ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

2 октября 2024 года город Иваново

Ивановский районный суд Ивановской области в составе:

Председательствующего Снегирева М.С., 

при секретарях Коньковой А.А., Шитик Я.В., 

с участием государственного обвинителя Рындиной К.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Балашова И.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении 

Коробовой (ФИО2) Яны Маратовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки города ФИО5, гражданки Российской Федерации, имеющей основное общее образование, не военнообязанной, состоящей в зарегистрированном браке, имеющей двоих малолетних детей, работающей оператором связи 

<

данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: город ФИО5, 

<

адрес>, 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере при следующих обстоятельствах. 

Общество с ограниченной ответственность 

<

данные изъяты>» (далее - ООО 

<

данные изъяты>», Общество) образовано на основании Решения Учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. ФИО5 за основным государственным регистрационным номером (Далее - ОГРН) №, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (Далее - ИНН) 3702114815, создано и действует в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества до ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, 

<

адрес> «А», 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: г. ФИО5, 

<

адрес>, оф. 11, 11 «а», 11 «б». Единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты> ФИО5» с долей в уставном капитале 100% и конечным выгодоприобретателем от деятельности Общества является лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Ф.И.О.1), которое в соответствии с Решением Учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ назначено на должность генерального директора. Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты> ФИО5» открыт расчетный счет № в Акционерном обществе коммерческий банк «ФИО5», расположенном по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес> «А». 

В соответствии с п. 1.1. Устава, утвержденным решением учредителя (участника) Общества № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты> ФИО5» создано в целях извлечения прибыли от его предпринимательской деятельности. 

Общество вправе: 

- открывать банковские счета (п. 1.8 Устава)

- иметь круглую печатать, со своим наименованием, бланки, эмблему, товарный знак и фирменную атрибутику (п. 1.9 Устава)

В соответствии с п. 2.3 Устава Общество осуществляет следующие виды деятельности: прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества; рекламная деятельность; предоставление посреднических услуг при покупке; продаже и аренде жилого недвижимого имущества; прочее денежное посредничество; финансовое посредничество, не включенное в другие группировки; управление финансовыми рынками; предоставление прочих услуг. 

В соответствии с п. 7.1 Устава высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. 

В соответствии с п. 8.1 Устава единоличным исполнительным органом ООО «

<

данные изъяты> ФИО5» является Генеральный директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. 

В соответствии с п. 8.2 Устава Генеральный директор Общества среди прочего: 

- без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы и совершает сделки; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия; 

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

В соответствии с п. 8.4 Устава генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно Ф.И.О. 1, будучи генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО5», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в ООО «

<

данные изъяты> ФИО5», заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «

<

данные изъяты> ФИО5» служебным положением. Кроме того, в указанный период времени Ф.И.О.1 являлся единственным участником ООО «Авеста ФИО5» и конечным выгодоприобретателем от приносящей доход деятельности Общества. 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон) на территории РФ с 01.01.2007 установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Материнский (семейный) капитал (далее - МСК) – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом п. 1 ст. 2 Закона).

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее сертификат) (п. 2 ст. 2 Закона)

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в ч. 1 и ч. 3 ст. 3 Закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Закона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п. 1 и п. 2 ч. 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (п. 5 введен Федеральным законом от 28.12.2017 № 432-ФЗ). 

Правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Закона).

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6.1 статьи. 

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (ч. 6.1 ст. 7).

Ст. 10 Закона, пунктами 1 – 22 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862 (далее - Правила направления средств) установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. 

Так, в силу п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели. 

Ч. 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;

4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

В соответствии с п. 14 Правил направления средств размер средств (части средств) МСК, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом на строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным займом.

В соответствии с ч. 5 ст. 7 Закона Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 02.08.2017№606н утверждены Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК (далее – Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Закона в удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано, в том числе, в случае нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее по тексту ЖК РФ) жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В соответствии со ст. 16 ЖК РФ:

к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;

комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 ст.7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

В неустановленный период времени, но не позднее 11.01.2016, у Ф.И.О.1, осведомленного об условиях и порядке обращения граждан в территориальные органы Пенсионного фонда РФ в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознававшего, что перечни способов распоряжения средствами материнского капитала, установленные Законом, являются исчерпывающими, а незаконное обналичивание сертификата на материнский капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел, направленный на создание устойчивой организованной группы с целью систематического эффективного совершения на территории Ивановской области в течение длительного периода времени тяжких преступлений против собственности, а именно хищений денежных средств принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области (далее ПФР) при получении иных социальных выплат, установленных Законом, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений должностным лицам указанных государственных учреждений об улучшении жилищных условий владельцами указанных сертификатов путем строительства ими жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств по договорам целевых займов, заключенных с кредитным потребительским кооперативом, совершенное организованной группой в особо крупном размере. В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности руководство создаваемой им организованной группой Ф.И.О.1 решил взять на себя.

С целью реализации преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала в отношении неопределенного круга лиц, получивших сертификаты, Ф.И.О.1 разработал план хищения денежных средств, выделяемых матерям из федерального бюджета Российской Федерации, заключающийся в следующем: 

- приискать кредитный потребительский кооператив для заключения с распорядителями средств МСК мнимых целевых договоров займа на строительство индивидуальных жилых домов с целью последующего получения и распределения между участниками организованной группы наличных денежных средств; 

- осознавая, что указанное преступление совершать единолично без организованной группы невозможно, приискать лиц, готовых ему подчиняться и выполнять его преступные указания, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь в совершение хищений в составе организованной группы под его руководством, для облегчения совершения преступления и сокрытия преступной деятельности использовать созданное им юридическое лицо – ООО «

<

данные изъяты> ФИО5» под видом осуществления законной деятельности, а также с целью придания видимости законной деятельности использовать для нужд организованной группы арендуемое ООО «

<

данные изъяты> ФИО5» офисное помещение по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, 

<

адрес>

- самостоятельно и через участников организованной группы приискивать лиц, не имеющих действительной цели расходования бюджетных средств на цели, предусмотренные Законом, и склонить их к принятию участия в заключении заведомо фиктивных для участников организованной группы гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий улучшения жилищных условий матерей, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала;

- с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала, подыскивать и приобретать по низким ценам земельные участки, расположенные на территории Ивановской области для оформления их в свою собственность, либо сразу в собственность распорядителей средств МСК, получать разрешение на строительство индивидуального жилого дома, тем самым показывать намерения улучшить свои жилищные условия; 

- заключать между распорядителем МСК и кредитным потребительским кооперативом мнимый целевой договор займа на строительство индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке, погашение которого впоследствии возможно осуществлять за счет средств МСК, и как следствие освобождение от уплаты суммы и процентов по договору займа; 

