№ 1-50/2024 (12302320025000009)

42RS0013-01-2023-001430-02 

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Междуреченск 02 февраля 2024 года 

Междуреченский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Наумовой Ю.А., 

с участием государственного обвинителя-заместителя прокурора г. Междуреченска Кемеровской области ФИО31, 

подсудимой Ц.А.А., 

подсудимого К.Д.В., 

защитника подсудимой Ц.А.А.- адвоката ФИО59, 

защитника подсудимого К.Д.В.- адвоката ФИО32,

при секретаре судебного заседания Спиченковой В.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Междуреченского городского суда Кемеровской области уголовное дело в отношении:

Ц.А.А., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты>, зарегистрированной в 

<

адрес>, в проживающей в 

<

адрес> имеющей 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, работающей 

<

данные изъяты>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

К.Д.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего в 

<

адрес>, имеющего 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, работающего 

<

данные изъяты>, не имеющего судимости, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ц.А.А., К.Д.В. совершили хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено в городе Междуреченске Кемеровской области при следующих обстоятельствах: 

Ц.А.А. и К.Д.В., имея единый преступный умысел, совершили хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Ц.А.А., являясь на основании приказа (распоряжения) № от ДД.ММ.ГГГГ (о переводе работников на другую работу) бухгалтером отдела расчетных операций с персоналом и внебюджетными фондами департамента бухгалтерского и налогового учета управления по экономике и финансам Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО «

<

данные изъяты>», Общество), действуя в нарушение положений:

Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О бухгалтерском учете»:

- ч. 1 ст. 9 ФЗ, согласно которой, не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни;

Положения об оплате труда работников ПАО «

<

данные изъяты>», утвержденного приказом от ДД.ММ.ГГГГ управляющего директора ПАО «

<

данные изъяты>» №

- п. 5.3, согласно которого заработная плата выплачивается работникам Общества в денежной форме два раза в месяц в предусмотренные Коллективным договором сроки;

Своего трудового договора №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «

<

данные изъяты>» и дополнительных соглашений к нему:

- п. 3.10, согласно которого, работник обязан лично, на высоком профессиональном уровне и добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;

- п. 3.13, согласно которого работник обязан бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;

Своей должностной инструкции № от ДД.ММ.ГГГГ:

- п. 2.2, согласно которого основной задачей является осуществление начислений в установленном порядке заработной платы, выплат социального характера, за вынужденные простои, удержаний из заработной платы, начислений резерва на оплату предстоящих отпусков, начисление налогов и страховых взносов с заработной платы рабочих, специалистов и служащих;

- п. 2.6, согласно которого основной задачей является соблюдение порядка оформления первичных учетных документов в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- п. 3.1, согласно которого бухгалтер начисляет в установленном порядке заработную плату, выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, выплаты, производимые за счет специальных источников, производит удержание заработной платы;

- п. 3.23, согласно которого производит начисление в установленном порядке заработной платы, пособий, выплат социального характера, страховых взносов и НДФЛ работникам ФИО1 на базе централизованной системы «

<

данные изъяты>»;

- п. 5.1, согласно которого на бухгалтера возлагается ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, своевременность решения возложенных на подразделение задач и выполнение функций в рамках компетенции;

- п. 5.3, согласно которого на бухгалтера возлагается ответственность за нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством, локальным нормативными актами.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, К.Д.В. и Ц.А.А., находясь на территории 

<

адрес>, Ц.А.А., являясь лицом, наделенным правом по подготовке и составлению бухгалтерских документов, связанных с начислением и перечислением заработной платы работникам АО «

<

данные изъяты>», в ходе исполнения возложенных на нее должностных обязанностей, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью совершения хищения чужого имущества – денежных средств из фонда заработной платы АО «

<

данные изъяты>», реорганизованного путем присоединения ДД.ММ.ГГГГ к ПАО «

<

данные изъяты>», путем обмана сотрудников данной организаций, вступила в преступный сговор с главным специалистом группы по охране труда и промышленной безопасности АО «

<

данные изъяты>» К.Д.В., являясь на основании приказа (распоряжения) №к о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ главным специалистом группы по охране труда и промышленной безопасности АО «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – АО «

<

данные изъяты>»), в последствии уволенный ДД.ММ.ГГГГ и вновь принятый согласно приказа (распоряжения) № № о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ на должность главного специалиста группы по промышленной безопасности на открытой добыче Отдела промышленной безопасности Департамента по охране труда и промышленной безопасности Управления по операционной деятельности ПАО «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО «

<

данные изъяты>», Общество), в ходе исполнения возложенных на него должностных обязанностей, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью совершения хищения чужого имущества – денежных средств из фонда заработной платы АО «Разрез 

<

данные изъяты>», реорганизованного путем присоединения ДД.ММ.ГГГГ к ПАО «

<

данные изъяты>, путем обмана сотрудников данной организации, вступил в преступный сговор с Ц.А.А.

Согласно достигнутой договоренности, Ц.А.А. вносила недостоверные сведения в первичные учетные документы, а именно платежные поручения и реестры о перечислении денежных средств, в которых отражала необоснованно завышенные суммы заработной платы и незаконные начисления иных выплат в пользу К.Д.В., а последний, в свою очередь, после получения денежных средств, умалчивал о них, не сообщая ответственным должностным лицам Общества о данных суммах, как излишне ему начисленных, и в последствии незаконно разделял их с Ц.А.А.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ц.А.А. действуя группой лиц по предварительному сговору с К.Д.В., совместно и согласованно между собой, с использованием своего служебного положения, с единым и продолжаемым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение чужого имущества – денежных средств из фонда заработной платы Общества, осознавая противоправность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Обществу, и желая их наступления, в рабочее время, находясь в помещении административно-бытового комплекса АО «Разрез Красногорский», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея доступ к программам 

<

данные изъяты>», при выполнении обязанностей по начислению и перечислению заработной платы и иных выплат сотрудникам Общества, после формирования в указанных программах ведомостей на заработную плату и иных выплат, действуя совместно и согласованно с К.Д.В., вручную вносила изменения в эти ведомости в части увеличения размера заработной платы и необоснованного, неправомерного начисления иных выплат (компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении) К.Д.В., а после отправки реестра на выплату заработной платы и иных выплат в банк 

<

данные изъяты> с целью сокрытия следов преступления, вручную изменяла суммы заработной платы на правильные, то есть фактически полагавшиеся К.Д.В. и удаляла незаконно начисленные суммы иных выплат К.Д.В., которые ему не полагались, тем самым путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с К.Д.В. вводила в заблуждение сотрудников Общества, которые, не зная о преступных намерениях Ц.А.А. и К.Д.В., перечислили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет К.Д.В. №, открытый в 

<

данные изъяты>», денежные средства в размере 2 217 639 рублей 37 копеек. К.Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Ц.А.А., с использованием своего служебного положения, после поступления незаконно перечисленных денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умалчивал об их поступлении, не сообщая ответственным должностным лицам Общества о данных суммах, как излишне ему начисленных и делил их с Ц.А.А.

Своими умышленными, совместными и согласованными преступными действиями Ц.А.А. и К.Д.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, совместно похитили денежные средства из фонда заработной платы Общества на сумму 2 217 639 рублей 37 копеек, которые распределили между собой, и в последствии распорядились ими по собственному усмотрению, причинив тем самым Обществу материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал обвинение, предъявленное подсудимым Ц.А.А., К.Д.В. и действия каждого подсудимого квалифицировал по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Подсудимая Ц.А.А. в судебном заседании вину в совершении хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере признала в полном объеме и от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимой Ц.А.А. от дачи показаний, в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой Ц.А.А., данные ею в ходе предварительного следствия, в присутствии защитника ФИО59 (на л.д. 87-91 том 4, л.д. 11-13 том 5, л.д. 42-44 том 5, 1), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года Ц.А.А. работала бухгалтером отдела расчетных операций с персоналом и внебюджетными фондами 

<

данные изъяты>», в ее должностные обязанности входили расчет, начисление и выплата заработной платы 

<

данные изъяты>».В 

<

данные изъяты> на АО «

<

данные изъяты>» на должность заместителя директора по охране труда и промышленной безопасности устроился работать К.Д.В.. До этого Ц.А.А. с ним знакома не была. В связи со своей работой Ц.А.А. периодически общалась со всеми работниками 

<

данные изъяты>», которые приходили к ней по разным рабочим вопросам, в том числе, общалась с К.Д.В., отношения у них были рабочие. В ДД.ММ.ГГГГ года Ц.А.А. обратилась к К.Д.В. с просьбой занять ей денежные средства, размере 10 000 рублей, поскольку знала, что у К.Д.В. достаточно большая заработная плата и он может ей занять денежные средства. В 

<

данные изъяты> года К.Д.В. обратился к ней с просьбой о начислении и выплате ему аванса в повышенном размере. Ц.А.А. пошла навстречу К.Д.В. и начисляла ему повышенный аванс в течение двух месяцев, т.е. за октябрь и за 

<

данные изъяты>. Это было сделано с тем расчетом, что основную часть зарплаты он будет получать в уменьшенном размере и в результате погасит долг. Такая практика в организации существовала, хотя она и не соответствовала нормативным документам, но иногда бухгалтеры шли навстречу таким просьбам работников, так как никакого ущерба предприятию не причинялось. Таким образом, за октябрь и ДД.ММ.ГГГГ года Ц.А.А. начислила и выплатила К.Д.В. заработную плату примерно на 290 000 рублей больше, чем рассчитывала бухгалтерская программа 

<

данные изъяты>». Делала Ц.А.А. это следующим образом. После формирования программой «

<

данные изъяты>» начисления аванса К.Д.В. Ц.А.А. вручную меняла сумму выплаты в программе. Также Ц.А.А.изменяла графы в реестрах направляемых в банк для выплаты заработной платы. После этих выплат Ц.А.А. распечатала квитки за эти месяцы с фактическими начислениями и хранила их у себя, чтобы не забыть каков размер завышенной заработной платы у К.Д.В. В этом же месяце, т.е. в ДД.ММ.ГГГГ года Ц.А.А. обратилась к К.Д.В. с просьбой занять ей денежные средства, он согласился и перевел ей денежные средства на ее банковскую карту, а именно было два перевода по 

<

***> рублей. Кроме того, Ц.А.А.также просила его занять ей денежные средства, в размере 20 000 рублей, которые он передал ей наличными. В декабре 2021 года Ц.А.А. была в очередном отпуске и никаких начислений работникам АО «

<

данные изъяты>» не производила. В конце декабря 2021 года, будучи в отпуске, Ц.А.А. пришла на работу к своим коллегам, чтобы поздравить их с Новым Годом, они пообщались. Когда Ц.А.А. выходила из административного здания АО «

<

данные изъяты>» буквально на крыльце ее встретил К.Д.В. Ц.А.А.помнит, что между ними произошел разговор по поводу дальнейшего начисления ему денежных средств сверх заработной платы, однако кто именно предложил продолжить перечислять денежные средства Ц.А.А.не помнит, ввиду происшествия длительного времени. Однако после этого разговора, в январе 2022 года Ц.А.А.продолжила перечислять К.Д.В. денежные средства сверх заработной платы на его зарплатный банковский счет. Так, до апреля 2022 года Ц.А.А.продолжала перечислять денежные средства на зарплатный банковский счет К.Д.В. При этом денежные средства Ц.А.А. начисляла К.Д.В. из остатков денежных средств фонда заработной платы АО «

<

данные изъяты>». В связи с этим, перечисленные К.Д.В. суммы были разные и иногда они перемешивались с его реальной заработной платой. В октябре 2021 года К.Д.В. два раза переводил ей денежные средства, всего на сумму 80 000 рублей на ее банковский счет в ПАО «

<

данные изъяты>». В 2022 году АО «

<

данные изъяты>» был реорганизован путем присоединения к ПАО «

<

данные изъяты>» и расчетным отделом бухгалтерии была проведена проверка правильности начисления заработной платы. В июле 2022 года Ц.А.А. от начальника отдела расчетных операций ФИО51 стали поступать звонки о том, что у нее имеются проблемы с правильностью начислений и выплат. Ц.А.А. поняла, что ее действия по неправомерному начислению К.Д.В. заработной платы были обнаружены бухгалтерами. В 2022 году и Ц.А.А., и К.Д.В. полностью внесли все неправомерно начисленные К.Д.В. деньги на счет ПАО «

<

данные изъяты>», т.е. полностью возместили ущерб. Ц.А.А. раскаивается в том, что совершила, признала свою вину. 

После оглашенных показаний подсудимая Ц.А.А. их полностью подтвердила.

Подсудимый К.Д.В. в судебном заседании вину в совершении хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере признал в полном объеме и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого К.Д.В. от дачи показаний, в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого К.Д.В., данные им в ходе предварительного следствия в присутствии защитника ФИО58 (л.д. 217-222, 242-246 том 4, л.д. 52-54 том 5), из которых следует, что в декабре 2019 года, К.Д.В. переведен на должность главного специалиста по охране труда и промышленной безопасности. К.Д.В. знал, что в бухгалтерии имеется сотрудник Ц.А.А., однако лично К.Д.В. с ней не общался. В сентябре 2021 года Ц.А.А. обратилась к К.Д.В. с просьбой занять ей денежные средства, размере 10 000 рублей. В октябре 2021 года, точно даты не помнит, К.Д.В. обратился к Ц.А.А. с просьбой выплатить ему повышенный аванс, в размере примерно 220 000 рублей, так как ему были необходимы денежные средства для покупки автомобиля. К.Д.В. понимал, что если ему будет выплачен повышенный аванс, то при начислении заработной платы, сумма заработной платы должна уменьшиться на сумму выплаченного повышенного аванса. К.Д.В. спросил у Ц.А.А. необходимо ли ему написать заявление на выплату повышенного аванса, на что она ответила, что заявление не нужно, и она сама начислит повышенный аванс. После этого ему поступали денежные средства, а именно:ДД.ММ.ГГГГ - 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 24,647,6 рублей. Затем, примерно ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. обратилась к К.Д.В. с просьбой занять ей денежные средства, при этом она пояснила, что будет начислять ему денежные средства в течение всего месяца. Ц.А.А. сказала К.Д.В., что ей необходима сумма в размере 

<

***> рублей, при этом она также сказала, что «докинет» ему денег, чтобы с них К.Д.В. мог занять ей денег. Так, ему на зарплатную банковскую кару приходили следующие суммы денежных средств:ДД.ММ.ГГГГ – 95,611,63 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 120 000 рублей и 32 676,03 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 082,56 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 106 678,64 рублей. При этом ДД.ММ.ГГГГ из начисленных денежных средств К.Д.В. со своего зарплатного банковского счета ПАО «

<

данные изъяты>» К.Д.В. снял наличными 

<

***> рублей, после чего положил их на свой банковский счет в ПАО «

<

данные изъяты>» и перевел их на банковский счет Ц.А.А. В конце октября 2021 года Ц.А.А. вновь обратилась к нему с просьбой занять ей денежные средства в размере 

<

***> рублей, на что К.Д.В. дал ей свое согласие, при этом Ц.А.А. сказала ему, что позднее ей будет необходима сумма, в размере 20 000 рублей, также она пообещала ему вернуть все денежные средства, которые К.Д.В. давал ей в долг. После того, как ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. пришли на зарплатный банковский счет денежные средства, К.Д.В. перевел себе на банковский счет в ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

***> рублей, после чего перевел данную сумму Ц.А.А. Поясняет, что в этот же день К.Д.В. снял наличные денежные средства со своего банковского счета в размере 272 500 рублей. Кроме того, в начале ноябре 2021 года К.Д.В. передал наличные денежные средства, в размере 20 000 рублей Ц.А.А., которые она обещала ему вернуть. Затем, примерно ДД.ММ.ГГГГ, когда К.Д.В. пришла заработная плата без вычета повышенного аванса, он подошел к Ц.А.А. и задал ей вопрос, почему ему пришла заработная плата, зная о том, что у него имеется долг перед предприятием. Ц.А.А. ответила К.Д.В., что его долга перед предприятием больше нет, а именно сказала фразу: «Я тебе ничего не должна и ты ничего не должен предприятию». К.Д.В. спросил у нее, как такое может быть, на что она ответила, что это ее «бухгалтерские штучки». Ц.А.А. ему не объясняла, каким образом его долг перед предприятием погасился. Но больше вопросов Ц.А.А. К.Д.В. не задавал и в бухгалтерию с вопросом о возмещении долга К.Д.В. не обращался, так как понимал, что, происходит что-то не то и денежные средства чужие, то есть принадлежат предприятию. В ноябре и декабре 2021 года К.Д.В. начислялась заработная плата без учета его долга, то есть была полная сумма. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ между ним и Ц.А.А. произошел разговор о том, что у нее происходит в конце года аудиторская проверка и возможно, что денежные средства, которые она скрыла (перечислив мне на банковский счет), возможно, придется вернуть. К.Д.В. стал переживать, что у него возникнут проблемы, так как он понял, что это было незаконно и деньги принадлежат предприятию. В январе 2022 года Ц.А.А. предложила ему продолжить начислять помимо заработной платы денежные средства на его зарплатный банковский счет. На что К.Д.В. дал свое согласие, так как его заинтересовало предложение Ц.А.А. и ему были нужны деньги на личные нужды. К.Д.В. понимал, что так делать нельзя, что денежные средства, которые будут начисляться ему на банковский счет К.Д.В. не принадлежат, а принадлежат предприятию. Затем, перед тем как начислить К.Д.В. денежные средства, Ц.А.А. говорила ему, что из тех денежных средств, которые она начислит сверх заработной платы ей нужно будет отдать конкретную сумму, при этом каждый раз сумма была разная. Какая конкретно сумма ему будет начислена сверх заработной платы, решала сама Ц.А.А. Также Ц.А.А. пояснила ему, что сделает так, что в квитках излишнее начисление отображаться не будет. Также Ц.А.А. отправляла ему на рабочий компьютер квитки, в которых была указана иная сумма, то есть сумма его заработной платы. В настоящее время указанные квитки у него не сохранились. Так в январе 2022 года К.Д.В. приходили следующие суммы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 23481,65 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 53796,84 рублей и 90000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100711,27 рублей. При этом К.Д.В. понимал, что данные суммы значительно больше тех, которые он должен был получить в качестве заработной платы, но вопросов Ц.А.А. К.Д.В. не задавал, в бухгалтерию с вопросом об излишнем начислении заработной платы он не обращался, полученные излишне денежные средства использовал на личные нужды. Передавал К.Д.В. денежные средства Ц.А.А. наличными денежными средствами, то есть снимал денежные средства и передавал их Ц.А.А. В настоящее время К.Д.В. не помнит какие именно суммы денежных средств и когда он их снимал, чтобы передать Ц.А.А. Однако К.Д.В. снимал денежные средства и передавал в течение пары дней после снятия их со своего счета, при этом Ц.А.А. К.Д.В. передавал половину излишне начисленной суммы, которую она указывала ему заранее. Остальными денежными средствами К.Д.В. распоряжался по своему усмотрению. Более никому их не передавал. 

