дело №1-109/2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 сентября 2018 года город Смоленск 

Ленинский районный суд города Смоленска

в составе: председательствующего судьи Никишова Д.В.,

при секретаре: Сологубовой И.Г.,

с участием: государственного обвинителя: ст. помощника прокурора Ленинского района г. Смоленска Семёнкиной Н.А., помощника прокурора Ленинского района г. Смоленска Губиной А.П.,

подсудимой: ФИО1,

защитника: адвоката Ароновой Н.А., представившей удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка принятия судебного решения уголовное дело по обвинению ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, гражданки 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, вдовы, постоянного источника дохода не имеющей, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, до задержания проживала 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> ранее не судима,

мера пресечения – заключение под стражу с 18.09.2016,

обвиняемую в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ст. 324, ч. 3 ст. 327 УК РФ,

установил:

ФИО1 организовала преступное сообщество (преступную организацию), то есть создала преступное сообщество (преступную организацию) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами, раздел преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп; осуществляла незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; осуществляла неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой; совершила использование заведомо поддельного документа.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, и иное лицо КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту иное лицо КЕА), а также иное лицо ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту иное лицо ЛАА), и иные лица, в период с февраль 2004 г. по февраль 2008 г. и с апреля 2011 г. по апрель 2013 г. находясь на территории Республики Беларусь (а с лета 2012 года на территории города Смоленска Российской Федерации) создали организованную преступную группу и осуществляли на территории Республики Беларусь незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанную с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере. 

За осуществление указанной незаконной деятельности на территории Республики Беларусь ФИО1, иное лицо КЕА и иное лицо ЛАА были осуждены:

- ФИО1:

на основании приговора от 15.12.2009 суда Молодечненского района Минской области Республики Беларусь за совершение преступных действий в период с октября 2006г. по февраль 2008г. ФИО1 осуждена по ч. 3 ст.233, ч.2 ст.66 УК РБ к 5 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на пять лет.

на основании приговора от 02.04.2012 суда Первомайского района г. Минска Республики Беларусь за совершение преступных действий в период с февраля 2004г. по февраль 2008 г. ФИО1 осуждена по ч. 2 ст.233 УК РБ к 3 годам лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на три года. В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РБ назначенное наказание полностью поглощено наказанием по приговору суда Молодечненского района Минской области Республики Беларусь от 15.12.2009.

17.06.2013 ФИО1 объявлена в розыск за совершение преступных действий на территории Республики Беларусь в период с апреля 2011г. по апрель 2013г. по ч. 3 ст. 233, ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 243 УК РБ;

- иное лицо КЕА и иное лицо ЛАА за совершение аналогичных преступлений.

Осуществляя указанную преступную деятельность на территории Республики Беларусь, организаторы преступной группы ФИО1, иное лицо КЕА, а также ее участник – иное лицо ЛАА не позднее 05.07.2012, прибыли в г. Смоленск, из г. Минск Республики Беларусь.

Находясь на территории Российской Федерации, не позднее 05.07.2012, ФИО1 и иное лицо КЕА, действуя на паритетных началах, решили организовать незаконную деятельность, связанную с незаконным осуществлением банковских операций (незаконной банковский деятельности), незаконным образованием (созданием) юридических лиц и изготовлением с целью использования и сбыта, а также сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

ФИО1 длительное время осуществляя бухгалтерскую деятельность и незаконную предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанную с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, планируя приискать обширный круг знакомых, осуществляющих предпринимательскую деятельность как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации, обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целю обналичивания денежных средств, не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, действуя на паритетных началах иным лицом КЕА, в корыстных целях не позднее 05.07.2012, приняли совместное решении о создании соответствующей организации, использующей механизмы «теневой» экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной, для оказания такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение и получения прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных ее клиентам услуг, и создании на территории г. Смоленска обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц - являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, ФИО1, на паритетных началах с иным лицом КЕА, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, разработала преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения, намеренно отказалась от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 и иное лицо КЕА не позднее 05.07.2012, обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, разработали преступный план, согласно которого предполагалось создание на территории Российской Федерации организованной преступной группы - то есть устойчивой и сплоченной группы, подобранной по принципу землячества, родственных и иных личностных отношений, общих интересов, с четким распределением ролей, объединенную на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях, когда такое разрешение обязательно, систематическое изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, ФИО1 и иное лицо КЕА, с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее 2013 г. приняли решение о создании на территории г. Санкт Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими ранее преступной группы, действовавшей на территории г. Смоленска. Задача создания этого подразделения была возложена на ФИО1 Таким образом структура преступной группы была изменена и усовершенствована.

Тем самым, ФИО1 и иное лицо КЕА, не позднее начала 2014г., обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, развивая ранее разработанный преступный план, планировали создание на территории Российской Федерации преступного сообщества (преступной организации) - то есть устойчивой и сплоченной организованной структурированной преступной группы, состоящей из двух территориально обособленных подразделений, подобранных по принципу землячества, родственных и иных личностных отношений, общих интересов, со строгим иерархическим подчинением, четким распределением ролей, объединенных на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях, когда такое разрешение обязательно, систематическое изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Создание и функционирование данной преступной организации заключалось в посягательстве на общественную безопасность, в создании обстановки организованного совершения тяжких преступлений, способных нанести экономический ущерб обществу, подрывающих основы предпринимательской деятельности в РФ, основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения в сфере выпуска в обращения и использования платежных документов.

Руководство преступной организацией и организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества в целом, и его структурных подразделений, а также его участников, в период с лета 2012 г. по 12.04.2016 осуществляли непосредственно ФИО1 и иное лицо КЕА, а после 12.04.2016 до 19.09.2016, в связи с задержанием иного лица КЕА - единолично ФИО1, совместно разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, цели и задачи входящих в состав преступной организации обособленных структурных подразделений, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

Согласно преступного плана на первоначальном этапе ФИО1 и иное лицо КЕА должны были организовать незаконную деятельность на территории г. Смоленска (где было создано и функционировало вплоть до 16.12.2015 обособленное структурное подразделение преступной организации), после чего, с целью получения максимального преступного дохода, организовать преступную деятельность на территории иных городов РФ, а именно: г. Санкт-Петербурга и г. Москвы.

Осознавая, что для систематического осуществления указанной незаконной банковской деятельности и обеспечения деятельности «нелегального банка» потребуется привлечение других лиц, ФИО1 и иное лицо КЕА, организуя деятельность «нелегального банка», в период не позднее 05.07.2012, находясь в г. Смоленске, на первоначальном этапе, предложили участие в создаваемой ими преступной организации и «нелегальном банке» в качестве активного участника ранее им знакомому иному лицу ЛАА (участвовавшему в их совместной преступной деятельности на территории Республики Беларусь, имевшему необходимый опыт и личностные качества), оговорив с ним денежное вознаграждение в виде получения определенной доли от прибыли от преступной деятельности «нелегального банка», ознакомив с заранее разработанным планом преступной деятельности.

Иное лицо ЛАА, обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности добровольно дал согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также принял активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов её осуществления, ФИО1 и иное лицо КЕА, с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее 05.07.2012 приняли решение о создании на территории г. Смоленска организованной преступной группы, впоследствии структурного подразделения, созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на иное лицо КЕА.

В дальнейшем, в течение 2013-2014 годов в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества – иного лица КЕА, на территории г. Смоленска были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений: 

- не позднее конца 2013 г. в состав преступного сообщества иным лицом КЕА был вовлечён ее родной брат – иное лицо КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту иное лицо КДА) который прибыл в г. Смоленск в конце 2012 года и ранее использовался иным лицом КЕА и ФИО1 при совершении преступных деяний на территории Республики Беларусь;

- не позднее конца 2013 г., в состав преступного сообщества иным лицом КЕА была вовлечена гражданская жена ее родного брата (КДА) – иное лицо КЭА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (далее по тексту иное лицо КЭА) которая ранее использовалась иным лицом КЕА и ФИО1 при совершении преступных деяний на территории Республики Беларусь, в том числе в качестве номинального индивидуального предпринимателя;

- не позднее 07.02.2013 в качестве номинального руководителя подконтрольных руководителям преступного сообщества, участником преступного сообщества – иным лицом ЛАА был привлечен его знакомый иное лицо ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо ВАЮ). После задержания иного лица ЛАА 16.02.2014, иное лицо ВАЮ был привлечен в состав преступного сообщества иным лицом КЕА, как непосредственный участник; 

- не позднее начала 2013 года, иное лицо КЕА в качестве посредника между клиентами и «нелегальным банком» был привлечен иное лицо ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо ССН). В последующем, не позднее марта 2014 г., иное лицо ССН был вовлечен в состав преступного сообщества как непосредственный участник,

и иные неустановленные лица, с которыми иное лицо КЕА была знакома и обоснованно рассчитывала на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации. 

Указанные лица вошли в состав организованной преступной группы, дислоцировавшееся на территории г. Смоленска, непосредственно подчинявшееся ФИО1 и иному лицу КЕА, а с момента выезда ФИО1 в 2013 году в г. Санкт-Петербург - единолично иным лицом КЕА, в последствии, не позднее начала 2014 года, сформировавшуюся в обособленное структурное подразделение преступного сообщества.

С целью развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, ФИО1 и иное лицо КЕА, не позднее 2013 г. приняли решение о создании на территории г. Санкт Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на ФИО1 Таким образом структура преступной организации была изменена и усовершенствована.

С целью реализации своих преступных намерений, в 2013 г. ФИО1, по согласованию с иным лицом КЕА, выехала в г. Санкт-Петербург, где в период не позднее начала 2014 по начало 2015 года, в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества - ФИО1, на территории г. Санкт-Петербурга были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений:

- не позднее начала 2014 г., ФИО1 в состав преступного сообщества был вовлечен её гражданский муж (с которым она познакомилась в 2013 году в г. Санкт-Петербурге) иное лицо МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо МГН);

- не позднее начала 2014 года, иным лицом КЕА и ФИО1 в состав преступного сообщества была вовлечена их знакомая - ФАМ, проживающая в г. Санкт-Петербурге, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо ФАМ) ранее отбывавшая наказание с ФИО1 и иным лицом КЕВ в местах лишения свободы на территории Республики Беларусь;

- в середине 2014 г., в качестве номинального руководителя организаций, подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - иным лицом МГН был привлечён его знакомый – иное лицо ВГЕ материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо ВГЕ), который в конце 2014г. был вовлечен ФИО1 уже как непосредственный участник преступной организации;

- не позднее осени 2014 г., в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества – иным лицом МГН был привлечен его родной брат – иное лицо МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо МОН), который не позднее осени 2014г. был вовлечен ФИО1 уже как непосредственный участник преступной организации;

- не позднее осени 2014 года, в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества – иным лицом ФАМ была привлечена её знакомая - иное лицо НАВ, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо НАВ), которая в конце 2014 года была вовлечена ФИО1 уже как непосредственный участник преступной организации;

- не позднее начала 2015 года ФИО1 в состав преступного сообщества был вовлечен ее знакомый (проживавший по соседству в г. Санкт-Петербурге) – иное лицо ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо ФАЮ);

и иные неустановленные лица, с которыми ФИО1 была знакома и обоснованно рассчитывала на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации. Указанные лица вошли в обособленное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г. Санкт-Петербурга, непосредственно подчинявшееся ФИО1 и иное лицо КЕА, а с 12.04.2016 единолично ФИО1

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, для организации подразделения «нелегального банка» на территории г. Москвы, не позднее 01.06.2015 в состав преступного сообщества одним из его организаторов и руководителей - иное лицо КЕА была вовлечена иное лицо ОИМ (на тот момент гражданская жена, а впоследствии официально заключившая брак с иным лицом ЛАА), материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо ОИМ), которая была направлена иным лицом КЕА в г. Москву.

С участием ОИМ и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г. Москвы, должно было сформироваться самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г. Москвы, непосредственно подчинявшееся иному лицу КЕА. Однако в связи с пресечением 16.12.2015 преступной деятельности структурного подразделения в г. Смоленске и задержании 12.04.2016 на территории Подольского района Московской области иного лица КЕА, иное лицо ОИМ была вынуждена прекратить противоправную деятельность в г. Москве и не позднее середины июня 2016 г. по указанию ФИО1 «влилась» в структурное подразделение, действующее на территории г. Санкт-Петербурга под руководством ФИО1

Все указанные лица, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действовали из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности, добровольно дали согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также приняли активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

Указанные лица вступили в преступный сговор, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств, незаконное образование юридических лиц на территории различных субъектов РФ.

Тем самым, не позднее начала 2014 г. окончательно сформировался состав преступной организации, включавшей ФИО1 и иного лица КЕА, как организаторов и руководителей, а также ее участников – иных лиц ЛАА, КДА, КЭА, ВАЮ, ССН, МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иных неустановленных лиц, которые были вовлечены в состав преступного сообщества и принимали активное участие в его деятельности, на разных этапах его развития.

Указанные лица объединились в устойчивое и сплоченное преступное сообщество (преступную организацию) под руководством ФИО1 и иным лицом КЕА (а с 12.04.2016 под единоличным руководством ФИО1), в целях создания условий и дальнейшего осуществления постоянной преступной деятельности в течении длительного периода времени. Все участники преступного сообщества осознавали свою принадлежность к нему, наличие общих руководителей и общую цель его функционирования – совершение тяжких в сфере экономической деятельности, с извлечением максимальной прибыли. 

При этом ФИО1 и иное лицо КЕА, действуя на паритетных началах, руководили самостоятельно созданным и действовавшем на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы обособленным хозяйствующим субъектом, являющимся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), в деятельности которого принимали непосредственное активное участие иные лица: ЛАА, КДА, КЭА, ВАЮ, ССН, МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иные неустановленные лица.

Разработанный ФИО1 и иным лицом КЕА, преступный план предусматривал, от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам (нелегального банка), инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что является банковскими операциями, предусмотренными ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступного сообщества коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с клиентов «нелегального банка» – заказчиков указанных вышеуказанных банковских операций, в минимальном размере не менее 3% от суммы, поступившей на счета подконтрольных организаций (счета «нелегального банка») от заказчиков, денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступного сообщества (нелегального банка), предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Для осуществления указанных преступных действий и обеспечения деятельности «нелегального банка» ФИО1 и иное лицо КЕА, разработали механизм, который состоял в привлечении безналичных денежных средств от клиентов «нелегального банка», в качестве которых выступали физические и юридические лица (их представители), на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданным на территории Российской Федерации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности Обществ, имеющие единое управление, осуществляемое посредством программы дистанционного банковского обслуживания, фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также их учете, предусматривающем отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а также изготовлении в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами «нелегального банка»). 

Для реализации задач преступной организации и плана преступной деятельности ее участниками, ФИО1 и иное лицо КЕА, заранее разработана структура, распределены роли и обязанности каждого участника сообщества, разработана система конспирации с использованием фиктивных документов для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях, а также определен порядок их получения и последующей передачи заказчикам. 

Организованность преступной организации характеризовалась структурной оформленностью, заключающейся в структурированности и иерархичности связей членов каждой из организованных групп, однородности состава на протяжении длительного времени.

При руководстве преступным сообществом (преступной организацией) ФИО1 и иное лицо КЕА, осуществляли организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), его структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Так, управленческие и организационные функции ФИО1 и иного лица КЕА состояли в том, что они совместно (при личных встречах, телефонных переговорах, используя программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет («Viber», «Skype» и т.д.) определяли цели, разрабатывали общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготавливали совершение конкретных тяжких преступлений, принимали решение о вовлечении новых участников, распределяли роли между членами сообщества, организовывали материально-техническое обеспечение (в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений, предоставления в распоряжение членов сообщества компьютерной техники и средств связи), разрабатывали способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, принимали меры безопасности в отношении членов преступного сообщества и конспирации (в том числе в виде одновременной замены абонентских номеров телефонов), а также согласованно определяли размер распределяемых средств, полученных от преступной деятельности.

Примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступного сообщества, являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителем и руководителем (руководителями), а также горизонтальной связи между организаторами (лидерами) преступной организации, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из членов; и характеризовался наличием у каждого обособленного подразделения признаков организованной группы.

При этом ФИО1 совместно с иным лицом КЕА, создав преступное сообщество (преступную организацию) и осуществляя руководство им, с использованием своего авторитета и влияния на участников организованных групп, противопоставляя свои преступные интересы общественной безопасности, определили себе роль руководителей структурированной организованной группы (преступного сообщества), осуществляя координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами. 

ФИО1 и иное лицо КЕА, как организаторы, руководители и активные участники созданной ими преступной организации:

- осуществляли общее руководство деятельностью преступного сообщества, контроль за совершением преступных действий участниками преступной организации и организацию ее непрерывной преступной деятельности; определяли цели и задачи, входящих в состав преступной организации обособленных структурных подразделений,

- единолично организовывали привлечение новых лиц для участия в преступной организации, руководили каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения;

- обеспечивали деятельность «нелегального банка» путем поиска, найма и оплаты помещений, используемых как офисы «нелегального банка», найма и привлечении работников, выполнявших их поручения, но не осведомленных об их преступной деятельности; 

- осуществляли поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступного сообщества («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивали поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей); 

- вели переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами преступной организации за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- самостоятельно осуществляли поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, давали поручения на поиск таких лиц иным участникам преступного сообщества или иным лицам не осведомлённым о преступном характере своих действий. С целью обеспечения контроля над такими обществами и их расчетными счетами принимали меры и обеспечивали, в случае необходимости, замену руководителей этих обществ.

- организовывали и оплачивали незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных им юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывали процесс ликвидации подконтрольных им обществ,

- организовывали и осуществляли учет поступавших денежных средств, и дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, счет «нелегального банка» (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление, изготовление в целях использования и сбыта поддельных платежных документов подконтрольных организаций; контролировали поступление денежных средств на расчетные счета «нелегального банка»;

- организовывали передачу «клиентам» реквизитов подконтрольных им организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме; 

- организовывали получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами и доверенными лицами указанных организаций), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, организовывали и вели учет (бухгалтерию) поступавших и выданных со счетов «нелегального банка» денежных средств, получаемого дохода от преступной деятельности; 

- в период до 12.04.2016 единолично иное лицо КЕА, а позже до 18.09.2016 единолично ФИО1, осуществляли контроль по управлению счетами «нелегального банка». 

- давали указания иным участникам преступной организации о проведении под их контролем, конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц, с изготовлением в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств; 

- вели учет и распределяли доход полученный от преступной деятельности между участниками преступной организации в соответствии с отведенной им ролями и выполненными действиями, организовывали выплачивание (разового или ежемесячного) вознаграждения номинальным руководителям подконтрольных им организаций, оплачивали иные расходы деятельности преступного сообщества и «нелегального банка» связанные с арендой помещений и юридических адресов, созданием новых юридических лиц, открытием расчетных счетов и их обслуживанием, изготовлением печатей и их дубликатов, приобретением необходимой оргтехники и т.д.;

- с целью достижения единого преступного замысла и извлечения максимального преступного дохода, бесперебойной работы «нелегального банка» организовывали взаимодействие между участниками преступного сообщества, принимавшими участие в их преступной деятельности.

Так, преступное сообщество (преступная организация) под руководством ФИО1 и иным лицом КЕА, имело следующую структуру:

Подразделение преступной организации под руководством иного лица КЕА, дислоцированное на территории г. Смоленска: 

Согласно преступного плана ФИО1 и иным лицом КЕА, на территории города Смоленска было сформировано территориально обособленное структурное подразделение преступной организации, в состав которого в течении 2013-2014г.г., т.е. в период функционирования преступного сообщества его организаторами и руководителями были вовлечены иные лица: ЛАА, ВАЮ, КДА, КЭА, ССН и иные неустановленные лица.

При этом ФИО1, а также иное лицо КЕА, в период с лета 2012 по 2013г.г. (до момента выезда в г. Санкт-Петербург) непосредственно осуществляли руководство деятельностью формировавшимся структурным подразделением преступной организации, осуществляли планирование преступной деятельности, организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества, «нелегального банка» и его участников, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

После выезда ФИО1 в 2013г. в г. Санкт-Петербург для развития деятельности созданного «нелегального банка» и формирования нового обособленного структурного подразделения преступной организации, структурное подразделение территориально расположенного в г. Смоленске единолично возглавила иное лицо КЕА, вплоть до пресечения его деятельности 16.12.2015.

При осуществлении преступной деятельности, ФИО1 (в период с лета 2012г. по 2013г.), а также иного лица КЕА, определили роль и функции, привлеченных ими участников преступного сообщества.

Участник преступного сообщества иное лицо ЛАА, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период с даты не позднее 05.07.2012 по 16.02.2014 (до его задержания сотрудниками правоохранительных органов Республики Беларусь) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично иного лица КЕА, выполнял под контролем последних следующие функции:

- осуществлял поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами группы («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, которых знакомил с руководителем преступной группы - иное лицо КЕА.

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2012-2014 г.г. иное лицо ЛАА в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: иное лицо ВАЮ, ФИО118., ФИО119. и ФИО120 на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Аргус», ООО «Замер», ООО «Свелта», ООО «Маркет плюс», ООО «Гринлайт», ООО «Караван», а также ИП 

<

данные изъяты>. и 

<

данные изъяты>.

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- самостоятельно, используя заведомо для него поддельный паспорт на имя гражданина Республики Беларусь ФИО2 серия МР № 0422988 выдан 14.12.1998 Фрунзенским РОВД г. Минска, осуществил незаконное создание на территории г. Смоленска и регистрацию в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу новых юридических лиц - ООО «Аркадия», ООО «Ньюмен», открытие от имени ФИО2 счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт (в том числе выпущенных на ФИО2 как на физическое лицо), 

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора (под данными ФИО2) ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «СтройГрупп», ООО «Опторг», ООО «Свелта», ООО «Маркет плюс», осуществлял открытие от имени ФИО2 счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществлял получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, 

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о фиктивной реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от иного лица КЕА, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Иное лицо ВАЮ, на первоначальном этапе использовавшийся только как номинальный руководитель созданных на его имя юридических лиц, после задержания иного лица ЛАА, с начала 2014г. был привлечен иным лицом КЕА в качестве активного участника преступного сообщества, по указаниям иного лица КЕА и под её контролем фактически выполнял функции иного лица ЛАА вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015 г. г. иное лицо ВАЮ в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: АВС, ПТИ, ВНА, ВАВ, СМН и КММ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Бинитекс», ООО «Иксора», ООО «Мальва», ООО «Сантана», ООО «Велунд», ООО «Каджи», ООО «Фрея», ООО «Сакура», а также на территории г. Москвы: ООО «Пандала», ООО «Амакна», ООО «Хуторок», ООО «Жасмин», ООО «Фригост», ООО «Вулкания», а также ИП АВС;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу вышеуказанных юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществил незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу на свое имя новых юридических лиц - ООО «Аргус», ООО «Замер», открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществил незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольной иного лица КЕА ООО «Леди Гамильтон» (использовавшейся для легализации иным лицм КЕА денежных средств - дохода извлеченного от незаконной банковской деятельности), открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- с целью более полного контроля со стороны участников преступного сообщества над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Ньюмен», ООО «Аркадия», ООО «Маркет плюс».

- осуществлял получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, 

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка»;

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от иного лица КЕА, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Участники преступной организации иные лица: КДА и КЭА, будучи материально зависимыми от иного лица КЕА и ФИО1, принимали активное участие в осуществлении преступных действий на территории Республики Беларусь. После прибытия в г. Смоленск, не позднее осени 2012 г., были вовлечены иным лицом КЕА в состав преступной организации, в качестве активных ее участников. Так, иные лица КДА и КЭА, в период не позднее конца 2013г. вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015, по указаниям иного лица КЕА и под ее контролем выполняли следующие функции:

- осуществили незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Альтерра», ООО «Галион» (иное лицо КДА), и ООО «Зодчие», ООО «Интекс», ООО «МастерОк» (иное лицо КЭА) открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществили получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- находясь в офисах «нелегального банка» непосредственно выполняли поручения иного лицо КЕА о проведении конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц с использованием фиктивных платежных документов; осуществляли непосредственное изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств (чеков и платежных поручений); осуществляли и дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление, 

- получали материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальными руководителями ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА подписывали фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям. 

Иное лицо ССН на первоначальном этапе функционирования преступной организации и «нелегального банка», с начала 2013г., выступая в качестве посредника между клиентами и «нелегальным банком», не позднее марта 2014г. был вовлечен иным лицом КЕА в качестве активного участника преступной организации и вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015, по указаниям иного лица КЕА и под её контролем выполнял следующие функции:

- осуществлял поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами группы («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, которых знакомил с руководителем преступной группы - иным лицом КЕА или выступал их представителем перед «нелегальным банком».

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступного сообщества при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. иное лицо ССН в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: ААЮ, ОТК, БВА БВА., ДЛВ, ЕВЕ, СОН, ПТА, ПАА, СЛФ, КАМ, ИМР, КВА, МТВ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Автодром», ООО «Фаркоп», ООО «Ювента», ООО «Аврора», ООО «Элур», ООО «Пилон», ООО «Берман», ООО «Вектор», ООО «Малахит», ООО «Гефест-строй», ООО «Дэсса», ООО «Спецтехсервис», ООО «Бетоника», ООО «Карамель», ООО «Волна», ООО «Сервис-Авто», ООО «Вайрона», ООО «Прораб», ООО «Экседра», ООО «Монэ», ООО «Олеандр», ООО «Аскория», ООО «Мариус», ООО «ТехЭлСервис», ООО «Адонис», ООО «Кузовок», ООО «Вербена», ООО «Эритея»;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Пилон», ООО «Берман», ООО «Свелта»;

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от иного лица КЕА, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей;

- осуществлял перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции, либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял взаимодействие с правоохранительными органами для прикрытия преступной деятельности «нелегального банка».

Неустановленные участники преступного сообщества, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной организации, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от суммы поступавших на счета «нелегального банка» денежных средств, осуществляли встречи и переговоры с клиентами, относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и т.д., поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, осуществляли сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, и т.д. 

Кроме этого ФИО1 (в период до 2013г.) и иное лицо КЕА наравне с управляющими функциями в преступном сообществе самостоятельно, а также с помощью своих знакомых, не осведомленных о её преступных целей, осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. Весной 2012г. ФИО1 в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: ВАА, СИВ В период 2012-2015г.г. иное лицо КЕА в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: КВВ, БАА, КЮИ, КАС, МЕМ, МЛИ, БДФ, ЖТВ На имя указанных лиц впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Оптторг», ООО «Стройгрупп», ООО «Прайд», ООО «Эталон», ООО «ВекторФинанс», ООО «Мегастрой Групп», ИП 

<

данные изъяты> ИП 

<

данные изъяты>., ИП 

<

данные изъяты> а на территории г. Москвы: ООО «ЖМК Групп», ООО «Техноком», ООО «Магнитея», ООО «РусТехПромСервис», ООО «Руспромстрой».

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г. Смоленска 28.11.2012 было создано ООО «Профбухучет», одним из учредителей которого являлась иное лицо КЕА

ООО «Профбухучет», согласно преступного замысла руководителей преступной организации ФИО1 и иного лица КЕА, должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории Смоленской области, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме этого, по замыслу ФИО1 и иного лица КЕА, в качестве клиентов «нелегального банка», могли привлекаться реально действующие на территории Смоленской области организации, обсуживающиеся ООО «Профбухучет». 

К деятельности в ООО «Профбухучет» иное лицо КЕА привлекла лиц, выполнявших ее указания, действовавших под ее контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка» и преступной организации, но, будучи введенными в заблуждение иным лицом КЕА, не осведомленных о преступном характере своих действий.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных, созданные ФИО1 и иным лицом КЕА «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г. Смоленска, осуществляли свою деятельность в период не позднее с конца 2012г. по 16.12.2015г. на территории г. Смоленска, в том числе и по следующим адресам:

- в период с 01.01.2013 по август 2014г. по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Профбухучет);

- в период с августа 2014г. (точная дата в ходе расследования не установлена) по октябрь2015 года по адресу: 

<

адрес>

-в период с октября 2015 года по 16.12.2015г. по адресу: 

<

адрес>.

Указанные помещения иное лицо КЕА, как организатор и руководитель преступного сообщества, предоставила участниками преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и использовались участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка». 

При этом, по месту нахождения офиса «нелегального банка» участниками преступной организации было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций, нахождение электронных ключей, паролей и шифров, позволявших иметь исключительный доступ к счетам указанных организаций.

По этим же адресам, а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, иное лицо КЕА согласовывала с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключался устный договор банковского счета. При этом участники преступной организации для связи с клиентами – заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой использовали электронные адреса: 

<

данные изъяты> и иные. 

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники преступной организации использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет. 

Кроме этого, участники преступного сообщества, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществлялось непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступного сообщества для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах «нелегального банка», составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов «нелегального банка».

При этом участники преступного сообщества (участники его структурного подразделения) иные лица: КЕА, КДА, ВАЮ, КЭА, ССН и иные неустановленные лица, знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения сообщества), и общего руководителя – иного лица КЕА, имели общую цель – совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность, а также осознавали о наличии структурного подразделения, действовавшего на территории г. Санкт-Петербурга.

2. Организованная группа под руководством ФИО1 и иного лица КЕА, а с 12.04.2016 под единоличным руководством ФИО1, дислоцированная на территории г. Санкт-Петербурга:

Согласно преступного плана ФИО1 и иного лица КЕА, не позднее начала 2014г. на территории г. Санкт-Петербурга было сформировано территориально обособленное структурное подразделение преступной организации, в состав которого в течение 2014-2016 годов, т.е. в период функционирования преступного сообщества, его организаторами и руководителями были вовлечены иные лица: МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иные неустановленные лица.

При этом ФИО1 и иное лицо КЕА, в период с начала 2014 по 12.04.2016 (до задержания иного лица КЕА), а после и до 19.09.2016 (пресечения преступной деятельности структурного подразделения) единолично ФИО1 - непосредственно осуществляли руководство деятельностью формировавшимся структурным подразделением преступной организации, осуществляли планирование преступной деятельности, организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества и его участников, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

При осуществлении преступной деятельности, иное лицо КЕА, а также ФИО1 определили роль и функции, привлеченных ими участников преступного сообщества.

Так, участник преступного сообщества иное лицо МГН, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2014г. по 18.09.2016 (до его задержания сотрудниками правоохранительных органов на территории Липецкой области) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично ФИО1, выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015 г.г. иное лицо МГН в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: МРГ, ПДГ, ЯОВ., ФВВ, ЮАН, БАА, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Рим», ООО «Монолит», ООО «Дюпон», ООО «Невастрой», ООО «СПБ-строй», ООО «Уют», ООО «Гримм», ООО «Ленстрой», ООО «Партнер», ООО «Сириус», ООО «Фагот», ООО «Метиз», ООО «Конкурс», ООО «Славянка», ООО «Кит», ООО «Перс», ООО «Садида», ООО «Элиот», ООО «Саргас», ООО «Мистраль», ООО «Поляр-Ис», ООО «Веритас 2016».

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от ФИО1, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- организовывал подписание фиктивной бухгалтерской и иной документации, необходимой для придания «законности» проводимым финансовым операциям лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

- передавал указания руководителя преступного сообщества ФИО1 иным участникам преступной организации о проведении конкретных действий, контролировал их исполнение.

Участник преступного сообщества иное лицо ФАМ, в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично ФИО1, выполняла под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2016г.г. иное лицо ФАМ в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: БАЯ, ТИА, ДФВ, РКН, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Фрезия», ООО «Гамма», ООО «Бриз», ООО «Грета», ООО «Фэст», ООО «Киви», ООО «Тоннаж», ООО «Хэйвен», ООО «Еврокомстрой», ООО «Мичеган», ООО «Форсунка», ООО «Мотивация», ООО «Хозяюшка», ООО «Поинт».

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществила незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Элис», ООО «Вектор», ООО «Статика», ООО «Сигма» открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществляла получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя ранее полученные банковские карты), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, либо их передачу иному лицу МОН,

- осуществляла перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка»,

- осуществляла выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным ею в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от иного лица КЕА и ФИО1, а также получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации,

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА и ФИО1 подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Участник преступного сообщества иное лицо ВГЕ, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично ФИО1, выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015 г.г. иное лицо ВГЕ в качестве номинального руководителя таких обществ привлёк ПАП, на имя которого впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Стройальянс», ООО «Ритм», ООО «Профстрой», ООО «Алекс».

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступил в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Невастрой», ООО «СПБ-строй», ООО «Ленстрой», осуществлял открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществлял получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, либо их передачу иному лицу МОН.

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций (ФИО96.), из денежных средств, полученных для этих целей от иного лица КЕА и ФИО1, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА и ФИО1 подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей (ФИО121.).

Участник преступного сообщества иное лицо МОН, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее осени 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично ФИО1, выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. иное лицо МОН в качестве номинального руководителя таких обществ привлек своего родственника МАО, на имя которого впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Верцелли», ООО «Ратавеч».

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открыти счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществил незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Павильон», ООО «Сибас», ООО «Меголит» открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступил в должность директора ранее созданного, подконтрольного участникам преступного сообщества ООО «Карат», осуществил открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществлял сбор наличных денежных средств полученных участниками преступной организации (иных лиц: ФАМ и ВГЕ) со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку в офисы «нелегального банка», выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных.

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от ФИО1, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА и ФИО1 подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Участник преступного сообщества иное лицо НАВ, в период её непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее конца 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично ФИО1, выполняла по контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. иное лицо НАВ в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: АКГ, КЮМ, НЮК, НКВ, ПЭБ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Декостиль», ООО «Даверон», ООО «Ларс», ООО «Бронзор», ООО «Ирга», ООО «Аполлон», ООО «Амарилис», ООО «Шейк»,

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных и иных юридических лиц (подготовка необходимого пакета учредительных документов, поиск и аренда их юридических адресов, предоставление документов на регистрацию в налоговые органы, заказ изготовления печатей и их дубликатов и т.д.), подконтрольных участникам преступного сообщества, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществила незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Рута», открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовала в переоформлении на себя и своих родственников (НКВ и НЮК), формально вступая в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Ялта», ООО «Крым», ООО «Флэш», ООО «Фрегат», ООО «Дюпон», ООО «Уют», ООО «Гримм», ООО «Элиот», ООО «Садида», организуя и осуществляя открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществляя получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА и ФИО1 подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывала подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей;

- организовывала офисы «нелегального банка», где осуществляла изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка», для последующей передачи заказчикам незаконных банковских операций;

- осуществляла выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от ФИО1, а также получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

Участник преступного сообщества иное лицо ФАЮ, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2015г. по лето 2016г. (до выхода из структурного подразделения) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично ФИО1, выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2015-2016 г.г. иное лицо ФАЮ в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: на территории г. Пскова: МДА, КЕГ, ЯАА, на имя которых, впоследствии были незаконно созданы на территории г. Пскова: ООО «Прогресс», ООО «Псковстройсервис», ООО «Луграно», ООО «Евротех», ООО «Стройинвест», ООО «Стройкомплект», ООО «Таймс», ООО «Лигастрой»; на территории г. В.Новгород привлек: АОС, БДН, ЗВВ, ШАС, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. В.Новгород: ООО «Военстрой», ООО «Лигастрой», ООО «Нита», ООО «Новтранстрой», ООО «Стройтехнологии», ООО «Ультрастрой», ООО «Стройгарант», ООО «Меркурий», ООО «Полюсстрой», ООО «Маталлопром», ООО «Петрострой», ООО «Монолит», а также созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Петростройкомплект», ООО «Трантоп», на территории г. Санкт-Петербург привлек: МИВ, БСМ, ФНВ, ЦИЮ, на имя которых, впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Модуль», ООО «Восход», ООО «Модульплюс», ООО «Опттрейд». ООО «Спектр»;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- организовывал подписание фиктивной бухгалтерской и иной документации, необходимой для придания «законности» проводимым финансовым операциям, лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей;

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от ФИО1, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- организовал офис «нелегального банка», где осуществлялось изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка», для последующей передачи заказчикам незаконных банковских операций.

Неустановленные участники преступного сообщества, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной организации, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде, осуществляли встречи и переговоры с клиентами, относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и т.д., поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, осуществляли сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, осуществляли снятие наличных денежных средств со счетов подконтрольных участникам преступного сообщества, их перевозку, выдачу клиентам «нелегального банка», и т.д.

Кроме этого ФИО1 наравне с управляющими функциями в преступном сообществе самостоятельно, а также с помощью своих знакомых или иных лиц, не осведомленных о ее преступных целей, осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. ФИО1 в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла, в том числе с помощью неустановленных лиц: ДДА, ПДЯ, АГМ, АГМ, ГТС, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Флэш», ООО «Фрегат», ООО «Стелла», ООО «Фаворит», ООО «Карат», ООО «Нигелла», ООО «Ялта», ООО «Крым», ООО «Корелия», ООО «Вьюга», ООО «Роль», ООО «Верта». 

С помощью БАЯ, введенного в заблуждение относительно целей создания Обществ, в качестве таких номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной организации юридических лиц, по указаниям ФИО1 были привлечены ВНС, ГЕВ, МАВ, ПВН, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Омега», ООО «Вэлис», ООО «Крокус», ООО «Адмирал», ООО «Транзит», ООО «Авангард», ООО «Изумруд», ООО «Лазурит», ООО «Резерв», ООО «ПМЕ», а также привлечены на территории г. Архангельска: ДВВ, НСИ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Архангельска: ООО «Орбита», ООО «Стройлес», ООО «Стройсервис». 

С помощью ХВГ, введенного в заблуждение относительно целей создания Обществ, в качестве таких номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной организации юридических лиц, по указаниям ФИО1 были привлечены: БПК, КЕП, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Оператор ПК», ООО «Блек Си», ООО «Развитие», ООО «Оптторг».

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г. Санкт-Петербурга 12.02.2016 было создано ООО «Бухбаланс78», учредителем и директором которого являлся ХВГ, введенный в заблуждение относительно целей создания Общества.

