Уголовное дело № 1-416/2023

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 июля 2023 г. г. Йошкар-Ола

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл (далее РМЭ) в составе: председательствующего судьи Депрейса С.А., при секретаре Романовой А.В., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора гор. Йошкар-Олы ФИО1, подсудимого и гражданского ответчика ФИО2, защитника – адвоката Пахмутова С.С., представившего удостоверение №, ордер серии АП 23 №, представителя потерпевшего и гражданского истца МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ № 1» Л.А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, 

<

иные данные> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный дом» (далее по тексту ООО ««УК «Уютный дом»»; «Общество»; «Управляющая компания»; «Исполнитель») 11.10.2013 зарегистрировано в установленном законодательством порядке в Управлении Федеральной налоговой службы по РМЭ с присвоением следующих регистрационных номеров: №. Юридический адрес ООО «УК «Уютный дом»: 

<

адрес> 

Согласно пункту 2 Устава ООО «УК «Уютный дом», утвержденного решением единственного участника (учредителя) ООО «УК «Уютный дом» ФИО2 от 12.02.2018, предметом деятельности ООО «УК «Уютный дом» является, в том числе, управление недвижимым имуществом. Целью Общества является извлечение прибыли. 

В соответствии с пунктом 1 Устава, ООО «УК «Уютный дом» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетные счета, бланки, штампы, печать и другие средства индивидуализации. Согласно пункту 11 Устава единоличным исполнительным органом ООО «УК «Уютный дом» является директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет.

Согласно решению единственного участника (учредителя) ООО «УК «Уютный дом» ФИО2 от 12.02.2018, а также на основании приказа № от 19.02.2018, последний назначен и вступил в должность директора ООО «УК «Уютный дом». Кроме того, приказом № от 19.02.2018 ФИО2 наделен правом подписания банковских и всех документов Общества. 

В соответствии с пунктом 11 Устава ООО «УК «Уютный дом» к компетенции директора ФИО2 относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества; директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; имеет право первой подписи под финансовыми документами; распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; организует ведение бухгалтерского учета; исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

Кроме того, согласно пункту 11 Устава ООО «УК «Уютный дом» директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием) и ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе. 

В соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения от 19.02.2018 к трудовому договору № от 09.01.2017 ФИО2 организует работу и обеспечивает экономическую эффективность деятельности Общества; заключает договоры; обеспечивает выполнение обязательств Общества перед контрагентами по хозяйственным договорам.

В соответствии с пунктом 3 дополнительного соглашения от 19.02.2018 к трудовому договору № от 09.01.2017 ФИО2 обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Общества; в своей деятельности должен учитывать интересы заказчиков, иных третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Общества, в том числе контрагентов Общества; несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей; несет личную полную материальную ответственность за свои действия либо бездействия, совершенные либо не совершенные, но подлежащие совершению им в качестве работника Общества, которые повлекли за собой причинение вреда (ущерба) третьим лицам. 

Таким образом, директор ООО «УК «Уютный дом» ФИО2 наделен организационно-распорядительными, административно хозяйственными и управленческими функциями в Обществе.

Руководствуясь ст. 161 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории г.Йошкар-Олы РМЭ после 11.10.2013 путем проведения общих собраний в качестве управляющей компании избрали ООО «УК «Уютный дом», в связи с чем, между Обществом, в том числе в лице директора ФИО2, и собственниками жилых домов заключены договоры управления многоквартирными домами, по условиям которых Управляющая компания за плату обязуется обеспечивать организацию надлежащего содержания и текущего ремонта общего имущества жилого дома, а также заключение и сопровождение договоров на предоставление коммунальных услуг.

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» и условиями договоров управления многоквартирными домами, заключенных с собственниками помещений, ООО «УК «Уютный дом» с момента избрания его управляющей организацией приняло на себя обязанности по организации предоставления коммунальных услуг собственникам (пользователям) помещений и по обеспечению надлежащего содержания общедомового имущества путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, в том числе с Муниципальным унитарным предприятием «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль №1» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (далее – «МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1»»; «Теплоснабжающая организация»; «Ресурсоснабжающая организация»).

Согласно пункту 38 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей, установленным ресурсоснабжающей организации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2017 расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включены в состав платы за содержание жилого помещения.

В соответствии со статьей 161, пунктами 2 и 3 статьи 162 Жилищного кодекса РФ на управляющую компанию возложена обязанность по содержанию общего имущества многоквартирного дома и по предоставлению собственникам помещений всего комплекса коммунальных услуг по общему имуществу многоквартирного дома; она же принимает от жителей многоквартирного дома плату за содержание жилого помещения.

Так, 12.05.2015 года ООО «УК «Уютный дом» в лице предыдущего директора Общества заключило Договор № теплоснабжения и поставки горячей воды с МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1», по условиям которого теплоснабжающая организация приняла на себя обязательство подавать через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, в том числе горячую воду на нужды отопления, горячего водоснабжения объектов жилищного фонда, находящихся в управлении ООО «УК «Уютный дом». После 19.02.2018 ООО «УК «Уютный дом» в лице директора ФИО2 во исполнение взятых на себя обязательств перед собственниками (пользователями) многоквартирных домов обязалось соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии и своевременно оплачивать принятую тепловую энергию и теплоноситель. 

Согласно п. 1.6 Договора дата начала поставки коммунального ресурса: 01.04.2015. Согласно разделу 6 Договора установлен порядок расчетов: расчетным периодом по Договору считается один календарный месяц с 1-го по последнее число. Порядок оплаты тепловой энергии и теплоносителя: путем перечисления Исполнителем до 20-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (расчетным месяцем), платы за тепловую энергию и теплоноситель в адрес Теплоснабжающей организации любыми способами, которые допускаются законодательством Российской Федерации. 

08.10.2018 года ООО «УК «Уютный дом» в лице директора М.А.ВБ. во исполнение взятых на себя обязательств перед собственниками (пользователями) многоквартирных домов заключило Договор № на поставку тепловой энергии и теплоносителя на цели горячего водоснабжения при содержании общего имущества многоквартирных домов с МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1», по условиям которого теплоснабжающая организация приняла на себя обязательство обеспечить через присоединенную сеть подачу тепловой энергии на цели горячего водоснабжения, потребляемых при содержании имущества объектов жилищного фонда, находящихся в управлении и содержании ООО «УК «Уютный дом», Общество обязалось соблюдать предусмотренный договором режим потребления тепловой энергии и своевременно оплачивать принятую тепловую энергию и теплоноситель. 

Потребители тепловой энергии – собственники (пользователи) многоквартирных домов, с которыми Управляющая компания заключила договоры управления многоквартирными домами, поставляемой МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1», оплачивали счета, выставленные Управляющей компанией, путём внесения денежных средств на расчетный счет ООО «УК «Уютный дом» № №, открытый в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), 

<

адрес> ФИО2 после 19.02.2018 как руководителю ООО «УК «Уютный дом» было достоверно известно о поступлении на расчётный счет Общества денежных средств от населения многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «Уютный дом» в период с 19.02.2018 по 24.02.2021 за потреблённые коммунальные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды в размере 10243322 рубля 36 копеек. 

