26RS0029-01-2020-006694-10

Дело № 1-595\20

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пятигорск 19 ноября 2020 года

Пятигорский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего, судьи – Журба Н.В.,

при секретаре – Тучковой Ю.А.,

с участием:

государственного обвинителя, помощника прокурора г. Пятигорска – ФИО8,

подсудимого ФИО1,

защитника в лице адвоката КА «Южный регион» в г. Ставрополе - ФИО15, представившего удостоверение № и ордер № С 110744,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г.Пятигорска уголовное дело в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, со средне-специальным образованием, работающего менеджером по продажам ООО «

<

данные изъяты>», не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в составе организованной группы, осуществил банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в группе лиц по предварительному сговору, совершил тринадцать эпизодов образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО10, достоверно зная, что в соответствии Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), а именно осуществлять банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче им денежных средств в наличной форме, которые согласно п. 5 ст. 5 Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями и которые в соответствии со статьей 1 указанного закона имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации, принял решение о создании организованной группы в целях получения дохода в особо крупном размере от осуществления банковской деятельности (банковских операций).

Реализуя задуманное, ФИО10 в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в домовладении по адресу: 

<

адрес>, осознавая, что извлечение дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) приносит значительный и устойчивый доход, а также то, что наибольшая прибыль от незаконной банковской деятельности (банковских операций) может быть получена в результате осуществления её организованной группой, имеющей обширную географию своей преступной деятельности, охватывающую наибольшую территорию для привлечения клиентов, заинтересованных в обналичивании вне кредитных организаций имеющихся у них в безналичном виде денежных средств, а также с использованием максимального количества юридических лиц, образованных (созданных, реорганизованных) через подставных лиц, разработал преступный план, для реализации которого решил привлечь иных лиц, создав устойчивую группу и распределив обязанности между ее членами в период подготовки к преступлению и в период его совершения.

Так, согласно разработанному преступному плану ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, принял решение о включении в состав организованной группы иных лиц, в том числе из ранее знакомых. При этом, себе, как организатору группы, он отвел роль её руководителя и возложил на себя обязанности по общему руководству деятельностью преступной группы при планировании и совершении преступлений как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи им указаний и распоряжений посредством мобильной связи, а также сети «Интернет»; организации целенаправленной и слаженной работы участников организованной группы; подысканию и привлечению лиц для участия в организованной группе и распределению ролей между ними; подысканию и переговорам с представителями юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлечению их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе организаций для обналичивания; организации и осуществлении переводов по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц; организации снятия в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и последующей передаче их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5% от перечисленной денежной суммы; распределению между всеми участниками организованной группы полученного в результате преступной деятельности дохода.

ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной себе роли, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, осведомил ранее знакомую ФИО11 о своих преступных планах и предложил последней принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы. При этом, ФИО10 отвел ФИО11 активную роль в составе организованной группы, согласно которой она должна была привлекать лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; изготавливать необходимые для образования (создания) юридических лиц документы на подставных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществлять организацию открытия юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций.

ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованной в незаконном получении ею прибыли от незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, согласилась с предложением ФИО10 принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной группы, тем самым вступила в преступный сговор с ФИО10 

Таким образом, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, ФИО10 создана организованная группа из двух человек, заранее объединившиеся для совершения преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц.

ФИО10, осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной им организованной группы новых участников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и распределению ролей, в период с сентября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «Вектор» по адресу: 

<

адрес>, осведомил ранее знакомого Свидетель №7 о своих преступных планах и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы. При этом, ФИО10 отвел Свидетель №7 роль в составе организованной группы, согласно которой он должен был привлекать лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; изготавливать необходимые для образования (создания) юридических лиц документы на подставных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществлять организацию открытия юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц; осуществлять снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и передачу организатору группы ФИО10 в целях распределения преступного дохода между участниками организованной группы и возврата их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5% от перечисленной денежной суммы; по поручению ФИО10 осуществлять перевозку и передачу крупных партий наличных денежных средств клиентам. 

Свидетель №7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, в период с сентября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «Вектор» по адресу: 

<

адрес>, согласился с предложением ФИО10 принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе созданной последним организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор с ФИО10 и ФИО11 

ФИО10, осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной им организованной группы новых участников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и распределению ролей, в период с октября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «Вектор» по адресу: 

<

адрес>, осведомил ранее знакомого Свидетель №8 о своих преступных планах и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе созданной им организованной группы. При этом, ФИО10 отвел Свидетель №8 роль в составе организованной группы, согласно которой он должен был привлекать лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц; осуществлять снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и передачу организатору группы ФИО10 в целях распределения преступного дохода между участниками организованной группы и возврата их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5% от перечисленной денежной суммы. 

Свидетель №8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, в октябре-ноябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «Вектор» по адресу: 

<

адрес>, согласился с предложением ФИО10 принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе созданной последним организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор с ФИО10, ФИО11 и Свидетель №7

ФИО10, осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной им организованной группы новых участников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и распределению ролей, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «Вектор» по адресу: 

<

адрес>, осведомил ранее не знакомого Свидетель №9 о своих преступных планах и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе созданной им организованной группы. При этом, ФИО10 отвел Свидетель №9 роль в составе организованной группы, согласно которой он должен был привлекать лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; по поручению ФИО10 осуществлять перевозку и передачу крупных партий наличных денежных средств клиентам. 