- после перевода денежных средств на расчетный счет распорядителя МСК с расчетного счета кредитного потребительского кооператива в сумме, обозначенной в договоре займа, снимать их с участием лица, имеющего права на государственную поддержку и хранить их у участников организованной группы под его контролем или для придания законности своих действий и конспирации переводить их на расчетный счет кредитного потребительского кооператива под видом вложения пайщиком в лице владельца МСК сбережений до решения вопроса о социальной выплате со стороны Пенсионного Фонда Российской Федерации; 

- предоставлять в территориальные органы Пенсионного фонда РФ заявления от имени матерей о распоряжении средствами материнского капитала по мнимым договорам займов и подложные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий матерей, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств Пенсионным Фондом на погашение основного долга и процентов по договорам займа, заключенным между кооперативом и распорядителем МСК; 

- после принятия положительного решения ПФР денежные средства, поступившие на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива, с которым заключен договор процентного целевого займа с распорядителями средств МСК, денежные средства в суммах, эквивалентных размерам средств материнского капитала матерей противоправно и безвозмездно изымать и делить между соучастниками согласно ранее достигнутой договоренности в личных корыстных целых; 

- с целью привлечения наибольшего количества лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки семей, размещать рекламные объявления о выдаче КПК займов под материнский капитал, а также размещать информацию об оказании помощи в оформлении сделок по купле-продаже объектов недвижимости с использованием средств материнского капитала; для создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала. 

Для успешного достижения своей противоправной цели, учитывая характер запланированных преступлений, Ф.И.О.1, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность с целью извлечения максимального преступного дохода, определил, что для реализации его преступных замыслов необходимо создать постоянный состав организованной группы из числа лиц, испытывающих материальные затруднения, нуждающихся в обеспечении рабочим местом и постоянным источником доходов, но склонных к совершению умышленных преступлений, объединенных целью совершения корыстных преступлений.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Ф.И.О.1 как организатор и руководитель преступной группы должен был осуществлять подбор участников организованной группы, распределять функции и роли между ними, осуществлять непосредственное руководство созданной им преступной группой, контролировать действия членов организованной группы, осуществлять планирование и координацию деятельности ее участников, непосредственно активно участвовать в преступлениях, совершаемых организованной группой, а также распределять между членами указанной группы денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, в том числе часть денежных средств расходовать на затраты, связанные с совершением запланированных преступлений.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 11.01.2016, более точное время в ходе следствия не установлено, Ф.И.О.1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, подыскивая участников группы, познакомился с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту Ф.И.О.2). Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его (Ф.И.О.1.) указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь Ф.И.О.2 в состав создаваемой им организованной группы в целях обеспечения ее устойчивости и сплоченности, посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также Ф.И.О.1, используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «

<

данные изъяты> ФИО5», предложил Ф.И.О.2 трудоустройство в указанной организации. 

В указанный период времени, Ф.И.О.2, руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством Ф.И.О.1 и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий Ф.И.О.1, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «

<

данные изъяты> ФИО5» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством Ф.И.О.1. 

ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О.2, на основании приказа № генерального директора ООО «

<

данные изъяты> ФИО5» Ф.И.О.1 принята на должность специалиста отдела консультирования. 

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Ф.И.О.1, желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения ее устойчивости и сплоченности, находясь по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, оф

<

данные изъяты>» познакомился с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту Ф.И.О.3). Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его (Ф.И.О.1) указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь Ф.И.О.3 в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения ее устойчивости и сплоченности, посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской ФИО7, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. ФИО14О.1, используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «

<

данные изъяты> ФИО5», предложил Ф.И.О.3 трудоустройство в указанной организации. 

В указанный период времени, Ф.И.О.3, руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством Ф.И.О.1 и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий Ф.И.О.1, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «

<

данные изъяты> ФИО5» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством Ф.И.О.1. 

ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О.3 на основании приказа № генерального директора ООО «

<

данные изъяты> ФИО5» Ф.И.О.1 принята на должность специалиста отдела консультирования. 

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О.1, Ф.И.О.2, Ф.И.О.3 заранее объединились в организованную группу под руководством Ф.И.О.1 в целях осуществления преступной деятельности в течение длительного периода времени, а именно совершать хищения денежных средств при получении иных социальных выплат в виде средств МСК, установленных Законом, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений должностным лицам Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской ФИО7, в особо крупном размере, в составе организованной группы. Созданная Ф.И.О.1 организованная группа обладала признаками устойчивости и сплоченности, между членами группы распределялись функции и обязанности, соблюдались правила конспирации и четкие условия преступной деятельности, целью которой было извлечение максимальной материальной выгоды в результате систематического совершения в течение длительного периода времени на территории Ивановской области корыстных преступлений против собственности. Участники организованной группы осознавали свою принадлежность к ней и общую цель её функционирования – совершение тяжких преступлений против собственности. 

В период времени с 11.01.2016 по 11.10.2016, точное время в ходе следствия не установлено, договорившись о совместном совершении преступлений, участники организованной группы разработали схему хищения денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, для реализации каждой из которых требовалось: 

- приискание владельцев сертификатов, имеющих намерения по «обналичиванию» и расходованию средств МСК не на цели, предусмотренные Законом. Для привлечения указанных лиц к совместному участию в совершении тяжких преступлений участники организованной группы подавали рекламные объявления об оказании данного вида «услуг», распространяли информацию о своих «услугах» через лиц, уже обналичивших с их помощью средства МСК, проводили личные встречи с владельцами сертификатов; 

- в целях завуалированности планируемого хищения бюджетных средств участники организованной группы должны были приискивать земельный участок, который по договору купли-продажи планировали регистрировать в собственность владельца сертификата, после получать разрешение на строительство индивидуального жилого дома на данном участке, не имея при этом истинных намерений использовать его в соответствии с Законом; 

- включить владельца сертификата в реестр членов кредитного потребительского кооператива; 

- заключать с владельцами сертификата и кредитным потребительским кооперативом мнимый договор целевого займа денежных средств на строительство жилого дома в сумме, включающей в себя, в том числе и проценты за пользование займом, в размере равном МСК. В условиях договора целевого займа для завуалированности своих преступных действий, обмана сотрудников ПФР относительно законности оснований получения владельцем сертификата средств МСК, участники организованной группы планировали отражать, что Заемщик (владелец сертификата) обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, принадлежащем на праве собственности владельцу сертификата.

