ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 сентября 2023 г. г.Тула

Привокзальный районный суд г.Тулы в составе: 

председательствующего судьи Пушкарь Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Дубининой Н.С., 

с участием государственного обвинителя Маклиной Е.Н.,

подсудимого ФИО68,

защитника – адвоката Волдаевой К.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства в помещении Привокзального районного суда г.Тулы материалы уголовного дела в отношении 

ФИО68, 

<

...>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

установил:

ФИО68 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ООО «Центр социального восстановления» зарегистрировано в Управлении Федеральной налоговой службы по Тульской области под основным государственным регистрационным номером 1177154005247.

Основным видом деятельности ООО «ЦСВ» является деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.

Согласно п.5.1 Устава ООО «ЦСВ», утвержденного протоколом № общего собрания учредителей ООО «ЦСВ» от 20 февраля 2017 г., Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации. Для осуществления поставленной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности: предоставление социальных услуг с обеспечением проживания; организация центров постоянного и временного пребывания для пожилых людей, пенсионеров, ветеранов, инвалидов; оказание психологической помощи одиноким пожилым людям в условиях стационара и домашних условиях; оказание медицинских и лечебно-профилактических услуг и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

30 сентября 2020 г. между ООО «ЦСВ» и ФИО68 заключен трудовой договор №, в соответствии п. 1.1. которого Общество обязуется принять ФИО68 на должность консультанта по химической зависимости.

Приказом № генерального директора ООО «ЦСВ» ФИО40 от 8 сентября 2021 г. ФИО68 переведен с должности консультанта по химической зависимости на должность исполнительного директора Общества.

Решением № единственного участника ООО «ЦСВ» ФИО1 от 23 декабря 2021 г. ФИО68 избран генеральным директором ООО «ЦСВ» сроком на 5 лет с 24 декабря 2021 г.

Приказом № от 24 декабря 2021 г. ФИО68 переведен с должности исполнительного директора на должность генерального директора Общества.

На основании собственного приказа № от 24 декабря 2021 г. ФИО68 вступил в должность генерального директора ООО «ЦСВ», а также в связи с отсутствием в штате ООО «ЦСВ» должности главного бухгалтера, обязанности главного бухгалтера ООО «ЦСВ» ФИО68 возложил на себя.

В соответствии с Уставом ООО «ЦСВ», утвержденным протоколом № общего собрания учредителей ООО «ЦСВ» от 20 февраля 2017 г., ФИО68 как генеральный директор имел право: без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом ООО «ЦСВ» к компетенции общего собрания участников общества.

В соответствии с ч.4 ст.32, ч.1 ст.40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества; единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В силу ч.1 ст.277 Трудового кодекса Российской Федерации руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации, то есть является материально-ответственным лицом.

Таким образом, ФИО68 выполнял в указанной организации административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, т.е. являлся должностным лицом.

При этом, в силу вышеуказанных обстоятельств учредитель Общества, избрав ФИО68 на должность генерального директора ООО «ЦСВ», доверил ему выполнение им в интересах Общества функций, связанных с осуществлением Обществом предпринимательской деятельности с целью получения прибыли, получением оплаты за оказанные Обществом услуги, по обеспечению сохранности имущества Общества, контролю за исполнением сторонами условий договоров по оказанию Обществом услуг, соблюдением в Обществе финансово-хозяйственной и бухгалтерской дисциплины.

В период с 10 июля 2021 г. по 6 сентября 2022 г. Общество, выступая в качестве исполнителя, заключило договоры на оказание услуг: договор от 10 июля 2021 г. № со ФИО45, выступающей в качестве заказчика, и ФИО2, выступающим в качестве потребителя; договор от 7 августа 2021 г. № с ФИО51, выступающей в качестве заказчика, и ФИО41, выступающим в качестве потребителя; договор от 7 августа 2021 г. № с ФИО46, выступающим в качестве заказчика; договор от 25 сентября 2021 г. № с ФИО47, выступающей в качестве заказчика и ФИО31, выступающим в качестве потребителя; договор от 25 сентября 2021 г. № с ФИО32, выступающей в качестве заказчика, и ФИО33, выступающим в качестве потребителя; договор от 9 ноября 2021 г. № с ФИО48, выступающей в качестве заказчика, и ФИО34, выступающим в качестве потребителя; договор от 26 декабря 2021 г. № с ФИО49, выступающей в качестве заказчика, и ФИО35, выступающим в качестве потребителя; договор от 7 января 2022 г. № с ФИО52, выступающей в качестве заказчика, и ФИО36, выступающим в качестве потребителя; договор от 15 января 2022 г. № с ФИО63, выступающей в качестве заказчика, и ФИО37, выступающим в качестве потребителя; договор от 29 января 2022 г. № с ФИО43, выступающим в качестве заказчика, и ФИО38, выступающей в качестве потребителя; договор от 7 апреля 2022 г. № с ФИО55, выступающей в качестве заказчика, и ФИО39, выступающим в качестве потребителя; договор от 10 апреля 2022 г. № с ФИО54, выступающим в качестве заказчика, и ФИО26, выступающим в качестве потребителя; договор от 29 апреля 2022 г. № с ФИО8, выступающей в качестве заказчика, и ФИО27, выступающим в качестве потребителя; договор от 7 мая 2022 г. № с ФИО60, выступающей в качестве заказчика, и ФИО28, выступающим в качестве потребителя; договор от 8 мая 2022 г. № с ФИО29, выступающей в качестве заказчика, и ФИО30, выступающим в качестве потребителя; договор от 10 мая 2022 г. № с ФИО10, выступающим в качестве заказчика, и ФИО20, выступающим в качестве потребителя; договор от 3 июня 2022 г. № с ФИО58, выступающей в качестве заказчика, и ФИО21, выступающим в качестве потребителя; договор от 10 июня 2022 г. № с ФИО22, выступающей в качестве заказчика, и ФИО23, выступающим в качестве потребителя; договор от 13 июня 2022 г. № с ФИО44, выступающей в качестве заказчика, и ФИО24, выступающим в качестве потребителя; договор от 13 июня 2022 г. № с ФИО59, выступающей в качестве заказчика, и ФИО25, выступающим в качестве потребителя; договор от 4 июля 2022 г. № с ФИО61, выступающей в качестве заказчика, и ФИО13, выступающим в качестве потребителя; договор от 12 июля 2022 г. № с ФИО62, выступающей в качестве заказчика, и ФИО14, выступающим в качестве потребителя; договор от 30 июля 2022 г. № с ФИО64, выступающей в качестве заказчика, и ФИО15, выступающим в качестве потребителя; договор от 8 августа 2022 г. № с ФИО65, выступающей в качестве заказчика, и ФИО16, выступающим в качестве потребителя; договор от 6 сентября 2022 г. № с ФИО17, выступающей в качестве заказчика, и ФИО18, выступающим в качестве потребителя.

В соответствии с п.п.1.2, 2.1, 3.1.1, 4.6, 6.3, 6.5 данных договоров реабилитационный центр ООО «Центр социального восстановления» (РЦ «Центр социального восстановления») –исполнитель осуществляет программу социальной адаптации, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает, предусмотренные договором услуги по социальной адаптации потребителя в РЦ «Центр социального восстановления», в объеме и на условиях, устанавливаемых договором.

Заказчик обязан принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные договором.

По дополнительному согласованию сторон исполнитель оказывает организационную и консультационную помощь при помещении потребителя в медицинские учреждения, а также при обращении в медицинские учреждения, не связанном с госпитализацией.

Оплата в размере 100% производится любым из незапрещенных законодательством РФ методом в момент подписания договора. Оплаты за последующие периоды пребывания потребителя в РЦ «Центр социального восстановления» вносятся заказчиком не позднее рабочего дня оплачиваемого периода.

Днем платежа признается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу исполнителя.

В соответствии с п.6.1 вышеуказанных договоров сумма, подлежащая оплате за 30 календарных дней пребывания потребителя в РЦ «Центр социального восстановления»:

по договорам от 10 июля 2021 г. №, заключенным со ФИО45 и ФИО2, от 7 августа 2021 г. № – с ФИО51 и ФИО19, от 7 августа 2021 г. № – с ФИО46, от 7 января 2022 г. № – с ФИО52 и ФИО7, от 10 апреля 2022 г. № – с ФИО54 и ФИО26, от 29 апреля 2022 г. № – с ФИО8 и ФИО27, от 30 июля 2022 г. № – с ФИО64 и ФИО15, от 8 августа 2022 г. № – с ФИО65 и ФИО16, от 6 сентября 2022 г. № – с ФИО17 и ФИО18, составляет 30000 рублей;

по договорам от 25 сентября 2021 г. №, заключенным с ФИО32 и ФИО33, от 26 декабря 2021 г. № – с ФИО49 и ФИО35, от 8 мая 2022 г. № – с ФИО9 и ФИО30, от 10 мая 2022 г. № – с ФИО10 и ФИО20, от 3 июня 2022 г. № – с ФИО58 и ФИО21, от 10 июня 2022 г. № – с ФИО22 и ФИО23, от 13 июня 2022 г. № – с ФИО59 и ФИО25, от 13 июня 2022 г. № – с ФИО44 и ФИО24, от 12 июля 2022 г. № – с ФИО62 и ФИО14, составляет 35000 рублей;

по договорам от 25 сентября 2021 г. №, заключенным с ФИО47 и ФИО31, от 9 ноября 2021 г. № – с ФИО48 и ФИО34, от 15 января 2022 г. № – с ФИО63 и ФИО37, от 29 января 2022 г. № – с ФИО43 и ФИО38, от 7 апреля 2022 г. № – с ФИО55 и ФИО39, от 7 мая 2022 г. № – с ФИО60 и ФИО28, от 4 июля 2022 г. № – с ФИО61 и ФИО13, составляет 40000 рублей.

