Дело № 1-348/2020

УИД № 58RS0008-01-2020-002846-33 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Пенза 21 октября 2020 года

Железнодорожный районный суд г.Пензы в составе:

председательствующего судьи Канцерова Е.В.,

при секретаре Дарониной Я.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Железнодорожного района г.Пензы Кирьянова А.Ю.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Узбекова Ф.А., представившего удостоверение № 732 и ордер № 891 Региональной коллегии адвокатов «Правовед» от 08 октября 2020 года, 

потерпевшего К.Д.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Пензе в помещении суда уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты>,

- под стражей не содержащегося, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «в, г» ч.3 ст.158 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил кражу, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 18 августа 2019 года в период времени с 19 часов 00 минут до 19 часов 42 минут, находясь дома у своего знакомого К.Д.Н. по адресу: (адрес), зная о наличии у последнего банковской карты ПАО «Сбербанк России» (номер) с находящимися на банковском счете денежными средствами, решил их тайно похитить.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета К.Д.Н., ФИО1 в вышеуказанный период времени, сообщил последнему заведомо ложные сведения о необходимости приобретения продуктов, используя банковскую карту К.Д.Н.. К.Д.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, передал ему свою банковскую карту (номер) с находящимися на банковском счете денежными средствами.

Затем, в этот же день, не позднее 19 часов 42 минут, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба К.Д.Н. и желая их наступления, проследовал к банкомату ПАО «Сбербанк России» № 60024174, расположенному в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/034 по адресу: 

<

...>, где вставил в данный банкомат банковскую карту К.Д.Н. После чего, ФИО1 путем нажатия на соответствующие клавиши управления, ввел известный ему от К.Д.Н. пин-код, и совершил ряд операций, в результате которых подключил услугу «Мобильный банк» по банковской карте К.Д.Н. (номер) к своему абонентскому номеру (номер) оператора сотовой связи ПАО «Мегафон». 

После этого, ФИО1 используя приложение «Сбербанк-Онлайн», установленное на своем сотовом телефоне марки «iPhone 6» с абонентским номером (номер), с подключенной к указанному абонентскому номеру услугой «Мобильный банк» по банковской карте К.Д.Н. (номер), вошел в личный кабинет К.Д.Н. в ПАО «Сбербанк России», где получил сведения о наличии у последнего банковских счетов: (номер), открытого 01 апреля 2019 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/034, по адресу: 

<

...>, (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт.Шемышейка, ул.Ленина, д.73, и (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с находящимися на них денежными средствами.

Затем, в этот же день в 19 часов 42 минуты ФИО1, находясь в личном кабинете К.Д.Н. ПАО «Сбербанк России», осуществил операцию по переводу денежных средств в сумме 10000 рублей с банковского счёта К.Д.Н. (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул.Ленина, д.73, на банковский счет К.Д.Н. (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>.

В тот же день в 19 часов 43 минуты ФИО1, используя банкомат ПАО «Сбербанк России» № 60024174, расположенный в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/034 по адресу: 

<

...>, осуществил операцию по снятию денежных средств в сумме 10000 рублей с банковского счета К.Д.Н. (номер), которые тайно похитил и распорядился ими по своему усмотрению. После чего, вернулся домой к К.Д.Н., где передал последнему его банковскую карту ПАО «Сбербанк России» (номер). 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета К.Д.Н., ФИО1, находясь в г.Пензе, более точное место в ходе следствия не установлено, в период времени с 00 часов 55 минут 19 августа 2019 года до 11 часов 12 минут 25 октября 2019 года, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», установленное на своем сотовом телефоне марки «iPhone 6» с абонентским номером (номер), с подключенной к указанному абонентскому номеру услугой «Мобильный банк» по банковской карте К.Д.Н. (номер), осуществил следующие операции по переводу денежных средств с банковских счетов К.Д.Н.:

19 августа 2019 года в 00 часов 55 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 2649 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

19 августа 2019 года в 01 час 01 минуту операции по переводу денежных средств в сумме 2600 рублей и 39 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 05 сентября 2017 года в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО1;

19 августа 2019 года в 01 час 03 минуты операцию по переводу денежных средств в сумме 11309 рублей с банковского счета (номер), открытого 01 апреля 2019 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/034, по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

19 августа 2019 года в 01 час 11 минут операции по переводу денежных средств в сумме 110 рублей и 11000 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1; 

19 августа 2019 года в 10 часов 19 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 100 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>»;

19 августа 2019 года в 10 часов 20 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 127 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

23 августа 2019 года в 22 часа 18 минут операции по переводу денежных средств в сумме 3570 рублей и 53 рубля 55 копеек с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 05 сентября 2017 года в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО1;

23 августа 2019 года в 23 часа 39 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 271 рубль с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

24 августа 2019 года в 11 часов 06 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 557 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

24 августа 2019 года в 15 часов 32 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 169 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

24 августа 2019 года в 21 час 16 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 148 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

24 августа 2019 года в 21 час 23 минуты операции по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей и 30 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 05 сентября 2017 года в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО1;

25 августа 2019 года в 01 час 06 минут операция по списанию денежных средств в сумме 143 рубля с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

25 августа 2019 года в 01 час 28 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 147 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>;

25 августа 2019 года в 08 часов 08 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 230 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

26 августа 2019 года в 10 часов 16 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 529 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

27 августа 2019 года в 00 часов 13 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 479 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

27 августа 2019 года в 10 часов 51 минуту операцию по списанию денежных средств в сумме 189 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>;

27 августа 2019 года в 23 часа 10 минут операции по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей и 30 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 05 сентября 2017 года в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО1;

28 августа 2019 года в 11 часов 26 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 527 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

28 августа 2019 года в 13 часов 42 минуты операции по переводу денежных средств в сумме 30 рублей и 1200 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 05 сентября 2017 года в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО1;

28 августа 2019 года в 17 часов 40 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 123 рубля с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

29 августа 2019 года в 02 часа 22 минуты операцию по списанию денежных средств в сумме 207 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

29 августа 2019 года в 16 часов 04 минуты операцию по списанию денежных средств в сумме 225 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

29 августа 2019 года в 17 часов 25 минут операции по переводу денежных средств в сумме 700 рублей и 30 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 05 сентября 2017 года в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО1;

29 августа 2019 года в 19 часов 33 минуты операции по переводу денежных средств в сумме 1900 рублей и 30 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 05 сентября 2017 года в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО1;

30 августа 2019 года в 11 часов 05 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 477 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты> 

31 августа 2019 года в 11 часов 37 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 550 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

01 сентября 2019 года в 19 часов 22 минуты операцию по переводу денежных средств в сумме 2854 рублей с банковского счета (номер), открытого 01 апреля 2019 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/034, по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

01 сентября 2019 года в 19 часов 23 минуты операции по переводу денежных средств в сумме 2800 рублей и 42 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 05 сентября 2017 года в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО1;

02 сентября 2019 года в 08 часов 24 минуты операцию по переводу денежных средств в сумме 585 862 рублей 32 копеек с банковского счета (номер), открытого 01 апреля 2019 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/034, по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

