Дело № 1-9/2024 (1-601/2023;) .....

59RS0011-01-2023-005698-71

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

Пермский край, муниципальное образование 

«Город Березники», город Усолье 16 января 2024 года

Березниковский городской суд Пермского края в составе

председательствующего судьи Уланова В.В.,

при секретаре судебного заседания Лоренц В.В.,

с участием государственного обвинителя Самигуллина Н.З.,

подсудимого ФИО1,

защитника Батуевой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ....., судимого:

- /дата/ мировым судьей судебного участка № ..... судебного района г. Перми по ч. 1 ст. 117 УК РФ к 1 году ограничения свободы;

- /дата/ ..... районным судом г. Перми по ч. 2 ст.159.1 УК РФ к 1 году лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 69, ч. 1 ст. 71 УК РФ (по совокупности с приговором от /дата/) окончательно к 1 году 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении; 

- /дата/ ..... районным судом г. Перми по ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы. На основании ст. 69 ч. 5 УК РФ (по совокупности с приговором от /дата/) окончательно к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Освобожден /дата/ по отбытии срока наказания,

задержанного в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ /дата/, заключенного под стражу /дата/,

обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Неустановленное в ходе следствия лицо, имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного имущественного ущерба граждан и в крупном размере, организованной группой, а именно на хищение денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, не позднее /дата/, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний в области маркетинговых систем, созданных и существующих в глобальной сети «.....», а также обладая высоким уровнем знаний программного продукта «.....», предназначенного для мгновенного обмена электронными сообщениями (..... - мессенджера), будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от совершения преступлений в сфере мошенничества под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, действуя незаконно, из корыстных побуждений, во исполнение своего корыстного преступного умысла, осознавая, что самостоятельно не сможет осуществить задуманное, а также осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без создания организованной группы, сложной организационно-иерархической структуры, при осуществлении преступной деятельности на территории ....., решил создать организованную группу из числа лиц, которые, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, рассчитывали улучшить незаконным способом свое материальное положение, путем обмана и хищением денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, т.е. решил создать организованную группу, направленную на совершение тяжких имущественных преступлений, при этом определил четко установленные функции и задачи каждого из участников организованной группы. 

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице неустановленного в ходе следствия лица, тщательным выбором объектов преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации с целью избежания уголовного преследования. 

При совершении организованной группой преступлений, каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет отведенную ему и согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе и, исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата. 

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества, путем обмана под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, неустановленное в ходе следствия лицо разработал план и иерархическую систему в виде должностей в преступной группе, для каждой из которых были свои правила поведения и требования, обязательные для исполнения.

Для достижения целей и задач, для которых создавалась организованная группа, а именно для получения систематической финансовой выгоды от совершения мошеннических действий, неустановленное в ходе следствия лицо, осуществляя взятую на себя роль организатора и руководителя преступной группы, возложил на себя следующие обязанности: общее руководство преступной группы, контроль над деятельностью участников преступной группы; координировать взаимодействие между участниками преступной группы посредством ..... – мессенджера «.....» глобальной сети «.....»; предоставлять сведения «куратору» о стационарных номерах телефонов пожилых граждан, проживающих на территории .....; предоставлять сведения «куратору» о номерах банковских карт, на которые необходимо зачислять похищенные денежные средства; вести финансовый учет и распределять денежные средства между членами организованной группы, вырученные от совместного совершения мошеннических действий, в качестве денежного вознаграждения за участие в преступной группе и выполнение своих обязанностей; обеспечивать общую безопасность членов организованной группы, неуклонно соблюдать меры конспирации путем осуществления общения с участниками преступной группы только в ..... - мессенджере «.....» глобальной сети ..... под вымышленными данными. 

Согласно разработанного плана, в структуру организованной группы входили следующие должности: 

«Рекламщик» - это лицо, обязанности которого заключались в следующем: привлекать к совершению мошеннических действий новых лиц, которые, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, рассчитывали улучшить незаконным способом свое материальное положение, в должности «курьеров» путем размещения в ..... – мессенджере «.....» глобальной сети ..... объявлений о предоставлении работы с целью роста количества совершаемых преступлений и увеличения прибыли от незаконной преступной деятельности, прикреплять «курьера» к «куратору» посредством предоставления «курьеру» ссылки на ник-нейм «куратора» в ..... – мессенджере «.....» глобальной сети ....., неуклонно соблюдать меры конспирации путем осуществления общения с участниками преступной группы только в мессенджере «.....» глобальной сети ..... под вымышленными данными. 

«Куратор» - это лицо, обязанности которого заключались в следующем: осуществлять телефонные звонки ранее незнакомым пожилым гражданам, проживающим на территории ..... на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов, представляться их близким родственником, и сообщать заведомо ложные сведения о том, что их близкий родственник или иное лицо, из числа родственников, попали в дорожно-транспортное происшествие, и что с целью избежания наступления уголовной ответственности необходимо предоставить денежное вознаграждение, неуклонно соблюдать меры конспирации путем осуществления звонков на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов пожилых граждан, проживающих на территории ..... с подменой автоматического определения номера, осуществлять общение с участниками преступной группы только ..... - мессенджере «.....» глобальной сети ..... под вымышленными данными, сообщать адреса места жительства пожилых граждан «курьеру», контролировать деятельность «курьера» путем постоянного нахождения на связи с «курьером» посредством осуществления звонков в ..... - мессенджере «.....» глобальной сети ....., предоставлять сведения «курьеру» о номерах банковских карт, на которые необходимо зачислять похищенные денежные средства,

«Курьер» - это лицо, обязанности которого заключались в следующем: приезжать на адреса места жительства пожилых граждан, проживающих на территории ....., которые ему будут указаны «куратором» и забирать денежные средства у пожилых граждан, переводить денежные средства на номера банковских карт, которые будут указаны «куратором», неуклонно соблюдать меры конспирации, а именно надевать на лицо медицинскую маску, осуществлять общение с участниками преступной группы только в ..... - мессенджере «.....» глобальной сети ..... под вымышленными данными.

Действуя согласно указаний руководителя преступной группы, получаемых исключительно в виде электронных сообщений в ..... - мессенджере «.....» глобальной сети ....., члены преступной группы занимались хищением путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, при этом члены преступной группы действовали строго по распределенным между собой преступным ролям.

Не позднее /дата/, руководитель преступной организованной группы, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, продолжая осуществлять свой преступный умысел, путем размещения на платформах ..... - мессенджера «.....» глобальной сети ..... объявлений о предоставлении работы привлек лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления, направленные на совершение хищений путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, а именно: неустановленного в ходе следствия лица - «рекламщика», неустановленных в ходе следствия лиц – «кураторов», ФИО1 - «курьера», предложив им, вступить в преступный сговор на систематическое совершений хищений денежных средству путем обмана у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, с причинением значительного имущественного ущерба гражданам и в крупном размере и вступить в организованную группу, возглавляемую и руководимую им.

Не позднее /дата/, неустановленное в ходе следствия лицо, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, обладая индивидуально-психологическими качествами, характеризующими его как активного исполнителя, осознавая высокую доходность от систематического совершения имущественных преступлений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомленным о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошел в состав созданной и руководимой неустановленным лицом преступной организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор, направленный на совершение мошенничеств: хищений путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие с причинением значительного имущественного ущерба гражданам и в крупном размере на территории ....., зарегистрировавшись в ..... - мессенджере «.....» для общения с организатором и членами преступной группы в должности «рекламщика». 

Таким образом, «рекламщик» взял на себя обязанности: привлекать к совершению мошеннических действий новых лиц, которые не желая заниматься законной трудовой деятельностью, рассчитывали улучшить незаконным способом свое материальное положение, в должности «курьеров» путем размещения в ..... – мессенджере «.....» глобальной сети ..... объявлений о предоставлении работы с целью роста количества совершаемых преступлений и увеличения прибыли от незаконной преступной деятельности; прикреплять «курьера» к «куратору» посредством предоставления «курьеру» ссылки на ник-нейм «куратора» в ..... – мессенджере «.....» глобальной сети ...... 

Осознавая противоправность своих действий и опасаясь уголовного преследования, «рекламщик» активно применял меры конспирации, которые выражались в следующих действиях: всё общение неустановленное в ходе следствия лицо с организатором и руководителем преступной группы и членами преступной группы, осуществлял только в ..... - мессенджере «.....» глобальной сети ..... под вымышленными данными. 

Не позднее /дата/, неустановленные в ходе следствия лица, а именно мужчина и женщина, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, обладая индивидуально-психологическими качествами, характеризующими их как активных исполнителей, осознавая высокую доходность от систематического совершения имущественных преступлений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомленными о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошли в состав созданной и руководимой неустановленным лицом преступной организованной группы, тем самым вступили в преступный сговор, направленный на совершение мошенничеств: хищений путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие с причинением значительного имущественного ущерба гражданам и в крупном размере на территории ....., зарегистрировавшись в ..... - мессенджере «.....» для общения с организатором и членами преступной группы в должности «куратора». 

Таким образом, «куратор», а именно мужчина и женщина взяли на себя обязанности: осуществлять телефонные звонки ранее незнакомым пожилым гражданам, проживающим на территории ..... на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов, представляться их близким родственником и сообщать заведомо ложные сведения о том, что их близкий родственник или иное лицо, из числа родственников, попали в дорожно-транспортное происшествие и что с целью избежания наступления уголовной ответственности необходимо предоставить денежное вознаграждение; сообщать адреса места жительства пожилых граждан «курьеру»; контролировать деятельность «курьера» путем постоянного нахождения на связи с «курьером» посредством осуществления звонков и смс-оповещения в ..... - мессенджере «.....» глобальной сети .....; предоставлять «курьеру» сведения о номерах банковских карт, на которые необходимо зачислять похищенные денежные средства. 

Осознавая противоправность своих действий и опасаясь уголовного преследования, «куратор», а именно мужчина и женщина активно применяли меры конспирации, которые выражались в следующих действиях: осуществлять звонки на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов пожилых граждан, проживающих на территории ..... с подменой автоматического определения номера; осуществлять общение с участниками преступной группы только ..... - мессенджере «.....» глобальной сети ..... под вымышленными данными. 

Не позднее /дата/, ФИО1, находясь на территории ....., обладая индивидуально-психологическими качествами, характеризующими его как активного исполнителя, осознавая высокую доходность от систематического совершения имущественных преступлений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомленным о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошел в состав созданной и руководимой неустановленным лицом преступной организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор, направленный на совершение мошенничеств: хищений путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие с причинением значительного имущественного ущерба гражданам и в крупном размере на территории ....., зарегистрировавшись в ..... - мессенджере «.....» для общения с организатором и членами преступной группы в должности «курьера». 

Таким образом, ФИО1 взял на себя обязанности: приезжать на адреса места жительства пожилых граждан, проживающих на территории ....., которые ему будут указаны «куратором» и забирать денежные средства у пожилых граждан; переводить денежные средства на номера банковских карт, которые будут указаны «куратором». 

Осознавая противоправность своих действий и опасаясь уголовного преследования, ФИО1, активно применял меры конспирации, которые выражались в следующих действиях: всё общение неустановленное в ходе следствия лицо с организатором и руководителем преступной группы и членами преступной группы, осуществлял только в ..... - мессенджере «.....» глобальной сети ..... под вымышленными данными. 

Таким образом, организованная группа, созданная и руководимая неустановленным в ходе следствия лицом, включала в себя участников: «рекламщика», «куратора» в лице мужчины и женщины и ФИО2 – «курьера», каждый из которых выполнял отведенную им и согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе и, исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. 

Созданная неустановленным в ходе следствия лицом организованная группа функционировала на основе следующих принципов: соблюдения мер конспирации; четкое распределение ролей между участниками преступной группы; единоличный контроль за деятельностью членов организованной преступной группы; четкий порядок определения размера денежного вознаграждения участников организованной преступной группы;

Таким образом, созданная и руководимая неустановленным в ходе следствия лицом организованная группа характеризовалась: наличием единого преступного умысла, направленного на совершение мошенничеств: хищений путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие с причинением значительного имущественного ущерба гражданам и в крупном размере; организованностью, то есть осуществлением единого руководства и координации действий, четким распределением функций, планированием преступной деятельности, наличием устоявшейся схемы распределения преступных доходов, четким выполнением указаний руководителя преступной группы; устойчивостью, выразившейся в осуществлении преступной деятельности на территории нескольких субъектов .....; устойчивостью и масштабностью преступных действий: деятельность преступной группы была рассчитана на осуществлении преступной деятельности на территории нескольких субъектов ..... и на длительный период; мобильностью, которая обеспечивалась членами организованной преступной группы, в том числе, за счет нанимаемого ими автотранспорта; наличием отлаженной системы конспирации.

Так, до /дата/, организатор и руководитель, имея умысел на незаконное обогащение, будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения преступлений в сфере мошенничества, действуя незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих намерений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба пожилым гражданам, проживающим на территории ..... и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, принял решение заниматься хищением путем обмана денежных средств пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, с причинением значительного имущественного ущерба гражданам и в крупном размере. 

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие организатор и руководитель организованной группы, согласно принятых на себя обязательств, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона жителя ..... С.В., используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ..... передал куратору, информацию о стационарном абонентском номере телефона С.В. с целью дальнейшего совершения в отношении С.В. преступления совместно с членами преступной группы.

Куратор - женщина, не позднее 13.34 часов (местное время) /дата/, реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ей роли куратора в организованной группе, получив от организатора и руководителя организованной группы информацию о стационарном абонентском номере телефона С.В., используя заранее подготовленные средства мобильной связи, а также имея определенные навыки общения, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, /дата/ не позднее 13.34 часов (местное время) осуществила телефонный звонок ранее незнакомой С.В. на абонентский номер № стационарного телефон, находящегося в квартире по адресу : ...... После чего куратор, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, согласно отведенной ей преступной роли, преднамеренно вводя С.В. в заблуждение, искажая действительное положение вещей, и, обманывая С.В., представляясь дочерью С.В., сообщила ложные сведения о том, что она, т.е. дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и по ее вине пострадала женщина, и для того, чтобы избежать уголовной ответственности необходимы денежные средства, которые вместе с постельными и личными принадлежностями необходимо передать курьеру, то есть ФИО1.

Одновременно с этим, куратор - женщина в ходе разговора со С.В. передала трубку телефона куратору - женщине, которая представилась следователем. После чего продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ей роли в организованной группе, куратор-женщина, продолжив разговор по абонентскому номеру № стационарного телефона, находящийся в пользовании С.В., вводя последнюю в заблуждение, искажая действительное положение вещей, и, обманывая С.В., представляясь следователем, продолжила сообщать ложные сведения о том, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и по ее вине пострадала женщина и для того, чтобы избежать уголовной ответственности необходимы денежные средства в размере 400 000 рублей, при этом попросила С.В. назвать адрес своего места жительства, а также куратор – женщина продолжала постоянно разговаривать со С.В. по телефону, тем самым пресекала возможные попытки последней проверить сообщенные ей заведомо ложные сведения. 

Одновременно с этим куратор - женщина, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ей роли в организованной группе, /дата/ после 13.34 часов (местное время), в процессе разговора со С.В., используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщила курьеру ФИО1, информацию о необходимости проследовать по адресу: /адрес/, где необходимо забрать имеющиеся у С.В. денежные средства в сумме 400000 рублей.

ФИО1, реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере, выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ему роли «курьера» в организованной группе, получив от куратора информацию, после 13.34 часов (местное время) /дата/, прибыл по адресу: /адрес/, где забрал имеющиеся у С.В. денежные средства в сумме 400 000 рублей и имущество, принадлежащее С.В., а именно: два полотенца, мыло, туалетную бумагу и домашние тапочки, находящиеся в полимерном пакете, не представляющее материальной ценности, таким образом, ФИО1, действуя совместно и согласованно со всеми членами организованной группы, путем обмана похитил денежные средства С.В. в сумме 400000 рублей, причинив ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Одновременно с этим, куратор, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ей роли в организованной группе, в момент передачи С.В. денежных средств ФИО1 контролировала действия последнего путем постоянного нахождения с ним на связи посредством осуществления звонков и смс-сообщений в ..... - мессенджере «.....» глобальной сети ...... 

