№ 1-7/2025

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Тюмень «12» августа 2025 года

Ленинский районный суд г.Тюмени

в составе: 

председательствующего: судьи Княжевой М.С., 

с участием:

государственных обвинителей: помощника прокурора г.Тюмени Наркулыева Т.Б., помощника прокурора Ленинского АО г. Тюмени ФИО17, помощника прокурора Ленинского АО г. Тюмени ФИО22,

подсудимого ФИО23, 

защитника: адвоката Погожей О.А., представившей удостоверение № 1281 и ордер № 012344 от 12.02.2021, 

при секретаре Фединой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело № по обвинению: 

ФИО23 ФИО82, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее судимого:

ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом 

<

адрес> (с учетом изменений, внесенным определением судебной коллегии по уголовным делам Тюменского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ) по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, освобожденного ДД.ММ.ГГГГ по отбытию срока наказания;

ДД.ММ.ГГГГ Нижнетавдинским районным судом 

<

адрес> по ч. 1 ст. 318 УК РФ к 2 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 года;

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии с п.1.1. Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам на основании предусмотренных п.1.10 и 1.11 распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В соответствии с п. 1.2. Положения плательщиками, получателями средств являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, физические лица – клиенты, банки. Взыскатели средств могут являться получателями средств. По распоряжениям взыскателей средств, в том числе органов принудительного исполнения, налоговых органов, получателем средств может быть также орган, которому в соответствии с федеральным законом осуществляется перевод взысканных денежных средств.

Взыскатель средств в распоряжении, направляемом с исполнительным документом о взыскании, указывает получателем средств себя или орган, которому в соответствии с федеральным законом осуществляется перевод взысканных денежных средств.

В соответствии с п. 1.11. Положения распоряжения, для которых не установлены перечень реквизитов и формы, составляются отправителями распоряжений с указанием установленных банком реквизитов, позволяющих банку осуществить перевод денежных средств, и по формам, установленным банком или получателем средств по согласованию с банком. Данные распоряжения применяются в рамках форм безналичных расчетов, предусмотренных пунктом 1.1 Положения, и должны содержать наименования распоряжений, отличные от указанных в пункте 1.10 Положения.

Положения настоящего пункта распространяются на заявления, уведомления, извещения, запросы, ответы, составляемые в случаях, предусмотренных Положением, на заявления, составляемые в соответствии с федеральным законом в целях взыскания денежных средств.

В соответствии с п. 1.15. указанного Положения следует, что на основании распоряжения плательщика, в том числе в виде заявления, или договора с ним банк плательщика может составлять распоряжение (распоряжения) и осуществлять разовый и (или) периодический перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщику, в том числе использующему электронное средство платежа, в определенную дату и (или) период, при наступлении определенных распоряжением или договором условий в сумме, определяемой плательщиком, получателю средств в этом или ином банке.

В соответствии со ст. ст. 8, 70 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» заявление взыскателя денежных средств по исполнительному документу, предоставляемое им в целях получения присужденной суммы непосредственно в банк, обслуживающий должника, направляется только с исполнительным документом. 

Таким образом, в целях списания денежных средств со счета клиента-должника банк обязан располагать как заявлением (распоряжением взыскателя средств), так и исполнительным документом. 

Виды исполнительных документов определены в ст. 12 указанного закона, к числу которых отнесены исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов, судебные приказы, нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их нотариально удостоверенные копии, удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам, акты органов, осуществляющих контрольные функции, судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях и постановления судебного пристава-исполнителя; акты других органов в случаях, предусмотренных федеральным законом; 

Согласно ст. 389 Трудового кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 197-ФЗ ТК, решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.

В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в установленный срок указанная комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом.

На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке.

При этом в соответствии с ч. 2 и ч. 5 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлено, что перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов. При этом банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

1) В конце января 2018, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО23 имея целью осуществление неправомерного перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, открытом в филиале ПАО АКБ «АВАНГАРД» на имя Общества с ограниченной ответственностью «СервисТех», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, реализуя преступный умысел, направленный на получение имущественной выгоды в корыстных целях, заведомо зная, что перечисления денежных средств могут производиться только на законных основаниях, осознавая, что своими действиями нарушит установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения исполнительных документов и, желая этого, ФИО23, обратился к ранее знакомому ФИО11 с просьбой передать ему его (ФИО11) паспортные данные, реквизиты расчетного счета, а также, банковскую карту во временное пользование, от имени которого впоследствии в Управление Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес>, будут предоставлены поддельные удостоверение комиссии по трудовым спорам, и заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, на основании которых будет возбуждено исполнительное производство, а в дальнейшем осуществлен неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СервисТех» на расчетный счет ФИО11, не осведомленного преступных намерениях ФИО23

Реализуя свой преступный умысел ФИО23, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного перевода денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>А по 

<

адрес>, с помощью находящегося в его пользовании ноутбука, посредством сети «Интернет», на неустановленном сайте нашел образцы документов, по которым, используя реквизиты ФИО11, внес недостоверные сведения о задолженности по заработной плате перед ним (ФИО11) ООО «СервисТех», достоверно зная, что ФИО11 в ООО «СервисТех» не трудоустроен, изготовил следующие документы о трудоустройстве ФИО11 и задолженности перед ним:

- удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, указав, что ФИО11 работает в должности начальника отдела снабжения и ООО «СервисТех» имеет задолженность по заработной плате за ноябрь 2017, декабрь 2017 года в сумме 300 000 рублей;

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральную службу судебных приставов от имени ФИО11, указав просьбу о принятия к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлении взыскания с ООО «СервисТех» в пользу ФИО11, денежных в размере 300 000 рублей.

После чего ФИО11, не подозревая о преступных намерениях ФИО23, по просьбе последнего подписал заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:00 часов до 12:00 часов, находясь в Управлении Федеральной службы судебных приставов расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал сотруднику канцелярии изготовленные им поддельный исполнительный документ - удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 и заявление о принятии указанного удостоверения к исполнению от имени ФИО11, содержащие недостоверные сведения об его трудоустройстве в ООО «СервисТех» и наличии задолженности у ООО «СервисТех» перед ним по заработной плате на общую сумму 300 000 рублей. 

На основании предоставленных ФИО23 поддельных документов, сотрудник районного отделения судебных приставов Ленинского административного округа 

<

адрес> Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес>, не сомневаясь в их подлинности, действуя в соответствии с требованиями ФЗ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», с целью исполнения решений комиссии по трудовым спорам в принудительном порядке ДД.ММ.ГГГГ возбудил исполнительное производство №-ИП.

Таким образом, ФИО23 в период времени с конца января 2018, не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил в целях использования поддельные исполнительный документ - удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11, впоследствии предоставив их в Федеральную службу судебных приставов по адресу: 

<

адрес>, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СервисТех», необходимое для неправомерно осуществления перевода денежных средств.

2) Кроме того, в начале апреля 2018 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО23, имея целью осуществление неправомерного перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах № и № в филиале ПАО «Сбербанк», открытых на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лидер», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, реализуя преступный умысел, направленный на получение имущественной выгоды в корыстных целях, заведомо зная, что перечисления денежных средств могут производиться только на законных основаниях, а также то, что в соответствии с п.1.1. Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам на основании предусмотренных п.1.10 и 1.11 распоряжений о переводе денежных средств, в том числе, в виде заявления банк плательщика; в соответствии со ст. ст. 8, 70 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» заявление взыскателя денежных средств по исполнительному документу, предоставляемое им в целях получения присужденной суммы непосредственно в банк, обслуживающий должника, направляется только с исполнительным документом. Таким образом, в целях списания денежных средств со счета клиента-должника банк обязан располагать как заявлением (распоряжением взыскателя средств), так и исполнительным документом, к числу которых в соответствии со ст. 12 указанного закона, отнесены в том числе, удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам; на основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке. В соответствии с ч. 2 и ч. 5 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлено, что перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов. При этом, банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя, 

ФИО23, осознавая, что своими действиями нарушит установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения исполнительных документов и, желая этого, обратился к ранее знакомому ФИО11 с просьбой передать ему паспортные данные его супруги – ФИО6, а также, реквизиты расчетного счета и банковскую карту во временное пользование, от имени которой впоследствии в Управление Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес>, будут предоставлены поддельные удостоверение комиссии по трудовым спорам, и заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, на основании которых будет возбуждено исполнительное производство, а в дальнейшем осуществлен неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер» на расчетный счет ФИО6, не осведомленной о преступных намерениях ФИО23

Реализуя свой преступный умысел ФИО23, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного перевода денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>А по 

<

адрес>, с помощью находящегося в его пользовании ноутбука, посредством сети «Интернет», на неустановленном сайте нашел образцы документов, по которым, используя реквизиты ФИО6, внес недостоверные сведения о задолженности по заработной плате перед ней (ФИО6) ООО «Лидер», достоверно зная, что ФИО6 в ООО «Лидер» не трудоустроена, изготовил следующие документы о трудоустройстве ФИО6 и задолженности перед ней:

- удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, указав, что ФИО6, работает в должности начальника отдела снабжения и ООО «Лидер» имеет задолженность по заработной плате за январь, февраль 2018 года в сумме 110 000 рублей;

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральную службу судебных приставов от имени ФИО6, указав просьбу о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлении взыскания с ООО «Лидер» в пользу ФИО6, денежных в размере 110 000 рублей.

После чего, ФИО6 не подозревая о преступных намерениях ФИО23 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе ФИО11 подписала заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ в период времени 11:00 часов до 12:00 часов, находясь в Управлении Федеральной службы судебных приставов расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал сотруднику канцелярии изготовленные им поддельные исполнительные документы - удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6, содержащие недостоверные сведения об ее трудоустройстве в ООО «Лидер» и наличии у ООО «Лидер» задолженности перед ней по заработной плате на общую сумму 110 000 рублей. 

На основании предоставленных ФИО23 поддельных документов, сотрудник районного отдела судебных приставов Ленинского административного округа 

<

адрес> Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес>, не сомневаясь в их подлинности, действуя в соответствии с требованиями ФЗ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», с целью исполнения решений комиссии по трудовым спорам в принудительном порядке ДД.ММ.ГГГГ возбудил исполнительное производство №-ИП.

Таким образом, ФИО23 в период времени с начала апреля 2018, не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил в целях использования поддельные исполнительные документы – удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6, впоследствии предоставив их в Федеральную службу судебных приставов по адресу: 

<

адрес>, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Лидер», необходимое для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

3) Кроме того, в начале июня 2018, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23 имея целью осуществление неправомерного перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № в филиале АО КБ «Модульбанк», открытом на имя Общества с ограниченной ответственностью «АльянсСибири», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, реализуя преступный умысел, направленный на получение имущественной выгоды в корыстных целях, заведомо зная, что перечисления денежных средств могут производиться только на законных основаниях, а также то, что в соответствии с п.1.1. Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам на основании предусмотренных п.1.10 и 1.11 распоряжений о переводе денежных средств, в том числе, в виде заявления банк плательщика; в соответствии со ст. ст. 8, 70 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» заявление взыскателя денежных средств по исполнительному документу, предоставляемое им в целях получения присужденной суммы непосредственно в банк, обслуживающий должника, направляется только с исполнительным документом. Таким образом, в целях списания денежных средств со счета клиента-должника банк обязан располагать как заявлением (распоряжением взыскателя средств), так и исполнительным документом, к числу которых в соответствии со ст. 12 указанного закона, отнесены в том числе, удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам; на основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке. В соответствии с ч. 2 и ч. 5 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлено, что перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов. При этом, банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя. 

ФИО23, осознавая, что своими действиями нарушит установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения исполнительных документов и, желая этого, обратился к ранее знакомому ФИО11 с просьбой передать ему его паспортные данные, реквизиты расчетного счета, а также, банковскую карту во временное пользование, от имени которого впоследствии в Управление Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес>, будут предоставлены поддельные удостоверение комиссии по трудовым спорам, и заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, на основании которых будет возбуждено исполнительное производство, а в дальнейшем осуществлен неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО ««АС» на расчетный счет ФИО11, не осведомленного преступных намерениях ФИО23

Далее ФИО23 осознавая, что не сможет получить денежные средства в наличной форме путем неправомерного перевода с расчетного счета ООО «АС», используя только расчетный счет ФИО11, в связи с чем, решил привлечь еще двух неизвестных ему лиц. Для этого он обратился к неустановленному следствием лицу, который впоследствии передал ФИО23 паспортные данные, реквизиты счетов и банковские карты на имя ФИО8 и ФИО9

Реализуя свой преступный умысел ФИО23, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного перевода денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>А по 

<

адрес>, с помощью находящегося в его пользовании ноутбука, посредством сети «Интернет», на неустановленном сайте нашел образцы документов, по которым, используя реквизиты ФИО11, ФИО8 и ФИО9, внес недостоверные сведения о задолженности по заработной плате перед ними (ФИО11, ФИО8, ФИО9) ООО «АС», достоверно зная, что ФИО11, ФИО8 и ФИО9 в ООО «АС» не трудоустроены, изготовил следующие документы о трудоустройстве указанных лиц и задолженности перед ними:

- удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, указав, что ФИО11 работает в должности начальника отдела юридического сопровождения и ООО «АС» имеет задолженность по заработной плате за апрель 2018, май 2018 года в сумме 233501, 17 рублей;

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральную службу судебных приставов от имени ФИО11, указав просьбу о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлении взыскания с ООО «АС» в пользу ФИО11, денежных в размере 233501,17 рублей;

- удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, указав, что ФИО8 работает в должности начальника отдела снабжения и ООО «АС» имеет задолженность по заработной плате за апрель 2018, май 2018 года в сумме 355045,01 рублей;

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральную службу судебных приставов от имени ФИО8, указав просьбу о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлении взыскания с ООО «АС» в пользу ФИО8, денежных в размере 355045,01 рублей;

- удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, указав, что ФИО9 работает в должности начальника отдела закупа и ООО «АС» имеет задолженность по заработной плате за апрель 2018, май 2018 года в сумме 232001,12 рублей;

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральную службу судебных приставов от имени ФИО9, указав просьбу о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлении взыскания с ООО «АС» в пользу ФИО9, денежных в размере 232001,12 рублей;

После чего, ФИО11 не подозревая о преступных намерениях ФИО23 по просьбе последнего подписал заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ, а также, неустановленным способом получил изготовленным им заявления о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от имени ФИО8 и ФИО9 с подписями от указанных лиц.

После чего, ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:00 часов до 12:00 часов, находясь в Управлении Федеральной службы судебных приставов расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал сотруднику канцелярии изготовленные им поддельный исполнительные документы - удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11, удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО8, удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9, содержащие недостоверные сведения об их трудоустройстве в ООО «АС» и наличии задолженности у Общества с ограниченной ответственностью «АльянсСибири» перед ними по заработной плате на общую сумму 820547,30 рублей. 

На основании предоставленных ФИО23 поддельных документов, сотрудник 

<

адрес> отделения судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес>, не сомневаясь в их подлинности, действуя в соответствии с требованиями ФЗ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», с целью исполнения решений комиссии по трудовым спорам в принудительном порядке ДД.ММ.ГГГГ возбудил исполнительные производства №-ИП, №-ИП, №-ИП.

Таким образом, ФИО23, в период времени с начала июня 2018, не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил в целях использования поддельные исполнительные документы – удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11, удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО8, удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9, впоследствии предоставив их в Федеральную службу судебных приставов по адресу: 

<

адрес>, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ возбуждены исполнительные производства №-ИП, №-ИП, №-ИП в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АльянсСибири», необходимые для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

4) Кроме того, в начале января 2019, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО23 имея целью осуществление неправомерного перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № в филиале ПАО «Сбербанк», открытом на имя ИП «ФИО13», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, реализуя преступный умысел, направленный на получение имущественной выгоды в корыстных целях, заведомо зная, что перечисления денежных средств могут производиться только на законных основаниях, а также то, что в соответствии с п.1.1. Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П « О правилах осуществления перевода денежных средств», банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам на основании предусмотренных п.1.10 и 1.11 распоряжений о переводе денежных средств, в том числе в виде заявления банк плательщика; в соответствии со ст. ст. 8, 70 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» заявление взыскателя денежных средств по исполнительному документу, предоставляемое им в целях получения присужденной суммы непосредственно в банк, обслуживающий должника, направляется только с исполнительным документом. Таким образом, в целях списания денежных средств со счета клиента-должника банк обязан располагать как заявлением (распоряжением взыскателя средств), так и исполнительным документом, к числу которых в соответствии со ст. 12 указанного закона, отнесены в том числе, удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам; на основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке. В соответствии с ч. 2 и ч. 5 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлено, что перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов. При этом, банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя, 

ФИО23, осознавая, что своими действиями нарушит установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения исполнительных документов и, желая этого обратился к ранее знакомому ФИО11 с просьбой передать его паспортные данные, реквизиты расчетного счета, а также, банковскую карту во временное пользование, от имени которого впоследствии в Управление Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес>, будут предоставлены поддельные удостоверение комиссии по трудовым спорам, и заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, на основании которых будет возбуждено исполнительное производство, а в дальнейшем осуществлен неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ИП «ФИО13» на расчетный счет ФИО11, не осведомленного преступных намерениях ФИО23

Реализуя свой преступный умысел ФИО23, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного перевода денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>А по 

<

адрес>, с помощью находящегося в его пользовании ноутбука, посредством сети «Интернет», на неустановленном сайте нашел образцы документов, по которым, используя реквизиты ФИО11, внес недостоверные сведения о задолженности по заработной плате перед ФИО11 ИП «ФИО13», достоверно зная, что ФИО11 в ИП «ФИО13» не трудоустроен, изготовил следующие документы о трудоустройстве ФИО11 и задолженности перед ним:

- удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, указав, что ФИО11 работает в должности начальника отдела снабжения и ИП «ФИО13» имеет задолженность по заработной плате за ноябрь, декабрь 2018 года в сумме 543000 рублей;

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральную службу судебных приставов от имени ФИО11, указав просьбу о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлении взыскания с ИП «ФИО13» в пользу ФИО11, денежных в размере 543 000 рублей.