Таким образом, ему начислялись денежные средства до июля 2022 года, а именно:ДД.ММ.ГГГГ – 8031,22 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 25755,44 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 24017,69 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 6714,80 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 240110,37 рублей и 42789,39 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 19444,67 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 69157,34 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 127394,48 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 90000 рублей и 106207,15 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 52810,21 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 70108,90 рублей и 62653,73 рублей и 85000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 186227,08 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50094,81 рублей и 80000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30543,85 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 96125 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 45077,28 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 48515 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 89361,99 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 136000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 89117,97 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 125658,65 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 41875,15 рублей. Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ, после реорганизации АО «

<

данные изъяты>» путем присоединения к ПАО «

<

данные изъяты>», К.Д.В. был переведен через увольнение главным специалистом по ОТ и ПБ из АО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>». В июле 2022 года между К.Д.В. и Ц.А.А. состоялся разговор о том, что денежные средства, которые были излишне перечислены ему на банковский счет, попали во внимание бухгалтерии ПАО «Южный Кузбасс». В ходе разговора они решили, что излишне выплаченные денежные средства, которыми К.Д.В. и Ц.А.А. воспользовались, нужно возвращать на счет ПАО «Южный Кузбасс», при этом К.Д.В. сам сразу понял, что денежные средства нужно вернуть. Однако Ц.А.А. сказала, что она сама скажет К.Д.В., когда ему нужно будет начать вносить платежи. Затем Ц.А.А. стала вносить платежи в счет ПАО «

<

данные изъяты>». Позднее, К.Д.В. так же стал вносить денежные средства в счет погашения долга перед предприятием. К.Д.В. осознает, что совершил преступление, понимает, что денежные средства, которые были излишне начислены ему в качестве заработной платы и которые он присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению, принадлежат предприятию. К.Д.В. раскаивается в содеянном. Из протокола дополнительного допроса подсудимого К.Д.В. следует, что в январе 2022 года, на зарплатный счет К.Д.В. были поступления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ - 23 481,65 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 53 796,84 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 90000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно устной договоренности с Ц.А.А., К.Д.В. передал ей наличные денежные средства в размере около 85 000 рублей, точной суммы не помнит. Затем, ДД.ММ.ГГГГ на зарплатный счет К.Д.В.были поступления денежных средств в сумме 100 711,27 рублей. При этом Ц.А.А. заранее сказала К.Д.В., что ему на банковский счет помимо заработной платы поступят излишние денежные средства, из которых К.Д.В. должен отдать ей половину, а именно около 30 000 рублей. Из указанной суммы К.Д.В. не производил снятие денежных средств со своего банковского счета. Денежные средства, которые К.Д.В.должен был отдать Ц.А.А., он передал наличными денежными средствами, которые у него были ранее. То есть за январь 2022 года К.Д.В. передал Ц.А.А. около 115 000 рублей из числа излишне начисленных ему денежных средств. Далее, в феврале 2022 года, на зарплатный счет К.Д.В. были следующие поступления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ - 25 755,44 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 24 017, 69 рублей. При этом ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. снял со своего банковского счета 

<

***> рублей, и после поступления второго платежа, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. передал Ц.А.А. около 25 000 рублей, также согласно ранее достигнутой с ней договоренности. ДД.ММ.ГГГГ – 240 110,37 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 19 444,67 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 69 157, 34 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 127 394,48 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. снял со своего банковского счета денежные средства, в размере 200 000 рублей и 147 000 рублей. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. передал Ц.А.А. из снятых им денежных средств, 200 000 рублей, также согласно ранее достигнутой договоренности. То есть за февраль 2022 года К.Д.В. передал Ц.А.А. 225 000 рублей из числа излишне начисленных ему денежных средств. Кроме того, в марте 2022 К.Д.В.поступали следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – 90 000 рублей и 106 207,15 рублей. После чего К.Д.В. в этот же день произвел снятие наличных денежных средств со своего банковского счета на сумму 181 000 рублей, из которых около 70 000 рублей передал Ц.А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее достигнутой с ней договоренности. Также, ДД.ММ.ГГГГ на зарплатный банковский счет К.Д.В.были поступления денежных средств в размере 62 658,73 рублей и 85 000 рублей. Далее ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В.со своего банковского счета произвел снятие наличных денежных средств в сумме 200 000 рублей. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. передал Ц.А.А. наличные денежные средства в сумме около 75 000 рублей, согласно ранее достигнутой с ней договоренности. То есть за март 2022 года К.Д.В. передал Ц.А.А. наличные денежные средства в сумме около 145 000 рублей из числа излишне начисленных ему денежных средств. Далее, в апреле 2022 года на зарплатный банковский счет К.Д.В.были поступления, а именно ДД.ММ.ГГГГ – 50864, 93 рублей. В этот же день К.Д.В. произвел снятие наличных денежных средств на сумму 50 000 рублей, после чего передал Ц.А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ наличные денежные средства в сумме около 25 000 рублей, согласно ранее достигнутой с ней договоренности. Кроме того, на его банковскую карту ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 186 227,08 рублей. В этот же день К.Д.В. произвел снятие наличных денежных средств на сумму 186 000 рублей. Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. передал Ц.А.А. наличные денежные средства в сумме около 90 000 рублей, согласно ранее достигнутой с ней договоренности. Затем, на банковский счет К.Д.В.ДД.ММ.ГГГГ было поступление денежных средств в размере 80 000 рублей. В этот же день, со своего банковского счета К.Д.В. снял наличные денежные средства в размере 133 000 рублей, из них К.Д.В. передал Ц.А.А. наличные денежные средства в размере около 

<

***> рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее достигнутой с ней договоренности. Таким образом, за апрель 2022 года К.Д.В. передал Ц.А.А. денежные средства в размере около 155 000 рублей из числа излишне начисленных ему денежных средств. Далее, в мае 2022 года, на зарплатный банковский счет К.Д.В.были следующие поступления денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – 30 543,85 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 96 125 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В.было произведено снятие наличных денежных средств в размере 1

<

***> рублей, из которых Ц.А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. передал наличные денежные средства в сумме около 50 000 рублей. Затем, на банковский счетК.Д.В.были поступления денежных средств ДД.ММ.ГГГГ – 45077,28 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ им было произведено снятие наличных денежных средств на сумму 45 000 рублей, из которых Ц.А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. передал наличные денежные средства в сумме около 20 000 рублей, согласно ранее достигнутой с ней договоренности.Затем, ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет К.Д.В. было поступление денежных средств в сумме 48 515 рублей. В этот же день им было произведено снятие наличных денежных средств на сумму 48 000 рублей, из которых Ц.А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. передал наличные денежные средства в сумме около 25 000 рублей, согласно ранее достигнутой с ней договоренности.ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет К.Д.В.было поступление денежных средств в сумме 89 361,99 рублей. В этот же день им было произведено снятие наличных денежных средств на сумму 120 500 рублей, из которых Ц.А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. передал наличные денежные средства в сумме около 45 000 рублей, согласно ранее достигнутой с ней договоренности. То есть за май 2022 года К.Д.В. передал Ц.А.А. наличные денежные средства в сумме около 1

<

***> рублей из числа излишне начисленных ему денежных средств. В июне 2022 года, на зарплатный банковский счет К.Д.В. были следующие поступления денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – 136 000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ им было произведено снятие наличных денежных средств в сумме 200 000 рублей, из которых Ц.А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. передал наличные денежные средства в сумме около 70 000 рублей, согласно ранее достигнутой с ней договоренности. Затем, на банковский счет К.Д.В. были поступления денежных средств ДД.ММ.ГГГГ – 89 117, 97 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ мною было произведено снятие наличных денежных средств в сумме 89 000 рублей, из которых Ц.А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. передал наличные денежные средства в сумме около 45 000 рублей, согласно ранее достигнутой с ней договоренности. ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет К.Д.В.было поступление денежных средств в сумме 126 658,65 рублей. В этот же день им было произведено снятие наличных денежных средств на сумму 177 000 рублей, из которых Ц.А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В.передал наличные денежные средства в сумме около 60 000 рублей, согласно ранее достигнутой с ней договоренности. То есть за июнь 2022 года К.Д.В. передал Ц.А.А. наличные денежные средства в сумме около 175 000 рублей из числа излишне начисленных ему денежных средств.Далее, в июле 2022 года, на зарплатный банковский счет К.Д.В.были следующие поступления денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – 41 875,15 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ им было произведено снятие наличных денежных средств на сумму 42 400 рублей, из которых Ц.А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. передал наличные денежные средства в сумме около 20 000 рублей, согласно ранее достигнутой с ней договоренности. Таким образом, за период с января 2023 по июль 2022 К.Д.В. были переданы денежные средства из числа излишне начисленных ему денежных средств, в сумме около 975 000 рублей. При этом в октябре К.Д.В. были переданы Ц.А.А. денежные средства в сумме 110 000 рублей, а именно К.Д.В.осуществлял два перевода денежных средств в размере 

<

***> рублей и один перевод на 10 000 рублей, а также один раз давал ей наличные денежные средства в сумме 20 000 рублей. Всего за период с октября 2021 по июль 2022 года К.Д.В.передал Ц.А.А. денежные средства в размере около 1 085 000 рублей.

После оглашенных показаний, К.Д.В. их полностью подтвердил.

Кроме полного признания вины самими подсудимыми, их виновность в совершении хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере подтверждается совокупностью следующих доказательств.

В судебном заседании свидетель ФИО34 показал, что он работает в должности директора департамента экономической безопасности Управления корпоративной безопасности 

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит: обеспечение экономической безопасности предприятия, выявление фактов злоупотребления, проведение служебных проверок. В ходе служебной проверки было установлено, что бухгалтер отдела расчетных операций с персоналом и внебюджетными фондами ПАО «

<

данные изъяты>» Ц.А.А., совместно с главным специалистом по промышленной безопасности на открытой добыче ПАО «

<

данные изъяты>» К.Д.В. совершили хищение денежных средств из фонда заработной платы АО «

<

данные изъяты>». Ему известно, что излишнее перечисление денежных средств К.Д.В. и Ц.А.А. произведено посредством внесения изменений в суммы перечисления при формировании платежных поручений и реестра для перечисления денежных средств. Ц.А.А. вносила недостоверные сведения при перечислении денежных средств за неиспользованный отпуск увольняющимся сотрудникам. А именно, Ц.А.А. при формировании платежного поручения указывала завышенную сумму, после чего в реестре на перечисление денежных средств указывала отдельной строкой К.Д.В., которому вписывала сумму, которую собиралась похитить, а увольняющимся сотрудникам вписывала правильную сумму. После проведенной служебной проверки, комиссией было составлено заключение о результатах служебной проверки по факту злоупотребления должностными полномочиями бухгалтером отдела расчетных операций с персоналом и внебюджетными фондами ПАО «

<

данные изъяты>» Ц.А.А., главного специалиста по промышленной безопасности на открытой добыче ПАО «

<

данные изъяты>» К.Д.В.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены показания неявившихся представителя потерпевшего ФИО51, свидетелей ФИО4,Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №7, ФИО5 Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №6, данные ими в ходе предварительного следствия.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО51, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя следует, что она работает в должности начальника отдела расчетных операций с персоналом и внебюджетными фондами (далее – расчетный отдел) в ПАО «

<

данные изъяты>» с июня 2020 года. До реорганизации в июне 2020 года с 2009 года она работала в аналогичной должности начальника расчетного отдела ПАО «

<

данные изъяты>», а до этого работала начальником расчетного отдела филиала Управления по открытой добыче угля ОАО «

<

данные изъяты>». В должностные обязанности ФИО51 входит в настоящее время организационные вопросы работы расчетного отдела, распределение функциональных обязанностей между сотрудниками отдела, контроль за начислением и перечислением заработной платы и иных выплат и другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией. Кроме того, на основании доверенности, выданной ей ПАО «

<

данные изъяты>» в лице Управляющего директора ФИО35, уполномочена представлять интересы ПАО «

<

данные изъяты>» в органах государственной власти Российской Федерации, а также в их филиалах и в территориальных органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления. В июле 2022 года, в связи с предстоящей реорганизацией АО «

<

данные изъяты>», путем присоединения к ПАО «

<

данные изъяты> Кузбасс» (до реорганизации АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» было самостоятельным предприятием, имело собственный расчетный счет и т.д.; реорганизация состоялась ДД.ММ.ГГГГ) расчетным отделом ПАО «

<

данные изъяты>» была проведена сверка данных по налогам и взносам, произведенным АО «

<

данные изъяты>», с территориальным органом Федеральной налоговой службы. Из ФНС были получены акты сверок по уплате налогов и взносов на запрашиваемую дату за 2022 год. В ходе сверки выявлены переплаты по налогу на доходы физических лиц, что является нарушением при ведении бухгалтерской отчетности и соответственно приводит к искажению данных. Для выявления причины несоответствий данных была проведена более тщательная проверка начислений заработной платы и иных выплат за 2022 год. 

