Дело № 1-462

УИД 29RS0008-01-2023-002869-58

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 декабря 2023 года город Котлас

Котласский городской суд Архангельской области

в составе

председательствующего - судьи Шикина С.В.

при секретаре Седелковой В.М.

с участием

государственного обвинителя - Котласского межрайонного прокурора Архангельской области Самусева А.Б.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Логиновой М.Н.,

представителя потерпевшего З.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, , несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с 01 по 25 мая 2016 года на территории Вельского района Архангельской области, достоверно зная, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, в нарушение положений Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, для безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, обратилась к первому иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с предложением оказать ей помощь в незаконном обналичивании денежных средств материнского (семейного) капитала. Первое иное лицо сообщило об этом предложении второму иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В тот же период времени на территории Вельского района Архангельской области первое и второе иные лица встретились с ФИО1, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № 0212759, выданный 08.11.2011 на основании решения ГУ - Управления Пенсионного Фонда РФ в Вельском районе Архангельской области от 08.11.2011 № 229, в связи с рождением второго ребенка, и предложили ей использовать незаконную схему обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала путем указания в договоре купли-продажи недвижимости завышенной стоимости объекта для последующего расходования денежных средств на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ФИО1 и ее семьи. ФИО1 данное предложение приняла, согласилась на их условия и получение вознаграждения за участие в схеме по хищению средств материнского (семейного) капитала, а именно получить 100000 рублей, тем самым ФИО1 вступила в сговор на совместное с иными лицами совершение преступления. При этом ФИО1 не имела намерений проживать в фиктивно приобретаемом объекте недвижимости, улучшать жилищные условия своей семьи путем приобретения данного объекта недвижимости.

25 мая 2016 года ФИО1 согласно состоявшейся договоренности обратилась в ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ в Вельском районе Архангельской области и получила справку о состоянии финансовой части своего лицевого счета как лица, имеющего право на получение дополнительных мер государственной поддержки, а также приготовила копии ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, листы своего паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении своих детей, реквизиты своего банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России для перевода средств займа, СНИЛС, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые передала первому из указанных иных лиц.

Первое иное лицо по указанию второго иного лица в период с 01.05.2016 по 31.05.2016 в г. Вельске Архангельской области получила от ФИО1 указанные выше документы, которые направила третьему иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а последнее согласно преступному плану подобрало на территории Кировской области для проведения фиктивных сделок по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, то есть получению наличных денежных средств с государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1, не связанному с целями, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, квартиру по адресу: ...., которая не могла быть использована для улучшения жилищных условий семьи ФИО1, то есть в целях, предусмотренных указанным Законом. При этом третье иное лицо передало собственнику указанной квартиры Свидетель №1, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, только 100000 рублей в качестве оплаты стоимости указанного объекта недвижимости. 

30.05.2016 третье иное лицо в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным планом, в офисе ООО «ФЮК Советник» в г. Котласе Архангельской области обратилось к четвертому иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое согласно своей роли на основании документов, переданных ФИО1, технического паспорта на жилое помещение по вышеуказанному адресу и других документов подготовило фиктивный договор займа, в котором указало заведомо ложные и недостоверные сведения якобы о получении ФИО1 в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в сумме 376545 рублей под 15 % от суммы займа за первый месяц договора на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости, то есть завышенную стоимость, а не сумму, которую в действительности за этот объект недвижимости получил Свидетель №1, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств материнского (семейного) капитала ФИО1

В период с 30.05.2016 по 31.05.2016 в г. Вельске третье иное лицо передало подготовленный четвертым иным лицом договор для его подписания ФИО1 В указанный период ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, подписала фиктивный договор займа № 29-КП, датированный 30.05.2016, заключенный с ООО «ФЮК Советник», только для представления в Управление Пенсионного Фонда с целью придания видимости возникновения у нее условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет ООО «ФЮК Советник», руководителем которого являлось четвертое иное лицо. 

__.__.__ первое из указанных иных лиц в соответствии с разработанным преступным планом по указанию второго иного лица сопроводило ФИО1 к врио нотариуса нотариального округа .... Архангельской области по адресу: Архангельская область, ...., где последний, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, удостоверил доверенность ....7 от __.__.__ на имя третьего иного лица, согласно которой ФИО1 уполномочивает третье иное лицо купить за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, находящуюся по адресу: ...., предоставлять ее интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе Управлениях Пенсионного фонда РФ, перед любыми физическими и юридическими лицами по всем вопросам, касающимся распоряжения средствами материнского капитала, с правом получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, с правом подписания заявления в Пенсионном фонде г. Котласа Архангельской области о переводе дела по материнскому (семейному) капиталу, с правом получения любых необходимых документов, заявлений, справок, быть ее представителем во всех банках и иных кредитных организациях на территории РФ, в том числе в ООО «ФЮК Советник» и любых отделениях ПАО «Сбербанк России», открывать, управлять, распоряжаться открытыми на ее имя счетами, представлять ее интересы по всем вопросам, связанным с получением займа по договору займа №-КП от __.__.__, заключенному с ООО «ФЮК Советник».

В период с __.__.__ по __.__.__ третье иное лицо, находясь в Архангельской области, в соответствии с разработанным преступным планом организовало составление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости с внесением заведомо ложных и недостоверных сведений о его стоимости (цене), указав завышенную стоимость в сумме 380000 рублей, из которых 376545 рублей являются заемными, предоставленными ООО «ФЮК Советник», а 3455 рублей - личными средствами ФИО1, исказив существенные условия договора купли-продажи и подведя стоимость объекта недвижимости под сумму займа, выданного директором ООО «ФЮК Советник» только для придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств четвертому иному лицу на счет ООО «ФЮК Советник», передаточного акта от __.__.__, содержащего заведомо ложные сведения о том, что Свидетель №1 передает ФИО1 квартиру по адресу: ...., оплата части стоимости квартиры в размере 3455 рублей произведена продавцу до подписания настоящего договора, оплата оставшейся части стоимости квартиры в размере 376545 рублей производится покупателем на основании договора займа №-КП от __.__.__, предоставляемого ФИО1 ООО «ФЮК Советник», и в период с __.__.__ по __.__.__ расписки, датированной __.__.__, согласно которой Свидетель №1 якобы получил от ФИО1 денежные средства в сумме 376545 рублей, что не соответствовало действительности.