В период с 8 сентября 2021 г. до 15 октября 2021 г. у ФИО68, находившегося в г.Туле, являющегося исполнительным директором ООО «ЦСВ», то есть должностным лицом, из корыстной заинтересованности, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств ООО «ЦСВ» путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а именно денежных средств Общества, поступающих от заказчиков в качестве оплаты за оказание услуг по заключенным договорам. При этом ФИО68 не намеревался перечислять эти денежные средства на расчетный счет или вносить их в кассу Общества, поскольку желал противоправно безвозмездно обратить их в свою пользу.

Реализуя свой преступный умысел, в указанный период времени, ФИО68, сознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения материального ущерба ООО «ЦСВ» и желая их наступления, используя свое служебное положение исполнительного директора (в период с 8 сентября 2021 г. до 24 декабря 2021 г.), а впоследствии генерального директора Общества (в период с 24 декабря 2021 г. по 12 сентября 2022 г.), злоупотребляя доверием единственного участника ООО «ЦСВ» ФИО1, оказанным ФИО68 при назначении его на указанные должности, и путем обмана заказчиков услуг Общества: ФИО2, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО51, ФИО52, ФИО10, ФИО54, ФИО55, ФИО8, ФИО58, ФИО59, ФИО11, ФИО60, ФИО22, ФИО29, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО17, ФИО65, в период с 8 сентября 2021 г. по 6 сентября 2022 г., находясь в офисе ООО «ЦСВ» по адресу: 

<

адрес>, в ходе разговора с каждым из указанных лиц, сообщил им о необходимости перечисления денежных средств в качестве оплаты за оказанные услуги ООО «ЦСВ» на его расчетный счет №, открытый на его имя в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк»ом по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, а не на счет ООО «ЦСВ» или в кассу ООО «ЦСВ», как предусмотрено заключенными с указанными лицами договорами. 

Отдельно, с целью введения в заблуждение, заказчика услуг Общества ФИО43, ФИО68 сообщил ему о необходимости перечисления денежных средств в качестве оплаты за оказанные услуги ООО «ЦСВ» на расчетный счет ФИО12, открытый на имя ФИО12 в ПАО «Сбербанк, а заказчику услуг Общества ФИО44 на расчетный счет сотрудника ООО «ЦСВ» ФИО42, открытый на имя ФИО42 в ПАО «Сбербанк», а не на счет ООО «ЦСВ» или в кассу ООО «ЦСВ», как предусмотрено заключенными с указанными лицами договорами, при этом ФИО43 и ФИО44 не были осведомлены о преступных намерениях ФИО68 и полагали, что перечисленные ФИО12 и ФИО42 денежные средства ФИО68 передаст в ООО «ЦСВ».

15 октября 2021 г. в 21 час 16 минут, ФИО45, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 30000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

13 ноября 2021 г. в 11 часов 35 минут, ФИО46, действуя по указанию ФИО68, который ввел его в заблуждение, перевел с расчетного счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 25000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

1 декабря 2021 г. в 08 часов 37 минут, ФИО47, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 40000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, а не на счет ООО «ЦСВ» или в кассу ООО «ЦСВ», как предусмотрено договором.

1 января 2022 г. в 13 часов 23 минуты, ФИО48, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 42000 рублей (40000 рублей в счет оплаты услуг по договору, 2000 рублей в счет оплаты дополнительных услуг) на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

4 февраля 2022 г. в 15 часов 22 минуты, ФИО49, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 35000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

12 марта 2022 г. в 09 часов 42 минуты, ФИО50 по просьбе ФИО51 перевел с расчетного счета, открытого на имя ФИО50 в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 30000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, при этом ФИО51 полагала, что переведенные ФИО50 денежные средства ФИО68 передаст в ООО «ЦСВ».

6 апреля 2022 г. в 09 часов 37 минут, ФИО52, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 30000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

15 апреля 2022 г. в 18 часов 00 минут, ФИО45, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 30000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

29 апреля 2022 г. в 12 часов 07 минут, находясь, ФИО43, действуя по указанию ФИО68, который ввел его в заблуждение, перевел с расчетного счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 45000 рублей (40000 рублей в счет оплаты услуг по договору и 5000 рублей в счет оплаты дополнительных услуг) на расчетный счет ФИО12, открытый на имя ФИО12 в ПАО «Сбербанк», занимающего должность психолога в ООО «ЦСВ», неосведомленного о преступных намерениях ФИО68, которые последний 29 апреля 2022 г. в 12 часов 12 минут перевел на его расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, а не на счет ООО «ЦСВ» или в кассу ООО «ЦСВ», как предусмотрено договором № от 29 января 2022 г., при этом ФИО43 полагал, что переведенные ФИО12 денежные средства ФИО68 передаст в ООО «ЦСВ.

11 мая 2022 г. в 07 часов 32 минуты ФИО53 по просьбе ФИО54 перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 30000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, при этом ФИО54 полагал, что переведенные ФИО53 денежные средства ФИО68 передаст в ООО «ЦСВ».

11 мая 2022 г. в 10 часов 03 минуты, ФИО51, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 30000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

11 мая 2022 г. в 11 часов 39 минут, ФИО55, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 20000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

13 мая 2022 г. в 18 часов 33 минуты, ФИО8, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 180000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д. 1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

30 мая 2022 г. в 19 часов 35 минуты, ФИО48, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 40000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

6 июля 2022 г. в 22 часа 16 минут ФИО52, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на имя ФИО52 в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 30000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

7 июля 2022 г. в 20 часов 27 минут, ФИО56, действуя по указанию ФИО68, который ввел его в заблуждение, перевел с расчетного счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 37500 рублей (35000 рублей в счет оплаты услуг по договору, 2 500 рублей в счет оплаты дополнительных услуг) на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

В период, с 11 мая 2022 г. до 07 часов 21 минуты 8 июля 2022 г., ФИО54, которого ввел в заблуждение ФИО68, действуя по его указанию обратился к ФИО53 с просьбой перевести 30000 рублей в качестве оплаты за оказанные услуги ООО «ЦСВ», на что ФИО53 ответила согласием.

8 июля 2022 г. в 07 часов 21 минуту ФИО53 по просьбе ФИО54 перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 30000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, при этом ФИО54 полагал, что переведенные ФИО53 денежные средства ФИО68 передаст в ООО «ЦСВ».

В период, с 15 апреля 2022 г. до 19 часов 04 минут 14 июля 2022 г., ФИО45, которую ФИО68, ввел в заблуждение, действуя по его указанию, обратилась к ФИО57 с просьбой перевести 30000 рублей в качестве оплаты за оказанные услуги ООО «ЦСВ», на что ФИО57 ответил согласием.

11 июля 2022 г. в 11 часов 26 минут, ФИО44, действуя по указанию ФИО68, которую ФИО69 ввел в заблуждение, перевела с расчетного счета в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 35000 рублей на расчетный счет сотрудника ООО «ЦСВ» ФИО42, открытый на имя ФИО42 в ПАО «Сбербанк», которые она 11 июля 2022 г. в 11 часов 29 минут по просьбе ФИО44 перевела на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, при этом ФИО44 полагала, что перечисленные ФИО42 денежные средства ФИО68 передаст в ООО «ЦСВ».

14 июля 2022 г. в 19 часов 04 минуты ФИО57 по просьбе ФИО45 перевел с расчетного счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 30000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, при этом ФИО45 полагала, что переведенные ФИО57 денежные средства ФИО68 передаст в ООО «ЦСВ».

