Дело № 2-76/2025

УИД 45RS0026-01-2023-014235-11

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Курганский городской суд Курганской области в составе:

председательствующего судьи Денисовой С.М.,

при секретаре судебного заседания Брагиной Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кургане 30 января 2025 г. гражданское дело по иску военного прокурора 308 военной прокуратуры гарнизона Центрального военного округа, действующего в интересах Российской Федерации в лице Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области, к ФИО4, ФИО7 о взыскании солидарно в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена,

установил:

военный прокурор 308 военной прокуратуры гарнизона Центрального военного округа, действующий в интересах Российской Федерации в лице Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области, обратился в суд с иском к ФИО4, ФИО7 о взыскании солидарно в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена. Впоследствии исковые требования изменил, в обоснование иска указал, что ФИО4 проходил военную службу в 

<

данные изъяты> (далее – Институт), с ДД.ММ.ГГГГ состоял в браке с ФИО3, брак между супругами расторгнут ДД.ММ.ГГГГ на основании решения мирового судьи судебного участка № района 

<

данные изъяты> 

<

адрес>. От данного брака имеется несовершеннолетний ребенок ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> должность 

<

данные изъяты> ФИО4 обязан ежегодно представлять в соответствующее кадровое подразделение сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, свою супругу и несовершеннолетнего ребенка. ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ под роспись доведены общие принципы служебного поведения государственных служащих, ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением военной службы, положения законодательства, регулирующие порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. На основании поступившего в Институт обращения адвоката ФИО6 и информации, представленной в письменном виде отделом кадров Института, в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № и приказом ФСБ ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ №, отделом кадров инициирована проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ФИО4 и соблюдения последним требований к служебному поведению. ДД.ММ.ГГГГ начальником отдела кадров Института ФИО4 уведомлен о проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Согласно представленным ФИО4 на себя, супругу и несовершеннолетнего ребенка справкам о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в период с 2019 по 2021 годы совокупный доход семьи за три года составил № рублей. В ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение 2021 года на банковские счета, открытые на имя ФИО4 и его супруги, поступили денежные средства в сумме № руб., что превышает их совокупный доход за отчетный период, указанный в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и за предшествующие два года. В соответствии со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ФИО2, а также его супруги их совокупный доход за 2019-2021 годы за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц составил № рублей. При этом в течение 2021 года на счета, открытые на имя ФИО4, поступили денежные средства: в АО «Почта Банк» в сумме № руб. (номер счета №), в ПАО «Сбербанк» - № руб. (номер счета №). В аналогичный период на лицевые счета, открытые на имя супруги ФИО2 - ФИО3, поступили денежные средства: в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме № руб. (номер счета №), № руб. (номер счета №), в ПАО «Банк ВТБ»: № руб. (номер счета №), № руб. (номер счета №), № руб. (номер счета №), № руб. (номер счета №), № руб. (номер счета №); в ПАО «Сбербанк» - в сумме № руб. (номер счета №), 953 545 руб. (номер счета №), № руб. (номер счета №), № руб. (номер счета №), № руб. (номер счета №). До настоящего времени ФИО4 какие-либо сведения или материалы, подтверждающие законность получения денежных средств, поступивших на банковские счета, открытые на его имя и на имя его супруги ФИО7, в общей сумме № не представлены. Просил взыскать в доход Российской Федерации в лице Управления Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес> с ФИО4, ФИО7 солидарно денежные средства в размере № законность происхождения которых не подтверждена.

В судебном заседании помощник военного прокурора 308 военной прокуратуры гарнизона ФИО8 на удовлетворении иска настаивал.

Представитель УФССП России по Курганской области в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика ФИО7 – Левченко Д..Е. против исковых требований возражала согласно доводам, изложенным в письменных возражениях на иск.

Представитель ответчика ФИО4 – ФИО9 против удовлетворения исковых требований возражала по доводам, изложенным в отзыве на иск.