Директор ООО «УК «Уютный дом» ФИО2 в силу занимаемой должности был достоверно осведомлен о фактическом состоянии расчётов с МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1», об объёмах потреблённой тепловой энергии и горячей воды, существующей задолженности на основании счетов-фактур и актов приема-передачи тепловой энергии, выставляемых ежемесячно ресурсоснабжающей организацией и направляемых в адрес ООО «УК «Уютный дом».

В период времени с 19.02.2018 по 24.02.2021 в целях уточнения объёма и стоимости отпущенных ресурсов, определения имеющейся задолженности, МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» совместно с ООО «УК «Уютный дом» в лице директора ФИО2 регулярно проводили сверки, акты сверок взаимных расчётов поступали в адрес Общества, лично изучались последним. Кроме того, со стороны МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» в адрес ООО «УК «Уютный дом» на имя директора ФИО2 в период времени с 19.02.2018 по 24.02.2021 направлялись уведомления с указанием количества поставляемой тепловой энергии потребителям, сумм, которых необходимо заплатить за поставляемые ресурсы, а также суммы имеющейся задолженности ООО «УК «Уютный дом» за тепловую энергию и теплоноситель. Таким образом, ФИО2 в силу занимаемой должности было достоверно известно об общем количестве ресурсов в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, поставляемых МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1», произведенной оплате за них, а также о суммах имеющейся задолженности со стороны ООО «УК «Уютный дом».

После вступления в должность директора ООО «УК «Уютный дом», то есть после 19.02.2018, но не позднее 24.02.2021, у директора ООО «УК «Уютный дом» ФИО2, находившегося в офисе вышеуказанного Общества, 

<

адрес> возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» путём обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в результате ненадлежащего исполнения добровольно принятых ООО «УК «Уютный дом» обязательств по своевременному и полному перечислению денежных средств, полученных от собственников (пользователей) многоквартирных домов, находящихся на территории обслуживания ООО «УК «Уютный дом», за полученные ресурсы, предоставленные теплоснабжающей организацией в виде поставки тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. 

ФИО2 в силу занимаемой должности и исполнения своих служебных обязанностей, осведомлённый об общем количестве ресурсов, поставленных МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» собственникам (пользователям) многоквартирных домов, находящихся на территории обслуживания ООО «УК «Уютный дом» по Договорам теплоснабжения, заключенным между ООО «УК «Уютный дом» и МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1», а также их стоимости, общем поступлении денежных средств на расчётный счет ООО «УК «Уютный дом» от собственников (пользователей) помещений в качестве оплаты за указанные ресурсы, достоверно зная, что в соответствии с пунктом 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», управляющая компания обязана перечислять денежные средства, поступившие от потребителей коммунальных ресурсов в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей исполнителю, воспользовавшись тем, что МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» не имеет права прекратить поставку ресурсов, являющихся объектами жизнедеятельности населения, реализуя свой преступный умысел, действуя в целях поддержания стабильного финансового состояния ООО «УК «Уютный дом», руководителем которого он являлся, осознавая, что поступившие на расчетный счет управляющей компании в качестве оплаты коммунальных и жилищных услуг денежные средства не являются прибылью Общества, умышленно, противоправно в период времени с 19.02.2018 по 24.02.2021, используя свое служебное положение, имея право единоличного распоряжения денежными средствами Общества, в нарушение пункта 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», а также условий Договора № теплоснабжения и поставки горячей воды от 12.05.2015 и Договора № на поставку тепловой энергии и теплоносителя на цели горячего водоснабжения при содержании общего имущества многоквартирных домов от 08.10.2018 года, находясь по местонахождению офиса ООО «УК «Уютный дом», давал обязательные для исполнения указания главному бухгалтеру Общества Р.О.В., находящейся в его непосредственном подчинении и не осведомлённой о его преступных намерениях, о перечислении поступивших от населения многоквартирных домов, находящихся на территории обслуживания ООО «УК «Уютный дом», денежных средств за тепловую энергию и теплоноситель (отопление и горячее водоснабжение) в пользу третьих лиц, но не в погашение задолженности перед МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1». 

При этом работники МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1», доверяя ФИО2, не подозревая о его преступных намерениях, введенное им в заблуждение относительно его истинных намерений, в соответствии с условиями Договоров осуществляло поставку тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества. МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» выставляло в адрес ООО «УК «Уютный дом» счета к оплате с указанием задолженности за поставляемые ресурсы, добросовестно полагая, что все собранные управляющей компанией с собственников (пользователей) жилых и нежилых помещений многоквартирных домов денежные средства за фактически поставленные ресурсы в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения и оказанные услуги руководителем ООО «УК «Уютный дом» ФИО2 будут перечислены на счет МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1».

В период времени с 19.02.2018 по 24.02.2021 в результате неправомерных действий директора Управляющей компании ФИО2 у ООО «УК «Уютный дом» возникла непогашенная задолженность перед МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» в сумме 7094348 рублей 56 копеек по оплате за оказанные услуги по подаче тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. В обоснование данной задолженности М.А.ВВ. с целью введения в заблуждение работников МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» впериод времени с 19.02.2018 по 24.02.2021 сообщал заведомо ложные и недостоверные сведения о низкой платёжеспособности населения многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «Уютный дом», то есть скрыл объемы поступления денежных средств от населения за потребленные услуги в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения и уверял о перечислении в адрес теплоснабжающей организации собранных с населения денежных средств за потреблённые коммунальные услуги в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения в полном объёме. При этом денежные средства в сумме 7094348 рублей 56 копеек, полученные ООО «УК «Уютный дом» от населения в качестве оплаты за потребленные услуги в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, не перечисленные в МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» за предоставленные услуги, были израсходованы по указанию ФИО2 на нужды Управляющей компании, в том числе на выплату заработной платы, оплату с поставщиками и подрядчиками и иные нужды.

Своими преступными действиями директор ООО «УК «Уютный дом» ФИО2 умышленно при отсутствии признаков хищения путём обмана и злоупотребления доверием работников МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» причинил указанной организации особо крупный имущественный ущерб на сумму 7094348 рублей 56 копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 подтвердив выполнение обязанностей директора ООО «УК «Уютный дом» во вменяемый период времени и наличие договорных отношений с МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1», вину не признал, пояснил, что о задолженности МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» не был осведомлён, акты сверок ему не предоставлялись. Считает виноватым в неправильном перечислении денежных средств, поступивших за тепловую энергию от жителей домов обслуживаемых ООО «УК «Уютный дом», не в адрес МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» главного бухгалтера, не поставившего его в известность об этом. Указаний главному бухгалтеру о неперечислении денежных средств в МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» не давал. Кроме того, он считает, что задолженность перед МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» образовалась в результате неоплаты жильцами услуг теплоснабжения.

