Дело № 1-46/2024 (1-321/2023) (УИД 48RS0004-01-2023-001980-37)

ПРИГОВОР

 Именем Российской Федерации

г. Липецк 27 июня 2024 года

Левобережный районный суд г. Липецка в составе:

председательствующего Ширяевой Т.В., 

при секретаре судебного заседания Скоморохове П.Г.,

с участием государственных обвинителей Константиновой Е.И., Леоновой О.Н.,

представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО7,

представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО13,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Акулова Д.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего двух несовершеннолетних детей, работающего 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ,

установил:

ФИО1 причинил имущественный ущерб собственникам имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере, при отсутствии признаков хищения.

Преступление совершено им в г.Липецке при следующих обстоятельствах.

ФИО1 на основании Решения № 1 Единственного участника о создании Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от 28.12.2015 г., Приказа № 1 от 19.01.2016 г. Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», расположенного в период времени с 18.01.2016 до 01.02.2016 по адресу: 

<

адрес>; в период времени с 01.02.2016 до 26.12.2016 по адресу: 

<

адрес>; в период времени с 26.12.2016 до 28.02.2019 по адресу: 

<

адрес>; в период времени с 28.02.2019 до 17.02.2022 по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированного в установленном законом порядке, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществляя свои должностные полномочия на основании Устава, утвержденного Решением № 1 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от 28.12.2015 г., согласно которому основными направлениями деятельности Общества является выполнение функций управляющих организаций и иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли, в период времени с 19.01.2016 по 31.12.2019 на основании протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах города Липецка осуществлял руководство деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» по управлению в общей сложности 29 многоквартирными домами, расположенными на территории города Липецка и Липецкой области по следующим адресам: 

<

адрес>, и был обязан, среди прочего, обеспечивать собственникам указанных помещений предоставление коммунальных ресурсов, поставляемых ресурсоснабжающими организациями, в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах.

18.07.2016 г. ФИО1 заключил от лица ООО «

<

данные изъяты>» с Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> договор № 1 от 18.07.2016, согласно положениям п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.9 которого ООО 

<

данные изъяты>» осуществляет ведение лицевых счетов на жилые и нежилые помещения, принадлежащие физическим и юридическим лицам, ежемесячное начисление платы за содержание и ремонт жилья в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, внесение информации в лицевые счета об оплате; производит ежемесячное начисление платы за жилое помещение по ценам, тарифам и нормативам, утвержденным в установленном законом порядке; выполняет перерасчеты сумм платежей за содержание и ремонт жилья в связи с изменением тарифов, изменениями площади, по решению суда, в связи с оказанием услуг ненадлежащего качества по письменному распоряжению ООО «

<

данные изъяты>»; ежемесячно, не позднее 15 числа каждого месяца изготовляет ООО «

<

данные изъяты>» счета-квитанции для оплаты за содержание и ремонт жилья и доставляет их населению до почтовых ящиков; организует сбор денежных средств, поступающих от граждан за ремонт и содержание жилья; перечисляет собранные денежные средства за вычетом суммы вознаграждения; ежеквартально не позднее 10 числа каждого месяца предоставляет ООО «

<

данные изъяты>» сведения для инвентаризации дебиторской задолженности населения; представляет ООО «

<

данные изъяты>» требуемую отчётность в установленные законом сроки в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору; предоставляет ООО «

<

данные изъяты>» акты выполненных работ не позднее 15 числа каждого месяца, следующего за отчётным.

Директор по сбыту ФИО9 от лица Акционерного общества «

<

данные изъяты> направила в адрес ООО «

<

данные изъяты>» договор на отпуск холодной воды, прием сточных бытовых вод № 200010 от декабря 2016 года в целях приобретения холодной воды, потребляемой при содержании общего имущества в указанных выше многоквартирных домах, который является заключенным и действующим на основании п.п. 10, 11 «Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. N 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами» (в редакции, действовавшей на период совершения преступления), и в соответствии с положениями п. 4.4 которого ФИО1, как директор ООО «

<

данные изъяты>», обязан в полном объеме оплачивать коммунальные ресурсы до 15 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, любым способом, предусмотренным действующим законодательством РФ.

ФИО10 от лица Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (с 17.12.2019 изменило наименование на ООО «

<

данные изъяты> направила в адрес ООО «

<

данные изъяты>» договор энергоснабжения № 19875 от 01.01.2017 в целях приобретения электрической энергии, потребляемой при содержании общего имущества в указанных выше многоквартирных домах и договор энергоснабжения № 00057 от 01.07.2017 в целях приобретения электрической энергии, потребляемой при содержании общего имущества в указанных выше многоквартирных домах, которые являются заключенными и действующими на основании п.п. 10, 11 «Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. N 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами (в редакции, действовавшей на период совершения преступления), и в соответствии с положениями п. 2.3.1 которых ФИО1, как директор ООО «

<

данные изъяты>», обязан в полном объеме оплачивать электрическую энергию до 15 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (расчетным месяцем). Расчетным периодом является один календарный месяц.