После чего, куратор, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ей роли в организованной группе, получив от ФИО1 информацию о передаче последнему денежных средств, используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщила указанную информацию организатору и руководителю организованной группы, который в свою очередь, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе предоставил куратору номер банковской карты, на счет которой необходимо зачислить похищенные денежные средства. 

После чего, куратор, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ей роли в организованной группе, получив от организатора» и «руководителя организованной группы информацию о номере банковской карты, на счет которой необходимо зачислить похищенные денежные средства, используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщила указанную информацию курьеру ФИО1.

ФИО1, /дата/ после 13.34 часов (местное время), находясь в неустановленном месте на территории ....., действуя согласно ранее установленному преступному плану и ранее достигнутой договоренности с рекламщиком часть похищенных денежных средств в счет оплаты услуг оставил себе, а часть похищенных денежных средств через банкомат перевел на неустановленный в ходе следствия номер банковской карты, таким образом, ФИО1, действуя совместно и согласованно со всеми членами организованной группы, распорядился похищенными у С.В. денежными средствами, причинив потерпевшей ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Кроме этого, до /дата/, организатор и руководитель, имея умысел на незаконное обогащение, будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения преступлений в сфере мошенничества, действуя незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих намерений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба пожилым гражданам, проживающим на территории ..... и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, принял решение заниматься хищением путем обмана денежных средств пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, с причинением значительного имущественного ущерба гражданам и в крупном размере. 

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие организатор и руководитель организованной группы, согласно принятых на себя обязательств, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона жителя ..... Л.Н., используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ..... передал куратору, информацию о стационарном абонентском номере телефона Л.Н. с целью дальнейшего совершения в отношении Л.Н. преступления совместно с членами преступной группы.

Куратор - мужчина, не позднее 11.52 часов (местное время) /дата/, реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ему роли куратора в организованной группе, получив от организатора и руководителя организованной группы информацию о стационарном абонентском номере телефона Л.Н., используя заранее подготовленные средства мобильной связи, а также имея определенные навыки общения, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, /дата/ не позднее 11.52 часов (местное время) осуществил телефонный звонок ранее незнакомой Л.Н. на абонентский № стационарного телефона, находящегося в квартире по адресу: ...... После чего куратор - мужчина, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, согласно отведенной ему преступной роли, преднамеренно вводя Л.Н. в заблуждение, искажая действительное положение вещей, и, обманывая Л.Н., представляясь следователем, сообщил ложные сведения о том, что дочь Л.Е. попала в дорожно-транспортное происшествие и по ее вине пострадала женщина водитель, находящаяся в больнице и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, а также для ее лечения необходимы денежные средства, которые вместе с постельными и личными принадлежностями необходимо передать курьеру, то есть ФИО1.

Одновременно с этим, куратор - мужчина в ходе разговора с Л.Н. передал трубку телефона куратору - женщине, которая преследуя общую для всех членов преступной группы цель, согласно отведенной ей преступной роли, преднамеренно вводя Л.Н. в заблуждение, искажая действительное положение вещей, и, обманывая Л.Н. представляясь дочерью Л.Н., сообщила ложные сведения о том, что она, т.е. дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и по ее вине пострадала женщина, и для того, чтобы избежать уголовной ответственности необходимы денежные средства, которые вместе с постельными и личными принадлежностями необходимо передать курьеру, то есть ФИО1.

Одновременно с этим, куратор – мужчина в ходе разговора с Л.Н. попросил назвать адрес своего места жительства, а также куратор – мужчина продолжал постоянно разговаривать с Л.Н. по телефону, тем самым пресекал возможные попытки последней проверить сообщенные им заведомо ложные сведения. 

В свою очередь Л.Н., будучи введенной в заблуждение, поверив куратору, руководствуясь родственными чувствами и желая помочь дочери в критической ситуации, согласилась передать имеющиеся у неё наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей. 

Одновременно с этим куратор - мужчина, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, /дата/ после 11.52 часов (местное время), в процессе разговора с Л.Н., используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщил курьеру ФИО1, информацию о необходимости проследовать по адресу: /адрес/, где необходимо забрать имеющиеся у Л.Н. денежные средства в сумме 200 000 рублей.

ФИО1, реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, с причинением значительного ущерба гражданину, выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ему роли «курьера» в организованной группе, получив от куратора информацию, после 11.52 часов (местное время) /дата/, прибыл по адресу: /адрес/, где забрал имеющиеся у Л.Н. денежные средства в сумме 200 000 рублей и имущество, принадлежащее Л.Н., а именно: полотенце, кружку, туалетную бумагу, находящиеся в полимерном пакете, не представляющее материальной ценности, таким образом, ФИО1, действуя совместно и согласованно со всеми членами организованной группы, путем обмана похитил денежные средства Л.Н. в сумме 200 000 рублей, причинив значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

Одновременно с этим, куратор - мужчина, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, в момент передачи Л.Н. денежных средств ФИО1 контролировал действия последнего путем постоянного нахождения с ним на связи посредством осуществления звонков и смс-сообщений в ..... - мессенджере «.....» глобальной сети ...... 

После чего, куратор, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, получив от ФИО1 информацию о передаче последнему денежных средств, используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщил указанную информацию организатору и руководителю организованной группы, который в свою очередь, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе предоставил куратору номер банковской карты, на счет которой необходимо зачислить похищенные денежные средства. 

После чего, куратор, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, получив от организатора» и «руководителя организованной группы информацию о номере банковской карты, на счет которой необходимо зачислить похищенные денежные средства, используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщил указанную информацию курьеру ФИО1.

ФИО1, /дата/ после 11.52 часов (местное время), находясь в неустановленном месте на территории ....., действуя согласно ранее установленному преступному плану и ранее достигнутой договоренности с рекламщиком часть похищенных денежных средств в счет оплаты услуг оставил себе, а часть похищенных денежных средств через банкомат перевел на неустановленный в ходе следствия номер банковской карты, таким образом, ФИО1, действуя совместно и согласованно со всеми членами организованной группы, распорядился похищенными у Л.Н. денежными средствами, причинив потерпевшей значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, до /дата/, организатор и руководитель, имея умысел на незаконное обогащение, будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения преступлений в сфере мошенничества, действуя незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих намерений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба пожилым гражданам, проживающим на территории ..... и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, принял решение заниматься хищением путем обмана денежных средств пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, с причинением значительного имущественного ущерба гражданам и в крупном размере. 

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие организатор и руководитель организованной группы, согласно принятых на себя обязательств, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона жителя ..... Ш.З., используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ..... передал куратору, информацию о стационарном абонентском номере телефона Ш.З. с целью дальнейшего совершения в отношении Ш.З. преступления совместно с членами преступной группы.

Куратор - женщина, не позднее 16.12 часов (местное время) /дата/, реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ей роли куратора в организованной группе, получив от организатора и руководителя организованной группы информацию о стационарном абонентском номере телефона Ш.З., используя заранее подготовленные средства мобильной связи, а также имея определенные навыки общения, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, /дата/ не позднее 16.12 часов (местное время) осуществила телефонный звонок ранее незнакомой Ш.З. на абонентский № стационарного телефона, находящегося в квартире по адресу: /адрес/. После чего куратор - женщина, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, согласно отведенной ему преступной роли, преднамеренно вводя Ш.З. в заблуждение, искажая действительное положение вещей, и, обманывая Ш.З., представляясь дочерью Ш.З., сообщила ложные сведения о том, что она, т.е. дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и по ее вине пострадала женщина водитель, находящаяся в больнице и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, а также для ее лечения необходимы денежные средства, которые вместе с постельными и личными принадлежностями необходимо передать курьеру, то есть ФИО1.

Одновременно с этим, куратор - женщина в ходе разговора с Ш.З. попросила назвать номер сотового телефона, после чего, /дата/ в 16.12 часов (местное время), продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной роли в организованной группе, перезвонив на абонентский номер сотового телефона №, находящийся в пользовании Ш.З., вводя последнюю в заблуждение, искажая действительное положение вещей, и, обманывая Ш.З., представилась следователем, продолжила сообщать ложные сведения о том, что дочь Ш.З. попала в дорожно-транспортное происшествие и по ее вине пострадала женщина водитель, находящаяся в больнице и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, а также для ее лечения необходимы денежные средства, которые вместе с постельными и личными принадлежностями необходимо передать курьеру, то есть ФИО1.

В свою очередь Ш.З., будучи введенной в заблуждение, поверив куратору, руководствуясь родственными чувствами и желая помочь дочери в критической ситуации, согласилась передать имеющиеся у неё наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей. 

Одновременно с этим куратор - женщина, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ей роли в организованной группе, /дата/ после 16.12 часов (местное время), в процессе разговора с Ш.З., используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщила курьеру ФИО1, информацию о необходимости проследовать по адресу: /адрес/, где необходимо забрать имеющиеся у Ш.З. денежные средства в сумме 100 000 рублей.

ФИО1, реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, с причинением значительного ущерба гражданину, выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ему роли «курьера» в организованной группе, получив от куратора информацию, после 16.12 часов (местное время) /дата/, прибыл по адресу: /адрес/, где забрал имеющиеся у Ш.З. денежные средства в сумме 100 000 рублей и имущество, принадлежащее Ш.З., а именно: ложка, кружка, туалетная бумага, полотенце, находящиеся в полимерном пакете, не представляющее материальной ценности, таким образом, ФИО1, действуя совместно и согласованно со всеми членами организованной группы, путем обмана похитил денежные средства Ш.З. в сумме 100 000 рублей, причинив значительный имущественный ущерб на указанную сумму. 

Одновременно с этим, куратор - женщина, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ей роли в организованной группе, в момент передачи Ш.З. денежных средств ФИО1 контролировала действия последнего путем постоянного нахождения с ним на связи посредством осуществления звонков и смс-сообщений в ..... - мессенджере «.....» глобальной сети ...... 

После чего, куратор - женщина, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ей роли в организованной группе, получив от ФИО1 информацию о передаче последнему денежных средств, используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщила указанную информацию организатору и руководителю организованной группы, который в свою очередь, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе предоставил куратору номер банковской карты, на счет которой необходимо зачислить похищенные денежные средства. 

После чего, куратор - женщина, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ей роли в организованной группе, получив от организатора» и «руководителя организованной группы информацию о номере банковской карты, на счет которой необходимо зачислить похищенные денежные средства, используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщила указанную информацию курьеру ФИО1.

ФИО1, /дата/ после 16.12 часов (местное время), находясь в неустановленном месте на территории ....., действуя согласно ранее установленному преступному плану и ранее достигнутой договоренности с рекламщиком часть похищенных денежных средств в счет оплаты услуг оставил себе, а часть похищенных денежных средств через банкомат перевел на неустановленный в ходе следствия номер банковской карты, таким образом, ФИО1, действуя совместно и согласованно со всеми членами организованной группы, распорядился похищенными у Ш.З. денежными средствами, причинив потерпевшей значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, до /дата/, организатор и руководитель, имея умысел на незаконное обогащение, будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения преступлений в сфере мошенничества, действуя незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих намерений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба пожилым гражданам, проживающим на территории ..... и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, принял решение заниматься хищением путем обмана денежных средств пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, с причинением значительного имущественного ущерба гражданам и в крупном размере. 

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие организатор и руководитель организованной группы, согласно принятых на себя обязательств, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона жителя ..... В.С., используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ..... передал куратору, информацию о стационарном абонентском номере телефона В.С. с целью дальнейшего совершения в отношении В.С. преступления совместно с членами преступной группы.

Куратор - мужчина, не позднее 18.06 часов (местное время) /дата/, реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ему роли куратора в организованной группе, получив от организатора и руководителя организованной группы информацию о стационарном абонентском номере телефона В.С., используя заранее подготовленные средства мобильной связи, а также имея определенные навыки общения, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, /дата/ не позднее 18.06 часов (местное время) осуществил телефонный звонок ранее незнакомой В.С. на абонентский № стационарного телефона, находящегося в квартире по адресу: /адрес/. После чего куратор - мужчина, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, согласно отведенной ему преступной роли, преднамеренно вводя В.С. в заблуждение, искажая действительное положение вещей, и, обманывая В.С., сообщил ложные сведения о том, что внучка В.С. попала в дорожно-транспортное происшествие и по ее вине пострадала женщина водитель, находящаяся в больнице и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, а также для ее лечения необходимы денежные средства, которые вместе с постельными и личными принадлежностями необходимо передать курьеру, то есть ФИО1.

Одновременно с этим, куратор - мужчина в ходе разговора с В.С. попросил назвать номер сотового телефона, после чего, /дата/ в 18.06 часов (местное время), продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной роли в организованной группе, перезвонив на абонентский номер сотового телефона №, находящийся в пользовании В.С., вводя последнюю в заблуждение, искажая действительное положение вещей, и, обманывая В.С., представился следователем-мужчиной, продолжил сообщать ложные сведения о том, что внучка В.С. попала в дорожно-транспортное происшествие и по ее вине пострадала женщина водитель, находящаяся в больнице и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, а также для ее лечения необходимы денежные средства, которые вместе с постельными и личными принадлежностями необходимо передать курьеру, то есть ФИО1.

В свою очередь В.С., будучи введенной в заблуждение, поверив куратору, руководствуясь родственными чувствами и желая помочь внучке в критической ситуации, согласилась передать имеющиеся у неё наличные денежные средства в сумме 140 000 рублей. 

Одновременно с этим куратор - мужчина, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, /дата/ после 18.06 часов (местное время), в процессе разговора с В.С., используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщил курьеру ФИО1., информацию о необходимости проследовать по адресу: /адрес/, где необходимо забрать имеющиеся у В.С. денежные средства в сумме 140 000 рублей.

ФИО1, реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, с причинением значительного ущерба гражданину, выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ему роли «курьера» в организованной группе, получив от куратора информацию, после 18.06 часов (местное время) /дата/, прибыл по адресу: /адрес/, где забрал имеющиеся у В.С. денежные средства в сумме 140 000 рублей и имущество, принадлежащее В.С., а именно: полотенце, находящееся в полимерном пакете, не представляющее материальной ценности, таким образом, ФИО1, действуя совместно и согласованно со всеми членами организованной группы, путем обмана похитил денежные средства В.С. в сумме 140 000 рублей, причинив значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

Одновременно с этим, куратор - мужчина, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, в момент передачи В.С. денежных средств ФИО1 контролировал действия последнего путем постоянного нахождения с ним на связи посредством осуществления звонков и смс-сообщений в ..... - мессенджере «.....» глобальной сети ...... 

После чего, куратор, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, получив от ФИО1 информацию о передаче последнему денежных средств, используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщил указанную информацию организатору и руководителю организованной группы, который в свою очередь, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе предоставил куратору номер банковской карты, на счет которой необходимо зачислить похищенные денежные средства. 

После чего, куратор, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, получив от организатора» и «руководителя организованной группы информацию о номере банковской карты, на счет которой необходимо зачислить похищенные денежные средства, используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщил указанную информацию курьеру ФИО1.

ФИО1, /дата/ после 18.06 часов (местное время), находясь в неустановленном месте на территории ....., действуя согласно ранее установленному преступному плану и ранее достигнутой договоренности с рекламщиком часть похищенных денежных средств в счет оплаты услуг оставил себе, а часть похищенных денежных средств через банкомат перевел на неустановленный в ходе следствия номер банковской карты, таким образом, ФИО1, действуя совместно и согласованно со всеми членами организованной группы, распорядился похищенными у В.С. денежными средствами, причинив потерпевшей значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, до /дата/, организатор и руководитель, имея умысел на незаконное обогащение, будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения преступлений в сфере мошенничества, действуя незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих намерений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба пожилым гражданам, проживающим на территории ..... и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, принял решение заниматься хищением путем обмана денежных средств пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, с причинением значительного имущественного ущерба гражданам и в крупном размере. 

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие организатор и руководитель организованной группы, согласно принятых на себя обязательств, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона жителя ..... Л.Л., используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ..... передал куратору, информацию о стационарном абонентском номере телефона Л.Л. с целью дальнейшего совершения в отношении Л.Л. преступления совместно с членами преступной группы.