Данную позицию подсудимого суд связывает с желанием ФИО2 избежать уголовной ответственности. Она опровергается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Так, достоверными суд признаёт показания данные ФИО2 в период предварительного следствия, оглашённые в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которых МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» ежемесячно направляли в адрес ООО «Управляющая компания «Уютный дом» акты сверок, но после их изучения он их не подписывал, так как был не согласен с начисленными суммами. Кроме того, МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» неоднократно направляло в их адрес претензии о необходимости оплатить задолженность, он давал им ответы на претензии, в которых просил дать разъяснения по начислениям, но никаких ответов от них он не получал. Об имеющейся у них задолженности ему также было известно из счетов-фактур по поставке ресурсов, которые также направлялись МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» в их адрес, их он также не подписывал. Все денежные средства, которые поступали на расчётный счет ООО «Управляющая компания «Уютный дом» в качестве оплаты коммунальных ресурсов, в том числе оплаты услуг теплоснабжения и поставки горячей воды, причислялись в адрес ресурсоснабжающих организаций, в том числе в адрес МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» (т. 8 л.д. 243-248, т. 9 л.д. 92-94, 100-101).

Помимо приведенных показаний подсудимого признанных судом достоверными, вина ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые получили оценку с учетом правил их относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности они являются достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Из показаний представителя потерпевшего Л.А.Ю., данных им в судебном заседании следует, что работает в МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». 

12 мая 2015 г. между МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» и ООО «УК «Уютный дом» заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды № от 12.05.2015. В соответствии с п. 6.2 вышеуказанного договора в случае отсутствия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или общего собрания членов товарищества или кооператива о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно Теплоснабжающей организации - путем перечисления Исполнителем до 20-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, платы за тепловую энергию и теплоноситель в адрес Теплоснабжающей организации любыми способами, которые допускаются законодательством РФ; в случае принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или общем собрании членов товарищества или кооператива решения о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно Теплоснабжающим организациям - путем внесения потребителями непосредственно в адрес теплоснабжающей организации в срок до 20 числа месяца следующего за истекшим расчетным периодом, платы за отопление и горячее водоснабжение, потребляемых в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирном доме, за исключением платы за горячее водоснабжение, потребляемого при использовании общего имущества в многоквартирном доме, а также внесения Исполнителем до 20-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом в адрес теплоснабжающей организации платы за тепловую энергию и теплоноситель, использованные для предоставления коммунальной услуги горячего водоснабжения, потребляемой при использовании общего имущества в многоквартирном доме. ООО «УК «Уютный дом», самостоятельно осуществляет услуги по расчету и начислению платы населению за жилищно-коммунальные услуги, а также осуществляет перечисление принятых от граждан денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций. При наличии значительной задолженности перед МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также перед другими ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные услуги ООО «УК «Уютный дом» в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 он предполагает, что денежные средства, поступившие от населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, направлялись на цели, не связанные с управлением многоквартирными домами и оплатой коммунальных ресурсов. Сумма недоплаты по договору теплоснабжения №, заключенному между ООО «УК «Уютный дом с МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» за 2018 составила 17 345 373,73 руб., из которых недоплата за октябрь 2018 составила - 675 599,03 руб., за ноябрь 2018-776 487,12 руб. Таким образом, он предполагает, что неправомерными умышленными действиями директора ООО «УК «Уютный дом» ФИО2, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, причинен материальный ущерб юридическому лицу - МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ- 1» с учетом заключения специалиста № от 14.04.2023 на сумму размере 7 094 348 рублей 56 копеек.

Им предъявлены документы МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» подтверждающие договорные отношения и процесс их реализации для приобщения к материалам уголовного дела.

Согласно протоколу выемки, у потерпевшего Л.А.Ю. изъяты следующие документы: копия приказа № от 19.02.2018 о назначении ФИО2 на должность директора ООО «УК «Уютный Дом»; договор теплоснабжения и поставки горячей воды № от 12.05.2015; акт сверки взаимных расчетов между МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и ООО «УК «Уютный Дом» за период времени с 01.01.2017 по 30.11.2017; претензия исх. № от 14.07.2017; претензия исх. № от 20.12.2017; претензия исх. № от 05.02.2020; претензия исх. № от 17.06.2020; договор на поставку тепловой энергии и теплоносителя на цели горячего водоснабжения при содержании общего имущества многоквартирных домов; № от 08.10.2018; претензия исх. № от 04.02.2019; претензия исх. № от 25.03.2019 (т. 6 л.д.85-88).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля К.М.И., работающей в МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» в должности бухгалтера, она подтвердила договорные отношения между ООО «УК «Уютный дом» и организацией в которой она работает, порядок расчёта по договорам, наличие задолженности ООО «УК «Уютный дом» перед МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». 

Кроме того, согласно её показаниям, в адрес ООО «УК «Уютный дом» ежемесячно направлялись уведомления о назначении платежа с актами сверки. Ни один из актов сверки за рассматриваемый период (то есть с 2017 года), подписанные со стороны ООО «УК «Уютный дом» в адрес МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» не возвращался.

По состоянию на 30.09.2021 задолженность ООО «УК «Уютный дом» перед МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» по договору № от 12.05.2015 составляет около 19 000 000 рублей (т. 2 л.д.1-5).

Согласно показаний, данных суду свидетелем Г.А.А. и оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.Е.Ю., работающих в МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», они подтвердили заключение договоров с МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» 12.05.2015 между ООО «Управляющая компания «Уютный дом», в лице директора К.Э.Г. и 8 октября 2018 г. в лице директора ФИО2 В последующем со стороны ООО «Управляющая компания «Уютный дом» по вышеуказанным договорам образовалась задолженность свыше 17 000 000 рублей с ноября 2019 г. по февраль 2021 г. В ходе данных бесед ФИО2 пояснял, что задолженность со стороны ООО «Управляющая компания «Уютный дом» образовалась в результате того, что собственники жилых и нежилых помещений, обсуживаемых Обществом МКД, не в полном объеме оплачивают коммунальные услуги (т. 6 л.д. 75-78).

Кроме того, Г.А.А. подтвердил периодическое направление ООО «Управляющая компания «Уютный дом», в том числе ФИО2 информации об имеющейся задолженности по договорам теплоснабжения. Он пояснил, что при встречах по вопросам задолженности ФИО2 говорил о недостаточности средств, поступивших от граждан за теплоснабжение для погашения задолженности, уверял, что она будет погашена.

Судом исследованы документы, подтверждающие полномочия ФИО2 в исследуемый период и организационную форму ООО «УК «Уютный дом».

Согласно ответу на запрос, из УФНС России по РМЭ, получены: копия Устава ООО «УК «Уютный дом», утвержденного решением единственного участника (учредителя) ООО «УК «Уютный дом» ФИО2 от 12.02.2018, копия решения единственного участника (учредителя) ООО «УК «Уютный дом» ФИО2 от 12.02.2018, согласно которому 19.02.2018 ФИО2 назначен на должность директора ООО «УК «Уютный дом», которые в последующем были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д.119, 176-186, 236, т. 6 л.д. 89-102, 103-106).

