Дело №1-233/2020 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Бийск 02 июля 2020 года

Бийский городской суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Бражниковой Н.В.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Бийска Алтайского края Шатобаловой И.В., 

подсудимых: ФИО1, ФИО2, 

защитников: адвоката адвокатской конторы №4 г. Бийска ФИО3, представившей удостоверение № и ордер №, адвоката адвокатского кабинета ФИО4, представившего удостоверение №, ордер №, 

при секретаре Матвеевой О.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО5, 

<

данные изъяты> не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, 

ФИО2, 

<

данные изъяты> не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 и ФИО2 образовали (создали) юридическое лицо через подставных лиц, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах:

Согласно п.1, 2 и 8 ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ), открытый для всеобщего ознакомления. Лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные ЕГРЮЛ, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица. Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления недостоверных данных о нем в ЕГРЮЛ. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в ЕГРЮЛ со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

Федеральный закон №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту - ФЗ №129) регулирует отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров - ЕГРЮЛ и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Частью 1 статьи 25 ФЗ №129 предусмотрено, что за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Не позднее 17 часов 00 минут 17 октября 2018 года ФИО2, осведомленный о порядке государственной регистрации юридических лиц, установленном ФЗ №129 от 08.08.2001 г., имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, достоверно зная, что у малознакомого ФИО1, не имеющего опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности и юридических лиц, ведении бухгалтерского учета, оформления бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, а также у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, трудное материальное положение, находясь в г. Бийске Алтайского края, предложил ФИО1 вступить с ним в предварительный преступный сговор, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, пообещав ФИО1 за участие в задуманном преступлении денежное вознаграждение.

После этого, не позднее 17 часов 00 минут 17 октября 2018 года в неустановленном следствием месте на территории г. Бийска Алтайского края ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, предложил ФИО1 вступить с ним в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При этом ФИО2 распределил роли таким образом, что ФИО1 должен предоставить ему свой паспорт гражданина Российской Федерации для составления пакета документов на создание и регистрацию общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСНАБ» (далее по тексту- ООО «ЭНЕРГОСНАБ»). После того, как ФИО2 подготовит необходимые документы, ФИО1, согласно отведенной ему роли, должен подать их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей- Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №1 по Алтайскому краю (далее по тексту- МИФНС №1), расположенную по адресу: 

<

...>, а после регистрации указанного ООО «ЭНЕРГОСНАБ» забрать документы в МИФНС №1 и вернуть их ФИО2 За выполнение отведенной ФИО1 роли в осуществлении преступного умысла группы ФИО2 предложил ФИО1 вознаграждение в сумме 10000 рублей в месяц. После чего ФИО1, осознавая противоправный характер предлагаемых ему действий, не имея цели осуществления финансово- хозяйственной деятельности от имени ООО «ЭНЕРГОСНАБ», не имея постоянного источника дохода, преследуя цель незаконного обогащения, движимый корыстными побуждениями, понимая, что ему предложено совершить преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, дал ФИО2 свое добровольное согласие на участие в данной преступной деятельности, тем самым вступил в предварительный преступный сговор с ФИО2 на совершение вышеуказанного преступления. 

Осуществляя совместный преступный умысел, в период времени не позднее 17 часов 00 минут 17 октября 2018 года ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в нарушение вышеуказанных требований Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ №129 от 08.08.2001 г., а также осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка образования (создания) юридических лиц, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений, и желая из наступление, понимая, что ему предложено предоставить свой паспорт с целью незаконного образования (создания) юридического лица, и не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени зарегистрированного юридического лица- быть его руководителем в связи с отсутствием цели управления данным юридическим лицом, тем самым являясь подставным лицом, руководствуясь корыстной целью, передал при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО2 копию своего (ФИО1 ) паспорта гражданина Российской Федерации: 

<

данные изъяты> для подготовки документов для образования (создания) юридического лица - ООО «ЭНЕРГОСНАБ».

После чего ФИО2 в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном месте передал не подозревающей о его преступных намерениях Б.О. паспортные данные ФИО1, которая подготовила необходимые и достаточные для создания (образования) ООО «ЭНЕРГОСНАБ» на подставное лицо- ФИО1 учредительные документы:

-решение №1 единственного учредителя ООО «ЭНЕРГОСНАБ» от 12 октября 2018 года, согласно которому ФИО1- единственный учредитель ООО «ЭНЕРГОСНАБ» принял решение создать ООО «ЭНЕРГОСНАБ», утвердить устав ООО «ЭНЕРГОСНАБ», сформировать уставной капитал в размере 10000 рублей, что составляет 100% уставного капитала, определить местонахождение общества: ул. Петра Мерлина, дом 63, офис 101, г. Бийск Алтайского края, обязанности директора ООО «ЭНЕРГОСНАБ» возложить на себя;

-устав ООО «ЭНЕРГОСНАБ», утвержденный решением №1 учредителя от 12 октября 2018 года;

-заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма №Р11001) от 17 октября 2018 года. 

