Дело № 1-22/2025 (1-907/2024)

УИД: 50RS0048-01-2024-014524-03

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.о. Химки Московской области «20» февраля 2025 года

Химкинский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Пожарской О.И.,

при секретаре судебного заседания Самедовой А.Р.,

с участием:

государственных обвинителей – старшего помощника Химкинского городского прокурора Московской области Дзыбана К.А., помощников Химкинского городского прокурора Московской области Черняховской С.М., ФИО8,

подсудимых ФИО9, ФИО10, ФИО14, ФИО15,

защитников – адвокатов Цакаева Ш.Ш., Сарбашева А.Б., Клименко О.С., Чигилейчика П.Ю., Швидько А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО48, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего 

<

данные изъяты>, содержавшегося под стражей с 

<

дата>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.226.1, ч.5 ст.191 УК РФ,

ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес>; гражданина 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты> содержавшегося под стражей с 

<

дата>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.226.1, ч.5 ст.191 УК РФ,

ФИО49, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес>; гражданина 

<

адрес>, временно зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> содержавшегося под стражей с 

<

дата> по 

<

дата>, находящегося под домашним арестом с 

<

дата>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК РФ,

<

адрес>, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес>; гражданина 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего 

<

данные изъяты>, содержавшегося под стражей с 

<

дата> по 

<

дата>, находящегося под домашним арестом с 

<

дата>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО9 и ФИО10 совершили контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В более точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, у неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на извлечение дохода в крупном размере от незаконного перемещения (контрабанды) через таможенную границу транзитом через Республику Беларусь, являющуюся членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в г. Калининград Российской Федерации, драгоценных металлов, в том числе содержащихся в отработанных автомобильных нейтрализаторах выхлопных газов (автомобильных катализаторах), а также в электронном ломе и отходах, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, которые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923 (ред. от 

<

дата>) «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ», являются стратегически важными товарами, с целью дальнейшего получения материальной выгоды. 

В указанный период времени, неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, во исполнение своего преступного умысла направленного на контрабанду, осознавая незаконность своих действий, достоверно зная, что ранее знакомый ему ФИО31 находится на территории Российской Федерации в г. Москва, умышленно предложил оказать ему содействие в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС транзитом драгоценных металлов, в том числе содержащихся в отработанных автомобильных нейтрализаторах выхлопных газов (автомобильных катализаторах), на что ФИО31 согласился, тем самым вступив в преступный сговор, во исполнение которого распределили преступные роли.

Реализуя свой преступный умысел, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в качестве организатора преступления, которая заключалась в приискании граждан, занимающихся реализацией отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных газов (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы; совместном планировании с ФИО31 преступления; даче обязательных к исполнению ФИО31 указаний о приискании и скупке отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных газов (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы; предоставлении реквизитов подконтрольной ему организации ОАО «Авто-Риал», где неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся фактическим владельцем и бенефициаром, для последующей незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС автомобильным транспортом отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных газов (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, под видом гипсовой штукатурки, получении денежных средств, добытых преступным путем и последующем их распределении между соучастниками преступления. 

Согласно разработанного преступного плана ФИО31 отводилась роль в совместном планировании с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступления; выполнении данных неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указаний о приискании и скупке у граждан, занимающихся реализацией отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных газов (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, подготовке и подаче таможенному органу, с целью затруднения обнаружения и утаив подлинные свойства, предоставив фиктивные документы, содержащие недостоверные сведения о подлежащих перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС указанных стратегически важных товаров; в совместной организации с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС автомобильным транспортом стратегически важных товаров – драгоценных металлов, содержащихся в отработанных автомобильных нейтрализаторах выхлопных газов (автомобильных катализаторах), получении от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, части преступных доходов в результате исполнения отведенной ему роли в совершаемом преступлении. 

Во исполнения своего преступного умысла ФИО31 привлек к совершению преступления ФИО1, который дал свое согласие на соучастие в преступлении и согласно отведенной ему преступной роли принимал, сопровождал отработанные автомобильные нейтрализаторы выхлопных газов (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, измельченные до состояния мелкодисперсного порошка и расфасованные в заранее приготовленные белые пластиковые ведра, привозил и наклеивал на них с целью утаить от таможенных органов подлинные свойства - наклейки «гипсовая штукатурка», «Основит», после переносил их и упаковывал в автотранспортное средство, для последующей контрабанды стратегически важных товаров. 