Сотрудники ООО «УК «Уютный дом», подтверждая признанные судом достоверными показания ФИО2 об осведомлённости о задолженности ООО «Управляющая компания «Уютный дом» перед МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» и фактическое игнорирование требований о погашении задолженности подсудимым и направлении поступивших от граждан денежных средств на расчёты с третьими лицами свидетели Р.О.В. (главный бухгалтер) и Д.Т.П. (юрист) показали следующее.

Согласно данным суду показаниям свидетеля Р.О.В., она подтвердила работу в ООО «УК «Уютный дом», в должности главного бухгалтера, наличие договорных отношений организации с МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». 

Кроме того, она пояснила, что ФИО2 являлся единственным учредителем ООО «УК «Уютный дом». При этом несмотря на то, что до 19.02.2018 директором ООО «УК «Уютный дом» являлась К.Э.Г., все решения по перечислению денежных средств принимал единственный учредитель ООО «УК «Уютный дом» ФИО2

Задолженность, по ее мнению, стала возникать в результате того, что тарифы на содержание и ремонт жилых помещений были не высокими, а требования жителей-собственников многоквартирных домов были высокими, поэтому поступающие от собственников жилых помещений денежные средства по указанию директора ФИО2 уходили на оплату задолженности ООО «УК «Уютный дом» перед иными поставщиками и подрядчиками. При этом все перечисления регулировались и осуществлялись по указанию директора ФИО2 Позже примерно в 2017 г. директор ФИО2 запретил ей самостоятельно оплачивать задолженность, и вся оплата согласовываться только с директором ФИО2 С начала образования ООО «УК «Уютный дом» и до 2016 г. начислением и приемом денежных средств от собственников жилых помещений занималось ООО «УК «Уютный дом». МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» открыло абонентский отдел примерно в 2015 году, и, начиная с этого времени, часть домов от ООО «УК «Уютный дом» было передано для начисления в абонентский отдел МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». При этом был заключен агентский договор, согласно которому начисление и оплата от граждан принимались абонентским отделом. Но ООО «УК «Уютный дом» являлось исполнителем коммунальных услуг до конца 2018 г. При этом за всю задолженность граждан перед МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» несли ответственность ООО «УК «Уютный дом». Так между МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» и ООО «УК «Уютный дом» было заключено всего 3 агентских договора. С 2016 г. задолженность ООО «УК «Уютный дом» перед МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» стала увеличиваться. От МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» в адрес ООО «УК «Уютный дом» приходили претензионные письма. Также от МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» в адрес ООО «УК «Уютный дом» приходили практически ежемесячно акты сверок, которые ими не подписывались и назад не возвращались. 

Денежные средства, поступившие в счет оплаты за потребленные ресурсы ООО «УК «Уютный дом» выплачивались в качестве заработной платы и налогов, а далее пропорционально задолженности оплата распределялась между поставщиками.

При поступлении денежных средств она не проводила разделение денежных средств по услугам, поэтому она оплачивала текущую задолженность. Перечисления ей согласовывались с директором ООО «УК «Уютный дом», а с 2017 г. ФИО2 ей запретил самостоятельно принимать решения по оплате задолженности и вся оплата согласовывалась только с ним. 

Суду свидетель Д.Т.П. пояснила суду, что с 01 февраля 2019 г. по 15 октября 2021 г. она работала в ООО «УК «Уютный дом» на должности юрисконсульта. 25 мая 2020 г., подтвердила наличие договорных отношений ООО «УК «Уютный дом» с МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», исполнение обязанностей директора в исследуемый период ФИО2

Кроме того, она пояснила, что от МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» в адрес ООО «УК «Уютный дом» приходили претензионные письма и акты сверок помесячно. Она докладывала ФИО2 о поступающих претензиях от МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». При этом акты сверок со стороны ООО «УК «Уютный дом» не подписывались по указанию ФИО2, последний дал указание на них не реагировать. 

ФИО2 в 2020 г., зная о том, что у ООО «УК «Уютный дом» перед МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» имеется задолженность в размере свыше 19 000 000 рублей, берет беспроцентные займы дважды в сумме 1 000 000 рублей и 150 000 рублей, при этом денежные средства были переведены с расчетного счета ООО «УК «Уютный дом» на банковскую карту ФИО2 При этом по указанию ФИО2 перед подачей заявления на банкротство ей были составлены договоры беспроцентного займа, один из которых на 1 000 000 рублей, второй на 150 000 рублей. 

За период времени с 01 января 2018 г. по октябрь 2019 г. задолженность ООО «УК «Уютный дом» перед МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» составила 18 659 431,93 рублей. 

У суда нет оснований сомневаться в показаниях данных свидетелей, они получены с соблюдением требований УПК РФ, согласуются между собой, с показаниями ФИО2, признанными достоверными. 

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Е.Е.А., работавшей в ООО «Управляющая компания «Уютный дом», подтвердила штатную структуру организации, показала, что Р.О.В. осуществляла расчёты организации с контрагентами.

Кроме того она пояснила, что последняя без согласия руководителей К.Э.Г. и ФИО2 неоднократно переводила денежные средства подрядчикам ООО «Управляющая компания «Уютный дом» (т. 9 л.д. 109-112).

Аналогичные показания были изложены свидетелем в ходе очной ставки между нею и свидетелем Р.О.В., в ходе которого Е.Е.А. настаивала на показаниях о том, что Р.О.В. осуществляла самостоятельно финансовую деятельность от имени общества (т. 9 л.д. 113-115).

Показания Е.Е.А. не ставят под сомнение показания Р.О.В. об осуществлении расчётов по указанию директора, поскольку последний не обязан был присутствовать при непосредственном выполнении ею его ранее данных указаний, не ставит под сомнение дачу указаний об осуществлении адресатов платежей.

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля К.Э.Г., являвшейся по 18 февраля 2018 г. директором ООО «Управляющая компания «Уютный дом», она подтвердила структуру, штат организации в период её руководства. Кроме того она подтвердила наличие договорных отношений с МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» (т. 5 л.д. 177-181).

Документация, в том числе первичная о расчётах по ООО «УК «Уютный дом» исследована в судебном заседании.

Согласно протоколам выемок, в офисе ООО «УК «Уютный дом» 

<

адрес> изъяты: флеш-накопитель, содержащий электронную базу «1С-Бухгалтерия» ООО «Управляющая компания «Уютный дом», 

<

иные данные>. 

Вышеуказанные изъятые документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, возвращены на ответственное хранение представителю конкурсного управляющего К.Е.А. – Р.О.В. (т. 2 л.д.215-220, 224-231; т. 6 л.д.107-142, 143-162, 163-172, 173-177).

Согласно протоколу выемки, у свидетеля Р.О.В. изъят флеш-накопитель, содержащий электронную базу «1С-Бухгалтерия» ООО «Управляющая компания «Уютный дом» (т. 5 л.д.160-162).

Согласно ответу на запрос из Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), получена выписка по расчетному счету ООО «УК «Уютный дом» №, открытому в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), 

<

адрес> на компакт-диске (т. 5 л.д.90).

По результатам исследования данных доказательств проведено исследование с целью установления возможности погашения задолженности ООО «УК «Уютный дом» в исследуемый период перед ресурсоснабжающей организацией Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 в рамках действующих договоров.

