Дело № 1-432/2024

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 июля 2024 года город Пермь

Свердловский районный суд г. Перми в составе председательствующего Мейлер Т.А.,

при секретаре Южаниной Д.С.,

с участием государственного обвинителя Чащиной Л.П.,

подсудимого ФИО4, его защитника Кузнецова К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении 

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца села 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, неженатого, неработающего, военнообязанного, несудимого, не содержащегося под стражей по настоящему делу, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ФИО4 в августе 2021 года, не позднее 21 октября 2021 года, являясь номинальным директором 

<

данные изъяты>, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность юридического лица от имени директора ФИО4, имея умысел, на неправомерный оборот средств платежей, из корыстных побуждений согласился на предложение неустановленного лица открыть счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее — ДБО), после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>.

Реализуя преступный умысел, осознавая, что третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО3 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, обращался в банки для приобретения и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени 

<

данные изъяты>, будучи предупрежденным о запрете сообщения паролей, кодов доступа, ключей электронных подписей третьим лицам. После получения электронных средств – логина и пароля с его электронной цифровой подписью, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете 

<

данные изъяты>, передавал, то есть неправомерно сбывал неустановленному лицу указанные электронные средства – логин и пароль, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам вышеуказанных юридических лиц, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09-00 часов до 18-00 часов ФИО4 обратился в дополнительный офис «Пермский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы 

<

данные изъяты>, при этом сообщил абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, утаил от сотрудников банка информацию о том, что является номинальным руководителем 

<

данные изъяты>, подписал необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета организации №, № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк- Клиент» - «Интернет-банк Light», с помощью которой проводится получение одноразовых СМС-сообщений с кодами для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, поступающих на номер телефона №. 

После чего ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Банк- Клиент» - «Интернет-банк Light», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль) для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк- Клиент» - «Интернет-банк Light» и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>» №, №, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей. 

Далее продолжая реализовывать свой умысел, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09-00 часов до 18-00 часов, обратился в дополнительный офис «Пермский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы 

<

данные изъяты>, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, утаил от сотрудников банка информацию о том, что является номинальным руководителем 

<

данные изъяты> подписал необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета организации №, №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания СКБ - «Уралсиб ФИО2 Online», с помощью которой проводится получение одноразовых СМС-сообщений с кодами для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, поступающих на номер телефона №.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы СКБ - «Уралсиб ФИО2 Online», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль) для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания СКБ - «Уралсиб ФИО2 Online», и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона 

<

***>, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> №, №, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей. 

Далее продолжая реализовывать свой умысел, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09-00 часов до 18-00 часов, обратился в офис филиала «Дело» ПАО «СКБ-банк» (ПАО «Банк Синара»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, Комсомольский проспект, 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы 

<

данные изъяты>, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, утаил от сотрудников банка информацию о том, что является номинальным руководителем 

<

данные изъяты> подписал необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета организации №, №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания СКБ - «Интернет-Банк», с помощью которой, проводится получение одноразовых СМС-сообщений с кодами для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, поступающих на номер телефона №.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы СКБ - «Интернет-Банк», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль) для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания СКБ - «Интернет-Банк», и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> №, №, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей. 

Далее продолжая реализовывать свой умысел, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09-00 часов до 18-00 часов, обратился в дополнительный офис «Пермский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы 

<

данные изъяты>, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, утаил от сотрудников банка информацию о том, что является номинальным руководителем 

<

данные изъяты>, подписал необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет организации №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания СКБ - «Интернет-Банк», с помощью которой, проводится получение одноразовых СМС-сообщений с кодами для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, поступающих на номер телефона ему не принадлежащий.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы СКБ - «Интернет-Банк», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль) для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания СКБ - «Интернет-Банк», и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона ему не принадлежащий, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> №, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей. 

Далее продолжая реализовывать свой умысел, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09-00 часов до 18-00 часов, обратился в дополнительный офис АО «Альфа Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы 

<

данные изъяты>, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, утаил от сотрудников банка информацию о том, что является номинальным руководителем 

<

данные изъяты>, подписал необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет организации №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания СКБ - «Альфа- ФИО2 Онлайн», с помощью которой, проводится получение одноразовых СМС-сообщений с кодами для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, поступающих на номер телефона №.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы СКБ - «Альфа- ФИО2 Онлайн», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль) для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания СКБ - «Альфа- ФИО2 Онлайн», и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> №, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей. 