ООО «Бухбаланс78», согласно преступного замысла руководителей преступной организации ФИО1 и иное лицо КЕА, должно было под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории г. Санкт-Петербурга, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

К деятельности в ООО «Бухбаланс78» иное лицо КЕА и ФИО1 привлекли лиц, выполнявших их указания, действовавших под их контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка» и преступной организации, но, будучи введенными в заблуждение иным лицом КЕА и ФИО1, не осведомленных о преступном характере своих действий.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных лиц, созданные иным лицом КЕА и ФИО1 «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г. Санкт-Петербурга, осуществляли свою деятельность в период не позднее начала 2015г. по 19.09.2016г., в том числе и по следующим адресам:

Офисы, организованные иным лицом НАВ, по указанию ФИО1, в которых осуществлялась подготовка фиктивной бухгалтерской документации:

- в период с начала 2015г. по осень 2015г. (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: 

<

адрес>,

- в период не позднее осени 2015г. по весну 2016г. (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «ОП «Валлетта»)

- в период с весны 2016г. по июнь 2016г. (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: 

<

адрес>,

- в период с июня 2016г. (точная дата в ходе расследования не установлена) по 19.09.2016г. по адресу: 

<

адрес>,

Офисы организованные ФИО1, в которых осуществлялось управление счетами «нелегального банка» и кассовое обслуживание клиентов:

- в период с весны 2016г. по лето 2016г. (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: 

<

адрес>, 

- в период с лета 2016г. по 17.09.2016 г. по адресу: 

<

адрес> (гостиница «Лира»).

Офисы организованные иным лицом ФАЮ, по указанию ФИО1, в которых осуществлялось бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступного сообщества организаций:

- в период с 12.02.2016г. по лето 2016г. по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Бухбаланс78»); 

- в период с лета 2016г. по 19.09.2016г. по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Бухбаланс78»).

Указанные помещения ФИО1, как организатор и руководитель преступного сообщества и его структурного подразделения, организовала для участников преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и использовались участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка». 

При этом, по месту нахождения офиса «нелегального банка» (офисы иного лица НАВ) участниками преступной организации было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций.

По этим же адресам (офисы ФИО1), а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, ФИО1 согласовывала с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключала устный договор открытия банковского счета. Там же находились электронные ключи, пароли и шифры, позволявших иметь исключительный доступ к счетам подконтрольных организаций.

При этом участниками преступной организации связь с клиентами – заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой осуществлялась с использованием электронных адресов: 

<

данные изъяты> и иные. 

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники преступной организации использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет. 

Кроме этого, участники преступного сообщества, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществляли непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступного сообщества для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов.

При этом участники преступного сообщества (участники его структурного подразделения): ФИО1, иные лица: КЕА, МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ, знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения сообщества), и общих руководителей – иного лица КЕА и ФИО1, имели общую цель – совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность.

3. В ходе развития преступной деятельности, ФИО1 и иное лицо КЕА, в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц (счетам «нелегального банка»), не позднее 01.06.2015 решили создать структурное подразделение преступного сообщества на территории г. Москвы.

С этой целью в состав преступного сообщества не позднее 01.06.2015 была вовлечена иное лицо ОИМ (на тот момент гражданская жена, а впоследствии официально заключившая брак с иным лицом ЛАА), которая была направлена в г. Москву.

Участник преступного сообщества иное лицо ОИМ, (привлекавшаяся к уголовной ответственности на территории Республики Беларусь по ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 233 УК РБ - пособничество при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности без государственной регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанная с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере - освобожденная от наказания на основании постановления суда Ленинского района г. Минска Республики Беларусь от 22.10.2012 по амнистии) в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее 01.06.2015 по 12.04.2016 (до задержания на территории Московской области иного лица КЕА) согласно указаниям иного лица КЕА, выполняла под контролем последней следующие функции:

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах на территории г. Москва подконтрольных «нелегальному банку» юридических лиц (подготовка необходимого пакета учредительных документов, поиск и аренда их юридических адресов, предоставление документов на регистрацию в налоговые органы, заказ изготовления печатей и их дубликатов и т.д.), открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществила незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольного «нелегальному банку» нового юридического лица - ООО «Ниагара», открытие счетов данного Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этого общества, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- являясь номинальным руководителем фиктивной организации по указанию иного лица КЕА и ФИО1 подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям;

- организовала офис «нелегального банка» по адресу: 

<

адрес>, откуда осуществляла поиск юридических адресов для создания подконтрольных преступному сообществу организаций, подготовку документов для создания фиктивных организаций и открытия расчетных счетов в легальных кредитных учреждениях, реквизиты которых в последствии передавала иному лицу КЕА для использования в интересах преступного сообщества;

- получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

Согласно преступному замыслу иное лицо КЕА с помощью ОИМ и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г. Москвы, должно было сформироваться самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г. Москвы, непосредственно подчинявшееся иному лицу КЕА. Однако, в связи с пресечением 16.12.2015 преступной деятельности структурного подразделения в г. Смоленске и задержанием 12.04.2016 на территории Подольского района Московской области иного лица КЕА, иное лицо ОИМ была вынуждена прекратить противоправную деятельность в г. Москве и не позднее середины июня 2016г. «влилась» в структурное подразделение под руководством ФИО1, действующее на территории г. Санкт-Петербурга.

Как участник преступного сообщества иное лицо ОИМ согласно указаниям ФИО1, выполняла под контролем последней следующие функции:

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах на территории г. Санкт-Петербурга подконтрольных «нелегальному банку» юридических лиц (подготовка необходимого пакета учредительных документов, поиск и аренда их юридических адресов, предоставление документов на регистрацию в налоговые органы, заказ изготовления печатей и их дубликатов и т.д.), открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- организовывала подписание фиктивной бухгалтерской и иной документации, необходимой для придания видимости «законности» проводимым финансовым операциям, номинальными руководителями, которых ей было поручено сопровождать, осуществляла выплату ежемесячного денежного вознаграждения таким лицам, из денежных средств, полученных для этих целей от ФИО1, а также получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г. Москвы 26.03.2016 по указанию иного лица КЕА, иным лицом ОИМ было создано ООО «Бухгалтерия от А до Я».

ООО «Бухгалтерия от А до Я», согласно преступного замысла руководителей преступной организации иного лица КЕА и ФИО1 должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории г. Москвы, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме того, в период времени с осени 2015 г. по февраль 2016 г., в г. Москве находилась ФИО1, совместно с иным лицом МГН, которые выполняя отведенные им роли в преступном сообществе посредством банковских карт осуществляли снятие наличных денежных средств в банкоматах г. Москвы и осуществляли расчеты с клиентами.

В период времени с 16.12.2015 по 12.04.2016 после задержания активных членов преступного сообщества в г. Смоленске и до фактического задержания в Подольском районе Московской области иного лица КЕА продолжала осуществлять противоправную деятельность посредством удаленного управления счетами «нелегального банка».

Так, по месту своего нахождения в г. Москве и Московской области, иное лицо КЕА и ФИО1 организовали офисы «нелегального банка», где осуществляли дистанционное управление счетами «нелегального банка»:

- в период с осени 2015г. по февраль 2016г. по адресу: 

<

адрес> (место проживания ФИО1 и в последующем иного лица КЕА)

- в период февраля 2016г. по 12.04.2016 по адресу: 

<

адрес> (место проживания иного лица КЕА).

Однако, в связи с привлечением к деятельности преступного сообщества внимания со стороны правоохранительных органов, задержанием 12.04.2016 на территории Московской области иного лица КЕА, вынужденном сворачивании преступной деятельности сообщества в г. Москве, замысел иного лица КЕА и ФИО1 был не осуществлен, структурное подразделение преступного сообщества на территории г. Москвы создано не было, ООО «Бухгалтерия от А до Я» к планируемой деятельности не приступило.

Созданное ФИО1 и иным лицом КЕА, преступное сообщество (преступная организация), в состав которого вошли: иные лица - ЛАА, КЭА, КДА, ВАЮ, ССН, МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иные неустановленные лица, характеризовалось следующими признаками:

наличием организаторов и руководителей, которые осуществляли организационные и управленческие функции в отношении преступной организации и ее участников, планировали ее деятельность, контролировали действия всех ее членов, осуществляемые согласно заранее определенных ими ролей в соответствии с установленной вертикальной системой иерархии и подчинения внутри каждого из структурных подразделений сообщества, и распределяли денежные средства, полученные в результате совершения преступлений; 

организованный характер её создания, устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, родственных отношениях, общности интересов и целей, а также то, что для руководителей преступной организации, большинства его участников и привлеченных ими неосведомленных лиц, данная деятельность в течение продолжительного времени (более 4 лет) являлась единственным источником дохода; большой объем проведенных финансовых операций, который за 4 года составил более 9 млрд. руб., а размер преступного дохода от их проведения составил не менее 100 млн. рублей;

устойчивость преступной организации определялась систематичностью, масштабностью и длительным периодом осуществления совместной преступной деятельности (более 4 лет), связанной с осуществлением незаконной банковской деятельности, изготовлением в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных платежных распоряжений и использованием реквизитов юридических лиц, зарегистрированных через подставных лиц в течение 2012-2016г.г., стабильностью состава участников сообщества, который был основан на принципе родственных, дружеских и иных личностных отношениях, что способствовало прочным, устоявшимся связям между членами преступного сообщества и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и совершении преступлений (длительное знакомство, совместное занятие преступной деятельностью, совместное проведение досуга, общность интересов, постоянное поддерживание между собой связи путем встреч и телефонных переговоров и т.д.), постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились;

участники преступного сообщества вступали в состав организации по своему согласию, знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения) и общего руководителя (ФИО1 и иного лица КЕА), находились в постоянной взаимосвязи друг с другом, действовали в единых интересах для достижения общей преступной цели, имели общий умысел на совместное совершение тяжких преступлений на территории различных субъектов РФ, образующих незаконную банковскую деятельность в составе «нелегального банка», а также в изготовлении в целях использования и сбыта, а равно сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, с использованием созданной ими структуры фиктивных организаций, для получения финансовой и иной материальной выгоды, осознавали общие цели функционирования сообщества и свою принадлежность к нему, общего руководителя, в связи с чем, сознание и воля каждого члена преступного сообщества (в пределах структурного подразделения) охватывали обстоятельства, относящиеся не только к непосредственно им совершаемому преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной организации;

сплоченность преступной организации проявлялась в наличии у создателей и руководителей преступного сообщества (преступной организации) и участников этого сообщества единого умысла на совершение тяжких преступлений, а именно незаконной банковской деятельности с использованием созданной структуры юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, изготовлением в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных платежных распоряжений, осознании руководителем и участниками преступного сообщества (преступной организации) общих целей его функционирования, своей принадлежности к нему и своей конкретной роли в деятельности сообщества; наличии иерархической структуры среди членов преступного сообщества (преступной организации), а именно наличии руководителей – ФИО1 и иного лица КЕА, осуществляющих непосредственное руководство, текущую координацию действий других членов сообщества, и лиц, непосредственно выполнявших функции, направленные на выполнение целей преступного сообщества (преступной организации), в распределении преступных доходов руководителями преступного сообщества (преступной организации) между его участниками в зависимости от роли, выполняемой в его составе, в согласованном решении возникающих проблем и принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы, общности преступных интересов и корыстных целей, заключавшихся в получении дохода в виде вознаграждения от проведения незаконных банковских операций, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности;

организованность преступного сообщества проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, её постоянном развитии и расширении, постоянной подготовке необходимых условий для совершения последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, систематическому поиску новых номинальных руководителей и организации новых фиктивных организаций на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. Пскова, г. В.Новгород, применении принципов и правил конспирации, четком распределении ролей, согласованностью и последовательностью действий участников сообщества на каждом этапе совершаемых преступлений, которые постоянно совершенствовались, используя полученный опыт при совершении последующих преступлений, координации руководителем действий каждого из членов подчиненной ему группы, а также структурированность сообщества, позволявшей успешно осуществлять конспирацию преступной деятельности.

Сложная внутренняя структура сообщества, его структурированность, заключалась в разделении ФИО1 и иного лица КЕА, преступного сообщества на территориально обособленные сегменты (подразделения), осуществляющих преступную деятельность в его рамках и в соответствии с его целями функционально обособленных структурных подразделений, состоявшие из нескольких членов преступной организации, получавших задания от руководителей преступного сообщества и выполняющего задачи, в соответствии с определенной ролью и функциями, практически при полном отсутствии связей между участниками структурных подразделений преступного сообщества. 

Каждое структурное подразделение характеризовалось отдельным территориальным расположением, стабильностью состава, согласованностью действий его участников под контролем руководителей, длительностью периода существования (за весь период преступной деятельности данного преступного сообщества, совершение преступлений координировали одни и те же лица, взаимоотношения которых характеризовались постоянством связей, основанных на длительных и тесных взаимоотношениях).

Примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступной организации, являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителями и руководителями внутри каждой из организованных групп, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из членов. 

Деятельность преступной организации была организована таким образом, что каждый из ее участников выполнял свою часть преступных обязанностей, реализовывая таким образом единую преступную цель в виде совершения конкретных незаконных банковских операций или иных преступных деяний, получая закономерный результат в виде извлечения дохода от их проведения, который распределялся организаторами между собой и между соисполнителями, в виде разового или ежемесячного вознаграждения.

Преступная организация характеризовалась наличием общей материальной базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности от клиентов «нелегального банка» в виде заранее установленного и оговоренного процента от поступивших от клиентов денежных средств, в ведении учета расхода и дохода, в понесенных расходов и распределении доходов в строгом соответствии с указаниями руководителей преступной организации, финансирование преступного сообщества осуществлялось организаторами преступной организацией – ФИО1 и иным лицом КЕА, из средств, добытых преступным путем, в результате совершенных членами сообщества преступлений.

Для обеспечения деятельности членов обособленных структурных подразделений структурированной организованной группы, руководителями преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 и иным лицом КЕА были предоставлены или обеспечена оплата аренды указанных выше помещений, расположенных в г. Смоленске, г. Санкт-Петербурге, г. Москве, а также предоставлена или приобретена необходимая компьютерная техника с соответствующим программным обеспечением.

При осуществлении преступных действий участниками преступной организации соблюдались принципы конспирации и безопасности: члены сообщества для связи между собой, даче и получения указаний использовали ресурсы «Skype», «Viber», электронные почтовые отправления Майл.ru, Яндекс.ru, и т.д., а также мобильные телефоны с sim-картами различных операторов сотовой связи, специально приобретенными, в целях конспирации на посторонних лиц, при этом неоднократно заменяли мобильные телефон и sim-карты, чтобы исключить выявление их деятельности сотрудниками правоохранительных органов, члены сообщества знали друг друга только внутри структурного подразделения, для прикрытия своей деятельности перед контролирующими и надзорными государственными органами, использовали специально созданные общества (ООО «Профбухучет», ООО «Бухбаланс78); использовали целую сеть фиктивных организаций, непосредственно подконтрольных ФИО1 и иному лицу КЕА.

Таким образом, ФИО1 и иным лицом КЕА, была создана структурированная организованная группа, имевшая иерархическую структуру построения, с наличием руководящего состава, территориально и функционально обособленных групп, с распределением функций и обязанностей среди ее участников, где соблюдались правила конспирации, дисциплина, которая обладала признаками устойчивости и сплоченности, имела стабильный состав и тесные связи между ее участниками, объединенными единым умыслом, направленным на совершение в течение длительного периода времени тяжких преступлений. Участники преступной организации находились в постоянном контакте между собой (в пределах структурного подразделения) во время совершения преступлений и в другое время, регулярно поддерживали друг с другом связь.

Участниками созданной ФИО1 и иным лицом КЕА преступной организации был совершен ряд тяжких преступлений в сфере экономики.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации), под руководством ФИО1 и иного лица КЕА, в состав которого на разных этапах его формирования вошли иные лица: ЛАА, КЭА, КДА, ВАЮ, ССН, МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иные неустановленные лица, в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016 осуществлялась следующим образом: 

Не позднее 05.07.2012, ФИО1 и иное лицо КЕА приняли решение о создании на территории г. Смоленска обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах. 

В последующем, в ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, ФИО1 и иное лицо КЕА, с целью расширения клиентской базы, а также для (в связи с) увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, приняли решение о создании территориально обособленных структурных подразделений преступной группы, впоследствии самостоятельных структурных подразделений, созданной ими преступной организации (на территории г. Смоленска и г. Санкт-Петербурга).

Разработанный ФИО1 и иным лицом КЕА, преступный план предусматривал, от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что являются банковскими операциями, предусмотренными ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступной группы коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с клиентов «нелегального банка» – заказчиков указанных вышеуказанных банковских операций, в минимальном размере 3% от суммы поступившей на счета подконтрольных организаций от заказчиков, денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам организованной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

В соответствии со ст.ст. 1 и 5 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

К банковским операциям среди прочих относится: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Учитывая указанные положения данного Федерального закона, ФИО1 и иное лицо КЕА, разработали план преступной деятельности, суть которого состояла в том, что они и иные участники преступного сообщества, действующие в рамках определенной каждому роли, организовывали незаконное создание на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. Пскова, г. В.Новгород на подставных лиц подконтрольных им юридических лиц, организовывали открытие в легально действующих кредитных учреждениях расчетных счетов подконтрольных им юридическим лицам, задействованных при совершении преступления, после чего, действуя согласованно в рамках определенных им ролей, обеспечивали:

- поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций,

- поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от их осуществления, 

- передачу клиентам «нелегального банка» реквизитов, функционирующих на конкретный период времени расчетных счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковский деятельности, открытых в официально зарегистрированных и действующих кредитных организациях, подконтрольных или аффилированных членам организованной группы;

- поступление безналичных денежных средств на счета «нелегального банка» от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- оформление и использование поддельных платежных документов, перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление; 

- получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью с привлечением лиц, являвшихся номинальными директорами и доверенными лицами указанных организаций; 

- предварительную подготовку, выдачу заказчику незаконной банковской операции (либо его представителю) наличных денежных средств, переведенных из безналичных, с удержанием заранее оговоренного процента за представленные услуги «нелегального банка»,

- инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов из легального банка в офис «нелегального банка» и затем его клиентам, 

- изготовление и оформление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, обеспечивали дальнейшую их передачу клиентам «нелегального банка» для отражения в их бухгалтерском учете,

- получение дохода за оказанные услуги в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере не менее 3 процентов от каждой перечисленной суммы за «обналичивание» денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

Целью совершения таких операций для клиентов «нелегального банка», созданного и контролируемого ФИО1 и иным лицом КЕА, являлось:

- сокрытие от государственного контроля фактически проводимых сделок;

- оптимизация налогооблагаемой базы;

- уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей,

- получение неучтенной в регистрах бухгалтерского учета наличной денежной массы.

Проведение конкретных банковских операций разного вида в интересах клиентов осуществлялось следующим образом:

Для проведения операций с безналичными денежными средствами клиентов, члены преступного сообщества использовали единую систему корреспондирующих счетов, имевших в регистрах учета специальные обозначения с указанием легальной кредитной организации, с которой корреспондировал счет «нелегального банка». Для зачисления безналичных денежных средств на счета клиентов в «нелегальном банке» члены преступного сообщества, действующие согласно отведенной им роли, сообщали реквизиты функционирующих на конкретный период времени расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных или аффилированных членам преступной организации, используемых в целях незаконной банковский деятельности, открытых в официально зарегистрированных и действующих кредитных организациях на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москва, г. Пскова, г.В.Новгород, г. Архангельска: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», которые они (клиенты) использовали для пополнения средств на своем лицевом счете в «нелегальном банке» путем перечислений денежных средств по указанным участниками преступной группы реквизитам.

Все денежные средства, зачисленные на данные счета, фактически находились во владении (под контролем) членов преступного сообщества и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию – «активы». Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических последствий, поскольку фактически владелец средств не менялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих «нелегальный банк» в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов.

Члены преступного сообщества, принимали информацию о фактических зачислениях и сведения, полученные от клиентов о прогнозируемых поступлениях денежных средств в адрес «нелегального банка», и отражали фактические поступления денежных средств путем двойной записи по корреспондентскому счету и по счету соответствующего клиента в регистрах учета операций «нелегального банка». При этом с клиентами оговаривался порядок направления заявок – поручений на проведение банковских операций, заключавшийся в необходимости сообщения членам преступного сообщества следующих сведений: наименование владельца счета, сумма операции, реквизиты получателя средств при списании со счета, реквизиты плательщика (клиента) при зачислении средств, назначение платежа.

С целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств согласно полученной информации, члены преступного сообщества, согласно взятых на себя обязательств, самостоятельно или давая указания подчиненным им лицам, осведомленным и неосведомленным об их преступной деятельности, составляли заведомо поддельные электронные платежные поручения, содержащие необходимые реквизиты для перечисления денежных средств и передавали их для дальнейшего исполнения легальными банками, путем использования программы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» и направления этих электронных платежных поручений от имени подконтрольных организаций, использующихся в целях незаконной банковской деятельности. Используя указанные счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», члены преступного сообщества, исполняя поручения клиентов «нелегального банка», организовывали подготовку и передачу необходимых сведений для перечисления денежных средств, и таким образом незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе по счетам, открытым в различных легальных кредитных учреждениях (банках-корреспондентов), предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности». 

Участники преступного сообщества, действуя согласно отведенным им ролям, подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в качестве которых выступали физические и юридические лица (или их представители), которым предлагали услуги по проведению незаконных банковских операций, сообщая при этом как самостоятельно, так и через иных лиц, установленные ими тарифы на проведение конкретных видов операций. 

Руководители преступной организации: иное лицо КЕА, ФИО1 и (или) их представители, достигнув соглашения с заказчиками банковских операций относительно условий обслуживания в «нелегальном банке» и договорившись с ними о дальнейшем взаимодействии, привлекали безналичные денежные средства от клиентов «нелегального банка» на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданным на территории Российской Федерации членами преступной организации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности, имеющие единое управление, осуществляемое участниками преступного сообщества, посредством программы дистанционного банковского обслуживания, фактически образующие в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также осуществляли их учет, предусматривающий отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. То есть клиент заключал с «нелегальным банком» устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц. 

Для обслуживания указанного счета участники преступной организации осуществляли ведение соответствующего учета, присваивая клиенту уникальное имя (отражающее наличие его лицевого счета в «нелегальном банке»), позволяющее безусловно определять заказчика операций, которое использовалось членами «нелегального банка» при привлечении денежных средств физических и юридических лиц – клиентов «нелегального банка», осуществлении расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассации денежных средств и кассовом обслуживании физических и юридических лиц. Таким образом, участники преступной организации незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению «банковских счетов» физических и юридических лиц, предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

В свою очередь само кассовое обслуживание клиентов «нелегального банка» производилось путем приема и пересчета наличных денежных средств снятых со счетов «нелегального банка» (используя счета подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка»), предварительной подготовки наличных денежных средств и их выдачи в со счетов «нелегального банка», ранее зачисленных клиентами на счета «нелегального банка», нуждающимися в предоставлении услуг, связанных с денежными переводами, с целью обналичивания денежных средств, с удержанием процента за оказанные услуги «нелегального банка», что являлось доходом преступной группы (нелегального банка). При этом участники преступной организации осуществляли сбор денежных средств, снимаемых со счетов подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», обеспечивали их сохранность, транспортировку, доставку из легального банка в «нелегальный банк» и от «нелегального банка» клиенту как денежной наличности, так и платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка». Таким образом, участники преступной организации незаконно осуществляли банковские операции по инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

Осуществляя подготовку к совершению преступных действий, а также в период их совершения, для обеспечения деятельности «нелегального банка» в период с апреля 2012 г. по сентябрь 2016 г., участники преступного сообщества осуществили действия, связанные с поиском подставных лиц, впоследствии задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций и не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций (участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций):

Так, на территории г. Смоленска в течении 2012-2015г.г. в качестве номинальных руководителей подконтрольных участникам преступного сообщества организаций были привлечены: ВАА, СИВ, ЗИЛ, ЛТВ и РВИ, АВС, ПТИ, ВНА, ВАВ, СМН, ААЮ, ОТК, БВА., БВА., ДЛВ, ЕВЕ, СОН, ПТА, ПАА, СЛФ, КАМ, ИМР, КВА, МТВ, КВВ, БАА, КЮИ, КАС, МЕМ, МЛИ, на имя которых, а также имя участников преступного сообщества (иных лиц: ВАЮ, КДА, КЭА, ЛАА (под данными ФИО97)) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Смоленска следующие юридические лица и ИП:

ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО «ОптТорг» ИНН №, ООО «СтройГрупп» ИНН №, ООО «Гринлайт» ИНН №, ООО «Караван» ИНН №, ООО «МаркетПлюс» ИНН №, ООО «Свелта» ИНН №, ООО «Бинитекс» ИНН № ООО «Иксора» ИНН №, ООО «Мальва» ИНН №, ООО «Сантана» ИНН №, ООО «Велунд» ИНН №, ООО «Каджи» ИНН №, ООО «Сакура» ИНН №, ООО «Фрея» ИНН №, ООО «Автодром» ИНН №, ООО «Фаркоп» ИНН №, ООО «Ювента» ИНН №, ООО «Аврора» ИНН №, ООО «Элур» ИНН №, ООО «Пилон» ИНН №, ООО «Берман» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Малахит» ИНН №, ООО «Гефест-Строй» ИНН №, ООО «Дэсса» ИНН №, ООО «СпецТехСервис» ИНН №, ООО «Бетоника» ИНН №, ООО «Карамель» ИНН №, ООО «Волна» ИНН №, ООО «Сервис-Авто» ИНН № ООО «Вайрона» ИНН №, ООО «Прораб» ИНН №, ООО «Экседра» ИНН №, ООО «Монэ» ИНН №, ООО «Адонис» ИНН №, ООО «Кузовок» ИНН №, ООО «Мариус» ИНН №, ООО «Олеандр» ИНН №, ООО «Аскория» ИНН №, ООО «ТехЭлСервис» ИНН №, ООО «Вербена» ИНН №, ООО «Эритея» ИНН №, ООО «Прайд» ИНН №, ООО «Эталон» ИНН №, ООО «ВекторФинанс» ИНН №, ООО «Мегастрой Групп» ИНН №, ООО «Аргус» ИНН №, ООО «Замер» ИНН №, ООО «Альтерра» ИНН №, ООО «Галион» ИНН №, ООО «Интекс» ИНН №, ООО «Зодчие» ИНН №, ООО «Мастер-ОК» ИНН №, ООО «Аркадия» ИНН №, ООО «Ньюмен» ИНН №.

На территории г. Москвы были в течение 2015 года привлечены: ВАВ, СМН, КММ, БДФ, ЖТВ, МЕМ, на имя которых, а также имя участника преступного сообщества (иного лица ОИМ) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Москвы следующие юридические лица:

ООО «Амакна» ИНН №, ООО «Пандала» ИНН №, ООО «Вулкания» ИНН №, ООО «Фригост» ИНН №, ООО «Жасмин» ИНН №, ООО «Хуторок» ИНН №, ООО «Магнитея» ИНН №, ООО «Руспромстрой» ИНН №, ООО «РусТехПромСервис» №, ООО «ЖМК Групп» ИНН №, ООО «Техноком» ИНН №, ООО «Ниагара» ИНН №.

На территории г. Архангельска в течение 2015 года были привлечены: ДВВ, НСИ, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Архангельска следующие юридические лица: 

ООО «Орбита» ИНН №, ООО «Стройлес» ИНН №, ООО «СтройСервис» ИНН №.

На территории г. Пскова в течение 2015 года были привлечены: МДА, ЯАА, КЕГ, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Пскова следующие юридические лица: 

ООО «Прогресс» ИНН №, ООО «Псковстройсервис» ИНН №, ООО «Луграно» ИНН № ООО «Евротех» ИНН №, ООО «Стройинвест» ИНН №, ООО «Стройкомплект» ИНН №, ООО «Таймс» ИНН №, ООО «Лигастрой» ИНН №. 

На территории г. В.Новгород в течение 2015 года были привлечены: АОС, БДН, ЗВВ, ШАС, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. В.Новгород следующие юридические лица: ООО «Военстрой» ИНН №, ООО «Лигастрой» ИНН №, ООО «Нита» ИНН №, ООО «Новтрансстрой» ИНН №, ООО «Стройтехнологии» ИНН №, ООО «Ультрастрой» ИНН №, ООО «Стройгарант» ИНН №, ООО «Меркурий» ИНН №, ООО «Полюсстрой» ИНН №, ООО «Металлопром» ИНН №, ООО «Петрострой» ИНН №, ООО «Монолит» ИНН №.

На территории г. Санкт-Петербурга в течение 2014-2016г.г. были привлечены: АОС, БДН, МИВ, АКГ, КЮМ, АГМ, АГМ, НЮК, БАЯ, ВНС, ГЕВ, ГТС, ДДА, НКВ, МАВ, МРГ, ПДЯ, ПДГ, ПАП, ТИА, ЯОВ, ФВВ, ЮАН, ДФВ, МАО, ПЭБ, БАА, БПК, РКН, БСМ, КЕП, ФНВ, ЦИЮ, ПВН, на имя которых, а также на имя участников преступного сообщества (иные лица: ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Санкт-Петербург следующие юридические лица:

ООО «Петростройкомплект» ИНН №, ООО «Модуль» ИНН №, ООО «Трантоп» ИНН №, ООО «Даверон» ИНН №, ООО «Декостиль» ИНН №, ООО «Бронзор» ИНН №, ООО «Ларс» ИНН №, ООО «Корелия» ИНН №, ООО «Нигелла» ИНН №, ООО «Крым» ИНН №, ООО «Ялта» ИНН №, ООО «Бриз» ИНН №, ООО «Гамма» ИНН №, ООО «Фрезия» ИНН №, ООО «Грета», ИНН №, ООО «Фэст» ИНН №, ООО «Вэлис» ИНН №, ООО «Омега» ИНН №, ООО «Крокус» ИНН №, ООО «Адмирал» ИНН №, ООО «Транзит» ИНН №, ООО «Вьюга» ИНН №, ООО «Роль» ИНН №, ООО «Верта» ИНН №, ООО «Флэш» ИНН №, ООО «Фрегат» ИНН №, ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Изумруд» ИНН №, ООО «Лазурит» ИНН №, ООО «Резерв» ИНН №, ООО «Павильон» ИНН №, ООО «Сибас» ИНН №, ООО «Меголит» ИНН №, ООО «Монолит» ИНН №, ООО «Рим» ИНН №, ООО «Ирга» ИНН №, ООО «Рута» ИНН №, ООО «Аполлон» ИНН №, ООО «Карат» ИНН №, ООО «Дюпон» ИНН №, ООО «Невастрой» ИНН №, ООО «СПБ-Строй» ИНН №, ООО «Уют» ИНН №, ООО «Гримм» ИНН №, ООО «Ленстрой» ИНН №, ООО «Партнер» ИНН №, ООО «СтройАльлянс» ИНН №, ООО «Профстрой» ИНН №, ООО «Ритм» ИНН №, ООО «Алекс» ИНН №, ООО «Киви» ИНН №, ООО «Тоннаж» ИНН №, ООО «Хэйвен» ИНН №, ООО «ЕвроКомСтрой» ИНН №, ООО «Сириус» ИНН №, ООО «Метиз» ИНН №, ООО «Фагот» ИНН №, ООО «Конкурс» ИНН №, ООО «Элис» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Сигма» ИНН №, ООО «Статика» ИНН №, ООО «Поинт» ИНН №, ООО «Славянка» ИНН №, ООО «Перс» ИНН №, ООО «Кит» ИНН №, ООО «Садида» ИНН №, ООО «Элиот» ИНН №, ООО «Саргас» ИНН №, ООО «Мистраль» ИНН №, ООО «Мичеган» ИНН №, ООО «Форсунка» ИНН №, ООО «Верцелли» ИНН №, ООО «Ратавеч» ИНН №, ООО «Амариллис» ИНН №, ООО «Шейк» ИНН №, ООО «Поляр-ИС» ИНН №, ООО «Веритас 2016» ИНН №, ООО «Оператор ПК» ИНН №, ООО «Блек СИ» ИНН №, ООО «Мотивация» ИНН №, ООО «Хозяюшка» ИНН №, ООО «Восход» ИНН №, ООО «Развитие» ИНН №, ООО «Оптторг» ИНН №, ООО «Модульплюс» ИНН №, ООО «Опттрейд» ИНН №, ООО «ПМЕ» ИНН №, ООО «Стелла» ИНН №, ООО «Фаворит» ИНН №, ООО «Спектр» ИНН №.

Указанные организации были созданы на подставных лиц заведомо без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

Реквизиты указанных юридических лиц находились в офисах «нелегального банка». Данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим клиентам в зависимости от вида деятельности организации клиента и планируемой незаконной банковской операции.

В последующем, после регистрации Обществ в налоговых органах, участниками преступной организации, с привлечением физических лиц, выступивших в роли их учредителей и руководителей за денежное вознаграждение, выполнялись юридические действия, связанные с открытием счетов данных Обществ в финансово-кредитных учреждениях, структурные подразделения которых находились на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. Пскова, г. В.Новгород, а именно: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», а также с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании указанных юридических лиц посредством систем «Клиент-банк», «Интернет-банк». От номинальных учредителей и руководителей юридических лиц договора с легально действующими кредитными учреждениями, ключи электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами зарегистрированных Обществ поступали участникам «нелегального банка» - членам преступной организации, а затем использовались ими (членами преступной группы) для систематического осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода, в особо крупном размере.

При этом, регистрация и открытие счетов, созданных по воле руководителя и участников преступного сообщества юридическим лицам, в различных банках г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. Пскова, г. В.Новгород, обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях разделения финансовых потоков затруднен финансовый контроль уполномоченными органами и выявление незаконных, сомнительных операций занимает более длительный срок. 

Последовательно реализуя преступный умысел, направленный на обеспечение деятельности «нелегального банка» и осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов участники преступного сообщества открыли, с привлечением номинальных учредителей и руководителей указанных организаций, на подконтрольные им юридические лица следующие расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью.

После открытия расчетных счетов члены преступного сообщества, продолжая последовательно выполнять преступный умысел, получали для управления расчетными счетами средства идентификации к программам удаленного доступа «Клиент-Банк», что позволило вводить в заблуждение сотрудников банка относительно лиц, фактически управлявших вышеуказанными расчетными счетами. 

Реализуя преступные намерения, участники преступного сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества, согласно разработанного ФИО1 и иным лицом КЕА преступного плана, в соответствии с распределенными ролями, под контролем и руководством последних, обеспечивая деятельность «нелегального банка», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, в период не позднее лета 2012 г. по 19.09.2016 систематически привлекали лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами преступной организации по обналичиванию денежных средств.

При этом членами преступной организации велся рукописный и электронный учет поступления, расходования денежных средств, а также суммы удержанной комиссии за осуществление банковских операций. 

Кроме того, выполняя свои функции в преступном сообществе - иное лицо КЕА, а после её задержания 12.04.2016, - ФИО1, а также иные участники преступной организации под их непосредственным контролем, осуществляли действия, связанные с дистанционным управлением расчетными счетами подконтрольных фирм путем изготовления и отправки в финансово-кредитные учреждения поддельных платежных поручений от имени их руководителей. 

По мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения конкретной суммы наличных денежных средств, выведенных из-под налогового и иного государственного контроля, члены преступной организации предоставляли реквизиты и номера расчетных счетов, управляемых ими фиктивных коммерческих организаций, используемых в структуре «нелегального банка» лицам, желающим обналичить денежные средства, а также осуществить переводы денежных средств. 

Данные лица в период с не позднее лета 2012 года по 19.09.2016 осуществляли зачисление денежных средств на счета указанных Обществ. При этом, в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, участниками преступной организации с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа, заведомо фиктивного основания: оплата за готовую продукцию, товар, услуги, работы и т.д. 

Для изготовления данных документов использовались печати подконтрольных фирм, хранившиеся в помещениях, используемых членами преступной организации для осуществления преступной деятельности, оттиски которых членами преступного сообщества проставлялись на первичные заведомо фиктивные бухгалтерские документы – договора, товарные накладные, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета и т.д., согласно которым якобы осуществлялись финансово-хозяйственные взаимоотношения.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре «нелегального банка», систематически направлявшихся «клиентами» по противным основам правопорядка сделкам, являющимся, в соответствии со статьёй 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, ничтожными, эти денежные средства поступали в оборотный капитал участников преступного сообщества, которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет.

Ведение счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в специальных электронных файлах и тетрадях, так называемой «черной бухгалтерии». При этом каждому «клиенту» и представителям «клиентов» присваивались уникальные имена. Затем денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены преступной организации с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, как контролируемые членами преступного сообщества, так и, в случае распоряжения клиента, на иные расчетные счета фирм, не вовлеченных в их преступную схему. 

В целях конспирации своих преступных действий и для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций, участники преступного сообщества осуществляли подготовку от имени номинальных руководителей данных Обществ платежных поручений о перечислении денежных средств по их расчетным счетам, являвшимися корреспондентскими счетами «нелегального банка», внося в них сведения о плательщике, получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве назначений платежа в поддельные платежные документы вносились вымышленные, заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах на поставку товароматериальных ценностей или оказание услуг, исполнение обязательств по которым фактически не осуществлялось в виду фиктивности финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ.

Указанные заведомо поддельные платежные поручения, изготовленные участниками преступной группы с целью их использования и сбыта, направлялись участниками преступной организации в легально действующие кредитные учреждения для исполнения, с использованием полученного ранее участниками преступной группы путем введения в заблуждение номинальных учредителей и руководителей подконтрольных им обществ программного обеспечения, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами этих Обществ, оформленных на имя их номинальных руководителей. После поступления таких (заведомо для участников преступной группы поддельных) платежных поручений в электронном виде, они принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений, умышленно введенными участниками преступной организации в заблуждение относительно лиц, фактически управлявших этими расчетными счетами, к исполнению в соответствии с установленным порядком, осуществляя на их основании списание и перевод денежных средств в суммах, указанных в платежных поручениях участниками преступной группы. Осознавая фиктивность изготовленных платежных поручений, участники преступной организации (иное лицо КЕА, ФИО1, а также иные лица: КЭА и КДА) в период не позднее 05.07.2012 по 18.09.2016 предоставляли данные поддельные документы по мере их подготовки в легально действующие кредитно-финансовые учреждения, структурные подразделения которых находились на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. Пскова, г. В.Новгород, а именно: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», тем самым осуществив сбыт поддельных платежных поручений - распоряжений о переводе денежных средств. 