__.__.__ третье иное лицо, действуя по доверенности от имени ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в ...., подписало с продавцом вышеуказанной квартиры Свидетель №1, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и указанных иных лиц, фиктивный договор купли-продажи, согласно которому Свидетель №1 продал ФИО1 квартиру по адресу: ...., по завышенной стоимости 380000 рублей, из которых 376545 рублей являются средствами фиктивно выданного займа, а 3455 рублей личными средствами ФИО1, которые являются средствами фиктивного займа, выданного для создания условий по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала ФИО1, передаточный акт от __.__.__, содержащий заведомо ложные сведения, согласно которым Свидетель №1 передает ФИО1 в лице третьего иного лица квартиру по адресу: ...., оплата части стоимости квартиры в размере 3455 рублей произведена продавцу до подписания настоящего договора, оплата оставшейся части стоимости квартиры в размере 376545 рублей производится покупателем на основании договора займа №-КП от __.__.__, предоставляемого ФИО1 ООО «ФЮК Советник», а в период с __.__.__ по __.__.__ организовало написание Свидетель №1 расписки, датированной __.__.__, якобы свидетельствующей о получении Свидетель №1 от ФИО1 денежных средств в сумме 376545 рублей. При этом в действительности собственник за этот объект недвижимости получил только 100000 рублей.

__.__.__ третье иное лицо, действуя от имени ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи якобы с целью улучшения жилищных условий ФИО1 и в обоснование перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-4 № на счет ООО «ФЮК Советник» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по названному договору займа, для государственной регистрации перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности на квартиру по адресу: ...., обратилось в территориальный отдел МФЦ в .... ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: ...., пгт. Подосиновец, ...., с соответствующими заявлениями, предоставив фиктивные договоры купли-продажи и займа с ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ФИО1 и ее семьи, и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО1, и другие документы, на основании которых сотрудники Управления Росреестра по .... произвели государственную регистрацию перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности ФИО1 на данный объект недвижимости.

При этом ФИО1 в указанной квартире по адресу: ...., приобретенной за счет средств материнского (семейного) капитала, никогда не была, намерений проживать не имела, приобретение указанной квартиры в отдаленной местности в отсутствие развитой инфраструктуры не улучшало жилищные условия ее семьи.

Четвертое иное лицо, являясь генеральным директором ООО «ФЮК Советник», в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в г. Котласе Архангельской области, ...., на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обоснования распоряжения средствами материнского (семейного) капитала с целью перечисления бюджетных денежных средств организации четвертого иного лица, __.__.__ перечислило на счет №, открытый в Архангельском отделении № ПАО Сбербанк России, принадлежащий ФИО1, денежные средства в сумме 5000 рублей, а __.__.__ перечислила на данный счет денежные средства в сумме 371545 рублей.

В период с __.__.__ по __.__.__ первое из указанных иных лиц в .... Архангельской области в соответствии с разработанным преступным планом сообщило ФИО1 о необходимости оформления нотариального обязательства о выделении долей и обеспечило ее выезд в .... по адресу: .....

__.__.__ ФИО1 в продолжение преступного умысла с целью создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от __.__.__ № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, оформила нотариальное обязательство серии ....6 от __.__.__ у не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и иных указанных лиц нотариуса нотариального округа .... по адресу: ...., согласно которому ФИО1 приняла на себя обязательство жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора денежного займа №-КП от __.__.__, оформить в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с квартиры.

В период с 16.06.2016 по 20.06.2016 ФИО1 в г. Вельске Архангельской области осуществила снятие вышеуказанных денежных средств, перечисленных ООО «ФЮК Советник», за исключением 100000 рублей, являющихся ее вознаграждением за участие в преступной схеме по хищению бюджетных средств материнского (семейного) капитала, и передала их второму иному лицу, который за минусом суммы, полагавшейся ему и первому иному лицу в качестве вознаграждения за участие в преступной схеме по хищению бюджетных средств материнского (семейного) капитала, передал полученные от ФИО1 денежные средства третьему иному лицу, которое, согласно достигнутой договоренности по исполнению преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств материнского (семейного) капитала, распределило между остальными участниками преступления, которые были потрачены по собственному усмотрению. 

Денежные средства в сумме 100000 рублей, являющиеся ее (ФИО1) вознаграждением за участие в незаконном обналичивании средств материнского (семейного) капитала, ФИО1 истратила на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными Федеральным законом от __.__.__ № 256-ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи. 

__.__.__ третье иное лицо, действуя по доверенности от ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, в г. Котласе Архангельской области обратилось в Управление Пенсионного Фонда, наделенное в силу ст. 8 и 9 Федерального закона от __.__.__ № 256-ФЗ полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, с заявлением о фиктивном распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга по договору займа в размере 376545 рублей, якобы предоставленного четвертым иным лицом на приобретение согласно фиктивному договору купли-продажи от __.__.__ квартиры по адресу: ...., и уплату процентов в размере 56481 рубль 75 копеек якобы за пользование займом, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ФИО1 и ее семьи, и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала, предоставив в обоснование вместе с иными документами, собранными указанными иными лицами, документы, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, необходимые для сокрытия фиктивности всех совершенных с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала:

- копию фиктивного договора займа №-КП от __.__.__, в который четвертым иным лицом были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении ФИО1 в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в сумме 376545 рублей на приобретение квартиры по адресу: ....; 

