дело № 1-65/2024

УИД 69RS0040-02-2023-007646-53

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Тверь 7 июня 2024 года 

Центральный районный суд города Твери в составе:

председательствующего судьи Горшевой М.Е.,

при помощнике судьи Солдатенко Е.Г., ведущей протокол судебного заседания по поручению председательствующего,

с участием: государственного обвинителя Рахмановой Ю.В.,

подсудимой ФИО2,

защитника подсудимой адвоката Поликарповой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, гражданки 

<

данные изъяты>, со средним специальным образованием, замужней, детей не имеющей, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, судимой:

24 ноября 2021 года Рамешковским районным судом Тверской области по части 1 статьи 157 УК РФ к лишению свободы сроком на 7 месяцев, условно с испытательным сроком 6 месяцев; 1 апреля 2022 года постановлением Рамешковского районного суда Тверской области условное осуждение отменено, ФИО2 направлена для отбытия наказания в виде лишения свободы на срок 7 месяцев в колонию-поселение, освобожденной 13 января 2023 года по отбытию срока наказания;

находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 1732, частью 1 статьи 187 УК РФ, 

у с т а н о в и л :

ФИО2 совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

В период не ранее 8 февраля 2023 года и не позднее 3 марта 2023 года, более точные даты и время следствием не установлены, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее ФИО1) обратилось к ФИО2 с предложением за денежное вознаграждение зарегистрировать юридические лица: общество с ограниченной ответственностью «ФОРПОСТ» (далее ООО «ФОРПОСТ»), общество с ограниченной ответственностью «БИГСТРОЙ» (далее ООО «БИГСТРОЙ»), общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМА» (далее ООО «МАКСИМА»), и формально занять в них должность учредителя и генерального директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данные юридические лица банковские счета, указав последней только на необходимость формального подписания документов юридического лица в различных кредитных и государственных учреждениях города Твери, а также предоставления ею своего паспорта гражданина Российской Федерации.

ФИО2, движимая корыстными побуждениями, не имея дальнейшей цели и намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированных на ее имя юридических лиц, осознавая, что будет являться подставным лицом, за денежное вознаграждение, согласилась передать свой паспорт 

<

данные изъяты>, и зарегистрировать на свое имя ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ», ООО «МАКСИМА», тем самым у нее возник прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для совершения действий по внесению в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице – ФИО2

Реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность, действуя из корыстных побуждений, в период не ранее 8 февраля 2023 года и не позднее 3 марта 2023 года, более точные даты и время следствием не установлены, ФИО2, находясь у себя по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, предоставила паспорт 

<

данные изъяты>, через своего знакомого ФИО1, который с использованием сети «Интернет» в мессенджере WhatsApp отправил его фотографии неустановленному следствием лицу. Затем неустановленное следствием лицо при неустановленных следствием обстоятельствах организовало отправку паспортных данных ФИО2 в систему АО «Альфа-Банк», после чего на основании паспортных данных ФИО2 были сформированы необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что она является учредителем и генеральным директором ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА», то есть органом управления юридических лиц, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данных организаций она фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, то есть внести в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице – ФИО2

Продолжая реализацию своего прямого преступного умысла, ФИО2, 27 февраля 2023 года в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, встретилась с представителем Аккредитованного Удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» в лице сотрудника АО «Альфа-Банк» в зале фудкорта, расположенного в ТЦ «РИО» по адресу: город Тверь, площадь Гагарина, дом 5, где в присутствии представителя указанного банка, собственноручно подписала заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, а также соглашения «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документа обороту). После этого на имя ФИО2 были выпущены электронно-цифровые подписи, которыми были подписаны учредительные документы и документы, требуемые при создании юридических лиц ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА», изготовленные системой АО «Альфа-Банк», с целью дальнейшего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО2

28 февраля 2023 года в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленное лицо с использованием мобильного приложения myDSS банка АО «Альфа-Банк» при неустановленных следствием обстоятельствах организовало предоставление в Межрайонную ИФНС России № 23 по Московской области, расположенную по адресу: 

<

...>, посредством сети Интернет, с использованием электронной цифровой подписи ФИО2, пакета документов для регистрации юридических лиц ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА», согласно которым ФИО2 является единственным учредителем и директором указанных обществ.

3 марта 2023 года в рабочее время в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, сотрудниками Межрайонной ИФНС России №23 по Московской области, не осведомленными о преступном умысле ФИО2, подпись которой в заявлениях по форме Р11001 о государственной регистрации юридических лиц при создании ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА», где ФИО2 является учредителем и генеральным директором, засвидетельствована путем подтверждения личности ФИО2 электронной цифровой подписью, по представленным комплектам документов, на создание юридических лиц, содержащих: заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридических лиц о создании ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА», решения № 1 от 27 февраля 2023 года единственного учредителя ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА»; гарантийные письма от ФИО3, ФИО4 и ФИО5, светокопии паспорта гражданина 

<

данные изъяты> на имя ФИО2 серии 

<

данные изъяты>, принято решение о государственной регистрации ООО «ФОРПОСТ» с присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ООО «БИГСТРОЙ» с присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> и ООО «МАКСИМА» с присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО2, как об учредителе и генеральном директоре указанных организаций.

Она же, ФИО2, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со статьей 3 указанного Федерального закона электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно статьям 4, 5, 8 указанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

Также согласно статье 9 указанного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5.1-5.3 статьи 8 настоящего Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно статье 10 указанного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В период не ранее 8 февраля 2023 года и не позднее 3 марта 2023 года, более точные даты и время следствием не установлены, ФИО1 обратился к ФИО2, с предложением за денежное вознаграждение зарегистрировать юридические лица: ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА», формально занять в них должность учредителя и генерального директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данные юридические лица банковские счета в различных банках с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления в последующем третьими лицами от имени ФИО2 приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, указав последней только на необходимость формального подписания документов юридического лица в различных кредитных и государственных учреждениях города Твери, а также предоставления ею своего паспорта гражданина Российской Федерации. 

На предложение ФИО1, ФИО2 согласилась, тем самым у ФИО2 в указанный период времени возник преступный умысел, направленный на сбыт указанному лицу электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самой ФИО2, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов вышеуказанных юридических лиц.

При этом ФИО2 осознавала неправомерность данных операций, не намереваясь управлять юридическими лицами, была осведомлена об отсутствии у создаваемых юридических лиц цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА», с помощью сбытых ею электронных средств, электронных носителей информации третьими лицами, а не ею самой, что в нарушение требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», не позволит кредитным организациям, уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

После этого, в период не ранее 27 февраля 2023 года и не позднее 7 марта 2023 года, более точные время и дата следствием не установлены, по представленным ФИО2 паспортным данным системой АО «Альфа-Банк» были сформированы необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что она является учредителем и генеральным директором ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА», однако фактически отношения к созданию и деятельности данных организаций ФИО2 не имела, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанных организаций не собиралась, то есть являлась подставным лицом.

В период не ранее 27 февраля 2023 года и не позднее 7 марта 2023 года ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самой ФИО2, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов, являясь «подставным лицом» ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА», по договоренности с неустановленным лицом от имени указанных юридических лиц в банке города Твери открыла на данные общества расчетные и банковские счета, указав при открытии счетов переданные ей неустановленным лицом и не находящиеся в ее распоряжении абонентский номер телефона и адрес электронной почты, и действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в указанный период времени сбыла неустановленному лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к не принадлежащими ей абонентскому номеру и адресу электронной почты, привязанные к расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, при следующих обстоятельствах. 

