Уголовное дело № 1-1-542/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Калуга 08 июля 2021 года

Калужский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего – судьи Дерюгиной Н.С.,

при секретаре судебного заседания Силушиной А.В.,

с участием государственного обвинителя Ульяновой С.И.,

представителя потерпевшего ФИО19

подсудимой ФИО1,

ее защитника – адвоката Кузьмина А.С., представившего удостоверение № 660 и ордер № 002671 от 11 марта 2021 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

Указанное преступление совершено ФИО1 при следующих обстоятельствах.

ФИО1 на основании трудового договора № Р028 от 11 ноября 2019 года заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Кладовая здоровья-Р», расположенного по адресу: 198095, 

<

...> (юридический адрес: 199106, 

<

...>, литер А, помещение 5Н ком.6, (далее – ООО «Кладовая здоровья-Р»), и на основании приказа № Р-П028 от 11 ноября 2019 года, назначена с 11 ноября 2019 года на должность регионального представителя в структурном подразделении «Калуга Анненки ООО «Кладовая здоровья-Р», выполняла обязанности регионального представителя в г. Калуге. 

ФИО1 была наделена функциями по осуществлению руководства и контроля над работой персонала ортопедических салонов ООО «Кладовая здоровья-Р», расположенных по адресам: 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; по осуществлению контроля за сохранностью товарно-материальных ценностей; проверке кассовых книг и отчетов по кассе, ведению журналов сдачи денежных средств; составлению авансовых отчетов по подотчетным средствам; инкассации денежных средств в банк, получению выписок из банка и платежных документов с отметкой банка и отправкой их по факсу поставщикам; организации проведения своевременной и качественной инвентаризации товарно-материальных ценностей на торговой точке в соответствии с должностной Инструкцией. 

В соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 11 ноября 2019 года, ФИО1 приняла на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ей предприятием материальных ценностей, а также обязанности по бережному отношению к переданным ей для хранения или для других целей материальным ценностям предприятия и принятию мер к предотвращению ущерба; ведению учета, составлению и предоставлению в установленном порядке товарно-денежных и других отчетов о движении остатков вверенных ей материальных ценностей; своевременному сообщению администрации предприятия обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ей материальных ценностей; участию в инвентаризации вверенных ей материальных ценностей.

ФИО1 в период с 11 ноября 2019 года по 05 марта 2020 года, находясь на территории г. Калуги, исполняя функции регионального представителя ООО «Кладовая здоровья-Р» в г. Калуге, дающие ей право сбора денежных средств с ортопедических салонов ООО «Кладовая здоровья-Р», подлежащих последующей инкассации в банк, то есть, имея доступ к предмету преступного посягательства, и зная механизм работы продавцов-кассиров ООО «Кладовая здоровья-Р», а также порядок осуществления инкассации, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение вверенных ей товарно-материальных ценностей с целью личного незаконного обогащения, решила совершить хищение денежных средств принадлежащих ООО «Кладовая здоровья-Р» путем присвоения на общую сумму 324 000 рубля, в крупном размере. 

С этой целью ФИО1, в период с 11 ноября 2019 года по 05 марта 2020 года, исполняя функции регионального представителя ООО «Кладовая здоровья-Р» в г. Калуге, находясь на территории г. Калуги, и, регулярно осуществляя инкассацию денежных средств с торговых точек, заранее зная, что общие суммы выручек с торговых точек и суммы, привозимые ей на конечную торговую точку для передачи посредством инкассаторских перевозок в банк, не сверяются должным образом, из корыстных побуждений, совершила хищение денежных средств путем их изъятия из конвертов и последовательного присвоения:

- в период с 01 февраля 2020 года по 04 февраля 2020 года, получив выручку в размере 231 000 рублей (24 000 рублей из торговой точки на ул. Ленина, д. 62; 68 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, д. 1; 139 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, д. 2); 111 000 рублей (19 000 рублей из торговой точки по ул. Ленина, д. 62; 35 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, д. 1; 20 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, д. 2; 37 000 рублей из торговой точки по ул. Московской, д. 338-а) и 20 000 рублей (из торговой точки по ул. Ленина, д. 62), то есть денежные средства на общую сумму 362 000 рублей, сдала в инкассацию 103 000 рублей, присвоив себе 259 000 рублей; 

- в период с 05 февраля 2020 года по 08 февраля 2020 года, получив выручку в размере 44 000 рублей (19 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, д. 1; 25 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, д. 2), 20 000 рублей из торговой точки по ул. Ленина, д. 62 и 60 000 рублей (8000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, д. 1; 25 000 рублей по ул. Вишневского, д. 2; 27 000 рублей из торговой точки по ул. Московской, д. 338-а), то есть денежные средства на общую сумму 124 000 рублей, с целью сокрытия своей преступной деятельности, сдала в инкассацию 142 000 рублей, то есть на сумму свыше полученной выручки на 18 000 рублей; 

- в период с 10 февраля 2020 года по 11 февраля 2020 года, получив выручку в размере 155 000 рублей (52 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО2, д. 42; 30 000 рублей из торговой точки по ул. Ленина, д. 62; 26 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, д. 1; 20 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, д. 2; 27 000 рублей из торговой точки по ул. Московской, д. 338-а), с целью сокрытия своей преступной деятельности, сдала в инкассацию 173 000 рублей, то есть на сумму свыше полученной выручки на 18 000 рублей; 

- в период с 14 февраля 2020 года по 15 февраля 2020 года, получив выручку в размере 138 000 рублей (15 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО2, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. Ленина, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. Московской, д. 338-а), сдала в инкассацию 133 000 рублей, присвоив себе 5000 рублей; 

- в период с 17 февраля 2020 года по 18 февраля 2020 года, получив выручку в размере 120 000 рублей (30 000 рублей из торговой точки по ул. Ленина, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. Московской, д. 338-а), сдала в инкассацию 110 000 рублей, присвоив себе 10 000 рублей;

- в период с 21 февраля 2020 по 22 февраля 2020 года, получив выручку в размере 126 000 рублей (30 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО2, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. Ленина, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, д. 2) и 25 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, д. 2, то есть денежные средства на общую сумму 151 000 рублей, сдала в инкассацию 106 000 рублей, присвоив себе 45 000 рублей;

- в период с 24 февраля 2020 года по 25 февраля 2020 года, получив выручку в размере 37 000 рублей из торговой точки по ул. Московской, д. 338-а, с целью сокрытия своей преступной деятельности в предыдущие и последующие периоды, сдала в инкассацию 37 000 рублей, то есть денежные средства в полном объеме; 

- в период с 26 февраля 2020 года по 27 февраля 2020 года, получив выручку в размере 130 000 рублей (30 000 из торговой точки по ул. ФИО2, д. 42; 40 000 рублей из торговой точки по ул. Ленина, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, д. 1; 30 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, д. 2), сдала в инкассацию 109 000 рублей, присвоив себе 21 000 рублей;

- в период с 29 февраля 2020 года по 02 марта 2020 года, получив выручку в размере 35 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, д. 2 и 107 000 рублей (47 000 рублей из торговой точки по ул. Ленина, д. 62; 34 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, д. 1; 26 000 рублей из торговой точки по ул. Московской, д. 338-а), то есть денежные средства на общую сумму 142 000 рублей, и выручку в инкассацию не сдала, присвоив себе 142 000 рублей;

- в период с 03 марта 2020 года по 05 марта 2020 года, получив выручку в размере 83 000 рублей (25 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО2, д. 42); 11 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, д. 1), 32 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. Ленина, д. 62), с целью сокрытия своей преступной деятельности, сдала в инкассацию 205 000 рублей, то есть на сумму свыше полученной выручки на 122 000 рублей. 