После чего, ФИО11 не подозревая о преступных намерениях ФИО23, по просьбе последнего подписал заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:00 часов до 12:00 часов, находясь в Управлении Федеральной службы судебных приставов расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал сотруднику канцелярии изготовленные им поддельные исполнительные документы - удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11, содержащие недостоверные сведения об его трудоустройстве в ИП «ФИО13» и наличии у предприятия задолженности перед ним по заработной плате на общую сумму 543 000 рублей. 

Указанные поддельные исполнительные документы остались без исполнения, так как сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес> усомнились в подлинности предоставленных документов.

Таким образом, ФИО23 в период времени с начала января 2019, не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил в целях использования поддельные исполнительные документы – удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11, впоследствии предоставив их в Федеральную службу судебных приставов по адресу: 

<

адрес>.

5) Кроме того, в начале января 2019, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО23 имея целью осуществление неправомерного перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № в филиале ПАО «Сбербанк», открытом на имя ИП «ФИО14», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, реализуя преступный умысел, направленный на получение имущественной выгоды в корыстных целях, заведомо зная, что перечисления денежных средств могут производиться только на законных основаниях, а также то, что в соответствии с п.1.1. Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам на основании предусмотренных п.1.10 и 1.11 распоряжений о переводе денежных средств, в том числе в виде заявления банк плательщика; в соответствии со ст. ст. 8, 70 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» заявление взыскателя денежных средств по исполнительному документу, предоставляемое им в целях получения присужденной суммы непосредственно в банк, обслуживающий должника, направляется только с исполнительным документом. Таким образом, в целях списания денежных средств со счета клиента-должника банк обязан располагать как заявлением (распоряжением взыскателя средств), так и исполнительным документом, к числу которых в соответствии со ст. 12 указанного закона, отнесены в том числе, удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам; на основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке. В соответствии с ч. 2 и ч. 5 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлено, что перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов. При этом, банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя, 

ФИО23, осознавая, что своими действиями нарушит установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения исполнительных документов и, желая этого решил используя свои паспортные данные, реквизиты расчетного счета, от имени которого впоследствии в Управление Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес>, будут предоставлены поддельные удостоверение комиссии по трудовым спорам, и заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, на основании которых будет возбуждено исполнительное производство, а в дальнейшем осуществлен неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ИП «ФИО14» на расчетный счет ФИО23

Реализуя свой преступный умысел ФИО23, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного перевода денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>А по 

<

адрес>, с помощью находящегося в его пользовании ноутбука, посредством сети «Интернет», на неустановленном сайте нашел образцы документов, по которым, используя свои реквизиты внес недостоверные сведения о задолженности по заработной плате перед ФИО23 ИП «ФИО14», достоверно зная, что в ИП «ФИО14» не трудоустроен, изготовил следующие документы о своем трудоустройстве и задолженности перед ним:

- удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО23, указав, что ФИО23, работает в должности начальника отдела закупа и ИП «ФИО14» имеет задолженность по заработной плате за ноябрь, декабрь 2018 года в сумме 562100 рублей;

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральную службу судебных приставов от имени ФИО23, указав просьбу о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлении взыскания с ИП «ФИО14» в пользу ФИО23, денежных в размере 562 100 рублей;

После чего, ФИО23, подписал изготовленное им заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:00 часов до 12:00 часов, находясь в Управлении Федеральной службы судебных приставов расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал сотруднику канцелярии изготовленные им на свое имя поддельные исполнительные документы - удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО23, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО23, содержащие недостоверные сведения об его трудоустройстве в ИП «ФИО14» и наличии у предприятия задолженности перед ним по заработной плате на общую сумму 562 100 рублей. 

Указанные поддельные исполнительные документы остались без исполнения, так как сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес> усомнились в подлинности предоставленных документов.

Таким образом, ФИО23 в период времени с начала января 2019, не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил в целях использования поддельные исполнительные документы – удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО23, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО23, впоследствии предоставив их в Федеральную службу судебных приставов по адресу: 

<

адрес>.

6) Кроме того, в середине марта 2019, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23 имея целью осуществление неправомерного перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № в филиале ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» 

<

адрес>, открытом на имя Общества с ограниченной ответственностью «АвангардПлюс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, реализуя преступный умысел, направленный на получение имущественной выгоды в корыстных целях, заведомо зная, что перечисления денежных средств могут производиться только на законных основаниях, а также то, что в соответствии с п.1.1. Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П « О правилах осуществления перевода денежных средств», банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам на основании предусмотренных п.1.10 и 1.11 распоряжений о переводе денежных средств, в том числе в виде заявления банк плательщика; в соответствии со ст. ст. 8, 70 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» заявление взыскателя денежных средств по исполнительному документу, предоставляемое им в целях получения присужденной суммы непосредственно в банк, обслуживающий должника, направляется только с исполнительным документом. Таким образом, в целях списания денежных средств со счета клиента-должника банк обязан располагать как заявлением (распоряжением взыскателя средств), так и исполнительным документом, к числу которых в соответствии со ст. 12 указанного закона, отнесены в том числе, удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам; на основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке. В соответствии с ч. 2 и ч. 5 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлено, что перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов. При этом, банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя, 

ФИО23, осознавая, что своими действиями нарушит установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения исполнительных документов и, желая этого, обратился к ранее знакомым ФИО11, ФИО3, ФИО15, ФИО16 с просьбой передать ему их (ФИО11, ФИО3, ФИО15, ФИО16) паспортные данные, реквизиты расчетного счета, а также, банковские карты во временное пользование, от имени которых впоследствии в Управление Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес>, будут предоставлены поддельные удостоверения комиссии по трудовым спорам, и заявления о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, на основании которых будет возбуждено исполнительное производство, а в дальнейшем осуществлен неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Авангард» на расчетный счет ФИО11, ФИО3, ФИО15, ФИО16, не осведомленных о преступных намерениях ФИО23

Кроме того, ФИО23 осознавая, что не сможет получить денежные средства в наличной форме путем неправомерного перевода с расчетного счета ООО «Авангард», используя только расчетные счета указанных лиц, в связи с чем, решил изготовить поддельные исполнительные документы на свое имя.

Реализуя свой преступный умысел ФИО23, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного перевода денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>А по 

<

адрес>, с помощью находящегося в его пользовании ноутбука, посредством сети «Интернет», на неустановленном сайте нашел образцы документов, по которым, используя реквизиты ФИО11, ФИО3, ФИО15, ФИО16, ФИО23, внес недостоверные сведения о задолженности по заработной плате перед ними (ФИО11, ФИО3, ФИО15, ФИО16, ФИО23) ООО «АвангардПлюс», достоверно зная, что ФИО11, ФИО3, ФИО4, ФИО16 и он (ФИО23) в ООО «Авангард» не трудоустроены, изготовил следующие документы о трудоустройстве указанных лиц и задолженности перед ними:

- удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО23, указав, что ФИО23 работает в должности начальника отдела закупа и ООО «Авангард» имеет задолженность по заработной плате за январь, февраль 2019 года в сумме 595321 рублей;

- удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16, указав, что ФИО30 работает в должности начальника отдела реализации и ООО «Авангард» имеет задолженность по заработной плате за январь, февраль 2019 года в сумме 598405 рублей;

- удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, указав, что ФИО4 работает в должности начальника отдела строительной экспертизы и ООО «Авангард» имеет задолженность по заработной плате за январь, февраль 2019 года в сумме 599703 рублей;

- удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, указав, что ФИО3 работает в должности заместителя директора и ООО «Авангард» имеет задолженность по заработной плате за январь, февраль 2019 года в сумме 598911рублей;

- удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, указав, что ФИО11 работает в должности начальника юридического отдела и ООО «Авангард» имеет задолженность по заработной плате за январь, февраль 2019 года в сумме 599831 рублей;

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральную службу судебных приставов от имени ФИО16, указав просьбу о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлении взыскания с ООО «Авангард» в пользу ФИО16, денежных в размере 598405 рублей;

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральную службу судебных приставов от имени ФИО11, указав просьбу о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлении взыскания с ООО «Авангард» в пользу ФИО11, денежных в размере 599831 рублей;

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральную службу судебных приставов от имени ФИО23, указав просьбу о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлении взыскания с ООО «Авангард» в пользу ФИО23, денежных в размере 595321 рублей;

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральную службу судебных приставов от имени ФИО3, указав просьбу о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлении взыскания с ООО «Авангард» в пользу ФИО3, денежных в размере 598911 рублей;

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральную службу судебных приставов от имени ФИО15, указав просьбу о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлении взыскания с ООО «Авангард» в пользу ФИО15, денежных в размере 599703 рублей;

После чего, ФИО11, ФИО3, ФИО4, ФИО16, не подозревая о преступных намерениях ФИО23, по просьбе последнего, подписали заявления о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:00 часов до 12:00 часов, находясь в Управлении Федеральной службы судебных приставов расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал сотруднику канцелярии изготовленные им поддельные исполнительные документы - удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО23, удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16, удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО16, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО23, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО15, содержащие недостоверные сведения об их трудоустройстве в ООО «Авангард» и наличии задолженности у ООО «Авангард» перед ними по заработной плате на общую сумму 2 992 171 рублей. 

На основании предоставленных ФИО23 поддельных документов, сотрудник отдела судебных приставов по взысканию задолженности с юридических лиц по 

<

адрес> и 

<

адрес> Управления Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес>, не сомневаясь в их подлинности, действуя в соответствии с требованиями ФЗ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», с целью исполнения решений комиссии по трудовым спорам в принудительном порядке ДД.ММ.ГГГГ возбудил исполнительные производства №-ИП, №-ИП, ДД.ММ.ГГГГ возбудил исполнительные производства №-ИП, №-ИП, №-ИП.

Таким образом, ФИО23, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 16.04. 2019, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил в целях использования поддельные исполнительные документы – удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО23, удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16, удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО16, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО23, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО15, впоследствии предоставив их в Федеральную службу судебных приставов по адресу: 

<

адрес>, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ возбуждены исполнительные производства №-ИП, №-ИП, ДД.ММ.ГГГГ возбуждены исполнительные производства №-ИП, №-ИП, №-ИП, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АвангардПлюс», необходимые для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

7) Кроме того, в середине апреля 2019, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23, имея целью осуществление неправомерного перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № в филиале ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» 

<

адрес>, открытом на имя Общества с ограниченной ответственностью «РубинПлюс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, реализуя преступный умысел, направленный на получение имущественной выгоды в корыстных целях, заведомо зная, что перечисления денежных средств могут производиться только на законных основаниях, а также то, что в соответствии с п.1.1. Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам на основании предусмотренных п.1.10 и 1.11 распоряжений о переводе денежных средств, в том числе, в виде заявления банк плательщика; в соответствии со ст. ст. 8, 70 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» заявление взыскателя денежных средств по исполнительному документу, предоставляемое им в целях получения присужденной суммы непосредственно в банк, обслуживающий должника, направляется только с исполнительным документом. Таким образом, в целях списания денежных средств со счета клиента-должника банк обязан располагать как заявлением (распоряжением взыскателя средств), так и исполнительным документом, к числу которых, в соответствии со ст. 12 указанного закона, отнесены в том числе, удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам; на основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке. В соответствии с ч. 2 и ч. 5 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлено, что перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов. При этом, банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя, 

ФИО23 осознавая, что своими действиями нарушит установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения исполнительных документов и, желая этого, обратился к неустановленному следствием лицу с просьбой передать ему паспортные данные, реквизиты расчетных счетов, а также, банковские карты во временное пользование, неизвестных ему лиц, от имени которых впоследствии в Управление Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес>, будут предоставлены поддельные удостоверение комиссии по трудовым спорам, и заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, на основании которых будет возбуждено исполнительное производство, а в дальнейшем осуществлен неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Рубин Плюс» на расчетный счет неизвестных лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО23

Для этих целей неустановленное следствием лицо передало ФИО23 паспортные данные, реквизиты счетов и банковские карты на имя ФИО1 и ФИО2

Реализуя свой преступный умысел, ФИО23, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного перевода денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>А по 

<

адрес>, с помощью находящегося в его пользовании ноутбука, посредством сети «Интернет», на неустановленном сайте нашел образцы документов, по которым, используя реквизиты ФИО1 и ФИО2, внес недостоверные сведения о задолженности по заработной плате перед ними (ФИО1, ФИО2) ООО «РубинПлюс», достоверно зная, что ФИО1 и ФИО31 в ООО «РубинПлюс» не трудоустроены, изготовил следующие документы о трудоустройстве указанных лиц и задолженности перед ними:

- удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, указав, что ФИО1 работает в должности начальника Производственно-технического отдела и ООО «РубинПлюс» имеет задолженность по заработной плате за февраль, март 2019 года в сумме 498737 рублей;

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральную службу судебных приставов от имени ФИО1, указав просьбу о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлении взыскания с ООО «РубинПлюс» в пользу ФИО1, денежных в размере 498737 рублей;

- удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, указав, что ФИО2, работает в должности начальника экономического отдела и ООО «РубинПлюс» имеет задолженность по заработной плате за февраль, март 2019 года в сумме 503263 рублей;

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральную службу судебных приставов от имени ФИО2, указав просьбу о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлении взыскания с ООО «РубинПлюс» в пользу ФИО2, денежных в размере 503263 рублей;

После чего, ФИО23 неустановленным способом получил изготовленным им заявления о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от имени ФИО1 и ФИО2, с подписями от указанных лиц.

После чего, ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:00 часов до 12:00 часов, находясь в Управление Федеральной службы судебных приставов расположенном по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику канцелярии изготовленные им поддельные исполнительные документы – удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1, удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2, содержащие недостоверные сведения об их трудоустройстве в ООО «РубинПлюс» и наличии задолженности у ООО «РубинПлюс» перед ними по заработной плате на общую сумму 1 002 000 рублей. 

На основании предоставленных ФИО23 поддельных документов, сотрудник отдела судебных приставов по взысканию задолженности с юридических лиц по 

<

адрес> и 

<

адрес> Управления Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес>, не сомневаясь в их подлинности, действуя в соответствии с требованиями ФЗ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», с целью исполнения решений комиссии по трудовым спорам в принудительном порядке ДД.ММ.ГГГГ возбудил исполнительные производства №-ИП, №-ИП.

Таким образом, ФИО23, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил в целях использования поддельные исполнительные документы – удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1, удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2, впоследствии предоставив их в Федеральную службу судебных приставов по адресу: 

<

адрес>, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ возбуждены исполнительные производства №-ИП, №-ИП в отношении Общества с ограниченной ответственностью «РубинПлюс», необходимые для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

8) Кроме того, в начале августа 2019, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23 имея целью осуществление неправомерного перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № в филиале АО КБ «Модульбанк», открытом на имя Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Движение», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, реализуя преступный умысел, направленный на получение имущественной выгоды в корыстных целях, заведомо зная, что перечисления денежных средств могут производиться только на законных основаниях, а также то, что в соответствии с п.1.1. Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П « О правилах осуществления перевода денежных средств», банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам на основании предусмотренных п.1.10 и 1.11 распоряжений о переводе денежных средств, в том числе в виде заявления банк плательщика; в соответствии со ст. ст. 8, 70 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» заявление взыскателя денежных средств по исполнительному документу, предоставляемое им в целях получения присужденной суммы непосредственно в банк, обслуживающий должника, направляется только с исполнительным документом. Таким образом, в целях списания денежных средств со счета клиента-должника банк обязан располагать как заявлением (распоряжением взыскателя средств), так и исполнительным документом, к числу которых, в соответствии со ст. 12 указанного закона, отнесены в том числе, удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам; на основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке. В соответствии с ч. 2 и ч. 5 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлено, что перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов. При этом банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя, 

ФИО23, осознавая, что своими действиями нарушит установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения исполнительных документов и, желая этого, обратился к ранее знакомым ФИО3, ФИО15 с просьбой передать ему их (ФИО3, ФИО15) паспортные данные, реквизиты расчетного счета, а также, банковские карты во временное пользование, от имени которых впоследствии в Управление Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес>, будут предоставлены поддельные удостоверения комиссии по трудовым спорам, и заявления о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, на основании которых будет возбуждено исполнительное производство, а в дальнейшем осуществлен неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ТК «Движение» на расчетный счет ФИО3, ФИО15, не осведомленных о преступных намерениях ФИО23

Реализуя свой преступный умысел, ФИО23, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного перевода денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>А по 

<

адрес>, с помощью находящегося в его пользовании ноутбука, посредством сети «Интернет», на неустановленном сайте нашел образцы документов, по которым, используя реквизиты ФИО3, ФИО15, внес недостоверные сведения о задолженности по заработной плате перед ними (ФИО3, ФИО15) ООО «ТК «Движение», достоверно зная, что ФИО3, ФИО4 в ООО «ТК «Движение» не трудоустроены, изготовил следующие документы о трудоустройстве указанных лиц и задолженности перед ними:

- удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, указав, что ФИО4 работает в должности менеджера по закупу и ООО «ТК «Движение» имеет задолженность по заработной плате за июнь, июль 2019 года в сумме 500820 рублей;

- удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, указав, что ФИО3, работает в должности инженера по организации перевозок и ООО «ТК «Движение» имеет задолженность по заработной плате за июнь, июль 2019 года в сумме 501200 рублей;

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральную службу судебных приставов от имени ФИО15, указав просьбу о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлении взыскания с ООО «ТК «Движение» в пользу ФИО15, денежных в размере 500820 рублей;

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральную службу судебных приставов от имени ФИО3, указав просьбу о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлении взыскания с ООО «ТК «Движение» в пользу ФИО3, денежных в размере 501200 рублей;

После чего, ФИО3, ФИО4, не подозревая о преступных намерениях ФИО23, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе последнего подписали заявления о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:00 часов до 12:00 часов, находясь в Управление Федеральной службы судебных приставов расположенном по адресу: 

<

адрес>, где передал сотруднику канцелярии изготовленные им поддельные исполнительные документы - удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО15, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3, содержащие недостоверные сведения об их трудоустройстве в ООО «ТК «Движение» и наличии у ООО «ТК «Движение» задолженности перед ними по заработной плате на общую сумму 1 002 020 рублей. 

