УИД 70RS0009-01-2024-000103-19 Дело № 1-305/2024

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Томская область, ЗАТО Северск

г. Северск 26 декабря 2024 года 

Судья Северского городского суда Томской области Бадалов Я.Д., 

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания Бережневой В.А.,

с участием государственного обвинителя -

помощника прокурора ЗАТО г. Северск ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката Шулдякова Ф.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2, судимого: 

30 мая 2024 года Северским городским судом Томской области (с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Томского областного суда от 07 октября 2024 года) по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281 Уголовного кодекса Российской Федерации, по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 2281 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; 

содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с 07 октября 2024 года,

в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 1741 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый ФИО2 совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, то есть легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, в крупном размере, организованной группой. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, в период не позднее 01 ноября 2022 года неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее «организатор»), находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, для извлечения финансовой выгоды принял решение о создании организованной группы для совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», отведя себе роль руководителя и организатора, а подысканным и вовлеченным им с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» лицам распределил преступные роли в виде «складов» (оптовых закладчиков) и «курьеров», которые будут сбывать совместно наркотические средства бесконтактным способом, организовывая их размещение в тайники (закладки) и осуществляя их продажу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице учетной записи созданного интернет-магазина, путем обмена сообщениями с приобретателями, перечислившими денежные средства, предоставляя им сведения о местонахождении размещенных тайников (закладок) с наркотическими средствами посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом любая связь участников организованной группы между собой и с приобретателями наркотических средств должна была осуществляться на условиях анонимности сторон посредством обмена сообщениями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», финансовые операции, связанные с поступлением прибыли от незаконного сбыта наркотических средств, затраты на осуществление преступной деятельности, распределение преступного дохода и выплаты денежного вознаграждения участникам организованной группы должны были осуществляться с использованием виртуальной криптовалюты «bitcoin» (биткоин), которая поступала участникам организованной группы на их электронные кошельки, после чего участники организованной группы могли самостоятельно осуществлять финансовые операции с виртуальной криптовалютой «bitcoin», используя сеть «Интернет», а также свои банковские счета и банковские карты, находившиеся в распоряжении участников организованной группы, оформленные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, позволяющей скрыть участников таких операций, которые им предоставлял «организатор», обеспечивая тем самым анонимность и конспирацию при совершении финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения ими преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории Томской области. 

Реализуя преступный умысел, «организатор» не позднее 01 ноября 2022 года, находясь в неустановленном месте, зарегистрировал в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в интернет-мессенджере «Telegram» интернет-магазин «***» («*** ***») (далее интернет-магазин «***»), где использовал учетную запись «***» («***»), подыскал с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» неустановленных лиц, нуждающихся в денежных средствах, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления, направленные на незаконный сбыт наркотических средств, легализацию денежных средств, объединившись с ними в организованную группу, распределив между ними роли «складов» (оптовых закладчиков) и «курьеров», доведя до них обязанности, правила поведения и конспирации, предусмотренные их ролями, и определив себе в указанной организованной группе роль организатора и руководителя.

В качестве предметов преступного посягательства «организатором» были выбраны: вещество, содержащее в своем составе ?-пирролидиновалерофенон (другое название PVP), которое является наркотическим средством, а именно производным N-метилэфедрона; наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон); вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство- МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), обладающие высокой стоимостью и ликвидностью.

Созданная «организатором» организованная группа характеризовалась: 

- наличием единого преступного умысла, направленного на систематический незаконный сбыт наркотических средств, общей целью участников организованной группы, направленной на незаконное обогащение от незаконного сбыта наркотических средств. Так, все участники организованной группы, выполняя в организованной группе различные функции, согласно отведенным им ролям, осознавали, что, в конечном счете, их деятельность направлена именно на незаконный сбыт наркотических средств, желали наступление указанного преступного результата с целью получения финансовой выгоды;

- организованностью, то есть осуществлением руководства и координации действий участников организованной группы «организатором» данной группы, распределением ролей и обязанностей между участниками организованной группы, планированием «организатором» преступной деятельности, четким выполнением участниками организованной группы полученных от «организатора» указаний, использованием «организатором» в отношении участников организованной группы мер штрафов и поощрений. Так, выполнение преступных действий одним из участников организованной группы, обусловленных возложенными на него обязанностями, не могло привести к желаемому преступному результату, а именно к незаконному сбыту наркотических средств покупателям, без выполнения преступных действий другими участниками преступной группы. При этом посредством деятельности «организатора», использующего для этого соответствующие инструменты, в том числе меры штрафов и поощрений, преступные действия участников организованной группы были согласованными между собой и складывались в систематический незаконный сбыт на территории Российской Федерации, в том числе на территории Томской области, наркотических средств; 

- устойчивостью и сплоченностью, выражающимися в объединенности участников преступной деятельности в единый обособленный «субъект» сферы незаконного оборота наркотических средств, осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода времени, нацеленной на совершение неопределенного количества преступлений. Так, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организованная группа была представлена в виде интернет-магазина, имеющего свое название - «JERRY», свои условия для участников организованной группы, в том числе свою систему вознаграждений, свои требования к осуществлению деятельности по незаконному сбыту наркотических средств. Указанный интернет-магазин функционировал длительный период времени, не менее чем с 01 ноября 2022 года по 29 сентября 2023 года;

- постоянством форм и методов совершения преступления, которые заключались в том, что способы взаимодействия между членами организованной группы, оптимальные для совершения преступлений в отношении единого объекта преступного посягательства и получения преступной выгоды в виде денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств путем размещения в тайники (закладки) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были неизменны на протяжении всей преступной деятельности с 01 ноября 2022 года по 29 сентября 2023 года;

- конспирацией и высокой материально-технической оснащенностью, которые выражались в том, что для связи между собой участники организованной группы на постоянной основе использовали информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», мобильные телефоны с установленной в них программой интернет-мессенджера «Telegram», предназначенной для мгновенного обмена сообщениями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что позволяло поддерживать между членами организованной группы связь при планировании и подготовке преступлений, координировать действия при незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств. В целях конспирации в преступной деятельности организованной группы использовались банковские карты, оформленные на иных лиц, не имеющих отношения к деятельности участников организованной группы, кроме того, оборот денежных средств, полученных от преступной деятельности организованной группы, осуществлялся путем приобретения виртуальной криптовалюты «bitcoin» и дальнейшего ее использования через интернет-ресурсы для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников, осуществляя легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности.

ФИО2 в период с 01 ноября 2022 года до 16 часов 46 минут 28 сентября 2023 года, находясь на территории Томской области, договорившись посредством обмена сообщениями в интернет-мессенджере «Telegram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с «организатором» о вступлении в созданную «организатором» организованную группу на выполнение роли «курьера», добровольно вступил в указанную организованную группу в качестве участника и исполнителя, согласившись с выполнением обязанностей, предусмотренных указанной ролью. 

Кроме того, «организатором» организованной группы для ее функционирования привлечен в качестве ее участника и исполнителя другое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и 02 апреля 2024 года Северским городским судом Томской области в отношении него постановлен приговор, которое посредством обмена личных сообщений в интернет-мессенджере «Telegram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с «организатором» добровольно вступило в указанную организованную группу на выполнение роли «курьера». 

В период с 01 ноября 2022 года до 29 сентября 2023 года «организатор», обладающий организаторскими способностями и лидерскими качествами, осведомленный о том, что незаконный сбыт наркотических средств образует состав преступления, однако при этом приносит значительную материальную выгоду, в целях получения систематического дохода от данного вида преступной деятельности, создал на территории Томской области организованную группу и руководил ею, в целях совместного совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» наркотического средства. В качестве предметов преступного посягательства «организатором» были выбраны: вещество, содержащее в своем составе ?-пирролидиновалерофенон (другое название PVP), которое является наркотическим средством, а именно производным N-метилэфедрона; наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон); вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил- этиламин), обладающие высокой стоимостью и ликвидностью.

Структура организованной группы состояла из «организатора» - создавшего и руководящего организованной группой, а также иных участников, разделявшихся в соответствии с возложенными на них функциональными обязанностями на «склад» оптового закладчика) и «курьера».

«Организатором» в основу совершения преступлений был положен бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств путем производства тайников (закладок), с активным использованием при этом информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обмена информацией о совершаемых преступлениях между соучастниками, общения с покупателями наркотических средств, и получения электронных платежей за реализованные наркотические средства, в качестве оплаты противоправных действий соучастников.

«Организатор» в ходе переписки в указанный выше период посредством сети «Интернет» предложил ФИО2 за денежное вознаграждение заниматься систематическим незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы на территории Томской области в качестве «курьера», «склада» (оптового закладчика) наркотических средств.

При этом «организатор» провел с ФИО2 первоначальный инструктаж о мерах безопасности и конспирации, дал указание об установке на своем мобильном устройстве электронной программы персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», необходимой для связи, а также установке интернет-приложений «Биткоин кошелек», так называемой «биржи», в сети «Интернет», довел алгоритм получения денежных средств и совершения с ними финансовых операций, тем самым совместно с участниками организованной группы осуществлял легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности, путем осуществления финансовых операции с виртуальной криптовалютой «bitcoin», используя сеть «Интернет», для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников, обеспечивая тем самым анонимность и конспирацию, при совершении финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения ими преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории Томской области. 

ФИО2, привлеченный «организатором» организованной группы для ее функционирования в качестве ее участника и исполнителя, который в период с 01 ноября 2022 года до 28 сентября 2023 года в Томской области выполнял роль «курьера», при осуществлении указанных выше функций «курьера» получал от «организатора» за выполнение своих обязанностей в организованной группе путем переводов денежное вознаграждение в виде виртуальной криптовалюты «bitcoin», которая поступает на электронный кошелек, относящийся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к числу неперсонифицированных, зарегистрированный ФИО2 по указанию «организатора» посредством интернет-приложения «***», так называемой «биржи», в сети «Интернет», получив возможность анонимно отправлять и получать, хранить и моментально обменивать валюту, управляя своими средствами, полученными в результате совершения преступления. Предварительно «организатор» довел до ФИО2 алгоритм получения денежных средств и совершения с ними финансовых операций, тем самым совместно с участниками организованной группы осуществляет легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности, путем осуществления финансовых операций с виртуальной криптовалютой «bitcoin», используя сеть «Интернет», для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников, обеспечивая тем самым анонимность и конспирацию, при совершении финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения ими преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории Томской области. 