При этом ФИО1, зная о положениях вышеуказанных договоров, умышленно, с целью неисполнения обязательств перед ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» по указанным договорам, в нарушение положений ч. 1 ст. 454 Гражданского кодекса РФ, ч. 6.2 ст. 155 Жилищного кодекса РФ (в редакции, действовавшей на период совершения преступления), п. 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» (в редакции, действовавшей на период совершения преступления), а именно требований, обязывающих управляющую компанию перечислять поступившие денежные средства от потребителей в счет оплаты коммунальных ресурсов потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее дня, следующего за днем поступления платежей потребителей управляющей компании, злоупотребляя доверием ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>», преследуя личную заинтересованность, связанную с незаконным распоряжением денежными средствами, подлежащими перечислению в ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>», которые последние получили бы при обычных условиях гражданского оборота, используя свои должностные полномочия, достоверно зная о размере поступивших от владельцев помещений, находящихся в ООО «

<

данные изъяты>», денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 2, из которого следует, что за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 ООО «

<

данные изъяты>», полученные денежные средства от населения, проживающего в обслуживаемом ООО «

<

данные изъяты>» жилом фонде, перечислило бы на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Липецккомбанк», расположенный по адресу: 

<

...> и расчетный счет АО «

<

данные изъяты>», открытый в ПАО «Липецккомбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, в счет оплаты коммунальных ресурсов, потребленных на общедомовые нужды при эксплуатации вышеуказанных домов, имея реальную возможность по исполнению обязательств по указанным договорам, в части перечисления данных денежных средств с расчётных счетов ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>», при отсутствии признаков хищения, путем злоупотребления доверием, оказанного в силу заключенных и действующих договоров с ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>», умышленно, с целью повышения эффективности деятельности возглавляемого им юридического лица, принял решение не передавать в полном объеме ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» денежные средства, поступившие в качестве оплаты коммунальных ресурсов, потребленных на общедомовые нужды, в домах, находящихся в управлении ООО «

<

данные изъяты>», а распоряжаться ими самостоятельно, в нарушение установленного законом и договорами порядка.

Реализуя единый преступный умысел, ФИО1 в период времени с 01.01.2017 по 31.12.2019, находясь в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>», расположенного в период времени с 01.02.2016 до 26.12.2016 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; в период времени с 26.12.2016 до 28.02.2019 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; в период времени с 28.02.2019 до 17.02.2022 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, исполняя полномочия директора ООО «

<

данные изъяты>», действуя в нарушение указанных договоров с ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>», Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» (в редакции, действовавшей на период совершения преступления), давал письменные указания сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>» производить оплату ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» за потребленные на общедомовые нужды коммунальные ресурсы, в нарушение установленного постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012 порядка.

ФИО1, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> в период с 01.01.2017 по 31.12.2019 со стороны пользователей помещений, находящихся в управлении ООО «

<

данные изъяты>», за потребленные на общедомовые нужды коммунальные ресурсы поступила оплата в общей сумме 1 329 817,18 руб., предназначенная для перечисления в АО «

<

данные изъяты>», в период времени с 01.01.2017 по 31.12.2019, находясь в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>», расположенного в период времени с 01.02.2016 до 26.12.2016 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; в период времени с 26.12.2016 до 28.02.2019 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; в период времени с 28.02.2019 до 17.02.2022 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в период рабочего времени с 08 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин., действуя как руководитель ООО «

<

данные изъяты>», давал письменные поручения сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>» на перечисление в адрес АО «

<

данные изъяты>» денежных средств, произведя оплату в сумме 761 309, 50 руб., которые перечислены в адрес АО «

<

данные изъяты>». Оставшиеся денежные средства, поступившие со стороны пользователей помещений за потребленные на общедомовые нужды коммунальные ресурсы в сумме 568 507, 68 руб., ФИО1, зная о наличии задолженности перед вышеуказанной ресурсоснабжающей организацией, не использовал на цели, связанные с исполнением обязательств перед АО 

<

данные изъяты>».

Также ФИО1, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в период с 01.01.2017 по 31.12.2019 со стороны пользователей помещений, находящихся в управлении ООО «

<

данные изъяты>» за потребленную на общедомовые нужды электроэнергию поступила оплата в общей сумме 7 217 423, 22 руб., предназначенная для перечисления в ООО «

<

данные изъяты>», в период с 01.01.2017 по 31.12.2019, находясь в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>», расположенного в период времени с 01.02.2016 до 26.12.2016 по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>; в период времени с 26.12.2016 до 28.02.2019 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> в период времени с 28.02.2019 до 17.02.2022 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в период рабочего времени с 08 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин., действуя как руководитель ООО «

<

данные изъяты>», давал письменные поручения сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>» на перечисление в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств, произведя оплату в сумме 2 212 621, 44 руб., которая перечислена в адрес ООО «

<

данные изъяты>». Оставшиеся денежные средства, поступившие со стороны пользователей помещений за потребленные на общедомовые нужды коммунальные ресурсы в сумме 5 004 801,78 руб., ФИО1, зная о наличии задолженности перед вышеуказанной ресурсоснабжающей организацией, не использовал на цели, связанные с исполнением обязательств перед ООО «

<

данные изъяты>».

Преступными действиями ФИО1 как руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ООО 

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» причинен имущественный ущерб в сумме 5 573 309,46 руб., что является особо крупным ущербом.

Подсудимый ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, в суде показал, что с 2016 по 2019 г. он являлся директором УК «

<

данные изъяты>». Между данной организацией и ООО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>» были заключены договоры о поставке коммунальных ресурсов в обслуживаемые УК «

<

данные изъяты>» многоквартирные дома. У него отсутствовала реальная возможность исполнить обязательства по договорам в полном объеме, т.к. в период с 2016 по 2019 г.г. счет ООО «

<

данные изъяты>», на который перечислялись денежные средства собственниками многоквартирных домов, был арестован приставами, по причине того, что имелись задолженности перед налоговой службой и рядом других организаций. Через ООО «

<

данные изъяты>» путем написания им письменных распоряжений часть денежных средств была направлена на выполнение иных обязательств Общества (обслуживание и ремонт жилья, его содержание). Неисполнение указанных обязательств могло повлечь негативные последствия для Управляющей компании, в т.ч. процедуру банкротства. Он не имел умысла на причинение ущерба ресурсоснабжающим организациям, считает, что указанные действия влекут лишь гражданско-правовую ответственность перед поставщиками. 

