Дело № 1-1-966/2023

64RS0042-01-2023-007973-14

Приговор

именем Российской Федерации

15 декабря 2023 года г. Энгельс

Энгельсский районный суд Саратовской области в составе председательствующего судьи Серебряковой М.В.,

при секретаре судебного заседания Лебедевой В.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Энгельса Саратовской области Моисеева К.А., 

подсудимой ФИО1, 

защитника – адвоката Кривцовой М.Г., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Энгельсе Саратовской области уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

установил:

ФИО2 совершила приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Данное преступление при следующих обстоятельствах. 

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» (далее по тексту – ООО «Альфа», либо Общество) имеет ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***>, является юридическим лицом, о котором 24.06.2021 внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ). 

В результате ранее совершенных умышленных преступных действий ФИО1 по предоставлению документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина РФ на ее имя для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, 24 июня 2021 года сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, в ЕГРЮЛ внесены сведения об ФИО1, как о подставном лице, являющейся учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором, то есть единоличным исполнительным органом Общества) ООО «Альфа», то есть органом управления указанного юридического лица, несмотря на то, что у нее отсутствовала цель управления ООО «Альфа».

После внесения в ЕГРЮЛ сведений в отношении директора юридического лица – ООО «Альфа», а именно об ФИО1, как о подставном лице, она (ФИО1) к деятельности данного юридического лица отношения не имела, какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением не совершала и не намеревалась совершать, участия в его деятельности не принимала.

Кроме того, общество с ограниченной ответственностью «Дельта» (далее по тексту – ООО «Дельта», либо Общество) имеет ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***>, является юридическим лицом, о котором 24.06.2021 внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ). 

В результате ранее совершенных умышленных преступных действий ФИО1 по предоставлению документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина РФ на ее имя для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, 24 июня 2021 года сотрудниками МИФНС России № 46 по г. Москве, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, в ЕГРЮЛ внесены сведения об ФИО1, как о подставном лице, являющейся учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором, то есть единоличным исполнительным органом Общества) ООО «Дельта», то есть органом управления указанного юридического лица, несмотря на то, что у нее отсутствовала цель управления ООО «Дельта».

После внесения в ЕГРЮЛ сведений в отношении директора юридического лица – ООО «Дельта», а именно об ФИО1, как о подставном лице, она (ФИО1) к деятельности данного юридического лица отношения не имела, какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением не совершала и не намеревалась совершать, участия в его деятельности не принимала.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», учредитель (участник) обязуются немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В примерный период времени с 24 июня 2021 года по 15 июля 2021 года, к ФИО1, находящейся на территории г. Энгельса Саратовской области, обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделения: Акционерного Общества «Райффайзенбанк» (далее – АО «Райффайзенбанк»), Публичного Акционерного Общества «Росбанк» (далее – ПАО «Росбанк»), Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее – ПАО Банк «ФК Открытие») и Акционерное Общество «Альфа-Банк» (далее – АО «Альфа-Банк»), для открытия банковских счетов и оформления банковских карт для ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>) и ООО «Дельта» (ИНН 

<

***>), с возможностью дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), при помощи которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Альфа» и ООО «Дельта» и ФИО1, без ведома владельца счета и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счету и карте, на что ФИО1 согласилась.

Непосредственно после этого, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 15 июля 2021 года, у ФИО1, находившейся на территории г. Энгельса Саратовской области, после принятия указанного предложения, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя задуманное, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 15 июля 2021 года, в неустановленном следствием месте, ФИО1, являясь директором ООО «Альфа», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, получила от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы ООО «Альфа»: устав ООО «Альфа», решение №1 участника ООО «Альфа» от 17.06.2021 и иные документы, печать ООО «Альфа», а также неустановленный в ходе следствия физический носитель информации, содержащий сведения: абонентский номер «№» и адрес электронной почты: «Aldelt@ya.ru», после чего действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских счета и карты, и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Альфа» и ФИО1 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счету и карте, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альфа», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица обратилась в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – АО «Райффайзенбанк»), с целью открытия банковского счета ООО «Альфа» и банковской карты к указанному счету.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 15 июля 2021 года, ФИО1, находясь в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором указала ранее полученные ею от неустановленного лица и не находящиеся в ее распоряжении адрес электронной почты «Aldelt@ya.ru» и абонентский номер телефона «№», и присоединившись к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», оформила расчетный счет №, который был открыт 07.07.2021, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент и подписав заявление на выпуск бизнес карты, подключилась к системе ДБО, к которой тем самым получила доступ. 