ФИО2, осознавая преступный характер сделанного ему предложения, согласился с ним, тем самым с 01 ноября 2022 года до 23 ноября 2022 года в Томской области вступил в состав организованной группы. 

Реализуя договоренность о преступной деятельности, «организатор», пользующийся в интернет-мессенджере «Telegram» учетной записью «**», взял на себя обязательства по приобретению от незаконного сбыта наркотических средств, в размере, предназначенном в качестве оплаты преступной деятельности ФИО2, виртуальной криптовалюты «bitcoin» на специальных интернет-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», так называемых «биржах», позволяющих дистанционно осуществлять транзакции, связанные с совершением финансовых операций с денежными средствами в рублях Российской Федерации и виртуальной криптовалюты «bitcoin», сообщать об их количестве ФИО2, используя в интернет-мессенджере «Telegram» учетную записью «**».

ФИО2 обязался получать от «организатора», использующего в интернет-мессенджере «Telegram» учетную записью «**», денежное вознаграждение от незаконного сбыта наркотических средств, в размере, предназначенном в качестве оплаты их преступной деятельности в составе организованной группы, виртуальной криптовалютой «bitcoin»; осуществлять сделки и финансовые операции, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанной виртуальной криптовалютой «bitcoin» и денежными средствами путем совершения сделок и финансовых операций с использованием электронных средств платежа с виртуальной криптовалютой «bitcoin», путем перевода последней в российские рубли и введения их в легальную финансовую систему Российской Федерации.

При этом ФИО2, «организатор» и иные участники и исполнители организованной группы использовали конспиративную схему введения нелегально полученных денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств в финансовую систему Российской Федерации, посредством использования специальных интернет-ресурсов в сети «Интернет», позволяющих дистанционно осуществлять транзакции, связанные с переводом электронных средств платежа, а также с использованием счетов, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном происхождении денежных средств, вымышленных лиц и обезличенных счетов. Кроме того, с целью поддержания конспирации «организатор» передавал посредством тайников (закладок) участникам организованной группы обезличенные банковские карты и сим-карты, на счета которых в последующем участники организованной группы могли совершать финансовые операции по переводу денежных средств с виртуальных счетов «Биткоин кошельков».

«Организатор» организованной группы, реализуя совместный умысел, направленный на легализацию денежных средств, добытых преступным путем, в период с 01 ноября 2022 года до 29 сентября 2023 года посредством неустановленного интернет-приложения, так называемой «биржи», позволяющей дистанционно осуществлять транзакции, связанные с совершением финансовых операций с денежными средствами в рублях Российской Федерации и виртуальной криптовалютой «bitcoin», осуществил приобретение виртуальной криптовалюты «bitcoin» в неустановленной сумме, но эквивалентной не менее 2 000 000 рублей, предназначенной в качестве оплаты преступной деятельности ФИО2

Указанную информацию о количестве приобретенных цифровых криптовалют и их местонахождении в сети «Интернет» «организатор» организованной группы сообщал ФИО2 в интернет-мессенджере «Telegram», используя учетную записью «**».

Так, ФИО2 в период с 01 ноября 2022 года до 28 сентября 2023 года в Томской области получал информацию от «организатора» о зачислении на его электронный кошелек виртуальной криптовалюты «bitcoin» и, используя специальное интернет-приложение «**», так называемую «биржу», установленное в находящемся у него (ФИО2) в пользовании мобильном телефоне, имеющем доступ к сети «Интернет», для осуществления транзакций с виртуальной криптовалютой «bitcoin», систематически и неоднократно осуществил продажу виртуальной криптовалюты «bitcoin» в неустановленной сумме, неустановленным лицам, получив при этом с учетом комиссий денежные средства в общей сумме не менее 2029 615 рублей, а именно:

- 23.11.2022 продал 115,62 «bitcoin» по курсу доллара США 60,6566 рублей, получив 7013,116092 рублей; - 27.11.2022 продал 161,95 «bitcoin» по курсу доллара США 60,4797 рублей, получив 9794,687415 рублей; - 04.12.2022 продал 243,13 «bitcoin» по курсу доллара США 61,7749 рублей, получив 15019,331437 рублей; - 11.12.2022 продал 516,09 «bitcoin» по курсу доллара США 62,3813 рублей, получив 32194,365117 рублей; - 14.12.2022 продал 404,48 «bitcoin» по курсу доллара США 63,212 рублей, получив 25567,98976 рублей; - 22.01.2023 продал 452,24 «bitcoin» по курсу доллара США 68,6656 рублей, получив 31053,330944 рублей; - 25.01.2023 продал 416,28 «bitcoin» по курсу доллара США 68,7529 рублей, получив 28620,457212 рублей; - 29.01.2023 продал 588,9 «bitcoin» по курсу доллара США 69,3372 рублей, получив 40832,67708 рублей; - 01.02.2023 продал 642,93 «bitcoin» по курсу доллара США 70,5174 рублей, получив 45337,751982 рублей; - 05.02.2023 продал 732,28 «bitcoin» по курсу доллара США 70,3847 рублей, получив 51541,308116 рублей; - 12.02.2023 продал 643,86 «bitcoin» по курсу доллара США 72,7923 рублей, получив 46868,050278 рублей; - 22.03.2023 продал 650,21 «bitcoin» по курсу доллара США 76,8373 рублей, получив 49960,380833 рублей; - 26.03.2023 продал 789,26 «bitcoin» по курсу доллара США 76,4479 рублей, получив 60337,269554 рублей; - 29.03.2023 продал 556,22 «bitcoin» по курсу доллара США 76,5939 рублей, получив 42603,059058 рублей; - 02.04.2023 продал 625,16 «bitcoin» по курсу доллара США 77,3233 рублей, получив 48339,434228 рублей; - 05.04.2023 продал 591,8 «bitcoin» по курсу доллара США 79,3563 рублей, получив 46963,05834 рублей; - 09.04.2023 продал 513,67 «bitcoin» по курсу доллара США 82,3988 рублей, получив 42325,791596 рублей; - 19.04.2023 продал 441,6 «bitcoin» по курсу доллара США 81,6028 рублей, получив 36035,79648 рублей; - 24.05.2023 продал 460,85 «bitcoin» по курсу доллара США 80,1665 рублей, получив 36944,731525 рублей; - 31.05.2023 продал 446,96 «bitcoin» по курсу доллара США 80,6872 рублей, получив 36063,950912 рублей; - 04.06.2023 продал 517,69 «bitcoin» по курсу доллара США 80,8756 рублей, получив 41868,489364 рублей; - 08.06.2023 продал 628,56 «bitcoin» по курсу доллара США 81,4581 рублей, получив 51201,303336 рублей; - 11.06.2023 продал 718,37 «bitcoin» по курсу доллара США 82,6417 рублей, получив 59367,318029 рублей; - 14.06.2023 продал 532,57 «bitcoin» по курсу доллара США 83,6405 рублей, получив 44544,421085 рублей; - 18.06.2023 продал 610,74 «bitcoin» по курсу доллара США 83,4698 рублей, получив 50978,345652 рублей; - 21.06.2023 продал 595,22 «bitcoin» по курсу доллара США 84,2336 рублей, получив 50137,523392 рублей; - 25.06.2023 продал 472,26 «bitcoin» по курсу доллара США 84,0793 рублей, получив 39707,290218 рублей; - 28.06.2023 продал 372,7 «bitcoin» по курсу доллара США 85,0504 рублей, получив 31698,28408 рублей; - 02.07.2023 продал 755,49 «bitcoin» по курсу доллара США 88,3844 рублей, получив 66773,530356 рублей; - 09.07.2023 продал 388,28 «bitcoin» по курсу доллара США 91,6879 рублей, получив 35600,577812 рублей; - 12.07.2023 продал 408,18 «bitcoin» по курсу доллара США 90,5045 рублей, получив 36942,12681 рублей; - 16.07.2023 продал 494,73 «bitcoin» по курсу доллара США 90,119 рублей, получив 44584,57287 рублей; - 19.07.2023 продал 469,8 «bitcoin» по курсу доллара США 90,6906 рублей, получив 42606,44388 рублей; - 16.08.2023 продал 578,39 «bitcoin» по курсу доллара США 97,4217 рублей, получив 56347,737063 рублей; - 21.08.2023 продал 563,39 «bitcoin» по курсу доллара США 93,4047 рублей, получив 52623,273933 рублей; - 23.08.2023 продал 703,65 «bitcoin» по курсу доллара США 94,1185 рублей, получив 66226,482525 рублей; - 27.08.2023 продал 544,39 «bitcoin» по курсу доллара США 94,7117 рублей, получив 51560,102363 рублей; - 30.08.2023 продал 532,33 «bitcoin» по курсу доллара США 95,707 рублей, получив 50947,70731 рублей; - 03.09.2023 продал 555,73 «bitcoin» по курсу доллара США 96,3411 рублей, получив 53539,639503 рублей; - 06.09.2023 продал 476,37 «bitcoin» по курсу доллара США 97,5383 рублей, получив 46464,319971 рублей; - 23.08.2023 продал 703,65 «bitcoin» по курсу доллара США 94,1185 рублей, получив 66226,482525 рублей; - 27.08.2023 продал 544,39 «bitcoin» по курсу доллара США 94,7117 рублей, получив 51560,102363 рублей; - 30.08.2023 продал 532,33 «bitcoin» по курсу доллара США 95,707 рублей, получив 50947,70731 рублей; - 03.09.2023 продал 555,73 «bitcoin» по курсу доллара США 96,3411 рублей, получив 53539,639503 рублей; - 06.09.2023 продал 476,37 «bitcoin» по курсу доллара США 97,5383 рублей, получив 46464,319971 рублей; - 11.09.2023 продал 693,02 «bitcoin» по курсу доллара США 97,9241 рублей, получив 67863,359782 рублей; - 13.09.2023 продал 650,16 «bitcoin» по курсу доллара США 94,7035 рублей, получив 61572,42756 рублей; - 17.09.2023 продал 642,05 «bitcoin» по курсу доллара США 96,6338 рублей, получив 62043,73129 рублей; - **.**.**** продал 605,84 «bitcoin» по курсу доллара США 96,2236 рублей, получив 58296,105824 рублей; - 27.09.2023 продал 755,46 «bitcoin» по курсу доллара США 96,2378 рублей, получив 72703,808388 рублей.