Суд расценивает показания ФИО1 как способ защиты, избранный подсудимым с целью избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, поскольку данные показания противоречат совокупности доказательств по делу.

Несмотря на непризнание ФИО1 вины в совершении преступления, его вина подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО19 в суде показал, что действуя согласно заключенному 01.01.2017 г. договору энергоснабжения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на поставку коммунального ресурса, ресурсоснабжающей компанией в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2019 г. была оказана услуга по непрерывному энергоснабжению собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО 

<

данные изъяты>». Согласно условиям данных договоров управляющая компания была обязана не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным, производить оплату денежных средств, собранных с населения за поставку коммунального ресурса, используемого управляющими компаниями на общедомовые нужды. ООО 

<

данные изъяты> предъявляло к оплате Управляющей компании счета на оплату указанных коммунальных ресурсов, однако на счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства перечислены не в полном объеме, в результате чего за вышеуказанный период ООО «

<

данные изъяты>» причинен ущерб на сумму 5 004 801,78 руб.

Представитель потерпевшего ФИО20 ФИО13. в суде показал, что в 2016 году между АО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» заключен договор поставки по обслуживанию многоквартирных домов холодного и горячего водоснабжения. За предоставление энергоресурсов физическим и юридическим лицам организация выставляет счета (квитанции). За каждый расчётный период в адрес управляющей компании направляются первичные документы: счет для оплаты, ведомость потребления с разбивкой по каждому многоквартирному дому, счет-фактура и акт сверки. Те коммунальные ресурсы, которые не учтены поквартирно, но потребляются жилым домом в целом, должны быть оплачены управляющими компаниями. Их организация выставляет счета ООО «

<

данные изъяты> ежемесячно за потребленные энергоресурсы на ОДН, по тем домам, которые находятся в ведении УК. Имущественный вред, причиненный АО «

<

данные изъяты>» действиями директора ООО 

<

данные изъяты>» за период времени с 01.01.2017 г. по 31.12.2019 г. составил 568 507,68 руб.

Свидетель Свидетель №1. на предварительном следствии показала, что с 2016 года она состоит в должности заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» осуществляет деятельность по управлению жилищным фондом г. Липецка, под управлением находится 26 многоквартирных домов. С 2017 года у ООО 

<

данные изъяты>» с ресурсоснабжающими компаниями АО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» (ранее ООО «

<

данные изъяты>») были заключены договоры ресурсоснабжения в целях содержания общего имущества многоквартирного дома. При заключении договоров долго шла переписка, и составлялись протоколы разногласий, протоколы согласования разногласий. На сегодняшний день разногласия по договорам в большей части урегулированы. Начисления собственникам помещений, находящихся в управлении ООО «

<

данные изъяты>» коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества многоквартирных жилых домов производится в соответствии с действующим законодательством, в пределах нормативов потребления, установленных Управлением энергетики и тарифов 

<

адрес>. Указанные начисления, сбор платежей в соответствии с договором № 1 оказания услуг от 18.07.2016 осуществляет ООО «

<

данные изъяты>». В период 2016 по 2017 г.г. собранные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» перечисляло на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» открытые в ОСБ № 8593 ПАО «Сбербанк» номера счетов: №-расчетный счет, №-спец счет, с которых впоследствии производится расчет с подрядными организациями и ресурсоснабжающими организациями. В 2018 году образовалась задолженность у ООО «

<

данные изъяты>» по налогам, в результате все счета организации были заблокированы. Денежные средства с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» по распорядительным письмам ООО «

<

данные изъяты>» перечисляются контрагентам. Вышеуказанные письма подписывает руководитель ООО «

<

данные изъяты>» и их отвозят в ООО «

<

данные изъяты>». Начисляемые суммы жильцам многоквартирного дома по общедомовым нуждам за водоснабжение, водоотведение и электроэнергию оплачивались ООО «

<

данные изъяты>» не в полном объеме ООО «

<

данные изъяты>» (ранее ООО «

<

данные изъяты>») и ОА «

<

данные изъяты>», в связи с тем, что жителями не в полном объеме были оплачены начисления, в том числе и за общедомовые нужды, также с несогласием ООО «

<

данные изъяты>» с объемами начисления предъявляемыми объемами от АО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период времени с 2017 года кроме начислений по нормативам ОДН дополнительно начисляют сверхнормативное начисление ОДН, значение которых не подтверждаются документально, в связи с чем в настоящее время ведутся судебные разбирательства в Арбитражном суде Липецкой области. В свою очередь ООО «

<

данные изъяты>» предъявило встречные иски о взыскании неосновательного обогащения. Между ООО и гражданами, которые проживают в обслуживаемых домах, были заключены договоры управления с каждым домом, который находился в их обслуживании, а также протоколы общего собрания собственников. Согласно данным договорам, жильцы домов перечисляли денежные средства за ремонт и обслуживание общедомовой собственности, а также за потребленные ресурсы на общедомовые нужды. Начисления собственникам помещений находящихся под управлением ООО «

<

данные изъяты>» коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества многоквартирных жилых домов производились в соответствии с действующим законодательством, в пределах нормативов потребления установленных Управлением энергетики и тарифов 

<

адрес> и были индивидуальны для каждого жилого дома, поскольку, в каждом доме площади мест общего пользования разные. То есть данный норматив является коэффициентом, на который умножается площадь общего пользования (чердачные, подвальные, лифтовые помещения и т.п.) каждого многоквартирного жилого дома. Далее полученная сумма делится между собственниками жилых помещений, находящихся в конкретном жилом многоквартирном доме исходя из количества квадратных метров жилой площади, находящихся в собственности (т. 7 л.д. 105-107, 113-115).