Свидетель №9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № - ООО «Вектор» по адресу: 

<

адрес>, согласился с предложением ФИО10 принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе созданной последним организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор с ФИО10, ФИО11, Свидетель №7 и Свидетель №8

ФИО10, осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной им организованной группы новых участников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и распределению ролей, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № ООО «Вектор» по адресу: 

<

адрес>, посредством телефонной связи осведомил ранее знакомого ФИО1 о своих преступных планах и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы. При этом, ФИО10 отвел ФИО1 роль в составе организованной группы, согласно которой он должен был привлекать лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; изготавливать необходимые для образования (создания) юридических лиц документы на подставных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществлять организацию открытия юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; осуществлять снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и передачу организатору группы ФИО10 в целях распределения преступного дохода между участниками организованной группы и возврата их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5% от перечисленной денежной суммы; по поручению ФИО10 осуществлять перевозку и передачу крупных партий наличных денежных средств клиентам.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, согласился с предложением ФИО10 принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор с ФИО10, ФИО11, Свидетель №7, Свидетель №8 и Свидетель №9

Созданная ФИО10 преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об ее организованности: 

- наличием в ее составе организатора и руководителя ФИО10, который обладал организаторскими способностями и качествами лидера, инициировал совершение преступлений и привлечение в состав организованной группы иных лиц, определил схему совершения преступлений и роли каждого из участников организованной группы, координировал лично во время встреч, посредством телефонных переговоров и сети «Интернет» действия участников организованной преступной группы при подготовке и совершении преступлений;

- подчиненностью участников организованной группы по отношению к организатору ФИО10; 

- устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников преступной группы при подготовке и совершении преступлений, а также сплоченности ее участников, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности, длительностью периода преступной деятельности - с августа 2016 года по январь 2018 года и знакомства членов группы, так, ФИО10 был знаком с ФИО1 с 2015 года, а с ФИО11 с весны 2016 года;

- планированием и подготовкой преступлений, а также четким распределением организатором ролей между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступлений и непосредственном его совершении;

- постоянством форм и методов преступной деятельности, используемых организатором и членами организованной группы при совершении преступлений;

- осознанием участниками организованной группы общности целей совершения преступлений, направленных на извлечение финансовой выгоды для себя от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц;

- мобильностью, обеспечивавшейся использованием в ходе преступной деятельности технических средств связи, компьютерной техники и сети «Интернет» для дистанционного распоряжения денежными средствами, поступающими от клиентов на банковские счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, а также для отправки и получения первичных бухгалтерских и других документов по их деятельности;

- межрегиональным характером преступной деятельности организованной группы, выразившемся в привлечении в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) юридических лиц – заказчиков наличности, зарегистрированных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Роли и обязанности между участниками организованной преступной группы при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения были распределены ФИО10 следующим образом.

ФИО10, будучи организатором и руководителем созданной им организованной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью при планировании и совершении преступлений как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи им указаний и распоряжений посредством мобильной связи, а также сети «Интернет»; организовывал целенаправленную и слаженную работу участников организованной группы, подыскание и привлечение лиц для участия в организованной группе, распределял роли между ними; организовывал учреждение и регистрацию юридических лиц через подставных лиц, открытие ими расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; осуществлял подыскание и вёл переговоры с представителями юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлечение их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц для обналичивания; организовывал и осуществлял переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц; организовывал снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и последующую передачу их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5% от перечисленной денежной суммы; распределял между всеми участниками организованной группы полученный в результате преступной деятельности доход.

ФИО11, согласно отведенной ей активной роли в организованной группе, привлекала лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; изготавливала необходимые для образования (создания) юридических лиц документы на подставных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществляла организацию открытия юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций.

Свидетель №7, согласно отведенной ему роли в организованной группе привлекал лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; изготавливал необходимые для образования (создания) юридических лиц документы на подставных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществлял организацию открытия юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; осуществлял переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц; осуществлял снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и передачу организатору группы ФИО10 в целях распределения преступного дохода между участниками организованной группы и возврата их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5% от перечисленной денежной суммы; по поручению ФИО10 осуществлял перевозку и передачу крупных партий наличных денежных средств клиентам.

Свидетель №8, согласно отведенной ему роли в организованной группе привлекал лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; осуществлял переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц; осуществлял снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и передачу организатору группы ФИО10 в целях распределения преступного дохода между участниками организованной группы и возврата их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5% от перечисленной денежной суммы.

Свидетель №9, согласно отведенной ему роли в организованной группе привлекал лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; по поручению ФИО10 осуществлял перевозку и передачу крупных партий наличных денежных средств клиентам.

ФИО1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, привлекал лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; изготавливал необходимые для образования (создания) юридических лиц документы на подставных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществлял организацию открытия юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; осуществлял переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц; осуществлял снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и передачу организатору группы ФИО10 в целях распределения преступного дохода между участниками организованной группы и возврата их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5% от перечисленной денежной суммы; по поручению ФИО10 осуществлял перевозку и передачу крупных партий наличных денежных средств клиентам.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 в составе указанной организованной группы выразилась в следующем. 

Так, ФИО10, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, дал указание ФИО1 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО10, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее не знакомую Свидетель №20, которой предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №20, что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввел ее в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №20, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласилась на его предложение и в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, передала последнему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в ЕГРЮЛ в налоговом органе. 

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО10 в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы юридического лица ООО «Экспостроймаркет», в том числе решение № единственного учредителя ООО «Экспостроймаркет» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> края, передал Свидетель №20 с целью их подписания последней и представления в ИФНС России по городу Кисловодску (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №20, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписала полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А, представила в налоговый орган переданные ей ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №20, устав ООО «Экспостроймаркет», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Экспостроймаркет», а также подписанные Свидетель №20 решение № единственного учредителя ООО «Экспостроймаркет» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «Экспостроймаркет» являлась Свидетель №20

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Экспостроймаркет», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись № о создании юридического лица ООО «Экспостроймаркет» ИНН 

<

***>, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №20

Он же, ФИО1, в составе организованной группы, совершил умышленное преступление – незаконное образование юридического лица через подставное лицо при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО10, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1, в период времени с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомого Свидетель №25, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №25, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №25, в период времени с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях ФИО10 и членов организованной группы, доверяя ФИО10, согласился на его предложение и ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, точные время и место предварительным следствием не установлены, по указанию последнего передал ФИО1 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в ЕГРЮЛ в налоговом органе. 