Куратор - женщина, не позднее 18.30 часов (местное время) /дата/, реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ей роли куратора в организованной группе, получив от организатора и руководителя организованной группы информацию о стационарном абонентском номере телефона Л.Л., используя заранее подготовленные средства мобильной связи, а также имея определенные навыки общения, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, /дата/ не позднее 18.30 часов (местное время) осуществила телефонный звонок ранее незнакомой Л.Л. на абонентский № стационарного телефона, находящегося в квартире по адресу: /адрес/. После чего куратор - женщина, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, согласно отведенной ей преступной роли, преднамеренно вводя Л.Л. в заблуждение, искажая действительное положение вещей, и, обманывая Л.Л., представляясь сестрой Л.Л., сообщила ложные сведения о том, что она, т.е. сестра попала в дорожно-транспортное происшествие и по ее вине пострадала женщина водитель, находящаяся в больнице и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, а также для ее лечения необходимы денежные средства, которые вместе с постельными и личными принадлежностями необходимо передать курьеру, то есть ФИО1.

Одновременно с этим, куратор - женщина в ходе разговора с Л.Л. попросила назвать номер сотового телефона, после чего, /дата/ в 18.30 часов (местное время), продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной роли в организованной группе, перезвонив на абонентский номер сотового телефона №, находящийся в пользовании Л.Л., вводя последнюю в заблуждение, искажая действительное положение вещей, и, обманывая Л.Л., представилась адвокатом, продолжила сообщать ложные сведения о том, что сестра Л.Л. попала в дорожно-транспортное происшествие и по ее вине пострадала женщина водитель, находящаяся в больнице и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, а также для ее лечения необходимы денежные средства, которые вместе с постельными и личными принадлежностями необходимо передать курьеру, то есть ФИО1.

В свою очередь Л.Л., будучи введенной в заблуждение, поверив куратору, руководствуясь родственными чувствами и желая помочь сестре в критической ситуации, согласилась передать имеющиеся у неё наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей. 

Одновременно с этим куратор - женщина, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ей роли в организованной группе, /дата/ после 18.30 часов (местное время), в процессе разговора с Л.Л., используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщила курьеру ФИО1., информацию о необходимости проследовать по адресу: /адрес/, где необходимо забрать имеющиеся у Л.Л. денежные средства в сумме 100 000 рублей.

ФИО1, реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, с причинением значительного ущерба гражданину, выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ему роли «курьера» в организованной группе, получив от куратора информацию, после 18.30 часов (местное время) /дата/, прибыл по адресу: /адрес/, где забрал имеющиеся у Л.Л. денежные средства в сумме 100 000 рублей и имущество, принадлежащее Л.Л., а именно: два полотенца, туалетную бумагу, мыло и мыльницу, находящиеся в полимерном пакете, не представляющее материальной ценности, таким образом, ФИО1, действуя совместно и согласованно со всеми членами организованной группы, путем обмана похитил денежные средства Л.Л. в сумме 100 000 рублей, причинив значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

Одновременно с этим, куратор - женщина, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ей роли в организованной группе, в момент передачи Л.Л. денежных средств ФИО1 контролировала действия последнего путем постоянного нахождения с ним на связи посредством осуществления звонков в ..... - мессенджере «.....» глобальной сети ...... 

После чего, куратор, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, получив от ФИО1 информацию о передаче последнему денежных средств, используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщила указанную информацию организатору и руководителю организованной группы, который в свою очередь, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе предоставил куратору номер банковской карты, на счет которой необходимо зачислить похищенные денежные средства. 

После чего, куратор, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, получив от организатора» и «руководителя организованной группы информацию о номере банковской карты, на счет которой необходимо зачислить похищенные денежные средства, используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщил указанную информацию курьеру ФИО1.

ФИО1, /дата/ после 18.30 часов (местное время), находясь в неустановленном месте на территории ....., действуя согласно ранее установленному преступному плану и ранее достигнутой договоренности с рекламщиком часть похищенных денежных средств в счет оплаты услуг оставил себе, а часть похищенных денежных средств через банкомат перевел на неустановленный в ходе следствия номер банковской карты, таким образом, ФИО1, действуя совместно и согласованно со всеми членами организованной группы, распорядился похищенными у Л.Л. денежными средствами, причинив потерпевшей значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, до /дата/, организатор и руководитель, имея умысел на незаконное обогащение, будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения преступлений в сфере мошенничества, действуя незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих намерений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба пожилым гражданам, проживающим на территории ..... и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, принял решение заниматься хищением путем обмана денежных средств пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, с причинением значительного имущественного ущерба гражданам и в крупном размере. 

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие организатор и руководитель организованной группы, согласно принятых на себя обязательств, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона жителя ..... Д.Е., используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ..... передал куратору, информацию о стационарном абонентском номере телефона Д.Е. с целью дальнейшего совершения в отношении Д.Е. преступления совместно с членами преступной группы.

Куратор - мужчина, не позднее 19.33 часов (местное время) /дата/, реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ему роли куратора в организованной группе, получив от организатора и руководителя организованной группы информацию о стационарном абонентском номере телефона Д.Е., используя заранее подготовленные средства мобильной связи, а также имея определенные навыки общения, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, /дата/ не позднее 19.33 часов (местное время) осуществил телефонный звонок ранее незнакомой Д.Е. на абонентский № стационарного телефона, находящегося в квартире по адресу: /адрес/. После чего куратор - мужчина, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, согласно отведенной ему преступной роли, преднамеренно вводя Д.Е. в заблуждение, искажая действительное положение вещей, и, обманывая Д.Е., представляясь сотрудником больницы, сообщил ложные сведения о том, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и по ее вине пострадала женщина водитель, находящаяся в больнице и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, а также для ее лечения необходимы денежные средства, которые вместе с постельными и личными принадлежностями необходимо передать курьеру, то есть ФИО1.

Одновременно с этим, куратор - мужчина в ходе разговора с Д.Е. попросил назвать номер сотового телефона, после чего, /дата/ в 19.33 часов (местное время), продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной роли в организованной группе, перезвонив на абонентский номер сотового телефона №, находящийся в пользовании Д.Е., вводя последнюю в заблуждение, искажая действительное положение вещей, и, обманывая Д.Е., представился адвокатом, продолжил сообщать ложные сведения о том, что дочь Д.Е. попала в дорожно-транспортное происшествие и по ее вине пострадала женщина водитель, находящаяся в больнице и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, а также для ее лечения необходимы денежные средства в размере 800 000 рублей. 

В свою очередь Д.Е., будучи введенной в заблуждение, поверив куратору, руководствуясь родственными чувствами и желая помочь дочери в критической ситуации, согласилась передать имеющиеся у неё денежные средства в сумме 526 187,50 рублей, при этом куратор – мужчина попросил Д.Е. снять находящиеся на её банковском счете, открытом в Банк ..... (ПАО) денежные средства и проследовать к 3 подъезду /адрес/, а также куратор – мужчина продолжал постоянно разговаривать с Д.Е. по телефону, тем самым пресекал возможные попытки последней проверить сообщенные им заведомо ложные сведения. 

В свою очередь Д.Е., будучи введенной в заблуждение, поверив куратору, руководствуясь родственными чувствами и желая помочь дочери в критической ситуации, действуя по указанию куратора, находясь у банкомата Банк ..... (ПАО), расположенного по /адрес/ /дата/ в период времени с 20.29 часов по 20.37 часов (время местное) совершила операцию по снятию наличных денежных средств в расчетного счета № в общей сумме 350000 рублей, о чем сообщила куратору, а также сообщила информацию о готовности передачи имеющихся у нее в наличии денежных средств в общей сумме 385000 рублей.

Одновременно с этим куратор - мужчина, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, /дата/ после 20.37 часов (местное время), в процессе разговора с Д.Е., используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщил курьеру ФИО1, информацию о необходимости проследовать по адресу: /адрес/, подъезд №, где необходимо забрать имеющиеся у Д.Е. денежные средства в сумме 385 000 рублей.

ФИО1, реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере, выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ему роли «курьера» в организованной группе, получив от куратора информацию, после 20.37 часов (местное время) /дата/, прибыл по адресу: /адрес/, подъезд №, где забрал имеющиеся у Д.Е. денежные средства в сумме 385 000 рублей и имущество, принадлежащее Д.Е., а именно: бинт, салфетки, находящиеся в полимерном пакете, не представляющее материальной ценности, таким образом, ФИО1, действуя совместно и согласованно со всеми членами организованной группы, путем обмана похитил денежные средства Д.Е. в сумме 385000 рублей, причинив ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Одновременно с этим, куратор, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, в момент передачи Д.Е. денежных средств ФИО1 контролировал действия последнего путем постоянного нахождения с ним на связи посредством осуществления звонков и смс-сообщений в ..... - мессенджере «.....» глобальной сети ...... 

После чего, куратор, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, получив от ФИО1 информацию о передаче последнему денежных средств, используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщил указанную информацию организатору и руководителю организованной группы, который в свою очередь, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе предоставил куратору номер банковской карты, на счет которой необходимо зачислить похищенные денежные средства. 

После чего, куратор, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, получив от организатора» и «руководителя организованной группы информацию о номере банковской карты, на счет которой необходимо зачислить похищенные денежные средства, используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщил указанную информацию курьеру ФИО1.

ФИО1, /дата/ после 20.37 часов (местное время), находясь в неустановленном месте на территории ....., действуя согласно ранее установленному преступному плану и ранее достигнутой договоренности с рекламщиком часть похищенных денежных средств в счет оплаты услуг оставил себе, а часть похищенных денежных средств через банкомат перевел на неустановленный в ходе следствия номер банковской карты.

После чего, куратор, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, /дата/ после 20.37 часов (местное время) вновь перезвонив на абонентский номер сотового телефона №, находящийся в пользовании Д.Е., вводя последнюю в заблуждение, искажая действительное положение вещей, и, обманывая Д.Е., продолжил сообщать ложные сведения о том, что дочь Д.Е. попала в дорожно-транспортное происшествие и по её вине пострадала женщина водитель, находящаяся в больнице и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, оставшиеся на банковском счете Д.Е. денежные средства последняя должна перевести на банковские карты и абонентские номера, указанные куратором – мужчиной. 

В свою очередь Д.Е., будучи введенной в заблуждение, поверив куратору, руководствуясь родственными чувствами и желая помочь дочери в критической ситуации, действуя по указанию куратора, находясь у банкомата Банк ..... (ПАО), расположенного по /адрес/ /дата/ в 21.59 часов (время местное) совершила операцию по переводу денежных средств в сумме 95000 рублей и комиссии в сумме 1187,50 рублей с банковского счета №, открытого на имя Д.Е. на банковскую карту №, а также, действуя по указанию куратора, находясь у банкомата ПАО ....., расположенного по /адрес/ /дата/ в 22.28 часов (время местное) совершила операцию по снятию наличных денежных средств в сумме 45000 рублей, после чего, продолжая действовать по указанию куратора, находясь у этого же банкомата, /дата/ в период времени с 22.35 часов по 22.42 часов (время местное) совершила 3 операции по внесению наличных денежных средств на указанные куратором абонентские номера, а именно:

- /дата/ в 20:35:21 (время московское) Д.Е., на номер телефона №, внесла денежные средства в сумме 14 563,11 рублей, при этом комиссия составила 436,89 рублей.

- /дата/ в 20:38:35 (время московское) Д.Е., на номер телефона №, внесла денежные средства в сумме 14 563,11 рублей, при этом комиссия составила 436,89 рублей.

- /дата/ в 20:42:00 (время московское) Д.Е., на номер телефона №, денежные средства в сумме 14 563,11 рублей, при этом комиссия составила 436,89 рублей, в общей сумме 43689,33 рублей и комиссии в общей сумме 1310,67 рублей. 

Таким образом, ФИО1, действуя совместно и согласованно со всеми членами организованной группы, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие Д.Е. в общей сумме 526187,50 рублей, распорядился похищенными у Д.Е. денежными средствами, причинив потерпевшей ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Кроме этого, до /дата/, организатор и руководитель, имея умысел на незаконное обогащение, будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения преступлений в сфере мошенничества, действуя незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих намерений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба пожилым гражданам, проживающим на территории ..... и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, принял решение заниматься хищением путем обмана денежных средств пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, с причинением значительного имущественного ущерба гражданам и в крупном размере. 

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие организатор и руководитель организованной группы, согласно принятых на себя обязательств, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона жителя ..... З.В., используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ..... передал куратору, информацию о стационарном абонентском номере телефона З.В. с целью дальнейшего совершения в отношении З.В. преступления совместно с членами преступной группы.

Куратор - женщина, не позднее 15.05 часов (местное время) /дата/, реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ей роли куратора в организованной группе, получив от организатора и руководителя организованной группы информацию о стационарном абонентском номере телефона З.В., используя заранее подготовленные средства мобильной связи, а также имея определенные навыки общения, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, /дата/ не позднее 15.05 часов (местное время) осуществила телефонный звонок ранее незнакомой З.В. на абонентский № стационарного телефона, находящегося в квартире по адресу: /адрес/. После чего куратор - женщина, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, согласно отведенной ей преступной роли, преднамеренно вводя З.В. в заблуждение, искажая действительное положение вещей, и, обманывая З.В., представляясь внучкой З.В., сообщила ложные сведения о том, что она, т.е. внучка попала в дорожно-транспортное происшествие и по ее вине пострадала женщина водитель, находящаяся в больнице и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, а также для ее лечения необходимы денежные средства, которые вместе с постельными и личными принадлежностями необходимо передать курьеру, то есть ФИО1.

Одновременно с этим, куратор - женщина в ходе разговора с З.В. попросила назвать номер сотового телефона, после чего, /дата/ в 15.05 часов (местное время), продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной роли в организованной группе, куратор-мужчина, перезвонив на абонентский номер сотового телефона №, находящийся в пользовании З.В., вводя последнюю в заблуждение, искажая действительное положение вещей, и, обманывая З.В., представился прокурором, продолжил сообщать ложные сведения о том, что она, т.е. внучка З.В. попала в дорожно-транспортное происшествие и по её вине пострадала женщина водитель, находящаяся в больнице и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, а также для её лечения необходимы денежные средства, которые вместе с постельными и личными принадлежностями необходимо передать курьеру, то есть ФИО1.

В свою очередь З.В., будучи введенной в заблуждение, поверив куратору, руководствуясь родственными чувствами и желая помочь внучке в критической ситуации, согласилась передать имеющиеся у неё наличные денежные средства в сумме 245 000 рублей. 

Одновременно с этим куратор - мужчина, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, /дата/ после 15.05 часов (местное время), в процессе разговора с З.В., используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщил курьеру ФИО1, информацию о необходимости проследовать по адресу: /адрес/, где необходимо забрать имеющиеся у З.В. денежные средства в сумме 245 000 рублей.

ФИО1, реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории ..... под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, с причинением значительного ущерба гражданину, выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ему роли «курьера» в организованной группе, получив от куратора информацию, после 15.05 часов (местное время) /дата/, прибыл по адресу: /адрес/, где забрал имеющиеся у З.В. денежные средства в сумме 245 000 рублей и имущество, принадлежащее З.В., а именно: два полотенца, два мыла, нижнее белье, находящиеся в полимерном пакете, не представляющее материальной ценности, таким образом, ФИО1, действуя совместно и согласованно со всеми членами организованной группы, путем обмана похитил денежные средства З.В. в сумме 245 000 рублей, причинив значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

Одновременно с этим, куратор - мужчина, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, в момент передачи З.В. денежных средств ФИО1 контролировал действия последнего путем постоянного нахождения с ним на связи посредством осуществления звонков и смс-сообщений в ..... - мессенджере «.....» глобальной сети ...... 

После чего, куратор, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, получив от ФИО1 информацию о передаче последнему денежных средств, используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщил указанную информацию организатору и руководителю организованной группы, который в свою очередь, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе предоставил куратору номер банковской карты, на счет которой необходимо зачислить похищенные денежные средства. 

После чего, куратор, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, получив от организатора» и «руководителя организованной группы информацию о номере банковской карты, на счет которой необходимо зачислить похищенные денежные средства, используя ..... - мессенджер «.....» глобальной сети ....., сообщил указанную информацию курьеру ФИО1.