Свидетель Свидетель №2 (директор ООО 

<

данные изъяты>»), с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, в суде показала, что в основном деятельностью ООО 

<

данные изъяты>» является формирование баз данных абонентов жильцов, организация сбора платежей с населения за жилищные услуги, регистрационный учет граждан, печать квитанций, доставка квитанций с привлечением подрядчиков. В соответствии с договорами оказания услуг денежные средства от населения поступают на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», по указаниям управляющих компаний ООО «

<

данные изъяты>» перечисляет на расчетный счет самих компаний или на расчетный счет подрядных организаций. Тарифы за жилищные услуги устанавливаются управляющими компаниями, они предоставляют информацию по объемам услуг, в соответствии с которыми ООО «

<

данные изъяты>» формирует платежные квитанции. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор оказания услуг №1 от 18.07.2016 г. По вышеуказанному договору ООО «

<

данные изъяты>» осуществляет начисление квартплаты абонентам ООО «

<

данные изъяты>» с последующим выставлением платежных документов. Денежные средства поступают от населения на счета ООО «

<

данные изъяты>», которые указываются в квитанции. Оплата, происходящая через отделение «Почты России» поступает на спецсчет, в остальных случаях на расчетный счет. Для идентификации платежей управляющих компаний каждому абоненту присваивается лицевой счет и единый лицевой счет ГИС ЖКХ. Ежедневно по запросу всех управляющих компаний, в том числе ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» предоставляет информацию о денежных средствах поступивших в их адрес. По письменному указанию ООО «

<

данные изъяты>» дает поручение ООО «

<

данные изъяты>» на перечисление денежных средств подрядным организациям. Ежемесячно ООО «

<

данные изъяты>» направляет письма на зачисление денежных средств на лицевые счета населения, которые поступают на расчетный счет управляющей компании. Денежные средства, поступившие от взыскания задолженности по ЖКУ попадают в строку оплата, минуя расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» и распределяются судебными приставами по исполнительным производствам. В период с 2016 по 2017 года денежные средства поступившие по квитанциям на оплату ЖКУ на счета ООО «

<

данные изъяты>», перечислено было не на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>». Примерно с 30 мая по июнь 2017 года и с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время денежные средства с вышеуказанных счетов по распоряжениям приходящим в письменном виде ООО «

<

данные изъяты>» перечисляются контрагентам. Все приходящие письма за подписью руководителя ООО «

<

данные изъяты>» поступают нарочно в ООО «

<

данные изъяты>» из главного офиса ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» ведет контроль за оказанными услугами. ООО «

<

данные изъяты>» ежемесячно в обязательном порядке предоставляет ООО «

<

данные изъяты>» оборотно-сальдовую ведомость по начисленным услугам, сводную ведомость оплат, ведомость и копии платежных документов по исполнению оплат. Также показала, что в графе «корректировка» ведомости начислений ООО «

<

данные изъяты>» с 01.2017 по 12.2019 отражены начисления по изменившимся обстоятельствам (изменение площади, изменение собственника, изменения по лицевым счетам и т.п.). В составе начислений учитывается итоговая сумма денежных средств (итоговая сумма начислений). В графе «Оплата» ведомости начислений ООО «

<

данные изъяты>» с 01.2017 по 12.2019 отражаются фактически поступившие денежные средства за календарный месяц на расчетный счет (в т.ч. и на специальный счет) ООО «

<

данные изъяты>». Указать, за какой период, за какую услугу и в каком объеме поступили денежные средства, то есть с учетом ли задолженности, пени и т.п., отраженные в данной графе, невозможно. Поступившие за календарный месяц денежные средства делились пропорционально начислению текущего месяца. В строке «Долги прошлых периодов» ведомости начислений ООО «

<

данные изъяты>» с 01.2017 по 12.2019 отражены денежные средства, поступившие от населения в качестве задолженности за услугу по содержанию и текущему ремонту жилья. В строке «Пени» - отражены денежные средства, поступившие в качестве пени за услугу по содержанию и текущему ремонту жилья. Перечисление денежных средств за ООО «

<

данные изъяты>» в адрес АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (с 17.12.2019 – ООО 

<

данные изъяты>») в период с 01.01.2017 по 31.12.2019 осуществлялось только за услуги ОДН (т. 1 л.д. 1-3; т.7 л.д.136-138).