Продолжая свои умышленные действия направленные на совершение преступления, ФИО31, в точно неустановленное время, но не позднее 

<

дата>, при неустановленных обстоятельствах, находясь по адресу: 

<

...>, приобрел готовую продукцию расфасованную в белые пластиковые ведра, содержащее в своем составе драгоценные металлы, полученные из отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных газов (автомобильных катализаторов) у ФИО7, и индивидуального предпринимателя ФИО6 (ИНН 

<

***>) не состоящего на специальном учете в государственной интегрированной информационной системе Федеральной Пробирной палаты Минфина России, не имеющего лицензии на обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов, осуществляющего свою незаконную деятельность по скупке у граждан отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных газов (автомобильных катализаторов), не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, которые организовали по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 132 с. 12 измельчение с использованием специализированного оборудования приобретенного указанного вторичного сырья до состояния мелкодисперсного порошка и его последующей фасовке в ведра, которые были не осведомлены о преступных намерениях ФИО31, ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. 

ФИО6 и ФИО7, неосведомленные о дальнейшем незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС указанных стратегически важных товаров, а именно отработанные автомобильные нейтрализаторы выхлопных газов (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, продали переработанные ими до порошкообразного состояния автомобильные катализаторы неустановленному лицу по имени Степан, который действуя по указанию неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в свою очередь передал их ФИО31

Так, 

<

дата>, на территории складского комплекса, расположенного по адресу: 

<

...> ФИО31 совместно с ФИО1, действуя совместно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной ими роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в точно неустановленное время по указанию неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, загрузили в ФИО2 марки «Renault Magnum» г.р.з. О 964 МУ 39, под управлением иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 275 пластиковых белых ведер, после чего с целью сокрытия от таможенного контроля стратегически важных товаров, наклеили на них наклейки, содержащими надписи «Основит», «штукатурка гипсовая универсальная серая», «25 кг». 

После чего, в этот же день, данный ФИО2 под управлением иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проследовал в зону Ленинградского таможенного поста Московской таможни Федеральной таможенной службы России, по адресу: 

<

адрес>, г.о. Химки, 

<

...>, где сотрудники ООО «К-Транзит», неосведомленные о преступных действиях, произвели оформление транзитной декларации, в том числе содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, недостоверные сведения о подлежащих перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС указанных стратегически важных товаров, а именно отработанные автомобильные нейтрализаторы выхлопных газов (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, измельченные до состояния мелкодисперсного порошка, под видом «Основит», «штукатурка гипсовая универсальная серая», «25 кг» в адрес получателя ООО «Авто-Риал» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: Россия, 

<

...>.

<

дата> после завершении процедуры государственного контроля неосведомленными о преступном умысле неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО31, ФИО1 сотрудниками Ленинградского таможенного поста Московской таможни Федеральной таможенной службы России стратегически важных товаров – драгоценных металлов, под видом «Основит», «штукатурка гипсовая универсальная серая», «25 кг», загруженные в автомашину марки «Renault Magnum» г.р.з. О 964 МУ 39, под управлением иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проследовала в сторону Государственной границы Российской Федерации и Республики Беларусь, являющейся членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, после чего, двигаясь по трассе М1, доехав до 97 км (в районе г. Можайск 

<

адрес>), иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, остановил вышеуказанное транспортное средство, и вернулся на Ленинградский таможенный пост, где оставил указанный ФИО2, а сам убыл на территорию Республики Беларусь. 

<

дата> генеральный директор ООО «Авто-Риал» Свидетель №14, неосведомленный о преступных действиях неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО31, ФИО1, произвел отзыв таможенной декларации, на основании которого сотрудники Ленинградского таможенного поста Московской таможни Федеральной таможенной службы России произвели аннулирование таможенной декларации.