ФИО1, /дата/ после 15.05 часов (местное время), находясь в неустановленном месте на территории ....., действуя согласно ранее установленному преступному плану и ранее достигнутой договоренности с рекламщиком часть похищенных денежных средств в счет оплаты услуг оставил себе, а часть похищенных денежных средств не успел перевести через банкомат на неустановленный в ходе следствия номер банковской карты, по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками полиции, таким образом, ФИО1, действуя совместно и согласованно со всеми членами организованной группы, распорядился похищенными у З.В. денежными средствами, причинив потерпевшей значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений, обстоятельства которых установлены судом, признал частично, пояснив, что совершил преступления не в составе организованной группы, считает, что его действия квалифицированы не верно, в том числе по последнему преступлению, которое по его мнению, не было доведено до конца, от дачи показаний отказался. В связи с отказом подсудимого от дачи показаний на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания, данные им на стадии предварительного расследования.

Из оглашенных показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого /дата/, следует, что С.В. он не знает, денежные средства у неё не брал. /дата/ он был одет в темную куртку, темно-синей или черной шапке, черных брюках, черных ботинках, также был надет белый шарф, и черные шерстяные перчатки (том 1 л.д. 63-66).

Из оглашенных показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого /дата/, следует, что у него в пользовании имеется сотовый телефон марки «.....», в котором установлено приложение «.....». В данном приложении аккаунт под именем «.....» с абонентским номером №. Аккаунт и абонентский номер принадлежат ему. В /дата/ ему в приложении «.....» пришла ссылка о трудоустройстве, предложение о дополнительном заработке. Он поинтересовался в чем заключается работа. В ответ ему пришло сообщение с подробной информацией, со схемой работы, в которой было подробно указано в чем заключается работа, а именно: необходимо было прийти к человеку на встречу и забрать денежные средства, после чего к сотовому телефону необходимо через «.....» привязать банковскую карту, номер которой ему отправят в приложении «.....». Затем он должен приложить сотовый телефон к банкомату и через «.....» должен был осуществить внесение денежных средств. После каждого внесения денежных средств, он должен был удалять карту, и вносить деньги на новую, номер которой ему будут оправлять вновь. Все карты были банка «.....». За данную работу ему платили в зависимости от суммы, которую он забирал. Ему известно, что в последнее время многие граждане становятся жертвами мошенников. Также для того, что бы начать работать, ему необходимо было отправить свои данные, а именно фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, что он и сделал. Каждый раз когда он приходил забирать денежные средства, его действия координировали, то есть говорили когда идти. Когда он забирал денежные средства, он никак не представлялся. Человек, который координировал его действия, ему не знаком. Ему не говорили на кого он работает и куда он переводит денежные средства. Все женщины, у которых он забирал денежные средства были в возрасте, пожилые. По указанию человека он ездил в ..... Денежные средства он себе не забрал, так как они ему не принадлежат, он забирал себе часть денежных средств в счет оплаты за работу. /дата/ после того как ему в приложении «.....» написали, что он принят на работу, также отправили адрес с которого необходимо забрать денежные средства. Данные у кого именно необходимо было забрать денежные средства, ему не говорили. На указанный адрес он подъезжал на автомобиле такси «.....», марку и номер не запомнил. Ему сказали, что выйдет женщина. Когда он подъехал к дому /адрес/, то из 3 подъезда вышла женщина. Они встретились. Женщине он не называл свои имя и фамилию. У нее в руке был платок, в котором находились денежные средства, сумму не помнит. Почему потерпевшая утверждает, что он представлялся, он пояснить не может. Затем ему в приложении «.....» куратор направил данные карт, куда необходимо было внести денежные средства. Он пошел до ТРК «.....». Перед этим он в приложении «.....» загрузил данные карты. В приложении он нашел банкомат банка «.....», так как карта была этого банка. Ему была предоставлена фототаблица с осмотра места происшествия по /адрес/, он подтверждает, что именно с этого адреса он забирал денежные средства. Для чего и кого он забирал денежные средства не знает. /дата/ ему в приложении «.....» от куратора поступила новая информация о работе. Ему необходимо было ехать в ....., на какой именно адрес, он не помнит. Из ..... он следовал на такси. Какую сумму необходимо было забирать, он не знал. Приехав на адрес, он встретил женщину, у которой забрал денежные средства. В чем находились денежные средства, он не помнит, но они были перемотаны. Женщине он не представлялся. Перед этим куратор отправил ему данные новой банковской карты «..... банк». Затем он направился в ближайший ТЦ и через приложение «.....» с помощью банкомата положил денежные средства около 500000 рублей на карту, сразу же написал куратору, что внес денежные средства. От указанной суммы он оставил часть себе. С женщиной он не общался, никак не представлялся. /дата/ ему в приложении «.....» от куратора поступило сообщение с новым адресом в ...... Он вызвал такси и доехал до адреса. На улице его уже ждала женщина, в руках у нее находились денежные средства, перемотанные. С женщиной он не разговаривал, только забрал денежные средства, и на автомобиле «Такси» поехал до ближайшего торгового центра, до какого не помнит. В торговом центре он подошел к банкомату «..... .....», где через приложение «.....» он внес денежные средства на новый номер, который ему отправил куратор, часть денежных средств он оставил себе (т.3 л.д. 103-105).

Из оглашенных показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого /дата/, следует, что он не понимал, что совершал преступные действия, поскольку ему нужно было забрать денежные средства и положить их на счет. Он понимал, что денежные средства необходимо было переводить какой-либо организации. Какие выполнять действия ему были даны ранее, а именно, что нужно было подъехать к указанному адресу, к нему спустится человек и передаст ему денежные средства. Сообщения в последствии поступали только с адресом, где необходимо было забрать денежные средства. Когда он получал денежные средства, он их сразу клал на счет, который ему сообщали ранее. Ему не говорили, что он понесет ответственность, если не передаст денежные средства по указанию куратора. Он не отчитывался когда приехал на адрес, где необходимо забрать денежные средства, а сразу подходил, забирал деньги и уходил, о том, что он вносил денежные средства на счет он никому не говорил. Он не помнит какие скриншоты сообщений изъяты с его телефона, объяснить не может. По приезд в другие города он одежду не менял. Для чего он у людей забирал денежные средства, он не интересовался. У него вызывало сомнения почему денежные средства он забирает только у людей пенсионного возраста и женского пола, но он об этом ни у кого не спрашивал, так как не считал нужным. Когда он забирал денежные средства у людей, он маску не одевал. У него в переписке с аккаунтом «.....» имеется переписка, на вопрос следователя что означает «.....» в переписке, он показал, что он имел ввиду слово «.....» -посторонние люди. Поэтому он написал, что бы не было «.....», что бы беспрепятственно вызвать такси от дома /адрес/. Ранее с аккаунтом «.....» он не переписывался, переписку вел только находясь в ....., так как он не знает город, поэтому его координировал неизвестный ему человек (том 4 л.д. 3-5).

Оглашенные показания ФИО1 в судебном заседании в целом подтвердил и пояснил, что при даче показаний, термин «куратор» не употреблял, также как и не говорил, что его кто-либо «координировал», вместо этого он говорил, что его информировали по смс.

Отвечая на вопросы суда, ФИО1 в судебном заседании пояснил, что не согласен с квалификацией его действий, так как в составе организованной группы он не действовал, все действия осуществлял один. В его обязанности входило забрать денежные средства и перевести их на карту. В счет оплаты своей работы он забирал не более 10 тысяч рублей. Он не понимал, что обманывает людей, забирая у них денежные средства. Он нуждался в денежных средствах, в связи с чем, с целью получения прибыли согласился на предложенную ему по ..... работу. Когда ему предложили указанную работу, ему написали, что примерно один раз в день во второй половине дня ему предстоит забирать денежные средства на различных адресах в ....., с оплатой 4-5 тысячи рублей за одну поездку. Забирая с /дата/ по /дата/ денежные средства по адресам в городах ....., ....., ..... он оставлял себе от 3000 рублей до 6000 рублей. У потерпевших он забирал только денежные средства, иное имущество, такое как полотенца, мыло, и т.д. он не забирал. Задержан он был /дата/ в ..... у банкомата, после того как забрал денежные средства по ..... и собирался их перевести через банкомат на карту. Он не может пояснить смысл переписки обнаруженной у него в телефоне, в части предоставления ему информации о лицах, у кого необходимо было забрать денежные средства, иных лицах имеющих отношение к этому, с указанием их персональных данных, эта переписка ему непонятна, но вопросов, лицу, направившему ему данную информацию он ни каких не задавал.

Из показаний потерпевшей Д.Е. данных ей в судебном заседании, а также на предварительном следствии, оглашенных в порядке, установленном ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных ею, следует, что она проживает по адресу: /адрес/. /дата/ около 19.50 часов ей на стационарный номер телефона № поступил звонок, звонил мужчина, который представился сотрудником больницы, после пояснил, что её дочь и внучка попали в ДТП. Она поверила мужчине. Звонивший пояснил, что внучка попала в аварию, а также пострадала другая девушка, которой требуется операция. Затем мужчина сказал, что передаст трубку якобы её дочери. Она стала разговаривать с женщиной. Женщина сообщила, что с ней и внучкой все хорошо. После передала трубку мужчине-адвокату пострадавшей девушки. Мужчина попросил у неё сотовый телефон, после чего позвонил на её абонентский №. Мужчина сообщил, что для операции нужны деньги в сумме 800000 рублей. Звонивший говорил убедительно. Затем она стала следовать указаниям мужчины-адвоката, после чего в банкомате сняла денежные средства в сумме 350000 рублей. Далее мужчина сказал, сходить в аптеку и купить медикаменты. Затем по указанию мужчины она направилась во двор /адрес/, где ей нужно ожидать мужчину, который заберет денежные средства и перевязочные материалы. Примерно около 21:30 она остановилась у третьего подъезда /адрес/. К ней подошел мужчина и сказал, что он от Н. за деньгами. Она передала мужчине пакет с денежными средствами и медикаментами. Мужчина был одет в красную вязаную шапку, черную куртку. После она позвонила своей дочери Л.. Трубку взял сын Л. и сообщил, что Л. спит дома. Тогда она поняла, что её обманули. /дата/ чтобы передать денежные средства мошенникам, она из дома взяла с собой 35 000 рублей, после чего сняла в банкомате банка «.....» денежные средства в сумме 350 000 рублей, и передала молодому человеку денежные средства в общей сумме 385 000 рублей. После передачи денег, мужчина с которым она разговаривала по телефону, сказал, что денежных средств недостаточно, и что необходимо еще перевести денежные средства. Тогда она со своей банковской карты ПАО «.....» перевела денежные средства на номер банковской карты, который ей продиктовал мужчина в сумме 95 000 рублей, комиссия за перевод составила 1187,50 рублей. Мужчина сказал, что этих денежных средств тоже недостаточно. Она сказала, что у неё есть еще денежные средства на счете ПАО «.....», тогда она направилась к банкомату «.....», где осуществила три перевода на абонентские номера на общую сумму 43 689,33 рублей, комиссия за три перевода составила 1310,67 рублей. Таким образом, причиненный ей ущерб составил 526187,50 рублей. Когда она передала мужчине пакет с денежными средства, в пакете лежали перевязочные медицинские материалы, которые она купила в аптеке. Данное имущество, а именно перевязочные материалы для неё ценности не представляют. Ей было представлено фотоизображение, на котором она узнала мужчину, которому она передала пакет с деньгами (том 1 л.д. 87-90, том 3 л.д. 68-69).

Из показаний потерпевшей С.Т., данных ей в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что /дата/ в дневное время она находилась дома. Около 13:30 часов на стационарный телефон № поступил звонок, ответив, она услышала женский голос - звонила девушка, которая сообщила, что она попала в аварию. Она была уверена, что звонит дочь. Звонившая говорила убедительно и плакала. Затем с ней разговаривала другая девушка, которая представилась следователем и стала говорить, о том, что для урегулирования вопроса по произошедшему ДТП нужны денежные средства. Девушка сообщила, что её могут посадить, и чтобы этого не случилось, ей необходимы денежные средства в сумме 1 000000 рублей. В ходе разговора она поверила девушке и согласилась передать 400000 рублей. Также звонившая сказала, что с деньгами необходимо положить два полотенца, мыло, тапочки. Через время к ней пришел мужчина, который представился Ш.С., которому она у подъезда передала деньги в сумме 400000 рублей, а также красный пакет, в котором лежало полотенце, туалетная бумага, домашние тапочки, не для неё ценности не представляющие, после чего мужчина ушел. Мужчина был одет в черную куртку, черные штаны, шапка черного цвета, шарф светлого цвета. Все это время она находилась на связи с неизвестным. Через время она позвонила дочери С.Т., которая сказала, что с ней все хорошо. Она рассказала об этом дочери. Дочь ей пояснила, что это были мошенники (том 1 л.д. 37-40, том 3 л.д. 193).

Из показаний потерпевшей Л.Н., данных ей в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она проживает по адресу: /адрес/. /дата/ в дневное время на домашний телефон № позвонил мужчина, который представился следователем, и пояснил, что её дочь попала в ДТП. После чего передал трубку девушке, которая представилась её дочерью. Девушка плакала. Девушка сказала, что требуется операция. Девушка сообщила, что необходимо 900000 рублей. Затем на её сотовый телефон позвонил мужчина следователь, и спросил сколько есть денежных средств. Она ответила, что есть 200000 рублей. Мужчина сказал, что за деньгами приедет его помощник. Сказал, чтобы она приготовила одно полотенце, кружку, а деньги завернула в полотенце. Через время пришел мужчина, и она ему передала пакет с денежными средствами, кружкой, тарелкой, полотенце, кружка и тарелка для неё ценности не представляет. На следующий день она позвонила внуку, чтобы узнать, что с матерью. Внук пояснил, что с мамой все хорошо. Тогда она поняла, что её обманули. Ущерб причиненный ей, для неё является значительным, так как она является пенсионером, размер её пенсии составляет 35000 рублей, ежемесячно она несет расходы на приобретение медицинских препаратов, оплачивает коммунальные расходы (том 1 л.д. 143-144, том 3 л.д. 215).

Из показаний потерпевшей Ш.З., данных ей в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что /дата/ она находилась дома, в вечернее время ей на стационарный телефон № позвонила женщина, которая сообщила, что она попала в аварию, пострадал водитель, которая находится в реанимации и виновница ДТП она. Девушка представилась её дочерью. Затем с ней стала разговаривать следователь - женщина, которая сообщила, что для урегулирования вопроса по ДТП, виновницей которого стала её дочь, необходимы денежные средства. Она ответила, что у нее есть 100000 рублей. В ходе разговора она поверила девушкам и согласилась передать 100000 рублей. Девушка сообщила, что за денежными средствами приедет её помощник и чтобы она приготовила полотенце, ложку с кружкой, а денежные средства завернула в полотенце. Спустя 20 минут пришел мужчина. Она передала мужчине пакет с денежными средствами. Через некоторое время ей позвонила её дочь Л., она ей сказала о случившемся, на что дочь ей ответила, что с ней все хорошо. Тогда она поняла, что ее обманули. /дата/ когда её обманули мошенники, она передала мужчине зеленый пакет с двумя полотенцами, туалетную бумагу, мыльницу зеленого цвета с куском мыла, кружку белого цвета, две ложки, пара тапок розового цвета. Данное имущество для нее ценности не представляет. Ущерб причиненный ей, для неё является значительным, так как она является пенсионером, размер её пенсии составляет 30000 рублей, ежемесячно оплачивает коммунальные расходы (том 1 л.д. 140-141, том 3 л.д. 62). 