Указанные документы, решение и устав ФИО1, преследующий корыстную цель и действующий совместно и согласованно с ФИО2, подписал не позднее 17 часов 00 минут 17 октября 2018 года в г. Бийске Алтайского края.

Кроме этого, ФИО2 в период времени не позднее 17 часов 00 минут 17 октября 2018 года при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте приискал письменное гарантийное письмо ИП ФИО6- на указание офиса 101, расположенного по адресу: ул. Петра Мерлина, дом 63 г. Бийска Алтайского края, в качестве юридического адреса ООО «ЭНЕРГОСНАБ».

Далее ФИО2 17 октября 2018 года в банкомате ПАО «Сбербанк России» №083637, расположенном по адресу: Николая Липового, 72 г. Бийск Алтайский край, в 10 час. 10 мин. (время московское) при неустановленных следствием обстоятельствах осуществил оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4000 рублей, используя анкетные данные ФИО1, о чем получил чек-ордер от 17 октября 2018 года. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел группы, в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 17 октября 2018 года ФИО1 обратился по адресу: пер. Владимира Мартьянова, 59/1 г. Бийск Алтайский край к главному специалисту- эксперту отдела регистрации и учета налогоплательщиков МИФНС №1 К.А., которая, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, на основании предоставленного ФИО1 своего паспорта гражданина Российской Федерации: 

<

данные изъяты> засвидетельствовала подлинность подписи ФИО1 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании (форма №Р11001).

ФИО1 единолично не позднее 17 часов 00 минут 17 октября 2018 года подал нижеуказанные документы:

-решение №1 единственного учредителя ООО «ЭНЕРГОСНАБ» от 12 октября 2018 года,

- устав ООО «ЭНЕРГОСНАБ», утвержденный решением №1 учредителя от 12 октября 2018 года,

-заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма №Р11001),

-гарантийное письмо о согласии на размещение юридического адреса ООО «ЭНЕРГОСНАБ» по адресу: 

<

...>,

-документ об оплате государственной пошлины- чек-ордер от 17.10.2018 г. в МИФНС №1, расположенную по адресу: пер. Владимира Мартьянова, 59/1 г. Бийск Алтайский край, где главный специалист-эксперт К.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, приняла предоставленный ей ФИО1 указанный пакет документов, после чего подготовила и выдала ФИО1 расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица- ООО «ЭНЕРГОСНАБ».

22 октября 2018 года за №1729А/2018 в соответствии с Федеральным законом РФ №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заместителем начальника ФИО7 Межрайонной ИФНС России №15 по Алтайскому краю (далее по тексту - МИФНС №15), расположенной по адресу: проспект Социалистический, 47 г. Барнаул Алтайского края, на основании указанных предоставленных 17 октября 2018 года при государственной регистрации ООО «ЭНЕРГОСНАБ» документов, не подозревавшем о преступных намерениях ФИО1, принято решение о государственной регистрации юридического лица- ООО «ЭНЕРГОСНАБ». 22 октября 2018 года сотрудниками МИФНС №15 внесены записи о создании юридического лица- ООО «ЭНЕРГОСНАБ» за основным государственным регистрационным номером 1182225035805, постановке на налоговый учет в МИФНС №15 с присвоением идентификационного номера налогоплательщика– 2204087677, а также сведения об учредителе и руководителе юридического лица ФИО1, который являлся подставным лицом. Лист записи ЕГРЮЛ 1182225035805 от 22 октября 2018 года, а также зарегистрированный устав ООО «ЭНЕРГОСНАБ» от 12 октября 2018 года ФИО1 получил в период времени с 22.10.2018 г. по 23.10 2018 г. в МИФНС №1 по адресу: пер. Владимира Мартьянова, 59/1 г. Бийск Алтайского края.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом, предоставил в МИФНС №1 главному специалисту-эксперту отдела регистрации и учета налогоплательщиков К.А. свой паспорт гражданина Российской Федерации для подтверждения своей личности и засвидетельствования подлинности своей подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании (форма №Р11001), а также пакет документов для образования (создания) ООО «ЭНЕРГОСНАБ» с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе в качестве подставного лица, как о руководителе и учредителе ООО «ЭНЕРГОСНАБ», без намерения фактически им являться, управлять данным юридическим лицом и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

Тем самым ФИО1, являясь подставным лицом, совместно с ФИО2 образовал (создал) юридическое лицо- ООО «ЭНЕРГОСНАБ», а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - о ФИО1, как об учредителе и директоре ООО «ЭНЕРГОСНАБ», без намерения фактически им являться, управлять данным юридическим лицом и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления не признал, суду показал, что во дворах дома он познакомился с ФИО2, который предложил организовать предприятие для совместной работы по ремонту котельного оборудования. Так как ранее он работал в котельной, он согласился на предложение ФИО2. Они решили, что предприятие будет оформлено на него, он будет директором, а ФИО2 будет заниматься организационными моментами. Он передал свой паспорт ФИО2, который подготовил пакет документов, в настоящее время он не помнит какие, после чего он оплатил госпошлину в сбербанке на деньги, которые ему давал ФИО2. Через некоторое время он забрал документы из налоговой инспекции на предприятие ООО «Энергоснаб», также он оформил доверенность на ФИО2 на право управления предприятием. В сбербанке был открыт банковский расчетный счет предприятия на его имя. Для работы предприятия он хотел взять кредит в банке, с ФИО2 они искали поставщиков, чтобы взять оборудование. Поскольку были материальные трудности, предприятие не работало.