Так, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, в неустановленное время, не позднее 

<

дата> ФИО31, ФИО1, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной им роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в нарушение требований Федерального закона РФ № 41-ФЗ от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Постановления Правительства РФ № 431 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>) «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней», Указа Президента РФ № 179 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>), которым утвержден «Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановления Правительства РФ № 731 от 

<

дата> года рождения (ред. от 

<

дата>), а также Приказа Министерства финансов РФ № 231н от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>), запрещающих свободную реализацию, совершение сделок с драгоценными и редкоземельными металлами и изделиями из них, свободную обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов - изделий (продукции), используемой для извлечения драгоценных металлов и утративших свои потребительские и (или) функциональные свойства, брака, возникшего в процессе производства изделий (продукции), содержащих драгоценные металлы, а также остатков сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемых для извлечения драгоценных металлов и образовавшихся в процессе производства, а также в нарушение требований п. 9 «Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 444 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>), устанавливающих запрет на скупку у граждан изделий производственно-технического назначения из золота, платины, палладия и серебра, к которым относятся автомобильные катализаторы, осуществили скупку, вторичного сырья производственно-технического назначения – автомобильных катализаторов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий через неустановленного лица по имени Степан, который действовал посредником от имени ФИО6 и ФИО7 неосведомленных о преступных действиях неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО31, ФИО1, совершили незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС указанных стратегически важных товаров, а именно драгоценных металлов, содержащихся в отработанных автомобильных нейтрализаторах выхлопных газов (автомобильных катализаторах).

<

дата> в ходе проведения сотрудниками управления «К» СЭБ ФСБ России оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в зоне таможенного контроля Ленинградского таможенного поста Московской таможни Федеральной таможенной службы России, по адресу: 

<

адрес>, г.о. Химки, 

<

...> в результате обследования ФИО2 марки «Renault Magnum» г.р.з. О 964 МУ 39, были обнаружены и изъяты 275 пластиковых белых ведер с наклейками, содержащими надписи «Основит», «штукатурка гипсовая универсальная серая», «25 кг», внутри которых находилось порошкообразное вещество серого цвета, которое согласно заключению специалиста Института криминалистики ЦСТ ФСБ России от 

<

дата> № 16/12/5/604, а так же заключению эксперта № 5/51 от 

<

дата> является размельченной керамикой автомобильных катализаторов, содержащей платину, палладий и родий, которые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923 (ред. от 

<

дата>) «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ», являются стратегически важными товарами. Масса химически чистых драгоценных металлов в исследованном объеме вещества составляет: платины не менее 2102,51 грамма, палладия не менее 12098,69 грамм, родия не менее 1029,54 грамма, общей стоимостью по состоянию на 

<

дата> не менее 71 720 507 рублей 59 копеек, что является крупным размером.

ФИО31, ФИО1, ФИО7 и ФИО6 совершили незаконный оборот драгоценных металлов, то есть сделку, связанную с драгоценными металлами в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а также незаконные хранение и перевозку драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, в более точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, у неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на извлечение дохода в крупном размере от незаконного оборота драгоценных металлов, из корыстных побуждений, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации.

В указанный период времени, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, во исполнение своего преступного умысла направленного на незаконный оборот драгоценных металлов, осознавая незаконность своих действий, достоверно зная, что ранее знакомый ему ФИО31 находится на территории Российской Федерации в г. Москва, умышленно предложил оказать ему содействие в незаконном обороте драгоценных металлов, в том числе содержащихся в отработанных автомобильных нейтрализаторах выхлопных газов (автомобильных катализаторах), на что ФИО31 согласился, тем самым вступив в преступный сговор, во исполнение которого распределили преступные роли.

В соответствии с преступным планом, роль неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключалась в совместном планировании с ФИО31 преступления; даче обязательных к исполнению ФИО31 указаний о приискании и скупке отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных газов (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, распределении дохода, полученного в результате совершения преступления.

Согласно разработанного преступного плана ФИО31 отводилась роль в совместном планировании с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступления; выполнении данных неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указаний о приискании и скупке у граждан, занимающихся реализацией отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных газов (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, получении от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, части преступных доходов в результате исполнения отведенной ему роли в совершаемом преступлении. 