27 февраля 2023 года в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2 встретилась с представителем Аккредитованного Удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», в лице сотрудника АО «Альфа-Банк», в зале фудкорта, расположенного в ТЦ «РИО» по адресу: город Тверь, площадь Гагарина, дом 5, где, в присутствии представителя банка, собственноручно подписала документы для регистрации обществ и заявления на бронь реквизитов расчетных счетов для ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА» в АО «Альфа-Банк», с предоставлением по ним электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам данных юридических лиц, указав в заявлении переданные ей неустановленным лицом и не находящиеся у нее в распоряжении абонентский № и адрес электронной почты 9051289438@mail.ru, а также ознакомившись и согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

Таким образом, в ходе встречи с представителем Аккредитованного Удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», в лице сотрудника АО «Альфа-Банк», в зале фудкорта, расположенного в ТЦ «РИО» по вышеуказанному адресу, ФИО2 забронировала в АО «Альфа-Банк» расчетные счета № ООО «ФОРПОСТ», №ООО «БИГСТРОЙ» и № ООО «МАКСИМА», действующие с момента регистрации юридических лиц в налоговом органе, и получила от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к не принадлежащими ей абонентскому номеру №, адресу электронной почты 

<

данные изъяты>, бизнес-карты АО «Альфа-Банк», привязанные к расчетным счетам № ООО «ФОРПОСТ», № ООО «БИГСТРОЙ» и № ООО «МАКСИМА», которые в тот же день 27 февраля 2023 года в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, непосредственно сразу после встречи с сотрудником АО «Альфа-Банк», по ранее достигнутой договоренности, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыла неустановленному лицу у ТЦ «РИО», расположенному по адресу: город Тверь, площадь Гагарина, дом 5.

3 марта 2023 года, сотрудниками Межрайонной ИФНС России №23 по Московской области, принято решение о государственной регистрации ООО «ФОРПОСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «БИГСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и ООО «МАКСИМА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО2, как об учредителе и директоре указанных организаций, после чего, начиная с 7 марта 2023 года (дата открытия расчетных счетов), неустановленное следствием лицо, которому ФИО2 27 февраля 2023 года у ТЦ «РИО» сбыла электронные средства и электронные носители информации по указанным расчетным счетам, предназначенным для осуществления по ним приема, выдачи и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, получило возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самой ФИО2, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по расчетным счетам № ООО «ФОРПОСТ», №ООО «БИГСТРОЙ» и № ООО «МАКСИМА» неустановленными лицами. 

В результате вышеописанных умышленных преступных действий ФИО2 кредитная организация и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, в связи с чем, третьи лица, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов получили возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ», ООО «МАКСИМА», для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью этих организаций.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлений признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась. 

В связи с отказом подсудимой ФИО2 от дачи показаний, на основании пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ были оглашены ее показания, данные ею в ходе предварительного расследования. 

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой ФИО2 пояснила, что в феврале 2023 года, точное число не помнит, к ней домой по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, пришел знакомый ФИО1, который предложил ей подзаработать. На тот момент она остро нуждалась в деньгах. Она стала уточнять у ФИО1, что конкретно нужно сделать. ФИО1 пояснил, что нужно предоставить ему паспорт, а также возможно СНИЛС, после чего на нее будут зарегистрированы организации – юридические лица, в которых она будет формально являться директором организаций, какого-либо участия в их деятельности принимать не будет. Также сказал, что все будет легально, то есть будет подаваться налоговая отчетность, а спустя несколько месяцев данные организации будут ликвидированы. Она согласилась на предложение ФИО1, и передала ему свой паспорт, который он сфотографировал на свой мобильный телефон, после чего кому-то отправил фотографии ее паспорта посредством мессенджера WhatsApp. После этого, когда именно, не помнит, но не исключает, что 27 февраля 2023 года, по предварительной договоренности с ФИО1 она поехала вместе с ним в город Тверь, при этом за ними приехал автомобиль ВАЗ 2109, зеленого цвета, государственный регистрационный знак не запомнила, за рулем находился нерусский парень. На указанном автомобиле они приехали к ТЦ «РИО», где вместе с ФИО1 поднялись на второй этаж. На втором этаже их встретила девушка, с которой она села за один из столиков «Фуд острова». Далее девушка давала ей на подпись какие-то документы, в содержание которых не вчитывалась. Также в ходе встречи сотрудница банка фотографировала ее паспорт и ее вместе с ним, а также СНИЛС на ее имя. За то, что она зарегистрировала на свое имя ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА», а также открыла на данные организации расчетные счета и передала банковские карты, неизвестному мужчине, за что ей заплатили 9 500 рублей, которые потратила по своему усмотрению. Соглашаясь на такой вид заработка, понимала, и фактически выполнив все условия, которые от нее требовались, на основании представленного ей паспорта гражданина РФ, на нее были созданы вышеуказанные организации, в которых она стала директором. Понимала, что в банке на нее откроют расчетные счета, при этом лично она не собиралась осуществлять какие-либо денежные переводы по созданным счетам. Понимала, что доступ к открытым расчетным счетам должна была иметь только она, как человек, на имя которого эти счета открываются, понимала, что по данным расчетным счетам может происходить оборот денежных средств и лично она никакого отношения к ним иметь не будет, и ими будут пользоваться третьи лица, которым нужно было, чтобы она открыла организации и счета в банке. Свой паспорт гражданина РФ передавала без какого-либо принуждения и оказания морального давления на нее, то есть по собственной воле. Осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в созданных организациях не намеревалась, и даже не имеет представления, каким образом это происходит. Доступа к расчетным счетам открытых на нее организаций у нее никогда не было. Дохода от деятельности указанных организаций никогда не получала. Налоговую отчетность за деятельность указанных организаций никогда не подавала, вид деятельности указанных организаций и их местонахождение ей не известны. В решениях № 1 единственного учредителя ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА» стоит ее подпись, данные решения подписывала она. Ею как директором организации были открыты расчетные счета в АО «Альфа-Банк», она лично встречалась с представителем указанного банка и подписывала документы в тех местах, где ей указали. Она не имеет отношения ни к каким денежным операциям, проводимым по указанным расчетным счетам, поскольку являлась только номинальным директором в указанных организациях. Кто осуществлял операции по движению денежных средств по банковским счетам ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА», пояснить не может. У неё не было и нет доступа к открытым ею, как директором указанных организаций, расчетным счетам, поскольку полученные после встречи с представителем банка бизнес-карты, подключенные к системе дистанционного банковского обслуживания, передавала неизвестному ей мужчине. Ей известно, что третьи лица не должны иметь доступ к данным о расчетном счете, банковской карте, а также не должны иметь доступ к личному кабинету системы дистанционного банковского обслуживания в мобильном приложении банка или же на официальном сайте банка. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т. 3 л.д. 108-115, 194-196).

Из протокола проверки показаний на месте с фототаблицей от 14 ноября 2023 года, проведенного с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника следует, что ФИО2 самостоятельно указала на стол расположенный на фудкорте, напротив ресторана быстрого питания «Ташир Пицца» в ТЦ «РИО», расположенном по адресу город Тверь, площадь Гагарина, дом 5, где в период не ранее 8 февраля 2023 года и не позднее 7 марта 2023 года встретилась с представителем АО «Альфа-Банк», являющегося партнером АО «Калуга Астрал», где подписала документы на открытие электронно-цифровой подписи и забронировала расчетные счета для ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА», а также подписала подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» (т. 3 л.д. 137-141, 142-145).

Достоверность сведений, изложенных в протоколе проверки показаний на месте, подсудимая ФИО2 подтвердила в судебном заседании. 

Исследовав представленные стороной обвинения доказательства, суд по итогам судебного следствия независимо от позиции, занимаемой подсудимой по делу, приходит к выводу, что вина ФИО2 в совершении инкриминируемых ей преступлений полностью установлена и подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.

Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ следует, что она состоит в должности начальника юридического отдела Межрайонной ИФНС России № 23 по Московской области. В ее должностные обязанности входит координация и контроль за осуществлением регистрации юридических лиц на территории Московской области, внесение записей о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, взаимодействие с правоохранительными органами, непосредственно подчиненные ей сотрудники отдела осуществляют регистрацию юридических лиц. Межрайонная ИФНС России №23 по Московской области, расположена по адресу: 

<

...>. Инспекция является регистрирующим органом, то есть осуществляет функции государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Московской области, осуществляет внесение соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. Федеральным законом от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон №129-ФЗ) на налоговые органы возложены обязанности по государственной регистрации юридических лиц и ведению ЕГРЮЛ, содержащего установленные законом сведения о юридических лицах. В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона №129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. В соответствии со статьей 12 Закона № 129-ФЗ при создании юридического лица в регистрирующий орган представляются: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме №Р11001; б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) учредительный документ юридического лица; г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; д) документ об уплате государственной пошлины. Согласно пункту 1 статьи 9 Закона №129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

28 февраля 2023 года в соответствии со статьей 12 Закона №129-ФЗ в регистрирующий орган через сеть Интернет на государственную регистрацию с электронной подписью заявителя ФИО2 были представлены следующие комплекты документов: устав ООО «БИГСТРОЙ» от 27 февраля 2023 года; решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «БИГСТРОЙ» от 27 февраля 2023 года; заявление по форме № Р11001; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ – паспорт гражданина РФ на имя ФИО2; гарантийное письмо от 8 февраля 2023 года, выданное ИП ФИО Подпись заявителя ФИО2 в заявлении по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью. Также гарантийное письмо от 8 февраля 2023 года, выданное директором ООО «СФЕРА ПЛЮС» ФИО; заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя №1 о создании ООО «ФОРПОСТ» от 27 февраля 2023 года; устав ООО «ФОРПОСТ» от 27 февраля 2023 года; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ – паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 Подпись заявителя ФИО2 в заявлении по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью. Также гарантийное письмо от 8 февраля 2023 года, выданное ИП ФИО; заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя №1 о создании ООО «МАКСИМА» от 27 февраля 2023 года; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ – паспорт гражданина РФ на имя ФИО2; устав ООО «МАКСИМА» от 27 февраля 2023 года. Подпись заявителя ФИО2 в заявлении по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью.

3 марта 2023 года по представленным комплектам документов, регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России № 23 по Московской области, было принято решение о государственной регистрации ООО «БИГСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>), ООО «ФОРПОСТ» (ОГРН 

<

***>) и ООО «МАКСИМА» (ОГРН 

<

***>).

В настоящее время указанные юридические лица, зарегистрированные на имя ФИО2, являются действующими организациями, в ЕГРЮЛ сведения об исключении последних не вносились. В отношении ООО «БИГСТРОЙ» в ЕГРЮЛ налоговым органом по месту учета внесены сведения о недостоверности сведений в отношении адреса юридического лица, ООО «МАКСИМА» внесены сведения о недостоверности сведений в отношении директора и адреса юридического лица, в отношении ООО «ФОРПОСТ» сведения не вносились (т. 3 л.д. 13-21).

Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ следует, что работает в АО «Альфа-Банк» в должности менеджера по привлечению партнеров. В ее обязанности входит: поиск партнеров, развитие отношений с ними в части привлечения клиентов. Обозрев копии юридических дел ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА», в лице генерального директора ФИО2, из АО «Альфа-Банк» пояснила, что между АО «Альфа-Банк» и АО «Калуга Астрал» заключен партнерский договор для оказания услуг по оформлению электронных подписей. Взаимодействие осуществляется следующим образом: клиент через партнеров или самостоятельно на сайте «Альфа-Банк» оформляет заявку (заполняет анкету) на регистрацию ООО и получение электронной подписи для подачи документов в налоговый орган (в заявке клиент указывает: основную информацию о себе, организации, в том числе номер телефона, который будет предназначен для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент) в данном случае ФИО2 указала единый номер телефона № для ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА». На основании заполненной заявки система автоматически формирует заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании ООО; устав ООО; уведомление о применении УСН (при необходимости). Клиент в свою очередь загружает в систему гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ. Затем заявка из АО «Альфа-Банк» поступает в АО «Калуга Астрал», которые в свою очередь подготавливают документы, необходимые для получения подписи. После этого из АО «Калуга Астрал» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, поступает заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, и сотрудник организовывает встречу с клиентом. На встрече сотрудник банка удостоверяет личность клиента и последний подписывает: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; заявление на регистрацию организации для отправки документов в налоговый орган; «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документообороту), на бронь реквизитов расчетного счета для организации. В этот же день, система банка производит бронь реквизитов банковских счетов. 7 марта 2023 года на ООО «МАКСИМА» открыт расчетный счет №, на ООО «БИГСТРОЙ» открыт расчетный счет № и на ООО «ФОРПОСТ» открыт расчетный счет № в лице единого директора данных организаций – ФИО2, являющегося единственным владельцем указанных счетов. В подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» стоит дата 6 марта 2023 года и 7 марта 2023 года, то есть дата открытия расчетного счета, однако встреча с клиентом ФИО2 происходила ранее, до 6 марта 2023 года, однако конкретную дату назвать не может, поскольку в настоящее время не помнит. Даты 6 марта 2023 года и 7 марта 2023 года были поставлены уже после регистрации организаций в налоговой службе (система АО «Альфа-Банк» требует ставить дату по факту регистрации организаций в налоговой службе). Во время первой встречи с ФИО2 подписывались документы на выпуск электронно-цифровой подписи в АО «Калуга Астрал», а также на бронь расчетных счетов. Ей также подписывались документы на бронь расчетных счетов, действующих с момента регистрации организации в налоговой службе. Далее ФИО2 выдавались банковские бизнес-карты, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ей сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам. Также при заполнении документов на открытие расчетных счетов ФИО2 была ознакомлена с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО «Альфа-Банк», и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ей сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. В обязательном порядке сотрудником банка ФИО2 была сфотографирована с паспортом гражданина РФ и паспорт гражданина РФ отдельно, а также страховое свидетельство (СНИЛС). В этот же день указанные документы сотрудник банка загружает в систему банка и нажимает отправить, после этого автоматически генерируется код для отправки в налоговый орган. Указанный код приходит на телефонный номер директора фирмы, в свою очередь директор данный код вставляет в приложение MY DSS (которое служит для загрузки и отправки документов в налоговый орган), предварительно отсканировав QR-код для активации КЭП, полученный у сотрудника банка. После этого директор фирмы получает документы сформированные системой в MY DSS, а именно (заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании ООО; устав ООО; уведомление о применении УСН (при необходимости); гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ), подписывает их электронной цифровой подписью и документы отправляет сам в налоговый орган для регистрации юридического лица, в выбранное им самим время. По этой причине документы, подписанные в отделении Банка и дата оправки на регистрацию в налоговый орган могут не совпадать, так как клиент самостоятельно в удобное для себя время, подписывает электронной цифровой подписью готовый комплект документов для регистрации ООО и затем документы направляет в налоговый орган, в указанном приложении MY DSS. После регистрации юридического лица, система АО «Альфа-Банк» автоматически высылает ссылку директору на номер телефона, который был указан ранее в заявке, для активации расчетного счета (реквизиты которого были получены и забронированы директором фирмы). Директор фирмы, в свою очередь, пройдя по ссылке банка, активирует забронированный расчетный счет организации и может им пользоваться, так же в выбранное им самим время. Одновременно начинает свое действие банковская карта, для которой клиент самостоятельно устанавливает ПИН-код в личном кабинете АО «Альфа-Банк». Расчетные счета ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА» были открыты аналогичным образом, как ей описано ранее в своих показаниях. В соответствии с действующими правилами банка сотрудник банка разъясняет правила дистанционного банковского обслуживания. Согласно банковскому договору, запрещено без письменного согласования с банком предоставлять третьим лицам электронные средства и электронные носители информации банковских организаций, с помощью которых, третьи лица смогут самостоятельно осуществлять от имени директора фирмы прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам, что неправомерно. Клиент обязан бережно обращаться с пластиком (банковской картой), не передавать доступ к расчетному счету третьим лицам. Она не могла не разъяснить ФИО2 правила дистанционного банковского обслуживания (т. 3 л.д. 69-73).

Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ следует, что с 3 июня 2020 года он является индивидуальным предпринимателем. У него в собственности нежилого помещения по адресу: 

<

...>, помещение 23А никогда не было. Договоров аренды нежилых помещений ни с кем не заключал. ООО «МАКСИМА» ему не известно. Он не предоставлял руководству ООО «МАКСИМА» и в налоговые органы гарантийных писем о правомерном использовании помещения. О месте нахождения ООО «МАКСИМА» ему ничего не известно. С ФИО2 не знаком, и ему не известно кем она является в ООО «МАКСИМА» (т. 3 л.д. 67-68).

Из показаний специалиста ФИО следует, что она состоит в должности старшего госналогинспектора отдела выездных налоговых проверок УФНС России по Тверской области ОП город Бежецк с сентября 2023 года. С 2010 года и до сентября 2023 года она состояла в должности главного госналогинспектора отдела выездных проверок МИФНС России №2 по Тверской области. Ознакомившись со сведениями, выписками по операциям, производимым по расчетным счетам, открытым на ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ», ООО «МАКСИМА» в банке АО «Альфа-Банк» пояснила, что в отношении ООО «МАКСИМА», оборот денежных средств по расчетному счету № за период с 7 марта 2023 года по 28 сентября 2023 года отсутствует, в отношении ООО «ФОРПОСТ», оборот денежных средств по расчетному счету № за период с 7 марта 2023 года по 4 августа 2023 года по дебету составил 521 929,19 рублей, по кредиту составил 521 929,19 рублей, в отношении ООО «БИГСТРОЙ», оборот денежных средств по расчетному счету № за период с 7 марта 2023 года по 4 августа 2023 года по дебету составил 213 890,00 рублей, по кредиту составил 213 890,00 рублей. Согласно банковским выпискам и сведениям по расчетным счетам между ООО «ФОРПОСТ» и ООО «БИГСТРОЙ» имеются переводы денежных средств, поступившие денежные средства обналичиваются с назначением платежа «снятие по карте», либо снимаются наличными со счета, то есть имеют транзитный характер (т. 3 л.д. 93-96). 

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2 по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 1732 УК РФ, помимо изложенных признательных показаний подсудимой ФИО2, показаний свидетелей ФИО, ФИО и ФИО являются следующие доказательства.

Протокол осмотра места происшествия от 19 ноября 2023 года с фототаблицей, согласно которому с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника осмотрено помещение жилой комнаты расположенное в квартире 

<

адрес>, где ФИО2 передала паспорт гражданина 

<

данные изъяты> на свое имя ФИО1 и в дальнейшем на основании ее паспортных данных был подготовлен пакет документов, необходимый для регистрации ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА» (т. 3 л.д. 168-171, 172-174).

Протокол осмотра места происшествия от 14 ноября 2023 года с фототаблицей, согласно которому с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника осмотрено помещение зала «фудкорта», расположенного на втором этаже ТЦ «РИО» по адресу: город Тверь, площадь Гагарина, дом 5. ФИО2 указала на стол за которым происходила встреча с представителем АО «Альфа-Банк», являющегося партнером АО «Калуга Астрал», в ходе которой ФИО2 подписала документы для изготовления квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию АО «Альфа-Банк» (т. 3 л.д. 146-149, 150-151).

Протокол осмотра места происшествия от 25 октября 2023 года с иллюстрированной таблицей, согласно которому осмотрено здание Межрайонной ИФНС России №23 по Московской области, расположенное по адресу: 

<

...>, в котором была произведена государственная регистрация юридических лиц ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ООО «МАКСИМА». В ходе осмотра установлено, что на здании имеется информационная табличка с графиком работы: понедельник - четверг с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, пятница с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, суббота, воскресенье – выходной (т. 3 л.д. 26-29, 30-32). 

Протокол осмотра места происшествия от 25 октября 2023 года с иллюстрированной таблицей, согласно которому осмотрено здание ТЦ «Кубик», расположенное по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра установлено, что помещение № 23А отсутствует, ООО «МАКСИМА» в осматриваемом здании свою деятельность не ведет (т. 3 л.д. 34-37, 38-42). 

Протокол осмотра места происшествия от 27 октября 2023 года с иллюстрированной таблицей, согласно которому осмотрен жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра установлено, что в данном доме помещение 2П, комната 2 отсутствуют, ООО «БИГСТРОЙ» свою деятельность не ведет (т. 3 л.д. 44-47, 48-53).

Протокол осмотра места происшествия от 25 октября 2023 года с иллюстрированной таблицей, согласно которому осмотрен жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра установлено, что в данном доме помещение 11, комната 3 отсутствуют, ООО «ФОРПОСТ» свою деятельность не ведет (т. 3 л.д. 55-58, 59-62).

Из протокола выемки с фототаблицей от 13 ноября 2023 года следует, что подозреваемая ФИО2 в присутствии ее защитника добровольно выдала паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 3 л.д. 122-124, 125).

Протоколом осмотра документов от 13 ноября 2023 года с фототаблицей, согласно которому с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника осмотрен паспорт гражданина 

<

данные изъяты> на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии 

<

данные изъяты>. Постановлением руководителя отдела паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 признан вещественным доказательством и возвращен ФИО2 (т. 3 л.д. 126-130, 131-132, 133).

Из протокола осмотра предметов от 17 октября 2023 года с фототаблицей и приложениями к нему следует, что осмотрен оптический носитель DVD-R диск, на котором имеются регистрационные дела ООО «ФОРПОСТ» и ООО «БИГСТРОЙ». 

В ходе осмотра регистрационного дела ООО «ФОРПОСТ» установлено, что в нем имеются следующие копии документов: паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, СНИЛС на имя ФИО2; гарантийное письмо от имени директора ООО «СФЕРА ПЛЮС» ФИО., согласно которому он подтверждает использование ООО «ФОРПОСТ» помещения по адресу: 

<

...>, комната 3 и гарантирует размещение ООО «ФОРПОСТ», предоставления в аренду нежилого помещения общей площадью 15,5 м2 по указанному адресу; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФОРПОСТ», согласно которой общество зарегистрировано 3 марта 2023 года, присвоены ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, учредителем и генеральным директором является ФИО2; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 от ФИО2 о создании ООО «ФОРПОСТ», согласно которому указан адрес организации: 

<

...>, помещение/комната 11/3, размер уставного капитала 25 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО2, указаны паспортные данные, имеет долю в уставном капитале в размере 100%, что составляет 25 000 рублей, сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральный директор ФИО2, сведения о коде основного вида деятельности – 41.20. Заявителем выступает учредитель и генеральный директор юридического лица – ФИО2; указан адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и контактный номер заявителя №; решение о государственной регистрации от 3 марта 2023 года по форме Р80001, согласно которому Межрайонной ИФНС России № 23 по Московской области принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «ФОРПОСТ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 28 февраля 2023 года входящий номер 8114931А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ФОРПОСТ» от 28 февраля 2023 года №8114931А, согласно которой ФИО2 предоставила в МИФНС №23 по Московской области заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица, устав юридического лица, паспорт и иные документы в соответствии с законодательством РФ, путем подачи данных документов в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки – U023022829624137; решение единственного учредителя №1 о создании ООО «ФОРПОСТ» от 27 февраля 2023 года, согласно которому ФИО2 является единственным учредителем ООО «ФОРПОСТ»; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, в соответствии с которым ООО «ФОРПОСТ» ОГРН 

<

***>, поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 3 марта 2023 года в налоговом органе по месту нахождения ИФНС № 22 по Московской области; устав ООО «ФОРПОСТ» утвержденный решением № 1 единственного учредителя ООО «ФОРПОСТ» от 27 февраля 2023 года подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, сертификат 0С553Е4409B5DF56865073F888054E26.