Далее продолжая реализовывать свой умысел, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09-00 часов до 18-00 часов, обратился в дополнительный офис «Пермский №» ПАО «АК ФИО2» Банк, расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы 

<

данные изъяты>, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, утаил от сотрудников банка информацию о том, что является номинальным руководителем 

<

данные изъяты>, подписал необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет организации №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания СКБ - «АК ФИО2», с помощью которой, проводится получение одноразовых СМС-сообщений с кодами для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, поступающих на номер телефона фактически находящемуся в распоряжении третьих лиц.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы СКБ - «АК ФИО2», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль) для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания СКБ - «АК ФИО2», и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона фактически находящемуся в распоряжении третьих лиц, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> №, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей. 

Далее продолжая реализовывать свой умысел, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09-00 часов до 18-00 часов, обратился в операционный офис «Пермский» ПАО «ФИО1», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Комсомольский проспект, 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы 

<

данные изъяты>, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, утаил от сотрудников банка информацию о том, что является номинальным руководителем 

<

данные изъяты>, подписал необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета организации №, №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания СКБ - ««ФИО1», с помощью которой, проводится получение одноразовых СМС-сообщений с кодами для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, поступающих на номер телефона №.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы СКБ - ««ФИО1», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль) для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания СКБ - ««ФИО1», и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> №, №, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей. 

Далее продолжая реализовывать свой умысел, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09-00 часов до 18-00 часов, в офисе № ФИО2-центра «Космополит», расположенного по адресу: 

<

адрес>, шоссе Космонавтов, 

<

адрес>, встретился с представителем АО КБ «Модульбанк», будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы №, при этом сообщив абонентский номер телефона, принадлежащий третьим лицам, утаил информацию о том, что является номинальным руководителем №, подписал необходимые документы, в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет организации № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания СКБ - «Интернет-Банк», с помощью которой, проводится получение одноразовых СМС-сообщений с кодами для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, поступающих на номер телефона №.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы СКБ - «Интернет-Банк», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль) для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания СКБ - «Интернет-Банк», и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона № предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> №, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей. 

В результате указанных преступных действий ФИО4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам ООО «Бассейн Строй Сервис»: №, №, открытых в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №, №, открытых в ПАО «Банк Синара»; №, открытому в АО «Райффайзенбанк»; №, №, открытых в ПАО «Банк Уралсиб»; №, открытому в ПАО «АК ФИО2» БАНК; №, открытому в АО «Альфа-Банк»; №, № открытых в ПАО «ФИО1», №, АО КБ «Модульбанк», в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО4

В судебном заседании подсудимый ФИО4 пояснил, что в 2021 году на автовокзале в городе Перми к нему обратился незнакомый мужчина, предложил заработать денежные средства путем получения банковских карт в различных банках и последующей передачи их ему, для чего нужны карты, не говорил. Также предложил на полгода оформить руководство в ООО «Бассейн Строй Сервис» без фактического руководства. Подписал необходимые документы, при этом руководство данным юридическим лицом не осуществлял, не знал адреса и вида деятельности которое оно осуществляет. В последующем встретились с данным мужчиной на автовокзале, он сказал, в какие банки необходимо было идти. В банки ходил один, сотрудникам предъявлял только паспорт, говорил, что необходимо получить банковскую карту, которая была уже готова. Сотрудники банка не говорили, что оформляет расчетные счета, просто получал карты, за которые расписывался, впоследствии передавал их мужчине. Помнит, что посетил четыре банка, за все получил от мужчины 40 000 рублей двумя платежами по 20 000 рублей в качестве вознаграждения. 

В порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО4 данные им в ходе предварительного расследования согласно которых, в августе 2021 года за денежное вознаграждение в размере 40 000 рублей, согласился на предложение ранее не знакомого ему человека по имени «Сёма» оформить на свое имя фирму, предоставить документы для регистрации его в налоговом органе в качестве руководителя фирмы - 

<

данные изъяты> и в последующем открыть для данной фирмы счета в банках. Для оформления фирмы он передал «Сёме» свои документы, а именно паспорт (ИНН вписан в паспорте) и СНИЛС. Кто готовил документы для регистрации его в качестве руководителя 

<

данные изъяты>, не знает, сам документы не готовил, в ИФНС для регистрации в качестве руководителя юридического лица не обращался, никаких заявлений о регистрации сам не подавал, к нотариусу не обращался, для получения документов о регистрации в качестве руководителя юридического лица в ИФНС не обращался. Фактически участия в финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> не принимал. Какой деятельностью занималось 