Кроме этого участники преступной организации (иное лицо КЕА, ФИО1), действуя согласно отведенным им ролям, имея исключительный доступ к денежным чековым книжкам подконтрольных им Обществ, полученным путем введения в заблуждения номинальных учредителей и руководителей подконтрольных им Обществ, использовавшихся при совершении преступлений, организовывали снятие наличных денежных средств со счетов этих обществ по денежным чекам. Для этих целей участниками преступной организации использовались как введенные в заблуждение относительно законности своих и их действий номинальные руководители подконтрольных им Обществ, так и иные привлеченные лица, не осведомленные о преступном характере и целях своих действий, на которых оформлялись соответствующие доверенности, заранее представленные в легально действующие кредитно-финансовые учреждения. При этом участники преступной организации заполняли денежные чеки собственноручно или под их контролем вышеуказанные лица, внося в них сведения о чекодателе, номере его расчетного счета, получателе денежных средств, сумме, дате и заведомо ложные сведения о направлении выдачи денежных средств, проставляли печать подконтрольной им организации, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве направления выдачи денежных средств в поддельные платежные документы вносились вымышленные, заведомо ложные сведения о целях снятия наличных денежных средств, в связи с фиктивностью финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ. Указанные заведомо поддельные денежные чеки, самостоятельно изготовленные участниками преступной организации (или под их контролем) с целью их использования и сбыта, направлялись в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. Для этого использовались как участники преступного сообщества, так и как введенные в заблуждение относительно законности действий номинальные руководители подконтрольных им Обществ, и иные привлеченные лица, не осведомленные о преступном характере и целях своих действий, на которых оформлялись соответствующие доверенности, которые под контролем участников преступной организации осуществляли снятие наличных денежных средств со счетов участвовавших в преступной деятельности Обществ.

В соответствии с подложными платежными документами поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных «нелегальному банку» обществ или имевшиеся в их распоряжении банковские карты, выпущенные легально действующими кредитными учреждениями на номинальных руководителей вышеуказанных обществ, или иных лиц, привлекаемых участниками преступного сообщества, в целях их дальнейшего транзита или получения в наличной форме, то есть осуществляли незаконные банковские операции, целью которых являлось перевод денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам (счетам «нелегального банка»), а также получение наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта.

Впоследствии, в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций, и создания видимости осуществления вышеуказанными и иными обществами, незаконно созданными на территории Российской Федерации, финансово-хозяйственной деятельности, члены преступного сообщества, находясь в вышеуказанных офисах «нелегального банка», изготавливали не соответствующие действительности документы об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, на которых выполняли оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (организовывали их подписание), для предоставления их клиентам «нелегального банка», предоставления в кредитные, налоговые и иные учреждения по их запросам для создания внешней видимости законной деятельности подконтрольных организаций в интересах «нелегального банка», а также по запросам банков в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставляли клиентам копии уставных документов и сканированные изображения печатей подконтрольных организаций, а в некоторых случаях и специально изготовленные печати для составления подложной договорной и иной отчетной документации по противным основам правопорядка сделкам с указанными фиктивными коммерческими организациями. 

Кроме этого, участники преступной организации для введения в заблуждение налоговых органов, органов статистики, фондов пенсионного и социального и иных государственных органов относительно фактически осуществляемой деятельности, заключали договора по оказанию услуг по передачи по зашифрованным каналам связи отчетности подконтрольных организаций с ООО «Компания Тензор», получали сертификаты ключей, которые использовали в своей противоправной деятельности.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, участники преступного сообщества по согласованному решению получали доход от деятельности «нелегального банка» за осуществление незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием - в сумме не менее 3 % от суммы денежных средств, поступавших на счета подконтрольных им организаций от «клиентов», и подлежащих обналичиванию.

Созданные и подконтрольные участникам преступной организации были ориентированы на совершение незаконных банковских операций по заказу лиц, работающих в какой-либо отдельно взятой сфере экономической деятельности: строительство, сельхозпроизводство, оборот ГСМ, продукты питания, товары народного потребления и прочее. Выбор того или иного вида деятельности был связан с ужесточением требований Центрального Банка России по соблюдению Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», изданием Указаний оперативного характера ЦБ РФ от 15.02.2001 № 24-Т, согласно которым признается необычным и подозрительным движение средств по счету, не соответствующее деятельности клиента, операции с использованием средств свыше определенных пороговых значений, использование счета в качестве транзитного и частые переводы средств по счету. В связи с этим участники преступной организации разработали правила для клиентов, согласно которым клиентам требовалось указывать в назначении платежа номер, дату документа, процентную ставку по НДС, а также в поле «Назначение платежа» конкретно указывать назначение платежа по характеру деятельности данной фирмы. 

После поступления денежных средств на обозначенные участниками преступной организации счета, используемые «нелегальным банком», участники преступной организации, по указаниям иного лица КЕА и (или) ФИО1 - осуществляли их снятие в наличной форме, используя имевшиеся в их распоряжении банковские карты и банкоматы, расположенные в г. Смоленске, г. Москве, г. Санкт-Петербурге, а также денежные чековые книжки.

Таким образом, в нарушение требований п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 5, 12, 14, 15 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990, Инструкции Центрального Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» участники преступного сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывали за комиссионное вознаграждение услуги «нелегального банка», осуществляя незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции), а именно открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц, организовавших «нелегальный банк», а не от имени подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц, созданных на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. В.Новгород, г. Пскова, без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

В указанный период, руководители и участники преступного сообщества ФИО1 и иным лицом КЕА, в состав которого вошли иные лица: ЛАА, КЭА, КДА, ВАЮ, ССН, МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иные неустановленные лица, в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках отведенных каждому ролей, предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги «нелегального банка» по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением о платежной системе Банка России от 29.06.2012 № 384-П, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П, Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12.10.2011 № 373-П; Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П, Указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1842-У, ч. 2 и ч. 3 ст.861 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:

1. Открытие и ведение «банковских счетов» физических и юридических лиц, клиентов «нелегального банка», с которыми достигалось соглашение относительно условий обслуживания в «нелегальном банке» по переводу безналичных денежных средств клиентов «нелегального банка». Указанные средства привлекались членами преступной группы на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданных на территории Российской Федерации, фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также их учете, то есть клиент заключал с «нелегальным банком» устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - открытие и ведение «банковских счетов» физических и юридических лиц.

2. Перевод безналичных денежных средств «нелегального банка» осуществлялся путем совершения операций по списанию безналичных денежных средств посредством направления в легальные банки платежных поручений, содержащих необходимые реквизиты для перечисления денежных средств с использованием программ дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» от имени подконтрольных организаций, использующихся в целях незаконной банковской деятельности. Используя указанные счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», члены организованной группы, исполняя поручения клиентов «нелегального банка», организовывали подготовку и передачу необходимых сведений для перечисления денежных средств, что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе по счетам, открытым в различных легальных кредитных учреждениях (банках-корреспондентов).

3. Инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка» заключалась в сборе денежных средств, снимаемых со счетов подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», обеспечивали их сохранность, транспортировку, доставку из легального банка в «нелегальный банк» и от «нелегального банка» клиенту, как денежной наличности, так и платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка». Кассовое обслуживание клиентов «нелегального банка» производилось путем приема и пересчета наличных денежных средств, снятых со счетов «нелегального банка» (используя счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка»), предварительной подготовки наличных денежных средств и их выдачи со счетов «нелегального банка», ранее зачисленных клиентами на счета «нелегального банка», нуждающимися в предоставлении услуг, связанных с денежными переводами, с целью обналичивания денежных средств, с удержанием процента за оказанные услуги «нелегального банка», что являлось доходом преступной группы (нелегального банка), что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 3% процентов от суммы поступивших денежных средств.

Данные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а именно:

в нарушение п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 847, п. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П без ведома владельцев расчетных счетов, открытых в легальных банках, с помощью системы «Банк-Клиент», изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц; 

в нарушение п. 3 ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации без ведома номинальных руководителей подконтрольных организаций определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций, зарегистрированных на подставных лиц; 

в нарушение п. 1. ст. 851 Гражданского кодекса Российской Федерации незаконно списывалась с расчетных счетов клиентов, открытых в «нелегальном банке», стоимость услуг за осуществление платежей (комиссии) и взималась дополнительная (теневая) комиссия в размере не менее 3 % от зачисленной на расчетный счет «нелегального банка»; 

в нарушение п. 2.2 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении кассовых операций не осуществлялась идентификация клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

в нарушение п. 2.4, п. 3.1 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» осуществлялась инкассация наличных денежных средств клиентов без оформления соответствующего пакета документов, указания источников поступления наличных денежных средств, оприходования в официальную кассу банка и внесения денежных средств на расчетные счета клиентов; 

в нарушение п. 2.4 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», выдавались наличные денежные средства организациям не с их банковских счетов, без указания источников поступления наличных денежных средств, и без предоставления клиентами в банк денежных чеков.

Так, за период не позднее с 05.07.2012 по 19.09.2016, на расчетные счета Обществ, подконтрольным участникам преступной организации («нелегального банка») от клиентов - физических и юридических лиц для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций произведены зачисления денежных средств на счета «нелегального банка» на общую сумму не менее 3.754.383.679,51 рублей.

После учета полученных таким образом безналичных денежных средств члены преступного сообщества, действуя в г. Смоленске, г. Санкт-Петербурге, г. Москве и Московской области в используемых для преступной деятельности офисных помещениях созданного ими «нелегального банка», с использованием ранее приобретенной для совершения преступных действий компьютерной техники с программным обеспечением по дистанционному управлению расчетными счетами, за период не позднее с 05.07.2012 по 19.09.2016 осуществили обналичивание с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц (счетов «нелегального банка») денежных средств на общую сумму не менее 3.387.369.794 рубля (с учетом комиссии банка за снятие наличных денежных средств).

Одновременно с этим за указанные операции членами преступного сообщества незаконно удержана комиссия в сумме равной не менее 3 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. 

Таким образом, в период (не позднее) с 05.07.2012 по 19.09.2016, руководители и участники преступного сообщества ФИО1 (за исключением периода с 29.01.2015 по 18.03.2015) и иным лицом КЕА, а также его участники - иные лица: ЛАА, КЭА, КДА, ВАЮ, ССН, МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иные неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно, в соответствии с отведенными ролями, действуя в г. Смоленске, г. Санкт-Петербурге, Московской области и г. Москве, в результате деятельности созданного ими «нелегального банка» и осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 4, 5, ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, с использованием регистрационных и банковских реквизитов фиктивных подконтрольных им, незаконно созданных через подставных лиц, юридических лиц, изготовления в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, извлекли преступный доход в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций в размере не менее 101.621.093,82 рублей (3.387.369.794 рублей, полученных наличными с расчетных счетов группы взаимосвязанных предприятий х 3%, т.е. минимальная ставка за совершение незаконной банковской операции по обналичиванию денежных средств, с учетом комиссии банка за снятие наличных денежных средств), что является особо крупным размером.

Незаконно извлеченные в виде дохода денежные средства в размере не менее 101.621.093,82 рублей за весь период преступной деятельности преступной организации, участниками преступного сообщества ФИО1, иные лица: КЕА, ЛАА, КЭА, КДА, ВАЮ, ССН, МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иными неустановленными лицами, были распределены между организаторами и участниками преступной организации, которые частично расходовали их на собственные нужды и нужды функционирования «нелегального банка» и преступной организации (открытие расчетных счетов, выплата вознаграждений номинальным директорам, уплата обязательных платежей, арендная плата за помещения, используемые в преступной деятельности и т.д.). В дальнейшем доход, полученный преступным путем, тратился членами преступного сообщества по своему усмотрению. 

Преступное сообщество под руководством ФИО1 и иного лица КЕА представляло реальную и потенциальную угрозу общественной и экономической безопасности государства, подрывала основы предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

Участниками созданной ФИО1 и иным лицом КЕА преступной организации был совершен ряд тяжких преступлений в сфере экономики.

По состоянию на начало 2014 год при организующей и руководящей роли ФИО1 и иного лица КЕА сформировалось преступное сообщество, деятельность которого носила устойчивый характер, предполагало наличие руководителя, четкое распределение ролей и сплоченность его участников, которые приступили к совершению тяжких преступлений на территории различных субъектов РФ и прекратили свою деятельность только после задержания основных его участников.

Она же, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в составе структурированной организованной преступной группы (преступного сообщества), в период с даты не позднее 05.07.2012 по 18.09.2016, осуществляла незаконную банковскую деятельность, а именно банковские операции без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

ФИО1, иное лицо КЕА, а также иное лицо ЛАА и иные лица, в период с февраль 2004 года по февраль 2008года и с апреля 2011года по апрель 2013 года находясь на территории Республики Беларусь (а с лета 2012г. на территории г. Смоленска Российской Федерации) создали организованную преступную группу и осуществляли на территории Республики Беларусь незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанную с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженной с получеием дохода в особо крупном размере. 

За осуществление указанной незаконной деятельности на территории Республики Беларусь ФИО1, иные лица: КЕА, ЛАА были осуждены:

- ФИО1:

на основании приговора от 15.12.2009 суда Молодечненского района Минской области Республики Беларусь за совершение преступных действий в период с октября 2006г. по февраль 2008г. ФИО1 осуждена по ч. 3 ст.233, ч.2 ст.66 УК РБ к 5 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на пять лет.

на основании приговора от 02.04.2012 суда Первомайского района г. Минска Республики Беларусь за совершение преступных действий в период с февраля 2004г. по февраль 2008 г. ФИО1 осуждена по ч. 2 ст.233 УК РБ к 3 годам лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на три года. В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РБ назначенное наказание полностью поглощено наказанием по приговору суда Молодечненского района Минской области Республики Беларусь от 15.12.2009.

17.06.2013 ФИО1 объявлена в розыск за совершение преступных действий на территории Республики Беларусь в период с апреля 2011г. по апрель 2013г. по ч. 3 ст. 233, ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 243 УК РБ;

- иное лицо КЕА и иное лицо ЛАА за совершение аналогичных преступлений.

Осуществляя указанную преступную деятельность на территории Республики Беларусь, организаторы преступной группы ФИО1, иное лицо КЕА, а также ее участник иное лицо ЛАА не позднее 05.07.2012 прибыли в г. Смоленск, из г. Минск Республики Беларусь.

Находясь на территории Российской Федерации, не позднее 05.07.2012, ФИО1 и иное лицо КЕА, действуя на паритетных началах, решили организовать незаконную деятельность, связанную с незаконным осуществлением банковский операций (незаконной банковский деятельности), незаконным образованием (созданием) юридических лиц и изготовлением с целью использования и сбыта, а также сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

ФИО1, длительное время осуществляя бухгалтерскую деятельность и незаконную предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанную с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, планируя приискать обширный круг знакомых, осуществляющих предпринимательскую деятельность как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации, обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целю обналичивания денежных средств, не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, действуя на паритетных началах с иным лицом КЕА, в корыстных целях не позднее 05.07.2012, приняли совместное решении о создании соответствующей организации, использующей механизмы «теневой» экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной, для оказания такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение и получения прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных ее клиентам услуг, и создании на территории г. Смоленска обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц - являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, ФИО1, на паритетных началах с иным лицом КЕА, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, разработала преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения, намеренно отказалась от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 и иное лицо КЕА не позднее 05.07.2012, обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, разработали преступный план, согласно которого предполагалось создание на территории Российской Федерации организованной преступной группы - то есть устойчивой и сплоченной группы, подобранной по принципу землячества, родственных и иных личностных отношений, общих интересов, с четким распределением ролей, объединенную на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях когда такое разрешение обязательно, систематическое изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, ФИО1 и иное лицо КЕА, с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее 2013г., точная дата в ходе предварительного расследования не установлена, приняли решение о создании на территории г. Санкт Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими ранее преступной группы, действовавшей на территории г. Смоленска. Задача создания этого подразделения была возложена на ФИО1 Таким образом, структура преступной группы была изменена и усовершенствована.

Тем самым, ФИО1 и иное лицо КЕА не позднее начала 2014г., обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, развивая ранее разработанный преступный план, планировали создание на территории Российской Федерации преступного сообщества (преступной организации) - то есть устойчивой и сплоченной организованной структурированной преступной группы, состоящей из двух территориально обособленных подразделений, подобранных по принципу землячества, родственных и иных личностных отношений, общих интересов, со строгим иерархическим подчинением, четким распределением ролей, объединенных на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях когда такое разрешение обязательно, систематическое изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Руководство преступной организацией и организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества в целом, и его структурных подразделений, а также его участников, в период с лета 2012г. по 12.04.2016 осуществляли непосредственно ФИО1 и иное лицо КЕА, а после, до 19.09.2016, в связи с задержанием иного лица КЕА - единолично ФИО1, совместно разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, цели и задачи входящих в состав преступной организации обособленных структурных подразделений, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

Согласно преступного плана на первоначальном этапе ФИО1 и иное лицо КЕА должны были организовать незаконную деятельность на территории г. Смоленска (где было создано и функционировало вплоть до 16.12.2015 обособленное структурное подразделение преступной организации), после чего, с целью получения максимального преступного дохода, организовать преступную деятельность на территории иных городов РФ, а именно: г. Санкт-Петербурга и г. Москвы.

Осознавая, что для систематического осуществления указанной незаконной банковской деятельности и обеспечения деятельности «нелегального банка» потребуется привлечение других лиц, ФИО1 и иное лицо КЕА, организуя деятельность «нелегального банка», в период не позднее 05.07.2012 (точная дата в ходе предварительного расследования не установлена), находясь в г. Смоленске, на первоначальном этапе, предложили участие в создаваемой ими преступной организации и «нелегальном банке» в качестве активного участника ранее им знакомому иное лицо ЛАА (участвовавшему в их совместной преступной деятельности на территории Республики Беларусь, имевшему необходимый опыт и личностные качества), оговорив с ним денежное вознаграждение в виде получения определенной доли от прибыли от преступной деятельности «нелегального банка», ознакомив с заранее разработанным планом преступной деятельности.

Иное лицо ЛАА, обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности добровольно дал согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также принял активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, ФИО1 и иное лицо КЕА, с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее 05.07.2012 приняли решение о создании на территории г. Смоленска организованной преступной группы, впоследствии структурного подразделения, созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на иное лицо КЕА.

В дальнейшем, в течение 2013-2014г.г., в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества - иное лицо КЕА, на территории г. Смоленска были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений: 

- не позднее конца 2013г., в состав преступного сообщества иным лицом КЕА был вовлечен иное лицо КДА, который прибыл в г. Смоленск в конце 2012г. и ранее использовался иным лицом КЕА и ФИО1 при совершении преступных деяний на территории Республики Беларусь.

- не позднее конца 2013г., в состав преступного сообщества иным лицом КЕА была вовлечена иное лицо КЭА, которая ранее использовалась иным лицом КЕА и ФИО1 при совершении преступных деяний на территории Республики Беларусь, в том числе в качестве номинального индивидуального предпринимателя.

- не позднее 07.02.2013 в качестве номинального руководителя подконтрольных руководителям преступного сообщества, участником преступного сообщества – иным лицом ЛАА был привлечен его знакомый – иное лицо ВАЮ. После задержания иного лица ЛАА 16.02.2014, иное лицо ВАЮ был привлечен в состав преступного сообщества иного лица КЕА, как непосредственный участник. 

- не позднее начала 2013г. иным лицом КЕА в качестве посредника между клиентами и «нелегальным банком» был привлечено иное лицо ССН. В последующем, не позднее марта 2014г., иное лицо ССН был вовлечен в состав преступного сообщества как непосредственный участник,

и иные неустановленные лица, с которыми иное лицо КЕА была знакома и обоснованно рассчитывала на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации. 

Указанные лица вошли в состав организованной преступной группы, дислоцировавшееся на территории г. Смоленска, непосредственно подчинявшееся иному лицу КЕА и ФИО1, а с момента выезда ФИО1 в 2013г. в г. Санкт-Петербург - единолично иным лицом КЕА, в последствии, не позднее начала 2014г., сформировавшуюся в обособленное структурное подразделение преступного сообщества.

С целью развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, иное лицо КЕА и ФИО1 не позднее 2013г. приняли решение о создании на территории г. Санкт-Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на ФИО1 Таким образом структура преступной организации была изменена и усовершенствована.

С целью реализации своих преступных намерений, в 2013г., ФИО1, по согласованию с иным лицом КЕА, выехала в г. Санкт-Петербург, где в период не позднее начала 2014г. по начало 2015г., в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества - ФИО1, на территории г. Санкт-Петербурга были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений:

- не позднее начала 2014г., ФИО1 в состав преступного сообщества был вовлечено иное лицо – МГН (с которым она познакомилась в 2013г. в г. Санкт-Петербурге),

- не позднее начала 2014г., иным лицом КЕА и ФИО1 в состав преступного сообщества была вовлечена их знакомая – иное лицо ФАМ, проживающая в г. Санкт-Петербурге, ранее отбывавшая наказание с ФИО1 и иным лицом КЕА в местах лишения свободы на территории Республики Беларусь,

- в середине 2014г., в качестве номинального руководителя организаций, подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества – иным лицом МГН был привлечен его знакомый – иное лицо ВГЕ, который в конце 2014г. был вовлечен ФИО1 уже как непосредственный участник преступной организации,

- не позднее осени 2014г., в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества – иным лицом МГН был привлечено иное лицо - МОН, который не позднее осени 2014г. был вовлечен ФИО1 уже как непосредственный участник преступной организации.

- не позднее осени 2014г., в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества – иным лицом ФАМ была привлечена ее знакомая НАВ, которая в конце 2014г. была вовлечена ФИО1 уже как непосредственный участник преступной организации.

- не позднее начала 2015г. ФИО1 в состав преступного сообщества был вовлечен ее знакомый (проживавший по соседству в г. Санкт-Петербурге) – иное лицо ФАЮ, 

и иные неустановленные лица, с которыми ФИО1 была знакома и обоснованно рассчитывала на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации. Указанные лица вошли в обособленное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г. Санкт-Петербурга, непосредственно подчинявшееся ФИО1 и иному лицу КЕА, а с 12.04.2016 единолично ФИО1

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, для организации подразделения «нелегального банка» на территории г. Москвы, не позднее 01.06.2015 в состав преступного сообщества одним из его организаторов и руководителей - иным лицом КЕА была вовлечена – иное лицо ОИМ (на тот момент гражданская жена, а впоследствии официально заключившая брак с иным лицом ЛАА), которая была направлена иным лицом КЕА в г. Москву.

С участием иного лица ОИМ и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г. Москвы, должно было сформироваться самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г. Москвы, непосредственно подчинявшееся иному лицу КЕА. Однако в связи с пресечением 16.12.2015 преступной деятельности структурного подразделения в г. Смоленске и задержании 12.04.2016 на территории Подольского района Московской области иного лица КЕА, иное лицо ОИМ была вынуждена прекратить противоправную деятельность в г. Москве и не позднее середины июня 2016 г. по указанию ФИО1 «влилась» в структурное подразделение, действующее на территории г. Санкт-Петербурга под руководством ФИО1

Все указанные лица, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действовали из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности, добровольно дали согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также приняли активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

Указанные лица вступили в преступный сговор, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств, незаконное образование юридических лиц на территории различных субъектов РФ.

Тем самым, не позднее начала 2014г., окончательно сформировался состав преступной организации, включавшей ФИО1 и иное лицо КЕА, как организаторов и руководителей, а также ее участников иных лиц - ЛАА, КДА, КЭА, ВАЮ, ССН, МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иных неустановленных лиц, которые были вовлечены в состав преступного сообщества и принимали активное участие в его деятельности, на разных этапах его развития.

Указанные лица объединились в устойчивое и сплоченное преступное сообщество (преступную организацию) под руководством ФИО1 и иного лица КЕА (а с 12.04.2016 под единоличным руководством ФИО1), в целях создания условий и дальнейшего осуществления постоянной преступной деятельности в течении длительного периода времени. Все участники преступного сообщества осознавали свою принадлежность к нему, наличие общих руководителей и общую цель его функционирования – совершение тяжких в сфере экономической деятельности, с извлечением максимальной прибыли. 

При этом ФИО1 и иное лицо КЕА, действуя на паритетных началах, руководили самостоятельно созданным и действовавшем на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы обособленным хозяйствующим субъектом, являющимся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), в деятельности которого принимали непосредственное активное участие иные лица: ЛАА, КДА, КЭА, ВАЮ, ССН, МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иные неустановленные лица.

Разработанный ФИО1 и иным лицом КЕА преступный план предусматривал, от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам (нелегального банка), инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что является банковскими операциями, предусмотренными ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступного сообщества коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с клиентов «нелегального банка» – заказчиков указанных вышеуказанных банковских операций, в минимальном размере не менее 3% от суммы, поступившей на счета подконтрольных организаций (счета «нелегального банка») от заказчиков, денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступного сообщества (нелегального банка), предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Для осуществления указанных преступных действий и обеспечения деятельности «нелегального банка» ФИО1 и иное лицо КЕА, разработали механизм, который состоял в привлечении безналичных денежных средств от клиентов «нелегального банка», в качестве которых выступали физические и юридические лица (их представители), на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданным на территории Российской Федерации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности Обществ, имеющие единое управление, осуществляемое посредством программы дистанционного банковского обслуживания, фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также их учете, предусматривающем отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а также изготовлении в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами «нелегального банка»). 

Для реализации задач преступной организации и плана преступной деятельности ее участниками, ФИО1 и иным лицом КЕА, заранее разработана структура, распределены роли и обязанности каждого участника сообщества, разработана система конспирации с использованием фиктивных документов для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях, а также определен порядок их получения и последующей передачи заказчикам. 

При руководстве преступным сообществом (преступной организацией) ФИО1 и иное лицо КЕА, осуществляли организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), его структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Так, управленческие и организационные функции ФИО1 и иного лица КЕА, состояли в том, что они совместно (при личных встречах, телефонных переговорах, используя программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет («Viber», «Skype» и т.д.) определяли цели, разрабатывали общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготавливали совершение конкретных тяжких преступлений, принимали решение о вовлечении новых участников, распределяли роли между членами сообщества, организовывали материально-техническое обеспечение (в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений, предоставления в распоряжение членов сообщества компьютерной техники и средств связи), разрабатывали способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, принимали меры безопасности в отношении членов преступного сообщества и конспирации (в том числе в виде одновременной замены абонентских номеров телефонов), а также согласованно определяли размер распределяемых средств, полученных от преступной деятельности.

Примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступного сообщества, являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителем и руководителем (руководителями), а также горизонтальной связи между организаторами (лидерами) преступной организации, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из членов; и характеризовался наличием у каждого обособленного подразделения признаков организованной группы.

При этом ФИО1 совместно с иным лицом КЕА, создав преступное сообщество (преступную организацию) и осуществляя руководство им, с использованием своего авторитета и влияния на участников организованных групп, противопоставляя свои преступные интересы общественной безопасности, определили себе роль руководителей структурированной организованной группы (преступного сообщества), осуществляя координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами. 

ФИО1 и иное лицо КЕА, как организаторы, руководители и активные участники созданной ими преступной организации:

- осуществляли общее руководство деятельностью преступного сообщества, контроль за совершением преступных действий участниками преступной организации и организацию ее непрерывной преступной деятельности; определяли цели и задачи, входящих в состав преступной организации обособленных структурных подразделений,

- единолично организовывали привлечение новых лиц для участия в преступной организации, руководили каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения;

- обеспечивали деятельность «нелегального банка» путем поиска, найма и оплаты помещений, используемых как офисы «нелегального банка», найма и привлечении работников, выполнявших их поручения, но не осведомленных об их преступной деятельности; 

- осуществляли поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступного сообщества («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивали поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей); 

- вели переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами преступной организации за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- самостоятельно осуществляли поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, давали поручения на поиск таких лиц иным участникам преступного сообщества или иным лицам не осведомлённым о преступном характере своих действий. С целью обеспечения контроля над такими обществами и их расчетными счетами принимали меры и обеспечивали, в случае необходимости, замену руководителей этих обществ.

- организовывали и оплачивали незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных им юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывали процесс ликвидации подконтрольных им обществ,

- организовывали и осуществляли учет поступавших денежных средств, и дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, счет «нелегального банка» (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление, изготовление в целях использования и сбыта поддельных платежных документов подконтрольных организаций; контролировали поступление денежных средств на расчетные счета «нелегального банка»;

- организовывали передачу «клиентам» реквизитов подконтрольных им организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме; 

- организовывали получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами и доверенными лицами указанных организаций), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, организовывали и вели учет (бухгалтерию) поступавших и выданных со счетов «нелегального банка» денежных средств, получаемого дохода от преступной деятельности; 

- в период до 12.04.2016 единолично иным лицом КЕА, а позже до 18.09.2016 единолично ФИО1, осуществляли контроль по управлению счетами «нелегального банка». 

- давали указания иным участникам преступной организации о проведении под их контролем, конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц, с изготовлением в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств; 

- вели учет и распределяли доход полученный от преступной деятельности между участниками преступной организации в соответствии с отведенной им ролями и выполненными действиями, организовывали выплачивание (разового или ежемесячного) вознаграждения номинальным руководителям подконтрольных им организаций, оплачивали иные расходы деятельности преступного сообщества и «нелегального банка» связанные с арендой помещений и юридических адресов, созданием новых юридических лиц, открытием расчетных счетов и их обслуживанием, изготовлением печатей и их дубликатов, приобретением необходимой оргтехники и т.д.;

- с целью достижения единого преступного замысла и извлечения максимального преступного дохода, бесперебойной работы «нелегального банка» организовывали взаимодействие между участниками преступного сообщества, принимавшими участие в их преступной деятельности.

Так, преступное сообщество (преступная организация) под руководством ФИО1 и иного лица КЕА, имело следующую структуру:

Подразделение преступной организации под руководством иного лица КЕА, дислоцированное на территории г. Смоленска:

Согласно преступного плана ФИО1 и иного лица КЕА на территории г. Смоленска было сформировано территориально обособленное структурное подразделение преступной организации, в состав которого в течении 2013-2014г.г., т.е. в период функционирования преступного сообщества его организаторами и руководителями были вовлечены иные шлица: ЛАА, ВАЮ, КДА, КЭА, ССН и иные неустановленные лица.

При этом ФИО1, а также иное лицо КЕА, в период с лета 2012г. по 2013г. (до момента выезда в г. Санкт-Петербург) непосредственно осуществляли руководство деятельностью формировавшимся структурным подразделением преступной организации, осуществляли планирование преступной деятельности, организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества, «нелегального банка» и его участников, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

После выезда ФИО1 в 2013г. в г. Санкт-Петербург для развития деятельности созданного «нелегального банка» и формирования нового обособленного структурного подразделения преступной организации, структурное подразделение территориально расположенного в г. Смоленске единолично возглавила иное лицо КЕА, вплоть до пресечения его деятельности 16.12.2015.

При осуществлении преступной деятельности, иное лицо КЕА, а также ФИО1 (в период с лета 2012г. по 2013г.) определили роль и функции, привлеченных ими участников преступного сообщества.

Участник преступного сообщества иное лицо ЛАА, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период с даты не позднее 05.07.2012 по 16.02.2014 (до его задержания сотрудниками правоохранительных органов Республики Беларусь) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично иного лица КЕА, выполнял под контролем последних следующие функции:

- осуществлял поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами группы («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, которых знакомил с руководителем преступной группы - иным лицом КЕА.

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2012-2014г.г. иное лицо ЛАА в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: иное лицо ВАЮ, ФИО98., ФИО102 и ФИО103., на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Аргус», ООО «Замер», ООО «Свелта», ООО «Маркет плюс», ООО «Гринлайт», ООО «Караван», а также ИП 

<

данные изъяты>. и 

<

данные изъяты>.

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- самостоятельно, используя заведомо для него поддельный паспорт на имя гражданина Республики Беларусь ФИО2 серия МР № 0422988 выдан 14.12.1998 Фрунзенским РОВД г. Минска, осуществил незаконное создание на территории г. Смоленска и регистрацию в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу новых юридических лиц - ООО «Аркадия», ООО «Ньюмен», открытие от имени ФИО2 счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт (в том числе выпущенных на ФИО2 как на физическое лицо), 

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора (под данными ФИО105.) ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «СтройГрупп», ООО «Опторг», ООО «Свелта», ООО «Маркет плюс», осуществлял открытие от имени ФИО104. счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществлял получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, 

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о фиктивной реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от иного лица КЕА, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Иное лицо ВАЮ, на первоначальном этапе использовавшийся только как номинальный руководитель созданных на его имя юридических лиц, после задержания иного лица ЛАА, с начала 2014г. был привлечен иным лицом КЕА в качестве активного участника преступного сообщества, по указаниям иного лица КЕА и под ее контролем фактически выполнял функции иного лица ЛАА вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. иное лицо ВАЮ в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: АВС, ПТИ, ВНА, ВАВ, СМН и КММ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Бинитекс», ООО «Иксора», ООО «Мальва», ООО «Сантана», ООО «Велунд», ООО «Каджи», ООО «Фрея», ООО «Сакура», а также на территории г. Москвы: ООО «Пандала», ООО «Амакна», ООО «Хуторок», ООО «Жасмин», ООО «Фригост», ООО «Вулкания», а также ИП ФИО3;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу вышеуказанных юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществил незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу на свое имя новых юридических лиц - ООО «Аргус», ООО «Замер», открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществил незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольной иным лицом КЕА ООО «Леди Гамильтон» (использовавшейся для легализации иным лицом КЕА денежных средств - дохода извлеченного от незаконной банковской деятельности), открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- с целью более полного контроля со стороны участников преступного сообщества над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Ньюмен», ООО «Аркадия», ООО «Маркет плюс».

- осуществлял получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, 

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка»;

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от иного лица КЕА, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Участники преступной организации иное лицо КДА и иное лицо КЭА, будучи материально зависимыми от иного лица КЕА и ФИО1, принимали активное участие в осуществлении преступных действий на территории Республики Беларусь. После прибытия в г. Смоленск, не позднее осени 2012г., были вовлечены иным лицом КЕА в состав преступной организации, в качестве активных ее участников. Так, иные лица: КДА и КЭА, в период не позднее конца 2013 года вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015, по указаниям иного лица КЕА и под ее контролем выполняли следующие функции:

- осуществили незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Альтерра», ООО «Галион» (иное лицо КДА), и ООО «Зодчие», ООО «Интекс», ООО «МастерОк» (иное лицо КЭА) открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществили получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- находясь о офисах «нелегального банка» непосредственно выполняли поручения иного лица КЕА о проведении конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц с использованием фиктивных платежных документов; осуществляли непосредственное изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств (чеков и платежных поручений); осуществляли дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление, 

- получали материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальными руководителями ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА подписывали фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям. 

Иное лицо ССН на первоначальном этапе функционирования преступной организации и «нелегального банка», с начала 2013г., выступая в качестве посредника между клиентами и «нелегальным банком», не позднее марта 2014г. был вовлечен иным лицом КЕА в качестве активного участника преступной организации и вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015, по указаниям иного лица КЕА и под ее контролем выполнял следующие функции:

- осуществлял поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами группы («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, которых знакомил с руководителем преступной группы - иным лицом КЕА или выступал их представителем перед «нелегальным банком».

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступного сообщества при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. иное лицо ССН в качестве номинальных руководителей таких обществ привлёк: ААЮ, ОТК, БВА БВА., ДЛВ, ЕВЕ, СОН, ПТА, ПАА, СЛФ, КАМ, ИМР, КВА, МТВ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Автодром», ООО «Фаркоп», ООО «Ювента», ООО «Аврора», ООО «Элур», ООО «Пилон», ООО «Берман», ООО «Вектор», ООО «Малахит», ООО «Гефест-строй», ООО «Дэсса», ООО «Спецтехсервис», ООО «Бетоника», ООО «Карамель», ООО «Волна», ООО «Сервис-Авто», ООО «Вайрона», ООО «Прораб», ООО «Экседра», ООО «Монэ», ООО «Олеандр», ООО «Аскория», ООО «Мариус», ООО «ТехЭлСервис», ООО «Адонис», ООО «Кузовок», ООО «Вербена», ООО «Эритея»;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Пилон», ООО «Берман», ООО «Свелта»;

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от иного лица КЕА, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей;

- осуществлял перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции, либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял взаимодействие с правоохранительными органами для прикрытия преступной деятельности «нелегального банка».

Неустановленные участники преступного сообщества, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной организации, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от суммы поступавших на счета «нелегального банка» денежных средств, осуществляли встречи и переговоры с клиентами, относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и т.д., поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, осуществляли сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, и т.д. 

Кроме этого ФИО1 (в период до 2013г.) и иное лицо КЕА наравне с управляющими функциями в преступном сообществе самостоятельно, а также с помощью своих знакомых, не осведомленных о ее преступных целей, осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. Весной 2012г. ФИО1 в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: ВАА, СИВ В период 2012-2015г.г. иное лицо КЕА в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: КВВ, БАА, КЮИ, КАС, МЕМ, МЛИ, БДФ, ЖТВ На имя указанных лиц впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Оптторг», ООО «Стройгрупп», ООО «Прайд», ООО «Эталон», ООО «ВекторФинанс», ООО «Мегастрой Групп», ИП 

<

данные изъяты>., ИП 

<

данные изъяты>., ИП 

<

данные изъяты>., а на территории г. Москвы: ООО «ЖМК Групп», ООО «Техноком», ООО «Магнитея», ООО «РусТехПромСервис», ООО «Руспромстрой».

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г. Смоленска 28.11.2012 было создано ООО «Профбухучет», одним из учредителей которого являлась иное лицо КЕА.

ООО «Профбухучет», согласно преступного замысла руководителей преступной организации иного лица КЕА и ФИО1 должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории Смоленской области, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме этого, по замыслу ФИО1 и иного лица КЕА, в качестве клиентов «нелегального банка», могли привлекаться реально действующие на территории Смоленской области организации, обсуживающиеся ООО «Профбухучет». 

К деятельности в ООО «Профбухучет» иное лицо КЕА привлекла лиц, выполнявших ее указания, действовавших под ее контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка» и преступной организации, но, будучи введенными в заблуждение иным лицом КЕА, не осведомленных о преступном характере своих действий.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных, созданные ФИО1 и иного лица КЕА, «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г. Смоленска, осуществляли свою деятельность в период не позднее с конца 2012г. по 16.12.2015 на территории г. Смоленска, в том числе и по следующим адресам:

- в период с 01.01.2013 по август 2014г. по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Профбухучет);

- в период с августа 2014г. (точная дата в ходе расследования не установлена) по октябрь2015 года по адресу: 

<

адрес>

-в период с октября 2015г. по 16.12.2015 по адресу: 

<

адрес>.

Указанные помещения иное лицо КЕА, как организатор и руководитель преступного сообщества, предоставила участниками преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и использовались участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка». 

При этом, по месту нахождения офиса «нелегального банка» участниками преступной организации было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций, нахождение электронных ключей, паролей и шифров, позволявших иметь исключительный доступ к счетам указанных организаций.

По этим же адресам, а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, иное лицо КЕА согласовывала с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключался устный договор банковского счета. При этом участники преступной организации для связи с клиентами – заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой использовали электронные адреса: 

<

данные изъяты> и иные. 

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники преступной организации использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет. 

Кроме этого, участники преступного сообщества, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществлялось непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступного сообщества для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах «нелегального банка», составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов «нелегального банка».