После заключения договора займа для завуалированности преступных действий, для придания им вида гражданско-правовой возмездной сделки участники организованной группы планировали получать в банке платежное поручение о переводе кредитным потребительским кооперативом средств займа на счет владельца сертификата – соучастника преступления, денежные средства в размере, указанном в договоре займа. В дальнейшем планировалось, что указанные денежные средства под контролем участников организованной группы владельцем сертификата будут сниматься с его банковского счета в полном объеме и передаваться членам организованной группы, либо вноситься на расчетный счет кредитного потребительского кооператива под видом вложения пайщиком сбережений до момента, положительного решения ПФР по заявлению распорядителя средств МСК о перечислении денежных средств по договору займа.

В дальнейшем, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно с владельцем сертификата, планировали подготавливать пакет документов, состоящий, в том числе из договора целевого займа, содержащего недостоверные сведения о намерениях владельца сертификата использовать заемные денежные средства исключительно на строительство индивидуального жилого дома, и платежного поручения о переводе на банковский счет владельца сертификата заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения о намерениях владельца сертификата использовать средства МСК на цели, предусмотренные Законом, и иными документами, необходимыми для получения средств МСК, умалчивая об истинных целях распоряжения средствами МСК, участники организованной группы планировали подавать в территориальные подразделения ПФР, в том числе через территориальные подразделения МФЦ г. Иваново, как непосредственно с участием владельца сертификата, так и от его имени по доверенности. 

На основании решения, принятого неосведомленными о преступных намерениях участников преступной группы сотрудниками ПФР при рассмотрении поступившего заявления и прилагаемых к нему документов, содержащих недостоверные сведения о наличии у владельца сертификата долговых обязательств перед кредитным потребительским кооперативом по договору займа, а также о намерениях владельца сертификата использовать средства МСК исключительно на цели, предусмотренные Законом, об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий в виде расходов на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа и перечислении указанных средств на указанные заявителем (владельцем сертификата) банковские реквизиты юридического лица – кредитного потребительского кооператива, участниками организованной группы действующими совместно и согласованно с владельцем сертификата, планировалось осуществлять фактическое совершение хищения средств федерального бюджета посредством их изъятия с лицевого счета ПФР, открытого в территориальном Управлении Федерального Казначейства (далее УФК), расположенного по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, обращая похищенные денежные средства в свое распоряжение после их зачисления на расчетный счет кредитного потребительского кооператива. 

Похищенные денежные средства планировалось распределять между участниками преступной группы в размере согласно ранее достигнутой договоренности и расходовать в корыстных интересах на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона. 

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Ф.И.О.1, как создатель и руководитель организованной группы, разработал основные принципы, стратегию и тактику её деятельности, распределил функции и роли между собой и участником группы – Ф.И.О.2. 

Так, согласно преступному плану и распределенным ролям, Ф.И.О.1, являясь организатором и руководителем преступной группы, осуществлял общее руководство и координацию деятельности организованной группы; планировал преступную деятельность группы для реализации общей преступной цели; подыскивал женщин, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, склонных к совершению умышленных преступлений против собственности, в том числе путем размещения объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами МСК в общественных местах Ивановской области, а также в сети «Интернет»; осуществлял подготовку к совершению преступлений и к их сокрытию; обеспечивал конспирацию и безопасность, требовал соблюдения конспирации и дисциплины от членов организованной группы Ф.И.О.2 и Ф.И.О.3; распределял преступные доходы между соучастниками преступлений; определял тактику поведения участников возглавляемой им организованной группы и других соучастников преступлений. 

Участники организованной группы Ф.И.О.2 и Ф.И.О.3 подчинялись и выполняли указания руководителя группы Ф.И.О.1; соблюдали конспирацию и безопасность; непосредственно принимали участие в совершении преступлений в качестве исполнителей, а именно консультировали лиц, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения по вопросам наличия возможности распоряжаться средствами МСК на личные цели, непредусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, тем самым вовлекали в участие в преступления, совершаемых участниками организованной группы, не включая их в ее состав; подыскивали и вовлекали в состав преступной группы под руководством Ф.И.О.1 новых участников организованной группы из числа пользователей сети «Интернет», не посвящая их в преступные замыслы участников организованной группы. 

Созданная и руководимая Ф.И.О.1 устойчивая сплоченная организованная группа характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием организационной структуры и руководителя Ф.И.О.1, который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы и соучастников конкретного преступления, не включенных в состав организованной группы; разрабатывал планы преступлений и определял количество соучастников для совершения конкретных преступлений; распределял между соучастниками преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности; принимал непосредственное участие в совершении преступлений;

- устойчивостью и сплоченностью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи ее участников, наличием у них общих преступных замыслов, неоднократностью совершения преступлений членами группы;

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, которые выразились в тщательном планировании и подготовке к совершению преступлений по четко отработанному плану, с использованием единой схемы совершения преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы и иными соучастниками конкретных преступлений, согласованностью их действий при совершении преступлений;

- объединением участников организованной группы на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких преступлений против собственности с целью получения максимальной материальной выгоды, стремлением к совместной длительной преступной деятельности, и осознанием ее членами своей принадлежности к организованной группе. Каждый из членов организованной группы знал о действиях, выполняемых другими участниками, желал их успешного окончания, так как противоправные действия одних членов группы без успешного окончания действий других не привели бы к наступлению желательного для них конечного преступного результата;

- стабильностью и продолжительностью преступной деятельности; 

- существованием участников группы на денежные средства, добытые преступным путем.

Продолжая реализовывать задуманное, Ф.И.О.1, желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения ее устойчивости и сплоченности, не позднее 07.02.2017, более точное время не установлено, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах познакомился с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Ф.И.О.4). Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его (Ф.И.О.1) указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь Ф.И.О.4 в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения ее устойчивости и сплоченности, посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. ФИО14О.1, используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «

<

данные изъяты> ФИО5», предложил Ф.И.О.4 трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени, Ф.И.О.4, руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством Ф.И.О.1 и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий Ф.И.О.1, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «

<

данные изъяты> ФИО5» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством Ф.И.О.1.

ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О.4. на основании приказа № генерального директора ООО «

<

данные изъяты> ФИО5» Ф.И.О.1 принята на должность специалиста отдела консультирования. 

Продолжая реализовывать задуманное, Ф.И.О.1, желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения ее устойчивости и сплоченности, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах Ф.И.О.1 познакомился с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Ф.И.О.5). Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его (Ф.И.О.1) указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь Ф.И.О.5 в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения ее устойчивости и сплоченности, посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской ФИО7, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. ФИО14О.1, используя свои организаторские способности, путем обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «

<

данные изъяты> ФИО5», предложил Ф.И.О.5 трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени, Ф.И.О.5, руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством Ф.И.О.1 и совершать в ее составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий Ф.И.О.1, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала свое согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «

<

данные изъяты> ФИО5» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством Ф.И.О.1. 

ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О.5 в соответствии с приказом № генерального директора ООО «

<

данные изъяты> ФИО5» Ф.И.О.1 принята на должность специалиста отдела консультирования. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Ф.И.О.1, как создатель и руководитель организованной группы, разработал основные принципы, стратегию и тактику её деятельности. В рамках реализации разработанной им стратегии преступной деятельности созданной и руководимой им организованной группы, Ф.И.О.1, увеличивая со временем количество членов организованной группы, применил тактику расширения преступной деятельности организованной группы на территории Ивановской ФИО7, с целью увеличения преступных доходов. 

Кроме того, согласно разработанной Ф.И.О.1 стратегии совершения преступлений, с целью облегчения реализации задуманного к участию в совершении конкретных преступлений планировалось привлекать лиц, вводимых в заблуждение участниками организованной группы относительно законности совершаемых с их участием действий, в том числе лиц, оказывающих нотариальные услуги, услуги по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости. 

Для реализации своего преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О.1, приискал кредитный потребительский кооператив граждан «Кедр» (далее - КПКГ «Кедр»), ОГРН/ИНН 

<

***>/6234034662, видами деятельности которого среди прочего является предоставление займов и прочих видов кредита, а также деятельность по предоставлению потребительского кредита, с которыми договорился о сотрудничестве, не сообщая о своих преступных намерениях. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уполномоченными сотрудниками КПКГ «Кедр», неосведомленными о преступных намерениях Ф.И.О.1 и участников организованной группы, выданы доверенности на предоставление интересов в КПКГ «Кедр» в компетентных органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; в Управлении ПФРФ по всем вопросам, связанных с оформлением целевых займов и возмещением суммы займов и процентов, выданных на улучшение жилищных условий за счет средств МСК; на предоставление права от имени КПКГ «Кедр» заключать и подписывать договоры залога, договоры займа, договоры сбережений, а также иные полномочия на имя ФИО16, являющейся сотрудником ООО «

<

данные изъяты> ФИО5», не осведомленной о преступных намерениях Ф.И.О.1, а также на имя участников организованной группы – Ф.И.О.2, Ф.И.О.4 и организатора преступной группы – Ф.И.О.1.

Кроме того, для реализации своего преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О.1, приискал кредитный потребительский кооператив «

<

данные изъяты>, видами деятельности которого среди прочего является предоставление займов и прочих видов кредита, а также деятельность по предоставлению потребительского кредита, с которыми договорился о сотрудничестве, не сообщая о своих преступных намерениях. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ уполномоченными сотрудниками 

<

данные изъяты>», неосведомленными о преступных намерениях Ф.И.О.1, а также участников организованной группы, выдана доверенность на имя Ф.И.О.1 на предоставление интересов 

<

данные изъяты>» в компетентных органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Управлении ПФРФ по всем вопросам, связанных с оформлением целевых займов и возмещением суммы займов и процентов, выданных на улучшение жилищных условий за счет средств МСК, на предоставление права от имени 

<

данные изъяты>» заключать и подписывать договоры залога, договоры займа, договоры сбережений, а также иные полномочия. 

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О.1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью возникновения оснований для заключения между кредитным потребительским кооперативом и распорядителем МСК договора займа на строительство объекта капитального строительства, за счет погашения обязательств по которому планировал совершить хищение неиспользованных средств материнского (семейного) капитала и создания видимости совершения законных действий, приискал ряд земельных участков расположенных в с. Хрипелево Родниковского муниципального района Ивановской области, с целью дальнейшего оформления их в собственность распорядителя МСК. 

Общее руководство, организацию деятельности организованной группы Ф.И.О.1, как создатель и руководитель взял на себя. Ф.И.О.1 осуществлял общее руководство деятельности организованной преступной деятельности, выражающееся в осуществлении организационных и управленческих функций в отношении участников организованной преступной группы. Ф.И.О.1 распределял роли между участниками группы, координировал и контролировал их действия при подготовке и совершении конкретных преступлений, давал указания участникам организованной группы. Как участник организованной группы Ф.И.О.1: 

- занимался поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст.7 Закона;

- принимал решения о заключении фиктивных договоров займов, то есть о заключении с владельцами сертификатов мнимых сделок по предоставлению денежных средств 

<

данные изъяты> организовывал и непосредственно осуществлял документальное оформление данных сделок путем изготовления, соответствующих договоров и необходимых документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о наличии у владельца сертификата долговых обязательств перед кредитным потребительским кооперативом в виде полученных заемных средств на строительство индивидуального жилого дома;

- умалчивая об истинности намерений участников организованной группы, используя свое служебное положение по руководству ООО «

<

данные изъяты> ФИО5», давал указания подчиненным сотрудникам, в том числе неосведомленным о противоправной деятельности, по подготовке документов, необходимых для реализации преступного умысла, предоставления в территориальные подразделения ПФР;

- осуществлял организацию перевода заемных средств с расчетного счета кредитного потребительского кооператива на расчетные счета владельцев сертификатов и их сохранность;

- организовывал представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- контролировал ход и результаты рассмотрения территориальными подразделениями ПФР заявлений, поданных владельцами сертификатов, и поступление на расчетный счет приисканного кредитного потребительского кооператива средств (части средств) МСК по ним;

- распределял полученные доходы между членами организованной группы и иными соучастниками, а также на цели обеспечения противоправной деятельности руководимой организованной группы;

- обеспечивал конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем выработки и доведения до её членов и иных соучастников преступной деятельности, не осведомленных о своем участии в составе организованной группы, линии поведения, демонстрирующей сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы.

С целью достижения поставленных перед участниками группы преступных целей, Ф.И.О.1, как создатель и руководитель организованной группы, распределил функции и роли между собой и другими участниками группы следующим образом: 

Ф.И.О.2, как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – Ф.И.О.1 при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно: 

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст.7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, содержащих заведомо недостоверные сведения, которые самостоятельно изготавливала и удостоверяла своей подписью, как представитель кредитного потребительского кооператива, а также осуществляла сбор иных необходимых для совершения хищения документов;

- организовывала и обеспечивала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ; 

- осуществляла личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимой легальности деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Ф.И.О.3, как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – Ф.И.О.1 при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст.7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- организовывала и обеспечивала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения; лично на основании доверенности владельца сертификата предоставляла, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ; 

- осуществляла личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Ф.И.О.4, как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – Ф.И.О.1 при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст.7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, самостоятельно изготавливала и удостоверяла их своей подписью как представитель кредитно-потребительского кооператива, в которых содержались заведомо недостоверные сведения, а также занималась сбором иных необходимых для совершения хищения документов;

- организовывала и обеспечивала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения; лично на основании доверенности владельца сертификата предоставляла, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ; 

- осуществляла личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Ф.И.О.5, как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – Ф.И.О.1 при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст.7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, в которых содержались заведомо недостоверные сведения, занималась сбором иных необходимых для совершения хищения документов;

