Дело № 1-55/2020

(16RS0041-01-2020-000111-70)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 октября 2020 года г. Лениногорск

Республика Татарстан

Лениногорский городской суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Шайдуллина Э.А.,

с участием государственного обвинителя Зарипова Р.Ю.,

подсудимого ФИО3,

защитника - адвоката Нургалиева И.И., представившего удостоверение №, ордер №, представителя подсудимого ФИО18,

потерпевшей ФИО52,

ее представителей – адвокатов ФИО34, ФИО33

при секретарях Арзютовой М.А., Касимовой Э.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО3 ФИО50, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 совершил преступление при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО7 в неустановленном следствием месте возник корыстный преступный умысел, направленный на незаконное личное материальное обогащение, а также на лишение ФИО166., путем обмана и злоупотребления её доверием, права на принадлежащие ей на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права серии № от ДД.ММ.ГГГГ жилого помещения с кадастровым номером №, а именно на дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 6 500 000 рублей, вместе с земельным участком кадастровым номером №, принадлежащим ФИО51 на основании свидетельства о государственной регистрации права серии № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 1 500 000 рублей, расположенным по указанному адресу, о наличии которых ФИО7 было известно.

С целью реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на незаконное приобретение права на указанный дом с земельным участком принадлежащего ФИО53, путём обмана и злоупотребления доверием последней, ФИО7 в указанный период времени будучи осведомлённым в силу дружественных отношений с семьей ФИО54 о тяжёлом материальном положении последних, разработал преступный план, согласно которому он при помощи своей жены ФИО6 №1, не осведомлённой о преступных намерениях своего мужа ФИО7, которая находилась в тесных дружественных отношениях с ФИО55, с целью введения в заблуждение последней, предлагает ФИО58 оформить на имя ФИО7 мнимую сделку по купли-продажи указанного дома с земельным участком под ипотеку, покупателем которых выступит сам ФИО7 После того, как Банк одобряет ипотечный кредит на покупку указанного дома с земельным участком, ФИО7 полученные от Банка денежные средства якобы передаёт ФИО59 для погашения имеющихся у неё долгов, при этом в последующем ипотечный кредит будет выплачиваться самой ФИО1 ФИО60 и по погашению ипотечного кредита ФИО7 документально переоформляет обратно указанный дом с земельным участком на имя ФИО61, чего на самом деле ФИО7 не планировал делать. Кроме того, ФИО7 полученные на своё имя кредитные денежные средства, не намеревался отдавать ФИО62, а решил оставить себе.

После чего, ФИО7 с целью реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на приобретение права на чужое имущество, а именно на указанные дом и земельный участок принадлежащие ФИО63, путём обмана и злоупотребления доверием последней, в указанный период времени попросил свою жену ФИО6 №1, не осведомлённую о его преступных намерениях, рассказать об указанной схеме ФИО64 и убедить последнюю на совершение данной мнимой сделки, на что она не подозревая о преступных действиях своего мужа ФИО7 согласилась.

Далее ФИО7 и ФИО6 №1 в указанный период времени, находясь неоднократно по месту жительства ФИО65 по адресу: 

<

адрес>, рассказали последней указанную и придуманную ФИО7 из корыстных побуждений схему. При этом, ФИО6 №1 не была осведомлена о преступных действиях своего мужа ФИО7, в связи с чем заблуждалась в истинных намерениях последнего. Кроме того ФИО7, продолжая вводить в заблуждение ФИО66, для убедительности и сокрытия своих истинных преступных намерений находясь по месту жительства последней, с целью добиться согласия ФИО1 Р.Г. на совершение указанной мнимой сделки, сообщил последней о том, что в право собственности на указанные объекты недвижимости вступать не будет, что он будет лишь формально по документам считаться собственником данных объектов. Кроме того, ФИО67 выдвинула свои условия, согласно которым, по её первому же требованию ФИО7 должен был переоформить указанный дом с земельным участком на её доверенного лица. В свою очередь, ФИО7 продолжая вводить ФИО69 в заблуждение, не намереваясь при этом по её требованию оформить указанный дом с земельным участком на её доверенное лицо ответил согласием, тем самым он обманул её.

В свою очередь ФИО70, будучи введённая в заблуждение со стороны ФИО7, не зная и не предполагая о его преступных намерениях направленных на лишение её права на принадлежащие ей на праве собственности указанный дом с земельным участком, доверившись ФИО7 в силу долгих дружественных отношений между их семьями, чтобы облегчить финансовую нагрузку на её семью, согласилась на предложение ФИО7

Кроме того, для убедительности своих преступных намерений в указанный выше период времени, ФИО7 в качестве гарантии предоставил ФИО71 брачный договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанный дом с земельным участком приобретённые в период брака на имя ФИО7 на средства ипотечного кредита, признаётся личной собственностью последнего, а обязательства по ипотечному кредиту его личными обязательствами.

Затем, в указанный период времени ФИО7, действуя из корыстных побуждений, подготовил необходимый пакет документов для получения кредита для приобретения указанного дома вместе с земельным участком, а ФИО72 в свою очередь подготовила необходимый пакет документов для совершения мнимой сделки по купли-продажи указанного дома с земельным участком. Далее подготовленные документы были представлены индивидуальному предпринимателю ФИО6 №14 предоставляющей риэлтерские услуги для подготовки проекта договора купли-продажи дома с земельным участком, расположенных по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих на праве собственности ФИО73

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО75 получила проект подготовленного индивидуальным предпринимателем ФИО6 №14 договора купли-продажи дома с земельным участком расположенных по адресу: 

<

адрес>, о чём сообщила ФИО6 №1, чтобы последняя сообщила об этом ФИО7 После чего, ФИО7, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, совместно со своей женой ФИО6 №1, не осведомлённой о его преступных намерениях, приехали в дом ФИО77 расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО78 не зная и не предполагая о преступных намерениях ФИО7, доверившись ему, подписала договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт к указанному договору. В свою очередь, ФИО7, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений, также подписал данные документы. После чего, в этот же день, в дневное время, ФИО79 и ФИО7 с указанным подписанным договором обратились в дополнительный офис № отделения «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где на основании данного договора на имя ФИО7 был оформлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в размере 3 075 000 рублей для приобретения указанного дома с земельным участком принадлежащих на праве собственности ФИО80

Получив все указанные документы из ПАО «Сбербанк России», ФИО7 и ФИО81 направились в Лениногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передали специалисту Лениногорского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> полученные документы для последующего производства государственной регистрации права собственности на указанный дом с земельным участком за ФИО7

ДД.ММ.ГГГГ в Лениногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, произведена государственная регистрация права собственности на указанный дом с земельным участком за ФИО7, о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделаны записи регистрации № и №, а также произведена государственная регистрация ипотеки за данным домом с земельным участком, о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в этот же день сделаны записи № и №, и ФИО7 выданы свидетельства о государственной регистрации права серии № № от ДД.ММ.ГГГГ и серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть ФИО7 стал полноправным собственником указанного дома с земельным участком.