Из показаний потерпевшей В.С., данных ей в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что /дата/ в вечернее время около 18:00 часов на домашний телефон № позвонил мужчина, который спросил, знает ли она кого-то по имени К.. Она ответила, что это её внучка. Затем мужчина сказал, что по вине К. пострадали другие люди в результате ДТП и чтобы не возбуждать уголовное дело необходимо возместить ущерб. Она сообщила мужчине, что у нее есть 140000 рублей. Затем продиктовала свой домашний адрес. Мужчина сказал, что за деньгами придет другой мужчина по имени Д.. Денежные средства необходимо положить в пакет совместно с полотенцем. Затем спустя время пришел мужчина, она открыла ему дверь и передала пакет с денежными средствами. Спустя время она позвонила своей дочери Ш.И., чтобы узнать о случившемся. Ш.И. пояснила ей, что с К. все хорошо. Тогда она поняла, что её обманули. /дата/, когда её обманули мошенники, она передала мужчине пакет с полотенцем. Данное имущество, а именно пакет с полотенцем для нее ценности не представляет. Ущерб причиненный ей, для неё является значительным, так как она является пенсионером, размер её пенсии составляет 25000 рублей, ежемесячно оплачивает коммунальные расходы (том 1 л.д. 136-137, том 3 л.д. 56).

Из показаний потерпевшей Л.Л., данных ей в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что /дата/ около 19:00 часов ей на стационарный телефон № позвонила женщина, которая представилась её сестрой Валей. Девушка, пояснила, что её сбила машина, что у неё сломаны ребра, требуется 800000 рублей, девушка постоянно плакала. Девушка говорила, что она виновата в ДТП. Затем трубку передала другой женщине, которая представилась адвокатом. Девушка адвокат спросила, сколько может передать денежных средств. Она ответила, что 100000 рублей. Девушка сказала, чтобы она приготовила два полотенца, мыло в мыльнице, ей сказали деньги положить в пакет и обернуть полотенцем. Все время она находилась на связи с девушкой. Спустя время пришел мужчина, которому она передала пакет с денежными средствами в сумме 100000 рублей, и другое содержимое пакета. Затем она позвонила своей сестре В., которая рассказала, что с ней все хорошо. Тогда она поняла, что ее обманули. /дата/, когда её обманули мошенники, она передала мужчине зеленый пакет с двумя вафельными полотенцами, туалетной бумагой, мыльницей красного цвета с куском мыла. Данное имущество для ценности не представляет. Ущерб причиненный ей, для неё является значительным, так как она является пенсионером, размер её пенсии составляет 31000 рублей, ежемесячно оплачивает коммунальные расходы (том 1 л.д. 116-117, том 3 л.д. 196).

Из показаний потерпевшей З.В., данных ей в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что /дата/ около 15 часов 00 минут стационарный телефон с абонентским номером № поступил звонок, она ответила и услышала женский голос: «.....». Она подумала, что с ней разговаривает её внучка. Девушка, выдававшая себя за её внучку, сказала, что из-за неё пострадала беременная женщина, которая находится в реанимации и ей требуется операция. Девушка попросила назвать её абонентский номер сотового телефона, так как она его забыла. После чего ей на абонентский № поступил звонок с абонентского номера №. С ней стал разговаривать мужчина, который представился прокурором. Мужчина ей сказал, что её внучка переходила дорогу в не положенном месте, и из-за этого произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала беременная женщина и её внучка. Мужчина сказал, что её внучке грозит уголовная ответственность от трех до пяти лет лишения свободы, но этого можно избежать, для этого нужны денежные средства в размере 800000 рублей. На что она ответила, что у неё нет таких денежных средств, есть только денежные средства в размере 245000 рублей. Тогда мужчина ей сказал, что к ней домой скоро приедет сотрудник, которому необходимо будет передать денежные средства. При этом мужчина сказал, что денежные средства необходимо сложить в два новых полотенца, одно из которых должно было быть белого цвета. Мужчина сказал, что также нужно в больницу для внучки два мыла, нижнее белье. Оба полотенца необходимо сложить в полиэтиленовый пакет синего цвета. Через некоторое время в домофон квартиры позвонили, она сняла трубку и услышала мужской голос: «.....». Она открыла дверь и вышла на лестничную площадку 3 этажа 9 подъезда своего /адрес/. В это время на площадку третьего этажа поднялся мужчина, который был одет в одежду: куртку темного цвета, на голове у мужчины была одета вязаная шапка красного цвета. На лице у мужчины имелась медицинская маска голубого цвета. Она молча передала данному мужчине полиэтиленовый пакет с денежными средствами в размере 245000. После чего мужчина ушел. /дата/, когда её обманули мошенники, она передала мужчине зеленый пакет с двумя полотенцами, туалетную бумагу, мыльницу зеленого цвета с куском мыла, кружку белого цвета, две ложки, пару тапок розового цвета. Данное имущество для нее ценности не представляет. Ущерб причиненный ей, для неё является значительным, так как она является пенсионером, размер её пенсии составляет 28000 рублей, ежемесячно оплачивает коммунальные расходы (том 2 л.д. 130-131, том 3 л.д. 224).

Из показаний свидетеля Ш.И., данных ей в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у нее есть дочь К., которая проживает отдельно. Ей известно, что её матери звонили неизвестные и сообщили, что К. попала в ДТП. Маме сказали, что К. в больнице. Мужчина пояснил, что ей нужно оплатить операцию, так как на К. заведут уголовное дело. Мама поверила и передала неизвестному мужчине денежные средства в сумме 140000 рублей. После этого мать звонила ей и сообщила о случившемся, тогда она и сказала, что с К. все хорошо (том 1 л.д. 138).

Из показаний свидетеля Л.Е., данных ей в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у неё есть мать, проживающая по адресу: /адрес/. Со слов матери, которая ей позвонила /дата/ около 10.00 часов она знает, что ей звонила неизвестная девушка, которая представилась ею. Девушка спрашивала сколько имеется денежных средств у её матери. Она говорила, что она попала в ДТП, и что она пострадала. Её мать поверила и передала неизвестному мужчине, денежные средства в сумме 200000 рублей, который пришел к матери домой (том 1 л.д. 145, том 2 л.д. 91-92). 

Из показаний свидетеля Ч.А., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что подрабатывает таксистом. /дата/ в 19:11 ему поступил заказ с /адрес/, до /адрес/. На пассажирское сидение сел молодой человек. Сотрудниками полиции была предъявлена фотография молодого человека ФИО1, он опознает его как клиента которого забирал /дата/ в 19:11 часов (том 1 л.д. 47-48).

Из показаний свидетеля С.Л., данных ей в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у нее есть мать Ш.З., которая проживает по адресу: /адрес/. /дата/ около 19:30 часа она позвонила матери, мать стала спрашивать про её самочувствие, она ей сказала, что ни в какую аварию не попадала. Мама сказала, что /дата/ около 18:00 часов на стационарный телефон № позвонила женщина, которая плакала, мама подумала, что это она, так как женщина говорила мама помоги. Для того чтобы избежать уголовной ответственности, нужны деньги в сумме 900000 рублей, мама ответила, что есть только 100000 рублей. После мама передала деньги в сумме 100000 рублей мужчине, который пришел к маме (том 2 л.д. 85-86).

Из показаний свидетеля С.Л., данных ей в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у неё есть мать Д.Е., которая проживает одна. /дата/ ей позвонила мать и стала узнавать как у неё дела, мать спросила не попадала ли она в аварию. Она ей сказала, что ни в какую аварию не попадала. Затем мама ей рассказала, что ей звонили и говорили, что она попала в ДТП и чтобы не возбуждать уголовное дело необходимы денежные средства в сумме 800000 рублей. Мама сообщила им, что деньги на карте и их необходимо снять. Мама сняла денежные средства, а затем направилась по указанию звонившего к дому /адрес/, где к ней подошел мужчина и забрал денежные средства. У мужчины на голове была красная шапка, куртка темного цвета (том 2 л.д. 121-122).

Из показаний свидетеля Б.К., данных ей в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у не есть бабушка В.С.. /дата/ около 20:34 часов бабушка позвонила ей и спросила как у неё дела. Она сказала, что в аварию не попадала. Затем бабушка рассказала, что звонили неизвестные и сказала, что она попала в ДТП и нужны деньги. Бабушка сказала, что есть 140000 рублей. Затем к бабушке пришел мужчина и забрал деньги. Затем она сказала бабушке, что это были мошенники (том 2 л.д. 123-124).

Из показаний свидетеля С.Т., данных ей в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у неё есть мать С.В., которая проживает одна по /адрес/. /дата/ в дневное время ей позвонила её мать и сообщила, что звонили неизвестные и сказали, что она стала виновницей ДТП. Необходимы были денежные средства, и мать отдала 400000 рублей неизвестному мужчине. Она тут же сказала матери, что её обманули. В ДТП никто не попадал (том 1 л.д. 43-44).

Из показаний свидетеля К.А., данных ей в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у нее есть сын Д.Л., который одевается в черную куртку, немного ниже пояса, шапка спортивная вязанная черная, брюки черного цвета, ботинки классические с острым козырьком, шарф белого цвета, шапка красного цвета, черно-серая куртка. По предъявленному фото, опознала сына (том 1 л.д. 200-203).

Из показаний свидетеля З.А., данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных ею в судебном заседании, следует, что у него есть мать З.В.. /дата/ около 17-18 часов, точное время не помнит, ему позвонила мама З.В. и сказала, что позвонили из полиции и сказали, что внучка попала в дорожно-транспортное происшествие, внучка находится в больнице, и по вине внучки пострадала беременная женщина, которая находится в реанимации. З.В. сказала, что отдала все сбережения в сумме 245000 рублей, чтобы Н. не посадили. Он сразу понял, что З.В. обманули, и сказал ей об этом (том 2 л.д. 141- 142).

Из показаний свидетеля З.А., данных ей в ходе предварительного следствия, оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных ею в судебном заседании, следует, что /дата/ когда она вернулась домой, у них дома были сотрудники полиции, и она узнала, что бабушке З.В. позвонили, якобы из полиции и сказали, что внучка, то есть она, попала в дорожно-транспортное происшествие, внучка находится в больнице, и по вине внучки пострадала беременная женщина, которая находится в реанимации. З.В. отдала все сбережения в сумме 245000 рублей, чтобы её не посадили. Со слов ФИО3, что сначала позвонили на стационарный номер телефона, потом звонили на сотовый телефон З.В.. Знает, что З.В. разговаривала с мужчиной. Денежные средства завернула в полотенце, положила их в пакет с нижним бельем, и передала через порог двери квартиры, при этом она из квартиры не выходила, мужчине, у которого на лице была одета медицинская маска (том 2 л.д. 143-144).

Из показаний свидетеля Н.А., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает в ООО «.....». /дата/ он находился на работе, выполнял заказы такси. Примерно в 14:58 ему поступил заказ с адреса /адрес/, до /адрес/. К нему в машину сел мужчина, одетый в черную куртку, на лице была маска по глаза. По пути он с мужчиной не разговаривал. Доехав до адреса: /адрес/, мужчина попросил его высадить возле 1 подъезда. Пока он разворачивался, мужчина бегал между подъездами, с 1 по 5. Когда он развернулся, то увидел, что данный мужчина подошел к 4 подъезду и с кем-то разговаривал по сотовому телефону (том 1 л.д. 182-183). 

Помимо показаний подсудимого, потерпевших и свидетелей, в судебном заседании исследованы иные письменные доказательства, объективно подтверждающие виновность ФИО1 в совершении преступлений, обстоятельства которых изложены в описательной части приговора:

- протокол принятия устного заявления о преступлении от /дата/, согласно которого С.В. указала, что /дата/ неустановленное лицо, путем обмана и злоупотребления доверием, завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 400000 рублей (том 1 л.д. 3-4);

- протокол осмотра места происшествия с прилагаемой фототаблицей, схемой в ходе которого зафиксирована обстановка около 3-го подъезда дома, расположенного по адресу: /адрес/ (том 1 л.д. 7-11);

-протокол выемки от /дата/ с фототаблицей к нему, согласно которого у ФИО4 изъят диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения, установленной по адресу: /адрес/ по периметру дома и с ТЦ «.....» (том 1 л.д. 48-51);

- протокол осмотра предметов (документо) от /дата/ с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого осмотрен диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения по /адрес/, с ТЦ «.....». В ходе осмотра установлено, что при открытии диска имеется папка: /адрес/ – при открытии данной папки имеется 3 видеозаписи:

- при открытии видеозаписи продолжительностью 00:08:39 минут на видеозаписи изображен вход со двора, железные ворота по адресу: /адрес/. На видеозаписи изображена дата и время ....., время 15:20:15 минут. При просмотре видеозаписи на 05 минуте видно, что к воротам подходит молодой человек среднего роста, одет в черную куртку, на голове шапка черного цвета, темные брюки, и на шее белый шарф. Данный молодой человек держит в руках красный пакет, выходит за ворота и скрывается из обзора камер видеонаблюдения.

-при открытии видеозаписи № с названием «.....», данная видеозапись продолжительностью 01:21:43 минуты на видеозаписи изображен двор дома по адресу: /адрес/ на парковке дома стоят припаркованные автомашины, при просмотре на 01 секунде у дома возле стены стоит потерпевшая С.В., в руках держит красный пакет, рядом с ней стоит молодой человек, видно как С.В. передает красный пакет молодому человеку, и стоит смотрит ему вслед, пока он не скрывается из виду.

-при открытии видеозаписи № с названием «.....», данная видеозапись продолжительностью 00:12:19 минут на видеозаписи изображен ТЦ «.....», расположенный по адресу: /адрес/, при просмотре видеозаписи установлено, что в правом верхнем углу находится дата /дата/ время 15:33:45 часов на 03 минуте 38 секунде молодой человек подходит к банкомату «.....», среднего роста, на голове шапка черного цвета, одет в куртку черного цвета, и штаны, на шее шарф белого цвета, и при этом постоянно смотрит в телефон, подходит к банкомату, прикладывает телефон к банкомату, и проводит манипуляции, затем отходит от данного банкомата, подходит к банкомату «.....», также проводит манипуляцию с телефоном, затем достает из внутреннего кармана куртки, пачку денежных средств, и пересчитывает, затем с помощью телефона начинает совершать переводы денежных средств, у банкомата скапливается очередь, молодой человек отходит от банкомата, в 15:40:28 часов, затем проходит по коридору при этом держа в руке черный кошелек в нем находятся денежные средства, красного цвета, похожие на 5000 купюры и скрывается из обзора камер видеонаблюдения. Данный диск осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, хранится при материалах уголовного дела (том 1 л.д. 52-59);

- протокол принятия устного заявления о преступлении, согласно которого, следует, что /дата/ неустановленное лицо, путем обмана и злоупотребления доверием, завладело денежными средствами в сумме 525000 рублей, принадлежащими Д.Е. (том 1 л.д. 76);

- протокол принятия устного заявления о преступлении, согласно которого, Л.Н. сообщила, что /дата/ в 12 час. 30 мин. позвонили на домашний телефон и представились следователем, сообщили, что дочь попала в ДТП, является виновницей. Попросили 900000 рублей, чтобы закрыть дело. В 13:20-13:30 час. пришел молодой человек и она ему в пакете отдала 200 тыс. рублей (том 1 л.д. 96);

- протокол осмотра места происшествия от /дата/ с фототаблицей к нему, согласно которого в ходе осмотра зафиксирована обстановка возле входной двери №, расположенной по адресу: /адрес/ (том 1 л.д. 100-102);

- протокол принятия устного заявления о преступлении, согласно которого, Л.Л. сообщила, что /дата/ в вечернее время, неустановленное лицо, путем обмана и злоупотребления доверием похитило денежные средства в сумме 100000 рублей, причинив ей материальный ущерб (том 1 л.д. 106);

- протокол осмотра места происшествия от /дата/ с фототаблицей к нему, в ходе которого зафиксирована обстановка в подъезде № дома № № по адресу: /адрес/. Изъяты: 2 полотенца, лист А4, рулон туалетной бумаги (том 1 л.д. 108-113);

- протокол принятия устного заявления о преступлении, согласно которого, Ш.З. сообщила, что /дата/ неустановленное лицо, путем обмана и злоупотребления доверием похитило денежные средства в сумме 100000 рублей, причинив ей материальный ущерб (том 1 л.д. 120);

- протокол осмотра места происшествия от /дата/ с фототаблицей к нему, в ходе которого зафиксирована обстановка в подъезде № дома № № по адресу: /адрес/ (том 1 л.д. 122-124);