В судебном заседании, в связи с существенными противоречиями в показаниях подсудимого ФИО1, в порядке ст. 276 УПК РФ были исследованы его показания в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с марта 2015 года по август 2017 года он проживал в благотворительной организации «Твой шанс» в связи наличием тяжелой травмы и невозможностью самостоятельного ухода, а также отсутствием финансовых средств на существование. У него был знакомый Андрей, в 2018 году он попросил Андрея подыскать ему работу. Тогда Андрей познакомил его с ФИО2. Он пояснил ФИО2, что ничего тяжелого не может делать, тогда ФИО2 предложил ему стать директором ООО «Энергоснаб», пообещав, что будет платить ему 10000 рублей каждый месяц, при этом он должен был стать номинальным руководителем, будет числиться директором указанного ООО, а делать ему ничего не надо будет. Он ответил согласием, так как хотел заработать. После этого ФИО2 сказал, что нужно подписать Устав ООО «Энергоснаб» и еще ряд каких-то документов. Он собственноручно подписал все документы, которые ему представил ФИО2, и с указанным пакетом документов, а также своим паспортом пошел в МИФНС №1, расположенному в 

<

...>, это было в октябре 2018 года. Указанный пакет документов он передал специалисту МИФНС, был в пятницу, а во вторник уже забрал документы, подтверждающие регистрацию юридического лица ООО «Энергоснаб». Указанные документы он передал ФИО2. Также он и ФИО2 ездили в отделение ПАО « Сбербанк», в районе центра г. Бийска, где им были открыты банковские расчетные счета на ООО «Энергоснаб» Позже ФИО2 сказал, что необходимо оформить доверенность от его имени на имя ФИО2, на право управления ООО «Энергоснаб» и распоряжения банковским счетом организации. Данная доверенноьсть была оформлена у нотариуса ФИО8, офис которой расположен по ул. Васильева, 38 г. Бийска.С момента регистрации юридического лица и по настоящее время руководство предприятием им не осуществлялось. Фактически он являлся номинальным учредителем и директором ООО «Энергоснаб», о том, чем занимается данная организация ему неизвестно. ФИО2 оплату с ним не производил, денежное вознаграждение ФИО2 ему так и не отдал. Когда он спрашивал у ФИО2 где деньги, ФИО2 сказал, что ничего не получилось, тем самым обманув его (л.д. 84-86, 154-157 т.1).

Данные показания ФИО1 подтвердил при проведении очной ставки с ФИО2 (л.д. 114-118 т.1).

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления не признал, суду показал, что в 2018 году он познакомился с ФИО9, в ходе разговора он понял, что ФИО9 работал с котельным оборудованием, испытывает материальные трудности, он решил помочь ФИО9. Он предложил ФИО9 создать предприятие по ремонту котельного оборудования, на что ФИО9 согласился. ФИО9 не понимал, какие документы нужны для открытия предприятия, он решил ему помочь. Вместе с ФИО9 они ходили в сбербанк, оплачивали госпошлину, затем ФИО9 ходил в налоговую инспекцию с пакетом документов, которые по просьбе ФИО9, приготовил он. Он и ФИО9 создали предприятие, собирались работать, но ФИО9 стал злоупотреблять спиртными напитками, по этой причине, предприятие не заработало.

В судебном заседании, в связи с существенными противоречиями в показаниях подсудимого ФИО2, в порядке ст. 276 УПК РФ были исследованы его показания в ходе предварительного следствия, из которых следует, что что летом 2018 года он познакомился с ФИО9, в ходе разговора пришли к тому, что ФИО9 надо было организовать фирму, а он поможет с документами. Они обсудили название фирмы ООО «Энергоснаб», ФИО9 будет в этой фирме директором. ФИО9 передал ему копию паспорта, а также денежные средства в размере 3000 рублей, для того, чтобы он составил пакет документов для регистрации юридического лица. Он обратился к Б.О., которой передал паспорт ФИО9 и деньги, в течение недели документы были готовы, он их забрал у Б.О., это были устав, заявление в налоговый орган о создании и регистрации юридического лица. Затем он встретился с ФИО9, который пошел в налоговую инспекцию, государственную пошлину в размере 4000 рублей они с ФИО9 оплатили через банкомат, деньги в размере 2000 рублей были лично ФИО9, 2000 рублей он ему занял. Примерно через 5 дней ФИО9 забрал документы о регистрации ООО «Энергоснаб» в налоговом органе. Он ФИО9 по банкам не возил, счета с ним не открывал, офис они нашли вместе с ФИО9 через интернет по ул. Мерлина, 63 г. Бийска. О том, чтобы ФИО9 стал номинальным директором предприятия, и он за это платил ФИО9 10 000 рублей, он ФИО9 он не предлагал. В связи с тем, что ФИО9 пьянствовал, предприятие не работало (л.д. 50-54 т.2).