На основании предоставленных ФИО23 поддельных документов, сотрудник отдела судебных приставов по взысканию задолженности с юридических лиц по 

<

адрес> и 

<

адрес> Управления Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес>, не сомневаясь в их подлинности, действуя в соответствии с требованиями ФЗ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», с целью исполнения решений комиссии по трудовым спорам в принудительном порядке ДД.ММ.ГГГГ возбудил исполнительные производства №-ИП, №-ИП.

Таким образом, ФИО23 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил в целях использования поддельные исполнительные документы – удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО15, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3, впоследствии предоставив их в Федеральную службу судебных приставов по адресу: 

<

адрес>, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ возбуждены исполнительные производства №-ИП, №-ИП, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Движение», необходимые для неправомерного перевода денежных средств.

9) Кроме того, в начале декабря 2019, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО23 имея целью осуществление неправомерного перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № в филиале ПАО «Сбербанк», открытом на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЕлСтар», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, реализуя преступный умысел, направленный на получение имущественной выгоды в корыстных целях, заведомо зная, что перечисления денежных средств могут производиться только на законных основаниях, а также то, что в соответствии с п.1.1. Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам на основании предусмотренных п.1.10 и 1.11 распоряжений о переводе денежных средств, в том числе, в виде заявления банк плательщика; в соответствии со ст. ст. 8, 70 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» заявление взыскателя денежных средств по исполнительному документу, предоставляемое им в целях получения присужденной суммы непосредственно в банк, обслуживающий должника, направляется только с исполнительным документом. Таким образом, в целях списания денежных средств со счета клиента-должника банк обязан располагать как заявлением (распоряжением взыскателя средств), так и исполнительным документом, к числу которых в соответствии со ст. 12 указанного закона, отнесены в том числе, удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам; на основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке. В соответствии с ч. 2 и ч. 5 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлено, что перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов. При этом банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя, 

ФИО23, осознавая, что своими действиями нарушит установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения исполнительных документов и, желая этого обратился к ранее знакомому ФИО32 с просьбой передать ему его (ФИО32) паспортные данные, реквизиты расчетного счета, а также банковскую карту во временное пользование, от имени которого впоследствии в Управление Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес>, будут предоставлены поддельные удостоверение комиссии по трудовым спорам, и заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам, на основании которых будет возбуждено исполнительное производство, а в дальнейшем осуществлен неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ЕлСтар» на расчетный счет ФИО32, не осведомленного преступных намерениях ФИО23

Реализуя свой преступный умысел ФИО23, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного перевода денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, с помощью находящегося в его пользовании ноутбука, посредством сети «Интернет», на неустановленном сайте нашел образцы документов, по которым, используя реквизиты ФИО32, внес недостоверные сведения о задолженности по заработной плате перед ним (ФИО32) ООО «ЕлСтар», достоверно зная, что ФИО32 в ООО «ЕлСтар» не трудоустроен, изготовил следующие документы о трудоустройстве ФИО32 и задолженности перед ним:

- удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО32, указав, что ФИО32 работает в должности начальника Производственно-технического отдела и ООО «ЕлСтар» имеет задолженность по заработной плате за ноябрь 2019 года в сумме 497737 рублей;

- заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ в Федеральную службу судебных приставов от имени ФИО32, указав просьбу о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществлении взыскания с ООО «ЕлСтар» в пользу ФИО32, денежных в размере 498737 рублей;

После чего, ФИО32 не подозревая о преступных намерениях ФИО23 по просьбе последнего подписал заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:00 часов до 12:00 часов, находясь в Управлении Федеральной службы судебных приставов расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал сотруднику канцелярии изготовленные им поддельные исполнительные документы – - удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО32, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО32, содержащие недостоверные сведения об его трудоустройстве в ООО «ЕлСтар» и наличии задолженности у ООО «ЕлСтар» перед ним по заработной плате на общую сумму 498737 рублей. 

На основании предоставленных ФИО23 поддельных документов, сотрудник отдела судебных приставов по взысканию задолженности с юридических лиц по 

<

адрес> и 

<

адрес> Управления Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес>, не сомневаясь в их подлинности, действуя в соответствии с требованиями ФЗ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», с целью исполнения решений комиссии по трудовым спорам в принудительном порядке ДД.ММ.ГГГГ возбудил исполнительное производство №-ИП.

Таким образом, ФИО23, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил в целях использования поддельные исполнительные документы – удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО32, заявление о принятии удостоверения комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО32, впоследствии предоставив их в Федеральную службу судебных приставов по адресу: 

<

адрес>, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЕлСтар», необходимое для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО23 вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. 

Из оглашенных показаний подсудимого, допрошенного в период досудебного производства по делу, следует, что ФИО23 в 2017 году по просьбе знакомого ФИО24, за денежное вознаграждение начал заниматься деятельностью, связанной с регистрацией различных фирм, с целью получения доступа к управлению расчетными счетами вновь созданных юридических лиц.

В связи с необходимостью регистрации фирм в форме ООО и ИП, ФИО23 подыскивал лиц, на имя которых можно было оформить учредительные документы, далее, после получения пакета документов о постановке на учет в налоговом органе вновь созданного юридического лица либо индивидуального предпринимателя, ФИО23 с учредителями фирм обращался в различные банковские учреждения, где открывал расчетные счета, доступ и пароли от которых передавал ФИО87. 

Кроме того, с целью вывода денежных средств с заблокированных банковских счетов зарегистрированных фирм, ФИО23 занимался оформлением поддельных документов, свидетельствующих о задолженности юридического лица заработной платы сотрудникам, на основании которых через службу судебных приставов производилось взыскание указанной задолженности, тем самым, ФИО23 и ФИО88 получали доступ к денежным средствам, находящимся на арестованных банковских счетах. 

Так, в конце июля 2017 года, не ранее ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 оформил на имя ФИО33 пакет документов и получил в налоговой службе свидетельство о регистрации ООО «СервисТех», после чего, подготовил документы, необходимые для открытия банковских счетов на ООО «СервисТех», и ФИО33 под руководством ФИО23 в различных банках открыл расчетные счета на ООО «СервисТех», реквизиты и пароли от которых ФИО23 передал ФИО83 за денежное вознаграждение. О дальнейшей судьбе данной фирмы ФИО23 ничего не известно, поскольку он данным Обществом не руководил, в нем не работал, информацией о движении денежных средств по расчетным счетам не владеет.

В январе 2018 года с целью получения доступа к арестованным счетам указанной фирмы, ФИО23 решил подготовить поддельные документы о задолженности ООО «СервисТех» по заработной плате на подставных сотрудников, позволяющие вывести денежные средства с арестованных счетов. С этой целью ФИО23, располагая паспортными данными знакомого ФИО11, изготовил на своем компьютере пакет документов о задолженности ООО «СервисТех» по заработной плате в отношении ФИО11 за два месяца – ноябрь-декабрь 2017 года, после чего, попросил ФИО11 расписаться в заявлении без каких-либо объяснений, и сдал документы в службу судебных приставов по 

<

адрес>, дополнительно приложив к заявлению лист с реквизитами счета ФИО11

В действительности ФИО11 никогда в данной организации не работал, и не имел право на заработную плату, комиссия по трудовым спорам по вопросу о взыскании с ООО «СервисТех» задолженности по заработной плате в пользу ФИО11 никогда не создавалась.

Однако, по указанному пакету документов денежные средства получить не удалось.

Кроме того, ФИО23 переоформил на имя ФИО11 ООО «Лидер» в июле 2018 года, которое было зарегистрировано ранее на другое лицо.

В начале апреля 2018 года, ФИО86 сообщил ФИО23, что ООО «Лидер» заблокирован расчетный счет, открытый в «Сбербанк России», на котором находились денежные средства в сумме около 110 000 рублей. ФИО23 решил получить доступ к арестованным счетам путем оформления поддельного удостоверения комиссии по трудовым спорам от имени знакомой ФИО6, поскольку имел доступ к ее личным данным и паспортным реквизитам.

При этом, ФИО6 никогда официально в ООО «Лидер» не работала, право на заработную плату по трудовому договору не имела, так как такой договор с ней не заключался. По имеющемуся образцу ФИО23 изготовил удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 о взыскании заработной платы с ООО «Лидер» за январь-февраль 2018 года, при этом, комиссия по трудовым спорам по данному вопросу никогда не создавалась. 

Заявление от имени ФИО6 о принятии удостоверения в службу судебных приставов подписала ФИО6 по просьбе ФИО23, после чего, он сдал документы в службу судебных приставов по 

<

адрес>, приложив реквизиты счета на имя ФИО6

В середине июня 2018 года денежные средства в сумме 110 000 рублей поступили на баланс счета на имя ФИО6, после чего, ФИО23 лично снял денежные средства и передал их ФИО24 за денежное вознаграждение, которым распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в 2018 году ФИО23 оформил на имя знакомого ФИО10 пакет документов о постановке на учет в налоговом органе ООО «Альянс Сибири», и после получения свидетельства о регистрации юридического лица, ФИО10 под руководством ФИО23 открыл расчетные счета на ООО «Альянс Сибири» в нескольких банках, пароли от которых ФИО23 передал ФИО84 за денежное вознаграждение. Дальнейшая судьба ООО «Альянс Сибири» ФИО23 не известна.

В июне 2018 года ФИО85 сообщил ФИО23 о необходимости вывода денежных средств в сумме около 700 000 рублей со счета ООО «Альянс Сибири», открытого в «Модульбанке», который был заблокирован. 

ФИО23, используя документы на имя ФИО11, и еще двух человек, данные на которых ему предоставил ФИО89, (ФИО8 и ФИО9), создал поддельные удостоверения комиссии по трудовым спорам о взыскании заработной платы с ООО «Альянс Сибири» в пользу указанных лиц за апрель-май 2018 года, при этом, данные лица никогда не работали в ООО «АльянсСибири», не имели право на заработную плату, комиссия по трудовым спорам в ООО «АльянсСибири» не создавалась. 

Также, ФИО23 изготовил три заявления о принятии удостоверений в службу судебных приставов от имени ФИО11, ФИО8 и ФИО9, которые сдал в службу судебных приставов по 

<

адрес>, дополнительно приложив к ним реквизиты счетов.

В конце июля 2018 года на банковские карты указанных лиц поступили денежные средства, которые ФИО23 обналичил и передал ФИО24, за что получил денежное вознаграждение, которым распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО23 в 2018 году предложил своему знакомому ФИО13 зарегистрировать на его имя фирму за денежное вознаграждение, пообещав помощь с оформлением всех необходимых документов. ФИО13, испытывая финансовые затруднения, на предложение ФИО23 согласился.

ФИО23 лично оформил все необходимые документы для регистрации ФИО13 в качестве индивидуального предпринимателя, и помог ему подать документы онлайн на сайт налоговой службы. После получения свидетельства о регистрации ИП, ФИО13 под руководством ФИО23, открыл расчетные счета в нескольких банках, в том числе, «Модуль банк», «Сбербанк России», банке «Открытие», пароли для дистанционного управления счетами ФИО23 и пакет учредительных документов передал ФИО24 за денежное вознаграждение. 

В январе 2019 года с целью получения денежных средств в сумме 600 000 рублей, заблокированных со счете ИП «ФИО13», ФИО23 изготовил поддельное удостоверение комиссии по трудовым спорам на имя ФИО11 по имеющемуся у него образцу за ноябрь-декабрь 2018 года, при этом, ФИО11 никогда не работал в ИП «ФИО13», не имел право на заработную плату, комиссия по трудовым спорам в ИП «ФИО13» не создавалась. 

Далее, ФИО23 изготовил поддельное заявление о принятии данного удостоверения в службу судебных приставов от имени ФИО11, которое в РОСП ФССП по 

<

адрес> отнес ФИО11 по просьбе ФИО23. На основании указанного заявления исполнительное производство не было возбуждено, поскольку ФИО23 были допущены ошибки в реквизитах, денежные средства перечислены не были.

Кроме того, в конце января 2019 года ФИО23 передал знакомый ФИО24 учредительные документы на имя ИП «ФИО14», в том числе, реквизиты расчетных счетов, с целью получения доступа к денежным средствам с арестованных счетов ИП «ФИО14» в сумме 600 000 рублей. 

ФИО23 изготовил поддельное удостоверение комиссии по трудовым спорам на свое имя о взыскании заработной платы с ИП «ФИО14» за ноябрь-декабрь 2018 года, при том, что ФИО23 у ИП «ФИО14» никогда не работал, не имел право на заработную плату, комиссия по трудовым спорам в отношении ИП «ФИО14» не создавалась. 

Далее ФИО23 изготовил поддельное заявление о принятии данного удостоверения в службу судебных приставов от своего имени и отнес его вместе с удостоверением комиссии по трудовым спорам и реквизитами банка, в службу судебных приставов по 

<

адрес>, однако, исполнительное производство в отношении ИП «ФИО34» не было возбуждено, в связи с ошибками, допущенными в реквизитах, денежные средства не были перечислены.

Кроме того, в начале ноября 2018 года ФИО23 по просьбе знакомой Свидетель №1, подготовил все необходимые документы для регистрации юридического лица ООО «АвангардПлюс», после чего, сопроводил ее в налоговую службу на ул.

<

адрес>. 

В середине ноября 2018 года ФИО23 вместе с Свидетель №1 получили в налоговой службе свидетельство о регистрации ООО «АвангардПлюс», а после, в различных банках, в том числе, «Альфа банк», «Росбанк», «Сбербанк России», «Открытие», «УБРиР» Свидетель №1 в сопровождении ФИО23 открыла банковские счета.

Все документы, связанные с ООО «АвангадПлюс», а также, информацию, содержащую сведения о паролях банковских счетов, ФИО23 передал ФИО90 за вознаграждение. 

Свидетель №1 руководство деятельностью ООО «АвангадПлюс» никогда не осуществляла, сотрудников не принимала, комиссию по трудовым спорам не создавала.

В марте 2019 года ФИО24 сообщил ФИО23 о блокировании расчетного счета ООО «АвангардПлюс» в банке «УБРиР», на котором находились денежные средств в сумме около 3 000 000 рублей. 

ФИО23 решил вывести данные денежные средства с заблокированного счета с помощью поддельных удостоверений комиссии по трудовым спорам. 

С этой целью ФИО23 изготовил по имеющимся образцам удостоверения комиссии по трудовым спорам на имя ФИО11, на свое имя, на имя своей жены ФИО16, на имя знакомых ФИО3 и ФИО15 за январь-февраль 2019 года о взыскании заработной платы. 

Из всех перечисленных лиц, никто не был трудоустроен в ООО «АвангардПлюс», права на заработную плату никто не имел. 

Далее, также по образам, ФИО23 изготовил поддельные заявления в службу ФССП от имени перечисленных лиц о взыскании заработной платы с ООО «АвангардПлюс» за январь-февраль 2019 года, на основании которых были возбуждены исполнительные производства. В июне-июле 2019 года ФИО23 получил оповещение о поступлении денежных средств в качестве заработной платы по исполнительному производству, после чего, проверил счета ФИО11, ФИО16, ФИО3 и ФИО15, которым также были перечислены денежные средства по взысканию заработной платы. ФИО23 снял со счета денежные средства и передал их ФИО24 за вознаграждение. 

В феврале 2020 года на имя ФИО23 поступило извещение из прокуратуры 

<

адрес> с исковым заявлением о взыскании с него денежных средств, полученных на основании удостоверения комиссии по трудовым спорам. Данное заявление также касалось Свидетель №1, ФИО11, ФИО16, ФИО3 и ФИО15 С целью подтверждения факта осуществления трудовой деятельности перечисленных лиц, в том числе, самого ФИО23 в ООО «АвангардПлюс», ФИО23 изготовил поддельные трудовые договоры, протоколы комиссии по трудовым спорам, решения комиссии по трудовым спорам, также, квитанции о принятии денежных средств, выплаченных службой судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО3, ФИО15, ФИО16, ФИО11, ФИО23, которые подписал лично.

Кроме того, в 2019 году ФИО23 предложил своей знакомой ФИО18 зарегистрировать на ее имя фирму за денежное вознаграждение, пообещав оформить все документы, на что ФИО18 согласилась.

ФИО23 подготовил пакет документов для регистрации в налоговом органе ООО «Рубин Плюс», указав в качестве учредителя ФИО18, которые ФИО18 сдала в МФЦ на регистрацию.

В середине февраля 2019 года на адрес электронной почты ФИО23 из налогового органа пришло свидетельство о регистрации ООО «Рубин Плюс», после чего, по мере готовности документов, ФИО23 вместе с ФИО18 обратились в различные банки, в том числе, «Модуль банк», «Сбербанк России», «Открытие», «УБРиР» с целью открытия расчетных сетов на имя ООО «Рубин Плюс». 

Оформив документы на расчетные счета, ФИО18 передала пароли для дистанционного управления счетами ФИО23, который в свою очередь, передал все документы, связанные с ООО «Рубин Плюс» ФИО91, за что получил от него денежное вознаграждение.

В мае 2019 года ФИО92 сообщил ФИО23, что в банке «УБРиР» заблокирован счет открытый на имя ООО «Рубин Плюс», на котором имеются денежные средства в сумме около 1 000 000 рублей. 

ФИО23 с помощью поддельных удостоверений комиссии по трудовым спорам на имя ФИО1 и ФИО2, паспортные данные которых подучил от ФИО24, о взыскании заработной платы с ООО «РубинПлюс» за февраль-март 2019 года, обратился в службу судебных приставов, при этом, указанные лица никогда не работали в ООО «РубинПлюс», право на заработную плату не имели, комиссия по трудовым спорам в отношении ООО «РубинПлюс» не создавалась. 