После этого ФИО2 в период с 01 ноября 2022 года по 28 сентября 2023 года, используя находящийся у него в пользовании мобильный телефон, имеющий доступ к сети «Интернет», с использованием электронных средств платежа и посредством интернет-приложения «**», так называемую «биржу», в сети «Интернет», осуществил конвертацию виртуальной криптовалюты «bitcoin» в российские рубли путем их обналичивания в сумме не менее 2029 615 рублей, полученных от неустановленных лиц, неосведомленных о его преступной деятельности, на подконтрольные ему неустановленные банковские счета, а также на банковский счет **, открытый **.**.**** на имя ФИО2 на основании заключенного договора с АО «Тинькофф банк», расположенном по адресу: 

<

...>, тем самым введя нелегально полученные от незаконного сбыта наркотических средств денежные средства в финансовую систему Российской Федерации, под видом легально заработанных, а именно полученной прибыли от изменения курса на интернет-ресурсах виртуальной криптовалюты «bitcoin», то есть придал правомерный вид владению для дальнейшего использования и распоряжения указанными денежными средствами.

Действия ФИО2, другого лица, «организатора», использующего учетную записью «**» в интернет-мессенджере «Telegram», а также иных участников и исполнителей организованной группы, направленные на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами организованной группой были умышленными и непосредственно направленными на сокрытие нелегального источника происхождения денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств. При этом использование ими выбранной схемы приобретения виртуальной криптовалюты «bitcoin» через интернет-приложение «**», так называемая «биржа», деятельность которой не регулируется финансовой системой Российской Федерации и не запрещена законодательством Российской Федерации, предоставило ФИО2, «организатору», использующему учетную записью «**» в интернет-мессенджере «Telegram», а также иным членам организованной группы, возможность владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами в сумме не менее 2 029 615 рублей, добытыми преступным путем, произведя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников, то есть придало правомерный вид владению указанными денежными средствами для дальнейшего их использования и распоряжения.

Таким образом, ФИО2 в период с 01 ноября 2022 года до 28 сентября 2023 года в Томской области с целью легализации доходов, полученных им от осуществления указанной выше преступной деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, в крупном размере, приобретенными в результате совершения им особо тяжких преступлений - покушения на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах, организованной группой, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получил денежное вознаграждение в сумме не менее 2029 615 рублей, что позволило разорвать связь с преступным источником их происхождения и создало условия для придания видимости их правомерного получения и дальнейшего легального использования. 

В результате совершения указанных финансовых операций денежные средства, полученные ФИО2, претерпели конверсию, в том числе из безналичной формы в наличную, что изменило их статус и дало возможность более широкого использования с целью легализации и владения, а в последующем ФИО2 полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Приговором Северского городского суда Томской области от **.**.**** Б. осужден по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281 Уголовного кодекса Российской Федерации (26 преступлений), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст.2281 Уголовного кодекса Российской Федерации (6 преступлений), п. «а» ч. 4 ст. 1741 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; приговор вступил в законную силу с **.**.**** (т. 24, л. д. 73-94).

Приговором Северского городского суда Томской области от **.**.**** (с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Томского областного суда от **.**.****) ФИО2 осужден по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 2281 Уголовного кодекса Российской Федерации (26 преступлений), по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 2281 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; приговор вступил в законную силу с **.**.**** (т. 24, л. 

<

...>). 

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании виновным себя в совершении преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации, при этом полностью подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования. 

На предварительном следствии подсудимый ФИО2 в качестве подозреваемого и обвиняемого 24 октября 2023 года, 21 и 22 декабря 2023 года показал, что примерно 18 ноября 2022 года ему в мессенджере «ВКонтакте» пришло сообщение от неизвестного лица с вопросом, хочет ли он заработать. Он согласился, после чего ему пришла ссылка на чат в «Телеграм», чат имел название в виде набора цифр, в чате ему сообщили, что требуется курьер, то есть он должен будет забрать товар и разложить его, ему расписали условия работы, что он должен будет взять товар в обозначенном месте, которое придет ему в сообщении с координатами, взять пакет, в котором будет несколько завернутых микропробирок, далее каждую микропробирку он должен будет поместить в тайник-закладку, затем сделать две фотографии, одна обзорная с местом тайника и указанием координат, вторая - близко место закладки также с указанием координат. После чего он должен будет скинуть все фотографии лицу с ником «**», который позже должен был выйти с ним на связь. За каждую закладку, которую он поместит в тайник, ему должны были заплатить 350 рублей, это также было оговорено в условиях, при этом оплату ему должны были перечислять на «**», ссылку на приложение данного кошелька ему прислали в «Телеграме». Также в переписке ему написали про методы конспирации, а именно он должен будет забрать товар в тот момент, когда вокруг никого нет, и раскладывать закладки он должен в безлюдных местах, в лесу. Он согласился на данную работу, так как понимал, что тут он может много заработать, при этом он не думал и не спрашивал о том, что именно он раскладывает. Сам он наркотики не употребляет, занимается спортом, поэтому про наркотические средства фактически ничего не знает, также ему неизвестны способы их приобретения. На следующий день в «Телеграме» ему пришло сообщение от абонента «**», который спросил, готов ли он начать работать. Он ответил, что готов, после чего «**» попросил его в качестве обеспечительной меры прислать ему свою фотографию с паспортом около лица. Он прислал ему данную фотографию, после чего «**» написал ему, что перед тем как прислать ему какое-либо сообщение, он должен будет прислать скриншот экрана с перепиской, где будет видно, что вся переписка удалена, соответственно, каждый раз после общения он удалял все сообщения. Также он удалил все сообщения с абонентом, с которым переписывался относительно работы. С «**» они договорились, что оплата будет перечисляться 2 раза в неделю, во вторник и в субботу, при этом оплата перечислялась через «Биткоин кошелек». Также «**» добавил его в несколько частных Телеграм-каналов, после чего он понял, что будет заниматься сбытом наркотических средств на территории города Северска от интернет-магазина по продаже наркотических средств «**». Также после выполнения всех условий от «**» ему пришло сообщение с указанием координат в г. Северске, адрес он уже не помнит. Он по координатам дошел до указанного места, где взял пакет с самозакрывающейся горловиной (мастер-клад), в которой находилось пять пакетов с самозакрывающейся горловиной с веществом внутри. После этого сделал пять закладок, а именно прикопы в земле, все сфотографировал по правилам, которые ему описывал «**», и отправил последнему все фотографии. Далее на его «Биткоин кошелек» поступили денежные средства в сумме около 3 000 рублей, точную сумму не помнит, так как деньги приходили всегда в биткоинах, и он уже потом самостоятельно их выводил. После получения первый раз денег он не вывел их, так как минимальная сумма к выводу была около 7 000 рублей. На следующий день «**» снова написал ему и предложил работу, затем длительное время уговаривал его начать работать, говорил, что он сможет много заработать, и он согласился. Таким образом, он получал у «**» координаты мастер-кладов, забирал их, после чего раскладывал закладки с наркотическим средством. Всего за неполный месяц работы он взял 6 или 7 мастер-кладов, каждый раз количество закладок в кладе было разное, при этом они не оговаривали, какое количество закладок ему выдадут, а просто сообщали координаты, а также указывали количество закладок и вес каждой закладки, которые обозначались на каждом пакете цифрами. Всегда после того, как он отправлял фотографии, ему приходили деньги на «Биткоин кошелек», которые впоследствии он выводил на карту «Тинькофф», которая была у него изъята в ходе личного досмотра. После того как он разложил свой второй мастер-клад, он решил перестать работать, так как ему из сети «Интернет» было известно о наказании за сбыт наркотических средств. Он написал «**» о том, что больше работать не хочет, после чего «**» ему напомнил, что у него есть его фотография с паспортом и выйти из данной работы уже невозможно. Кроме того, «**» добавил его в частный Телеграм-канал «Преступление и наказание», куда выставляли видео, где избивали курьеров за то, что они отказывались работать. Он понял, что, если он уйдет, его фотографию с паспортом разместят в данном канале, и он также будет подвержен избиению. Испугавшись, он согласился продолжать работать, о чем и сообщил «**». Свой последний мастер-клад перед задержанием он получил 28 сентября 2023 года, а именно ему также были присланы координаты клада, это был район [адрес] в г. Северске. Он прибыл на данное место, после чего под деревом отыскал тайник, это был пакет из полимерного материала белого цвета, на котором была надпись «40.1 меф», то есть 40 закладок по 1 грамму наркотического средства мефедрон. Подняв данный пакет, он поехал на [адрес], где разложил 10 закладок, далее он проехал на [адрес], где разложил 10 закладок, далее проехал на [адрес], где разложил 8 закладок, после чего при нем осталось еще 12 закладок с наркотическим средством, которые он также собирался поместить в тайники. При помещении каждой закладки в тайники он делал фотографии на свой сотовый телефон, который был у него изъят, фотографии не успел никуда отправить. Далее, когда он шел в сторону магазина «Стройся» по [адрес] для того, чтобы продолжить размещение наркотических средств, к нему подошли сотрудники полиции, которые представились и предъявили служебные удостоверения. Он стал очень сильно нервничать, так как понимал, что в случае его досмотра у него будут изъяты наркотические средства. Сотрудники полиции пояснили ему, что он подозревается в совершении административного правонарушения, и попросили его проследовать с ними в здание УМВД России по ЗАТО г. Северск, на что он согласился. Далее в кабинете УМВД России по ЗАТО г. Северск в присутствии двух понятых был проведен его личный досмотр. Перед началом досмотра ему и понятым были разъяснены права, а также ему предложили выдать предметы и вещества, запрещенные к обороту на территории Российской Федерации, на что он пояснил, что при нем имеется наркотическое средство мефедрон. В ходе его личного досмотра было изъято 12 свертков с наркотическим средством мефедрон, которое он не успел разложить в тайники, принадлежащий ему сотовый телефон и принадлежащие ему банковские карты. Сотрудникам полиции он пояснил, что занимается сбытом наркотических средств на территории [адрес]. Далее он пояснил, что в его телефоне имеются фотографии тайников-закладок с наркотическим средством, которое он успел разложить. После чего сотрудником полиции с его участием были проведены осмотры места происшествия, в ходе которых был изъято 26 свертков с наркотическим средством мефедрон, которые он успел разложить. Одну закладку на [адрес] и одну закладку на [адрес] они найти не смогли, возможно, их кто-то успел забрать. Примерно за 5 дней до его задержания «**» удалил его со всех чатов, где речь велась о наркотических средствах, причину, по которой тот это сделал, он не знает. Все переписки с «**» он удалял из своего телефона за исключением последней, когда он сфотографировал полученный мастер-клад. Вину он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Часть денежных средств, полученных от сбытов наркотических средств, он отправлял для поддержки российских военных в СВО, покупал тушенку и отправлял военнослужащим. 