- справку об остатке основного долга в размере 376545 рублей и остатке задолженности по выплате процентов в размере 56481 рубль 75 копеек якобы за пользование займом, выданную директором ООО «ФЮК Советник» от __.__.__ для представления в Управление Пенсионного Фонда; 

- фиктивный договор купли-продажи от __.__.__ с внесенными заведомо ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) указанного объекта недвижимости, а именно завышенной стоимости в сумме 380000 рублей; 

- платежные поручения от __.__.__ на сумму 5000 рублей и от __.__.__ на сумму 371545 рублей;

- копию свидетельства о государственной регистрации права от __.__.__, согласно которому в собственности ФИО1 находится жилое помещение по адресу: ....;

- нотариальное обязательство серии ....6 от __.__.__;

- копию передаточного акта от __.__.__, содержащего заведомо ложные сведения, согласно которым Свидетель №1 передает ФИО1 в лице третьего иного лица квартиру по адресу: ..... Оплата части стоимости квартиры в размере 3455 рублей произведена продавцу до подписания настоящего договора, оплата оставшейся части стоимости квартиры в размере 376545 рублей производится покупателем на основании договора займа №-КП от __.__.__, предоставляемого ФИО1 ООО «ФЮК Советник»;

- копию расписки от __.__.__, якобы свидетельствующую о получении Свидетель №1 от ФИО1 денежных средств в сумме 376545 рублей;

- нотариальную доверенность серии ....7 от __.__.__.

В приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала третье иное лицо указало о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу в размере 433026 рублей 00 копеек на расчетный счет, принадлежащий ООО «Финансово-юридическая Компания «Советник», открытый в Архангельском отделении № ПАО СБЕРБАНК, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа №-КП от __.__.__.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных целей и законности действий ФИО1 и вышеуказанных иных лиц на основании данного заявления и документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (завышенной стоимости) указанного объекта недвижимости, якобы о получении ФИО1 в качестве займа от ООО «ФЮК Советник» денежных средств в сумме 376545 рублей на приобретение указанного объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий семьи ФИО1 и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО1, Управление Пенсионного Фонда __.__.__ приняло решение № об удовлетворении ее (ФИО1) заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направляемыми якобы на улучшение жилищных условий.

__.__.__ сотрудники государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Архангельской области, расположенного по адресу: Архангельская область, ...., набережная Северной Двины, ...., являющегося распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на дополнительные меры государственной поддержки, на основании платежного поручения направили бюджетные денежные средства в сумме 433026 рублей якобы на улучшение жилищных условий - погашение основного долга по договору займа №-КП от __.__.__ и уплату процентов по займу якобы за пользование им (на приобретение жилья).

В период с 08 часов до 23 часов 59 минут __.__.__ бюджетные денежные средства в сумме 433026 рублей со счета Отделения Пенсионного Фонда №, открытого в Архангельском отделении № ПАО СБЕРБАНК, расположенного по адресу: ...., списаны и в этот же период зачислены на счет №, принадлежащий ООО «ФЮК Советник», открытый в ДО № Архангельского отделения № Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., которыми ФИО1 и вышеуказанные иные лица распорядились по своему усмотрению.

ФИО1 и члены ее семьи в объекте недвижимости по адресу: ...., никогда не были, не проживали и не имели намерений его использовать. При этом ФИО1 и вышеуказанные иные лица осознавали, что ФИО1 улучшать свои жилищные условия не намерена и в указанной квартире проживать не будет, а по договору купли-продажи и договору займа условия сделки исполняться не будут, так как данные договоры необходимы лишь для представления в Управление Пенсионного Фонда для придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет организации четвертого иного лица, что не соответствует целевому назначению средств материнского (семейного) капитала и не способствует созданию семьи ФИО1 условий, обеспечивающих достойную жизнь, что закреплено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ в качестве основной меры социальной поддержки.

Таким образом, ФИО1 совершила хищение бюджетных денежных средств в крупном размере в сумме 433026 рублей при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с вышеуказанными иными лицами, сознательно сообщив заведомо ложные и недостоверные сведения о целях и условиях договора займа и договора купли-продажи квартиры по адресу: ...., заключаемых только для представления в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации с целью придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «ФЮК «Советник», умышленно, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ФИО1 и ее семьи, и о целевом использовании средств материнского (семейного) капитала, совершила действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою (ФИО1) и указанных иных лиц пользу денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, в сумме 433026 рублей, то есть в крупном размере, чем причинила материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

