Дело № 1-936/2024 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Челябинск 23 сентября 2024 г.

Курчатовский районный суд г. Челябинска в составе: председательствующего судьи Воробьева Е.В., при ведении протокола помощником судьи Трифоновой Т.Н., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Тракторозаводского района г. Челябинска Кузнецовой О.В., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Панова В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: 

<

адрес>, документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ на свое имя (ФИО1), на основании чего налоговым органом было принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Випсэт» (оно же ООО «Оптомарт») 

<

данные изъяты> и внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – учредителе и директоре ФИО1

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

Так, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ более точное время органами предварительного следствия не установлено, находясь у 

<

адрес>, от неустановленного органами предварительного следствия лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, получил предложение заработать.

Для этого ему следовало (без намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица) предоставить свой паспорт в налоговый орган для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении юридического лица ООО «Випсэт» (оно же «Оптомарт»), а именно для внесения записи о том, что учредителем и директором указанного юридического лица будет являться ФИО1

ФИО1, с целью получения дохода, то есть из корыстных побуждений согласился на данное предложение.

После чего, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, в нотариальной конторе нотариуса ФИО4, расположенной в 

<

адрес> предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, серии 

<

данные изъяты>, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Челябинской области, для подготовки документов с целью внесения сведений в Единый реестр государственной регистрации юридических лиц о подставном лице – директоре и учредителе ООО «Випсэт» (оно же ООО «Оптомарт»).

Непосредственно после этого, ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, желая довести свой преступный умысел до конца в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, находясь в нотариальной конторе нотариуса нотариального округа ФИО4, расположенной по адресу: 

<

адрес>, предоставил последней комплект документов, подготовленный на внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц о нем как о директоре и учредителе ООО «Випсэт» (оно же ООО «Оптомарт»), для засвидетельствования подлинности подписи. 

Нотариусом ФИО4 данные документы были приняты, засвидетельствована подлинность подписи ФИО1, после чего ФИО1 по каналам связи, передал подписанный им пакет документов, в котором содержались сведения о вносимых изменениях в государственный реестр, при внесении сведений в единый реестр юридических лиц о подставном лице – директоре и учредителе ООО «Випсэт» (оно же ООО «Оптомарт»), а именно: заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице по форме Р13014, решение о внесении изменений в учредительный документ юридического лица, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения, иной документ в соответствии с законодательством РФ, учредительный документ юридического лица в новой редакции, в налоговый орган Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ была составлена расписка вх. №

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО1 документов Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц о директоре и учредителе ООО «Випсэт» (оно же ООО «Оптомарт») - ФИО1 

Таким образом, ФИО1 незаконно представил паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Челябинской области для внесения изменений в единый реестр юридических лиц о подставном лице – директоре и учредителе ООО «Випсэт» (оно же ООО «Оптомарт»), с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве подставного лица, как о директоре и учредителе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности. 

Кроме того, он же, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Оптомарт» 

<

данные изъяты> сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ, по предложению неустановленного лица за денежное вознаграждение, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, передал последнему электронные средства предназначенные для доступа к расчетным счетам, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Так, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г.Челябинска, по электронным каналам связи при помощи сети «Интернет» способом электронного документооборота, направил заявку на открытие расчетного счета ООО «Оптомарт» в ПАО «Сбербанк». Непосредственно после этого менеджером банка, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, был сформирован пакет документов для открытия расчетного счета ООО «Оптомарт», а именно: заявление на открытие и обслуживание банковского счета с системой дистанционного банковского обслуживания, с подключением пакета услуг расчетно-кассового обслуживания и корпоративной картой. После формирования пакета документов менеджером банка была назначена дата подписания документов для открытия расчетного счета. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая преступные действия, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> обратился к менеджеру банка, с целью подписания документов для открытия расчетного счета, предъявил свой паспорт, печать ООО «Оптомарт», а также документы, где указал в качестве абонентского номера «№», предоставленный ему неустановленным следствием лицом.