Согласно заключению специалиста №, по данным представленной автоматизированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие» ООО УК «Уютный дом» («анализ счета 60»), акта сверки взаимных расчетов между МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» и ООО УК «Уютный дом» в период с 19.02.2018 по 25.02.2021 от имени ресурсоснабжающей организации в адрес общества были предъявлены к оплате счета-фактуры на общую сумму 19242725,18 руб.

На основании сформированной в автоматизированной бухгалтерской программе «1С:Предприятие» ООО «УК «Уютный дом» «сводной ведомости», в период с 19.02.2018 по 31.08.2020 (дата отражения последних операций по начислению услуг в учете общества) населению были предъявлены платежи за услуги, оказанные МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», в сумме 8953634,43 руб. Согласно сведений, полученных от АО «ЕРЦ Республики Марий Эл», в период с октября 2020 г. по февраль 2021 г. населению были начислены платежи за услуги отопления, ГВС, ГВ, потребленной при содержании общего имущества, в сумме 1182572,82 руб., в том числе в период: с октября 2020 г. по январь 2021 г. в сумме 968701,46 руб., в феврале 2021 в сумме 213 871,36 руб.

По данным сводных ведомостей ООО «УК «Уютный дом» в период с 19.02.2018 по 26.11.2020 (дата отражения последних операций по оплате услуг в учете общества) населением были оплачены услуги, оказанные МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», в сумме 9752464,43 руб. Согласно сведений, полученных от АО «ЕРЦ Республики Марий Эл», в период с октября 2020 по февраль 2021 в адрес ООО «УК «Уютный дом» были перечислены денежные средства, собранные с населения за услуги отопления, ГВС, и ГВ, потребленной при содержании общего имущества, в сумме 498325,06 руб., в том числе в период: с октября 2020 г. по январь 2021 г. в сумме 358892,79 руб., в феврале 2021 г. в сумме 139432,27 руб. Таким образом, на основании представленных к исследованию документов и сведений в период с 19.02.2018 по январь 2021 в ООО «УК «Уютный дом» в счет оплаты оказанных МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» услуг теплоснабжения и поставки горячей воды поступили денежные средства в общей сумме 10111357,22 руб., в период с 19.02.2018 по февраль 2021 в сумме 10250789,49 руб. 

По данным представленной автоматизированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие» ООО УК «Уютный дом» («анализ счета 60»), акта сверки взаимных расчетов между МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» и ООО УК «Уютный дом» в период с 19.02.2018 по 25.02.2021 в адрес ресурсоснабжающей организации было перечислено 3148973,80 руб.

На основании представленных к исследованию документов и сведений разница между суммой фактически поступивших денежных средств от населения в ООО «УК «Уютный дом» в счет оплаты оказанных МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» услуг теплоснабжения и поставки горячей воды и суммой денежных средств, перечисленной ООО «УК «Уютный дом» в МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды за период времени с 19.02.2018 по 25.02.2021 составит 6603490,63 руб. С учетом денежных средств, собранных АО «ЕРЦ РМЭ» и перечисленных в ООО «УК «Уютный дом», разница составит: с 19.02.2018 по январь 2021 г. в размере 6962383,42 руб., с 19.02.2018 по февраль 2021 г. в размере 7101815,69 руб. 

Денежные средства расходовались с расчетного счета общества по мере их поступления, общая сумма перечисленных денежных средств в период с 19.02.2018 по 25.02.2021 составила 86438873,33 руб., в том числе: расчеты с контрагентами (кроме МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1») в сумме 65661824,16 руб., выплата заработной платы в сумме 9791146,03 руб., расчеты по налогам и страховым взносам в сумме 5921673,77 руб., возврат займа в сумме 1150000 руб., выдача займа ООО «ЖЭУК «Уютный дом» в сумме 20000 руб., под отчет в сумме 314857,09 руб., расчеты с прочими контрагентами в сумме 790502,29 руб., перевод средств в другой банк в сумме 1593,32 руб., расходы по банкротству в сумме 155178,26 руб., прочие расходы в сумме 2632098,41 руб.

По данным учета ООО «УК «Уютный дом» исчисленная расчетным путем задолженность населения перед ООО «УК «Уютный дом» за оказанные МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» услуги, составляла по состоянию на: 31.12.2018 в размере 1393066,44 руб., 31.12.2019 в размере 513210,99 руб., 26.11.2020 в размере 325822,18 руб. По данным АО «ЕРЦ Республики Марий Эл» задолженность населения за оказанные услуги отопления, ГВС, и ГВ, потребленную при содержании общего имущества, образовавшаяся за период с октября 2020 г. по февраль 2021 г., составит: по состоянию на 31.01.2021 в сумме 599670,32 руб., по состоянию на 28.02.2021 в сумме 670166,6 руб.

По данным учета ООО «УК «Уютный Дом» (бухгалтерский регистр – «анализ счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», сформированный в автоматизированной бухгалтерской программе «1С: Предприятие») отражены следующие показатели финансового результата деятельности общества: за 2018 год прибыль в сумме 2294153,91 руб., за 2019 год прибыль в сумме 1537425,47 руб. По данным учета ООО «УК «Уютный Дом» в исследуемом периоде расходы за счет прибыли организации отсутствовали (т. 6 л.д.234-274).

Согласно заключению специалиста №, разница между суммой фактически поступивших денежных средств от населения в ООО «УК «Уютный дом» в счет оплаты оказанных МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» услуг теплоснабжения и поставки горячей воды и суммой денежных средств, перечисленной ООО «УК «Уютный дом» в МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды в период времени с 19.02.2018 по 24.02.2021, составила 7094348,56 руб. 

Определить на какие цели была израсходована именно разница между суммой фактически поступивших денежных средств от населения в ООО «УК «Уютный дом» в счет оплаты оказанных МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» услуг теплоснабжения и поставки горячей воды и суммой денежных средств, перечисленной ООО «УК «Уютный дом» в МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды в сумме 7094348,56 руб. невозможно, поскольку на расчетный счет ООО УК «Уютный дом» в исследуемом периоде также поступали денежные средства за иные жилищно-коммунальные услуги (содержание и ремонт общего имущества, найм жилья, ТО домофона и др.), перечисление денежных средств осуществлялось по мере их поступления на расчетный счет на протяжении всего периода (т. 9 л.д.48-51)

Суду специалист П.А.А., работающая в должности старшего специалиста-ревизора ОДИ УЭБ и ПК МВД по РМЭ подтвердила свои заключения. Кроме того, она пояснила, что исследование проводила по предоставленной ей программе «1С: Предприятие» с данными ООО УК «Уютный дом», первичными документами о расчётах, которые согласуются между собой.

При таких обстоятельствах у суда нет оснований подвергать сомнению выводы исследования и содержание данных «1С: Предприятие», изъятых в ООО УК «Уютный дом».