02 сентября 2019 года в 08 часов 37 минут операции по переводу денежных средств в сумме 50 000 рублей и 500 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

02 сентября 2019 года в 10 часов 29 минут операцию по возврату денежных средств в сумме 535 300 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковский счет (номер), открытый 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул.Ленина, д. 73;

02 сентября 2019 года в 12 часов 17 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 100 000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>; 

02 сентября 2019 года в 12 часов 19 минут операции по переводу денежных средств в сумме 99 000 рублей и 990 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

02 сентября 2019 года в 17 часов 23 минуты операцию по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

02 сентября 2019 года в 17 часов 25 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 310 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

02 сентября 2019 года в 18 часов 11 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 130 000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул.Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

02 сентября 2019 года в 18 часов 12 минут операции по переводу денежных средств в сумме 128 000 рублей и 1000 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

02 сентября 2019 года в 18 часов 12 минут операцию по возврату денежных средств в сумме 1000 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковский счет (номер), открытый 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул.Ленина, д. 73;

02 сентября 2019 года в 18 часов 20 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 498 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

02 сентября 2019 года в 20 часов 09 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 154 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

03 сентября 2019 года в 22 часа 25 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 300 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

03 сентября 2019 года в 22 часа 26 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 300 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 06 июля 2018 года в ПАО «Сбербанк России» на имя К.А.И.;

04 сентября 2019 года в 17 часов 56 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 2000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

04 сентября 2019 года в 17 часов 56 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 2000 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 06 сентября 2017 года в ПАО «Сбербанк России» на имя Г.А.М.;

04 сентября 2019 года в 17 часов 58 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

04 сентября 2019 года в 17 часов 58 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 1100 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 06 сентября 2017 года в ПАО «Сбербанк России» на имя Г.А.М.;

04 сентября 2019 года в 21 час 22 минуты операцию по переводу денежных средств в сумме 2000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

04 сентября 2019 года в 21 час 23 минуты операцию по переводу денежных средств в сумме 2000 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 06 сентября 2017 года в ПАО «Сбербанк России» на имя Г.А.М.;

04 сентября 2019 года в 22 часа 27 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 2500 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д.73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

04 сентября 2019 года в 22 часа 27 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 2500 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 25 февраля 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя Г.М.А.;

05 сентября 2019 года в 10 часов 39 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

05 сентября 2019 года в 10 часов 40 минут операции по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей и 10 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

06 сентября 2019 года в 10 часов 14 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 2000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул.Ленина, д.73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

06 сентября 2019 года в 10 часов 14 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 2000 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 сентября 2016 года в ПАО «Сбербанк России» на имя С.Н.А.;

06 сентября 2019 года в 12 часов 04 минуты операцию по переводу денежных средств в сумме 2100 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

06 сентября 2019 года в 12 часов 05 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 2100 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 сентября 2016 года в ПАО «Сбербанк России» на имя С.Н.А.;

06 сентября 2019 года в 21 час 18 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 2000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

06 сентября 2019 года в 21 час 19 минут операции по переводу денежных средств в сумме 2000 рублей и 20 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

07 сентября 2019 года в 09 часов 25 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

07 сентября 2019 года в 09 часов 26 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 217 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

07 сентября 2019 года в 09 часов 50 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 237 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

07 сентября 2019 года в 12 часов 37 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 100 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>;

07 сентября 2019 года в 18 часов 25 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 10000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

07 сентября 2019 года в 18 часов 26 минут операции по переводу денежных средств в сумме 10000 рублей и 100 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

07 сентября 2019 года в 18 часов 49 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 3000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

07 сентября 2019 года в 18 часов 50 минут операции по переводу денежных средств в сумме 3000 рублей и 30 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

08 сентября 2019 года в 17 часов 37 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 231 рубль с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

08 сентября 2019 года в 19 часов 28 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 10000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

08 сентября 2019 года в 19 часов 29 минут операции по переводу денежных средств в сумме 10000 рублей и 100 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1; 

08 сентября 2019 года в 20 часов 31 минуту операцию по переводу денежных средств в сумме 1500 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

08 сентября 2019 года в 20 часов 31 минуту операции по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей и 30 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) ПАО «Банк ВТБ»;

09 сентября 2019 года в 01 час 07 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 176 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» (номер), расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

09 сентября 2019 года в 01 час 40 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 6000 рублей с банковского счета(номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д.73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

09 сентября 2019 года в 01 час 41 минуту операции по переводу денежных средств в сумме 6000 рублей и 60 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

09 сентября 2019 года в 02 часа 01 минуту операцию по списанию денежных средств в сумме 158 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>;

09 сентября 2019 года в 09 часов 21 минуту операцию по переводу денежных средств в сумме 30000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

09 сентября 2019 года в 09 часов 22 минуты операции по переводу денежных средств в сумме 29700 рублей и 297 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

09 сентября 2019 года в 16 часов 38 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 18000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул.Ленина, д.73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

09 сентября 2019 года в 16 часов 39 минут операции по переводу денежных средств в сумме 17800 рублей и 178 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

09 сентября 2019 года в 17 часов 18 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 8000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

09 сентября 2019 года в 17 часов 18 минут операции по переводу денежных средств в сумме 8000 рублей и 80 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

11 сентября 2019 года в 18 часов 39 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 2000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

11 сентября 2019 года в 18 часов 40 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 2000 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 17 ноября 2014 года в ПАО «Сбербанк России» на имя Б.М.А.;

12 сентября 2019 года в 00 часов 27 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 900 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

12 сентября 2019 года в 09 часов 32 минуты операцию по списанию денежных средств в сумме 271 рубль с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>»;

12 сентября 2019 года в 17 часов 09 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 7000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул.Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

12 сентября 2019 года в 17 часов 09 минут операции по переводу денежных средств в сумме 7000 рублей и 70 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

12 сентября 2019 года в 20 часов 19 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 153 рубля с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

12 сентября 2019 года в 20 часов 40 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 371 рубль с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул.Ленина, д.73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

12 сентября 2019 года в 20 часов 41 минуту операцию по списанию денежных средств в сумме 800 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

13 сентября 2019 года в 01 час 37 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул.Ленина, д.73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

13 сентября 2019 года в 01 час 37 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 23 марта 2017 года в ПАО «Сбербанк России» на имя В.А.Д.;

13 сентября 2019 года в 10 часов 04 минуты операцию по переводу денежных средств в сумме 550 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

13 сентября 2019 года в 10 часов 19 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 524 рубля с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

13 сентября 2019 года в 18 часов 03 минуты операцию по переводу денежных средств в сумме 500 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

13 сентября 2019 года в 18 часов 09 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 2000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

13 сентября 2019 года в 18 часов 10 минут операции по переводу денежных средств в сумме 2500 рублей и 25 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

13 сентября 2019 года в 18 часов 25 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 500 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул.Ленина, д.73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

13 сентября 2019 года в 18 часов 25 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 315 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 16 июня 2014 года в ПАО «Сбербанк России» на имя Е.Р.Г.;

14 сентября 2019 года в 10 часов 27 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 263 рубля с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