Заявления от имени ФИО1 и ФИО2 о взыскании заработной платы, ФИО23 сдал в службу судебных приставов по 

<

адрес>, однако, дальнейшая судьба денежных средств, заблокированных на счете банка «УБРиР», ФИО23 не известна.

Кроме того, в конце июля 2019 года к ФИО23 обратился ранее незнакомый молодой человек, с просьбой получить доступ к денежным средствам с банковских счетов ООО «ТК «Движение», которые были заблокированы, за денежное вознаграждение.

Директором ООО «ТК «Движение» являлся ФИО20, который находился в больнице. 

ФИО23, с целью получения доступа к денежным средствам со счетов ООО «ТК «Движение», изготовил поддельные удостоверения комиссии по трудовым спорам на имя ФИО3 и ФИО4, о взыскании заработной платы с ООО «ТК «Движение» за июнь-июль 2019 года. Указанные лица никогда не работали в ООО «ТК «Движение», не имели право на заработную плату, комиссия по трудовым спорам в отношении ООО «ТК «Движение» не создавалась. Заявления в службу судебных приставов от имени ФИО15 и ФИО3, указанные лица самостоятельно сдали в службу судебных приставов по адресу: 

<

адрес>.

На основании указанный заявлений были возбуждены два исполнительных производства в отношении ООО «ТК «Движение» о взыскании заработной платы в пользу ФИО3 и ФИО15, однако, денежные средства получены не были, в связи с заявлениями об отзыве исполнительных документов. 

Кроме того, в октябре 2019 года ФИО23 предложил знакомой ФИО21 зарегистрировать на ее имя фирму, за денежное вознаграждение, пообещав помочь с оформлением всех необходимых документов, на что ФИО21 ответила согласием.

ФИО23 подготовил документы, необходимые для регистрации юридического лица от имени ФИО21, которые ФИО21 самостоятельно сдала в МФЦ. В конце октября 2019 года на адрес электронной почты ФИО23 пришло свидетельство о регистрации ООО «Елстар». Подготовив документы, необходимые для открытия банковских счетов на ООО «Елстар», ФИО23 сопроводил ФИО35 а различные банки, в том числе, «Модуль банк», «Сбербанк России», «Открытие», где по заявлению ФИО21 на ООО «Елстар» были открыты расчетные счета, пароли для дистанционного управления которым были направлены на абонентский номер, к которому ФИО23 имел доступ. Все учредительные документы в отношении ООО «Елстар», а также, сведения о паролях дистанционного управления счетами ООО «Елстар» ФИО23 переда ФИО24 за денежное вознаграждение.

В ноябре-декабре 2019 года ФИО24 сообщил ФИО23, что «Сбербанк России» заблокировал счет ООО «Елстар», на котором находятся денежные средства в сумме около 500 000 рублей.

ФИО23, с целью получения денежных средств в указанной сумме, подготовил поддельное удостоверение комиссии по трудовым спорам на имя ФИО32 о взыскании заработной платы с ООО «Елстар» за ноябрь 2019 года, при этом, ФИО32 никогда не работал в ООО «Елстар», право на получение заработной платы не имел, комиссия по трудовым спорам в отношении ООО «Елстар» не создавалась. 

Также, ФИО23 изготовил заявление о принятии данного удостоверения в службу судебных приставов от имени ФИО32, который сдал документы в службу судебных приставов, по заявлению которого было возбуждено исполнительное производство о взыскании заработной платы, однако, по исполнительному производству денежные средства получены не были, поскольку в январе 2020 года ФИО21 закрыла счет. (т. 9л.д. 232-254, т. 10 л.д. 101-112, 117-128, т. 14 л.д. 122-129)

Аналогичные показания изложены ФИО23 в протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, написанной в присутствии защитника – адвоката ФИО61 (т. 9 л.д. 227-228), а также, в протоколе осмотра места происшествия с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес>А по 

<

адрес>, в ходе обследования которой ФИО23 указал на стол, расположенный в комнате и пояснил, что именно в данном месте с помощью ноутбука, который в настоящее время находится в нерабочем состоянии, информация на нем безвозвратно утеряна, ФИО23 изготовил поддельные документы, связанные со взысканием задолженностей по заработной плате на основании решений КТС. (Том 10 л.д. 226-230)

ФИО23 полностью подтвердил содержание оглашенных показаний, пояснив, что вину в совершении указанных преступлений, признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Кроме признательных показаний подсудимого ФИО23, в судебном заседании были исследованы следующие доказательства:

По преступлению, связанному с изготовлением в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета Общества с ограниченной ответственностью «СервисТех»: 

В соответствии с рапортом о результатах проверки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, прокуратурой области выявлен факт изготовления в целях использования поддельного исполнительного документа, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств, его предъявления для принудительного исполнения в службу судебных приставов в целях совершения незаконных финансовых операций.

Проверкой установлено, что ООО «СервисТех» не имело работников, необходимых в соответствии со ст. 384 ТК РФ для создания в обществе КТС, и, что ФИО11 не был трудоустроен в ООО «СервисТех», Общество задолженности по заработной плате перед данным лицом не имело. Подложное удостоверения КТС ООО «СервисТех» было предъявлено для принудительного исполнения в службу судебных приставов и ДД.ММ.ГГГГ на его основании районным отделом судебных приставов Ленинского АО 

<

адрес> УФССП России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, возбуждено исполнительное производство о взыскании с ООО «СервисТех» в пользу ФИО11 задолженности по заработной плате в размере 300 000 рублей. (Том 5 л.д.55-56)

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель ФИО36 добровольно выдала исполнительное производство в отношении ООО «СервисТех» в пользу ФИО11, (Том 5 л.д. 114-120)

Согласно протоколу осмотра документов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрено исполнительное производство №-ИП, возбужденное в отношении ООО «СервисТех» о взыскании в пользу ФИО11 задолженности по заработной плате, а именно:

- заявление о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам от имени ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО11 представляет подлинное удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ и просит осуществить взыскание с должника ООО «СервисТех» в пользу ФИО11 денежные средства в сумме 300 000 рублей в качестве задолженности по заработной плате;

- копия удостоверения № комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения Комиссия по трудовым спорам ООО «СервисТех» установила: взыскать с должника ООО «СервисТех» в пользу начальника отдела снабжения ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, задолженность по заработной плате за ноябрь, декабрь 2017 года в сумме 300 000 рублей, решение вступило в силу ДД.ММ.ГГГГ, за подписью председателя комиссии по трудовым спорам ФИО33, заверенное печатью ООО «СервисТех»;

- сведения о платежных реквизитах, с указанием счета карты ФИО11: №;

- постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в отношении ООО «СервисТех» за подписью пристава ФИО37, заверенное гербовой печатью РОСП Ленинского административного округа 

<

адрес>;

- заявление от имени ФИО11 об оставлении без исполнения и возврате исполнительного документа от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «СервисТех»;

- постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ. (Том 5 л.д. 121-137)

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель ФИО38 добровольно выдал регистрационное дело ООО «СервисТех» ИНН 

<

***>. (Том 7 л.д. 171-178)

Согласно протоколу осмотра документов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрено регистрационное дело ООО «СервисТех» ИНН 

<

***>, с содержащимися в нем документами поступившие на государственную регистрацию ООО «СервисТех»:

- расписка ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов: заявление о создании ЮЛ, документа об оплате гос. пошлины, решение о создании ЮЛ, Устав, заявление, иные документы на 3-х листах;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от имени ФИО5;

- решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «СервисТех» ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция об уплате гос. пошлины от ДД.ММ.ГГГГ;

- Устав Общества с ограниченной ответственностью «СервисТех»; 

- заявление ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ордера;

- копия паспорта на имя ФИО5;

- опросный лист к входящему №А от ДД.ММ.ГГГГ. (Том 7 л.д. 181-252)

Из сведений, представленных Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> № следует, что на имя ООО «СервисТех» ИНН 

<

***> в АКБ «Авангард» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. (Том 5 л.д. 106-107)

Согласно показаниям свидетеля ФИО5, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, следует, что весной 2017 года знакомый ФИО23, предложил ФИО5 зарегистрировать на свое имя фирму ООО «СервисТех» за денежное вознаграждение, обещав помочь с оформлением документов. Поскольку ФИО5 испытывал материальные затруднения, он выразил согласие на предложение ФИО23, и под руководством ФИО23 в налоговой службе сдал пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью, после чего, получил свидетельство о регистрации и передал пакет документов ФИО23, за что получил вознаграждение в размере 10 000 рублей.

Далее, Малков возил ФИО65 в различные банки 

<

адрес>, такие как «Тинькофф», «Сбербанк», «Альфа Банк», «Уралсиб», «Бинбанк», с целью открытия расчетных счетов на ООО «СервисТех», все пароли, банковские карты и документы, связанные с дистанционным управлением банковскими счетами, ФИО65 передал ФИО23. О том, с какой целью было создано ООО «СервисТех», ФИО65 не задумывался, руководство данной фирмой никогда не осуществлял, договоры не заключал, на работу никого не принимал. 

Комиссию по трудовым спорам в отношении ФИО11 ФИО5 никогда не создавал о ФИО11 никогда не слышал, человека с данной фамилией не знает. (Том 7 л.д. 95-100)

Как следует из показаний свидетеля ФИО11, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в ООО «СервисТех» ФИО11 никогда не работал, никогда никакую должность в данном ООО он не занимал, заработную плату не получал и не имел право на заработную плату в данном ООО. Где расположен офис ООО «СервисТех» ему неизвестно. Ему неизвестно создавалась ли комиссия по трудовым спорам в ООО «СервисТех», участником такой комиссии он никогда не был. Удостоверение комиссии по трудовым спорам в ООО «СервисТех» ему не выдавалось. В марте 2018 года к ФИО11 приехал ФИО23 и попросил подписать заявление, однако, в чем суть заявления ФИО11 не выяснял, поскольку доверял ФИО23, просто поставил подпись. Куда отвез подписанное заявление ФИО23, ФИО11 не известно. 

Кроме того, в указанный период времени ФИО23 пользовался банковскими картами «Сбербанк» и «Открытие» на имя ФИО11, поскольку счета ФИО23 были арестованы. В 2018 году ФИО23 просил его с ФИО5 съездить в какой-то банк и помочь закрыть тому счет, но когда это было, и при каких обстоятельствах, ФИО11 затрудняется пояснить, за давностью событий. (Том 8 л.д. 244-249)

Анализ исследованных судом доказательств приводит суд к убеждению, что виновность ФИО23 в инкриминируемом деянии нашла свое подтверждение в судебном заседании, о чем свидетельствуют признательные показания подсудимого, которые полностью согласуются с доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Судом достоверно установлено, что ФИО23, преследуя корыстные цели, изготовил в целях использования поддельные исполнительные документы в отношении ООО «СервисТех», предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Суд квалифицирует действия ФИО23 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть, изготовление в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По преступлению, связанному с изготовлением в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета Общества с ограниченной ответственностью «Лидер»: 

В соответствии с рапортом о результатах проверки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявлен факт изготовления в целях использования поддельного исполнительного документа, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств, его предъявления для принудительного исполнения в службу судебных приставов в целях совершения незаконных финансовых операций.

Проведенной проверкой установлено, что ООО «Лидер» не имело работников, необходимых в соответствии со ст. 384 ТК РФ для создания в обществе КТС, и ФИО6 не была трудоустроена в ООО «Лидер», Общество задолженности по заработной плате перед данным лицом не имело. Подложное удостоверения КТС ООО «Лидер» было предъявлено для принудительного исполнения в службу судебных приставов и ДД.ММ.ГГГГ на его основании районным отделом судебных приставов Ленинского АО 

<

адрес> УФССП России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, возбуждено исполнительное производство о взыскании с ООО «Лидер» в пользу ФИО6 задолженности по заработной плате в размере 110 000 рублей. В результате принятых судебными приставами-исполнителями мер принудительного исполнения требования исполнительного документа исполнены в полном объеме, с расчетного счета Общества взысканы и перечислены ФИО6 денежные средства в сумме 110 000 рублей. (Том 5 л.д. 1-2)

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель ФИО36 добровольно выдала исполнительное производство в отношении в отношении ООО «Лидер» в пользу ФИО6 (Том 5 л.д. 114-120)

Согласно протоколу осмотра документов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрено исполнительное производство №-ИП в отношении ООО «Лидер» о взыскании в пользу ФИО40 задолженности по заработной плате, а именно:

- заявление о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам от имени ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 представляет подлинное удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ, и просит осуществить взыскание с должника ООО «Лидер» в пользу ФИО6 денежные средства в размере 110 000 рублей в качестве задолженности по заработной плате;

- удостоверение № комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения Комиссия по трудовым спорам ООО «Лидер» установила: взыскать с должника ООО «Лидер»» в пользу начальника отдела снабжения ФИО6 задолженность п заработной плате за январь, февраль 2018 года в сумме 110 000 рублей, решение вступило в силу ДД.ММ.ГГГГ, за подписью председателя комиссии по трудовым спорам ФИО11, заверенное печатью ООО «Лидер»; 

- сведения о платежных реквизитах, с указанием счет карты ФИО6 №;

- постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в отношении ООО «Лидер» за подписью пристава ФИО41, заверенное гербовой печатью РОСП Ленинского административного округа 

<

адрес>;

- постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому требования исполнительного документа выполнены в полном объеме. (Том 5 л.д. 121-137)

Согласно сведениям Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> № на имя ООО «Лидер» ИНН 

<

***> в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №, №. (Том 5 л.д. 48)

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель ФИО38 добровольно выдал регистрационное дело ООО «Лидер» ИНН 

<

***>. (т. 7 л.д. 171-178)

Согласно протоколу осмотра документов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрено регистрационное дело ООО «Лидер» ИНН 

<

***>, содержащее документы, поступившие на государственную регистрацию ООО «Лидер»:

- лист учета выдачи бланков Свидетельств вх №А/2014;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- расписка в получении документов от имени ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ; 

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от имени ФИО11;

- квитанция об уплате гос. пошлины от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Лидер» от ДД.ММ.ГГГГ;

- Устав Общества с ограниченной ответственностью «Лидер»;

- копия паспорта на имя ФИО11.

Копии документов, поступившие на регистрацию ООО «Лидер»:

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- расписка в получении документов от имени ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001 от имени ФИО7;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

- расписка в получении документов от имени ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ; 

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001 от имени ФИО43;

- решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Лидер» от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №. (Том 7 л.д. 181-252)

Из показаний свидетеля ФИО11, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2014 году ФИО11 зарегистрировал на свое имя фирму – юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью «Лидер», вид деятельности – эвакуация и перевозка автомобилей. ФИО11 являлся единственным учредителем Общества, в ООО «Лидер» никто не был трудоустроен.

В январе 2018 года знакомый ФИО23 предложил ФИО11 переоформить ООО «Лидер» на другое лицо за денежное вознаграждение. ФИО11 согласился передать ООО безвозмездно, поскольку фактически деятельность не осуществлялась, фирма ФИО11 была не нужна. Оформлением всех документов занимался ФИО23, поэтому ФИО11 передал ФИО23 документацию ООО «Лидер» для перерегистрации, в том числе, документы о финансово-хозяйственной деятельности и учредительные документы. С января 2018 года ФИО11 фактически не являлся учредителем ООО «Лидер», никакого отношения к данному предприятия не имел.

Весной 2018 года ФИО23 привез ФИО11 документы и попросил подписать, один из документов был от имени жены ФИО11 (на тот момент ФИО6). ФИО11 подписал документы не читая, поскольку знал ФИО23 и доверял ему, о последствиях не задумывался. 

В действительности ФИО6 неофициально работала в ООО «Лидер», однако, официально документы не оформлялись, трудовой договор с ней не заключался. (Том 8 л.д. 250-252)

Анализ исследованных судом доказательств приводит суд к убеждению, что виновность ФИО23 в инкриминируемом деянии нашла свое подтверждение в судебном заседании, о чем свидетельствуют признательные показания подсудимого, которые полностью согласуются с доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Судом достоверно установлено, что ФИО23, преследуя корыстные цели, изготовил в целях использования поддельные исполнительные документы в отношении ООО «Лидер», предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Суд квалифицирует действия ФИО23 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть, изготовление в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По преступлению, связанному с изготовлением в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета Общества с ограниченной ответственностью «АльянсСибири»: 

В соответствии с рапортом о результатах проверки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявлен факт изготовления в целях использования поддельного исполнительного документа, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств, его предъявления для принудительного исполнения в службу судебных приставов в целях совершения незаконных финансовых операций.

Проведенной проверкой установлено, что ООО «АльянсСибири» не имело работников, необходимых в соответствии со ст. 384 ТК РФ для создания в обществе КТС, и ФИО11, ФИО8 и ФИО9 не были трудоустроены в ООО «АльянсСибири», Общество задолженности по заработной плате перед данными лицами не имело. Подложные удостоверения КТС ООО «АльянсСибири» были предъявлены для принудительного исполнения в службу судебных приставов и ДД.ММ.ГГГГ на его основании 

<

адрес> отделом судебных приставов УФССП России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, возбуждены исполнительные производства о взыскании с ООО «АльянсСибири» в пользу указанных лиц задолженности по заработной плате. 

В результате принятых судебными приставами-исполнителями мер принудительного исполнения требования исполнительных документов исполнены в полном объеме, с расчетного счета Общества взысканы и перечислены взыскателям денежные средства в общей сумме 820 543, 30 рублей, в том числе, ФИО11 233 501 рублей 17 копеек, ФИО8 355 045 рублей 01 копейка, ФИО9 232 001 рубль 12 копеек. (Том 5 л.д. 244-246) 

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель ФИО44 добровольно выдал три исполнительных производства в отношении ООО «АльянсСибири» в пользу ФИО11, ФИО8, ФИО45 (Том 6 л.д. 180-185)

Согласно протоколу осмотра документов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрены:

1. Исполнительное производство №-ИП в отношении ООО «АльянсСибири» о взыскании в пользу ФИО11 задолженности о заработной плате, а именно:

- заявление о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам от имени ФИО11, согласно которому ФИО11 представляет подлинное удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, и просит осуществить взыскание с должника ООО «АльянсСибири» денежные средства в сумме 233 501 рубль 17 копеек в качестве задолженности по заработной плате;

- удостоверение № комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения Комиссия по трудовым спорам ООО «Альянс Сибири» установила: взыскать с должника ООО «Альянс Сибири» в пользу начальника отдела юридического сопровождения ФИО11 задолженность по заработной плате за апрель, май 2018 года в сумме 233 501 рубль 17 копеек, решение вступило в силу ДД.ММ.ГГГГ, за подписью председателя комиссии по трудовым спорам ФИО10, заверенное печатью ООО «АльянсСибири»; 

- сведения о платежных реквизитах, с указанием счета карты ФИО11 №;

- постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в отношении ООО «АльянсСибири» за подписью пристава ФИО46, заверенное гербовой печатью Тюменского РОСП;

- постановление об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому требования исполнительного документа выполнены в полном объеме. 