Свидетель Свидетель №3 (консультант ООО «

<

данные изъяты>») в суде, с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, показала, что в ее должностные обязанности входит расчет за поставленную электроэнергию для физических и юридических лиц, прием клиентов. С 01.01.2017 г. плата за потребленную электроэнергию начисляется следующим образом: при наличии ОДПУ определяется объем потребления энергии по МКД, согласно показаниям ОДПУ, но если показания не передаются, то расчет производится по замещающему методу в течении трех месяцев (т.е. по среднему). В случае отсутствия ОДПУ расчет производится по нормативу. Объем потребления электроэнергии жителями МКД определяется по показаниям ИПУ, либо по нормативу в случае его отсутствия, либо замещающим методом. Разница, возникшая между потреблением электроэнергии в доме и потреблением жителями, а также не жилых помещений и провайдеров предъявляется для оплаты в управляющие компании. В случае отсутствия ОДПУ норматив определяется за каждый МКД в зависимости от технических характеристик дома (наличие лифтов, этажность, наличие антенн и т.д.). Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены Постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области №35/5 от 24.08.2012 г. и постановлением № 18/2 от 29.05.2017 г. «О внесении изменений». Величина норматива в основном постоянная, но согласно постановления УЭиТ увеличение стоимости происходит согласно повышающего коэффициента (в случае двух не допусков для снятия показаний). В случае, если не имеется технической возможности установки прибора, то повышающий коэффициент не применяется. После чего объем нормативов предъявляется управляющей компании. Управляющая компания обязана предоставить сведения по ОДПУ, если таковые имеются. Ежемесячно в адрес управляющих организаций направляются следующие документы: счет с указанием количества киловатт и сумма начисления, как с НДС, так и без НДС, ведомость электропотребления с разбивкой объемов по каждому МКД, акт поставки электроэнергии в 2-х экземпляров (один экземпляр УК должная им вернуть, подписанные со своей стороны), счет-фактура. Акт сверки направляется по требованию УК либо наличия разногласий между компаниями. Управляющая компания согласно п.2.3.1 договора энергоснабжения обязуется до 15 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, производить оплату за поставленную электроэнергию. Некоторые УК, когда берут дом на обслуживание, направляют им заявку о предоставлении жилому дому энергоресурсов (электроснабжения). Отказать в предоставлении энергоресурсов они не вправе, поэтому сразу после направления им заявки они приступают к составлению договора энергоснабжения. После этого со стороны ООО «

<

данные изъяты>» в адрес управляющих компаний направляется сопроводительное письмо и вышеуказанный договор в 2-х экземплярах. После получения указанных документов, управляющие компании должны подписать договор и один экземпляр вернуть им. Некоторые управляющие компании подписывают договор, но некоторые отказываются от подписания договора, никак не обосновывая свой отказ. Факт не подписания со стороны УК договора не освобождает их от обязанности поставлять электроэнергию в жилые дома, т. к. договор энергоснабжения между УК и ООО «

<

данные изъяты>» всё равно считается заключенным. Между управляющей организацией ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» был заключен договор энергоснабжения в письменной форме и подписан в одностороннем порядке. В случае если показатели индивидуальных приборов учетов в квартирах дома превышают объем, указанный общедомовым прибором учета (далее ОДПУ), то к оплате УК ничего не предъявляется. Счета выставляются УК в месяц, следующим за расчетным. При этом если в платежном поручении указывается период, за который производится оплата, то оплата идет за конкретный период, если период не указан, то оплата относится на исполнении ранее наступивших обязательств (долга). До настоящего времени оплата коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах от управляющей организации ООО «

<

данные изъяты>» поступала частично. В соответствии с п. 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 253, платежи управляющей организации подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей. В период с 2020 года по настоящее время со стороны ООО «

<

данные изъяты>» в отношении их организации образовалась задолженность. Управляющие компании, в том числе ООО «

<

данные изъяты>» в их организации имеет лицевой счет, через который осуществляется оплата на счет их компании. Их организация в настоящее время ежемесячно, а ранее раз в квартал составляет акты сверок взаимных расчетов, с целью проверки платежей. В актах сверок указывается информация о сумме начислений и сумме оплаты, если она производилась, а также итоговая задолженность. В случае если оплата управляющими организациями не производится, и имеется непогашенная задолженность, то их организация выставляет должнику претензию. Также их организация регулярно направляет управляющим компаниям различные письма и уведомления о задолженности. Договор энергоснабжения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» считается заключенным с 01.01.2017 г. В дальнейшем с 01.07.2017 г. договор был перезаключен. Согласно условиям договора он являлся заключенным на год, с ежегодной пролонгацией при не возражении сторон по условиям договора. ООО «

<

данные изъяты>» никаких возражений не присылала, то есть договор считается действующим с 01.07.2017 года по настоящее время (т. 7 л.д. 144-147).

Свидетель Свидетель №4. (заместитель начальника отдела контроля за расчетом платы за жилое помещение и коммунальные услуги Государственной жилищной инспекции) на предварительном следствии показала, что в ее должностные обязанности входит рассмотрение обращений граждан в части обращений, содержащих вопросы правильности начисления платы за коммунальные услуги, проведение проверок по указанным вопросам и иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. Порядок расчёта платы за коммунальные услуги регламентируется Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Правила 354). Согласно части 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года. Согласно части 2 статьи 154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме; 2) взнос на капитальный ремонт; 3) плату за коммунальные услуги. Согласно п. 10 ст. 12 Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" при первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме их размер не может превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный субъектом Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2016 года. Для первоначального включения расходов, указанных в ч. 9 ст. 12 № 176-ФЗ, в плату за содержания жилого помещения решение общего собрания собственников помещений в МКД не требуется. С 01.01.2017 г. изменился порядок оплаты расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества многоквартирных домов (ч. 9 ст. 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Расходы на оплату коммунальных ресурсов, в том числе на горячее водоснабжение, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, должны включаться в состав платы за содержание жилого помещения (п. 2 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 154, ч. 1 ст. 156 ЖК РФ). Размер платы за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отражается в платежном документе отдельной строкой по каждому виду ресурсов (т. 7 л.д. 148-155).

Свидетель ФИО11. в суде показал, что с 2017 года он работал юристом в ООО «

<

данные изъяты>». Указанной организацией были заключены договоры с ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» на поставку коммунальных ресурсов. Управляющая компания никогда не перечисляла денежные средства по счетам, выставленным ресурсоснабжающим организациям, т.к. эти счета были спорными и являлись предметом рассмотрения в Арбитражном суде Липецкой области. Платежеспособность Управляющей организации была затруднена, поскольку налоговым органом на счета ООО «

<

данные изъяты>» был наложен арест, а также было необходимо исполнять обязательства по договорам управления многоквартирными домами.