При этом ФИО82 согласно ранее достигнутой договорённости с ФИО7, в оговорённые сроки денежные средств в размере 3 075 000 рублей от последнего не получила, тем самым ФИО7 злоупотребив доверием ФИО83 обманул последнюю.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО84 согласно ранее оговорённым с ФИО7 условиям, потребовала документально переоформить последнего указанный дом с земельным участком на её доверенного человека. В свою очередь ФИО7, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая вводить ФИО85 в заблуждение, злоупотребляя её доверием, с целью осуществления своего преступного умысла до конца, сообщал последней недостоверную информацию о том, что никакой корыстной цели у него нет, что в скором времени переоформит указанный дом с земельным участком на её доверенного человека, чего на самом деле не намеревался делать и не делал. Кроме того, для убедительности своих намерений, ФИО7, продолжая вводить ФИО1 Р.Г. в заблуждение, реализуя свой умышленный корыстный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ написал нотариально удостоверенное завещание, согласно которому указанный дом с земельным участком завещал ФИО86

В результате чего, ФИО87 поверила ФИО7 и, заблуждаясь в истинных намерениях последнего, продолжила оплачивать указанный ипотечный кредит, полученный на имя ФИО7, по ДД.ММ.ГГГГ. Однако, ФИО7 так и не выполнил взятые на себя обязательства и в продолжение своих умышленных корыстных преступных намерений, в целях удержания указанного дома с земельным участком в своей собственности, а также с целью доведения своего преступного умысла до конца, и для придания правомерности своим преступным действиям, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 33 минуты обратился в Лениногорский городской суд Республики Татарстан с исковым заявлением о выселении ФИО88, ФИО1 ФИО89, ФИО90 и ФИО91 из дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и о снятии их с регистрационного учёта с указанного адреса.

Кроме того, ФИО7, продолжая вводить ФИО92 в заблуждение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для придания правомерности своим действиям, совершил действия, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ составил соглашение, в котором отразил, что не претендует на указанный дом с земельным участком, что сделка по купли-продажи проведена лишь для получения кредитных денежных средств, поэтому является фиктивной;

- ДД.ММ.ГГГГ написал нотариально удостоверенное завещание, согласно которому указанный дом с земельным участком завещал мужу ФИО93, ФИО6 №4

Однако, указанные обязательства ФИО7 не выполнил, и ДД.ММ.ГГГГ указанное исковое заявление ФИО7 к ФИО95, ФИО96, ФИО97 и ФИО98 о выселении последних из указанного дома и о снятии их с регистрационного учёта с указанного адреса, Лениногорским городским судом Республики Татарстан рассмотрено, по результатом которого судом принято решение о выселении ФИО99, ФИО100., ФИО102 и ФИО103 с указанного дома, а также о снятии их с регистрационного учёта с указанного адреса, которое вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Лениногорским районным отделом судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес>, на основании исполнительного документа - исполнительных листов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выданных Лениногорским городским судом Республики Татарстан по делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, возбуждены исполнительные производства №, №, № и №, предметом исполнения которых является принудительное выселение ФИО104, ФИО105, ФИО106 и ФИО107 из дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в пользу ФИО7

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных исполнительных производств произведено выселение ФИО108, ФИО109, ФИО110 и ФИО111 из дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Таким образом, на основании преступных действий ФИО7 ФИО112 и члены её семьи лишились своего единственного жилого помещения, а именно дома с земельным участком, расположенного по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 8 000 000 рублей, что превышает 1 000 000 рублей и является особо крупным размером, в связи с чем последняя и члены её семьи вынуждены проживать в иных жилых помещениях, не принадлежащих им на праве собственности.

Совершая указанные преступные действия, ФИО7 осознавал общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на лишение ФИО113 права на принадлежащий ей дом с земельным участком и причинения ей материального ущерба в особо крупном размере, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде лишения ФИО114 единственного жилья и причинения ей тем самым особо крупного материального ущерба и желал их наступления, то есть действовал с прямым умыслом.

Ущерб подсудимым ФИО7 потерпевшей ФИО115 не возмещен.

Подсудимый ФИО7, вину не признав, суду показал, что с ФИО116 его семья познакомилась в 2011 году, стали дружить семьями. Как-то Потерпевший №1 предложила купить им ее дом, он с супругой согласились. Оформлением всех документов занимались ФИО1 и его супруга. За покупку дома часть денежных средств в размере 1 000 000 рублей от продажи своей квартиры они отдали ФИО1, где и при каких обстоятельствах, не помнит. Остальную часть денег передали из полученных ипотечных денежных средств, так как дом он покупал по ипотеке. Деньги ФИО117 в размере 3 075 000 рублей сама получила в банке и забрала их себе. По получению денег Потерпевший №1 попросила отсрочку с переездом для покупки жилья. По документам дом принадлежит ему. В апреле к его родителям приехал ФИО6 №4 (муж Потерпевший №1) и напугал его родителей, что ему грозит опасность. В этот же день они приехали к ФИО1, где Потерпевший №1 сообщила, что юрист Чуши находится в интимной связи с его супругой. Чуши и его супруга все заберут у него, ему грозит тюремный срок и большие долги. Он, будучи в шоке от услышанного, под диктовку Потерпевший №1 написал соглашение и заявление об окончании исполнительного производства о выселении семьи ФИО1 из дома. Потом он разобрался с женой и понял, что ФИО1 ввела его в заблуждение. Потом при помощи ФИО1 они продали свою квартиру ФИО6 №5 за 1 000 000 рублей. Данную сумму под расписку передали ФИО1. Потом они оформили в банке ипотечный кредит на 3 075 000 рублей. Кредит выплачивали сами, платила и ФИО1. Завещание на дом на Потерпевший №1 он написал по ее просьбе. Пока ФИО1 жили в доме, налоги платили также они. Сделка по продаже дома фиктивной не была, всю документацию вела его супруга, она же с ФИО1 обговаривала и денежные вопросы, он мало во что вникал, виновным себя не считает.