- протокол принятия устного заявления о преступлении, согласно которого, В.С. сообщила, что /дата/ неустановленное лицо, путем злоупотребления доверием, под предлогом «Родственник попал в беду», похитило денежные средства в сумме 140000 рублей (том 1 л.д. 128);

- протокол осмотра места происшествия от /дата/ с фототаблицей к нему, согласно которого была осмотрена обстановка в подъезде № дома № № по адресу: /адрес/ (том 1 л.д. 130-132);

- протокол принятия устного заявления о преступлении, согласно которого З.В. сообщила, что /дата/ неустановленное лицо, путем обмана и злоупотребления доверием, завладело денежными средствами в сумме 245000 рублей, принадлежащими ей (том 1 л.д. 163);

- протокол осмотра места происшествия от /дата/ с фототаблицей к нему, согласно которого была осмотрена обстановка на лестничной площадке возле /адрес/ подъезда № дома № № по адресу: /адрес/. Изъята история вызовов с телефона З.В. (том 1 л.д. 168-170);

- протокол личного досмотра от /дата/ с фототаблицей к нему, в ходе которого у ФИО1 обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 335600 рублей, банковская карта ....., банковская карта ....., сотовый телефон «.....», сотовый телефон «.....», сим карта «.....» (том 1 л.д. 172-178);

- протокол обыска от /дата/, в ходе которого в квартире ФИО1 по адресу: /адрес/, обнаружены и изъяты в том числе: мобильный телефон «.....», мобильный телефон «.....», смартофн «.....», смартфон «.....», банковские карты ПАО «.....», Сим-карта «.....», две сим-карты ПАО «.....», чеки ..... в количестве 4 штук, портмоне черного цвета с находящимися в нем денежными средствами в сумме 30020 рублей, два паспорта граждан РФ, свидетельство о постановке на учет в ФНС, сотовый телефон «.....», брюки черного цвета в количестве двух штук, шапка вязанная (спортивная) темно-синего цвета с эмблемой коричневого цвета, куртка черного цвета, шарф вязанный белого цвета, сим карта «.....» черного цвета (том 1 л.д. 198-199); 

- протокол явки с повинной от /дата/, согласно которой ФИО1 показал, что /дата/ в вечернее время по указанию неизвестного приехал к дому № по /адрес/, где взял денежные средства у женщины в сумме 140000 рублей. После чего поехал в ТЦ, где осуществил перевод денежных средств на банковскую карту в размере 135000 рублей, а 5000 рублей оставил себе, в содеянном раскаивается (том 2 л.д. 12);

- протокол явки с повинной от /дата/, согласно которой ФИО1 показал, что /дата/ в вечернее время по указанию неизвестного приехал к дому № по /адрес/, где у женщины взял денежные средства в сумме 100000 рублей. После поехал в ТЦ, где через банкомат ..... перевел 97000 рублей, а 3000 рублей оставил себе, в содеянном раскаивается (том 2 л.д. 14);

- протокол явки с повинной от /дата/, согласно которой ФИО1 показал, что /дата/ в вечернее время по указанию неизвестного он приехал по адресу /адрес/, где у женщины из квартиры № взял денежные средства в сумме 100000 рублей. После чего он поехал до ТЦ, где через банкомат ..... перевел денежные средства в сумме 97000 рублей. 3000 рублей оставил себе, в содеянном раскаивается (том 2 л.д. 16);

- протокол явки с повинной от /дата/, согласно которой ФИО1 показал, что /дата/ в дневное время по указанию неизвестного он приехал по адресу /адрес/, где у женщины забрал денежные средства в сумме 200000 рублей. После чего, он поехал в ТЦ, где через банкомат «.....» перевел денежные средства в сумме 195000 рублей, 5000 рублей оставил себе, в содеянном раскаивается (том 2 л.д. 18);

- протокол явки с повинной от /дата/, согласно которого ФИО1 показал, что /дата/ в дневное время по указанию неизвестного он приехал в г. ....., где забрал переданные ему женщиной денежные средства в сумме 385000 рублей с адреса: /адрес/. После чего, он поехал в ТЦ, где через банкомат «.....» перевел денежные средства в сумме 379000 рублей, оставив себе 6000 рублей, в содеянном раскаивается (том 2 л.д. 20);

- протокол явки с повинной от /дата/, согласно которой ФИО1 показал, что /дата/ в дневное время ему от неизвестного абонента поступило сообщение из «.....» о необходимости забрать денежные средства с адреса: /адрес/, что он и сделал. После он приехал в ТЦ «.....», где через банкомат «.....» осуществил перевод денежных средств в сумме 391000 рублей. 9000 рублей оставил себе, в содеянном раскаивается (том 2 л.д. 22);

- протокол явки с повинной от /дата/, согласно которой ФИО1 показал, что /дата/ в дневное время по указанию неизвестного приехал по адресу /адрес/, где у женщины взял денежные средства в сумме 245000 рублей. После чего он пошел до ТЦ, где через банкомат «.....» хотел перевести денежные средства, но был задержан сотрудниками полиции, в содеянном раскаивается (том 2 л.д. 24);

- протокол осмотра предметов (документов) от /дата/ с фототаблицей к нему, согласно которого были осмотрены: два заявления от С.В. на 2-х листах форма А4, предоставленных С.В. аналогичные друг к другу по тексту. Согласно анализу заявления от С.В. на имя начальника управления МВД полковнику полиции Н.О. просит его ходатайствовать о закрытии уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ по примирению сторон, не возбуждая его. Принять моральный и материальный ущерб заявленный гражданкой Н.К., ..... в частичной форме оплаты в размере 400000 рублей. Принять заявление от Н.К. о том, что она не имеет, и не будет иметь претензий как моральных, так и материальных. Просит предоставить копию расписок от Н.К. о том, что получила денежные средства на лечение и реабилитационный период в частичной форме 400000 рублей. Оба заявления датированы /дата/. После осмотра документы – два заявления от С.В. на 2-х листах форма А4, предоставленных С.В. не упаковываются, хранятся в уголовном деле и приобщены в качестве в вещественных доказательств (том 2 л.д. 74-79); 

- протокол осмотра предметов (документов) от /дата/ с фототаблицей к нему, согласно которого было осмотрено сопроводительное письмо от ПАО «.....» по обращению С.В. о направлении детализации вызовов, а также детализация вызовов вызовов номера №, используемого С.В., оператора связи ПАО «.....», за период /дата/ по /дата/, согласно которой, имеются записи за /дата/ в 13:34 часов входящий вызов длительностью 4 222 секунд с абонентского номера +№, в 15:11 часов входящий вызов длительностью 3 821 секунд с абонентского номера +№, в 17:41 часов входящий вызов длительностью 179 секунд с абонентского номера +№ (используемого С.Т..), в 22:20 часов входящий вызов длительностью 45 секунд с абонентского номера +№. Сопроводительное письмо от ПАО «.....» и детализация вызовов признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д. 80-84);

- протокол осмотра предметов (документов) от /дата/ с фототаблицей к нему, согласно которого, в ходе осмотра детализации телефонных соединений абонентского номера №, принадлежащего потерпевшей Д.Е., оператора связи «.....», за период /дата/ по /дата/ установлены вызовы: входящий вызов с RTK (/адрес/) +№ на абонентский № совершенный /дата/ в 19:54 длительностью 01 мин. 22 сек.; входящий вызов с Городской (.....) +№ на абонентский № совершенный /дата/ в 19:55 длительностью 56 мин. 57 сек.; входящий вызов с (.....) № на абонентский № совершенный /дата/ в 20:53 длительностью 00 мин. 01 сек.; входящий вызов с (.....) № на абонентский № совершенный /дата/ в 20:54 длительностью 57 мин. 32 сек.; входящий вызов с (.....) № на абонентский № совершенный /дата/ в 21: 51 длительностью 57 мин. 14 сек.; входящий вызов с (.....) № на абонентский № совершенный /дата/ в 22:49 длительностью 12 мин. 34 сек.; входящий вызов с (.....) № на абонентский № совершенный /дата/ в 23:03 длительностью 00 мин. 40 сек.; входящий вызов с (.....) № на абонентский № совершенный /дата/ в 23:04 длительностью 00 мин. 19 сек.; входящий вызов с (.....) № на абонентский № совершенный /дата/ в 23:05 длительностью 00 мин. 39 сек.; входящий вызов с Городской (.....) +№ на абонентский № совершенный /дата/ в 23:07 длительностью 01 мин. 29 сек.; входящий вызов с (.....) № на абонентский № совершенный /дата/ в 23:09 длительностью 11 мин. 27 сек.; входящий вызов с Городской (.....) +№ на абонентский № совершенный /дата/ в 23:22 длительностью 00 мин. 08 сек.; входящий вызов с Городской (.....) +№ на абонентский № совершенный /дата/ в 23:23 длительностью 00 мин. 37 сек.; входящий вызов с (.....) № на абонентский № совершенный /дата/ в 23:24 длительностью 00 мин. 03 сек.; входящий вызов с Городской (.....) +№ на абонентский № совершенный /дата/ в 23:28 длительностью 00 мин. 17 сек.. Детализация вызовов номера +№, используемого Д.Е. признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д. 93-100);

- протокол осмотра предметов (документов) от /дата/ с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрены копии четырех чеков подтверждающих перевод /дата/ Д.Е. в 19:59:43 (время московское) с карты № на номер карты № денежных средств в сумме 95000 рублей, комиссия 1187,50 рублей; в 20:35:21 (время московское) на номер телефона № ..... денежных средств в сумме 14563,11 рублей, комиссия 436,89 рублей; в 20:38:35 (время московское) на номер телефона № ..... денежных средств в сумме 14563,11 рублей, комиссия 436,89 рублей; в 20:42:00 (время московское) на номер телефона № ..... денежных средств в сумме 14563,11 рублей, комиссия 436,89 рублей. Адрес расположения банкомата №: /адрес/. ...... Осмотренные копии чеков признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д. 105-108);

- протокол осмотра предметов (документов) от /дата/ с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера №, принадлежащего Л.Л. оператора связи «.....», за период с /дата/ по /дата/ с указанием даты и времени входящих вызовов с номеров: №, №, №, №, +№, №, №, №, №, №, №, №, длительности каждого вызова, случаев переадресации вызова. В ходе осмотра документа установлено, что с абонентских номеров +№, +№, +№ также /дата/ звонили потерпевшей Д.Е. После осмотра детализация вызовов номера +№, используемого Л.Л.признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д. 109-120);

- протокол осмотра предметов (документов) от /дата/ с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрены денежные средства изъятые /дата/ у ФИО1 на общую сумму 245000 рублей: 33 купюры номиналом 5000 рублей, 34 купюры номиналом 2000 рублей, 12 купюр номиналом 1000 рублей с указанием серии и номера каждой купюры. После осмотра денежные средства в сумме 245 000 рублей признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, возвращены потерпевшей З.В. (том 2 л.д. 162-167, 173);

- протокол выемки от /дата/ года с фототаблицей к нему, в ходе которой у потерпевшей З.В. изъята детализация по абонентскому номеру № (том 2 л.д. 171-172);

- протокол осмотра предметов (документов) от /дата/ с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрены: детализаций телефонных соединений абонентских номеров №, №, принадлежащих потерпевшей Ш.З. за /дата/, с указанием даты и времени входящих вызовов с номеров: №, №, №, №, №, №, №, №, №, длительности каждого вызова; сопроводительное письмо от ПАО «.....» по обращению Ш.З. о направлении детализации телефонных соединений абонентского номера №, используемого Ш.З., оператора связи ПАО «.....», за /дата/, с указанием даты и времени входящих вызовов с номеров: №, №, №, №, №, №, № длительности каждого вызова. В ходе осмотра документа установлено, что с абонентского номера +№ также /дата/ звонили потерпевшим Д.Е., Л.Л.. После осмотра детализация вызовов номера +№, используемого Ш.З., сопроводительное письмо от ПАО «.....» и детализация вызовов номера №, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д. 180-187);

- протокол осмотра предметов (документов) с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрена детализация исходящих и входящих соединении номера +№, принадлежащий В.С. оператора связи «.....» за период /дата/ по /дата/ с указанием даты и времени входящих и исходящих вызовов с номеров: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, входящих смс сообщений с номера №, входящих вызовов с номера № используемого дочерью Ш.И., исходящего вызова на № используемый внучкой Б.К., длительности каждого вызова, случаев переадресации вызова. В ходе осмотра документа установлено, что /дата/ с абонентских номеров №, №, №, также звонили потерпевшим Д.Е., Л.Л., с абонентского номера № звонили потерпевшей Ш.З., с абонентского номера № звонили потерпевшей Д.Е.. Детализация вызовов номера №, используемого В.С. признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д. 188-210);

- протокол осмотра предметов (документов) от /дата/ с фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера № потерпевшей З.В. за период /дата/ по /дата/ с указанием даты и времени входящих и исходящих вызовов с номеров: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, входящих смс сообщений с номера № длительности каждого вызова, случаев переадресации вызова. В ходе осмотра документа установлено, что /дата/ с абонентских номеров +№, +№, также звонили потерпевшим Д.Е., Л.Л., В.С.. Детализация вызовов номера +№, используемого З.В. признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д. 211-220);

- протокол осмотра предметов (документов) от /дата/ с фототаблицей к нему, согласно которого были осмотрены: одежда, изъятая у ФИО1, а именно брюки классические черного цвета, шапка вязанная темно-синего цвета, куртка черного цвета, шарф белого цвета, шапка красного цвета; сотовый телефон «.....» синего цвета, при осмотре которого в приложении «.....» обнаружен аккаунт по имени А. с абонентским номером телефона №, где в разделе «.....» имеется история заказов: за /дата/: в 12:36 с /адрес/, /адрес/ до /адрес/, 25 минут в пути; в 13:23 с /адрес/ до /адрес/ (ТЦ «.....»), 19 минут в пути; в 16:57 с /адрес/ до /адрес/, 4 минуты в пути; в 17:20 с /адрес/ до /адрес/ (ТЦ «.....»), 8 минут в пути; в 18:37 с /адрес/ до /адрес/, 12 минут в пути; в 19:11 с /адрес/ до /адрес/, 4 минуты в пути; в 19:34 с /адрес/ до /адрес/, 5 минут в пути; в 19:52 с /адрес/ до /адрес/, 5 минут в пути; в 20:44 с /адрес/ до /адрес/, 8 минут в пути; в 21:12 с /адрес/ до /адрес/А /адрес/, 39 минут в пути; за /дата/: в 15:11 с /адрес/ до /адрес/, в пути 5 минут (рядом расположен /адрес/); в приложение «.....» обнаружен аккаунт «.....» с номером телефона № в котором имеется переписка с «.....» от /дата/ следующего содержания: «.....» о том, работает ли он. «.....» отвечает: «.....». Далее «С» - «.....», «Л» - «.....».

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 

.....

..... 

.....

.....

.....

В телефоне установлена сим – карта с абонентским номером: +№. Имей 1:№. Имей 2: № (том 3 л.д. 22-47);

- протокол осмотра предметов (документов) от /дата/ с фототаблицей к нему, согласно которого в ходе осмотра двух видеодисков на видеодиске 1 осмотрены видеозаписи датированные /дата/ из ТЦ «.....» по /адрес/, на которой мужчина одетый в черную куртку, черные брюки, черные туфли, красную шапку, так же у него на плече имеется сумка темного цвета, в 17:38 часов появляется в зале ТЦ «.....». Мужчина внешне похож на ФИО1. После мужчина проходит в сторону банкомата АО «..... .....». В 17:40 часов мужчина подошел к банкомату. В 17:41 час мужчина отошел от банкомата, при этом держит в руках сотовый телефон. В 17:42 часа мужчина уходит из обзора камеры. В 17:54 часов мужчина стоит возле банкомата АО «..... .....» в ТЦ «.....». В 17:57 часов мужчина уходит из обзора камеры, при этом в руках держит телефон, подошел к банкомату. В 17:58 мужчина появляется в обзоре камеры, при этом кому-то звонит, после чего уходит. При просмотре видеозаписей «.....», «.....», «.....», «.....», «.....», «.....» датированных /дата/ возле дома по /адрес/, видно, как в 18:54:06 мужчина, внешне похожий на ФИО1, одетый в черную куртку, черные брюки, черные туфли и красную шапку выходит из подъезда, которого там же видно на видеозаписи в 18:49:20 часов, который там же на видеозаписи в 18:54:48 часов в руках держит сотовый телефон, в 18:54:22 часов на видеозаписи видно как тот же мужчина в руках держит сотовый телефон; 18:48:49 часов на видеозаписи видно как он же в руках держит сотовый телефон; в 18:48:42 часов на видеозаписи видно как тот же мужчина держа сотовый телефон в руках, подошел к жилому дому.