Анализируя показания указанных выше свидетелей и представителей потерпевших, суд отмечает, что они являются последовательными, логичными, взаимодополняют друг друга, согласуются между собой и с иными доказательствами по делу. Оснований для оговора подсудимого, наличия у них какой-либо заинтересованности в исходе дела не установлено. Сведения сообщены ими после предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, имеют отношение к делу. 

Виновность ФИО1 подтверждается также следующими доказательствами:

- 20.07.2023 г., 21.07.2023 г. осмотрены CD-R диски, прилагаемые к ответу на запрос, поступившему из ПАО Сбербанк в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № по расчетным счетам №, №; в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № по расчетному счету № (т. 7 л.д. 158-164, 170-173), которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 165-166, 167, 174-175, 176);

- осмотрен электронный носитель DVD-R № 1071 дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №) (т. 9 л.д. 56-83, 84-85, 86-284), который приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 8 л.д. 83, т. 9, л.д. 285-286);

- 18.07.2016 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор №1, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется предоставить следующие услуги: ведение лицевых счетов на жилые и нежилые помещения многоквартирных домов, находящихся в управлении Заказчика; начисление платы за содержание и ремонт жилья; перечисление собранных денежных средств в порядке, предусмотренном договором (т. 2 л.д. 2-6);

- ООО «

<

данные изъяты>» договор энергоснабжения в целях приобретения электрической энергии, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирных домах № 00057 от 01.07.2017 г., №19875 от 01.01.2017 г., с приложением дополнительных соглашений № 1 от 04.09.2017, № 2 от 25.09.2017, № 3 от 10.01.2019, № 4 от 11.01.2019, № 5 от 08.02.2019, № 6 от 21.03.2019 (т. 2 л.д. 7-19, 20-23);

- актами сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.01.2020 г. ООО «

<

данные изъяты>» (поставщик), долг ООО «

<

данные изъяты>» по договору № 00057 от 01.07.2017 составил 7 873 313,89 руб., по договору № 19875 от 01.07.2017 г. - 2 046 684,75 руб. (т. 2 л.д. 24, 25);

- платёжными поручениями, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» перечисляло в адрес ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» денежные средства за ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 28-201);

- сведениями о банковских счетах налогоплательщика ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) об открытии расчетных счетов: №, №, №, № (т. 1 л.д. 5); 

- сведениями о банковских счетах налогоплательщика ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) об открытии расчетных счетов №, № (т. 1 л.д. 6); 

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.02.2021 № ЮЭ№, содержащей сведения о юридическом лице Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 7-12);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.02.2021 № ЮЭ№, содержащей сведения о юридическом лице Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», учредителем которого является ФИО1 (т. 1 л.д. 13-18);

- актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 24.05.2022 между АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 19-21);

- копиями ведомостей и сумм перечислений ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.2017 по 31.08.2020 (т. 1 л.д. 22-63);

- реестром документов «Платежное поручение» за 01.08.2016-15.09.2020 (отбор - назначение платежа содержит «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 64-545);

- ведомостью начислений ООО «

<

данные изъяты>» с 01.2017 по 12.2019 (по месяцам) (т. 2 л.д. 202-243);

- письменными распоряжениям ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО 

<

данные изъяты>» о перечислении денежных средств в адрес 

<

данные изъяты> за период с 2017 по 2019 г.г. (т. 2 л.д. 244-397);

- копией договора № 200010 от 12.2016 на отпуск холодной воды, прием сточных бытовых вод между АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с Приложение № 1 и протокол разногласий (т. 7 л.д. 236-250);

- карточкой счета № 60 ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.2017 по 12.2019 (т. 3 л.д. 1-309, т. 4 л.д. 1-353, т. 5 л.д. 1-291, т. 8 л.д. 9-12).

Согласно выводам заключения эксперта № 2759 от 12.12.2022 г., за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 жильцам многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «

<

данные изъяты>», за оказанные коммунальные услуги при содержании общего имущества многоквартирных домов (ОДН), а именно за электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение ООО 

<

данные изъяты>» было начислено денежных средств:

1) без учета данных графы «Корректировка» в общей сумме 9 094 516,77 руб., в том числе: за холодное водоснабжение (ОДН) - 541 207,71 руб. (за 2017 год - 156 743,62 руб., за 2018 год - 185 115,82 руб., за 2019 год - 199 348,27 руб.); за водоотведение (ОДН) - 826 381,09 руб. (за 2017 год - 153 082,00 руб., за 2018 год - 323 556,58 руб., за 2019 год - 349 742,51 руб.); за электроэнергию (ОДН) - 7 726927,97 руб. (за 2017 год - 2 516 933,32 руб., за 2018 год - 2 507 194,90 руб., за 2019 год - 2 702 799,75 руб.).

2) с учетом данных графы «Корректировка» в общей сумме 8 925 512,48 руб., в том числе:

- за холодное водоснабжение (ОДН) - 555 800,15 руб. (за 2017 год - 171 513,05 руб., за 2018 год- 185 098,36 руб., за 2019 год - 199 188,74 руб.); за водоотведение (ОДН) - 850 798,27 руб. (за 2017 год - 177 822,25 руб., за 2018 год - 323 525,91 руб., за 2019 год - 349 450,11 руб.); за электроэнергию (ОДН) - 7 518 914,06 руб. (за 2017 год - 2 446 116,79 руб., за 2018 год - 2 479 003,30 руб., за 2019 год - 2 593 793,97 руб.)