14 сентября 2019 года в 10 часов 28 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 263 рубля с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер)с банковским счетом (номер), открытым 05 февраля 2015 года в ПАО «Сбербанк России» на имя Г.А.С.;

14 сентября 2019 года в 14 часов 32 минуты операцию по переводу денежных средств в сумме 1000 рубля с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт.Шемышейка, ул.Ленина, д.73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

14 сентября 2019 года в 14 часов 33 минуты операции по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей и 10 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

14 сентября 2019 года в 19 часов 04 минуты операцию по переводу денежных средств в сумме 2000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул.Ленина, д.73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

14 сентября 2019 года в 19 часов 05 минут операции по переводу денежных средств в сумме 2000 рублей и 20 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

14 сентября 2019 года в 19 часов 32 минуты операцию по списанию денежных средств в сумме 151 рубль с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

15 сентября 2019 года в 12 часов 42 минуты операцию по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул.Ленина, д.73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

15 сентября 2019 года в 12 часов 43 минуты операцию по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер)с банковским счетом (номер), открытым 28 января 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя К.Ш.В.;

15 сентября 2019 года в 12 часов 44 минуты операцию по переводу денежных средств в сумме 100 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

15 сентября 2019 года в 12 часов 45 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 100 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

15 сентября 2019 года в 13 часов 11 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 6100 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул.Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

15 сентября 2019 года в 13 часов 12 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 6000 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер)с банковским счетом (номер), открытым 24 октября 2016 года в ПАО «Сбербанк России» на имя И.Л.В.;

15 сентября 2019 года в 14 часов 26 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

15 сентября 2019 года в 14 часов 26 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер)с банковским счетом (номер), открытым 28 января 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя К.Ш.В.;

15 сентября 2019 года в 16 часов 54 минуты операцию по переводу денежных средств в сумме 50000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

15 сентября 2019 года в 16 часов 55 минут операции по переводу денежных средств в сумме 495 рублей и 49500 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1; 

15 сентября 2019 года в 18 часов 59 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 10000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

15 сентября 2019 года в 19 часов 00 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 10000 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 28 января 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя К.Ш.В.;

16 сентября 2019 года в 00 часов 56 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 3000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул.Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

16 сентября 2019 года в 00 часов 57 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 2000 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер)с банковским счетом (номер), открытым 13 ноября 2018 года в ПАО «Сбербанк России» на имя М.Р.Р.; 

16 сентября 2019 года в 00 часов 57 минут операции по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей и 10 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1; 

16 сентября 2019 года в 01 час 05 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 100 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер)с банковским счетом (номер), открытым 24 октября 2016 года в ПАО «Сбербанк России» на имя И.Л.В.; 

16 сентября 2019 года в 01 час 06 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 200 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул.Ленина, д.73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

16 сентября 2019 года в 01 час 07 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 100 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер)с банковским счетом (номер), открытым 24 октября 2016 года в ПАО «Сбербанк России» на имя И.Л.В.;

16 сентября 2019 года 08 часов 25 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>; 

16 сентября 2019 года в 08 часов 25 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 217 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

16 сентября 2019 года в 09 часов 31 минуту операцию по списанию денежных средств в сумме 568 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

16 сентября 2019 года в 14 часов 27 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 69 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты> 

16 сентября 2019 года в 14 часов 50 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 186 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>; 

16 сентября 2019 года в 15 часов 16 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт.Шемышейка, ул.Ленина, д.73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>; 

16 сентября 2019 года в 15 часов 27 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 55000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт.Шемышейка, ул.Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>; 

16 сентября 2019 года в 15 часов 28 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 25000 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 28 января 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя К.Ш.В.;

16 сентября 2019 года в 15 часов 37 минут операции по переводу денежных средств в сумме 3000 рублей и 30 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

16 сентября 2019 года в 15 часов 38 минут операции по переводу денежных средств в сумме 27000 рублей и 270 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

16 сентября 2019 года в 15 часов 44 минуты операцию по переводу денежных средств в сумме 5000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

16 сентября 2019 года в 15 часов 44 минуты операцию по переводу денежных средств в сумме 5000 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 28 января 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя К.Ш.В.; 

16 сентября 2019 года в 15 часов 47 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 209 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

16 сентября 2019 года в 16 часов 15 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 30000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

16 сентября 2019 года в 16 часов 15 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 30000 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 28 января 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя К.Ш.В.;

16 сентября 2019 года в 17 часов 25 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 30000 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

16 сентября 2019 года в 17 часов 26 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 30000 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 28 января 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя К.Ш.В.;

16 сентября 2019 года в 19 часов 10 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 500 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>; 

16 сентября 2019 года в 19 часов 11 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер)с банковским счетом (номер), открытым 28 января 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя К.Ш.В.; 

18 сентября 2019 года в 10 часов 46 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 200 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт.Шемышейка, ул.Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>; 

18 сентября 2019 года в 10 часов 47 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 250 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер)с банковским счетом (номер), открытым 25 октября 2014 года в ПАО «Сбербанк России» на имя В.И.В.; 

18 сентября 2019 года в 16 часов 26 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 500 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>; 

18 сентября 2019 года в 16 часов 26 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 500 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер)с банковским счетом (номер), открытым 20 июня 2018 года в ПАО «Сбербанк России» на имя К.Г.Ш.;

19 сентября 2019 года в 19 часов 15 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 200 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

19 сентября 2019 года в 19 часов 15 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 200 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты> 

19 сентября 2019 года в 23 часа 45 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 200 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>; 

19 сентября 2019 года в 23 часа 46 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 200 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 09 февраля 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя М.Н.В.; 

21 сентября 2019 года в 00 часов 09 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 99 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

21 сентября 2019 года в 00 часов 10 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 100 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>; 

22 сентября 2019 года в 14 часов 27 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 20 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>; 

22 сентября 2019 года в 14 часов 28 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 20 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 13 июня 2018 года в ПАО «Сбербанк России» на имя Д.В.В.;

25 сентября 2019 года в 10 часов 30 минут операции по переводу денежных средств в сумме 1700 рублей и 17 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1; 

25 сентября 2019 года в 11 часов 22 минуты операции по переводу денежных средств в сумме 2000 рублей и 20 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

30 сентября 2019 года в 12 часов 20 минут операции по переводу денежных средств в сумме 10000 рублей и 100 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1; 

05 октября 2019 года в 16 часов 39 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 200 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>; 

05 октября 2019 года в 16 часов 40 минут операции по переводу денежных средств в сумме 200 рублей и 2 рубля с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 27 сентября 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя К.Ш.В.;

15 октября 2019 года в 14 часов 28 минут операции по переводу денежных средств в сумме 20 рублей и 20 копеек с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1; 

16 октября 2019 года в 12 часов 33 минуты операцию по переводу денежных средств в сумме 400 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>;

16 октября 2019 года в 12 часов 34 минуты операции по переводу денежных средств в сумме 398 рублей и 03 рублей 98 копеек с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;

16 октября 2019 года в 23 часа 06 минут операцию по переводу денежных средств в сумме 10200 рублей с банковского счета (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, д. 73, на банковский счет (номер), открытый 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>; 

16 октября 2019 года в 23 часа 07 минут операции по переводу денежных средств в сумме 10099 рублей и 100 рублей 99 копеек с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, на банковскую карту (номер) с банковским счетом (номер), открытым 26 июня 2019 года в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1; 

25 октября 2019 года в 11 часов 12 минут операцию по списанию денежных средств в сумме 1717 рублей с банковского счета (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, с назначением платежа 

<

данные изъяты>

Таким образом, в период с 19 часов 42 минут 18 августа 2019 года до 11 часов 12 минут 25 октября 2019 года ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, тайно похитил с банковских счетов: (номер), открытого 01 апреля 2019 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/034, по адресу: 

<

...>; (номер), открытого 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/055, по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт.Шемышейка, ул.Ленина, д.73, и (номер), открытого 12 октября 2017 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № 8624/7771, расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащие К.Д.Н. денежные средства в общей сумме 663 942 рубля 72 копейки, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями К.Д.Н. имущественный ущерб в крупном размере.