ФИО1 вину по предъявленному обвинению признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Как следует из показаний ФИО1, оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, при рождении второго ребенка у нее появилось право государственной поддержки на улучшение жилищных условий. В 2011 году ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Она была осведомлена, что средства материнского капитала могут использоваться только на цели, указанные в законе. До 2016 года она снимала с данного сертификата деньги, а именно воспользовалась единовременной выплатой в сумме 20000 рублей, которые были потрачены на содержание детей. Весной 2016 года она обратилась в агентство недвижимости «Русский дом» в ...., разговаривала с Г. Руководителем агентства «Русский дом» был Е. При обращении в агентство «Русский дом» с она не контактировала, но видела его там, и поняла, что он с работают вместе. ей сказала, что в .... на средства материнского капитала ничего купить нельзя и предложила ей приобрести квартиру в ...., пояснив, что кроме квартиры ей будут выплачены денежные средства в сумме около 90000 - 100000 рублей. Также сказала, что подготовкой всех документов и их направлением будет заниматься в г. Котласе ее знакомая Свидетель №5, которая являлась риелтором, попросила ее принести в офис сертификат, копию паспорта, свидетельство о рождении детей, взять справку об остатке средств материнского капитала в пенсионном фонде. Она согласилась, получила в пенсионном фонде указанную справку, которую впоследствии передала , а та пояснила, что недвижимость под средства материнского капитала будет приобретаться за счет заемных средств. В свою очередь заем будет гаситься за счет средств материнского капитала. ФИО2 сказала, что вместе с Свидетель №5 займется оформлением всех документов, и на Свидетель №5 необходимо оформить доверенность на приобретение недвижимости, чтобы ей не пришлось никуда ездить. Через какое-то время она принесла все документы в офис «Русского дома», где их взяла , и они поехали к нотариусу ...., где она оформила на Свидетель №5 доверенность на покупку квартиры в .... и представление ее интересов в Пенсионном Фонде России в г. Котласе. За оформление доверенности платила . Сама она в г. Котлас не ездила, всем занималась . Также она представила данные своего банковского счета. В июне 2016 года ФИО2 пригласила ее к себе в офис, где она подписала договор займа. ФИО2 сказала, что денежные средства по этому займу будут переведены на ее банковский счет, которые она в дальнейшем должна будет передать ФИО2, оставив себе 100000 рублей. Остальные деньги со слов та будет переводить в г. Котлас для оплаты услуг лиц, которые также участвовали в этой сделке. __.__.__ ей на банковский счет поступили деньги в сумме 371545 рублей. Согласно договоренности она оставила у себя на счете порядка 100000 рублей, а остальную сумму денежных средств она передала , которые приезжали вместе. Для оформления обязательства по выделению долей она ездила к нотариусу в Верховажье. У нотариуса за оформление документов платила Позднее в офисе «Русского дома» передала ей договор купли-продажи на приобретенную ей квартиру и свидетельство государственной регистрации права на недвижимое имущество. В 2019 году она выделила доли для детей в приобретенной квартире в ..... Купленную квартиру по адресу: ...., она не видела. После совершения сделки просила ее никому не рассказывать, как она поступила со своим материнским капиталом, а если ее будут опрашивать по поводу использования средств материнского капитала, то она должна будет сказать, что квартиру в .... нашла через объявление в интернете, и приобретением данной квартиры занималась Свидетель №5 в г. Котласе, просила не упоминать (т. 9 л.д. 139-143, 153-155, 191-195, 198-200).

Помимо признания подсудимой своей вины, обстоятельства преступления и ее виновность подтверждаются следующими доказательствами.

В соответствии с оглашенными показаниями представителей потерпевшего С. и Л. (т. 3 л.д. 168-204, 205-210, т. 4 л.д. 4-10), в 2016-2018 годах резко возросло количество обращений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала при приобретении объектов недвижимости через займы, выдаваемые ООО «ФЮК Советник». Законность данных сделок у сотрудников Управления Пенсионного Фонда вызывала сомнения в связи с нахождением приобретаемых объектов недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала в отдаленных районах от мест проживания самих владельцев материнского (семейного) капитала. Так, __.__.__ в Управления Пенсионного Фонда РФ в г. Котлас Архангельской области (межрайонное) в лице представителя Свидетель №5 с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору денежного займа обратилась ФИО1, зарегистрированная по адресу: Архангельская область, ...., д. Прилуцкая, ..... Вместе с заявлением ФИО1 были предоставлены все необходимые документы. По результатам рассмотрения данного заявления __.__.__ УПФР в г. Котласе и Котласском районе Архангельской области принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме 433026 рублей.

Как следует из показаний Свидетель №5, она в течение нескольких лет работала в сфере недвижимости, ею была придумана схема обналичивания материнского капитала с введением в заблуждение работников пенсионного фонда. 

Для этого она решила подыскивать матерей, имеющих право на получение материнского капитала, предлагать им приобрести недвижимость под средства материнского капитала. Она планировала приобретать недвижимость по цене, гораздо меньше, чем средства материнского капитала, чтобы заработать на этом. При этом в договоре прописывалась стоимость жилья равная сумме займа без процентов, который выдавался заемным агентством, хотя фактически жилье приобреталось самое дешевое, его стоимость составляла от 30000 до 110000 рублей.

У нее были помощники, а именно работники микрофинансовых организаций, через которые проводились денежные средства, риелторы, которые подыскивали женщин, которым по закону полагалось получение материнского капитала, жилые помещения, оформляли сделки, готовили документы. Квартиры, дома, земельные участки подыскивали в экономически не развитых регионах со стоимостью гораздо ниже, чем величина материнского капитала. В частности, ею были задействованы агентство в сфере недвижимости «Русский дом» .... ), «Финансовая юридическая компания Советник» Свидетель №2 Общее руководство, распределение финансов, организацию всего процесса обналичивания осуществляла она.

После подыскания недвижимости оформлялись договоры купли-продажи с использованием заемных средств. приносился договор купли-продажи недвижимости, после чего та перечисляла денежные средства на счет матери. Все договоры купли-продажи регистрировались в Росреестре. После этого денежные средства по договорам займа обналичивались матерями и передавались ей. Так, например, если сумма сертификата составляла 453000 рублей, то 170000 рублей уходило на приобретение недвижимости, плюс оформление документов (сделки купли-продажи, оформление нотариального обязательства, доверенности), себе она брала от 50000 до 80000 рублей, Свидетель №2 получала вознаграждение в виде процента за пользование займом от 60000 до 80000 рублей, оставшиеся денежные средства уходили посредникам, которые подыскали матерей, имеющих сертификат. В каждом случае суммы варьировались в зависимости от сделки, размера сертификата. 

В дальнейшем в пенсионный фонд подавалось заявление на распоряжение средствами материнского капитала, по результатам рассмотрения которого пенсионный фонд перечислял денежные средства на счет агентства, предоставившего займ, в сумме равной сумме займа с процентами. Для того, чтобы пенсионный фонд не смог проверить недвижимость, последняя приобреталась специально в другом регионе. 

У нее в агентстве и на сайте было размещено объявление, в котором предлагалось приобрести жилье под средства материнского капитала. С 2016 года ей стали звонить различные посредники, которые знали о матерях, у которых был сертификат на получение материнского капитала.