Доводы защиты о том, что программа имела сбои в работе после вменённого ФИО2 периода совершения преступления, не ставят под сомнение её содержание за исследуемый период, опровергаются изучением первичной документации, признанными достоверными показаниями самого ФИО2

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля К.Е.А., являвшая временным управляющим ООО УК «Уютным дом», с 25 апреля 2021 г. она является конкурсным управляющим ООО УК «Уютным дом», поскольку с 25.02.2021 решением Арбитражного суда РМЭ в отношении общества введена процедура конкурсного производства. 

Была проведена инвентаризация имущества, и инвентаризация дебиторской задолженности. Были включены новые кредиторы, в том числе Йошкар-Олинская ТЭЦ-1. В ноябре 2021 года АС РМЭ было отказано в привлечении к субсидиарной ответственности ФИО2 и К.Э.Г. Основным и крупным кредитором ООО УК «Уютным дом» является ресурсоснабжающая организация Йошкар-Олинская ТЭЦ-1, задолженность по которой составляет около 19000000 рублей (т. 3 л.д. 108-111).

Вопреки доводам защиты введение процедуры банкротства не ставит под сомнение доказанность действий ФИО2 как директора ООО УК «Уютным дом» по распоряжению денежными средствами поступающими в организацию, поскольку обвинением охвачен период до введения данной процедуры Арбитражным судом. При этом, как пояснил сам ФИО2 в период наблюдения он также распоряжался поступающими дененжными средствами по текущим платежам.

При этом отказ в привлечении к субсидиарной ответственности ФИО2 в рамках арбитражного судопроизводства не имеет преюдиционного значения для решения вопроса о привлечении его к уголовной ответственности и установления преступности деяния, которым причинён ущерб, поскольку не относится к компетенции Арбитражного суда и не могло приниматься им во внимание. 

Кроме того, совершение погашения задолженности ООО УК «Уютным дом» перед Йошкар-Олинской ТЭЦ-1 в период процедуры банкротства не влияет на оценку стоимости причинённого подсудимым ущерба, поскольку не связано с действиями последнего, а является следствием действий конкурсного управляющего. 

Осуществление расчётов ООО «УК «Уютный дом» в исследуемый судом период с третьими лицами подтверждается показаниями следующих свидетелей.

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля И.Т.М., работающей в должности главного бухгалтера ООО ЧОП «Охрана» она подтвердила оплату со стороны ООО «Управляющая компания «Уютный дом» в период вменяемый ФИО2 (т. 5 л.д. 117-121).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля И.Т.М., работающей в должности главного бухгалтера ООО ЧОП «Охрана» она подтвердила оплату со стороны ООО «Управляющая компания «Уютный дом» в период вменяемый ФИО2 (т. 5 л.д. 117-121).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Н.Е.О., является индивидуальным предпринимателем, он подтвердил расчёты с ним ООО «УК» «Уютный дом» в лице директора ФИО2 за оказанные услуги по обслуживанию инженерных и электрических сетей в исследуемый период на сумму более 6000000 рублей (т. 7 л.д. 57-59, т. 8 л.д. 38-42).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Я.Е.Н., являлся индивидуальным предпринимателем. Подтвердил заключение договоров с ООО «УК «Уютный дом» по общеремонтным работам (ремонт кровель, фасадов, инженерного оборудования) и оказание клининговых услуг. Со стороны ООО «УК «Уютный дом» по вышеуказанным договорам до настоящего времени имеется задолженность более 40 000 рублей (т. 7 л.д. 71-74).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Ю.Т.В., работавшей в Федеральной службе в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМЭ, она подтвердила привлечение ООО «УК «Уютный дом» к административной ответственности за нарушения при организации сбора мусора 

<

адрес> (т. 6 л.д. 34-36).

Судом установлено, что во вменяемый ФИО2 период деятельности корректировался порядок расчётов граждан за жилищно-коммунальные услуги (в том числе, тепловую энергию).

Так, согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля А.Ю.Б., работает в АО «Единый расчетный центр на территории РМЭ», в должности начальника юридического отдела. Подтвердила заключение договор № А-09/2020/001 между АО «Единый расчетный центр на территории Республики Марий Эл» и ООО «Управляющая компания «Уютный дом» в лице директора ФИО2 23.09.2020, согласно которому АО «Единый расчетный центр на территории РМЭ» обязалось производить расчеты за жилищно-коммунальные услуги, осуществлять печать и доставку квитанций до потребителей жилищно-коммунальных услуг, проживающих в МКД, обслуживаемых ООО «Управляющая компания «Уютный дом», а также составлять отчетность по вышеуказанным принятым и перечисленным денежным средствам от граждан в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг. Действие данного договора расторгнуто. В период действия договора денежные средства за жилищно-коммунальные услуги от потребителей данных услуг, проживающих в МКД, обслуживаемых ООО «Управляющая компания «Уютный дом» поступали напрямую на банковские счета АО «Единый расчетный центр на территории РМЭ». Аналогичным образом поступали и денежные средства за отопление, горячее водоснабжение и за электрическую энергию, в том числе за потребленные при содержании общего имущества. На следующий день после поступления денежных средств от граждан, АО «Единый расчетный центр на территории РМЭ» перечисляло вышеуказанные денежные средства на расчётный счет ООО «Управляющая компания «Уютный дом» за минусом комиссии (2,75% от поступивших денежных средств граждан) по оказанным услугам (т. 8 л.д. 148-150).

Однако данные обстоятельства не ставят под сомнение вывод суда о распоряжении ФИО2 денежными средствами поступившими от граждан за тепловую энергию, поскольку не опровергают результаты вышеприведённых исследований о поступлении платежей от граждан в ООО «Управляющая компания «Уютный дом». Как указывалось выше исследование проводилось по денежным средствам поступившим именно в управляющую организацию.

Проанализировав и оценив приведенную совокупность доказательств, суд считает, что вина ФИО2 в совершении преступления нашла свое подтверждение.

Допросы представителя потерпевшего, свидетелей, изложенные в приговоре, следственные и процессуальные действия проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, с разъяснением всех предусмотренных прав участникам уголовного судопроизводства. Каких-либо замечаний, жалоб от участвующих лиц не поступало. Существенных нарушений при производстве следственных и процессуальных действий, влекущих недопустимость изложенных доказательств, в части признанной судом достоверными не допущено. В связи с чем суд признает указанные доказательства допустимыми. 

У суда не имеется оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, свидетелей, положенных в основу приговора, суд находит их достоверными, соответствующими обстоятельствам, установленным судом, согласующимися с иными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия и отраженными в приговоре. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности допрошенных лиц в исходе дела, об оговоре ими подсудимого, по делу не установлено. Противоречий в показаниях свидетелей, которые дали бы основания усомниться в их достоверности, не имеется.

Специалист, давший заключение по делу, являются компетентным, обладает специальными познаниями, он доступно и подробно мотивировал ответы на поставленные вопросы, в связи с чем, каких-либо оснований сомневаться в их правильности не имеется. 

В соответствии с УПК РФ специалист как лицо, обладающее специальными знаниями, привлекается к участию в процессуальных действиях, в том числе его ст.ст. 58, 164, 168, 270 УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. 

Специалист П.А.А. была привлечена как специалист на основании ст. 168 УПК РФ и проводила исследования по поручению следователя.