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, точные время и место предварительным следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы юридического лица ООО «Ника», в том числе решение № единственного учредителя ООО «Ника» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> края, точное время и место предварительным следствием не установлены, передал Свидетель №25 с целью их подписания последним и представления в ИФНС России по городу Кисловодску (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №25, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А, представил в налоговый орган переданные ему ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №25, устав ООО «Ника», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Ника», а также подписанные Свидетель №25 решение № единственного учредителя ООО «Ника» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «Ника» являлся Свидетель №25

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Ника», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись № о создании юридического лица ООО «Ника» ИНН 

<

***>, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №25

Он же, ФИО1, в составе организованной группы, совершил умышленное преступление – незаконное образование юридического лица через подставное лицо при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО10, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1, в марте 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, дал указание последнему подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО10, в марте 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее не знакомого Свидетель №32, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №32, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №32, в марте 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласился на его предложение и в марте 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, точные дата, время и место предварительным следствием не установлено, и передал ему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в ЕГРЮЛ в налоговом органе.

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО10 в марте 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы юридического лица ООО «Вест», в том числе решение № единственного учредителя ООО «Вест» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №32 с целью их подписания последним и представления в ИФНС России по городу Пятигорску для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №32, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №37, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представил в налоговый орган переданные ему ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №32, устав ООО «Вест», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Вест», а также подписанные Свидетель №32 решение № единственного учредителя ООО «Вест» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «Вест» являлся Свидетель №32

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А 1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Вест», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись № о создании юридического лица ООО «Вест» ИНН 

<

***>, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №32

Он же, ФИО1, в составе организованной группы, совершил умышленное преступление – незаконное образование юридического лица через подставное лицо при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО10, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1 и Свидетель №8, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, дал указание последнему подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

Свидетель №8, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО10 и ФИО1, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее знакомую Свидетель №16, которой предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №16, что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввел её в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №16, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленная о преступных намерениях Свидетель №8 и членов организованной группы, доверяя Свидетель №8, согласилась на его предложение и в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, по указанию последнего передала ФИО1 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в ЕГРЮЛ в налоговом органе. 

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО10 в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы юридического лица ООО «Партнер», в том числе решение № единственного учредителя ООО «Партнер» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, точное время и место предварительным следствием не установлены, передал Свидетель №16 с целью их подписания последней и представления в ИФНС России по городу Пятигорску для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №16, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписала полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №37, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представила в налоговый орган переданные ей ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №16, устав ООО «Партнер», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Партнер», а также подписанные Свидетель №16 решение № единственного учредителя ООО «Партнер» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «Партнер» являлась Свидетель №16

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А 1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Партнер», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись № о создании юридического лица ООО «Партнер» ИНН 

<

***>, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №16

Он же, ФИО1, в составе организованной группы, совершил умышленное преступление – незаконное образование юридического лица через подставное лицо при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО10, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1, в мае 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомого Свидетель №19, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №19, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №19, в мае 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях ФИО10 и членов организованной группы, доверяя ФИО10, согласился на его предложение и передал последнему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в ЕГРЮЛ в налоговом органе. ФИО10, действуя умышлено в составе организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, полученные от Свидетель №19 копии документов, в мае 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, передал ФИО1 

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО10 в мае 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы юридического лица ООО «Экспопроект», в том числе решение № единственного учредителя ООО «Экспопроект» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> края, передал Свидетель №19 с целью их подписания последним и представления в ИФНС России по городу Пятигорску для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №19, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №37, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представил в налоговый орган переданные ему ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №19, устав ООО «Экспопроект», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Экспопроект», а также подписанные Свидетель №19 решение № единственного учредителя ООО «Экспопроект» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «Экспопроект» являлся Свидетель №19

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А 1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Экспопроект», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись № о создании юридического лица ООО «Экспопроект» ИНН 

<

***>, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №19

Он же, ФИО1, в составе организованной группы, совершил умышленное преступление – незаконное образование юридического лица через подставное лицо при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО10, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1, в мае 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, дал указание ФИО1 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО10, в мае 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее не знакомую ФИО12, которой предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №27, что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввел её в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №27, в мае 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласилась на его предложение и в мае 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, передала ему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в ЕГРЮЛ в налоговом органе. 

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО10 в мае 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы юридического лица ООО «Грант», в том числе решение № единственного учредителя ООО «Грант» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №27 с целью их подписания последней и представления в ИФНС России по 

<

адрес> для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №27, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписала полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №37, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представила в налоговый орган переданные ей ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №27, устав ООО «Грант», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Грант», а также подписанные Свидетель №27 решение № единственного учредителя ООО «Грант» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «Грант» являлась Свидетель №27

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А 1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Грант», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись № о создании юридического лица ООО «Грант» ИНН 

<

***>, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №27

Он же, ФИО1, в составе организованной группы, совершил умышленное преступление – незаконное образование юридического лица через подставное лицо при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО10, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, дал указание ФИО1 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО10, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомую Свидетель №17, которой предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №17, что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввел её в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №17, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласилась на его предложение и в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, передала ему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в ЕГРЮЛ в налоговом органе. 

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО10 в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы юридического лица ООО «Монолит», в том числе решение № единственного учредителя ООО «Монолит» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> края, передал Свидетель №17 с целью их подписания последней и представления в межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №17, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписала полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №37, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представила в налоговый орган переданные ей ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №17, устав ООО «Монолит», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Монолит», а также подписанные Свидетель №17 решение № единственного учредителя ООО «Монолит» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «Монолит» являлась Свидетель №17

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А 1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Монолит», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись № о создании юридического лица ООО «Монолит» ИНН 

<

***>, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №17

Он же, ФИО1, в составе организованной группы, совершил умышленное преступление – незаконное образование юридического лица через подставное лицо при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО10, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1 и Свидетель №9, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, дал указание последнему подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

Свидетель №9, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО10 и ФИО1, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, подыскал Свидетель №23, являющуюся его сестрой, которой предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №23, что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввел её в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №23, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, не осведомленная о преступных намерениях Свидетель №9 и членов организованной группы, доверяя Свидетель №9, согласилась на его предложение и в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, по указанию последнего передала ФИО1 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в ЕГРЮЛ в налоговом органе.