Среди лиц, которые подыскивали матерей, были, в том числе, (....). С данными лицами она познакомилась в 2016 году, когда решила заняться обналичиванием средств материнского капитала. Их роль заключалась в подыскании матерей, имеющих сертификат на получение материнского капитала. За это они получали деньги из средств, предоставленных матерям в качестве займа. Данным лицам было известно, что фактически недвижимость будет приобретаться по цене гораздо ниже, чем прописывалось в договоре купли-продажи, так как именно из денежных средств, полученных по договорам займа, они получали доход, и были заинтересованы в приобретении недвижимости по цене более низкой, чем указано в договоре купли-продажи. С целью обналичивания всех средств материнского капитала, положенных матери, специально подводила сумму займа с процентами к остатку средств материнского капитала, положенного матери, чтобы обналичить всю сумму сертификата, и получить максимальный доход. просили матерей взять в пенсионном фонде справку об остатке средств материнского капитала. Она сама не знала матерей, с использованием сертификата которых они хотели получить деньги от пенсионного фонда. Данные лица осуществляли сбор документов, необходимых для подачи в пенсионный фонд (сертификаты, копии свидетельств о рождении детей, копии паспортов, реквизиты счетов и другие документы).

Связующим звеном с и лицами, которые подыскивали матерей, была она. Для заключения договора займа вместе с матерью, которую они подыскали, приезжали к в агентство по адресу: г. Котлас, ..... Их роль заключалась в доставке матерей в агентство для заключения договора займа. Договор займа составляла , рассчитывала сумму займа и проценты по нему. При этом матерям не сообщалось, за какую стоимость фактически планировалось приобретать недвижимость. Сами матери только читали и подписывали договоры. Для перечисления денежных средств по договорам займа на имя матерей открывались счета в ПАО «Сбербанк». После этого матери снимали со счета денежные средства, полученные от агентства по договору займа, и передавали ей. Для того, чтобы матери не знали, за какую цену приобретается дом, и не возить их в другой регион, она оформляла доверенность на свое имя либо на риэлторов. 

Также в пенсионный фонд необходимо было подавать с заявлением на получение денежных средств по сертификату на материнский капитал обязательство о выделении доли в приобретаемом жилом помещении. Для его оформления согласно своей роли приводили матерей к нотариусу, либо сами отправляли матерей для оформления данного обязательства. 

Какая информация сообщалась матерям, чтобы те согласились обналичить материнский капитал, она не знает.

Так, ФИО2 подыскала ФИО1 и познакомила с ней. Между ФИО1 и ООО «Финансово-юридическая компания Советник» в лице Свидетель №2 был заключен договор займа от __.__.__ на сумму 376545 рублей под 15 %, которые были переведены на расчетный счет ФИО1, которая обналичила их и передала. Также на приобретение жилья и представление интересов в различных государственных учреждениях была оформлена доверенность от имени ФИО1 на ее имя, и она, действуя от имени ФИО1, приобрела квартиру по адресу: ...., стоимость которой в договоре купли-продажи была прописана 380000 рублей, хотя фактически продавцу была передана меньшая сумма. Пенсионный фонд перечислил денежные средства на счет ООО «Финансово-юридическая компания Советник» в сумме 433026 рублей (т. 6 л.д. 151-155, 162-174, 175-180, 181-185, т. 8 л.д. 52-58).

Из оглашенных показаний Свидетель №2 следует, что она знакома с Свидетель №5 с 2016 года как риэлтором. Последняя приводила к ней клиентов, которые хотели приобрести недвижимость, в том числе под средства материнского капитала. Сначала ей предоставлялись документы, она их проверяла, подготавливала договор займа. До погашения займа объект недвижимости находился в залоге у ООО «ФЮК Советник» (т. 8 л.д. 63-73).

Согласно оглашенным показаниям Свидетель №6, она работала в агентстве недвижимости, офис которого находился по адресу: ...., знакома с Свидетель №5, направляла последней доверенность на приобретение недвижимости и другие документы. От ей известно о схеме обналичивания средств материнского капитала под приобретение недвижимости. Он сообщил, что приобретение недвижимости будет осуществляться за счет заемных средств, предоставленных агентством, погашение займа будет осуществляться за счет средств материнского капитала, недвижимость будет приобретаться по цене ниже, чем размер средств материнского капитала, часть денежных средств будет получать лицо, имеющее сертификат на материнский капитал, а часть забирать . Так, она участвовала в сделке, связанной с приобретением ФИО1 недвижимости под средства материнского капитала. В 2016 году ей позвонила ФИО1 и сообщила, что хочет приобрести недвижимость под средства материнского капитала. Она сказала об этом . После этого она и приехали к ФИО1 домой. пояснил ФИО1, что на средства материнского капитала в .... ничего приобрести нельзя, можно только в другом районе, пообещал подыскать подходящую недвижимость. Спустя некоторое время сообщил ей, что подобрал недвижимость в ..... Она могла сказать об этом ФИО1 и о том, что за обналичивание та получит 100000 рублей, если ей так сказал . ФИО1 эти условия устроили. Она сказала ФИО1 оформить доверенность на лицо, которое приобретет недвижимость. Данные лица, на которое нужно оформить доверенность, ей предоставил . Вместе с ФИО1 она поехала к нотариусу для оформления доверенности. Для ее составления дал ей образец доверенности. У нотариуса она должна была указать те же полномочия, что и в этой доверенности. За оформление доверенности платила она, денежные средства на это ей давал . После получения доверенности она либо отправляли доверенность по почте в г. Котлас. Предоставляла ли ей ФИО1 реквизиты своего банковского счета и передавала ли она ФИО1 на подпись договор займа, она не помнит, но не исключает этого. В дальнейшем сообщил, что на счет ФИО1 должны поступить денежные средства, и попросил сказать об этом ФИО1. По его просьбе она позвонила ФИО1 и сообщила об этом. Согласно договоренности ФИО1 должна была оставить себе 100000 рублей, а остальные денежные средства передать . За участие в этой сделке передал ей 15000 рублей (т. 9 л.д. 104-108, 109-112).