При этом участники преступного сообщества (участники его структурного подразделения) иные лица: КЕА, КДА, ВАЮ, КЭА, ССН и иные неустановленные лица, знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения сообщества), и общего руководителя – иного лица КЕА, имели общую цель – совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность, а также осознавали о наличии структурного подразделения, действовавшего на территории г. Санкт-Петербурга.

2. Организованная группа под руководством ФИО1 и иного лица КЕА, а с 12.04.2016 под единоличным руководством ФИО1, дислоцированная на территории г. Санкт-Петербурга:

Согласно преступного плана ФИО1 и иного лица КЕА не позднее начала 2014г. на территории г. Санкт-Петербурга было сформировано территориально обособленное структурное подразделение преступной организации, в состав которого в течении 2014-2016г.г., т.е. в период функционирования преступного сообщества, его организаторами и руководителями были вовлечены иные лица: МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иные неустановленные лица.

При этом ФИО1 и иное лицо КЕА, в период с начала 2014г. по 12.04.2016 (до задержания иного лица КЕА), а после и до 19.09.2016 (пресечения преступной деятельности структурного подразделения) единолично ФИО1 - непосредственно осуществляли руководство деятельностью формировавшимся структурным подразделением преступной организации, осуществляли планирование преступной деятельности, организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества и его участников, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

При осуществлении преступной деятельности, ФИО1, а также иного лица КЕА (в период с начала 2014г. по 2015г.) определили роль и функции, привлеченных ими участников преступного сообщества.

Так, участник преступного сообщества иное лицо МГН, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2014г. по 18.09.2016 (до его задержания сотрудниками правоохранительных органов на территории Липецкой области) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично ФИО1, выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. иное лицо МГН в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: МРГ, ПДГ, ФИО106 ФВВ, ЮАН, БАА, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Рим», ООО «Монолит», ООО «Дюпон», ООО «Невастрой», ООО «СПБ-строй», ООО «Уют», ООО «Гримм», ООО «Ленстрой», ООО «Партнер», ООО «Сириус», ООО «Фагот», ООО «Метиз», ООО «Конкурс», ООО «Славянка», ООО «Кит», ООО «Перс», ООО «Садида», ООО «Элиот», ООО «Саргас», ООО «Мистраль», ООО «Поляр-Ис», ООО «Веритас 2016».

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от ФИО1, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- организовывал подписание фиктивной бухгалтерской и иной документации, необходимой для придания «законности» проводимым финансовым операциям лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

- передавал указания руководителя преступного сообщества ФИО1 иным участникам преступной организации о проведении конкретных действий, контролировал их исполнение.

Участник преступного сообщества иное лицо ФАМ, в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2014 г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично ФИО1, выполняла под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2016 г.г. иное лицо ФАМ в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: БАЯ, ТИА, ДФВ, РКН, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Фрезия», ООО «Гамма», ООО «Бриз», ООО «Грета», ООО «Фэст», ООО «Киви», ООО «Тоннаж», ООО «Хэйвен», ООО «Еврокомстрой», ООО «Мичеган», ООО «Форсунка», ООО «Мотивация», ООО «Хозяюшка», ООО «Поинт».

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществила незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Элис», ООО «Вектор», ООО «Статика», ООО «Сигма» открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществляла получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя ранее полученные банковские карты), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, либо их передачу иному лицу МОН.

- осуществляла перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществляла выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным ею в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от иного лица КЕА и ФИО1, а также получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА и ФИО1 подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Участник преступного сообщества иное лицо ВГЕ, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично ФИО1, выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. иное лицо ВГЕ в качестве номинального руководителя таких обществ привлек ПАП, на имя которого впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Стройальянс», ООО «Ритм», ООО «Профстрой», ООО «Алекс».

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступил в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Невастрой», ООО «СПБ-строй», ООО «Ленстрой», осуществлял открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществлял получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, либо их передачу иному лицу МОН.

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций (ПАП), из денежных средств, полученных для этих целей от иного лица КЕА и ФИО1, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА и ФИО1 подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей (ПАП).

Участник преступного сообщества иное лицо МОН, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее осени 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично ФИО1, выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. иное лицо МОН в качестве номинального руководителя таких обществ привлек МАО, на имя которого впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Верцелли», ООО «Ратавеч».

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открыти счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществил незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Павильон», ООО «Сибас», ООО «Меголит» открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступил в должность директора ранее созданного, подконтрольного участникам преступного сообщества ООО «Карат», осуществил открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществлял сбор наличных денежных средств полученных участниками преступной организации (иными лицами: ФАМ и ВГЕ) со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку в офисы «нелегального банка», выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных.

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от ФИО1, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА и ФИО1 подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Участник преступного сообщества иное лицо НАВ, в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее конца 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично ФИО1, выполняла по контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. иное лицо НАВ в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: АКГ, КЮМ, НЮК, НКВ, ПЭБ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Декостиль», ООО «Даверон», ООО «Ларс», ООО «Бронзор», ООО «Ирга», ООО «Аполлон», ООО «Амарилис», ООО «Шейк»,

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных и иных юридических лиц (подготовка необходимого пакета учредительных документов, поиск и аренда их юридических адресов, предоставление документов на регистрацию в налоговые органы, заказ изготовления печатей и их дубликатов и т.д.), подконтрольных участникам преступного сообщества, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществила незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Рута», открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовала в переоформлении на себя и своих родственников (НКВ и НЮК), формально вступая в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Ялта», ООО «Крым», ООО «Флэш», ООО «Фрегат», ООО «Дюпон», ООО «Уют», ООО «Гримм», ООО «Элиот», ООО «Садида», организуя и осуществляя открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществляя получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА и ФИО1 подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывала подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

- организовывала офисы «нелегального банка», где осуществляла изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка», для последующей передачи заказчикам незаконных банковских операций.

- осуществляла выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от ФИО1, а также получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

Участник преступного сообщества иное лицо ФАЮ, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2015г. по лето 2016г. (до выхода из структурного подразделения) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично ФИО1, выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2015-2016г.г. иное лицо ФАЮ в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: на территории г. Пскова: МДА, КЕГ, ЯАА, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Пскова: ООО «Прогресс», ООО «Псковстройсервис», ООО «Луграно», ООО «Евротех», ООО «Стройинвест», ООО «Стройкомплект», ООО «Таймс», ООО «Лигастрой»; на территории г.В.Новгород привлек: АОС, БДН, ЗВВ, ШАС, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. В.Новгород: ООО «Военстрой», ООО «Лигастрой», ООО «Нита», ООО «Новтранстрой», ООО «Стройтехнологии», ООО «Ультрастрой», ООО «Стройгарант», ООО «Меркурий», ООО «Полюсстрой», ООО «Маталлопром», ООО «Петрострой», ООО «Монолит», а также созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Петростройкомплект», ООО «Трантоп», на территории г. Санкт-Петербург привлек: МИВ, БСМ, ФНВ, ЦИЮ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Модуль», ООО «Восход», ООО «Модульплюс», ООО «Опттрейд». ООО «Спектр».

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- организовывал подписание фиктивной бухгалтерской и иной документации, необходимой для придания «законности» проводимым финансовым операциям, лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от ФИО1, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- организовал офис «нелегального банка», где осуществлялось изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка», для последующей передачи заказчикам незаконных банковских операций.

Неустановленные участники преступного сообщества, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной организации, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде, осуществляли встречи и переговоры с клиентами, относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и т.д., поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, осуществляли сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, осуществляли снятие наличных денежных средств со счетов подконтрольных участникам преступного сообщества, их перевозку, выдачу клиентам «нелегального банка», и т.д.

Кроме этого ФИО1 наравне с управляющими функциями в преступном сообществе самостоятельно, а также с помощью своих знакомых или иных лиц, не осведомленных о ее преступных целей, осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. ФИО1 в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла, в том числе с помощью неустановленных лиц: ДДА, ПДЯ, АГМ, АГМ, ГТС, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Флэш», ООО «Фрегат», ООО «Стелла», ООО «Фаворит», ООО «Карат», ООО «Нигелла», ООО «Ялта», ООО «Крым», ООО «Корелия», ООО «Вьюга», ООО «Роль», ООО «Верта». 

С помощью БАЯ, введенного в заблуждение относительно целей создания Обществ, в качестве таких номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной организации юридических лиц, по указаниям ФИО1 были привлечены ВНС, ГЕВ, МАВ, ПВН, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Омега», ООО «Вэлис», ООО «Крокус», ООО «Адмирал», ООО «Транзит», ООО «Авангард», ООО «Изумруд», ООО «Лазурит», ООО «Резерв», ООО «ПМЕ», а также привлечены на территории г. Архангельска: ДВВ., НСИ., на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Архангельска: ООО «Орбита», ООО «Стройлес», ООО «Стройсервис». 

С помощью ХВГ, введенного в заблуждение относительно целей создания Обществ, в качестве таких номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной организации юридических лиц, по указаниям ФИО1 были привлечены: БПК, КЕП, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Оператор ПК», ООО «Блек Си», ООО «Развитие», ООО «Оптторг».

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г. Санкт-Петербурга 12.02.2016 было создано ООО «Бухбаланс78», учредителем и директором которого являлся ХВГ, введенный в заблуждение относительно целей создания Общества.

ООО «Бухбаланс78», согласно преступного замысла руководителей преступной организации иного лица КЕА и ФИО1, должно было под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории г. Санкт-Петербурга, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

К деятельности в ООО «Бухбаланс78» иное лицо КЕА и ФИО1 привлекли лиц, выполнявших их указания, действовавших под их контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка» и преступной организации, но, будучи введенными в заблуждение иным лицом КЕА и ФИО1, не осведомленных о преступном характере своих действий.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных лиц, созданные иным лицом КЕА и ФИО1 «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г. Санкт-Петербурга, осуществляли свою деятельность в период не позднее начала 2015г. по 19.09.2016, в том числе и по следующим адресам:

Офисы, организованные иным лицом НАВ, по указанию ФИО1, в которых осуществлялась подготовка фиктивной бухгалтерской документации:

- в период с начала 2015г. по осень 2015г. по адресу: 

<

адрес>,

- в период не позднее осени 2015г. по весну 2016г. по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «ОП «Валлетта»)

- в период с весны 2016г. по июнь 2016г. по адресу: 

<

адрес>,

- в период с июня 2016г. по 19.09.2016 по адресу: 

<

адрес>,

Офисы организованные ФИО1, в которых осуществлялось управление счетами «нелегального банка» и кассовое обслуживание клиентов:

- в период с весны 2016г. по лето 2016г. по адресу: 

<

адрес> 

- в период с лета 2016г. по 17.09.2016г. по адресу: 

<

адрес> (гостиница «Лира»).

Офисы организованные иным лицом ФАЮ, по указанию ФИО1, в которых осуществлялось бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступного сообщества организаций:

- в период с 12.02.2016 по лето 2016 года по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Бухбаланс78»); 

- в период с лета 2016г. по 19.09.2016 по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Бухбаланс78»).

Указанные помещения ФИО1, как организатор и руководитель преступного сообщества и его структурного подразделения, организовала для участников преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и использовались участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка». 

При этом, по месту нахождения офиса «нелегального банка» (офисы иного лица НАВ) участниками преступной организации было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций.

По этим же адресам (офисы ФИО1), а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, ФИО1 согласовывала с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключала устный договор открытия банковского счета. Там же находились электронные ключи, пароли и шифры, позволявших иметь исключительный доступ к счетам подконтрольных организаций.

При этом участниками преступной организации связь с клиентами – заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой осуществлялась с использованием электронных адресов: 

<

данные изъяты> и иные. 

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники преступной организации использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет. 

Кроме этого, участники преступного сообщества, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществляли непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступного сообщества для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов.

При этом участники преступного сообщества (участники его структурного подразделения): иное лицо КЕА, ФИО1, иные лица: МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ, знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения сообщества), и общих руководителей – иного лица КЕА и ФИО1, имели общую цель – совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность.

3. В ходе развития преступной деятельности, иное лицо КЕА и ФИО1, в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц (счетам «нелегального банка»), не позднее 01.06.2015 решили создать структурное подразделение преступного сообщества на территории г. Москвы.

С этой целью в состав преступного сообщества не позднее 01.06.2015 была вовлечена иное лицо ОИМ (на тот момент гражданская жена, а впоследствии официально заключившая брак с иным лицом ЛАА), которая была направлена в г. Москву.

Участник преступного сообщества иное лицо ОИМ, (привлекавшаяся к уголовной ответственности на территории Республики Беларусь по ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 233 УК РБ - пособничество при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности без государственной регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанная с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере - освобожденная от наказания на основании постановления суда Ленинского района г. Минска Республики Беларусь от 22.10.2012 по амнистии) в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее 01.06.2015 года по 12.04.2016 (до задержания на территории Московской области иного лица КЕА) согласно указаниям иного лица КЕА, выполняла под контролем последней следующие функции:

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах на территории г. Москва подконтрольных «нелегальному банку» юридических лиц (подготовка необходимого пакета учредительных документов, поиск и аренда их юридических адресов, предоставление документов на регистрацию в налоговые органы, заказ изготовления печатей и их дубликатов и т.д.), открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществила незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольного «нелегальному банку» нового юридического лица - ООО «Ниагара», открытие счетов данного Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этого общества, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- являясь номинальным руководителем фиктивной организации по указанию иного лица КЕА и ФИО1 подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям.

- организовала офис «нелегального банка» по адресу: 

<

адрес>, откуда осуществляла поиск юридических адресов для создания подконтрольных преступному сообществу организаций, подготовку документов для создания фиктивных организаций и открытия расчетных счетов в легальных кредитных учреждениях, реквизиты которых в последствии передавала иному лицу КЕА, для использования в интересах преступного сообщества;

- получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

Согласно преступному замыслу иного лица КЕА с помощью иного лица ОИМ и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г. Москвы, должно было сформироваться самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г. Москвы, непосредственно подчинявшееся иному лицу КЕА. Однако, в связи с пресечением 16.12.2015 преступной деятельности структурного подразделения в г. Смоленске и задержанием 12.04.2016 на территории Подольского района Московской области иного лица КЕА, иное лицо ОИМ была вынуждена прекратить противоправную деятельность в г. Москве и не позднее середины июня 2016г. «влилась» в структурное подразделение под руководством ФИО1, действующее на территории г. Санкт-Петербурга.

Как участник преступного сообщества иное лицо ОИМ, (привлекавшаяся к уголовной ответственности на территории Республики Беларусь по ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 233 УК РБ - пособничество при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности без государственной регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанная с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере - освобожденная от наказания на основании постановления суда Ленинского района г. Минска Республики Беларусь от 22.10.2012 по амнистии) в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества на территории г. Санкт-Петербурга, в период не позднее середины июня 2016г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям ФИО1, выполняла по контролем последней следующие функции:

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах на территории г. Санкт-Петербурга подконтрольных «нелегальному банку» юридических лиц (подготовка необходимого пакета учредительных документов, поиск и аренда их юридических адресов, предоставление документов на регистрацию в налоговые органы, заказ изготовления печатей и их дубликатов и т.д.), открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- организовывала подписание фиктивной бухгалтерской и иной документации, необходимой для придания видимости «законности» проводимым финансовым операциям, номинальными руководителями, которых ей было поручено сопровождать, осуществляла выплату ежемесячного денежного вознаграждения таким лицам, из денежных средств, полученных для этих целей от ФИО1, а также получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г. Москвы 26.03.2016 по указанию иного лица КЕА иным лицом ОИМ было создано ООО «Бухгалтерия от А до Я».

ООО «Бухгалтерия от А до Я», согласно преступного замысла руководителей преступной организации иного лица КЕА и ФИО1 должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории г. Москвы, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме того, в период времени с осени 2015г. по февраль 2016г., в г. Москве находилась ФИО1, совместно с иным лицом МГН, которые выполняя отведенные им роли в преступном сообществе посредством банковских карт осуществляли снятие наличных денежных средств в банкоматах г. Москвы и осуществляли расчеты с клиентами.

В период времени с 16.12.2015 по 12.04.2016 после задержания активных членов преступного сообщества в г. Смоленске и до фактического задержания в Подольском районе Московской области иного лица КЕА продолжала осуществлять противоправную деятельность посредством удаленного управления счетами «нелегального банка».

Так, по месту своего нахождения в г. Москве и Московской области, иное лицо КЕА и ФИО1 организовали офисы «нелегального банка», где осуществляли дистанционное управление счетами «нелегального банка»:

- в период с осени 2015г. по февраль 2016г. по адресу: 

<

адрес> (место проживания ФИО1 и в последующем иного лица КЕА)

- в период февраля 2016г. по 12.04.2016 по адресу: 

<

адрес> (место проживания иного лица КЕА).

Однако, в связи с привлечением к деятельности преступного сообщества внимания со стороны правоохранительных органов, задержанием 12.04.2016 на территории Московской области иного лица КЕА, вынужденном сворачивании преступной деятельности сообщества в г. Москве, замысел иного лица КЕА и ФИО1 был не осуществлен, структурное подразделение преступного сообщества на территории г. Москвы создано не было, ООО «Бухгалтерия от А до Я» к планируемой деятельности не приступило.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации), под руководством иного лица КЕА и ФИО1, в состав которого на разных этапах его формирования вошли иные лица: ЛАА, КЭА, КДА, ВАЮ, ССН, МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иные неустановленные лица, в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016 осуществлялась следующим образом: 

Не позднее 05.07.2012, иное лицо КЕА и ФИО1 приняли решение о создании на территории г. Смоленска обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах. 

В последующем, в ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, ФИО1 и иным лицом КЕА, с целью расширения клиентской базы, а также для (в связи с) увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, приняли решение о создании территориально обособленных структурных подразделений преступной группы, впоследствии самостоятельных структурных подразделений, созданной ими преступной организации (на территории г. Смоленска и г. Санкт-Петербурга).

Разработанный ФИО1 и иным лицом КЕА преступный план предусматривал, от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что являются банковскими операциями, предусмотренными ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступной группы коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с клиентов «нелегального банка» – заказчиков указанных вышеуказанных банковских операций, в минимальном размере 3% от суммы поступившей на счета подконтрольных организаций от заказчиков, денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам организованной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

В соответствии со ст.ст. 1 и 5 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

К банковским операциям среди прочих относится: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Учитывая указанные положения данного Федерального закона, ФИО1 и иное лицо КЕА разработали план преступной деятельности, суть которого состояла в том, что они и иные участники преступного сообщества, действующие в рамках определенной каждому роли, организовывали незаконное создание на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. Пскова, г.В.Новгород на подставных лиц подконтрольных им юридических лиц, организовывали открытие в легально действующих кредитных учреждениях расчетных счетов подконтрольных им юридическим лицам, задействованных при совершении преступления, после чего, действуя согласованно в рамках определенных им ролей, обеспечивали:

- поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций,

- поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от их осуществления, 

- передачу клиентам «нелегального банка» реквизитов, функционирующих на конкретный период времени расчетных счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковский деятельности, открытых в официально зарегистрированных и действующих кредитных организациях, подконтрольных или аффилированных членам организованной группы;

- поступление безналичных денежных средств на счета «нелегального банка» от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- оформление и использование поддельных платежных документов, перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление; 

- получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью с привлечением лиц, являвшихся номинальными директорами и доверенными лицами указанных организаций; 

- предварительную подготовку, выдачу заказчику незаконной банковской операции (либо его представителю) наличных денежных средств, переведенных из безналичных, с удержанием заранее оговоренного процента за представленные услуги «нелегального банка»,

- инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов из легального банка в офис «нелегального банка» и затем его клиентам, 

- изготовление и оформление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, обеспечивали дальнейшую их передачу клиентам «нелегального банка» для отражения в их бухгалтерском учете,

- получение дохода за оказанные услуги в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере не менее 3 процентов от каждой перечисленной суммы за «обналичивание» денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

Целью совершения таких операций для клиентов «нелегального банка», созданного и контролируемого ФИО1 и иного лица КЕА, являлось:

- сокрытие от государственного контроля фактически проводимых сделок;

- оптимизация налогооблагаемой базы;

- уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей,

- получение неучтенной в регистрах бухгалтерского учета наличной денежной массы.

Проведение конкретных банковских операций разного вида в интересах клиентов осуществлялось следующим образом:

Для проведения операций с безналичными денежными средствами клиентов, члены преступного сообщества использовали единую систему корреспондирующих счетов, имевших в регистрах учета специальные обозначения с указанием легальной кредитной организации, с которой корреспондировал счет «нелегального банка». Для зачисления безналичных денежных средств на счета клиентов в «нелегальном банке» члены преступного сообщества, действующие согласно отведенной им роли, сообщали реквизиты функционирующих на конкретный период времени расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных или аффилированных членам преступной организации, используемых в целях незаконной банковский деятельности, открытых в официально зарегистрированных и действующих кредитных организациях на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москва, г. Пскова, г.В.Новгород, г. Архангельска: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», которые они (клиенты) использовали для пополнения средств на своем лицевом счете в «нелегальном банке» путем перечислений денежных средств по указанным участниками преступной группы реквизитам.

Все денежные средства, зачисленные на данные счета, фактически находились во владении (под контролем) членов преступного сообщества и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию – «активы». Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических последствий, поскольку фактически владелец средств не менялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих «нелегальный банк» в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов.

Члены преступного сообщества, принимали информацию о фактических зачислениях и сведения, полученные от клиентов о прогнозируемых поступлениях денежных средств в адрес «нелегального банка», и отражали фактические поступления денежных средств путем двойной записи по корреспондентскому счету и по счету соответствующего клиента в регистрах учета операций «нелегального банка». При этом с клиентами оговаривался порядок направления заявок – поручений на проведение банковских операций, заключавшийся в необходимости сообщения членам преступного сообщества следующих сведений: наименование владельца счета, сумма операции, реквизиты получателя средств при списании со счета, реквизиты плательщика (клиента) при зачислении средств, назначение платежа.

С целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств согласно полученной информации, члены преступного сообщества, согласно взятых на себя обязательств, самостоятельно или давая указания подчиненным им лицам, осведомленным и неосведомленным об их преступной деятельности, составляли заведомо поддельные электронные платежные поручения, содержащие необходимые реквизиты для перечисления денежных средств и передавали их для дальнейшего исполнения легальными банками, путем использования программы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» и направления этих электронных платежных поручений от имени подконтрольных организаций, использующихся в целях незаконной банковской деятельности. Используя указанные счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», члены преступного сообщества, исполняя поручения клиентов «нелегального банка», организовывали подготовку и передачу необходимых сведений для перечисления денежных средств, и таким образом незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе по счетам, открытым в различных легальных кредитных учреждениях (банках-корреспондентов), предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности». 

Участники преступного сообщества, действуя согласно отведенным им ролям, подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в качестве которых выступали физические и юридические лица (или их представители), которым предлагали услуги по проведению незаконных банковских операций, сообщая при этом как самостоятельно, так и через иных лиц, установленные ими тарифы на проведение конкретных видов операций. 

Руководители преступной организации: ФИО1, иным лицом КЕА и (или) их представители, достигнув соглашения с заказчиками банковских операций относительно условий обслуживания в «нелегальном банке» и договорившись с ними о дальнейшем взаимодействии, привлекали безналичные денежные средства от клиентов «нелегального банка» на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданным на территории Российской Федерации членами преступной организации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности, имеющие единое управление, осуществляемое участниками преступного сообщества, посредством программы дистанционного банковского обслуживания, фактически образующие в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также осуществляли их учет, предусматривающий отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. То есть клиент заключал с «нелегальным банком» устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц. 

Для обслуживания указанного счета участники преступной организации осуществляли ведение соответствующего учета, присваивая клиенту уникальное имя (отражающее наличие его лицевого счета в «нелегальном банке»), позволяющее безусловно определять заказчика операций, которое использовалось членами «нелегального банка» при привлечении денежных средств физических и юридических лиц – клиентов «нелегального банка», осуществлении расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассации денежных средств и кассовом обслуживании физических и юридических лиц. Таким образом, участники преступной организации незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению «банковских счетов» физических и юридических лиц, предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

В свою очередь само кассовое обслуживание клиентов «нелегального банка» производилось путем приема и пересчета наличных денежных средств снятых со счетов «нелегального банка» (используя счета подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка»), предварительной подготовки наличных денежных средств и их выдачи в со счетов «нелегального банка», ранее зачисленных клиентами на счета «нелегального банка», нуждающимися в предоставлении услуг, связанных с денежными переводами, с целью обналичивания денежных средств, с удержанием процента за оказанные услуги «нелегального банка», что являлось доходом преступной группы (нелегального банка). При этом участники преступной организации осуществляли сбор денежных средств, снимаемых со счетов подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», обеспечивали их сохранность, транспортировку, доставку из легального банка в «нелегальный банк» и от «нелегального банка» клиенту как денежной наличности, так и платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка». Таким образом, участники преступной организации незаконно осуществляли банковские операции по инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

Осуществляя подготовку к совершению преступных действий, а также в период их совершения, для обеспечения деятельности «нелегального банка» в период с апреля 2012г. по сентябрь 2016 г., участники преступного сообщества осуществили действия, связанные с поиском подставных лиц, впоследствии задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций и не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций (участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций):

Так, на территории г. Смоленска в течение 2012-2015г.г. в качестве номинальных руководителей подконтрольных участникам преступного сообщества организаций были привлечены: ВАА, СИВ, ЗИЛ, ЛТВ и РВИ, АВС, ПТИ, ВНА, ВАВ, СМН, ААЮ, ОТК, БВА., БВА., ДЛВ, ЕВЕ, СОН, ПТА, ПАА, СЛФ, КАМ, ИМР, КВА, МТВ, КВВ, БАА, КЮИ, КАС, МЕМ, МЛИ, на имя которых, а также имя участников преступного сообщества (иных лиц: ВАЮ, КДА, КЭА, ЛАА (под данными ФИО2)) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Смоленска следующие юридические лица и ИП:

ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, ИП 

<

данные изъяты>. ИНН №, ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, ИП 

<

данные изъяты>. ИНН №, ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО «ОптТорг» ИНН №, ООО «СтройГрупп» ИНН №, ООО «Гринлайт» ИНН №, ООО «Караван» ИНН №, ООО «МаркетПлюс» ИНН №, ООО «Свелта» ИНН №, ООО «Бинитекс» ИНН №, ООО «Иксора» ИНН №, ООО «Мальва» ИНН №, ООО «Сантана» ИНН №, ООО «Велунд» ИНН №, ООО «Каджи» ИНН №, ООО «Сакура» ИНН №, ООО «Фрея» ИНН №, ООО «Автодром» ИНН №, ООО «Фаркоп» ИНН №, ООО «Ювента» ИНН №, ООО «Аврора» ИНН №, ООО «Элур» ИНН №, ООО «Пилон» ИНН №, ООО «Берман» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Малахит» ИНН №, ООО «Гефест-Строй» ИНН №, ООО «Дэсса» ИНН №, ООО «СпецТехСервис» ИНН №, ООО «Бетоника» ИНН №, ООО «Карамель» ИНН №, ООО «Волна» ИНН №, ООО «Сервис-Авто» ИНН №, ООО «Вайрона» ИНН №, ООО «Прораб» ИНН №, ООО «Экседра» ИНН № ООО «Монэ» ИНН №, ООО «Адонис» ИНН №, ООО «Кузовок» ИНН №, ООО «Мариус» ИНН №, ООО «Олеандр» ИНН №, ООО «Аскория» ИНН №, ООО «ТехЭлСервис» ИНН №, ООО «Вербена» ИНН №, ООО «Эритея» ИНН №, ООО «Прайд» ИНН №, ООО «Эталон» ИНН №, ООО «ВекторФинанс» ИНН №, ООО «Мегастрой Групп» ИНН №, ООО «Аргус» ИНН №, ООО «Замер» ИНН №, ООО «Альтерра» ИНН №, ООО «Галион» ИНН №, ООО «Интекс» ИНН №, ООО «Зодчие» ИНН №, ООО «Мастер-ОК» ИНН №, ООО «Аркадия» ИНН №, ООО «Ньюмен» ИНН №.

На территории г. Москвы были в течение 2015 года привлечены: ВАВ, СМН, КММ, БДФ, ЖТВ, МЕМ, на имя которых, а также имя участника преступного сообщества (иного лица ОИМ) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Москвы следующие юридические лица:

ООО «Амакна» ИНН №, ООО «Пандала» ИНН №, ООО «Вулкания» ИНН № ООО «Фригост» ИНН №, ООО «Жасмин» ИНН №, ООО «Хуторок» ИНН №, ООО «Магнитея» ИНН №, ООО «Руспромстрой» ИНН №, ООО «РусТехПромСервис» №, ООО «ЖМК Групп» ИНН №, ООО «Техноком» ИНН №, ООО «Ниагара» ИНН №.

На территории г. Архангельска в течение 2015 года были привлечены: ДВВ, НСИ, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Архангельска следующие юридические лица: 

ООО «Орбита» ИНН №, ООО «Стройлес» ИНН №, ООО «СтройСервис» ИНН №.

На территории г. Пскова в течение 2015 года были привлечены: МДА, ЯАА, КЕГ, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Пскова следующие юридические лица: 

ООО «Прогресс» ИНН №, ООО «Псковстройсервис» ИНН №, ООО «Луграно» ИНН №, ООО «Евротех» ИНН №, ООО «Стройинвест» ИНН №, ООО «Стройкомплект» ИНН №, ООО «Таймс» ИНН №, ООО «Лигастрой» ИНН №. 

На территории г. В.Новгород в течение 2015 года были привлечены: АОС, БДН, ЗВВ, ШАС, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. В.Новгород следующие юридические лица: ООО «Военстрой» ИНН №, ООО «Лигастрой» ИНН №, ООО «Нита» ИНН №, ООО «Новтрансстрой» ИНН №, ООО «Стройтехнологии» ИНН №, ООО «Ультрастрой» ИНН №, ООО «Стройгарант» ИНН №, ООО «Меркурий» ИНН №, ООО «Полюсстрой» ИНН №, ООО «Металлопром» ИНН №, ООО «Петрострой» ИНН №, ООО «Монолит» ИНН №.

На территории г. Санкт-Петербурга в течение 2014-2016г.г. были привлечены: АОС, БДН, МИВ, АКГ, КЮМ, АГМ, АГМ, НЮК, БАЯ, ВНС, ГЕВ, ГТС, ДДА, НКВ, МАВ, МРГ, ПДЯ, ПДГ, ПАП, ТИА, ЯОВ, ФВВ, ЮАН, ДФВ, МАО, ПЭБ, БАА, БПК, РКН, БСМ, КЕП, ФНВ, ЦИЮ, ПВН, на имя которых, а также на имя участников преступного сообщества (иных лиц: ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Санкт-Петербург следующие юридические лица:

ООО «Петростройкомплект» ИНН №, ООО «Модуль» ИНН №, ООО «Трантоп» ИНН №, ООО «Даверон» ИНН №, ООО «Декостиль» ИНН №, ООО «Бронзор» ИНН №, ООО «Ларс» ИНН №, ООО «Корелия» ИНН №, ООО «Нигелла» ИНН №, ООО «Крым» ИНН №, ООО «Ялта» ИНН №, ООО «Бриз» ИНН №, ООО «Гамма» ИНН №, ООО «Фрезия» ИНН №, ООО «Грета», ИНН №, ООО «Фэст» ИНН №, ООО «Вэлис» ИНН №, ООО «Омега» ИНН №, ООО «Крокус» ИНН №, ООО «Адмирал» ИНН №, ООО «Транзит» ИНН №, ООО «Вьюга» ИНН №, ООО «Роль» ИНН №, ООО «Верта» ИНН №, ООО «Флэш» ИНН №, ООО «Фрегат» ИНН №, ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Изумруд» ИНН №, ООО «Лазурит» ИНН №, ООО «Резерв» ИНН №, ООО «Павильон» ИНН №, ООО «Сибас» ИНН №, ООО «Меголит» ИНН №, ООО «Монолит» ИНН №, ООО «Рим» ИНН №, ООО «Ирга» ИНН №, ООО «Рута» ИНН №, ООО «Аполлон» ИНН №, ООО «Карат» ИНН №, ООО «Дюпон» ИНН №, ООО «Невастрой» ИНН №, ООО «СПБ-Строй» ИНН №, ООО «Уют» ИНН №, ООО «Гримм» ИНН №, ООО «Ленстрой» ИНН №, ООО «Партнер» ИНН №, ООО «СтройАльлянс» ИНН №, ООО «Профстрой» ИНН №, ООО «Ритм» ИНН №, ООО «Алекс» ИНН №, ООО «Киви» ИНН №, ООО «Тоннаж» ИНН №, ООО «Хэйвен» ИНН №, ООО «ЕвроКомСтрой» ИНН №, ООО «Сириус» ИНН №, ООО «Метиз» ИНН №, ООО «Фагот» ИНН №, ООО «Конкурс» ИНН №, ООО «Элис» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Сигма» ИНН №, ООО «Статика» ИНН №, ООО «Поинт» ИНН №, ООО «Славянка» ИНН №, ООО «Перс» ИНН №, ООО «Кит» ИНН №, ООО «Садида» ИНН №, ООО «Элиот» ИНН №, ООО «Саргас» ИНН №, ООО «Мистраль» ИНН №, ООО «Мичеган» ИНН №, ООО «Форсунка» ИНН №, ООО «Верцелли» ИНН №, ООО «Ратавеч» ИНН №, ООО «Амариллис» ИНН №, ООО «Шейк» ИНН №, ООО «Поляр-ИС» ИНН №, ООО «Веритас 2016» ИНН №, ООО «Оператор ПК» ИНН №, ООО «Блек СИ» ИНН №, ООО «Мотивация» ИНН №, ООО «Хозяюшка» ИНН №, ООО «Восход» ИНН №, ООО «Развитие» ИНН №, ООО «Оптторг» ИНН №, ООО «Модульплюс» ИНН №, ООО «Опттрейд» ИНН №, ООО «ПМЕ» ИНН №, ООО «Стелла» ИНН №, ООО «Фаворит» ИНН №, ООО «Спектр» ИНН №.

Указанные организации были созданы на подставных лиц заведомо без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

Реквизиты указанных юридических лиц находились в офисах «нелегального банка». Данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим клиентам в зависимости от вида деятельности организации клиента и планируемой незаконной банковской операции.

В последующем, после регистрации Обществ в налоговых органах, участниками преступной организации, с привлечением физических лиц, выступивших в роли их учредителей и руководителей за денежное вознаграждение, выполнялись юридические действия, связанные с открытием счетов данных Обществ в финансово-кредитных учреждениях, структурные подразделения которых находились на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. Пскова, г. В.Новгород, а именно: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», а также с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании указанных юридических лиц посредством систем «Клиент-банк», «Интернет-банк». От номинальных учредителей и руководителей юридических лиц договора с легально действующими кредитными учреждениями, ключи электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами зарегистрированных Обществ поступали участникам «нелегального банка» - членам преступной организации, а затем использовались ими (членами преступной группы) для систематического осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода, в особо крупном размере.

При этом, регистрация и открытие счетов, созданных по воле руководителя и участников преступного сообщества юридическим лицам, в различных банках г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. Пскова, г. В.Новгород, обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях разделения финансовых потоков затруднен финансовый контроль уполномоченными органами и выявление незаконных, сомнительных операций занимает более длительный срок. 