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО10 в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы юридического лица ООО «Неон», в том числе решение № единственного учредителя ООО «Неон» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> края, передал Свидетель №23 с целью их подписания последней и представления в ИФНС России по 

<

адрес> для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №23, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписала полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №37, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представила в налоговый орган переданные ей ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №23, устав ООО «Неон», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Неон», а также подписанные Свидетель №23 решение № единственного учредителя ООО «Неон» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «Неон» являлась Свидетель №23

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А 1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Неон», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись № о создании юридического лица ООО «Неон» ИНН 

<

***>, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №23

Он же, ФИО1, в составе организованной группы, совершил умышленное преступление – незаконное образование юридического лица через подставное лицо при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО10, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомого Свидетель №21, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №21, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №21, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях ФИО10 и членов организованной группы, доверяя ФИО10, согласился на его предложение и в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, по указанию последнего передал ФИО1 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в ЕГРЮЛ в налоговом органе. 

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО10 в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы юридического лица ООО «СпецОптТорг», в том числе решение № единственного учредителя ООО «СпецОптТорг» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №21 с целью их подписания последним и представления в ИФНС России по 

<

адрес> для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №21, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №37, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представил в налоговый орган переданные ему ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №21, устав ООО «СпецОптТорг», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «СпецОптТорг», а также подписанные Свидетель №21 решение № единственного учредителя ООО «СпецОптТорг» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «СпецОптТорг» являлся Свидетель №21

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «СпецОптТорг», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись № о создании юридического лица ООО «СпецОптТорг» ИНН 

<

***>, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №21

Он же, ФИО1, в составе организованной группы, совершил умышленное преступление – незаконное образование юридического лица через подставное лицо при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО10, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1 и Свидетель №9, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, дал указание последнему подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

Свидетель №9, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО10 и ФИО1, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, подыскал Свидетель №30, являющуюся его сестрой, которой предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №30, что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввел её в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №30, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленная о преступных намерениях Свидетель №9 и членов организованной группы, доверяя Свидетель №9, согласилась на его предложение и в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, по указанию последнего передала ФИО1 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в ЕГРЮЛ в налоговом органе. 

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО10 в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы юридического лица ООО «Регион Трейдинг», в том числе решение № единственного учредителя ООО «Регион Трейдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №30 с целью их подписания последней и представления в межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №30, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписала полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №37, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представила в налоговый орган переданные ей ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №30, устав ООО «Регион Трейдинг», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Регион Трейдинг», а также подписанные Свидетель №30 решение № единственного учредителя ООО «Регион Трейдинг» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «Регион Трейдинг» являлась Свидетель №30

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Регион Трейдинг», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись № о создании юридического лица ООО «Регион Трейдинг» ИНН 

<

***>, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №30

Он же, ФИО1, в составе организованной группы, совершил умышленное преступление – незаконное образование юридического лица через подставное лицо при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО10, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, дал указание ФИО1 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО10, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее не знакомую Свидетель №28, которой предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №28, что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввел её в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №28, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласилась на его предложение и в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала ему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в ЕГРЮЛ в налоговом органе. 

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО10 в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы юридического лица ООО «Абсолют», в том числе решение № единственного учредителя ООО «Абсолют» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №28 с целью их подписания последней и представления в ИФНС России по 

<

адрес> для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №28, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписала полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №37, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представила в налоговый орган переданные ей ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №28, устав ООО «Абсолют», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Абсолют», а также подписанные Свидетель №28 решение № единственного учредителя ООО «Абсолют» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «Абсолют» являлась Свидетель №28

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Абсолют», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись № о создании юридического лица ООО «Абсолют» ИНН 

<

***>, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №28

Он же, ФИО1, в составе организованной группы, совершил умышленное преступление – незаконное образование юридического лица через подставное лицо при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО10, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1, в сентябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, дал указание ФИО1 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО10, в сентябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомого Свидетель №11, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №11, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №11, в сентябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласился на его предложение и в сентябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, передал ему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в ЕГРЮЛ в налоговом органе.

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО10 в сентябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы юридического лица ООО «Формула ремонта», в том числе решение № единственного учредителя ООО «Формула ремонта» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №11 с целью их подписания последним и представления в ИФНС России по городу Кисловодску для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №11, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №37, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представил в налоговый орган переданные ему ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №11, устав ООО «Формула ремонта», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Формула ремонта», а также подписанные Свидетель №11 решение № единственного учредителя ООО «Формула ремонта» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «Формула ремонта» являлся Свидетель №11

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Формула ремонта», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись № о создании юридического лица ООО «Формула ремонта» ИНН 

<

***>, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №11

Он же, ФИО1, в составе организованной группы, совершил умышленное преступление – незаконное образование юридического лица через подставное лицо при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО10, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №7 и ФИО1, в октябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, дал указание последнему подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО10 и Свидетель №7, в октябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомого Свидетель №22, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №22, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №22, в октябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласился на его предложение и в октябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, по указанию последнего передал Свидетель №7 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в ЕГРЮЛ в налоговом органе.

Свидетель №7, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО10 в октябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы юридического лица ООО «Мастер Торг», в том числе решение № единственного учредителя ООО «Мастер Торг» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №22 с целью их подписания последним и представления в ИФНС России по 

<

адрес> для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №22, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №37, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представил в налоговый орган переданные ему Свидетель №7 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени ФИО13, устав ООО «Мастер Торг», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Мастер Торг», а также подписанные Свидетель №22 решение № единственного учредителя ООО «Мастер Торг» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «Мастер Торг» являлся Свидетель №22

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Мастер Торг», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись № о создании юридического лица ООО «Мастер Торг» ИНН 

<

***>, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №22

Он же, ФИО1, в составе организованной группы, совершил умышленное преступление - незаконную банковскую деятельностью (банковские операции) при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО10 действуя умышленно в составе организованной группы, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, решил подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица, а так же организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО10 действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> края, подыскал Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №15, Свидетель №38, ФИО14, Свидетель №26, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №4, Свидетель №25, Свидетель №19 и Свидетель №21, которых ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедил их выступить в качестве учредителя и генерального директора вновь образуемого юридического лица, открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Введенная ФИО10 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы Свидетель №1 учредила и зарегистрировала ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «ТоргБетМет» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, получила корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации, ООО «ТоргБетМет», а также открытия расчетных счетов Свидетель №1 передала ФИО10 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «ТоргБетМет».