Таким образом, получив в период с 01 февраля 2020 года по 05 марта 2020 года денежные средства на общую сумму 1 442 000 рублей, ФИО1 сдала в инкассацию 1 118 000 рублей, присвоив себе оставшиеся денежные средства на общую сумму 324 000 рублей. Незаконно завладев и похитив путем присвоения, денежные средства, принадлежащие ООО «Кладовая здоровья-Р» на общую сумму 324 000 рублей, ФИО1 распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ООО «Кладовая здоровья-Р» материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала, пояснила, что частично возместила причиненный потерпевшему ущерб в размере 45 000 рублей, от дачи более подробных показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Из показаний, данных ФИО1 в ходе предварительного расследования и оглашенными судебном заседании в соответствии п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ при допросе в качестве подозреваемой и обвиняемой (т. 1 л.д. 226-230, т. 2 л.д. 1-3, т. 3 л.д. 145-146), следует, что с 11 ноября 2019 года она работала региональным представителем ООО «Кладовая здоровья-Р», расположенного в г. С.-Петербург, в его Калужском филиале. Данная организация занимается розничной продажей ортопедических товаров. При трудоустройстве она подписала заявление о трудоустройстве, должностные инструкции, договор о трудоустройстве, прошла стажировку и обучение в г. С.-Петербург. По окончании обучения подписала договор о полной материальной ответственности. 

На территории г. Калуги имелось 5 торговых точек или магазинов, где осуществляются продажи по адресам: ул. Ленина, 

<

...> В ее обязанности как регионального представителя входили инкассация, перевоз товара на торговые точки по запросам, ведение отчетности по выполнению планов продаж, работа с клиентами и непосредственные продажи, наем и обучение персонала. В основном она осуществляла продажи в офисе на ул. Ленина, д. 62, осуществляла проверку выкладки товара, остатков по товару на 2 торговых точках. С 02 декабря 2020 года инкассацию проводила только она, за исключением одного или нескольких дней в новогодние праздники. Каждый понедельник, среду и пятницу проводилась инкассация инкассаторскими службами, которые приезжали только на две торговые точки на ул. Московской 338-а и ФИО2, д. 42. В ее обязанности входил объезд по остальным торговым точкам в день инкассаций и сбор денежных средств от продавца-консультанта. При получении денег она расписывалась в тетради учета, которая заведена на каждом магазине. Деньги передавались в обычном незапечатанном конверте, на котором они сами писали передаваемую сумму от руки. Собрав конверты с трех торговых точек, она ехала в одну из 2 точек, где проходит инкассация (либо на ул. ФИО2, либо на ул. Московской), и передавала все собранные деньги продавцу консультанту. При этом никаких документов о передаче не составлялось, но денежные средства в конверте они всегда пересчитывали. На этой конечной торговой точке, продавец передавала деньги инкассаторам для передачи в банк. 

Около 3 лет назад она взяла несколько микрозаймов, по которым не смогла вовремя оплатить долги, в связи с чем, проценты по ее долгам начали расти и в конце 2019 года, в связи с просрочкой, ей стали звонить коллекторы, погасить имеющийся долг ей было нечем. Устроившись на работу в ООО «Кладовая здоровья-Р», имея долги по кредитам и не имея материальной возможности их оплатить, она решила, что часть денег можно не довозить до инкассаторов, а в последующем доложить недостающие суммы. Забирая деньги с трех торговых точек в день инкассации по адресам: ул. Вишневского, 

<

...>, ул. Ленина, д. 62, часть денег она забирала из конвертов, и, с целью скрыть данные махинации, перекладывала в конверты деньги из других конвертов, поочередно меняя конверты с того или иного адреса. Она меняла либо сами конверты, либо сумму на конвертах, чтобы фактическое наличие денег в конверте соответствовало тому, которое написано на конверте. В результате таких действий, при пересчете денег в двух торговых точках, откуда осуществлялась последующая инкассация, никаких вопросов не возникало. Поступившие им денежные средства соответствовали тому количеству, которое находилось в конвертах, поэтому при формировании инкассаторской сумки тоже не имелось нарушений. С конца января 2020 года она стала писать расписки о получении денежных средств на торговых точках, так как понимала, что ее действия будут раскрыты и таким образом она хотела обезопасить продавцов, которые передавали ей деньги. За период с 10 января 2020 года по 06 марта 2020 года, указанным выше способом она присвоила себе, по ее подсчетам, 268 000 рублей, допускает, что размер ущерба составляет 324 000 рублей, поскольку она записывала не все похищенные суммы, точные даты хищений она назвать не сможет, поскольку нигде их не фиксировала. 06 марта 2020 года контрольно-ревизионным отделом г. С.-Петербург была выявлена недостача, после чего проведена сверка выручек по торговым точкам с инкассируемыми денежными средствами и выявлена недостача в сумме 339 000 рублей, в чем она признала свою вину. 

Исследовав доказательства по делу, суд приходит к убеждению о виновности ФИО1 в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

Вина подсудимой ФИО1 подтверждается следующими, исследованными в судебном заседании доказательствами.

Вышеизложенными показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах совершения преступления.

Показания представителя потерпевшего ФИО16, из которых следует, что она является продавцом-консультантом ООО «Кладовая здоровья-Р» и в ее обязанности входит обучение персонала, помощь в продажах, составление графиков работы сотрудников. Организация имела 5 торговых точек розничной торговли ортопедическими изделиями или товарами медицинского назначения в 

<

...> (торговая точка «Анненки»), ул. ФИО5, д. 1 (торговая точка «21 век»), ул. Ленина, д. 62 (торговая точка «Ленина»), ул. ФИО2, д. 42 (торговая точка «ФИО2»), ул. Московская, д. 338-а (торговая точка «Квартал»). Ее рабочее место находится по адресу: 

<

...>, но она работает со всеми пятью торговыми точками и персоналом. На каждой торговой точке инкассация проводилась не менее двух раз в неделю. При этом в трех торговых точках («Анненки», «21 век» и «Ленина») продавец передавала региональному представителю инкассируемые денежные средства – выручку за несколько дней. Инкассация проводилась в программе «1-С», сумма передаваемых денежных средств также указывалась в тетради учета в каждом салоне. Региональный представитель ставила свои подписи в каждой тетради о полученной сумме. Собрав с трех торговых точек денежные средства, везла их в одну из двух торговых точек (либо на «ФИО2», либо в «Квартал»), в зависимости от маршрута, определенного руководством. В этих торговых точках инкассируемые деньги со всех магазинов передавались инкассаторам. Передачу денег осуществляла региональный представитель через продавцов в конвертах. Продавцом эти конверты проверялись на соответствие вложенной суммы – надписи на конвертах, однако продавцы не знали, какое количестве конвертов должно было быть направлено и какая именно сумма должна была поступить с конкретной торговой точки. При передаче денег инкассаторам они передавались в опечатанной сумке. Обычно эти суммы всегда совпадали. 