<

данные изъяты> не знает. В двадцатых числах октября 2021 года ему позвонил «Сёма» и сказал, что, все документы по регистрации его в качестве руководителя 

<

данные изъяты> готовы и ему нужно приехать в 

<

адрес>, для того чтобы открыть для 

<

данные изъяты> расчетные счета в банках, о чем они изначально с «Сёмой» и договаривались. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в 

<

адрес>, где на центральном автовокзале его встретил «Сёма», и они пошли в банк, расположенный недалеко от автовокзала, по направлению к 

<

адрес>. Перед входом в Банк «Сёма» передал ему пакет документов, которые он должен был предоставить в банк, печать 

<

данные изъяты> а так же мобильный телефон с сим-картой, абонентский номер которой он при открытии счетов указывал как принадлежащий ему (номер телефона, который ему нужно было указать в договоре, был записан в телефоне, который давал с собой «Сёма», там же был указан адрес электронной почты, который он также указывал в банке как принадлежащий ему). После того, как он указывал номер телефона в договоре, ему на телефон, приходило смс-уведомление с кодом –подтверждением, которые являлись аналогами его подписи в банковских документах в системе дистанционного банковского обслуживания, привязанные к абонентскому номеру телефона, указанному им как контактному, который ему не принадлежал и был зарегистрирован на неизвестное лицо. В первый банк ходил с «Семой», в другие уже сам, «Сёма» просто называл ему название банков и адреса. Каждый раз, когда он приезжал в 

<

адрес>, «Сёма» встречал его на центральном автовокзале 

<

адрес>, передавал пакет документов, печать и телефон с установленной в нем сим-картой, документы, которые ему выдавали в банках, он передавал «Сёме». При встречах с сотрудниками банков ему разъясняли об условиях предоставления и обслуживания системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, об обязательстве не предоставлять третьим лицам, не являющимися владельцами ключей ЭЦП, возможность распоряжаться посредством системы «Клиент-Банк» денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ЭЦП ключи в иных целях. Также сотрудники банков поясняли, что данные средства платежа (логин, пароль) нужны были для перевода денежных средств без посещения банка, то есть в системе «Клиент-Банк». Он допускал, что по открытым им банковским счетам 

<

данные изъяты> будут совершаться какие-либо финансовые операции без его участия, но так как цели осуществлять предпринимательскую деятельность у него не было, так же он не намеривался использовать данные электронные средства платежа, он не предавал этому значение. Всего им для 

<

данные изъяты> были открыты счета в восьми банках, все банки находились на территории 

<

адрес>. Во всех банках он получал логины, пароли от системы дистанционного банковского обслуживания, которые передавал «Сёме» (т. 1 л.д.118-123, т.2 л.д. 201-207). Вину в совершении преступления признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Кроме показаний подсудимого, его вина в совершении преступления подтверждается оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетелей:

ФИО7, специалиста-эксперта правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде в Инспекцию поступил контейнер с заявлением № РИО 14 о возложении полномочий физического лица, имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лиц (директора) 

<

данные изъяты> на ФИО4 и прекращения полномочий директора общества ФИО15 заявителем по данной заявке был ФИО4 Заявление было подписано ЭЦП ФИО4 Данное заявление автоматически поступило в АИС «НАЛОГ-3», где ему ДД.ММ.ГГГГ присвоен входящий №А. После поступления на этап «ввод данных входящего» специалистом отдела ведения реестров и обработки данных были введены данные по заявлению в АИС «НАЛОГ-3». ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> на основании представленного ФИО4 заявления принято решение №А о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице - 

<

данные изъяты> и внесении их в единый государственный реестр юридических лиц. По результатам рассмотрения инспекцией электронных документов необходимых для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ФИО4 на адрес электронной почты, указанном в заявлении формы PI3014 в соответствии с п. 3 ст. 11 Закона № 129-ФЗ в электронном виде через МИФНС России по ЦОД по каналам связи был направлен Лист записи ЕГРЮЛ, подписанный усиленной квалифицированной подписью должностного лица Инспекции, о том, что в ЕГРЮЛ внесена запись об изменений сведений о юридическом лице (т.2 л.д. 1-3).

ФИО15, о том, что в 2016 году был зарегистрирован в налоговом органе как учредитель и единственный руководитель 

<

данные изъяты> Для осуществления деятельности фирмы им были открыты расчетные счета в ПАО Банк ФК «Открытие» - 2 счета и в ПАО «ВТБ». В 2021 году решил выйти из управления 

<

данные изъяты> продать свою долю ФИО4 В августе 2021 года обращались к нотариусу ФИО8, после чего пакет документов был направлен в ИФНС № по 

<

адрес>, согласно которому единственным руководителем 

<

данные изъяты> стал ФИО4 (т. 1 л.д. 90-93).