Введенный ФИО10 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы Свидетель №2 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Гелиос» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего, открыл для данной организации ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету. После регистрации, ООО «Гелиос», а также открытия расчетного счета Свидетель №2 передал ФИО10 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету ООО «Гелиос».

Введенный ФИО10 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы Свидетель №15 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Диалог» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего, открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в региональном операционном офисе «Ставропольский» Банк ВТБ (ПАО) расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Диалог», а также открытия расчетных счетов Свидетель №15 передал ФИО10 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Диалог».

Введенный ФИО10 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы Свидетель №38 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Экспресс» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего, открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в региональном операционном офисе «Ставропольский» Банк ВТБ (ПАО) расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Экспресс», а также открытия расчетных счетов Свидетель №38 передал ФИО10 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Экспресс».

Введенный ФИО10 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы ФИО14 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Успех» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего, открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетные счета №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Успех», а также открытия расчетных счетов ФИО14 передал ФИО10 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Успех».

Введенный ФИО10 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы Свидетель №26 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Стройторгэкспорт» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего, открыл для данной организации ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету. После регистрации ООО «Стройторгэкспорт», а также открытия расчетного счета Свидетель №26 передал ФИО10 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету ООО «Стройторгэкспорт».

Введенный ФИО10 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы Свидетель №34 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А 1, ООО «Инновация» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего, открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в региональном операционном офисе «Ставропольский» Банк ВТБ (ПАО) расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Инновация», а также открытия расчетных счетов Свидетель №34 передал ФИО10 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Инновация».

Введенный ФИО10 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы Свидетель №35 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Орион» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего, открыл для данной организации ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету. После регистрации ООО «Орион», а также открытия расчетного счета Свидетель №35 передал ФИО10 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету ООО «Орион».

Введенный ФИО10 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы Свидетель №4 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: ДД.ММ.ГГГГ Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетные счета № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Нова», а также открытия расчетных счетов Свидетель №4 передал ФИО10 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Нова».

Введенный ФИО10 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы Свидетель №25 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Ника» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего, открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетные счета №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Ника», а также открытия расчетных счетов Свидетель №25 передал ФИО10 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Ника».

Введенный ФИО10 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы Свидетель №19 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Экспопроект» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего, открыл для данной организации ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету. После регистрации ООО «Экспопроект», а также открытия расчетного счета Свидетель №19 передал ФИО10 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету ООО «Экспопроект».

Введенный ФИО10 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы Свидетель №21 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «СпецОптТорг» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетные счета №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «СпецОптТорг», а также открытия расчетных счетов Свидетель №21 передал ФИО10 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «СпецОптТорг».

Кроме того, ФИО10 действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, убедил Свидетель №7 образовать (создать) юридическое лицо, а так же открыть для вновь образованной организации расчетные счета и получить банковские карты, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Свидетель №7, во исполнение плана ФИО10, учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Старт» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего, открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Старт», а также открытия расчетных счетов Свидетель №7 передал ФИО10 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Старт».

Кроме того, ФИО10 действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в сентябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, убедил Свидетель №8 образовать (создать) юридическое лицо, а так же открыть для вновь образованной организации расчетные счета и получить банковские карты, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Свидетель №8, во исполнение плана ФИО10, учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Вектор» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего, открыл для данной организации ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету. После регистрации ООО «Вектор», а также открытия расчетного счета Свидетель №8 передал ФИО10 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету ООО «Вектор».

Кроме того, ФИО10 действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в ноябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание Свидетель №8 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица, а так же организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Свидетель №8 действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, подыскал Свидетель №39, Свидетель №10, Свидетель №14, Свидетель №12, Свидетель №13 и Свидетель №16, которых ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедил их выступить в качестве учредителя и генерального директора вновь образуемого юридического лица, открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Введенный Свидетель №8 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Свидетель №39 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Премиумторг» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Премиумторг», а также открытия расчетных счетов Свидетель №39 передал Свидетель №8 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Премиумторг».

Введенный Свидетель №8 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Свидетель №10 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Стройтех» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего, открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Стройтех», а также открытия расчетных счетов Свидетель №10 передал Свидетель №8 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Стройтех».

Введенный Свидетель №8 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Свидетель №14 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Престиж» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего, открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в региональном операционном офисе «Ставропольский» Банк ВТБ (ПАО) расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Престиж», а также открытия расчетных счетов Свидетель №14 передал Свидетель №8 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Престиж».

Введенный Свидетель №8 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Свидетель №12 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Альянс» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего, открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетные счета № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» расчетные счета №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Альянс», а также открытия расчетных счетов Свидетель №12 передал Свидетель №8 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Альянс».

Введенный Свидетель №8 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Свидетель №13 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «БизнесСтрой» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетные счета №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «БизнесСтрой», а также открытия расчетных счетов Свидетель №13 передал Свидетель №8 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «БизнесСтрой».

Введенная Свидетель №8 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Свидетель №16 учредила и зарегистрировала ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Партнер» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего, открыла для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетные счета №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Партнер», а также открытия расчетных счетов Свидетель №16 передала Свидетель №8 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Партнер».

Кроме того, ФИО10 действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание ФИО1 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица, а так же организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО1 действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> края, подыскал Свидетель №20 и Свидетель №22, которых ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедил их выступить в качестве учредителя и генерального директора вновь образуемого юридического лица, открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Введенная ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Свидетель №20 учредила и зарегистрировала ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Экспостроймаркет» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего, открыла для данной организации ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет №, получила корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету. После регистрации ООО «Экспостроймаркет», а также открытия расчетного счета Свидетель №20 передала ФИО1 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету ООО «Экспостроймаркет».