Суд виновность подсудимого ФИО7 в содеянном находит установленной, что подтверждается следующими доказательствами, установленными судом в ходе судебного разбирательства.

Потерпевшая ФИО118 суду показала, что с 2013 года она стала с ФИО6 №1 вести совместный бизнес. В марте 2015 года ФИО6 №1 предложила купить их квартиру в ипотеку, ее муж сделал это ДД.ММ.ГГГГ, ипотечные деньги в сумме 1 000 000 рублей забрала ФИО37 для погашения образовавшихся долгов, в этот же день они на полученные ФИО119 закрыли свои долги. При этом договорились, что кредит ФИО37 будут выплачивать сами. После погашения кредита ее муж должен был переоформить квартиру на ФИО37. В апреле 2015 года ФИО37 предложили им помощь в получении ипотечного кредита, зная, что в связи со строительством дома они нуждаются в ФИО1 и то, что у них много долгов. ФИО6 №1 предложила схему, по которой ипотечный кредит оформляется на ее мужа под залог их дома. Для этого она должна была фиктивно продать свой дом ФИО7. После получения денежных средств по ипотечному кредиту ФИО7 должен был передать ФИО1 ей. Ни о какой реальной сделке речи вообще не было. По их первому требованию ФИО37 обещали переоформить дом на их доверенное лицо, чтобы оно формально платило по ипотечному кредиту. Поверив ФИО37, они согласились на данную сделку, тем более их квартира числилась за ее мужем. После этого она созвонилась с девушкой из Казани, сообщила ей, что она от ФИО6 №1, девушка продиктовала какие документы надо собрать. ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 пришли к ним домой и отдали им брачный договор. Согласно договору было указано, что ФИО6 №1 не претендует на их дом с земельным участком, что еще раз придало ей уверенности, что ФИО37 не будут претендовать на их дом. После этого, собрав все документы, она их отправила на электронный адрес ФИО13. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №1 на ее электронный адрес отправила договор купли-продажи ее дома. Согласно данному договору дом продавался по цене 3 000 000 рублей, земельный участок за 700 000 рублей. Поскольку договор был фиктивным, она с содержанием документов не знакомилась. В тот же день они данный договор отвезли в регистрационную палату, где подписав договор, поехали в отделение «Сбербанка», где ФИО37 заключил с банком договор ипотечного кредита на 3 075 000 рублей. Оригинал кредитного договора с графиком платежей ФИО7 предал ей, поскольку кредит брался для них, и они должны были его оплачивать. Потом они все документы сдали в регистрационную палату, ФИО1 ей должны были передать после регистрации право собственности. Приехав к ним, ФИО6 №1 уговорила ее не брать пока ипотечные ФИО1, пообещав вернуть их через три месяца. Обсудив это с мужем, она согласилась на это. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 получил свидетельство о государственной регистрации права на их дом, поскольку договор был фиктивным, ФИО7 свидетельство передал ей. Потом они пошли в банк, ФИО7, получив ипотечные ФИО1, передал их своей жене. После этого они, согласно договоренности, жили в своем доме, платили ипотечный кредит. ФИО6 №1 обещала отдать 3 000 000 в июле 2015 года, но так их и не отдала. В августе 2015 года ей позвонила ФИО6 №3 и сообщила, что ФИО6 №1 ей передала, что она дождется, когда ее муж достроит дом, и она его продаст. После этого между нею и ФИО6 №1 возник скандал. Чтобы ее успокоить, ФИО7 написал на ее имя завещание на ее дом, он ее убеждал, что не претендует на ее дом, его супруга ФИО6 №1 уверяла ее, что отдаст ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ ее муж написал завещание на имя ФИО6 №1 на их квартиру по ул.ФИО2. После этого она с мужем оплачивала ипотечный кредит, все налоги по дому, обязательное страхование по кредиту, квартплату. Все это время до августа 2017 года они были в нормальных отношениях с семьей ФИО37, она с мужем продолжала достраивать дом, вела благоустройство территории дома, ФИО37 продолжали жить в своей квартире по ул. 

<

адрес>. Поскольку ФИО6 №1 не отдавала ипотечные ФИО1, у ее семьи возникли финансовые проблемы. Они были вынуждены взять семь кредитов на большие суммы. В июне 2017 года у них образовалась задолженность по ипотечному кредиту в сумме 63 000 рублей, ФИО7 сотрудников банка перенаправил к ним, сообщив, что кредит он брал для них. ДД.ММ.ГГГГ к ним приехал сотрудник банка и сообщил, что если они в течение 5 дней не погасят долг, то дом выставят на торги. Она заняла у ФИО6 №11 70 000 рублей и сразу закрыла долг ДД.ММ.ГГГГ. после этого случая по всем проблемам по кредиту работники банка звонили им. ДД.ММ.ГГГГ к ним в дом приехала ФИО6 №1, они договорились о переоформлении ее дома и квартиры ФИО37 на своих доверенных лиц. После этого ФИО37 перестали выходить с ними на связь. В августе 2017 года она поняла, что ФИО37 ее обманули. Она написала заявление в следственные органы, подала иск в суд о признании сделки недействительной. За ипотечный кредит она платила в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до поры пока ФИО37 не стали их выселять из их дома. ДД.ММ.ГГГГ к ним пришел ФИО7, попросил у них прощения, написал соглашение, что он на их дом не претендует в присутствии своих родителей. После этого ФИО7 написал заявление в службу судебных приставов о прекращении их выселения, отменил доверенность, дающей право его жене ФИО6 №1 продать их дом, составил завещание на дом и земельный участок на имя ее мужа. После этого ФИО37 вновь стал действовать против них, ДД.ММ.ГГГГ их выселили из их же дома. Ее семья никогда не собиралась продавать дом, для строительства дома они продали все что имели, с самого начала договор купли-продажи дома был фиктивный, ее просто обманули, пользуясь ее доверием к семье ФИО37.