В расчетном отделе ПАО «

<

данные изъяты>» для начисления заработной платы и иных выплат используется специальная компьютерная программа 

<

данные изъяты>», версия № (зарплата управленческого персонала). Программа применяется с ДД.ММ.ГГГГ года. Также в расчетном отделе используется компьютерная программа «

<

данные изъяты> Один раз в месяц, обычно 3 или 4 числа данные из программы 

<

данные изъяты>» выгружаются в программу «

<

данные изъяты>» и синхронизируются с ней. В части правильности отражения в бухгалтерской отчетности сведений о заработной плате и иных выплатах, данные по своду из программы 

<

данные изъяты>» за отчетный период (например, месяц) должны соответствовать данным журнала-ордера по счету 70 (заработная плата) в программе «

<

данные изъяты>» за тот же период. В ходе этой сверки было выявлено завышение начислений заработной платы в программе «

<

данные изъяты>» за июнь 2022 года в размере более 109 000 рублей. В связи с этим была проведена сверка начислений за весь 2022 год. По результатам сверки за истекший период 2022 года было выявлено несоответствие данных в этих программах на общую сумму около 1 277 000 рублей. В связи с обнаружением такого несоответствия, ФИО51 устно по телефону обратилась к бухгалтеру отдела расчетных операций с персоналом и внебюджетными фондами 

<

данные изъяты>» Ц.А.А. с просьбой дать пояснения по этим расхождениям, так как именно она занималась начислением заработной платы и иных выплат по предприятию АО «

<

данные изъяты>». Рабочее место Ц.А.А. находилось в административно-бытовом комбинате 

<

данные изъяты> (

<

адрес>). Она работала в кабинете с двумя ведущими бухгалтерами ФИО4 и ФИО5. Начислением заработной платы в АО «Разрез Томусинский» занималась именно Ц.А.А. Старшей по должности среди них является ФИО4 В период проводимой проверки ФИО4 находилась в отпуске и вышла на работу только ДД.ММ.ГГГГ. В ответ на просьбу ФИО51 о даче пояснений Ц.А.А. ничего конкретного ей не объяснила, сказала, что всё исправит, что возможно ею допущены какие-то ошибки. Далее, в течение нескольких дней, примерно с 13 по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51 видела, что Ц.А.А. вручную вносила какие-то исправления в программу «

<

данные изъяты>» за истекший период 2022 года, касающиеся и выплат, и начислений заработной платы, которые лично ей были непонятны. В этот момент ФИО51 начала подозревать, что в учете, который вела Ц.А.А. в 2022 году, имеются серьезные проблемы, требующие дальнейшей проверки. Поняв это, ФИО51 предложила Ц.А.А. рассказать, что именно случилось, уже тогда ФИО51 видела, что она что-то скрывает. В связи с тем, что их рабочие места находятся по разным адресам, общение с Ц.А.А. сначала происходило только по телефону. В ДД.ММ.ГГГГ года Ц.А.А. позвонила ей и сказала, что им нужно встретиться лично и поговорить, они встретились, и Ц.А.А. сказала ей, что пришла признаваться в своих неправомерных действиях. ФИО51 на тот момент уже поняла, что Ц.А.А. фактически неправомерно перечисляла кому-то из работников денежные средства в счет якобы начисленной заработной платы, но не знала кому именно. На тот момент сумма превышения перечислений за ДД.ММ.ГГГГ год составляла около 1 277 000 рублей. Ц.А.А. сказала ФИО51, что неправомерные перечисления денежных средств она делала в пользу одного из работников АО «

<

данные изъяты>» - специалиста группы промышленной безопасности К.Д.В. (с ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. был уволен из АО «

<

данные изъяты>» и ДД.ММ.ГГГГ принят на работу на аналогичную должность в ПАО «

<

данные изъяты>», при этом в должностные обязанности Ц.А.А. начисление и перечисление заработной платы К.Д.В. после ДД.ММ.ГГГГ уже не входило, ей просто был известен его лицевой счет и фактически К.Д.В. перечислялись денежные средства АО «

<

данные изъяты>», к которому он никакого отношения не имел). В ходе беседы с Ц.А.А. из ее рассказа, ФИО51 поняла, что она, не внося никаких изменений в программу «

<

данные изъяты>» в электронном виде, вручную (т.е. не в автоматизированном режиме, как предусмотрено самой программой) вносила корректировки в реестры для зачисления на счета сотрудников в сторону увеличения по конкретному сотруднику, которые по электронной почте «

<

данные изъяты>», используемой в ПАО «

<

данные изъяты>», направлялись в финансовый департамент ПАО «

<

данные изъяты>» для отправки в банки. На момент формирования и направления эти реестры ФИО51 никак не согласуются и не проверяются, поскольку проверить или даже согласовать весь объем направляемых реестров в банки физически невозможно из-за большого количества работников в ПАО «

<

данные изъяты>». ФИО51 предполагает, что Ц.А.А. в программе «

<

данные изъяты> после начисления заработной платы и иных выплат, формирования ведомостей на выплату и выгрузки реестра для банка (электронный файл в формате «xml») вносила в сам выгруженный (т.е. автоматически сохраненный на своем компьютере) данный файл исправления. А именно, добавляла в список сотрудников фамилию К.Д.В. и вписывала сумму денежных средств, которые якобы ему были начислены. Скорее всего, для этого Ц.А.А. использовала программу – текстовый редактор «Блокнот», при помощи которой можно вручную редактировать содержание файла формата «

<

данные изъяты> Однако, сама Ц.А.А. ей об этом не говорила. После признания Ц.А.А. фактически в хищении денежных средств на сумму около 1 277 000 рублей, ФИО51 сказала ей, что денежные средства в любом случае придется возвращать в организацию, на что та согласилась, при этом сказала фразу: «Мы готовы всё вернуть», имея в виду себя и К.Д.В.

В начале августа 2022 года об этой ситуации стало известно службе безопасности ПАО «

<

данные изъяты>», ФИО51 давала объяснения сотрудникам. После этого службой безопасности была инициирована дополнительная проверка по сверке всех реестров на перечисление в банк с данными ведомостей в программе 

<

данные изъяты>» за 2021-2022 год. Проверку проводили ФИО4 и ФИО5 Ими была составлена таблица с указанием фактических перечислений работнику и данным по расчетным листкам. Расхождения выявлялись только по работнику К.Д.В., а именно, сумма фактических перечислений в 2022 году превышала начисленные выплаты на 1 936 215,69 руб., а в 2021 году – на 290 341,79 рублей. В связи с тем, что выявленная сумма явно превышала первоначально установленное ФИО51 расхождение, в размере около 1 277 000 рублей, стало понятно, что Ц.А.А. кроме завышения начислений в программе «

<

данные изъяты>» использовала еще какую-то «схему» хищения. При дальнейшей проверке было установлено, что ФИО3 (об этом она, в том числе, рассказывала сама ФИО4) завышала начисления компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении сотрудников в 2022 году. А именно, в программе 

<

данные изъяты>» Ц.А.А. завышала сумму компенсации конкретному работнику на сумму, которую собиралась похитить, после этого формировала в этой же программе ведомость с неправильным начислением, затем выгружала реестр для перечисления в банк и описанным выше способом при помощи текстового редактора, вносила корректировки в файл реестра. То есть, увольняющемуся сотруднику вписывала правильную сумму, а ранее приписанную сумму, которую собиралась похитить вносила в строку «К.Д.В.», которую также формировала в файле сама. Таким образом, Ц.А.А. произвела неправомерные начисления пятнадцати работникам, уволившимся в 2022 году, без фактических выплат, а излишне начисленные выплаты этим работникам произвела К.Д.В. Общая сумма похищенных денежных средств Ц.А.А. составляет 2 217 639,37 рублей. При этом отдельно путем завышения начислений в 

<

данные изъяты>» в 2021 году – 290 341,79 руб., в 2022 году - 1 215 277,44 руб. и отдельно путем завышения компенсаций за неиспользованный отпуск в программе 

<

данные изъяты>» в 2022 году - 720 938,25 руб. ФИО51 известно, что в настоящее время Ц.А.А. и К.Д.В. путем перечисления на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» в размере 438 000 рублей, перечисления на расчетный счет ПАО «

<

данные изъяты>» (как правопреемника АО «

<

данные изъяты>») в размере 1 604 901,85 рублей, путем удержания из их заработной платы по их заявлениям в размере 183 655,63 рублей в полном объеме вернули похищенные денежные средства в общем размере 2 226 557,48 рублей. При этом последний платеж произведен ДД.ММ.ГГГГ, и в этот же день Ц.А.А. уволилась из ПАО «

<

данные изъяты>». К.Д.В. впоследствии также уволился. Заработную плату К.Д.В., и как работник 

<

данные изъяты>», и как работник ПАО «Южный Кузбасс» в 2021 и 2022 годах получал в банке «

<

данные изъяты>). Ц.А.А. получала заработную плату в ПАО «Газпромбанк». Как ФИО51 уже говорила, какие отношения связывают Ц.А.А. и К.Д.В., она не знает. Сначала Ц.А.А. категорически отрицала, что имела какую-то выгоду от излишних перечислений К.Д.В., однако, позднее, сказала, что ее выгода составила около 20 тысяч. 

Кроме того, что во время проверки было установлено, что Ц.А.А. завышала начисления компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении сотрудников в 2022 году. А именно, в программе «

<

данные изъяты>» Ц.А.А. завышала сумму компенсации конкретному работнику на сумму, которую собиралась похитить, после этого формировала в этой же программе ведомость с неправильным начислением, затем выгружала реестр для перечисления в банк и описанным выше способом при помощи текстового редактора, вносила корректировки в файл реестра. То есть, увольняющемуся сотруднику вписывала правильную сумму, а ранее приписанную сумму, которую собиралась похитить вносила в строку «К.Д.В.», которую также формировала в файле сама. Таким образом, Ц.А.А. произвела неправомерные начисления пятнадцати работникам, уволившимся в 2022 году, без фактических выплат, а излишне начисленные выплаты этим работникам произвела К.Д.В.

После повторного анализа первичной учетной документации, а именно сравнению расчетных листков К.Д.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было установлено, что сумма реального ущерба составила 2 217 639 руб. 37 коп. 

Из показаний свидетеля ФИО4, оглашенных в судебном заседании (л.д.79-84 том 4) следует, что она работает в должности ведущего бухгалтера отдела расчетных операций с персоналом и внебюджетными фондами (далее – расчетный отдел) в ПАО «Южный Кузбасс» с ДД.ММ.ГГГГ года. В ее подчинении находится 2 сотрудника: ведущий бухгалтер ФИО5 и до ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером работала Ц.А.А.

Ц.А.А. стала заниматься начислением и выплатой заработной платы и иных выплат работникам АО «

<

данные изъяты>». В период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ она находилась в отпуске. ДД.ММ.ГГГГ ФИО51 сказала, что в АО «

<

данные изъяты>» происходит хищение денег, и что этим занимается Ц.А.А. ФИО51 выявила это в ходе сверки с федеральной налоговой службой, так как были расхождения в размеры выплаты налогов, Ц.А.А. сама призналась ФИО51 в хищении, в том, что неправомерно завышала перечисления одному из работников АО «Разрез Томусинский» К.Д.В. ФИО51 также проверила выплаты заработной платы К.Д.В. и выявила завышение на сумму около 1 300 000 рублей только в ДД.ММ.ГГГГ году. С ДД.ММ.ГГГГ она и ФИО5 начали полностью перепроверять всю работу Ц.А.А. по начислениям и выплатам с 2019 года. Было выявлено, что в ДД.ММ.ГГГГ года работнику АО «Разрез Томусинский» К.Д.В. фактически было выплачено заработной платы на 290 341,79 рублей больше, чем ему было начислено. При проверке за 2022 год была выявлена аналогичная ситуация, которая происходила ежемесячно за весь период с января по июль 2022 года. Всего К.Д.В. за счет фонда заработной платы АО «

<

данные изъяты>» было фактически выплачено на 1 215 277,44 рубля больше, чем ему было начислено. С ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. перешел из АО «

<

данные изъяты>» на аналогичную должность в ПАО «

<

данные изъяты>», с апреля по июль 2022 года К.Д.В. получал денежные средства из фонда заработной платы АО «

<

данные изъяты>», к которому фактически не имел никакого отношения. Такие махинации с программами «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» могла сделать только Ц.А.А., так как работа с начислениями заработной платы по АО «

<

данные изъяты>» входила в ее функциональные обязанности. Ц.А.А. занималась завышением начислений компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении сотрудников в 2022 году, в программе «

<

данные изъяты>» Ц.А.А. завышала сумму компенсации конкретному работнику на сумму, которую собиралась похитить, после этого формировала в этой же программе ведомость с неправильным начислением, затем выгружала реестр для перечисления в банк и вносила корректировки в файл реестра. То есть, увольняющемуся сотруднику вписывала правильную сумму, а ранее приписанную сумму, которую собиралась похитить вносила в строку «К.Д.В.», которую также формировала в файле сама. Ц.А.А. произвела неправомерные начисления пятнадцати работникам, уволившимся в 2022 году, без фактических выплат, а излишне начисленные выплаты этим работникам произвела К.Д.В. В 2022 году Ц.А.А. в отпуск не ходила. Последний раз была в отпуске в декабре 2021 года. ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. в целом признавала, что фактически занималась хищениями денежных средств путем махинаций в бухгалтерских программах в пользу работника К.Д.В. При этом каких-либо подробностей схем хищения она ей не рассказывала и в целом в подробности не вдавалась. Рассказала, что К.Д.В. еще в 2021 году обратился к ней, чтобы та выписала ему повышенный аванс, говорил, что он оформил ипотеку, и, она стала необоснованно перечислять ему денежные средства по его просьбе. Нормативными документами, которыми регулируется начисление заработной платы и иных выплат в ПАО «

<

данные изъяты>», являются Положение об оплате труда, Коллективный договор. Кроме того, при начислении расчетный отдел руководствуется действующим трудовым законодательством и подзаконными нормативно-правовыми актами. 

Из показаний свидетеля ФИО5 (л.д. 168-172 том 4) следует, что до ДД.ММ.ГГГГ она находилась в должности ведущего бухгалтера ПАО «

<

данные изъяты>». В ее должностные обязанности как ведущего бухгалтера ПАО «

<

данные изъяты>» входила расчет и начисление заработной платы управления по открытой добыче угля. Ее руководителем являлась ФИО4, в отдел бухгалтерии входила также Ц.А.А., которая состояла в должности бухгалтера и работала в ПАО «

<

данные изъяты>» в бухгалтерии с ДД.ММ.ГГГГ года. Начальником всех расчетных отделов является ФИО51, которая в связи с реорганизацией АО «Разрез Томусинский» путем присоединение его к ПАО «Южный Кузбасс», в ДД.ММ.ГГГГ запросила акт сверки с налоговой. При сверке выяснилось, что имеется расхождение в суммах, указанных в налоговой и бухгалтерии. ФИО51 сказала ей, что необходимо сформировать свод по заработной плате и проанализировать где имеются расхождения. Далее, после проведенного ФИО5 анализа было установлено, что расхождения в суммах идут по выплате аванса, заработной платы, отпускных. Ц.А.А. завышала ФИО60 сумму выплат. Помимо этого, поскольку с ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. был переведен из АО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», ему производилась выплата как официальная заработная плата из ПАО «

<

данные изъяты>», так и заработная плата из АО «

<

данные изъяты>». Также при проверке было установлено, что Ц.А.А. занималась завышением начислений компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении сотрудников в 2022 году. То есть, в программе 

<

данные изъяты>» ФИО36 завышала сумму компенсации за неиспользованный отпуск уволенному сотруднику на сумму, которую собиралась похитить, после этого формировала в этой же программе ведомость в неправильным начислением и выгружала реестр для перечисления в банк, после чего вносила корректировки в файл реестра. Ц.А.А. увольняющемуся сотруднику выписывала правильную сумму, а ранее приписанную сумму, которую собиралась похить, вносила в строку К.Д.В., которую самостоятельно формировала в файле. При этом всем сотрудникам, которым полагалась выплата компенсации за неиспользованный отпуск, начислялась верная сумма. К.Д.В. ни разу за весь рассматриваемый период не обращался в бухгалтерию для того, чтобы выяснить на основании чего ему приходят завышенные сумму. В ходе проведенной ею и ФИО4 работы посредством сверки ведомостей, сформированных в программе 

<

данные изъяты>» с данными программы «

<

данные изъяты>», а также реестрами на перечисление денежных средств, отправленных в банк, было установлено, что все расхождения связаны с выплатой излишних денежных средств главному специалисту по промышленной безопасности ПАО «

<

данные изъяты>» К.Д.В. Общая сумма излишне выплаченных средств К.Д.В. за период с октября 2021 по июль 2022 составила около 2 226 557, 48 рублей. Все документы она и ФИО4 отдали службе безопасности ПАО «

<

данные изъяты>», которая начала внутреннюю проверку. Заработная плата выплачивается работникам ПАО «

<

данные изъяты>» два раза в месяц, а именно 15 числа каждого месяца выплачивается заработная плата, а 30 числа каждого месяца выплачивается аванс. То есть общая сумма заработной платы за месяц разбивается примерно в пропорции примерно 60 на 40, из которых 60 – заработная плата и 40 – аванс. По устной просьбе работника, повышенный аванс или заработная плата никогда не начислялись, так как такая процедура не предусмотрена на предприятии. 