Введенный ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Свидетель №22 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Мастер Торг» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего, открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетные счета №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Мастер Торг», а также открытия расчетных счетов Свидетель №22 передал ФИО1 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Мастер Торг».

Кроме того, ФИО10 действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание Свидетель №7 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица, а так же организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Свидетель №7 действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, подыскал Свидетель №33, которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедил его выступить в качестве учредителя и генерального директора вновь образуемого юридического лица, открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Введенный Свидетель №7 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Свидетель №33 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «ТехПроект» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетные счета № и №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «ТехПроект», а также открытия расчетных счетов Свидетель №33 передал Свидетель №7 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «ТехПроект».

Кроме того, ФИО10 действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание ФИО11 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица, а так же организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО11 действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, подыскала Свидетель №24, которую ввела в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедила её выступить в качестве учредителя и генерального директора вновь образуемого юридического лица, открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ей.

Введенная ФИО11 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Свидетель №24 учредила и зарегистрировала ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Дельта» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в региональном операционном офисе «Ставропольский» Банк ВТБ (ПАО) расчетный счет №, получила корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Дельта», а также открытия расчетных счетов Свидетель №24 передала ФИО11 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Дельта».

Кроме того, ФИО10 действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание Свидетель №9 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица, а так же организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Свидетель №9 действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, подыскал Свидетель №23, которую ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедил её выступить в качестве учредителя и генерального директора вновь образуемого юридического лица, открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Введенная Свидетель №9 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Свидетель №23 учредила и зарегистрировала ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Неон» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего, открыла для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, получила корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Неон», а также открытия расчетных счетов Свидетель №23 передала Свидетель №9 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Неон».

Полученные при вышеуказанных обстоятельствах регистрационные, учредительные, банковские документы, реквизиты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, банковские карты и реквизиты банковских карт, вышеуказанных юридических лиц ФИО10, ФИО11, Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО1 и Свидетель №9 действуя умышленно в составе организованной группы использовали в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Реализуя преступный план, ФИО10 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал поступление на подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: ООО «ТоргБетМет» №, №; ООО «Гелиос» №; ООО «Старт» №, №; ООО «Вектор» №; ООО «Диалог» №, №; ООО «Экспресс» №, №, №, ООО «Успех» №, №; ООО «Стройторгэкспорт» №; ООО «Инновация» №, №; ООО «Орион» №; ООО «Премиумторг» №, №; ООО «Стройтех» №, №; ООО «Экспостроймаркет» №; ООО «Престиж» №, №, №; ООО «Нова» №, №; ООО «Альянс» №, №, №; ООО «БизнесСтрой» №, №; ООО «Ника» №, №; ООО «ТехПроект» №, №, №; ООО «Партнер» №, №; ООО «Дельта» №, №; ООО «Экспопроект» №; ООО «Неон» №, №; ООО «СпецОптТорг» №, №; ООО «Мастер Торг» №, №, денежных средств юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений, в общей сумме 1 298 053 379 рублей под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, чего в действительности не было, то есть, по мнимым основаниям.

ФИО10, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, офис 60 и 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенным им ролям, используя, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, регистрационные, учредительные, банковские документы, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, реквизиты, банковские карты и реквизиты банковских карт вышеуказанных юридических лиц, подконтрольных организованной группе, осуществляли посредством программы «Банк-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами этих организаций.

Продолжая реализацию преступного плана ФИО10, ФИО11, Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО1 и Свидетель №9 действуя умышленно в составе организованной группы и в соответствии с отведенными им ролями, заведомо зная, что ООО «ТоргБетМет», ООО «Гелиос», ООО «Старт», ООО «Вектор», ООО «Диалог», ООО «Экспресс», ООО «Успех», ООО «Стройторгэкспорт», ООО «Инновация», ООО «Орион», ООО «Премиумторг», ООО «Стройтех», ООО «Экспостроймаркет», ООО «Престиж», ООО «Нова», ООО «Альянс», ООО «БизнесСтрой», ООО «Ника», ООО «ТехПроект», ООО «Партнер», ООО «Дельта», ООО «Экспопроект», ООО «Неон», ООО «СпецОптТорг», ООО «Мастер Торг», не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) осуществлять банковские операции, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя, полученные при вышеуказанных обстоятельствах банковские карты к расчетным счетам ООО «ТоргБетМет» №, №; ООО «Гелиос» №; ООО «Старт» №, №; ООО «Вектор» №; ООО «Диалог» №, №; ООО «Экспресс» №, №, №, ООО «Успех» №, №; ООО «Стройторгэкспорт» №; ООО «Инновация» №, №; ООО «Орион» №; ООО «Премиумторг» №, №; ООО «Стройтех» №, №; ООО «Экспостроймаркет» №; ООО «Престиж» №, №, №; ООО «Нова» №, №; ООО «Альянс» №, №, №; ООО «БизнесСтрой» №, №; ООО «Ника» №, №; ООО «ТехПроект» №, №, №; ООО «Партнер» №, №; ООО «Дельта» №, №; ООО «Экспопроект» №; ООО «Неон» №, №; ООО «СпецОптТорг» №, №; ООО «Мастер Торг» №, №, как лично, так и посредством неосведомленных об их преступных намерениях физических лиц, сняли с вышеуказанных расчетных счетов, подконтрольных организованной группе юридических лиц, через банкоматы, расположенные на территории 

<

адрес>, наличные денежные средства, поступившие от юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений, в общей сумме 273 010 139 рублей. 

Полученные денежные средства в сумме 273 010 139 рублей ФИО10 действуя в составе организованной группы, согласно преступному плану и отведенной ему роли, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, разновременно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> и в иных неустановленных следствием местах, вернули в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, за минусом вознаграждения членов организованной группы в размере не менее 5%, что от общей суммы возвращенных наличных денежных средств составило 13 650 506,95 рублей.