Преступные действия ФИО1 по хищению денежных средств с банковских счетов К.Д.Н. повторялись в течение определенного времени, имели общую цель, охватывались общим преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в инкриминируемом деянии признал полностью и в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался от дачи показаний. 

Из оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1 (т.1 л.д. 105-197) следует, что 18 августа 2019 года около 18 часов пришел домой к своему знакомому К.Д.Н., который проживает по адресу: (адрес). Он знал, что у К.Д.Н. на банковских счетах имеются деньги в сумме более 600 000 рублей, которые он решил похитить. Около 19.00 часов он попросил у К.Д.Н. его банковскую карту ПАО «Сбербанк России» (номер) для того, чтобы подключить услугу «Мобильный банк» к своему абонентскому номеру 

<

***>, чтобы в дальнейшем через приложение «Сбербанк-Онлайн» похитить денежные средства К.Д.Н. с его банковских счетов. Самому К.Д.Н. он пояснил, что банковская карта нужна ему для покупки продуктов. К.Д.Н. поверил, после чего передал ему банковскую карту (номер) и сказал пин-код от нее. После этого, он прошел в отделение ПАО «Сбербанка России» № 8624/034 по адресу: 

<

...>, подошел к банкомату № 60024174, в который вставил банковскую карту К.Д.Н.. Затем, он ввел пин-код, совершил ряд операций, и в результате подключил услугу «Мобильный банк» по банковской карте К.Д.Н. (номер) к своему абонентскому номеру (номер). После этого, он, используя приложение «Сбербанк-Онлайн», установленное на его сотовом телефоне марки «iPhone 6», зашел в личный кабинет К.Д.Н., где увидел, что у К.Д.Н. имеются 3 банковских счета №(номер), (номер), (номер), на которых было более 600 000 рублей. После этого, он перевел с банковского счета К.Д.Н. (номер) на его же банковский счет (номер) денежные средства в сумме 10000 рублей. Затем, используя тот же банкомат № 60024174, он снял с банковского счета (номер) денежные средства в сумме 10000 рублей, которые оставил себе. После этого, он вернулся домой к К.Д.Н. и отдал ему банковскую карту (номер).

Затем, в период времени с 19 августа 2019 года по 25 октября 2019 года он, находясь в г.Пензе и используя приложение «Сбербанк-Онлайн», заходил посредством услуги «Мобильный банк» в личный кабинет К.Д.Н., и осуществлял операции по переводу денежных средств с его банковских счетов на свои банковские карты ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ», на банковские карты своих знакомых Г.А.С., К.А.И., К.Ш.В., И.Л.В., К.Г.Ш., М.Р.Р., Д.В.В., Г.М.А., Г.А.М., С.Н.А., Е.Р.Г., Б.М.А., В.А.Д., М.Н.В., В.И.В., а также оплачивал такси и услуги мобильной связи.

Таким образом, в период времени с 19 августа 2019 года по 25 октября 2019 года он похитил с банковских счетов К.Д.Н. денежные средства в общей сумме 663 942 рубля 72 копейки. Похищенные денежные средства он потратил на продукты питания, одежду, купил сотовые телефоны и подержанный автомобиль, которые в настоящее время продал.

Аналогичные показания подсудимый ФИО1 давал и при допросе его в качестве подозреваемого, которые оглашались в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ (т. 1 л.д. 55-59).

Суд признает достоверными оглашенные показания подсудимого ФИО1, поскольку он их полностью подтвердил в судебном заседании, пояснил, что давал их добровольно, в присутствии защитника, и оснований не доверять им у суда не имеется. 

Показания подсудимого ФИО1 подтверждаются его явкой с повинной от 02 июня 2020 года (т.1 л.д.18), в которой он указал, что в сентябре 2019 года, точное число не помнит, завладел картой ПАО «Сбербанк России» К.Д.Н., которую привязал к своему номеру мобильного телефона и установил мобильный банк, впоследствии с использованием мобильного банка осуществлял переводы денежных средств в размере примерно 700000 рублей. Брать и распоряжаться данными деньгами ему никто не разрешал. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Показания ФИО1 также подтверждаются и протоколом проверки показаний на месте от 28 августа 2020 года (т.1 л.д. 65-70), согласно которому ФИО1 в присутствии адвоката указал на офис дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» № 8624/034, расположенного по адресу: 

<

...>, где через банкомат «Сбербанка России» № 60024174 он 18 августа 2019 года примерно в 19 часов 40 минут подключил услугу «Мобильный банк» к банковской карте К.Д.Н. (номер) к своему абонентскому номеру (номер), подтвердил ранее данные показания.

Кроме признательных оглашенных в судебном заседании показаний подсудимого вина ФИО1 в совершении кражи подтверждается и иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, в своем заявлении от 02 июня 2020 года К.Д.Н. просит провести проверку по факту списания денежных средств с его банковской карты «Сбербанк» (номер) в сумме 700 000 рублей в сентябре 2019 года (т.1 л.д.15).

Из оглашенных в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего К.Д.Н. (т.1 л.д.23-26, 27-29, 30-31) следует, что у него в ПАО «Сбербанк» имеются счета, на которых он хранит денежные средства. Первый счет (номер), по нему открыт пенсионный вклад. Каждый месяц он получает выплату по потери кормильца, которая начисляется ему в сумме 10 567 рублей 73 копейки. Данная выплата поступает ему с 2011 года, после смерти отца К.Н.Н., мама умерла ранее в 2005 году. На данном счете он хранил денежную сумму в размере 915 000 рублей, которые у него накопились от ежемесячных выплат. 01 апреля 2020 года с данного вклада он снял денежную сумму в размере 600 000 рублей и 250 000 рублей. Из них 250 000 рублей он потратил на ремонт своей квартиры, а 600 000 рублей он положил на открытый вклад «сохраняй», номер счета (номер). С пенсионного вклада 10 апреля 2019 года он также снял денежную сумму в размере 65 000 рублей, которые потратил на ремонт своей квартиры. 

Второй счет (номер), по нему 01 апреля 2019 года открыт вклад «сохраняй». На данный счет он положил ранее снятые с пенсионного вклада денежные средства в размере 600 000 рублей на 1 год 1 месяц под процент. Данная сумма была заморожена для снятия на 1 год. В случае «разморозки» вклада с данной суммы должны были списать проценты, однако делать он этого не планировал.