При просмотре видеодиска 2 осмотрена папка: «.....» осмотрены видеозаписи: «......», «.....», «.....» Перед тем как открыть видеозаписи на компьютер было установлено приложение «.....», с помощью которого были воспроизведены видеозаписи:

- при открытии видеозаписи «......». Видеозапись датирована /дата/. Видеозапись ведется из помещения ..... №, ТЦ «.....» по /адрес/. В 19:25:01 на видеозаписи видно мужчину одетого в черную куртку, черные брюки, черные туфли, красную шапку, так же у него на плече весит сумка темного цвета. В 19:25:19 мужчина уходит и пропадает из обзора камеры. В 19:28:10 снова появляется мужчина, при этом в руках держит сотовый телефон, после чего остановился возле банкомата АО «.....». В 19:31:23 мужчина подошел к банкомату АО «.....», держа в руках сотовый телефон. Затем в место выдачи и приема денежных средств, мужчина положил денежные средства. В 19:32:15 мужчина отошел от банкомата. Затем мужчина снова пропадает из обзора камеры. В 19:38:08 мужчина появляется и уходит в сторону выхода из ТЦ «.....». В 20:07:00 появляется все тот же мужчина. В 20:07:05 мужчина пропадает из обзора камеры. В 20:17:44 на видеозаписи появляется тот же мужчина, но зашел он со стороны улицы и направился к банкомату АО «.....», при этом в руках держит телефон. В 28:18:44 подошел к банкомату АО «.....». В 19:46 мужчина уходит и пропадает из обзора камеры. В 20:24:22 мужчина снова появляется и подходит к банкомату АО «.....». В 20:27:34 мужчина кому то звонит, после чего набирает что-то на банкомате. Затем мужчина направился к банкомату «.....». Мужчина внешне похож на ФИО1. Далее интересующая следствие информация отсутствует.

- при открытии видеозаписи «.....», открывается видео датированное /дата/. Видеозапись ведется из помещения ТЦ «.....» по /адрес/. На видеозаписи видно, как в 19:24 в ТЦ «.....» по /адрес/ заходит мужчина, одетый в красную шапку, черную куртку, черные брюки, черные туфли с черной сумкой. Мужчина внешне похож на ФИО1. На этом видеозапись заканчивается.

- при открытии видеозаписи ««.....», открывается видео датированное /дата/. Видеозапись ведется из помещения ТЦ «.....» по /адрес/. На видеозаписи видно, как в 19:24 к входу в ТЦ «.....» по /адрес/ заходит мужчина, одетый в красную шапку, черную куртку, черные брюки, черные туфли с черной сумкой. Мужчина внешне похож на ФИО1. Диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, хранится в материалах уголовного дела (том 3 л.д. 83-91);

- протокол осмотра предметов (документов) с фототаблицей к нему, согласно которого была осмотрена выписка по банковскому счету № с банковской картой № на имя Д.Е. согласно которой /дата/ была совершена операция по снятию денежных средств сумме 45000 рублей в 20:28(мск) в ...... Также была осмотрена выписка по банковскому счету № с банковской картой № на имя Д.Е. с прилагаемым СД-Р диском, содержащим выписку по карте № на имя Д.Е. с указанием операций по снятию и переводу денежных средств: /дата/ в 18:29:06 (МСК) снятие в банкомате ..... по адресу: /адрес/ денежных средств в сумме 80 000 рублей; /дата/ в 18:30:19 (МСК) снятие в банкомате ..... по адресу: /адрес/ денежных средств в сумме 80 000 рублей; /дата/ в 18:32:56 (МСК) снятие в банкомате ..... по адресу: ....., ул. 30-летия победы, 40 денежных средств в сумме 40 000 рублей; /дата/ в 18:36:55 (МСК) снятие в банкомате ..... по адресу: /адрес/ денежных средств в сумме 80 000 рублей; /дата/ в 18:37:53 (МСК) снятие в банкомате ..... по адресу: /адрес/ денежных средств в сумме 70 000 рублей; /дата/ в 19:59:06 (МСК) перевод в банкомате ..... по адресу: /адрес/ денежных средств в сумме 95 000 рублей на № (том 3 л.д. 108-118);

- протокол осмотра предметов (документов) от /дата/ года с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрена детализация:

входящих соединении номера №, принадлежащий Л.Н. за /дата/, с указанием даты и времени входящих вызовов с номеров: №, №, №, №, длительности каждого вызова;

входящих соединении номера №, принадлежащий В.С. за период с /дата/ по /дата/, с указанием даты и времени входящих вызовов с номеров: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, длительности каждого вызова;

входящих соединении номера №, принадлежащий Л.Л. за /дата/, с указанием даты и времени входящих вызовов с номеров: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, длительности каждого вызова;

входящих соединении номера №, принадлежащий З.В. за /дата/, с указанием даты и времени входящих вызовов с номеров: №, №, №, №, №, №, №, длительности каждого вызова;

входящих соединении номера №, принадлежащий Д.Е. за /дата/, с указанием даты и времени входящих вызовов с номеров: №, №, №, №, №, №, длительности каждого вызова. Детализация признана и приобщена к материалам уголовного в качестве вещественного доказательства (том 3 л.д. 119-122);

- протокол осмотра предметов (документов) от /дата/ с фототаблицей к нему, согласно которого была осмотрена детализация поступивших вызовов за период с /дата/ до /дата/ по абонентскому номеру № принадлежащий Л.Н., с указанием даты и времени входящих вызовов с номеров: №, №, №, №, №, №, длительности каждого вызова. Детализация признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 3 л.д. 140-144);

- протокол осмотра предметов (документов) от /дата/ с фототаблицей к нему, согласно которого был осмотрен ответ на запрос из АО «..... банк», содержащий сведения о заключении /дата/ договора между АО «..... банк» и Л.А. по которому была выпущена банковская карта № и открыт текущий счет №, с указанием телефонов привязанных к банковской карте: №, №, а также сведения о внесении /дата/ денежных средств: 13:11:17 внесение наличных через банкомат ..... /адрес/ в сумме 258500 рублей; 13:12:22 внесении наличных через банкомат ..... /адрес/ в сумме 10000 рублей; 13:24:52 внутренний перевод на карту № клиенту ..... К.В.; 15:40:34 внесение наличных через банкомат ..... /адрес/ в сумме 91000 рублей; 15:54:28 внутренний перевод на карту №; 17:31:57 внесении наличных через банкомат ..... /адрес/ в сумме 127500 рублей; 17:40:30 внутренний перевод на карту №. А также сведения о внесении /дата/ денежных средств: 15:43:28 внесении наличных через банкомат ..... /адрес/ А в сумме 200000 рублей; 15:49:50 внутренний перевод на карту №; 16:06:11 внесении наличных через банкомат ..... /адрес/ А в сумме 295000 рублей; 16:07:01 внесении наличных через банкомат ..... /адрес/ в сумме 5000 рублей. Ответ также содержит сведения по IP-адресам о входе в личный кабинет в период с /дата/ по /дата/ с различных браузеров, с указанием установленного с помощью сети ..... местонахождения указанных IP адресов расположенных в различных регионах ...... Ответ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 3 л.д. 170-192);

- протокол проверки показаний на месте от /дата/ с фототаблицей к нему, в ходе которой в ..... ФИО1 указал на /адрес/, где ФИО1 попросил остановиться у подъезда № и всех участников выйти из машины. Далее попросил пройти к подъезду №, где ФИО1 пояснил, что /дата/, он возле указанного подъезда забрал у женщины пакет, в котором находились денежные средства в сумме 245 000 рублей, денежные средства зачислил через банкомат «.....», где находится банкомат указать не может, денежные средства переводил на неизвестный счет. Кроме того, в ..... ФИО1 указал на /адрес/ и попросил остановиться возле указанного дома и выйти всех участников из машины. Далее попросил пройти к подъезду №, где ФИО1 пояснил, что /дата/, он возле указанного подъезда забрал у женщины пакет, в котором находились денежные средства в сумме 200 000 рублей, денежные средства зачислил через банкомат «.....» на неизвестный счет. Затем ФИО1 попросил проехать к ТЦ «.....», расположенный по /адрес/. Приехав к ТЦ, ФИО1 попросил остановиться у главного входа в ТЦ и попросил всех участников выйти из машины. Далее попросил пройти в помещение ТЦ, к банкомату «.....», где ФИО1 пояснил, что /дата/ по всем фактам, когда он забирал денежные средства у женщин, то приезжал к банкомату «.....» расположенный в ТЦ «.....» по /адрес/. ФИО1 пояснил, что /дата/, возможно, он был еще в других ТЦ, где имеется банкомат «.....», но не помнит. Кроме того в ..... ФИО1 указал на /адрес/ и попросил остановиться возле указанного дома и выйти всех участников из машины. Далее попросил пройти к подъезду № где ФИО1 пояснил, что /дата/, он возле указанного подъезда забрал у женщины пакет, в котором находились денежные средства в сумме 100 000 рублей, денежные средства зачислил через банкомат «.....» на неизвестный счет. Кроме того, в ..... ФИО1 указал на /адрес/ и попросил остановиться возле указанного дома и выйти всех участников из машины. Далее попросил пройти к подъезду №, где ФИО1 пояснил, что /дата/, он возле указанного подъезда забрал у женщины пакет, в котором находились денежные средства в сумме 140 000 рублей, денежные средства зачислил через банкомат «.....» на неизвестный счет. Кроме того, в ..... ФИО1 указал на /адрес/ и попросил остановиться возле указанного дома и выйти всех участников из машины. Далее попросил пройти к подъезду №, где ФИО1 пояснил, что /дата/ в вечернее время он возле указанного подъезда забрал у женщины пакет, в котором находились денежные средства в сумме 100 000 рублей, денежные средства зачислил через банкомат «.....» на неизвестный счет. Кроме того, в ..... ФИО1 указал на /адрес/ и попросил остановиться возле указанного дома и выйти всех участников из машины. Далее попросил пройти к подъезду №, где ФИО1 пояснил, что /дата/ в вечернее время, он возле указанного подъезда забрал у женщины пакет, в котором находились денежные средства в сумме 385 000 рублей, денежные средства зачислил через банкомат «.....» на неизвестный счет (том 3 л.д. 213-220);

- заключение врача-судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) № от /дата/, согласно которого ФИО1 хроническим психическим расстройством, слабоумием не страдал и не страдает в настоящее время, не обнаруживает он и признаков расстройства личности (.....). В период относящийся к инкриминированному ему деянию, у ФИО6 не было и какого-либо временного психического расстройства, и по своему психическому состоянию он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (том 3 л.д. 234-235).

Исследовав и проанализировав представленные сторонами доказательства в их совокупности, оценив каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а всю совокупность на предмет достаточности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении преступлений, обстоятельства которых изложены в описательной части приговора, полностью установлена и доказана выше приведенными доказательствами.

Оценивая всю совокупность добытых и исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, суд признает каждое из них имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, и достоверными, а совокупность их – достаточной для вывода о том, что преступные действия подсудимого имели место так, как это изложено в описательнойчастинастоящего приговора.

Кроме того, приведенные выше доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельствапроизошедшего, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется.

Квалифицируя действия подсудимого по всем преступлениям, суд исходит из того, что в соответствии с действующим законодательством под хищением понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного, причинившее ущерб собственнику.

Обман, как способ совершения хищения чужого имущества, ответственность за который предусмотрена положениями ст.159Уголовного кодекса ....., состоит в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества в заблуждение.

Мошенничество признается оконченным с момента, когда чужое имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

При квалификации действий подсудимого ФИО1 по признаку совершения указанных преступлений организованной группой, суд считает достоверно установленным и объективно доказанным, что при совершении преступлений участвовала устойчивая группа в составе неустановленных лиц: организатора и руководителя группы, рекламщика, кураторов и ФИО1, выступающего в роли курьера, по всем эпизодам в отношении потерпевших С.В., Д.Е., Л.Л., В.С., Ш.З., Л.Н., З.В., заранее объединившихся для совершения преступлений.

При этом созданная группа характеризовалась, в том числе, устойчивостью, организованностью и распределением ролей между всеми её участниками. В состав группы входили: организатор (руководитель) – неустановленное следствием лицо, который, в том числе, осуществлял общее руководство преступной группы, контроль над деятельностью участников преступной группы; координировал взаимодействие между её участниками, «рекламщик» – неустановленное следствием лицо, который, в том числе, привлекал к совершению мошеннических действий новых лиц, путем размещения в ..... – мессенджере «.....» глобальной сети ..... объявлений о предоставлении работы, прикреплял «курьера» к «куратору» посредством предоставления «курьеру» ссылки на ник-нейм «куратора» в ..... – мессенджере «.....» глобальной сети ....., «кураторы» – неустановленное следствием лицо, который, в том числе, осуществляли телефонные звонки ранее незнакомым пожилым гражданам, проживающим на территории ..... на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов, представляясь их близкими родственниками, и сообщали заведомо ложные сведения о том, что их близкий родственник или иное лицо, из числа родственников, попали в дорожно-транспортное происшествие, и что с целью избежания наступления уголовной ответственности необходимо предоставить денежное вознаграждение, сообщали адреса места жительства пожилых граждан «курьеру», контролировали деятельность «курьера», предоставляли сведения «курьеру» о номерах банковских карт, на которые необходимо зачислять похищенные денежные средства. В целях создания организованной группы организатор (руководитель) привлек к совершению преступлений по эпизодам в отношении потерпевших С.В., Д.Е., Л.Л., В.С., Ш.З., ФИО7 Л.И. в качестве «курьера» в чьи обязанности входило приезжать на адреса места жительства пожилых граждан, проживающих на территории ....., которые ему будут указаны «куратором» и забирать денежные средства у пожилых граждан, после чего, переводить денежные средства на номера банковских карт, которые будут указаны «куратором».

В судебном заседании установлено, что в период с /дата/ по /дата/, неустановленное следствием лицо, действующее в составе организованной группы в качестве «куратора», действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, сообщил потерпевшим С.В., Д.Е., Л.Л., В.С., Ш.З., Л.Н., З.В. заведомо ложные сведения о том, что их близкий родственник или иное лицо, из числа родственников, попали в дорожно-транспортное происшествие, и что с целью избежания наступления уголовной ответственности необходимо предоставить денежное вознаграждение, которые просил передать «курьеру», в качестве которого выступал подсудимый, в связи с чем вводил потерпевших в заблуждение относительно своих преступных намерений и после передачи потерпевшими денежных средств ФИО1, который перечислял их часть на номера банковских карт, которые были указаны «куратором», участники организованной группы получали реальную возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

Действуя согласно распределенным ролям, ФИО1 по эпизодам в отношении потерпевших С.В., Д.Е., Л.Л., В.С., Ш.З., Л.Н., З.В. встречался с ними и забирал денежные средства, которые перечислял на номера банковских карт, которые будут указаны «куратором», оставляя при этом их часть в качестве оплаты своего участия в организованной группе.

Выполняя порученное в соответствии с распределением ролей, каждый участник тем самым реализовывал общую цель организованной группы на совершение мошеннических действий с причинением значительного и крупного ущерба в отношении престарелых граждан.

До выполнения объективной стороны преступлений между участниками организованной группы имела место договоренность, включающая в себя детализацию участия каждого соучастника, определение способов оптимального осуществления преступного умысла, а кроме того между участниками организованной группы была установлена тесная связь, и принимались меры конспирации. Об устойчивости организованной группы свидетельствует стабильность и постоянство состава её участников в течение всего периода преступной деятельности, которая достигалась согласованными действиями членов преступной группы, а также постоянство форм, методов и единство целей преступной деятельности для получения материальной выгоды.