ФИО9, о том, что он является собственником помещения по адресу: 

<

адрес>, помещение 3. ДД.ММ.ГГГГ между ним и 

<

данные изъяты> в лице руководителя - ФИО4 был заключен договор аренды данного помещения. ФИО4 как руководитель 

<

данные изъяты> спустя полгода, арендованным помещением пользоваться перестал (т.1 л.д.98-101).

ФИО10, о том, что в октябре 2021 года сотрудник дополнительного офиса АО «Альфа- Банк», ФИО11, встретился с директором 

<

данные изъяты> ФИО4, был открыт расчетный счет №, подписано подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Все учредительные документы по организации 

<

данные изъяты> были предоставлены в электронном виде на корпоративный адрес сотрудника банка до встречи с клиентом. В подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ФИО4 указал номер телефона №, а так же электронную почту 

<

данные изъяты>, для дальнейшей работы в системе Интернет Банк. Данный документ он подписал в присутствии сотрудника банка, заверив ее печатью 

<

данные изъяты>. В день открытия счета на номер, указанный ФИО4, пришло СМС- сообщение с одноразовым кодом для входа в систему «Альфа-Офис». В дальнейшем при входе в систему клиент самостоятельно меняет пароль. Для входа в систему Альфа-Офис клиент вводит логин, одноразовый пароль из СМС-сообщения. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. Банку неизвестно, кто именно формировал в системе «Альфа-Банк Онлайн» от имени 

<

данные изъяты> платежные получения, их мог сформировать любой пользователь системы внесенный в перечень руководителем, однако СМС пароли с подтверждением проведения операций приходили на единственный указанный руководителем в заявлении номер телефона (т 2 л.д. 12-16).

ФИО12, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в Филиал «Дело» ПАО «СКБ-Банк» обратился ФИО4 как директор ООО «Бассейн Строй Сервис» с заявлением об открытии для указанного юридического лица счета (специального банковского счета), активации к счету Карты №. Данные счета были открыты дистанционно в подразделении: Филиал «ДЕЛО» ПАО «СКБ-банк» (

<

адрес>). При встрече с менеджером ФИО4 были предоставлены все необходимые документы согласно процедуре открытия расчетных счетов. В качестве контактного номера телефона в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ФИО4 был указан номер №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> то есть доступ к личному кабинету дистанционного банковского обслуживания предоставлялся 

<

данные изъяты> по средствам смс-сообщений на телефон, который был указан при заключении договора. ФИО4 был предупрежден о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, необходимых для открытия расчетных счетов, ознакомлен с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи. Токен ему не выдавался, логин и пароль направлялся на указанный телефон ФИО4 в заявлении при открытии счета (т. 2. л.д. 4-9).

ФИО13, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительный офис «Пермский» ПАО « Банк Уралсиб» обратился ФИО4, как директор 

<

данные изъяты>, предоставил все необходимые документы согласно процедуре открытия расчетных счетов. В качестве контактного номера телефона в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания («Уралсиб ФИО2 Online») ФИО4 был указан номер №. адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, то есть доступ к личному кабинету дистанционного банковского обслуживания предоставлялся 

<

данные изъяты> по средствам смс-сообщений на телефон, который был указан при заключении договора. ФИО4 был предупрежден о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, необходимых для открытия расчетных счетов, ознакомлен с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, то есть не предоставления другим лицам, не являющихся владельцами ключей автоматической системы платежей, возможности распоряжаться по средствам системы «Клиент-Банк» денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи в иных целях; обеспечивать защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа и паролей для входу в систему «Клиент-Банк», защиту конфиденциальной информации (т.2 л.д. 10-11).

Кроме того, виновность ФИО4 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

Регистрационным делом юридического лица 

<

данные изъяты>, поступившим из ИФНС по 

<

адрес>, протоколом осмотра документов с фототаблицей регистрационного дела юридического лица 

<

данные изъяты>, содержащее в себе, в том числе: копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты>, заявителем указан ФИО4; копию заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ, о прекращении полномочий ФИО15 и возложении полномочий на ФИО4; копию заявления ФИО4 о недостоверности сведений, содержащихся в сведениях о юридическом лице 

<

данные изъяты> (том 1 л.д. 17-30, 76-81,82).