В результате совершения ФИО1 данных противоправных действий, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 15 июля 2021 года, сотрудниками АО «Райффайзенбанк», будучи не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО1, на указанные последней в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» абонентский номер телефона «№» и адрес электронной почты «Aldelt@ya.ru», находящиеся в пользовании указанного неустановленного лица были направлены посредством СМС-сообщения и электронного письма, соответственно, неустановленные в ходе следствия одноразовый уникальный пароль и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковского счета № ООО «Альфа», являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данные пароль и логин являются средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (ООО «Альфа» и его учредителя и директора ФИО1, являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 15 июля 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила сбыт данных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 24 июня 2021 года по 15 июля 2021 года, ФИО1 вновь прибыла в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, где получила от сотрудника банка банковскую карту (бизнес карту), к которой привязан банковский счет №, являющуюся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством и электронным носителем информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данная карта использовалась как средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по указанному расчетному счету, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также являлась объектом материального мира, позволяющим записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы, позволяющей без ведома владельца счета (ООО «Альфа» и его учредителя и директора ФИО1, являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, на выпуск которой ею (ФИО1) было подписано заявление и таким образом ФИО1 приобрела и начала хранить в целях сбыта указанную банковскую карту, после чего последняя покинула помещение вышеуказанного банка и, прибыв к дому 

<

адрес>, сбыла ее неустановленному следствием лицу, и таким образом ФИО1 осуществила приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт данного электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате действий ФИО1, при вышеизложенных обстоятельствах с 07.07.2021 по 03.05.2023 с банковского счета ООО «Альфа» - №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 1 968 769,66 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 31 марта 2022 года, в неустановленном следствием месте, ФИО1, являясь директором ООО «Альфа», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, получила от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы ООО «Альфа»: устав ООО «Альфа», решение №1 участника ООО «Альфа» от 17.06.2021, и иные документы, печать ООО «Альфа», а также неустановленный в ходе следствия физический носитель информации, содержащий сведения: абонентский номер «№» и адрес электронной почты: «Aldelt@ya.ru», после чего действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских счетов и карты, и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Альфа» и ФИО1 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и карте, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альфа», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица обратилась в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – ПАО Банк «ФК Открытие»), с целью открытия двух банковских счетов ООО «Альфа» и банковской карты.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 31 марта 2022 года, ФИО1, находясь в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 02.07.2021, в котором указала ранее полученные ею от неустановленного лица и не находящиеся в ее распоряжении адрес электронной почты «Aldelt@ya.ru» и абонентский номер телефона «№», и присоединившись к действующей редакции Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие», дала согласие на заключение Единого договора комплексного банковского обслуживания, оформила расчетные счета № и № которые были открыты 08.07.2021, а также подписав заявление на выпуск бизнес карты, подключилась к системе ДБО, к которой тем самым получила доступ. 

В результате совершения ФИО1 данных противоправных действий, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 31 марта 2022 года сотрудниками ПАО Банк «ФК Открытие», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО1, на указанные последней в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 02.07.2021 абонентский номер телефона «№» и адрес электронной почты «Aldelt@ya.ru», находящиеся в пользовании указанного неустановленного лица были направлены посредством СМС-сообщения и электронного письма, соответственно, неустановленные в ходе следствия одноразовый уникальный пароль и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковских счетов № и № ООО «Альфа», являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данные пароль и логин являются средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счетов (ООО «Альфа» и его учредителя и директора ФИО1, являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 31 марта 2022 года ФИО1, находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила сбыт данных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 24 июня 2021 года по 31 марта 2022 года ФИО1 вновь прибыла в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, где получила от сотрудника банка банковскую карту (бизнес карту), к которой привязан банковский счет №, являющуюся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством и электронным носителем информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данная карта использовалась как средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по указанному расчетному счету, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также являлась объектом материального мира, позволяющим записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы, позволяющей без ведома владельца счета (ООО «Альфа» и его учредителя и директора ФИО1, являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, на выпуск которой ею (ФИО1) было подписано заявление и таким образом ФИО1 приобрела и начала хранить в целях сбыта указанную банковскую карту, после чего последняя покинула помещение вышеуказанного банка и, прибыв к дому № 

<

адрес> 

<

адрес> сбыла ее неустановленному следствием лицу, и таким образом ФИО1 осуществила приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт данного электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате действий ФИО1, при вышеизложенных обстоятельствах с 01.07.2021 по 31.03.2022 с банковского счета ООО «Альфа» - №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 3661888, 96 рублей. По расчетному счету № оборот денежных средств не осуществлялся.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 17 августа 2021 года в неустановленном следствием месте, ФИО6, являясь директором ООО «Альфа», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, получила от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы ООО «Альфа», учредительные документы ООО «Альфа»: устав ООО «Альфа», решение №1 участника ООО «Альфа» от 17.06.2021, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения и иные документы, печать ООО «Альфа», а также неустановленный в ходе следствия физический носитель информации, содержащий сведения: абонентский номер «№» и адрес электронной почты: «Aldelt@ya.ru», после чего действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских счета и карты, и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Альфа» и ФИО1 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счету и карте, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альфа», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица обратилась в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – ПАО «Росбанк»), с целью открытия банковского счета ООО «Альфа» и банковской карты к указанному счету.