Фактически он работал курьером с ноября 2022 года до 28 сентября 2023 года. В АО «Тинькофф» у него открыта банковская карта. Денежные средства за незаконный сбыт наркотических средств он получал через «**». С того момента, как он трудоустроился в роли курьера и вступил в организованную группу, именуемую себя в сети «Интернет» как интернет-магазин «**», члены которой осуществляли преступную деятельность по незаконному сбыту наркотических средств на территории Томской области, в целях получения материального дохода от совершения указанной незаконной деятельности ему были даны указания и разъяснения, что свою заработную плату он будет получать в виде криптовалюты биткоин от руководителя организованной группы, с которым он лично знаком не был, путем виртуального перевода указанной криптовалюты с использованием различных программ в сети «Интернет». Ему были даны разъяснения - указания, что на свой телефон он должен установить приложение для перевода (вывода) криптовалюты, при этом организатором было предложено несколько видов приложений, из которых он должен был сам выбрать, каким хочет пользоваться, также ему было разъяснено, что если у него возникнут какие-либо трудности, то ему всегда помогут и дадут разъяснения относительно вывода криптовалюты и получения ее в виде российских рублей. По указанию организатора он установил на свой телефон «iPhone 6s» приложение «**» и открыл себе «Биткоин кошелек». «**», после того, как он согласился работать, ему пояснил, что деятельность электронных криптовалютных бирж не контролируется, и именно это позволяет скрыть преступный источник происхождения денежных средств. Также в целях легализации полученных за продажу наркотиков денежных средств биткоины при использовании электронной биржи можно было выводить в рублях непосредственно на банковские карты, привязанные к реальным счетам в банках, оформленным на подставных лиц, с последующим снятием наличных средств со счета. На различных сайтах в интернете есть инструкция по использованию криптовалюты, каким образом ее переводить в обычные деньги. С момента его работы ему стала известна существующая схема перечисления, вывода и последующего обналичивания денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств, которая позволяла легализовать получаемые от продажи наркотиков денежные средства, то есть скрыть источники их преступного происхождения, не опасаясь вопросов со стороны правоохранительных органов и органов банковского контроля. Именно данной схемой он и решил воспользоваться для обналичивания получаемых от сбытов наркотиков денежных средств, получая уже «чистые» деньги. Все денежные средства с «**» он выводил на свою банковскую карту «Тинькофф», которая была изъята в ходе его личного досмотра. При выводе денежных средств с криптокошелька через обменники взималась комиссия от 0,01% до 3%. Так, 23 ноября 2022 года он зарегистрировал себе «Биткоин кошелек», номер которого он сообщил «**». С того времени и до момента его задержания на счет созданного им «Биткоин кошелька» стала поступать криптовалюта биткоин, в зависимости от объема выполненной им работы по продаже наркотиков. Поступившую валюту он конвертировал через различные виртуальные обменники в сети «Интернет», так называемые «биржи», и выводил в легальный оборот уже российские рубли. При конвертировании биткоинов для придания законности денежным средствам он всегда указывал свою банковскую карту «Тинькофф». Деньги на карты в виде российских рублей поступали постоянно из разных источников, из разных банков, из разных электронных платежных систем, разными суммами. Всего за период с 23 ноября 2022 года по 28 сентября 2023 года он вывел и легализовал около 2000 000 рублей, которые тратил на личные нужды и погашение долгов. Для конвертирования биткоинов через биржи он использовал сотовый телефон «iPhone 6s», который находился у него дома и не был изъят. Транзакции он всегда производил дома, в квартире на [адрес]. Перед тем как денежные средства поступали на его счет, он осуществлял торги на бирже, выбирал выгодный курс на дату вывода криптовалюты, находил покупателя, кто готов был приобрести биткоины, после чего их продавал и получал уже денежные средства с продажи данных биткоинов от неизвестных ему лиц. Кто приобрел у него биткоины, которые были получены за выполнение им работы по незаконному сбыту наркотических средств в составе организованной группы, он не знает. 

Все денежные средства, выведенные из его криптокошелька - это именно те денежные средства, которые он выводил из «**», конвертируя криптовалюту, таким образом легализуя денежные средства, полученные за незаконную деятельность по сбыту наркотических средств. Иные денежные средства, не связанные с деятельностью по сбыту наркотических средств, на его криптокошелек не поступали. Все денежные средства он выводил только на свою банковскую карту банка «Тинькофф». Денежные средства, отраженные в протоколе осмотра выписки по его банковскому счету банка «Тинькофф», ему поступали из криптокошелька при выводе незаконно полученных денежных средств за сбыт наркотиков. Периоды отсутствия выплат в течение месяца - это те периоды, когда он был на вахте и не сбывал наркотики, по возвращении в г. Северск он вновь продолжал сбывать наркотики, при этом «**» он сообщал о том, что находится на вахте и не может заниматься сбытом наркотических средств. Он три раза он пытался перестать заниматься сбытом, но «**» уговаривал его, предлагал ему бросить работу и заниматься исключительно сбытом, говоря, что он тут гораздо больше заработает, однако он работу не бросал, а сбывал наркотические средства только в межвахтовый период. Также «**» неоднократно спрашивал его, нужны ли ему банковские карты для вывода денежных средств с криптокошелька, на что он отвечал, что не нужны, и деньги выводит на свою карту. Также отказался от предложения «**» стать оптовым курьером, то есть «складом», так как ему негде было фасовать наркотики. Конвертируя криптовалюту путем выведения биткоинов из своего «**» в российские рубли, он таким образом легализовал денежные средства, полученные за незаконную его деятельность по сбыту наркотических средств, которые в последующем тратил на собственные нужды, тем самым вводил данные денежные средства в легальный оборот, что позволяло более широко использовать данные денежные средства и владеть ими. Перевод в сумме 295 000 рублей с его банковской карты банка «Тинькофф» на счет его матери \М. он осуществил самостоятельно, в квартире по месту своего проживания, уже после избрания в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, так как понимал, что на деньги может быть наложен арест, так как они добыты преступным путем, деньги потратил на личные нужды (т. 2, л. д. 204-209; т. 5, л. 

<

...>). 

Оценив показания подсудимого на предварительном следствии, в которых он не отрицает своей вины в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, то есть в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных им в результате совершения им преступлений, в крупном размере, а также организованной группой, при установленных судом обстоятельствах, которые и подтвердил в судебном заседании, с точки зрения достоверности, сопоставив их с другими доказательствами по делу, суд пришел к убеждению, что признательные и последовательные показания подсудимого на предварительном следствии являются достоверными, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, согласуются с другими доказательствами по уголовному делу об обстоятельствах совершения им данного преступления.

Подсудимый в ходе допросов на предварительном следствии давал показания, которые не содержат в себе каких-либо противоречий относительно обстоятельств совершения им данного преступления, показания давал в присутствии защитника, они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, отвечают требованиям допустимости, перед началом допросов подсудимому были разъяснены процессуальные права, заявлений по поводу плохого самочувствия либо запамятования событий или их отдельных моментов, как и других заявлений, не делал, протоколы подписаны без каких-либо заявлений, замечаний как с его стороны, так и со стороны защитника.

Помимо признания подсудимым своей вины в совершении преступления, его признательных показаний об обстоятельствах его совершения, виновность подсудимого в совершении данного преступления при вышеизложенных обстоятельствах подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании, на которых основаны выводы суда. 

Свидетель И. на предварительном следствии 11 ноября 2023 года показал, он является сотрудником полиции - инспектором мобильного взвода ОР ППСП УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области, 28 сентября 2023 года около 16 часов около здания по адресу: [адрес], [адрес], стр. 2, во время несения службы им был остановлен ФИО2, который вел себя подозрительно, то есть настороженно, постоянно оглядывался, нервничал, руки держал в кармане кофты, в связи с чем ФИО2 был доставлен в отдел полиции и досмотрен в кабинете ** в здании УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области, при нем было обнаружено и изъято вещество в свертках, которое, как пояснил ФИО2, является наркотическим средством, изъяты сотовый телефон марки «Honor», 2 банковские карты банков «Тинькофф» и «Сбербанк» (т. 2, л. д. 90-92).

Свидетели Е. 20 ноября 2023 года и К. 29 сентября 2023 года на предварительном следствии показали, что 28 сентября 2023 года около 16 часов 30 минут в кабинете ** УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области они участвовали в качестве понятых при личном досмотре ФИО2, в ходе досмотра у ФИО2 были обнаружены и изъяты 12 свертков с веществом, сотовый телефон марки «Honor» с сим-картой, 2 банковские карты банков «Тинькофф» и «Сбербанк» (т. 2, л. 

<

...>).