Регистрационным делом юридического лица 

<

данные изъяты> поступившим из МИФНС № по 

<

адрес>, протоколом осмотра документов с фототаблицей, содержащих в себе, в том числе: лист записи ГРН, согласно которому внесена запись в ЕГРЮЛ о создании юридического лица 

<

данные изъяты>; лист учета выдачи документов, согласно которому при государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты> предоставлены – свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о создании юридического лица; решение единственного учредителя – ФИО15 о создании юридического лица; документ об оплате государственной пошлины; устав 

<

данные изъяты> гарантийное письмо; лист записи ГРН о внесении изменений в сведения о юридическом лице, учредитель – ФИО4; лист учета выдачи документов, расписка в получении документов, заявление о государственной регистрации изменений; решение о внесении изменений в учредительный документ юридического лица, согласно котором в состав участников 

<

данные изъяты> принят ФИО4, с установлением доли уставного капитала 50% номинальной стоимостью 10 000 рублей; документ об оплате государственной пошлины; устав 

<

данные изъяты>; нотариальное свидетельство об удостоверении решения; лист записи о внесении изменений сведений о юридическом лице, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись в отношении 

<

данные изъяты> - прекращение у ФИО15 обязательственных прав в отношении юридического лица, изменении сведений о доли в уставном капитале; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации изменений, согласно которым внесены сведения об участнике, учредителе – ФИО4; лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений сведений о юридическом лице: прекращение полномочий руководителя юридического лица – ФИО15, возложение полномочий руководителя юридического лица на ФИО4; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации изменений; лист записи ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юридическом лице – адрес места нахождения юридического лица; лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений об адресе (месте нахождения) юридического лица; расписка в получении документов; заявление о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице – место нахождения юридического лица; решение единственного участника 

<

данные изъяты> ФИО4 об определении адреса местонахождения по адресу: 

<

адрес>; согласие собственника помещения – ФИО15 на использование адреса в качестве адреса места нахождения 

<

данные изъяты>; договор аренды рабочего места; лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о недостоверности сведений о юридическом лице, в последующем приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д. 31-86, 87-94, 95).

Протоколом осмотра документов с фототаблицей сведений об открытых с ДД.ММ.ГГГГ банковских счетах 

<

данные изъяты>, в последующем приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 63-66, 67).

Сообщением нотариуса Нотариальной палаты 

<

адрес> ФИО14, о том, что ДД.ММ.ГГГГ обратился ФИО15 для выдачи свидетельства об удостоверении решения единственного участника 

<

данные изъяты>», в том числе об увеличении уставного капитала за счет вклада третьего лица, принятия ФИО4 в состав участников Общества. Нотариусом засвидетельствована подлинность подписи ФИО15 на заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица (том 1 л.д. 88).

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, в ходе которого установлено, что по адресу: 

<

адрес> расположен 9-этажнвый многоквартирный дом. Вход в 

<

адрес> обособленный, осуществляется со стороны 

<

адрес> 

<

адрес> На момент осмотра двери закрыты. Информационные стенды, таблички, вывески о деятельности по данному адресу 

<

данные изъяты> отсутствуют (том 1 л.д. 95-97).

Сведениями о движении денежных средств по счету 

<

данные изъяты> поступивших из ПАО «АК ФИО2» Банк, протоколом осмотра документов с фототаблицей, указанных сведений, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, выпущена корпоративная карта №, выбрана систему «АК ФИО2», услуга подключена на абонентский номер №. Доступ к системе получил ФИО4 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 118 операций, оборот за указанный период составил 7 472 578, 65 рублей. Контрагентами 

<

данные изъяты> согласно представленной выписки являлись: 

<

данные изъяты> (10 операции по кредиту - по договору поставки № СМ 2021-15 от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 3 834 641, 21 рублей); 

<

данные изъяты> (6 операции по кредиту - по договору поставки № СМ 2021-16 от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 2 810 523, 16 рублей), в последующем приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 105-110, 111-116, 117).

Сведениями о движении денежных средств по счету 

<

данные изъяты> на СД диске, поступивших из АО «Альфа-Банк», протоколом осмотра указанных документов с фототаблицей, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, обороты по дебету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 1 626 690,00 рублей; обороты по кредиту — 1 626 690,00 рублей. Отображены 37 операций, из них 5 операций по кредиту - пополнение оборотных средств между своими счетами - переводы денежных средств со счета ООО «Бассейн Строй Сервис» в ПАО «АК ФИО2» Банк на общую сумму 1 378 540 рублей, 1 операция по кредиту - пополнение оборотных средств между своими счетами - переводы денежных средств со счета 