ФИО6 ФИО1 Д.Г. суду показал, что с семьей ФИО37 его семья знакома с 2010 года, они дружили семьями. В марте 2015 года к ним приехали ФИО37 и попросили их помочь им взять ипотечный кредит в банке ВТБ-24 

<

адрес> под залог их квартиры по 

<

адрес>. Покупателем должен был выступить он, кредит они должны были выплачивать сами, по окончанию выплаты кредита он должен был переоформить их квартиру на них, то есть с самого начала сделка была фиктивной. Кредит семье Г-вых нужен был для погашения их долгов, в том числе и автокредита. Поскольку они дружил семьями, он с женой пошли им на встречу. ДД.ММ.ГГГГ они приехали в Казань, с ними был ФИО120 и последний сообщил, что квартиру он уже будет покупать у него, а не у ФИО37. ФИО6 №1 ему сказала, что так надо. ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО12 зашли в банк, ФИО12 как продавец квартиры получил 1 000 000 рублей и по выходу из банка их передал ФИО6 №1. Из этих денег ФИО37 погасили все свои долги. Все оригиналы документов на квартиру находятся у ФИО37, он в право собственности на квартиру не вступал, как оплачивался кредит Г-выми его не интересовал. Однако с августа 2017 года его стали беспокоить из банка ВТБ-24 по поводу не оплаты кредита, хотя он его выплачивать не должен, согласно договоренности с ФИО37. ФИО37 перестали выходить на связь с ними. В банк он сообщил, что сделка была фиктивной, квартира принадлежит ФИО37.

В апреле 2015 года к ним приехали ФИО37 и предложили помощь в получении ипотечного кредита под залог уже их дома, видя их трудное финансовое положение, они, доверяя ФИО37, согласились на это. Получением ипотечного кредита занималась его жена. В последующем его жена с ФИО37 вышли из банка, ФИО37 выйдя из банка пакет с ФИО1 отдал ФИО6 №1 Ипотечные ФИО1 ФИО6 №1 обещала вернуть им через три месяца, прокрутив их на выгодной сделке. Потом ипотечный кредит, оформленный на ФИО7, платили они.

ФИО6 ФИО121 суду показал, что три года назад его супруга попросила его помочь в покупке квартиры, у кого он покупал квартиру, он не знал, ему сообщили, что ничего криминального в этом нет. В купле продаже участвовали Потерпевший №1 со своей подружкой. Никаких денег от продажи квартиры он не получал. ФИО6 №1 просила его сказать, что он брал ФИО1 от продажи квартиры, но от этого отказался, поскольку этого не было.

ФИО6 ФИО6 №6 суду показала, что она знакома как с ФИО123, так и с ФИО6 №1 В 2015 году к ним пришла ФИО21 с супругом по вопросу составления брачного договора. Брачный договор им нужен был для банка с целью получения ипотеки для покупки дома. Ипотеку они оформляли в банке Казани. В последующем ей ФИО6 №1 рассказала, что они вместе с ФИО22 сделали друг другу фиктивные сделки для получения кредитных денег в банках. Данными ФИО1 они хотели рассчитаться со своими долгами. В последующем в 2017 году ей ФИО124 рассказала, что полученные ФИО1 ей ФИО6 №1 не отдала. О фиктивности заключенных сделок первой сообщила ФИО6 №1 Ее показания на л.д.141-144 том № верные, она их полностью поддерживает, ФИО7 она не оговаривает.

ФИО6 ФИО125 суду показал, что его дочь ФИО126 с зятем в 2012 году приобрели земельный участок по адресу: 

<

адрес>, где своими силами начали строительство дома, он им всячески в этом помогал. В октябре 2017 года он узнал, что у них начались проблемы с домом. На его вопрос, что случилось, дочь отвечала, что они заключили фиктивные договора, по этим договорам они получают кредиты и оплачивают образовавшиеся долги. После получения кредита ФИО37 ФИО1 его дочери не передали, от переоформления дома отказываются. В апреле 2018 года ФИО7 в присутствии своих родителей показал, что он ничего не хотел, происходящее исходит от его жены и ее юриста. В последующем ФИО7 написал какое-то соглашение. Оглашенные его показания на л.д.145-148 том № он полностью поддерживает.

ФИО6 ФИО6 №2 суду показал, что квартиру по адресу 

<

адрес> куплена им для семьи сына ФИО7. В апреле 2018 года ему его жена сообщила, что его сын с женой хотят забрать дом, принадлежащий семье ФИО1. Она же ему сообщила, что свою квартиру его сын ФИО7 продал ФИО1 для получения кредита. В то же время его супруга ему пояснила, что все эти сделки фиктивные. Для выяснения происходящего он с женой приехал в дом ФИО1. Потерпевший №1 им рассказала, что его сын с женой попросили их фиктивно купить их квартиру для получения кредита в 1 000 000 рублей для погашения своих задолженностей. Таким же образом такая же операция была произведена с домом ФИО39 для получения большего кредита для погашения имевшихся задолженностей Потерпевший №1. Как рассказала им Потерпевший №1, все это было фиктивно. Но в настоящее время со слов Потерпевший №1 его сын с его снохой выселяют их из собственного дома. Она просила их помощи. Потом он привез своего сына, в его присутствии супруги ФИО1 и его сын что-то обсуждали. Все это происходило спокойно, его сын что-то писал под диктовку Потерпевший №1. В последующем его сын ему никогда не говорил, что дом ФИО1 его и он там будет жить. Данные в ходе предварительного расследования он подтверждает.

ФИО6 ФИО6 №3 суду показала, что в апреле 2018 года ФИО6 №1 попросила у нее в долг 150 000 рублей для погашения задолженности по кредиту, она данную сумму денег ей дала, последняя долг вернула. В то же время Потерпевший №1 должна ей 10 000 рублей, данные ФИО1 она до настоящего времени ей не вернула. Потерпевший №1 продала дом ФИО6 №1. ФИО1 построили дом за 6 месяцев.

ФИО6 ФИО6 №1 суду показала, что с Потерпевший №1 она познакомилась в 2011 году, в 2013 году они открыли свои фирмы «

<

данные изъяты>», дела у них шли хорошо. Через полгода они открыли второй офис. Для открытия фирмы она взяла в «АК Барсе» кредит на 350 000 рублей, в «Россельхозбанке» взяла кредит в 500 000. Полученные ФИО1 она отдала Потерпевший №1 для того, чтобы она рассчиталась с инвесторами. ФИО1 Р. с инвесторами не рассчиталась, а заплатила свои долги. Между ними начались конфликты, поскольку все долги повисли на ней. Однако ФИО127 заявив, что она возьмет кредит в 500 000 и все оплатит успокоила ее. Когда у ФИО1 Р. возникли денежные проблемы она предложила ей купить ее дом за 400 000 рублей, расположенный по 

<

адрес>. Она с мужем решила купить данный дом. Для покупки дома они с мужем продали свою квартиру по 

<

адрес> ФИО6 №5 за 1 000 000 рублей. Потерпевший №1 в счет первоначального взноса она передала 1 350 000 рублей. Потом они с мужем взяли в «Сбербанке» ипотеку на 3 000 000 Данные ФИО1 отдали Потерпевший №1. На дом получили свидетельство о праве собственности. Потом у них начались суды. Никакого фиктивного договора на покупку дома между ними не было, дом принадлежит им, что подтверждено решениями судов.