В ходе осмотра регистрационного дела ООО «БИГСТРОЙ» установлено, что в нем имеются следующие копии документов: паспорт гражданина РФ, СНИЛС на имя ФИО2; гарантийное письмо от имени ИП ФИО, согласно которому он подтверждает использование юридическим лицом ООО «БИГСТРОЙ» помещения по адресу: 

<

...>, помещение 2П, комната 2 и гарантирует размещение ООО «БИГСТРОЙ», предоставления в аренду нежилого помещения общей площадью 17 м2 по указанному адресу; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «БИГСТРОЙ», согласно которой общество зарегистрировано 3 марта 2023 года, присвоены ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, учредителем и генеральным директором является ФИО2; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 от ФИО2 о создании ООО «БИГСТРОЙ», согласно которому указан адрес: 

<

...>, помещение/комната 2П/2, размер уставного капитала 25 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО2, указаны паспортные данные, имеет долю в уставном капитале в размере 100%, что составляет 25 000 рублей, сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральный директор ФИО2, сведения о коде основного вида деятельности – 43.29. Заявителем выступает учредитель и генеральный директор юридического лица – ФИО2; указан адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и контактный номер заявителя №; решение о государственной регистрации от 3 марта 2023 года по форме Р80001, согласно которому Межрайонной ИФНС России № 23 по Московской области принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «БИГСТРОЙ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 28 февраля 2023 года входящий номер 8114924А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БИГСТРОЙ» от 28 февраля 2023 года № 8114924А, согласно которой ФИО2 предоставила в МИФНС №23 по Московской области заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица, устав юридического лица, паспорт и иные документы в соответствии с законодательством РФ, путем подачи данных документов в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки – U023022829624114; решение единственного учредителя №1 о создании ООО «БИГСТРОЙ» от 27 февраля 2023 года, в соответствии с которым ФИО2 является единственным учредителем ООО «БИГСТРОЙ»; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, в соответствии с которым ООО «БИГСТРОЙ» ОГРН 

<

***>, поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 3 марта 2023 года в налоговом органе по месту нахождения ИФНС № 22 по Московской области; устав ООО «ФОРПОСТ» утвержденный решением № 1 единственного учредителя ООО «БИГСТРОЙ» от 27 февраля 2023 года подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, сертификат 0С553Е4409B5DF56865073F888054E26. Постановлением руководителя отдела DVD-R диск с регистрационными делами ООО «ФОРПОСТ» и ООО «БИГСТРОЙ» признан вещественным доказательством и храниться в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 44-49, 50, 51-102, 104).

Из протокола осмотра документов от 17 октября 2023 года с фототаблицей и самих документов следует, что осмотрено регистрационное дело ООО «МАКСИМА». В ходе осмотра установлено, что в нем имеется копии документов: гарантийное письмо от имени ИП ФИО в адрес ООО «МАКСИМА», согласно которому он гарантирует предоставление обществу офисного помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, помещение 23А в качестве адреса места нахождения юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 от ФИО2 о создании ООО «МАКСИМА», согласно которому указан адрес: 

<

...>, помещение 23А, указан размер уставного капитала 25 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО2, указаны паспортные данные, имеет долю в уставном капитале в размере 100%, что составляет 25 000 рублей, сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральный директор ФИО2, сведения о коде основного вида деятельности – 46.73. Заявителем выступает учредитель и генеральный директор юридического лица – ФИО2; указан адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и контактный номер заявителя №; решение о государственной регистрации от 3 марта 2023 года по форме Р80001, согласно которому Межрайонной ИФНС России № 23 по Московской области принято решение о государственной регистрации создании юридического лица ООО «МАКСИМА» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 28 февраля 2023 года входящий номер 8114925А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «МАКСИМА» от 28 февраля 2023 года № 8114925А, согласно которой ФИО2 предоставила в МИФНС №23 по Московской области заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица, устав юридического лица, паспорт и иные документы в соответствии с законодательством РФ, путем подачи данных документов в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки – U023022829624124; решение единственного учредителя №1 о создании ООО «МАКСИМА» от 27 февраля 2023 года, в соответствии с которым ФИО2 является единственным учредителем ООО «МАКСИМА»; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, в соответствии с которым ООО «МАКСИМА» ОГРН 

<

***>, поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 3 марта 2023 года в налоговом органе по месту нахождения ИФНС № 3 по Московской области; устав ООО «МАКСИМА» утвержденный решением № 1 единственного учредителя ООО «МАКСИМА» от 27 февраля 2023 года. Постановлением руководителя отдела копия регистрационного дела ООО «МАКСИМА» признано вещественным доказательством и храниться в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 107-109, 110-113, 114-132, 133).

Протоколом осмотра документов от 5 ноября 2023 года с фототаблицей и самими документами, согласно которому осмотрены документы, представленные АО «Калуга Астрал». В ходе осмотра установлено, что ФИО2 является пользователем удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал». Ею подано 3 заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 27 февраля 2023 года из которых следует, что ФИО2 обратилась в аккредитованный удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал» с просьбой создать квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с ее данными, в заявлении помимо личных данных ФИО2 указаны: номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, имеется личная подпись ФИО2 Удостоверяющим центром для ФИО2 выпущены следующие квалифицированные сертификаты: номер квалифицированного сертификата: 07 ОС 19 29 01 В6 AF 11 А9 44 F5 FB Е1 9F 43 5F 26. Срок действия: с 27 февраля 2023 20:51:42 по 27 мая 2024 21:01:42); номер квалифицированного сертификата: 07 D7 7А 28 01 В6 AF С6 A3 48 D4 ЕА 31 АО 50 AD 1D. Срок действия: с 27 февраля 2023 20:49:27 по 27 мая 2024 20:59:27); номер квалифицированного сертификата: 07 ЕЗ DA 29 01 В6 AF DE 9D 4F ЗС 77 76 42 18 А2 84. Срок действия: с 27 февраля 2023 20:54:28 по 27 мая 2024 21:04:28) (т. 2 л.д. 126-128, 129-135, 107-109, 136).

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2 по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, помимо изложенных признательных показаний подсудимой помимо изложенных признательных показаний подсудимой ФИО2, показаний свидетеля ФИО и специалиста ФИО являются следующие доказательства.

Протокол осмотра места происшествия от 14 ноября 2023 года с фототаблицей, содержание которого приведено выше (т. 3 л.д. 146-149, 150-151).

Из протокола осмотра предметов от 19 октября 2023 года с фототаблицей и приложения к нему следует, что осмотрен оптический носитель – диск, представленный АО «Альфа-Банк». В ходе осмотра установлено, что на нем имеются следующие документы: выписка о движении денежных средств по расчетному счету, согласно которому движение денежных средств по счету отсутствует; карточка образцов подписей и печати в отношении ООО «МАКСИМА»; информация по IP-адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждающая присоединение к соглашению об электронном документообороте ФИО2 ООО «МАКСИМА», право подписания электронных документов предоставлено ФИО2 Постановлением руководителя оптический носитель с информацией в отношении ООО «МАКСИМА» из АО «Альфа-Банк» признан вещественным доказательством и храниться в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 156-159, 160, 161-174, 176).