2. Исполнительное производство №-ИП в отношении ООО «АльянсСибири» о взыскании в пользу ФИО8, задолженности по заработной плате, а именно:

- заявление о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам от имени ФИО8, согласно которому ФИО8 представляет подлинное удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, и просит осуществить взыскание с должника ООО «АльянсСибири» денежные средства в сумме 355 045 рублей 01 копейку в качестве задолженности по заработной плате;

- удостоверение № комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения Комиссия по трудовым спорам ООО «Альянс Сибири» установила: взыскать с должника ООО «Альянс Сибири» в пользу начальника отдела снабжения ФИО8 задолженность по заработной плате за апрель, май 2018 года в сумме 355045 рублей 01 копейка, решение вступило в силу ДД.ММ.ГГГГ, за подписью председателя комиссии по трудовым спорам ФИО10, заверенное печатью ООО «АльянсСибири»; 

- сведения о платежных реквизитах, с указанием счета карты ФИО8 №;

- постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в отношении ООО «АльянсСибири» за подписью пристава ФИО46, заверенное гербовой печатью Тюменского РОСП;

- постановление об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому требования исполнительного документа выполнены в полном объеме.

3. Исполнительное производство №-ИП в отношении ООО «АльянсСибири» в пользу ФИО9, содержащее документы:

- заявление о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам от имени ФИО9, согласно которому ФИО9 представляет подлинное удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, и просит осуществить взыскание с должника ООО «АльянсСибири» денежные средства в сумме 232 001 рубль 12 копеек в качестве задолженности по заработной плате;

- удостоверение № комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения Комиссия по трудовым спорам ООО «Альянс Сибири» установила: взыскать с должника ООО «Альянс Сибири» в пользу начальника отдела закупа ФИО9 задолженность по заработной плате за апрель, май 2018 года в сумме 232 001 рубль 12 копеек, решение вступило в силу ДД.ММ.ГГГГ, за подписью председателя комиссии по трудовым спорам ФИО10, заверенное печатью ООО «АльянсСибири»; 

- сведения о платежных реквизитах, с указанием счета карты ФИО9 №;

- постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в отношении ООО «АльянсСибири» за подписью пристава ФИО46, заверенное гербовой печатью Тюменского РОСП;

- постановление об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому требования исполнительного документа выполнены в полном объеме. (Том 6 л.д. 186-205)

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель ФИО38 добровольно выдал регистрационное дело ООО «АльянсСибири» ИНН 

<

***>. (т. 7 л.д. 171-178)

Согласно протоколу осмотра документов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрено регистрационное дело ООО «АльянсСибири» ИНН 

<

***>, содержащее документы, поступившие на государственную регистрацию ООО «АльянсСибири»:

- расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение к расписке №А от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 от имени ФИО10;

- квитанция об уплате гос. пошлины от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «АльянсСибири» от ДД.ММ.ГГГГ;

- Устав Общества с ограниченной ответственностью «АльянсСибири»;

- опросный лист к входящему №А от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта на имя ФИО10;

- копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора № субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ;

- заключение о недостоверности представленных сведений об адресе;

- протокол № осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. (Том 7 л.д. 181-200)

Как следует из показаний свидетеля ФИО9, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 официально трудоустроен ООО «Аудиторская фирма Деловой партнер» в должности бухгалтера. Ранее он работал в ООО Аудиторская фирма «АудитКонтакт» в должности помощника бухгалтера. Он закончил двухмесячные курсы бухгалтера. Средне-специальное образование получал по специальности «автомеханик». Иного образования не имеет.

Организация с названием ООО «АльянсСибири» ему не знакома. Об обстоятельствах ее создания ему ничего неизвестно. Никогда в данной организации трудоустроен не был. Какую-либо должность не занимал. С ним никаких договоров с одной стороны и ООО АльянсСибири» не заключался. Какой основной вид деятельности ему неизвестно. Он никогда не работал в ООО «АльянсСибири» и не может об этом рассказать. Он не работал, никогда не получал заработную плату в ООО «АльянсСибири». В каких-либо документах по поводу заработной платы не расписывался

Участником комиссии по трудовым спорам никогда не был, никакого удостоверения комиссии по трудовым спорам ему не выдавалось. О существовании такого удостоверения ему неизвестно. 

В службу судебных приставов по поводу предоставления удостоверения комиссии по трудовым спорам выданного ООО «АльянсСибири» никогда не обращался, никаких соответствующих заявлений не подписывал. 

С лицами по имени ФИО11, ФИО8, ФИО23 ФИО67 не знаком. (Том 7 л.д. 129-133)

Согласно показаниям свидетеля ФИО10, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2018 году, примерно в январе 2018 года, он познакомился с ФИО23 ФИО68 с которым поделился затруднительным материальным положением. ФИО23 предложил оформить на имя ФИО10 фирму за денежное вознаграждение, обещав помочь с оформлением документов. 

В марте 2018 года ФИО23 сообщил, что документы готовы, и отвез ФИО10 в налоговую службу для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «АльянсСибири» с пакетом документов и готовой печатью.

В связи с указанием регистрации фирмы по адресу недостроенного здания, ФИО23 переделал документы, и ФИО10 повторно сдавал документы на регистрацию уже через МФЦ, а после получения свидетельства о регистрации ООО, ФИО10 передал все документы ФИО23. Руководить фирмой ФИО10 не собирался, с какой целью ФИО23 нужно было зарегистрировать ООО, а также, о последствиях их действий, не задумывался.

Далее, ФИО23 отвез ФИО10 по адресам нескольких банков для открытия счетов на ООО «АльянсСибири», такие как, «ВТБ», «Открытие», «Сбербанк России», «Модуль банк». ФИО10 открыл расчетные счета в указанных банках, а пароли для дистанционного управления счетами передал ФИО23 «Сбербанк России», «Модуль банк», больше не помнит. Он помнит, за вознаграждение.

В июне 2018 года ему ФИО23 попросил ФИО10 и подписать какие-то документы, связанные с ООО «АльянсСибири», ФИО10 подписал все документы, которые дал ему ФИО23, не читая. Больше с ФИО23 они не встречались. С лицами по именам ФИО11, ФИО8, ФИО9, ФИО10 не знаком, никогда их не видел, на работу в ООО «АльянсСибири» их не трудоустраивал. (Том 8 л.д. 207-211)

Анализ исследованных судом доказательств приводит суд к убеждению, что виновность ФИО23 в инкриминируемом деянии нашла свое подтверждение в судебном заседании, о чем свидетельствуют признательные показания подсудимого, которые полностью согласуются с доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Судом достоверно установлено, что ФИО23, преследуя корыстные цели, изготовил в целях использования поддельные исполнительные документы в отношении ООО «АльянсСибири», предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Суд квалифицирует действия ФИО23 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть, изготовление в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По преступлению, связанному с изготовлением в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ИП «ФИО13»:

На основании рапорта об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что начальник отдела УФССП России по 

<

адрес> Свидетель №4 сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ в УФССП РФ по 

<

адрес> принято удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам выданное ИП «ФИО13» и прикрепленное к нему заявление о возбуждении исполнительного производства от имени ФИО11 В ходе проведенной проверки установлено, что указанное удостоверение имеет признаки поддельных документов. (Том 4 л.д. 24)

Из показаний свидетеля ФИО11, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ФИО13 ему не знаком, у индивидуального предпринимателя ФИО13 ФИО11 никогда не работал, заработную плату не получал. Где расположен офис ИП «ФИО13» ему неизвестно. По поводу создания комиссии по трудовым спорам в отношении ИП «ФИО13» о взыскании задолженности заработной платы в пользу ФИО11 пояснить ничего не может, поскольку участником такой комиссии никогда не был, удостоверение комиссии по трудовым спорам в отношении ИП «ФИО13» не получал, никакой задолженности по заработной плате ИП ФИО13 перед ФИО11 не имел.

В январе 2019 года по просьбе знакомого ФИО23 подписал заявление о возбуждении исполнительного производства в отношении ИП «ФИО13», поскольку ФИО23 пояснил, что формально трудоустроил ФИО11 к индивидуальному предпринимателю ФИО13 ФИО11 в подробности не вникал, вопросов ФИО23 не задавал.

К указанному заявлению было приложены реквизиты счета в банке «Открытие» на имя ФИО11, к которому была привязана банковская карта, находившаяся в пользовании ФИО23 с 2017 года. Движение денежных средств по данной карте ФИО11 не отслеживал, смс-оповещения по банковским операциям не получал.

Далее, по просьбе ФИО23, ФИО11 подал заявление и документы, переданные ФИО23 в службу судебных приставов по 

<

адрес>, не вникая в суть данных документов и не задумываясь о последствиях. (Том 8 л.д. 244-249)

В соответствии с протоколом осмотра предметов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрены:

- заявление ФИО11 о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ комиссии по трудовым спорам в отношении ИП ФИО13, согласно которому ФИО11 предоставляет подлинное удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и просит осуществить взыскание с должника – индивидуального предпринимателя ФИО13 в пользу ФИО11 денежные средства в сумме 543 000 рублей в качестве задолженности по заработной плате. 

- удостоверение № комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения Комиссия по трудовым спорам ИП «ФИО13» установила: взыскать с должника индивидуального предпринимателя ФИО13 в пользу начальника отдела снабжения ФИО11 задолженность по заработной плате за ноябрь, декабрь 2018 года в сумме 543 000 рублей, решение вступило в силу ДД.ММ.ГГГГ, за подписью председателя комиссии по трудовым спорам ФИО13 заверенное печатью ИП «ФИО13». 

После осмотра указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (Том 10 л.д. 152-157, 158-167)

На основании банковской выписки ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на имя ИП ФИО13 открыт расчетный счет №.

Согласно сведениям ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по указанному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебиту составила 3331242,46 рублей, сумма по кредиту составила 3331242,46, остаток на счете на конец периода составил 0,00 рублей. (Том 11 л.д. 136-155)

Согласно протоколу осмотра документов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ надлежащим образом осмотрена банковская выписка ПАО «Сбербанк», содержащая сведения о движении денежных средств по расчетному счету № на имя ИП ФИО13, после чего, признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (Том 11 л.д. 161-166, том 12 л.д. 218-220)

Анализ исследованных судом доказательств приводит суд к убеждению, что виновность ФИО23 в инкриминируемом деянии нашла свое подтверждение в судебном заседании, о чем свидетельствуют признательные показания подсудимого, которые полностью согласуются с доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Судом достоверно установлено, что ФИО23, преследуя корыстные цели, изготовил в целях использования поддельные исполнительные документы в отношении ИП «ФИО13», предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Суд квалифицирует действия ФИО23 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть, изготовление в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По преступлению, связанному с изготовлением в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ИП «ФИО14»

На основании рапорта об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что начальник отдела УФССП России по 

<

адрес> Свидетель №4 сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ в УФССП РФ по 

<

адрес> от ФИО23 принято удостоверение на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам выданное ИП «ФИО14» и прикрепленное к нему заявление о возбуждении исполнительного производства от имени ФИО23 В ходе проведенной проверки установлено, что указанное удостоверение имеет признаки поддельных документов. (Том 4 л.д. 24)

В соответствии с протоколом осмотра предметов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрены:

- заявление ФИО23 о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ комиссии по трудовым спорам в отношении ИП ФИО14, согласно которому ФИО23 предоставляет подлинное удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ и просит осуществить взыскание с должника – индивидуального предпринимателя ФИО14 в пользу ФИО23 денежные средства в сумме 562 100 рублей в качестве задолженности по заработной плате. 

- удостоверение № комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения Комиссия по трудовым спорам ИП «ФИО14» установила: взыскать с должника индивидуального предпринимателя ФИО14 в пользу начальника отдела закупа ФИО23 задолженность по заработной плате за ноябрь, декабрь 2018 года в сумме 562 100 рублей, решение вступило в силу ДД.ММ.ГГГГ, за подписью председателя комиссии по трудовым спорам ФИО14 заверенное печатью ИП «ФИО14». 

После осмотра указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (Том 10 л.д. 152-157, 158-167)

Согласно протоколу осмотра документов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрена банковская выписка ПАО «Сбербанк» на СД-диске, содержащая сведения о движении денежных средств по расчетному счету № на имя ИП ФИО14, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма дебита по счету составила 4 119 810 рублей, сумма кредита составила 4 119 810 рублей, остаток по счету на конец периода составил 0-00 рублей.

После осмотра банковская выписка признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (Том 11 л.д. 170-175, том 12 л.д. 218-220)

Анализ исследованных судом доказательств приводит суд к убеждению, что виновность ФИО23 в инкриминируемом деянии нашла свое подтверждение в судебном заседании, о чем свидетельствуют признательные показания подсудимого, которые полностью согласуются с доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Судом достоверно установлено, что ФИО23, преследуя корыстные цели, изготовил в целях использования поддельные исполнительные документы в отношении ИП «ФИО14», предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Суд квалифицирует действия ФИО23 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть, изготовление в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По преступлению, связанному с изготовлением в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета Общества с ограниченной ответственностью «АвангардПлюс»: 

На основании рапорта о результатах проверки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе проверки по факту совершения финансовых операций с использованием удостоверений комиссии по трудовым спорам ООО «АвангардПлюс», прокуратурой области выявлены факты использования заведомо поддельных официальных документов, предоставляющих право взыскания задолженности по заработной плате. 

Проведенной проверкой установлено, что ООО «АвангардПлюс» не имело работников, необходимых в соответствии со ст. 384 ТК РФ для создания в обществе КТС, и соответственно ФИО23, ФИО16, ФИО4, ФИО3 и ФИО11 не были трудоустроены в ООО «АвангардПлюс», Общество задолженности по заработной плате переданными лицами не имело. Подложные удостоверения КТС ООО «АвангардПлюс» были предъявлены для принудительного исполнения в отдел по взысканию задолженности с юридических лиц по 

<

адрес> и 

<

адрес> УФССП России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, где в отношении ООО «АвангардПлюс» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ возбуждены исполнительные производства. Общая сумма взыскания по удостоверениям КТС ООО «АвангардПлюс» составляла 2 992 171 рубль, из них службой судебных приставов взыскано с расчетного счета Общества и перечислено взыскателям 2 991 815,54 рублей. (Том 1 л.д. 7-9)

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании показала, что состоит в должности начальника отдела судебных приставов по взысканию задолженности с юридических лиц по 

<

адрес> и 

<

адрес>.

В отдел поступили документы о взыскании задолженности по заработной плате с организации ООО «АвангардПлюс» в пользу ФИО15, ФИО23, ФИО3, ФИО16 и ФИО11, а также, заявления от указанных лиц о возбуждении исполнительных производств.

При изучении документов Свидетель №4 насторожил тот факт, что по истечение двух месяцев со дня создания организации, образовалась такая большая задолженность, а также, при наличии достаточных денежных средств на счете работникам не выплачивается заработная плата. Указанные обстоятельства привели Свидетель №4 к выводу, что таким образом денежные средства обналичиваются и выводятся со счета организации, о чем ею была составлена докладная записка, которая была направлена в Управление ФССП по 

<

адрес> вместе с удостоверениями КТС.

В мае 2019 года из Управления ФССП пришел ответ о принятии решения по данным документам, и, поскольку документы соответствовали требованиям закона, было принято решения о возбуждении пяти исполнительных производств. Два исполнительных производства были прекращены, в связи с погашением задолженности. В отношении остальных трех исполнительных производств, денежные средства взысканы были частично.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании показала, что с 2018 года работает в службе судебных приставов. 

Весной 2019 года ФИО23 сдал документы Свидетель №3 в отношении ООО «АвангардПлюс», которые оказались поддельными.

В связи с противоречиями в показаниях свидетеля, в судебном заседании были оглашены показания Свидетель №3, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым ФИО47 работает в отделе общей канцелярии, и в обязанности Свидетель №3 входит прием документов от граждан.

ДД.ММ.ГГГГ в канцелярию обратился ФИО11, который сдал Свидетель №3 документы в отношении ООО «АвангардПлюс», а именно: заявление о возбуждении исполнительного производства, удостоверение комиссии по трудовым спорам, также, предъявил свой паспорт.

В тот же день, ФИО11 были сданы еще два заявления о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО «АвангардПлюс» в пользу ФИО16 и ФИО3, всего от ФИО11 были приняты три заявления в отношении ООО «АвангардПлюс». ФИО11 сопровождала ФИО4, которая также подала в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства и удостоверение комиссии по трудовым спорам в отношении ООО «АвангарПлюс», попросив их зарегистрировать, предъявив паспорт на свое имя.

Позднее, с заявлением о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО «АванагдПлюс» и удостоверением комиссии по трудовым спорам в службу судебных приставов обратился ФИО23 

Свидетель №3 зарегистрировала документы, принятые от ФИО23, ФИО11, ФИО15, и передала их в канцелярию отдела по взысканию с юридических лиц. (Том 1 л.д. 203-206)

Свидетель Свидетель №3 полностью подтвердила содержание оглашенных показаний.