ФИО6 ФИО6 №9 суду показала, что ФИО1 начали строить дом в 2013-2014 годах, их семья сама строила дом, ее муж помогал им в этом. ФИО1 и ФИО37 дружили семьями. Как-то за общим столом она слышала разговор о заключении фиктивной сделки по продаже дома, таким образом они хотели помочь друг другу по получению кредита. Она сама видела у Потерпевший №1 квитанции по оплате ежемесячно по 45 000 рублей за кредит. ФИО37 в доме ФИО1 ничего не делали, то есть не достраивали дом, не благоустраивали территорию и т.п.

ФИО6 ФИО6 №11 суду показала, что 2015 году она работала бухгалтером в совместной фирме ФИО1 и ФИО37. Как-то при сдаче отчетности она от ФИО6 №1 услышала разговор о фиктивной сделке по ипотечному кредиту на квартиру по адресу 

<

адрес>. По разговору поняла, что как будто ФИО6 №4 покупает квартиру у ФИО37, ФИО37 получив ипотечные ФИО1, рассчитываются со всеми имеющимися у них долгами. В 2015 году Потерпевший №1 попросила ее сделать возврат подоходного налога, поскольку она с мужем в 2010 году приобрела земельный участок и купила строительные материалы для строительства дома, а затем построили дом. При разборе документов она нашла два свидетельства о праве собственности на данный дом по адресу 

<

адрес>, собственниками значились Потерпевший №1 и ФИО7. На следующий день Потерпевший №1 ей пояснила, что она и ФИО7 сделали фиктивную сделку по продаже дома. Об обстоятельствах данной сделки ей ничего не известно.

ФИО6 ФИО6 №10 суду показала, что Потерпевший №1 она знает с 2011 года как соседей. 

<

адрес> строила семья ФИО1, строили они дом на ФИО1 от продажи своей квартиры. На дне рождения Потерпевший №1 был разговор, что семья ФИО1 и семья ФИО37, желая помочь друг другу, заключили фиктивную сделку по продаже дома. При этом ФИО7 оформил на себя ипотечный кредит для ФИО1, однако семья ФИО37 полученную сумму по ипотечному кредиту ФИО1 не отдали. В строительстве дома кроме ФИО1 участия никто не принимал.

ФИО6 ФИО6 №15 суду показала, что квартира по 

<

адрес> вначале принадлежала ее родителям, потом она квартиру продала сыну ФИО7 В 2018 году им стало известно о продаже данной квартиры. ФИО6 №4 вместе с ее мужем пригласил их к себе, туда же приехал и их сын ФИО7 В их присутствии ее сын написал какое-то соглашение, его подписали ее сын и ее муж. В настоящее время в квартире по адресу ул.ФИО2 20-86 проживает ее сын с семьей.

ФИО6 ФИО6 №16 суду показала, что летом 2017 года к ней обратилась Потерпевший №1 и рассказала, что со своей хорошей знакомой заключила мнимую сделку по купле-продаже своего дома по адресу 

<

адрес>. Как пояснила ФИО1 Р., она на данную сделку пошла только для того, чтобы получить кредитные денежные средства для погашения имеющихся у нее долгов. В реальности она продавать дом не хотела. Далее ФИО128 сообщила, что ее просто обманули и в настоящее время хотят ее дом отобрать. Она попросила ее взять ипотечный кредит для оплаты ипотечного кредита ФИО7, она согласилась на это. Но потом ФИО37 отказались от денег.

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается и материалами уголовного дела, исследованными и оглашенными в ходе судебного разбирательства:

Том дела №:

- заявлением ФИО129 которым просит привлечь к уголовной ответственности ФИО7, ФИО6 №1 и ФИО4 за совершение в отношении неё мошеннических действий в крупном размере по части 6 статьи 159 УК РФ (том № л.д.5-6);

Том №:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено место происшествия – дом с прилегающей территорией, расположенный по адресу: 

<

адрес> (том № л.д.108-113);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО130 и потерпевшей ФИО1 ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.132-136);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО131 и свидетелем ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.137-140);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО134 и ФИО7 (в статусе свидетеля) от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.171-176);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО135 и ФИО7 (в статусе свидетеля) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.177-181);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО136 и ФИО7 (в статусе свидетеля) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.230-235);

Том дела №:

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена детализация звонков по абонентскому номеру потерпевшей ФИО137 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ (л.д.51-53);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён обыск по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: копия договора купли-продажи дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ вместе с передаточным актом от ДД.ММ.ГГГГ, сведения из ЕГРН (л.д.108-121);

- решением ФИО5 городского суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан, согласно которым семья ФИО1 по иску ФИО7 выселена из жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> (л.д.132-140);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО1 Р.Г. изъяты: оригинал свидетельства о государственной регистрации права серии № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал свидетельства о государственной регистрации права серии № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал свидетельства о государственной регистрации права серии № от ДД.ММ.ГГГГ; оригиналы брачного договора от ДД.ММ.ГГГГ между супругами ФИО23 и ФИО6 №1; оригинал договора купли продажи дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: 

<

адрес>; оригинал кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ вместе с графиком платежей на имя ФИО7; копия заявления ФИО7 с банковского дела на зачисление кредита в счет предоставления кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал свидетельства о государственной регистрации права серии № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал свидетельства о государственной регистрации права серии № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал завещания серии № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал завещания серии № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ на имя руководителя ПАО «Сбербанк России»; ответ из ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ на обращение ФИО7; оригинал собственноручно написанного заявления ФИО7 на имя начальника Лениногорского РОСП ФИО138 о прекращении исполнительных производств в отношении семьи ФИО1; оригинал соглашения между ФИО7 и ФИО139 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 55 900 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 33 274 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 630 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 700 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 630 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 630 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 200 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 630 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 630 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 630 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 630 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 630 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 45 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 6 296,52 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 122,59 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 163,67 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 80,41 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 5 336,81 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 40 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 20 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 15 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 39 453,04 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 4,47 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 63 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 3 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 800 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 5 180,29 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 38 113,31 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 6 520,02 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 700 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 5,63 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 61,04 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 151,81 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 95,34 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 12 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 6 225,14 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 119,52 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 5 408,19 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 33 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 33 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 700 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 6 743,53 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 6,61 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 39,30 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 37 889,80 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 5 570,74 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 38 209,56 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 13 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 20 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 20 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 13 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 37 730,39 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 6 902,94 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 45 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 313,05 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 53,62 рублей; квитанция № серия № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 538 рублей на имя ФИО7; квитанция № серия № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 508 рублей на имя ФИО7; квитанция № серия № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 612,50 рублей на имя ФИО7; квитанция № серия № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 769 рублей на имя ФИО7; чек-ордер квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 налог за 2015 г. земельный участок: 