Показания подсудимого ФИО1, в совокупности с иными исследованными судом доказательствами, в том числе данными, полученными при осмотре изъятого у подсудимого мобильного телефона, неоспоримо подтверждают изложенные выводы, содержат конкретные данные о высокой степени организации осуществляемой членами преступной группой деятельности.

Судом установлено, что многократно повторяя разработанную не установленным в ходе следствия лицом – организатором организованной группы схему совершения преступлений, ФИО1 совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, осуществлял противоправную деятельность, направленную на совершение хищений чужого имущества путем обмана, в связи с чем доводы подсудимого и его защитника о том, что ФИО1 действовал самостоятельно и не вступал в преступный сговор с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, суд находит несостоятельными.

В силу положений ч. 2 ст. 34 УК РФ и ч. 5 ст. 35 УК РФ участник организованной группы несет ответственность как исполнитель за преступление, совершенное организованной группой, в котором он участвовал.

Таким образом, вопреки доводам подсудимого и стороны защиты квалификация действий ФИО1, как совершившего преступления в составе организованной группы, по фактам хищений имущества потерпевших С.В., Д.Е., Л.Л., В.С., Ш.З., Л.Н., З.В. нашла свое полное подтверждение и является обоснованной.

Доводы подсудимого ФИО1 о том, что его действия в отношении потерпевшей З.В. необходимо квалифицировать как неоконченное преступление, так как он не перечислил денежные средства, полученные от неё, являются несостоятельными, так как денежные средства, подсудимому были потерпевшей переданы и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими.

О наличии у ФИО1 корыстного умысла на хищение денежных средств в составе организованной группы каждого из потерпевших путем мошенничества посредством их обмана свидетельствует тот факт, что по получению денежных средств, похищенных у потерпевших, он тратил их по своему усмотрению.

Принимая во внимание размер фактически причиненного потерпевшим Л.Н., Ш.З., В.С., Л.Л., З.В. ущерба, суммы которых превышают 5000 рублей, предусмотренные п. 2 Примечания к ст. 158Уголовного кодекса ..... для определения значительности ущерба, учитывая материальное положение потерпевших, которые являются пенсионерами, размер их ежемесячных доходов и расходов, заявление последних о значительности для них размера данных сумм, суд пришел к выводу о наличии в действиях ФИО1 по преступлениям в отношении указанных потерпевших квалифицирующего признака – «с причинением значительного ущерба гражданину».

Суд также приходит к выводу о наличии в действиях ФИО1 по преступлениям в отношении потерпевших С.В. и Д.Е. квалифицирующего признака – «в крупном размере» с учетом ущерба по каждому преступлению, суммы которых превышают 250000 рублей, предусмотренные п. 4 Примечания к ст. 158Уголовного кодекса ......

Каких-либо мотивов для оговора ФИО1 потерпевшими и свидетелями стороны обвинения, подсудимым и защитником не приведено и судом не установлено.

Вменяемость подсудимого сомнений у суда не вызывает. Принимая во внимание обстоятельства совершения ФИО1 преступлений, материалы дела, характеризующие личности подсудимого, а также выводы эксперта, изложенные в заключении врача судебно-психиатрического эксперта, наличие у него достаточного уровня образования, его поведение в судебном заседании, где он защищался в соответствии с занятой по делу позицией, суд приходит к убеждению о возможности, в соответствии с критериями, установленными ст. 19 УК РФ, привлечения ФИО1 к уголовной ответственности и назначения ему наказания за совершенные преступления.

В связи с этим, суд квалифицирует действия ФИО1 в отношении потерпевших С.В., Д.Е. по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса ..... как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой; в отношении потерпевших Л.Н., Ш.З., В.С., Л.Л., З.В.по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса ..... как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам, организованной группой.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 по каждому преступлению суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное признание вины в совершении преступлений, раскаяние в содеянном.

Отягчающим наказание ФИО1 обстоятельством по каждому преступлению, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений.

При этом, руководствуясь п. «а» ч. 2 ст. 18 УК РФ, суд признает рецидив преступлений по каждому, опасным, поскольку ФИО1 совершил тяжкое преступление, ранее два раза был осужден за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы (приговор от /дата/ и от /дата/).

ФИО1 на учете у врача психиатра не состоит, имеет регистрацию и постоянное место жительства.

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств совершенных подсудимым преступлений, наличия отягчающего наказание обстоятельства, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую (по каждому преступлению), суд не усматривает.

При определении вида наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких; обстоятельства их совершения; личность подсудимого; смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства; влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, и считает, что наказание в виде реального лишения свободы по каждому из совершенных преступлений будет соответствовать характеру и степени общественной опасности преступлений, личности виновного, принципу справедливости и целям наказания. По мнению суда, иной вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания - восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений.

С учетом обстоятельств совершения преступлений и личности подсудимого, суд полагает, что исправление и перевоспитание ФИО1 невозможны без изоляции от общества, в связи с чем, оснований для применения положений ст. 73 УК РФ о назначении условного осуждения в отношении ФИО1 по каждому преступлению, не имеется.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не находит ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений.

Размер срока лишения свободы суд определяет с учетом положений ст. 6, ч. 2 ст. 43, ст. 56, ч. 3 ст. 60, ч. 2 ст. 68 УК РФ. Оснований для применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, у суда не имеется.

Окончательное наказание суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний.

С учетом совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4ст. 159 УК РФ, поскольку считает назначенное наказание достаточным для исправления подсудимого.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ видом исправительного учреждения для отбывания наказания ФИО1, суд назначает исправительную колонию строгого режима.

С учетом тяжести совершенных преступлений, вида наказания и исправительного учреждения, назначенного виновному, суд считает необходимым избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданские искиС.В. на сумму 400 000 рублей,Л.Л. на сумму 100 000 рублей, В.С. на сумму 140 000 рублей, Ш.З. на сумму 100 000 рублей,Л.Н.на сумму 200 000 рублей,Д.Е.на сумму 526187,50 рублей,о взыскании с ФИО1 причиненного преступлениями материального ущерба, поддержанные государственным обвинителем и подтвержденные материалами уголовного дела, подлежат удовлетворению в полном объеме на указанные суммы на основании ст. 1064 ГК РФ. 

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства, а именно: диск в видеозаписью; два заявления от С.В. на 2-листах; сопроводительное письмо от ПАО «.....», детализация вызовов номера №, используемого С.В.; детализация вызовов номера №, используемого Д.Е.; копии чеков о переводе денежных средств Д.Е.; детализация вызовов номера №, используемого Л.Л.; детализация вызовов номера +№, используемого Ш.З., сопроводительного письмо от ПАО «.....» и детализация вызовов номера №, используемого Ш.З.; детализация вызовов номера №, используемого В.С.; детализация вызовов номера №, используемого З.В.; два DVD диска с видеозаписями; выписка по банковскому счету Д.Е. в ПАО «.....», выписка по банковскому счету Д.Е. в ПАО «.....», СД-Р диск; детализация вызовов абонентских номеров; детализация вызовов номера №, используемого Л.Н.; ответ из АО «..... банк» находящиеся в материалах уголовного дела – следует хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства: шарф белого цвета, куртка черного цвета «.....», шапка синего цвета, две пары брюк черного цвета, Сим-карта «.....», шапка красного цвета, шапка синего цвета, мобильный телефон «.....», мобильный телефон «.....», смартфон «.....», смартфон «.....», банковские карты ПАО «.....» 4 штуки, сим-карта «.....», две сим-карты ПАО «.....», чеки ..... в количестве 4 штук, портмоне черного цвета, коробка от смартфона «.....», банковская карта АО «.....», смартфон «.....», смартфон «.....», сим карта «.....» находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по ..... городскому округу - следует хранить до рассмотрения уголовного дела в отношении лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Вещественные доказательства: пакет с полотенцем, изъятый в подъезде № в ходе осмотра места происшествия /дата/ по адресу: /адрес/, возвращенный потерпевшей В.С.; зеленый пакет с двумя полотенцами, туалетная бумага, мыльница зеленого цвета с куском мыла, кружка белого цвета, две ложки, пара тапок розового цвета, изъятый в подъезде № в ходе осмотра места происшествия /дата/ по адресу: /адрес/, возвращенный потерпевшей Ш.З.; зеленый пакет с двумя вафельными полотенцами, туалетная бумага, лист бумаги белого, мыльница красного цвета с куском мыла, изъятый в подъезде № в ходе осмотра места происшествия /дата/ по адресу: /адрес/, возвращенный потерпевшей Л.Л. – следует оставить у потерпевших В.С., Ш.З., Л.Л. соответственно по принадлежности.

Вещественные доказательства: денежные средства в сумме 245000 рублей, возвращенные потерпевшей З.В. – следует оставить у потерпевшей З.В..

В ходе предварительного следствия был наложен арест на принадлежащие ФИО1 мобильный телефон «.....», мобильный телефон «.....», смартфон «.....», смартфон «.....», смартфон «.....», смартфон «.....». Суд считает необходимым для исполнения приговора в части обеспечения гражданских исков, сохранить арест на указанное имущество ФИО1 до рассмотрения уголовного дела в отношении лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В ходе предварительного следствия был наложен арест на банковские счета: банковский счет №, открытый в АО «.....»; банковские счета: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, открытые в ПАО «.....»; банковский счет №, открытый в АО «.....»; банковский счет №, открытый в ПАО «.....»; банковские счета №, №, №, № открытые в ПАО «.....»; банковские счета: №, №, открытые в АО «.....». Суд считает необходимым снять арест с указанных банковских счетов.

В ходе предварительного следствия был наложен арест на принадлежащие ФИО1 денежные средства в сумме 120 620 рублей. Суд считает необходимым для исполнения приговора в части обеспечения гражданских исков, снять арест с указанных денежных средств ФИО1 и обратить на них взыскание в пределах удовлетворенных сумм исковых требований по данному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имуществаС.В.) – в виде лишения свободы на срок 5 лет,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имуществаД.Е.) – в виде лишения свободы на срок 5 лет,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имуществаЛ.Л.) – в виде лишения свободы на срок 5 лет,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имуществаВ.С.) – в виде лишения свободы на срок 5 лет,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имуществаШ.З.) – в виде лишения свободы на срок 5 лет,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имуществаЛ.Н.) – в виде лишения свободы на срок 5 лет,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имуществаЗ.В.) – в виде лишения свободы на срок 5 лет.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Отбывание лишения свободы ФИО1 назначить в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с/дата/ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу ФИО1, оставить без изменения до дня вступления приговора в законную силу. По вступлении приговора в законную силу, меру пресечения отменить.

Взыскать с ФИО1:

- в пользуС.В.400 000 (четыреста тысяч) рублей,

- в пользуЛ.Л.100 000 (сто тысяч) рублей,

- в пользуВ.С.140 000 (сто сорок тысяч) рублей,

- в пользуШ.З.100 000 (сто тысяч) рублей,

- в пользуЛ.Н.200 000 (двести тысяч) рублей,

- в пользуД.Е.526187 (пятьсот двадцать шесть тысяч сто восемьдесят семь) рубля 50 копеек.

Вещественные доказательства: диск в видеозаписью; два заявления от С.В. на 2-листах; сопроводительное письмо от ПАО «.....», детализация вызовов номера №, используемого С.В.; детализация вызовов номера №, используемого Д.Е.; копии чеков о переводе денежных средств Д.Е.; детализация вызовов номера №, используемого Л.Л.; детализация вызовов номера +№, используемого Ш.З., сопроводительного письмо от ПАО «.....» и детализация вызовов номера №, используемого Ш.З.; детализация вызовов номера №, используемого В.С.; детализация вызовов номера №, используемого З.В.; два DVD диска с видеозаписями; выписка по банковскому счету Д.Е. в ПАО «.....», выписка по банковскому счету Д.Е. в ПАО «.....», СД-Р диск; детализация вызовов абонентских номеров; детализация вызовов номера №, используемого Л.Н.; ответ из АО «.....» находящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства: шарф белого цвета, куртка черного цвета «.....», шапка синего цвета, две пары брюк черного цвета, Сим-карта «.....», шапка красного цвета, шапка синего цвета, мобильный телефон «.....», мобильный телефон «.....», смартфон «.....», смартфон «.....», банковские карты ПАО «.....» 4 штуки, сим-карта «.....», две сим-карты ПАО «.....», чеки ..... в количестве 4 штук, портмоне черного цвета, коробка от смартфона «.....», банковская карта АО «.....», смартфон «.....», смартфон «.....», сим карта «.....» находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по ..... городскому округу - хранить до рассмотрения уголовного дела в отношении лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Вещественные доказательства: пакет с полотенцем, изъятый в подъезде № в ходе осмотра места происшествия /дата/ по адресу: /адрес/, возвращенный потерпевшей В.С.; зеленый пакет с двумя полотенцами, туалетная бумага, мыльница зеленого цвета с куском мыла, кружка белого цвета, две ложки, пара тапок розового цвета, изъятый в подъезде № в ходе осмотра места происшествия /дата/ по адресу: /адрес/, возвращенный потерпевшей Ш.З.; зеленый пакет с двумя вафельными полотенцами, туалетная бумага, лист бумаги белого, мыльница красного цвета с куском мыла, изъятый в подъезде № в ходе осмотра места происшествия /дата/ по адресу: /адрес/, возвращенный потерпевшей Л.Л. – следует оставить у потерпевших В.С., Ш.З., Л.Л. соответственно по принадлежности.

Вещественные доказательства: денежные средства в сумме 245000 рублей, возвращенные потерпевшей З.В. – оставить у потерпевшей З.В..

Сохранить арест, наложенный на принадлежащие ФИО1 мобильный телефон «.....», мобильный телефон «.....», смартфон «.....», смартфон «.....», смартфон «.....», смартфон «.....», для исполнения приговора в части обеспечения гражданских исков, до рассмотрения уголовного дела в отношении лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Снять арест с банковских счетов: банковский счет №, открытый в АО «.....»; банковские счета: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, открытые в ПАО «.....»; банковский счет №, открытый в АО «.....»; банковский счет №, открытый в ПАО «.....»; банковские счета №, №, №, № открытые в ПАО «.....»; банковские счета: №, №, открытые в АО «.....». 

Снять арест с принадлежащих ФИО1 денежных средств в сумме 120 620 рублей, обратив на них взыскание в пределах сумм удовлетворенных исковых требований настоящим приговором.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с главой 45.1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Пермского краевого суда через Березниковский городской суд Пермского края в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, стороны вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Сторонам разъяснено право заявления ходатайств в письменном виде об ознакомлении с аудиозаписью и протоколом судебного заседания в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания и право подать на них свои замечания в течение 3 суток со дня ознакомления.

Председательствующий /подпись/ В.В. Уланов

Копия верна. Судья -

Судебная коллегия по уголовным делам /адрес/вого суда 

/дата/

ОПРЕДЕЛИЛА:

приговор Березниковского городского суда /адрес/ от /дата/ в отношении ФИО1 изменить:

исключить из описательно-мотивировочной части приговора ссылки на протоколы явки с повинной ФИО1 как доказательства его вины;

исключить указание о наличии в действиях ФИО1 опасного рецидива преступлений, признав в его действиях рецидив преступлений;

смягчить наказание, назначенное ФИО1 по каждому из 7 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 4 лет 6 месяцев лишения свободы;

в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима;

исключить из приговора указание на обращение взыскания на денежные средства в размере 120 620 рублей, изъятые у ФИО2, и сохранить на них арест до исполнения приговора в части гражданских исков;

уточнить, что арест на мобильные телефоны «.....», «.....», смартфоны «.....», «.....», «.....», «.....» сохранен до исполнения приговора в части гражданских исков, исключив фразу «до рассмотрения уголовного дела в отношении лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство».

В остальной части приговор оставить без изменения, а апелляционную жалобу адвоката Батуевой Е.В. - без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции путем подачи кассационной жалобы, представления через суд первой инстанции в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу, с соблюдением требований ст. 401.4 УПК РФ.

В случае пропуска срока кассационного обжалования или отказа в его восстановлении кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд кассационной инстанции и рассматриваются в порядке, предусмотренном ст.ст. 401.10-401.12 УПК РФ.

В случае подачи кассационной жалобы, представления лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий - (подпись)

Судья: (подпись)

Выписка верна. Судья-