Из протокола осмотра предметов от 19 октября 2023 года с фототаблицей и приложения к нему следует, что осмотрен оптический носитель – диск, представленный АО «Альфа-Банк». В ходе осмотра установлено, что на нем имеются следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «ФОРПОСТ» ИНН (КИО): 

<

***> от 7 марта 2023 года, согласно которого ФИО2 подтверждено, что до заключения соглашения и договора ознакомлена с положениями соглашения и договора, подтверждает свое согласие с условиями соглашения, договора и обязуется их выполнять, при предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов предоставлено ФИО2, в данном документе указан номер телефона №, имеется личная подпись ФИО2, как клиента, а также подпись сотрудника банка ФИО; выписка по расчетному счету № ООО «ФОРПОСТ» за период с 1 января 2012 по 4 августа 2023 года, согласно которой оборот денежных средств составил: по дебиту – 521 929,19 рублей, по кредиту – 521 929,19 рублей, остаток 0,00 рублей; информация по IP-адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждающая присоединение к соглашению об электронном документообороте ФИО2 ООО «ФОРПОСТ»; светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, светокопия СНИЛС на имя ФИО2; карточка образцов подписей и печати в отношении ООО «ФОРПОСТ». Постановлением руководителя оптический носитель с информацией в отношении ООО «ФОРПОСТ» из АО «Альфа-Банк» признан вещественным доказательством и храниться в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 3-7, 8, 9-30, 31).

Из протокола осмотра предметов от 20 октября 2023 года с фототаблицей и приложения к нему следует, что осмотрен оптический носитель – диск, представленный АО «Альфа-Банк». В ходе осмотра установлено, что на нем имеются следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «БИГСТРОЙ» ИНН (КИО): 

<

***> от 6 марта 2023 года, согласно которого ФИО2 подтверждено, что до заключения соглашения и договора ознакомлена с положениями соглашения и договора, подтверждает свое согласие с условиями соглашения, договора и обязуется их выполнять, при предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов предоставлено ФИО2, в данном документе указан номер телефона №, имеется личная подпись ФИО2, как клиента, а также подпись сотрудника банка ФИО; выписка по расчетному счету № ООО «БИГСТРОЙ» за период с 1 января 2012 по 4 августа 2023 года, согласно которой оборот денежных средств составил: по дебиту – 213 890,00 рублей, по кредиту – 213 890,00 рублей, остаток 0,00 рублей; информация по IP-адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждающая присоединение к соглашению об электронном документообороте ФИО2 ООО «БИГСТРОЙ»; светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, светокопия СНИЛС на имя ФИО2; карточка образцов подписей и печати в отношении ООО «БИГСТРОЙ». Постановлением руководителя оптический носитель с информацией в отношении ООО «БИГСТРОЙ» из АО «Альфа-Банк» признан вещественным доказательством и храниться в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 35-39, 40, 41-62, 63).

Протоколом осмотра предметов от 17 октября 2023 года с фототаблицей и приложениями к нему, содержание которого приведено выше (т. 1 л.д. 44-49, 50, 51-102, 104).

Протоколом осмотра документов от 17 октября 2023 года с фототаблицей и самих документов, содержание которого приведено выше (т. 1 л.д. 107-109, 110-113, 114-132, 133).

Протоколом осмотра документов от 5 ноября 2023 года с фототаблицей и самими документами, содержание которого приведено выше (т. 2 л.д. 126-128, 129-135, 107-109, 136).

Протоколом осмотра документов от 18 октября 2023 года с фототаблицей и самими документами, согласно которому осмотрены в том числе: сведения о банковских счетах ООО «МАКСИМА», ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ». В ходе осмотра установлено, что в АО «Альфа-Банк» 7 марта 2023 года для ООО «МАКСИМА» открыт расчетный счет №; в АО «Альфа-Банк» 7 марта 2023 года для ООО «ФОРПОСТ» открыт расчетный счет №; в АО «Альфа-Банк» 7 марта 2023 года для ООО «БИГСТРОЙ» открыт расчетный счет №. Постановлением руководителя отдела сведения о банковских счетах ООО «МАКСИМА», ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» и ФИО2, справка 2-НДФЛ в отношении ФИО2 признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 197-199, 200-202, 136, 195, 196, 203).

Данными абонентов подвижной радиотелефонной связи от 24 октября 2023 года, согласно которым абонентский №, указанный ФИО2 при подаче заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и открытии в банке расчетных счетов на ООО «МАКСИМА», ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ», зарегистрирован на ФИО, что подтверждает принадлежность абонентского номера третьему лицу, а не ФИО2 (т. 3 л.д. 87).

Проанализировав в совокупности указанные доказательства, суд пришел к выводу, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимой ФИО2 в совершении инкриминированных ей преступлений. Перечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются относимыми, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по данному уголовному делу, как допустимые, поскольку указанные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, достоверные, поскольку у суда не имеется оснований не доверять данным доказательствам.

Иные материалы уголовного дела, представленные суду стороной обвинения, суд оценивает, как результаты процессуальной деятельности следователя и иных участников судопроизводства, направленной на собирание необходимой информации в процессе доказывания, и не отражает в приговоре в связи с отсутствием юридической значимости.

Суд в основу приговора считает необходимым положить оглашенные показания свидетелей ФИО, ФИО, ФИО (по преступлению о предоставлении документа удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), свидетеля ФИО, специалиста ФИО (по преступлению сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). 

Оснований не доверять указанным показаниям свидетелей, у суда не имеется, поскольку указанные лица, каждый в отдельности, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, данные ими показания согласуются с письменными доказательствами по делу, и полностью соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела. Судом не установлено наличие неприязненных отношений между подсудимой и допрошенными лицами, а, следовательно, оснований для оговора, стороной защиты в судебном заседании данные обстоятельства не приведены, из материалов дела этого не следует, в связи с чем суд принимает показания данных лиц как достоверные. 

У суда не имеется оснований не доверять показаниям специалиста ФИО, так как последняя является лицом, не заинтересованным в исходе дела, допрошена в качестве специалиста об обстоятельствах, требующих ее специальных познаний, после разъяснения ей прав, обязанностей и ответственности. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что специалист вышел за рамки своей компетенции при допросе, не имеется, тем самым у суда отсутствуют основания для признания показаний специалиста недопустимыми и недостоверными.

Не имеется у суда оснований для признания и иных вышеперечисленных письменных доказательств, положенных в основу приговора, недопустимыми, поскольку нарушений норм уголовно-процессуального закона при их собирании, а также закреплении, которые могли бы быть признаны существенными, влияющими на допустимость данных доказательств, представленных органами предварительного расследования, не установлено. 

Приходя к выводу о виновности подсудимой ФИО2 в совершении инкриминированных ей преступлений, суд берет за основу обвинения ее признательные показания, данные ею в качестве подозреваемой и обвиняемой, в которых она подробно описала обстоятельства предоставления документа удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований полагать, что данные показания являются ложными измышлениями, и ФИО2 оговаривает себя в преступлениях, не имеется. Показания подсудимой согласуются с совокупностью других доказательств и фактическими обстоятельствами, установленными по уголовному делу, что свидетельствует о достоверности и обоснованности сделанных ею признаний. ФИО2 допрашивалась в присутствии защитника, при даче показаний ей были разъяснены права, предусмотренные статьями 46, 47 УПК РФ, в том числе право отказаться от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Указанное исключает какое-либо давление, принуждение подсудимой к даче определенных показаний, незаконное воздействие на нее. 

Кроме того, суд в основу приговора, полагает необходимым положить протокол проверки показаний ФИО2 на месте, данное доказательство получено в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. 