<

адрес>, оплатила ФИО1 ФИО140 сумма 1 269 рублей (л.д.158-164);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 

оригинал свидетельства о государственной регистрации права серия №, 

<

данные изъяты>,

оригинал свидетельства о государственной регистрации права 

<

данные изъяты>;

оригинал свидетельства о государственной регистрации права 

<

данные изъяты>;

брачный договор (оригиналы 2 экземпляра) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между супругами ФИО7 и ФИО6 №1 В пункте 6 договора отражено, что: 

<

данные изъяты>». Пункте 7 договора «

<

данные изъяты>»;

оригинал договора купли продажи вместе с передаточным актом от ДД.ММ.ГГГГ жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: 

<

адрес>, заключенный между ФИО1 Р.Г. и ФИО7 Согласно условиям договора стоимость жилого дома определена в размере 300 000 рублей, земельного участка в размере 700 000 рублей, договор зарегистрирован в регистрационной палате;

оригинал кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ вместе с графиком платежей, заключенный между Банком и ФИО7, согласно условиям которого ФИО7 выдан целевой кредит в размере 3 075 000 на покупку жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>;

копия заявления ФИО7 с банковского дела на зачисление кредита в счет предоставления кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

оригинал свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> № 9, кадастровый номер: 16:51:010101:1593;

оригинал свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>;

оригинал завещания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: 

<

адрес>, завещал ФИО141;

оригинал завещания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу: 

<

адрес>, завещаю ФИО142;

копия письма ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ руководителю ПАО «Сбербанк», согласно которому ФИО7 сообщает, что он не заинтересован во владении дома и земельного участка, соответственно в погашении задолженности по ипотечному кредиту. В период с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2018 г. фактическим плательщиком выступала ФИО143 Просит перевести остаток задолженности на ФИО144 и осуществить возврат дома и земельного участка последней;

ответ из ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ на обращение ФИО7;

оригинал заявления ФИО7 начальнику Лениногорского РОСП ФИО145, согласно которому просит окончить исполнительные производства в отношении семьи ФИО1, претензий к ним не имеет и выселять их не желает;

оригинал соглашения между ФИО7 и ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сделка по купле-продаже была фиктивная, для вида, с целью получения кредитных денег. ФИО7 дом с земельным участком, находящиеся по адресу: 

<

адрес>, не покупал, не претендует, выселять не будет. По первому требованию ФИО147 обязуется не препятствовать и вернуть в собственность (л.д.165-170);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО148 и свидетелем ФИО6 №1 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.202-209);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО149, получатель - ФИО7, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО150, получатель - ФИО7, сумма 55 900 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО151, получатель - ФИО7, сумма 33 274 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО152, получатель - ФИО7, сумма 44 630 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО153, получатель - ФИО7, сумма 44 700 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО154, получатель - ФИО7, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО155, получатель - ФИО7, сумма 44 630 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО156, получатель - ФИО7, сумма 44 630 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО157, получатель - ФИО7, сумма 200 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО158, получатель - ФИО7, сумма 44 630 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО159, получатель - ФИО7, сумма 44 630 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО160, получатель - ФИО7, сумма 44 630 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО161, получатель - ФИО7, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО162, получатель - ФИО7, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО163, получатель - ФИО7, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО164, получатель - ФИО7, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО165, получатель - ФИО7, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166, получатель - ФИО7, сумма 44 630 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166, получатель - ФИО7, сумма 44 630 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166, получатель - ФИО7, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166, получатель - ФИО7, сумма 45 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166, получатель - ФИО7, сумма 6 296,52 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166, получатель - ФИО7, сумма 122,59 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166, получатель - ФИО7, сумма 163,67 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166, получатель - ФИО7, сумма 80,41 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166, получатель - ФИО7, сумма 5 336,81 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 40 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166, получатель - ФИО7, сумма 20 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166, получатель - ФИО7, сумма 15 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166, получатель - ФИО7, сумма 39 453,04 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166., получатель - ФИО7, сумма 4,47 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 63 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 3 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 44 800 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166, получатель - ФИО7, сумма 5 180,29 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 38 113,31 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175 получатель - ФИО7, сумма 6 520,02 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 44 700 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 5,63 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 61,04 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 151,81 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 95,34 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО1 Д.Г., получатель - ФИО7, сумма 12 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО1 Д.Г., получатель - ФИО7, сумма 6 225,14 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 119,52 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 5 408,19 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 33 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 33 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 44 700 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175 получатель - ФИО7, сумма 6 743,53 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 6,61 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 39,30 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175 получатель - ФИО7, сумма 37 889,80 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 5 570,74 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 38 209,56 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель – ФИО175, сумма 44 650 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО1 Д.Г., получатель - ФИО7, сумма 13 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель – ФИО175, сумма 20 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175, получатель - ФИО7, сумма 20 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО175., получатель – ФИО175, сумма 13 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166, получатель - ФИО7, сумма 37 730,39 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166, получатель - ФИО7, сумма 6 902,94 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166, получатель – ФИО166, сумма 45 000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166, получатель - ФИО7, сумма 313,05 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, вноситель - ФИО166, получатель - ФИО7, сумма 53,62 рублей; квитанция № серия № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 538 рублей на имя ФИО7, оплатила ФИО166; квитанция № серия № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 508 рублей на имя ФИО7, оплатила ФИО166; квитанция № серия № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 612,50 рублей на имя ФИО7, оплатила ФИО166; квитанция № серия № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 769 рублей на имя ФИО7, оплатил ФИО175; чек-ордер квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, налог за 2015 г., земельный участок 

<

адрес>, оплатила ФИО166, сумма 1 269 рублей (л.д.210-215);

Том дела №:

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО6 №6 и свидетелем ФИО6 №1 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.7-11);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО6 №10 и свидетелем ФИО6 №1 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.26-29);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО175 и свидетелем ФИО6 №1 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 30-34);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО166 и свидетелем ФИО6 №3 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.42-45);