Последовательно реализуя преступный умысел, направленный на обеспечение деятельности «нелегального банка» и осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов участники преступного сообщества открыли, с привлечением номинальных учредителей и руководителей указанных организаций, на подконтрольные им юридические лица следующие расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью:

1. ИП 

<

данные изъяты>. ИНН №,

- расчетный счет № №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет № №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

2. ИП 

<

данные изъяты> ИНН №,

- расчетный счет № №, открытый в АО "БМ-Банк", 

- расчетный счет № №, открытый в АО "БМ-Банк", 

3. ИП 

<

данные изъяты>. ИНН №, 

- расчетный счет №№, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

4. ИП 

<

данные изъяты>. ИНН №,

- расчетный счет №

<

***>, открытый в АО «БМ-Банк»;

5. ИП 

<

данные изъяты>. ИНН №, 

- расчетный счет №№, открытый в ПАО «КБ «Смолевич»;

6. ИП 

<

данные изъяты>. ИНН №, 

- расчетный счет №№, открытый в ПАО «КБ «Смолевич»;

7. ООО «Авангард» ИНН №, 

- расчетный счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк России»,

8. ООО «Аврора» ИНН №,

- расчетный счет № №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

- расчетный счет № №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк» 

9. ООО «Автодром» ИНН №, 

- расчетный счет №№, открытый в ПАО «РайфайзенБанк», 

- расчетный счет №№, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

10. ООО «Адмирал» ИНН №,

- расчетный счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк России», 

- расчетный счет №№, открытый в ПАО «Сбербанк России»,

- расчетный счет № №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

- расчетный счет № №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

11. ООО «Адонис» ИНН №, 

- расчетный счет №№, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №№, открытый в ПАО «ВТБ24», 

12. ООО «Алекс» ИНН №, 

- расчетный счет №№, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

13. ООО «Альтерра» ИНН №,

- расчетный счет № №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет № №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

14. ООО «Амакна» ИНН № (счета не открывались) 

15. ООО «Амариллис» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»

16. ООО «Аполлон» №,

- расчетный счет №, открытый в АО «АльфаБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

17. ООО «Аргус» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

18. ООО «Аркадия» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк»,

19. ООО «Аскория» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

20. ООО «Берман» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «МосОблБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

21. ООО «Бетоника» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

22. ООО «Бинитекс» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

23. ООО «Блек СИ» №

24. ООО «Бриз» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

25. ООО «Бронзор» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

26. ООО «Вайрона» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

27. ООО «Вектор» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

28. ООО «Вектор» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

29. ООО «ВекторФинанс» №,

<

данные изъяты>

30. ООО «Велунд» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

31. ООО «Вербена» №, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

32. ООО «Веритас 2016» №

33. ООО «Верта» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

34. ООО «Верцелли» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

35. ООО «Военстрой» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

36. ООО «Волна» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

37. ООО «Восход» №

38. ООО «Вулкания» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

39. ООО «Вьюга» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

40. ООО «Вэлис» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

41. ООО «Галион» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

42. ООО «Гамма» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

43. ООО «Гефест-Строй» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

44. ООО «Грета», №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

45. ООО «Гримм» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

46. ООО «Гринлайт» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

47. ООО «Даверон» №,

<

данные изъяты>

48. ООО «Декостиль» №,

<

данные изъяты>

49. ООО «Дэсса» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

50. ООО «Дюпон» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

51. ООО «ЕвроКомСтрой» №,

<

данные изъяты>

52. ООО «Евротех» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

53. ООО «Жасмин» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

54. ООО «ЖМК Групп» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

55. ООО «Замер» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

56. ООО «Зодчие» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

57. ООО «Изумруд» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

58. ООО «Иксора» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

59. ООО «Интекс» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

60. ООО «Ирга» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

61. ООО «Каджи» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

62. ООО «Караван» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

63. ООО «Карамель» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

64. ООО «Карат» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

65. ООО «Корелия» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

66. ООО «Киви» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

67. ООО «Кит» №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

68. ООО «Конкурс» №,

<

данные изъяты>

69. ООО «Крокус» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

70. ООО «Крым» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

71. ООО «Кузовок» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

72. ООО «Лазурит» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

73. ООО «Ларс» №,

<

данные изъяты>

74. ООО «Ленстрой» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

75. ООО «Лигастрой» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

76. ООО «Лигастрой» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

77. ООО «Луграно» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

78. ООО «Магнитея» №, 

<

данные изъяты>

79. ООО «Малахит» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

80. ООО «Мальва» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

81. ООО «Мариус» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

82. ООО «МаркетПлюс» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

83. ООО «Мастер-ОК» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

84. ООО «Мегастрой Групп» №, 

<

данные изъяты>

85. ООО «Меголит» №

86. ООО «Меркурий» №

87. ООО «Металлопром» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

88. ООО «Метиз» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

89. ООО «Мистраль» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

90. ООО «Мичеган» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

91. ООО «Модуль» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

92. ООО «Модульплюс» №, 

93. ООО «Монолит» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

94. ООО «Монолит» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

95. ООО «Монэ» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

96. ООО «Мотивация» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

97. ООО «Невастрой» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

98. ООО «Ниагара» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

99. ООО «Нигелла» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

100. ООО «Нита» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

101. ООО «Новтрансстрой» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

102. ООО «Ньюмен» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

103. ООО «Олеандр» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

104. ООО «Омега» №)

105. ООО «Оператор ПК» №)

106. ООО «Оптторг» №)

107. ООО «ОптТорг» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

108. ООО «Опттрейд» №)

109. ООО «Орбита» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

110. ООО «Павильон» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

111. ООО «Пандала» №

112. ООО «Партнер» №)

113. ООО «Перс» № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

114. ООО «Петрострой» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

115. ООО «Петростройкомплект» №)

116. ООО «Пилон» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

117. ООО «ПМЕ» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

118. ООО «Поинт» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

119. ООО «Полюсстрой» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

120. ООО «Поляр-ИС» №)

121. ООО «Прайд» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

122. ООО «Прогресс» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

123. ООО «Прораб» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

124. ООО «Профстрой» №, 

<

данные изъяты> 

125. ООО «Псковстройсервис» №

126. ООО «Развитие» №) 

127. ООО «Ратавеч» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

128. ООО «Резерв» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

129. ООО «Рим» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

130. ООО «Ритм» № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

131. ООО «Роль» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

132. ООО «Руспромстрой» №)

133. ООО «РусТехПромСервис» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

134. ООО «Рута» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

135. ООО «Садида» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

136. ООО «Сакура» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

137. ООО «Сантана» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

138. ООО «Саргас» №)

139. ООО «Свелта» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

140. ООО «Сервис-Авто» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

141. ООО «Сибас» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

142. ООО «Сигма» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

143. ООО «Сириус» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

144. ООО «Славянка» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

145. ООО «СПБ-Строй» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

146. ООО «Спектр» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

147. ООО «СпецТехСервис» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

148. ООО «Статика» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

149. ООО "Стелла" №

150. ООО «СтройАльлянс» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

151. ООО «Стройгарант» №, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

152. ООО «СтройГрупп» №, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

153. ООО «Стройинвест» №, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

154. ООО «Стройкомплект» №

155. ООО «Стройлес» №, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

156. ООО «СтройСервис» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

157. ООО «Стройтехнологии» №, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

158. ООО «Таймс» №, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

159. ООО «Техноком» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

160. ООО «ТехЭлСервис» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

161. ООО «Тоннаж» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

162. ООО «Транзит» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

163. ООО «Трантоп» №, 

<

данные изъяты>

164. ООО «Ультрастрой» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

165. ООО «Уют» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

166. ООО "Фаворит" №)

167. ООО «Фагот» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

168. ООО «Фаркоп» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

169. ООО «Флэш» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

170. ООО «Форсунка» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

171. ООО «Фрегат» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

172. ООО «Фрезия» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

173. ООО «Фрея» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

174. ООО «Фригост» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

175. ООО «Фэст» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

176. ООО «Хозяюшка» №,

<

данные изъяты>

177. ООО «Хуторок» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

178. ООО «Хэйвен» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

179. ООО «Шейк» №, 

<

данные изъяты>

180. ООО «Экседра» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

181. ООО «Элиот» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

182. ООО «Элис» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

183. ООО «Элур» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

184. ООО «Эритея» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

185. ООО «Эталон» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

186. ООО «Ювента» №, 

<

данные изъяты>

187. ООО «Ялта» №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

После открытия расчетных счетов члены преступного сообщества, продолжая последовательно выполнять преступный умысел, получали для управления расчетными счетами средства идентификации к программам удаленного доступа «Клиент-Банк», что позволило вводить в заблуждение сотрудников банка относительно лиц, фактически управлявших вышеуказанными расчетными счетами. 

Реализуя преступные намерения, участники преступного сообщества действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества, согласно разработанного ФИО1 и иным лицом КЕА преступного плана, в соответствии с распределенными ролями, под контролем и руководством последних, обеспечивая деятельность «нелегального банка», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, в период не позднее лета 2012г. по 19.09.2016 систематически привлекали лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами преступной организации по обналичиванию денежных средств.

При этом членами преступной организации велся рукописный и электронный учет поступления, расходования денежных средств, а также суммы удержанной комиссии за осуществление банковских операций. 

Кроме того, выполняя свои функции в преступном сообществе - иное лицо КЕА, а после ее задержания 12.04.2016 ФИО1, а также иные участники преступной организации под их непосредственным контролем, осуществляли действия, связанные с дистанционным управлением расчетными счетами подконтрольных фирм путем изготовления и отправки в финансово-кредитные учреждения поддельных платежных поручений от имени их руководителей. 

По мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения конкретной суммы наличных денежных средств, выведенных из-под налогового и иного государственного контроля, члены преступной организации предоставляли реквизиты и номера расчетных счетов, управляемых ими фиктивных коммерческих организаций, используемых в структуре «нелегального банка» лицам, желающим обналичить денежные средства, а также осуществить переводы денежных средств. 

Данные лица в период с не позднее лета 2012г. по 19.09.2016 осуществляли зачисление денежных средств на счета указанных Обществ. При этом, в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, участниками преступной организации с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа, заведомо фиктивного основания: оплата за готовую продукцию, товар, услуги, работы и т.д. 

Для изготовления данных документов использовались печати подконтрольных фирм, хранившиеся в помещениях, используемых членами преступной организации для осуществления преступной деятельности, оттиски которых членами преступного сообщества проставлялись на первичные заведомо фиктивные бухгалтерские документы – договора, товарные накладные, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета и т.д., согласно которым якобы осуществлялись финансово-хозяйственные взаимоотношения.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре «нелегального банка», систематически направлявшихся «клиентами» по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти денежные средства поступали в оборотный капитал участников преступного сообщества, которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет.

Ведение счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в специальных электронных файлах и тетрадях, так называемой «черной бухгалтерии». При этом каждому «клиенту» и представителям «клиентов» присваивались уникальные имена. Затем денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены преступной организации с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, как контролируемые членами преступного сообщества, так и, в случае распоряжения клиента, на иные расчетные счета фирм, не вовлеченных в их преступную схему. 

В целях конспирации своих преступных действий и для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций, участники преступного сообщества осуществляли подготовку от имени номинальных руководителей данных Обществ платежных поручений о перечислении денежных средств по их расчетным счетам, являвшимися корреспондентскими счетами «нелегального банка», внося в них сведения о плательщике, получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве назначений платежа в поддельные платежные документы вносились вымышленные, заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах на поставку товароматериальных ценностей или оказание услуг, исполнение обязательств по которым фактически не осуществлялось в виду фиктивности финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ.

Указанные заведомо поддельные платежные поручения, изготовленные участниками преступной группы с целью их использования и сбыта, направлялись участниками преступной организации в легально действующие кредитные учреждения для исполнения, с использованием полученного ранее участниками преступной группы путем введения в заблуждение номинальных учредителей и руководителей подконтрольных им обществ программного обеспечения, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами этих Обществ, оформленных на имя их номинальных руководителей. После поступления таких (заведомо для участников преступной группы поддельных) платежных поручений в электронном виде, они принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений, умышленно введенными участниками преступной организации в заблуждение относительно лиц, фактически управлявших этими расчетными счетами, к исполнению в соответствии с установленным порядком, осуществляя на их основании списание и перевод денежных средств в суммах, указанных в платежных поручениях участниками преступной группы. Осознавая фиктивность изготовленных платежных поручений, участники преступной организации (иное лицо КЕА, ФИО1, а также иные лица: КЭА и КДА) в период не позднее 05.07.2012 по 18.09.2016 предоставляли данные поддельные документы по мере их подготовки в легально действующие кредитно-финансовые учреждения, структурные подразделения которых находились на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. Пскова, г. В.Новгород, а именно: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», тем самым осуществив сбыт поддельных платежных поручений - распоряжений о переводе денежных средств. 

Кроме этого участники преступной организации (иное лицо КЕА, ФИО1), действуя согласно отведенным им ролям, имея исключительный доступ к денежным чековым книжкам подконтрольных им Обществ, полученным путем введения в заблуждения номинальных учредителей и руководителей подконтрольных им Обществ, использовавшихся при совершении преступлений, организовывали снятие наличных денежных средств со счетов этих обществ по денежным чекам. Для этих целей участниками преступной организации использовались как введенные в заблуждение относительно законности своих и их действий номинальные руководители подконтрольных им Обществ, так и иные привлеченные лица, не осведомленные о преступном характере и целях своих действий, на которых оформлялись соответствующие доверенности, заранее представленные в легально действующие кредитно-финансовые учреждения. При этом участники преступной организации заполняли денежные чеки собственноручно или под их контролем вышеуказанные лица, внося в них сведения о чекодателе, номере его расчетного счета, получателе денежных средств, сумме, дате и заведомо ложные сведения о направлении выдачи денежных средств, проставляли печать подконтрольной им организации, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве направления выдачи денежных средств в поддельные платежные документы вносились вымышленные, заведомо ложные сведения о целях снятия наличных денежных средств, в связи с фиктивностью финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ. Указанные заведомо поддельные денежные чеки, самостоятельно изготовленные участниками преступной организации (или под их контролем) с целью их использования и сбыта, направлялись в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. Для этого использовались как участники преступного сообщества, так и как введенные в заблуждение относительно законности действий номинальные руководители подконтрольных им Обществ, и иные привлеченные лица, не осведомленные о преступном характере и целях своих действий, на которых оформлялись соответствующие доверенности, которые под контролем участников преступной организации осуществляли снятие наличных денежных средств со счетов участвовавших в преступной деятельности Обществ.

В соответствии с подложными платежными документами поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных «нелегальному банку» обществ или имевшиеся в их распоряжении банковские карты, выпущенные легально действующими кредитными учреждениями на номинальных руководителей вышеуказанных обществ, или иных лиц, привлекаемых участниками преступного сообщества, в целях их дальнейшего транзита или получения в наличной форме, то есть осуществляли незаконные банковские операции, целью которых являлось перевод денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам (счетам «нелегального банка»), а также получение наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта.

Впоследствии, в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций, и создания видимости осуществления вышеуказанными и иными обществами, незаконно созданными на территории Российской Федерации, финансово-хозяйственной деятельности, члены преступного сообщества, находясь в вышеуказанных офисах «нелегального банка», изготавливали не соответствующие действительности документы об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, на которых выполняли оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (организовывали их подписание), для предоставления их клиентам «нелегального банка», предоставления в кредитные, налоговые и иные учреждения по их запросам для создания внешней видимости законной деятельности подконтрольных организаций в интересах «нелегального банка», а также по запросам банков в соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставляли клиентам копии уставных документов и сканированные изображения печатей подконтрольных организаций, а в некоторых случаях и специально изготовленные печати для составления подложной договорной и иной отчетной документации по противным основам правопорядка сделкам с указанными фиктивными коммерческими организациями. 

Кроме этого, участники преступной организации для введения в заблуждение налоговых органов, органов статистики, фондов пенсионного и социального и иных государственных органов, относительно фактически осуществляемой деятельности, заключали договора по оказанию услуг по передачи по зашифрованным каналам связи отчетности подконтрольных организаций с ООО «Компания Тензор», получали сертификаты ключей, которые использовали в своей противоправной деятельности.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, участники преступного сообщества по согласованному решению получали доход от деятельности «нелегального банка» за осуществление незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием - в сумме не менее 3 % от суммы денежных средств, поступавших на счета подконтрольных им организаций от «клиентов», и подлежащих обналичиванию.

Созданные и подконтрольные участникам преступной организации были ориентированы на совершение незаконных банковских операций по заказу лиц, работающих в какой-либо отдельно взятой сфере экономической деятельности: строительство, сельхозпроизводство, оборот ГСМ, продукты питания, товары народного потребления и прочее. Выбор того или иного вида деятельности был связан с ужесточением требований Центрального Банка России по соблюдению Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», изданием Указаний оперативного характера ЦБ РФ от 15.02.2001 № 24-Т, согласно которым признается необычным и подозрительным движение средств по счету, не соответствующее деятельности клиента, операции с использованием средств свыше определенных пороговых значений, использование счета в качестве транзитного и частые переводы средств по счету. В связи с этим участники преступной организации разработали правила для клиентов, согласно которым клиентам требовалось указывать в назначении платежа номер, дату документа, процентную ставку по НДС, а также в поле «Назначение платежа» конкретно указывать назначение платежа по характеру деятельности данной фирмы. 

После поступления денежных средств на обозначенные участниками преступной организации счета, используемые «нелегальным банком», участники преступной организации, по указаниям иного лица КЕА и (или) ФИО1 - осуществляли их снятие в наличной форме, используя имевшиеся в их распоряжении банковские карты и банкоматы, расположенные в г. Смоленске, г. Москве, г. Санкт-Петербурге, а также денежные чековые книжки.

Таким образом, в нарушение требований п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 5, 12, 14, 15 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990, Инструкции Центрального Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» участники преступного сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывали за комиссионное вознаграждение услуги «нелегального банка», осуществляя незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции), а именно открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц, организовавших «нелегальный банк», а не от имени подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц, созданных на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. В.Новгород, г. Пскова, без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

В указанный период, руководители и участники преступного сообщества иное лицо КЕА и ФИО1, в состав которого вошли иные лица: ЛАА, КЭА, КДА, ВАЮ, ССН, МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иные неустановленные лица, в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках отведенных каждому ролей, предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги «нелегального банка» по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением о платежной системе Банка России от 29.06.2012 № 384-П, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П, Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12.10.2011 № 373-П; Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П, Указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1842-У, ч. 2 и ч. 3 ст.861 ГК РФ, а именно:

1. Открытие и ведение «банковских счетов» физических и юридических лиц, клиентов «нелегального банка», с которыми достигалось соглашение относительно условий обслуживания в «нелегальном банке» по переводу безналичных денежных средств клиентов «нелегального банка». Указанные средства привлекались членами преступной группы на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданных на территории Российской Федерации, фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также их учете, то есть клиент заключал с «нелегальным банком» устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - открытие и ведение «банковских счетов» физических и юридических лиц.

2. Перевод безналичных денежных средств «нелегального банка» осуществлялся путем совершения операций по списанию безналичных денежных средств посредством направления в легальные банки платежных поручений, содержащих необходимые реквизиты для перечисления денежных средств с использованием программ дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» от имени подконтрольных организаций, использующихся в целях незаконной банковской деятельности. Используя указанные счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», члены организованной группы, исполняя поручения клиентов «нелегального банка», организовывали подготовку и передачу необходимых сведений для перечисления денежных средств, что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе по счетам, открытым в различных легальных кредитных учреждениях (банках-корреспондентов).

3. Инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка» заключалась в сборе денежных средств, снимаемых со счетов подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», обеспечивали их сохранность, транспортировку, доставку из легального банка в «нелегальный банк» и от «нелегального банка» клиенту, как денежной наличности, так и платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка». Кассовое обслуживание клиентов «нелегального банка» производилось путем приема и пересчета наличных денежных средств, снятых со счетов «нелегального банка» (используя счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка»), предварительной подготовки наличных денежных средств и их выдачи со счетов «нелегального банка», ранее зачисленных клиентами на счета «нелегального банка», нуждающимися в предоставлении услуг, связанных с денежными переводами, с целью обналичивания денежных средств, с удержанием процента за оказанные услуги «нелегального банка», что являлось доходом преступной группы (нелегального банка), что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 3% процентов от суммы поступивших денежных средств.

Данные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а именно:

в нарушение п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 847, п. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П без ведома владельцев расчетных счетов, открытых в легальных банках, с помощью системы «Банк-Клиент», изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц; 

в нарушение п. 3 ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации без ведома номинальных руководителей подконтрольных организаций определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций, зарегистрированных на подставных лиц; 

в нарушение п. 1. ст. 851 Гражданского кодекса Российской Федерации незаконно списывалась с расчетных счетов клиентов, открытых в «нелегальном банке», стоимость услуг за осуществление платежей (комиссии) и взималась дополнительная (теневая) комиссия в размере определенного процента от суммы денежных средств зачисленной на расчетный счет «нелегального банка»; 

в нарушение п. 2.2 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении кассовых операций не осуществлялась идентификация клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

в нарушение п. 2.4, п. 3.1 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» осуществлялась инкассация наличных денежных средств клиентов без оформления соответствующего пакета документов, указания источников поступления наличных денежных средств, оприходования в официальную кассу банка и внесения денежных средств на расчетные счета клиентов; 

в нарушение п. 2.4 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», выдавались наличные денежные средства организациям не с их банковских счетов, без указания источников поступления наличных денежных средств, и без предоставления клиентами в банк денежных чеков.

Так, за период не позднее с 05.07.2012 по 19.09.2016, на расчетные счета Обществ, подконтрольным участникам преступной организации («нелегального банка») от клиентов - физических и юридических лиц для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций произведены зачисления денежных средств на счета «нелегального банка» на общую сумму не менее 3.754.383.679,51 рублей.

После учета полученных таким образом безналичных денежных средств члены преступного сообщества, действуя в г. Смоленске, г. Санкт-Петербурге, г. Москве и Московской области в используемых для преступной деятельности офисных помещениях созданного ими «нелегального банка», с использованием ранее приобретенной для совершения преступных действий компьютерной техники с программным обеспечением по дистанционному управлению расчетными счетами, за период не позднее с 05.07.2012 г. по 19.09.2016 осуществили обналичивание с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц (счетов «нелегального банка») денежных средств на общую сумму не менее 3.387.369.794 рублей (с учетом комиссии банка за снятие наличных денежных средств).

Одновременно с этим за указанные операции членами преступного сообщества незаконно удержана комиссия в сумме равной не менее 3 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. 

Таким образом, в период (не позднее) с 05.07.2012 по 19.09.2016, руководители и участники преступного сообщества ФИО1 (за исключением периода с 29.01.2015 по 18.03.2015) и иное лицо КЕА, а также участники – иные лица: ЛАА, КЭА, КДА, ВАЮ, ССН, МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иные неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно, в соответствии с отведенными ролями, действуя в г. Смоленске, г. Санкт-Петербурге, Московской области и г. Москве, в результате деятельности созданного ими «нелегального банка» и осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 4, 5, ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, с использованием регистрационных и банковских реквизитов фиктивных подконтрольных им, незаконно созданных через подставных лиц, юридических лиц, изготовления в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, извлекли преступный доход в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций в размере не менее 101.621.093,82 рублей (3.387.369.794 рублей, полученных наличными с расчетных счетов группы взаимосвязанных предприятий х 3%, т.е. минимальная ставка за совершение незаконной банковской операции по обналичиванию денежных средств, с учетом комиссии банка за снятие наличных денежных средств), что является особо крупным размером.

Незаконно извлеченные в виде дохода денежные средства в размере не менее 101.621.093,82 рублей за весь период преступной деятельности преступной организации, участниками преступного сообщества ФИО1, иные лица: КЕА, ЛАА, КЭА, КДА, ВАЮ, ССН, МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иными неустановленными лицами, были распределены между организаторами и участниками преступной организации, которые частично расходовали их на собственные нужды и нужды функционирования «нелегального банка» и преступной организации (открытие расчетных счетов, выплата вознаграждений номинальным директорам, уплата обязательных платежей, арендная плата за помещения, используемые в преступной деятельности и т.д.). В дальнейшем доход, полученный преступным путем, тратился членами преступного сообщества по своему усмотрению. 

Она же (ФИО1), действуя из корыстных побуждений, в период не позднее 05.07.2012 по 18.09.2016, действуя в составе структурированной организованной преступной группы (преступного сообщества) совершила неправомерный оборот средств платежей, в составе организованной группы, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, иное лицо КЕА, а также иное лицо ЛАА и иные лица, в период с февраль 2004 года по февраль 2008года и с апреля 2011года по апрель 2013 года находясь на территории Республики Беларусь (а с лета 2012г. на территории г. Смоленска Российской Федерации) создали организованную преступную группу и осуществляли на территории Республики Беларусь незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанную с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженной с получеием дохода в особо крупном размере. 

За осуществление указанной незаконной деятельности на территории Республики Беларусь ФИО1, иные лица: КЕА, ЛАА были осуждены:

- ФИО1:

на основании приговора от 15.12.2009 суда Молодечненского района Минской области Республики Беларусь за совершение преступных действий в период с октября 2006г. по февраль 2008г. ФИО1 осуждена по ч. 3 ст.233, ч.2 ст.66 УК РБ к 5 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на пять лет.

на основании приговора от 02.04.2012 суда Первомайского района г. Минска Республики Беларусь за совершение преступных действий в период с февраля 2004г. по февраль 2008 г. ФИО1 осуждена по ч. 2 ст.233 УК РБ к 3 годам лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на три года. В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РБ назначенное наказание полностью поглощено наказанием по приговору суда Молодечненского района Минской области Республики Беларусь от 15.12.2009.

17.06.2013 ФИО1 объявлена в розыск за совершение преступных действий на территории Республики Беларусь в период с апреля 2011г. по апрель 2013г. по ч. 3 ст. 233, ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 243 УК РБ;

- иное лицо КЕА и иное лицо ЛАА за совершение аналогичных преступлений

Осуществляя указанную преступную деятельность на территории Республики Беларусь, организаторы преступной группы ФИО1, иное лицо КЕА, а также ее участник иное лицо ЛАА не позднее 05.07.2012 прибыли в г. Смоленск, из г. Минск Республики Беларусь.

Находясь на территории Российской Федерации, не позднее 05.07.2012, ФИО1 и иное лицо КЕА, действуя на паритетных началах, решили организовать незаконную деятельность, связанную с незаконным осуществлением банковский операций (незаконной банковский деятельности), незаконным образованием (созданием) юридических лиц и изготовлением с целью использования и сбыта, а также сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

ФИО1, длительное время, осуществляя бухгалтерскую деятельность и незаконную предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанную с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, планируя приискать обширный круг знакомых, осуществляющих предпринимательскую деятельность как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации, обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целю обналичивания денежных средств, не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, действуя на паритетных началах с иным лицом КЕА, в корыстных целях не позднее 05.07.2012, приняли совместное решении о создании соответствующей организации, использующей механизмы «теневой» экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной, для оказания такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение и получения прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных ее клиентам услуг, и создании на территории г. Смоленска обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц - являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, ФИО1, на паритетных началах с иным лицом КЕА, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, разработала преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения, намеренно отказалась от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 и иное лицо КЕА не позднее 05.07.2012, обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, разработали преступный план, согласно которого предполагалось создание на территории Российской Федерации организованной преступной группы - то есть устойчивой и сплоченной группы, подобранной по принципу землячества, родственных и иных личностных отношений, общих интересов, с четким распределением ролей, объединенную на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях когда такое разрешение обязательно, систематическое изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, ФИО1 и иное лицо КЕА, с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее 2013г., точная дата в ходе предварительного расследования не установлена, приняли решение о создании на территории г. Санкт Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими ранее преступной группы, действовавшей на территории г. Смоленска. Задача создания этого подразделения была возложена на ФИО1 Таким образом, структура преступной группы была изменена и усовершенствована.

Тем самым, ФИО1 и иное лицо КЕА не позднее начала 2014г., обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, развивая ранее разработанный преступный план, планировали создание на территории Российской Федерации преступного сообщества (преступной организации) - то есть устойчивой и сплоченной организованной структурированной преступной группы, состоящей из двух территориально обособленных подразделений, подобранных по принципу землячества, родственных и иных личностных отношений, общих интересов, со строгим иерархическим подчинением, четким распределением ролей, объединенных на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях когда такое разрешение обязательно, систематическое изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Руководство преступной организацией и организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества в целом, и его структурных подразделений, а также его участников, в период с лета 2012г. по 12.04.2016 осуществляли непосредственно ФИО1 и иное лицо КЕА, а после, до 19.09.2016, в связи с задержанием иного лица КЕА - единолично ФИО1, совместно разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, цели и задачи входящих в состав преступной организации обособленных структурных подразделений, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

Согласно преступного плана на первоначальном этапе ФИО1 и иное лицо КЕА должны были организовать незаконную деятельность на территории г. Смоленска (где было создано и функционировало вплоть до 16.12.2015 обособленное структурное подразделение преступной организации), после чего, с целью получения максимального преступного дохода, организовать преступную деятельность на территории иных городов РФ, а именно: г. Санкт-Петербурга и г. Москвы.

Осознавая, что для систематического осуществления указанной незаконной банковской деятельности и обеспечения деятельности «нелегального банка» потребуется привлечение других лиц, ФИО1 и иное лицо КЕА, организуя деятельность «нелегального банка», в период не позднее 05.07.2012 (точная дата в ходе предварительного расследования не установлена), находясь в г. Смоленске, на первоначальном этапе, предложили участие в создаваемой ими преступной организации и «нелегальном банке» в качестве активного участника ранее им знакомому иное лицо ЛАА (участвовавшему в их совместной преступной деятельности на территории Республики Беларусь, имевшему необходимый опыт и личностные качества), оговорив с ним денежное вознаграждение в виде получения определенной доли от прибыли от преступной деятельности «нелегального банка», ознакомив с заранее разработанным планом преступной деятельности.

Иное лицо ЛАА, обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности добровольно дал согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также принял активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, ФИО1 и иное лицо КЕА, с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее 05.07.2012 приняли решение о создании на территории г. Смоленска организованной преступной группы, впоследствии структурного подразделения, созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на иное лицо КЕА.

В дальнейшем, в течение 2013-2014г.г., в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества - иное лицо КЕА, на территории г. Смоленска были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений: 

- не позднее конца 2013г., в состав преступного сообщества иным лицом КЕА был вовлечен иное лицо КДА, который прибыл в г. Смоленск в конце 2012г. и ранее использовался иным лицом КЕА и ФИО1 при совершении преступных деяний на территории Республики Беларусь.

- не позднее конца 2013г., в состав преступного сообщества иным лицом КЕА была вовлечена иное лицо КЭА, которая ранее использовалась иным лицом КЕА и ФИО1 при совершении преступных деяний на территории Республики Беларусь, в том числе в качестве номинального индивидуального предпринимателя.

- не позднее 07.02.2013 в качестве номинального руководителя подконтрольных руководителям преступного сообщества, участником преступного сообщества – иным лицом ЛАА был привлечен его знакомый – иное лицо ВАЮ. После задержания иного лица ЛАА 16.02.2014, иное лицо ВАЮ был привлечен в состав преступного сообщества иного лица КЕА, как непосредственный участник. 

- не позднее начала 2013г. иным лицом КЕА в качестве посредника между клиентами и «нелегальным банком» был привлечено иное лицо ССН. В последующем, не позднее марта 2014г., точная дата в ходе расследования не установлена, иное лицо ССН был вовлечен в состав преступного сообщества как непосредственный участник,

и иные неустановленные лица, с которыми иное лицо КЕА была знакома и обоснованно рассчитывала на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации. 

Указанные лица вошли в состав организованной преступной группы, дислоцировавшееся на территории г. Смоленска, непосредственно подчинявшееся иному лицу КЕА и ФИО1, а с момента выезда ФИО1 в 2013г. в г. Санкт-Петербург - единолично иным лицом КЕА, в последствии, не позднее начала 2014г., сформировавшуюся в обособленное структурное подразделение преступного сообщества.

С целью развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, иное лицо КЕА и ФИО1 не позднее 2013г. приняли решение о создании на территории г. Санкт-Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на ФИО1 Таким образом структура преступной организации была изменена и усовершенствована.

С целью реализации своих преступных намерений, в 2013г. ФИО1, по согласованию с иным лицом КЕА, выехала в г. Санкт-Петербург, где в период не позднее начала 2014г. по начало 2015г., в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества - ФИО1, на территории г. Санкт-Петербурга были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений:

- не позднее начала 2014г., ФИО1 в состав преступного сообщества был вовлечено иное лицо – МГН (с которым она познакомилась в 2013г. в г. Санкт-Петербурге),

- не позднее начала 2014г., иным лицом КЕА и ФИО1 в состав преступного сообщества была вовлечена их знакомая – иное лицо ФАМ, проживающая в г. Санкт-Петербурге, ранее отбывавшая наказание с ФИО1 и иным лицом КЕА в местах лишения свободы на территории Республики Беларусь,

- в середине 2014г., точная дата следствием не установлена, в качестве номинального руководителя организаций, подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества – иным лицом МГН был привлечен его знакомый – иное лицо ВГЕ, который в конце 2014г. был вовлечен ФИО1 уже как непосредственный участник преступной организации,

- не позднее осени 2014г., в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества – иным лицом МГН был привлечен иное лицо - МОН, который не позднее осени 2014г. был вовлечен ФИО1 уже как непосредственный участник преступной организации.

- не позднее осени 2014г., в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества – иным лицом ФАМ была привлечена ее знакомая НАВ, которая в конце 2014г. была вовлечена ФИО1 уже как непосредственный участник преступной организации.

- не позднее начала 2015г. ФИО1 в состав преступного сообщества был вовлечен ее знакомый (проживавший по соседству в г. Санкт-Петербурге) – иное лицо ФАЮ, 

и иные неустановленные лица, с которыми ФИО1 была знакома и обоснованно рассчитывала на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации. Указанные лица вошли в обособленное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г. Санкт-Петербурга, непосредственно подчинявшееся ФИО1 и иному лицу КЕА, а с 12.04.2016 единолично ФИО1

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, для организации подразделения «нелегального банка» на территории г. Москвы, не позднее 01.06.2015 в состав преступного сообщества одним из его организаторов и руководителей - иным лицом КЕА была вовлечена – иное лицо ОИМ (на тот момент гражданская жена, а впоследствии официально заключившая брак с иным лицом ЛАА), которая была направлена иным лицом КЕА в г. Москву.

С участием иного лица ОИМ и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г. Москвы, должно было сформироваться самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г. Москвы, непосредственно подчинявшееся иному лицу КЕА. Однако в связи с пресечением 16.12.2015 преступной деятельности структурного подразделения в г. Смоленске и задержании 12.04.2016 на территории Подольского района Московской области иного лица КЕА, иное лицо ОИМ была вынуждена прекратить противоправную деятельность в г. Москве и не позднее середины июня 2016 г. по указанию ФИО1 «влилась» в структурное подразделение, действующее на территории г. Санкт-Петербурга под руководством ФИО1

Все указанные лица, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действовали из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности, добровольно дали согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также приняли активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

Указанные лица вступили в преступный сговор, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств, незаконное образование юридических лиц на территории различных субъектов РФ.

Тем самым, не позднее начала 2014г., окончательно сформировался состав преступной организации, включавшей ФИО1 и иное лицо КЕА, как организаторов и руководителей, а также ее участников иных лиц - ЛАА, КДА, КЭА, ВАЮ, ССН, МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иных неустановленных лиц, которые были вовлечены в состав преступного сообщества и принимали активное участие в его деятельности, на разных этапах его развития.

Указанные лица объединились в устойчивое и сплоченное преступное сообщество (преступную организацию) под руководством ФИО1 и иного лица КЕА (а с 12.04.2016 под единоличным руководством ФИО1), в целях создания условий и дальнейшего осуществления постоянной преступной деятельности в течении длительного периода времени. Все участники преступного сообщества осознавали свою принадлежность к нему, наличие общих руководителей и общую цель его функционирования – совершение тяжких в сфере экономической деятельности, с извлечением максимальной прибыли. 

При этом ФИО1 и иное лицо КЕА, действуя на паритетных началах, руководили самостоятельно созданным и действовавшем на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы обособленным хозяйствующим субъектом, являющимся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), в деятельности которого принимали непосредственное активное участие иные лица: ЛАА, КДА, КЭА, ВАЮ, ССН, МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иные неустановленные лица.

Разработанный ФИО1 и иным лицом КЕА преступный план предусматривал, от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам (нелегального банка), инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что является банковскими операциями, предусмотренными ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступного сообщества коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с клиентов «нелегального банка» – заказчиков указанных вышеуказанных банковских операций, в минимальном размере не менее 3% от суммы, поступившей на счета подконтрольных организаций (счета «нелегального банка») от заказчиков, денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступного сообщества (нелегального банка), предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Для осуществления указанных преступных действий и обеспечения деятельности «нелегального банка» ФИО1 и иное лицо КЕА, разработали механизм, который состоял в привлечении безналичных денежных средств от клиентов «нелегального банка», в качестве которых выступали физические и юридические лица (их представители), на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданным на территории Российской Федерации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности Обществ, имеющие единое управление, осуществляемое посредством программы дистанционного банковского обслуживания, фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также их учете, предусматривающем отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а также изготовлении в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами «нелегального банка»). 

Для реализации задач преступной организации и плана преступной деятельности ее участниками, ФИО1 и иным лицом КЕА, заранее разработана структура, распределены роли и обязанности каждого участника сообщества, разработана система конспирации с использованием фиктивных документов для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях, а также определен порядок их получения и последующей передачи заказчикам. 

При руководстве преступным сообществом (преступной организацией) ФИО1 и иное лицо КЕА, осуществляли организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), его структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Так, управленческие и организационные функции ФИО1 и иного лица КЕА, состояли в том, что они совместно (при личных встречах, телефонных переговорах, используя программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет («Viber», «Skype» и т.д.) определяли цели, разрабатывали общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготавливали совершение конкретных тяжких преступлений, принимали решение о вовлечении новых участников, распределяли роли между членами сообщества, организовывали материально-техническое обеспечение (в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений, предоставления в распоряжение членов сообщества компьютерной техники и средств связи), разрабатывали способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, принимали меры безопасности в отношении членов преступного сообщества и конспирации (в том числе в виде одновременной замены абонентских номеров телефонов), а также согласованно определяли размер распределяемых средств, полученных от преступной деятельности.

Примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступного сообщества, являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителем и руководителем (руководителями), а также горизонтальной связи между организаторами (лидерами) преступной организации, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из членов; и характеризовался наличием у каждого обособленного подразделения признаков организованной группы.

При этом ФИО1 совместно с иным лицом КЕА, создав преступное сообщество (преступную организацию) и осуществляя руководство им, с использованием своего авторитета и влияния на участников организованных групп, противопоставляя свои преступные интересы общественной безопасности, определили себе роль руководителей структурированной организованной группы (преступного сообщества), осуществляя координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами. 

ФИО1 и иное лицо КЕА, как организаторы, руководители и активные участники созданной ими преступной организации:

- осуществляли общее руководство деятельностью преступного сообщества, контроль за совершением преступных действий участниками преступной организации и организацию ее непрерывной преступной деятельности; определяли цели и задачи, входящих в состав преступной организации обособленных структурных подразделений,

- единолично организовывали привлечение новых лиц для участия в преступной организации, руководили каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения;

- обеспечивали деятельность «нелегального банка» путем поиска, найма и оплаты помещений, используемых как офисы «нелегального банка», найма и привлечении работников, выполнявших их поручения, но не осведомленных об их преступной деятельности; 

- осуществляли поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступного сообщества («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивали поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей); 

- вели переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами преступной организации за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- самостоятельно осуществляли поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, давали поручения на поиск таких лиц иным участникам преступного сообщества или иным лицам не осведомлённым о преступном характере своих действий. С целью обеспечения контроля над такими обществами и их расчетными счетами принимали меры и обеспечивали, в случае необходимости, замену руководителей этих обществ.

- организовывали и оплачивали незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных им юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывали процесс ликвидации подконтрольных им обществ,

- организовывали и осуществляли учет поступавших денежных средств, и дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, счет «нелегального банка» (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление, изготовление в целях использования и сбыта поддельных платежных документов подконтрольных организаций; контролировали поступление денежных средств на расчетные счета «нелегального банка»;

- организовывали передачу «клиентам» реквизитов подконтрольных им организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме; 

- организовывали получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами и доверенными лицами указанных организаций), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, организовывали и вели учет (бухгалтерию) поступавших и выданных со счетов «нелегального банка» денежных средств, получаемого дохода от преступной деятельности; 

- в период до 12.04.2016 единолично иным лицом КЕА, а позже до 18.09.2016 единолично ФИО1, осуществляли контроль по управлению счетами «нелегального банка». 

- давали указания иным участникам преступной организации о проведении под их контролем, конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц, с изготовлением в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств; 

- вели учет и распределяли доход полученный от преступной деятельности между участниками преступной организации в соответствии с отведенной им ролями и выполненными действиями, организовывали выплачивание (разового или ежемесячного) вознаграждения номинальным руководителям подконтрольных им организаций, оплачивали иные расходы деятельности преступного сообщества и «нелегального банка» связанные с арендой помещений и юридических адресов, созданием новых юридических лиц, открытием расчетных счетов и их обслуживанием, изготовлением печатей и их дубликатов, приобретением необходимой оргтехники и т.д.;

- с целью достижения единого преступного замысла и извлечения максимального преступного дохода, бесперебойной работы «нелегального банка» организовывали взаимодействие между участниками преступного сообщества, принимавшими участие в их преступной деятельности.

Так, преступное сообщество (преступная организация) под руководством ФИО1 и иного лица КЕА, имело следующую структуру:

Подразделение преступной организации под руководством иного лица КЕА, дислоцированное на территории г. Смоленска:

Согласно преступного плана ФИО1 и иного лица КЕА на территории г. Смоленска было сформировано территориально обособленное структурное подразделение преступной организации, в состав которого в течении 2013-2014г.г., т.е. в период функционирования преступного сообщества его организаторами и руководителями были вовлечены иные лица: ЛАА, ВАЮ, КДА, КЭА, ССН и иные неустановленные лица.