В судебном заседании при исследовании письменных материалов дела, в том числе заключения специалиста, как и при ее допросе в ходе судебного следствия, установлено, что порядок назначения и проведения заключения специалиста соответствует требованиям закона. При этом методика проведения указанного заключения полностью определяется лицом, проводившим исследование. 

Предварительное расследование по данному уголовному делу проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона Российской Федерации. 

Оснований подвергать сомнению протоколы следственных действий у суда также не имеется, поскольку все изложенные и положенные в основу решения суда следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Существенных нарушений требований УПК РФ при получении доказательств, влекущих их недопустимость, не допущено. Указанные доказательства являются относимыми к событию преступления, допустимыми, так как получены и проверены с соблюдением требований УПК РФ; согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях ФИО2 состава преступления противоречат обстоятельствам, установленным судом.

Обстоятельства совершения ФИО2 преступления, исследованная судом совокупность приведенных доказательств, свидетельствует о том, что ФИО2, совершая указанное преступление, действовал с прямым умыслом, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба МУП ТЭЦ 1 и желая их наступления. 

В судебном заседании, вопреки доводам защиты, установлено, что директор ООО «УК «Уютный дом» в силу занимаемой должности и исполнения своих служебных обязанностей, в период времени с 19.02.2018 по 24.02.2021 осведомленный об общем количестве ресурсов, постановленных МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» по договору теплоснабжения и поставки горячей воды собственникам (пользователям) многоквартирных домов, находящихся на территории обслуживания ООО «УК «Уютный дом», а также их стоимости, общем поступлении денежных средств на расчетные счета ООО «УК «Уютный дом» от собственников (пользователей) помещений в качестве оплаты за указанные ресурсы, имея реальную финансовую возможность исполнить перед МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» обязательства по оплате за поставленные населению ресурсы в виде теплоснабжения и поставки горячей воды, умышленно не перечислил их в полном объеме в адрес ресурсоснабжающей организации в установленном порядке, образовал задолженность перед МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» в размере 7094348 рублей 56 копеек, тем самым незаконно использовал денежные средства в указанной сумме, причитающиеся МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1», на нужды Управляющей компании.

При этом в обоснование задолженности директор ООО «УК «Уютный дом» ФИО2, путем обмана, злоупотребляя доверием и с целью введения в заблуждение работников МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» сообщал заведомо ложные и недостоверные сведения о низкой платёжеспособности населения многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «Уютный дом», то есть скрыл объемы поступления денежных средств от населения за потребленные услуги в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения и уверял о перечислении в адрес теплоснабжающей организации собранных с населения денежных средств за потреблённые коммунальные услуги в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения не в полном объёме, недостаточном для погашения задолженности. При этом он злоупотреблял доверием МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1», не исполняя обязанности по договору теплоснабжения, который действовал и ранее, продолжительный период времени с момента заключения.

ФИО2, являясь директором ООО «УК «Уютный дом», и выполняя согласно Уставу организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции в этом Обществе, в нарушение Устава, имея право единоличного распоряжения денежными средствами, использовал свои служебные полномочия вопреки законным интересам собственника путем злоупотребления его доверием, причинив МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» особо крупный ущерб.

Исследованными доказательствами установлено и подтверждается, что, как директор ООО «УК «Уютный дом» ФИО2 был достоверно осведомлен о фактическом состоянии расчетов с МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1», объемов потребленных ресурсов (электроэнергии), размера существующей задолженности на основании документации, поступающей от потерпевшего в адрес Общества. 

Злоупотребление доверием в целях получения незаконной выгоды имущественного характера выразилось в неисполнении им договорных обязательств при наличии такой возможности и неперечислении в адрес ресурсоснабжающей организации собранных с населения денежных средств за потребленные коммунальные услуги в виде теплоснабжения и поставки горячей воды в полном объеме.

Судом установлено, что ФИО2, воспользовавшись тем, что МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» в соответствии с действующим законодательством не имеет права прекратить поставку ресурсов, являющихся объектами жизнедеятельности населения, реализовал свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, с причинением особо крупного ущерба.

Особо крупный ущерб выразился в виде нарушения прав для МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» в виде неперечисленных за предоставленные услуги денежных средств в сумме 7094348 рублей 56 копеек, то есть в виде непередачи должного МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1», что также подтверждается исследованными решениями Арбитражного Суда РМЭ. Причиненный этим правам и интересам вред, вопреки доводам защиты, находится в причинной связи с действиями ФИО2

Размер ущерба, причиненный действиями подсудимым ФИО2 подтверждается заключением специалиста, составляет разницу между фактически поступившими суммами денежных средств от потребителей в ООО «УК «Уютный дом» и суммой перечисленных потерпевшему за предоставленные коммунальные ресурсы за соответствующие периоды, которые в силу примечаний к ст. 158 УК РФ в отношении МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» превышает 1000000 рублей, т.е. является особо крупным, что образует соответствующий квалифицирующий признак преступления.

При этом факт взыскания с ООО «УК «Уютный дом» задолженности МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» в судебном порядке не свидетельствуют о не причинении ущерба МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1» и не ставят под сомнение выводы суда о виновности ФИО2 в совершении преступления. 

Наличие задолженности жильцов домов, их неплатежеспособности, при рассмотрении исковых заявлений в Арбитражном Суде РМЭ, свидетельствующих, соответственно, об отсутствии обмана и злоупотребления доверием со стороны ФИО2, являются несостоятельными и опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Сама по себе задолженность населения за коммунальные услуги не имеет юридического значения для дела, поскольку подсудимому ФИО2 вменяются только те суммы, которые реально поступили от населения для перечисления поставщикам. 

Доводы подсудимого ФИО2 о том, что организация которую он возглавлял неправильно указана в обвинении суд находит несостоятельными. Указание в обвинении на ООО «УК «Уютный дом», в которой он являлся директором указаны в соответствии с учредительными документами, позволяют достоверно идентифицировать организацию.

Между тем, суд считает необходимым изменить формулировку обвинения, предъявленного ФИО2 по ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ, исключив «или иному владельцу», поскольку в ходе судебного следствия установлено, что именно и только МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1», являясь теплоснабжающей организацией (собственником имущества) поставляло ООО «УК «Уютный дом» подачу тепловой энергии на цели горячего водоснабжения.

Каких-либо неустранимых сомнений по уголовному делу, которые, согласно требованиям ст. 49 ч. 3 Конституции РФ, должны толковаться в пользу подсудимого, судом не установлено. 

При таких обстоятельствах оснований для оправдания подсудимого ФИО2, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, как об этом ставился вопрос стороной защиты, суд не усматривает. 

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО2 по ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб. 

При назначении ФИО2 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 ч. 3 УК РФ ФИО2 совершил преступление средней тяжести.