Свидетель К. на предварительном следствии 23 октября 2024 года показал, что он состоит в должности инспектора мобильного взвода ОР ППСП ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска, 29 сентября 2023 года около 10 часов 50 минут в гаражном массиве, на расстоянии 50 м от здания **а на [адрес] в [адрес], во время несения службы им был остановлен автомобиль марки «Volkswagen Polo», в кузове белого цвета, с государственным регистрационным знаком **, в котором был молодой человек – Б., последний вел себя подозрительно, постоянно оглядывался, часто смотрел в телефон, но на вопросы пояснил, что в его автомобиле находятся оптовые свертки с наркотическими средствами для последующего сбыта посредством сети «Интернет», в чем ему помогает П. Далее, с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут в служебном автомобиле марки «Ford Focus» с государственным регистрационным знаком **, в указанном месте Б. был досмотрен, были изъяты сотовые телефоны, один из которых, как пояснил Б., использовался для сбыта наркотиков неопределенному кругу потребителей. В период с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут следователем Следственного отдела ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска был осмотрен вышеуказанный автомобиль марки «Volkswagen Polo», в салоне автомобиля были обнаружены и изъяты четыре свертка, в которых, со слов Б., находится наркотическое средство (т. 3, л. д. 86-89).

Свидетели Т. и У. в ходе предварительного следствия 24 декабря 2023 года показали, что 29 сентября 2023 года около 11 часов в служебном автомобиле марки «Ford Focus» они участвовали в качестве понятых при личном досмотре Б., у которого были изъяты сотовые телефоны, затем приняли участие в качестве понятых при проведении осмотра места происшествия, а именно автомобиля марки «Volkswagen Polo», в кузове белого цвета, в автомобиле была обнаружена поясная сумка, в которой находились четыре свертка с надписями «Меф» и «МДМА» (т. 3, л. 

<

...>).

Свидетели К. и С. в ходе предварительного следствия 24 декабря 2023 года показали, что они 29 сентября 2023 года около 14 часов 30 минут в кабинете ** ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска, по просьбе сотрудников полиции принимали участие в качестве понятых при личном досмотре П., у последней был обнаружен и изъят сотовый телефон марки «Айфон 13 Про», в котором, как пояснила последняя, имеется информация о сбыте ею наркотических средств совместно с Б. (т. 3, л. 

<

...>).

Виновность подсудимого в совершении данного преступления также подтверждается:

протоколом досмотра вещей, находящихся при физическом лице, досмотра транспортного средства, изъятия вещей, предметов и документов от 28 сентября 2023 года, согласно которому в период с 16 часов 46 минут до 17 часов 22 минут проведен личный досмотр ФИО2, у него изъят полимерный пакет с самозакрывающейся горловиной с надписью черным маркером «40.1», в котором находились 12 свертков из малярной ленты, внутри них - пластиковые колбы с рассыпчатым веществом светло-желтого цвета, изъяты: сотовый телефон марки «HONOR» в корпусе синего цвета, в силиконовом чехле, imei1: **, imei2: **, банковские карты: TINKOFF **, Сбербанк ** (т. 1, л. д. 158-160),

протоколами осмотра места происшествия от 28 сентября 2023 года, согласно которым с участием ФИО2 осмотрены участки местности, имеющие географические координаты **, находящиеся в лесном массиве между [адрес] в [адрес] и [адрес], на них сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 9 свертков из малярной ленты, внутри которых – по одной микропробирке с рассыпчатым веществом (т. 1, л. 

<

...> 179-182, 184-187, 190-193, 195-198, 200-203, 205-208),

протоколами осмотра места происшествия от 28 и 29 сентября 2023 года, согласно которым с участием ФИО2 осмотрены участки местности, имеющие географические координаты **, находящиеся в лесном массиве на расстоянии, соответственно, 403 м и 400 м, 600 м, 800 м, 900 м, 600 м и 602 м, 450 м, 450 м от здания на [адрес] в г. Северске, на них сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 9 свертков из малярной ленты, внутри каждого свертка – по одной микропробирке с рассыпчатым веществом (т. 1, л. 

<

...> 221-224, 226-229, 232-235, 237-240, 242-245),

протоколами осмотра места происшествия от 28 сентября 2023 года, из которых следует, что с участием ФИО2 осмотрены участки местности, имеющие географические координаты **, находящиеся возле гаражного комплекса на [адрес] в г. Северске, на них сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 8 свертков из малярной ленты, внутри которых – по одной микропробирке с рассыпчатым веществом (т. 1, л. д. 247-250; т. 2, л. 

<

...> 14-17, 19-22, 24-27),

заключением экспертов ** от 17 октября 2023 года (комплексная судебная генотипическая, физико-химическая экспертиза), согласно которому, 

в части физико-химического исследования:

- вещества светло коричневого цвета массой 1,39 г, 1,45 г, 1,55 г, 1,21 г, 1,28 г, 1,31 г, 1,39 г, 1,37 г, 1,50 г, 1,25 г, 1,43 г и 1,18 г, в двенадцати свертках, изъятых 28 сентября 2023 года при личном досмотре ФИО2, содержат в своем составе наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон);

- вещества светло-коричневого цвета массой 1,34 г, 1,32 г, 1,35 г, 1,40 г, 1,40 г, 1,36 г, 1,41 г, 1,42 г, 1,45 г, 1,36 г в 9 свертках, изъятых в ходе осмотров места происшествия 28 сентября 2023 года в [адрес] (в лесном массиве между [адрес] и [адрес]), содержат в своем составе наркотическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон); 

- вещества светло-коричневого цвета массой 1,18 г, 1,37 г, 1,21 г, 1,39 г, 1,33 г, 1,35 г, 1,33 г, 1,35 г, 1,31 г в 9 свертках, изъятых в ходе осмотров места происшествия 28 сентября 2023 года в [адрес], содержат в своем составе наркотическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон);

- вещество светло-коричневого цвета массой 1,21 г, 1,38 г, 1,44 г, 1,34 г, 1,30 г, 1,38 г, 1,50 г, 1,50 г в 8 свертках, изъятых в ходе осмотров места происшествия 28 сентября 2023 года в [адрес], содержат в своем составе наркотическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон);

в части исследования ДНК:

- на свертках, изъятых 28 сентября 2023 года при осмотрах места происшествия с географическими координатами **, обнаружен генетический материал лица мужского генетического пола, а на свертках, изъятых 28 сентября 2023 года при осмотрах места происшествия с географическими координатами **, обнаружен смешанный генетический материал человека, которые пригодны для идентификации (т. 2, л. д. 112-126),

заключением эксперта ** от 02 ноября 2023 года (дополнительная судебная генотипическая экспертиза), с учетом заключения экспертов ** от 17 октября 2023 года, согласно которому пригодный для идентификации генетический материал лица мужского генетического пола произошел от ФИО2, смешанный генетический материал произошел от ФИО2 и неизвестного лица (неизвестных лиц) (т. 2, л. д. 138-144),

заключением эксперта ** от 29 ноября 2023 года (дополнительная судебная генотипическая экспертиза), с учетом заключения эксперта ** от 02 ноября 2023 года, согласно которому смешанный генетический материал произошел от ФИО2 и Б. (т. 2, л. д. 156-162),

протоколом осмотра предметов от 25 октября 2023 года с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрены предметы, изъятые при личном досмотре ФИО2 и в ходе осмотров места происшествия с его участием 28 и 29 сентября 2023 года, а именно:

- банковская карта ПАО «Сбербанк» платежной системы «VISA», на имя Р. MENZOROV (ФИО2), номер карты **, срок действия до 08/23;

- банковская карта «TINKOFF Black», номер карты **, срок действия до 08/30, карта не именная;

- сотовый телефон марки «HONOR X7», модель CMA-LX1, imei1: **, imei2: **, с сим-картой мобильного оператора «МТС» с абонентским номером **, и установлено, что в галерее телефона содержатся 56 фотографий, на которых имеются метки и координаты, в приложении «Telegram» имеется аккаунт пользователя «Эгоист», привязан к номеру телефона **, из переписки с пользователем «**» за 28 сентября 2023 года следует исходящее сообщение в 14 часов 02 минуты с текстом «забрал» и фотографией свертка белого цвета с надписью черного цвета «40.1 меф», входящее сообщение в 14 часов 04 минуты с текстом «привет...отчет когда ждать?», и другие исходящие и входящие сообщения по поводу отчета;

- 1 бумажный пакет, в который упакованы 12 свертков с веществом, изъятые 28 сентября 2023 года в ходе личного досмотра ФИО2, 

- 26 бумажно-полимерных пакета, в каждый из которых упакованы по микропробирке из прозрачного бесцветного полимерного материала с крышкой и пронумерованный сверток из фольгированной бумаги, на лицевой стороне каждого пакета имеется текст с датой изъятия в ходе осмотра места происшествия, с координатами, и установлено, что аналогичные координаты имеются на фотографиях в сотовом телефоне ФИО2, по каждому свертку с веществом (т. 2, л. д. 210-223; т. 3, л. д. 1-70),

протоколом обыска от 29 сентября 2023 года, согласно которому в период с 22 часов 25 минут 29 сентября 2023 года до 00 часов 25 минут 30 сентября 2023 года был произведен обыск в квартире [адрес], по месту жительства Б., изъяты, в том числе мешочки с замком (зип-пакеты), сотовые телефоны, контейнеры с остатками вещества в количестве, контейнер с остатками вещества со шпателем и 3 лопатками, 5 штук весов, таблетки синего цвета, вещество сиреневого цвета, пинцет, 4 пакета «микропробирка коническая» ПМЗК-13-40-ПП (13-28), в каждом пакете по 1 000 штук, микропробирка, коробка с 27-ю упаковками зип-пакетов, 54 шт. клейкой ленты (т. 3, л. д. 105-108),

протоколом осмотра места происшествия от 29 сентября 2023 года с приложенной фототаблицей, из которого следует об осмотре с участием Б. автомобиля марки «Volkwagen Polo» с государственным регистрационным знаком **, возле здания **а на ул. [адрес], из находящейся в салоне поясной сумки изъято 4 свертка с надписями: «меф 40.2 бел. изол.», «син. изол. 20.1 МДМА», «син. изол. 20.1 МДМА», «син. изол. 20.1 МДМА» (т. 2, л. д. 31-39),

протоколом личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, досмотра транспортного средства, изъятия вещей и документов от 29 сентября 2023 года, согласно которому 29 сентября 2023 года в период с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут в присутствии понятых проведен личный досмотр Б., изъяты сотовые телефоны (т. 2, л. д. 43),

протоколом личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, досмотра транспортного средства, изъятия вещей и документов от 29 сентября 2023 года, из которого следует об изъятии 29 сентября 2023 года у П. в присутствии понятых сотового телефона (т. 2, л. д. 46),

протоколами осмотра места происшествия от 30 сентября 2023 года с приложенными фототиаблицами, из которых следует об осмотрах с участием Б. участков местности на расстоянии 65 м и 560 м от здания **а на [адрес], обнаружении и последующем изъятии двух свертков, обмотанных белой лентой-скотч, с надписями на каждом «меф 20.1 бел. изол» (т. 2, л. 