В результате вышеуказанной незаконной деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на вышеуказанные расчетные счета ООО «ТоргБетМет», ООО «Гелиос», ООО «Старт», ООО «Вектор», ООО «Диалог», ООО «Экспресс», ООО «Успех», ООО «Стройторгэкспорт», ООО «Инновация», ООО «Орион», ООО «Премиумторг», ООО «Стройтех», ООО «Экспостроймаркет», ООО «Престиж», ООО «Нова», ООО «Альянс», ООО «БизнесСтрой», ООО «Ника», ООО «ТехПроект», ООО «Партнер», ООО «Дельта», ООО «Экспопроект», ООО «Неон», ООО «СпецОптТорг», ООО «Мастер Торг», их последующим снятием и передачей в наличной форме неустановленным представителям различных юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, участниками организованной группы, ФИО10, ФИО11, Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО1 и Свидетель №9, в нарушение Федерального Закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц – по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) и незаконно извлечен доход в сумме 13 650 506,95 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ составляет особо крупный размер.

В ходе предварительного следствия с обвиняемым ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым, ФИО1, ознакомлен с условиями, порядком и последствиями заключения вышеуказанного соглашения, взял на себя обязательства оказать содействие в расследовании преступления, а именно: дать подробные показания, уличив иных лиц в совершении незаконных действий, подпадающих под признаки незаконного образования юридического лица и незаконной банковской деятельности, а именно: ФИО10, Свидетель №8, Свидетель №7, Свидетель №9, ФИО11; сообщить о роли вышеуказанных лиц, подпадающих под признаки незаконного образования юридического лица и незаконной банковской деятельности; подтвердить на очных ставках свои показания; рассказать о схеме, по которой осуществлялись действия по обналичиванию денежных средств; о периоде совершения незаконных действий; о способах и лицах, привлеченных ФИО10 и другими лицами в качестве номинальных руководителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей; о лицах, у которых ФИО10 приобретал наличные денежные средства и сбывал наличные денежные средства; о процентах, по вышеуказанным незаконным банковским сделкам; предоставить информацию о том, какая схема и какие лица участвовали и были привлечены для совершения обналичивания денежных средств по средствам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ООО «Старт», ООО «Вектор», ООО «Стройоптторг», ООО «Оптмаркет», ООО «Планета Посуды», ООО «Диалог», а также иных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), изобличающие показания относительно роли руководителей данных юридических лиц, с указанием их фамилии, имени и отчества. Кроме того, обязался: сообщить следователю все известные ему сведения о всех возможных соучастниках, а именно: ФИО10, Свидетель №8, Свидетель №7, Свидетель №9, ФИО11, сообщить об их роли в совершении незаконных действий по обналичиванию денежных средств; участвовать при необходимости в опознании вышеуказанных лиц, с целью их изобличения и привлечения к уголовной ответственности; при необходимости участвовать при проведении очных ставок, проводимых при наличии противоречий между его показаниями и показаниями иных лиц; при необходимости и с целью уточнения и проверки его показаний, участвовать в проверке показаний на месте или следственном эксперименте; не отказываться от показаний, которые будут им даны на предварительном следствии по уголовному делу после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве; подтвердить свои показания в судебном заседании; не отказываться от предъявленного ему обвинения, если оно предъявлено в соответствии с его показаниями. 

Согласно материалам уголовного дела, прокурором вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1, с которым ДД.ММ.ГГГГ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, из которого усматривается, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве он выполнил, а именно - ФИО1 активно способствовал раскрытию и расследованию преступления путём дачи подробных признательных показаний по факту, совершенных совместно с соучастниками преступлений, что позволило оперативным сотрудникам ГУ МВД России по СК достоверно установить их личности; подтвердил эти показания в ходе допросов, оказал активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений. Представленные ФИО1 в ходе предварительного следствия сведения полностью подтверждаются материалами уголовного дела, по результатам проведённых оперативных мероприятий, результатом чего, явилось предъявление органом следствия обвинения иным лицам, материалы уголовного дела в отношении которых, выделены в отдельное производство в совершении им и соучастниками преступлений. 

В судебном заседании, после изложения предъявленного ФИО1 обвинения, государственный обвинитель подтвердил выполнение им условий досудебного соглашения о сотрудничестве, которое выразилось в даче ФИО1 признательных показаний о своих действиях и действиях соучастников при совершении ими преступлений; дал правдивые показания в отношении лиц, материалы уголовного дела в отношении которых, выделены в отдельное производство, рассказал об их роли в совершённых преступлениях; дал правдивые показания об обстоятельствах и способах совершения преступлений в соучастии, не отказывается от предъявленного ему обвинения. То есть, подсудимый ФИО1 полностью выполнил условия, заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Государственный обвинитель поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в соответствии со ст. ст. 316, 317.6 УПК РФ.

Указанные государственным обвинителем обстоятельства, полностью подтверждены, исследованными в ходе судебного заседания сведениями, имеющимися в материалах уголовного дела, которые подтверждают характер и пределы содействия подсудимым следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений; значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений, сведениями о преступлениях, о которых не было известно органу следствия, в результате сотрудничества с подсудимым.

Сведений об угрозе личной безопасности подсудимого ФИО1 или его близких родственников в результате сотрудничества со стороной обвинения, не имеется.

Подсудимый ФИО1 и его защитник ФИО15 поддержали позицию государственного обвинителя, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено с ФИО1 добровольно и при участии защитника, подсудимый ФИО1 виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью и в ходе предварительного следствия оказал содействие следствию в виде оказания содействия в расследовании преступления и уголовном преследовании других соучастников преступления; дал правдивые признательные показания о своих действиях и действиях соучастников при совершении незаконных действий, дал правдивые показания в отношении лиц, материалы уголовного дела в отношении которых, выделены в отдельное производство, рассказал об их роли в совершённых преступленях; дал правдивые показания об обстоятельствах и способах совершенных преступлений в соучастии; полностью подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии. В полном объеме поддержал, ранее заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

После разъяснения подсудимому ФИО1 его прав и особенностей судебного разбирательства в соответствии с главой 40-1 УПК РФ, в частности, положений ст. ст. 317.6, 317.7, 316, 317 УПК РФ, суд приходит к выводу, что подсудимый ФИО1 осознает характер и последствия особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении него, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Заслушав стороны, исследовав материалы уголовного дела, суд считает, что соблюдены все положения ст.ст. 317.1 - 317.5 УПК РФ, регулирующие порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, рассмотрения данного ходатайства прокурором, порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, проведения предварительного следствия, вынесения представления прокурором об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о соблюдении подсудимым ФИО1 всех условий и выполнении всех обязательств, предусмотренных, заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Он понимает существо обвинения и с ним согласен в полном объеме.