С 11 ноября 2019 года региональным представителем была трудоустроена ФИО1, в обязанности которой входило обучение продавцов, осуществление контроля за ними в их служебной деятельности, обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, находящихся как в торговых точках, так и при осуществлении инкассации, полное обслуживание материально-технической базы торговых точек. С 01 декабря 2019 года инкассацией занималась ФИО3 В начале февраля 2020 года ей позвонили из ревизионного отдела и сообщили о проблемах с инкассацией в г. Калуге, 06 марта 2020 года от руководителя ревизионного отдела и административного директора компании, она узнала о том, что по актам сверки в банк не сданы 339 000 рублей. Согласно акту инвентаризации, общая сумма причиненного ущерба составила 324 000 рублей. В ходе инвентаризации были установлены даты и суммы хищений денежных средств ФИО1, что отражено в акте инвентаризации. ФИО1 призналась в хищении денежных средств и была уволена. После отстранения и увольнения ФИО1 хищений денежных средств не было. 

Показаниями свидетелей ФИО7 (т. 1 л.д. 101-103), ФИО8 (т. 1 л.д. 95-98), ФИО9 (т. 1 л.д. 106-108), ФИО10 (т. 1 л.д. 111-113) – сотрудников ООО «Кладовая здоровья-Р», работавших в магазинах, расположенных на территории г. Калуги, данными ими в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ с согласия сторон, из которых следует, что в Калуге розничная торговля ООО «Кладовая здоровья-Р» осуществлялась в 5 магазинах по адресам: ул. Вишневского, д. 2 (торговая точка «Анненки»), ул. ФИО5, д. 1 (торговая точка «21 век»), ул. Ленина, д. 62 (торговая точка «Ленина»), ул. ФИО2, д. 42 (торговая точка «ФИО2»), ул. Московская, д. 338-а (торговая точка «Квартал»). На каждой торговой точке имелись журналы (тетради) движения денежных средств, в которых, в том числе указывалась сумма выданных денежных средств региональному представителю ФИО1, подлежащих сдаче в банк, эта же сумма указывалась в программе 1С. ФИО1 забирала с трех торговых точек денежные средства в обычных конвертах, пересчитывая их, сумма денежных средств, находившихся в конвертах всегда соответствовала сумме, указанной на конвертах, а затем привозила денежные средства в одну из торговых точек, расположенных на ул. Московской, д. 338-а либо на ул. ФИО2, д. 42, где передавала для инкассации. Факт недостачи денежных средств выявили сотрудники контрольно-ревизионного отдела в головном офисе в г. С.-Петербурге. 

Из показаний свидетелей ФИО7 и ФИО10 также следует, что, принимая от ФИО1 денежные средства для инкассации, сумма переданных ею денежных средств всегда соответствовала сумме, указанной на конвертах, эта же сумма указывалась в сопроводительной ведомости к инкассаторской сумке, копия которой направлялась в контрольно-ревизионный отдел ООО «Кладовая здоровья-Р».

Показаниями свидетеля ФИО11 – главного бухгалтера ООО «Кладовая здоровья-Р», данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ с согласия сторон (т. 3 л.д. 68), из которых следует, что ООО «Кладовая здоровья-Р» является сетью ортопедических салонов, в которых осуществляется розничная торговля ортопедическими изделиями или товарами медицинского назначения. В г. Калуге офиса не имеется, в конце 2019 года и начале 2020 года в Калуге имелось 5 торговых точек для осуществления розничной торговли по следующим адресам: ул. Вишневского, д. 2 (торговая точка «Анненки»), ул. ФИО5, д. 1 (торговая точка «21 век»), ул. Ленина, д. 62 (торговая точка «Ленина»), ул. ФИО2, д. 42 (торговая точка «ФИО2»), ул. Московская, д. 338-а (торговая точка «Квартал»). Бухгалтерский учёт ведётся в программе 1С 8.3 в целом по предприятию. Управленческий и аналитический учёт ведётся в программе 1С «Управление торговлей», в которой все хозяйственные операции отражаются отдельными документами. Для получения сводной информации формируются отчёты. Заезд инкассаторов «Сбербанка» в г. Калуге производится на одну или две торговые точки. С целью сдачи выручки в банк на торговых точках выдают денежные средства под отчёт региональному представителю организации, который сдаёт их инкассаторам одной общей суммой. С ноября 2019 года по март 2020 года подотчетным лицом являлась региональный представитель ФИО1 Для контроля движения наличных денежных средств используется отчёт «Учёт денежных средств Инкассация», в котором в графе «выдано» отражены денежные средства, выданные ФИО1 на каждой торговой точке для сдачи инкассаторам, в графе «сдано в банк» отражены суммы, переданные ФИО1 инкассаторам. Дополнительно к отчёту «Учет денежных средств Инкассация» ведется отчет «Движения денежных средств», в котором отражается остаток денежных средств в целом по всем торговым точкам города на начало периода, обороты за период, остаток денежных на конец периода. В данном отчёте можно видеть сумму фактически сданных инкассаторам денежных средств в банк. Выписка из журнала «Расходные кассовые ордера» фактически является реестром сданных инкассаторам денежных средств. Данный журнал формируется при проведении банковской выписки. При зачислении наличных денежных средств на расчетный счёт организации, в программе формируется расходный кассовый ордер на сумму зачисления, также имеется отчет, в котором отражается выдача денежных средств под отчёт по различным основаниям, а по кредиту – суммы авансовых отчётов и возвращённых денежных средств. Так как зачисление наличных денежных средств на расчётный счёт предприятия проводится только документом «расходный кассовый ордер», то в бухгалтерии для отражения того, что региональный представитель сдал наличные инкассатору, формируется документ «приходный кассовый ордер» с видом операции «возврат подотчётных средств». Таким образом, при получении денег для сдачи инкассаторам на счёте 7101 отражается сумма по дебету, а при фактической сдаче инкассаторам сумма отражается по кредиту счёта. Сальдо по дебету счёта 7101 показывает сумму денежных средств, остающуюся у подотчётного лица, а сальдо по кредиту – долг предприятия перед подотчётным лицом. 05 марта 2020 года ФИО1 была отстранена от инкассации выручки. После увольнения 18 марта 2020 года ФИО1 вернула 40000 рублей в кассу предприятия. Всего ФИО1 причинен ущерб организации в сумме 324 000 рублей. 

Виновность ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается также совокупностью иных, исследованных в судебном заседании доказательств и других документов:

- заявлением генерального директора ООО «Кладовая здоровья-Р» ФИО12 от 10 марта 2020 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности регионального представителя компании ФИО1, присвоившую денежные средства ООО «Кладовая здоровья-Р» в сумме 339 000 рублей (т. 1 л.д. 7);

- справкой ООО «Кладовая здоровья-Р» от 16 марта 2020 года и справкой-расчетом недостачи выручки, переданной в инкассацию, согласно которым по данным бухгалтерского учета сумма выручки, не сданная в банк за период с 01 февраля 2020 года по 06 марта 2020 года, составила 324 000 рублей (т. 1 л.д. 10, 11);

- протоколом выемки от 08 апреля 2020 года, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО16 изъяты следующие документы ООО «Кладовая здоровья-Р»: приказ (распоряжение) о приеме на работу от 11 ноября 2019 года, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 16 марта 2020 года, должностная инструкция Регионального представителя ООО «Кладовая здоровья-Р» от 11 ноября 2019 года, договор о полной материальной ответственности от 11 ноября 2019 года, трудовой договор от 11 ноября 2019 года, сведения о работниках в г. Калуге, приказ № 50 о создании комиссии по факту недостачи денежных средств от 06 марта 2020 года, акт инвентаризации наличных денежных средств от 06 марта 2020 года, объяснительная ФИО1, служебная записка от 11 марта 2020 года, справка о причиненном ущербе, справка-расчет недостачи выручки, переданной в инкассацию, справка-расчет по акту инвентаризации за период с 01 февраля 2020 года по 05 марта 2020 года, объяснительные сотрудников ООО «Кладовая здоровья-Р», расписки ФИО1, тетрадь учета из ортопедического салона, расположенного по адресу: 

