Дело № 1-471/2017

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

14 августа 2017 года г. Челябинск

Металлургический районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего судьи Набиуллина Р.Р., 

при секретаре Бутакове И.А., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Металлургического района г. Челябинска Красниковой Е.А., 

подсудимой ФИО1,

ее защитника – адвоката Кравченко Ф.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении гражданки Российской Федерации

ФИО1, родившейся ..., работающей ООО «ИнКом74» юристом, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., ранее не судимой.

обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере. Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

Так, в период с декабря 2013 года по 13 марта 2014 года, у Сурковой находящейся на территории г. Челябинска возник преступный умысел, из корыстных побуждений, направленный на незаконное приобретение права ФИО17 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - материнского (семейного) капитала и хищение путем обмана чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ ФИО18 в качестве материнского (семейного) капитала, похитила денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в крупном размере в сумме 429 000 рублей, распорядителем которых являлось Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в Тракторозаводском районе г. Челябинска. 

В декабре 2013 года ФИО19, обладая государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии ... выданным ей 04.10,2013 на основании решения ... Государственного учреждения - УПФР в Тракторозаводском районе г.Челябинска, в связи с рождением второго ребенка - ..., и, имея намерения использовать денежные средства материнского (семейного) капитала, узнав, в неустановленное время, в декабре 2013 года, но не позднее 31 декабря 2013 года, от неустановленного следствием лица о том, что ФИО1 осуществляет юридическое сопровождение сделок с недвижимостью с использованием средств материнского (семейного) капитала, обратилась к Сурковой Л.С, для использования денежных средств материнского (семейного) капитала. При этом ФИО20 не обладая юридическими познаниями и не зная процедуру направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, сообщила ФИО1 о своем желании получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал.

ФИО1 достоверно знала о том, что: согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 — ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 - ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению-приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону, сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, однако у Сурковой Л.С, в неустановленное время, но не позднее 31 декабря 2013 года, возник умысел, направленный на незаконное приобретение права ФИО21 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - материнского (семейного) капитала и хищение путем обмана чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 000 рублей, путем представления в УПФР в Тракторозаводском районе г. Челябинска документов, содержащих заведомо ложные сведения.

ФИО1, осознавая, что ФИО22 не обладает необходимыми юридическими знаниями, умышленно, из корыстных побуждений, ввела ФИО23 в заблуждение относительно своих преступных целей, направленных на незаконное приобретение права ФИО24 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - материнского (семейного) капитала и хищение путем обмана чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, предложила ФИО25 приобрести в собственность с использованием денежных средств материнского (семейного) капитала квартиру, расположенную по адресу: ... При этом ФИО1 ввела ФИО26 в заблуждение относительно состояния квартиры, стоимости квартиры, а также обещала ФИО27 отдать наличные денежные средства от разницы стоимости квартиры и денежных средств материнского (семейного) капитала, за вычетом 50 000 рублей, за свои услуги. ФИО28 будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений Сурковой Л.С, доверяя последней, в неустановленный следствием день в 2013 году, но не позднее 31 декабря 2013 года, согласилась на предложение ФИО1

Далее ФИО1, в неустановленный день, но не позднее 31 декабря 2013 года, подыскала недвижимое имущество, возможное для использования в преступной схеме, по незаконному приобретению права ФИО29 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - материнского (семейного) капитала и хищение путем обмана чужого имущества в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, а именно квартиру, расположенную по адресу: ... принадлежащую на праве собственности ... По договоренности между ФИО1 и ФИО30 стоимость квартиры составила 150 000 рублей. При этом, ФИО31 введенная в заблуждение, была не осведомлена о преступных намерениях ФИО1 После этого ФИО1, находясь в неустановленном месте и время, но не позднее 09 января 2014 года, изготовила документы, содержащие заведомо ложные сведения, а именно: договор целевого займа ... от 09 января 2014 года, договор купли - продажи квартиры. 

Также ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 09 января 2014 года, предоставила на подпись ФИО32, не знавшей о преступных намерениях Сурковой Л.С, договор купли - продажи квартиры, расположенной по адресу: ..., который ФИО33 подписала. Кроме того, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 09 января 2014 года, предоставила на подпись ФИО34 договор купли - продажи квартиры, расположенной по адресу: ..., а также договор целевого займа ... от 09 января 2014 года, которые ... доверяя ФИО1, подписала. Также ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 09 января 2014 года, предоставила в неустановленном месте на подпись директору ООО «ИнКом74» ФИО35 не знавшему о преступных намерениях Сурковой Л.С, договор целевого займа ... от 09 января 2014 года. Условия указанных договоров выполнены не были, так как ФИО36 заем в сумме 429 000 рублей не получила, и указанными денежными средствами не распоряжалась; ФИО37 из денежных средств сумме 429 000 рублей, получила только ранее оговоренную сумму в размере 150 000 рублей.