15 июля 2022 г. в 21 час 51 минуту, ФИО58, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 5000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

16 июля 2022 г. в 14 часов 17 минут, ФИО59, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 35000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк»ом по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

19 июля 2022 г. в 18 часов 32 минуты, ФИО58, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 20000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

28 июля 2022 г. в 11 часов 21 минуту, ФИО58, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 15000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

3 августа 2022 г. в 11 часов 49 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО32, действуя по указанию ФИО68, которую он ввел в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 14000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

8 августа 2022 г. в 11 часов 32 минуты, ФИО60, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 40000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк»ом по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

15 августа 2022 г. в 21 час 13 минут, ФИО45, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк» в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 30 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

18 августа 2022 г. в 15 часов 07 минут, ФИО22, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 20000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

24 августа 2022 г. в 16 часов 14 минут, ФИО22, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в АО «Альфа-Банк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 15000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

31 августа 2022 г. в 09 часов 51 минуту, ФИО29, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 35 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

4 сентября 2022 г. в 16 часов 55 минут, ФИО61, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 40000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

5 сентября 2022 г. в 11 часов 14 минут, ФИО62, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 35000 рублей на расчетный счет№, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

5 сентября 2022 г. в 20 часов 05 минут, ФИО63, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 40000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

6 сентября 2022 г. в 07 часов 58 минут, ФИО64, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 30000 рублей расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

6 сентября 2022 г. в 18 часов 45 минут, ФИО17, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 30000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д. 1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

7 сентября 2022 г. в 14 часов 08 минут, ФИО65, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 30000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

8 сентября 2022 г. в 12 часов 51 минуту, ФИО60, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 40000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

8 сентября 2022 г. в 20 часов 22 минуты, ФИО52, действуя по указанию ФИО68, который ввел ее в заблуждение, перевела с расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», в качестве оплаты за оказанные услуги Обществом денежные средства в сумме 30 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО68 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, полагая, что ФИО68 передаст данные денежные средства в ООО «ЦСВ».

Таким образом, в период с 15 октября 2021 г. по 8 сентября 2022 г. ФИО68, действуя путем обмана ФИО2, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО51, ФИО52, ФИО43, ФИО10, ФИО54, ФИО55, ФИО8, ФИО66, ФИО58, ФИО59, ФИО11, ФИО60, ФИО22, ФИО29, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО17, ФИО65 и злоупотребления доверием единственного участника ООО «ЦСВ» ФИО1, получил на свой расчетный счет №, открытый на его имя в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, от указанных лиц денежные средства на общую сумму 1273500 рублей, перечисленные ими в качестве оплаты услуг, оказанных ООО «ЦСВ» по указанным договорам.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих ООО «ЦСВ» денежных средств, ФИО68, путем обмана указанных лиц и злоупотребления доверием единственного участника ООО «ЦСВ» ФИО1, оказанным ФИО68 при назначении его на указанные должности, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью хищения денежных средств ООО «ЦСВ», противоправно, безвозмездно обратил в свою пользу данные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями исполнительный директор, а в последствии генеральный директор ООО «ЦСВ» ФИО68, используя служебное положение, путем обмана вышеперечисленных заказчиков и злоупотребления доверием единственного учредителя ООО «ЦСВ» ФИО1 совершил хищение принадлежащих ООО «ЦСВ» денежных средств на общую сумму 1273500 рублей, то есть в особо крупном размере, причинив ООО «ЦСВ» имущественный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО68 в судебном заседании виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся. Не оспаривал того, что в отношении всех потерпевших действовал с единым умыслом и совершил длящееся преступление. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания ФИО68, данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого о том, что с 24 декабря 2021 г. по сентябрь 2022 года, он состоял в должности генерального директора ООО «Центр социального восстановления», а также исполнял обязанности штатного бухгалтера. Примерно в ноябре 2021 года у него возникли финансовые трудности, в связи с чем, он не переводил на счет центра денежные средства, которые ему переводились в счет оплаты услуг центра, а тратил их на свои личные нужды. Таким образом у него образовался долг перед ООО «Центр социального восстановления» на общую сумму свыше одного миллиона рублей. Всего в период с 15 октября 2021 г. до 6 сентября 2022 г. он по заключенным договорам от заказчиков услуг Общества: ФИО2, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО51, ФИО52, ФИО10, ФИО54, ФИО55, ФИО8, ФИО58, ФИО59, ФИО11, ФИО60, ФИО22, ФИО29, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО17, ФИО65, ФИО43, ФИО44 обманным путем получил денежные средства в сумме 1273500 рублей и присвоил себе, хотя был обязан зачислить их расчетный счет или внести в кассу ООО «ЦСВ». О том, что он не переводил поступившие на его банковскую карту денежные средства от клиентов на счет ООО «Центр социального восстановления» стало известно в сентябре 2022 года в результате сверки поступавших на счет ООО денежных средств. (т.6 л.д. 120-128; л.д.257-265, т.7 л.д.12-28).

Вина ФИО68 в предъявленном ему обвинении также подтверждена следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «ЦСВ» ФИО1, данными им при проведении предварительного расследования и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон о том, что 24 декабря 2021 г. генеральным директором ООО «Центр социального восстановления» был назначен ФИО70 В ООО «ЦСВ» была договоренность между сотрудниками, что поскольку в ООО «ЦСВ» обращались граждане различных возрастов, в том числе пожилые, которым было трудно обращаться с мобильным банком, то некоторые клиенты просили ФИО68 о переводе денежных средств за оказанные услуги на его личную банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, чтобы он впоследствии с этой карты переводил денежные средства клиентов на счет центра. Кроме того, некоторым клиентам было неудобно переводить денежные средства на счет другого банка, так как за это брали комиссию. Примерно в сентябре 2022 года он обратил внимание, что у большинства клиентов образовалась задолженность перед ООО «ЦСВ». После того, как сотрудники организации обзвонили клиентов, они узнали, что по просьбе директора ООО «ЦСВ» ФИО68 они осуществляли оплату путем перечисления денежных средств на его банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», а также передавали ему часть наличных денежных средств. При этом ни у кого из клиентов никаких подозрений не возникало. После этого он спросил у ФИО68, по какой причине он не перечислял денежные средства клиентов на счет ООО, на что он пояснил, что ему нужны были денежные средства на личные нужды, и он решил так поступить. Они с бухгалтером ООО «ЦСВ» провели ревизию, в ходе которой установили, что на банковскую карту ФИО68 было перечислено около 1221833 рубля от некоторых клиентов. Данные денежные средства на расчётный счет ООО «Центр социального восстановления» не поступили, иным способом в кассу ООО также не поступили. Таким образом, был сделан вывод, что ФИО68 присвоил данные денежные средства и причинил ущерб на указанную сумму ООО «ЦСВ». 10 сентября 2022 г. ФИО68 написал на его имя заявление, в котором сознался в факте присвоения и похищения денежных средств ООО «Центр социального восстановления». В конце сентября 2022 года ФИО68 был уволен с занимаемой должности. (т.6 л.д.14-16).

Оценивая показания представителя потерпевшего ООО «ЦСВ» ФИО1, данные им при проведении предварительного расследования, суд приходит к выводу, что они согласуются с другими доказательствами обвинения, совпадают по времени и обстоятельствам, оснований не доверять им не имеется, в связи с чем, суд признает указанные показания допустимыми и достоверными. 

Показаниями свидетеля ФИО67, данными ею на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, о том, что она работает в должности бухгалтера ООО «ЦСВ». Для ведения аналитического учета генеральный директор ООО «ЦСВ» ФИО68 присылал ей посредством мессенджера «Telegram» информацию по заключенным договорам, в которых содержалась информация о заказчике. В последствии она обнаружила, что у некоторых клиентов образовалась задолженность по оплате услуг и сообщила об этом ФИО68, на что он ей пояснил, что знает об этом и контролирует ситуацию. В сентябре 2022 года учредитель ООО «Центр социального восстановления» ФИО1 обратился к ней, чтобы узнать, какая задолженность перед ООО со стороны клиентов. Она предоставила ему список должников, куда входили: ФИО2, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО51, ФИО52, ФИО10, ФИО54, ФИО55, ФИО8, ФИО58, ФИО59, ФИО11, ФИО60, ФИО22, ФИО29, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО17, ФИО65, ФИО43, ФИО44 (т.6 л.д.18-22).

Показаниями свидетеля ФИО45, данными ею на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, о том, что между ней и ООО «ЦСВ» 10 июля 2021 г. был заключен договор № на социальную реабилитацию ее сына ФИО2 Ежемесячный платеж по договору составлял 30000 рублей. К ней обратился ФИО68 с тем, чтобы она оплачивала услуги ООО «ЦСВ» лично ему на банковскую карту. У нее это не вызвало никаких подозрений. Примерно в конце сентября 2022 г. ей позвонили из ООО «ЦСВ» и попросили представить чеки об оплате услуг центра. Позже был составлен акт сверки с ООО «ЦСВ», в котором отсутствовали четыре платежа на общую сумму 120000 рублей, а именно: 15 апреля 2022 г. на сумму 30000 рублей, 14 июля 2022 г. на сумму 30000 рублей, 15 августа 2022 г. на сумму 30000 рублей, 15 октября 2021 г. на сумму 30000 рублей. (т.6 л.д.65-67).