Том дела №:

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск с имеющимся файлом «

<

данные изъяты>», в которой приведена информация по имеющимся счетам ФИО7 и ФИО6 №1 В ходе осмотра установлено, что ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ выдан кредит в размере 3 075 000 рублей. Погашение по данному кредиту без просрочек проводится ДД.ММ.ГГГГ, после чего поступления идут с просрочкой. На ДД.ММ.ГГГГ 2 846 588,95 рублей. ДД.ММ.ГГГГ выданы кредитные средства со сберегательного счёта в размере 3 075 000 рублей (л.д.1-10);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по счёту ФИО7 №, открытому в КБ «

<

данные изъяты>» (АО). В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 предоставлен кредит в размере 517 795,19 рублей согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день произведены оплаты в размере 439 000 рублей за автомобиль марки «

<

данные изъяты>», 44 922,87 рублей и 33 872,32 рублей оплата страховых премий. ДД.ММ.ГГГГ в счёт погашения кредита внесена сумма в размере 357 500,67 рублей (л.д.13-16);

- информация, предоставленная Лениногорским районным отделом судебных приставов УФС СП по РТ по выселению семьи Гильмутдиновыих из жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> (л.д.20-21);

- информацией, предоставленной ООО Отдел оценки «

<

данные изъяты>», согласно которой рыночная стоимость дома общей площадью 99,8 кв.м, расположенного по адресу: 

<

адрес>, определенная методом сравнительного анализа продаж по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 6 500 000 рублей. Рыночная стоимость земельного участка общей площадью 1 180 кв.м, расположенного по адресу: 

<

адрес>, определенная методом сравнительного анализа продаж по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 500 000 рублей (л.д.26-31);

- информация из сайта Лениногорского городского суда Республики Татарстан по делу № (2-1605/2017) по иску ФИО7 к семьи ФИО1 по факту выселения последних из жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Иск ФИО7 подан ДД.ММ.ГГГГ (л.д.36-40).

Анализ изложенных доказательств свидетельствует о доказанности вины ФИО7 в совершенном.

Действия ФИО7 суд считает необходимым квалифицировать по части 4 статьи 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Квалифицируя действия подсудимого по части 4 статьи 159 УК РФ, суд считает установленным и доказанным факт совершения ФИО7 данного преступления исходя из следующих установленных судом доказательств: 

- судом с достоверностью установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО7 возник преступный корыстный умысел, направленный на незаконное личное материальное обогащение, а также на лишение потерпевшей жилого дома с земельным участком общей стоимостью 8 000 000 рублей путем обмана и злоупотребления ее доверием. Свой преступный умысел подсудимый воплотил через свою супругу, воспользовавшись тем, что его супруга и потерпевшая находились в дружеских отношениях. Именно супруга подсудимого, не зная о преступных намерениях ФИО7, предложила потерпевшей оформить ипотечный кредит на покупку дома потерпевшей. Полученные ФИО1 по ипотечному кредиту подсудимый не намеревался передавать потерпевшей, желал оставить себе, что и сделал в последующем. С целью введения потерпевшей в заблуждение подсудимый представил последней брачный договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому приобретенный им дом у потерпевшей признается его личной собственностью, а обязательства по ипотечному кредиту признаются его личными обязательствами (л.д.56-58 том №). В дальнейшем ФИО7 представил пакет документов для получения кредита, а ФИО1 Р.Г. представила пакет документов для совершения мнимой сделки по купле-продаже дома с земельным участком. В дальнейшем на основании подготовленных документов ДД.ММ.ГГГГ в отделении сбербанка России на имя ФИО7 был оформлен кредитный договор № на получение кредита в размере 3 075 000 рублей;

- судом в ходе судебного разбирательства с бесспорностью установлено, что строительство дома по адресу: 

<

адрес>, с самого начала и до вселения в данный дом строила семья ФИО1, что подтвердили в ходе судебного разбирательства все опрошенные по делу свидетели;

- подсудимым ФИО7 свидетельство о государственной регистрации право на дом по 

<

адрес> было получено ДД.ММ.ГГГГ. Однако его семья в данный дом длительное время не вселялась, вопрос об освобождении жилого помещения перед семьей ФИО1 они не ставили до определенного времени;

- именно потерпевшая ФИО1 Р.Г. первоначально обратилась в суд с исковым заявлением о признании купли-продажи дома недействительным, поняв, что ФИО7 обманул ее и не собирается возвращать ей дом, согласно ранее состоявшейся договоренности. Данный факт свидетельствует о том, что потерпевшая до последнего верила обещаниям и действиям подсудимого в той части, что он к ее дому не претендует;

- с момента получения ФИО7 ипотечного кредита, отсутствием с его стороны доказательств, что полученные им ипотечные ФИО1 были переданы потерпевшей, именно потерпевшая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выплачивала ипотечный кредит в пользу банка. При возникновении проблемы неуплаты ипотечного кредита в июне 2017 года в сумме 63 000 рублей именно потерпевшая заняла у свидетеля ФИО6 №11 70 000 рублей и погасила задолженность перед банком с целью не лишиться дома ввиду угрозы банка выставить дом на продажу. Данный факт также свидетельствует о том, что дом по 

<

адрес> принадлежал потерпевшей и именно она предпринимала меры к его сохранности и не знала о намерении подсудимого лишить ее домовладения;

- ДД.ММ.ГГГГ в Лениногорском управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ была произведена регистрация 

<

адрес> с земельным участком, однако ФИО166 согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО7 в оговоренные сроки денежные средства в сумме 3 075 000 рублей от него так и не получила, то есть ФИО7, злоупотребив доверием ФИО1 Р.Г., обманул ее, ипотечные ФИО1 ей не передал. Данный факт свидетельствует об умысле подсудимого на совершение мошенничества в отношении потерпевшей;

- в период с 01.08. по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 согласно ранее достигнутой договоренности потребовала от ФИО7 переоформить свой дом с земельным участком на ее доверенное лицо. Однако ФИО7 продолжая вводить ФИО166 в заблуждение, злоупотребляя ее доверием продолжал ее убеждать, что он на ее дом не претендует, в скором времени переоформит дом на нее и реализуя свой корыстный умысел с целью успокоить ФИО166 ДД.ММ.ГГГГ написал нотариально удостоверенное завещание, согласно которому дом с земельным участком завещал ФИО1 Р.Г. (л.д.59 том №);