<

...>, тетрадь учета из ортопедического салона, расположенного по адресу: 

<

...>, тетрадь учета из ортопедического салона, расположенного по адресу: 

<

...>, тетрадь учета из ортопедического салона, расположенного по адресу: 

<

...>, тетрадь учета из ортопедического салона, расположенного по адресу: 

<

...> (т. 1 л.д. 118-121);

- протоколом осмотра предметов и документов от 10 апреля 2020 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые в ходе производства выемки 08 апреля 2020 года у представителя потерпевшего ФИО16: 

из приказа (распоряжения) о приеме на работу от 11 ноября 2019 года следует, что ФИО1 принята на работу в «ООО «Кладовая здоровья-Р»» в структурное подразделение Калуга Анненки на должность регионального представителя, с испытанием на срок 3 месяца; 

из приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 16 марта 2020 года следует, что ФИО1 16 марта 2020 года уволена в связи с совершением виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные и товарные ценности, в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации, на основании акта от 11 марта 2020 года «О результатах работы комиссии по факту недостачи денежных средств»; 

из должностной инструкции регионального представителя ООО «Кладовая Здоровья-Р» от 11 ноября 2019 года, следует, что региональный представитель является материально ответственным лицом (п. 1.5), и в своей работе руководствуется приказами и инструкциями МЗ РФ, ГФ, законами и постановлениями «О защите прав потребителей», «О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением», «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров», правилами внутреннего трудового распорядка на торговой точке, приказами и распоряжениями генерального директора (п. 1.7); обязан ежедневно инкассировать денежные средства в банк, получать выписки из банка, получать платежные документы с отметкой банка и отправлять их по факсу поставщикам (п. 2.13); обязан проверять кассовые книги и отчеты по кассе, ведение журналов сдачи денежных средств (п. 2.14); обязан составлять авансовые отчеты по подотчетным средствам (п. 2.15); обязан осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей (п. 2.23); имеет право запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности торговых точек (п. 3.5); несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных Инструкцией, в пределах, установленных действующим трудовым законодательством РФ (п. 4.1); несет ответственность за недостоверную информацию о состоянии выполнения планов работ торговых точек (п. 4.2); несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации (п. 4.6); несет ответственность за причинение материального ущерба предприятию в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации (п. 4.7); имеется подпись ФИО1 от 11 ноября 2019 года об ознакомлении с Инструкцией; 

из договора о полной материальной ответственности от 11 ноября 2019 года, следует, что региональный представитель ФИО1 приняла на себя полную индивидуальную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ей предприятием материальных ценностей и в связи с изложенным обязуется: бережно относится к переданным ему для хранения или для других целей материальным ценностям предприятия и принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать администрации предприятия обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей, вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей, участвовать в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей. В случае необеспечения по вине работника сохранности вверенных ему материальных ценностей, определение размера ущерба производится в соответствии с действующим законодательством;

из трудового договора от 11 ноября 2019 года видно, что ФИО1 принята на работу в подразделение «Розничная сеть. Калуга» на должность регионального представителя с 11 ноября 2019 года со сроком испытания 3 месяца, при этом она, выполняет свои трудовые функции согласно должностной инструкции (п. 1.6); и должна осуществлять руководство и контроль над работой персонала торговой точки (п. 1.6.1); инкассировать денежные средства в банк (ежедневно), получать выписки из банка о получении платежных документов с отметкой банка и отправкой их по факсу поставщикам (п. 1.6.13); осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей (п. 1.6.23);

из сведений о работниках в г. Калуге следует, что на торговых точках работают: 

<

...> – ФИО20, ФИО21; 

<

...> – ФИО16, ФИО22, 

<

...> – ФИО23 (имеется пометка о закрытии данной торговой точки), 

<

...> – ФИО24, 

<

...> – ФИО25

из приказа № 50 о создании комиссии по факту недостачи денежных средств от 06 марта 2020 года, следует, что в ООО «Кладовая здоровья-Р» в г. С.-Петербурге 06 марта 2020 года в целях проведения служебного расследования по факту недостачи денежных средств, выявленных на основании докладной записки, создается комиссия для проведения служебного расследования по факту недостачи денежных средств;

из акта инвентаризации наличных денежных средств от 06 марта 2020 года следует, что в «ООО «Кладовая здоровья-Р»», видно фактическое наличие денег в сумме 129 011 рублей 22 копейки, по учетным данным – 453 011 рублей 22 копейки, в результате инвентаризации установлена недостача на сумму 324 000 рублей. К началу проведения инвентаризации из переданных для сдачи инкассаторам денежных средств региональным представителем компании ФИО1 не сдано по торговым точкам в 

<

...>: 07 февраля 2020 года 90 000 рублей, 10 февраля 2020 года 20 000 рублей, 29 февраля 2020 года 35 000 рублей, 04 марта 2020 года 32 000 рублей; ул. Ленина, д. 62: 10 февраля 2020 года 30 000 рублей, ул. ФИО5, д. 1: 14 февраля 2020 года 20 000 рублей, 21 февраля 2020 года 22 000 рублей, 26 февраля 2020 года 30 000 рублей, ул. Московская, д. 338-а: 04 марта 2020 года 45000 рублей. Принято решение о привлечении регионального представителя ФИО1 к материальной ответственности и обязать возвратить в кассу денежные средства в размере 324 000 рублей, обратиться в органы МВД для ее привлечения к ответственности, рассмотреть вопрос об увольнении ФИО1;

из объяснительной ФИО1 от 10 марта 2020 года следует, что она обязуется возвратить ООО «Кладовая здоровья-Р» присвоенные ею 339 000 рублей;

из служебной записки от 11 марта 2020 года следует, что начальником отдела безопасности ООО «Кладовая здоровья-Р» ФИО13 проведена проверка в отношении регионального представителя компании ФИО1 по факту недостачи денежных средств, переданных ей из салонов в г. Калуга для инкассации в банк. В ходе проверки установлено, что по данным бухгалтерии от 06 марта 2020 года, в период с февраля по март 2020 года пропали денежные средства в сумме 339 000 рублей, которые ФИО1 забрала из касс салонов компании по адресам: Ленина, 

<

...>, Вишневского, д. 2, для передачи инкассаторам Сбербанка. По объяснению директора розничной сети, деньги пропали после передачи их ФИО1 По объяснению ФИО1, эти деньги она не инкассировала, утеряла, надеется возместить компании причиненный ущерб. В служебной записке предлагается обратиться в МВД и уволить ФИО1;

из справки о причиненном ущербе, следует, что данным бухгалтерского учета сумма выручки, не сданной в банк, в период с 01 февраля 2020 года по 06 марта 2020 года, составила 324 000 рублей;