23 января 2014 года, в неустановленное время, ФИО38 находясь в неведении относительно преступных намерений Сурковой Л.С, действуя по указанию и при непосредственном участии последней, получив от ФИО1 свидетельство о государственной регистрации права на квартиру, расположенную по адресу: ..., обратилась в УПФР в Тракторозаводском районе г. Челябинска, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 429 000 рублей по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии ... от 04 октября 2013 года. В обоснование законности такого распоряжения ФИО39 по указанию ФИО1 представила в УПФР в Тракторозаводском районе г.Челябинска, соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии ... от 04 октября 2013 года, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных ФИО40 с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО41 действуя по указанию Сурковой Л.С, и не осознавая преступный характер совершенных ею действий, представила в УПФР в Тракторозаводском районе г. Челябинска, документы, содержащие заведомо ложные сведения, а именно: договор № 01/01-2014 займа с условием о залоге (на улучшение жилищных условий) от 09 января 2014 года на приобретение жилья; свидетельство о государственной регистрации права па квартиру, расположенную по адресу: ..., полученное ею на основании договора купли-продажи от 09 января 2014 года.

24 февраля 2014 года УПФР в Тракторозаводском районе г. Челябинска на основании Представленных ФИО42 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные для ФИО1 сведения о распоряжении ФИО43 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, приняло решение № 95 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в отношении ФИО44

13 марта 2014 года из Управления федерального казначейства по Челябинской области на основании решения УПФР в Тракторозаводском районе г. Челябинска, были перечислены па расчетный счет ... ООО «ИнКом 74», открытый в ... денежные средства в сумме 429 000 рублей. После чего, ФИО1, распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате противоправных действий ФИО1, путем заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, требуемых положениями закона, обеспечившими использование ФИО45 права на меру государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семенного) капитала ФИО1 приобрела путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество в крупном размере, а именно; право ФИО46 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей в виде материнского (семейного) капитала - денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 000 рублей, распорядителем которых являлось ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, после чего указанные денежные средства в сумме 429 000 рублей ФИО1 были похищены путем обмана, чем причинила бюджету Российской федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации значительный материальный ущерб в сумме 429 000 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 виновной себя в совершении вышеуказанного преступления признала полностью и поддержала свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подсудимой – адвокат Кравченко Ф.В. поддержал ходатайство своей подзащитной, заявив, что он проконсультировал последнюю о порядке и последствиях постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Поскольку ФИО1 обвиняется в совершении преступления, санкция которого предусматривают наказание, не превышающее десяти лет лишения свободы, ходатайство подсудимой заявлено добровольно, после консультации с защитником, государственный обвинитель, согласились с данным ходатайством, то суд приходит к выводу, что соблюдены все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что обвинение, которое предъявлено ФИО1 и с которым она согласилась, обосновано и подтверждается материалами дела.

Поэтому в соответствии со ст. 316 УПК РФ суд постановляет в отношении ФИО1 обвинительный приговор без исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ей преступного деяния, данные об ее личности, все смягчающие и отягчающие обстоятельства по делу. 

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей.

Кроме того, суд учитывает, что ФИО1 имеет постоянное место жительства и работы, где характеризуется положительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, к уголовной ответственности привлекается впервые. 

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Таким образом, при назначении наказания ФИО1 подлежат применению положения предусмотренные ч.1 ст. 62 УК РФ.

С учетом данного обстоятельства, а также характера и степени совершенного подсудимой преступления, влияния наказания на ее исправление и на условия жизни семьи, суд считает, что достижение целей уголовного наказания возможно без изоляции от общества и считает возможным назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ. 

По мнению суда, назначенное ФИО1 наказание будет являться адекватной мерой правового воздействия, характеру и степени тяжести совершенного преступления, ее личности и в должной мере отвечать целям уголовного наказания, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ей новых преступлений.

Оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применение положений предусмотренных ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Вместе с тем с учетом личности подсудимой и ее материального положения, суд полагает возможным не назначать ФИО1 дополнительного наказание в виде штрафа и ограничения свободы. 

Так же представителем потерпевшего ФИО47, заявлено исковое заявление о взыскании с ФИО1, в пользу УПФР в Тракторазаводском районе г.Челябинска денежную сумму в размере 429 000 (четыреста двадцать девять тысяч) рублей 00 копейки в счет возмещения материального ущерба причиненного преступлением.

Кроме того потерпевшей ФИО48 также заявлено исковое заявление о взыскании с ФИО1, в пользу ФИО49. денежную сумму в размере 429 000 (четыреста двадцать девять тысяч) рублей 00 копейки в счет возмещения материального ущерба причиненного преступлением.

Разрешая исковые требования представителя потерпевшего и потерпевшей о взыскании с подсудимой ФИО1 суммы причиненного материального ущерба, суд исходит из установленных в ходе судебного следствия обстоятельств дела и считает необходимым исковое заявление представителя потерпевшего ФИО50 удовлетворить, а исковое заявление потерпевшей ФИО51 оставить без рассмотрения, поскольку доказательства подтверждающие последней ущерба на вышеуказанную сумму представлено не было.