При этом ФИО1, а также иное лицо КЕА, в период с лета 2012г. по 2013г. (до момента выезда в г. Санкт-Петербург) непосредственно осуществляли руководство деятельностью формировавшимся структурным подразделением преступной организации, осуществляли планирование преступной деятельности, организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества, «нелегального банка» и его участников, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

После выезда ФИО1 в 2013г. в г. Санкт-Петербург для развития деятельности созданного «нелегального банка» и формирования нового обособленного структурного подразделения преступной организации, структурное подразделение территориально расположенного в г. Смоленске единолично возглавила иное лицо КЕА, вплоть до пресечения его деятельности 16.12.2015.

При осуществлении преступной деятельности, иное лицо КЕА, а также ФИО1 (в период с лета 2012г. по 2013г.) определили роль и функции, привлеченных ими участников преступного сообщества.

Участник преступного сообщества иное лицо ЛАА, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период с даты не позднее 05.07.2012 по 16.02.2014 (до его задержания сотрудниками правоохранительных органов Республики Беларусь) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично иного лица КЕА, выполнял под контролем последних следующие функции:

- осуществлял поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами группы («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, которых знакомил с руководителем преступной группы - иным лицом КЕА.

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2012-2014г.г. иное лицо ЛАА в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: иное лицо ВАЮ, ЗИЛ, ЛТВ и РВИ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Аргус», ООО «Замер», ООО «Свелта», ООО «Маркет плюс», ООО «Гринлайт», ООО «Караван», а также ЛТВ. и РВИ

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- самостоятельно, используя заведомо для него поддельный паспорт на имя гражданина Республики Беларусь ФИО108. серия 

<

данные изъяты> выдан ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, осуществил незаконное создание на территории г. Смоленска и регистрацию в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу новых юридических лиц - ООО «Аркадия», ООО «Ньюмен», открытие от имени ФИО108 счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт (в том числе выпущенных на ФИО108 как на физическое лицо), 

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора (под данными ФИО108.) ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «СтройГрупп», ООО «Опторг», ООО «Свелта», ООО «Маркет плюс», осуществлял открытие от имени ФИО108 счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществлял получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, 

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о фиктивной реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от иного лица КЕА, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Иное лицо ВАЮ, на первоначальном этапе использовавшийся только как номинальный руководитель созданных на его имя юридических лиц, после задержания иного лица ЛАА, с начала 2014г. был привлечен иным лицом КЕА в качестве активного участника преступного сообщества, по указаниям иного лица КЕА и под ее контролем фактически выполнял функции иного лица ЛАА вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. иное лицо ВАЮ в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: АВС, ПТИ, ВНА, ВАВ, СМН и КММ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Бинитекс», ООО «Иксора», ООО «Мальва», ООО «Сантана», ООО «Велунд», ООО «Каджи», ООО «Фрея», ООО «Сакура», а также на территории г. Москвы: ООО «Пандала», ООО «Амакна», ООО «Хуторок», ООО «Жасмин», ООО «Фригост», ООО «Вулкания», а также АВС

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу вышеуказанных юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществил незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу на свое имя новых юридических лиц - ООО «Аргус», ООО «Замер», открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществил незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольной иным лицом КЕА ООО «Леди Гамильтон» (использовавшейся для легализации иным лицом КЕА денежных средств - дохода извлеченного от незаконной банковской деятельности), открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- с целью более полного контроля со стороны участников преступного сообщества над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Ньюмен», ООО «Аркадия», ООО «Маркет плюс».

- осуществлял получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, 

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка»;

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от иного лица КЕА, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Участники преступной организации иное лицо КДА и иное лицо КЭА, будучи материально зависимыми от иного лица КЕА и ФИО1, после прибытия в г. Смоленск, не позднее осени 2012г., были вовлечены иным лицом КЕА в состав преступной организации, в качестве активных ее участников. Так, иные лица: КДА и КЭА, в период не позднее конца 2013 года вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015, по указаниям иного лица КЕА и под ее контролем выполняли следующие функции:

- осуществили незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Альтерра», ООО «Галион» (иное лицо КДА), и ООО «Зодчие», ООО «Интекс», ООО «МастерОк» (иное лицо КЭА) открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществили получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- находясь о офисах «нелегального банка» непосредственно выполняли поручения иного лица КЕА о проведении конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц с использованием фиктивных платежных документов; осуществляли непосредственное изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств (чеков и платежных поручений); осуществляли дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление, 

- получали материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальными руководителями ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА подписывали фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям. 

Иное лицо ССН на первоначальном этапе функционирования преступной организации и «нелегального банка», с начала 2013г., выступая в качестве посредника между клиентами и «нелегальным банком», не позднее марта 2014г. был в вовлечен иным лицом КЕА в качестве активного участника преступной организации и вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015, по указаниям иного лица КЕА и под ее контролем выполнял следующие функции:

- осуществлял поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами группы («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, которых знакомил с руководителем преступной группы - иным лицом КЕА или выступал их представителем перед «нелегальным банком».

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступного сообщества при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. иное лицо ССН в качестве номинальных руководителей таких обществ привлёк: ААЮ, ОТК, БВА БВА ДЛВ, ЕВЕ, СОН, ПТА, ПАА, СЛФ, КАМ, ИМР, КВА, МТВ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Автодром», ООО «Фаркоп», ООО «Ювента», ООО «Аврора», ООО «Элур», ООО «Пилон», ООО «Берман», ООО «Вектор», ООО «Малахит», ООО «Гефест-строй», ООО «Дэсса», ООО «Спецтехсервис», ООО «Бетоника», ООО «Карамель», ООО «Волна», ООО «Сервис-Авто», ООО «Вайрона», ООО «Прораб», ООО «Экседра», ООО «Монэ», ООО «Олеандр», ООО «Аскория», ООО «Мариус», ООО «ТехЭлСервис», ООО «Адонис», ООО «Кузовок», ООО «Вербена», ООО «Эритея»;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Пилон», ООО «Берман», ООО «Свелта»;

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от иного лица КЕА, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей;

- осуществлял перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции, либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял взаимодействие с правоохранительными органами для прикрытия преступной деятельности «нелегального банка».

Неустановленные участники преступного сообщества, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной организации, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от суммы поступавших на счета «нелегального банка» денежных средств, осуществляли встречи и переговоры с клиентами, относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и т.д., поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, осуществляли сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, и т.д. 

Кроме этого ФИО1 (в период до 2013г.) и иное лицо КЕА наравне с управляющими функциями в преступном сообществе самостоятельно, а также с помощью своих знакомых, не осведомленных о ее преступных целей, осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. Весной 2012г. ФИО1 в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: ВАА, СИВ В период 2012-2015г.г. иное лицо КЕА в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: КВВ, БАА, КЮИ, КАС, МЕМ, МЛИ, БДФ, ЖТВ На имя указанных лиц впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Оптторг», ООО «Стройгрупп», ООО «Прайд», ООО «Эталон», ООО «ВекторФинанс», ООО «Мегастрой Групп», ИП 

<

данные изъяты>., ИП 

<

данные изъяты>., ИП 

<

данные изъяты> а на территории г. Москвы: ООО «ЖМК Групп», ООО «Техноком», ООО «Магнитея», ООО «РусТехПромСервис», ООО «Руспромстрой».

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г. Смоленска 28.11.2012 было создано ООО «Профбухучет», одним из учредителей которого являлась иное лицо КЕА.

ООО «Профбухучет», согласно преступного замысла руководителей преступной организации иного лица КЕА и ФИО1 должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории Смоленской области, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме этого, по замыслу ФИО1 и иного лица КЕА, в качестве клиентов «нелегального банка», могли привлекаться реально действующие на территории Смоленской области организации, обсуживающиеся ООО «Профбухучет». 

К деятельности в ООО «Профбухучет» иное лицо КЕА привлекла лиц, выполнявших ее указания, действовавших под ее контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка» и преступной организации, но, будучи введенными в заблуждение иным лицом КЕА, не осведомленных о преступном характере своих действий.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных, созданные ФИО1 и иного лица КЕА, «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г. Смоленска, осуществляли свою деятельность в период не позднее с конца 2012г. по 16.12.2015 на территории г. Смоленска, в том числе и по следующим адресам:

- в период с 01.01.2013 по август 2014г. по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Профбухучет);

- в период с августа 2014г. по октябрь 2015 года по адресу: 

<

адрес>

-в период с октября 2015г. по 16.12.2015 по адресу: 

<

адрес>

Указанные помещения иное лицо КЕА, как организатор и руководитель преступного сообщества, предоставила участниками преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и использовались участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка». 

При этом, по месту нахождения офиса «нелегального банка» участниками преступной организации было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций, нахождение электронных ключей, паролей и шифров, позволявших иметь исключительный доступ к счетам указанных организаций.

По этим же адресам, а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, иное лицо КЕА согласовывала с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключался устный договор банковского счета. При этом участники преступной организации для связи с клиентами – заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой использовали электронные адреса: 

<

данные изъяты> и иные. 

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники преступной организации использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет. 

Кроме этого, участники преступного сообщества, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществлялось непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступного сообщества для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах «нелегального банка», составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов «нелегального банка».

При этом участники преступного сообщества (участники его структурного подразделения) иные лица: КЕА, КДА, ВАЮ, КЭА, ССН и иные неустановленные лица, знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения сообщества), и общего руководителя – иного лица КЕА, имели общую цель – совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность, а также осознавали о наличии структурного подразделения, действовавшего на территории г. Санкт-Петербурга.

2. Организованная группа под руководством ФИО1 и иного лица КЕА, а с 12.04.2016 под единоличным руководством ФИО1, дислоцированная на территории г. Санкт-Петербурга:

Согласно преступного плана ФИО1 и иного лица КЕА не позднее начала 2014г. на территории г. Санкт-Петербурга было сформировано территориально обособленное структурное подразделение преступной организации, в состав которого в течении 2014-2016г.г., т.е. в период функционирования преступного сообщества, его организаторами и руководителями были вовлечены иные лица: МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иные неустановленные лица.

При этом ФИО1 и иное лицо КЕА, в период с начала 2014г. по 12.04.2016 (до задержания иного лица КЕА), а после и до 19.09.2016 (пресечения преступной деятельности структурного подразделения) единолично ФИО1 - непосредственно осуществляли руководство деятельностью формировавшимся структурным подразделением преступной организации, осуществляли планирование преступной деятельности, организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества и его участников, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

При осуществлении преступной деятельности, ФИО1, а также иного лица КЕА (в период с начала 2014г. по 2015г.) определили роль и функции, привлеченных ими участников преступного сообщества.

Так, участник преступного сообщества иное лицо МГН, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2014г. по 18.09.2016 (до его задержания сотрудниками правоохранительных органов на территории Липецкой области) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично ФИО1, выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. иное лицо МГН в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: МРГ, ПДГ, ФИО4, ФВВ, ЮАН, БАА, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Рим», ООО «Монолит», ООО «Дюпон», ООО «Невастрой», ООО «СПБ-строй», ООО «Уют», ООО «Гримм», ООО «Ленстрой», ООО «Партнер», ООО «Сириус», ООО «Фагот», ООО «Метиз», ООО «Конкурс», ООО «Славянка», ООО «Кит», ООО «Перс», ООО «Садида», ООО «Элиот», ООО «Саргас», ООО «Мистраль», ООО «Поляр-Ис», ООО «Веритас 2016».

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от ФИО1, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- организовывал подписание фиктивной бухгалтерской и иной документации, необходимой для придания «законности» проводимым финансовым операциям лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

- передавал указания руководителя преступного сообщества ФИО1 иным участникам преступной организации о проведении конкретных действий, контролировал их исполнение.

Участник преступного сообщества иное лицо ФАМ, в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2014 г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично ФИО1, выполняла под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2016 г.г. иное лицо ФАМ в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: БАЯ, ТИА, ДФВ, РКН, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Фрезия», ООО «Гамма», ООО «Бриз», ООО «Грета», ООО «Фэст», ООО «Киви», ООО «Тоннаж», ООО «Хэйвен», ООО «Еврокомстрой», ООО «Мичеган», ООО «Форсунка», ООО «Мотивация», ООО «Хозяюшка», ООО «Поинт».

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществила незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Элис», ООО «Вектор», ООО «Статика», ООО «Сигма» открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществляла получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя ранее полученные банковские карты), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, либо их передачу иному лицу МОН.

- осуществляла перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществляла выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным ею в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от иного лица КЕА и ФИО1, а также получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА и ФИО1 подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Участник преступного сообщества иное лицо ВГЕ, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично ФИО1, выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. иное лицо ВГЕ в качестве номинального руководителя таких обществ привлек ФИО5, на имя которого впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Стройальянс», ООО «Ритм», ООО «Профстрой», ООО «Алекс».

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступил в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Невастрой», ООО «СПБ-строй», ООО «Ленстрой», осуществлял открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществлял получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, либо их передачу иному лицу МОН.

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций (ПАП), из денежных средств, полученных для этих целей от иного лица КЕА и ФИО1, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА и ФИО1 подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей (ПАП).

Участник преступного сообщества иное лицо МОН, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее осени 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично ФИО1, выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. иное лицо МОН в качестве номинального руководителя таких обществ привлек МАО, на имя которого впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Верцелли», ООО «Ратавеч».

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открыти счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществил незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Павильон», ООО «Сибас», ООО «Меголит» открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступил в должность директора ранее созданного, подконтрольного участникам преступного сообщества ООО «Карат», осуществил открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществлял сбор наличных денежных средств полученных участниками преступной организации (иными лицами: ФАМ и ВГЕ) со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку в офисы «нелегального банка», выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных.

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от ФИО1, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА и ФИО1 подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Участник преступного сообщества иное лицо НАВ, в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее конца 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично ФИО1, выполняла по контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. иное лицо НАВ в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: АКГ, КЮМ, НЮК, НКВ, ПЭБ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Декостиль», ООО «Даверон», ООО «Ларс», ООО «Бронзор», ООО «Ирга», ООО «Аполлон», ООО «Амарилис», ООО «Шейк»,

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных и иных юридических лиц (подготовка необходимого пакета учредительных документов, поиск и аренда их юридических адресов, предоставление документов на регистрацию в налоговые органы, заказ изготовления печатей и их дубликатов и т.д.), подконтрольных участникам преступного сообщества, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществила незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Рута», открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовала в переоформлении на себя и своих родственников (НКВ и НЮК, формально вступая в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Ялта», ООО «Крым», ООО «Флэш», ООО «Фрегат», ООО «Дюпон», ООО «Уют», ООО «Гримм», ООО «Элиот», ООО «Садида», организуя и осуществляя открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществляя получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию иного лица КЕА и ФИО1 подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывала подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

- организовывала офисы «нелегального банка», где осуществляла изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка», для последующей передачи заказчикам незаконных банковских операций.

- осуществляла выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от ФИО1, а также получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

Участник преступного сообщества иное лицо ФАЮ, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2015г. по лето 2016г. (до выхода из структурного подразделения) согласно указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а позже единолично ФИО1, выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2015-2016г.г. иное лицо ФАЮ в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: на территории г. Пскова: МДА, КЕГ, ЯАА, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Пскова: ООО «Прогресс», ООО «Псковстройсервис», ООО «Луграно», ООО «Евротех», ООО «Стройинвест», ООО «Стройкомплект», ООО «Таймс», ООО «Лигастрой»; на территории г.В.Новгород привлек: АОС, БДН, ЗВВ, ШАС, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. В.Новгород: ООО «Военстрой», ООО «Лигастрой», ООО «Нита», ООО «Новтранстрой», ООО «Стройтехнологии», ООО «Ультрастрой», ООО «Стройгарант», ООО «Меркурий», ООО «Полюсстрой», ООО «Маталлопром», ООО «Петрострой», ООО «Монолит», а также созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Петростройкомплект», ООО «Трантоп», на территории г. Санкт-Петербург привлек: МИВ, БСМ, ФНВ, ЦИЮ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Модуль», ООО «Восход», ООО «Модульплюс», ООО «Опттрейд». ООО «Спектр».

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- организовывал подписание фиктивной бухгалтерской и иной документации, необходимой для придания «законности» проводимым финансовым операциям, лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от ФИО1, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- организовал офис «нелегального банка», где осуществлялось изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка», для последующей передачи заказчикам незаконных банковских операций.

Неустановленные участники преступного сообщества, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной организации, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде, осуществляли встречи и переговоры с клиентами, относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и т.д., поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, осуществляли сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, осуществляли снятие наличных денежных средств со счетов подконтрольных участникам преступного сообщества, их перевозку, выдачу клиентам «нелегального банка», и т.д.

Кроме этого ФИО1 наравне с управляющими функциями в преступном сообществе самостоятельно, а также с помощью своих знакомых или иных лиц, не осведомленных о ее преступных целей, осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. ФИО1 в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла, в том числе с помощью неустановленных лиц: ДДА, ПДЯ, АГМ, АГМ, ГТС, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Флэш», ООО «Фрегат», ООО «Стелла», ООО «Фаворит», ООО «Карат», ООО «Нигелла», ООО «Ялта», ООО «Крым», ООО «Корелия», ООО «Вьюга», ООО «Роль», ООО «Верта». 

С помощью БАЯ, введенного в заблуждение относительно целей создания Обществ, в качестве таких номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной организации юридических лиц, по указаниям ФИО1 были привлечены ВНС, ГЕВ, МАВ, ПВН, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Омега», ООО «Вэлис», ООО «Крокус», ООО «Адмирал», ООО «Транзит», ООО «Авангард», ООО «Изумруд», ООО «Лазурит», ООО «Резерв», ООО «ПМЕ», а также привлечены на территории г. Архангельска: ДВВ, НСИ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Архангельска: ООО «Орбита», ООО «Стройлес», ООО «Стройсервис». 

С помощью ХВГ, введенного в заблуждение относительно целей создания Обществ, в качестве таких номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной организации юридических лиц, по указаниям ФИО1 были привлечены: БПК, КЕП, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Оператор ПК», ООО «Блек Си», ООО «Развитие», ООО «Оптторг».

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г. Санкт-Петербурга 12.02.2016 было создано ООО «Бухбаланс78», учредителем и директором которого являлся ХВГ, введенный в заблуждение относительно целей создания Общества.

ООО «Бухбаланс78», согласно преступного замысла руководителей преступной организации иного лица КЕА и ФИО1, должно было под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории г. Санкт-Петербурга, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

К деятельности в ООО «Бухбаланс78» иное лицо КЕА и ФИО1 привлекли лиц, выполнявших их указания, действовавших под их контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка» и преступной организации, но, будучи введенными в заблуждение иным лицом КЕА и ФИО1, не осведомленных о преступном характере своих действий.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных лиц, созданные иным лицом КЕА и ФИО1 «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г. Санкт-Петербурга, осуществляли свою деятельность в период не позднее начала 2015г. по 19.09.2016, в том числе и по следующим адресам:

Офисы, организованные иным лицом НАВ, по указанию ФИО1, в которых осуществлялась подготовка фиктивной бухгалтерской документации:

- в период с начала 2015г. по осень 2015г. (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: 

<

адрес>,

- в период не позднее осени 2015г. по весну 2016г. (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: 

<

адрес>

- в период с весны 2016г. по июнь 2016г. (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: г. 

<

адрес>,

- в период с июня 2016г. (точная дата в ходе расследования не установлена) по 19.09.2016 по адресу: 

<

адрес>,

Офисы, организованные ФИО1, в которых осуществлялось управление счетами «нелегального банка» и кассовое обслуживание клиентов:

- в период с весны 2016г. по лето 2016г. по адресу: г

<

адрес>, 

- в период с лета 2016г. по 17.09.2016г. по адресу: г. 

<

адрес>

Офисы организованные иным лицом ФАЮ, по указанию ФИО1, в которых осуществлялось бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступного сообщества организаций:

- в период с 12.02.2016 по лето 2016 года по адресу: г. 

<

адрес> 

- в период с лета 2016г. по 19.09.2016 по адресу: г

<

адрес>»).

Указанные помещения ФИО1, как организатор и руководитель преступного сообщества и его структурного подразделения, организовала для участников преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и использовались участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка». 

При этом, по месту нахождения офиса «нелегального банка» (офисы иного лица НАВ) участниками преступной организации было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций.

По этим же адресам (офисы ФИО1), а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, ФИО1 согласовывала с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключала устный договор открытия банковского счета. Там же находились электронные ключи, пароли и шифры, позволявших иметь исключительный доступ к счетам подконтрольных организаций.

При этом участниками преступной организации связь с клиентами – заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой осуществлялась с использованием электронных адресов: 

<

данные изъяты> и иные. 

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники преступной организации использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет. 

Кроме этого, участники преступного сообщества, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществляли непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступного сообщества для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов.

При этом участники преступного сообщества (участники его структурного подразделения): иное лицо КЕА, ФИО1, иные лица: МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ, знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения сообщества), и общих руководителей – иного лица КЕА и ФИО1, имели общую цель – совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность.

3. В ходе развития преступной деятельности, иное лицо КЕА и ФИО1, в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц (счетам «нелегального банка»), не позднее 01.06.2015 решили создать структурное подразделение преступного сообщества на территории г. Москвы.

С этой целью в состав преступного сообщества не позднее 01.06.2015 была вовлечена иное лицо ОИМ (на тот момент гражданская жена, а впоследствии официально заключившая брак с иным лицом ЛАА), которая была направлена в г. Москву.

Участник преступного сообщества иное лицо ОИМ, (привлекавшаяся к уголовной ответственности на территории Республики Беларусь по ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 233 УК РБ - пособничество при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности без государственной регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанная с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере - освобожденная от наказания на основании постановления суда Ленинского района г. Минска Республики Беларусь от 22.10.2012 по амнистии) в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее 01.06.2015 по 12.04.2016 (до задержания на территории Московской области иного лица КЕА) согласно указаниям иного лица КЕА, выполняла под контролем последней следующие функции:

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах на территории г. Москва подконтрольных «нелегальному банку» юридических лиц (подготовка необходимого пакета учредительных документов, поиск и аренда их юридических адресов, предоставление документов на регистрацию в налоговые органы, заказ изготовления печатей и их дубликатов и т.д.), открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществила незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольного «нелегальному банку» нового юридического лица - ООО «Ниагара», открытие счетов данного Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этого общества, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- являясь номинальным руководителем фиктивной организации по указанию иного лица КЕА и ФИО1 подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям.

- организовала офис «нелегального банка» по адресу: 

<

...>, откуда осуществляла поиск юридических адресов для создания подконтрольных преступному сообществу организаций, подготовку документов для создания фиктивных организаций и открытия расчетных счетов в легальных кредитных учреждениях, реквизиты которых в последствии передавала иному лицу КЕА, для использования в интересах преступного сообщества;

- получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

Согласно преступному замыслу иного лица КЕА с помощью иного лица ОИМ и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г. Москвы, должно было сформироваться самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г. Москвы, непосредственно подчинявшееся иному лицу КЕА. Однако, в связи с пресечением 16.12.2015 преступной деятельности структурного подразделения в г. Смоленске и задержанием 12.04.2016 на территории Подольского района Московской области иного лица КЕА, иное лицо ОИМ была вынуждена прекратить противоправную деятельность в г. Москве и не позднее середины июня 2016г. «влилась» в структурное подразделение под руководством ФИО1, действующее на территории г. Санкт-Петербурга.

Как участник преступного сообщества иное лицо ОИМ, в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества на территории г. Санкт-Петербурга, в период не позднее середины июня 2016г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям ФИО1, выполняла по контролем последней следующие функции:

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах на территории г. Санкт-Петербурга подконтрольных «нелегальному банку» юридических лиц (подготовка необходимого пакета учредительных документов, поиск и аренда их юридических адресов, предоставление документов на регистрацию в налоговые органы, заказ изготовления печатей и их дубликатов и т.д.), открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- организовывала подписание фиктивной бухгалтерской и иной документации, необходимой для придания видимости «законности» проводимым финансовым операциям, номинальными руководителями, которых ей было поручено сопровождать, осуществляла выплату ежемесячного денежного вознаграждения таким лицам, из денежных средств, полученных для этих целей от ФИО1, а также получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г. Москвы 26.03.2016 по указанию иного лица КЕА иным лицом ОИМ было создано ООО «Бухгалтерия от А до Я».

ООО «Бухгалтерия от А до Я», согласно преступного замысла руководителей преступной организации иного лица КЕА и ФИО1 должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории г. Москвы, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме того, в период времени с осени 2015г. по февраль 2016г., в г. Москве находилась ФИО1, совместно с иным лицом МГН, которые выполняя отведенные им роли в преступном сообществе, посредством банковских карт осуществляли снятие наличных денежных средств в банкоматах г. Москвы и осуществляли расчеты с клиентами.

В период времени с 16.12.2015 по 12.04.2016 после задержания активных членов преступного сообщества в г. Смоленске и до фактического задержания в Подольском районе Московской области иного лица КЕА продолжала осуществлять противоправную деятельность посредством удаленного управления счетами «нелегального банка».

Так, по месту своего нахождения в г. Москве и Московской области, иное лицо КЕА и ФИО1 организовали офисы «нелегального банка», где осуществляли дистанционное управление счетами «нелегального банка»:

- в период с осени 2015г. по февраль 2016г. по адресу: 

<

адрес> (место проживания ФИО1 и в последующем иного лица КЕА)

- в период февраля 2016г. по 12.04.2016 по адресу: 

<

адрес> (место проживания иного лица КЕА).

Однако, в связи с привлечением к деятельности преступного сообщества внимания со стороны правоохранительных органов, задержанием 12.04.2016 на территории Московской области иного лица КЕА, вынужденном сворачивании преступной деятельности сообщества в г. Москве, замысел иного лица КЕА и ФИО1 был не осуществлен, структурное подразделение преступного сообщества на территории г. Москвы создано не было, ООО «Бухгалтерия от А до Я» к планируемой деятельности не приступило.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации), под руководством иного лица КЕА и ФИО1, в состав которого на разных этапах его формирования вошли иные лица: ЛАА, КЭА, КДА, ВАЮ, ССН, МГН, ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ, ФАЮ, ОИМ и иные неустановленные лица, в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016 осуществлялась следующим образом: 

Не позднее 05.07.2012, иное лицо КЕА и ФИО1 приняли решение о создании на территории г. Смоленска обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах. 

В последующем, в ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, ФИО1 и иным лицом КЕА, с целью расширения клиентской базы, а также для (в связи с) увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, приняли решение о создании территориально обособленных структурных подразделений преступной группы, впоследствии самостоятельных структурных подразделений, созданной ими преступной организации (на территории г. Смоленска и г. Санкт-Петербурга).

Разработанный ФИО1 и иным лицом КЕА преступный план предусматривал, от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что являются банковскими операциями, предусмотренными ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступной группы коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с клиентов «нелегального банка» – заказчиков указанных вышеуказанных банковских операций, в минимальном размере 3% от суммы поступившей на счета подконтрольных организаций от заказчиков, денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам организованной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

В соответствии со ст.ст. 1 и 5 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

К банковским операциям среди прочих относится: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Учитывая указанные положения данного Федерального закона, ФИО1 и иное лицо КЕА разработали план преступной деятельности, суть которого состояла в том, что они и иные участники преступного сообщества, действующие в рамках определенной каждому роли, организовывали незаконное создание на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. Пскова, г.В.Новгород на подставных лиц подконтрольных им юридических лиц, организовывали открытие в легально действующих кредитных учреждениях расчетных счетов подконтрольных им юридическим лицам, задействованных при совершении преступления, после чего, действуя согласованно в рамках определенных им ролей, обеспечивали:

- поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций,

- поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от их осуществления, 

- передачу клиентам «нелегального банка» реквизитов, функционирующих на конкретный период времени расчетных счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковский деятельности, открытых в официально зарегистрированных и действующих кредитных организациях, подконтрольных или аффилированных членам организованной группы;

- поступление безналичных денежных средств на счета «нелегального банка» от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- оформление и использование поддельных платежных документов, перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление; 

- получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью с привлечением лиц, являвшихся номинальными директорами и доверенными лицами указанных организаций; 

- предварительную подготовку, выдачу заказчику незаконной банковской операции (либо его представителю) наличных денежных средств, переведенных из безналичных, с удержанием заранее оговоренного процента за представленные услуги «нелегального банка»,

- инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов из легального банка в офис «нелегального банка» и затем его клиентам, 

- изготовление и оформление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, обеспечивали дальнейшую их передачу клиентам «нелегального банка» для отражения в их бухгалтерском учете,

- получение дохода за оказанные услуги в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере не менее 3 процентов от каждой перечисленной суммы за «обналичивание» денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

Целью совершения таких операций для клиентов «нелегального банка», созданного и контролируемого ФИО1 и иного лица КЕА, являлось:

- сокрытие от государственного контроля фактически проводимых сделок;

- оптимизация налогооблагаемой базы;

- уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей,

- получение неучтенной в регистрах бухгалтерского учета наличной денежной массы.

Проведение конкретных банковских операций разного вида в интересах клиентов осуществлялось следующим образом:

Для проведения операций с безналичными денежными средствами клиентов, члены преступного сообщества использовали единую систему корреспондирующих счетов, имевших в регистрах учета специальные обозначения с указанием легальной кредитной организации, с которой корреспондировал счет «нелегального банка». Для зачисления безналичных денежных средств на счета клиентов в «нелегальном банке» члены преступного сообщества, действующие согласно отведенной им роли, сообщали реквизиты функционирующих на конкретный период времени расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных или аффилированных членам преступной организации, используемых в целях незаконной банковский деятельности, открытых в официально зарегистрированных и действующих кредитных организациях на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москва, г. Пскова, г.В.Новгород, г. Архангельска: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», которые они (клиенты) использовали для пополнения средств на своем лицевом счете в «нелегальном банке» путем перечислений денежных средств по указанным участниками преступной группы реквизитам.

Все денежные средства, зачисленные на данные счета, фактически находились во владении (под контролем) членов преступного сообщества и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию – «активы». Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических последствий, поскольку фактически владелец средств не менялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих «нелегальный банк» в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов.

Члены преступного сообщества, принимали информацию о фактических зачислениях и сведения, полученные от клиентов о прогнозируемых поступлениях денежных средств в адрес «нелегального банка», и отражали фактические поступления денежных средств путем двойной записи по корреспондентскому счету и по счету соответствующего клиента в регистрах учета операций «нелегального банка». При этом с клиентами оговаривался порядок направления заявок – поручений на проведение банковских операций, заключавшийся в необходимости сообщения членам преступного сообщества следующих сведений: наименование владельца счета, сумма операции, реквизиты получателя средств при списании со счета, реквизиты плательщика (клиента) при зачислении средств, назначение платежа.

С целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств согласно полученной информации, члены преступного сообщества, согласно взятых на себя обязательств, самостоятельно или давая указания подчиненным им лицам, осведомленным и неосведомленным об их преступной деятельности, составляли заведомо поддельные электронные платежные поручения, содержащие необходимые реквизиты для перечисления денежных средств и передавали их для дальнейшего исполнения легальными банками, путем использования программы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» и направления этих электронных платежных поручений от имени подконтрольных организаций, использующихся в целях незаконной банковской деятельности. Используя указанные счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», члены преступного сообщества, исполняя поручения клиентов «нелегального банка», организовывали подготовку и передачу необходимых сведений для перечисления денежных средств, и таким образом незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе по счетам, открытым в различных легальных кредитных учреждениях (банках-корреспондентов), предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности». 

Участники преступного сообщества, действуя согласно отведенным им ролям, подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в качестве которых выступали физические и юридические лица (или их представители), которым предлагали услуги по проведению незаконных банковских операций, сообщая при этом как самостоятельно, так и через иных лиц, установленные ими тарифы на проведение конкретных видов операций. 

Руководители преступной организации: ФИО1, иным лицом КЕА и (или) их представители, достигнув соглашения с заказчиками банковских операций относительно условий обслуживания в «нелегальном банке» и договорившись с ними о дальнейшем взаимодействии, привлекали безналичные денежные средства от клиентов «нелегального банка» на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданным на территории Российской Федерации членами преступной организации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности, имеющие единое управление, осуществляемое участниками преступного сообщества, посредством программы дистанционного банковского обслуживания, фактически образующие в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также осуществляли их учет, предусматривающий отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. То есть клиент заключал с «нелегальным банком» устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц. 

Для обслуживания указанного счета участники преступной организации осуществляли ведение соответствующего учета, присваивая клиенту уникальное имя (отражающее наличие его лицевого счета в «нелегальном банке»), позволяющее безусловно определять заказчика операций, которое использовалось членами «нелегального банка» при привлечении денежных средств физических и юридических лиц – клиентов «нелегального банка», осуществлении расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассации денежных средств и кассовом обслуживании физических и юридических лиц. Таким образом, участники преступной организации незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению «банковских счетов» физических и юридических лиц, предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

В свою очередь само кассовое обслуживание клиентов «нелегального банка» производилось путем приема и пересчета наличных денежных средств снятых со счетов «нелегального банка» (используя счета подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка»), предварительной подготовки наличных денежных средств и их выдачи в со счетов «нелегального банка», ранее зачисленных клиентами на счета «нелегального банка», нуждающимися в предоставлении услуг, связанных с денежными переводами, с целью обналичивания денежных средств, с удержанием процента за оказанные услуги «нелегального банка», что являлось доходом преступной группы (нелегального банка). При этом участники преступной организации осуществляли сбор денежных средств, снимаемых со счетов подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», обеспечивали их сохранность, транспортировку, доставку из легального банка в «нелегальный банк» и от «нелегального банка» клиенту как денежной наличности, так и платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка». Таким образом, участники преступной организации незаконно осуществляли банковские операции по инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

Осуществляя подготовку к совершению преступных действий, а также в период их совершения, для обеспечения деятельности «нелегального банка» в период с апреля 2012г. по сентябрь 2016 г., участники преступного сообщества осуществили действия, связанные с поиском подставных лиц, впоследствии задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций и не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций (участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций):

Так, на территории г. Смоленска в течение 2012-2015г.г. в качестве номинальных руководителей подконтрольных участникам преступного сообщества организаций были привлечены: ВАА, СИВ, ЗИЛ, ЛТВ и РВИ, АВС, ПТИ, ВНА, ВАВ, СМН, ААЮ, ОТК, БВА., БВА., ДЛВ, ЕВЕ, СОН, ПТА, ПАА, СЛФ, КАМ, ИМР, КВА, МТВ, КВВ, БАА, КЮИ, КАС, МЕМ, МЛИ, на имя которых, а также имя участников преступного сообщества (иных лиц: ВАЮ, КДА, КЭА, а также ЛАА (под данными ФИО108.)) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Смоленска следующие юридические лица и ИП:

ИП 

<

данные изъяты>. ИНН №, ИП 

<

данные изъяты>. ИНН №, ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, ИП 

<

данные изъяты>. ИНН №, ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, ИП 

<

данные изъяты>. ИНН №, ООО «ОптТорг» ИНН №, ООО «СтройГрупп» ИНН №, ООО «Гринлайт» ИНН №, ООО «Караван» ИНН №, ООО «МаркетПлюс» ИНН №, ООО «Свелта» ИНН №, ООО «Бинитекс» ИНН №, ООО «Иксора» ИНН №, ООО «Мальва» ИНН №, ООО «Сантана» ИНН №, ООО «Велунд» ИНН №, ООО «Каджи» ИНН №, ООО «Сакура» ИНН №, ООО «Фрея» ИНН №, ООО «Автодром» ИНН №, ООО «Фаркоп» ИНН №, ООО «Ювента» ИНН №, ООО «Аврора» ИНН №, ООО «Элур» ИНН №, ООО «Пилон» ИНН №, ООО «Берман» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Малахит» ИНН №, ООО «Гефест-Строй» ИНН №, ООО «Дэсса» ИНН №, ООО «СпецТехСервис» ИНН №, ООО «Бетоника» ИНН №, ООО «Карамель» ИНН №, ООО «Волна» ИНН №, ООО «Сервис-Авто» ИНН №, ООО «Вайрона» ИНН №, ООО «Прораб» ИНН №, ООО «Экседра» ИНН №, ООО «Монэ» ИНН №, ООО «Адонис» ИНН №, ООО «Кузовок» ИНН №, ООО «Мариус» ИНН №, ООО «Олеандр» ИНН №, ООО «Аскория» ИНН №, ООО «ТехЭлСервис» ИНН №, ООО «Вербена» ИНН №, ООО «Эритея» ИНН №, ООО «Прайд» ИНН №, ООО «Эталон» ИНН №, ООО «ВекторФинанс» ИНН №, ООО «Мегастрой Групп» ИНН №, ООО «Аргус» ИНН №, ООО «Замер» ИНН №, ООО «Альтерра» ИНН №, ООО «Галион» ИНН №, ООО «Интекс» ИНН №, ООО «Зодчие» ИНН №, ООО «Мастер-ОК» ИНН №, ООО «Аркадия» ИНН №, ООО «Ньюмен» ИНН №.

На территории г. Москвы были в течение 2015 года привлечены: ВАВ, СМН, КММ, БДФ, ЖТВ, МЕМ, на имя которых, а также имя участника преступного сообщества (иного лица ОИМ) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Москвы следующие юридические лица:

ООО «Амакна» ИНН №, ООО «Пандала» ИНН №, ООО «Вулкания» ИНН №, ООО «Фригост» ИНН №, ООО «Жасмин» ИНН №, ООО «Хуторок» ИНН №, ООО «Магнитея» ИНН №, ООО «Руспромстрой» ИНН №, ООО «РусТехПромСервис» №, ООО «ЖМК Групп» ИНН №, ООО «Техноком» ИНН №, ООО «Ниагара» ИНН №.

На территории г. Архангельска в течение 2015 года были привлечены: ДВВ, НСИ, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Архангельска следующие юридические лица: 

ООО «Орбита» ИНН №, ООО «Стройлес» ИНН №, ООО «СтройСервис» ИНН №.

На территории г. Пскова в течение 2015 года были привлечены: МДА, ЯАА, КЕГ, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Пскова следующие юридические лица: 

ООО «Прогресс» ИНН №, ООО «Псковстройсервис» ИНН №, ООО «Луграно» ИНН №, ООО «Евротех» ИНН №, ООО «Стройинвест» ИНН №, ООО «Стройкомплект» ИНН №, ООО «Таймс» ИНН №, ООО «Лигастрой» ИНН №. 