Третий счет (номер), по нему открыта банковская карта, на которую каждый месяц происходит зачисление стипендии в сумме от 10 000 до 30 000 рублей. Данная сумма каждый месяц варьируется. После начисления стипендии он каждый раз старался снимать её в ближайшие дни.

В 2018 году на остановке рядом с университетом по адресу: (адрес), к нему подошел молодой парень и обратился с просьбой переночевать у него. Данная просьба его удивила, так как ранее он с ним знаком не был. Он спросил, как его зовут, на что парень представился ФИО1 и рассказал, что у него заболела бабушка, а мать уехала в командировку, не оставив ключей от дома. Он согласился помочь Кириллу, т.к. ранее видел его в университете и знал, что последний учится на втором курсе по другой специальности. После этого, они поехали к нему домой по адресу: (адрес). Впоследствии, между ними сложились дружеские отношения.

В декабре 2018 года ФИО1 приехал к нему в гости, и они пошли в магазин «Лента» на ул.Антонова г.Пензы, чтобы купить спиртные напитки. В магазине находилось устройство для самообслуживания, и он со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» снимал денежные средства. Денежные средства он снимал при содействии ФИО1, так как сам плохо разбирается в устройстве, потому что до этого у него никогда не было банковской карты. Кирилл видел все операции, которые он проводил по карте, в том числе и просматривал баланс на счете, где у него отображаются все вклады в ПАО «Сбербанк». После снятия денежных средств они приобрели спиртные напитки и вернулись домой, где стали их распивать. В ходе беседы он рассказал Кириллу, что на банковской карте по вкладу у него лежит сумма в размере 800 000 – 900 000 рублей, которая накопилась за несколько лет из-за потери кормильца. С ФИО1 он дружил до сентября 2019 года, периодически 2 раза в месяц последний приезжал к нему в гости.

18 августа 2019 года ФИО1 пришел к нему домой примерно в 18 часов. После этого, около 19 часов в ходе разговора ФИО1 сказал, что нужно купить продуктов и попросил его банковскую карту (номер). Он передал карту ФИО1 и сказал пин-код на всякий случай, т.к. на тот момент доверял Кириллу. После этого, через некоторое время ФИО1 пришел к нему домой и вернул банковскую карту. 

25 сентября 2019 года ему должна была прийти стипендия. В этой связи, после пар он пошел в отделение ПАО «Сбербанк», где обнаружил, что на его банковской карте баланс составляет 1 рубль, а стипендия не поступила. В этот момент в отделение зашел его одногруппник П.М.А.. Он спросил у П.М.А., получил ли он стипендию, на что П.М.А. сказал, что получил. Он рассказал, что ему стипендия не пришла, и П.М.А. предложил посмотреть историю денежных операций по его банковской карте. Они вместе стали смотреть историю операций и обнаружили многочисленные переводы денежных средств в разных суммах на банковскую карту с именем ФИО3 Б. В этот момент он понял, что денежные средства были переведены на банковскую карту его друга ФИО1, однако каким образом последний это сделал, он не понял. Также в отделении банка он взял выписку по своим счетам и увидел переводы денежных средств в разных суммах на банковскую карту Кирилла Михайловича Б. Также специалисты отделения сообщили, что его банковская карта была подключена к услуге «Мобильный банк», однако данную услугу он сам не подключал, и ранее данная услуга у него подключена не была. Специалист также продиктовал абонентский номер, к которому была подключена услуга «Мобильный банк», и оказалось, что это номер ФИО1, так как под этим номером последний был записан у него в телефонной книге, и по данному номеру он регулярно связывался с Кириллом. Так как в тот момент у него с собой не было сотового телефона, он не смог позвонить ФИО1. Однако П.М.А. через своих знакомых смог найти абонентский номер ФИО1 и позвонил ему, они договорились о встрече около 18 часов у магазина «Восток», расположенного по адресу: 

<

...>. Примерно в 18 часов он вместе с П.М.А. приехал к магазину «Восток», где встретился с ФИО1. В ходе беседы он рассказал, что ему стало известно о подключении ФИО1 услуги «Мобильный банк» к его банковской карте, и о хищении денежных средств. На это ФИО1 признался, что это он похитил деньги и пообещал возвращать ежемесячно деньги в размере 15 000 рублей на его банковскую карту. До июня 2020 год он регулярно просматривал баланс своей банковской карты, однако деньги не поступали. Поэтому, 02 июня 2020 года он написал заявление в полицию. 

Услугу «Мобильный банк» по своей банковской карте (номер) он подключил к своему абонентскому номеру +(номер) лишь 25 октября 2019 года. В этот же день он узнал о том, что данная услуга была подключена к абонентскому номеру +(номер), который принадлежит ФИО1. 25 октября 2019 года абонентский номер +(номер) сотрудником ПАО «Сбербанк» по его просьбе был отключен от услуги «Мобильный банк» по его банковской карте. За период с 18 августа 2019 года по 25 октября 2019 года он осуществлял следующие операции: 01.09.2019 года в 18:08 он снимал через банкомат сумму в размере 4000 рублей; 25.09.2019 года в 14:25 он снимал через банкомат 500 рублей; 25.09.2019 в 14:33 он через банкомат снял 300 рублей; 30.09.2019 в 12:33 он снял через банкомат 5000 рублей; 30.09.2019 в 12:55 он снял через банкомат 500 рублей. За данный период услугами такси он не пользовался покупок в сети «Интернет» не совершал, переводов денежных средств со своих счетов на свою, или чужие банковские карты, не совершал.

Таким образом, в период времени с 18 августа 2019 по 25 октября 2019 ФИО1 похитил с его банковских счетов денежные средства в общей сумме 663 942 рубля 72 копейки. Имущественный ущерб ФИО1 ему не возместил, никаких попыток к этому не предпринял.

Потерпевший К.Д.Н. в судебном заседании показал, что на стадии предварительного расследования при его допросах он лучше помнил все обстоятельства и подтверждает именно оглашенные его показания, в связи с чем, суд признает достоверными и берет за основу оглашенные показания потерпевшего. При этом, в судебном заседании потерпевший К.Д.Н. показал суду, что до настоящего времени ущерб ему полностью не возмещен, в связи с чем заявленный им гражданский иск он полностью поддерживает. На наказании, связанном с изоляцией от общества подсудимого, он не настаивает.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля П.М.А. (т.1 л.д. 34-36) следует, что он обучается на третьем курсе в 