Из показаний свидетеля ФИО2 следует (л.д. 163-167 том 4), что с ДД.ММ.ГГГГ она находится в должности директора департамента кадрового администрирования ПАО «

<

данные изъяты>». В ее должностные обязанности как директора департамента кадрового администрирования входит: контроль всего кадрового учета на предприятии. С 2012 году в ПАО «

<

данные изъяты>» на должность помощника машиниста экскаватора трудоустроен К.Д.В. и уволен в 2019 году переводом в АО 

<

данные изъяты> на ту же должность, затем в декабре 2019 году К.Д.В. переведен на должность главного специалиста по промышленной безопасности в ПАО «

<

данные изъяты>». После реорганизации К.Д.В. был снова принят на ту же должность ДД.ММ.ГГГГ и впоследствии был уволен ДД.ММ.ГГГГ по соглашению сторон. В отделе расчетных операций с персоналом и внебюджетными фондами в качестве бухгалтера была трудоустроена Ц.А.А., которая была уволена ДД.ММ.ГГГГ по соглашению сторон. О том, что К.Д.В. начислялась «двойная» заработная плата Свидетель №4 услышала от сотрудников ПАО «

<

данные изъяты>», что «двойное» начисление К.Д.В. происходило по договоренности с Ц.А.А. Заработная плата в ПАО «

<

данные изъяты> выплачивается работникам ПАО «

<

данные изъяты>» два раза в месяц, а именно 15 числа каждого месяца выплачивается заработная плата, а 30 числа каждого месяца выплачивается аванс. То есть, общая сумма заработной платы за месяц разбивается примерно в пропорции 60 на 40, из которых 60 – заработная плата и 40 – аванс. Начисление заработной платы большей суммой, чем положено сотруднику за месяц, либо в другой пропорции не предусмотрено в их организации. Однако, допускает, что предусмотрена возможность выплаты повышенного размера аванса, но только по заявлению сотрудника, в котором он указывает обстоятельства, на основании которых ему требуется повышенный аванс, после чего такое заявление рассматривается вышестоящим руководителем, который и принимает впоследствии решение о удовлетворении такого заявления. Однако, по устной просьбе работника, насколько ей известно, повышенный аванс или заработная плата никогда не начислялись. 

Из показаний свидетеля Свидетель №3 (л.д.230-232 том 4) следует, что в должности начальника отдела экономической безопасности ПАО «

<

данные изъяты>» он состоит с ДД.ММ.ГГГГ года. В его должностные обязанности входит: обеспечение экономической безопасности предприятия, выявление фактов злоупотребления, проведение служебных проверок. На основании приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ он входил в комиссию для служебной проверки по факту злоупотребления должностными полномочиями бухгалтером отдела расчетных операций с персоналом и внебюджетными фондами ПАО «

<

данные изъяты>» Ц.А.А., главного специалиста по промышленной безопасности на открытой добыче ПАО «

<

данные изъяты>» К.Д.В. В ходе служебной проверки были проанализированы первичные документы, в частности ведомости по выплате и начислению заработной платы всех работников АО «

<

данные изъяты>» за 2021-2022 г.г. В ходе проверки был установлен факт излишнего перечисления денежных средств из фонда заработной платы АО «Разрез Томусинский» главному специалисту по промышленной безопасности на открытой добыче ПАО «

<

данные изъяты>» К.Д.В. Также было установлено, что за начисление указанных денежных средств ответственным лицом являлась бухгалтер отдела расчетных операций с персоналом и внебюджетными фондами ПАО «

<

данные изъяты>» Ц.А.А. Ц.А.А. при формировании реестра для оплаты вносились изменения в суммы перечисления, а также добавлялась строка с указанием счета работника К.Д.В. и суммой, которая должна быть ему перечислена.После проведенной служебной проверки, комиссией было составлено заключение о результатах служебной проверки по факту злоупотребления должностными полномочиями бухгалтером отдела расчетных операций с персоналом и внебюджетными фондами ПАО «

<

данные изъяты>» Ц.А.А., главного специалиста по промышленной безопасности на открытой добыче ПАО «

<

данные изъяты>» К.Д.В.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 (л.д. 239-241 том 4) следует, что в должности начальника отдела налоговой отчетности она состоит около 9 лет. В ее должностные обязанности входит: контроль за начислением налогов, участие в разработки налоговой учетной политики. В связи с реорганизацией АО «

<

данные изъяты>» путем присоединяя его к ПАО «

<

данные изъяты>» осуществлялась сверка взаиморасчетов по налоговым обязательствам с налоговым органом. При сверке учетных данных с данными налогового органа, Свидетель №1 были выявлены расхождения по фактически начисленным налогам на доход физических лиц. В связи с чем, на основании приказа № ПР/ЮК/0415 от ДД.ММ.ГГГГ она входила в комиссию для служебной проверки по факту злоупотребления должностными полномочиями бухгалтером отдела расчетных операций с персоналом и внебюджетными фондами ПАО «

<

данные изъяты>» Ц.А.А., главного специалиста по промышленной безопасности на открытой добыче ПАО «

<

данные изъяты>» К.Д.В. В ходе служебной проверки были проанализированы первичные документы, в частности ведомости по выплате и начислению заработной платы всех работников АО «

<

данные изъяты>» за 2021-2022 г.г. В ходе проверки был установлен факт излишнего перечисления денежных средств из фонда заработной платы АО «

<

данные изъяты>» главному специалисту по промышленной безопасности на открытой добыче ПАО «

<

данные изъяты>» К.Д.В. Также было установлено, что за начисление указанных денежных средств ответственным лицом являлась бухгалтер отдела расчетных операций с персоналом и внебюджетными фондами ПАО «

<

данные изъяты>» Ц.А.А. Ц.А.А. при формировании реестра для оплаты вносились изменения в суммы перечисления, а также добавлялась строка с указанием счета работника К.Д.В. и суммой, которая должна быть ему перечислена. После проведенной служебной проверки, комиссией было составлено заключение о результатах служебной проверки по факту злоупотребления должностными полномочиями бухгалтером отдела расчетных операций с персоналом и внебюджетными фондами ПАО «

<

данные изъяты>» Ц.А.А., главного специалиста по промышленной безопасности на открытой добыче ПАО «

<

данные изъяты>» К.Д.В.

Из показаний свидетеля Свидетель №6 (л.д. 236-238 том ) следует, что в должности директора департамента по претензионно -исковой работе она состоит с 2020 года. В ее должностные обязанности входит: руководство подразделением, защита компании, ведение претензионно-исковой деятельности, представление интересов в судах и государственных органах РФ. На основании приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ она входила в комиссию для служебной проверки по факту злоупотребления должностными полномочиями бухгалтером отдела расчетных операций с персоналом и внебюджетными фондами ПАО «

<

данные изъяты>» Ц.А.А., главного специалиста по промышленной безопасности на открытой добыче ПАО «

<

данные изъяты>» К.Д.В. В ходе служебной проверки комиссией были проанализированы ведомости по выплате и начислению заработной платы всех работников АО «Разрез Томусинский» за 2021-2022 г.г. В ходе проверки был установлен факт излишнего перечисления бухгалтером отдела расчетных операций с персоналом и внебюджетными фондами ПАО «Южный Кузбасс» Ц.А.А. денежных средств из фонда заработной платы АО «

<

данные изъяты>» главному специалисту по промышленной безопасности на открытой добыче ПАО «

<

данные изъяты>» К.Д.В. Так, Ц.А.А., в период с октября 2021 по июль 2022 при формировании платежных поручений и реестров на перечисление денежных средств вносились изменения в суммы перечисления. Кроме того, Ц.А.А. при формировании платежных поручений и реестров на перечисление денежных средств за неиспользованный отпуск уволенным сотрудникам указывала завышенную сумму денежных средств в платежном поручении, а в реестры на перечисление денежных средств вносила строку с указанием счета работника К.Д.В. и суммой, которая должна быть ему перечислена. При этом уволенным сотрудникам перечислялась положенная им сумма. После проведенной служебной проверки, комиссией было составлено заключение о результатах служебной проверки по факту злоупотребления должностными полномочиями бухгалтером отдела расчетных операций с персоналом и внебюджетными фондами ПАО «

<

данные изъяты>» Ц.А.А., главного специалиста по промышленной безопасности на открытой добыче ПАО «

<

данные изъяты>» К.Д.В.

Из показаний свидетелей Свидетель №2 (л.д. 158-162 том 4), Свидетель №7 (л.д. 153-157 том 4) следует, что они показали об обстоятельствах преступления аналогично показаниям свидетеля Свидетель №4 (л.д. 163-167 том 4). 

Кроме изложенного, виновность подсудимых Ц.А.А. и К.Д.В. подтверждается письменными и вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Согласно копии приказа (распоряжения) о приеме работника на работу (л.д. 12 том 1), с ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. принят на работу в производственную службу на участок горных работ №, участок № № № в качестве помощника машиниста экскаватора на основное место работы, в порядке перевода из филиала ПАО «

<

данные изъяты>» - Управление по открытой добыче угля.

Согласно копии трудового договора № от 17.07.2019(л.д. 13-17 том 1) К.Д.В. принят в АО «

<

данные изъяты>».

Согласно копии приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу (л.д. 18 том 1), с ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. переведен в управление, группу по охране труда и промышленной безопасности в качестве главного специалиста с тарифной ставкой (окладом) 56760 руб. 00 коп. 

Согласно копии дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № АО «

<

данные изъяты>» с К.Д.В. (л.д. 19-20 том 1). 

Согласно копии приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. переведен в ПАО «

<

данные изъяты>» по личной просьбе на основании п.5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, с выплатой компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 17,26 календарных дней (л.д. 21 том 1). 

Согласно копии приказа (распоряжения) о приеме работника на работу, с ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. принят на работу в группу по промышленной безопасности на открытой добыче Отдел промышленной безопасности Департамент по охране труда и промышленной безопасности Управление по операционной деятельности в качестве главного специалиста на основное место работы, в порядке перевода из АО «

<

данные изъяты>» (л.д. 22 том 1).

Согласно копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ с К.Д.В. (л.д. 23-24 том 1), работник обязуется: соблюдать трудовую, технологическую и финансовую дисциплину; нести ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его виновного противоправного поведения (действия или бездействия) в размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Согласно копии приказа (распоряжения) о приеме работника на работу, с ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. принята на работу в разрез «Красногорский» Производственную службу в качестве обработчика справочного и информационного материала на основное место работы (л.д. 25 том 1).

Согласно копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «

<

данные изъяты>» с Ц.А.А. (л.д. 26-27 том 1) Ц.А.А. принята на работу в ОАО «

<

данные изъяты>».

Согласно выписки из приказа (распоряжения) от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника на другую работу Ц.А.А. в бухгалтерию филиала – управление по открытой добыче угля отдел расчетов с персоналом в качестве бухгалтера первой категории (л.д. 28 том 1), копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № с Ц.А.А. (л.д. 29 том 1), копии дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № с Ц.А.А. (л.д. 30 том 1).

Согласно выписки из приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу (л.д. 31 том 1), с ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. переведена в бухгалтерию филиала – управление по открытой добыче угля отдел расчетов с персоналом в качестве бухгалтера первой категории. 

Согласно копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № с Ц.А.А. (л.д. 34 том 1), копии дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № с Ц.А.А. (л.д. 35 том 1), копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № с Ц.А.А. (л.д. 36 том 1), копии дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № с Ц.А.А. (л.д. 32 том 1), копии приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу, с ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. переведена в филиал ПАО «

<

данные изъяты>» - управление по открытой добыче угля Разрез «

<

данные изъяты>» Техническая служба в качестве оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин (л.д. 33 том 1).

Согласно копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № с Ц.А.А. (л.д. 37, 38 том 1), выписки из приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу, с ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. переведена в бухгалтерию филиала – Томусинское 

<

данные изъяты> отдел расчетов с персоналом в качестве бухгалтера первой категории. 

Согласно копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № с Ц.А.А. (л.д.39, 40 том 1), выписки из приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу, с ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. переведена в бухгалтерию филиала – управление по открытой добыче угля отдел расчетов с персоналом в качестве бухгалтера первой категории.

Согласно выписки из приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу (л.д. 41 том 1), с ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. переведена в бухгалтерию филиала – 

<

данные изъяты> отдел расчетов с персоналом в качестве бухгалтера первой категории.

Согласно копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 42,43 том 1), выписки из приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу, с ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. переведена в бухгалтерию филиала – 

<

данные изъяты> отдел расчетов с персоналом в качестве бухгалтера первой категории.

Согласно копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № с Ц.А.А. (л.д. 44 том 1), выписки из приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу, что с ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. переведена в бухгалтерию филиала – 

<

данные изъяты> отдел расчетов с персоналом в качестве бухгалтера первой категории (л.д. 45 том 1).

Согласно копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № с Ц.А.А. (л.д. 46 том 1), выписки из приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу, что с ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. переведена в бухгалтерию филиала – 

<

данные изъяты> отдел расчетов с персоналом в качестве бухгалтера первой категории (л.д. 48 том 1).

Согласно копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № с Ц.А.А. (л.д. 48 том 1), выписки из приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу, что с ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. переведена в бухгалтерию филиала – 

<

данные изъяты> отдел расчетов с персоналом в качестве бухгалтера первой категории (л.д. 49 том 1).

Согласно копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № с Ц.А.А. (л.д. 50 том 1), выписки из приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу, с ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. переведена в бухгалтерию филиала – 

<

данные изъяты> отдел расчетов с персоналом в качестве бухгалтера первой категории (л.д. 51 том 1).

Согласно копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № с Ц.А.А. (л.д. 52 том 1).

Выпиской из приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу, что с ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. переведена в бухгалтерию филиала – 

<

данные изъяты> отдел расчетов с персоналом в качестве ведущего бухгалтера (л.д. 53 том 1).

Согласно копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № с Ц.А.А. (л.д. 54 том 1).

Согласно выписки из приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу, с ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. переведена в бухгалтерию филиала – 

<

данные изъяты> отдел расчетов с персоналом в качестве ведущего бухгалтера (л.д. 55 том 1).

Согласно копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № с Ц.А.А. (л.д. 56 том 1), копии листа ознакомления с должностной инструкцией (л.д. 57 том 1), Ц.А.А. ДД.ММ.ГГГГ ознакомлена с должностной инструкцией. 

Согласно копии дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № с Ц.А.А., копии дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № с Ц.А.А., выписки из приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу, с ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. переведена в бухгалтерию филиала – Управление по открытой добыче угля отдел расчетов с персоналом в качестве бухгалтера (л.д. 58, 59, 60 том 1).

Согласно справки ПАО «

<

данные изъяты>» (л.д. 61 том 1), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вследствие неправомерных действий Ц.А.А. в пользу ФИО37 было излишне перечислено денежных средств, в размере 2 226 557,48 руб. 

Согласно расчетного листка ПАО «

<

данные изъяты>» за август 2022 на имя К.Д.В., оклад К.Д.В. составляет 86 670 (л.д. 62 том 1).

Согласно расчетного листка ПАО «

<

данные изъяты>» за июнь 2021, на имя Ц.А.А., на июнь 2021 выплачено 16468,52. 

Согласно расчетного листка ПАО «

<

данные изъяты>» за июль 2021, на имя Ц.А.А., согласно которого Ц.А.А. на июль 2021 выплачено 32 177,64 (л.д. 63 том 1). 

Кроме того, виновность Ц.А.А., К.Д.В. подтверждается следующими доказательствами: 

Расчетным листком ПАО «Южный Кузбасс» за август 2021 на имя Ц.А.А., что Ц.А.А. на август 2021 выплачено 35 023,25. 

Расчетным листком ПАО «Южный Кузбасс» на сентябрь 2021 на имя Ц.А.А. - выплачено 46 786,06 (л.д. 63 оборот том 1). 

Расчетными листками ПАО «

<

данные изъяты>» за октябрь 2021 на имя Ц.А.А., что на октябрь 2021 выплачено 68 174,86, за ноябрь 2021 на имя Ц.А.А., что Ц.А.А. на ноябрь 2021 выплачено 49 056,90, за декабрь 2021 на имя Ц.А.А., что на декабрь 2021 выплачено 84056,37, на январь 2022 на имя Ц.А.А., что Ц.А.А. за январь 2022 выплачено 37762,70 (л.д. 64 том 1).

Расчетными листками ПАО «

<

данные изъяты>», что на февраль 2022 выплачено 64 652,65, на март 2022 выплачено 60588,07, на апрель 2022 выплачено 79 824,55. за май 2022 выплачено 55 757,44. за июнь 2022 выплачено 67 723,42. на май 2022 выплачено 53358,32 (л.д. 65-66 том 1).

Расчетными листами на имя К.Д.В., что на февраль 2022 выплачено 111726,13. за март 2022 выплачено 186 147,26. на апрель 2022 выплачено 11 864,93. за май 2022 выплачено 29 891,77 (л.д. 67 том 1). 

Расчетными листками на декабрь 2021 выплачено 153 384,21. на январь 2022 выплачено 42711,27. на октябрь 2021 выплачено 194354,67. за ноябрь 2021 выплачено 111 5560,98 (л.д. 68 том 1). 