Представитель третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора ФГКУ КПИ ФСБ России ФИО16 полагала исковые требования подлежащими удовлетворению.

Ответчики ФИО4, ФИО7 в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Представители третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора Федеральной службы по финансовому мониторингу в лице МРУ по Уральскому федеральному округу, ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», АО «Почта Банк» в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Суд в соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации полагает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие неявившихся лиц.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с частью 1 статьи 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

В соответствии с Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 государственный служащий представляет ежегодно: а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств; в случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

В силу подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Установлено, что ФИО4 и ФИО7 состояли в зарегистрированном браке с ДД.ММ.ГГГГ, от брака имеют несовершеннолетнего ребенка ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Брак между ФИО4 и ФИО7 расторгнут ДД.ММ.ГГГГ на основании решения мирового судьи судебного участка № 

<

адрес> 

<

адрес>.

ФИО4 проходил военную службу с ДД.ММ.ГГГГ года, замещал должность 

<

данные изъяты> ФИО1.

На основании поступившего в 

<

данные изъяты> ФИО1 обращения адвоката Левченко Д.Е. и информации, представленной в письменном виде отделом кадров 

<

данные изъяты> ФИО1, инициирована проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ФИО4 и соблюдения последним требований к служебному поведению, о проведении которой ФИО4 уведомлен ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из доклада по результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

<

данные изъяты> ФИО1 ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, составленного начальником отдела кадров 

<

данные изъяты> ФИО1 ФИО10, начальником 

<

данные изъяты> ФИО1 ФИО11, должность 

<

данные изъяты> включена в перечень должностей, при замещении которых военнослужащие органов федеральной службы безопасности обязаны предоставлять сведения о доходах.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был ознакомлен с общими принципами служебного поведения государственных служащих, ограничениями, запретами и обязанностями, связанными с прохождением военной службы, что подтверждается его подписью в листах ознакомления.

В соответствии с докладом от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проверки установлено, что ФИО4 представлены заведомо недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020-2022 годы. Согласно представленным ФИО4 на себя, супругу и несовершеннолетнего ребенка справкам о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в период с 2019 по 2021 годы совокупный доход семьи за три года составил № руб., между тем в течение 2021 года на банковские счета, открытые на имя ФИО4 и ФИО7, поступили денежные средства в сумме № руб., что превышает их совокупный доход за отчетный период, указанный в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и за предшествующие два года.

В соответствии со справкой ФГКУ КПИ ФСБ ФИО1 доход ФИО4 в 2019 году составил № руб., в 2020 году – № руб., в 2021 году – № руб.

В соответствии со справками формы 2-НДФЛ доход ФИО7 в 2020 году составил № руб., в 2021 году – № руб., в 2019 году согласно представленным сведениям о доходах - № руб.

В связи с возражениями ответчика ФИО7 относительно исковых требований по ходатайству ответчика по гражданскому делу назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено ООО «Союз независимых аудиторов» (аудитор ФИО12).

В соответствии с заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № общая сумма поступивших за 2021 год на счета, открытые на имя ФИО7, ФИО4, денежных средств от третьих лиц, включая денежные средства, полученные от кредитных организаций, составляет № руб. №., общая сумма денежных средств, поступивших от кредитных организаций, составляет №

Суд принимает в качестве допустимого и достоверного доказательства указанное экспертное заключение, поскольку оно является полным, объективным, выводы эксперта не имеют противоречий, не требуют дополнительной проверки. Квалификация лица, проводившего экспертизу, сомнений не вызывает, эксперт имеет специальное образование, значительный опыт работы и право осуществлять экспертную деятельность. Кроме того, эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, предусмотренной ст. 307 УК РФ.