<

...>),

протоколом осмотра места происшествия от 30 сентября 2023 года с приложенной фототаблицей, из которого следует, что с участием Б. осмотрен участок местности на расстоянии 100 м от здания ** на [адрес], в листве обнаружен и изъят сверток, обмотанный белой лентой-скотч, с надписью «меф 20.1 бел. изол» (т. 2, л. д. 84-89),

заключением экспертов ** от 21 ноября 2023 года (комплексная судебная генотипическая, физико-химическая экспертиза), из выводов которого следует, 

в части физико-химического исследования: вещества различной массой, как свертках, так и в таблетках 122 шт. и на поверхностях предметов, изъятые в ходе осмотров места происшествия возле здания № [адрес], являются наркотическими средствами: ?-пирролидиновалерофенон (другое название PVP) - производный N-метилэфедрона, мефедрон (4-метилметкатинон), МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин);

в части исследования ДНК: на свертках из полимерной ленты с мешками с самозакрывающейся горловиной, изъятых из автомобиля, обнаружен генетический материал П. и, вероятно, Б. (т. 3, л. д. 126-146),

протоколами осмотра предметов (документов) от 28 ноября 2023 года, 14 декабря 2023 года, 30 ноября 2023 года с приложенными фототаблицами, согласно которым осмотрены упаковки с образцами генетического материала, а также изъятые при досмотре Б. и П., осмотрах автомобиля, места происшествия, в ходе обыска предметы и упаковки с веществами, при осмотре сотовых телефонов выявлено наличие в них приложений, автоматически устанавливающих координаты при фотографировании, наличие фотографий упаковок (т. 3, л. 

<

...> 216-246; т. 4 л. д. 1-182),

протоколом осмотра предметов от 19 декабря 2023 года, из которого следует, что с участием Б. был осмотрен сотовый телефон марки «Iphone 12», imei **, с сим-картой с номером ** и установлено, в том числе со слов Б., что имеющееся в телефоне приложение «Green» - это «Биткоин кошелек», через который он получал денежные средства, полученные от сбытов наркотических средств, при входе в приложение имеется надпись «**», информация о получении и отправке криптовалюты биткоин за период с 29 апреля. 2023 года по 25 сентября 2023 года, операции по получению денежных средств были осуществлены ему на «Биткоин кошелек» «**» за сбыт наркотических средств, а операции по отправлению денежных средств осуществлял он путем перевода на различные карты, в том числе полученные от «**», и на свой счет банка «Тинькофф» как индивидуального предпринимателя, в приложении «Тинькофф» выявлены операции о пополнении счета, открытого на имя индивидуального предпринимателя Б., от различных физических лиц за период с 13 по 25 сентября 2023 года на общую сумму 274000 рублей, данные переводы имеют место от конвертации криптовалюты, полученной за сбыт наркотических средств, через «Биткоин кошелек» (т. 5, л. д. 51-123),

протоколом выемки от 21 декабря 2023 года с приложенной фототаблицей, согласно которому у ФИО2 изъят сотовый телефон марки «iPhone 6s», imei: **, без сим-карты (т. 5, л. д. 139-141),

протоколом осмотра предметов от 21 декабря 2023 года с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрены:

- изъятый у ФИО2 сотовый телефон марки «iPhone 6s», imei: 356 134 092 008199, выявлено наличие в нем приложения «Exodus» и установлено, в том числе со слов ФИО2, что данное приложение - это «Биткоин кошелек», через который он получал денежные средства, полученные от «**» за сбыт наркотических средств, а операции по отправлению денежных средств он осуществлял путем перевода на свою банковскую карту АО «Тинькофф», наличие информации о получении и отправке криптовалюты биткоин, а именно 23.11.2022 в 07 часов 15 минут получено 0,00764594 BTС, что эквивалентно 126,99 долларов США; 23.11.2022 в 20 часов 49 минуты отправлено 0,00696108 BTС, что эквивалентно 115,62 долларов США; 27.11.2022 в 04 часа 36 минут получено 0,01001753 BTС, что эквивалентно 164,93 долларов США; 27.11.2022 в 12 часов 05 минуты отправлено 0,00984899 BTС, что эквивалентно 161,95 долларов США; 04.12.2022 в 04 часа 16 минут получено 0,01364705 BTС, что эквивалентно 230,83 долларов США; 04.12.2022 в 11 часов 25 минуты отправлено 0,014191 BTС, что эквивалентно 243,13 долларов США; 11.12.2022 в 03 часа 55 минут получено 0,03073341 BTС, что эквивалентно 526,30 долларов США; 11.12.2022 в 14 часов 06 минуты отправлено 0,03017 BTС, что эквивалентно 516,09 долларов США; 14.12.2022 в 04 часа 06 минут получено 0,02226053 BTС, что эквивалентно 395,77 долларов США; 14.12.2022 в 13 часов 49 минуты отправлено 0,0227 BTС, что эквивалентно 404,48 долларов США; 22.01.2023 в 04 часа 01 минут получено 0,01976894 BTС, что эквивалентно 449,94 долларов США; 22.01.2023 в 09 часов 37 минуты отправлено 0,0199 BTС, что эквивалентно 452,24 долларов США; 25.01.2023 в 04 часа 32 минут получено 0,01802717 BTС, что эквивалентно 408,08 долларов США; 25.01.2023 в 10 часов 12 минуты отправлено 0,01800539 BTС, что эквивалентно 416,28 долларов США; 29.01.2023 в 03 часа 22 минут получено 0,02479082 BTС, что эквивалентно 570,73 долларов США; 29.01.2023 в 07 часов 47 минуты отправлено 0,02477288 BTС, что эквивалентно 588,90 долларов США; 01.02.2023 в 05 часа 43 минут получено 0,02713804 BTС, что эквивалентно 628,11 долларов США; 01.02.2023 в 12 часов 27 минуты отправлено 0,0271 BTС, что эквивалентно 642,93 долларов США; 05.02.2023 в 04 часа 26 минут получено 0,03199367 BTС, что эквивалентно 746,29 долларов США; 05.02.2023 в 10 часов 29 минуты отправлено 0,0319 BTС, что эквивалентно 732,28 долларов США; 12.02.2023 в 03 часа 43 минут получено 0,02962081 BTС, что эквивалентно 647,89 долларов США; 12.02.2023 в 08 часов 50 минуты отправлено 0,0295468 BTС, что эквивалентно 643,86 долларов США; 22.03.2023 в 04 часа 26 минут получено 0,02394279 BTС, что эквивалентно 675,96 долларов США; 22.03.2023 в 11 часов 09 минуты отправлено 0,0238 BTС, что эквивалентно 650,21 долларов США; 26.03.2023 в 04 часа 20 минут получено 0,0281718 BTС, что эквивалентно 774,64 долларов США; 26.03.2023 в 10 часов 06 минуты отправлено 0,0282 BTС, что эквивалентно 789,26 долларов США; 29.03.2023 в 03 часа 58 минут получено 0,01955833 BTС, что эквивалентно 533,72 долларов США; 29.03.2023 в 20 часов 11 минуты отправлено 0,01961551 BTС, что эквивалентно 556,22 долларов США; 02.04.2023 в 02 часа 31 минут получено 0,02225062 BTС, что эквивалентно 633,34 долларов США; 02.04.2023 в 10 часов 12 минуты отправлено 0,02216 BTС, что эквивалентно 625,16 долларов США; 05.04.2023 в 03 часа 29 минут получено 0,02175182 BTС, что эквивалентно 612,78 долларов США; 05.04.2023 в 12 часов 56 минуты отправлено 0,021 BTС, что эквивалентно 591,80 долларов США; 09.04.2023 в 03 часа 59 минут получено 0,01775973 BTС, что эквивалентно 496,52 долларов США; 09.04.2023 в 10 часов 21 минуту отправлено 0,01812 BTС, что эквивалентно 513,67 долларов США; 19.04.2023 в 04 часа 01 минут получено 0,01434743 BTС, что эквивалентно 436,06 долларов США; 19.04.2023 в 06 часов 29 минут отправлено 0,0145299 BTС, что эквивалентно 441,60 долларов США; 24.05.2023 в 02 часа 30 минут получено 0,01756535 BTС, что эквивалентно 478,18 долларов США; 24.05.2023 в 11 часов 11 минуты отправлено 0,0175 BTС, что эквивалентно 460,85 долларов США; 31.05.2023 в 05 часа 32 минут получено 0,01662344 BTС, что эквивалентно 460,58 долларов США; 31.05.2023 в 09 часов 59 минуты отправлено 0,01642 BTС, что эквивалентно 446,96 долларов США; 04.06.2023 в 03 часа 44 минут получено 0,01912966 BTС, что эквивалентно 517,96 долларов США; 04.06.2023 в 09 часов 54 минуты отправлено 0,0191 BTС, что эквивалентно 517,69 долларов США; 07.06.2023 в 12 часа 38 минут получено 0,02400395 BTС, что эквивалентно 632,43 долларов США; 08.06.2023 в 22 часов 44 минуты отправлено 0,0237133 BTС, что эквивалентно 628,56 долларов США; 11.06.2023 в 02 часа 19 минут получено 0,02766532 BTС, что эквивалентно 715,22 долларов США; 11.06.2023 в 10 часов 09 минут отправлено 0,0277 BTС, что эквивалентно 718,37 долларов США; 14.06.2023 в 03 часа 33 минут получено 0,02128148 BTС, что эквивалентно 551,55 долларов США; 14.06.2023 в 10 часов 10 минут отправлено 0,0212 BTС, что эквивалентно 532,57 долларов США; 18.06.2023 в 02 часа 55 минут получено 0,0232742 BTС, что эквивалентно 616,85 долларов США; 18.06.2023 в 01 час 52 минут отправлено 0,02319 BTС, что эквивалентно 610,74 долларов США; 21.06.2023 в 03 часа 20 минут получено 0,01988887 BTС, что эквивалентно 564,22 долларов США; 21.06.2023 в 00 часов 17 минут отправлено 0,0197999 BTС, что эквивалентно 595,22 долларов США; 25.06.2023 в 02 часа 08 минут получено 0,01556207 BTС, что эквивалентно 475,52 долларов США; 25.06.2023 в 10 часов 50 минут отправлено 0,0155 BTС, что эквивалентно 472,26 долларов США; 28.06.2023 в 04 часа 33 минут получено 0,01242525 BTС, что эквивалентно 381,25 долларов США; 28.06.2023 в 11 часов 17 минут отправлено 0,0123881 BTС, что эквивалентно 372,70 долларов США; 28.06.2023 в 21 час 42 минут получено 0,00231401 BTС, что эквивалентно 69,62 долларов США; 02.07.2023 в 02 часа 30 минут получено 0,00259827 BTС, что эквивалентно 79,47 долларов США; 02.07.2023 в 17 часов 39 минут получено 0,01987238 BTС, что эквивалентно 608,32 долларов США; 02.07.2023 в 21 час 03 минут отправлено 0,02468 BTС, что эквивалентно 755,49 долларов США; 09.07.2023 в 02 часов 59 минут получено 0,01288921 BTС, что эквивалентно 390,43 долларов США; 09.07.2023 в 12 час 36 минут отправлено 0,01287 BTС, что эквивалентно 388,28 долларов США; 12.07.2023 в 02 часов 35 минут получено 0,01345053 BTС, что эквивалентно 411,85 долларов США; 12.07.2023 в 10 час 52 минут отправлено 0,013429 BTС, что эквивалентно 408,18 долларов США; 16.07.2023 в 02 часов 26 минут получено 0,01638304 BTС, что эквивалентно 496,33 долларов США; 16.07.2023 в 10 час 42 минут отправлено 0,01636 BTС, что эквивалентно 494,73 долларов США; 19.07.2023 в 06 часов 56 минут получено 0,01574524 BTС, что эквивалентно 470,08 долларов США; 19.07.2023 в 10 час 31 минут отправлено 0,0157 BTС, что эквивалентно 469,80 долларов США; 16.08.2023 в 03 часов 51 минут получено 0,02019615 BTС, что эквивалентно 589,10 долларов США; 16.08.2023 в 11 час 40 минут отправлено 0,02015 BTС, что эквивалентно 578,39 долларов США; 20.08.2023 в 02 часов 47 минут получено 0,02177127 BTС, что эквивалентно 567,97 долларов США; 21.08.2023 в 00 час 19 минут отправлено 0,0215697 BTС, что эквивалентно 563,39 долларов США; 23.08.2023 в 03 часов 20 минут получено 0,02651426 BTС, что эквивалентно 690,17 долларов США; 23.08.2023 в 00 час 57 минут отправлено 0,0266399 BTС, что эквивалентно 703,65 долларов США; 27.08.2023 в 03 часов 05 минут получено 0,02089068 BTС, что эквивалентно 543,36 долларов США; 27.08.2023 в 10 час 24 минут отправлено 0,02087 BTС, что эквивалентно 544,39 долларов США; 30.08.2023 в 03 часов 01 минут получено 0,01953411 BTС, что эквивалентно 541,54 долларов США; 30.08.2023 в 18 час 28 минут отправлено 0,0195 BTС, что эквивалентно 532,33 долларов США; 03.09.2023 в 02 часов 33 минут получено 0,02141241 BTС, что эквивалентно 553,85 долларов США; 03.09.2023 в 16 час 25 минут отправлено 0,0213996 BTС, что эквивалентно 555,73 долларов США; 06.09.2023 в 04 часов 12 минут получено 0,01858359 BTС, что эквивалентно 479,01 долларов США; 06.09.2023 в 22 час 48 минут отправлено 0,0185 BTС, что эквивалентно 476,37 долларов США; 10.09.2023 в 03 часов 09 минут получено 0,00910694 BTС, что эквивалентно 235,85 долларов США; 10.09.2023 в 03 час 09 минут получено 0,0185117 BTС, что эквивалентно 479,35 долларов США; 11.09.2023 в 10 час 57 минут отправлено 0,02755879 BTС, что эквивалентно 693,02 долларов США; 13.09.2023 в 04 час 38 минут получено 0,0248272 BTС, что эквивалентно 641,92 долларов США; 13.09.2023 в 19 час 11 минут отправлено 0,02479 BTС, что эквивалентно 650,16 долларов США; 17.09.2023 в 02 час 48 минут получено 0,02424524 BTС, что эквивалентно 644,08 долларов США; 17.09.2023 в 15 час 33 минут отправлено 0,0242 BTС, что эквивалентно 642,05 долларов США; 20.09.2023 в 03 час 01 минут получено 0,02238311 BTС, что эквивалентно 609,33 долларов США; 20.09.2023 в 22 час 49 минут отправлено 0,022333 BTС, что эквивалентно 605,84 долларов США; 24.09.2023 в 03 час 14 минут получено 0,00784671 BTС, что эквивалентно 208,56 долларов США; 27.09.2023 в 02 час 51 минут получено 0,02088179 BTС, что эквивалентно 547,31 долларов США; 27.09.2023 в 15 час 33 минут отправлено 0,02866665 BTС, что эквивалентно 755,46 долларов США;