Расчетными листами на имя К.Д.В., что на сентябрь 2021 выплачено 141 762,68. на август 2021 выплачено 103940,13 (л.д. 69 том 1). 

Расчетными листками на имя К.Д.В., что на июль 2021 выплачено 146 835,70, на июнь 2021 выплачено 50 000 (л.д. 70 том 1). 

Расчетными листками на имя К.Д.В., что на апрель 2022 выплачено 50094,81, на май 2022 выплачено 75897,16, за июнь 2022 выплачено 136742,27, на июль 2022 выплачено 108709,27 (л.д. 71 том 1). 

Платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270926 рублей 09 копеек, что плательщиком является АО «Разрез Томусинский». Назначение платежа – отпускные за июль (л.д. 72 том 2); 

Приложением к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>», что на счет 40№ на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 41875,15 рублей (л.д 73 том 1). 

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 138 669 рублей 56 копеек, что плательщиком является АО «

<

данные изъяты>» (л.д. 74 том 1). 

Приложением к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>». На втором листе реестра имеется информация, из которой следует, что на счет 40№ на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 126658,65 рублей. Реестр в банк выполнен на трех листах формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРСП и ВФ ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 542740 рублей 72 копейки, согласно которого плательщиком является АО «Разрез 

<

данные изъяты>». Назначение платежа – отпускные за июнь. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРСП и ВФ ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «Разрез Томусинский», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 89117,97 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ВФ ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 286 634 рублей 10 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – зарплата за май. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРСП и ВФ ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «Разрез 

<

данные изъяты>». На втором листе реестра имеется информация, из которой следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 136000 рублей. Реестр в банк выполнен на трех листах формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 778 299 рублей 48 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – аванс за май. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «Разрез 

<

данные изъяты>». На втором листе реестра имеется информация, из которой следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 89361,99 рублей. Реестр в банк выполнен на трех листах формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРСП и ВФ ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 507620 рублей 00 копеек, согласно которого плательщиком является АО «Разрез Томусинский». Назначение платежа – отпускные за май. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРСП и ВФ ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 48515,00 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРСП и ВФ ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 522706 рублей 40 копеек, согласно которого плательщиком является АО «Разрез Томусинский». Назначение платежа – отпускные за май. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРСП и ВФ ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «Разрез Томусинский», из которых следует, что на счет 40№ на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 45077,28 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 961 340 рублей 30 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – заработная плата за апрель. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>». На втором листе реестра имеется информация, из которой следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 96125 рублей. Реестр в банк выполнен на трех листах формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75741 рублей 32 копейки, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – отпускные за май. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «Разрез 

<

данные изъяты>», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 30543,85 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 489 710 рублей 57 копейки, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – аванс за апрель. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>». На втором листе реестра имеется информация, из которой следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 80000 рублей. Реестр в банк выполнен на трех листах формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 296 050 рублей 68 копейки, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – зарплата за март. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «Разрез Томусинский». На втором листе реестра имеется информация, из которой следует, что на счет 40№ на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 186227,08 рублей. Реестр в банк выполнен на трех листах формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71802 рублей 99 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – расчет уволенных за март. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «Разрез Томусинский», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 50864,93 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРСП и ВФ ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70108 рублей 90 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – расчет уволенных за март. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 70108,90 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99922 рублей 04 копейки, согласно которого плательщиком является АО «Разрез Томусинский». Назначение платежа – отпускные за март. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРСП и ВФ ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 62658,73 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4257000 рублей 00 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – аванс за март. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>». На втором листе реестра имеется информация, из которой следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 85000 рублей. Реестр в банк выполнен на трех листах формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРСП и ВФ ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61662 рублей 31 копейка, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – отпускные за март. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 52810,21 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 602 677 рублей 94 копейки, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – зарплата за февраль. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». На втором листе реестра имеется информация, из которой следует, что на счет 40№ на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 106207,15 рублей. Реестр в банк выполнен на трех листах формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 371950 рублей 46 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – отпускные за март. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 90000 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 794 983 рублей 60 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – аванс за февраль. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «Разрез Томусинский». На втором листе реестра имеется информация, из которой следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 127394,48 рублей. Реестр в банк выполнен на трех листах формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109157 рублей 34 копейки, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – отпускные за февраль. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «Разрез Томусинский», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 69157,34 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРСП и ВФ ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168841 рублей 99 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – отпускные за февраль. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ВФ ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 19444,67 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРСП и ВФ ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 333631 рублей 23 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – отпускные за февраль. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 240110,37 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 367 259 рублей 67 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – зарплата за январь. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «Разрез Томусинский». На втором листе реестра имеется информация, из которой следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 42789,39 рублей. Реестр в банк выполнен на трех листах формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРСП и ВФ ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150068 рублей 00 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – отпускные за февраль. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 6714,80 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41490 рублей 54 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – отпускные за февраль. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 24017,69 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129006 рублей 23 копейки, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – отпускные за февраль. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 25755,44 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20062 рублей 44 копейки, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – отпускные за февраль. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «Разрез Томусинский», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 8031,22 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 255085 рублей 36 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – аванс за январь. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>». На втором листе реестра имеется информация, из которой следует, что на счет 40№ на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 100711,27 рублей. Реестр в банк выполнен на трех листах формата А4 при помощи двусторонней печати, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 239220 рублей 29 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – отпускные за январь. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 53796,84 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРСП и ВФ ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 873 664 рублей 45 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – зарплата за январь. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>». На втором листе реестра имеется информация, из которой следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 90000 рублей. Реестр в банк выполнен на трех листах формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23481 рублей 65 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – отпускные за январь. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 23481,65 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209224 рублей 08 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – отпускные за октябрь. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «Разрез Томусинский», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 24647,60 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64524 рублей 29 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – отпускные за октябрь. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 20000 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 173668 рублей 87 копеек, согласно которого плательщиком является АО «Разрез Томусинский». Назначение платежа – отпускные за октябрь. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРСП и ВФ ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 95611,63 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРСП и ВФ ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 814 216 рублей 16 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – зарплата за сентябрь. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРСП и ВФ ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «Разрез 

<

данные изъяты>». На втором листе реестра имеется информация, из которой следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 32676,03 рублей. Реестр в банк выполнен на трех листах формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599150 рублей 53 копейки, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – отпускные за октябрь. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 120000 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207942 рублей 08 копеек, согласно которого плательщиком является АО «Разрез Томусинский». Назначение платежа – отпускные за октябрь. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ВФ ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 50082,56 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149139 рублей 00 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – отпускные за октябрь. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРСП и ВФ ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «Разрез 

<

данные изъяты>», из которых следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 35000 рублей. Реестр в банк выполнен на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 607616 рублей 25 копеек, согласно которого плательщиком является АО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа – аванс за октябрь. Платежное поручение выполнено на одном листе формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Приложение к платежному поручению - реестр в банк, содержащий сведения о номерах счетов и суммах денежных средств работникам АО «Разрез Томусинский». На втором листе реестра имеется информация, из которой следует, что на счет № на имя К.Д.В. будут зачислены денежные средства в размере 3106678,64рублей. Реестр в банк выполнен на трех листах формата А4, заверен оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия приказа об утверждении положения об оплате труда работников АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которого утверждена и введена в действие новая редакция Положения об оплате труда работников АО «

<

данные изъяты>». Копия приказа выполнена на одном листе формата А4 и заверена подписью директора департамента ФИО38

Копия положения об оплате труда работников АО «

<

данные изъяты>», регламентирующее особенности расчета и начисления заработной платы работников АО «

<

данные изъяты>». Копия положения выполнена на 14 листах формата А4 при помощи двусторонней печати и заверена подписью директора департамента ФИО38

Копия приложения № к положению об оплате труда работников АО «

<

данные изъяты>», регламентирующее особенности расчета и начисления премирования работников АО «

<

данные изъяты>». Копия положения выполнена на 8 листах формата А4 при помощи двусторонней печати и заверена подписью директора департамента ФИО38

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является: Сопроводительное письмо от ПАО «

<

данные изъяты>» представляет собой документ на 1 листе формата А4 с машинописным текстом. В левом верхнем углу имеется исходящий номер и дата, в правом указан адресат. Далее по тексту: «Банк 

<

данные изъяты> (публичное акционерное общество) (далее – Банк), в ответ на Ваш запрос № от ДД.ММ.ГГГГ (постановление № б/н от ДД.ММ.ГГГГ) предоставляет выписки по счетам/банковским картам, открытым/выпущенным на имя К.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за период с ДД.ММ.ГГГГ/даты открытия счета/карты по ДД.ММ.ГГГГ/дату закрытия счета/карты». Далее представлена информация в форме таблицы, содержащая следующие сведения: номер счета/ банковской карты, дата открытия счета/карты, дата/закрытия счета/карты (№ (основная) ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ; № (дополнительная) ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ; № ДД.ММ.ГГГГ -; № (банковская карта №, банковская карта №, банковская карта №, банковская карта №, банковская карта №) ДД.ММ.ГГГГ -; № (банковская карта №) ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того имеется указания на то, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя К.Д.В., иные счета не открывались, банковские карты не выпускались, договоры, депозита (вклада) не заключались. Также содержится информация о наличии подключенной услуги «

<

данные изъяты>» к номеру телефона +№ и приложении в виде CD-R диска. При открытии при помощи персонального компьютера носителя информации – CD-R диска, установлено, что диск имеет название «ДД.ММ.ГГГГ» и содержит папку с наименованием «

<

данные изъяты> Далее, при открытии указанной папки установлено, что в ней содержится четыре файла со следующими наименованиями: 

<

данные изъяты>_№.

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>_№.xlsx,

<

данные изъяты>_№.xlsx,

<

данные изъяты>_№.xlsx, при открытии файла «

<

данные изъяты>_№_№.xlsx» установлено, что он содержит выписку по операциям на счете, представленную в форме таблицы и состоящую из 164 строк. Таблица содержит информацию о номере счета, дате, виде, месте и сумме выполняемых операций. Из указанной таблицы следует, что списания денежных средств с банковской карты № на имя К.Д.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ происходили в целях оплаты исполнительного производства, кредитных обязательств и покупок в торговых точках. Более осмотром не установлено. При открытии файла «

<

данные изъяты>_№.xlsx» установлено, что файл представляет собой таблицу, выполненную в программе «

<

данные изъяты>». Таблица содержит информацию о номере счета №. Из указанной таблицы следует, что движение денежных средств за рассматриваемый период отсутствует. Более осмотром не установлено. При открытии файла «

<

данные изъяты>_№.xlsx» установлено, что файл представляет собой таблицу, выполненную в программе «Microsoft Office Excel» и состоит из трех строк. Таблица содержит информацию о зачислении и списании денежных средств с банковского счета №. Из указанной таблицы следует, что банковский счет № открыт на им К.Д.В. ДД.ММ.ГГГГ и содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ кредитных денежных средств в размере 669000 рублей и погашении ДД.ММ.ГГГГ указанного кредита в полном объеме. Более осмотром не установлено. При открытии файла «

<

данные изъяты>_№.

<

данные изъяты>» установлено, что файл представляет собой таблицу, выполненную в программе «

<

данные изъяты>» и состоит из 942 строк. Таблица содержит информацию о зачислении и списании денежных средств с банковского счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

В ходе осмотра указанной выписки следует, что в ней содержится информация о зачислении на указанный счет денежных средств «заработной платы иных выплат» АО 

<

данные изъяты> с указанием реестра:

Строка 267 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 20000 рублей;

Строка 269 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 24647,60 рублей;

Строка 286 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 95611,63 рублей;

Строка 298 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 120000 рублей;

Строка 299 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 32676,03 рублей;

Строка 325 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 50082,56 рублей;

Строка 356 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 35000 рублей;

Строка 362 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 106678,64 рублей;

Строка 384 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 45000 рубль;

Строка 414 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 28560,98 рублей;

Строка 431 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 38000 рублей;

Строка 484 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 65000 рублей;

Строка 506 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 19466,10 рублей;

Строка 510 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 60000 рублей;

Строка 545 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 23481,65 рубль;

Строка 550 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 53796,84 рублей;

Строка 551 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 90000 рублей;

Строка 607 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 100711,27 рублей;

Строка 626 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 8031,22 рубля;

Строка 632 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 25755,44 рублей;

Строка 649 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 24017,69 рублей;

Строка 655 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 6714,80 рублей;

Строка 672 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 240110,37 рублей;

Строка 673 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 42789,39 рублей;

Строка 705 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 19444,67 рублей;

Строка 713 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 69157,34 рублей;

Строка 733 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 127394,48 рублей;

Строка 753 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 90000 рублей;

Строка 754 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 106207,15 рублей;

Строка 763 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 52870,21 рублей;

Строка 779 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 70108,90 рублей;

Строка 780 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 62658,73 рублей;

Строка 781 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 85000 рублей;

Строка 789 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 186227,08 рублей;

Строка 806 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 50094,81 рублей;

Строка 807 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 80000 рублей;

Строка 816 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 30543,85 рублей;

Строка 820 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 96125 рублей;

Строка 836 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 45077,28 рублей;

Строка 838 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 48515 рублей;

Строка 840 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 89361,99 рублей;

Строка 848 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 136000 рублей;

Строка 857 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 89117,97 рублей;

Строка 862 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 126658,65 рублей;

Строка 865 содержит информацию о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет денежных средств в размере 41875,15 рублей. В ходе осмотра установлено, что общая сумма фактически перечисленных денежных средств от АО «

<

данные изъяты>» К.Д.В. в качестве заработной платы и иных выплат в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 059 280,59 рублей (Т. 4 л.д.100-107), сопроводительное письмо из ПАО «

<

данные изъяты> и CD-R диск признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д. 109 том 4). 

Согласно протокола осмотра документов от 15.03.2023(Т.4 л.д.110-1113, объектом осмотра является: Сопроводительное письмо от ПАО «

<

данные изъяты>» представляет собой документ на 1 листе формата А4 с машинописным текстом. В левом верхнем углу имеется исходящий номер и дата, в правом указан адресат. Далее по тексту: «В ответ на Ваш запрос № от ДД.ММ.ГГГГ (вх.№) в рамках материала проверки КУСП № от 2ДД.ММ.ГГГГ «

<

данные изъяты>» (Акционерные общество) сообщает, что банковская карта № эмитирована к счету №, открытому в Филиале Банка 

<

данные изъяты>) в 

<

адрес> на имя Ц.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Счет открыт ДД.ММ.ГГГГ В российских рублях. Выписка о движении денежных средств по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и список авторизационных запросов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прилагаются». Также содержится информация о наличии подключенной услуги «

<

данные изъяты> к номеру телефона +№ и приложении в виде CD-носителя в 1 экз. При открытии при помощи персонального компьютера носителя информации – CD-R диска, установлено, что диск имеет название «10006 диск» и содержит три файла со следующими наименованиями: №.xlsx, СМС_

<

данные изъяты>, ФИО61 

<

данные изъяты>. При открытии файла «№» установлено, что он содержит выписку по операциям на счете №, представленную в форме таблицы и состоящую из 887 строк. Таблица содержит информацию о номере счета, дате, виде, месте и сумме выполняемых операций. Из указанной таблицы следует, что списания денежных средств с банковского счета № на имя Ц.А.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ происходили между счетами, посредством оплаты покупок в торговых точках, снятия наличных денежных средств, а также происходило начисление заработной платы. Более осмотром не установлено. При открытии файла «

<

данные изъяты>» установлено, что файл представляет собой таблицу, состоящую из 1775 строк, выполненную в программе «

<

данные изъяты>». Таблица содержит информацию о смс-сообщениях инициированных Банком. Информации, представляющей интерес для следствия в ходе осмотра не установлено. При открытии файла «ФИО61 

<

данные изъяты>» установлено, что файл представляет собой таблицу, состоящую из 1305 строк, выполненную в программе «

<

данные изъяты>». Таблица содержит информацию о номере счета, дате, виде, месте и сумме выполняемых операций. Из указанной таблицы следует, что списания денежных средств с банковской карты № на имя Ц.А.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ происходили между счетами, посредством оплаты покупок в торговых точках, снятия наличных денежных средств, а также происходило начисление заработной платы, 

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является: 

1) Выписка из журнала проводок за ДД.ММ.ГГГГ г. ПАО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с машинописным текстом, выполненным в таблице. Вверху документа имеется рукописная надпись «расшифровка гашения задолженности». Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

2) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 000 рублей, плательщик К.Д.В., получатель «ПАО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4, внизу листа имеется прямоугольная печать «Копия верна», печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51 и ее собственноручная подпись.

3) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, плательщик Ц.А.А., получатель «ПАО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4, внизу листа имеется прямоугольная печать «Копия верна», печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51 и ее собственноручная подпись.

4) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, плательщик К.Д.В., получатель «ПАО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4, внизу листа имеется прямоугольная печать «Копия верна», печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51 и ее собственноручная подпись.

5) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 315 рублей 62 коп. рублей, плательщик Ц.А.А., получатель «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4, внизу листа имеется прямоугольная печать «Копия верна», печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51 и ее собственноручная подпись.

6) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 706 278 рублей 74 коп, плательщик К.Д.В., получатель «ПАО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4, внизу листа имеется прямоугольная печать «Копия верна», печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51 и ее собственноручная подпись.

7) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей. рублей, плательщик Ц.А.А., получатель «ПАО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4, внизу листа имеется прямоугольная печать «Копия верна», печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51 и ее собственноручная подпись.

8) Выписка из журнала ордера счета по субконто за июль 2022 г. АО «

<

данные изъяты>», счет №, представляет собой документ на 3 листах формата А4, внизу каждого листа имеется прямоугольная печать «Копия верна», печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51 и ее собственноручная подпись. 

9) Выписка из журнала проводок за июль 2022 г. АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с машинописным текстом, выполненным в таблице. Вверху документа имеется рукописная надпись «расшифровка возврата ДС». Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

10) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000 рублей, плательщик Ц.А.А., получатель «АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4, внизу листа имеется прямоугольная печать «Копия верна», печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51 и ее собственноручная подпись.

11) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67 000 рублей, плательщик Ц.А.А., получатель «АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4, внизу листа имеется прямоугольная печать «Копия верна», печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51 и ее собственноручная подпись.

12) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 000 рублей, плательщик Ц.А.А., получатель «АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4, внизу листа имеется прямоугольная печать «Копия верна», печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51 и ее собственноручная подпись.

13) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 000 рублей, плательщик Ц.А.А., получатель «АО «Разрез 

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4, внизу листа имеется прямоугольная печать «Копия верна», печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51 и ее собственноручная подпись.

14) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 163 150 рублей 19 коп, плательщик ПАО «

<

данные изъяты>», получатель «АО «

<

данные изъяты>», назначение платежа «ЮК_«Для зачисления на счета физических лиц по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается» Аванс», представляет собой документ на 1 листе формата А4.

15) Реестр на выплату заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ, представляет собой документ на 1 листе формата А4, с таблицей, имеющей 12 строк, в каждой из которых указаны фамилия, имя отчество работника, ФИО22, лицевой счет, сумма денежных средств, назначение платежа. Среди прочих имеется данные К.Д.В., с суммой 50 094,81 руб.

16) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 382933,77 рублей, плательщик ПАО «

<

данные изъяты>», получатель «АО «

<

данные изъяты>», назначение платежа «ЮК_«Для зачисления на счета физических лиц по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается» Заработная плата», представляет собой документ на 1 листе формата А4.

17) Реестр на выплату заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ, представляет собой документ на 1 листе формата А4, с таблицей, имеющей 20 строк, в каждой из которых указаны фамилия, имя отчество работника, ФИО22, лицевой счет, сумма денежных средств, назначение платежа. Среди прочих имеется данные К.Д.В., с суммой 45 047,42 руб.

18) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4710,71 рублей, плательщик ПАО «

<

данные изъяты>», получатель «АО «

<

данные изъяты>», назначение платежа «ЮК_«Для зачисления на счета физических лиц по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается» Аванс», представляет собой документ на 1 листе формата А4.

19) Реестр на выплату заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ, представляет собой документ на 1 листе формата А4, с таблицей, имеющей 1 строку, в которых указаны фамилия, имя отчество работника, ФИО22, лицевой счет, сумма денежных средств, назначение платежа., а именно, К.Д.В., с суммой 4 710,71 руб.

20) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 173 815,68 рублей, плательщик ПАО «

<

данные изъяты>», получатель «АО «

<

данные изъяты>», назначение платежа «ЮК_«Для зачисления на счета физических лиц по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается» Аванс», представляет собой документ на 1 листе формата А4.

21) Реестр на выплату заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ, представляет собой документ на 1 листе формата А4, с таблицей, имеющей 8 строк, в каждой из которых указаны фамилия, имя отчество работника, ФИО22, лицевой счет, сумма денежных средств, назначение платежа. Среди прочих имеется данные К.Д.В., с суммой 26 139,03 руб.

22) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 482 148,29 рублей, плательщик ПАО «

<

данные изъяты>», получатель «АО «

<

данные изъяты>», назначение платежа «ЮК_«Для зачисления на счета физических лиц по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается» Заработная плата», представляет собой документ на 1 листе формата А4.

23) Реестр на выплату заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ, представляет собой документ на 2 листах формата А4, с таблицей, имеющей 30 строк, в каждой из которых указаны фамилия, имя отчество работника, ФИО22, лицевой счет, сумма денежных средств, назначение платежа. Среди прочих имеется данные К.Д.В., с суммой 90 782,85 руб.

24) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 244 748,26 рублей, плательщик ПАО «

<

данные изъяты>», получатель «АО «

<

данные изъяты>», назначение платежа «ЮК_«Для зачисления на счета физических лиц по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается» Заработная плата», представляет собой документ на 1 листе формата А4.

25) Реестр на выплату заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ, представляет собой документ на 1 листе формата А4, с таблицей, имеющей 22 строки, в каждой из которых указаны фамилия, имя отчество работника, ФИО22, лицевой счет, сумма денежных средств, назначение платежа. Среди прочих имеется данные К.Д.В., с суммой 24 807,58 руб.

26) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 403,39 рублей, плательщик ПАО «

<

данные изъяты>», получатель «АО «

<

данные изъяты>», назначение платежа «ЮК_«Для зачисления на счета физических лиц по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается» Заработная плата», представляет собой документ на 1 листе формата А4.

27) Реестр на выплату заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ, представляет собой документ на 1 листе формата А4, с таблицей, имеющей 23 строки, в каждой из которых указаны фамилия, имя отчество работника, ФИО22, лицевой счет, сумма денежных средств, назначение платежа. Среди прочих имеется данные К.Д.В., с суммой 108 709,27 руб.

28) Справка – сверка расхождений данных начисления заработной платы по Своду начислений из 

<

данные изъяты> с данными по Журналу-ордеру счета № из 

<

данные изъяты> за 2021, представляет собой документ на 1 листе формата А4, с таблицей, имеющей 13 строк, с наименованием месяцев с января 2021 года по декабрь 2021 года, в нижней строке общая итоговая сумма расхождении (разница) указана в размере 292 600,83 руб. Документ подписан начальником ОРСП и ВФ ФИО51

29) Справка – сверка расхождений данных начисления заработной платы по Своду начислений из 

<

данные изъяты> с данными по Журналу-ордеру счета № из 

<

данные изъяты> за 2022, представляет собой документ на 1 листе формата А4, с таблицей, имеющей 7 строк, с наименованием месяцев с января 2022 года по июнь 2022 года, в нижней строке общая итоговая сумма расхождении (разница) указана в размере 1 223 890,50 руб. Документ подписан начальником ОРСП и ВФ ФИО51

30) Справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год от ДД.ММ.ГГГГ на имя К.Д.В., налоговый агент АО «

<

данные изъяты>», общая сумма дохода 1 317 524,89 руб., внизу листа имеется прямоугольная печать «Копия верна», печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51 и ее собственноручная подпись.

31) Справка о доходах и суммах налога физического лица за 2022 год от ДД.ММ.ГГГГ на имя К.Д.В., налоговый агент АО «Разрез Томусинский», общая сумма дохода 544 547,62 руб., внизу листа имеется прямоугольная печать «Копия верна», печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51 и ее собственноручная подпись.

32) Справка о доходах и суммах налога физического лица за 2022 год от ДД.ММ.ГГГГ на имя К.Д.В., налоговый агент: ПАО «

<

данные изъяты>», общая сумма дохода 752 231,98 руб., внизу листа имеется прямоугольная печать «Копия верна», печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51 и ее собственноручная подпись.

33) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 527,23 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за ноябрь без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

34) Реестр на выплату заработной платы, представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. В списке имеются данные работника К.Д.В. с суммой 45 000 рублей. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

35) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 371 758,12 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «Договор № ЗП-2017-3007/141 от ДД.ММ.ГГГГ аванс за ноябрь без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

36) Реестр на выплату заработной платы, представляет собой документ на 3 листах формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. В списке имеются данные работника К.Д.В. с суммой 38 000 рублей. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

37) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 266 485,00 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «Договор № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за ноябрь без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

38) Реестр на выплату заработной платы, представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. В списке имеются данные работника К.Д.В. с суммой 28 560,98 рублей. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

39) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 788 636,15 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аванс за декабрь без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

40) Реестр на выплату заработной платы, представляет собой документ на 3 листах формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. В списке имеются данные работника К.Д.В. с суммой 60 000 рублей. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

41) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 611,00 рублей, плательщик АО «Разрез Томусинский», получатель филиал № 

<

данные изъяты> 24 (ПАО), назначение платежа «Договор № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за декабрь без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

42) Реестр на выплату заработной платы, представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. В списке имеются данные работника К.Д.В. с суммой 19 466,10 рублей. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

43) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 524 673,27 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «Договор № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за декабрь без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

44) Реестр на выплату заработной платы, представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. В списке имеются данные работника К.Д.В. с суммой 65 000,00 рублей. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

45) Справка об излишне перечисленной заработной плате К.Д.В. в 2021 году, представляет собой документ на 1 листе формата А4, с таблицей, в итоговой строке которой в столбце «Излишне перечислено ДС на ПК в 2021 году указана сумма – 290 341, 79 руб. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

46) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209 224,08 рублей, плательщик АО «Разрез Томусинский», получатель филиал № ВТБ 24 (ПАО), назначение платежа «Договор № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за октябрь без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

47) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Разрез Томусинский», представляет собой документ на 2 листах формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

48) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 173 668,87 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «Договор № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за октябрь без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

49) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 2 листах формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

50) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599 150,53 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «Договор № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за октябрь без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

51) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Разрез Томусинский», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

52) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

53) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

54) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

55) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

56) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207 942,08 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «Договор № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за октябрь без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

57) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Разрез Томусинский», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

58) Справка об излишне перечисленной заработной плате К.Д.В. в 2022 году, представляет собой документ на 1 листе формата А4, с таблицей, в итоговой строке которой в столбце «Излишне перечислено ДС на ПК в 2022 году указана сумма – 1 936 215,69 руб. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

59) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 926,09 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за июль без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

60) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

61) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

62) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

63) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

64) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

65) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

66) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 286 634,10 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ зар.плата за май без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

67) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Разрез Томусинский», представляет собой документ на 7 листах формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ на каждом листе содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

68) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 542 740,72 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за июнь без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

69) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

70) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 2 листах формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

71) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

72) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

73) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

74) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Разрез Томусинский», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

75) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

76) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

77) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

78) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 138 669,56 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ аванс за июнь без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

79) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 6 листах формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ на каждом листе содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

80) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 778 299,48 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ аванс за май, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

81) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 7 листах формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ на каждом листе содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

82) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 522 706,40 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за май, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

83) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Разрез Томусинский», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

84) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 507 620,00 рублей, плательщик АО «Разрез Томусинский», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за май, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

85) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Разрез Томусинский», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

86) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

87) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

88) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

89) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

90) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 481,65 рублей, плательщик АО «Разрез Томусинский», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за январь, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

91) Лист формата А4 с рукописной записью «Ведомости нет в ЗУП» и печатью начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

92) Реестр на выплату заработной платы, представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. В списке имеются данные только на работника К.Д.В. с суммой 23 481,65 рублей. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью. 

93) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 873 664,45 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ зарплата за декабрь, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

94) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

95) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 7 листах формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

96) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 239 220,29 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за январь, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

97) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

98) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

99) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

100) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

101) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

102) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

103) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

104) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

105) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

106) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

107) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

108) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

109) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

110) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

111) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

112) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

113) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

114) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

115) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

116) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 255 085 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № ВТБ 24 (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ аванс за январь, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

117) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Разрез Томусинский», представляет собой документ на 6 листах формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

118) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129 006,23 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № ВТБ 24 (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за февраль, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

119) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

120) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414 490,54 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за февраль, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

121) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

122) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

123) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

124) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 333 631,23 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № ВТБ 24 (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за февраль, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

125) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

126) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

127) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

128) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168 841,99 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за февраль, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

129) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Разрез Томусинский», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

130) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

131) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

132) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

133) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемыхх денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

134) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 157,349 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за февраль, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

135) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

136) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 794 983,60 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ аванс за февраль, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

137) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 7 листах формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемыхх денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

138) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

139) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 371 950,46 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором №141 от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за март, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

140) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств: К.Д.В. – 47 021,00 рублей. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

141) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

142) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

143) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

144) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

145) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

146) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

147) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

148) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 602 677,94 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ зарплата за февраль, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

149) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 7 листах формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

150) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 257 000,00 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ аванс за март, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

151) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Разрез Томусинский», представляет собой документ на 7 листах формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

152) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 922,04 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за март, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

153) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Разрез Томусинский», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

154) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 802,99 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № ВТБ 24 (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ отпускные за март, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

155) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

156) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 296 050,68 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ зар.плата за март, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

157) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 7 листах формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

158) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 489 710,57 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ аванс за апрель, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

159) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 7 листах формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

160) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 741,32 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № ВТБ 24 (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ расчет уволен. за апрель, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

161) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 7 листах формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Под номером 7 в списке значится К.Д.В. с выплатной суммы в размере 29 891,77 руб. Документ содержит печать начальника ОРСП и ВФ ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

162) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 961 340,30 рублей, плательщик АО «

<

данные изъяты>», получатель филиал № 

<

данные изъяты> (ПАО), назначение платежа «… в соответствии с договором № № от ДД.ММ.ГГГГ зар.плата за апрель, без налога (НДС), представляет собой документ на 1 листе формата А4. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

163) Список перечисляемой в банк заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 7 листах формата А4 с пофамильным списком работников с указанием номеров лицевых счетов и суммами перечисляемых денежных средств. Документ содержит печать начальника 

<

данные изъяты> ФИО51, заверенную ее собственноручной подписью.

164) Справка по гашению материального ущерба, представляет собой документ на 1 листе формата А4, на котором изображена таблица с размером и датами внесения денежных средств Ц.А.А. и К.Д.В. в пользу ПАО «

<

данные изъяты>». Справка подписана начальником 

<

данные изъяты> ФИО51

165) Выписка по расчетному счету АО «

<

данные изъяты>», открытому в АО «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. в пользу АО «

<

данные изъяты>» внесено 82 000 рублей с назначением платежа: возврат ошибочно перечисленных отпускных, НДС не облагается. Документ выполнен на 1 листе формата А4, заверен подписью директора финансового департамента ПО «

<

данные изъяты>» ФИО40, круглой синей печатью организации.

166) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000 рублей, плательщик Ц.А.А., получатель «АО «

<

данные изъяты>». Документ выполнен на 1 листе формата А4, заверен подписью директора финансового департамента ПО «

<

данные изъяты>» ФИО40, круглой синей печатью организации.

167) Выписка по расчетному счету АО «

<

данные изъяты>», открытому в АО «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. в пользу АО «

<

данные изъяты>» внесено 67 000 рублей с назначением платежа: возврат ошибочно перечисленных отпускных, НДС не облагается. Документ выполнен на 2 листах формата А4, заверен подписью директора финансового департамента ПО «

<

данные изъяты>» ФИО40, круглой синей печатью организации.

168) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67 000 рублей, плательщик ФИО3, получатель «АО «

<

данные изъяты>». Документ выполнен на 1 листе формата А4, заверен подписью директора финансового департамента ПО «

<

данные изъяты>» ФИО40, круглой синей печатью организации.

169) Выписка по расчетному счету АО «

<

данные изъяты>», открытому в АО «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. в пользу АО «

<

данные изъяты>» внесено 165 000 рублей с назначением платежа: возврат ошибочно перечисленных отпускных, НДС не облагается. Документ выполнен на 1 листе формата А4, заверен подписью директора финансового департамента ПО «

<

данные изъяты>» ФИО40, круглой синей печатью организации.

170) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 000 рублей, плательщик ФИО3, получатель «АО «

<

данные изъяты>». Документ выполнен на 1 листе формата А4, заверен подписью директора финансового департамента ПО «

<

данные изъяты>» ФИО40, круглой синей печатью организации.

171) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 000 рублей, плательщик ФИО3, получатель «АО «

<

данные изъяты>». Документ выполнен на 1 листе формата А4, заверен подписью директора финансового департамента ПО «

<

данные изъяты> Кузбасс» ФИО40, круглой синей печатью организации.

172) Выписка по расчетному счету АО «

<

данные изъяты>», открытому в АО «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. в пользу АО «

<

данные изъяты>» внесено 162 000 рублей с назначением платежа: отзыв с отпуска, НДС не облагается. Документ выполнен на 6 листах формата А4, заверен подписью директора финансового департамента ПО «

<

данные изъяты>» ФИО40, круглой синей печатью организации.

173) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 000 рублей, плательщик Ц.А.А., получатель «АО «

<

данные изъяты>». Документ выполнен на 1 листе формата А4, заверен подписью директора финансового департамента ПО «

<

данные изъяты>» ФИО40, круглой синей печатью организации.

174) Выписка по расчетному счету АО «

<

данные изъяты>», открытому в АО «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. в пользу АО «

<

данные изъяты>» внесено 120 000 рублей с назначением платежа: возврат излишне перечисленной заработной платы, НДС не облагается. Документ выполнен на 1 листе формата А4, заверен подписью директора финансового департамента ПО «

<

данные изъяты>» ФИО40, круглой синей печатью организации.

175) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, плательщик К.Д.В., получатель ПАО «

<

данные изъяты>». Документ выполнен на 1 листе формата А4, заверен подписью директора финансового департамента ПО «Южный Кузбасс» ФИО40, круглой синей печатью организации.

176) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, плательщик Ц.А.А., получатель «АО «Разрез Томусинский». Документ выполнен на 1 листе формата А4, заверен подписью директора финансового департамента ПО «

<

данные изъяты>» ФИО40, круглой синей печатью организации.

177) Выписка по расчетному счету ПАО «

<

данные изъяты> Кузбасс», открытому в АО «Углеметбанк» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ К.Д.В. в пользу АО «

<

данные изъяты>» внесено 706 278,74 рублей с назначением платежа: возврат излишне перечисленной заработной платы, НДС не облагается, а Ц.А.А. в этот же день внесено 236 315,62 рубля. Документ выполнен на 10 листах формата А4, заверен подписью директора финансового департамента ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО40, круглой синей печатью организации.

178) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 315,62 рублей, плательщик Ц.А.А., получатель ПАО «Южный Кузбасс». Документ выполнен на 1 листе формата А4, заверен подписью директора финансового департамента ПАО «

<

данные изъяты> Кузбасс» ФИО40, круглой синей печатью организации.

179) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 706 278,74 рублей, плательщик К.Д.В., получатель ПАО «Южный Кузбасс». Документ выполнен на 1 листе формата А4, заверен подписью директора финансового департамента ПО «

<

данные изъяты>» ФИО40, круглой синей печатью организации.

180) Выписка по расчетному счету ПАО «

<

данные изъяты>», открытому в АО «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ Ц.А.А. в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» внесено 300 000 рублей с назначением платежа: возврат излишне перечисленной заработной платы, НДС не облагается. Документ выполнен на 10 листах формата А4, заверен подписью директора финансового департамента ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО40, круглой синей печатью организации.

181) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.4 л.д.173-190) на сумму 300 000 рублей, плательщик Ц.А.А., получатель ПАО «

<

данные изъяты>». Документ выполнен на 1 листе формата А4, заверен подписью директора финансового департамента ПО «

<

данные изъяты>» ФИО40, круглой синей печатью организации. 

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.207-208), объектом осмотра является: Сопроводительное письмо, согласно которого Отделом ЭБ и ПК Отдела МВД России по 

<

адрес> проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на получение доказательств причастности Ц.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и К.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. к хищению денежных средств из фонда заработной платы АО «

<

данные изъяты>». К сопроводительному письму прилагаются: протокол ОРМ «опрос» Ц.А.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; компакт-диск с видеозаписью 

<

данные изъяты>» Ц.А.А. 1 штука; Сопроводительное письмо имеет подпись заместителя начальника Отдела – начальника полиции ФИО41 выполненную красителем синего цвета. Протокол 

<

данные изъяты>» Ц.А.А., в котором излагаются обстоятельства совершенного ей и К.Д.В. преступления, а именно хищения денежных средств из фонда заработной платы АО «Разрез Томусинский» посредством излишнего начисления заработной платы в период с октября 2021 по июль 2022 года. Протокол опроса выполнен на трех листах формата А4 машинописным текстом и содержит подпись Ц.А.А., выполненную красителем синего цвета. Кроме того, к протоколу опроса прилагается копия паспорта Ц.А.А. выполненная на одном листе формата А4, а 

<

данные изъяты> Конверт белого цвета, содержащий компакт диск DVD-R с материалами 

<

данные изъяты>» Ц.А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, упакованный способом, исключающим несанкционированный доступ, снабженный пояснительной запиской и подписью ст.уполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по г. ФИО42 ФИО10. При открытии конверта, в нем обнаружен CD-R диск, который помещается в дисковод персонального компьютера. При открытии указанного диска на персональном компьютере установлено, что диск имеет название «

<

данные изъяты> Ц.А.А.» и содержит видео файл с наименованием «№», записанный ДД.ММ.ГГГГ. При воспроизведении указанного видеофайла установлено, что на нем изображена Ц.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая поясняет обстоятельства совершенного ей и К.Д.В. преступления в отношении ПАО «ФИО72». Длительности видео 12 минут 31 секунда. После произведенного осмотра диск упаковывается в конверт белого цвета, снабжается пояснительной запиской, печатью, подписями следователя и участвующих лиц.

Согласно сопроводительного письма (т.4 л.д.60-65), отделом ЭБ и ПК Отдела МВД России по 

<

адрес>; протокол ОРМ «опрос» Ц.А.А.; конверт белого цвета, содержащий компакт диск DVD-R с материалами ОРМ «опрос» Ц.А.А. от ДД.ММ.ГГГГ – храниться в материалах уголовного дела №.

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.32-33), объектом осмотра является: выписка по банковскому счету Ц.А.А. в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что указанная выписка содержит информацию по списаниям и зачислениям денежных средств с банковского счета. Так, на банковский счет Ц.А.А. ДД.ММ.ГГГГ произошло зачисление денежных средств в размере 

<

***> рублей от ФИО20 К. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет Ц.А.А. произошло зачисление денежных средств в размере 

<

***> рублей от ФИО20 К. Таким образом, за октябрь 2021 на банковский счет Ц.А.А. в ПАО «

<

данные изъяты>» от К.Д.В. произошло поступление денежных средств на общую сумму 80 000 рублей. Иные операции по списанию и зачислению денежных средств не представляют интереса для следствия.

Согласно протокола осмотра документов от 27.03.2023(т.5 л.д. 28-30), объектом осмотра является: Сопроводительное письмо от ПАО «

<

данные изъяты>» представляет собой документ на 2 листах формата А4 с машинописным текстом. В левом верхнем углу имеется исходящий номер и дата, в правом указан адресат. Сопроводительное письмо содержит приложение в виде CD-носителя в 1 экз. При открытии при помощи персонального компьютера носителя информации – CD-R диска, установлено, что диск содержит файлы со следующими наименованиями: 

<

данные изъяты>. Памятка к отчёту.

<

данные изъяты> справка.doc, Шаблон event счет ФИО60.xlsx При открытии файла «

<

данные изъяты>» установлено, что он содержит выписку по операциям на счете №, представленную в форме таблицы и состоящую из 211 строк. Таблица содержит информацию о номере счета, дате, виде, месте и сумме выполняемых операций. Из указанной таблицы следует, что списания денежных средств с банковского счета № на имя К.Д.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ происходили между счетами, посредством оплаты покупок в торговых точках, снятия наличных денежных средств. Более осмотром не установлено. Также данный файл содержит выписку по операциям на счете №, представленную в форме таблицы.При открытии файла «

<

данные изъяты>» установлено, что файл представляет собой таблицу, выполненную в программе «

<

данные изъяты>». Таблица содержит информацию о смс-сообщениях инициированных Банком. Информации, представляющей интерес для следствия в ходе осмотра не установлено. При открытии файла «

<

данные изъяты>» установлено, что файл представляет собой таблицу, выполненную в программе «Microsoft 

<

данные изъяты>. Таблица содержит информацию о смс-сообщениях инициированных Банком. Информации, представляющей интерес для следствия в ходе осмотра не установлено. При открытии файла «карты счета.xlsx» установлено, что файл представляет собой таблицу, выполненную в программе «

<

данные изъяты>». Таблица содержит информацию о номерах банковских счетов открытых на имя К.Д.В. Информации, представляющей интерес для следствия в ходе осмотра не установлено. При открытии файла «

<

данные изъяты> счет ФИО60.

<

данные изъяты>» установлено, что он содержит выписку по операциям на счете №, представленную в форме таблицы.Таблица содержит информацию о номере счета, дате, виде, месте и сумме выполняемых операций. Из указанной таблицы следует, что списания денежных средств с банковского счета №на имя К.Д.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ происходили между счетами, посредством оплаты покупок в торговых точках, снятия наличных денежных средств. Также данный файл содержит выписку по операциям на счете №, представленную в форме таблицы. ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета произведен перевод на сумму 

<

***> рублей на имя Ц.А.А.. ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета произведен перевод на сумму 

<

***> рублей на имя Ц.А.А.. Более осмотром не установлено. После произведенного осмотра CD-R диск упаковывается в конверт белого цвета, снабжается подписью следователя и приобщается к материалам уголовного дела.

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.55-60), объектом осмотра является: Сопроводительное письмо от ПАО «

<

данные изъяты>», представляет собой документ на 1 листе формата А4 с машинописным текстом. Далее по тексту: «В ответ на Ваш запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с проводимой проверкой в рамках материала КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении работников ПАО «

<

данные изъяты>» К.Д.В. и Ц.А.А. предоставляем следующие документы:». 

Сопроводительное письмо содержит подпись начальника ОРсП и ВФ ФИО51, которая выполнена красителем синего цвета. 

Личные данные сотрудников, выполненные в форме таблицы. Из содержания таблицы следуют данные таких работников: ФИО73., ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО43, ФИО70., ФИО12, ФИО13, ФИО44, ФИО45, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19 Личные данные сотрудников выполнены на одном листе формата А4, заверены оттиском печати синего цвета и подписью начальника отдела кадрового учета на открытой добыче ФИО46

Копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), из содержания следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО74 переведена в ПАО «

<

данные изъяты>» по личной просьбе на основании п.5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, с выплатой компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 23,33 календарных дней. Копия приказа выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью специалиста по кадрам.

Копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), из содержания следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 по собственному желанию на основании п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, с выплатой компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 13,54 календарных дней. Копия приказа выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью специалиста по кадрам.

Приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), из содержания следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 переведена в ПАО «

<

данные изъяты>» по личной просьбе на основании п.5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, с выплатой компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 23,33 календарных дней. Копия приказа выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью специалиста по кадрам

Копия приказа о прекращении трудового договора с работником (увольнении), из содержания следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 по собственному желанию на основании п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, с выплатой компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 36,25 календарных дней. Копия приказа выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью специалиста по кадрам.

Копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), из содержания следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 по собственному желанию на основании п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, с выплатой компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 16,33 календарных дней. Копия приказа выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью специалиста по кадрам.

Копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), из содержания следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 ФИО69 по соглашению сторон на основании п.1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, с удержанием за предоставленный авансом ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве -1,59 календарных дней. Копия приказа выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью специалиста по кадрам.

Копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), из содержания следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 переведен в ПАО «

<

данные изъяты>» по личной просьбе на основании п.5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, с выплатой компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 33,66 календарных дней. Копия приказа выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью специалиста по кадрам.

Копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), из содержания следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 переведена в ПАО «

<

данные изъяты>» по личной просьбе на основании п.5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, с выплатой компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 14 календарных дней. Копия приказа выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью специалиста по кадрам.

Копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), из содержания следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 по собственному желанию на основании п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, с выплатой компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 16,08 календарных дней. Копия приказа выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью специалиста по кадрам.

Копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), из содержания следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 по соглашению сторон на основании п.1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, с выплатой компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 8,26 календарных дней. Копия приказа выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью специалиста по кадрам.

Копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), из содержания следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 по собственному желанию на основании п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, с удержанием за предоставленный авансом ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве -11,26 календарных дней. Копия приказа выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью специалиста по кадрам.

Копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), из содержания следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 по соглашению сторон на основании п.1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, с выплатой компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней. Копия приказа выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью специалиста по кадрам.

Копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), из содержания следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 по истечении срока трудового договора на основании п.2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, с выплатой компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 18,67 календарных дней. Копия приказа выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью специалиста по кадрам.

Копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), из содержания следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 переведена в ПАО «

<

данные изъяты>» по личной просьбе на основании п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, с выплатой компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 18,67 календарных дней. Копия приказа выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью специалиста по кадрам.

Копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), из содержания следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 по собственному желанию на основании п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, с удержанием за предоставленный авансом ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве -6,97 календарных дней. Копия приказа выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью специалиста по кадрам.

Копия сведений о лицевых счетах работников АО 

<

данные изъяты>» ФИО68С., ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО43, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО44, ФИО45, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19 Копия выполнена машинописным текстом на 4 листах бумаги формата А4, заверена подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия расчетного листка за декабрь 2021-май 2022 ФИО67.. Выполнена машинописным текстом на 2 листах бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия справки о доходах и суммах налога физического лица ФИО23 ФИО47 машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия справки о доходах и суммах налога физического лица ФИО6 Выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия расчетного листка за март 2022-июль 2022 ФИО6. Выполнена машинописным текстом на 2 листах бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ВФ ФИО51

Копия справки о доходах и суммах налога физического лица ФИО7 Выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия расчетного листка за декабрь 2021-август 2022 ФИО7. Выполнена машинописным текстом на 2 листах бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия справки о доходах и суммах налога физического лица ФИО8 Выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия расчетного листка за декабрь 2021-август 2022 ФИО8. Выполнена машинописным текстом на 2 листах бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ВФ ФИО51

Копия справки о доходах и суммах налога физических лиц ФИО9 Выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия расчетного листка за декабрь 2021-май 2022 ФИО9. Выполнена машинописным текстом на 4 листах бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия справки о доходах и суммах налога физических лиц ФИО43 Выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия расчетного листка за декабрь 2021-июль 2022 ФИО48 Выполнена машинописным текстом на 3 листах бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия справки о доходах и суммах налога физических лиц ФИО12 Выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия расчетного листка за декабрь 2021-август 2022 ФИО12. Выполнена машинописным текстом на 3 листах бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия справки о доходах и суммах налога физических лиц ФИО14 Выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия расчетного листка за февраль 2022-август 2022 ФИО14 Выполнена машинописным текстом на 3 листах бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия справки о доходах и суммах налога физических лиц ФИО15 Выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия расчетного листка за декабрь 2021-август 2022 ФИО15. Выполнена машинописным текстом на 3 листах бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия справки о доходах и суммах налога физических лиц ФИО16 Выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия расчетного листка за декабрь 2021-август 2022 ФИО16. Выполнена машинописным текстом на 2 листах бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия справки о доходах и суммах налога физических лиц ФИО17 Выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия расчетного листка декабрь 2021-август 2022 ФИО17. Выполнена машинописным текстом на 2 листах бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия справки о доходах и суммах налога физических лиц ФИО18 Выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия расчетного листка за декабрь 2021-август 2022 ФИО18. Выполнена машинописным текстом на 3 листах бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51

Копия справки о доходах и суммах налога физических лиц ФИО19 Выполнена машинописным текстом на листе бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ВФ ФИО51

Копия расчетного листка за декабрь 2021-август 2022 ФИО19 Выполнена машинописным текстом на 3 листах бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью начальника ОРсП и ВФ ФИО51

Сведения об отсутствии излишне начисленной компенсации ФИО13 и ФИО11 Выполнены машинописным текстом на 2 листах бумаги формата А4, заверены оттиском печати синего цвета и подписью начальника 

<

данные изъяты> ФИО51.