Показаниями свидетеля ФИО47, данными ею на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, о том, что 25 августа 2021 г. между ней и ООО «Центр социального восстановления» был заключен договор № на оказание услуг по социальной адаптации. Согласно данному договору, она должна была оплачивать услуги Центра в размере 40000 рублей ежемесячно на расчетный счет ООО «Центр социального восстановления» либо иным способом по согласованию с представителями Центра. Через некоторое время кто-то из представителей Центра сообщил ей, что она должна производить оплату по договору на личную банковскую карту нового генерального директора ФИО68, через перевод в Сбербанк-Онлайн. Ее это также устраивало, в связи с чем, она начала производить оплату на карту ФИО68 В сентябре 2022 года ей позвонили из ООО «Центр социального восстановления» и попросили прислать чеки об оплате услуг, оказанных по вышеуказанному договору. После того, как она представила чеки, подтверждающие оплату, к ней приехали представители ООО «Центр социального восстановления» и попросили подписать акт сверки взаимных расчетов за период с 25 сентября 2022 г. по 31 июля 2022 г. по вышеуказанному договору. В акте отсутствовал один платеж, который она осуществляла 1 декабря 2022 г. на сумму 40000 рублей на карту ФИО68, о чем в акте сверки она сделала соответствующую запись (т.6 л.д.38-40).

Показаниями свидетеля ФИО49, данными ею на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, о том, что 26 декабря 2021 г. между ней и ООО «Центр социального восстановления» был заключен договор № на оказание услуг по социальной адаптации ее брата, у которого была алкогольная зависимость. Согласно данному договору, она должна была оплачивать услуги Центра в размере 35000 рублей ежемесячно на расчетный счет ООО «Центр социального восстановления», либо иным способом по согласованию с представителями Центра. В феврале 2022 года генеральный директор Центра ФИО68 сообщил ей, что она должна производить оплату по договору на его личную банковскую карту, через перевод в Сбербанк-Онлайн. Ее это устраивало, такая просьба не показалась ей подозрительной, в связи с чем, она начала производить оплату на карту ФИО68 В августе 2022 года ей позвонили из ООО «Центр социального восстановления» и попросили прислать чеки об оплате услуг, оказанных по вышеуказанному договору. После того, как она предоставила чеки, подтверждающие оплату, к ней приехали представители ООО «Центр социального восстановления» и попросили подписать акт сверки взаимных расчетов за период с 26 декабря 2021 г. по 1 апреля 2022 г. по вышеуказанному договору. В акте отсутствовал один платеж, который она осуществляла 4 февраля 2022 г. на сумму 35000 рублей на карту ФИО68, о чем в акте сверки она сделала соответствующую запись (т.6 л.д 44-46).

Показаниями свидетеля ФИО51, данными ею на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, о том, что 7 августа 2021 г. между ней и ООО «Центр социального восстановления» был заключен договор № на оказание услуг по социальной адаптации. Согласно данному договору, она должна была оплачивать услуги Центра в размере 30000 рублей ежемесячно на расчетный счет ООО «Центр социального восстановления», либо иным способом по согласованию с представителями Центра. Через некоторое время, кто-то из представителей Центра сообщил ей, что она должна производить оплату по договору на личную банковскую карту ФИО68, через перевод в Сбербанк-Онлайн. Ее это устраивало, такая просьба не показалась ей подозрительной, в связи с чем, она начала производить оплату на карту ФИО68 В январе 2023 года ей позвонили из ООО «Центр социального восстановления» и попросили прислать чеки об оплате услуг, оказанных по вышеуказанному договору. После того, как она представила чеки, подтверждающие оплату, к ней приехали представители ООО «Центр социального восстановления» и попросили ее подписать акт сверки взаимных расчетов за период с 7 августа 2021 г. по 15 августа 2022 г. по вышеуказанному договору. В акте отсутствовали два платежа, которые осуществлялись ей на карту ФИО68: 12 марта 2022 г. на сумму 30000 рублей, которые вносил за нее ФИО50 и 11 мая 2022 г. на сумму 30000 рублей, которые вносила она уже сама, о чем в акте сверки она сделала соответствующую запись (т. 6 л.д.77-79).

Показаниями свидетеля ФИО55, данными ею на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, о том, что 7 апреля 2022 г. между ней и ООО «Центр социального восстановления» был заключен договор № на оказание услуг по социальной адаптации ее отца, у которого была алкогольная зависимость. Согласно данному договору, она должна была оплачивать услуги Центра в размере 40000 рублей ежемесячно на расчетный счет ООО «Центр социального восстановления», либо иным способом по согласованию с представителями Центра. Через некоторое время после того, кто-то из представителей Центра сообщил ей, что она должна производить оплату по договору на личную банковскую карту ФИО68, через перевод в Сбербанк-Онлайн. Ее это устраивало, такая просьба не показалась ей подозрительной, в связи с чем, она начала производить оплату на карту ФИО68 В сентябре 2022 года ей позвонили из ООО «Центр социального восстановления» и попросили прислать чеки об оплате услуг, оказанных по вышеуказанному договору. После того, как она прислала чеки, подтверждающие оплату, к ней приехали представители ООО «Центр социального восстановления» и попросили подписать акт сверки взаимных расчетов за период с 7 апреля 2022 г. по 19 мая 2022 г. по вышеуказанному договору. В акте отсутствовал один платеж, который она осуществляла 11 мая 2022 г. на сумму 20000 рублей на карту ФИО68, о чем в акте сверки она сделала соответствующую запись (т.6 л.д.56-58).

Показаниями свидетеля ФИО8, данными ею на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, о том, что 29 апреля 2022 г. между ней и ООО «Центр социального восстановления» в лице был заключен договор № на оказание услуг по социальной адаптации ее сына. Согласно данному договору, она должна была оплачивать услуги Центра в размере 30000 рублей ежемесячно на расчетный счет ООО «Центр социального восстановления» либо иным способом по согласованию с представителями Центра. Через некоторое время кто-то из представителей Центра сообщил ей, что она должна производить оплату по договору на личную банковскую карту ФИО68, через перевод в Сбербанк-Онлайн. Ее это устраивало, такая просьба не показалась ей подозрительной, в связи с чем, она начала производить оплату на карту ФИО68 В сентябре 2022 года ей позвонили из ООО «Центр социального восстановления» и попросили прислать чеки об оплате услуг, оказанных по вышеуказанному договору. После того, как она прислала чеки, подтверждающие оплату, к ней приехали представители ООО «Центр социального восстановления» и попросили подписать акт сверки взаимных расчетов за период с 29 апреля 2022 г. по 25 октября 2022 г. по вышеуказанному договору. В акте отсутствовал один платеж, который она осуществляла 13 мая 2022 г. на сумму 180000 рублей на карту ФИО68, о чем в акте она сверки сделала соответствующую запись (т.6 л.д.26-28).

Показаниями свидетеля ФИО44, данными ею на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, о том, что между ней и ООО «ЦСВ» был заключен договор на оказание услуг по социальной адаптации ее отца № от 13 июня 2022 г. В соответствии с условиями договора сумма ежемесячного платежа по нему составляла 35000 рублей в месяц. После подписания указанного договора, ей сообщили, что оплату по нему необходимо осуществлять на личную банковскую карту ФИО68 Ее это обстоятельство не смутило. По результатам сверки между ней и ООО «ЦСВ» отсутствовал платеж, который она осуществила на личную банковскую карту ФИО68 на сумму 35000 рублей. Указанную сумму она перевела на банковскую карту сотруднику ООО «ЦСВ» ФИО42, впоследствии отправила указанную сумму на банковскую карту ФИО68 (т.6 л.д.85-89).

Показаниями свидетеля ФИО58, данными ею на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, о том, что она обращалась за оказанием услуг в ООО «ЦСВ» по реабилитации ее сына ФИО3 от алкогольной зависимости, заключив договор № от 3 июня 2023 г. Стоимость услуг по договору составляла 35000 рублей в месяц. Оплата по договору производилась с помощью мобильного приложения «Сбербанк» на личную банковскую карту ФИО68 Ее не смутил данный способ оплаты, так как деньги она переводила генеральному директору организации в лице ФИО68 Согласно акту сверки между ей и ООО «ЦСВ» имеются отсутствующие платежи, которые она осуществляла через приложение «Сбербанк» банковскую карту ФИО68 (т.6 л.д.74-75).

Показаниями свидетеля ФИО59, данными ею на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, о том, что 13 июня 2022 г. между ней и ООО «Центр социального восстановления» был заключен договор № на оказание услуг по социальной адаптации ее сына, у которого была алкогольная зависимость. Согласно данному договору, она должна была оплачивать услуги Центра в размере 35000 рублей ежемесячно на расчетный счет ООО «Центр социального восстановления», либо иным способом по согласованию с представителями Центра. Через некоторое время, кто-то из представителей Центра сообщил ей, что она должна производить оплату по договору на личную банковскую карту ФИО68, через перевод в Сбербанк-Онлайн. Ее это устраивало, в связи с чем, она начала производить оплату на карту ФИО68 В сентябре 2022 года ей позвонили из ООО «Центр социального восстановления» и попросили прислать чеки об оплате услуг, оказанных по вышеуказанному договору. После того, как она прислала чеки, подтверждающие оплату, к ней приехали представители ООО «Центр социального восстановления» и попросили подписать акт сверки взаимных расчетов за период с 13 июня 2022 г. по 10 октября 2022 г. по вышеуказанному договору. В акте отсутствовал один платеж, который она осуществляла 16 июля 2022 г. на сумму 35000 рублей на карту ФИО68, о чем в акте сверки она сделала соответствующую запись (т.6 л.д.50-52).