- организовывала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ; 

- осуществляла личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Созданная и руководимая Ф.И.О.1 устойчивая сплоченная организованная группа, характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием организационной структуры и руководителя, который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы, разрабатывал стратегию и тактику преступной деятельности, а также планы совершения конкретных преступлений и определял количество соучастников для их совершения, распределял между соучастниками преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности, принимал непосредственное участие в конкретных преступлениях в качестве исполнителя;

- устойчивостью и сплоченностью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи ее участников, наличием у них общих преступных замыслов, неоднократностью совершения преступлений членами группы;

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, которые выразились в тщательном планировании и подготовке к совершению каждого преступления по четко отработанному плану, с использованием единой схемы совершения преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления;

- объединением участников организованной группы на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких преступлений против собственности с целью получения материальной выгоды, стремлением к совместной длительной преступной деятельности, и осознанием ее членами своей принадлежности к организованной группе. Каждый из членов организованной группы знал о действиях, выполняемых другими участниками, желал их успешного окончания, так как противоправные действия одних членов группы без успешного окончания действий других не привели бы к наступлению желательного для них конечного преступного результата;

- стабильностью и продолжительностью преступной деятельности, которая была прекращена по причине пресечения ее деятельности правоохранительными органами и задержания организатора и руководителя преступной группы;

- существованием участников группы на денежные средства, добытые преступным путем.

Участники организованной группы были объединены единым корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств из бюджета РФ при получении социальных выплат в виде средств МСК по государственным сертификатам путем предоставления в ПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцами данных сертификатов посредством заемных средств, полученных по договорам займов.

Противоправные действия, выражающиеся в неоднократных хищениях денежных средств бюджета Российской Федерации в крупном размере, участники организованной группы совершали умышленно, то есть Ф.И.О.1, Ф.И.О.2, Ф.И.О.3, Ф.И.О.4, Ф.И.О.5, а также соучастники преступлений – владельцы сертификатов на МСК, не осведомленные о существовании организованной группы, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий – причинения ущерба государству в крупном размере и желали их наступления. 

Организованная группа в составе Ф.И.О.2, Ф.И.О.3, Ф.И.О.4, Ф.И.О.5, образованная Ф.И.О.1, существовала длительный период времени с 11.01.2016 по 28.06.2018 включительно. Это стало возможно по причине согласованности действий каждого участника организованной группы, четкого распределения ролей и обязанностей при совершении преступлений, связанных с профессиональными и личностными качествами каждого, наличия относительно постоянных и тесных взаимосвязей между ними, основанных на совместной преступной деятельности. Деятельность организованной группы стала единой, продолжаемой, представляющей собой непрерывную цепь совместных противоправных деяний, что в своей совокупности сыграло решающую роль в эффективности преступной деятельности, приведшей к незаконному обогащению всех участников группы. 

Результатом сформированной организованной группы в составе Ф.И.О.2, Ф.И.О.3, Ф.И.О.4, Ф.И.О.5, Ф.И.О.1, под руководством последнего, объединенной общим преступным умыслом, корыстным интересом и стремлением к осуществлению длительной противоправной деятельности с целью получения наибольшего криминального дохода, явилось совершение в период с 11.10.2016 по 28.06.2018 включительно неоднократных хищений денежных средств Российской Федерации с привлечением к участию в противоправной деятельности ФИО1 и лиц, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства Ф.И.О.6, Ф.И.О.7, Ф.И.О.8, Ф.И.О.9, Ф.И.О.10, Ф.И.О.11, Ф.И.О.12, Ф.И.О.13, Ф.И.О.14, Ф.И.О.15, Ф.И.О.16, Ф.И.О.17, Ф.И.О.18, Ф.И.О.19, Ф.И.О.20, Ф.И.О.21, Ф.И.О.22, Ф.И.О.23, Ф.И.О.24, Ф.И.О.25, Ф.И.О.26, Ф.И.О.27, Ф.И.О.28, Ф.И.О.29, Ф.И.О.30, Ф.И.О.31, Ф.И.О.32, Ф.И.О.33, Ф.И.О.34, Ф.И.О.35, Ф.И.О.36, Ф.И.О.37, Ф.И.О.38, Ф.И.О.39, Ф.И.О.40, Ф.И.О.41, Ф.И.О.42, Ф.И.О.43, Ф.И.О.44, Ф.И.О.45, Ф.И.О.46, Ф.И.О.47, Ф.И.О.48., Ф.И.О.49, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст.7 Закона, посредством заключения между ними и приисканным кредитным потребительским кооперативом фиктивных договоров займа на строительство индивидуального жилого дома и направления в территориальные органы ПФР ложных, недостоверных сведений о наличии у владельцев сертификатов задолженности перед кредитным потребительским кооперативом по целевым договорам займа. Общий материальный ущерб, причиненный государству в лице ПФР противоправными действиями участников организованной группы, составил 19063012 рублей 78 копеек. 

Так ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО5, Кохме и Ивановском муниципальном районе Ивановской ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453026 рублей, в соответствии с которым ей предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». 

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, у ФИО1, имеющей на законных основаниях право на государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453026 рублей, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного капитала) предусмотрено, в том числе и на улучшение жилищных условий, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Законом путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО5, Кохме и Ивановском муниципальном районе Ивановской ФИО7, не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО1 имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах ФИО5, Кохме и Ивановском муниципальном районе Ивановской ФИО7, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «

<

данные изъяты> ФИО5» под руководством Ф.И.О.1 организованной группы, находясь в офисе данного Общества по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, 

<

адрес> обратилась к Ф.И.О.4, Ф.И.О.2 и Ф.И.О.1, которым сообщила о своём желании, направленного на реализацию средств МСК не на цели, предусмотренные Законом.

По результатам консультации ФИО1 участниками организованной группы и обсуждения схемы совершения преступления, ФИО1, неосведомленная о действующей организованной группе Ф.И.О.1 дала свое согласие на совершение преступления, тем самым вступила в преступный сговор с Ф.И.О.4, Ф.И.О.2 и Ф.И.О.1, направленный на хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору в сумме 453026 рублей, то есть в крупном размере, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской ФИО7 (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с 

<

данные изъяты>». 