За период с 01.01.2017 по 31.12.2019 от жильцов многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «

<

данные изъяты>», за холодное водоснабжение (ОДН), водоотведение (ОДН), электроэнергию (ОДН) ООО «

<

данные изъяты>» было получено денежных средств в общей сумме 8 547 240,40 руб., в том числе: - за холодное водоснабжение (ОДН) - 525 796,73 руб. (за 2017 год - 156 841,82 руб., за 2018 год - 176 324,85 руб., за 2019 год - 192 630,06 руб.); за водоотведение (ОДН) - 804 020,45 руб. (за 2017 год - 162 348,01 руб., за 2018 год - 304 590,59 руб., за 2019 год - 337 081,85 руб.); за электроэнергию (ОДН) - 7 217 423,22 руб. (за 2017 год - 2 361 955,07 руб., за 2018 год - 2 382 041,79 руб., за 2019 год - 2 473 426,36 руб.)

В перечисленных выше ведомостях начислений ООО «

<

данные изъяты>» отсутствуют данные о полученных суммах денежных средств за холодное водоснабжение (ОДН) и электроэнергию (ОДН) за январь 2017 года, а также водоотведение (ОДН) за период с января по июнь 2017 года.

За период с 01.01.2017 по 31.12.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», в адрес ресурсоснабжающих организаций за оказанные коммунальные услуги при содержании общего имущества многоквартирных домов (ОДН), находящихся в управлении ООО «

<

данные изъяты>», было перечислено денежных средств: в адрес ООО «

<

данные изъяты>» (с 17.12.2019 - ООО «

<

данные изъяты>») - 2 212 621.44 руб., в адрес АО «

<

данные изъяты>» - 761 309,50 руб.

За период с 01.01.2017 по 31.12.2019 со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», на счет ООО «

<

данные изъяты>» №№, №, открытые в ПАО «Сбербанк», было перечислено денежных средств в общей сумме 11 449 32,94 руб. назначением платежа «Перечисление квартплаты населения по договору № 1 от 18.07.2016», в том числе: на счет № в сумме 11 449 032,94 руб.; на счет № в сумме 0,00 руб.

За период с 01.01.2017 по 31.12.2019 со счетов ООО «

<

данные изъяты>» №№, 40№, открытых в ПАО «Сбербанк», в адрес ресурсоснабжающих организаций ООО 

<

данные изъяты>» (с 17.12.2019 - ООО «

<

данные изъяты>»), АО 

<

данные изъяты>» за оказанные коммунальные услуги при содержании общего имущества многоквартирных домов (ОДН), находящихся в управлении ООО «

<

данные изъяты>», денежные средства не перечислялись (т. 7 л.д. 193-215).

Суд принимает данное экспертное заключение в качестве относимого, допустимого и достоверного доказательства по делу, поскольку оно основано на материалах дела, первичных учетных документах, предоставленных ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>, АО «

<

данные изъяты>», данных, полученных из банковских организаций по движению денежных средств на расчетных счетах, на основании платежных поручений, и других документов, в которых отражалась действительная финансово-хозяйственная деятельность ООО 

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 г.г. Оснований сомневаться в достоверности предоставленных эксперту сведений, в его компетенции и возможности проведения экспертом данной экспертизы, с учетом документально подтвержденных сведений о его квалификации, у суда не имеется.

Оценивая исследованные судом указанные выше доказательства, отвечающие требованиям ст.ст.74, 83 и 84 УПК РФ, которые признаются судом достоверными и допустимыми, а в совокупности достаточными для принятия итогового решения по делу, суд находит вину ФИО1 в совершении преступления установленной. 

Судом установлено, что часть денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» (в связи с заключенным договором с ООО «

<

данные изъяты>») от собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «

<

данные изъяты>» за поставленные коммунальные ресурсы по договору на отпуск холодной воды, приема сточных бытовых вод № от декабря 2016 года и договора энергоснабжения №19875 от 01.01.2017 г., была израсходована ФИО1 на оплату работ по текущему ремонту, содержания жилья, а также на расчеты с контрагентами, оказывающими услуги ООО «

<

данные изъяты>», которые не были связаны с выполнением Управляющей компанией обязательств перед ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» по оплате за поставленные ресурсы.

Тем самым ФИО1, действуя в нарушение условий указанных договоров, а также нарушая нормы ч.1 ст.454 ГК РФ, п.6.2 ст.155 ЖК РФ, постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 253 "О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг", не перечислил в полном объеме в ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» денежные средства за поставленные ресурсы, причинив собственникам имущества особо крупный имущественный ущерб в общем размере 5573309,46 руб.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, решений учредителя, ФИО1 с 19.01.2016 г. на основании приказа № 1 вступил в должность директора Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (т. 8 л.д. 25, т.9 л.д.102). В силу положений Устава управляющей компании, ФИО1 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в отношении текущей деятельности общества. Основным направлением деятельности управляющей компании является управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда с возможностью получения прибыли, в связи с чем им приняты обязательства по управлению многоквартирными домами (т.8 л.д.26-38, 68-80).

Указанные доказательства подтверждают, что ФИО1 как директор обладал всеми полномочиями относительно деятельности данной организации, в том числе и в финансовой сфере.

ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 является стороной правоотношений, связанных с предоставлением коммунальных ресурсов потребителям. Общество должно было принимать от поставщиков коммунальный ресурс для потребительских нужд в установленных объемах, за что соответственно в полном объеме осуществлять оплату за таковой. Управляющая компания не реализовывает ресурсы, лишь выступает посредником при расчетах за потребляемые коммунальные ресурсы. В связи с этим денежные средства, в том числе поступающие от собственников помещений, должны были в полном объеме направлены ресурсоснабжающим организациям согласно Требованиям к осуществлению расчетов за ресурсы, установленных постановлением Правительства РФ, т.к. данные платежи имеют строго целевое назначение. 