Не смотря на то, что подсудимые вину в совершении преступления не признали, их вина установлена в судебном заседании совокупностью исследованных доказательств:

Свидетель К.А. суду показала, что она работает в налоговой инспекции, принимает документы на государственную регистрацию юридических лиц. К ним приходит заявитель с паспортом лично и сдает пакет документов на регистрацию. Они принимают документы, о чем выдают расписку. Если имеются какие-либо сомнения, могут гражданина опросить. Если сомнений нет, документы принимаются, выдается расписка, после чего документы передаются в единый регистрационный центр МИФНС № 15, где принимается решение, либо зарегистрировать юридическое лицо, либо отказать в регистрации. Регистрируются юридические лица на третий рабочий день, решение принимает МИФНС № 15. Они спрашивают гражданина, представившего документы на регистрацию, наименование организации, размер уставного капитала. Если отвечает на вопросы, то все нормально. В налоговую инспекцию необходимо представить заявление, решение о создании, устав в 2 экземплярах, документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, документы на адрес, по которому будет располагаться юридическое лицо – гарантийное письмо. Она встречалась с ФИО1 только во время приема документов. Он приходил в налоговую инспекцию в 2018 году, дату она не помнит. Они его опросили, и опрос направили вместе с пакетом документов. Он был на приеме один, с паспортом, назвал наименование организации, «Энергоснаб». Было принято решение о государственной регистрации юридического лица. На третий день принимается решение, и после этого выдаются документы, устав, через три дня. Выдаются в налоговой инспекции г. Бийска. Документы выдаются в другом отделе, лично заявителю при предъявлении паспорта. ФИО9 сказал, что пришел по просьбе третьего лица. Поэтому и протокол опроса был направлен в МИФНС №15. Третье лицо точно назвать не может, так как не помнит, вроде И.В.. Название организации он говорил, сказал, что обращается регистрировать юридическое лицо по просьбе. Она у него не выясняла, кем он работает в этой организации.

Свидетель Б.О. суду показала, что ФИО2 обращался к ней за услугой по регистрации организации в 2017 году или 2018 году зимой. Он обращался по вопросу регистрации организаций 5 раз. Он регистрировал сначала одну организацию, потом другую, потом еще. ФИО2 в 2017 году или 2018 году также обращался к ней по вопросу регистрации организации на ФИО9. ФИО9 лично она не видела. ФИО2 представил паспорт ФИО9. Организация называлась «Энергоснаб». Она составила пакет документов: заявление в налоговую инспекцию, устав и решение о создании организации. ФИО2 ей для этого передал документы: название организации, наименование вида деятельности, ИНН директора организации, и его паспортные данные. Услуги ей оплатил ФИО2, готовый пакет документов она передала ФИО2. ФИО9 она не видела. 

Свидетель А.В. суду показала, что она знакома с ФИО9, с ФИО2 не знакома. ФИО9 проживал в их доме у соседа Б.В. в квартире №5 по ул. Петрова, 9 в г. Бийске. Жил в 2019 году, но уже давно не проживает. Ей неизвестно, чем они занимались. Они пили, дрались. Она на них ругалась, вот и все общение. О том, что ФИО9 является директором предприятия, ей не было известно.

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля А.В. при производстве предварительного следствия, из которых следует, что около 2 лет у Б.В. постоянно проживает мужчина по имени Андрей, фамилию которого она не знает. Они нигде официально не работали, на жизнь зарабатывали случайными заработками: собирали металл по помойкам, а также вещи собирали. Рядом с их домом находится суши-бар, где примерно один раз в два дня выбрасывают растительное масло. Это масло Б.В. и Андрей фильтровали и продавали. Андрей никогда ей не рассказывал, что работает директором фирмы. Б.В. в ходе разговора ей жаловался на Андрея, что тот не хочет работать. О том, что они не работают и собирают металл для сдачи на металлоприемку, ей известно как со слов Б.В., так и она сама лично видела, что они собирают металл. (т.1 л.д. 176-17)

После оглашения показаний свидетель А.В. подтвердила свои показания на предварительном следствии.

Свидетель Б.А. суду показал, что его профессиональная деятельность связана с преступлениями экономической направленности. В соответствии с Федеральным законом №182 «О банковской деятельности» проводилась проверка гражданских лиц, которые незаконно действовали на территории города Бийска. В незаконной деятельности подозревался ФИО2. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст.173 УК РФ. Согласно отведенной роли ФИО2 отвечал за подбор лиц для оформления директором организации. Таким лицом был ФИО9. Он выступал в качестве номинального руководителя юридического лица. Было создано юридическое лицо ООО «Энергоснаб», открыт счет. Кроме него было создано еще примерно 10 организаций. ФИО9 никто не видел директором юридического лица. Все контактировали только с ФИО2. ФИО9 номинальный директор. Он знает, что у ФИО9 и ФИО2 обнаружены учредительные документы юридического лица, мобильные телефоны, через которые осуществлялся доступ к расчетным счетам, печати юридического лица. Может быть, ООО «Энергоснаб». Он сейчас не помнит. ООО «Энергоснаб» реально не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность. Заключение договоров с банками не говорит о том, что осуществлялась реальная деятельность. Договоры были заключены, чтобы была возможность передвижения денежных средств, были переводы денежных средств.