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты> ФИО5» по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> Ф.И.О.1, Ф.И.О.4, Ф.И.О.2, объединившись с ФИО1 в группу лиц по предварительному сговору, для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях последней распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, каждый выполняя отведенную ему роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством Ф.И.О.1, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату ФИО1

Для возможности представлять интересы ФИО1, в том числе в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации, выступать от ее имени и совершать действия, влекущие наступление юридически значимых последствий, связанные с покупкой земельного участка, ФИО1, по указанию соучастников (в составе Ф.И.О.1, Ф.И.О.4, Ф.И.О.2), ДД.ММ.ГГГГ оформила у нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО3 №11, расположенной по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, на имя участника преступной группы – Ф.И.О.4, а также на имя ФИО3 №5 и ФИО3 №4, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, доверенность серии 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированную в реестре регистрационных действий за №-н/37-2018-1-1089. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени не установлен, соучастники преступления в лице Ф.И.О.1, Ф.И.О.4, и Ф.И.О.2, приступив к реализации совместного преступного плана, будучи в полной мере осведомленными об отсутствии у ФИО1 намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе посредством строительства индивидуального жилого дома, с целью создания видимости выполнения законных действий по реализации права на получение МСК, подобрали для оформления в собственность ФИО1 земельный участок с кадастровым номером: 37:15:040522:309, расположенный по адресу: Ивановская ФИО7, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, 

<

адрес>, оплата по которому должна была быть произведена ФИО1 за счет средств материнского (семейного) капитала в будущем, поскольку последняя не располагала требуемой по договору суммой денежных средств. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО3 №5, находясь в офисе ООО «Авеста ФИО5», расположенном по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, получил от неустановленного участника преступной группы денежные средства на приобретение земельного участка, расположенный по адресу: Ивановская ФИО7, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, 

<

адрес>, в размере 30000 рублей, а также доверенность серии 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ на право приобретения от имени ФИО1 вышеуказанного земельного участка, после чего в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подписал договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, который ФИО3 №5 действуя на основании доверенности от имени ФИО1 представил в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской ФИО7 (г. ФИО5, 

<

адрес>), с целью дальнейшей регистрации вышеуказанного земельного участка в собственность ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской ФИО7, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1, Ф.И.О.4, Ф.И.О.2, и Ф.И.О.1 по хищению средств МСК, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации вышеуказанного земельного участка в собственность ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО3 №5, неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, действующий от имени ФИО1, не имеющей действительных намерений улучшить свои жилищные условия посредством строительства на земельном участке индивидуального жилого дома и расходовать на эти цели средства МСК, на основании доверенности серии 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ оформленной у нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО3 №11, обратился в администрацию муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской ФИО7 за выдачей ФИО1 разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

Начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской ФИО7 ФИО17, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 совершить хищение средств МСК в группе лиц по предварительному сговору с Ф.И.О.4., Ф.И.О.2 и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО5» Ф.И.О.1, подписала разрешение №-RU№, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:15:040522:309, расположенном по адресу: Ивановская ФИО7, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, 

<

адрес>. 

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Ф.И.О.4, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно, согласно распределенным ролям в совершении преступления, направленного на хищение средств МСК по сертификату ФИО1, придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, будучи в полной мере осведомленной о намерениях последней расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «Авеста ФИО5» по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, оф. 11, 11 «а», 11 «б», изготовила с помощью неустановленной компьютерной техники:

- договор займа № КЕДР-МК/010419-18 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, 

<

адрес>, на общую сумму 453026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО1, из которых 418024 рублей 78 копеек сам заем и 35001 рубль 22 копейки проценты за пользование, который, согласно отведенной преступной роли, передала на подпись Ф.И.О.2, как представителю КПКГ «Кедр»; 

- договор № КПКГ-ДС2161/29052018/000/К от ДД.ММ.ГГГГ о передаче пайщиком сбережений «Социальный», согласно которому кооператив принимает от ФИО3 №16, именуемый как «Пайщик», денежные средства в размере 415524 рублей 78 копеек, который, согласно отведенной преступной роли, также передала на подпись Ф.И.О.2, как представителю КПКГ «Кедр». 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Государственному учреждению - Управлению пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО5, Кохме и Ивановском муниципальном районе, по указанию участников преступной группы – Ф.И.О.4, Ф.И.О.2 и Ф.И.О.1 прибыла в офис ООО «Авеста ФИО5», расположенный по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>», совместно со своим супругом ФИО3 №16, неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, и участников преступной группы в лице Ф.И.О.4, Ф.И.О.2 и Ф.И.О.1, где ФИО1, выполняя отведенную ей в преступлении роль, не имея намерений осуществлять строительство индивидуального жилого дома и расходовать для этих целей средства МСК, умышленно, из корыстных побуждений подписала договор целевого займа № КЕДР-МК/010419-18 от ДД.ММ.ГГГГ, в полной мере осознавая, что данный документ содержит ложные, недостоверные сведения о ее намерениях осуществить строительство жилого дома с использованием заемных средств, а также передала указанный договор на подпись ФИО3 №16, неосведомленному о преступных намерениях ФИО1, и ее соучастников преступления, который поставила в нем свою подпись, тем самым выступил в качестве поручителя ФИО1, по вышеуказанному договору займа, а также согласно разработанной Ф.И.О.1 схемы хищения денежных средств, подписал от своего имени мнимый договор сбережений № КПКГ-ДС2161/29052018/000/К от ДД.ММ.ГГГГ, по условием которого, должен был перечислить в 

<

данные изъяты> средства в размере 415524 рублей 78 копеек.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О.4, Ф.И.О.2 и Ф.И.О.1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств из федерального бюджета, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение займов, предоставленных для строительства жилого помещения, направили сотрудникам 

<

данные изъяты>», неосведомлённым о преступных намерениях группы лиц в составе ФИО1, Ф.И.О.4, Ф.И.О.2 и Ф.И.О.1, договор займа № КЕДР-МК/010419-18 от ДД.ММ.ГГГГ для перечисления денежных средств на указанный ФИО1 расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, создав таким образом все условия для хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации в виде средств материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ на основании поступивших документов по договору займа № КЕДР-МК/010419-18 от ДД.ММ.ГГГГ по указанию директора 

<

данные изъяты> ФИО3 №6, неосведомленной о преступных намерениях группы лиц в составе ФИО1, Ф.И.О.4, Ф.И.О.2 и Ф.И.О.1, неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>», неосведомленными о преступных намерениях указанной преступной группы, с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, принадлежащий ФИО1, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, осуществлен перевод денежных средств в виде основной суммы займа в размере 418024 рублей 78 копеек. 

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, участник преступной группы – Ф.И.О.1., действуя в рамках преступного сговора с ФИО1, Ф.И.О.4, Ф.И.О.2., будучи в полной мере осведомленным о намерениях ФИО1 распорядиться средствами МСК не в целях, предусмотренных Законом, и таким образом совершить хищение средств МСК по ее сертификату, для целей подконтрольного снятия ФИО1 с банковского счета денежных средств КПКГ «Кедр» по фиктивному договору займа № КЕДР-МК/010419-18 от ДД.ММ.ГГГГ, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по ее (ФИО1) сертификату, и возврата их части в распоряжение участников организованной группы, сопроводил ФИО1 в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, где последняя, выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, в присутствии Ф.И.О.1, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников (в составе Ф.И.О.1, Ф.И.О.4, Ф.И.О.2) преступных намерениях по хищению средств МСК, получила через кассу Банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счета №, принадлежащий ФИО1, и открытый в вышеуказанном отделении банка, наличными денежные средства в размере 418024 рублей 78 копеек (уплатив из них банковскую комиссию за снятие наличных средств в размере 2500 руб.). 