из справки-расчета недостачи выручки следует, что в декабре 2019 года и январе 2020 года имелись факты недостачи выручки в банк, однако на конец месяца (31 декабря 2019 года и 30 января 2020 года) все долги по выручке были закрыты и недостачи не имелось. Установлены факты недостачи: с 01 февраля 2020 года по 04 февраля 2020 года получено 231 000 рублей +111 000 рублей + 20 000 рублей, в сумме 362000 рублей, сдано 103 000 рублей, недостача составила 259 000 рублей, с 05 февраля 2020 года по 07 февраля 2020 года получено 44 000 рублей + 20 000 рублей + 60 000 рублей, в сумме 124 000 рублей, а 08 февраля 2020 сдано 142 000 рублей, недостача с учетом предыдущей выручки составила 241 000 рублей, с 10 февраля 2020 года по 11 февраля 2020 гола получено 155 000 рублей (имеется указание на авансовый платеж в размере 9800 рублей, который в сумму ущерба не входит, так как был изъят из кассы, то есть «израсходован по авансовым отчетам», сдано 173 000 рублей. Недостача с учетом предыдущей выручки составила 223 000 рублей, 14 февраля 2020 года получено 138 000 рублей, 16 февраля 2020 сдано 133 000 рублей, недостача с учетом предыдущей выручки составила 228 000 рублей, 17 февраля 2020 года получено 120 000 рублей, а 18 февраля 2020 сдано 110 000 рублей, недостача с учетом предыдущей выручки составила 238 000 рублей, в период с 21 февраля 2020 по 22 февраля 2020 года получено 126 000 рублей + 25 000 рублей, в сумме 151 000 рублей, сдано 106 000 рублей, недостача с учетом предыдущей выручки составила 283 000 рублей, 24 февраля 2020 года получено 37 000 рублей, 25 февраля 2020 года сдано 37 000 рублей, недостача 283 000 рублей, 26 февраля 2020 года получено 130 000 рублей, 27 февраля 2020 года сдано 109 000 рублей, недостача с учетом предыдущей выручки составила 304 000 рублей, в период с 29 февраля 2020 года по 02 марта 2020 получено 35 000 рублей + 107 000 рублей, в сумме 142 000 рублей, а 03 марта 2020 года сдано 26 000 рублей, недостача с учетом предыдущей выручки составила 420 000 рублей, 04 марта 2020 года получено 83 000 рублей, 05 марта 2020 года сдано 179 000 рублей, недостача с учетом предыдущей выручки составила 324 000 рублей;

из справки-расчета по акту инвентаризации за период с 01 февраля 2020 года по 05 марта 2020 года о движении денежных средств в магазинах за период с 01 февраля 2020 года по 05 марта 2020 года включительно с расширенными сведениями о выручке по каждой торговой точке (ортопедическому салону) следует, что сдано для инкассации (всего) 1 442 000 рублей, сдано в банк 1 118 000 рублей, разница (недостача) составляет 324 000 рублей: 

с 01 февраля 2020 года по 04 февраля 2020 года ФИО4, получив 231 000 рублей (24 000 рублей из торговой точки на ул. Ленина, д. 62; 68 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, д. 1; 139 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, д. 2); 111 000 рублей (19 000 рублей из торговой точки по ул. Ленина, д. 62; 35 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, д. 1; 20 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, д. 2; 37 000 рублей из торговой точки по ул. Московская, д. 338-а) и 20 000 рублей (из торговой точки по ул. Ленина, д. 62), то есть денежные средства на общую сумму 362 000 рублей, сдала в инкассацию 103 000 рублей, присвоив себе 259 000 рублей; 

с 05 февраля 2020 года по 08 февраля 2020 года, получив 44 000 рублей (19 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, д. 1; 25 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, д. 2), 20 000 рублей из торговой точки по ул. Ленина, д. 62, и 60 000 рублей (8000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, д. 1; 25 000 рублей по ул. Вишневского, д. 1; 27 000 рублей по ул. Московская, д. 338-а), то есть денежные средства на общую сумму 124 000 рублей, сдала в инкассацию 142 000 рублей с учетом предыдущей выручки, присвоив себе оставшиеся 241 000 рублей; 

с 10 февраля 2020 года по 11 февраля 202 года, получив 155 000 рублей (52 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО2, д. 42; 30 000 рублей из торговой точки по ул. Ленина, д. 62; 26 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, д. 1; 20 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, д. 1; 27 000 рублей из торговой точки по ул. Московская, д. 338-а), сдала в инкассацию 173 000 рублей с учетом предыдущей выручки, присвоив себе оставшиеся 223 000 рублей; 

с 14 февраля 2020 года по 15 февраля 2020 года, получив 138 000 рублей (15 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО2, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. Ленина, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. Московская, д. 338-а), сдала в инкассацию 133 000 рублей с учетом предыдущей выручки, присвоив себе оставшиеся 228 000 рублей; 

с 17 февраля 2020 года по 18 февраля 2020 года, получив 120 000 рублей (30 000 рублей из торговой точки по ул. Ленина, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. Московская, д. 338-а), сдала в инкассацию 110 000 рублей с учетом предыдущей выручки, присвоив себе оставшиеся 238 000 рублей;

с 21 февраля 2020 по 22 февраля 2020 года, получив 126 000 рублей (30 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО2, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. Ленина, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, д. 2) и 25 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, д. 2, то есть денежные средства на общую сумму 151 000 рублей, сдала в инкассацию 106 000 рублей с учетом предыдущей выручки, присвоив себе оставшиеся 283 000 рублей; 

с 24 февраля 2020 года по 25 февраля 2020 года, получив 37 000 рублей из торговой точки по ул. Московская, д. 338-а, сдала в инкассацию 37 000 рублей с учетом предыдущей выручки, присвоив себе оставшиеся 283 000 рублей; 

с 26 февраля 2020 года по 27 февраля 2020 года, получив 130 000 рублей (30 000 из торговой точки по ул. Маршала ФИО2, д. 42; 40 000 рублей из торговой точки по ул. Ленина, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, д. 1; 30 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, д. 2), сдала в инкассацию 109 000 рублей с учетом предыдущей выручки, присвоив себе оставшиеся 304 000 рублей; 

с 29 февраля 2020 года по 02 марта 2020 года, получив 35 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, д. 2 и 107 000 рублей (47 000 рублей из торговой точки по ул. Ленина, д. 62; 34 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, д. 1; 26 000 рублей из торговой точки по ул. Московская, д. 338-а), то есть денежные средства на общую сумму 142 000 рублей, деньги в инкассацию не сдала, присвоив себе с учетом предыдущей выручки оставшиеся 446 000 рублей;

с 03 марта 2020 года по 05 марта 2020 года, сдала в инкассацию с учетом предыдущей выручки 26 000 рублей, и, получив 83 000 рублей (25 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО2, д. 42); 11 000 рублей из торговой точки по ул. ФИО5, д. 11), 32 000 рублей из торговой точки по ул. Вишневского, 

<

...> 000 рублей из торговой точки по ул. Ленина, д. 62), сдала в инкассацию 179 000 рублей с учетом предыдущей выручки, присвоив себе оставшиеся 324 000 рублей;

из объяснительных сотрудников ООО «Кладовая здоровья-Р» следует, что денежные средства перевозила для инкассации только региональный представитель ФИО1;

из расписок ФИО1 следует, что ею получены денежные средства: 04 марта 2020 года (Анненки) 32 000 рублей, 07 февраля 2020 года (Ленина) 40 000 рублей, 07 февраля 2020 года (Анненки) 50 000 рублей, 10 февраля 2020 года (Анненки) 20 000 рублей, 10 февраля 2020 года (Ленина) 30 000 рублей, 14 февраля 2020 года (ФИО5) 20 000 рублей, 21 февраля 2020 года (ФИО5) 22 000 рублей, 26 февраля 2020 года (ФИО5) 30 000 рублей, 29 февраля 2020 года 35 000 рублей, 04 марта 2020 года (Московская) 45 000 рублей;

из содержания тетрадей учета следует, что сданы выручки из ортопедических салонов в 2020 году: 