<

данные изъяты> в БАНК «ФК Открытие» на сумму 248 150,00 рублей; 15 операций по дебиту - снятие по карте - на общую сумму 1 595 000 рублей. Так же имеются сведения по списанию денежных средств в счет оплаты товаров и услуг в аптечных учреждениях, учреждениях общественного питания на территории 

<

адрес>, а также содержащий в том числе, бланк карточки образцов подписей и печатей, учредительные документы 

<

данные изъяты> договор банковского счета, содержащий подтверждение о присоединении к соглашению, об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору расчетно-кассового обслуживания, согласно которым право подписания электронных документов предоставлено ФИО4, согласие на обработку персональных данных ФИО4, заявление о присоединении на обслуживание по системе «Альфа-ФИО2 Онлайн», доступ к системе предоставлен 

<

данные изъяты> А.В., паспорт ФИО4, протокол общего собрания 

<

данные изъяты>, в последующем приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 126, 127-153,154,155).

Сведениями о движении денежных средств по счету 

<

данные изъяты>, поступивших из ПАО Банк Синара, протоколом осмотра поступивших документов с фототаблицей, диска, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, обороты по дебету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили 494 460, 00 рублей; обороты по кредиту — 494 460,00 рублей. Отображены 16 операций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: из них 3 операций по кредиту - пополнение оборотных средств между своими счетами - переводы денежных средств со счета 

<

данные изъяты> в ПАО БАНК «ФК Открытие» на общую сумму 494 460 рублей, 6 операций по дебиту - снятие по карте - на общую сумму 476 ООО рублей, остальные списания со счета - комиссия за снятие наличных денежных средств, — взыскание по исполнительному производству на сумму 340 рублей, фотоизображение паспорта на имя ФИО4, заявление на открытие банковского счета, подписанное ФИО4, заявление ФИО4 о присоединение к системе ДБО, заверено оттиском печати 

<

данные изъяты>, заявление ФИО4 об открытии счета и активации корпоративной банковской карты, опросный лист, протокол общего собрания участников 

<

данные изъяты>, решение о создании 

<

данные изъяты>, фотоизображение ФИО4 в помещении офиса, в последующем приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 156, 157-176, 177, 178).

Сведениями о движении денежных средств по счетам 

<

данные изъяты>, поступивших из ПАО ФИО1, протоколом осмотра указанных документов с фототаблицей, диска, согласно которых счета №, № открыты ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обороты по дебету составили 1 492 384,98 рублей; обороты по кредиту - 1 492 384,98 рублей. За указанный период произведено 43 операции, из них 4 операций по кредиту - пополнение оборотных средств между своими счетами - переводы денежных средств со счета 

<

данные изъяты> в ПАО БАНК «ФК Открытие» на общую сумму 1 477 411 рублей, 15 операций по дебиту — снятие наличных по карте - на общую сумму 1 442 000 рублей, остальные списания со счета — комиссия за снятие наличных денежных средств, покупки, формы самосертификации налогового резидентства – юридического лица, выписки ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты>, заявление ФИО4 о предоставлении согласия на обработку персональных данных, вопросника для 

<

данные изъяты> подписанного ФИО4, фотоизображение паспорта на имя ФИО4, устава, протокола общего собрания участников 

<

данные изъяты>, расписки ФИО4 о получении корпоративной банковской карты, сведений о наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, заявления об определении единоличной подписи единственного представителя – директора 

<

данные изъяты> в лице ФИО4, карточки с образцами подписей и оттиском печати, заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО ФИО1, согласно которому 

<

данные изъяты> просит заключить Соглашение об электронном обмене документами для Клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «ФИО1», подключить Пользователя Системы РМБ — ФИО4, мобильный телефон - №. адрес электронной почты - 

<

данные изъяты> После осмотра приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 179, 180-219, 220, 221). 

Сведениями о движении денежных средств по счету 

<

данные изъяты>, поступивших из ПАО «Банк Уралсиб», протоколом осмотра указанных документов с фототаблицей, диска, согласно которых за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступления составили 382 208,00 рублей, расход - 377 308,00 рублей, комиссия - 8825 рублей, остаток - 3925 рублей (задолженность), заявления ФИО4 о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, подключения к системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб ФИО2 Online» (одна контактная подпись, контактное лицо — ФИО4, номер контактного телефона - №), карточки с образцами подписей ФИО4 и оттиска печати ООО «Бассейн Строй Сервис», анкеты идентификации налогового резидентства юридического лица 

<

данные изъяты> в лице директора - ФИО4, устава, решения №, протокола общего собрания участников 