- ответ на запрос из АО «Тинькофф», из которого следует, что карта ** выпущена к счету **, открытому в АО «Тинькофф» на имя ФИО2, имеются следующие операции по пополнению счета: 

из QIWI Банк - 02.07.2023 в 17:07:23 на сумму 57 356 рублей; 09.07.2023 в 08:41:11 на сумму 32 383 рубля; 12.07.2023 в 06:58:28 на сумму 32 321 рубль; 16.07.2023 в 06:46:59 на сумму 38 764 рубля; 19.07.2023 в 06:37:25 на сумму 38 601 рубль; 

внутрибанковские переводы: 16.08.2023 в 07:47:26 от клиента Д. на сумму 47 950 рублей; 21.08.2023 в 08:28:12 от клиента Т. на сумму 45 585 рублей; 23.08.2023 в 09:08:34 от клиента И. на сумму 57 076 рублей; 27.08.2023 в 06:46:06 внутрибанковский перевод от клиента И. на сумму 46 030 рублей; 30.08.2023 в 17:41:15 от клиента В. на сумму 44 574 рубля; 06.09.2023 в 21:41:43 от клиента Г. на сумму 40 563 рубля; 11.09.2023 в 07:03:09 от клиента И. на сумму 30 000 рублей; 11.09.2023 в 07:03:49 от клиента И. на сумму 15 324 рубля; 13.09.2023 в 15:17:14 от клиента М. на сумму 54 327 рублей; 17.09.2023 в 11:51:51 от клиента Щ. на сумму 55 280 рублей; 20.09.2023 г в 18:53:26 от клиента Ф. на сумму 49 748 рублей; 27.09.2023 г в 11:37:45 от клиента Р. на сумму 63 074 рубля;

от **: 03.09.2023 в 12:28:11 на сумму 45 442 рубля;

из банка ВТБ: 11.09.2023 в 07:02:19 на сумму 15 000 рублей.

участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО2 пояснил, что это именно те денежные средства, которые он выводил через свою банковскую карту АО «Тинькофф», из «Биткоин кошелька», конвертируя криптовалюту, денежные средства тратил на личные нужды; 

выявлено наличие внутреннего перевода с указанного счета по номеру телефона ** в сумме 295 000 рублей на карту, открытую на имя В.;

участвующий в ходе осмотра ФИО2 пояснил, что денежные средства в сумме 295 000 рублей, полученные им за сбыт наркотических средств, он перевел 01 октября 2023 года на банковскую карту своей матери \М. для того, чтобы на них не был наложен арест (т. 5, л. д. 142-160),

протоколом проверки показаний на месте от 12 декабря 2023 года, согласно которому Б.Б. указал на дерево, находящееся на расстоянии 110 м от [адрес] Томской области, и пояснил, что под ним он с целью дальнейшего сбыта, работая оптовым курьером («складом») в магазине по продаже наркотических средств «**» в мессенджере «Телеграм», 27 сентября 2023 года оставил тайник-закладку с наркотическим средством мефедрон в 40-ка единичных дозах в микропробирках, в каждой из которых было около 1 г наркотического средства, помещенных в зип-пакет, обмотанный лентой белого цвета, при этом наркотическое средство на разовые единичные дозы фасовала П. в квартире на [адрес] (т. 5, л. д. 1-7),

протоколом осмотра места происшествия от 12 декабря 2023 года, в ходе которого осмотрен участок местности на расстоянии 110 м от дома [адрес], на указанном участке есть дерево, по координатам ** (т. 5, л. д. 8-12).

Проверив и оценив в соответствии с положениями ст. ст. 17, 87, 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приведенные доказательства стороны обвинения, суд пришел к выводу о том, что они относимы, допустимы, достоверны, подтверждают друг друга, согласуются между собой, с показаниями подсудимого на предварительном следствии и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимого ФИО2 в совершенном им деянии и связи рассматриваемого преступления с совершением преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, достаточны для разрешения уголовного дела, а потому свои выводы об обстоятельствах дела суд основывает именно на этих доказательствах. 

Оценив приведенные показания, данные свидетелями стороны обвинения, сопоставив их с другими доказательствами по уголовному делу, суд пришел к убеждению, что эти показания противоречий с другими доказательствами по уголовному делу о совершении подсудимым рассматриваемого преступления в результате совершения им первичных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за которые он признан виновным и осужден по приговору суда, не имеют.