<

...>: за 27 января 14 000 рублей; за 29 января 10 000 рублей; за 03 февраля 19 000 рублей; за 04 февраля 20 000 рублей - в инкассацию в период с 01 по 04 февраля; за 06 февраля 20 000 рублей - в инкассацию в период с 01 по 04 февраля; за 10 февраля 30 000 рублей - в инкассацию в период с 10 по 11 февраля; за 14 февраля 35 000 рублей - в инкассацию в период с 14 по 15 февраля; за 17 февраля 30 000 рублей - в инкассацию в период с 17 по 18 февраля; за 21 февраля 24 000 рублей - в инкассацию в период с 21 по 22 февраля; за 26 февраля 40 000 рублей - в инкассацию в период с 26 по 27 февраля; за 01 марта 47 000 рублей - в инкассацию в период с 29 февраля 2020 года по 02 марта; за 04 марта 15 000 рублей - в инкассацию в период с 04 по 05 марта; 

<

...>: за 22 января 15 000 рублей, 25 000 рублей; за 24 января 23 000 рублей; за 27 января 36 000 рублей; за 28 января 30 000 рублей; за 31 января 10 000 рублей; за 03 февраля 20 000 рублей - в инкассацию в период с 01 по 04 февраля; за 05 февраля 25 000 рублей и за 07 февраля 25 000 рублей - в инкассацию в период с 05 по 07 февраля; за 10 февраля 20000 рублей - в инкассацию в период с 10 по 11 февраля; за 14 февраля 44 000 рублей - в инкассацию в период с 14 по 15 февраля; за 17 февраля 35 000 рублей - в инкассацию в период с 17 по 18 февраля; за 21 февраля 50 000 рублей и за 22 февраля 25 000 рублей - в инкассацию в период с 21 по 22 февраля; за 26 февраля 30 000 рублей - в инкассацию в период с 26 по 27 февраля; за 29 февраля 35 000 рублей - в инкассацию в период с 29 февраля по 02 марта; за 04 марта 32 000 рублей - в инкассацию в период с 04 по 05 марта; по адресу: 

<

...>: за 20 января 25 000 рублей; за 22 января 8000 рублей; за 24 января 8000 рублей; за 27 января 27 000 рублей; за 03 февраля 35 000 рублей - в инкассацию в период с 01 по 04 февраля; за 05 февраля 19 000 рублей и за 07 февраля 8 000 рублей - в инкассацию в период с 05 по 08 февраля; за 10 февраля 26 000 рублей - в инкассацию в период с 10 по 11 февраля; за 14 февраля 20 000 рублей - в инкассацию в период с 14 по 15 февраля; за 17 февраля 22 000 рублей - в инкассацию в период с 17 по 18 февраля; за 21 февраля 22 000 рублей - в инкассацию в период с 21 по 22 февраля; за 26 февраля 30 000 рублей - в инкассацию в период с 26 по 27 февраля; за 02 марта 34 000 рублей – в инкассацию в период с 29 февраля по 02 марта; за 04 марта 11 000 рублей - в инкассацию в период с 04 по 05 марта; по адресу: 

<

...>: за 10 февраля 52 000 рублей - в инкассацию в период с 10 по 11 февраля; за 14 февраля 15 000 рублей - в инкассацию в период с 14 по 15 февраля; за 21 февраля 30 000 рублей - в инкассацию в период с 21 по 22 февраля; за 26 февраля 30 000 рублей - в инкассацию в период с 26 по 27 февраля; за 04 марта 25 000 рублей - в инкассацию в период с 04 по 05 марта; по адресу: 

<

...>: за 03 февраля выручка составила 37 000 и вошла в инкассацию в период с 01 по 04 февраля совместно с переданными для инкассации в банк денежными средствами от ФИО6 с торговых точек Анненки 25 000, ФИО5 41 000; выручка за 07 февраля составила 27 000 и вошла в инкассацию в период с 05 по 07 февраля совместно с переданными для инкассации в банк денежными средствами от ФИО6 с торговых точек Анненки 74 000, ФИО5 27 000, Ленина 14000 (при фактическом отсутствии выручка); выручка за 10 февраля составила 27 000 и вошла в инкассацию в период с 10 по 11 февраля совместно с переданными для инкассации в банк денежными средствами от ФИО6 с торговых точек Анненки 71 000, Ленина 23 000, Квартал 27 000. При этом фактические суммы выручки при сдаче изменены ФИО6; выручка за 14 февраля составила 24 000 и вошла в инкассацию в период с 14 по 15 февраля; выручка за 17 февраля составила 33 000 и вошла в инкассацию в период с 17 по 18 февраля совместно с переданными для инкассации в банк денежными средствами от ФИО6 с торговых точек ФИО5 27 000, Анненки 50 000. При этом фактические суммы выручки при сдаче изменены ФИО6; выручка за 24 февраля составила 24 000 и вошла в инкассацию в период с 24 по 25 февраля; выручка за 02 февраля составила 26 000 и вошла в инкассацию в период с 29 февраля по 02 марта без передачи для инкассации в банк денежных средств с торговых точек ФИО5, Ленина; выручка за 17 февраля составила 33 000 и вошла в инкассацию в период с 17 по 18 февраля совместно с переданными для инкассации в банк денежными средствами от ФИО6 с торговых точек ФИО5 27 000, Анненки 50 000. При этом фактические суммы выручки при сдаче изменены ФИО1; 04 марта инкассируются денежные средства в общей сумме 179 000 рублей, в которые входят инкассации других торговых точек: ФИО5 64 000, Анненки 64 000, Ленина 51 000, что является завышенными суммами выручек (т. 1 л.д. 122-196). Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, их содержание полностью соответствует протоколу осмотра документов (т.1 л.д. 197-200);

- протоколом осмотра предметов и документов от 10 апреля 2020 года, в ходе которого осмотрены:

копия трудовой книжки на имя ФИО1, согласно которой ФИО1 11 ноября 2019 года принята на должность регионального представителя ООО «Кладовая здоровья-Р» на основании приказа от 11 ноября 2019 года, 16 марта 2019 года трудовой договор расторгнут в связи с совершением виновных действий работником, непосредственно обслуживающим товарные ценности, дающие основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

копия листа с личными записями ФИО1 с указанием сумм присвоенных денежных средств из ООО «Кладовая здоровья-Р»: на ул. Ленина в сумме 62 000, на ул. ФИО5 в сумме 75 000, в Анненках в сумме 111 000, на ФИО2 в сумме 20 000, всего 228 000 рублей, которые были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 233-240, л.д. 241);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 2055 от 28 апреля 2020 года, согласно выводам которой, сумма выручки, выданная из касс с торговых точек ООО «Кладовая здоровья-Р» за периоды: торговая точка по адресу: 

<

...> – период с 27 января 2020 года по 05 марта 2020 года; торговая точка по адресу: 

<

...> – период с 22 января 2020 года по 05 марта 2020 года; торговая точка по адресу: 

<

...> – период с 20 января 2020 года по 05 марта 2020 года; торговая точка по адресу: 

<

...> – период с 01 февраля 2020 года по 05 марта 2020 года; торговая точка по адресу: 

<

...> – период с 01 февраля 2020 года по 05 марта 2020 года, составила 1 442 000 рублей, в том числе: торговая точка по адресу: 

<

...> – 304 000 рублей, торговая точка по адресу: 

<

...> – 480 000 рублей, торговая точка по адресу: 

<

...> – 295 000 рублей, торговая точка по адресу: 