Показаниями свидетеля ФИО32, данными ею на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, о том, что 25 сентября 2021 г. между ней ООО «Центр социального восстановления» был заключен договор № на оказание услуг по социальной адаптации ее сына. Согласно данному договору, она должна была оплачивать услуги Центра в размере 35000 рублей ежемесячно на расчетный счет ООО «Центр социального восстановления» либо иным способом по согласованию с представителями Центра. Через некоторое время кто-то из представителей Центра сообщил ей, что она должна производить оплату по договору на личную банковскую карту нового генерального директора ФИО68, через перевод в Сбербанк-Онлайн. Ее это устраивало, такая просьба не показалась ей подозрительной, в связи с чем, она начала производить оплату на карту ФИО68 В сентябре 2022 года ей позвонили из ООО «Центр социального восстановления» и попросили прислать чеки об оплате услуг, оказанных по вышеуказанному договору. После того, как она прислала чеки, подтверждающие оплату, к ней приехали представители ООО «Центр социального восстановления» и попросили подписать акт сверки взаимных расчетов за период с 25 сентября 2021 г. по 10 октября 2022 г. по вышеуказанному договору. В акте отсутствовал один платеж, который она осуществляла 3 августа 2022 г. на сумму 14000 рублей на карту ФИО68, о чем в акте сверки она сделала соответствующую запись(т.6 л.д.35-37).

Показаниями свидетеля ФИО60, данными ею на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, о том, что 7 мая 2022 г. между ней и ООО «Центр социального восстановления» был заключен договор № на оказание услуг по социальной адаптации ее сына. Согласно данному договору, она должна была оплачивать услуги Центра в размере 40000 рублей ежемесячно на расчетный счет ООО «Центр социального восстановления», либо иным способом по согласованию с представителями Центра. После того, как она подписала договор, ей сообщили, что она должна производить оплату по договору на банковскую карту генерального директора ФИО68, через перевод в Сбербанк-Онлайн. Данную информацию ей сообщил психолог Центра. Её это также устраивало, в связи с чем, она начала производить оплату на карту ФИО68 В конце сентября 2022 года ей позвонили из ООО «Центр социального восстановления» и попросили прислать чеки об оплате услуг, оказанных по вышеуказанному договору. После того, как она прислала чеки, подтверждающие оплату, к ней приехали представители ООО «Центр социального восстановления» и попросили подписать акт сверки взаимных расчетов за период с 7 мая 2022 г. по 3 октября 2022 г. по вышеуказанному договору. В акте отсутствовали два платежа, которые она осуществляла 8 августа 2022 г. на сумму 40000 рублей на карту ФИО68, и 8 сентября 2022 г. на сумму 40000 рублей на карту ФИО68, о чем в акте сверки она сделала соответствующую запись (т.6 л.д 47-49).

Показаниями свидетеля ФИО29, данными ею на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, о том, что 8 мая 2022 г. между ней и ООО «Центр социального восстановления» был заключен договор № на оказание услуг по социальной адаптации. Согласно данному договору, она должна была оплачивать услуги Центра в размере 35000 рублей ежемесячно на расчетный счет ООО «Центр социального восстановления», либо иным способом по согласованию с представителями Центра. Через некоторое время кто-то из представителей Центра сообщил ей, что она должна производить оплату по договору на личную банковскую карту ФИО68, через перевод в Сбербанк-Онлайн. Ее это устраивало, такая просьба не показалась ей подозрительной, в связи с чем, она начала производить оплату на карту ФИО68 В сентябре 2022 года ей позвонили из ООО «Центр социального восстановления» и попросили прислать чеки об оплате услуг, оказанных по вышеуказанному договору. После того, как она прислала чеки, подтверждающие оплату, к ней приехали представители ООО «Центр социального восстановления» и попросили подписать акт сверки взаимных расчетов за период с 8 мая 2022 г. по 4 октября 2022 г. по вышеуказанному договору. В акте отсутствовал один платеж, который она осуществляла 31 августа 2022 г. на сумму 35000 рублей на карту ФИО68, о чем в акте сверки она сделала соответствующую запись (т.6 л.д53-55);

Показаниями свидетеля ФИО61, данными ею на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, о том, что 4 июля 2022 г. между ней и ООО «Центр социального восстановления» в лице генерального директора ФИО68 был заключен договор № на оказание услуг по социальной адаптации ее бывшего мужа, у которого была алкогольная зависимость. Согласно данному договору, она должна была оплачивать услуги Центра в размере 40000 рублей ежемесячно на расчетный счет ООО «Центр социального восстановления», либо иным способом по согласованию с представителями Центра. Через некоторое время после того, как она подписала указанный договор, кто-то из представителей Центра сообщил ей, что она должна производить оплату по договору на личную банковскую карту ФИО68, через перевод в Сбербанк-Онлайн. Ее это также устраивало, такая просьба не показалась ей подозрительной, в связи с чем, она начала производить оплату на карту ФИО68 В сентябре 2022 года ей позвонили из ООО «Центр социального восстановления» и попросили ее прислать чеки об оплате услуг, оказанных по вышеуказанному договору. После того, как она прислала чеки, подтверждающие оплату, к ней приехали представители ООО «Центр социального восстановления» и попросили подписать акт сверки взаимных расчетов за период с 4 июля 2022 г. по 1 октября 2022 г. по вышеуказанному договору. В акте отсутствовал один платеж, который она осуществляла 4 сентября 2022 г. на сумму 40000 рублей на карту ФИО68, о чем в акте сверки она сделала соответствующую запись (т. 6 л.д. 59-61).

Показаниями свидетеля ФИО62, данными ею на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, о том, что 12 июля 2022 г. между ней и ООО «Центр социального восстановления» был заключен договор № на оказание услуг по социальной адаптации ее сына. Согласно данному договору, она должна была оплачивать услуги Центра в размере 35000 рублей ежемесячно на расчетный счет ООО «Центр социального восстановления» либо иным способом по согласованию с представителями Центра. Через некоторое время кто-то из представителей Центра сообщил ей, что она должна производить оплату по договору на личную банковскую карту ФИО68, через перевод в Сбербанк-Онлайн. Ее это устраивало, в связи с чем, она начала производить оплату на карту ФИО68 В сентябре 2022 года ей позвонили из ООО «Центр социального восстановления» и попросили прислать чеки об оплате услуг, оказанных по вышеуказанному договору. После того, как она прислала чеки, подтверждающие оплату, к ней приехали представители ООО «Центр социального восстановления» и попросили подписать акт сверки взаимных расчетов за период с 12 июля 2022 г. по 9 октября 2022 г. по вышеуказанному договору. В акте отсутствовал один платеж, который она осуществляла 5 сентября 2022 г. на сумму 35000 рублей на карту ФИО68, о чем в акте сверки она сделала соответствующую запись (т. 6 л.д. 33-34).

Показаниями свидетеля ФИО64, данными ею на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, о том, что 30 июля 2022 г. между и ООО «Центр социального восстановления» был заключен договор № на оказание услуг по социальной адаптации ее отца, у которого была алкогольная зависимость. Согласно данному договору, она должна была оплачивать услуги Центра в размере 30000 рублей ежемесячно на расчетный счет ООО «Центр социального восстановления», либо иным способом по согласованию с представителями Центра. После того, как она подписала договор, консультант Центра ей сообщили, что она должна производить оплату по договору на банковскую карту генерального директора ФИО68, через перевод в Сбербанк-Онлайн. Ее это устраивало, в связи с чем, она начала производить оплату на карту ФИО68 В конце сентября 2022 года ей позвонили из ООО «Центр социального восстановления» и попросили прислать чеки об оплате услуг, оказанных по вышеуказанному договору. После того, как она прислала чеки, подтверждающие оплату, к ней приехали представители ООО «Центр социального восстановления» и попросили подписать акт сверки взаимных расчетов за период с 30 июля 2022 г. по 27 сентября 2022 г. по вышеуказанному договору. В акте отсутствовал один платеж, который она осуществляла 6 сентября 2022 г. на сумму 30000 рублей на карту ФИО68, о чем в акте сверки она сделала соответствующую запись (т.6 л.д.41-43).

Показаниями свидетеля ФИО17, данными ею на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, о том, что между ней и ООО «ЦСВ» 6 сентября 2022 г. был заключен договор № по социальной адаптации двоюродного брата. В соответствии с указанным договором ежемесячный платеж по нему составлял 30000 рублей. После подписания договора ей сообщили, что оплату по нему можно осуществлять по номеру телефона, который привязан к банковской карте ФИО68, что ее устроило. Примерно в конце 2022 года с ней связалась представители ООО «ЦСВ» и попросили представить копии чеков об оплате услуг центра. Спустя некоторое время представители ООО «ЦСВ» попросили подписать с ней акт сверки взаимных расчетов за период с 6 сентября 2022 г. по 5 октября 2022 г., в котором она обнаружила отсутствие платежа в размере 30000 рублей, совершенного ей на банковскую карту ФИО68 6 сентября 2022 г. (т.6 л.д.95-97).