После чего, менеджер банка, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыла расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «Оптомарт», сформировав логин и пароль, которые ФИО1 получил путем СМС на вышеуказанный абонентский номер, ранее предоставленный ему неустановленным лицом, что обеспечивало доступ к расчетному счету ООО «Оптомарт».

После открытия расчетного счета на юридическое лицо - ООО «Оптомарт», ФИО1, в указанные период времени и месте, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для Интернет-Банка ПАО «Сбербанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыл ему за денежное вознаграждение посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «Оптомарт» № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

В судебном заседании ФИО1 вину признал в полном объеме, показал, что является игроманом, «делает ставки на спорт». Так, он стоял у 

<

адрес>, в котором расположена букмекерская контора, когда к нему подошел незнакомый мужчина и предложил за деньги предоставить свои документы – паспорт – для внесения учетной записи в качестве директора юридического лица. Мужчина заверил, что все законно, никакого обмана не будет, обещал за участие в юридической процедуре деньги. Он согласился, не понимая до конца характера действий, после чего вместе с сопровождающими мужчинами посещал нотариуса, налоговую службу и банк, за каждое такое посещение ему платили 500 рублей. Всякий раз он предоставлял свой паспорт. Перед визитом в банк, сопровождающие его мужчины дали ему сотовый телефон, номер этого телефона он сообщил работнику банка и на телефон поступили коды. После выхода из банка, расположенного на пр. Комсомольский он отдал телефон с поступившими на него кодами незнакомому мужчине. 

Прокурором в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные им на стадии предварительного следствия. 

Он показал, что в начале ДД.ММ.ГГГГ, стоял возле букмекерской конторы «Фонбет», расположенной по адресу: 

<

адрес>. В этот момент к нему подошел ранее незнакомый мужчина, который представился ФИО11. В ходе разговора ФИО11 предложил подзаработать, для этого необходимо было открыть на его имя (ФИО1) фирму под названием ООО «Оптомарт», зарегистрироваться в качестве директора, но формально. Обещал за каждый выезд, связанный с открытием фирмы деньги на бутылку водки, пачку сигарет и 200 рублей на ставку. На данное предложение согласился, понимая, что директором фирмы он будет являться номинально. Договорились с ФИО11 встретиться на следующий день, на том же месте. В назначенное время, встретились, поехали, купили сотовый телефон и сим-карту за 3000 рублей, деньги дал ФИО11. Сим-карту оформил на свой паспорт, телефон впоследствии передал Марату. Через некоторое время после этого позвонил Марат, назначил встречу. В этот раз повез к нотариусу по адресу: 

<

адрес> Центральном районе г. Челябинска. Здесь, в помещении нотариальной конторы находился еще один мужчина, который представился ему ФИО16. Из разговора нотариуса и ФИО18 он понял, что тот является предыдущим директором ООО «Оптомарт» и продает ему (ФИО1) фирму, но за какую сумму, точно не помнит. Деньги ему передал ФИО15, а он отдал их ФИО17. После оформления всех необходимых документов он и ФИО19 расписались в документах, которые им передавал нотариус. Выйдя от нотариуса, передал документы на фирму ФИО20 а тот купил ему бутылку водки, сигареты и дал 200 рублей на ставку. Затем через некоторое время снова позвонил ФИО21 и попросил проехать в Советский район г. Челябинска, по какому адресу не помнит, но помнит, что зашли в какой-то бизнес-центр на 4 этаж, где оформили аренду помещения для его фирмы. Далее заехали с ФИО23 в магазин, где сделали печать ООО «Оптомарт». После этого ФИО22 снова купил для него бутылку водки и сигареты и передал ему 200 рублей, чтобы он мог сделать ставку. Через несколько дней снова позвонил ФИО24, сказал, что нужно проехать в Межрайонную ИФНС России № 31 по Челябинской области, чтобы оформить там электронную цифровую подпись. Встретились у налоговой, по адресу: 