Затем, продолжая реализовывать свои преступные намерения, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 17 августа 2021 года, ФИО1, находясь в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, подписала заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 04.08.2021, в котором указала ранее полученные ею от неустановленного лица и не находящиеся в ее распоряжении адрес электронной почты «Aldelt@ya.ru» и абонентский номер телефона «№», и присоединившись к действующей редакции Правил банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «Росбанк» и Условиям ведения счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «Росбанк», Соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE», Общим условиям использования системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-банк», Правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт «Карта PRO» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей, оформила расчетный счет №, который был открыт 06.08.2021, а также подписав заявление на выпуск бизнес карты, подключилась к системе ДБО, к которой тем самым получила доступ. 

В результате совершения ФИО1 данных противоправных действий, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 17 августа 2021 года, сотрудниками ПАО «Росбанк», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО1, на указанные последней в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 04.08.2021 абонентский номер телефона «№» и адрес электронной почты «Aldelt@ya.ru», находящиеся в пользовании указанного неустановленного лица были направлены посредством СМС-сообщения и электронного письма, соответственно, неустановленные в ходе следствия одноразовый уникальный пароль и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковского счета № ООО «Альфа», являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данные пароль и логин являются средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (ООО «Альфа» и его учредителя и директора ФИО1, являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила сбыт данных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 24 июня 2021 года по 17 августа 2021 года ФИО7 вновь прибыла в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, где получила от сотрудника банка банковскую карту (бизнес карту), к которой привязан банковский счет №, являющуюся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством и электронным носителем информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данная карта использовалась как средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по указанному расчетному счету, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также являлась объектом материального мира, позволяющим записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы, позволяющей без ведома владельца счета (ООО «Альфа» и его учредителя и директора ФИО1, являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, на выпуск которой ею (ФИО1) было подписано заявление и таким образом ФИО1 приобрела и начала хранить в целях сбыта указанную банковскую карту, после чего последняя покинула помещение вышеуказанного банка и, прибыв к дому 

<

адрес> 

<

адрес> сбыла ее неустановленному следствием лицу, и таким образом ФИО1 осуществила приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт данного электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате действий ФИО1, при вышеизложенных обстоятельствах с 10.08.2021 по 16.03.2022 с банковского счета ООО «Альфа» - №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 1 533 015,50 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 01 августа 2022 года в неустановленном следствием месте, ФИО1, являясь директором ООО «Альфа», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, получила от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы ООО «Альфа», учредительные документы ООО «Альфа»: устав ООО «Альфа», решение №1 участника ООО «Альфа» от 17.06.2021, лист записи ЕГРЮЛ от 24.06.2021 и иные документы, печать ООО «Альфа», а также неустановленный в ходе следствия физический носитель информации, содержащий сведения: абонентский номер « №» и адрес электронной почты: «Aldelt@ya.ru», после чего действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских счета и карты, и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Альфа» и ФИО1 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счету и карте, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альфа», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица обратилась в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – АО «Альфа-Банк»), с целью открытия банковского счета ООО «Альфа» и банковской карты к указанному счету.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 01 августа 2022 года, ФИО1, находясь в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>А, подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», в котором указала ранее полученные ею от неустановленного лица и не находящиеся в ее распоряжении адрес электронной почты «Aldelt@ya.ru» и абонентский номер телефона «№», и присоединившись к действующей редакции Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн», оформила расчетный счет №, который был открыт 17.08.2021, а также подписав заявление на выпуск бизнес карты, подключилась к системе ДБО, к которой тем самым получила доступ. 

В результате совершения ФИО1 данных противоправных действий, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 01 августа 2022 года сотрудниками АО «Альфа-Банк», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО1, на указанные последней в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» абонентский номер телефона «№» и адрес электронной почты «Aldelt@ya.ru», находящиеся в пользовании указанного неустановленного лица были направлены посредством СМС-сообщения и электронного письма, соответственно, неустановленные в ходе следствия одноразовый уникальный пароль и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковского счета № ООО «Альфа», являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данные пароль и логин являются средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (ООО «Альфа» и его учредителя и директора ФИО1, являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 17 мая 2022 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, осуществила сбыт данных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 24 июня 2021 года по 01 августа 2022 года ФИО1 вновь прибыла в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>А, где получила от сотрудника банка банковскую карту (бизнес карту), к которой привязан банковский счет №, являющуюся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством и электронным носителем информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данная карта использовалась как средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по указанному расчетному счету, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также являлась объектом материального мира, позволяющим записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы, позволяющей без ведома владельца счета (ООО «Альфа» и его учредителя и директора ФИО1, являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, на выпуск которой ею (ФИО1) было подписано заявление и таким образом ФИО1 приобрела и начала хранить в целях сбыта указанную банковскую карту, после чего последняя покинула помещение вышеуказанного банка и, прибыв к дому 