- после написания завещания, с целью успокоить потерпевшую ФИО7, преследуя свои преступные намерения, направленные на обман потерпевшей, собственноручно обращается к старшему судебному приставу Лениногорского РОСП с заявлением, в котором просит исполнительное производство о выселении семьи ФИО166 из 

<

адрес> прекратить;

- с целью реализации своего преступного умысла направленного на завладение домом и земельным участком ФИО7 умышленно протянув время и успокоив ФИО1 Р.Г. ДД.ММ.ГГГГ обратился в Лениногорский горсуд с исковым заявлением о выселении семьи ФИО1 с их 

<

адрес>;

- в то же время, по убеждению суда, ФИО7, чувствуя за собой вину, в присутствии своих родителей ДД.ММ.ГГГГ составил собственноручно написанное соглашение, в котором указал, что дом и земельный участок по 

<

адрес>, принадлежит ФИО166. Сделка купли-продажи ими была произведена фиктивно с целью получения кредитных денег, он вселяться в данный дом не собирается, фактически данный дом с земельным участком он не покупал. После погашения ипотечного кредита он по первому требованию ФИО166 обязуется вернуть дом ФИО166 (л.д.49 том №);

- также ФИО7, по убеждению суда, чувствуя себя виноватым перед семьей ФИО1, направил ДД.ММ.ГГГГ в адрес руководителя дополнительного офиса Сбербанка обращение в котором указал, что он и потерпевшая по делу необдуманно заключили договор купли-продажи дома по адресу 

<

адрес>, они намерены сохранить домовладение за ФИО230 Согласно их ранее достигнутой договоренности ипотечный кредит им получен для ФИО166, кредитный договор оплачивает ФИО166 С ДД.ММ.ГГГГ по май 2018 года фактическим плательщиком кредита являлась ФИО166 Далее ФИО7 в обращении указывает, что он намерен возвратить домовладение с земельным участком ФИО166, чтобы она сама стала погашать ипотечный кредит, а его освободить от уплаты ипотечного кредита. ФИО7 далее указывает, что он не заинтересован во владении домом № по 

<

адрес>, в сохранении дома заинтересована ФИО166 и она же готова погасить ипотечный кредит. Данный факт также свидетельствует, что в действиях подсудимого налицо имелся умысел на совершение мошеннических действий в отношении потерпевшей. Данный умысел у него неоднократно менялся, о чем свидетельствуют его необъяснимые дальнейшие действия, выразившиеся в том, что он, то претендовал на домовладение, то отказывался от данного домовладения в пользу потерпевшей;

- он же ДД.ММ.ГГГГ написал нотариально удостоверенное завещание, в котором вышеуказанный дом завещал мужу потерпевшей ФИО166 Однако обманывая последних ничего не выполнил и более того, ДД.ММ.ГГГГ по результатам его обращения в суд семья ФИО1 была выселена из дома. Все вышеуказанные действия подсудимого дают суду все основания считать его вину в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, доказанной.

Более того, допрошенная в ходе судебного разбирательства свидетель ФИО6 №6 суду показала, что именно от ФИО6 №1 она услышала, что они вместе с ФИО166 сделали фиктивные сделки по купле-продаже принадлежащей им недвижимости с целью получения ипотечных денег и погашения имеющихся у них долгов. Судом установлено, что данный разговор между ними состоялся в 2015 году, в то время взаимоотношения между семьями ФИО7 и ФИО166 были дружескими.

Об этом же суду показали допрошенные свидетели в лице ФИО239, ФИО240, ФИО6 №2, а потому данные показания вышеуказанных свидетелей суд считает допустимыми, достоверными, объективными доказательствами по делу, свидетельствующими о фиктивности заключенных сделок и об умысле подсудимого с самого начала его действий, направленных на совершение мошенничества против потерпевшей. По этим же основаниям суд не находит оснований не верить и показаниям потерпевшей, поскольку ее показания не противоречат показаниям свидетелей, материалам уголовного дела. В это же время суд учитывает, что домовладение по адресу 

<

адрес> является единственным жилым помещением потерпевшей и последняя никогда не хотела его продавать, о чем она показывала на протяжении всех судебных разбирательств.

В то же время к показаниям подсудимого суд относится критически, считая их способом его защиты. Данный вывод суда обосновывается противоречивыми действиями подсудимого выразившимися в том, что он то отказывался от домовладения с земельным участком, то просил прекратить выселение семьи потерпевшей из домовладения, то составлял завещание на домовладение, то обращался в Сбербанк с просьбой перевести оплату ипотечного кредита на потерпевшую, объясняя сделку по купле-продаже дома как средство для получения ипотечного кредита для потерпевшей и т.п.

По вышеизложенным основаниям суд находит неубедительными и доводы защиты о недоказанности умысла его подзащитного, направленного на совершение мошеннических действий против потерпевшей.

При назначении ФИО7 вида и размера наказания суд, исходя из требований статей 60-63 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные характеризующие его личность, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие его наказание, а также учитывает влияние назначенного наказания на исправление и перевоспитание подсудимого, условия жизни его семьи.

Обращаясь к мере наказания ФИО7, суд, учитывая, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, ранее ни в чем предосудительном замечен не был, имеет постоянное место работы, где положительно характеризуется, на иждивении имеет малолетнего ребенка, что суд в силу пункта «Г» части 1 статьи 61 УК РФ признает смягчающими его наказание обстоятельством, состояние его здоровья, считает возможным назначить ему наказание в виде условного осуждения к лишению свободы и без назначения дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией части 4 статьи 159 УК РФ.

Отягчающих наказание подсудимому обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ, по делу суд не усматривает.

Гражданский иск по делу подлежит оставлению без рассмотрения для последующего его разрешения в порядке гражданского судопроизводства учитывая, что имеются решения гражданских судов, вступивших в законную силу.

Оснований для применения части 6 статьи 15, статьи 64 УК РФ, с учетом содеянного подсудимым, его личности, суд считает неприемлемым.

Руководствуясь статьями 303-304, 307- 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 ФИО241 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года считать условным с испытательным сроком 1 (один) год. 

В силу статьи 73 УК РФ обязать осужденного не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО7 в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Сохранить арест на имущество ФИО7 в виде дома расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый № и земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, до разрешения судом гражданского иска.

Вещественные доказательства:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Лениногорский городской суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья

Согласовано:

Судья Шайдуллин Э.А.

Приговор вступил в законную силу 18.12.2020.