Свидетелю Свидетель №3 от Свидетель №6 стало известно, что ФИО3 работал с Свидетель №5 по обналичиванию средств материнского капитала, то есть они находили мамочек - владельцев сертификатов, оформляли доверенности у нотариусов по оформлению объектов недвижимости за счет средств материнского капитала, объекты подбирались в отдаленных районах, в том числе за пределами Архангельской области, и по заниженной цене, то есть по иной цене, чем было указано в договорах купли-продажи объектов недвижимости за средства материнского капитала. Женщин находили, как правило, в неблагополучной среде, которые нуждались в денежных средствах и соглашались получить сумму денежных средств, меньше суммы средств сертификата (т. 5 л.д. 206-207).

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1, у него в собственности была квартира в деревянном одноэтажном 4-квартирном доме по адресу: ..... Квартира требовала ремонта. Он решил ее продать, о чем подавал объявления. В 2016 году к нему обратилась девушка, впоследствии узнал, что это Была Свидетель №5, которая предложила купить его квартиру под материнский капитал. Он обозначил цену квартиры в 100000 рублей, которая Свидетель №5 устроила. Сделка купли-продажи происходила __.__.__, тогда он приехал в МФЦ в ...., где подписал договор купли-продажи, в котором была указана другая стоимость объекта - более 300000 рублей, но он вопросов не задавал по поводу данной суммы, после подписания документов Свидетель №5 передала ему 100000 рублей, а он передал ей ключи от замка проданной квартиры. В последующем он участвовал в осмотре данной квартиры, там находился тот же замок, который он навесил перед продажей, в квартире после продажи ничего не изменилось (т. 5 л.д. 202-203).

При осмотре места происшествия - ..... .... по .... в .... установлено, что данная квартира находится в одноэтажном, деревянном, четырехквартирном доме. При входе в жилое помещение справа расположена печь и газовая плита, далее расположена комната, имеется электропроводка, электричество отключено (т. 4 л.д. 132-140).

По заключению эксперта рыночная стоимость жилого помещения площадью 26,3 кв. м по адресу: ...., по состоянию на __.__.__ составляла 281121 рубль (т. 4 л.д. 144-151).

В ходе проведения предварительного расследования изымались, осматривались и приобщались к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, связанные с незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала:

- государственный сертификат на материнский (семейный капитал) серия МК-4 № на имя ФИО1 на сумму 365698 рублей 40 копеек, выдан на основании решения ГУ - Управления ПФ РФ в .... Архангельской области от __.__.__ №;

- доверенность ....7 от __.__.__, согласно которой ФИО1 уполномочивает Свидетель №5 купить за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, находящуюся по адресу: ...., представлять ее интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе Управлениях Пенсионного фонда РФ, перед любыми физическими и юридическими лицами по всем вопросам, касающимся распоряжения средствами материнского капитала, с правом получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, с правом подписания заявления в Пенсионном Фонде г. Котлас Архангельской области о переводе дела по материнскому (семейному) капиталу, с правом получения любых необходимых документов, заявлений, справок, быть ее представителем во всех банках и иных кредитных организациях на территории РФ, в том числе в ООО «ФЮК Советник» и любых отделениях ПАО «Сбербанк России», открывать, управлять, распоряжаться открытыми на ее имя счетами, представлять ее интересы по всем вопросам, связанным с получением займа по договору займа №-КП от __.__.__, заключенному с ООО «ФЮК Советник»;

- договор займа №-КП от __.__.__, заключенный между ФИО1 и ООО «ФЮК Советник» в лице Свидетель №2 на сумму 376545 рублей на срок до __.__.__ под 15 % от суммы займа на первый месяц действия договора. В соответствии с п. 2.1 договора займ является целевым и должен использоваться исключительно на цели приобретения квартиры по адресу: ..... Подписан ФИО1 и Свидетель №2;

- график платежей по договору займа №-КП от __.__.__, в котором указан заемщик ФИО1, заимодавец ООО «ФЮК Советник», сумма платежа 433026 рублей, основная сумма 376545 рублей, проценты 56481 рубль 75 копеек;

- заявление в ООО «ФЮК Советник» от __.__.__ от имени ФИО1, согласно которому она просит перечислить частично сумму займа в размере 5000 рублей на основании договора займа №-КП от __.__.__ на ее расчетный счет №;

- платежное поручение № от __.__.__, согласно которому ООО «ФЮК Советник» перечислило на расчетный счет ФИО1 денежные средства в сумме 5000 рублей;

- заявление в ООО «ФЮК Советник» от __.__.__ от имени ФИО1, согласно которому она просит перечислить оставшуюся сумму займа в размере 371545 рублей на основании договора займа №-КП от __.__.__ на ее расчетный счет №;

- платежное поручение № от __.__.__, согласно которому ООО «ФЮК Советник» перечислило на расчетный счет ФИО1 денежные средства в сумме 371545 рублей;

- копия договора купли-продажи от __.__.__, в соответствии с которым Свидетель №5, действуя от имени ФИО1, приобрела у Свидетель №1 квартиру по адресу: ...., за 380000 рублей. Приобретение квартиры осуществляется частично за счет собственных средств в сумме 3455 рублей, частично с использованием средств займа в сумме 376545 рублей, предоставляемого ФИО1 ООО «ФЮК Советник» на основании договора займа №-КП от __.__.__. Договор подписан Свидетель №1, за ФИО1 по доверенности Свидетель №5;

- передаточный акт от __.__.__, согласно которому Свидетель №1 передает ФИО1 в лице Свидетель №5 квартиру по адресу: ..... Оплата части стоимости квартиры в размере 3455 рублей произведена продавцу до подписания договора, оплата оставшейся части стоимости квартиры в размере 376545 рублей производится покупателем на основании договора займа №-КП от __.__.__, предоставляемого ФИО1 ООО «ФЮК Советник». Подписан Свидетель №1, за ФИО1 по доверенности Свидетель №5;