В соответствии с заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № в 2021 году на счета, открытые на имя ФИО4, ФИО7 поступили денежные средства в общей сумме №

Согласно представленным ФИО4 сведениям за период с 2019 по 2021 годы совокупный доход его семьи (супруга ФИО4, несовершеннолетний ребенок) составил за вычетом налога на доходы физических лиц №

Такими образом, ответчикам необходимо подтвердить законность происхождения денежных средств в размере №

Как следует из заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, из поступивших на счета ФИО4, ФИО7 денежных средств переводы между собственными счетами составили №

Как следует из приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перевел ФИО7 денежные средства в размере №

Указанные денежные средства получены ФИО4 от продажи № доли в праве собственности на квартиру по адресу: 

<

адрес> на основании нотариально удостоверенной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО7, уполномочившей его на продажу указанной квартиры, полученной ею в порядке наследования после смерти отца ФИО13

Оценив представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу, что ответчиками не была подтверждена законность источников происхождения денежных средств, поступивших на их счета в 2021 году в размере № исходя из следующего расчета: №

При этом суд относится критически к доводам ответчика ФИО7 о том, что денежные средства были получены ею по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ею с ФИО13 на сумму № руб., по договорам дарения денежных средств, заключенных ею с ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб. 

При этом представленные ФИО7 платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ не свидетельствуют о переводе ею ФИО13 денежных средств во исполнение обязательств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Как пояснил в судебном заседании свидетель ФИО13, он является дядей ФИО7, денежные средства по договорам дарения и по договору займа передавались ФИО7 в период ее пребывания за пределами Российской Федерации наличными денежными средствами.

Между тем, доказательств наличия у ФИО13 дохода, позволяющего предоставлять заем в указанном в договоре займа размере, а также передавать денежные средства в размерах, указанных в договорах дарения, суду не представлено.

Представленные ответчиком ФИО7 в подтверждение дохода ФИО14 документы не переведены на русский язык, что лишает суд возможности исследовать и оценить эти доказательства.

По этой же причине суд не может дать оценку представленным ФИО3 платежным документам от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, на которые ответчик ссылается в подтверждение своих доводов о переводе ей ФИО13 денежных средств в размере № канадских долларов, а также документам о получении ее матерью денежных средств в размере № канадских долларов, которые были впоследствии переданы ей.

Также суду не представлены доказательства наличия у ФИО15 достаточных денежных средств и доходов, позволяющих предоставить ФИО3 сумму займа в размере № руб. по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Судом не принимается довод ответчиков о том, что положения статьи ст. 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не могут быть применены к рассматриваемому периоду, так как данная статья введена Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ, поскольку принятие законодателем изменений в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ, предусматривающих возможность осуществления контроля за законностью получения лицами, представившими сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, денежных средств, не исключает возможность проверки законности получения денежных средств, не задекларированных в установленном порядке и законность происхождения которых не подтверждена лицом. 

Федеральный закон № 44-ФЗ от 06.03.2022 лишь упорядочил те правоотношения, которые были урегулированы действовавшими ранее нормами законодательства Российской Федерации и предоставил соответствующие права прокурору, в связи с чем в случае установления факта нарушения требований законодательства, прокурор вправе заявить иск в интересах Российской Федерации.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований и взыскании с ФИО4, ФИО7 в доход Российской Федерации в лице Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области денежных средств в размере № законность происхождения которых не подтверждена.

Денежные средств подлежат взысканию с ФИО4, ФИО7 в солидарном порядке, поскольку в спорный период указанные лица состояли в зарегистрированном браке.

На основании ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчиков подлежит взысканию в доход бюджета муниципального образования город Курган государственная пошлина в размере 53 239 руб. 50 коп. с каждого.

Руководствуясь ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО4 (паспорт № №), ФИО7 (паспорт № №) солидарно в доход Российской Федерации в лице Управления Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес> денежные средства в размере №., законность происхождения которых не подтверждена.

Взыскать с ФИО4 (паспорт № №), ФИО3 (паспорт 3707 №) в доход бюджета муниципального образования 

<

адрес> государственную пошлину в размере 53 239 руб. 50 коп. с каждого.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курганский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Курганский городской суд Курганской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья С.М. Денисова 

Мотивированное решение составлено 27.02.2025.