На основании протокола выемки с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель ФИО48 добровольно выдал пять исполнительных производств в отношении ООО «АвангардПлюс» о взыскании задолженности по заработной плате в пользу ФИО15, ФИО23, ФИО3, ФИО16 и ФИО11 (Том 1 л.д. 150-156)

Согласно протоколу осмотра предметов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрены:

1. Исполнительное производство №-ИП в отношении ООО «Авангард Плюс» о взыскании в пользу ФИО15 задолженности по заработной плате, содержащее документы:

- заявление о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 представляет подлинное удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ и просит осуществить взыскание с должника ООО «Авангард Плюс» в пользу ФИО15 денежные средства в сумме 599 703 рубля в качестве задолженности по заработной плате;

- удостоверение № комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения Комиссия по трудовым спорам ООО «Авангард Плюс» установила: взыскать с должника ООО «Авангард Плюс» в пользу начальника отдела строительной экспертизы ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, задолженность по заработной плате за январь, февраль 2019 года в сумме 599 703 рубля. Решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, за подписью председателя комиссии по трудовым спорам Свидетель №1, заверенное печатью ООО «Авангард Плюс»;

- постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО15 поступили денежные средства в сумме 894,26 рублей;

- постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, судебных пристав-исполнитель ФИО48 рассмотрел исполнительные производства в отношении должника ООО «Авангард Плюс» в пользу ФИО23, ФИО3, ФИО15 на общую сумму 1 793 935 рублей. В ходе исполнения с должника ООО «Авангард Плюс» взысканы денежные средства в сумме 636 993,47 рублей, которые зачислены на депозитный счет ДД.ММ.ГГГГ.

2. Исполнительное производство №-ИП в отношении ООО «Авангард Плюс» о взыскании в пользу ФИО3 задолженности по заработной плате, содержащее документы:

- заявление о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам от имени ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 представляет подлинное удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ и просит осуществить взыскание с должника ООО «Авангард Плюс» в пользу ФИО3 денежные средства в сумме 598 911 рублей в качестве задолженности по заработной плате;

- удостоверение № комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения Комиссия по трудовым спорам ООО «Авангард Плюс» установила: взыскать с должника ООО «Авангард Плюс» в пользу заместителя директора ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, задолженность по заработной плате за январь, февраль 2019 года в сумме 598 911 рублей. Решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, за подписью председателя комиссии по трудовым спорам Свидетель №1, заверенное печатью ООО «Авангард Плюс»;

- постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, судебный пристав-исполнитель ФИО48 рассмотрел исполнительные производства в отношении должника ООО «Авангард Плюс» в пользу ФИО23, ФИО3, ФИО15 на общую сумму 1 793 935 рублей. В ходе исполнения с должника ООО «Авангард Плюс» взысканы денежные средства в сумме 640 834,77 рублей, которые зачислены на депозитный счет ДД.ММ.ГГГГ. 

- докладная записка от ДД.ММ.ГГГГ №/б/н начальника отдела судебных приставов ФИО49, из содержания которой следует, что действия ФИО15, ФИО3, ФИО12 по взысканию денежных средств с ООО «Авангард Плюс» в качестве задолженности по заработной плате вызывают подозрения и содержат признаки обналичивания и вывода денежных средств. 

3. Исполнительное производство №-ИП в отношении ООО «Авангард Плюс» о взыскании в пользу ФИО23 задолженности по заработной плате, содержащее документы:

- заявление о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам от имени ФИО23, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО23 представляет подлинное удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ и просит осуществить взыскание с должника ООО «Авангард Плюс» в пользу ФИО12 денежные средства в сумме 595 321 рубль в качестве задолженности по заработной плате.

- удостоверение № комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения Комиссия по трудовым спорам ООО «Авангард Плюс» установила: взыскать с должника ООО «Авангард Плюс» в пользу начальника отдела закупа ФИО23 ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, задолженность по заработной плате за январь, февраль 2019 года в сумме 595 321 рубль. Решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, за подписью председателя комиссии по трудовым спорам Свидетель №1, заверенное печатью ООО «Авангард Плюс»:

- постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО23 поступили денежные средства в сумме 594 315,32 рубля;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО23 поступили денежные средства в сумме 887,73 рубля;

- постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, судебный пристав-исполнитель ФИО48 рассмотрел исполнительные производства в отношении должника ООО «Авангард Плюс» в пользу ФИО23, ФИО3, ФИО15 на общую сумму 1 793 935 рублей. В ходе исполнения с должника ООО «Авангард Плюс» взысканы денежные средства в сумме 513 076,23 рублей, которые зачислены на депозитный счет ДД.ММ.ГГГГ.

4. Исполнительное производство №-ИП в отношении ООО «Авангард Плюс» о взыскании в пользу ФИО16 задолженности по заработной плате, содержащее документы:

- заявление о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам от имени ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 представляет подлинное удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ и просит осуществить взыскание с должника ООО «Авангард Плюс» в пользу ФИО16 денежные средства в сумме 598 405 рублей в качестве задолженности по заработной плате;

- удостоверение № комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения Комиссия по трудовым спорам ООО «Авангард Плюс» установила: взыскать с должника ООО «Авангард Плюс» в пользу начальника отдела реализации ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, задолженность по заработной плате за январь, февраль 2019 года в сумме 598 405 рублей. Решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, за подписью председателя комиссии по трудовым спорам Свидетель №1, заверенное печатью ООО «Авангард Плюс»;

- постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, судебный пристав-исполнитель ФИО48 рассмотрел исполнительное производство в отношении должника ООО «Авангард Плюс» в пользу ФИО16 на общую сумму 598 405 рублей. В ходе исполнения с должника ООО «Авангард Плюс» взысканы денежные средства в сумме 598 405 рублей, которые зачислены на депозитный счет ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ;

5. Исполнительное производство №-ИП в отношении ООО «Авангард Плюс» о взыскании в пользу ФИО11 задолженности по заработной плате, содержащее документы:

- заявление о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам от имени ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО11 представляет подлинное удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ и просит осуществить взыскание с должника ООО «Авангард Плюс» в пользу ФИО11 денежные средства в сумме 599 831 рубль в качестве задолженности по заработной плате;

- удостоверение № комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения Комиссия по трудовым спорам ООО «Авангард Плюс» установила: взыскать с должника ООО «Авангард Плюс» в пользу начальника отдела юридического отдела ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, задолженность по заработной плате за январь, февраль 2019 года в сумме 599 831 рубль. Решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, за подписью председателя комиссии по трудовым спорам Свидетель №1, заверенное печатью ООО «Авангард Плюс»;

- копия приказа №, согласно которому Свидетель №1 назначена на должность директора ООО «Авангард Плюс»;

- копия паспорта на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, судебный пристав-исполнитель ФИО48 рассмотрел исполнительное производство в отношении должника ООО «Авангард Плюс» в пользу ФИО11 на общую сумму 599 831 рубль. В ходе исполнения с должника ООО «Авангард Плюс» взысканы денежные средства в сумме 599 831 рубль, которые зачислены на депозитный счет ДД.ММ.ГГГГ.

- постановление об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ. (Том 1 л.д. 157-191)

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показала, что фактически руководство ООО «Авангард Плюс» не осуществляла, всеми документами занимался ФИО23 

Свидетель №1 формально расписывалась в документах, как номинальный директор. Офис фирмы сначала был указан по 

<

адрес>, затем по 

<

адрес>. ФИО3 был указан в качестве заместителя директора, ФИО23 был указан в качестве начальника по закупкам, ФИО11 занимался юридическими вопросами.

В связи с противоречиями в показаниях свидетеля, в судебном заседании оглашены показания Свидетель №1, допрошенной в период досудебного производства, из которых следует, что в октябре 2018 года ФИО23 предложил оформить на ее имя фирму, на что Свидетель №1 выразила согласие, поскольку ФИО23 взял на себя оформление всех необходимых документов и обещал помочь с работой. 

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 сообщил Свидетель №1, что подготовил необходимые документы для регистрации ООО «Авангард Плюс». После чего, Свидетель №1 вместе с ФИО23 сдала в налоговую службу документы: копию паспорта, СНИЛС, ИНН, 2 приказа об открытии ООО «Авангард Плюс», квитанцию об оплате госпошлины в сумме 4000 рублей. Вопросы о трудоустройстве в ООО «Авангард Плюс» не обсуждались, ни с кем трудовых договором Свидетель №1 не заключала.

После регистрации ООО «Авангард Плюс» Свидетель №1 открыла в банках расчетные счета на данное общество, все электронные пароли и ключи от счетов ООО находились у ФИО23

На момент открытия ООО «Авангард Плюс» и в последующем всей деятельностью общества занимался только ФИО23 Свидетель №1 подписывала какие-то документы, которые ей привозил ФИО23, но в суть этих документов не вникала.

В начале весны 2019 года ФИО23 сообщил Свидетель №1, что счет ООО «Авангард Плюс» в банке «Урал» заблокирован, в связи с чем, для вывода денежных средств со счета необходимо оформить и подписать несколько документов.

В конце марта 2019 года ФИО23 привез Свидетель №1 документы, которые она подписала, не читая, но поняла, что для выведения денежных средств со счета в банке были привлечены ФИО3, ФИО23, ФИО16, ФИО4 и ФИО11

О существовании комиссии по трудовым спорам Свидетель №1 ничего неизвестно. (Том 1 л.д. 241-247)

Свидетель №1 полностью подтвердила содержание оглашенных показаний.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО38 следует, что ФИО38 состоит в должности главного специалиста-эксперта правового отдела МИФНС № по 

<

адрес>, и в его должностные обязанности входит административное производство, представительство в судах, взаимодействие с правоохранительными органами. 

Согласно сведениям ООО «АвангардПлюс» ИНН 

<

***>, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в качестве юридического лица при создании регистрирующим органом – Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, в государственный реестр внесены сведения о том, что руководителем – директором и единственным участником ООО «АвангардПлюс» является Свидетель №1. (Том 7 л.д. 166-170)

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель ФИО38 добровольно выдал регистрационное дело ООО «АвангардПлюс» ИНН 

<

***>. (Том 7 л.д. 171-178)

Как следует из протокола осмотра предметов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ, надлежащим образом было осмотрено и впоследствии признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства регистрационное дело ООО «АвангардПлюс» ИНН 

<

***>, содержащее следующие документы:

- лист учета выдачи документов вх. №А/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 получила лист записи ЕГРЮЛ;

- лист учета выдачи документов вх. №А/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 выданы лист записи НГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав ЮЛ;

- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО50 уполномочен представлять интересы ГАУ ТО «МФЦ»;

- расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой налоговый орган МИФНС № по 

<

адрес> получил заявление о создании юридического лица, квитанцию об оплате государственной пошлины, решение о создании ЮЛ, Устав ЮЛ, иные документы на 3 листах; 

- заявление о государственной регистрации юридического лица от имени Свидетель №1;

- квитанция об уплате гос. пошлины от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение № единственного учредителя ООО «АвангардПлюс» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1, являясь единственным участником ООО «АвангардПлюс», решила создать ОООО «АвангардПлюс», утвердить Устав Общества, сформировать уставной капитал, определить адрес местонахождения Общества, назначить на должность директора Общества Свидетель №1;

- Устав Общества с ограниченной ответственностью «АвангардПлюс»;

- копия свидетельства о государственной регистрации права, согласно которому ФИО51 на праве собственности принадлежит дом по адресу: 

<

адрес>«а»;

- согласие ФИО51 на осуществление деятельности ООО «АвангардПлюс» по адресу: 

<

адрес>«а»;

- копия паспорта на имя Свидетель №1;

- копии документов, поступивших на регистрацию ООО «АвангардПлюс»:

1) решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А;

2) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; 

3) заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;

4) решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ;

5) расписка в получении документов от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ;

6) заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. (Том 7 л.д. 181-252)

Свидетель ФИО52 в судебном заседании показала, что сотрудником ООО «АвангардПлюс» никогда не являлась, трудовую деятельность в указанном обществе не осуществляла, трудовой договор не заключала. По просьбе знакомого ФИО23 ранее говорила, что работала в данной организации. Никогда никакую должность в ООО «АвангардПлюс» ФИО71 не занимала, заработную плату не получала. Адрес местонахождения ООО «АвангардПлюс» ей неизвестен. Директором ООО «АвангардПлюс» значилась Свидетель №1

ФИО72 пояснила, что в заседании комиссии по трудовым спорам она никогда не участвовала, по просьбе ФИО12, которому доверяла, подписывала какие-то документы, не читая, и не предполагая о последствиях. Удостоверение комиссии по трудовым спорам ФИО73 не выдавалось, никаких денежных средств ФИО70 от Свидетель №1 и от ФИО23 не получала, и в кассу ООО «АвангардПлюс» не вносила. Документов о взыскании денежных средств с ООО «АвангардПлюс» в качестве задолженности по заработной плате ФИО74. не изготавливала и в службу судебных приставов не подавала к исполнению. 

В службу судебных приставов ФИО64 Д.Р. находилась один раз, когда написала заявление относительно ООО «ТК «Движения».

В заявлении был указан номер счета карты банка «Сбербанк» на имя ФИО64 Д.Р., поскольку данная карта находилась в пользовании ФИО23, которому ФИО75 сообщила пароль, ФИО23 подключил свой абонентский номер к данной карте, после чего, движение денежных средств по указанной банковской карте ФИО76 не отслеживала. В настоящее время ФИО23 вернул карту ФИО77 поскольку действие карты было приостановлено в связи со сменой фамилии владельца.

В соответствии с протоколом осмотра предметов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрен СД- диск с информацией из ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО15, а именно, выписка по расчетному счету №, согласно которой:

- ДД.ММ.ГГГГ на счет произведено зачисление денежных средств в сумме 598 689 рублей со счета УФК по 

<

адрес> (ОСП по ВЗЮЛ по 

<

адрес> и 

<

адрес> УФССП по 

<

адрес>) в счет погашения долга ООО «АвангардПлюс» удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на счет произведено зачисление денежных средств в сумме 894 рубля 26 копеек со счета УФК по 

<

адрес> (ОСП по ВЗЮЛ по 

<

адрес> и 

<

адрес> УФССП по 

<

адрес>) в счет погашения долга ООО «АвангардПлюс» удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ. (Том 12 л.д. 182-185)

На основании протокола осмотра предметов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрен СД-диск с информацией из ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО3, а именно, выписка по расчетному счету №, согласно которой:

- ДД.ММ.ГГГГ на счет произведено зачисление денежных средств в сумме 597 899 рублей 25 копеек со счета УФК по 

<

адрес> (ОСП по ВЗЮЛ по 

<

адрес> и 

<

адрес> УФССП по 

<

адрес>) в счет погашения долга ООО «АвангардПлюс» удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на счет произведено зачисление денежных средств в сумме 893 рубля 08 копеек со счета УФК по 

<

адрес> (ОСП по ВЗЮЛ по 

<

адрес> и 

<

адрес> УФССП по 

<

адрес>) в счет погашения долга ООО «АвангардПлюс» удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ. (Том 12 л.д. 191-196)

Свидетель ФИО16 в судебном заседании показала, что всеми делами, связанными с фирмой, занимался ее супруг ФИО23

ФИО16 пояснила, что в ООО «АвангардПлюс» никогда не работала, с Свидетель №1 не знакома. О создании комиссии по трудовым спорам ей ничего неизвестно, участником такой комиссии ФИО16 никогда не была. С июля 2017 года до настоящего времени ФИО16 официально находится в отпуске по уходу за ребенком. 

В январе-феврале 2019 года ФИО16 находилась в декрете. Удостоверение комиссии по трудовым спорам на руки ФИО16 никогда не выдавалось. О таком удостоверении ей стало известно от ФИО23, который просил подписать документы, что она и сделала, при этом, текст документов ФИО16 не читала, поскольку полностью доверяла супругу. 

Своего супруга ФИО16 характеризовала исключительно с положительной стороны, как внимательного и заботливого супруга, который является единственным кормильцем в семье, и на его иждивении находятся ФИО16, трое малолетних детей и мать ФИО23, которая является пенсионеркой.

В соответствии с протоколом осмотра предметов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрена банковская выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ООО «АвангардПлюс» в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 598405 рублей на счет УФК по 

<

адрес> (ОСП по ВЗЮЛ по 

<

адрес> и 

<

адрес> УФССП по 

<

адрес>) с назначением платежа – взыскание на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с и/п №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО16 в сумме 598 405 рублей. (Том 11 л.д. 65-69)

На основании протокола осмотра предметов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрен СД-диск с информацией из ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО16, а именно, выписка по расчетному счету №, согласно которой:

- ДД.ММ.ГГГГ на счет произведено зачисление денежных средств в сумме 598 405 рублей со счета УФК по 

<

адрес> (ОСП по ВЗЮЛ по 

<

адрес> и 

<

адрес> УФССП по 

<

адрес>) в счет погашения долга ООО «АвангардПлюс» удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ. (Том 12 л.д. 172-179)

Как следует из протокола осмотра предметов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ, надлежащим образом осмотрена банковская выписка по расчетному счету №, открытому на имя ФИО23 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которой:

- ДД.ММ.ГГГГ на счет произведено зачисление денежных средств в сумме 594 315 рублей 32 копейки в счет погашения долга ООО «АвангардПлюс» удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на счет произведено зачисление денежных средств в сумме 887 рублей 73 копейки в счет погашения долга ООО «АвангардПлюс» удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ. (Том 12 л.д. 106-111)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11 следует, что ФИО11 с Свидетель №1 познакомил ФИО23 

В ООО «Авангард Плюс» ФИО11 никогда не работал, никогда никакую должность в данном Обществе он не занимал, заработную плату не получал и не имел право на заработную плату. Адрес местонахождения ООО «Авангард Плюс» ФИО11 не неизвестен. 