Показаниями свидетеля ФИО65, данными ею на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, о том, что 8 августа 2022 г. между ней и ООО «Центр социального восстановления» заключен договор № на оказание услуг по социальной адаптации ее сына. Согласно данному договору, она должна была оплачивать услуги Центра в размере 30000 рублей ежемесячно на расчетный счет ООО «Центр социального восстановления» либо иным способом по согласованию с представителями Центра. Через некоторое время, кто-то из представителей Центра сообщил ей, что она должна производить оплату по договору на личную банковскую карту ФИО68, через перевод в Сбербанк-Онлайн. Ее это устраивало, такая просьба не показалась ей подозрительной, в связи с чем, она начала производить оплату на карту ФИО68 В сентябре 2022 года ей позвонили из ООО «Центр социального восстановления» и попросили прислать чеки об оплате услуг, оказанных по вышеуказанному договору. После того, как она прислала чеки, подтверждающие оплату, к ней приехали представители ООО «Центр социального восстановления» и попросили подписать акт сверки взаимных расчетов за период с 8 августа 2022 г. по 6 октября 2022 г. по вышеуказанному договору. В акте отсутствовал один платеж, который она осуществляла 7 сентября 2022 г. на сумму 30000 рублей на карту ФИО68, о чем в акте сверки она сделала соответствующую запись (т. 6 л.д. 29-31).

Суд принимает показания указанных свидетелей в качестве доказательства по делу, так как в своей совокупности они не противоречат показаниям подсудимого ФИО68, представителя потерпевшего ООО «ЦСВ» по доверенности ФИО1, согласуются между собой, совпадают по времени и обстоятельствам. 

Показания свидетелей получены с соблюдением требований УПК РФ, каких-либо заявлений и замечаний от свидетелей ни в ходе их допроса, ни по его окончании, не поступило. 

Вина подсудимого ФИО68 также подтверждается письменными материалами дела:

протоколом осмотра документов от 11 апреля 2023 г., согласно которому была осмотрена имеющаяся в материалах дела документация между ООО «ЦСВ» и заказчиками услуг. На акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО45 за период 10 июля 2021 г. по 20 августа 2022 г. имеется отметка ФИО45 о несогласии с актом сверки, так как в нем отсутствует платежи от 15 октября 2021 г., 15 апреля 2022 г., 14 июля 2022 г., 15 августа 2022 г. на общую сумму 120000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО46 за период с 7 августа 2021 г. по 1 октября 2022 г. имеются сведения о том, что ФИО46 не согласен с актом сверки, так как в нем отсутствуют платеж от 13 ноября 2021 г. на сумму 25000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО47 за период 25 сентября 2021 г. по 31 июля 2022 г. имеются сведения о том, ФИО47 не согласна с актом сверки, так как в нем отсутствуют платеж от 1 декабря 2021 г. на сумму 40000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО48 за период с 9 ноября 2021 г. по 5 ноября 2022 г. имеются сведения о том, ФИО48 не согласна с актом сверки, так как в нем отсутствуют платежи от 1 января 2022 г. на сумму 42000 рублей, 30 мая 2022 г. на сумму 40000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО49 за период 26 декабря 2021 г. по 1 апреля 2022 г. имеется отметка ФИО49 о несогласии с актом сверки, так как в нем отсутствует платеж от 4 февраля 2022 г. на сумму 35000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО51 за период с 7 августа 2021 г. по 15 августа 2022 г. имеются сведения о том, ФИО51 не согласна с актом сверки, так как в нем отсутствуют платеж от 11 мая 2022 г. и от 12 марта 2022 г. на общую сумму 60000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО52 за период с 7 января 2022 г. по 3 октября 2022 г. имеется отметка ФИО52 о несогласии с актом сверки, так как в нем отсутствует платежи от 6 апреля 2022 г. на сумму 30000 рублей, 6 июля 2022 г. на сумму 30000 рублей, 8 сентября 2022 г. на сумму 30000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО4 за период с 29 января 2022 г. по 24 мая 2022 г. имеется отметка ФИО43 о несогласии с актом сверки, так как в нем отсутствует платеж от 29 апреля 2022 г. на сумму 45000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО10 за период с 10 мая 2022 г. по 29 июля 2022 г. имеется отметка ФИО10 о несогласии с актом сверки, так как в нем отсутствует платеж от 7 июля 2022 г. на сумму 37500 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО54 за период с 10 апреля 2022 г. по 8 августа 2022 г. имеются сведения о том, ФИО54 не согласен с актом сверки, так как в нем отсутствуют платеж от 11 мая 2022 г. на сумму 30000 рублей и 8 июля 2022 г. на сумму 30000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО55 за период с 7 апреля 2022 г. по 19 мая 2022 г. имеются сведения о том, ФИО55 не согласна с актом сверки, так как в нем отсутствуют платеж от 11 мая 2022 г. на сумму 20000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО8 за период 29 апреля 2022 г. по 25 октября 2022 г. имеется отметка ФИО8, о несогласии с актом сверки, так как в нем отсутствует платеж от 13 мая 2022 г. на сумму 180000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО44 за период с 13 июня 2022 г. по 10 сентября 2022 г. имеется отметка ФИО44 о несогласии с актом сверки, так как в нем отсутствует платеж от 11 июля 2022 г. на сумму 35000 рублей, на акте сверки с разногласиями между ООО «ЦСВ» и ФИО58 за период 3 июня 2022 г. по 4 августа 2022 г. имеются сведения о том, ФИО58 не согласна с актом сверки, так как в нем отсутствуют платежи от 15 июля 2022 г. на сумму 5000 рублей, 19 июля 2022 г. на сумму 20000 рублей, 28 июля 2022 г. на сумму 15000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО59 за период с 13 июня 2022 г. по 10 октября 2022 г. имеется отметка ФИО59 о несогласии с актом сверки, так как в нем отсутствует платеж от 16 июля 2022 г. на сумму 35000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО32 за период с 25 сентября 2021 г. по 10 октября 2022 г. имеется отметка ФИО32 о несогласии с актом сверки, так как в нем отсутствует платеж от 30 августа 2022 г. на сумму 14000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО60 за период с 7 мая 2022 г. по 3 октября 2022 г. имеется отметка ФИО60 о несогласии с актом сверки, так как в нем отсутствуют платежи от 8 сентября 2022 г. на сумму 40000 рублей, 8 августа 2022 г. на сумму 40000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО22 за период с 10 июня 2022 г. по 7 сентября 2022 г. имеется отметка ФИО22 о несогласии с актом сверки, так как в нем отсутствует платежи от 18 августа 2022 г. на сумму 20000 рублей и 24 августа 2022 г. на сумму 15000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО29 за период с 8 мая 2022 г. по 4 октября 2022 г. имеется отметка ФИО29 о несогласии с актом сверки, так как в нем отсутствует платеж от 31 августа 2022 г. на сумму 35000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО61 за период с 4 июля 2022 г. по 1 октября 2022 г. имеется отметка ФИО61 о несогласии с актом сверки, так как в нем отсутствует платеж от 4 сентября 2022 г. на сумму 40000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО62 за период с 12 июля 2022 г. по 9 октября 2022 г. имеется отметка ФИО62 о несогласии с актом сверки, так как в нем отсутствует платеж от 5 сентября 2022 г. на сумму 35000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО63 за период 30 августа 2022 г. по 28 сентября 2022 г. имеется отметка ФИО63 о несогласии с актом сверки, так как в нем отсутствует платеж от 5 сентября 2022 г. на сумму 40000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО64 за период с 30 июля 2022 г. по 27 сентября 2022 г. имеется отметка ФИО64 о несогласии с актом сверки, так как в нем отсутствует платеж от 6 сентября 2022 г. на сумму 30000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО17 за период 6 сентября 2022 г. по 5 октября 2022 г. имеется отметка ФИО17 о несогласии с актом сверки, так как в нем отсутствует платеж от 6 сентября 2022 г. на сумму 30000 рублей, на акте сверки между ООО «ЦСВ» и ФИО65 за период 8 августа 2022 г. по 6 октября 2022 г. имеется отметка ФИО65 о несогласии с актом сверки, так как в нем отсутствует платеж от 7 сентября 2022 г. на сумму 30000 рублей. (т.2 л.д.100-259);