ФИО2 

<

иные данные>

<

иные данные>

<

иные данные> 

Учитывая обстоятельства совершения преступления, данные о личности ФИО2, принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, суд считает, что для достижения целей исправления и предупреждения совершения новых преступлений, ФИО2 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда, будет являться справедливым, соразмерным содеянному и соответствует требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ. При этом, применение более мягких видов наказания, не будет отвечать целям и принципам наказания.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, данные о личности ФИО2, смягчающие наказание обстоятельства, суд не усмотрел оснований для назначения дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, а также на основании ст. 47 ч. 3 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, так как считает, что цели наказания могут быть достигнуты при исполнении основного наказания, что, по мнению суда, также будет являться справедливым, соразмерным содеянному и соответствует требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением во время и после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления и позволяющих назначить ФИО2 наказание с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. При этом совокупность смягчающих наказание обстоятельств учитывается судом при определении размера назначенного наказания. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, вида умысла, характера и размера наступивших последствий, суд считает, что фактические обстоятельства преступления не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, в связи с чем оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ не имеется.

Судом обсуждался вопрос о замене в соответствии со ст. 53.1 УК РФ наказания ФИО2 в виде лишения свободы на принудительные работы, однако оснований для этого не установлено. 

Вместе с тем с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных, характеризующих личность ФИО2, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и считает возможным назначить ему наказание с применением ст. 73 УК РФ с возложением на него обязанностей, что будет являться справедливым, соразмерным содеянному и соответствует требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ. 

По уголовному делу представителем потерпевшего – гражданского истца МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 материального ущерба в сумме 7 094 383 рублей 56 копеек.

На основании ст.ст. 15, 1064 ГК РФ, установив обстоятельства причинения имущественного вреда потерпевшему действиями виновного, суд в целом приходит к обоснованности требований потерпевшего, гражданского истца. 

С учетом правовой позиции Конституционного Суда РФ, высказанной в Постановлении от 8 декабря 2017 года № 39-П, деликтная ответственность руководителя организации, связанная с его виновными действиями, повлекшими причинение вреда, наступает только в том случае, когда потерпевшее лицо окончательно лишается возможности получить возмещение вреда за счет юридического лица. В противном случае имело бы место взыскание ущерба в двойном размере, неосновательное обогащение.

Вместе с тем, согласно исследованной судом выписке из ЕГРЮЛ ООО «УК «Уютный дом» не ликвидировано, юридическое лицо признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, что свидетельствуют о том, что потерпевший, как истец, еще окончательно не лишен возможности получить возмещение вреда за счет ООО «УК «Уютный дом». 

В связи с чем за потерпевшим - гражданским истцом МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» должно быть признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, но вопрос о размере возмещения гражданского иска должен быть передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе предварительного следствия на основании постановления Йошкар-Олинского городского суда РМЭ от 24.04.2023 наложен арест на имущество обвиняемого ФИО2, а именно: жилое здание, кадастровый №, площадью 281,5 кв.м., 

<

адрес> (кадастровая стоимость 6276180 рублей); земельный участок, кадастровый №, площадью 3000 кв.м., 

<

адрес> (кадастровая стоимость 258360 рублей); земельный участок, кадастровый №, площадью 558+/-8 кв.м., 

<

адрес> (кадастровая стоимость 1382428 рублей) в виде запрета на распоряжение данным имуществом (т. 9 л.д. 201-202, 203-206).

Учитывая требования ст. 115 УПК РФ, суд не находит оснований для отмены ареста, наложенного на имущество ФИО2, поскольку подсудимый признан гражданским ответчиком по данному уголовному делу.

К процессуальным издержкам относятся расходы, связанные с вознаграждением адвоката Пахмутова С.С., осуществлявшего защиту ФИО2 в ходе предварительного следствия, в размере 24126 рублей (т. 9 л.д. 243-244), за участие в суде апелляционной инстанции при рассмотрении материала о наложении ареста на имущество 5 июня 2023 г. в размере 2236 рублей. 

Кроме того, по назначению суда защиту подсудимого ФИО2 в судебном заседании также осуществлял адвокат Пахмутов С.С. (даты судебных заседаний - 19 июня, 21 июня, 26 июня, 28 июня, 20 июля, 21 июля 2023 г.), размер вознаграждения в случае объема материалов более 3 томов - 1930 рублей соответственно и составляет 37942 рубля. 

В судебном заседании подсудимый ФИО2 просил освободить его от указанных процессуальных издержек в связи с имущественной несостоятельностью. 

В соответствии со ст. 132 УПК РФ, суд с учетом личности подсудимого, нахождения его в трудоспособном возрасте, лиц находящихся на его иждивении, считает необходимым взыскать с ФИО2 процессуальные издержки, понесенные за участие защитника на стадии предварительного следствия и в судебном заседании. 

Судом разрешен вопрос о вещественных доказательствах, мере пресечения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. 

В соответствии со ст. 73 ч. 5 УК РФ возложить на осужденного ФИО2 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, регулярно являться на регистрацию. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 оставить без изменения.

Признать за потерпевшим - гражданским истцом МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» право на удовлетворение гражданского иска к ФИО2 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с осужденного ФИО2 в счет возмещения процессуальных издержек 37942 (тридцать семь тысяч девятьсот сорок два) рубля в доход федерального бюджета. 

Арест, наложенный на имущество ФИО2 на основании постановления Йошкар-Олинского городского суда РМЭ от 24 апреля 2023 г. – жилое здание, кадастровый №, площадью 281,5 кв.м., 

<

адрес> (кадастровая стоимость 6276180 рублей); земельный участок, кадастровый №, площадью 3000 кв.м., 

<

адрес> (кадастровая стоимость 258360 рублей); земельный участок, кадастровый №, площадью 558+/-8 кв.м., 

<

адрес> (кадастровая стоимость 1382428 рублей) оставить без изменения до исполнения приговора суда в части гражданского иска.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: 

<

иные данные>

- копию Устава ООО «УК «Уютный дом», утвержденного решением единственного участника (учредителя) ООО «УК «Уютный дом» ФИО2 от 12.02.2018; копию решения единственного участника (учредителя) ООО «УК «Уютный дом» ФИО2 от 12.02.2018; копию дополнительного соглашения от 19.02.2018 к трудовому договору № от 09.01.2017 – хранить в материалах уголовного дела;

- флеш-накопитель, в корпусе черного цвета «Transcend», содержащий электронную базу «1С-Бухгалтерия» ООО «Управляющая компания «Уютный дом»; флеш-накопитель, в корпусе черного цвета «Transcend» с лентой из ткани синего цвета с бисером, содержащий электронную базу «1С-Бухгалтерия» ООО «Управляющая компания «Уютный дом»; компакт-диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «УК «Уютный дом» 

<

иные данные> - хранить при материалах уголовного дела,

- агентский договор № от 29.10.2015; агентский договор № от 01.01.2017; агентский договор № от 09.01.2018; договор теплоснабжения и поставки горячей воды № от 20.11.2014 года; письмо МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» в адрес ООО «УК «Уютный дом» от 15.11.2018, исх. № о необходимости погашения задолженности, а также копия гарантийного письма ООО «УК «Уютный дом» в лице его директора ФИО2 от 07.08.2018 исх. 165 о гарантии погашения задолженности, хранить при материалах уголовного дела,

- претензии 

<

иные данные> приобщенные в ходе судебного разбирательства – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РМЭ в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий - судья С.А. Депрейс