Руководство ресурсоснабжающих организаций при поставке коммунального ресурса управляющей организации рассчитывало, что ФИО1 будет действовать законопослушно, добросовестно, своевременно и полно оплатит поставленные коммунальные ресурсы. ФИО1, злоупотребляя оказанным ему доверием, воспользовавшись тем, что ресурсоснабжающие организации не могут приостановить отпуск ресурсов в силу требований законодательства, давал письменные поручения ООО «

<

данные изъяты>» о перечислении денежных средств за поставленные ресурсы не в полном объеме. По этим основаниям суд считает, что в ходе судебного заседания нашел свое подтверждение способ совершения преступления - злоупотребление доверием ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>».

Преступными действиями ФИО1 причинен имущественный ущерб ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 5004801,78 руб. и АО «

<

данные изъяты> в сумме 568507,68 руб., а всего в общей сумме 5573309,46 руб., что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ составляет особо крупный ущерб.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ – как причинение имущественного ущерба собственникам путем злоупотребления доверием с причинением особо крупного ущерба, при отсутствии признаков хищения.

Поскольку ФИО1 предъявлено обвинение, заключающееся в не перечислении потерпевшим собранных с населения денежных средств, причитающихся АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», за указанный обвинением период времени, довод стороны защиты о завышении сумм счетов, предъявленных ресурсоснабжающими организациями для оплаты поставленных услуг, неверных расчетах за поставляемые ими ресурсы, наличие задолженности населения за поставленные коммунальные услуги юридического значения не имеют, поскольку судом установлено, что ФИО1, располагая денежными средствами, поступившими от потребителей в качестве оплаты за поставленные ресурсы, данные денежные средства потерпевшим не перечислял.

Доводы стороны защиты о том, что у ФИО1 отсутствовала реальная возможность перечислять ресурсоснабжающим организациям денежные средства в полном объеме ввиду сложившейся затруднительной финансовой ситуации, обусловленной наложением приставами ареста на счета управляющей компании, в связи с чем в его действиях отсутствовал умысел на совершение преступления, являются несостоятельными, поскольку опровергаются представленными доказательствами, в т.ч. выводами проведенной по делу экспертизы, согласно которой сумма поступивших от потребителей в качестве оплаты за поставленные ресурсы денежных средств за вменяемый в вину ФИО1 период превышает сумму фактически перечисленных ресурсоснабжающей организации денежных средств.

Указанные действия ФИО1 свидетельствуют о том, что он причинил имущественный ущерб собственникам имущества умышленно, осознавал незаконный характер своих действий, по своему усмотрению расходовал денежные средства нецелевым образом, с учетом собственных незаконных представлений о приоритетности тех или иных платежей.

Довод стороны защиты о том, что несвоевременное перечисление ООО 

<

данные изъяты>» платежей в АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» за поставленные ресурсы образует гражданско-правовые отношения, суд находит несостоятельным, ввиду того, что ФИО1 предъявлено обвинение, заключающееся в неперечислении потерпевшим собранных с населения денежных средств, причитающихся ресурсоснабжающим организациям за поставленные им ресурсы. Факт расчетов ООО 

<

данные изъяты>» с другими поставщиками, оплата заработной платы, в целях осуществления деятельности общества, указывает на тот факт, что ФИО1 как директор управляющей компании в исследуемый период расходовал целевые денежные средства на иные нужды, зная о наличии задолженности перед поставщиками ресурсов.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории средней тяжести; личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

ФИО1 состоит в зарегистрированном браке, проживает с супругой и детьми; ранее не судим, к административной ответственности не привлекался (т.8 л.д.97, 98); на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.8 л.д. 99, 100), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно как лицо, на которое жалоб от соседей и родственников на поведение в быту не поступало (т.10 л.д.15); что суд учитывает как данные о его личности.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, частичное возмещение причиненного ущерба (задолженности). 

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется. 

С учетом принципа справедливости, характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств дела, данных о личности ФИО1, смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств наказание, влияния назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи, на основании ст.ст.6,43,60 УК РФ, суд считает, что достижение целей уголовного наказания в отношении ФИО1, восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, возможно при назначении наказания в виде лишения свободы, вместе с тем в условиях, не связанных с изоляцией его от общества, с применением ст.73 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступления, ролью виновного, его поведением, а также других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не имеется, в связи с чем, оснований для применения ст.64 УК РФ суд не находит.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого ФИО1, его материальное положение, суд считает возможным не применять к нему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ.

Представитель потерпевшего ФИО22 в ходе судебного следствия заявил гражданский иск о взыскании с ФИО1 в возмещение материального ущерба денежной суммы в размере 5004801,78 руб.

Представитель потерпевшего ФИО25. в ходе судебного следствия заявил гражданский иск о взыскании с ФИО1 в возмещение материального ущерба денежной суммы в размере 568507,68 руб.

Подсудимый ФИО1 исковые требования не признал.

На основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Суд считает необходимым признать за потерпевшими право на удовлетворение иска в части возмещения материального ущерба и передает его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, так как для определения суммы материального ущерба, подлежащей взысканию с подсудимого, необходимо представление дополнительных расчетов и документов, на что потребуется дополнительное время, в связи с наличием решения Арбитражного суда Липецкой области о взыскании денежных средств с ООО 

<

данные изъяты>» по договорам энергоснабжения №19875 от 01.01.2017 и №00057 от 01.07.2017.

Процессуальных издержек по делу нет.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ. 

Мера пресечения в отношении ФИО1 не избиралась.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 исполнение в течение испытательного срока следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, с периодичностью и в дни, установленные указанным органом.

Признать за ФИО26 право на удовлетворение иска о взыскании материального ущерба, передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу – документы, относящиеся к деятельности организаций, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Левобережный районный суд г. Липецка в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Т.В. Ширяева