протоколом осмотра документов от 7 мая 2023 г., согласно которому были осмотрены выписки по расчётным счетам ООО «ЦСВ» в АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», кассовая книга ООО «ЦСВ». Осмотром установлено, что на расчётные счета ООО «ЦСВ» и в кассу общества не поступали денежные средства, полученные ФИО68 по договору № от 10 июля 2021 г. датами 15 октября 2021 г. на сумму 30000 рублей, 15 апреля 2022 г. на сумму 30000 рублей, 14 июля 2022 г. на сумму 30000 рублей, 15 августа 2022 г. на сумму 30000 рублей, по договору № от 7 августа 2021 г. датой 13 ноября 2021 г. на сумму 25000 рублей, по договору № от 25 сентября 2021 г. датой 1 декабря 2021 г. на сумму 40000 рублей, по договору № от 9 ноября 2021 г. датами 1 января 2022 г. на сумму 42000 рублей, 30 мая 2022 г. на сумму 40000 рублей, по договору № от 26 декабря 2021 г. в сумме 35000 рублей, по договору № от 7 августа 2021 г. датами 11 мая 2022 г. на сумму 30000 рублей, 12 марта 2022 г. на сумму 30000 рублей, по договору № от 7 января 2022 г., датированные 6 апреля 2022 г. на сумму 30000 рублей, 6 июля 2022 г. на сумму 30000 рублей, 8 сентября 2022 г. на сумму 30000 рублей, по договору № от 29 января 2023 г. в сумме 45000 рублей, по договору № от 10 мая 2022 г. датой 7 июля 2022 г. на сумму 37500 рублей, по договору № от 10 апреля 2022 г. датами 11 мая 2022 г. на сумму 30000 рублей, 8 июля 2022 г. на сумму 30000 рублей, по договору № от 7 апреля 2022 г. датой 11 мая 2022 г. на сумму 20000 рублей, по договору № от 29 апреля 2022 г. датой 13 мая 2022 г. на сумму 180000 рублей, по договору № от 13 июня 2021 г. в сумме 35000 рублей, по договору № от 3 июня 2022 г. датами 15 июля 2022 г. на сумму 5000 рублей, 19 июля 2022 г. на сумму 20000 рублей, 28 июля 2022г. на сумму 15000 рублей, по договору № от 13 июля 2022 г. датой 16 июля 2022 г. на сумму 35000 рублей, по договору № от 25 сентября 2021 г. датой 30 августа 2022 г. на сумму 14000 рублей, по договору № от 7 мая 2022 г., датированные 8 сентября 2022 г. на сумму 40000 рублей и 8 августа 2022 г. на сумму 40000 рублей, по договору № от 10 мая 2022 г. датами 18 августа 2022 г. на сумму 20000 рублей, 24 августа 2022 г. на сумму 15000 рублей, по договору № от 8 мая 2022 г., датой 31 августа 2022 г. на сумму 35000 рублей, по договору № от 4 июля 2022 г. датой 4 сентября 2022 г. на сумму 40000 рублей, по договору № от 12 июля 2022 г. датой 5 сентября 2022 г. на сумму 35000 рублей, по договору № от 30 августа 2022 г. датой 5 сентября 2022 г. на сумму 40000 рублей, по договору № от 30 июля 2022 г. датой 6 сентября 2022 г. на сумму 30000 рублей, по договору № от 6 сентября 2022 г. датой 6 сентября 2022 г. на сумму 30000 рублей, по договору № от 8 августа 2022 г. датой 7 сентября 2022 г. на сумму 30000 рублей, который признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т.4 л.д.126-134;135);

протоколом осмотра документов от 10 мая 2023 г., согласно которому осмотрена выписка по банковской карте № к расчетному счету 40№ открытому на имя ФИО68 В строке 6105 содержится информация: ФИО68 от ФИО5 с банковской карты № 15 октября 2021 г. поступили денежные средства в сумме 30000 рублей, в строке 11680 содержится информация: ФИО68 от ФИО57 (согласно имеющимся материалам дела за ФИО5) с банковской карты № 14 июля 2022 г. поступили денежные средства в сумме 30000 рублей, в строке 9958 содержится информация: ФИО68 от ФИО5 с банковской карты № 15 апреля 2022 г. поступили денежные средства в сумме 30000 рублей, в строке 12055 содержится информация: ФИО68 от ФИО5 с банковской карты № 15 августа 2022 г. поступили денежные средства в сумме 30000 рублей. В строке 6746 содержится информация: ФИО68 от ФИО46 с банковской карты № 13 ноября 2021 г. поступили денежные средства в сумме 25000 рублей. В строке 7068 содержится информация: ФИО68 от ФИО47 с банковской карты № 1 декабря 2021 г. поступили денежные средства в сумме 40000 рублей. В строке 7665 содержится информация: ФИО68 от ФИО48 с банковской карты № 1 января 2022 г. поступили денежные средства в сумме 42000 рублей, в строке 10910 содержится информация: ФИО68 от ФИО48 с банковской карты № 30 мая 2022 г. поступили денежные средства в сумме 40000 рублей, 4 февраля 2022 г. ФИО68 от ФИО49 поступили денежные средства на сумму 35000 рублей. В строке 9289 содержится информация: ФИО68 от ФИО50 (согласно имеющимся материалами дела за ФИО51) с банковской карты № 12 марта 2022 г. поступили денежные средства в сумме 30000 рублей, в строке 10559 содержится информация: ФИО68 от ФИО51 с банковской карты № 11 мая 2022 г. поступили денежные средства в сумме 30000 рублей. В строке 9776 содержится информация: ФИО68 от ФИО52 с банковской карты № 6 апреля 2022 г. поступили денежные средства в сумме 30000 рублей. в строке 11611 содержится информация: ФИО68 от ФИО52 с банковской карты № 6 июля 2022 г. поступили денежные средства в сумме 30000 рублей, в строке 12343 содержится информация: ФИО68 от ФИО52 с банковской карты № 8 сентября 2022 г. поступили денежные средства в сумме 30000 рублей. 29 апреля 2022 г. ФИО68 от ФИО12 поступили денежные средства на сумму 45000 рублей. В строке 11605 содержится информация: ФИО68 от ФИО10 с банковской карты № 7 июля 2022 г. поступили денежные средства в сумме 37500 рублей. В строке 10558 содержится информация: ФИО68 от ФИО53 за ФИО54 с банковской карты № 11 мая 2022 г. поступили денежные средства в сумме 30000 рублей. В строке 11626 содержится информация: ФИО68 от ФИО53 за ФИО54 с банковской карты № 8 июля 2022 г. поступили денежные средства в сумме 30000 рублей. В строке 10569 содержится информация: ФИО68 от ФИО55 с банковской карты № 11 мая 2022 г. поступили денежные средства в сумме 20000 рублей. В строке 10602 содержится информация: ФИО68 от ФИО8 с банковской карты № 13 мая 2022 г. поступили денежные средства в сумме 180000 рублей. 11 июля 2022 г. ФИО68 от ФИО42 поступили денежные средства на сумму 35000 рублей. В строке 11693 содержится информация: ФИО68 от ФИО58 с банковской карты № 15 июля 2022 г. поступили денежные средства в сумме 5000 рублей, в строке 11724 содержится информация: ФИО68 от ФИО58 с банковской карты № 19 июля 2022 г. поступили денежные средства в сумме 20000 рублей, в строке 11822 содержится информация: ФИО68 от ФИО58 с банковской карты № 28 июля 2022 г. поступили денежные средства в сумме 15000 рублей. В строке 11691 содержится информация: ФИО68 от ФИО59 с банковской карты № 16 июля 2022 г. поступили денежные средства в сумме 35000 рублей. В строке 11933 содержится информация: ФИО68 от ФИО32 с банковской карты № 3 августа 2022 г. поступили денежные средства в сумме 14000 рублей. В строке 12341 содержится информация: ФИО68 от ФИО60 с банковской карты № 8 сентября 2022 г. поступили денежные средства в сумме 40000 рублей, в строке 12000 содержится информация: ФИО68 от ФИО60 с банковской карты № 8 августа 2022 г. поступили денежные средства в сумме 40000 рублей. В строке 12075 содержится информация: ФИО68 от ФИО22 с банковской карты № 5 сентября 2022 г. поступили денежные средства в сумме 20000 рублей, в строке 12110 содержится информация: ФИО68 24 августа 2022 г. поступили денежные средства в сумме 15000 рублей и совпадает с имеющимся в материалах дела чеком АО Альфа-Банка от 24 августа 2022 г. на 15000 рублей. В строке 12196 содержится информация: ФИО68 от ФИО29 с банковской карты № 31 августа 2022 г. поступили денежные средства в сумме 35000 рублей. В строке 12285 содержится информация: ФИО68 от ФИО61 с банковской карты № 4 сентября 2022 г. поступили денежные средства в сумме 40000 рублей. В строке 12289 содержится информация: ФИО68 от ФИО62 с банковской карты № 5 сентября 2022 г. поступили денежные средства в сумме 35000 рублей. В строке 12302 содержится информация: ФИО68 от ФИО63 с банковской карты № 5 сентября 2022 г. поступили денежные средства в сумме 40000 рублей. В строке 12313 содержится информация: ФИО68 от ФИО64 с банковской карты № 6 сентября 2022 г. поступили денежные средства в сумме 30000 рублей. В строке 12314 содержится информация: ФИО68 от ФИО17 с банковской карты № 6 сентября 2022 г. поступили денежные средства в сумме 30000 рублей. В строке 12322 содержится информация: ФИО68 от ФИО65 с банковской карты № 7 сентября 2022 г. поступили денежные средства в сумме 30000 рублей (т.4 л.д.122-125).

Указанные письменные документы не вызывают у суда сомнений в своей достоверности, оснований для признания их недопустимыми доказательствами не имеется. 

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого. 