<

данные изъяты> по специальности 

<

данные изъяты>. Вместе с ним учится его друг К.Д.Н., с которым он знаком с первого курса. 25 сентября 2019 года после пар он направился домой. Когда он приехал на ул.Антонова г.Пензы, проходя мимо отделения ПАО «Сбербанк», он решил зайти в данный офис, чтобы снять стипендию со своей банковской карты. Зайдя в отделение, он встретил К.Д.Н., с которым у него завязался разговор. К.Д.Н. спросил, получил ли он стипендию, на что он ответил, что получил, так как у него подключена услуга «Мобильный банк», и он видел зачисление денежных средств. После этого, К.Д.Н. рассказал ему, что по какой-то непонятной причине стипендия ему не поступила на банковский счет. В этой связи, он предложил К.Д.Н. посмотреть историю операций по банковской карте. Далее, через устройство самообслуживания они стали смотреть историю, где обнаружили, что по банковской карте К.Д.Н. были многочисленные переводы денежных средств на банковскую карту с именем ФИО3 Б.. К.Д.Н. рассказал ему, что скорее всего это его друг ФИО1, однако никаких денежных средств последний К.Д.Н. не переводил. Он предложил К.Д.Н. взять выписку о движении денежных средств по банковскому счету, в которой они также увидели многочисленные переводы денежных средств. Работники банка сказали им, что к банковской карте К.Д.Н. была подключена услуга Мобильный банк» по абонентскому номеру +(номер), однако К.Д.Н. пояснил, что никаких услуг на абонентские номера к своей банковской карте он не подключал. Посмотрев данный номер, К.Д.Н. сказал, что он принадлежит ФИО1, так как ранее связывался с ним по этому номеру. В тот момент у К.Д.Н. сотового телефона с собой не было, поэтому он решил найти номер телефона ФИО1 После этого, он позвонил ФИО1 и договорился с ним о встрече в 18 часов у магазина «Восток», расположенного по адресу: 

<

...>. Примерно в 18 часов он вместе с К.Д.Н. приехал к магазину «Восток», где они встретились с ФИО1. В ходе разговора К.Д.Н. рассказал ФИО1, о том, что ему стало известно о хищении денежных средств с банковской карты, на что Кирилл сознался и сказал, что все денежные средства будет возвращать каждый месяц по определенной сумме на банковскую карту К.Д.Н.. К.Д.Н. это устроило, после чего они разошлись. После этой встречи он периодически интересовался у К.Д.Н., вернул ли ФИО1 ему денежные средства, однако К.Д.Н. сказал, что Кирилл ничего не вернул. 02 июня 2020 года от К.Д.Н. ему стало известно, что тот написал заявление в полицию по факту хищения денежных средств с банковского счета.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Г.А.М. (т.1 л.д. 39-41) следует, что у нее есть парень ФИО1. С июня 2019 года по февраль 2020 года она вместе с Кириллом совместно проживала на съемной квартире. Примерно в конце августа 2019 года Кирилл уехал в г.Москву на заработки разнорабочим. 04 сентября 2019 года в ходе телефонного разговора с Кириллом она попросила у него взаймы денежные средства в сумме 5000 рублей, так как у нее не хватало денег, чтобы заплатить за съем квартиры. Кирилл сказал, что денежные средства у него имеются, и что в ближайшее время он переведет их на ее банковскую карту (номер). В этот же день на ее банковскую карту поступили денежные средства в суммах 2000 рублей, 1100 рублей и 2000 рублей от К.Д.Н. К. Она позвонила Кириллу и спросила у него, кто такой К.Д.Н. на что последний ей сказал, что этот человек его друг, и он с его банковской карты перевел денежные средства, так как с его банковской картой были какие-то неполадки. Данный перевод с чужой банковской карты не вызвал у нее подозрения, так как она думала, что Кирилл находится в г. Москве на заработках и денежные средства у него имеются. В настоящее время ей известно, что данные денежные средства были похищены с чужого банковского счета, об этом ей рассказал сам Кирилл. Так же в сентябре 2019 года, когда Кирилл приехал с заработков в г.Пензу, она попросила у него взаймы 5000 рублей на личные расходы. Тогда Кирилл отдал ей данную сумму наличными. В настоящее время от самого Кирилла ей известно, что данная сумма также была похищена им у его друга К.Д.Н.. По рассказам ФИО1 ей известно, что с К.Д.Н. Кирилл учился вместе в университете.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля А.М.А. (т.1 л.д. 42-44) следует, что у него имеется знакомый ФИО1, который был должен ему 7000 рублей и который какое-то время на связь не выходил. В октябре 2019 года он смог дозвониться до ФИО1 и напомнил ему о долге, на что последний сказал, что денежные средства он вернет при встрече. На следующий день он встретился с Кириллом, и тот отдал ему наличными денежные средства в размере 7000 рублей.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.Ш.В. (т.1 л.д. 45-46) следует, что у него есть знакомый – ФИО1, с которым он познакомился примерно в 2015 году. За время знакомства у него сложились с ФИО1 приятельские отношения. Примерно осенью 2018 года ФИО1 попросил у него в долг 200 000 рублей. Для чего ФИО1 нужны были деньги, он не знает, но он дал деньги в долг последнему сроком на 1 месяц. По окончанию месяца он стал звонить ФИО1 на его абонентский номер с вопросами, когда последний вернет ему долг. ФИО1 говорил, что отдаст позднее, но так и не отдавал деньги. Примерно в середине августа 2019 года ему позвонил ФИО1 и сказал, что готов вернуть долг. После этого, он сообщил ФИО1 номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк России», на которую поступили денежные средства в общей сумме около 10 000 рублей с банковской карты ФИО1. Затем в середине сентября 2019 года на его банковскую карту несколькими платежами поступили денежные средства в сумме около 100 000 рублей с банковской карты неизвестного ему К.Д.Н. К. По пояснениям ФИО1 К.Д.Н. является его знакомым. При личной встрече в середине сентября 2019 года ФИО1 вернул ему еще около 100 000 рублей. По пояснениям ФИО1 данные денежные средства ему дал его друг по имени К.Д.Н..

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля Д.Н.Н. следует, что он работает в 

<

данные изъяты> по адресу: (адрес), и подсудимый ФИО1, возможно 19 октября 2019 года, приезжал на автомобиле ВАЗ 2109, который тот сдал за денежные средства в качестве черного металла.

Кроме того, вина ФИО1 в совершении вышеописанного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, согласно протоколу осмотра документов от 19 августа 2020 года (т.1 л.д. 110-121) осмотрен ответ из ПАО «Сбербанк России» от 10 июля 2020 года согласно которому по банковскому счету (номер), открытому 16 апреля 2012 года в дополнительном офисе № 8624/055 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Пензенская область, пгт.Шемышейка, ул.Ленина, 73, на имя К.Д.Н., за период с 18 августа 2018 года по 17 октября 2019 года производились переводы денежных средств на карту 220220*****3178 (счет (номер)). 

По банковскому счету (номер), открытому 01 апреля 2019 года в дополнительном офисе № 8624/034 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...> на имя К.Д.Н. зафиксированы переводы денежных средств со счета 19 августа 2019 года в сумме 11309 рублей, 01 сентября 2019 года 2854 рублей, 02 сентября 2019 года в сумме 14138,19 рублей и 585862,32 рублей на карту 220220*****3178 (счет (номер)).

По банковской карте (номер) - счет (номер), открытому 12 октября 2017 года в дополнительном офисе № 8624/7771 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...> на имя К.Д.Н., обнаружены сведения о подключении 18 августа 2019 года услуги «Мобильный банк» к абонентскому номеру (номер), услуга отключена 25 октября 2019 года, а также о зачислении денежных средств на карту и их снятии.