<

адрес> сбыла ее неустановленному следствием лицу, и таким образом ФИО1 осуществила приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт данного электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате действий ФИО1, при вышеизложенных обстоятельствах с 02.09.2021 по 01.08.2022 с банковского счета ООО «Альфа» - №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 6316452, 17 рублей.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 15 июля 2021 года, в неустановленном следствием месте, ФИО1, являясь директором ООО «Дельта», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, получила от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы ООО «Дельта»: устав ООО «Дельта», решение №1 участника ООО «Дельта» от 17.06.2021 и иные документы, печать ООО «Дельта», а также неустановленный в ходе следствия физический носитель информации, содержащий сведения: абонентский номер «№» и адрес электронной почты: «delta0077@ya.ru», после чего действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских счета и карты, и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Дельта» и ФИО1 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счету и карте, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дельта», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица обратилась в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – АО «Райффайзенбанк»), с целью открытия банковского счета ООО «Дельта» и банковской карты к указанному счету.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 15 июля 2021 года, ФИО1, находясь в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором указала ранее полученные ею от неустановленного лица и не находящиеся в ее распоряжении адрес электронной почты «delta0077@ya.ru» и абонентский номер телефона «№», и присоединившись к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», оформила расчетный счет №, который был открыт 07.07.2021, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент и подписав заявление на выпуск бизнес карты, подключилась к системе ДБО, к которой тем самым получила доступ. 

В результате совершения ФИО1 данных противоправных действий, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 15 июля 2021 года, сотрудниками АО «Райффайзенбанк», будучи не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО1, на указанные последней в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» абонентский номер телефона «№» и адрес электронной почты «delta0077@ya.ru», находящиеся в пользовании указанного неустановленного лица были направлены посредством СМС-сообщения и электронного письма, соответственно, неустановленные в ходе следствия одноразовый уникальный пароль и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковского счета № ООО «Дельта», являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данные пароль и логин являются средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (ООО «Дельта» и его учредителя и директора ФИО1, являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 09 июля 2021 года, ФИО1, находясь в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила сбыт данных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 24 июня 2021 года по 15 июля 2021 года, ФИО1 вновь прибыла в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, где получила от сотрудника банка банковскую карту (бизнес карту), к которой привязан банковский счет №, являющуюся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством и электронным носителем информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данная карта использовалась как средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по указанному расчетному счету, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также являлась объектом материального мира, позволяющим записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы, позволяющей без ведома владельца счета (ООО «Дельта» и его учредителя и директора ФИО1, являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, на выпуск которой ею (ФИО1) было подписано заявление и таким образом ФИО1 приобрела и начала хранить в целях сбыта указанную банковскую карту, после чего последняя покинул помещение вышеуказанного банка и, прибыв к дому № 

<

адрес> 

<

адрес>, сбыла ее неустановленному следствием лицу, и таким образом ФИО1 осуществила приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт данного электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате действий ФИО1, при вышеизложенных обстоятельствах с 09.07.2021 по 03.10.2022 с банковского счета ООО «Дельта» - №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 2 067 898,01 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 31 мая 2022 года в неустановленном следствием месте, ФИО1, являясь директором ООО «Дельта», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, получила от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы ООО «Дельта»: устав ООО «Дельта», решение №1 участника ООО «Дельта» от 17.06.2021 и иные документы, печать, печать ООО «Дельта», а также неустановленный в ходе следствия физический носитель информации, содержащий сведения: абонентский номер «№» и адрес электронной почты: «delta0077@ya.ru», после чего действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских счетов и карты, и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Дельта» и ФИО1 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и карте, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дельта», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица обратилась в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – ПАО Банк «ФК Открытие»), с целью открытия двух банковских счетов ООО «Дельта» и банковской карты.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 02.07.2021, в котором указала ранее полученные ею от неустановленного лица и не находящиеся в ее распоряжении адрес электронной почты «delta0077@ya.ru» и абонентский номер телефона «№», и присоединившись к действующей редакции Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие», дала согласие на заключение Единого договора комплексного банковского обслуживания, оформила расчетные счета № и №, которые были открыты 08.07.2021, а также подписав заявление на выпуск бизнес карты, подключилась к системе ДБО, к которой тем самым получила доступ. 