Давая правовую оценку действиям подсудимой ФИО2, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Судом установлено, что ФИО2 передала через ФИО1 неустановленному в ходе следствия лицу свой паспорт гражданина РФ, посредством которого неизвестным от ее имени были оформлены учредительные документы на ООО «МАКСИМА», ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ», которые для регистрации юридических лиц вместе с соответствующими заявлениями по установленной форме № Р11001 в электронном виде были направлены в регистрирующий орган, после чего сведения об указанных юридических лицах, а также о ФИО2, как единственном участнике (учредителе) и единоличном исполнительном органе обществ – генеральном директоре, были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Передавая свой паспорт гражданина РФ, ФИО2 действовала умышленно, она осознавал, что посредством использования данного документа в сведения о юридических лицах – ООО «МАКСИМА», ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» будут внесены сведения о ней – ФИО2, как об учредителе и генеральном директоре этих фирм, при этом фактически она не участвовала и не собиралась участвовать в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности либо управлении этими юридическими лицами, то есть являлась подставным лицом. 

Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что ФИО2, не имея намерений управлять созданными на ее имя юридическими лицами ООО «МАКСИМА», ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых на данные организации расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьего лица для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «МАКСИМА», ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАКСИМА», ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ», при обстоятельствах изложенных выше в приговоре.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО2 этих средств и передачи их третьим лицам без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО2 не в ее интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в статье 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии с частями 1, 3, 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В судебном заседании достоверно установлено, что сотрудником банка ФИО2 разъяснялись обязанности не допускать передачу и/или использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета юридических лиц.

Вместе с тем ФИО2 данные обязанности были осознанно и умышленно нарушены, что со всей очевидностью подтверждает наличие у нее умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу части 1 статьи 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации не должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и тому подобные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела сбытые подсудимой средства (логины, пароли, карты), были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания. 

Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в кредитном учреждении АО «Альфа-Банк» расчетных счетов для ООО «МАКСИМА», ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ» ФИО2 также обращалась за подключением услуги ДБО, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов. После чего, ФИО2 получила средства доступа к системе ДБО – персональные логины и пароли, бизнес-карты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданных на ее имя юридических лиц.

В судебном заседании установлено, что логины, пароли и платежные карты обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиента банка без ведома руководителя данных юридических лиц.

Так, при заключении договоров с АО «Альфа-Банк» о дистанционном банковском обслуживании ФИО2 указывала номер телефона и электронную почту, ей не принадлежащие, и находящиеся в пользовании третьих лиц, что позволило обеспечить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, при этом ФИО2 не была осведомлена о произведенных банковских операций от ее имени и не могла их контролировать.

Совершенные ФИО2 деяния являются оконченными, поскольку сведения о юридических лицах ООО «МАКСИМА», ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ», а также о ФИО2, как единственном участнике (учредителе) и единоличном исполнительном органе обществ – генеральном директоре, были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, после чего ФИО2 сбыла электронные средства, электронные носители информации по расчетным счетам, открытым на ООО «МАКСИМА», ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ», неустановленному лицу.

ФИО2 руководствовалась корыстным мотивом, так как за регистрацию юридических лиц и открытие для них расчетных счетов в банке ей было передано денежное вознаграждение в общей сумме 9 500 рублей, о чем показала сама подсудимая.

Действия ФИО2 суд квалифицирует:

- по части 1 статьи 1732 УК РФ, как предоставление документа удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по части 1 статьи 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебных прениях государственный обвинитель, воспользовавшись своим правом, предусмотренным статьей 246 УПК РФ, просил исключить из объема предъявленного ФИО2 обвинения действия, связанные со сбытом 19 апреля 2023 года электронных средств, электронных носителей информации, привязанных к расчетным счетам ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ», ООО «МАКСИМА» в ПАО «Сбербанк», а также в период не ранее 19 апреля 2023 года и не позднее 10 мая 2023 года электронных средств, электронных носителей информации, привязанных к расчетным счетам ООО «ФОРПОСТ», ООО «МАКСИМА» в АО «Тинькофф Банк», поскольку данные обстоятельства не нашли своего объективного подтверждения. 

Подсудимая и ее защитник позицию государственного обвинителя не оспорили. 

Учитывая, что формулирование и поддержание обвинения в силу статьи 246 УПК РФ является прерогативой обвинителя по делу, позиция государственного обвинителя об уменьшении объема предъявленного обвинения заявлена после исследования всех доказательств по делу, основана на положениях статьи 246 УПК РФ, мотивирована, не ухудшает положение подсудимой, не меняет фактических обстоятельств дела, не влечет за собой назначение более строгого наказания, суд признает позицию государственного обвинителя обоснованной и исключает из объема предъявленного ФИО2 обвинения вменные ей органами предварительного расследования действия, связанные со сбытом 19 апреля 2023 года электронных средств, электронных носителей информации, привязанных к расчетным счетам ООО «ФОРПОСТ», ООО «БИГСТРОЙ», ООО «МАКСИМА» в ПАО «Сбербанк», а также в период не ранее 19 апреля 2023 года и не позднее 10 мая 2023 года электронных средств, электронных носителей информации, привязанных к расчетным счетам ООО «ФОРПОСТ», ООО «МАКСИМА» в АО «Тинькофф Банк», поскольку данные обстоятельства не нашли своего объективного подтверждения исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями статей 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных законом к категориям небольшой тяжести и тяжкого, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, конкретные обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление виновной и условия жизни ее семьи. 

При изучении личности ФИО2 установлено, что подсудимая является гражданкой 

<

данные изъяты>, замужем, супруг в настоящее время участвует в специальной военной операции по прикрытию государственной границы на территории Белгородской области, детей не имеет, имеет регистрацию и постоянное место жительства, в настоящее время не работает, в связи с закрытием кафе, в котором была трудоустроена, под диспансерным наблюдением у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту работы характеризуется положительно, страдает хроническим заболеванием. 

В качестве смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств суд по каждому инкриминируемому преступлению признает: в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ – явку с повинной, которой суд признает объяснения ФИО2, до получения данных объяснений правоохранительные органы не располагали достоверными сведениями об обстоятельствах противоправной деятельности; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в подробном сообщении в ходе проверки показаний на месте обстоятельств совершенных преступлений, не известных правоохранительным органам, в частности об обстоятельствах предоставления ею документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта для регистрации на ее имя юридических лиц, в которых она не собиралась в последующем совершать какие-либо действия, связанные с их деятельностью, открытия на данные юридические лица банковских счетов, а также о месте сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ – полное признание вины и искреннее раскаяние в содеянном, положительную характеристику с места работы, состояние здоровья ФИО2 и ее супруга, участие супруга в специальной военной операции. 

Иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд не усматривает. 

Высказанные ФИО2 в ходе рассмотрения дела сведения о наличии материальных трудностей, не может быть признано в качестве смягчающих обстоятельств, в том числе, предусмотренного пунктом «д» части 1 статьи 61 УК РФ - «совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств», поскольку испытываемые виновной временные материальные затруднения вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств. 

Несмотря на указание в обвинительном заключении на наличие отягчающего наказание ФИО2 обстоятельства «рецидив преступлений», предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 63 УК РФ, суд таковых обстоятельств не усматривает. ФИО2 приговором Рамешковского районного суда Тверской области от 24 ноября 2021 года осуждена по части 1 статьи 157 УК РФ к лишению свободы сроком на 7 месяцев, условно с испытательным сроком 6 месяцев. Постановлением Рамешковского районного суда Тверской области от 1 апреля 2022 года условное осуждение отменено, ФИО2 направлена для отбытия наказания в виде лишения свободы на срок 7 месяцев в колонию-поселение, освобождена 13 января 2023 года по отбытию срока наказания. Преступление, за которое ФИО2 была осуждена, в соответствии с частью 2 статьи 15 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести. Согласно пункту «а» части 4 статьи 18 УК РФ при признании рецидива преступлений не учитываются судимости за умышленные преступления небольшой тяжести, в связи с чем оснований для признания обстоятельством отягчающим наказание рецидив преступлений не имеется. 