<

данные изъяты>, справки о расчетных счетах, открытых ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> № №, 40№. Выписки по расчетному счету №, сумма по дебету счетов - 193208,00 рублей, сумма по кредиту - 193 208,00 рублей. Остаток по счету - 00,00 рублей. Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету произведено 9 операций: ДД.ММ.ГГГГ перевод со счета на счет (между своими счетами в ПАО «Банк Уралсиб») на сумму 97305,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перевод со счета на счет (между своими счетами в ПАО «Банк Уралсиб») на сумму 95903,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ списание средств по операциям с международными картами в ATM своей сети (выдача наличных денежных средств) на сумму 99000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ списание средств по операциям с международными картами в ATM своей сети (выдача наличных денежных средств) на сумму 98000,00 рублей. 4 операции - комиссии. Выписки по расчетному счету №, сумма по дебету счетов — 299701,00 рублей, сумма по кредиту - 299 701,00 рублей. Остаток по счету - 00,00 рублей. Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету произведено 14 операций, из них: ДД.ММ.ГГГГ - пополнение оборотных средств (перевод между своими счетами) со счета 

<

данные изъяты> в ПАО «АК ФИО2» Банк № на сумму 295701,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перевод со счета на счет (между своими счетами в ПАО «Банк Уралсиб») на сумму 97305,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перевод со счета на счет (между своими счетами в ПАО «Банк Уралсиб») на сумму 95903,00 рублей, в последующем приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 222, 223-249, 250, 251).

Сведениями о движении денежных средств, протоколом осмотра документов с фототаблицей, сведений, предоставленных ПАО КБ «УБРиР» в отношении 

<

данные изъяты> содержащих в себе, в том числе: выписку по счету № 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 0,00; остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 0,00. Обороты по дебиту — 203344,76 рублей, обороты по кредиту — 203344,76 рублей. В выписке отображены 12 операций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из них 1 операция по кредиту (пополнение) от 

<

данные изъяты> на сумму 201344,76 рублей, 1 операция по переводу денежных средств между своими счетами на сумму 199103 рубля; выписку по счету № 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на ДД.ММ.ГГГГ -0,00; остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 0,00. Обороты по дебиту - 199103 рубля, обороты по кредиту - 199103 рубля. В выписке отображены 6 операций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из них 2 операции по снятию наличных денежных средств на сумму 196 ООО рублей; заявление об акцепте оферты; копия паспорт на имя ФИО4; заявление на открытие корпоративного банковского счета; заявление ФИО4 о подключении счета к системе СКБ «Интернет банк Light», подписание документов - АСП (номер телефона №); заявление ФИО4 на выпуск, перевыпуск, блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР»; протокол общего собрания участников 

<

данные изъяты>; нотариальное свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица; нотариальное согласие ФИО16 на выход из состава участников 

<

данные изъяты> - ФИО15, устав, лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о государственной регистрации 

<

данные изъяты>; в последующем приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д. 96-117, 118-126, 127).

Сведениями о банковских счетах юридического лица 

<

данные изъяты> поступившим из ИФНС России по 

<

адрес>, протоколом осмотра документов с фототаблицей, сведений о банковских счетах 

<

данные изъяты>, открытых в Акционерный коммерческий банк «АК ФИО2», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Сбербанк России» Пермское отделение №, Акционерное общество Коммерческий банк «Модульбанк» Московский, ПАО «Банк Синара», АО «Альфа-Банк», Публичное акционерное общество «ФИО1», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» АО «Райффайзенбанк», в последующем приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства (том 2 128-130, л.д. 131-138, 139).

Сведениями о движении денежных средств, протоколом осмотра поступивших документов с фототаблицей, сведений о банковском счете 

<

данные изъяты>, открытому в АО КБ «Модуль», № ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сведения о движении денежных средств по счету отсутствуют (том 2 л.д. 140-142, 143-147, 148).

Сведениями о движении денежных средств, протоколом осмотра документов с фототаблицей, поступивших из АО «Райффайзенбанк», содержащих в себе, в том числе: справка, согласно которой 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ открыт рублевый расчетный счет №, дата открытия счета-ДД.ММ.ГГГГ, лицо, имеющее доступ в систему Банк-Клиент с правом электронной подписи - ФИО4; выписка по счету 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В выписке отображены 30 операций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обороты по дебету составили - 1 376 210,27 рублей, обороты по кредиту - 1 376 210,27 рублей, в последующем приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д. 171-176, 177-182, 183).