В результате совершения ФИО1 данных противоправных действий, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 31 мая 2022 года, сотрудниками ПАО Банк «ФК Открытие», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО1, на указанные последней в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 02.07.2021 абонентский номер телефона «№» и адрес электронной почты «delta0077@ya.ru», находящиеся в пользовании указанного неустановленного лица были направлены посредством СМС-сообщения и электронного письма, соответственно, неустановленные в ходе следствия одноразовый уникальный пароль и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковских счетов № и № ООО «Дельта», являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данные пароль и логин являются средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счетов (ООО «Дельта» и его учредителя и директора ФИО1, являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 31 мая 2022 года, ФИО1, находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила сбыт данных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 24 июня 2021 года по 31 мая 2022 года, ФИО1 вновь прибыла в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, где получила от сотрудника банка банковскую карту (бизнес карту), к которой привязан банковский счет №, являющуюся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством и электронным носителем информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данная карта использовалась как средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по указанному расчетному счету, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также являлась объектом материального мира, позволяющим записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы, позволяющей без ведома владельца счета (ООО «Дельта» и его учредителя и директора ФИО1, являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, на выпуск которой ею (ФИО1) было подписано заявление и таким образом ФИО1 приобрела и начала хранить в целях сбыта указанную банковскую карту, после чего последняя покинула помещение вышеуказанного банка и, прибыв к дому 

<

адрес> сбыла ее неустановленному следствием лицу, и таким образом ФИО1 осуществила приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт данного электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате действий ФИО1, при вышеизложенных обстоятельствах с 31.03.2022 по 31.05.2022 с банковского счета ООО «Дельта» - №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 1503207,55 рублей. По расчетному счету № оборот денежных средств не осуществлялся.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 17 августа 2021 года, в неустановленном следствием месте, ФИО6, являясь директором ООО «Дельта», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, получила от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы ООО «Дельта»: устав ООО «Дельта», решение №1 участника ООО «Дельта» от 17.06.2021 и иные документы, печать ООО «Дельта», а также неустановленный в ходе следствия физический носитель информации, содержащий сведения: абонентский номер «№» и адрес электронной почты: «delta0077@ya.ru», после чего действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских счета и карты, и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Дельта» и ФИО1 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счету и карте, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дельта», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица обратилась в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – ПАО «Росбанк»), с целью открытия банковского счета ООО «Дельта» и банковской карты к указанному счету.

Затем, продолжая реализовывать свои преступные намерения, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 17 августа 2021 года, ФИО1, находясь в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, подписала заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 04.08.2021, в котором указала ранее полученные ею от неустановленного лица и не находящиеся в ее распоряжении адрес электронной почты «delta0077@ya.ru» и абонентский номер телефона «№», и присоединившись к действующей редакции Правил банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «Росбанк» и Условиям ведения счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «Росбанк», Соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE», Общим условиям использования системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-банк», Правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт «Карта PRO» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей, оформила расчетный счет №, который был открыт 06.08.2021, а также подписав заявление на выпуск бизнес карты, подключилась к системе ДБО, к которой тем самым получила доступ. 

В результате совершения ФИО1 данных противоправных действий, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 17 августа 2021 года, сотрудниками ПАО «Росбанк», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО1, на указанные последней в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 04.08.2021 абонентский номер телефона «№» и адрес электронной почты «delta0077@ya.ru», находящиеся в пользовании указанного неустановленного лица были направлены посредством СМС-сообщения и электронного письма, соответственно, неустановленные в ходе следствия одноразовый уникальный пароль и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковского счета № ООО «Дельта», являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данные пароль и логин являются средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (ООО «Дельта» и его учредителя и директора ФИО1, являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 10 августа 2021 года, ФИО1, находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила сбыт данных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 24 июня 2021 года по 17 августа 2021 года, ФИО3 вновь прибыла в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, где получила от сотрудника банка банковскую карту (бизнес карту), к которой привязан банковский счет №, являющуюся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством и электронным носителем информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данная карта использовалась как средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по указанному расчетному счету, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также являлась объектом материального мира, позволяющим записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы, позволяющей без ведома владельца счета (ООО «Дельта» и его учредителя и директора ФИО1, являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, на выпуск которой ею (ФИО1) было подписано заявление и таким образом ФИО1 приобрела и начала хранить в целях сбыта указанную банковскую карту, после чего последняя покинула помещение вышеуказанного банка и, прибыв к дому № 

<

адрес> 

<

адрес> сбыла ее неустановленному следствием лицу, и таким образом ФИО1 осуществила приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт данного электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате действий ФИО1, при вышеизложенных обстоятельствах с 10.08.2021 по 16.03.2022 с банковского счета ООО «Дельта» - №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 625 016 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 02 июля 2022 года, в неустановленном следствием месте, ФИО1, являясь директором ООО «Дельта», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, получила от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы ООО «Дельта»: устав ООО «Дельта», решение №1 участника ООО «Дельта» от 17.06.2021 и иные документы, печать ООО «Дельта», а также неустановленный в ходе следствия физический носитель информации, содержащий сведения: абонентский номер «№» и адрес электронной почты: «delta0077@ya.ru», после чего действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских счета и карты, и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО последние при помощи их смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Дельта» и ФИО1 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счету и карте, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дельта», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица обратилась в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – АО «Альфа-Банк»), с целью открытия банковского счета ООО «Дельта» и банковской карты к указанному счету.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 02 июля 2022 года, ФИО1, находясь в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>А, подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», в котором указала ранее полученные ею от неустановленного лица и не находящиеся в ее распоряжении адрес электронной почты «delta0077@ya.ru» и абонентский номер телефона «№», и присоединившись к действующей редакции Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн», оформила расчетный счет №, который был открыт 12.08.2021, а также подписав заявление на выпуск бизнес карты, подключилась к системе ДБО, к которой тем самым получила доступ. 