- копия расписки от __.__.__, согласно которой Свидетель №1 получил от ФИО1 376545 рублей;

- копия выписки из технического паспорта на данную квартиру; 

- заявление о государственной регистрации прав - ипотеки в силу закона на квартиру по адресу: ...., пгт. Подосиновец, ...., от ФИО1 в лице Свидетель №5;

- заявление о регистрации права собственности на квартиру по адресу: ...., пгт. Подосиновец, ...., от ФИО1 в лице Свидетель №5 Дата __.__.__;

- расписка в получении документов на государственную регистрацию от __.__.__ от Ф.А.В. в лице Свидетель №5 и их выдаче после государственной регистрации __.__.__ Свидетель №5;

- заявление о регистрации права собственности, перехода права собственности на квартиру по адресу: ...., пгт. Подосиновец, ...., от Свидетель №1;

- расписка в получении документов на государственную регистрацию от __.__.__ и выдаче документов после государственной регистрации __.__.__ Свидетель №1;

- свидетельство о государственной регистрации права от __.__.__, согласно которому в собственности ФИО1 находится квартира по адресу: ....;

- нотариальное обязательство ....6 от __.__.__, согласно которому ФИО1 приняла на себя обязательства оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей, жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа №-КП от __.__.__, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения;

- выписка по расчетному счету №, открытому __.__.__ на имя ФИО1, в которой отражены следующие операции: __.__.__ - зачисление на счет по поручению клиента в сумме 5000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ФЮК Советник», назначение платежа - частичное предоставление процентного займа по договору 29-КП от __.__.__; __.__.__ - зачисление на счет по поручению клиента в сумме 371545 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ФЮК Советник», назначение платежа - оставшаяся часть процентного займа по договору 29-КП от __.__.__; __.__.__ - выдача наличных 50000 рублей, 50000 рублей, 50000 рублей; __.__.__ - выдача наличных 6600 рублей, 50000 рублей, 50000 рублей.

- платежное поручение № от __.__.__, в соответствии с которым ГУ - ОПФР по Архангельской области со счета № в Архангельском отделении № ПАО Сбербанк перечислило ООО «ФЮК Советник», номер счета 40№, по договору займа №-КП от __.__.__ денежные средства в размере 433026 рублей. Назначение платежа: материнский (семейный) капитал ФИО1 на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) ФИО1 в соответствии с договором №-КП от __.__.__;

- выписка по расчетному счету ООО «Финансово-юридическая компания Советник» с указанием суммы займа, а также информации, свидетельствующей о перечислении средств материнского капитала на данный расчетный счет в погашение займа;

- уведомление ООО «ФЮК Советник» ФИО1, согласно которому денежные средства во исполнение обязательств по договору займа №-КП от __.__.__, в том числе в счет погашения основной суммы долга и процентов за пользование займом, поступили на расчетный счет ООО «ФЮК Советник» __.__.__;

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, - ФИО1, в котором, в том числе, находится:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от __.__.__ в связи с рождением 2-го ребенка на имя ФИО1 в размере 365698 рублей 40 копеек;

- заявление от __.__.__ начальнику ГУ – УПФР в .... Архангельской области о выдаче справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки (государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № выдан ГУ – Управлением ПФ РФ в .... Архангельской области __.__.__) от ФИО1;

- справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от __.__.__ на имя ФИО1, согласно которой остаток средств на счете на __.__.__ составляет 433026 рублей;

- сопроводительное письмо от __.__.__ № о направлении запроса о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, из ГУ - Управление ПФ РФ в .... в ГУ - Управление ПФ РФ в г. Котласе и Котласском районе;

- запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки;

- заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, от имени ФИО1 в лице представителя Свидетель №5 о запросе дела из ГУ - УПФ РФ в .... Архангельской области в ГУ - УПФ РФ в г. Котласе и Котласском районе;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный капитал) серия МК-4 № на имя ФИО1 на сумму 365698 рублей 40 копеек, выдан на основании решения ГУ - Управления ПФ РФ в .... Архангельской области от __.__.__ №;

- копия паспорта гражданина РФ на Свидетель №5;

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от __.__.__ на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья, от ФИО1 в сумме 433026 рублей;

- заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ФИО1, проживающей Архангельская область, Котласский район, г. Котлас, ...., на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа в размере 433026 рублей, дата __.__.__, заявление подписано ФИО1 Приложение № - сведения к заявлению, в котором указана организация - получатель ООО «ФЮК Советник», номер счета 40№, по договору займа №-КП от __.__.__, сумма 433026 рублей. Подписано ФИО1;

- справка от __.__.__, выданная директором ООО «ФЮК Советник» Свидетель №2, согласно которой остаток долга ФИО1 составляет 433026 рублей 75 копеек, из которых основная сумма долга 376545 рублей, проценты 56481 рубль 75 копеек;

- уведомление № от __.__.__ о приеме заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ФИО1 в лице представителя Свидетель №5;

- уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от __.__.__ в адрес ФИО1 в сумме 433026 рублей;

- справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от __.__.__, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала 0 рублей.

(т. 4 л.д. 28-52, 61-125, 126-130, 170-172, 173-247, 248-249, т. 5 л.д. 26-97, 98-99, 100-101, 102-114, 115-118, 173-193, 194-200, 216, 217-234, 235-237, 238-241, 242, 243-249, т. 6 л.д. 1-103, 104-141, т. 9 л.д. 159).

Суд, оценив исследованные в судебном заседании доказательства, приходит к выводу, что вина подсудимой в совершении инкриминируемого деяния полностью подтвердилась их совокупностью.