На территории г. В.Новгород в течение 2015 года были привлечены: АОС, БДН, ЗВВ, ШАС, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. В.Новгород следующие юридические лица: ООО «Военстрой» ИНН №, ООО «Лигастрой» ИНН №, ООО «Нита» ИНН №, ООО «Новтрансстрой» ИНН №, ООО «Стройтехнологии» ИНН №, ООО «Ультрастрой» ИНН №, ООО «Стройгарант» ИНН №, ООО «Меркурий» ИНН №, ООО «Полюсстрой» ИНН №, ООО «Металлопром» ИНН №, ООО «Петрострой» ИНН №, ООО «Монолит» ИНН №.

На территории г. Санкт-Петербурга в течение 2014-2016г.г. были привлечены: АОС, БДН, МИВ, АКГ, КЮМ, АГМ, АГМ, НЮК, БАЯ, ВНС, ГЕВ, ГТС, ДДА, НКВ, МАВ, МРГ, ПДЯ, ПДГ, ПАП, ТИА, ЯОВ, ФВВ, ЮАН, ДФВ, МАО, ПЭБ, БАА, БПК, РКН, БСМ, КЕП, ФНВ, ЦИЮ, ПВН, на имя которых, а также на имя участников преступного сообщества (иные лица: ФАМ, ВГЕ, МОН, НАВ) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Санкт-Петербург следующие юридические лица:

ООО «Петростройкомплект» ИНН №, ООО «Модуль» ИНН №, ООО «Трантоп» ИНН №, ООО «Даверон» ИНН №, ООО «Декостиль» ИНН №, ООО «Бронзор» ИНН №, ООО «Ларс» ИНН №, ООО «Корелия» ИНН №, ООО «Нигелла» ИНН №, ООО «Крым» ИНН №, ООО «Ялта» ИНН №, ООО «Бриз» ИНН №, ООО «Гамма» ИНН №, ООО «Фрезия» ИНН №, ООО «Грета», ИНН №, ООО «Фэст» ИНН №, ООО «Вэлис» ИНН №, ООО «Омега» ИНН №, ООО «Крокус» ИНН №, ООО «Адмирал» ИНН №, ООО «Транзит» ИНН №, ООО «Вьюга» ИНН №, ООО «Роль» ИНН №, ООО «Верта» ИНН №, ООО «Флэш» ИНН №, ООО «Фрегат» ИНН №, ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Изумруд» ИНН №, ООО «Лазурит» ИНН №, ООО «Резерв» ИНН №, ООО «Павильон» ИНН №, ООО «Сибас» ИНН №, ООО «Меголит» ИНН №, ООО «Монолит» ИНН №, ООО «Рим» ИНН №, ООО «Ирга» ИНН №, ООО «Рута» ИНН №, ООО «Аполлон» ИНН №, ООО «Карат» ИНН №, ООО «Дюпон» ИНН №, ООО «Невастрой» ИНН №, ООО «СПБ-Строй» ИНН № ООО «Уют» ИНН №, ООО «Гримм» ИНН №, ООО «Ленстрой» ИНН №, ООО «Партнер» ИНН №, ООО «СтройАльлянс» ИНН №, ООО «Профстрой» ИНН №, ООО «Ритм» ИНН №, ООО «Алекс» ИНН №, ООО «Киви» ИНН №, ООО «Тоннаж» ИНН №, ООО «Хэйвен» ИНН №, ООО «ЕвроКомСтрой» ИНН №, ООО «Сириус» ИНН №, ООО «Метиз» ИНН №, ООО «Фагот» ИНН №, ООО «Конкурс» ИНН №, ООО «Элис» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Сигма» ИНН №, ООО «Статика» ИНН №, ООО «Поинт» ИНН №, ООО «Славянка» ИНН №, ООО «Перс» ИНН №, ООО «Кит» ИНН №, ООО «Садида» ИНН №, ООО «Элиот» ИНН №, ООО «Саргас» ИНН №, ООО «Мистраль» ИНН №, ООО «Мичеган» ИНН №, ООО «Форсунка» ИНН №, ООО «Верцелли» ИНН №, ООО «Ратавеч» ИНН №, ООО «Амариллис» ИНН №, ООО «Шейк» ИНН №, ООО «Поляр-ИС» ИНН №, ООО «Веритас 2016» ИНН №, ООО «Оператор ПК» ИНН №, ООО «Блек СИ» ИНН №, ООО «Мотивация» ИНН №, ООО «Хозяюшка» ИНН №, ООО «Восход» ИНН №, ООО «Развитие» ИНН №, ООО «Оптторг» ИНН №, ООО «Модульплюс» ИНН №, ООО «Опттрейд» ИНН №, ООО «ПМЕ» ИНН №, ООО «Стелла» ИНН №, ООО «Фаворит» ИНН №, ООО «Спектр» ИНН №.

Указанные организации были созданы на подставных лиц заведомо без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

Реквизиты указанных юридических лиц находились в офисах «нелегального банка». Данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим клиентам в зависимости от вида деятельности организации клиента и планируемой незаконной банковской операции.

В последующем, после регистрации Обществ в налоговых органах, участниками преступной организации, с привлечением физических лиц, выступивших в роли их учредителей и руководителей за денежное вознаграждение, выполнялись юридические действия, связанные с открытием счетов данных Обществ в финансово-кредитных учреждениях, структурные подразделения которых находились на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. Пскова, г. В.Новгород, а именно: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», а также с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании указанных юридических лиц посредством систем «Клиент-банк», «Интернет-банк». От номинальных учредителей и руководителей юридических лиц договора с легально действующими кредитными учреждениями, ключи электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами зарегистрированных Обществ поступали участникам «нелегального банка» - членам преступной организации, а затем использовались ими (членами преступной группы) для систематического осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода, в особо крупном размере.

При этом, регистрация и открытие счетов, созданных по воле руководителя и участников преступного сообщества юридическим лицам, в различных банках г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. Пскова, г. В.Новгород, обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях разделения финансовых потоков затруднен финансовый контроль уполномоченными органами и выявление незаконных, сомнительных операций занимает более длительный срок. 

Последовательно реализуя преступный умысел, направленный на обеспечение деятельности «нелегального банка» и осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов участники преступного сообщества открыли, с привлечением номинальных учредителей и руководителей указанных организаций, на подконтрольные им юридические лица следующие расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью:

1. ИП 

<

данные изъяты>. №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

2. ИП 

<

данные изъяты>. №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

3. ИП 

<

данные изъяты>. №, 

<

данные изъяты>

4. ИП 

<

данные изъяты>. №,

<

данные изъяты>

5. ИП 

<

данные изъяты>. №, 

<

данные изъяты>

6. ИП 

<

данные изъяты>. №, 

<

данные изъяты>

7. ООО «Авангард» №, 

<

данные изъяты>

8. ООО «Аврора» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

9. ООО «Автодром» №, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

10. ООО «Адмирал» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

11. ООО «Адонис» №, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

12. ООО «Алекс» №, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

13. ООО «Альтерра» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

14. ООО «Амакна» №) 

15. ООО «Амариллис» №,

<

данные изъяты>

16. ООО «Аполлон» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

17. ООО «Аргус» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

18. ООО «Аркадия» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

19. ООО «Аскория» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

20. ООО «Берман» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

21. ООО «Бетоника» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

22. ООО «Бинитекс» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

23. ООО «Блек СИ» ИНН 

<

***>, (счета не открывались)

24. ООО «Бриз» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

25. ООО «Бронзор» №

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

26. ООО «Вайрона» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

27. ООО «Вектор» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

28. ООО «Вектор» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

29. ООО «ВекторФинанс» №,

<

данные изъяты>»

30. ООО «Велунд» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

31. ООО «Вербена» №, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

32. ООО «Веритас 2016» №)

33. ООО «Верта» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

34. ООО «Верцелли» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

35. ООО «Военстрой» №

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

36. ООО «Волна» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

37. ООО «Восход» №)

38. ООО «Вулкания» №

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

39. ООО «Вьюга» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

40. ООО «Вэлис» №

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

41. ООО «Галион» №,

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

42. ООО «Гамма» №

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

43. ООО «Гефест-Строй» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

44. ООО «Грета», №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

45. ООО «Гримм» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

46. ООО «Гринлайт» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

47. ООО «Даверон» №,

<

данные изъяты>

48. ООО «Декостиль» №,

<

данные изъяты>»;

49. ООО «Дэсса» №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

50. ООО «Дюпон» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

51. ООО «ЕвроКомСтрой» №,

<

данные изъяты>

52. ООО «Евротех» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

53. ООО «Жасмин» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

54. ООО «ЖМК Групп» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

55. ООО «Замер» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

56. ООО «Зодчие» №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

57. ООО «Изумруд» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

58. ООО «Иксора» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

59. ООО «Интекс» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

60. ООО «Ирга» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

61. ООО «Каджи» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

62. ООО «Караван» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

63. ООО «Карамель» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

64. ООО «Карат» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

65. ООО «Корелия» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

66. ООО «Киви» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

67. ООО «Кит» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

68. ООО «Конкурс» №,

<

данные изъяты>

69. ООО «Крокус» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

70. ООО «Крым» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

71. ООО «Кузовок» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

72. ООО «Лазурит» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

73. ООО «Ларс» №,

<

данные изъяты>

74. ООО «Ленстрой» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

75. ООО «Лигастрой» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

76. ООО «Лигастрой» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

77. ООО «Луграно» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

78. ООО «Магнитея» №, 

<

данные изъяты>

79. ООО «Малахит» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

80. ООО «Мальва» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

81. ООО «Мариус» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

82. ООО «МаркетПлюс» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

83. ООО «Мастер-ОК» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

84. ООО «Мегастрой Групп» №, 

- 

<

данные изъяты>

85. ООО «Меголит» №

86. ООО «Меркурий» №)

87. ООО «Металлопром» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

88. ООО «Метиз» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

89. ООО «Мистраль» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

90. ООО «Мичеган» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

91. ООО «Модуль» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

92. ООО «Модульплюс» №, 

93. ООО «Монолит» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

94. ООО «Монолит» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

95. ООО «Монэ» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

96. ООО «Мотивация» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

97. ООО «Невастрой» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

98. ООО «Ниагара» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

99. ООО «Нигелла» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

100. ООО «Нита» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

101. ООО «Новтрансстрой» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

102. ООО «Ньюмен» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

103. ООО «Олеандр» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

104. ООО «Омега» №

105. ООО «Оператор ПК» №)

106. ООО «Оптторг» №

107. ООО «ОптТорг» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

108. ООО «Опттрейд» №)

109. ООО «Орбита» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

110. ООО «Павильон» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

111. ООО «Пандала» №

112. ООО «Партнер» №

113. ООО «Перс» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

114. ООО «Петрострой» № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

115. ООО «Петростройкомплект» №

116. ООО «Пилон» № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

117. ООО «ПМЕ» №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

118. ООО «Поинт» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

119. ООО «Полюсстрой» №, 

- расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №

<

***>, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

120. ООО «Поляр-ИС» №

121. ООО «Прайд» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

122. ООО «Прогресс» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

123. ООО «Прораб» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

124. ООО «Профстрой» №, 

<

данные изъяты> 

125. ООО «Псковстройсервис» №

126. ООО «Развитие» № 

127. ООО «Ратавеч» № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

128. ООО «Резерв» № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

129. ООО «Рим» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

130. ООО «Ритм» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

131. ООО «Роль» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

132. ООО «Руспромстрой» №

133. ООО «РусТехПромСервис» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

134. ООО «Рута» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

135. ООО «Садида» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

136. ООО «Сакура» № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

137. ООО «Сантана» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

138. ООО «Саргас» №

139. ООО «Свелта» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

140. ООО «Сервис-Авто» № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

141. ООО «Сибас» №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

142. ООО «Сигма» №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

143. ООО «Сириус» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

144. ООО «Славянка» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

145. ООО «СПБ-Строй» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

146. ООО «Спектр» № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

147. ООО «СпецТехСервис» №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

148. ООО «Статика» № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

149. ООО "Стелла" №

150. ООО «СтройАльлянс» № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

151. ООО «Стройгарант» № 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

152. ООО «СтройГрупп» №, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

153. ООО «Стройинвест» №, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

154. ООО «Стройкомплект» ИНН №

155. ООО «Стройлес» № 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

156. ООО «СтройСервис» №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

157. ООО «Стройтехнологии» № 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

158. ООО «Таймс» № 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

159. ООО «Техноком» № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

160. ООО «ТехЭлСервис» № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

161. ООО «Тоннаж» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

162. ООО «Транзит» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

163. ООО «Трантоп» № 

<

данные изъяты>

164. ООО «Ультрастрой» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

165. ООО «Уют» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

166. ООО "Фаворит" №

167. ООО «Фагот» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

168. ООО «Фаркоп» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

169. ООО «Флэш» № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

170. ООО «Форсунка» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

171. ООО «Фрегат» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

172. ООО «Фрезия» №,

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

173. ООО «Фрея» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

174. ООО «Фригост» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

175. ООО «Фэст» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

176. ООО «Хозяюшка» №,

<

данные изъяты>

177. ООО «Хуторок» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

178. ООО «Хэйвен» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

179. ООО «Шейк» № 

<

данные изъяты>

180. ООО «Экседра» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

181. ООО «Элиот» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

182. ООО «Элис» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

183. ООО «Элур» №, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

184. ООО «Эритея» №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

185. ООО «Эталон» №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

186. ООО «Ювента» №, 

<

данные изъяты>

187. ООО «Ялта» №

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

После открытия расчетных счетов члены преступного сообщества, продолжая последовательно выполнять преступный умысел, получали для управления расчетными счетами средства идентификации к программам удаленного доступа «Клиент-Банк», что позволило вводить в заблуждение сотрудников банка относительно лиц, фактически управлявших вышеуказанными расчетными счетами, а также по мере необходимости денежные чековые книжки указанных Обществ.

В период осуществления преступной деятельности и деятельности «нелегального банка», в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016, участники преступного сообщества под руководством ФИО1 и иного лица КЕА иные лица: КДА, КЭА, а также непосредственно иное лицо КЕА (до ее задержания 12.04.2016) и ФИО1 (в период с 12.04.2016 по 18.09.2016), и иные неустановленные лица, исполняя отведенные каждому участнику преступной организации роль, находясь в вышеуказанных офисах «нелегального банка» и иных, не установленных в ходе следствиях местах, действуя согласованно, с единым умыслом, осуществили изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт в легально действующие кредитные учреждения, поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом участники преступного сообщества, иное лицо КЕА, ФИО1, иные лица: КДА, КЭА и иные неустановленные лица, действуя согласно отведенным им ролям, имея исключительный доступ к ключам электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами подконтрольных им Обществ, использовавшихся при совершении преступлений, в целях конспирации своих преступных действий и для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций, осуществляли подготовку от имени номинальных руководителей данных Обществ платежных поручений о перечислении денежных средств по их расчетным счетам, являвшимися корреспондентскими счетами «нелегального банка», внося в них сведения о плательщике, получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве назначений платежа в поддельные платежные документы иное лицо КЕА, ФИО1, иные лица: КДА, КЭА и иные неустановленные лица вносили вымышленные, заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах на поставку товароматериальных ценностей или оказание услуг, исполнение обязательств по которым фактически не осуществлялось в виду фиктивности финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ.

Указанные заведомо поддельные платежные поручения, изготовленные руководителями и участниками преступной организации с целью их использования и сбыта, направлялись иное лицо КЕА, ФИО1, иные лица: КДА, КЭА и иные неустановленные лица в легально действующие кредитные учреждения для исполнения с использованием полученного ранее участниками преступной организации путем введения в заблуждение номинальных руководителей подконтрольных им обществ программного обеспечения, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами этих Обществ, оформленных на имя их номинальных руководителей. 

После поступления таких (заведомо для участников преступной группы поддельных) платежных поручений в электронном виде, они принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений, умышленно введенных участниками преступной группы в заблуждение относительно лиц, фактически управлявших этими расчетными счетами, к исполнению в соответствии с установленным порядком, осуществляя на их основании списание и перевод денежных средств в суммах, указанных в платежных поручениях участниками преступной группы. 

Осознавая фиктивность изготовленных платежных поручений, участники преступной организации в период не позднее 05.07.2012 по 18.09.2016 а непосредственно иное лицо КЕА (до ее задержания 12.04.2016), а также ФИО1, иные лица: КДА (до 16.12.2015), КЭА (до 16.12.2015) и иные неустановленные лица предоставляли данные поддельные документы по мере их подготовки в легально действующие кредитно-финансовые учреждения, структурные подразделения которых находились на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москва, г.Пскова, г.В.Новгород, г.Архангельска: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО«АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», тем самым осуществив сбыт поддельных платежных поручений - распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Кроме этого руководители и участники преступной организации иное лицо КЕА, ФИО1, иные лица: КДА, КЭА и иные неустановленные лица, действуя согласно отведенным им ролям, имея исключительный доступ к денежным чековым книжкам подконтрольных им Обществ, полученным путем введения в заблуждения номинальных учредителей и руководителей подконтрольных им Обществ, использовавшихся при совершении преступлений, организовывали снятие наличных денежных средств со счетов этих обществ по денежным чекам. Для этих целей участниками преступной группы использовались как введенные в заблуждение относительно законности своих и их действий номинальные руководители подконтрольных им Обществ, так и иные привлеченные лица, не осведомленные о преступном характере и целях своих действий, на которых оформлялись соответствующие доверенности, заранее представленные в легально действующие кредитно-финансовые учреждения. При этом участники преступной группы заполняли денежные чеки собственноручно или под их контролем вышеуказанные лица, внося в них сведения о чекодателе, номере его расчетного счета, получателе денежных средств, сумме, дате и заведомо ложные сведения о направлении выдачи денежных средств, проставляли печать подконтрольной им организации, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве направления выдачи денежных средств в поддельные платежные документы иное лицо КЕА, ФИО1, иные лица: КДА, КЭА и иные неустановленные лица вносили вымышленные, заведомо ложные сведения о целях снятия наличных денежных средств, в связи с фиктивностью финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ.

Указанные заведомо поддельные денежные чеки, самостоятельно изготовленные руководителями и участниками преступной организации (или под их контролем) с целью их использования и сбыта, направлялись иным лицом КЕА, ФИО1, иными лицами: КДА, КЭА и иные неустановленные лица в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. При этом использовались введенные в заблуждение относительно законности действий номинальные руководители подконтрольных им Обществ, которые под контролем участников преступной группы осуществляли снятие наличных денежных средств со счетов участвовавших в преступной деятельности Обществ.

После поступления таких (заведомо для участников преступной группы поддельных) денежных чеков, они принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений к исполнению в соответствии с установленным порядком, осуществляя на их основании списание и выдачу наличных денежных средств в суммах, указанных в этих денежных чеках участниками преступной группы.

Осознавая фиктивность изготовленных денежных чеков, участники преступной организации (иное лицо КЕА, ФИО1, иные лица: КДА, КЭА и иные неустановленные лица) в период не позднее 05.07.2012 по 18.09.2016 предоставляли данные поддельные документы по мере их подготовки в легально действующие кредитно-финансовые учреждения, структурные подразделения которых находились на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москва, г. Псков, г.В.Новгород, г. Архангельск: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы»,ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский»,», тем самым осуществив сбыт поддельных денежных чеков - распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Так, в период не позднее 05.07.2012 по 18.09.2016, участники преступной организации, на основании изготовленных в целях использования и сбыта и предоставленных для исполнения в финансово-кредитные учреждения, т.е. сбытых, поддельных платежных поручений и денежных чеков, являющихся распоряжениями о переводе денежных средств, документами и средствами оплаты, предназначенными для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, вышеуказанными легальными кредитно-финансовыми учреждениями в безналичной форме со счетов подконтрольных организаций (являющихся корреспондирующими счетами «нелегального банка») перечислены в адрес получателя и списаны со счетов «нелегального банка» денежные средства в сумме не менее 9.427.225.724, 28 рублей (в том числе выданы в виде наличных со счетов подконтрольных организаций (являющихся корреспондирующими счетами «нелегального банка» денежные средства в размере не менее 3.359.217.662,15 рублей. 

Тем самым участники структурированной преступной организации (преступного сообщества): ФИО1 (за исключением периода с 29.01.2015 по 18.03.2015), иные лица: КЕА, КЭА, КДА, и иные неустановленные лица, в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016, действуя на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и Московской области согласованно, согласно предварительной договоренности и отведенной им при совершении преступления ролям, в составе преступной организации, организованной преступной группы, умышленно, из корыстной заинтересованности осуществили изготовление, в целях использования и сбыта, а равно сбыт в легально действующие кредитные учреждения, поддельных распоряжений о переводе денежных средств, (не менее 39850 поддельных платежных поручений и не менее 80 поддельных денежных чеков) от имени подконтрольных им, незаконно созданных юридических лиц, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность:

ИП 

<

данные изъяты>. ИНН №, ИП 

<

данные изъяты>. ИНН №, ИП 

<

данные изъяты>. ИНН №, ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, ИП 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО «ОптТорг» ИНН №, ООО «СтройГрупп» ИНН №, ООО «Гринлайт» ИНН №, ООО «Караван» ИНН №, ООО «МаркетПлюс» ИНН №, ООО «Свелта» ИНН №, ООО «Бинитекс» ИНН №, ООО «Иксора» ИНН №, ООО «Мальва» ИНН №, ООО «Сантана» ИНН №, ООО «Велунд» ИНН №, ООО «Каджи» ИНН №, ООО «Сакура» ИНН №, ООО «Фрея» ИНН №, ООО «Автодром» ИНН №, ООО «Фаркоп» ИНН №, ООО «Ювента» ИНН №, ООО «Аврора» ИНН №, ООО «Элур» ИНН №, ООО «Пилон» ИНН №, ООО «Берман» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Малахит» ИНН №, ООО «Гефест-Строй» ИНН №, ООО «Дэсса» ИНН №, ООО «СпецТехСервис» ИНН №, ООО «Бетоника» ИНН №, ООО «Карамель» ИНН №, ООО «Волна» ИНН №, ООО «Сервис-Авто» ИНН №, ООО «Вайрона» ИНН №, ООО «Прораб» ИНН №, ООО «Экседра» ИНН №, ООО «Монэ» ИНН №, ООО «Адонис» ИНН №, ООО «Кузовок» ИНН №, ООО «Мариус» ИНН №, ООО «Олеандр» ИНН №, ООО «Аскория» ИНН №, ООО «ТехЭлСервис» ИНН №, ООО «Вербена» ИНН №, ООО «Эритея» ИНН №, ООО «Прайд» ИНН №, ООО «Эталон» ИНН №, ООО «ВекторФинанс» ИНН №, ООО «Мегастрой Групп» ИНН №, ООО «Аргус» ИНН №, ООО «Замер» ИНН №, ООО «Альтерра» ИНН №, ООО «Галион» ИНН №, ООО «Интекс» ИНН №, ООО «Зодчие» ИНН №, ООО «Мастер-ОК» ИНН №, ООО «Аркадия» ИНН №, ООО «Ньюмен» ИНН № (созданные на территории г. Смоленска);

ООО «Амакна» ИНН №, ООО «Пандала» ИНН №, ООО «Вулкания» ИНН №, ООО «Фригост» ИНН №, ООО «Жасмин» ИНН №, ООО «Хуторок» ИНН №, ООО «Магнитея» ИНН №, ООО «Руспромстрой» ИНН №, ООО «РусТехПромСервис» №, ООО «ЖМК Групп» ИНН №, ООО «Техноком» ИНН №, ООО «Ниагара» ИНН № (созданные на территории г. Москвы);

ООО «Орбита» ИНН №, ООО «Стройлес» ИНН №, ООО «СтройСервис» ИНН № (созданные на территории г. Архангельска);

ООО «Прогресс» ИНН №, ООО «Псковстройсервис» ИНН №, ООО «Луграно» ИНН №, ООО «Евротех» ИНН №, ООО «Стройинвест» ИНН №, ООО «Стройкомплект» ИНН №, ООО «Таймс» ИНН №, ООО «Лигастрой» ИНН № (созданные на территории г. Пскова); 

ООО «Военстрой» ИНН №, ООО «Лигастрой» ИНН №, ООО «Нита» ИНН №, ООО «Новтрансстрой» ИНН №, ООО «Стройтехнологии» ИНН №, ООО «Ультрастрой» ИНН №, ООО «Стройгарант» ИНН №, ООО «Меркурий» ИНН №, ООО «Полюсстрой» ИНН №, ООО «Металлопром» ИНН №, ООО «Петрострой» ИНН №, ООО «Монолит» ИНН № (созданные на территории г. В.Новгород);

ООО «Петростройкомплект» ИНН №, ООО «Модуль» ИНН №, ООО «Трантоп» ИНН №, ООО «Даверон» ИНН №, ООО «Декостиль» ИНН №, ООО «Бронзор» ИНН №, ООО «Ларс» ИНН №, ООО «Корелия» ИНН №, ООО «Нигелла» ИНН №, ООО «Крым» ИНН №, ООО «Ялта» ИНН №, ООО «Бриз» ИНН №, ООО «Гамма» ИНН №, ООО «Фрезия» ИНН №, ООО «Грета», ИНН №, ООО «Фэст» ИНН №, ООО «Вэлис» ИНН №, ООО «Омега» ИНН №, ООО «Крокус» ИНН №, ООО «Адмирал» ИНН №, ООО «Транзит» ИНН №, ООО «Вьюга» ИНН №, ООО «Роль» ИНН №, ООО «Верта» ИНН №, ООО «Флэш» ИНН №, ООО «Фрегат» ИНН №, ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Изумруд» ИНН №, ООО «Лазурит» ИНН №, ООО «Резерв» ИНН №, ООО «Павильон» ИНН №, ООО «Сибас» ИНН №, ООО «Меголит» ИНН №, ООО «Монолит» ИНН №, ООО «Рим» ИНН №, ООО «Ирга» ИНН №, ООО «Рута» ИНН №, ООО «Аполлон» ИНН №, ООО «Карат» ИНН №, ООО «Дюпон» ИНН №, ООО «Невастрой» ИНН №, ООО «СПБ-Строй» ИНН №, ООО «Уют» ИНН №, ООО «Гримм» ИНН №, ООО «Ленстрой» ИНН №, ООО «Партнер» ИНН №, ООО «СтройАльлянс» ИНН №, ООО «Профстрой» ИНН №, ООО «Ритм» ИНН №, ООО «Алекс» ИНН №, ООО «Киви» ИНН №, ООО «Тоннаж» ИНН №, ООО «Хэйвен» ИНН №, ООО «ЕвроКомСтрой» ИНН №, ООО «Сириус» ИНН №, ООО «Метиз» ИНН №, ООО «Фагот» ИНН №, ООО «Конкурс» ИНН №, ООО «Элис» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Сигма» ИНН №, ООО «Статика» ИНН №, ООО «Поинт» ИНН №, ООО «Славянка» ИНН №, ООО «Перс» ИНН №, ООО «Кит» ИНН №, ООО «Садида» ИНН №, ООО «Элиот» ИНН №, ООО «Саргас» ИНН №, ООО «Мистраль» ИНН №, ООО «Мичеган» ИНН №, ООО «Форсунка» ИНН №, ООО «Верцелли» ИНН №, ООО «Ратавеч» ИНН №, ООО «Амариллис» ИНН №, ООО «Шейк» ИНН №, ООО «Поляр-ИС» ИНН №, ООО «Веритас 2016» ИНН №, ООО «Оператор ПК» ИНН №, ООО «Блек СИ» ИНН №, ООО «Мотивация» ИНН №, ООО «Хозяюшка» ИНН №, ООО «Восход» ИНН №, ООО «Развитие» ИНН №, ООО «Оптторг» ИНН №, ООО «Модульплюс» ИНН №, ООО «Опттрейд» ИНН №, ООО «ПМЕ» ИНН №, ООО «Стелла» ИНН №, ООО «Фаворит» ИНН №, ООО «Спектр» ИНН № (созданные на территории г. Санкт-Петербург),

которые в соответствии со статьёй 863 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств № 383-П от 19.06.2012 и Положением о платежной системе Банка России № 384-П от 29.06.2012, являются распоряжениями о переводе денежных средств.

Она же (ФИО1), совершила использование заведомо поддельного документа, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 17.06.2013 в установленном порядке была объявлена в розыск за совершение преступных действий на территории Республики Беларусь в период с апреля 2011г. по апрель 2013г. предусмотренных ч. 3 ст. 233, ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а с 05.01.2015 в международный розыск за Республикой Беларусь.

Находясь с лета 2012г. на территории Российской Федерации, а именно в г. Смоленске, а с 2013г. в г. Санкт-Петербурге, ФИО1, зная о нахождении в розыске за Республикой Беларусь, не позднее начала 2015г., точная дата в ходе расследования не установлена, решила приобрести официальный документ, а именно паспорт гражданина, удостоверяющий его личность. 

Так, в период с 19.03.2015 по 31.12.2015, ФИО1, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, действуя умышленно, являясь гражданином Республики Беларусь и заведомо не являясь гражданином 

<

данные изъяты>, незаконно приобрела за 1300000 рублей у неустановленных в ходе следствия лиц заведомо для нее поддельный официальный документ, а именно паспорт гражданина 

<

данные изъяты> серийный номер № выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, со своей фотографией, а также с заведомо для нее не соответствующим действительности данных о ее личности, а именно с указанием Ф.И.О. - ФИО6, и даты рождения - ДД.ММ.ГГГГ.р.

Указанный заведомо для нее поддельный паспорт гражданина 

<

данные изъяты>, серийный номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, на имя ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО1, в период с 2015г. по 18.09.2016, с целью сокрытия своих данных о личности и возможного задержания (в связи с нахождением в международном розыске за Республикой Беларусь), выдавая себя за гражданина 

<

данные изъяты> ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р., неоднократно использовала в качестве подтверждения своей личности на территории г. Санкт-Петербурга, в том числе в неустановленное в ходе расследования время 01.02.2016, 07.04.2016 и 06.08.2016 предоставила в отделение УФМС России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Приозерском районе по адресу: 

<

адрес>, для постановки на учет иностранных граждан, получения временной регистрации по адресу: 

<

адрес>, в неустановленное в ходе расследования время 08.04.2016 в отдел ЗАГСа Курортного района г.Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, площадь Свободы, д.1, для регистрации брака с иным лицом МГН, а также не позднее 03 час. 50 мин. 18.09.2016 при ее задержании сотрудникам полиции на трассе «М4 Дон» в районе с.Хлевное Хлевенского района Липецкой области.

В ходе предварительного следствия, в соответствии со ст.ст. 317.1-317.3 УПК РФ, с ФИО1 13 октября 2016 года было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора Ленинского района г. Смоленска Попова Е.В. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ, поскольку с ФИО1 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ею соблюдены, обязательства, предусмотренные соглашением, выполнены.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие обвиняемой ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличению причастных к нему лиц, пояснив, что настоящее уголовное дело 12.09.2017 выделено в отдельное производство из уголовного дела № 21214 в отношении ФИО1, обвиняемой по ч. 1 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (6 эпизодов), ст. 324, ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Уголовное дело № 21214 возбуждено 16.12.2015 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ по факту осуществления неустановленными лицами незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе расследования было установлено, что не позднее 05.07.2012 ФИО1, находясь в г. Смоленске вступила в преступный сговор с иным лицом КЕА, направленный на создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности без специального разрешения Центрального Банка России, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального Банка России № 135-И от 02.04.2010 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

В период с 2012 года по декабрь 2015 года ФИО1, действуя совместно с иным лицом КЕА и неустановленными лицами вовлекла в состав преступного сообщества иных лиц: ЛАА, КДА, ВАЮ, КЭА, ССН, ФАМ, МГН, ВГЕ, МОН, ФАЮ, ОИМ, НАВ и иных лиц, с которыми была знакома, находилась в родственных и дружеских отношениях.

Реализуя преступный план ФИО1 и иные организаторы преступного сообщества, разработали его структуру, состоящую из трех территориально обособленных подразделений, дислоцирующихся в городах Смоленске, Санкт-Петербурге и Москве, распределили роли и обязанности каждого участника преступной организации, установили систему конспирации с использованием фиктивных документов для регистрации юридических лиц и предоставления права на получение наличных денежных средств в кредитных организациях, порядок их получения и последующей передачи заказчикам.

Руководство указанными структурными подразделениями и деятельностью преступного сообщества в целом осуществляли ФИО1, иное лицо КЕА и иные неустановленные лица.

ФИО1 совместно с иным лицом КЕА обеспечивала непрерывную преступную деятельность по «обналичиванию» денежных средств, поиск «клиентов» - реально действующих юридических лиц, имеющих потребность в получении наличных денежных средств, осуществляла ведение переговоров с ними об условиях перечисления денежных средств на счета фиктивных коммерческих организаций, и размере процентной ставки, взимаемой участниками преступного сообщества за оказанные услуги по переводу безналичных денежных средств в наличную форму.

ФИО1 передавала «клиентам» реквизиты подконтрольных преступному сообществу организаций, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме, организовала ведение учета (бухгалтерии) преступной деятельности и получаемого дохода, контролировала поступление денежных средств на расчетные счета фиктивных юридических лиц, давала указания участникам преступной организации о проведении конкретных финансовых операций с использованием расчетных счетов и банковских карт, открытых на имя различных юридических и физических лиц.

Также, ФИО1 совместно с иным лицом КЕА организовывала «обналичивание» денежных средств с подконтрольных расчетных счетов, их снятие и выдачу «клиентам», с удержанием определенного процента, распределяла доход, полученный от преступной деятельности с выплатой номинальным руководителям подконтрольных организаций, участникам преступного сообщества и иным лицам разового или ежемесячного вознаграждения.

ФИО1, другие участники преступного сообщества подыскивали офисные помещения, приобретали оргтехнику, незаконно образовывали юридические лица, принимали меры к «обналичиванию» поступающих денежных средств, их перевозке и последующей передаче «клиентам».

Действуя совместно с иными участниками преступного сообщества ФИО1 с целью увеличения оборота денежных средств, подлежащих «обналичиванию» и извлечения максимального преступного дохода, в период с лета 2012 года по 18.09.2016 организовала незаконную регистрацию на подставных лиц 187 фиктивных организаций, не осуществляющих коммерческую деятельность.

По мере регистрации таких организаций для проведения незаконных банковских операций, ФИО1 и другие участники преступного сообщества открывали счета в различных кредитных организациях, расположенных на территории г. Смоленска, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Архангельска, г. Пскова, г. Великий Новгород.

ФИО1 совместно с иными членами преступного сообщества при помощи незаконно полученного программного обеспечения удаленного доступа и управления банковскими счетами осуществляла транзакцию поступивших по фиктивным основаниям на счета подконтрольных организаций денежных средств «клиентов», обратившихся за услугами кассового обслуживания для сокрытия истинных оснований поступления денежных средств. В целях придания осуществляемым финансовым перечислениям законного вида ФИО1 совместно с другими участники преступного сообщества составляла фиктивные документы о реализации подставными обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, передавая впоследствии эти документы своим «клиентам» для отражения в бухгалтерском учете.

ФИО1 организовывала снятие в кредитных организациях г. Смоленска, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга денежных средств, поступивших от заинтересованных субъектов предпринимательской деятельности на счета подконтрольных организаций.

Полученные денежные средства участники преступного сообщества, передавали «клиентам», осуществляя их кассовое обслуживание.

За оказанные услуги по переводу безналичных денежных средств в наличную форму ФИО1 и иные участники преступной организации взимали комиссию в размере не менее 3% от суммы перечисленных денежных средств, которая являлась доходом от преступной деятельности.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 05.07.2012 по 16.09.2016 участниками преступного сообщества извлечен доход в особо крупном размере в сумме не менее 101621093,82 рублей.

Кроме этого, ФИО1 в 2015 году на территории г. Санкт-Петербурга приобрела у неустановленного лица заведомо для нее поддельный паспорт гражданина Украины на имя ФИО6, который в последующем, вплоть до своего задержания 18.09.2016 неоднократно использовала для подтверждения своей личности.

Материалами уголовного дела №11701660013000016 подтверждается, что обвиняемая ФИО1 выполнила условия и обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая ФИО1 предоставила подробные показания по каждому инкриминируемому ей преступлению, согласившись с предъявленным обвинением и полностью признав свою вину, пояснила о своей роли в совершении преступлений, сообщив органам предварительного следствия информацию о следующих юридических лицах, их расчетных счетах, банковских картах, использованных при «обналичивании» денежных средств:

незаконное создание в период с 22.05.2012 по 08.12.2015 на территории г. Смоленска не менее 55 юридических лиц;

незаконное создание в период с 28.02.2014 по 16.09.2016 на территории г. Санкт-Петербурга не менее 91 юридического лица;

незаконное создание в период с 27.01.2015 по 28.04.2015 на территории г. Архангельска не менее 3 юридических лиц;

незаконное создание в период с 23.03.2015 по 30.09.2015 на территории г. Москвы не менее 12 юридических лиц;

незаконное создание в период с 17.04.2015 по 23.09.2015 на территории г. Великий Новгород не менее 12 юридических лиц;

незаконное создание в период с 01.09.2015 по 27.10.2015 на территории г. Пскова не менее 8 юридических лиц.

Также, по фактам незаконного приобретения заведомо подложного официального документа, использования заведомо поддельного документа.

На основании предоставленной ФИО1 информации органом предварительного следствия наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах юридических лиц, использованных при «обналичивании» денежных средств на сумму более 21 млн. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, которые были присоединены к уголовному делу №21214:

возбуждены уголовные дела №№ №1170166001600479, № 1170166001600480, № 1170166001600481, № 1170166001600482, № 1170166001600483, № 1170166001600484 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту незаконного создания юридического лица через подставное лицо на территории г. Санкт-Петербурга, г. В.Новгород, г. Пскова, г. Архангельска, г. Москвы).

возбуждено уголовное дело № 11701660013000016 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту использования заведомо подложного документа).

возбуждено уголовное дело № 11701660013000017 по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту незаконного приобретения официального документа).

На основании показаний ФИО1 в отдельное производство выделено уголовное дело № 1170166001000068 в отношении неустановленных лиц, являвшихся посредниками при «обналичивании» денежных средств, которое в настоящее время находится в производстве.

В результате действий ФИО1 получены доказательства участия в совершенных преступлениях других соучастников преступлений, а именно иных лиц: КЕА, ЛАА, КДА, КЭА, МГН, МОН, ФАМ, ВГЕ, ФАЮ, НАВ, ОИМ, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, установлена роль каждого в составе преступного сообщества. Установлены обстоятельства и факты совершения преступлений преступным сообществом, в состав которого входила ФИО1 на территории других регионов Российской Федерации.

ФИО1 были сообщены, в том числе следующие адреса электронной почты используемые ею и иными лицами в своей преступной деятельности: 

<

данные изъяты>. 