Достоверность показаний указанных свидетелей у суда сомнений не вызывает, они на предварительном следствии допрошены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а данных, свидетельствующих об их заинтересованности по настоящему уголовному делу, как и других обстоятельств, которые послужили бы основанием для оговора подсудимого, судом не установлено, а потому суд счел приведенные показания правдивыми, последовательными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, отвечающими требованиям допустимости.

При описании преступного деяния суд не приводит указание на совершение финансовых операций по легализации денежных средств Б., поскольку уголовное дело в отношении указанного лица выделено в отдельное производство.

Судебные экспертизы назначены и произведены с соблюдением требований главы 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, полностью отвечают положениям Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ, проведены экспертами, предупрежденными под подпись об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, обладающими с учетом квалификации специальными знаниями, у суда не имеется. 

Заключения судебных экспертиз соответствует требованиям ст. 204 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, содержат данные об использованных методиках и ходе исследований, даны экспертами на основании результатов исследований, проведенных объективно, всесторонне и в полном объеме, выводы экспертов сомнений у суда также не вызывают, поскольку они аргументированы, отвечают на поставленные перед экспертами вопросы, являются объективными и научно обоснованными. 

Подсудимый ФИО2 в своих показаниях на предварительном следствии указал, что за осуществление им деятельности в составе организованной группы по сбыту наркотических средств в качестве курьера он с 23 ноября 2022 года регулярно получал от «организатора» криптовалюту биткоин, с помощью специального приложения электронной биржи в его сотовом телефоне выводил эти биткоины в рубли, перечисляя на счет своей банковской карты «Тинькофф». 

Данные обстоятельства подтверждаются приведенными доказательствами относительно первичных преступлений, а также сведениями из изъятого у подсудимого ФИО2 в ходе личного досмотра сотового телефона, сведениями из банка, что закреплено в протоколе осмотра предметов (документов) от 21 декабря 2023 года. 

Так, в сотовом телефоне подсудимого ФИО2 марки «iPhone 6s», imei: ** выявлено наличие приложения «**» - «Биткоин кошелек», через который подсудимый получал денежные средства, полученные от «**» за сбыт наркотических средств, а операции по отправлению денежных средств осуществлял путем перевода на свою банковскую карту АО «Тинькофф», он получал и отправлял криптовалюту биткоин в период с 23 ноября 2022 года по 27 сентября 2023 года. 

Ответом на запрос из АО «Тинькофф» подтверждается то, что изъятая у подсудимого ФИО2 банковская карта ** выпущена к банковскому счету **, открытому в АО «Тинькофф» на его имя, по данному банковскому счету подсудимого проводились операции, связанные с поступлением денег, которые он выводил через свою банковскую карту АО «Тинькофф» из «Биткоин кошелька», тем самым конвертируя криптовалюту, денежные средства в сумме 295 000 рублей, полученные им за сбыт наркотических средств, он перевел 01 октября 2023 года на счет своей матери во избежание наложения на них ареста.

Именно такое происхождение данных денежных средств подтверждается представленными доказательствами. Иное их происхождение из материалов уголовного дела не следует. 

Каких-либо фактов нарушений уголовно-процессуального закона, прав и интересов подсудимого ФИО2 при производстве следственных действий в досудебном производстве, а именно с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу, судом не установлено. 

Анализ доказательств позволяет суду прийти к выводу о том, что виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах полностью подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств стороны обвинения, которые согласуются между собой и в своей совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства, свидетельствуют о виновности подсудимого в содеянном. 

Факт получения подсудимым денежных средств в результате совершения им преступлений судом установлен.

Подсудимый участвовал в преступном приобретении виртуальных активов (криптовалюты) - биткоинов, то есть за осуществление сбыта наркотических средств, за что предусмотрена уголовная ответственность, после чего совершил финансовые операции, тем самым преобразовал биткоины в денежные средства, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими деньгами, то есть подсудимый приобрел виртуальные активы преступно, преобразовал в деньги, а затем легализовал их (абз. 3 п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»).

Наличие квалифицирующего признака преступления, как совершенного в крупном размере, не вызывает у суда сомнений, поскольку финансовые операции с денежными средствами совершены на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, но не более шести миллионов рублей (Примечание к ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Квалифицирующий признак преступления, как совершенное организованной группой, также нашел подтверждение в ходе судебного следствия на основании исследованных и приведенных доказательств стороны обвинения, поскольку оно совершено подсудимым в составе устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений.

Действия подсудимого в момент совершения преступления были умышленными, целенаправленными и последовательными. 

Он осознавал, что совершает финансовые операции с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступлений, и тем самым придавал им законный характер, и желал так действовать, полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Оснований сомневаться в том, что подсудимый в момент совершения преступления полностью осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и руководил ими, у суда не имеется.

Неустранимых сомнений в виновности подсудимого ФИО2, которые подлежали бы истолкованию в его пользу, в судебном заседании не установлено.

Таким образом, оценив представленные стороной обвинения доказательства в их совокупности, а также данные о личности и состоянии здоровья подсудимого ФИО2, суд пришел к выводу о том, что нет оснований сомневаться в его вменяемости, и что виновность подсудимого установлена. 

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 1741 Уголовного кодекса Российской Федерации, - легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, организованной группой.

При назначении подсудимому ФИО2 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного в соучастии, характер и степень фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, личность виновного, его возраст, состояние здоровья, имущественное и семейное положение, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Так, подсудимый имеет регистрацию и постоянное место жительства, на момент совершения преступления судимости не имел, в целом характеризуется с удовлетворительной стороны, его мать в силу состояния здоровья нуждается в его помощи и поддержке.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (с учетом дачи в ходе предварительного расследования добровольных, подробных признательных и правдивых показаний об обстоятельствах преступления, совершенного в результате совершения им первичных преступлений, в ходе которых предоставил информацию и о других соучастниках организованной группы, которые являются одними из доказательств и имеют значение для установления обстоятельств уголовного дела, изложенных в предъявленном подсудимому обвинении), а также признание вины, заявление о раскаянии.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не установлено.

Вместе с тем подсудимый совершил умышленное тяжкое преступление.

Исходя из изложенного, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд для достижения целей наказания считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы с реальным отбыванием, поскольку именно такое наказание соответствует тем действиям, которые им были совершены, и оно является справедливым и соразмерным совершенному преступлению, а срок окончательного наказания - с применением положений ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием по приговору Северского городского суда Томской области от **.**.****, с отбыванием наказания в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации в исправительной колонии строгого режима (с учетом того, что по приговору Северского городского суда Томской области от **.**.**** для отбывания наказания назначена исправительная колония строгого режима как осужденному к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшему лишение свободы), и до вступления приговора в законную силу для обеспечения его исполнения сохранить подсудимому ФИО2 меру пресечения в виде заключения под стражу.

При этом суд пришел к выводу о невозможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, в связи с чем не считает возможным заменить подсудимому наказание в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч. 2 ст. 531 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку с учетом установленных обстоятельств дела и личности подсудимого, оснований для замены суд не усматривает.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости применения в отношении подсудимого при назначении наказания положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает, как и оснований для освобождения подсудимого от назначенного наказания или применения отсрочки отбывания наказания, но с учетом смягчающих наказание обстоятельств считает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа и в виде ограничения свободы.

При этом суд не назначает подсудимому и дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью - при отсутствии связи преступления с определенной должностью или определенной деятельностью подсудимого.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не считает возможным изменить категорию преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

При назначении наказания суд применяет положения ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с положениями ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

При этом, с учетом положений п. «г» ч. 1 ст. 1041 Уголовного кодекса Российской Федерации, сотовый телефон марки «HONOR X7», модели CMA-LX1, imei1: **, imei2: ** с прозрачным силиконовым чехлом, с сим-картой оператора «МТС» с абонентским номером ** и сотовый телефон марки «iPhone 6s», imei: 356 134 092 008199, изъятые у подсудимого, принадлежащие ему и использовавшиеся им при совершении преступления, подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства, с предварительным уничтожением всей находящейся в них информации. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 1741 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Северского городского суда Томской области от 30 мая 2024 года (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Томского областного суда от 07 октября 2024 года) назначить ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

До вступления приговора в законную силу для обеспечения его исполнения меру пресечения в отношении осужденного ФИО2 в виде заключения под стражу оставить без изменения с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Томской области.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО2 под стражей в порядке меры пресечения по настоящему уголовному делу с 07 октября 2024 года до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима (ч. 32 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации), а также время, отбытое по приговору Северского городского суда Томской области от 30 мая 2024 года (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Томского областного суда от 07 октября 2024 года), - с 28 сентября 2023 года по 30 сентября 2023 года, с 30 мая 2024 года до 07 октября 2024 года из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима (ч. 32 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации), а также период его нахождения под домашним арестом с 01 октября 2023 года по 29 мая 2024 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в виде лишения свободы (ч. 34 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации).

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: 

- банковскую карту «TINKOFF Black» номер **, хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области по квитанции ** от **.**.**** (т. 3, л. д. 78), - уничтожить;

- сотовый телефон марки «HONOR X7», модели CMA-LX1, imei1: **, imei2: **, с прозрачным силиконовым чехлом, с сим-картой оператора «МТС» с абонентским номером **, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области по квитанции ** от **.**.**** (т. 3, л. д. 78), - конфисковать;

- сотовый телефон марки «iPhone 6s», imei: **, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области по квитанции ** от **.**.**** (т. 5, л. д. 198), - конфисковать;

- банковскую карту ПАО «Сбербанк» платежной системы VISA на имя Р. MENZOROV, **, хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области по квитанции ** от **.**.**** (т. 3, л. д. 78), - передать осужденному ФИО2 как законному владельцу;

- ответ на запрос из АО «Тинькоф Банк» по банковской карте **, находящийся в материалах уголовного дела (т. 5, л. д. 162-194), - оставить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае принесения апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судебное решение может быть обжаловано в кассационном порядке со дня его вступления в законную силу. 

Cудья Я.Д. Бадалов