В результате совершения ФИО1 данных противоправных действий, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 02 июля 2022 года, сотрудниками АО «Альфа-Банк», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО1, на указанные последней в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» абонентский номер телефона «№» и адрес электронной почты «delta0077@ya.ru», находящиеся в пользовании указанного неустановленного лица были направлены посредством СМС-сообщения и электронного письма, соответственно, неустановленные в ходе следствия одноразовый уникальный пароль и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию банковского счета № ООО «Дельта», являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данные пароль и логин являются средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета (ООО «Дельта» и его учредителя и директора ФИО1, являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, и таким образом, в примерный период времени с 24 июня 2021 года по 02 сентября 2021 года ФИО1, находясь в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, осуществила сбыт данных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 24 июня 2021 года по 02 июля 2022 года ФИО1 вновь прибыла в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>А, где получила от сотрудника банка банковскую карту (бизнес карту), к которой привязан банковский счет №, являющуюся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством и электронным носителем информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данная карта использовалась как средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по указанному расчетному счету, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также являлась объектом материального мира, позволяющим записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы, позволяющей без ведома владельца счета (ООО «Дельта» и его учредителя и директора ФИО1, являющейся подставным лицом) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, на выпуск которой ею (ФИО1) было подписано заявление и таким образом ФИО1 приобрела и начала хранить в целях сбыта указанную банковскую карту, после чего последняя покинула помещение вышеуказанного банка и, прибыв к дому 

<

адрес> сбыла ее неустановленному следствием лицу, и таким образом ФИО1 осуществила приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт данного электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате действий ФИО1, при вышеизложенных обстоятельствах с 02.09.2021 по 02.07.2022 с банковского счета ООО «Дельта» - №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 2 326 551,16 рублей.

Таким образом, ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимая ФИО4 виновной себя в инкриминируемом преступлении признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО1, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в июне 2021 года, ранее неизвестный мужчина по имени Евгений предложил ей за денежное вознаграждение в сумме примерно 10000 рублей стать номинальным директором ООО «Альфа» и ООО «Дельта». Какую деятельность осуществляли организации ООО «Альфа» и ООО «Дельта», ей не известно. Через несколько дней Евгений предоставил ей на подпись ряд неизвестных документов, в которых она расписалась и пояснил, что впоследствии за денежное вознаграждение ей необходимо подписать еще различные документы, а также съездить в несколько банков для открытия расчетных счетов. После чего мужчина по имени Борис сфотографировал ее с паспортом и СНИЛС. В период с июля по август 2021 года она посещала отделения ряда банков, чтобы открыть расчетные счета для организаций ООО «Альфа» и ООО «Дельта». Сотрудникам указанных банков она предоставляла свой паспорт, СНИЛС, пакет переданных Евгением документов и печати организаций. После чего заполняла бланки заявлений на открытие расчетных счетов, где ставила свои подписи. Далее она передавала бланки сотрудникам банков, которые в свою очередь передавали ей пакет документов. Затем около 

<

адрес> за вознаграждение она передавала все документы Евгению (т. 2 л.д. 117-119, 193-194, 240-241).

Выслушав подсудимую, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления.

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показаниями свидетеля ФИО9, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является начальником отдела обеспечения безопасности ДО «Саратовский ПАО Банк «ФК Открытие». Порядок открытия расчетного счета в отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя схожи. Так, в отделение банка приходит клиент, который должен предоставить полный пакет необходимой документации, включающий в себя устав общества, решение об избрании директора, паспорт директора и учредителя. После предоставления документов сотрудник подготавливает заявление о присоединении комплексного банковского обслуживания клиентам. При подписании заявления клиенту разъясняются основные правила пользования расчетным счетом, а также требования безопасности. Так, согласно установленным требованиям, клиенту запрещено передавать ключи электронной подписи, логины и пароли другим лицам. Перевод денежных средств посредством системы «Бизнес-портал» осуществляется следующим образом: клиент при входе в систему через сеть «Интернет» вводит логин и пароль, которые ранее были оформлены, после чего заходит в систему, где отображены его банковские счета. Далее, для того, чтобы перевести денежные средства, клиент указывает данные контрагента, кому необходимо осуществить перевод, и самостоятельно подтверждает расходную операцию. Также поясняет, что клиент при желании открыть расчетный счет, собственноручно ставит свою подпись в карточке с образцами подписей и ставит печать организации и никто, кроме него, не может это сделать, также он сам предоставляет сведения о номере телефона, куда будут приходить одноразовые СМС - пароли, подтверждающие совершение переводов денежных средств с расчетного счета, и адрес электронной почты. (т. 2 л.д. 178-181). 