Оценив в совокупности представленные доказательства, проверив их путем сопоставления друг с другом, проанализировав на предмет относимости, допустимости и достоверности, а совокупность с точки зрения достаточности для принятия решения, суд пришел к убеждению, что вина подсудимого в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

Внеся в ЕГРЮЛ сведения ФИО4 достоверно знал, что является «номинальным» руководителем юридического лица, фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную в ЕГРЮЛ, не будут осуществлять и условий для его фактического осуществления не имеет, и сам не намеревался в действительности управлять, совершать какие-либо действия, связанные с указанной деятельностью. 

Действуя с корыстной целью ФИО4, являясь «номинальным» руководителем 

<

данные изъяты>, открыл в указанных выше банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

ФИО4, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. За свои незаконные действия ФИО4 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Виновность ФИО4 подтверждается также показаниями свидетелей ФИО10, ФИО13, ФИО12, о том, что ФИО4 обращался в банковские учреждения, при открытии расчетных счетов он предупреждался о том, что доступ к расчетному счету третьим лицам передавать нельзя, а также показаниями самого ФИО4 признавшего факт передачи неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также о том, что открытыми счетами ФИО4 пользоваться не намеревался, как и вести деятельность в качестве руководителя 

<

данные изъяты>. 

Оснований не доверять вышеуказанным показаниям свидетелей и подсудимого у суда не имеется, поскольку они последовательны, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в своей совокупности передают картину произошедших событий, являются достоверными, в связи с чем, суд принимает их в основу приговора. Оснований для оговора ФИО4 и самооговора, не установлено. 

Указанные обстоятельства подтверждаются также иными исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно, сведениями о банковских счетах 

<

данные изъяты>, протоколами осмотра регистрационного дела 

<

данные изъяты>, поступившего из ИФНС по 

<

адрес>, протоколами осмотров документов, поступивших из банков, где ФИО4 открывал расчетные счета, получив электронные средства, был предупрежден о недопустимости их передачи третьим лицам. 

Вышеназванными доказательствами подтверждается факт предупреждения ФИО4 о том, что в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе») электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и прочие устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. 

Исходя из изложенного, суд исключает из объема предъявленного ФИО4 обвинения часть объективной стороны вмененного преступления, а именно «приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств», поскольку установлено, что ФИО4 электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не приобретал и не сбывал, сведения по ДБО – логин пароль таковыми не являются, приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации не описан в предъявленном ему обвинении, то есть, не вменен ФИО4

Из предъявленного обвинения и исследованных значимых доказательств по делу следует, что ФИО4 приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному лицу только электронные средства, путем передачи электронных логинов, одноразовых паролей, в виде SMS-сообщений с кодами, предназначенных для доступа в системе ДБО по обслуживанию открытых банковских счетов юридического лица, необходимых для направления в банки поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя юридического лица ФИО4 

Суд квалифицирует действия ФИО4 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Сомнений во вменяемости ФИО4 у суда не возникло. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, его близких, оказание им помощи. 

Иных обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в обязательном порядке подлежащих признанию смягчающими наказание, не имеется. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому нет.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, оснований для изменения категории совершенного ФИО4 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

При назначении наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер, фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, который не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При этом суд, принимая во внимание обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением виновного во время или после совершения преступления, учитывая установленные судом смягчающие обстоятельства, полагает что это существенно уменьшает степень общественной опасности совершенного ФИО4 преступления, и считает возможным признать данные обстоятельства исключительными и назначить ему наказание с применением положений ст. 64 УК РФ, то есть более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, в виде исправительных работ. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО4 преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного, суд приходит к выводу о невозможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, в связи с чем, оснований для применения ст. 73 УК РФ, не имеется.

В соответствии с положениями п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ.

Как установлено судом, ФИО4 получил денежные средства в размере 40000 рублей, которые не были изъяты, в связи с чем, указанная сумма подлежит конфискации, т.е. взысканию в пользу федерального бюджета и обращению в собственность государства.

Вещественные доказательства: документы, предоставленные Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, ИФНС России по 

<

адрес>, АО «Альфа- Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Уралсиб», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО КБ «УБРиР»), ПАО «ФИО1», ПАО «Банк Синара», ПАО «АК ФИО2» Банк - в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ следует хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд 

приговорил:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 10 % из заработной платы, ежемесячно. 

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать со ФИО4 в доход государства денежные средства в размере 40 000 рублей.

Вещественные доказательства: документы, предоставленные Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, ИФНС России по 

<

адрес>, АО «Альфа- Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Уралсиб», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО КБ «УБРиР»), ПАО «ФИО1», ПАО «Банк Синара», ПАО «АК ФИО2» Банк - хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Т.А.Мейлер