Из протокола осмотра предметов (документов) от 19 августа 2020 года (т.1 л.д. 150-188) следует, что осмотрены:

ответ из ПАО «Сбербанк России» от 15 июля 2020 года, с приложенным CD-диском, который представляет собой: 

- отчет по банковской карте ФИО1 (номер) с банковским счетом (номер), после применения фильтра с отражением операций, в которых отправителем указана банковская карта (номер), принадлежащая К.Д.Н. и за период с 19 августа 2019 года по 16 октября 2020 года обнаружено 27 операций на общую сумму 492717 рублей; 

- отчет по банковской карте Д.В.В. (номер) с банковским счетом (номер), после применения фильтра с отражением операций, в которых отправителем указана банковская карта (номер), принадлежащая К.Д.Н. обнаружена операция от 22 сентября2019 года с зачислением денежных средств в сумме 20 рублей; 

- отчет по банковской карте С.Н.А. (номер) с банковским счетом (номер), после применения фильтра с отражением операций, в которых отправителем указана банковская карта (номер), принадлежащая К.Д.Н. обнаружены 2 операции от 06 сентября 2019 года с зачислением денежных средств на общую сумму 4100 рублей;

- отчет по банковской карте В.А.Д. (номер) с банковским счетом (номер), после применения фильтра с отражением операций, в которых отправителем указана банковская карта (номер), принадлежащая К.Д.Н. обнаружена операция от 13 сентября 2019 года с зачислением денежных средств в сумме 1000 рублей;

- отчет по банковской карте Г.А.С. (номер) с банковским счетом (номер), после применения фильтра с отражением операций, в которых отправителем указана банковская карта (номер), принадлежащая К.Д.Н. обнаружена операция от 14 сентября 2019 года с зачислением денежных средств в сумме 263 рубля;

- отчет по банковской карте Г.М.А. (номер) с банковским счетом (номер), после применения фильтра с отражением операций, в которых отправителем указана банковская карта (номер), принадлежащая К.Д.Н. обнаружена операция от 04 сентября2019 года с зачислением денежных средств в сумме 250 рублей;

- отчет по банковской карте Г.А.М. (номер) с банковским счетом (номер), после применения фильтра с отражением операций, в которых отправителем указана банковская карта (номер), принадлежащая К.Д.Н. обнаружены 3 операции от 04 сентября2019 года с зачислением денежных средств на общую сумму 5100 рублей;

- отчет по банковской карте К.А.И. (номер) с банковским счетом (номер), после применения фильтра с отражением операций, в которых отправителем указана банковская карта (номер), принадлежащая К.Д.Н. обнаружена операция от 03 сентября 2019 года с зачислением денежных средств в сумме 300 рублей;

- отчет по банковской карте К.Ш.В. (номер) с банковским счетом (номер), после применения фильтра с отражением операций, в которых отправителем указана банковская карта (номер), принадлежащая К.Д.Н. обнаружена операция от 05 октября 2019 года с зачислением денежных средств в сумме 200 рублей;

- отчет по банковской карте Е.Р.Г. (номер) с банковским счетом (номер), после применения фильтра с отражением операций, в которых отправителем указана банковская карта (номер), принадлежащая К.Д.Н. обнаружена операция от 13 сентября 2019 года с зачислением денежных средств в сумме 315 рублей;

- отчет по банковской карте М.Н.В. (номер) с банковским счетом (номер), после применения фильтра с отражением операций, в которых отправителем указана банковская карта (номер), принадлежащая К.Д.Н. обнаружена операция от 19 сентября 2019 года с зачислением денежных средств в сумме 200 рублей;

- отчет по банковской карте В.И.В. (номер) с банковским счетом (номер), после применения фильтра с отражением операций, в которых отправителем указана банковская карта (номер), принадлежащая К.Д.Н. обнаружена операция от 18 сентября 2019 года с зачислением денежных средств в сумме 250 рублей;

- отчет по банковской карте Б.М.А. (номер) с банковским счетом (номер), после применения фильтра с отражением операций, в которых отправителем указана банковская карта (номер), принадлежащая К.Д.Н. обнаружена операция от 11 сентября 2019 года с зачислением денежных средств в сумме 2000 рублей;

- отчет по банковской карте М.Р.Р. (номер) с банковским счетом (номер), после применения фильтра с отражением операций, в которых отправителем указана банковская карта (номер), принадлежащая К.Д.Н. обнаружена операция от 16 сентября 2019 года с зачислением денежных средств в сумме 2000 рублей;

- отчет по банковской карте И.Л.В. (номер) с банковским счетом (номер), после применения фильтра с отражением операций, в которых отправителем указана банковская карта (номер), принадлежащая К.Д.Н. обнаружены 3 операции за период с 15 по 16 сентября 2019 года с зачислением денежных средств на общую сумму 6200 рублей;

- отчет по банковской карте К.Г.Ш. (номер) с банковским счетом (номер), после применения фильтра с отражением операций, в которых отправителем указана банковская карта (номер), принадлежащая К.Д.Н. обнаружена операция от 18 сентября 2019 года с зачислением денежных средств в сумме 500 рублей;

- отчет по банковской карте К.Ш.В. (номер) с банковским счетом (номер), после применения фильтра с отражением операций, в которых отправителем указана банковская карта (номер), принадлежащая К.Д.Н. за период с 15 по 16 сентября 2019 года обнаружено 8 операций с зачислением денежных средств на общую сумму 103000 рублей. Кроме того, указано, что к банковской карте ФИО1 (номер) 26 июня 2019 подключен абонентский (номер);

ответ из ПАО «Банк ВТБ» от 17 июля2020 № 105119/422500, с приложенным CD-диском, согласно которому 05 сентября 2019 года на имя ФИО1 открыт банковский счет (номер) и банковские карты №(номер), (номер), (номер), за период с 19 августа 2019 года по 01 сентября 2019 года производились зачисления денежных средств на общую сумму 14770 рублей;

ответ из ПАО «Мегафон» от 30.06.2020 № 136324, с приложенным CD-диском, согласно которому абонентский (номер) принадлежит ФИО1. Данные документы были приобщены к материалам дела и признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.122).

Из заключения судебной бухгалтерской экспертизы № 1804/2-1 от 28 июля 2020 года (т.1 л.д.197-236) следует, что сумма остатка денежных средств на счете К.Д.Н. (номер) (карта (номер)), открытом в дополнительном офисе № 8624/7771 ПАО Сбербанк, по состоянию на 00:00:00 18.08.2019 составляла 18 рублей 44 копейки. По данным представленных документов, в период времени с 18 августа 2019 года по 28 октября 2019 года на счет К.Д.Н. (номер) (карта (номер)), открытого в дополнительном офисе (номер) ПАО Сбербанк, значатся поступившими денежные средства в сумме 693 784 рубля 71 копейка, в том числе переведены со счетов (номер), открытого в дополнительном офисе (номер) ПАО Сбербанк, и (номер), открытого в дополнительном офисе (номер) ПАО Сбербанк – 633 777 рублей 32 копейки. 