Свидетель Б.В. суду показал, что ФИО9 в течение 2018-2019 года проживал у него, ФИО9 не работал, был инвалид, ходил с палкой, проживал на его средства. От ФИО9 ему известно, что ФИО2 предложил ему стать номинальным директором предприятия, пообещав за это платить ему 10 000 рублей каждый месяц. ФИО9 согласился, вместе с ФИО2 они ходили оформляли документы, открывали какие-то счета. Знает, что ФИО9 был в офисе один раз, пил там кофе. ФИО2 за то, что создали предприятие, ФИО9 ни разу не заплатил деньги.

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля, судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Б.В. при производстве предварительного следствия, из которых следует, что он знаком с ФИО1 с декабря 2017 года, когда его попросили приютить ФИО9, так как тому негде было жить. ФИО9 зарабатывал случайными заработками, постоянного и официального места работы и источника дохода не имеет. ФИО1 не собирался создавать юридическое лицо. Тот познакомился с ФИО2, с которым лично не знаком и фамилию знает со слов ФИО9. ФИО2 предложил ФИО9 стать директором юридического лица. При этом ФИО2 пообещал, что если ФИО1 будет числиться как номинальный директор, то за это будет получать 10000 рублей в месяц. Со слов ФИО9 ему известно, что ФИО2 возил того в банки открывать счета на юридическое лицо. При этом говорил, что надо открывать несколько счетов, что деньги пойдут на счета, и тогда ФИО9 будет получать деньги. ФИО1 говорил ему, что один раз был в офисе фирмы, директором которой является. ФИО9 туда возил ФИО2, чтобы выпить кофе. Это было осенью 2018 года, точные даты не помнит. Знает, что ФИО9 долго ждал, когда ФИО2 оплатит ему деньги. Он слышал, что они ругались по телефону. Также со слов ФИО1 ему известно, что ФИО2 стал того избегать, перестал отвечать на телефонные звонки. Их общение прервалось весной 2019 года. ФИО9 никогда на работу в качестве директора не ходил, у него нет никакого образования, нет навыков работы на компьютере. После того, как ФИО9 согласился стать директором фирмы, название которой не знает, тот несколько раз встречался с ФИО2, но тот обещанные деньги не давал, а давал по мелочам- несколько раз по 100 рублей на сигареты. Он продолжал содержать ФИО9. ФИО1 согласился на предложение ФИО2 стать номинальным директором, так как позарился на легкие деньги, то есть делать (работать) ему ничего не надо было, а деньги бы получал. Но ФИО2 обманул ФИО9 и никаких денег не заплатил. ФИО9 человек из деревни и не является специалистом по котлам. За 2 года проживания с ФИО9 он его хорошо узнал, про котлы и котельное оборудование тот ему никогда не рассказывал.(т.1 л.д.150-152)

После оглашения показаний свидетель Б.В. подтвердил достоверность своих показаний в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля Б.Е. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что знаком с ФИО2 более 20 лет. ФИО2 познакомил его с ФИО1, сказав, что это его новый директор ООО «Энергоснаб». Он спросил у ФИО2, зачем они образовали ООО «Энергоснаб», на что тот ответил, что у него ООО «Энергия» занимается продажей котельного оборудования, а ООО «Энергоснаб» будет заниматься ремонтом котельного оборудования. С ФИО1 они познакомились в офисе, расположенном в здании бывшего Котельного завода. Он ФИО9 видел около трех раз. В 2018 году от Постникова или ФИО2 ему стало известно, что в одном из судов г. Барнаула имеется дело в отношении ФИО1 по поводу того, что тот является номинальным директором ООО «Энергоснаб». Тогда ФИО9 выдал на него доверенность, что он может представлять того на судебном заседании. Доверенность оформлялась у нотариуса и была выдана на его имя по просьбе ФИО2 и ФИО9 поскольку он разбирается в котельном оборудовании. Он поехал в суд в г. Барнаул, но в судебном заседании ему сказали, что нужен непосредственно ФИО9, который с ним не поехал. По вопросам ООО «Энергоснаб» он общался с ФИО2, подсказывал к кому нужно обращаться. Кто составлял бухгалтерскую отчетность для ООО «Энергоснаб» не знает, но бывало, что он им поправлял отчетность, проверял. У него было ООО «Модуль», «Холдинговая компания «Модуль», Торговый дом «Модуль». Данные организации сотрудничали с ООО «Энергия», и ООО «Энергоснаб», то есть он продавал им котельное оборудование. Он не знает, куда перевозилось оборудование, и имелись ли у ООО «Энергоснаб» производственные помещения. Он был у них только в офисе. (т.2 л.д.55-57) 