По вопросу проведения комиссии по трудовым спорам в ООО «Авангард Плюс» ФИО11 пояснений не давал, поскольку участником заседания такой комиссии в ООО «Авангард Плюс» он не был, при этом, по просьбе знакомого ФИО23 подписал заявление, выполненное от его имени, о дальнейшей судьбе которого ничего пояснить не может. (т. 8 л.д. 244-249)

Анализ исследованных судом доказательств приводит суд к убеждению, что виновность ФИО23 в инкриминируемом деянии нашла свое подтверждение в судебном заседании, о чем свидетельствуют признательные показания подсудимого, которые полностью согласуются с доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Судом достоверно установлено, что ФИО23 из корыстных побуждений, изготовил в целях использования поддельные исполнительные документы в отношении ООО «АвангардПлюс», предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Суд квалифицирует действия ФИО23 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть, изготовление в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По преступлению, связанному с изготовлением в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета Общества с ограниченной ответственностью «РубинПлюс»: 

В соответствии с рапортом о результатах проверки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявлены факты подделки исполнительных документов, их предъявления для принудительного исполнения в службу судебных приставов в целях совершения незаконных финансовых операций. 

Проведенной проверкой установлено, что ООО «РубинПлюс» не имело работников, необходимых в соответствии со ст. 384 ТК РФ для создания в обществе КТС, и соответственно ФИО1, ФИО2 не были трудоустроены в ООО «РубинПлюс», Общество задолженности по заработной плате переданными лицами не имело. Подложные удостоверения КТС ООО «РубинПлюс» были предъявлены для принудительного исполнения в отдел по взысканию задолженности с юридических лиц по 

<

адрес> и 

<

адрес> УФССП России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, где в отношении ООО «РубинПлюс» ДД.ММ.ГГГГ были возбуждены исполнительные производства о взыскании с Общества задолженности по заработной плате в пользу вышеуказанных лиц, приняты меры принудительного исполнения требований исполнительных документов. (Том 3 л.д. 25-27)

На основании протокола выемки с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель ФИО48 добровольно выдал два исполнительных производства в отношении ООО «РубинПлюс» о взыскании денежных средств в пользу ФИО1 и ФИО2 (Том 3 л.д. 97-103)

Согласно протоколу осмотра документов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрены:

1. Исполнительное производство №-ИП в отношении ООО «РубинПлюс» о взыскании в пользу ФИО1 задолженности о заработной плате, а именно:

- заявление о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам от имени ФИО1, согласно которому ФИО1 представляет подлинное удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, и просит осуществить взыскание с должника ООО «РубинПлюс» денежные средства в сумме 498 737 рублей в качестве задолженности по заработной плате;

- удостоверение № комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения Комиссия по трудовым спорам ООО «РубинПлюс» установила: взыскать с должника ООО «РубинПлюс» в пользу начальника производственно-технического отдела ФИО1 задолженность по заработной плате за февраль, март 2019 года в сумме 498 737 рублей, решение вступило в силу ДД.ММ.ГГГГ, за подписью председателя комиссии по трудовым спорам ФИО18, заверенное печатью ООО «РубинПлюс»; 

- копия платежных реквизитов «СКБ-банк», с указанием счета ФИО1 №;

- копия паспорта ФИО1;

- копия сведений об ООО «РубинПлюс», с указанием банковских реквизитов;

- постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в отношении ООО «РубинПлюс» за подписью пристава ФИО48, заверенное гербовой печатью Тюменского РОСП;

- постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе исполнения исполнительного документа с должника ООО «РубинПлюс» взысканы денежные средства в сумме 69 рублей 58 копеек, которые зачислены на депозитный счет ДД.ММ.ГГГГ.

2. Исполнительное производство №-ИП в отношении ООО «РубинПлюс» о взыскании в пользу ФИО2, задолженности по заработной плате, а именно:

- заявление о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам от имени ФИО2, согласно которому ФИО2 представляет подлинное удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, и просит осуществить взыскание с должника ООО «РубинПлюс» денежные средства в сумме 503 263 рубля в качестве задолженности по заработной плате;

- удостоверение № комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения Комиссия по трудовым спорам ООО «РубинПлюс» установила: взыскать с должника ООО «РубинПлюс» в пользу начальника экономического отдела ФИО2 задолженность по заработной плате за февраль, март 2019 года в сумме 503 263 рубля, решение вступило в силу ДД.ММ.ГГГГ, за подписью председателя комиссии по трудовым спорам ФИО18, заверенное печатью ООО «РубинПлюс»; 

- сведения о платежных реквизитах, с указанием счета ФИО2 № ПАО Банка «ФК «Открытие»;

- копия паспорта ФИО53;

- копия сведений о банковских реквизитах ООО «РубинПлюс»;

- постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в отношении ООО «РубинПлюс» за подписью пристава ФИО48, заверенное гербовой печатью Тюменского РОСП;

- сводка по исполнительному производству от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием мероприятий, проведенных судебным приставом-исполнителем в целях исполнения исполнительного производства. (Том 3 л.д. 104-124)

На основании выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица – ООО «РубинПлюс» ИНН 

<

***>, единственным учредителем и генеральным директором указана ФИО18 (Том 3 л.д. 80-85)

Согласно информации, представленной ИФНС России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что сведения о доходах ООО «РубинПлюс» по форме 2-НДФЛ за 2019 год в отношении ФИО1, ФИО2 не поступали. (Том 3 л.д. 126)

Согласно сведениям, представленным ИФНС России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №ООО «РубинПлюс» ИНН 

<

***>. (Том 3 л.д. 137-138)

Из показания свидетеля ФИО18, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ФИО18 в начале 2019 года познакомилась с ФИО23, который предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо в форме Общества с ограниченной ответственностью, пообещав помочь с оформлением всех документов, на что ФИО18 выразила согласие. 

ФИО23 осуществил полное сопровождение в ходе оформления документов, необходимых для поставки на учет в налоговом органе юридического лица, ФИО18 только подписывала документы у нотариуса и в МФЦ, не вникая в их суть, поскольку осуществлять руководство ООО «РубинПлюс» не намеревалась. 

По мере готовности пакета документов, ФИО23 повез ФИО18 в различные банки с целью открытия расчетных счетов на ООО «РубинПлюс», все пароли и карты от банковских счетов, предназначенные для дистанционного управления, ФИО18 передала ФИО23, сама ФИО18 никогда счетами ООО «РубинПлюс» не пользовалась, денежных средств со счетов не получала, фактически доступа к банковским счетам не имела.

Вопросы о трудоустройстве каких-либо сотрудников в ООО «РубинПлюс» ФИО18 никогда не решала, оформлением документов, связанных с трудоустройством либо увольнением не занималась.

Никаких удостоверений комиссии по трудовым спорам ООО «РубинПлюс» ФИО18 не изготавливала, и не подписывала, со ФИО1 и ФИО2 не знакома. (Том 4 л.д. 82-86, 143-147)

По заключению эксперта с фото-таблицей № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подписи от имени ФИО18, расположенные в строке после слов «Председатель комиссии по трудовым спорам ООО «РубинПлюс» в нижних частях листов 2-х удостоверениях № и № комиссии по трудовым спорам ООО «РубинПлюс» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не самой ФИО18, а другим лицом. (Том 13 л.д. 243-248)

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель ФИО38 добровольно выдал регистрационное дело ООО «РубинПлюс» ИНН 

<

***>. (Том 4 л.д. 154-157)

Согласно протоколу осмотра документов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрено регистрационное дело ООО «РубинПлюс» ИНН 

<

***>, состоящее из следующих документов: 

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой налоговый орган МИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ получил заявление от ФИО18 о недостоверности сведений, внесенных в ЕГРЮЛ;

- заявление ФИО18 о недостоверности сведений, внесенных о ней в ЕГРЮЛ, представлено в налоговый орган лично ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- ксерокопия заявления ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного рукописным способом, из содержания которого следует, что ФИО18 не является учредителем и руководителем ООО «РубинПлюс» ИНН 

<

***> КПП 720301001 ОГРН 

<

***>. Зарегистрировала ООО «РубинПлюс» по просьбе ФИО23 ФИО78 за денежное вознаграждение, в связи с чем, просит отозвать электронно-цифровые подписи выданные не её имя, поскольку доступа к ним не имеет и ими не пользуется. Все доверенности просит считать не действительными. Налоговую и бухгалтерскую отчетность ООО «РубинПлюс» просит аннулировать, так как отчетности не подписывала и не предоставляла. Просит произвести приостановку банковских счетов ООО «РубинПлюс», так как доступа к ним не имеет и ими не пользуется;

- нотариально заверенное заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «РубинПлюс», согласно которому лицом, имеющим право действовать без доверенности, является ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, она же является генеральным директором. Заявителем является учредитель юридического лица;

- чек от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО18 произведен платеж в сумме 4000 рублей за услугу: «регистрация юридического лица», получатель УФК по 

<

адрес> (ИФНС России по 

<

адрес> №);

- решение № о создании Общества с ограниченной ответственностью «РубинПлюс» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО18;

- Устав Общества с ограниченной ответственностью «РубинПлюс»», утвержденный решением единственного учредителя ООО «РубинПлюс» № от ДД.ММ.ГГГГ. за подписью ФИО18;

- согласие от имени ФИО19 на открытие и осуществление деятельности ООО «РубинПлюс» в лице ген. директора ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу 

<

адрес>, как собственника указанного помещения. Согласие дотировано ДД.ММ.ГГГГ и подписано от имени ФИО19;

- копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является собственником однокомнатной квартиры площадью 27,50 кв.м. по адресу 

<

адрес>;

- копия паспорта ФИО19;

- копия паспорта ФИО18;

- свидетельство № о регистрации по месту пребывания ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу 

<

адрес>;

- расписка в получении документов, согласно которой в ГАУ ТО МФЦ «Мои документы» Тюменский филиал № по адресу: 

<

адрес>-а, от ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ приняты документы для государственной регистрации юридических лиц, для направления в орган государственной власти – Управление Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>: заявление (оригинал), копия основного документа физического лица, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (копия), копия документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации (копия), квитанция об оплате государственной пошлины (ФНС) (оригинал), Решение № о создании общества с ограниченной ответственностью «РубинПлюс» (оригинал), свидетельство о государственной регистрации права (копия), согласие (оригинал), копия паспорта РФ, Устав ООО «РубинПлюс» (оригинал). Всего принято 10 документов на 33 листах. На расписке имеется оттиск круглой печати «Тюменский филиал № ГАУ ТО МФЦ», подпись от имени ФИО25 (том 4 л.д. 160-198) 

Из показаний свидетеля ФИО2, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ФИО2 о деятельности ООО «РубинПлюс» не осведомлена, адрес местонахождения такой организации ФИО2 не известен. С ФИО18 и ФИО1 ФИО54 не знакома. 

Участником комиссии по трудовым спорам в ООО «РубинПлюс» ФИО2 никогда не была, удостоверение комиссии по трудовым спорам ООО «РубинПлюс» ей не выдавалось.

В службу судебных приставов по поводу предоставления удостоверения комиссии по трудовым спорам выданного ООО «РубинПлюс» ФИО2 не обращалась. В ООО «РубинПлюс» никогда не работала, заявление о взыскании задолженности по заработной плате в службу судебных приставов не подавала и не подписывала. С ФИО23 ФИО2 не знакома. (Том 6 л.д. 206-210)

Анализ исследованных судом доказательств приводит суд к убеждению, что виновность ФИО23 в инкриминируемом деянии нашла свое подтверждение в судебном заседании, о чем свидетельствуют признательные показания подсудимого, которые полностью согласуются с доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Судом достоверно установлено, что ФИО23, преследуя корыстные цели, изготовил в целях использования поддельные исполнительные документы в отношении ООО «РубинПлюс», предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Суд квалифицирует действия ФИО23 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть, изготовление в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По преступлению, связанному с изготовлением в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета Общества с ограниченной ответственностью ТК «Движение»: 

В соответствии с рапортом о результатах проверки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, прокуратурой области проведена проверка по факту совершения финансовых операций с использованием удостоверений комиссии по трудовым спорам ООО «ТК «Движение», в ходе которой выявлены факты подделки исполнительных документов, их предъявления для принудительного исполнения в службу судебных приставов в целях совершения незаконных финансовых операций. Проведенной проверкой установлено, что ООО «ТК «Движение» не имело работников, необходимых в соответствии со ст. 384 ТК РФ для создания в обществе КТС, и соответственно ФИО3 и ФИО4 не были трудоустроены в ООО «ТК «Движение», Общество задолженности по заработной плате перед данными лицами не имело. Подложные удостоверения КТС ООО «ТК «Движение» были предъявлены для принудительного исполнения в отдел по взысканию задолженности с юридических лиц по 

<

адрес> и 

<

адрес> УФССП России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, где в отношении ООО «ТК «Движение» ДД.ММ.ГГГГ были возбуждены исполнительные производства о взыскании с Общества задолженности по заработной в пользу указанных лиц, приняты меры принудительного исполнения требований исполнительных документов. (Том 3 л.д.149-151)

На основании протокола выемки с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе производства выемки свидетель ФИО55 добровольно выдала два исполнительных производства, возбужденных в отношении ООО «ТК «Движение» о взыскании денежных средств в пользу ФИО3, ФИО15 (Том 3 л.д. 239-245)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрены:

1. Исполнительное производство №-ИП в отношении ООО «ТК «Движение» в пользу ФИО3, содержащее документы:

- сводку по исполнительному производству от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что судебным приставом-исполнителем проведены мероприятия, направленные на исполнение исполнительного производства; 

- заявление о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам от имени ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 представляет подлинное удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, и просит взыскать с должника ООО ТК «Движение» в пользу ФИО3 денежные средства в сумме 501 200 рублей в качестве задолженности по заработной плате;

- удостоверение № комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения комиссии по трудовым спорам ООО ТК «Движение» установила: взыскать с должника ООО ТК «Движение» в пользу инженера по организации перевозок ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, задолженность по заработной плате за июнь, июль 2019 года в сумме 501 200 рублей, решение вступило в силу ДД.ММ.ГГГГ, подписано председателем комиссии по трудовым спорам ФИО20, заверено печатью ООО ТК «Движение»;

- постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ за подписью судебного пристава-исполнителя ФИО55, заверенное гербовой печатью РОСП;

- заявление от имени ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ об отзыве исполнительного документа;

- постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ.

2. Исполнительное производство №-ИП в отношении ООО «ТК «Движение» в пользу ФИО15, содержащее документы:

- сводку по исполнительному производству от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что судебным приставом-исполнителем проведены мероприятия, направленные на исполнение исполнительного производства; 

- заявление о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 представляет подлинное удостоверение комиссии по трудовым спорам № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, и просит взыскать с должника ООО ТК «Движение» в пользу ФИО15 денежные средства в сумме 500 820 рублей в качестве задолженности по заработной плате;

- удостоверение № комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании решения комиссии по трудовым спорам ООО ТК «Движение» установила: взыскать с должника ООО ТК «Движение» в пользу менеджера по закупу ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, задолженность по заработной плате за июнь, июль 2019 года в сумме 500 820 рублей, решение вступило в силу ДД.ММ.ГГГГ, подписано председателем комиссии по трудовым спорам ФИО20, заверено печатью ООО ТК «Движение»;

- постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ за подписью судебного пристава-исполнителя ФИО55, заверенное гербовой печатью РОСП;

- заявление от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ об отзыве исполнительного документа;

- постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ. (Том 3 л.д. 246-252, т. 4 л.д. 1-14)

Согласно информации ИФНС России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что сведений о доходах, поступившие от налогового агента ООО «ТК «Движение» по форме 2-НДФЛ за 2019 год в отношении ФИО3, ФИО15 не поступало. (Том 4 л.д. 20)

На основании сведений ИФНС России по 

<

адрес> № ледует, что ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ТК «Движение» ИНН 

<

***> в АО КБ «Модульбанк» открыт расчетный счет №. (Том 4 л.д. 18)

Свидетель ФИО64 (ФИО4) Д.Р. в судебном заседании показала, что ФИО20 ей незнаком. В ООО ТК «Движение» ФИО64 Д.Р. никогда не работала, никакую должность не занимала, заработную плату не получала.

Создавалась ли комиссия по трудовым спорам в ООО «ТК «Движение» ей неизвестно, ее участником она никогда не была. Что из себя представляет удостоверение комиссии по трудовым спорам, ей неизвестно, последствия предъявления данного документа ей неизвестны.

По просьбе знакомого ФИО23 ФИО79 подписывала заявление о взыскании денежных средств с ООО ТК «Движение» в качестве задолженности по заработной плате, аналогичное заявление подписывал ФИО3 также по просьбе ФИО23 После подписания заявлений ФИО80. и ФИО3 увезли их и удостоверения комиссии по трудовым спорам в службу судебных приставов. 

После того, как ФИО64 Д.Р. стало известно о смерти ФИО20, они написали заявления об отзыве требований комиссии по трудовым спорам. Никаких денежных средств от ООО «ТК «Движение» ФИО64 Д.Р. не получала, так как в нем не работала, о деятельности данного ООО ей ничего неизвестно. 

Согласно показания свидетеля ФИО56, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, следует, что был знаком с ФИО20, который в августе 2019 года умер.

На имя ФИО56 от имени ООО «ТК Движение» была оформлена доверенность, которую передал ФИО20, с целью составления и сдачи отчетных документов от имени ООО «ТК «Движение», поскольку ФИО20 страдал хроническим заболеванием и не имел возможности самостоятельно сдавать отчетность.

ФИО56 познакомился с ФИО3 и ФИО15 по поводу взыскания денежных средств с расчетного счета ООО «ТК Движение». ФИО56 известно, что ФИО3 и ФИО4 не были трудоустроены в ТК «Движение», поэтому ФИО56 встретился с ними и попросил отозвать свои заявления из службы судебных приставов. (Том 10 л.д. 195-198)

Анализ исследованных судом доказательств приводит суд к убеждению, что виновность ФИО23 в инкриминируемом деянии нашла свое подтверждение в судебном заседании, о чем свидетельствуют признательные показания подсудимого, которые полностью согласуются с доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Судом достоверно установлено, что ФИО23, преследуя корыстные цели, изготовил в целях использования поддельные исполнительные документы в отношении ООО ТК «Движение», предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Суд квалифицирует действия ФИО23 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть, изготовление в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По преступлению, связанному с изготовлением в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета Общества с ограниченной ответственностью «ЕлСтар»: 

В соответствии с рапортом о результатах проверки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что прокуратурой области в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявлен факт изготовления в целях использования поддельного исполнительного документа, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств, его предъявления для принудительного исполнения в службу судебных приставов в целях совершения незаконных финансовых операций.