Далее, соблюдая условия предварительной договоренности с соучастниками группы (в составе Ф.И.О.1, Ф.И.О.4, Ф.И.О.2), ФИО1 с целью последующего хищения денежных средств ПФР, передала в полном объеме указанные денежные средства Ф.И.О.1 до момента принятия уполномоченными лицами ПФР решения об удовлетворении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и направления средств МСК на погашение фиктивного договора займа № КЕДР-МК/010419-18 от ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь Ф.И.О.1, в указанную дату и время, находясь в кассе дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, согласно плану хищения бюджетных денежных средств, для придания законности своих действий и конспирации, внес полученные от ФИО1 денежные средства в размере 415528 рублей 54 копеек на расчетный счет КПКГ «Кедр» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, под видом вложения пайщиком в лице ФИО3 №16, неосведомленного о преступных намерениях участников преступной группы в лице ФИО1, Ф.И.О.4, Ф.И.О.2, Ф.И.О.1, своих сбережений по мнимому договору № КПКГ-ДС2161/29052018/000/К от ДД.ММ.ГГГГ до момента принятия уполномоченными лицами ПФР решения об удовлетворении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО1 и направления средств МСК на погашение фиктивного договора займа № КЕДР-МК/010419-18 от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступной группы умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО1, сопровождаемая Ф.И.О.1, прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО3 №11, расположенный по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК нотариуса ФИО3 №11, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:15:040522:309, расположенном по адресу: Ивановская ФИО7, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, 

<

адрес>, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО3 №11 обманывая ее, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Нотариус ФИО3 №11, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и ее соучастников (в составе Ф.И.О.1, Ф.И.О.4, Ф.И.О.2) выдала последней удостоверенное ею (ФИО3 №11) обязательство серии 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ. 

Закончив совместные и согласованные подготовительные преступные действия, направленные на хищение в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по сертификату ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, имея намерения реализовать средства МСК не на цели, предусмотренные ч. 3 ст.7 Закона, действуя во исполнении единого преступного умысла в рамках преступного сговора с группой лиц в составе Ф.И.О.1, Ф.И.О.4, Ф.И.О.2, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и КПКГ «Кедр» договора займа, умышленно, действуя из корыстных побуждений, подала через МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг в городе ФИО5», расположенное по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО5, Кохме и Ивановском муниципальном районе Ивановской ФИО7 (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453026 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК ФИО1 на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно КПКГ «Кедр», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО1 в подтверждение добросовестности своих намерений приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, относительно намерений последней по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: Ивановская ФИО7, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, 

<

адрес>, а также факта получения ФИО1 в КПКГ «Кедр» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 453026 рублей, в том числе:

- выписку из реестра членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «Кедр», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, включена в члены указанного кооператива; 

- договор целевого займа № КЕДР- МК/010419-18 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 453026 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 418024 рублей 78 копеек;

- справку о размере остатка Основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым жилищным займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ от КПКГ «Кедр» на общую сумму 453026 рублей, подписанная от имени Ф.И.О.2 как представителя КПКГ «Кедр»;

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО3 №11

По результатам рассмотрения заявления ФИО1, начальником отдела назначения и перерасчета пенсии (далее по тексту ОНиПП)УПФР в городских округах ФИО5, Кохме и Ивановском муниципальном районе ФИО18, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору с Ф.И.О.1, Ф.И.О.4, Ф.И.О.2 совершить хищение средств МСК, ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, в размере 453026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО1, о распоряжении средствами МСК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453026 рублей сотрудниками Управления Федерального Казначейства по Ивановской ФИО7 (далее УФК по Ивановской ФИО7), расположенного по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, неосведомленными о преступных действиях ФИО1 и участников организованной группы по хищению бюджетных средств, с расчетного счета ОПФР по Ивановской ФИО7 № открытого в отделении ФИО5 Банка России г. ФИО5, расположенного по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, переведены на расчетный счет 

<

данные изъяты> 40№, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в счет погашения задолженности по договору займа № КЕДР- МК/010419-18 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах ФИО5, Кохме и Ивановском муниципальном районе Ивановской ФИО7 в размере 453026 рублей на имя ФИО1

В продолжении реализации своего преступного умысла, направленного на завладение денежных средств ПФР выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от реализации средств МСК в размере 415528 рублей 54 копеек с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, перечислены неустановленными лицами из числа сотрудников 

<

данные изъяты> о преступных действиях ФИО1 и участников организованной группы (в составе Ф.И.О.1, Ф.И.О.4, Ф.И.О.2.) на расчетный счет № открытый в дополнительном офисе № Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» г. ФИО5 расположенном по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, 

<

адрес>, принадлежащий ФИО3 №16, неосведомленного о преступных действиях ФИО1 и участников организованной группы в составе Ф.И.О.1, Ф.И.О.4, Ф.И.О.2, под видом осуществления возврата денежных средств по мнимому договору сбережения № КПКГ-ДС2161/29052018/000/К от ДД.ММ.ГГГГ, которые он не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г. ФИО5, более точные дата и места не установлены, снял со своего расчетного счета и передал в полном объеме ФИО1 

В свою очередь ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, на территории г. ФИО5, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст.7 Закона основаниям, действуя во исполнении единого преступного умысла в рамках преступного сговора с группой лиц в составе Ф.И.О.4, Ф.И.О.2 и Ф.И.О.1, передала часть денежных средств в размере 210528 рублей 54 копеек участнику организованной группы – Ф.И.О.1. в качестве вознаграждения за «обналичивание» средств МСК и приобретение в ее собственность земельного участка, а часть денежных средств от займа в размере 205000 рублей оставила себе, потратив на личные нужды. 

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь на территории г. ФИО5, участники созданной и руководимой Ф.И.О.1 организованной группы в составе его самого, Ф.И.О.4, Ф.И.О.2, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с ФИО1 являющейся владельцем сертификата на МК-10 № выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах ФИО5, Кохме и Ивановском муниципальном районе Ивановской ФИО7, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи ФИО2 (Коробовой) умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с цель незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах ФИО5, Кохме и Ивановском муниципальном районе Ивановской ФИО7 и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие ФИО1 незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи денежных средств по договору займа, а также выполнять требования, № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», причинив тем самым материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 453026 рублей, что является крупным размером. 

Уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора Ивановской ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в отношении обвиняемой ФИО1, с которой ДД.ММ.ГГГГ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Заключенное с подсудимой досудебное соглашение о сотрудничестве соответствует требованиям, предусмотренным ст.ст. 317.1-317.3 УПК РФ. 

Государственный обвинитель Рындина К.А. подтвердила активное содействие подсудимой ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, и разъяснила суду, в чем именно оно выразилось.

В судебном заседании исследованы материалы дела, подтверждающие характер, пределы содействия и значение сотрудничества подсудимой ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании иных лиц.

В ходе расследования уголовного дела подсудимая ФИО1 дала правдивые, полные и последовательные показания об обстоятельствах хищения бюджетных денежных средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, совершенное организованной группой, изобличила ее членов – лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, Ф.И.О.1, Ф.И.О.2 и Ф.И.О.4. Сотрудничество с подсудимой ФИО1 имеет существенное значение в расследовании уголовного дела № в отношении указанных выше лиц.

Таким образом, все условия и обязательства досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимой ФИО1 выполнены в полном объёме.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 поддержала свое ходатайство о постановлении приговора в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, пояснив, что предъявленное обвинение ей понятно, она согласна с ним в полном объеме, вину признает полностью, ходатайство о постановлении приговора в данном порядке заявлено ею добровольно и после консультации с защитником, последствия постановления приговора ей понятны. 

Подсудимая ФИО1 сообщила о своем уведомлении о том, что приговор, постановленный в соответствии с требованиями ст. 317.7 УПК РФ, не может быть обжалован в суд вышестоящей инстанции в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции.

Государственный обвинитель Рындина К.А., защитник подсудимого ФИО21 и представитель потерпевшего ФИО22 не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Выслушав участников процесса, принимая во внимание, что подсудимой ФИО1 соблюдены все предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством требования, суд считает возможным применить по данному делу особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Поведение подсудимой ФИО1 до, во время и после совершения преступления не вызывает у суда каких-либо сомнений в ее психической полноценности. В судебном заседании она также правильно воспринимала обстоятельства, имеющие значение для дела. С учетом вышеизложенного, суд признает ФИО1 вменяемой относительно инкриминируемого ей преступления.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Изучение личности подсудимой ФИО1 показало, что она состоит в зарегистрированном браке, имеет двоих малолетних детей, к административной ответственности не привлекалась, не судима, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место регистрации и жительства на территории г. ФИО5, по которому участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, официально трудоустроена.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд в соответствии с п.п. «г» и «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у нее малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившееся в подробном описании обстоятельств совершения преступления, что способствовало расширению и укреплению доказательственной базы по уголовному делу, явку с повинной, в качестве которой суд признает ее объяснение от ДД.ММ.ГГГГ, данное до возбуждения уголовного дела. 

Полное признание ФИО1 вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, ее возраст и состояние здоровья, состояние здоровья матери, иных родственников и оказание им помощи суд учитывает при назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не установлено

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенное ФИО1 преступление относится к категории тяжкого, суд не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Решая вопрос об избрании ФИО1 меры наказания, суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, с учетом характера, обстоятельств и степени общественной опасности, совершенного ей преступления, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, личности виновной, материального положения ее семьи, влияния назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи, приходит к выводу, что в качестве справедливого и способствующего исправлению подсудимой и предупреждению совершения ею новых преступлений, считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде штрафа.

Вместе с тем, учитывая активное содействие со стороны подсудимой раскрытию групповых преступлений, изобличение ФИО1 в целях уголовного преследования других соучастников преступлений, а также иных установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, связанных с поведением подсудимой после совершения преступления и с ее личностью, совокупность которых суд признает исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, ввиду чего позволяют суду назначить ей наказание в виде штрафа с применением правил ст. 64 УК РФ ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. 

На период до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 следует оставить без изменения, поскольку оснований для ее отмены или изменения не имеется.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ: CD-R диск, содержащий информацию о движении денежных средств 

<

данные изъяты>»; CD-R диск, содержащий информацию о движении денежных средств распорядителей средств материнского (семейного) капитала; DVD-R диск, поступивший из ИФНС России по Ивановской ФИО7; дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО4, хранить в месте хранения при материалах уголовного дела №.

В рамках уголовного дела представителем потерпевшего, гражданского истца ФИО20 заявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением в сумме 453026 рублей. 

В судебном заседании подсудимая, гражданский ответчик ФИО1 иск признала в полном объеме. 

Суд принимает признание ФИО1 гражданского иска как не противоречащее закону и не нарушающее охраняемых законом прав и интересов других лиц, учитывает, что в судебном заседании доказана виновность подсудимой ФИО1 в причинении имущественного ущерба государству в лице Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской ФИО7. 

При таких обстоятельствах гражданский иск подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Арест, наложенный постановлением Фрунзенского районного суда г. ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, на принадлежащий ФИО1 земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, следует сохранить до исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа и гражданского иска.

Процессуальные издержки по оплате услуг адвоката на основании ч. 10 ст. 316 УПК РФ взысканию с осужденной не подлежат, в связи с чем суд считает необходимым возместить их за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 и 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Тимофееву (Коробову) Яну Маратовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа, с применением ст. 64 УК РФ, в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей.

Уплату штрафа произвести по следующим реквизитам: получатель платежа УФК по Ивановской ФИО7 (СУ СК России по Ивановской ФИО7), ИНН 

<

***>, КПП 370201001, Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ФИО5 БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ФИО7 г. ФИО5, БИК 012406500, р/с получателя 03№, кор.сч. 40№, ОКТМО 24701000, КБК 41№, штраф по уголовному делу № в отношении ФИО6, Идентификатор 41№.

На период до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 оставить без изменения.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: CD-R диск, содержащий информацию о движении денежных средств КПК «КЕДР»; CD-R диск, содержащий информацию о движении денежных средств распорядителей средств материнского (семейного) капитала; DVD-R диск, поступивший из ИФНС России по Ивановской ФИО7; дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО4, хранить в месте хранения при материалах уголовного дела №.

Процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката Балашова И.Е. в размере 4344 рублей возместить за счет средств федерального бюджета.

Гражданский иск Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с Тимофеевой (Коробовой) Яны Маратовны в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области в счет возмещения ущерба от преступления 453026 рублей.

Оставить без изменения наложенный арест на принадлежащий ФИО1 земельный участок с кадастровым номером 37:15:040522:309, расположенный по адресу: 

<

адрес>, до исполнения приговора в части назначенного наказания и гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Ивановский районный суд Ивановской области в течение 15 суток со дня его постановления. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Ивановский районный суд Ивановской области в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий М.С. Снегирев