Из показаний свидетеля Л.Е. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в 2018 году оказывала бухгалтерские услуги ИП Ф.В., у которого в доверительном управлении находилось здание по ул. Петра Мерлина, 63 г. Бийска, то есть нежилое здание, помещения в котором сдаются в аренду. В ее функции входила подготовка договоров аренды. В конце лета или начале осени 2018 года она находилась у здания по указанному адресу, когда к ней обратился незнакомый мужчина и пояснил, что открывает фирму ООО «ЭнергоСнаб» и ему нужен юридический адрес, в связи с чем нужны документы, его организация будет находиться по указанному адресу. На тот момент у нее были копии договора доверительного управления имуществом и земельным участком от 27.03.2017 г., выписки из ЕГПР, которые она передала мужчине. Она не помнит, было ли составлено ею гарантийное письмо или нет. Позже она передала этому мужчине два экземпляра договора аренды по офису №101, расположенному на 1 этаже здания по ул. Петра Мерлина, 63 г. Бийска. Он, как директор, должен был подписать оба экземпляра и вернуть ей один экземпляр. Но второй экземпляр договора аренды он так и не вернул. По истечению месяца, так как не поступила арендная платы, она позвонила этому мужчине, чтобы выяснить причины неоплаты аренды. Он пояснил, что у него нет денег, и ждет поступления их на расчетный счет, после чего обещал заплатить за аренду. Арендная плата была около 4000-5000 рублей, точно не помнит. Поскольку второй месяц также деньги за аренду не поступили, то она направила в адрес ООО «ЭнергоСнаб» письмо о расторжении договора. Хотя по сути договор аренды не был заключен, так как второй экземпляр ООО «ЭнергоСнаб» не вернуло. В судебном порядке по договору аренды взыскания не производились. Она постоянно в здании по указанному адресу не находилась и не знает, работало ли фактически ООО «ЭнергоСнаб» в указанном офисе. Договор аренды был оформлен на ФИО5. Она не помнит, называл ли себя мужчина по имени, и сомневается, что сможет его узнать. Мужчина по имени ФИО2 ей не знаком. (т.2 л.д.70-72)

Из показаний свидетеля Ф.В. при производстве предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в 2018 году он был управляющим здания по адресу: 

<

...>. В этом здании в аренду сдается много офисных помещений, в том числе офис №101. Обстоятельства оформления гарантийного письма для ООО «ЭнергоСнаб» не помнит. Лично к нему никто не обращался с этим вопросом. С представителем ООО «ЭнергоСнаб» он не знаком, кто директор указанного ООО ему не известно. Людей с именами ФИО2, ФИО5 он не знает. Он общался с бухгалтером Л.Е., которая на момент 2018 года оказывала услуги по оформлению аренды помещений указанного здания. Она ему пояснила, что был подготовлен проект договора аренды с ООО «ЭнергоСнаб», который должен был быть подписан со стороны ООО «ЭнергоСнаб». Но поскольку ООО «ЭнергоСнаб» не вернуло подписанный договор, то фактически он заключен не был. Никаких платежей от ООО «ЭнергоСнаб» не поступало, т.е. фактически ООО «ЭнергоСнаб» по указанному адресу не находилось. Лично он с представителем ООО «ЭнергоСнаб» не общался. Он не помнит, чтобы подписывал гарантийное письмо и не может пояснить, подпись в гарантийном письме принадлежит ему или нет, но сомневается, что это его подпись. (т.2 л.д.66-68) 

Из прокола выемки следует, что у М.Е. изъято регистрационное и учетное дело ООО «ЭНЕРГОСНАБ» ИНН 

<

***>. (т.1 л.д.102-103)

Согласно протоколу осмотра документов осмотрены регистрационное и учетное дело ООО «ЭНЕРГОСНАБ» ИНН 

<

***>, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.1 л.д.119-121, 122-124, 125-146,147)

Из протокола выемки следует, что у ФИО1 изъят паспорт гражданина РФ 

<

данные изъяты>. (т.2, л.д. 86-88)

Из протокола осмотра документов от 25.10.2019 г. следует, что осмотрен паспорт гражданина РФ 

<

данные изъяты> на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т.2 л.д. 89-90, 91-93, 94)

Согласно ответу нотариуса М.Р. от 09.08.2019 г. установлено, что ФИО1 выдана доверенность на имя ФИО2 на осуществление всех юридически значимых действий, связанных с представлением интересов ООО «ЭНЕРГОСНАБ», удостоверенная М.Р.- нотариусом Бийского нотариального округа Алтайского края 27 ноября 2018 года по реестру №22/169-н/22-2018-4-757. (т.1 л.д.159-160)

Из протокола осмотра документов следует, что осмотрены сведения о банковских счетах (предоставлены МИФНС №1 по Алтайскому краю), выписки о движении денежных средств по счету (предоставленные ПАО «Банк Уралсиб»), выписки о движении денежных средств по счету (предоставленные АО «Тинькофф Банк»), выписки о движении денежных средств по счету (предоставленные ПАО «Сбербанк»), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д.195-197, 198)

<

данные изъяты>

С учетом заключения амбулаторной судебной психиатрической экспертизы и адекватного поведения подсудимого ФИО1 в ходе предварительного следствия и в судебных заседаниях суд признает его вменяемым к совершенному преступлению. 

Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает, что вина подсудимых нашла свое полное подтверждение совокупностью исследованных судом доказательств.

Вина подсудимых ФИО2 и ФИО1 подтверждается показаниями свидетеля К.А. о том, что она приняла у ФИО9 пакет документов для регистрации юридического лица, при опросе которого, ФИО9 пояснял, что пришел по просьбе третьего лица И.В., также ФИО9 были выданы документы об образовании юридического лица, показаниями свидетеля Б.О. о том, что ФИО2 обращался к ней несколько раз для подготовки документов для образования юридических лиц, в 2017-2018 году она по просьбе ФИО2 готовила пакет документов для регистрации организации на имя ФИО9, которые подготовив, передала ФИО2, и ФИО2 оплачивал ей услуги, показаниями свидетеля Б.В. о том, что он приютил ФИО9, который перебивался случайными заработками, и не собирался создавать юридическое лицо, а по договоренности с ФИО2 должен был стать номинальным директором и получать за это 10 000 рублей в месяц, знает, что ФИО2 и ФИО9 в сбербанке открывали счета предприятия, показаниями свидетеля Б.А. о том, что в ходе проверки была установлена незаконная деятельность ФИО2 и ФИО9, создавших юридическое лицо ООО «Энергоснаб», которое реально не осуществляло свою финансово-хозяйственную деятельность, показаниями Л.Е., о том, что договор аренды офиса ООО «Энергоснаб» был оформлен на ФИО1, от которого арендная плата за месяц не поступила, показаниями свидетеля Ф.В. о том, что фактически договор на аренду офиса с ООО «Энергоснаб» заключен не был, никаких платежей от ООО «ЭнергоСнаб» не поступало, т.е. фактически ООО «ЭнергоСнаб» по указанному адресу не находилось, показаниями свидетеля А.В. о том, что ФИО9 проживал у Б.В., официально нигде не работал, злоупотреблял спиртными, материалами дела, в том числе листами записи единого государственного реестра юридических лиц, согласно которых 22 октября 2018 года сотрудниками МИФНС №15 внесены записи о создании юридического лица- ООО «ЭНЕРГОСНАБ» за основным государственным регистрационным номером 1182225035805, постановке на налоговый учет в МИФНС №15 с присвоением идентификационного номера налогоплательщика– 2204087677, а также сведения об учредителе и руководителе юридического лица ФИО1, а также показаниями подсудимого ФИО9 в ходе предварительного следствия, которые согласуются с показаниями свидетелей, письменными доказательствами.

Оценивая показания свидетелей, у суда не имеется оснований сомневаться в их достоверности, поскольку они подробны, последовательны, не имеют противоречий относительно юридически значимых обстоятельств по делу и согласуются с иными письменными доказательствами.

Все изложенные выше доказательства получены с соблюдением требований уголовно- процессуального закона, поэтому могут быть положены в основу приговора как допустимые, достоверные, а в совокупности достаточные для постановления обвинительного приговора.

Доводы защиты о недопустимости в качестве доказательств показаний свидетеля Б.А. суд признает неубедительными с учетом вышеуказанного обстоятельства.

К показаниям подсудимых в судебном заседании о том, что они создали ООО «Энергоснаб» для того, чтобы предприятие работало, суд относится критически, расценивает их как способ защиты от совершенного преступления.

Показания подсудимого ФИО2 в ходе предварительного следствия о том, что он хотел только помочь ФИО1 создать ООО «Энергоснаб», суд относится критически. 

Из показаний подсудимого ФИО1 в ходе предварительного следствия следует, что он передал свой паспорт ФИО2, чтобы заработать.

Вместе с тем, ФИО1 не только передал свой паспорт ФИО2, он выполнял объективную сторону преступления, собственноручно подписал все документы, которые ему представил ФИО2, и с указанным пакетом документов, а также своим паспортом пришел в налоговую инспекцию, где передал пакет документов для регистрации предприятия специалисту К.А., после чего забрал документы и передал их ФИО2, вместе с которым они ездили в отделения банков, где ими были открыты расчетные счета, после чего ФИО9 была выдана доверенность ФИО2 на право управления данным предприятием, все правоустанавливающие документы на ООО «Энергоснаб», ключи от офиса находились у ФИО2.

Данные обстоятельства не отрицал в ходе предварительного следствия и судебном заседании подсудимый ФИО2

Суд приходит к убеждению, что ФИО2 и ФИО1 знали, что ФИО1 становится учредителем и директором создаваемого общества без цели осуществления финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности.

Кроме того, совершая вышеописанные действия, ФИО1 и ФИО2, в силу возраста, жизненного опыта понимали, что действия ФИО1 не сводились только к предоставлению документа, удостоверяющего его личность, соответственно осознавали их общественную опасность, а значит предвидели неизбежность наступления общественно- опасных последствий в виде нарушения государственных интересов в сфере государственной регистрации юридических лиц и желали их наступления.