В судебном заседании достоверно установлено, что между ФИО68 и ООО «ЦСВ» 30 сентября 2020 г. заключен трудовой договор №, в соответствии п.1.1. которого Общество обязуется принять ФИО68 на должность консультанта по химической зависимости, приказом № генерального директора ООО «ЦСВ» ФИО40 от 8 сентября 2021 г. ФИО68 переведен с должности консультанта по химической зависимости на должность исполнительного директора Общества, решением № единственного участника ООО «ЦСВ» ФИО1 от 23 декабря 2021 г. ФИО68 избран генеральным директором ООО «ЦСВ» сроком на 5 лет с 24 декабря 2021 г., приказом № от 24 декабря 2021 г. ФИО68 переведен с должности исполнительного директора на должность генерального директора Общества, на основании собственного приказа № от 24 декабря 2021 г. ФИО68 вступил в должность генерального директора ООО «ЦСВ» и возложил обязанности главного бухгалтера ООО «ЦСВ» ФИО68 на себя. В соответствии с Уставом ООО «ЦСВ», утвержденным протоколом № общего собрания учредителей ООО «ЦСВ» от 20 февраля 2017 г., ФИО68 как генеральный директор имел право: без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом ООО «ЦСВ» к компетенции общего собрания участников общества. Таким образом, ФИО68, являясь исполнительным директором, а впоследствии, генеральным директором ООО «ЦСВ», то есть, единолично выполняя функции по руководству текущей деятельностью ООО «ЦСВ», осуществляя управленческие функции в указанной организации, включающие организационно – распорядительные и административно – хозяйственные обязанности в организации, с использованием своего служебного положения в период с 15 октября 2021 г. по 8 сентября 2022 г. совершил хищение чужого имущества, а именно принадлежащих ООО «ЦСВ» денежных средств на общую сумму 1273500 рублей, которая, в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ, составляет особо крупный размер, так как превышает один миллион рублей.

Таким образом, квалифицирующие признаки: «с использованием своего служебного положения» и в «особо крупном размере» нашли свое подтверждение в судебном заседании.

Суд приходит к выводу о подтверждении вины ФИО68 и квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 УК РФ как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Согласно п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

При этом суд расценивает как техническую ошибку указание лишнего ноля в протоколах допросов свидетелей: ФИО64 от 6 апреля 2023 г.(т.6 л.д.41-43) в сумме отсутствующего платежа в размере 30 0000 рублей, ФИО49 от 10 апреля 2023 г. (т.6 л.д.44-46) в сумме отсутствующего платежа в размере 35 0000 рублей; ФИО60 от 10 апреля 2023 г. (т.6 л.д.47-49) сумму отсутствующих платежей в размере 40 0000 рублей, ФИО59 от 26 апреля 2023 г. (т.6 л.д.50-52) в сумме отсутствующего платежа в размере 35 0000 рублей; ФИО29 от 27 апреля 2023 г. (т.6 л.д.53-55); сумму отсутствующего платежа в размере 35 0000 рублей, ФИО55 от 27 апреля 2023 г. (т.6 л.д.56 -58) в сумме отсутствующего платежа в размере 20 0000 рублей, поскольку из акта сверки взаимных расчетов, содержащегося в т.1 л.д.195, следует, что ФИО49 указала о переводе на карту суммы в размере 35000 рублей, из акта сверки взаимных расчетов, содержащегося в т.3 л.д.69 следует, что ФИО29 указала о переводе на карту суммы в размере 35000 рублей, из акта сверки взаимных расчетов, содержащегося в т.3 л.д.209, следует, что ФИО60 указала о переводе на карту суммы в размере 40000 рублей, из акта сверки взаимных расчетов, содержащегося в т.3 л.д.188, следует, что ФИО55 указала о переводе на карту суммы в размере 20000 рублей, из акта сверки взаимных расчетов, содержащегося в т.3 л.д.235, следует, что ФИО64 указала о переводе на карту суммы в размере 30000 рублей, из акта сверки взаимных расчетов, содержащегося в т.4 л.д.53, следует, что ФИО59 указала о переводе на карту суммы в размере 35000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля старший следователь следственного отдела по Привокзальному району г.Тулы следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области ФИО6, также пояснила о том, что ею при составлении проколов допроса свидетелей: ФИО49. ФИО55, ФИО59, ФИО60, ФИО29, ФИО64 были допущены технические ошибки, а именно указан лишний ноль в сумме отсутствующих платежей.

Поведение подсудимого в судебном заседании адекватно происходящему, ФИО68 дает обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы, в связи с чем, в отношении инкриминируемого ФИО68 деяния суд считает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенное им преступление.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое по категории относится к тяжким преступлениям, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, который впервые совершил преступление, 

<

...> (т.6 л.д.274, 277); 

<

...> (т.6 л.д.270); положительно характеризуется по месту жительства (т.6 л.д.279).

Обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимого ФИО68 в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает 

<

...>, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает активное способствование расследованию преступления, о чем свидетельствуют его показания, данные следователю после совершения преступления, где он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления, изобличая тем самым себя в преступлении, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба и иные действия, направленные на заглаживание вреда, выразившиеся в возмещении ущерба в размере 1302000 рублей, то есть в большем размере, чем сумма причиненного ущерба, принесение извинений представителю потерпевшего, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств по делу полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, 

<

...>, положительную характеристику с места жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО68, судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает мнение представителя потерпевшего ООО «ЦСВ» ФИО1, который в своем письменном заявлении, сообщил о полном возмещении ФИО68 ущерба и просил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы. 

В соответствии с ч.1 ст.6 УК РФ наказание назначенное осужденному должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. На эти же обстоятельства указано в ст.60 УК РФ.

При этом нельзя оставить без внимания положения ч.3 ст.43 УК РФ, согласно которой наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Суд, принимая во внимание изложенное, исходя из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, отсутствии тяжких последствий, учитывая все данные о личности подсудимого ФИО68, который впервые совершил преступление, у которого 

<

...>, учитывая, что он имеет постоянное место жительства, 

<

...>, возместил причиненный ущерб в полном объеме, совершил иные действия. направленные на заглаживание вреда, учитывая его поведение после совершения преступления, активное сотрудничеством со следственными органами, учитывая, что перед совершением преступления он, с его слов, находился в тяжелом материальном положении, 

<

...>, учитывая обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, полагает, что указанные обстоятельства значительно уменьшают степень общественной опасности совершенного им преступления, и приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы с применением ч.1 ст.62 УК РФ, при этом суд приходит к твердому убеждению о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, с применением к нему положений ст.73 УК РФ, с возложением на него определенных обязанностей. 

Суд, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного преступления, влияния назначенного наказания на условия жизни семьи подсудимого, а также 

<

...> возмещение ущерба, считает возможным не назначать подсудимому ФИО68 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом суд полагает, что оснований для применения в отношении ФИО68 положений ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ не имеется. 

В соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может назначаться в качестве дополнительного наказания и в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве наказания за соответствующее преступление, если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Поскольку судом установлено, что ФИО68, являясь генеральным директором ООО «ЦСВ», то есть, единолично выполняя функции по руководству текущей деятельностью ООО «ЦСВ», осуществляя управленческие функции в указанной коммерческой организации, включающие организационно – распорядительные и административно – хозяйственные обязанности в коммерческой организации совершил преступление с использованием своего служебного положения, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение за ним права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно – распорядительных и административно – хозяйственных обязанностей в коммерческой организации и назначает ему дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно – распорядительных и административно – хозяйственных обязанностей в коммерческой организации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО68 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Разрешая судьбу вещественных доказательств в соответствии со ст.81 УПК РФ, суд полагает, что выписку по счету ООО «ЦСВ» №, открытому в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», выписку по счету ООО «ЦСВ» №, открытому в ПАО «Сбербанк», кассовую книгу ООО «ЦСВ» за 2022 год, CD-R диск с выпиской по банковской карте № к расчетному счету №, открытому на имя ФИО68, хранящиеся в материалах уголовного дела, надлежит хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд,

приговорил:

признать ФИО68 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно – распорядительных и административно – хозяйственных обязанностей в коммерческой организации сроком на 2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО68 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года, в течение которого возложить на условно осужденного обязанности: 

не изменять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного 1 (один) раз в месяц, для регистрации. 

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО68 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

В случае отмены условного осуждения в соответствии с ч.ч.3.1, 3.4 ст.72 УК РФ зачесть в срок наказания время задержания в период с 29 марта 2023 г. по 31 марта 2023 г. включительно из расчета один день задержания за полтора дня лишения свободы и время содержания под домашним арестом в период с 1 апреля 2023 г. по 26 мая 2023 г. включительно, из расчета два дня содержания под домашним арестом за один день лишения свободы.

Вещественные доказательства: выписку по счету ООО «ЦСВ» №, открытому в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», выписку по счету ООО «ЦСВ» №, открытому в ПАО «Сбербанк», кассовую книгу ООО «ЦСВ» за 2022 год, CD-R диск с выпиской по банковской карте № к расчетному счету №, открытому на имя ФИО68, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор суда может быть обжалован в течение 15-ти суток со дня его провозглашения, в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда, путём подачи апелляционной жалобы или представления через Привокзальный районный суд г.Тулы.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.А. Пушкарь