На момент провозглашения приговора вынесено и вступило в законную силу Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (далее Постановление). 

Согласно п. 9 указанного Постановления по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу Постановления, суд, если признает необходимым назначить лицам наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания. Из материалов уголовного дела следует, что преступление было совершено ФИО1, до вступления в законную силу Постановления об объявлении амнистии и ей назначается наказание с применением ст. 73 УК РФ.

В связи с этим на основании п. п. 9 и п. 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», ФИО1 подлежит освобождению от назначенного наказания.

Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, установив ей испытательный срок 2 (два) года, обязав ее в период испытательного срока периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказания, без уведомления этого органа не менять постоянного места жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.

На основании п.п. 9 и п. 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», ФИО1 от назначенного наказания, освободить, со снятием судимости.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО55 о взыскании с подсудимой денежной суммы в счет возмещения материального ущерба удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Управления пенсионного фонда России в Тракторазаводском районе г.Челябинска, в счет, возмещения материального ущерба причиненного преступлением сумму 429 000 (четыреста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

Обеспечительные меры, в виде ареста наложенного на имущество принадлежащего ФИО1 по постановлению Металлургического районного суда г. Челябинска от 09 июня 2017 года, а именно:

- денежные средства в сумме 429 000 (четыреста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, хранящиеся на расчетном счете УМВД России по г. Челябинску сохранить до исполнения гражданского иска в части возмещения ущерба.

Гражданский иск потерпевшей ФИО56 о взыскании с подсудимой денежной суммы в счет возмещения материального ущерба оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства: 

- ответ на запрос ПАО «Челябинвестбанк» № 792 от 12.04.2016;

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ИнКом 74» ...;

копия расписки в получении документов ООО «ИнКом 74» от 31.07.2015;

копия листа учета выдачи документов ООО «ИнКом 74»;

копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО ИнКом 74»;

копии согласий на предоставлений помещений;

копия решения № 2 единственного участника ООО «ИнКом 74» от 31.07.2015;

копия Устава ООО «ИнКом 74» в редакции от 31.07.2015;

копия учетной карточки ООО «ИнКом 74»;

копия расписки в получении документов ООО «ИнКом 74» от 23.08.2011;

копия заявления о внесении изменений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО ИнКом 74»;

копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ИнКом 74»;

копия Устава ООО «ИнКом 74» в редакции от 28.02.2011;

копия заявления ФИО1;

копия решения № 1 единственного участника ООО «ИнКом 74» от 28.02.2011;

копия акта передачи имущества в уставной капитал ООО «ИнКом 74» от 28.02.2011;

- копия расписки о получении документов, предоставленных заявителем в регистрационный орган в отношении ООО «ИнКом 74»;

копия договора купли - продажи квартиры по адресу: ... от 09.01.2017 между ...

копия расписки в получении документов на государственную регистрацию от 09.01.2014;

копия заявления ... о регистрации сделки с недвижимостью, а именно по купле - продаже квартиры по адресу: ... от 09.01.2014;

копия заявления о переходе права собственности на объект недвижимости квартиры по адресу: ... от 09.012014;

копия заявления ФИО57 действующей по доверенности от имени ФИО58 о регистрации сделки с недвижимостью, а именно по купли - продажи квартиры по адресу: ... от 09.01.2014;

копия нотариальной доверенности серия ...; 

копия договора целевого займа ... от 09.01.2014;

копия расписки в получении документов от 22.01.2014;

- копия заявления ФИО59 от 15.01.2014;

- копия решения о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал ... от 04.10.2013;

копия заявления ФИО60 о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал от 06.09.2013;

копия паспорта ...;

копия свидетельства о рождении серия ...;

копия свидетельства о рождении серия ...;

копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 869 от 04.10.2013;

копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № 95 от 24.02.2014;

копия заявления ФИО2 о распоряжении средствами частью средств) материнского (семейного) капитала от 23.01.2014;

копия объяснительной ФИО2 от 23.01.2014;

копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитала серия ... от 04.10.2013;

копия договора целевого займа № 01/01-2014 от 09.01.2014, заключенный между ООО «ИнКом 74», в лице директора ФИО3 и ФИО61

копия справки ОООО «ИнКом 74» без номера от 23.01.2014 о размерах основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом;

копия обязательства ФИО64

копия платежного поручения № 195 от 09.01.2014 на;

копия выписки ОАО «Сбербанк России» по лицевому счету ... ФИО65 на 09.01.2014;

копия уведомления в адрес ФИО62 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 24.02.2014;

копия свидетельства серия ... о государственной регистрации права собственности ФИО63 па квартиру по адресу: ... по вступлении приговора в законную силу, хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Челябинский областной суд через Металлургический районный суд г.Челябинска в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий