Дело № 1-134/2024

УИД 05RS0005-01-2024-000476-58

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Буйнакск 17 сентября 2024года

Буйнакский городской суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Амирханова Р.А., при секретаре судебного заседания Абдулаевой А.М., с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора г. Буйнакска Рамазанова М.З., подсудимого ФИО4, защиты в лице адвоката Альбариева Э.А., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО4, 

<

данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст. 171

и п. «б» ч.4 ст. 171.1 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Он же, ФИО4 совершил приобретение, хранение, сбыт товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если такая маркировка обязательна, совершенное в особо крупном размере. 

Преступление им совершены при следующих обстоятельствах. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного статьей 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуального предпринимателя, имея прямой умысел, на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, действуя из корыстных побуждений, в целях систематического получения прибыли и извлечения дохода в особо крупном размере, с целью незаконного обогащения в торгово-складском помещении без названия расположенном по адресу: 

<

адрес>-ФИО6, 

<

адрес>, незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, от реализации товаров (безалкогольных напитков) с извлечением дохода в особо крупном размере 225 627 778, 46 рублей.

В результате осуществления предпринимательской деятельности за указанный период времени ФИО4 незаконно извлек доход в общей сумме 225 627 778, 46 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО4 совершил приобретение, хранение, сбыт товаров без нанесения информации маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка обязательна, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2019 г. № 620-р, Общество с ограниченной ответственностью «Оператор-ЦРПТ» определено оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. 

В соответствии с пунктом 10 Постановления Правительства РФ от 26 апреля 2019 г. N 515 "О системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров" (с изменениями и дополнениями), товары, сведения о которых (в том числе сведения о нанесённых на них средствах идентификации) не переданы в информационную систему мониторинга или переданы с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации, считаются немаркированными. 

ФИО4, заведомо зная о том, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2021 № 841 «Об утверждении Правил маркировки упакованной воды средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении упакованной воды», в нарушение п. «в» указанного Постановления согласно которого участники оборота упакованной воды представляют в информационную систему мониторинга в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением сведения о выводе из оборота указанной упакованной воды путем розничной продажи с ДД.ММ.ГГГГ, маркировка товаров средствами идентификации является обязательным условием и то, что ООО «Оператор-ЦРПТ" является оператором информационного ресурса маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками, размещённого в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с ДД.ММ.ГГГГ, которому необходимо представлять сведения об обороте товаров лёгкой промышленности на территории Российской Федерации, не зарегистрировался в национальной системе цифровой маркировки «Честный знак». 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 находясь в торгово-складском помещении без названия расположенном по адресу: 

<

адрес>-ФИО6, 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот маркированных товаров, и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, в целях ухода от материальных затрат, связанных с вводом и выводом сведений об обороте упакованной воды, приобрел у неустановленных следствием лиц в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ упакованную воду наименований «Боржоми в количестве 140 шт., Горная 0,5 л. в количестве 208 шт., Горная 0,6 л. в количестве 2 599 шт., Горная 0,6 лимонная в количестве 1 025 шт., Горная 1,5 в количестве 338 шт., Махачкала 160 в количестве 160, Рычалсу 0,5 в количестве 2 390 шт., Рычалсу 1 в количестве 964 шт., которые в последующем реализовал неустановленным лицам на общую сумму 3 709 205 рублей, что признаётся особо крупным размером. 

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции Российской Федерации, при этом свою вину в совершении действий указанных в установочной части приговора признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном, его показания с согласия сторон оглашены в судебном заседании из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время осуществляет предпринимательскую деятельность в торгово-складском помещении расположенном по адресу: 

<

адрес> ФИО7 №3 3 «б», где розницу реализует безалкогольные напитки, соки, а также питьевую воду в упаковках и бутылках наименованием «Горная», «Родниковая» и т.д. Данное помещение н построил в конце 2012 года совместно с другом ФИО7 №1. Документы на земельный участок и помещение общей площадью 80 кв. м. зарегистрированы на праве собственности в соответствующем порядке на него и ФИО7 №1 Помещение одно этажное, состоит из двух комнат, а также санузел. Деятельность мы начали примерно с 2013 года и работали вместе с ФИО14 до августа 2015 года, ИП было зарегистрировано на него, с ДД.ММ.ГГГГ они разделились и каждый продолжил деятельность по отдельности. До разделения деятельности одно помещение использовалось в качестве складского, а второе для магазина. После разделения деятельности в левой части помещения ФИО6 М. занимается розничной торговлей продуктов питания, а он на своей стороне помещения, расположенном справа, занимается розничной торговлей безалкогольных напитков, соков, питьевой воды в пластиковых бутылках и упаковках различных наименований. Супруга ФИО7 №2 помогает ему на складе в наведении порядка и внесении в базу сведений о приобретенном товаре. В налоговой инспекции до прихода с проверкой сотрудников правоохранительных органов, он не был зарегистрирован, полагая, что регистрации в качестве ИП – ФИО7 №1 достаточно для одного помещения. Поставщиками безалкогольных напитков и питьевой воды являются торговые представители завода «Денеб» с 

<

адрес>, завода «Ириб» из 

<

адрес>, согласно накладным по поставке товара из завода Денеб, поставка продукции осуществлялась на имя ФИО14, хотя им они неоднократно говорили, чтобы указали его данные, однако ссылаясь, что это особого значения не имеет, данные ФИО6 так и оставались в наших накладных о приобретении товара. В случае отсутствия поставок безалкогольных напитков и воды, бывает такое, что он сам выезжает на «Цумадинский рынок» 

<

адрес> по проспекту Акушинского, откуда привозит напитки упаковками, при этом у кого именно не знает, поскольку лично с ними не знаком. Накладные о приобретении товара и реализации у них не сохраняются, поскольку учет не ведут. Оплата поставщикам за приобретённую продукцию производилась наличными, либо частями по долгу. Оплата клиентами за приобретенный у него товар производится также наличными, за исключением редких случаев, когда отправляли на банковскую карту его супруги, но кем именно уже не помнит. В помещение в котором он реализует безалкогольные напитки оборудован деревянными полками, также в помещении имеется компьютерный стол и кресло, на указанном столе у него размещен компьютер который использует по работе. На компьютере не имеется какой- либо специальной программы подсчета приобретенного и реализованного товара. Для собственного подсчета он каждый раз вносит все данные о товаре в программном обеспечении «Microsoft Excel» с наименованием «5690» о приобретенном товаре. В указанной таблице имеются графы: 1 - «наименование товара»; 2- «количество упаковок»; 3- «упаковка»; 4- «цена за приобретенную упаковку»; 5- «сумма за количество упаковок отраженных в графе 2»; 6- «цена продажи»; 7- «цена продажи за количество упаковок отраженных в графе 2»; 8- «прибыль за количество упаковок отраженных в графе 2». С момента открытия указанного помещения оплата за приобретенный товар происходила наличными средствами, либо путем перевода на мою банковскую карту открытой в ПАО «Сбербанк России» закрепленной к абонентскому номеру телефона 

<

***>. В декабре 2023 года он встал на учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, регистрация от ДД.ММ.ГГГГ В системе «Честный знак» он не регистрировался, соответственно реализованную продукцию не маркировал кодами, поскольку до того времени пока не пришли с проверкой сотрудники правоохранительных органов, ему известно не было. 

28 октября 2023 года сотрудниками Управления экономической безопасности МВД по Республике Дагестан, была проведена проверочная закупка в его торговом помещении в ходе которой ими была приобретена упаковка воды «Горная» объемом 0,6 л, в количестве 12 штук, общей стоимостью 200 рублей, оплатив при этом купюрой 1 000 рублей. После проведения мероприятий сотрудники полиции ему показали распоряжение, дали ознакомиться с протоколом в котором он расписался. На указанном товаре он не наносил средства маркировки, поскольку не был зарегистрирован в системе Честный знак. Реализацией товаров в указанном помещении занимается только он, а супруга его только помогает в наведении порядка и во внесении сведений приобретенного товара в компьютер, более она отношения не имеет. О том, что товары - упакованная вода в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 за № 841 «Об утверждении правил маркировки упакованной воды средствами идентификации и об особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении упакованной воды» должна быть промаркирована ему не было известно об этом, о чем он узнал после проведения проверки сотрудниками полиции. Учет велся на компьютере с помощью программы «Microsoft Excel». 

Помимо признания ФИО4 своей вины в инкриминируемым ему преступлениям, его вина по всем эпизодам в совершении действий указанных в установочной части приговора полностью подтверждается исследованными в суде доказательствами.

Оглашенными в суде с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО14, из которых следует, что в 2004 году он совместно со своим другом ФИО4, на общие денежные средства приобрели земельный участок 80 кв.м расположенный по адресу: 

<

адрес>. ФИО7 №3 3 «б», где в 2012 году на совместные денежные средства построили одноэтажное помещения для осуществления предпринимательской деятельности. Данное помещение без названия, было поделено на 2 части примерно по 35 кв. метров, из которых одно использовалось в качестве складского помещения, а второе в качестве магазина. В то время он уже был зарегистрирован налоговом органе в качестве ИП, вид налогообложения - единый. Деятельность в данном помещении начали осуществлять в начале 2013 года и вместе с ФИО4 работали до августа 2015 года, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время каждый начал работать по отдельности, то есть у каждого была отдельная касса, помещение поделили на две части, где ФИО4 осуществлялась оптовая реализация напитков, а им реализовались различные виды товаров, продуктов питания, сладости, безалкогольные напитки, соки и т.д. В своем помещении он работал сам, а также помогала супруга ФИО15, а в помещении ФИО4 он также работал сам, либо ему помогала супруга ФИО7 №2 Касаемо осуществления предпринимательской деятельности ФИО4 пояснил, что они занимались оптовой реализацией безалкогольных напитков, соков, питьевой воды, в пластиковых бутылках и в упаковках. Учет реализации товаров ФИО4 ввел на компьютере «Демо версия». ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 ему стало известно, что в его торговом помещении сотрудниками правоохранительных органов была осуществлена проверка предпринимательской деятельности, в ходе которого было установлено, что он без регистрации осуществлял деятельность, также нарушение о реализации товаров – питьевой воды в упаковках и бутылках без нанесения специальной маркировки предусмотренной законодательством РФ, о чем он свою вину признал полностью. С кем ФИО4 заключал договора на поставку безалкогольных напитков и питьевой воды в упаковках и бутылках ему не известно, так как они после того как разделились, каждый вел свою деятельность отдельно. Со слов ФИО4 ему известно, что он сам выезжает на «Цумадинский рынок» 

<

адрес>, где приобретает напитки упаковками и сам привозит их в магазин, при этом у кого именно, мне неизвестно. 

Оглашенными в суде с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО7 №2, из которых следует, что в 2012 году ее супруг ФИО4 совместно со своим другом ФИО7 №1, построили не жилое помещение по адресу: 

<

адрес> ФИО7 №3 3 «б», без названия для осуществления предпринимательской деятельности. Изначально до августа 2015 года ее муж работал вместе с ФИО14, деятельность ИП была зарегистрирована на него, с ДД.ММ.ГГГГ они разделились и каждый продолжил деятельность по отдельности. После разделения деятельности в левой части помещения ФИО6 М. занимается розничной торговлей продуктов питания, а ее супруг ФИО4 на своей стороне помещения (справа) занимается реализацией безалкогольных напитков, соков, питьевой воды в пластиковых бутылках и упаковках наименованиями «Горная» и «Родная». Также она оказывает ему помощь наведении порядка и внесении в базу сведений о приобретенном товаре. В налоговой инспекции ее супруг ФИО4 не был зарегистрирован. Поставщиками безалкогольных напитков и питьевой воды являются торговые представители завода «Денеб» с 

<

адрес>, завода «Ириб» с 

<

адрес>, согласно накладным по поставке товара из завода Денеб, поставка продукции осуществлялась на имя ФИО8 При отсутствии поставок безалкогольных напитков и воды, супруг сам выезжает на «Цумадинский рынок» 

<

адрес>, откуда привозил напитки упаковками, при этом у кого именно он приобретал напитки не знает. Оплата поставщикам за приобретённую продукцию производилась наличными. Оплата клиентами за приобретенный у нас товар производилась также наличными, за исключением редких случаев, когда отправляли на ее банковскую карту, но кем именно уже не помнит. В помещение в котором они реализуют безалкогольные напитки оборудован шестью деревянными полками. Также в помещении имеется компьютерный стол и кресло. Для собственного подсчета она каждый раз вносила все данные о товаре в программном обеспечении «Microsoft Excel» с наименованием «5690» о приобретенном товаре. В указанной таблице имеются графы: 1 - «наименование товара»; 2- «количество упаковок»; 3- «упаковка»; 4- «цена за приобретенную упаковку»; 5- «сумма за количество упаковок отраженных в графе 2»; 6- «цена продажи»; 7- «цена продажи за количество упаковок отраженных в графе 2»; 8- «прибыль за количество упаковок отраженных в графе 2». С момента открытия указанного заведения оплата за приобретенный товар происходила наличными средствами, либо путем перевода на мою банковскую карту открытой в ПАО «Сбербанк России» закрепленной к абонентскому номеру телефона 

<

***>. В декабре 2023 года мой супруг ФИО4 подал документы в Налоговую инспекцию 

<

адрес> о постановке его на учет в качестве индивидуального предпринимателя, в системе «Честный знак» они не регистрировались, соответственно реализованную продукцию не маркировали кодами, поскольку до того времени пока не пришли с проверкой сотрудники правоохранительных органов им об этом ничего известно не было. 

28 октября 2023 года сотрудниками Управления экономической безопасности МВД по Республике Дагестан, была проведена проверочная закупка в их торговом складе. Со слов супруга ей стало известно о том, что сотрудниками была приобретена упаковка воды «Горная» по 0,5 л, в количестве 12 штук, общей стоимостью 200 рублей, оплатив при этом купюрой 1 000 рублей. При этом ее супругу показали распоряжение, дали ознакомиться с протоколом в котором он расписался. На указанном товаре в действительно не имеется средств маркировки. Оптовой реализацией товаров в указанном помещении занимался только супруг, а она ему только помогала в наведении порядка и во внесении о приобретенном товаре у поставщиков, а также в ценах которые ставились на новые товары. 

Оглашенными в суде с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО7 №3, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он и его однокурсник ФИО2 по предложению сотрудников экономической безопасности МВД по 

<

адрес> приняли участие в ходе проведения оперативных мероприятий в 

<

адрес>, а именно на торговом складе по 

<

адрес> ФИО7 №3, 

<

адрес>. Оперативные мероприятия проводились в обеденное время примерно в 12-13 часов дня. Перед началом проведения мероприятия сотрудники им разъяснили цель проведения, которая состояла в проверке условным покупателем которым выступал также сотрудник полиции, факта хранения и реализации немаркированной упакованной воды в указанном торговом складе. После этого сотрудник полиции в присутствии их вручил условному покупателю купюру достоинством 1000 рублей (серию и номер не помнит) для покупки товара – упакованной воды в торговом складе. Далее условный покупатель сказал, что после покупки воды он подаст нам знак и только после этого необходимо будет всем участникам зайти в торговое помещение. Примерно в течении 10 минут, условный покупатель вышел с торгового помещения и подал им знак, где после они зашли в торговое помещение. Сотрудники полиции представились и пояснили продавцу, что в его торговом складе было проведено ОРМ «Проверочная закупка», в результате которого условным покупателем за денежные средства приобретена 1 упаковка питьевой воды и после предложено добровольно выдать купюру 1000 рублей, которая ему передавалась для приобретения товара. Там же сотрудники полиции под роспись ознакомили продавца с распоряжением о проведении ОРМ «Проверочная закупка», после чего он добровольно выдал купюру 1000 рублей принятую от сотрудника для отпуска товара. Далее в присутствии их в помещении было проведено обследование, в ходе которого было установлено, что помещение одноэтажное, по всему периметру размещены различные виды безалкогольных напитков, соков, питьевой воды различных наименований, слева при входе имелся рабочий стол, за которым были обнаружены журналы с черновыми записями и накладные о приобретении и реализации товаров, рабочий компьютер. По результатам проведения ОРМ были изъяты журналы и системный блок. Все проводимые оперативные мероприятия сотрудниками полиции были задокументированы и изъятое было зафиксировано в протоколе, где подписались все участвующие лица. По факту проведения ОРМ – продавец претензий никому не имел. 

Оглашенными в суде с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО16, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ вместе с однокурсником ФИО7 №3 по предложению сотрудников экономической безопасности МВД по 

<

адрес> приняли участие в ходе проведения оперативных мероприятий в 

<

адрес>, а именно на торговом складе по 

<

адрес> ФИО7 №3, 

<

адрес>. Оперативные мероприятия проводились в обеденное время примерно в 12-13 часов дня. Перед началом проведения мероприятия сотрудники им разъяснили цель проведения, которая состояла в проверке условным покупателем которым выступал также сотрудник полиции, факта хранения и реализации немаркированной упакованной воды в указанном торговом складе. После этого сотрудник полиции в присутствии их вручил условному покупателю купюру достоинством 1000 рублей (серию и номер не помнит) для покупки товара – упакованной воды в торговом складе. Далее условный покупатель сказал, что после покупки воды он подаст нам знак и только после этого необходимо будет всем участникам зайти в торговое помещение. Примерно в течении 10 минут, условный покупатель вышел с торгового помещения и подал им знак, где после они зашли в торговое помещение. Сотрудники полиции представились и пояснили продавцу, что в его торговом складе было проведено ОРМ «Проверочная закупка», в результате которого условным покупателем за денежные средства приобретена 1 упаковка питьевой воды и после предложено добровольно выдать купюру 1000 рублей, которая ему передавалась для приобретения товара. Там же сотрудники полиции под роспись ознакомили продавца с распоряжением о проведении ОРМ «Проверочная закупка», после чего он добровольно выдал купюру 1000 рублей принятую от сотрудника для отпуска товара. Далее в присутствии их в помещении было проведено обследование, в ходе которого было установлено, что помещение одноэтажное, по всему периметру размещены различные виды безалкогольных напитков, соков, питьевой воды различных наименований, слева при входе имелся рабочий стол, за которым были обнаружены журналы с черновыми записями и накладные о приобретении и реализации товаров, рабочий компьютер. По результатам проведения ОРМ были изъяты журналы и системный блок. Все проводимые оперативные мероприятия сотрудниками полиции были задокументированы и изъятое было зафиксировано в протоколе, где подписались все участвующие лица. По факту проведения ОРМ – продавец претензий никому не имел. 

Оглашенными в суде с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО7 №5, из которых следует, что с 2020 года по настоящее время работает заведующим складом по реализации безалкогольных напитков, соков в торговом складе «Денеб» расположенном при въезде в 

<

адрес> РД. Он работает по устной договоренности с ИП ФИО3. На данном складе реализуют безалкогольные напитки, соки различных наименований и объемов, как в стеклянной так и пластиковой таре. Среди клиентов есть покупатель ФИО4, которому он оформляет заявки отдельно и отпускает различные напитки названиями «Менди Чай», «Голд», «Витаминоф» объемами 0,5 и 1,25 литров. С ФИО5 они работают примерно 3 года, оплату ФИО4 производит наличными. В среднем, в осенний и зимний период он приобретает напитки у нас 1-2 накладными, всего на общую сумму 50-70 тыс. рублей, а летний период в среднем от 3 до 5 накладных на общую сумму около 200-350 тыс. рублей. Каждый раз при оформлении заявок ФИО4 ему звонит и заказывает количество и виды безалкогольных напитков. В настоящее время на какую сумму реализован товар ФИО4 он не помнит, полагает примерно на сумму 1-1,5 миллион рублей он закупает у них товар и последующем реализует у себя на складе расположенном в 

<

адрес> ФИО7 №3 3 «б». Накладные об отпуске товара не сохранились, так как учет не ведется. До 2023 года они также занимались розничной реализацией упакованной питьевой воды и минеральной газированной различных наименований и объемах как «Горная, Махачкалинская, Рычалсу и т.д. Как вступил в силу закон об обязательной маркировке упакованной воды в марте 2023 года, они перестали продавать упакованную воду, так как необходимо было зарегистрироваться в системе Честный знак, что ими сделано не было. На какую сумму была реализована питьевая упакованная вода ФИО4 он не помнит, так как сведений не имеется. 

Оглашенными в суде с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО9, из которых следует, что с 2005 года является индивидуальным предпринимателем, где осуществляет розничную торговлю продуктов питания и различных видов товаров в магазине «Яблоко» расположенном в 

<

адрес>. Продукцию для реализации приобретает у различных поставщиков, в том числе и у ФИО4 у которого приобретают безалкогольные напитки, упакованную питьевую и минеральную воду. С ФИО4 они работают около 3-5 лет, который реализует товары у себя в торговом складе расположенном в 

<

адрес> ФИО7 №3, 3 «б». Оборот приобретаемого товара в среднем составляет от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. Оплату за товар в основном производят посредством безналичного перевода с банковской карты его супруги ФИО17 на банковскую карту супруги ФИО4 – ФИО7 №2, о чем представил чеки о переводе денежных средств.

Оглашенными в суде с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО7 №7, из которых следует, что с 2021 года по настоящее время работает в должности оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РД. В 2024 году в ходе осуществления оперативной деятельности им получена оперативная информация о том, что житель 

<

адрес> ФИО4 в торговом складском помещении без названия расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО7 №3 3 «б», осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве предпринимателя в налоговом органе, где реализует безалкогольные напитки, соки, минеральную и питьевую воду различных наименований, а также осуществляет реализацию упаковкой воды в нарушение требований о нанесении средств маркировки продавцом путем не представления информации в систему мониторинга в соответствии с Правилами Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ за № «Об утверждении правил маркировки упакованной воды средствами идентификации и об особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении упакованной воды». 

Для проверки полученной информации, ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ, им совместно оперуполномоченным УЭБиПК МВД по РД ФИО7 №8, с участием понятых были проведены оперативно-розыскные мероприятия «Проверочная закупка» и «Обследование торгового склада» ФИО4, расположенном по вышеуказанному адресу. В ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» он выступал условным покупателем и перед ее началом мне ФИО7 №8 были вручены денежные средства в сумме 1000 рублей в присутствии понятых, за которые в последующем была приобретена у ФИО4 упакованная вода объемом 0,6 л. «Горная» в количестве одного ящика (12 штук) общей стоимостью 200 рублей. После приобретения воды он вышел с магазина и подал знак о завершении закупки, на что зашли в помещение оперуполномоченный полиции ФИО7 №8 и понятые. Далее они представились ФИО4 и сообщили о том, что в его торговом складе было проведено ОРМ «Проверочная закупка», в результате которого им реализована 1 упаковка питьевой воды в количестве 12 штук. После этого ФИО4 было предложено добровольно выдать купюру 1000 рублей, которая ему передавалась для приобретения товара, что им было сделано в последующем. Там же ФИО1 был ознакомлен с распоряжением о проведении ОРМ «Проверочная закупка», после чего добровольно выдал купюру 1000 рублей полученную для отпуска товара. Далее в помещении было проведено обследование, в ходе которого было установлено, что помещение одноэтажное, по всему периметру размещены различные виды безалкогольных напитков, соков, питьевой воды различных наименований, слева при входе имелся рабочий стол, за которым были обнаружены журналы с черновыми записями и накладные о приобретении и реализации товаров, рабочий компьютер. По результатам проведения ОРМ были изъяты журналы, системный блок и упакованная вода. Все проводимые оперативные мероприятия сотрудниками полиции были задокументированы и изъятое было зафиксировано в протоколе, где расписались участвующие лица. После завершения оперативных мероприятий ФИО1 свою вину в незаконном осуществлении предпринимательской деятельности признал полностью, содеянном раскаялся, претензий никому не имел. Изъятые в ходе мероприятий предметы журналы, системный блок после выгрузки информации, были возвращены ФИО4, а упакованная вода приобщена к материалу проверки. Более к сказанному мне добавить нечего. 

Оглашенными в суде с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО7 №8, из которых следует, что с 2008 года по настоящее время работает в должности старшего оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РД. ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ, им совместно оперуполномоченным УЭБиПК МВД по РД ФИО10, с участием понятых были проведены оперативно-розыскные мероприятия «Проверочная закупка» и «Обследование торгового склада» ФИО1, расположенном по адресу: 

<

адрес> ФИО7 №3 3 «б». В ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» ФИО7 №7 выступал условным покупателем и перед ее началом ему были вручены денежные средства в сумме 1000 рублей. Далее ФИО7 №7 зашел в торговое помещение ФИО1 и выйдя с него подал знак о приобретении упакованной воды. Получив сигнал от ФИО7 №7, он вместе с понятыми зашел в помещение торгового склада, где представился ФИО1 сотрудником полиции и сообщил о проведении данного мероприятия, ознакомив его с распоряжением о проведении оперативных мероприятий. В ходе проведения ОРМ проверочная закупка было установлено, что оперуполномоченным ФИО10 была приобретена у ФИО1 упакованная вода объемом 0,6 л. «Горная» в количестве одного ящика (12 штук) общей стоимостью 200 рублей. После этого ФИО1 было предложено добровольно выдать купюру 1000 рублей, которая ему передавалась для приобретения товара, что им было сделано в последующем. Далее в помещении было проведено обследование, в ходе которого было установлено, что помещение одноэтажное, по всему периметру размещены различные виды безалкогольных напитков, соков, питьевой воды различных наименований, слева при входе имелся рабочий стол, за которым были обнаружены журналы с черновыми записями и накладные о приобретении и реализации товаров, рабочий компьютер. По результатам проведения ОРМ были изъяты журналы, системный блок и упакованная вода. Все проводимые оперативные мероприятия сотрудниками полиции были задокументированы и изъятое было зафиксировано в протоколе, где расписались участвующие лица. После завершения оперативных мероприятий ФИО1 свою вину в незаконном осуществлении предпринимательской деятельности признал полностью, содеянном раскаялся, претензий никому не имел. Касаемо реализации упакованной воды в нарушение Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ за № «Об утверждении правил маркировки упакованной воды средствами идентификации и об особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении упакованной воды», также признал полностью, пояснив что в системе Честный знак не зарегистрирован, ввод и вывод товаров подлежащих обязательной маркировке не производил. Изъятые в ходе мероприятий предметы журналы, системный блок после выгрузки информации, были возвращены ФИО1, а упакованная вода приобщена к материалу проверки. Более к сказанному мне добавить нечего. 

Иными исследованными в суде доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из вывода которого следует, что общая сумма реализованной продукции в Торговом складе без названия 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно «Отчета по продажам» составила – 225 627 778, 46 рублей. Том № л.д.180-199 

Совокупность выше приведенных доказательств, суд признает допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными доля признания доказанной вины ФИО4. в совершении действий, указанных в установочной части приговора.

Действия ФИО4 суд квалифицирует по ч.2 ст. 171 УК РФ как, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и по п. «б» ч.4 ст. 171.1 УК РФ как, приобретение, хранение, сбыт товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если такая маркировка обязательна, совершенное в особо крупном размере. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступление инкриминируемые ФИО4 по эпизоду п. «б» ч.4 ст. 171.1 УК РФ в силу положений ч.4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких, а по ч. 2 ст. 171 УК РФ в силу ч.2 ст. 15 УК РФ – к категории небольшой тяжести.

ФИО4 свою вину в совершении преступлений по всем эпизодам инкриминированных ему преступлений признал полностью, чистосердечно раскаялся, на учете врача нарколога и врача психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет семью, ранее не судим, преступление совершил впервые.

В силу положений ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает эти обстоятельства смягчающими наказание подсудимому по каждому из инкриминированных ему преступлений. 

Обстоятельства, отягчающих наказание ФИО4 по каждому инкриминированному ему преступлений судом не установлено.

Принимая во внимание изложенное выше обстоятельства, характер и тяжесть совершенных подсудимым преступлений, чистосердечное раскаяние и признание им своей вины, данные о личности виновного, положительную характеристику, конкретные обстоятельства совершенных преступлений, а также учитывая влияние назначенного наказания на исправление виновного, суд считает необходимым назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы по преступлению, предусмотренному п. «б» ч.4 ст. 171.1 УК РФ, без дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией названной статьи, а по ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде штрафа. 

Вместе с тем, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также, учитывая приведенные выше обстоятельства, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает возможным исправление виновного без изоляции от общества и находит возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.

Оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 64 и ч.6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст. 171 и п. «б» ч.4 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание:

По ч. 2ст. 171 в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

По п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год и шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год и шесть месяцев со штрафом в размере 15 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год, в течение которого он должен доказать свое исправление.

Наказание в виде штрафа исполнить самостоятельно.

Штраф внести на следующие реквизиты: УФК по РД МВД по РД, 

<

данные изъяты>.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства – выгрузка на бумажных носителях отражающие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ФИО4, диск CD содержащий сведения о финансово-хозяйственной деятельности ФИО4 хранятся при уголовно деле. 12 пластиковых бутылок питьевой воды наименованием «Горная природная питьевая вода» объемом 0,6 литров изъятые в ходе обследования торгового помещения ФИО4, возвращены под сохранную расписку ФИО4, хранить при уголовном деле.

Возложить на ФИО4 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную Коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан в течении пятнадцати дней со дня провозглашения приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Амирханов Р.А.