<

адрес>, где ФИО25 дал ему инструкции, что необходимо сказать в налоговой. После чего он один прошел в помещение налоговой, где обратился к специалисту и оформил электронную цифровую подпись. Специалист передавал ему документы на подпись и затем выдал флеш-карту, которую он сразу передал ФИО26. После оформления ЭЦП ФИО27 приобрел для него спиртное, сигареты и дал 200 рублей на ставку. Через некоторое время ему снова поступил звонок от ФИО28, который пояснил, что необходимо поездить по банкам и оформить расчетные счета на ООО «Оптомарт». После чего они с ФИО30 доехали до банка ПАО «Сбербанк» и ПАО «Росбанк», где он открыл счета на организацию, указав в заявлениях номер телефона, который ему сказал ФИО29 Сам он доступа к оформленным расчетным счетам организации не имел и не имеет, так как все логины и пароли от расчетного счета оформленного в ПАО «Сбербанк», а также пластиковые карты он сразу передал ФИО31 находясь у отделения банка расположенного по адресу: 

<

адрес> По окончании всех процедур по оформлению расчетных счетов ФИО32 приобрел для него спиртное и сигареты, дал ему 200 рублей на ставку и они разошлись. Больше с ФИО33 они не встречались. Номер телефона Марата у него не сохранился. ( л.д. 202-207, л.д. 219-223) 

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО1 по факту использования документов для внесения записи о подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Випсэт» (оно же ООО «Оптомарт»), являются:

- протокол осмотра документов: копия регистрационного дела ООО «Випсэт» (оно же ООО «Оптомарт»), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – ООО «Випсэт» (оно же ООО «Оптомарт») – директоре и учредителе ФИО1 (л.д. 36-45) 

- вещественное доказательство: копия регистрационного дела ООО «Випсэт» (оно же ООО «Оптомарт»). (л.д. 46) 

- показания свидетеля ФИО5, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, она показала, что в должности заместителя начальника отдела работы с заявителями ИФНС по Тракторозаводскому району г. Челябинска работает с ДД.ММ.ГГГГ В ее должностные обязанности входит прием и выдача документов по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовка заключений на жалобы, возражения и ходатайства заявителей, подготовка контрольных и аналитических материалов по запросам Управления ФНС России и по заданию непосредственного руководителя, ведение переписки с заявителями по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, осуществление работы по исполнению концепции обеспечения достоверности реестров и повышения качества оказания услуг по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, исполняет обязанности начальника отдела на период его отсутствия. Ее рабочее место расположено на первом этаже ИФНС России по Тракторозаводскому району по адресу: 

<

адрес>. Приём граждан ведётся в соответствии с графиком работы ИФНС в порядке электронной очереди.

Отношения, связанные с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регулируется положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) и Федерального закона от 08.08.2001 № 129-Ф3 « О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Закон № 129-Ф3). Установленный Законом № 129-Ф3 заявительный порядок регистрации (статьи 5, 9, 25 Закона № 129-Ф3) обеспечивается исчерпывающим перечнем оснований для отказа (пункт 1 статьи 23 Закона № 129-Ф3). Записи вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ, государственный реестр) на основании представленных уполномоченными лицами (заявителями) документов, всю ответственность за достоверность сведений несут заявители, юридические лица. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона №129-Ф3 документы для государственной регистрации юридического лица могут быть представлены (направлены) в регистрирующий орган следующими способами:

- почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения;

- непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);