Исходя из характера, степени общественной опасности и конкретных фактических обстоятельств дела, с учетом умышленного способа совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, степени реализации преступных намерений, личности виновной, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО2, на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 1732 УК РФ, законом отнесено к категории небольшой тяжести, в связи с чем оснований для рассмотрения вопроса об изменении категории преступления, не имеется.

Определяя вид и размер наказания ФИО2, суд исходит из убежденности, основанной на полном и всестороннем исследовании материалов уголовного дела, руководствуется принципом гуманизма, справедливости, соразмерности назначаемого наказания и последствий, наступивших в результате преступлений, действует в целях исправления виновной, предупреждения совершения ею новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, предусмотренного частью 1 статьи 1732 УК РФ, данных о личности, материального положения, обсуждая альтернативные виды наказаний, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновной, назначить ФИО2 наказание за данное преступление в виде исправительных работ. Препятствий к назначению такого вида наказания в соответствии со статьей 50 УК РФ судом не установлено.

Учитывая тяжесть, характер и степень общественной опасности преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновной, назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на определенный срок, полагая, что применением менее строгого вида наказания не будут достигнуты цели наказания, предусмотренные частью 2 статьи 43 УК РФ. 

Имеющаяся совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность ФИО2, ее поведение во время и после совершения преступления, материальное и семейное положение, а также обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, суд в соответствии с требованиями статьи 64 УК РФ признает исключительными и полагает возможным при назначении ФИО2 наказания не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный частью 1 статьи 187 УК РФ в качестве обязательного.

Наказание ФИО2 по части 1 статьи 187 УК РФ назначается с применением положений части 1 статьи 62 УК РФ.

При назначении ФИО2 наказания по совокупности преступлений в соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, суд полагает с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности виновной, назначить наказание, путем частичного сложения назначенных наказаний, учитывая положения пункта «в» части 1 статьи 71 УК РФ, согласно которому один день лишения свободы соответствует трем дням исправительных работ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность ФИО2, наличие совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, позволяют суду прийти к выводу о том, что на сегодняшний момент не утрачена возможность исправления ФИО2 без реального отбывания наказания в связи с чем, суд полагает возможным назначить последней наказание с применением статьи 73 УК РФ, то есть условно.

Назначая ФИО2 условное осуждение, суд в соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ, возлагает на виновную обязанности, способствующие ее исправлению, с учетом ее возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

Гражданский иск по делу не заявлен.

По уголовному делу имеются процессуальные издержки – 11 082 рубля сумма, подлежащая выплате адвокату Максимовой Е.В., за оказание ею юридической помощи ФИО2 в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 251). 

Сумма вознаграждения, подлежащая выплате адвокату за оказание юридической помощи, правильно определена, заявлений об отказе от услуг, назначенного защитника в порядке части 1 статьи 52 УПК РФ, не имеется.

Согласно пункту 5 части 2 статьи 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые в силу положений части 1 статьи 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

По смыслу положений части 1 статьи 131 и частей 1, 2, 4, 6 статьи 132 УПК РФ в их взаимосвязи, суду следует принимать решение о возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, если в судебном заседании будут установлены имущественная несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы, либо основания для освобождения от их уплаты.

Из материалов дела усматривается, что ФИО2 замужем, инвалидности не имеет, страдает хроническим заболеванием, в настоящее время не работает, в связи с закрытием кафе, в котором работала, тем самым постоянного источника дохода не имеет, находится на иждивении супруга, имеет задолженность по алиментам свыше 900 000 рублей, а также иные задолженности свыше 40 000 рублей. 

Таким образом, учитывая материальное положение ФИО2, размер имеющихся у нее задолженностей, размер взыскиваемых процессуальных издержек, суд полагает, что взыскание процессуальных издержек может существенным образом отразиться как на материальном положении самой ФИО2, так и членов ее семьи, в связи с чем считает возможным в соответствии с частью 6 статьи 132 УПК РФ освободить ФИО2 от уплаты процессуальных издержек.

Вопрос о вещественных доказательствах по настоящему делу суд разрешает в соответствии с требованиями части 3 статьи 81 УПК РФ, в соответствии с которым паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, надлежит оставить у ФИО2 по принадлежности; DVD-R диск с копиями регистрационных дел ООО «ФОРПОСТ» и ООО «БИГСТРОЙ», копия регистрационного дела ООО «МАКСИМА», информация о выданных сертификатах ключей проверки электронных подписей на имя ФИО2, сведения о банковских счетах ООО «МАКСИМА», ООО «ФОРПОСТ» и ООО «БИГСТРОЙ» и ФИО2, справки 2-НДФЛ на имя ФИО2, оптический носитель, содержащий информацию в отношении ООО «МАКСИМА» из ПАО «Сбербанк», оптический носитель, содержащий информацию в отношении ООО «МАКСИМА» из АО «Альфа-Банк», информация в отношении ООО «МАКСИМА» из АО «Тинькофф Банк», информация в отношении ООО «ФОРПОСТ» из ПАО «Сбербанк», информация в отношении ООО «БИГСТРОЙ» из ПАО «Сбербанк», оптический носитель, содержащий информацию в отношении ООО «ФОРПОСТ» из АО «Альфа-Банк», оптический носитель, содержащий информацию в отношении ООО «БИГСТРОЙ» из АО «Альфа-Банк», информация в отношении ООО «ФОРПОСТ» из АО «Тинькофф Банк», надлежит хранить в материалах уголовного дела. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 299, 303, 304, 307, 308, 309, 310 УПК РФ, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 1732, частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить наказание:

- за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 1732 УК РФ в виде исправительных работ на срок 6 (шесть) месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

- за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год с применением статьи 64 УК РФ без штрафа.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом положений пункта «в» части 1 статьи 71 УК РФ, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 1 (один) месяц.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год. 

В соответствии частью 5 статьи 73 УК РФ возложить на ФИО2 в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные этим же органом. 

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после – отменить. 

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Максимовой Е.В., участвовавшей в ходе предварительного расследования по назначению, возместить за счет средств федерального бюджета, освободив ФИО2 от их оплаты.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, возвращенный на ответственное хранение ФИО2, – оставить у последней по принадлежности;

- DVD-R диск с копиями регистрационных дел ООО «ФОРПОСТ» и ООО «БИГСТРОЙ», копия регистрационного дела ООО «МАКСИМА», информация о выданных сертификатах ключей проверки электронных подписей на имя ФИО2, сведения о банковских счетах ООО «МАКСИМА», ООО «ФОРПОСТ» и ООО «БИГСТРОЙ» и ФИО2, справки 2-НДФЛ на имя ФИО2, оптический носитель, содержащий информацию в отношении ООО «МАКСИМА» из ПАО «Сбербанк», оптический носитель, содержащий информацию в отношении ООО «МАКСИМА» из АО «Альфа-Банк», информация в отношении ООО «МАКСИМА» из АО «Тинькофф Банк», информация в отношении ООО «ФОРПОСТ» из ПАО «Сбербанк», информация в отношении ООО «БИГСТРОЙ» из ПАО «Сбербанк», оптический носитель, содержащий информацию в отношении ООО «ФОРПОСТ» из АО «Альфа-Банк», оптический носитель, содержащий информацию в отношении ООО «БИГСТРОЙ» из АО «Альфа-Банк», информация в отношении ООО «ФОРПОСТ» из АО «Тинькофф Банк», - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован с подачей жалобы или представления в Тверской областной суд через Центральный районный суд города Твери в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

Председательствующий М.Е. Горшева