Действия подсудимого ФИО1 подлежат квалификации:

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод преступления о создании юридического лица ООО «Экспостроймаркет») – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в группе лиц по предварительному сговору;

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод преступления о создании юридического лица ООО «Ника») – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в группе лиц по предварительному сговору;

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод преступления о создании юридического лица ООО «Вест») – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в группе лиц по предварительному сговору;

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод преступления о создании юридического лица ООО «Партнер») – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в группе лиц по предварительному сговору;

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод преступления о создании юридического лица ООО «Экспопроект») – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в группе лиц по предварительному сговору;

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод преступления о создании юридического лица ООО «Грант») – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в группе лиц по предварительному сговору;

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод преступления о создании юридического лица ООО «Монолит») – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в группе лиц по предварительному сговору;

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод преступления о создании юридического лица ООО «Неон») – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в группе лиц по предварительному сговору;

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод преступления о создании юридического лица ООО «СпецОптТорг») – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в группе лиц по предварительному сговору;

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод преступления о создании юридического лица ООО «Регион Трейдинг») – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в группе лиц по предварительному сговору;

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод преступления о создании юридического лица ООО «Абсолют») – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в группе лиц по предварительному сговору;

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод преступления о создании юридического лица ООО «Формула ремонта») – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в группе лиц по предварительному сговору;

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод преступления о создании юридического лица ООО «Мастер Торг») – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в группе лиц по предварительному сговору.

- п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности, совершённого им преступления, а также, предусмотренные ст. 6 и ст. 60 УК РФ, данные о личности виновного, в том числе, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание сведения о том, что ФИО1 на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, не судим.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание ФИО1 обстоятельством, по каждому эпизоду преступлений, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений.

Согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд, признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, по каждому эпизоду преступлений, полное признание вины в совершенных им преступлениях, раскаяние в содеянном, положительную характеристику с места жительства, наличие на иждивении престарелой бабушки и состояние ее здоровья.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Санкции преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 173. 1 УК РФ и ч.2 ст. 172 УК РФ, совершенных в сфере экономической деятельности, предусматривают альтернативные лишению свободы, виды наказания. 

С учетом обстоятельств совершенных преступлений и личности подсудимого ФИО1, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы по всем эпизодам обвинения, с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ, поскольку, судом при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ. При изложенных обстоятельствах, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

По мнению суда, с учетом данных о личности, его исправление возможно без реальной изоляции от общества, однако, в условиях осуществления за ним контроля, путём применения условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ. Суд устанавливает испытательный срок, в течение которого, ФИО1 должен своим поведением доказать своё исправление. Основанием назначения судом условного наказания, является убеждение в возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, исходя из данных о его личности, признания вины и раскаяния, основываясь на принципах справедливости и гуманизма. Суд считает, что назначение ФИО1 наказания, с применением ст.73 УК РФ будет способствовать восстановлению социальной справедливости, позволит достичь его цели и будет справедливым по отношению к ФИО1 и содеянному им и обеспечит его исправление и достижение целей наказания.

Оснований для назначения ФИО1 более мягкого наказания с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, не установив исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного и иных, существенно уменьшающих степень общественной опасности, совершенных им преступлений. 

В соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, определяя наказание по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ в виде лишения свободы, суд пришел к выводу о невозможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, с учетом личности подсудимого ФИО1, характера и степени общественной опасности, совершенного преступления и не находит оснований для замены судом наказания в виде лишения свободы на наказание в виде принудительных работ. 

Дополнительное наказание, предусмотренное санкцией п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде штрафа, суд не назначает, принимая во внимание данные о составе его семьи и имущественном положении, а также, полагая, что исправление ФИО1 будет достигнуто путем исполнения, назначенного ему основного наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173-1, ч. 2 ст. 172 УК РФ, на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Руководствуясь ст., ст. 296-299, 308-310, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод о создании юридического лица ООО «Экспостроймаркет») - сроком на шесть месяцев; 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод о создании юридического лица ООО «Ника») - сроком на шесть месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод о создании юридического лица ООО «Вест») – сроком на шесть месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод о создании юридического лица ООО «Партнер») – сроком на шесть месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод о создании юридического лица ООО «Экспопроект») – сроком на шесть месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод о создании юридического лица ООО «Грант») – сроком на шесть месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод о создании юридического лица ООО «Монолит») – сроком на шесть месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод о создании юридического лица ООО «Неон») – сроком на шесть месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод о создании юридического лица ООО «СпецОптТорг») – сроком на шесть месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод о создании юридического лица ООО «Регион Трейдинг») – сроком на шесть месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод о создании юридического лица ООО «Абсолют») – сроком на шесть месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод о создании юридического лица ООО «Формула ремонта») – сроком на шесть месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод о создании юридического лица ООО «Мастер Торг») – сроком на шесть месяцев;

- по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – сроком на один год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 03 года 06 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 03 года.

Обязать ФИО1 не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных – уголовно-исполнительной инспекции, не посещать места проведения массовых увеселительных и развлекательных мероприятий. 

Контроль за поведением ФИО1 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного и обязать его периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного и не менять место своего жительства без уведомления Ессентукского Межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по 

<

адрес>. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам 

<

адрес>вого суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе, в тот же срок, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также, поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции, избранным им защитником, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также имеет право на ознакомление с протоколом судебного заседания в течение 5 суток со дня его изготовления.

Обжалование приговора возможно только в части нарушения уголовно-процессуального закона, неправильного применения уголовного закона, несправедливости приговора. 

Председательствующий, судья подпись Н.В.Журба