- в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (Приказ ФНС России от №). На последнем листе заявления заявитель собственноручно пишет ФИО и подпись, тем самым подтверждая, что представленные им документы для государственной регистрации соответствуют установленным нормам законодательства РФ и являются достоверными, а так же что заявителю известно, что за предоставление заведомо ложных сведений заявитель несет ответственность, установленную законодательством РФ об административных правонарушениях или уголовным законодательством РФ. На территории Челябинской области создан Единый регистрационный центр в составе Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области (г. Магнитогорск), который осуществляет функции по государственной регистрации всех хозяйствующих субъектов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств) на территории области. Решения о государственной регистрации, в том числе в отношении юридических лиц, принимается только Единым регистрационным центром в течение срока, установленного пунктом 3 статьи 13 Закона № 129-Ф3. В соответствии с п.3 ст.9 Ф3 от 08.08.2001 № 129 в день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. В случае представления документов в регистрирующий орган через многофункциональный центр данная расписка выдается многофункциональным центром заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. При получении регистрирующим органом документов, направленных почтовым отправлением, расписка в получении документов при наличии соответствующего указания заявителя направляется регистрирующим органом по указанному заявителем почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов. При поступлении в регистрирующий орган документов в форме электронных документов с использованием информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов, направляется, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

Также поясняет, что в ИФНС № 17 по Челябинской области (единый регистрационный центр, куда направляются копии электронных регистрационных дел со всей Челябинской области) ДД.ММ.ГГГГ от заявителя ФИО1, поступил пакет документов, а именно: заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице по форме Р13014, решение о внесении изменений в учредительный документ юридического лица, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения, иной документ в соответствии с законодательством РФ, учредительный документ юридического лица в новой редакции. После чего, была сформирована расписка вх № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о смене директора ООО «Випсэт» (оно же ООО «Оптомарт») 

<

данные изъяты> ФИО6 на ФИО1

Все вышеуказанные показания основаны на копиях из регистрационного дела ООО «Випсэт» (оно же ООО «Оптомарт») 

<

данные изъяты> (л.д. 189-192) 

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО1 по факту неправомерного оборота средств платежей, являются:

- протокол осмотра документов: юридического дела ООО «Оптомарт», поступившего от ПАО «Сбербанк», согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на директора ООО «Оптомарт» ФИО1 открыт расчетный счет. (л.д. 174-177) 

- вещественные доказательства: юридическое дело ООО «Оптомарт», поступившее от ПАО «Сбербанк» (л.д. 178) 

- показания свидетеля ФИО7, которые были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ. Она показала, что в ПАО «Сбербанк», в отделении, расположенном по адресу: 

<

адрес>работает с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Находится на должности старшего клиентского менеджера. В ее служебные обязанности входит приём документов к открытию расчетного счета для физ. лиц. и юр. лиц., проводить верификацию документов относящиеся к открытию расчетного счета, консультирование о предупреждение уголовной ответственности, сопровождение документов, связанных с открытием расчетного счета. Так ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка по адресу: 

<

адрес> прибыл ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. с целью присоединение расчетного счета к ООО «Оптомарт» 

<

данные изъяты>. Открытие расчетного счета проходит следующим образом: ФИО1 прибыл в офис ПАО «Сбербанк» по вышеуказанному адресу, подал необходимые документы для открытия расчетного счета, устав организации, решение о внесение изменений в организацию, паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал), в случае если у меня появляются сомнения о подлинности паспорта, то он проверяю документ под ультрафиолетом. После приема документов он верифицирует личность клиента с паспортом. В данном случае в отделение банка был именно ФИО1 без представителя. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 прибыл в отделение банка ПАО «Сбербанк», где она встретила и приняла документы у ФИО1 на открытие расчетного счета ООО «Оптомарт» 

<

данные изъяты>. После чего, ФИО1 предоставил полный пакет документов, который нужен для открытия расчетного счета, а именно паспорт РФ, сведение об юридическом лице. После этого, она осуществила сканирование документов и фотографирование клиента. Отсканированные документы она подгрузила в систему, которая осуществляет дополнительный контроль при открытие расчетного счета. При подаче заявки на открытие расчетного счета ФИО1 указал электронную почту 

<

данные изъяты> на который высылается постоянный логин от расчетного счета и указал номер телефона №, на который высылается постоянный пароль от расчетного счета. В течение суток после, того как, расчетный счет открывается, клиенту предоставляется доступ к расчетному счету и его пользованию. В соответствии с Условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания клиент обязуется:

- не предоставлять третьим лицам, не являющимся уполномоченным лицом, возможность распоряжения посредством системы денежными средствами, находящимися на счете, не предоставлять им право использования кодового слова, sms/информирования-пароля, логина, устройства с sim-картой зарегистрированного номера телефона уполномоченного лица, осуществляющего прием sms/паролей, мобильного устройства с активированным мобильным приложением риски, возникающие в связи с получением доступа третьих лиц к указанным в настоящем пункте устройствам и данным, несет клиент. Также менеджером банка при подписании заявления на открытие расчетного счета с клиентом проводится профилактическая беседа по факту запрета передачи логина и пароля от личного кабинета, с помощью которого осуществляются операции с расчетным счетом. Все вышеуказанные показания основаны на имеющихся в банке документах на ООО «Оптомарт» 

<

данные изъяты>. (л.д. 194-195) 

На основании изложенного суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений нашла свое полное подтверждение. 

Его вина подтверждается не только признательными показаниями, но и другими доказательствами, в том числе объективного характера, к которым относятся документы – это регистрационное дело и юридическое дело ООО «Оптомарт», поступившее из ПАО «Сбербанк», из которых следует, что ФИО1 выступал лицом, регистрирующим юридическое лицо, подписывал соответствующие заявления. 

Поступившие документы и были осмотрены следователем и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Поскольку вина ФИО1 подтверждается совокупностью объективных и субъективных доказательств, которые суд признает относимыми и допустимыми, то на основании ч.2 ст. 77 УПК РФ суд закладывает признательные показания обвиняемого в основу обвинительного приговора. 

Органами предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы по: ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – незаконное использование документов для образования (реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В ходе предварительного следствия и судебного производства все признаки объективной стороны обоих инкриминируемых ФИО1 преступлений нашли свое подтверждение.

На основе собранных, представленных суду и исследованных доказательствах, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – незаконное использование документов для образования (реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и по ч. 1 ст. 187 УК РФ - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания в соответствии со ст.ст.6, 43 и 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на его исправление.

Смягчающим обстоятельством для двух инкриминируемых преступлений является в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче последовательных признательных показаний. 

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве самостоятельного смягчающего наказание обстоятельства для всех преступлений, суд признает совокупность следующих данных о личности: признание вины и раскаяние в содеянном в ходе судебного разбирательства, наличие постоянного места жительства, неудовлетворительное состояние здоровья. 

Оснований для применения положений ч.6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ суд не усматривает ни по одному из инкриминируемых преступлений.

Характер, конкретные обстоятельства дела и данные о личности подсудимого обуславливают вывод суда о необходимости назначения ему наказания в виде лишения свободы за тяжкое преступление, срок наказания за которое назначается с применением положений ч.1 ст. 62 УК РФ и с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа. 

Вместе с тем с учетом всех конкретных обстоятельств по делу и данных о личности виновного, суд полагает, что реальная изоляция ФИО1 от общества для достижения целей уголовного наказания, не требуется. 

За совершение преступления небольшой тяжести по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, наказание в виде лишения свободы назначаться не может. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 298,299, 307-309 и 310 УПК РФ, суд, 

П Р И Г О В О Р И Л : 

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, назначить наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием пяти процентов заработка в доход государства. 

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, назначить наказание в виде одного года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

На основании ч.1 ст. 71 УК РФ, ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч), рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год. 

Возложить на ФИО1 определенные обязанности в период испытательного срока не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых, постоянного места жительства, не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в указанный специализированный государственный орган.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель платежа: УФК по Челябинской области (ГУ МВД России по Челябинской области); ИНН 

<

***>; КПП 745301001; расчетный счет 

<

***>, банк получателя Отделение Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001; лицевой счет 

<

***>; КБК 18811612000016000140, УИН 18857424010450016153.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить. 

Вещественные доказательства хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, путем подачи жалобы через Курчатовский районный суд г. Челябинска.

Председательствующий судья Е.В. Воробьев