Причинная связь между действиями подсудимых ФИО2 и ФИО1 и наступившими последствиями в судебном заседании бесспорно установлена.

Анализируя установленные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению, что ФИО1 и ФИО2 заранее договорились о создании юридического лица, действовали, преследуя единую цель, совместно и согласованно в соответствии с отведенной каждому из них роли при совершении данного преступления, последовательно, дополняя действия друг друга, создали юридическое лицо через подставное лицо- ФИО1, предоставили в налоговую инспекцию документы, на основании которых в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице, при этом оба не имели цели управления созданным ООО «Энергоснаб».

Доводы подсудимого ФИО1 о том, что предприятие не смогла заработать, так как не было финансовых средств, доводы ФИО2 о том, что предприятие не стало работать из-за того, что ФИО9 стал злоупотреблять спиртными напитками, суд с учетом вышеуказанных доказательств, находит не соответствующими действительности.

Доводы защиты об отсутствии в действиях подсудимых состава преступления, суд с учетом вышеприведенных доказательств, находит несостоятельными.

Действия подсудимых ФИО1 и ФИО2 суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенные группой лиц по предварительному сговору. 

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, их личность, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление и условия жизни семей.

При назначении наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает, что он совершил умышленное преступление средней тяжести, по месту жительства характеризуется отрицательно, 

<

данные изъяты> 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, суд признает состояние здоровья подсудимого, признание вины в ходе предварительного следствия, активное способствованию расследованию преступления. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, суд не находит. 

При назначении наказания подсудимому ФИО2, суд учитывает, что он совершил умышленное преступление средней тяжести, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2, суд признает состояние здоровья подсудимого, нахождение на его иждивении двоих несовершеннолетних детей сожительницы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2, суд не находит. 

Суд исключительных обстоятельств для применения к подсудимым ФИО1 и ФИО2 положений ст.64 УК РФ, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую с учетом правил ч.6 ст.15 УК РФ, не находит.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, его степени тяжести и общественной опасности, данных о личностях подсудимых, наличия обстоятельств смягчающих и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, а также, учитывая влияния назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, суд считает необходимым назначить ФИО1 и ФИО2, наказание в виде обязательных работ.

Вещественные доказательства: учетное и регистрационное дела ООО «ЭНЕРГОСНАБ», возвращенное М.Е., суд считает необходимым оставить по принадлежности, паспорт на имя ФИО1, возвращенный владельцу, суд считает необходимым оставить по принадлежности, сведения о банковских счетах (представленные МИФНС №1 по Алтайскому краю), выписки о движении денежных средств по счету (представленные ПАО «Банк Уралсиб»), выписки о движении денежных средств по счету (представленные АО «Тинькофф Банк»), выписки о движении денежных средств по счету (представленные ПАО «Сбербанк»), хранящиеся в материалах уголовного дела, суд считает необходимым хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения уголовного дела. 

В соответствии со ст.132 УПК РФ подлежат взысканию процессуальные издержки за оплату труда адвокатов в ходе предварительного следствия с подсудимого ФИО1 в размере 14490 рублей, с подсудимого ФИО2 в размере 8280 рублей и в ходе судебных заседаний 12 марта 2020 года, 15 мая 2020 года, 03 июня 2020 года, 10 июня 2020 года, 22 июня 2020 года, 23 июня 2020 года, 02 июля 2020 года в размере 1437 рублей 50 копеек за один день участия, а всего за семь дней в размере 10062 рубля 50 копеек, а всего с подсудимого ФИО1 в размере 25052 рубля 50 копеек, с подсудимого ФИО2 в размере 18342 рубля 50 копеек в доход федерального бюджета.

Подсудимые ФИО1 и ФИО2 находятся в трудоспособном возрасте, от услуг адвокатов не отказывались, сведения об их имущественной несостоятельности в суд не предоставлены и в связи с этим подсудимые могут возмещать процессуальные издержки.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему по данной статье наказание в виде обязательных работ на срок сто восемьдесят часов.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему по данной статье наказание в виде обязательных работ на срок сто восемьдесят часов.

Меру пресечения ФИО1 и ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить. 

Вещественные доказательства: учетное и регистрационное дела ООО «ЭНЕРГОСНАБ», возвращенное М.Е., оставить по принадлежности, паспорт на имя ФИО1, возвращенные владельцу, оставить по принадлежности, сведения о банковских счетах (представленные МИФНС №1 по Алтайскому краю), выписки о движении денежных средств по счету (представленные ПАО «Банк Уралсиб»), выписки о движении денежных средств по счету (представленные АО «Тинькофф Банк»), выписки о движении денежных средств по счету (представленные ПАО «Сбербанк»), хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения уголовного дела. 

Взыскать с ФИО5 процессуальные издержки за оплату труда адвоката в размере 25052 рубля 50 копеек в доход федерального бюджета.

Взыскать с ФИО2 процессуальные издержки за оплату труда адвоката в размере18342 рубля 50 копеек в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, в судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда через Бийский городской суд Алтайского края в течение 10 суток со дня его постановления.

Председательствующий судья Бражникова Н.В.