Копия протокола внеочередного общего собрания акционеров. Выполнена машинописным текстом на 2 листах бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью директора управления по экономике и финансам ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО49

Копия протокола внеочередного общего собрания акционеров. Выполнена машинописным текстом на 5 листах бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью директора управления по экономике и финансам ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО49

Копия договора о присоединении АО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» к ПАО «

<

данные изъяты>». Выполнена машинописным текстом на 8 листах бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью директора управления по экономике и финансам ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО49

Копия выписки из ЕГРЮЛ. Выполнена машинописным текстом на 13 листах бумаги формата А4, заверена оттиском печати синего цвета и подписью директора управления по экономике и финансам ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО49

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 22.03.2023(т.4 л.д. 224-226), осмотрен кабинет №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра ничего не изъято. 

Согласно заключению эксперта № от 13.03.2023(т. 5 л.д. 70-92), по данным расчетных листков, работнику АО «Разрез 

<

данные изъяты>» (с ДД.ММ.ГГГГ являющемуся работником ПАО «

<

данные изъяты>») К.Д.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начислена к выплате заработная плата и иные выплаты в сумме 808965,19 руб. Согласно данным расчетных листков, работнику АО «

<

данные изъяты>» (с ДД.ММ.ГГГГ являющемуся работником ПАО «

<

данные изъяты>») К.Д.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начислена к выплате заработная плата и иные выплаты в сумме 841641,22 руб., с учетом выплаты долга предприятия перед К.Д.В. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 676,03 руб. Согласно данным платежных поручений на лицевой счет работнику АО «

<

данные изъяты>» (с ДД.ММ.ГГГГ являющемуся работником ПАО «

<

данные изъяты>») К.Д.В. №, открытому в Филиале № Банка 

<

данные изъяты> (ПАО) фактически перечислены денежные средства от АО «

<

данные изъяты>» в качестве заработной платы и иных выплат в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3059280,59 руб. Согласно представленным объектам исследования, разница между суммой денежных средств, выплаченной работнику АО «

<

данные изъяты>» (с ДД.ММ.ГГГГ являющемуся работником ПАО «

<

данные изъяты>») К.Д.В. в качестве заработной платы и иных выплат, согласно данным расчетных листков и суммой денежных средств фактически перечисленных на лицевой счет работнику АО «

<

данные изъяты>» К.Д.В., согласно данным платежных поручений и реестров, приложенных к ним, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 2 217 639, 37 руб. Согласно представленным объектам исследования: сумма денежных средств, перечисленных на расчетный счет ПАО «

<

данные изъяты>» К.Д.В. и удержанных из заработной платы работника ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» К.Д.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1113639,37 руб. Сумма денежных средств, перечисленных на расчетный счет ПАО «

<

данные изъяты>» Ц.А.А. и удержанных из заработной платы работника ПАО «

<

данные изъяты>» К.Д.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1113639,37 руб. Определение суммы денежных средств внесенных в кассу АО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» раздельно К.Д.В. и Ц.А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не проводилось по причинам, изложенным в исследовательской части.

Исследовав в судебном заседании представленные доказательства, и оценив их в совокупности, суд считает, что доказательства, представленные стороной обвинения, являются относимыми, допустимыми, достоверными, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга. В совокупности исследованные доказательства являются достаточными для выводов о виновности и квалификации действий подсудимых К.Д.В. и Ц.А.А.

Суд не находит оснований не доверять показаниям представителю потерпевшего и свидетелей об обстоятельствах совершения подсудимыми преступления, поскольку их показания последовательны и непротиворечивы в части обстоятельств, очевидцами которых они были либо о которых им известно от других очевидцев преступления, согласуются друг с другом, а также с письменными и вещественными доказательствами. На момент совершения преступления и в настоящее время неприязненных отношений между указанными лицами и подсудимым нет, в связи с чем, суд считает, что ни у представителя потерпевшего, ни у свидетелей не имеется оснований для оговора подсудимых.

Оглашенные в судебном заседании показания подсудимых К.Д.В. и Ц.А.А. самооговором не являются, поскольку объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами, приведенными выше, а потому могут быть положены в основу приговора.

Так, согласно показаниям подсудимых К.Д.В. и Ц.А.А., 

с июля 2019 года Ц.А.А. работала бухгалтером отдела расчетных операций с персоналом и внебюджетными фондами ПАО «

<

данные изъяты>», в ее должностные обязанности входили расчет, начисление и выплата заработной платы АО «

<

данные изъяты>» и начисляла К.Д.В. повышенный аванс в течение двух месяцев, т.е. за октябрь и за ноябрь 2021 года, за октябрь и ноябрь 2021 года Ц.А.А. начислила и выплатила К.Д.В. заработную плату примерно на 290 000 рублей больше, чем рассчитывала бухгалтерская программа «1С ЗУП», до апреля 2022 года Ц.А.А.продолжала перечислять денежные средства на зарплатный банковский счет К.Д.В., в результате чего, в период с октября 2021 года по июль 2022 года К.Д.В. были начислены денежные средства на общую сумму 2 217 639 рублей 37 копеек, которые она с К.Д.В. разделили между собой. 

В декабре 2019 года К.Д.В. был переведен на должность главного специалиста по охране труда и промышленной безопасности, ему в январе 2022 года приходили следующие суммы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 23481,65 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 53796,84 рублей и 90000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100711,27 рублей, при этом К.Д.В. понимал, что данные суммы значительно больше тех, которые он должен был получить в качестве заработной платы, но вопросов Ц.А.А. К.Д.В. не задавал, в бухгалтерию с вопросом об излишнем начислении заработной платы он не обращался, полученные излишне денежные средства использовал на личные нужды. Передавал К.Д.В. денежные средства Ц.А.А. наличными денежными средствами. В результате этого, в период с октября 2021 года по июль 2022 года К.Д.В.были начислены денежные средства на общую сумму 2 217 639 рублей 37 копеек, которые он и Ц.А.А. разделили между собой, а именно после того, как незаконно перечисленные ему денежные средства начислялись на его зарплатный банковский счет, К.Д.В. передавал Ц.А.А. часть начисленной ему суммы денежных средств, в виде наличных денег. 

Суд считает установленным, что подсудимые К.Д.В. и Ц.А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора.

Квалифицирующие признаки – с использованием своего служебного положения с причинением значительного ущерба гражданину нашли свое подтверждение, поскольку в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от ДД.ММ.ГГГГ №, под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ), понимаются должностные лица, обладающие признаками, предусмотренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, государственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами, а также иные лица, отвечающие требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности, в коммерческой организации).

Исследованное судом заключение эксперта содержит результаты исследований с указанием примененных методик, а также выводы по поставленным перед экспертами вопросам и их обоснование. У суда нет оснований подвергать сомнению выводы эксперта, поскольку они даны квалифицированными специалистами, взаимно дополняют друг друга, являются полными, ясными и научно обоснованными, отвечают требованиям, предъявляемым к заключению экспертов ст. 204 УПК РФ и Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ N 73-ФЗ. Полученные при этом выводы по поставленным перед экспертами вопросам аргументированы.

Оснований для признания какого-либо из представленных доказательств недопустимым – не имеется. 

Материалы дела свидетельствуют, что оперативно-розыскные мероприятия проведены при отсутствии признаков провокации преступлений со стороны правоохранительных органов, в соответствии со ст. ст. 6 - 8, 11 - 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", их результаты представлены органам следствия с соблюдением "Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд".

В соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ особо крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Судом установлено, что подсудимые Ц.А.А. и К.Д.В. совершили хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере как указано в описательной части приговора. Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» подтверждается совокупностью доказательств: показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, согласуются со сведениями из письменных доказательств по делу. 

Квалифицирующий признак «с причинением ущерба в особо крупном размере» суд усматривает с учётом размера причиненного ущерба, а также примечаний к главе 21 УК РФ, где в статьях указанной главы, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. 

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» подтверждается как показаниями самих подсудимых, так и показаниями представителя потерпевшего, свидетелей. 

Суд квалифицирует действия подсудимых К.Д.В. и Ц.А.А. по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимым Ц.А.А., К.Д.В. суд на основании ст. ст. 2, 6, 7, 43, 60, 61 УК РФ учитывает: принцип справедливости, принцип гуманизма, характер общественной опасности совершенного преступления: направленность преступлений на охраняемые УК РФ социальные ценности; характер и степень общественной опасности совершенного преступления- умышленное преступление; личность виновных, влияние наказания на их исправление и на условия жизни их семей.

Суд учитывает смягчающие наказание обстоятельства подсудимой Ц.А.А.: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления, полное и добровольное возмещение ущерба, признание вины, раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты> (л.д. 23 том 7). 

<

данные изъяты>

Суд учитывает смягчающие наказание обстоятельства подсудимому К.Д.В.: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления, полное и добровольное возмещение ущерба, признание вины, раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты>

Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, нет.

Суд назначает наказание подсудимым Ц.А.А., в соответствии со ст. 43, ст. 67 УК РФ, с учетом восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, характера и степени фактического участия лица в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления. 

Суд назначает подсудимым Ц.А.А., К.Д.В. наказание в виде лишения свободы в пределах санкции статьи с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ с дополнительным наказанием в виде штрафа. Суд считает, что исправление подсудимых возможно без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы. 

Суд не признает подсудимым Ц.А.А., К.Д.В. смягчающие наказание обстоятельства исключительными и не применяет ст. 64 УК РФ, так как нет исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, учитывая, что смягчающие наказание обстоятельства- п. «и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ каждого подсудимого учтены при применении ч. 1 ст. 62 УК РФ, поэтому нет оснований для назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией статьи. Смягчающие обстоятельства у подсудимых суд учитывает для определения размера наказания. 

Учитывая фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенного преступления, суд считает невозможным изменение категории преступления подсудимым на менее тяжкую, и оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не находит. 

На основании изложенного, на основании ст. 73 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих наказание обстоятельств, суд пришел к выводу о возможности исправления подсудимых без реального отбывания наказания в виде лишения свободы по настоящему приговору, и постановляет считать назначенное наказание условным, с возложением на подсудимых Ц.А.А., К.Д.В. обязанностей, способствующих их исправлению, с учетом их возраста, состояния здоровья, трудоспособности и условий жизни их семей, имеют место жительства и регистрацию, как достаточного и необходимого для исправления и обеспечения целей наказания.

Суд до вступления приговора в законную силу оставляет подсудимым меру процессуального принуждения- обязательство о явке.

Суд решает вопрос по вещественным доказательствам в соответствии со ст. 82 УПК РФ. 

В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ, суд взыскивает в доход федерального бюджета с подсудимой Ц.А.А. процессуальные издержки – расходы на оплату труда адвоката ФИО59, в сумме 10 883 рублей 60 копеек, затраченных на осуществление защиты Ц.А.А. по назначению на предварительном следствии. Учитывая ее возраст, состояние здоровья, что оснований для ее освобождения от уплаты процессуальных издержек нет, так как доказательств ее имущественной несостоятельности не представлено, она является трудоспособной, нерабочей группы инвалидности не имеет, работает и не лишена возможности, как в период отбывания наказания, так и после его отбытия произвести выплату процессуальных издержек. Данных о том, что взыскание с подсудимой процессуальных издержек существенно отразится на материальном положении лиц, находящихся на ее иждивении не имеется. 

Гражданского иска по делу нет.

Руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ц.А.А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом, в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

К.Д.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание в виде лишения свободы Ц.А.А. считать условным с испытательным сроком на 2 года 9 месяцев, в течение которого Ц.А.А. должна своим поведением доказать свое исправление. 

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание в виде лишения свободы К.Д.В. считать условным с испытательным сроком на 2 года 9 месяцев, в течение которого К.Д.В. должен своим поведением доказать свое исправление. 

Испытательный срок Ц.А.А., К.Д.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть им в испытательный срок время со дня провозглашения приговора до дня вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на Ц.А.А., К.Д.В. исполнение следующих обязанностей: 

встать на учет в государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденного по месту жительства в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу; на период испытательного срока после вступления приговора в законную силу: один раз в месяц являться для регистрации в указанный орган по месту жительства, пребывания по графику, установленному органом; не менять постоянного места жительства, пребывания без уведомления указанного органа.

До вступления приговора в законную силу оставить Ц.А.А., К.Д.В. меру процессуального принуждения- обязательство о явке.

Взыскать в доход федерального бюджета с подсудимой Ц.А.А. процессуальные издержки – расходы на оплату труда адвоката ФИО59, в сумме 10 883 рублей 60 копеек, затраченных на осуществление защиты Ц.А.А. по назначению на предварительном следствии. 

Вещественные доказательства при вступлении приговора в законную силу: 

- сопроводительное письмо от ПАО «

<

данные изъяты>»; личные данные сотрудников; копии приказов о прекращении (расторжении) трудового договора; копию сведений о лицевых счетах работников АО «

<

данные изъяты>»; копии расчетных листков, копии справок о доходах и суммах налога физического лица, сведения об отсутствии излишне начисленной компенсации ФИО13 и ФИО11; копии протоколов внеочередного общего собрания акционеров; копию договора о присоединении АО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» к ПАО «

<

данные изъяты>»; сопроводительное письмо от ПАО «

<

данные изъяты>», CD-R диск, содержащий выписку по банковским счетам принадлежащим К.Д.В.; выписку по банковскому счету Ц.А.А. в ПАО «

<

данные изъяты>»; сопроводительное письмо, протокол ОРМ «опрос» Ц.А.А.; диск DVD-R; выписки из журнала проводок; выписку из журнала ордера счета по субконто за июль 2022 г. АО «

<

данные изъяты>», счет №; платежные поручения, реестры на выплату заработной платы; справки – сверки расхождений данных начисления заработной платы; справки о доходах и суммах налога физического лица на имя К.Д.В.; платежные поручения; справки об излишне перечисленной заработной плате К.Д.В. в 2021 году; списки перечисляемой в банк заработной платы; выписки по расчетному счету АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>»; копии приказов (распоряжений) о приеме работника на работу; копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ с К.Д.В.; копию дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ №. Копию приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении); копию трудового договора №ЮК от ДД.ММ.ГГГГ с К.Д.В.; копию приказа (распоряжения) о приеме работника на работу на Ц.А.А.; копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Ц.А.А., выписки из приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу; копии дополнительных соглашений; выписки из приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу; справку о причинением материальном ущербе ПАО «

<

данные изъяты> Кузбасс»; расчетные листки, платежные поручения, приложения к платежным поручениям, копии приказов об утверждении положения об оплате труда работников АО «

<

данные изъяты>», копии положений об оплате труда работников АО «

<

данные изъяты>», копию приложения № к положению об оплате труда работников АО «

<

данные изъяты>», сопроводительное письмо от ПАО «

<

данные изъяты>», справку расчет, сведения об открытых счетах в банках на работников К.Д.В. и Ц.А.А.; заключение о результатах служебной проверки, копии приказов о проведении служебной проверки № № от ДД.ММ.ГГГГ, личную карточку работника К.Д.В., объяснения ФИО51, ФИО4, должностные инструкции, справки о переводе ФИО4; выписки из приказа № № о переводе работника на другую работу, сведения о внесении Ц.А.А. изменений в документ в программе 1С.; обязательства, платежные поручения, сведения об излишне перечисленных денежных средствах; сверку за 2019-2020 г.г.; справку- расчет по установлению суммы причинённого материального ущерба в случае излишне перечисленных денежных средств в пользу К.Д.В. за 2022 год – 1936215,69.; справка расчет по установлению суммы причинённого материального ущерба в случае излишне перечисленных денежных средств в пользу К.Д.В. за 2021 год – 290 341,79.; справку о погашении задолженности.; объяснение К.Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ.; скриншот из мессенджера со смартфона К.Д.В.; копию должностной инструкции главного специалиста группы охраны труда и промышленной безопасности АО «

<

данные изъяты>»; копию должностной инструкции бухгалтера отдела расчетных операций с персоналом и внебюджетным фондами; копию должностной инструкции главного специалиста группы по промышленной безопасности на открытой добыче ПАО «

<

данные изъяты>»; объяснения Ц.А.А., копию заявления Ц.А.А. об удержании 100% ее заработной платы в счет погашения долга; копию заявления К.Д.В. об удержании 100% его заработной платы в счет погашения долга; сопроводительное письмо из ПАО «

<

данные изъяты>», CD-R диск с выпиской по банковскому счету №, принадлежащему Ц.А.А. - хранить в материалах уголовного дела весь срок хранения.

Настоящий приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда через Междуреченский городской суд Кемеровской области в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционных жалобы или представления, осужденные в срок, установленный для апелляционного обжалования вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе подать свои возражения в письменном виде, а также поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику. 

Судья (подпись) Ю.А.Наумова 

Копия верна, подлинный документ подшит в материалах уголовного дела №1-50/2024(12302320025000009) 42RS0013-01-2023-001430-02 

Междуреченского городского суда Кемеровской области 

Судья Ю.А.Наумова