<

...> – 152 000 рублей, торговая точка по адресу: 

<

...> – 211 000 рублей. Сумма денежных средств, сданных в ООО «Кладовая здоровья-Р» в банк, полученных из торговых точек за период с 01 февраля 2020 по 05 марта 2020, согласно данным справки-расчета недостачи выручки, переданной в инкассацию и справки-расчета по акту инвентаризации, составила 1 118 000 рублей. Расхождение между суммами денежных средств, как выручка, выданная из касс торговых точек ООО «Кладовая здоровья-Р» за периоды: торговая точка по адресу: 

<

...> – период с 27 января 2020 года по 05 марта 2020 года ; торговая точка по адресу: 

<

...> – период с 22 января 2020 года по 05 марта 2020 года; торговая точка по адресу: 

<

...> – период с 20 января 2020 года по 05 марта 2020 года; торговая точка по адресу: 

<

...> – период с 01 февраля 2020 года по 05 марта 2020 года; торговая точка, расположенная по адресу: 

<

...> – в период с 01 февраля 2020 года по 05 марта 2020 года, равная 1 442 000 рублей, и суммой денежных средств, как денежных средств, сданных ООО «Кладовая здоровья-Р» в банк, полученных из торговых точек, за период с 01 февраля 2020 года по 05 марта 2020 года, согласно данным справки-расчета недостачи выручки, переданной в инкассацию и справки-расчета по акту инвентаризации, равной 1 118 000 рублей, составила 324 000 рублей, в том числе по периодам (нарастающим итогом): за период с 01 по 04 февраля 2020 года – 259 000 рублей; за период с 05 по 08 февраля 2020 года – 241 000 рублей; за период с 10 по 11 февраля 2020 года – 223 000 рублей; за период с 14 по 15 февраля 2020 года – 228 000 рублей; за период с 17 по 18 февраля 2020 – 238 000 рублей; за период с 21 по 22 февраля 2020 – 283 000 рублей; за период с 24 по 25 февраля 2020 – 283 000 рублей; за период с 26 по 27 февраля 2020 – 304 000 рублей; за период с 29 февраля 2020 года по 02 марта 2020 года – 446 000 рублей; за период с 03 по 05 марта 2020 – 324 000 рублей (т. 2 л.д. 103-114);

- протоколом выемки от 07 сентября 2020 года, согласно которому у свидетеля ФИО11 произведена выемка в офисе бухгалтерии ООО «Кладовая здоровья-Р» по адресу: г. С.-Петербург, Кировский район, ул. Швецова, д. 23Б, – оригиналов бухгалтерской документации и сведения из программы 1С ООО «Кладовая здоровья-Р»: пояснительной записки к порядку организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии; отчета о движении денежных средств за период с 11 ноября 2019 года по 16 марта 2020 года; оборотно-сальдовой ведомости по счету 71.01 за 11 ноября 2019 года – 16 марта 2020 года по работнику ФИО1; выписки из журнала «расходные кассовые ордера» по реестру сданной в банк выручки; сведений Учета денежных средств (Инкассации) за период с 11 ноября 2019 года по 16 марта 2020 года по региону «Калуга» (т. 3 л.д. 71-75);

- протоколом осмотра предметов и документов от 01 марта 2021 года, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые у свидетеля ФИО11 в ходе производства выемки 03 сентября 2020 года оригиналов бухгалтерской документации и сведений из программы 1С указанной организации: 

пояснительная записка к порядку организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии, в которой свидетель пояснила порядок ведения бухгалтерской отчетности в ООО «Кладовая здоровья-Р», проведения инкассации, об обстоятельствах и размере выявленной недостачи со стороны регионального представителя в г. Калуге ФИО1; 

отчет о движении денежных средств за период с 11 ноября 2019 года по 16 марта 2020 года, в котором представлены сведения о движении денежных средств за период с 11 ноября 2019 года по 16 марта 2020 года;

оборотно-сальдовая ведомость по счету 71.01 за период с 11 ноября 2019 года по 16 марта 2020 года по работнику ФИО1, в которой указаны сальдо на начало и конец периода, а также обороты по дебету и кредиту счета, и, Согласно анализу итоговых значений, разница в оборотах сумм денежных средств по дебету и кредиту составляет 324 000 рублей, то есть на 05 марта 2020 года, недостача составляет 324 000 рублей; 

выписка из журнала «расходные кассовые ордера» по реестру сданной в банк выручки, в которой представлены сведения о дате и виде операции, сумме и валюте, сведения об инкассируемом предприятии, организации, подразделение, и комментарии к произведенным операциям; 

сведений учета денежных средств (инкассация) за период с 11 ноября 2019 года по 16 марта 2020 года по региону «Калуга», согласно которому разница в выданных и сданных в банк денежных средствах за указанный период составляет 324 000 рублей (т. 3 л.д.113-125, 126-136);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 3903 от 30 октября 2020 года, согласно выводам которой, превышение сумм выручки, выданной из касс торговых точек ООО «Кладовая здоровья-Р», расположенных по адресам: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, согласно данным «Учет денежных средств Инкассация», в сопоставлении с данными тетрадей учета денежных средств для их сдачи в инкассацию, над суммами инкассированной наличности при условии, что операции по выдаче денежных средств были фактически осуществлены в период с 11 ноября 2019 по 16 марта 2020 составило 440 000 рублей 00 копеек. Превышение сумм выручки, выданной из касс торговых точек ООО «Кладовая здоровья-Р», расположенных по адресам: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, согласно данным «Учет денежных средств Инкассация», в сопоставлении с данными тетрадей учета денежных средств для их сдачи в инкассацию, над суммами инкассированной наличности при условии, что операции по выдаче денежных средств были фактически осуществлены в период с 11 ноября 2019 года по 05 марта 2020 года, составило 324 000 рублей 00 копеек (т. 3 л.д. 98-110).

Исследовав и оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства по делу – в их совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к следующим выводам.

Показания представителя потерпевшего ООО «Кладовая здоровья – Р» ФИО16, свидетелей: ФИО9, ФИО7, ФИО10, ФИО11 суд находит правдивыми и достоверными, поскольку они логичны, носят подробный и последовательный характер, дополняют друг друга, и не содержат противоречий относительно существенных для квалификации действий подсудимой обстоятельств, согласуются между собой и с другими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, и отвечающими требованиям, предъявляемым к доказательствам Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в связи с чем оцениваемыми судом как допустимые и достоверные доказательства, а также с установленными судом фактическими обстоятельствами дела. Оснований для оговора подсудимой со стороны указанных лиц судом не установлено.

Показания подсудимой ФИО1 суд также находит достоверными, поскольку они согласовываются с совокупностью иных доказательств ее виновности. Каких-либо оснований для самооговора подсудимой не установлено.

На основании Примечания 4 к ст.158 УК РФ крупным размером совершения хищения признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Судом установлено, что размер причиненного ООО «Кладовая здоровья-Р» в результате действий подсудимой составляет 324 000 рублей, что подтверждается, в том числе заключениями судебных бухгалтерских экспертиз, что, в свою очередь, подтверждает наличие квалифицирующего признака причинение ущерба «в крупном размере».

Судебные бухгалтерские экспертизы по делу выполнены с соблюдением требований УПК РФ и нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение соответствующего вида экспертиз. Эксперты имеют соответствующее образование и определенный стаж экспертной деятельности, были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, о чем имеются их расписки. Заключения экспертов отвечают требованиям ст. 204 УПК РФ, сомневаться в достоверности выводов, содержащихся в заключениях экспертов, с учетом подтверждения их другими исследованными доказательствами, не имеется.