По данным представленных документов, в период времени с 18 августа 2019 года по 28 октября 2019 года со счета К.Д.Н. (номер) (карта (номер)), открытого в дополнительном офисе № 8624/7771 ПАО Сбербанк, значатся списанными денежные средства в сумме 693 758 рублей 72 копейки, что не соответствует сумме денежных средств, указанной К.Д.Н. в протоколе допроса потерпевшего от 05.06.2020 и протоколе дополнительного допроса потерпевшего от 14 июля 2020 года, как полученной им лично. Сумма расхождения составляет 683 458 рублей 72 копейки.

Все вышеперечисленные доказательства являются допустимыми, получены на основании норм УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре. 

Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд признает вину подсудимого ФИО1 в совершении вышеописанного преступления полностью доказанной и, с учетом требований ст.252 УПК РФ, квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по пп. «в,г» ч.3 ст.158 УК РФ, так как он совершила кражу, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета, в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, не оспаривал установленные материалами дела и судом обстоятельства, и каких-либо доводов о своей невиновности не выдвигал.

Его виновность подтверждается совокупностью исследованных вышеприведенных доказательств, которые взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга.

Подсудимый ФИО1 действовал с прямым умыслом на совершение хищения, так как осознавал, что осуществляет противоправное тайное изъятие чужого имущества – денежных средств со счета потерпевшего, и желал этого. 

Об умысле подсудимого ФИО1 на тайное хищение денежных средств потерпевшего свидетельствует характер его действий, который воспользовался банковской картой потерпевшего и подключил по ней услугу «Мобильный банк» к своему номеру телефона, после чего с помощью сотового телефона зашел в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», и с банковских счетов потерпевшего похитил денежные средства, осознавая, что осуществляет противоправное тайное изъятие чужого имущества.

В судебном заседании установлено и достоверно подтверждено совокупностью исследованных доказательств, что именно ФИО1, совершал хищения денежных средств потерпевшего с банковского счета в указанной в обвинении сумме - об этом свидетельствуют не только оглашенные показания самого подсудимого, но и оглашенные показания потерпевшего и свидетелей, а также данные банковской организации, подтверждающие подключение услуги «Мобильный банк», при помощи которой и были похищены денежные средства путем перевода с банковского счета потерпевшего, как на банковский счет подсудимого, так и иных лиц по усмотрению ФИО1

Квалифицирующий признак хищения с банковского счета нашел свое полное подтверждение, поскольку предметом преступления выступают денежные средства, находящиеся на банковских счетах потерпевшего, доступ к которым был получен подсудимым путем подключения к своему номеру телефона услуги «Мобильный банк», а также в личном кабинете К.Д.Н. в приложении «Сбербанк онлайн».

Учитывая, что потерпевший К.Д.Н. являлся держателем банковской карты, а также имел счета в банке, на которых хранились денежные средства, а услуга «Мобильный банк» и приложение «Сбербанк Онлайн» выступали в качестве инструментов управления денежными средствами, находящимися на банковском счете, и как установлено судом, ФИО1 распорядился находящимися на счете денежными средствами клиента банка – потерпевшего К.Д.Н. путем списания их с банковского счета с применением указанных инструментов, - в действиях подсудимого достоверно установлено наличие квалифицирующего признака совершения кражи - с банковского счета. 

Размер причиненного ущерба - 663 942 рубля 72 копейки, установлен на основании совокупности данных, указанных в справке ПАО «Сбербанк», оглашенных показаний потерпевшего и с учетом заключения судебной бухгалтерской экспертизы, не оспаривается и подсудимым. Квалифицирующий признак кражи «в крупном размере» подтвержден в судебном заседании, о чем свидетельствует сумма похищенных денежных средств, превышающая 250 000 рублей (согласно п.4 примечания к ст.158 УК РФ). 

Подсудимый ФИО1 совершал тождественные умышленные преступные действия, они были направлены на достижение одной цели, объединены единым умыслом и расцениваются как продолжаемое преступление.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о невменяемости подсудимого в момент совершения преступления, либо других обстоятельств, исключающих его уголовную ответственность, а поэтому он подлежит наказанию за содеянное.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил тяжкое преступление, с 15 сентября 2020 года трудоустроился специалистом офиса продаж АО «РТК» ПАО «МТС», по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно (т.2 л.д.74), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.2 л.д.68, 70).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1 суд учитывает его молодой возраст, полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также согласно п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в изложении обстоятельств и деталей его совершения на стадии предварительного расследования, на основе которых в том числе сформировано и предъявленное ему обвинение. Кроме того, в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает исполненную подсудимым явку с повинной (т.1 л.д.18), в связи с чем, наказание подсудимому подлежит назначению с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО1, на менее тяжкую согласно ч.6 ст.15 УК РФ, не находит.

С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ условно, с назначением ему испытательного срока и возложением обязанностей, способствующих его исправлению, поскольку суд признает возможным исправление ФИО1 без изоляции от общества. Суд считает, что данное наказание будет способствовать достижению его целей, исправлению подсудимого и восстановлению социальной справедливости. Оснований для назначения иного вида наказания, применения положений ст.53.1 УК РФ суд не находит, поскольку это не будет способствовать достижению целей уголовного наказания.

С учетом данных о личности подсудимого, его материального положения, дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы за совершенное преступление, суд считает возможным не назначать.

Гражданский иск потерпевшего К.Д.Н. о возмещении причиненного материального ущерба в размере 663 942 рубля 72 копейки, суд считает необходимым удовлетворить полностью и в соответствие со ст.1064 ГК РФ взыскать указанную сумму с ФИО1, как сумму ущерба, причиненного подсудимым потерпевшему.

На основании ст.ст. 131, 132 УПК РФ с подсудимого подлежат взысканию в федеральный бюджет процессуальные издержки за осуществление его защиты в судебном заседании адвокатом по назначению суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «в,г» ч. 3 ст.158 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным и приговор не приводить в исполнение, если осужденный ФИО1 в течение 3 (трех) лет примерным поведением докажет свое исправление. 

В период испытательного срока возложить на ФИО1 обязанности:

- периодически являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию органа юстиции по месту своего жительства или пребывания;

- не изменять место своего жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции органа юстиции по месту своего жительства или пребывания.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск потерпевшего К.Д.Н. о возмещении материального ущерба удовлетворить полностью и в соответствии со ст.1064 ГК РФ взыскать с осужденного ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевшего К.Д.Н. 663 942 (шестьсот шестьдесят три тысячи девятьсот сорок два) рубля 72 копейки.

На основании ст.ст. 131, 132 УПК РФ взыскать с осуждённого ФИО1 в федеральный бюджет процессуальные издержки, связанные с защитой его интересов по назначению суда адвокатом Узбековым Ф.А. - 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства, хранящиеся при деле - ответ из ПАО «Сбербанк России» от 10.07.2020 г.; ответ из ПАО «Сбербанк России» от 15.07.2020 г., с приложенным CD-диском; ответ из ПАО «Банк ВТБ» от 17.07.2020 г., с приложенным CD-диском; ответ из ПАО «Мегафон» от 30.06.2020 г., с приложенным CD-диском, - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Железнодорожный районный суд г.Пензы в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий по делу: Е.В. Канцеров