ФИО1 указала помещения, используемые участниками преступной группы в качестве офисов «нелегального банка», в том числе расположенные по адресу: 

<

...> (офис ООО «ОП «Валлетта»), 

<

...> Луначарского 

<

...> Лыжный д. 3 (гостиница «Лира), 

<

...>, литера «а» (офис ООО «Бухбаланс78»).

Вышеизложенное свидетельствует о том, что обвиняемой в полном объеме выполнены условия заключенного досудебного соглашения, ее показания логичны, последовательны и полностью подтверждаются собранными в ходе предварительного следствия доказательствами.

Кроме того, показания, предоставленные обвиняемой ФИО1, а также оказанное иное содействие органам предварительного следствия по расследованию уголовного дела № 21214, а также других дел и рассмотрению в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, выделенных в отношении ее соучастников материалов имеют важное значение по установлению всех обстоятельств произошедшего, установления социальной справедливости.

Оснований сомневаться в полноте и правдивости сведений, сообщенных обвиняемой ФИО1 при выполнении ею обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве по инкриминируемым ей преступлениям, не имеется. Показания обвиняемой ФИО1 последовательны и согласуются с иными доказательствами, собранными по делу. Вину в совершении преступлений ФИО1 признала в полном объеме.

Полагал возможным применить особый порядок судебного заседания и принятии судебного решения по уголовному делу.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 и её защитник – Аронова Н.А., поддержали представление заместителя прокурора Ленинского района города Смоленска Попова Е.В. об особом порядке проведения судебного заседания и принятии судебного решения по уголовному делу. Также ФИО1 пояснила, что предъявленное обвинение ей понятно, она с ним полностью согласна и в полном объеме признаёт себя виновной, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно, при участии защитника, в его присутствии и после консультации с ним; также, ею выполнены обязательства, заключенные досудебным соглашением, а именно: дала подробные правдивые показания относительно инкриминируемых ею преступлениях, сообщила о лицах, совместно с которыми совершила данные преступления, пояснила об их роли и о своей роли в ходе совершения преступлений, о распределении между участниками преступной группы преступного дохода, сообщила все известные ей сведения, изобличающие других соучастников указанных преступлений; ФИО1 полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, которые ей разъяснены и понятны, и ходатайствует о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, – при заключенном досудебном соглашении о сотрудничестве.

Обвинение, с которым в полном объеме согласилась подсудимая, обоснованно, полностью подтверждается собранными по делу доказательствами. 

В судебном заседании ФИО1 подтвердила оглашенные показания, данные ею на стадии предварительного расследования, в полном объеме.

Исследовав характер и пределы содействия ФИО1 следствию, суд приходит к выводу, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимой соблюдены, а обязательства, предусмотренные в нем (сообщить о своей роли при совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельности на территории г. Смоленска, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, связанных с созданием юридических лиц через подставных лиц на территории г. Смоленска, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. В.Новгорода, г. Архангельска, г. Пскова, сообщить все имеющиеся у нее сведения о юридических лицах, их расчетных счетах, банковских картах, использованных при «обналичивании» денежных средств; об известных ей заказчиках и посредниках при «обналичивании» денежных средств; сообщить все имеющиеся у нее сведения о лицах, причастных к совершению данных преступлений, вовлеченных ею в совершение преступлений, в том числе неизвестных следствию, сообщить об их ролях и действиях при совершении преступлений; добровольно представить сведения о своих электронных почтовых отправлениях (электронных адресах), об известных ей электронных адресах лиц, причастных к совершенным преступлениям, в которых могут содержаться важные для следствия документы; указать адреса помещений, используемых ею и иными лицами для «обналичивания» денежных средств на территории г.Санкт-Петербурга, лиц работавших в данных помещениях, их роль и действия, а также иным способом окажет содействие в раскрытии и расследовании преступления), – выполнены, что подтверждается: протоколом допроса подозреваемой от 19.09.2016 года (т.49 л.д.184-186), протоколом допроса обвиняемой от 19.09.2016 года (т.49 л.д.213-215), протоколом дополнительного допроса обвиняемой от 27.09.2016 года (т.49 л.д.217-221), протоколом дополнительного допроса обвиняемой от 29.09.2016 года (т.50 л.д.1-3), протоколом дополнительного допроса обвиняемой от 18.10.2016 года (т.50 л.д.5-8), протоколом дополнительного допроса обвиняемой от 28.10.2016 года (т.50 л.д.10-13), протоколом дополнительного допроса обвиняемой от 24.10.2016 года (т.50 л.д.19-25), протоколом дополнительного допроса обвиняемой от 31.10.2016 года (т.50 л.д.27-33), протоколом дополнительного допроса обвиняемой от 01.11.2016 года (т.50 л.д.35-40), протоколом дополнительного допроса обвиняемой от 09.03..2017 года (т.50 л.д.42-47), протоколом дополнительного допроса обвиняемой от 02.08.2017 года (т.50 л.д.57-62), протоколом допроса обвиняемой от 12.09.2017 года (т.183 л.д.119-141).

Препятствий для принятия судебного решения в особом порядке судом не установлено, так как подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве.

При таких обстоятельствах суд находит, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства полностью соблюдены и приговор может быть вынесен без проведения судебного следствия по делу.

С учетом вышеприведенного и позиции в судебном заседании государственного обвинителя, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по ч. 1 ст.210 УК РФ, как организация преступного сообщества (преступной организации), то есть создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких преступления, руководство таким сообществом (организацией) и входящими в него (неё) структурными подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами, раздел преступных доходов между ними, совершенное с использованием своего влияния на участников организованных групп; по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; по ч. 2 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, организованной группой; по ч. 3 ст. 327 УК РФ, как использование заведомо поддельного документа.

Кроме этого, органами предварительного следствия ФИО1 обвинялась в 6 эпизодах незаконного образования (создания) юридических лиц, то есть образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: 

ФИО1, действуя умышленно, согласовано и согласно ранее разработанного с иным лицом КЕА, преступного плана, в составе преступного сообщества (преступной организации), совместно и по предварительному сговору с участниками его структурного подразделения действовавшего на территории г. Смоленске, иными лицами: ЛАА, ВАЮ, ССН (материалы уголовного дела, в отношении которых выделены в отдельные производства) и неустановленными лицами, путем введения в заблуждение лиц, с использованием персональных данных которых были образованы (созданы) юридические лица, в период подготовки к совершению преступления и деятельности «нелегального банка», с 22.05.2012 по 08.12.2015, без намерения осуществлять законную предпринимательскую или банковскую деятельность, последовательно создали следующие организации в форме Обществ с ограниченной ответственностью на территории города Смоленска: 

ООО «Мальва» ИНН № через подставное лицо – ВНА, которая по указаниям иных лиц: КЕА, ВАЮ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Сантана» ИНН № через подставное лицо – ВНА, которая по указаниям иных лиц: КЕА, ВАЮ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Велунд» ИНН № через подставное лицо – ВАВ, который по указаниям иных лиц: КЕА, ВАЮ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Каджи» ИНН № через подставное лицо – ВАВ, который по указаниям иных лиц: КЕА, ВАЮ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Сакура» ИНН № через подставное лицо – СМН, которая по указаниям иных лиц: КЕА, ВАЮ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Прайд» ИНН № через подставное лицо – ЕВЕ который по указаниям иных лиц: КЕА, ССН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Эталон» ИНН № через подставное лицо – КВВ, который по указаниям иного лица КЕА, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Гринлайт» ИНН № через подставное лицо – ЗИЛ, которая по указаниям иных лиц: КЕА, ЛАЮ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Караван» ИНН № через подставное лицо – ЗИЛ, которая по указаниям иных лиц: КЕА, ЛАЮ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «ОптТорг» ИНН № через подставное лицо – ВАА, который по указаниям ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «СтройГрупп» ИНН № через подставное лицо – КВВ, который по указаниям иного лица КЕА, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Свелта» ИНН № через иное лицо – ЛАА (под именем ФИО2), который по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «МаркетПлюс» ИНН № через иное лицо – ЛАА (под именем ФИО2), который по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Аргус» ИНН № через иное лицо – ВАЮ, который по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а также иного лица ЛАА, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Замер» ИНН № через иное лицо – ВАЮ, который по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, а также иного лица ЛАА, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Аркадия» ИНН № через иное лицо – ЛАА (под именем ФИО2), который по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Ньюмен» ИНН № через иное лицо – ЛАА (под именем ФИО2), который по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Альтерра» ИНН № через иное лицо – КДА, который по указаниям иного лица КЕА, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Галион» ИНН № через иное лицо – КДА, который по указаниям иного лица КЕА, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Интекс» ИНН № через иное лицо – КЭА, которая по указаниям иного лица КЕА, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Зодчие» ИНН № через иное лицо – КЭА, которая по указаниям иного лица КЕА, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Мастер-ОК» ИНН № через иное лицо – КЭА, которая по указаниям иного лица КЕА, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Фрея» ИНН № через подставное лицо – СМН, которая по указаниям иных лиц: КЕА, ВАЮ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Бетоника» ИНН № через подставное лицо – СОН, которая по указаниям иных лиц: КЕА, СНН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Карамель» ИНН № через подставное лицо – СОН, которая по указаниям иных лиц: КЕА, СНН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Вектор» ИНН № через подставное лицо – ДЛВ, которая по указаниям иных лиц: КЕА, СНН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Малахит» ИНН № через подставное лицо – ДЛВ, которая по указаниям иных лиц: КЕА, СНН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «СпецТехСервис» ИНН № через подставное лицо – ЕВЕ который по указаниям иных лиц: КЕА, ССН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Гефест-Строй» ИНН № через подставное лицо – ЕВЕ который по указаниям иных лиц: КЕА, ССН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Бинитекс» ИНН № через подставное лицо – ПТИ, которая по указаниям иных лиц: КЕА, ВАЮ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Иксора» ИНН № через подставное лицо – ПТИ, которая по указаниям иных лиц: КЕА, ВАЮ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Автодром» ИНН № через подставное лицо – ААЮ, который по указаниям иных лиц: КЕА, СНН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Фаркоп» ИНН № через подставное лицо – ААЮ, который по указаниям иных лиц: КЕА, СНН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Ювента» ИНН № через подставное лицо – ААЮ, который по указаниям иных лиц: КЕА, СНН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Аврора» ИНН № через подставное лицо – БВА, который по указаниям иных лиц: КЕА, СНН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Элур» ИНН № через подставное лицо – БВА, который по указаниям иных лиц: КЕА, СНН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Пилон» ИНН № через подставное лицо – иное лицо ССН, который по указаниям иного лица КЕА, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Берман» ИНН № через подставное лицо – иное лицо ССН, который по указаниям иного лица КЕА, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Дэсса» ИНН № через подставное лицо – ЕВЕ который по указаниям иных лиц: КЕА, ССН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Волна» ИНН № через подставное лицо – ПТА, которая по указаниям иных лиц: КЕА, СНН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Сервис-Авто» ИНН № через подставное лицо – ПТА, которая по указаниям иных лиц: КЕА, СНН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Вайрона» ИНН № через подставное лицо – ПАА, которая по указаниям иных лиц: КЕА, СНН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Прораб» ИНН № через подставное лицо – ПАА, которая по указаниям иных лиц: КЕА, СНН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Экседра» ИНН № через подставное лицо – СЛФ, которая по указаниям иных лиц: КЕА, СНН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Монэ» ИНН № через подставное лицо – СЛФ, которая по указаниям иных лиц: КЕА, СНН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Адонис» ИНН № через подставное лицо – КАМ который по указаниям иных лиц: КЕА, ССН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Кузовок» ИНН № через подставное лицо – КАМ который по указаниям иных лиц: КЕА, ССН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Мариус» ИНН № через подставное лицо – КАМ который по указаниям иных лиц: КЕА, ССН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Олеандр» ИНН № через подставное лицо – КАМ который по указаниям иных лиц: КЕА, ССН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Аскория» ИНН № через подставное лицо – КВА который по указаниям иных лиц: КЕА, ССН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «ТехЭлСервис» ИНН № через подставное лицо – КВА который по указаниям иных лиц: КЕА, ССН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Вербена» ИНН № через подставное лицо – МТВ, которая по указаниям иных лиц: КЕА, СНН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Эритея» ИНН № через подставное лицо – МТВ, которая по указаниям иных лиц: КЕА, СНН, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «ВекторФинанс» ИНН №, через подставное лицо – МЛИ, которая по указаниям иного лица КЕА, выступая в качестве директора созданного Общества открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «МегаСтрой Групп» ИНН №, через подставное лицо – МЕМ, который по указаниям иного лица КЕА, выступая в качестве директора созданного Общества открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении. 

Открытые расчетные счета в последующем использовались участниками преступной организации при осуществлении незаконной банковской деятельности; реквизиты указанных юридических лиц и их учредительные документы после создания данных Обществ передавались участникам преступной организации и находились в офисах «нелегального банка», данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим клиентам в зависимости от вида деятельности организации клиента и планируемой незаконной банковской операции.

Она же (ФИО1), действуя умышленно, согласовано и согласно ранее разработанного с иным лицом КЕА, преступного плана, в составе преступного сообщества (преступной организации), совместно и по предварительному сговору с участниками его структурного подразделения действовавшего на территории г. Санкт-Петербурга, иными лицами: МГН, МОН, ФАМ, ВГЕ, НАВ, ФАЮ и неустановленными лицами, путем введения в заблуждение лиц, с использованием персональных данных которых были образованы (созданы) юридические лица, в период подготовки к совершению преступления и деятельности «нелегального банка», с 28.02.2014 по 16.09.2016 (за исключением периода с 29.01.2015 по 18.03.2015), без намерения осуществлять законную предпринимательскую или банковскую деятельность, последовательно создала следующие организации в форме Обществ с ограниченной ответственностью на территории г. Санкт-Петербурга: 

ООО «Элис» ИНН № через иное лицо – ФАМ, которая по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Вектор» ИНН № через иное лицо - ФАМ, которая по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Сигма» ИНН № через иное лицо – ФАМ, которая по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Статика» ИНН № через иное лицо – ФАМ, которая по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Бриз» ИНН № через подставное лицо – БАЯ, который по указаниям ФИО1 иных лиц: КЕА, ФАМ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Гамма» ИНН № через подставное лицо – БАЯ, который по указаниям ФИО1 иных лиц: КЕА, ФАМ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Фрезия» ИНН № через подставное лицо – БАЯ, который по указаниям ФИО1 иных лиц: КЕА, ФАМ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Грета», ИНН № через подставное лицо – БАЯ, который по указаниям ФИО1 иных лиц: КЕА, ФАМ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Фэст» ИНН № через подставное лицо – БАЯ, который по указаниям ФИО1 иных лиц: КЕА, ФАМ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Поинт» ИНН № через подставное лицо – ФВВ, который по указаниям иных лиц: КЕА, МГН и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Славянка» ИНН № через подставное лицо – ФВВ, который по указаниям иных лиц: КЕА, МГН и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Мистраль» ИНН № через подставное лицо – ФВВ, который по указаниям иных лиц: КЕА, МГН и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Перс» ИНН № через подставное лицо – ФВВ, который по указаниям иных лиц: КЕА, МГН и ФИО1 (за исключением периода с 29.01.2015 по 18.03.2015), выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Кит» ИНН № через подставное лицо – ФВВ, который по указаниям иных лиц: КЕА, МГН и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Монолит» ИНН № через подставное лицо – МРГ, который по указаниям иных лиц: КЕА, МГН и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Рим» ИНН № через подставное лицо – МРГ, который по указаниям иных лиц: КЕА, МГН и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении, 

ООО «Карат» ИНН № через подставное лицо – МОН, который по указаниям иных лиц: КЕА, МГН и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «СПБ-Строй» ИНН № через подставное лицо – ВГЕ, который по указаниям иных лиц: КЕА, МГН и ФИО1 (за исключением периода с 29.01.2015 по 18.03.2015), выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Саргас» ИНН № через подставное лицо – ПДГ, который по указаниям иных лиц: КЕА, МГН и ФИО1, выступая в качестве учредителя и директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Дюпон» ИНН № через подставное лицо – НЮК, которая по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Невастрой» ИНН № через подставное лицо – ВГЕ, который по указаниям иных лиц: КЕА, МГН и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Уют» ИНН № через подставное лицо – НКВ, который по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Гримм» ИНН № через иное лицо – НАВ, которая по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Ленстрой» ИНН № через подставное лицо – ВГЕ, который по указаниям иных лиц: КЕА, МГН и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Партнер» ИНН № через подставное лицо – МРГ, который по указаниям иных лиц: КЕА, МГН и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Садида» ИНН № через иное лицо – НАВ, который по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Элиот» ИНН № через иное лицо – НАВ, которая по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Вьюга» ИНН № через подставное лицо – ГТС, которая по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Роль» ИНН № через подставное лицо – ГТС, которая по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Верта» ИНН № через подставное лицо – ГТС, которая по указаниям иного лица КЕА и ФИО1 (за исключением периода с 29.01.2015 по 18.03.2015), выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Павильон» ИНН № через иное лицо – МОН., который по указаниям иных лиц: КЕА, МГН и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Сибас» ИНН № через иное лицо – МОН., который по указаниям иных лиц: КЕА, МГН и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Меголит» ИНН № через иное лицо – МОН., который по указаниям иных лиц: КЕА, МГН и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Флэш» ИНН № через подставное лицо – НКВ, который по указаниям иных лиц: КЕА, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Фрегат» ИНН № через подставное лицо – НКВ, который по указаниям иных лиц: КЕА, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Стелла» ИНН № через подставное лицо – ДДА, иное лицо КЕА и ФИО1, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах,

ООО «Фаворит» ИНН № подставное лицо – ДДА, иное лицо КЕА и ФИО1, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах,

ООО «Вэлис» ИНН № через подставное лицо – ВНС, которая по указаниям иного лица КЕА и ФИО1 (за исключением периода с 29.01.2015 по 18.03.2015), выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Омега» ИНН № через подставное лицо – ВНС, иное лицо КЕА и ФИО1, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах,

ООО «Крокус» ИНН № через подставное лицо – ВНС, которая по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Корелия» ИНН № через подставных лиц: АГМ и КЮМ, которые по указаниям иных лиц: КЕА, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыли расчётные счета в финансово-кредитных учреждениях в разное время,

ООО «Нигелла» ИНН № через подставное лицо – КЮМ, который по указаниям иных лиц: КЕА, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Крым» ИНН № через подставных лиц: АГМ и НЮК, которые по указаниям иных лиц: КЕА, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыли расчётные счета в финансово-кредитных учреждениях в разное время, 

ООО «Ялта» ИНН № через подставных лиц: АГМ и НЮК, которые по указаниям иных лиц: КЕА, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыли расчётные счета в финансово-кредитных учреждениях в разное время,

ООО «Адмирал» ИНН № через подставное лицо – ГЕВ, который по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Транзит» ИНН № через подставное лицо – ГЕВ, который по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Авангард» ИНН № через подставное лицо – МАВ, который по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Изумруд» ИНН № через подставное лицо – МАВ, который по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Лазурит» ИНН № через подставное лицо – МАВ, который по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Резерв» ИНН № через подставное лицо – МАВ, который по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Ирга» ИНН № через подставное лицо – НКВ, который по указаниям иных лиц КЕА, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Рута» ИНН № через иное лицо – НАВ, которая по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Аполлон» ИНН № через подставное лицо – НЮК, которая по указаниям иных лиц КЕА, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Киви» ИНН № через подставное лицо – ТИА, который по указаниям иных лиц КЕА, ФАМ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Тоннаж» ИНН № через подставное лицо – ТИА, который по указаниям иных лиц КЕА, ФАМ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Хэйвен» ИНН № через подставное лицо – ТИА, который по указаниям иных лиц КЕА, ФАМ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «ЕвроКомСтрой» ИНН № через подставное лицо – ТИА, который по указаниям иных лиц КЕА, ФАМ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «ПМЕ» ИНН № через подставное лицо – ПВН, который по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «ПрофсСтрой» ИНН № через подставное лицо – ПАП, который по указаниям иных лиц КЕА, ВГЕ, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «СтройАльлянс» ИНН № через подставное лицо – ПАП, который по указаниям иных лиц КЕА, ВГЕ, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Ритм» ИНН № через подставное лицо – ПАП, который по указаниям иных лиц КЕА, ВГЕ, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Алекс» ИНН № через подставное лицо – ПАП, который по указаниям иных лиц КЕА, ВГЕ, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Даверон» ИНН № через подставное лицо – АКГ, который по указаниям иных лиц КЕА, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Декостиль» ИНН № через подставное лицо – АКГ, который по указаниям иных лиц КЕА, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Бронзор» ИНН № через подставное лицо – АКГ, который по указаниям иных лиц КЕА, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Ларс» ИНН № через подставное лицо – АКГ, который по указаниям иных лиц КЕА, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Сириус» ИНН № через подставное лицо – ЯОВ, которая по указаниям иных лиц КЕА, МГН, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Метиз» ИНН № через подставное лицо – ЯОВ, которая по указаниям иных лиц КЕА, МГН, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Фагот» ИНН № через подставное лицо – ЯОВ, которая по указаниям иных лиц КЕА, МГН, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Конкурс» ИНН № через подставное лицо – ЯОВ, которая по указаниям иных лиц КЕА, МГН, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Петростройкомплект» ИНН № через подставное лицо – АОС, иные лица КЕА, ФАЮ и ФИО1, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах,

ООО «Трантоп» ИНН № через подставное лицо – БДН, который по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Верцелли» ИНН № через подставное лицо – МАО, который по указаниям иных лиц КЕА, МОН, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Ратавеч» ИНН № через подставное лицо – МАО, который по указаниям иных лиц КЕА, МОН, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Амариллис» ИНН № через подставное лицо – ПЭБ, который по указаниям иных лиц КЕА, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Шейк» ИНН № через подставное лицо – ПЭБ, который по указаниям иных лиц КЕА, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Модуль» ИНН № через подставное лицо – МИВ, который по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Мотивация» ИНН № через подставное лицо – РКН, которая по указаниям иных лиц КЕА, ФАМ, НАВ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Оптторг» ИНН № через подставное лицо – БПК, иное лицо КЕА и ФИО1, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах,

ООО «Развитие» ИНН № через подставное лицо – КЕП, иное лицо КЕА и ФИО1, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах,

ООО «Мичеган» ИНН № через подставное лицо – ДФВ, иное лицо ФАМ, ОИМ и ФИО1, который по указаниям иного лица КЕА, МГН и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Форсунка» ИНН № через подставное лицо – ДФВ, который по указаниям иных лиц ФАМ, ОИМ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Хозяюшка» ИНН № через подставное лицо – РКН, которая по указаниям иных лиц ФАМ, ОИМ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Восход» ИНН № через подставное лицо – БСМ, иное лицо ФАЮ и ФИО1 организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах,

ООО «Спектр» ИНН № через подставное лицо – БСМ, который по указаниям иного лица ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Поляр-Ис» ИНН № через подставное лицо – БАА, иные лица МГН, ОИМ и ФИО1 организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах,

ООО «Веритас 2016» ИНН № через подставное лицо – БАА, иные лица МГН, ОИМ и ФИО1 организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах,

ООО «Оператор ПК» ИНН № через подставное лицо – БПК, ФИО1 организовала предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах,

ООО «Блек Си» ИНН № через подставное лицо – БПК, ФИО1 организовала предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах,

ООО «МодульПлюс» ИНН № через подставное лицо – ФНВ, ФИО1 и иное лицо ФАЮ организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах,

ООО «Опттрейд» ИНН № через подставное лицо – ЦИЮ, ФИО1 и иное лицо ФАЮ организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Открытые расчетные счета в последующем использовались участниками преступной организации при осуществлении незаконной банковской деятельности; реквизиты указанных юридических лиц и их учредительные документы после создания данных Обществ передавались участникам преступной организации и находились в офисах «нелегального банка», данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим клиентам в зависимости от вида деятельности организации клиента и планируемой незаконной банковской операции.

Она же (ФИО1), действуя умышленно, согласовано и согласно ранее разработанного с иным лицом КЕА, преступного плана, в составе преступного сообщества (преступной организации), совместно с неустановленными лицами, путем введения в заблуждение лиц, с использованием персональных данных которых были образованы (созданы) юридические лица, в период подготовки к совершению преступления и деятельности «нелегального банка», с 27.01.2015 по 28.04.2015 (за исключением периода с 29.01.2015 по 18.03.2015), без намерения осуществлять законную предпринимательскую или банковскую деятельность, последовательно создала следующие организации в форме Обществ с ограниченной ответственностью на территории г. Архангельска: 

ООО «Стройлес» ИНН № через подставное лицо – ДВВ, который по указаниям иного лица КЕА, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Строй-Сервис» ИНН № через подставное лицо – ДВВ, который по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Орбита» ИНН № через подставное лицо – НСИ, который по указаниям иного лица КЕА и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении.

Открытые расчетные счета в последующем использовались участниками преступной организации при осуществлении незаконной банковской деятельности; реквизиты указанных юридических лиц и их учредительные документы после создания данных Обществ передавались участникам преступной организации и находились в офисах «нелегального банка», данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим клиентам в зависимости от вида деятельности организации клиента и планируемой незаконной банковской операции.

Она же (ФИО1), действуя умышленно, согласовано и согласно ранее разработанного с иным лицом КЕА, преступного плана, в составе преступного сообщества (преступной организации), совместно и по предварительному сговору с участниками преступного сообщества, иными лицами: ВАЮ, ОИМ и неустановленными лицами, путем введения в заблуждение лиц, с использованием персональных данных которых были образованы (созданы) юридические лица, в период подготовки к совершению преступления и деятельности «нелегального банка», с 23.03.2015 по 30.09.2015, без намерения осуществлять законную предпринимательскую или банковскую деятельность, последовательно создала следующие организации в форме Обществ с ограниченной ответственностью на территории г. Москвы: 

ООО «Магнитея» ИНН № через подставное лицо – БДФ, который по указаниям иных лиц КЕА, ОИМ и неустановленных лиц, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «РусТехПромСервис» ИНН № через подставное лицо – ЖТВ, которая по указаниям иных лиц КЕА, ОИМ и неустановленных лиц, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «РусПромСтрой» ИНН № через подставное лицо – ЖТВ, иное лицо КЕА, ФИО1 и неустановленные лица, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах,

ООО «Ниагара» ИНН № через иное лицо – ОИМ, которая по указаниям иного лица КЕА, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Вулкания» ИНН № через подставное лицо – СМН, которая по указаниям иных лица КЕА и ОИМ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Фригост» ИНН № через подставное лицо – СМН, которая по указаниям иных лиц КЕА и ОИМ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Жасмин» ИНН № через подставное лицо – КММ, которая по указаниям иных лиц КЕА и ОИМ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Хуторок» ИНН № через подставное лицо – КММ, которая по указаниям иных лиц КЕА и ОИМ, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Амакна» ИНН № через подставное лицо – ВАВ, иные лица: КЕА, ВАЮ, ОИМ и ФИО1 организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах,

ООО «Пандала» ИНН № через подставное лицо – ВАВ, иные лица КЕА, ВАЮ, ОИМ и ФИО1 организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах,

ООО «ЖМК Групп» ИНН № через подставное лицо – МЕМ, который по указаниям иных лиц КЕА, ОИМ и неустановленных лиц, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Техноком» ИНН № через подставное лицо – МЕМ, который по указаниям иных лиц КЕА, ОИМ и неустановленных лиц, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении.

Открытые расчетные счета в последующем использовались участниками преступной организации при осуществлении незаконной банковской деятельности; реквизиты указанных юридических лиц и их учредительные документы после создания данных Обществ передавались участникам преступной организации и находились в офисах «нелегального банка», данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим клиентам в зависимости от вида деятельности организации клиента и планируемой незаконной банковской операции.

Она же (ФИО1), действуя умышленно, согласовано и согласно ранее разработанного с иным лицом КЕА, преступного плана, в составе преступного сообщества (преступной организации), совместно и по предварительному сговору с участниками его структурного подразделения, иным лицом ФАЮ и неустановленными лицами, путем введения в заблуждение лиц, с использованием персональных данных которых были образованы (созданы) юридические лица, в период подготовки к совершению преступления и деятельности «нелегального банка», с 17.04.2015 по 23.09.2015, без намерения осуществлять законную предпринимательскую или банковскую деятельность, последовательно создала следующие организации в форме Обществ с ограниченной ответственностью на территории г. Великий Новгород: 

ООО «Военстрой» ИНН № через подставное лицо – АОС, который по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Нита» ИНН № через подставное лицо – АОС, который по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Стройгарант» ИНН № через подставное лицо – АОС, который по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Лигастрой» ИНН № через подставное лицо – ЗВВ, который по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Новтрансстрой» ИНН № через подставное лицо – БДН, который по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Стройтехнологии» ИНН № через подставное лицо – БДН, который по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Монолит» ИНН № через подставное лицо – БДН, который по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении;

ООО «Ультрастрой» ИНН № через подставное лицо – ЗВВ, который по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Металлопром» ИНН № через подставное лицо – ШАС, который по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Петрострой» ИНН № через подставное лицо – ШАС, который по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Полюсстрой» ИНН № через подставное лицо – ШАС, который по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыл расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Меркурий» ИНН № через подставное лицо – ЗВВ, иные лицо КЕА, ФАЮ и ФИО1, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Открытые расчетные счета в последующем использовались участниками преступной организации при осуществлении незаконной банковской деятельности; реквизиты указанных юридических лиц и их учредительные документы после создания данных Обществ передавались участникам преступной организации и находились в офисах «нелегального банка», данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим клиентам в зависимости от вида деятельности организации клиента и планируемой незаконной банковской операции.

Она же (ФИО1), действуя умышленно, согласовано и согласно ранее разработанного с иным лицом КЕА, преступного плана, в составе преступного сообщества (преступной организации), совместно и по предварительному сговору с участниками его структурного подразделения, иного лица ФАЮ и неустановленными лицами, путем введения в заблуждение лиц, с использованием персональных данных которых были образованы (созданы) юридические лица, в период подготовки к совершению преступления и деятельности «нелегального банка», с 01.09.2015 по 27.10.2015, на территории г. Пскова: 

ООО «Евротех» ИНН № через подставное лицо – МДА, которая по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Луграно» ИНН № через подставное лицо – МДА, которая по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Прогресс» ИНН № через подставное лицо – МДА, которая по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Псковстройсервис» ИНН № через подставное лицо – ЯАА, иные лица КЕА, ФАЮ и ФИО1, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах,

ООО «Лигастрой» ИНН № через подставное лицо – КЕГ, которая по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Таймс» ИНН № подставное лицо – КЕГ, которая по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Стройинвест» ИНН № подставное лицо – КЕГ, которая по указаниям иных лиц КЕА, ФАЮ и ФИО1, выступая в качестве директора созданного Общества, открыла расчётный счёт в финансово-кредитном учреждении,

ООО «Стройкомплект» ИНН № через подставное лицо – ЯАА, иные лица КЕА, ФАЮ и ФИО1, организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Открытые расчетные счета в последующем использовались участниками преступной организации при осуществлении незаконной банковской деятельности; реквизиты указанных юридических лиц и их учредительные документы после создания данных Обществ передавались участникам преступной организации и находились в офисах «нелегального банка», данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим клиентам в зависимости от вида деятельности организации клиента и планируемой незаконной банковской операции.

Учитывая, что создание ФИО1 в период подготовки к совершению преступлений и деятельности «нелегальных банков»: с 22.05.2012 по 08.12.2015 на территории города Смоленска, с 27.01.2015 по 28.04.2015 (за исключением периода с 29.01.2015 по 18.03.2015) на территории города Санкт-Петербурга, с 27.01.2015 по 28.04.2015 (за исключением периода с 29.01.2015 по 18.03.2015) на территории г. Архангельска, с 23.03.2015 по 30.09.2015 на территории г. Москвы, с 17.04.2015 по 23.09.2015 на территории г. Великий Новгород, с 01.09.2015 по 27.10.2015 на территории г. Пскова, Обществ с ограниченной ответственностью на имя подставных лиц с целью использования реквизитов Общества для изготовления платежных документов и осуществления незаконной банковской деятельности, т.е. охватывалось умыслом на совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ и п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, при изложенных в обвинительном заключении обстоятельствах по указанным преступлениям, суд исключает п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (6 эпизодов) как излишне вмененное обвинение. 

При этом суд отмечает, что исключение из обвинения ФИО1 п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ (6 эпизодов), не изменяет существа обвинения и обстоятельств, фактически совершенных ею преступлений, не ухудшает положения ФИО1, не нарушает ее права на защиту.

Также подсудимая ФИО1 обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ, - незаконное приобретение официального документа, предоставляющего права. Производство по делу прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Согласно заключению стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы № 437 от 17.05.2017 (л.д. 250-256 том 112), ФИО1 каким-либо хроническим психическим расстройством или слабоумием не страдает и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период времени, относящийся к инкриминируемым ей деяниям, она не обнаруживала какого-либо временного психического расстройства (ориентировалась в окружающем и лицах, отсутствовали в поведении психотические расстройства - бред, галлюцинации), и могла осознавать фактических характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, однако в период времени с ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> В настоящее время она может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, принимать участие в производстве предварительного следствия и судебном заседании. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. ФИО1 не обнаруживает признаков наркомании, токсикомании и алкоголизма, в лечении, медицинской и социальной реабилитации по поводу наркомании, токсикомании и алкоголизма не нуждается.

<

данные изъяты>

Согласно справке МЧ-6 ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России от 16.08.2018, взята на учет врачом-психиатром с диагнозом 

<

данные изъяты>», в настоящее время состояние здоровья ФИО1 удовлетворительное.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности виновной, а также влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

Совершенные преступления относятся к категориям: особо тяжкого преступления против общественной безопасности, тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, преступления небольшой тяжести против порядка управления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признаёт по всем преступлениям: согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ, - полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, активное содействие в раскрытии преступлений, не связанных с предъявленным обвинением, - против здоровья населения и общественной нравственности.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

Учитывая данные о личности подсудимой, имущественное положение, суд отмечает, что ФИО1 по месту регистрации характеризуется удовлетворительно, по месту содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области характеризуется посредственно, на учёте у врача нарколога не состоит, на территории РФ ранее не судима, постоянного источника дохода не имеет, социальных привязанностей не имеет, находится в трудоспособном возрасте, учитывает состояние её здоровья, инвалидом не является, вину полностью признала, в содеянном раскаялась, активно способствовала расследованию совершённых преступлений. 

С учетом фактических обстоятельств преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 327 УК РФ и степени их общественной опасности, при наличии указанных смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения правил, предусмотренных статьёй 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также оснований для освобождения от уголовной ответственности судом не установлено.

При данных изложенных обстоятельствах в совокупности, с учетом характера и особой общественной значимости в обществе совершенных преступлений, суд назначает ФИО1 наказание по правилам ст.ст. 6, ст. 7, ст. 43, ст. 60, ст. 61, ст. 56, ст. 46 УК РФ, а также с учетом рассмотрения уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и наличии смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, по правилам ч. 2 ст. 62 УК РФ, по ч. 1 ст. 210 УК РФ в виде реального лишения свободы со штрафом без ограничения свободы, по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде реального лишения свободы со штрафом, по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде реального лишения свободы со штрафом, по ч. 3 ст. 327 УК РФ в виде штрафа.

Назначая наказание в виде лишения свободы по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ, суд не находит оснований для назначения наказания в виде принудительных работ, так как полагает, что исправление осуждённой не возможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, так как иной вид наказания не позволит достичь его цели наказания, а именно: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Суд не усматривает оснований для назначения ФИО1 дополнительного наказания по ч. 1 ст. 210 УК РФ в виде ограничения свободы. Оценивая характер совершенных ФИО1 преступлений, её имущественное положение и тот факт, что от преступной деятельности она имела материальную выгоду, суд полагает необходимым назначить подсудимой дополнительное наказание по ч. 1 ст. 210, по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, по ч. 2 ст. 187 УК РФ, в виде штрафа. В связи с этим суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на денежные средства в сумме 89022,5 рублей, принадлежащие ФИО1 (т. 51 л.д. 249-254), переданные на ответственное хранение в бухгалтерию ЦБ ЦФО УМВД России по Смоленской области (т. 51 л.д. 252-254).

Поскольку совершенное подсудимой ФИО1 преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ, является, согласно положений ч. 2 ст. 15 УК РФ, преступлением небольшой тяжести и со времени его совершения к настоящему времени прошло более 2 лет (преступление было окончено 18 сентября 2016 года), суд применяет п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ и постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденной от наказания по ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Окончательное наказание суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, в том числе, смягчающие и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд не находит оснований для применения условного осуждения.

Назначая наказание в виде реального лишения свободы, суд определяет вид исправительного учреждения по правилам ст. 58 УК РФ. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает на основании ст. 81 УПК РФ:

- вещественное доказательство – паспорт гражданина Украины серии СМ № 774565 на имя ФИО6, находящийся при материалах уголовного дела, - подлежит уничтожению;

- поскольку настоящее уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела № 21214, при рассмотрении которого по существу могут понадобиться вещественные доказательства, имеющие отношение к настоящему делу, то суд считает необходимым оставшиеся вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела № 21214, оставить при материалах уголовного дела № 21214.

Процессуальные издержки, имеющиеся по делу, согласно п. 5 ст. 50 УПК РФ, взысканию с подсудимой не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 308, 309, 316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

исключить из обвинения ФИО1 п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (6 эпизодов) как излишне вмененные.

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 327 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 1 ст. 210 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в сумме 350000 рублей;

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 1 года лишения свободы со штрафом в сумме 70000 рублей;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде 1 года лишения свободы со штрафом в сумме 70000 рублей;

- по ч. 3 ст. 327 УК РФ в виде штрафа в размере 20000 рублей, освободить от назначенного наказания на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить 5 (пять) лет лишения свободы со штрафом в сумме 400000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - содержание под стражей. 

Срок наказания исчислять с 19 сентября 2018 года. Зачесть в срок отбывания наказания время содержания ФИО1 под стражей с 18 сентября 2016 года по 18 сентября 2018 года.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. ФЗ от 03.07.2018 № 186-ФЗ) время содержания под стражей ФИО1 с 18 сентября 2016 года по день вступления приговора в законную силу (включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3. ст. 72 УК РФ.

Сохранить арест на денежные средства, принадлежащие ФИО1, в сумме 89022 (восемьдесят девять тысяч двадцать два) рубля 50 копеек для обеспечения исполнения приговора в части штрафа.

Вещественные доказательства: 

- паспорт гражданина Украины серии СМ № 774565 на имя ФИО6, находящийся при материалах уголовного дела № 000016, - уничтожить;

- оставшиеся вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела № 21214, – оставить при материалах уголовного дела № 21214.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд города Смоленска в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи осужденной апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденная должна указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора либо копии жалобы или представления. 

Председательствующий Д.В. Никишов