Оснований сомневаться в процессуальной допустимости всей совокупности вышеприведенных доказательств вины ФИО1 не имеется, и суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой полностью доказана.

Оценив приведенные выше доказательства в их совокупности, исследовав материалы дела и заслушав мнения участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты, суд находит виновность ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления установленной.

Органом предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере.

В судебных прениях государственный обвинитель исключил из предъявленного подсудимой ФИО1 обвинения квалифицирующий признак совершения преступления «с использованием служебного положения», указав на то, что данный признак в ходе судебного разбирательства не нашел своего подтверждения, а ФИО1 не обладала административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

По смыслу ч. 3 ст. 160 УК РФ уголовная ответственность за присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения наступает тогда, когда лицо специально использует свое служебное положение для присвоения вверенного ему чужого имущества. При этом лицо, используя имеющиеся у него полномочия, должно создавать условия, при которых становится возможным изъятие этого имущества либо облегчается такое изъятие. Если же работник совершает присвоение имущества, вверенного ему в связи с занимаемой должностью, но без совершения целенаправленных действий по созданию таких условий, оснований для квалификации содеянного по признаку использования своего служебного положения не имеется.

Из установленных судом фактических обстоятельств следует, что преступление было совершено ФИО1 путем изъятия денежных средств, вверенных ей, в ходе формирования денежной наличности для ее инкассации. То есть преступление совершено ФИО1 не в связи с занимаемой должностью, а в связи с выполнением трудовых функций лицом, которому материальные ценности вверены на основании договора о полной материальной ответственности. То обстоятельство, что денежные средства вверялись ей в силу занимаемой должности, само по себе не дает оснований для квалификации хищения по признаку использования своего служебного положения. При этом какими-либо организационно-распорядительными или административно-хозяйственными обязанностями в коммерческой организации она не обладала.

При таких обстоятельствах, суд считает, что изменение государственным обвинителем обвинения мотивированно, сделано после исследования доказательств и в силу ст. 246 УПК РФ предопределяет принятие судом соответствующего решения, фактические обстоятельства при этом не изменяются, не изменяется и квалификация действий подсудимой, а также не ухудшается ее положение.

В связи с чем суд исключает из предъявленного ФИО1 обвинения квалифицирующий признак совершения ею хищения «с использованием своего служебного положения», и квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимой и ее поведении в судебном заседании, не дают суду оснований сомневаться в психическом здоровье ФИО1 В связи с чем, суд признает подсудимую вменяемой по отношению к содеянному.

При назначении наказания ФИО1 суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Подсудимая ФИО1 не судима, на учете в наркологическом диспансере не состоит, амбулаторной психиатрической помощью не пользуется, в целом характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд учитывает полное признание ею вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, частичное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не имеется.

Учитывая вышеизложенное, суд считает справедливым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, не усматривая оснований для учета положений ст. 64 УК РФ.

Оснований для применения ст.53.1 УК РФ и замены осужденной наказания в виде лишения свободы принудительными работами суд не усматривает.

С учетом конкретных обстоятельств дела, суд считает, что исправление подсудимой возможно без реального отбывания ею наказания. Поэтому суд на основании ст.73 УК РФ постановляет считать назначенное ФИО1 наказание условным с установлением испытательного срока и возложением на нее определенных обязанностей, способствующих исправлению, с учетом ее возраста, трудоспособности, состояния здоровья. 

Учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание подсудимой обстоятельств, суд считает возможным не назначать ей дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Принимая во внимание способ совершения ФИО1 преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимой в преступлении, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступления, за совершение которого осуждается подсудимая, на менее тяжкую.

В ходе судебного разбирательства потерпевшим ООО «Кладовая здоровья-Р» в лице его генерального директора ФИО12 заявлены исковые требования (с учетом их уточнений) о взыскании с ФИО1 материального ущерба в размере 279 000 рублей и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 18819 рублей 41 копейка.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что ФИО1 совершила хищение денежных средств принадлежащих ООО «Кладовая здоровья-Р» в сумме 324 000 рублей. Судом также установлено, что ФИО1 частично возмещен причиненный ущерб путем возмещения 45 000 рублей. В связи с чем исковые требования потерпевшего, признанные подсудимой ФИО1, о взыскании с ФИО1 279 000 рублей подлежат удовлетворению.

В силу положений ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии с положениями п.1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Вместе с тем, по смыслу ч. 1 ст. 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения.

Учитывая изложенное, исковые требования потерпевшего ООО «Кладовая здоровья-Р» о взыскании с ФИО1 процентов за пользование чужими денежными средствами суд оставляет без рассмотрения. 

В ходе производства предварительного расследования в отношении ФИО1 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую суд считает необходимым отменить.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание за данное преступление в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.

Возложить на осужденную ФИО1 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянное место жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

До вступления приговора в законную силу, избранную ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Гражданский иск потерпевшего ООО «Кладовая здоровья-Р» удовлетворить частично. 

Взыскать с осужденной ФИО1 в пользу ООО «Кладовая здоровья-Р» 279 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшего ООО «Кладовая здоровья-Р» о взыскании с осужденной ФИО1 процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 18819 рублей 41 копейка, оставить без рассмотрения.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- документы, изъятые в ходе производства выемки 08 апреля 2020 года у представителя потерпевшего ФИО16: приказ (распоряжение) о приеме на работу от 11 ноября 2019 года, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 16 марта 2020 года, должностную инструкцию регионального представителя ООО «Кладовая здоровья-Р» от 11 ноября 2019 года, договор о полной материальной ответственности от 11 ноября 2019 года, трудовой договор от 11 ноября 2019 года, сведения о работниках в г. Калуге, приказ № 50 о создании комиссии по факту недостачи денежных средств от 06 марта 2020 года, акт инвентаризации наличных денежных средств от 06 марта 2020 года, объяснительную ФИО1, служебную записку от 11 марта 2020 года, справку о причиненном ущербе, справку-расчет недостачи выручки, переданной в инкассацию, справку-расчет по акту инвентаризации за период с 01 февраля 2020 года по 05 марта 2020 года, объяснительные сотрудников ООО «Кладовая здоровья-Р», расписки ФИО1, тетради учета из ортопедического салона, расположенного по адресу: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, возвращенные представителю потерпевшего ФИО16, - оставить в распоряжении законного владельца;

- женскую сумку, принадлежащую ФИО1, возвращенную ФИО1, - оставить в распоряжении законного владельца;

- копию трудовой книжки на имя ФИО1, копию листа с личными записями ФИО1, хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- документы, изъятые у свидетеля ФИО11 - оригиналы бухгалтерской документации и сведения из программы 1С указанной организации: пояснительную записку к порядку организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии; отчет о движении денежных средств за период с 11 ноября 2019 года по 16 марта 2020 года; оборотно-сальдовую ведомость по счету 71.01 за 11 ноября 2019 года - 16 марта 2020 года по работнику ФИО1; выписку из журнала «расходные кассовые ордера» по реестру сданной в банк выручки; сведения учета денежных средств (Инкассации) за период с 11 ноября 2019 года по 16 марта 2020 года по региону «Калуга» - хранящиеся при материалах уголовного дела, - возвратить по принадлежности ООО «Кладовая здоровья-Р». 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд в течение десяти суток со дня его постановления через Калужский районный суд Калужской области. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление в течение 10 суток со дня получения копии жалобы или представления, а также поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: Н.С. Дерюгина