Показаниями свидетеля ФИО10, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она занимает должность старшего менеджера по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями АО «Райффайзенбанк». 07.07.2021 в дополнительный офис «Саратовский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратился директор ООО «Альфа» ФИО1, которая представила необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке. ФИО1 было заполнено заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета. Далее ФИО1 в заявлении указала на присоединение к соглашению об использовании банковской системы Банк-клиент и предоставления доступа к системе Банк-клиент для осуществления дистанционных платежей и СМС-оповещения по системе SMS-OTP и SMS для Бизнеса. Также ФИО1 было подписано заявление на выпуск банковской бизнес карты, которая была выдана ей 15 июля 2021 года. Расчетный счет ООО «Альфа» был открыт 07.07.2021. Оборот денежных средств по расчетному счету с открытия счета 07.07.2021 по 03.05.2023 составил 1 968 769,66 рублей. Кроме того, в тот же день, 07.07.2021 в дополнительный офис «Саратовский» АО «Райффайзенбанк», директор ООО «Дельта» ФИО1, представила необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке. ФИО1 также было заполнено заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором клиент просит открыть банковский счет в рублях РФ. Также ФИО1 было подписано заявление на выпуск банковской бизнес карты, которая была выдана ей 15 июля 2021 года. Расчетный счет ООО «Дельта» был открыт 07.07.2021. Оборот денежных средств по расчетному счету с открытия счета 09.07.2021 по 03.10.2022 составил 2 067 898,01 рублей (т. 2 л.д. 182-184).

Показаниями свидетеля ФИО11, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она занимает должность старшего клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>. 06.08.2021 счета для организаций ООО «Альфа» и ООО «Дельта» открывала она. Для открытия счета ООО «Альфа» № директором указанных организаций ФИО1 предоставлены следующие документы: решение №1 участника ООО «Альфа» от 17.06.2021, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, устав и паспорт. Также ФИО1 было подписано заявление на выпуск банковской бизнес карты, которая была выдана ей августа 2021 года. Оборот денежных средств по расчетному счету ООО «Альфа» в период с 10.08.221 по 16.03.2022 составил 1 533 015,50 рублей. Для открытия счета ООО «Дельта» № директором указанных организаций ФИО1 предоставлены следующие документы: решение №1 участника ООО «Дельта» от 17.06.2021, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, устав и паспорт. Также ФИО1 было подписано заявление на выпуск банковской бизнес карты, которая была выдана ей 17 августа 2021 года. Оборот денежных средств по расчетному счету ООО «Дельта» в период с 10.08.221 по 16.03.2022 составил 625 016 рублей (т. 2 л.д. 185-186).

Показаниями свидетеля ФИО12, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она занимает должность директора малого бизнеса АО «Альфа-Банк» операционного офиса «Саратовский» филиала «Нижегородский», работает с сентября 2020 года. 30.07.2021 отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, обратилась директор ООО «Альфа» ФИО1, которая представила весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке. ФИО1 было заполнено подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, а также Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которым клиент просит открыть расчетный счет в рублях РФ. При этом в заявлении ФИО1 указала адрес электронной почты «Aldelt@ya.ru» и свой абонентский номер телефона «№». Расчетный счет ООО «Альфа» был открыт 17.08.2021. ФИО1 был выдан логин и пароль, который знал только клиент. Кроме того, в тот же день, 30.07.2021 в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, директор ООО «Альфа» ФИО1, представила необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке в отношении ООО «Дельта». ФИО1 было заполнено подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, а также Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которым клиент просит открыть расчетный счет в рублях РФ. При этом в заявлении ФИО1 указала адрес электронной почты: «delta0077@ya.ru», абонентский номер телефона «№». Кроме того, ФИО1 была заполнена карточка с образцами подписей и печати. Расчетный счет ООО «Дельта» № был открыт 17.08.2021. ФИО1 был выдан логин и пароль, который знал только клиент. (т. 2 л.д. 187-189).

Протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен участок местности перед входом в операционный офис ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>. (т. 1 л.д. 31-33).

Протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен участок местности перед входом в операционный офис АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>. (т. 1 л.д. 34-36).

Протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен участок местности перед входом в операционный офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>. (т. 1 л.д. 37-39)

Протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен участок местности перед входом в операционный офис АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 40-42).

Протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен участок местности у 

<

адрес> дивизии 

<

адрес>, где ФИО1 пояснила, что в этом месте она передавала неустановленному лицу пакет документов, полученных в отделениях банков АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк». (т. 1 л.д. 43-45). 

Протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и СНИЛС на имя ФИО1, изъятые 22 мая 2023 года в ходе выемки у подозреваемой ФИО1 в помещении служебного кабинета № 23 МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области. (т. 2 л.д. 124-125).

Протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятые 16.05.2023 в ходе выемки в отделении АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>; документы, изъятые 16.05.2023 в ходе выемки в отделении ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>; документы, изъятые 08.06.2023 в ходе выемки в отделении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>; документы, изъятые 16.05.2023 в ходе выемки в операционном офисе АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>. (т. 2 л.д.170-172).

Протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрен диск, представленный 24.04.2023 Межрайонной ИФНС России № 22 по Саратовской области; диск, представленный 22.09.2023 Межрайонной ИФНС России № 7 по Саратовской области. (т. 2 л.д. 204-205).

Рапортом оперуполномоченного ОЭБиПК МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области старшего лейтенанта полиции ФИО13, о том, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 9,11,13,15,17,19,21,23).

Вышеприведенные доказательства получены в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, они являются последовательными, логичными, согласующимися между собой, а потому суд признает их достоверными, допустимыми доказательствами и кладет их в основу приговора. 

Оценив исследованные доказательства, суд находит виновность ФИО1 полностью доказанной и квалифицирует её действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом суд исходит из того, что ФИО1, являясь номинальным учредителем и руководителем ООО «Альфа» и ООО «Дельта», осознавая общественную опасность своих действий, по просьбе неустановленного лица обратилась в финансово-кредитные учреждения (банки) для открытия банковских счетов и оформления банковских карт для указанных юридических лиц, с возможностью дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания, при помощи которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Альфа» и ООО «Дельта», без ведома владельца счета и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счету и карте. Получив в финансово-кредитных учреждениях с целью последующей передачи неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации необходимые для приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1 хранила их при себе, а затем передала неустановленному лицу, предоставив, таким образом, последнему возможность неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «Альфа» и ООО «Дельта».

Психическое состояние подсудимой ФИО1 судом проверено.

На учете врача психиатра ФИО1 не состоит, состоит на учете у нарколога с 2022 года с диагнозом «Психические и поведенческие расстройства вызванные употреблением нескольких психоактивных веществ (летучие вещества, соль) с синдромом зависимости». Согласно заключения комиссии экспертов № 

<

данные изъяты>

Исходя из имеющихся в материалах дела данных о состоянии здоровья ФИО1, её образе жизни, а также, принимая во внимание поведение подсудимой в судебном заседании, суд признает её вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление виновной, на условия жизни её семьи и достижение таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения ею новых преступлений, иные обстоятельства, предусмотренные ст. 60 УК РФ. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 суд признает и учитывает при назначении наказания признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья подсудимой и ее родственников. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не имеется. 

Учитывая обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, суд назначает ФИО1 наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгое наказание не сможет обеспечить целей наказания. 

Однако, принимая во внимание сведения о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельств суд считает, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ, с назначением испытательного срока, в течение которого подсудимая обязана доказать свое исправление.

С учетом совокупности смягчающих наказания обстоятельств, поведения подсудимой ФИО1 после совершения преступления, её раскаяния в содеянном, суд признает указанные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем суд считает возможным применить при назначении подсудимой наказания положения ст. 64 УК РФ и не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Принимая во внимание обстоятельства и фактические обстоятельства преступления, оснований к применению ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении подсудимой ФИО1 суд не усматривает.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, 

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на осужденную ФИО4 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, встать на учет в указанном органе по месту постоянного жительства.

Меру пресечения в виде заключения под стражу ФИО1 отменить, освободив ее из под стражи в зале суда. 

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 и СНИЛС на имя ФИО1 – хранящийся у ФИО1 под сохранной распиской, оставить в распоряжении последней, 

- документы, изъятые 16.05.2023 в ходе выемки в отделении АО «Альфа-Банк»; документы, изъятые 16.05.2023 в ходе выемки в отделении ПАО «Росбанк»; документы, изъятые 08.06.2023 в ходе выемки в отделении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; документы, изъятые 16.05.2023 в ходе выемки в операционном офисе АО «Райффайзенбанк», диск, представленный 24.04.2023 Межрайонной ИФНС России № 22 по Саратовской области и диск, представленный 22.09.2023 Межрайонной ИФНС России № 7 по Саратовской области – хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 15-ти суток со дня его провозглашения с принесением жалобы или представления через Энгельсский районный суд Саратовской области.

В случае подачи осужденной либо другими участниками уголовного процесса апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ей защитнику, либо ходатайствовать о назначении ей защитника. При этом о желании либо нежелании своего участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции осужденная обязан указать либо в своей апелляционной жалобе, либо в своих возражениях на апелляционные жалобы, представления других участников процесса.

Судья (подпись) М.В. Серебрякова

Копия верна 

Судья М.В. Серебрякова