Вместе с тем, суд исключает из обвинения ФИО1 указание на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных «иными нормативными правовыми актами», как излишне вмененный, поскольку право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникает на основании закона.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд исходит из того, что к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала, которые являются дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, и установлены Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ. Средства материнского капитала в силу данного Закона могут в полном объеме либо по частям использоваться только на определенные цели, в том числе, на улучшение жилищных условий. Получение наличных денежных средств лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, без использования средств материнского (семейного) капитала на установленные Законом цели запрещено законом. ФИО1, получив государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заведомо зная, что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, вступила в предварительный сговор с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал, и далее путем предоставления в Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации, то есть в уполномоченный принимать решение о получении выплат орган, заведомо ложных и недостоверных сведений, выразившихся в заключении фиктивных договора купли-продажи квартиры и договора целевого денежного займа, обеспеченного ипотекой, создающих видимость улучшений жилищных условий ФИО1, совместно с иными лицами похитила денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 433026 рублей, превышающей 250 тысяч рублей, то есть в крупном размере, которыми они распорядились по своему усмотрению, не связанному с целями, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ. При этом подсудимой и указанными иными лицами в соответствии с договоренностью совершались действия, направленные на достижение общего преступного результата. 

Доводы защитника в прениях о том, что ФИО1 до сих пор является собственником квартиры, на которую потратила часть средств материнского капитала, неосновательны, поскольку сделка с недвижимостью носила фиктивный характер, стоимость объекта недвижимости не соответствовала действительной, данная сделка заключалась с одной лишь целью - похитить средства материнского капитала, о чем было известно всем участникам группы. ФИО1 в квартире, приобретенной за счет средств материнского (семейного) капитала, никогда не была, намерений в ней проживать не имела, что свидетельствует об отсутствии у нее желания направить денежные средства на улучшение жилищных условий. Кроме того, приобретение указанной квартиры в отдаленной местности в отсутствие развитой инфраструктуры не улучшало жилищные условия ее семьи.

Вменяемость подсудимой у суда сомнений не вызывает.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования нет.

За совершенное подсудимой деяние необходимо назначить наказание.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер общественной опасности совершенного ею преступления, которое относится к категории тяжких, является умышленным, посягает на чужую собственность, а также степень общественной опасности содеянного, которую суд определяет исходя из конкретных обстоятельств совершенного преступления.

Также суд принимает во внимание данные о личности виновной, в том числе возраст и состояние ее здоровья, семейное и имущественное положение, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, а также все иные предусмотренные уголовным законом обстоятельства.

ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы и учебы детей - положительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, страдает хроническими заболеваниями.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает наличие несовершеннолетних детей, в том числе двух малолетних, явку с повинной, в качестве которой расценивает ее объяснения и свидетельские показания об обстоятельствах совершенного преступления (т. 5 л.д. 143-145, 146-147), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья виновной.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая все установленные по делу обстоятельства совершения преступления, его характер и степень общественной опасности, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде штрафа за каждое из совершенных преступлений. При этом суд также учитывает имущественное положение ФИО1 и ее семьи, возможность получения ею заработной платы и иного дохода, и принимает решение о назначении штрафа с рассрочкой его выплаты определенными частями.

Фактических и правовых оснований для применения ст. 64 УК РФ, постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания нет.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о возмещении материального вреда, причиненного преступлением, на сумму 11070229 рублей 89 копеек.

Разрешая исковые требования, суд приходит к следующему выводу.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что ФИО1 совершила хищение бюджетных средств в сумме 433026 рублей при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, в связи с чем заявленный гражданский иск материального характера подлежит удовлетворению частично в размере 433026 рублей.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: ..... .... по .... в .... - следует оставить по принадлежности за собственником, дела лиц, имеющих право на материнский капитал, компакт-диски, правоустанавливающее дело на квартиру, материалы оперативно-розыскной деятельности, документы - следует оставить по месту хранения до разрешения по существу выделенного уголовного дела.

Процессуальные издержки в общей сумме 36097 рублей 80 копеек, выплаченные адвокатам за оказание юридической помощи подсудимой на стадии расследования и судебного разбирательства по назначению, на основании ст. 132 ч. 6 УПК РФ надлежит возместить за счет федерального бюджета. Суд полностью освобождает ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, поскольку это может существенно отразиться на материальном положении ее несовершеннолетних детей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей.

На основании ст. 46 ч. 3 УК РФ выплату штрафа рассрочить на 2 года с ежемесячной выплатой по 5000 (пять тысяч) рублей.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа: получатель УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (УМВД России по Архангельской области лицевой счет 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 290101001, расчетный счет 

<

***>, банк получателя Отделение Архангельск Банка России / УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, БИК 011117401, ОКТМО 11701000, единый казначейский счет 40102810045370000016, КБК 18811603121010000140, УИН 18852923011160000790, назначение платежа: уголовный штраф.

Меру пресечения на апелляционный период ФИО1 не избирать.

Гражданский иск представителя потерпевшего С. удовлетворить частично.

В соответствии со ст. 42 ч. 3 УПК РФ и ст. 1064 Гражданского кодекса РФ взыскать в возмещение материального ущерба с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 433026 (четыреста тридцать три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: ..... .... по .... в .... - оставить за собственником, дела лиц, имеющих право на материнский капитал, компакт-диски, правоустанавливающее дело на квартиру, материалы оперативно-розыскной деятельности, документы - оставить по месту хранения до разрешения по существу выделенного уголовного дела.

Процессуальные издержки по делу в сумме 36097 рублей 80 копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде путем подачи апелляционной жалобы и внесения представления через Котласский городской суд Архангельской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденная имеет право ходатайствовать:

- об ознакомлении с материалами дела для написания апелляционной жалобы;

- о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другим лицом - в отдельном ходатайстве или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса;

- о рассмотрении дела судом апелляционной инстанции с участием защитника, о чем должна подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий С.В. Шикин