Проведенной проверкой установлено, что ООО «Елстар» не имело работников, необходимых в соответствии со ст. 384 ТК РФ для создания в обществе КТС, и ФИО32 не был трудоустроен в ООО «Елстар», Общество задолженности по заработной плате перед данным лицом не имело. Подложное удостоверения КТС ООО «Елстар» было предъявлено для принудительного исполнения в службу судебных приставов и ДД.ММ.ГГГГ на его основании отделом по взысканию задолженности с юридических лиц по 

<

адрес> и 

<

адрес> УФССП России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, возбуждено исполнительное производство о взыскании с ООО «Елстар» в пользу ФИО32 задолженности по заработной плате в размере 497 737 рублей. (Том 5 л.д. 144-145)

На основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «ЕлСтар» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 625046, 

<

адрес>. Единственным участником и директором является ФИО21 (том 5 л.д. 159-163)

Согласно сведениям, представленным ИФНС России по 

<

адрес> № следует, что на имя ООО «Елстар» ИНН 

<

***> в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. (Том 5 л.д. 173)

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетелем ФИО38 добровольно выданы документы, поступившие на регистрацию ООО «ЕлСтар» ИНН 

<

***>. (Том 7 л.д. 171-178)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО38 в отношении ООО «ЕлСтар» ИНН 

<

***>:

- расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц по форме № Р34002;

- заключение в отношении ООО «Елстар» ИНН 

<

***>;

- уведомление о необходимости представления достоверных сведений от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №;

- расписка в получении документов от имени ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ; 

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001;

- решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Елстар» от ДД.ММ.ГГГГ;

- Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЕлСтар». (Том 7 л.д. 181-200)

Из показаний свидетеля ФИО21, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в октябре 2019 года при посредничестве своей знакомой по имени Татьяна ФИО21 познакомилась с ФИО23, который предложил ей зарегистрировать на свое имя фирму за денежное вознаграждение.

ФИО23 заверил ФИО35 в законности таких действий, более того, сказал, что оформление всех документов, необходимых для регистрации и постановки на учет в налоговом органе юридического лица в форме общества с ограниченной ответственность берет на себя, ФИО21 необходимо только предоставить копию своего паспорта и подписать документы. На предложение ФИО23 ФИО21 согласилась, и подписала у нотариуса документы для открытия ООО «Елстар», после чего, передала пакет документов ФИО23 

Через несколько дней ФИО23 сопровождал ФИО35 в различные банки с целью открытия расчетных счетов ООО «ЕлСтар». Следуя инструкциям ФИО23, ФИО21 как генеральный директор ООО «Елстар», написала заявления об открытии расчетных счетов в ПАО «Сбербанк», в «Ренесанс Банке». В банках ФИО21 выдали документы об открытии счетов ООО «Елстар», она которые она передала ФИО23 за 20000 рублей. Осуществлять руководство деятельностью ООО «Елстар» ФИО21 намерений не имела, о дальнейшей судьбе данного Общества не знает.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 по просьбе ФИО23 посредством социальной сети «Whats app» или «Viber» направила ему копию своего паспорта.

В январе 2020 года ФИО21 находилась в 

<

адрес>, когда от сотрудника прокуратуры 

<

адрес> ей стало известно о задолженности ООО «Елстар» заработной платы сотруднику ФИО32 на сумму свыше 400 000 рублей. При этом, ФИО21 никаких документов, связанных с заседанием комиссии по трудовым спорам ООО «Елстар» не подписывала, о данном вопросе ей ничего не известно. (Том 5 л.д. 199-202)

По заключению эксперта с фото-таблицей № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подписи от имени ФИО21, расположенные в строке после слов «Председатель комиссии по трудовым спорам ООО «Елстар» в нижних частях листов 2-х удостоверения № комиссии по трудовым спорам ООО «Елстар» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не самой ФИО21, а другим лицом. (Том 13 л.д. 243-248)

Из показаний свидетеля ФИО57, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ФИО57 состоит в должности заместителя начальника отдела по взысканию задолженности с юридических лиц УФССП России по 

<

адрес>.

В его должностные обязанности входит исполнение решений суда, постановлений должностных лиц об административных правонарушениях в части взысканий денежных средств с юридических лиц.

Существуют несколько видов исполнительных документов: исполнительный лист, судебные приказы, удостоверение комиссии по трудовым спорам, постановления административных органов (постановления ГИБДД, УМВД, прокуратуры).

Исполнительный документ предъявляется в канцелярию службы судебных приставов, в которой уже направляется непосредственно по отделам в зависимости от видов производств.

При этом, исполнительный документ подается вместе с заявлением о принятии его к исполнению, заявитель должен предъявить паспорт и доверенность, при условии, что взыскатель не может сам подать заявление. Все эти документы приобщаются к исполнительному производству. Исполнительный документ должен быть в оригинале, копии не принимаются. Подлинность исполнительного документа подтверждается только печатью.

После подачи заявления с исполнительным документом в канцелярию, в течение трех рабочих дней пристав-исполнитель принимает решение о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в его возбуждении. При этом, выносится соответствующее постановление, которое направляется сторонам исполнительного производства и органу, выдавшему исполнительный документ.

Основанием для отказа может быть истечение срока подачи исполнительного документа, либо отсутствие каких-либо реквизитов в исполнительных документах (отсутствие даты, наименование органа и другие). При подаче документов в канцелярию, эти данные не проверяются.

При возбуждении исполнительного производства, копии постановления о возбуждении исполнительного производства также направляются сторонам исполнительного производства (ИП) и органу, выдавшему исполнительный документ, и указывается срок 5 рабочих дней для добровольного исполнения с момента получения постановления о возбуждении ИП. Каждому постановлению о возбуждении ИП присваивается номер ШПИ, который можно проверить посредством сети «Интернет» касаемо любого юридического лица.

При неисполнении в добровольный срок применяются меры принудительного характера, а именно: арест на счета, на имущество, запреты.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО57 был передан исполнительный документ – удостоверение комиссии по трудовым спорам (КТС) о взыскании с ООО «Елстар» оплаты труда в пользу ФИО32, поступившее в ССП ДД.ММ.ГГГГ, и соответствующее требованиям, предъявляемым к исполнительным документам. ДД.ММ.ГГГГ ФИО57 вынес постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО «Елстар» в пользу взыскателя ФИО32, которое не окончено, денежные средства не взысканы. (Том 5 л.д. 174-177)

В соответствии с протоколом выемки с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе производства выемки свидетель ФИО57 добровольно выдал исполнительное производство в отношении ООО «Елстар» о взыскании задолженности по заработной плате в пользу ФИО32 (Том 5 л.д. 181-187)

Согласно протоколу осмотра предметов с фото-таблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрено исполнительное производство №-ИП в отношении ООО «Елстар» в пользу ФИО32, содержащее документы:

- заявление о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам от имени ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ;

- удостоверение № комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежных реквизитов на имя ФИО32;

- постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из ЕРГЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Елстар» (Том 5 л.д. 188-198)

Из показаний свидетеля ФИО32, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в ООО «Елстар» ФИО32 никогда не работал, должность не занимал, заработную плату не получал. О роде деятельности ООО «Елстар» ФИО58 неизвестно, ФИО21 ему незнакома. Выплаты и заработная плата от ООО «Елстар» ему никогда не поступали. Участником комиссии по трудовым спорам он никогда не был. Создавалась ли комиссия по трудовым спорам в ООО «Елстар» ему неизвестно. 

Что из себя представляет удостоверение комиссии по трудовым спорам, ему неизвестно. Какие последствия предъявления данного документа ему неизвестны. Свою банковскую карту банка «Сбербанк России» ФИО32 отдавал в пользование знакомому ФИО23, по просьбе которого подписал документы, не читая, поскольку доверял ФИО23 (Том 8 л.д. 233-237)

Анализ исследованных судом доказательств приводит суд к убеждению, что виновность ФИО23 в инкриминируемом деянии нашла свое подтверждение в судебном заседании, о чем свидетельствуют признательные показания подсудимого, которые полностью согласуются с доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Судом достоверно установлено, что ФИО23, преследуя корыстные цели, изготовил в целях использования поддельные исполнительные документы в отношении ООО «ЕлСтар», предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Суд квалифицирует действия ФИО23 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть, изготовление в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих по делу обстоятельств, и обстоятельство, отягчающее наказание подсудимого. 

ФИО23 совершил преступления, которые, в соответствии ч. 4 ст. 15 УК РФ, отнесены к категории тяжких преступлений. 

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает, учитывая фактические обстоятельства преступных деяний, а также, исходя из способа совершения преступлений, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершенных деяний, а также, в связи с наличием в действиях подсудимого отягчающего обстоятельства в виде рецидива преступлений.

По месту жительства ФИО23 участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, в нарушении общественного порядка замечен не был, жалоб и заявлений на него не поступало. (т. 14 л.д. 176)

На учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах ФИО23 не состоит. (т. 14 л.д. 172, 174)

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает признание ФИО23 вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование расследованию преступлений, наличие на иждивении троих малолетних детей и неработающей супруги, матери пенсионного возраста, которой ФИО23 оказывает помощь в быту, состояние здоровья матери, страдающей заболеваниями, требующими медицинского наблюдения и лечения, состояние здоровья подсудимого, который состоит на учете в Туберкулезном диспансере, оказание добровольной помощи военнослужащим СВО, осуществление благотворительной деятельности и оказанием гуманитарной помощи в социальной сфере.

Обстоятельством, отягчающим наказание, является наличие в действиях подсудимого рецидива преступлений.

Психическое состояние подсудимого у суда сомнений не вызывает, исходя из заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 50-54), согласно выводам которой, ФИО23 каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал, как на период инкриминируемых ему деяний, так и не страдает в настоящее время, действия его носили целенаправленный и завершенный характер, он полностью ориентировался в окружающей обстановке, признаков нарушенного сознания не выявлял, сохранил воспоминания о содеянном, поэтому мог и может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Оснований не доверять выводам экспертов у суда не имеется, в связи с чем, с учетом поведения ФИО23 в судебном заседании и на основании материалов уголовного дела, суд пришел к выводу, что ФИО23 подлежит уголовной ответственности. 

Принимая во внимание обстоятельства и общественную опасность преступных деяний, а также, учитывая данные о личности ФИО23, суд, в целях восстановления социальной справедливости и исправления подсудимого, назначает ФИО23 наказание в виде реального лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии СТРОГОГО режима, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ. 

Определяя размер наказания ФИО23 за каждое преступление, суд принимает во внимание совокупность смягчающих по делу обстоятельств, и учитывает состояние здоровья подсудимого, который страдает хроническими заболеваниями, требующими систематического медицинского наблюдения и лечения.

Кроме того, при определении размера наказания за каждое преступление, суд учитывает положения п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ, поскольку в действиях подсудимого усматривается наличие опасного рецидива преступлений, так как, на период совершения умышленных преступлений, относящихся к категории тяжких, ФИО23 имел непогашенную судимость по приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым был осужден за тяжкое преступление к реальному лишению свободы. 

Оснований для применения ч. 3 ст. 68 УК РФ суд не усматривает, исходя из обстоятельств дела, характеристики личности подсудимого, достижения целей наказания.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ, суд не усматривает, поскольку, по убеждению суда, цели наказания могут быть достигнуты только в условиях изоляции от общества, а также, с учетом положений п.п. «б,в» ч.1 ст. 73 УК РФ. 

Положения, предусмотренные ч. 1 ст. 62 УК РФ, суд не применяет, в связи с наличием в действиях ФИО23 отягчающего обстоятельства в виде рецидива преступлений.

При решении вопроса о назначении дополнительного наказания, принимая во внимание отношение подсудимого к содеянному, его полного признания вины и раскаяния, оказание активного содействия органам следствия, учитывая состояние здоровья ФИО23, который страдает хроническим заболеванием, требующим систематического медицинского наблюдения и лечения, а также, учитывая его семейное положение, поскольку ФИО23 является единственным кормильцем в семье и на его иждивении находятся трое малолетних детей, неработающая супруга и мать преклонного возраста, суд считает возможным признать данные обстоятельства исключительными, и в соответствии с положениями, предусмотренными ст. 64 УК РФ, не применять к ФИО23 дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного. 

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ, условное осуждение, назначенное ФИО23 по приговору Нижнетавдинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, подлежит отмене.

Окончательное наказание ФИО23, суд назначает по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО23 ФИО81 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – 2 /ДВА/ ГОДА лишения свободы, без штрафа на основании ст. 64 УК РФ (по преступлению, связанному с изготовлением в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ООО «СервисТех»);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – 2 /ДВА/ ГОДА лишения свободы, без штрафа на основании ст. 64 УК РФ (по преступлению, связанному с изготовлением в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер»);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – 2 /ДВА/ ГОДА лишения свободы, без штрафа на основании ст. 64 УК РФ (по преступлению, связанному с изготовлением в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АльянсСибири»);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – 2 /ДВА/ ГОДА лишения свободы, без штрафа на основании ст. 64 УК РФ (по преступлению, связанному с изготовлением в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ИП «ФИО13»);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – 2 /ДВА/ ГОДА лишения свободы, без штрафа на основании ст. 64 УК РФ (по преступлению, связанному с изготовлением в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ИП «ФИО14»);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – 2 /ДВА/ ГОДА 6 /ШЕСТЬ/ МЕСЯЦЕВ лишения свободы, без штрафа на основании ст. 64 УК РФ (по преступлению, связанному с изготовлением в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ООО «АвангардПлюс»);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – 2 /ДВА/ ГОДА лишения свободы, без штрафа на основании ст. 64 УК РФ (по преступлению, связанному с изготовлением в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ООО «РубинПлюс»);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – 2 /ДВА/ ГОДА лишения свободы, без штрафа на основании ст. 64 УК РФ (по преступлению, связанному с изготовлением в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ООО ТК «Движение»);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – 2 /ДВА/ ГОДА лишения свободы, без штрафа на основании ст. 64 УК РФ (по преступлению, связанному с изготовлением в целях использования документов, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Елстар»).

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО23 наказание – 2 /ДВА/ ГОДА 3 /ТРИ/ МЕСЯЦА лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ, условное осуждение по приговору Нижнетавдинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – отменить.

В соответствии со ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, к наказанию, назначенному по настоящему приговору, частично присоединить не отбытую часть наказания, назначенного по приговору Нижнетавдинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, и окончательно назначить ФИО23 наказание – 2 /ДВА/ ГОДА 6 /ШЕСТЬ/ МЕСЯЦЕВ лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии СТРОГОГО режима. 

Меру пресечения ФИО23 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда. 

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания ФИО23 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета соответствия одного дня содержания под стражей одному дню отбывания наказания в виде лишения свободы, в соответствии с п. «а» ч. 3-1 ст. 72 УК РФ. 

Вещественные доказательства:

- регистрационное дело ООО «АльянсСибири» ИНН №; регистрационное дело ООО «СервисТех» ИНН №, регистрационное дело ООО «АвангардПлюс» ИНН №, регистрационное дело ООО «Лидер» ИНН №, копии документов ООО «Елстар» ИНН №; копии документы ООО «Рубин Плюс» ИНН №; копия исполнительного производства №-ИП в отношении ООО «Авангард Плюс» в пользу ФИО15; копия исполнительного производства №-ИП в отношении ООО «Авангард Плюс» в пользу ФИО3; копия исполнительного производства №-ИП в отношении ООО «Авангард Плюс» в пользу ФИО12; копия исполнительное производство №-ИП в отношении ООО «Авангард Плюс» в пользу ФИО16; копия исполнительного производства №-ИП в отношении ООО «Авангард Плюс» в пользу ФИО11; копия исполнительного производства №-ИП в отношении ООО «Рубин Плюс» в пользу ФИО1; копия исполнительного производства №-ИП в отношении ООО «Рубин Плюс» в пользу ФИО2; копия исполнительного производства №-ИП в отношении ООО «Елстар» в пользу ФИО32; копия исполнительного производства №-ИП в отношении ООО «ТК «Движение» в пользу ФИО3; копия исполнительного производства №-ИП в отношении ООО «ТК «Движение» в пользу ФИО15; копия исполнительного производства №-ИП в отношении ООО «Лидер» в пользу ФИО40; копия исполнительного производства №-ИП в отношении ООО «СервисТех» в пользу ФИО11; копия исполнительного производства №-ИП в отношении ООО «АльянсСибири» в пользу ФИО11; копия исполнительного производства №-ИП в отношении ООО «АльянсСибири» в пользу ФИО8; копия исполнительное производство №-ИП в отношении ООО «АльянсСибири» в пользу ФИО9 – хранить в материалах уголовного дела;

- СД-диск с информацией из АО КБ «Модульбанк» в отношении ООО «АльянсСибири»; СД-диск с информацией из АО КБ «Модульбанк» в отношении ООО «ТК «Движение»; СД-диск с информацией из ПАО «Сбербанк» в отношении ИП «ФИО14»; СД-диск с информацией из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Лидер»; СД-диск с информацией из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ФИО11; СД-диск с информацией из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ФИО2; СД-диск с информацией из ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО11 (ФИО6); СД-диск с информацией из ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО59; СД-диск с информацией из ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО16; СД-диск с информацией из ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО15; СД-диск с информацией из ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО3 – хранить в материалах уголовного дела;

- выписку по расчетному счету №; выписку по расчетному счету №; выписку по расчетному счету №; выписку по расчетному счету №; выписку по расчетному счету №; выписку по расчетному счету №; выписку по расчетному счету №; выписку по расчетному счету №; выписку по расчетному счету №; выписку по расчетному счету №; выписку по расчетному счету №; выписку по расчетному счету №; выписку по расчетному счету №, выписку по расчетному счету №; выписку по расчетному счету №, выписку по расчетному счету №, выписку по расчетному счету №; выписку по расчетному счету №, выписку по расчетным счетам № и № – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 15 суток со дня его постановления, осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб. 

Председательствующий: /подпись/ М.С. Княжева

№