Во исполнения своего преступного умысла, в неустановленный период, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте ФИО31 привлек к совершению преступления ФИО1 и согласно отведенной ему преступной роли должен осуществлять контроль по приемке, транспортировке и разгрузке отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных газов (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, измельченные до состояния мелкодисперсного порошка.

Осознав сложность планируемых преступных действий, во исполнение задуманного и облегчения совершения преступления, из корыстных побуждений, ФИО31, в неустановленное время, но не позднее 

<

дата>, при неустановленных обстоятельствах, привлек ФИО6, и ФИО7 к совершению преступления, которых посвятил в свои преступные планы и предложил соучастие в совершении преступления. 

Роль ФИО6 в совершении преступления, который является индивидуальным предпринимателем (ИНН 

<

***>), состоящим на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 23 по 

<

адрес>, заключалась в поиске физических лиц и представителей автомобильных сервисов, желающих реализовать имеющееся у последних вторичное сырье производственно-технического назначения – демонтированные каталитические нейтрализаторы выхлопных газов (автомобильные катализаторы), не относящиеся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащие в своем составе драгоценные металлы, и последующему совершению сделок по незаконному приобретению указанного вторичного сырья и последующем приобретении указанного вторичного сырья, использовании находящегося у него в аренде помещения по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 132 с. 12 и расположенного в нем специализированного оборудования для первичной обработки вторичного сырья, в даче обязательных к исполнению ФИО7 указаний о проведении первичной обработки приобретенного вторичного сырья производственно-технического назначения – демонтированных каталитических нейтрализаторов выхлопных газов (автомобильных катализаторов), посредством его измельчения до состояния мелкодисперсного порошка, приобретении пластиковых ведер с последующей упаковкой в них измельченного вторичного сырья; совершении сделки по незаконной продаже неустановленному лицу, действующему по указанию неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей передаче ФИО31, в организации последующей перевозки обработанного мелкодисперсного порошка каталитических нейтрализаторов выхлопных газов (автомобильных катализаторов) в адрес хранения, расположенный на территории Московского региона, с целью получении прибыли от совершения незаконных сделок, в нарушении обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Согласно разработанного преступного плана ФИО7 отводилась роль, которая заключалась в осуществлении процесса измельчения с использованием специализированного оборудования приобретенного указанного вторичного сырья до состояния мелкодисперсного порошка и его последующей фасовке в ведра, с использованием специализированного оборудования, расположенного в помещении арендуемом ФИО6, упаковке измельченного вторичного сырья в пластиковые ведра, участии в погрузке измельченного вторичного сырья упакованного в пластиковые ведра и доставке в адрес последующего хранения.

Так, ФИО6 и ФИО7 осознавая преступный характер своих действий дали свое согласие ФИО31 на соучастие в совершении преступления. После чего, ФИО6, являясь индивидуальным предпринимателем, не состоящим на специальном учете в государственной интегрированной информационной системе Федеральной Пробирной палаты Минфина России, не имеющий лицензии на обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов, в точное неустановленное время, но не позднее 

<

дата>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО31, ФИО28 и ФИО7, находясь по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 132, с. 12, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и ролями, отведенными каждому, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной каждому роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в нарушение требований Федерального закона РФ № 41-ФЗ от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Постановления Правительства РФ № 431 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>) «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней», Указа Президента РФ № 179 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>), которым утвержден «Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановления Правительства РФ № 731 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>), а также Приказа Министерства финансов РФ № 231н от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>), запрещающих свободную реализацию, совершение сделок с драгоценными и редкоземельными металлами и изделиями из них, свободную обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов - изделий (продукции), используемой для извлечения драгоценных металлов и утративших свои потребительские и (или) функциональные свойства, брака, возникшего в процессе производства изделий (продукции), содержащих драгоценные металлы, а также остатков сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемых для извлечения драгоценных металлов и образовавшихся в процессе производства, а также в нарушение требований п. 9 «Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 444 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>), устанавливающих запрет на скупку у граждан изделий производственно-технического назначения из золота, платины, палладия и серебра, к которым относятся каталитические нейтрализаторы выхлопных газов (автомобильные катализаторы), в течение неустановленного периода осуществлял поиск представителей автомобильных сервисов и физических лиц для приобретения вторичного сырья производственно-технического назначения – каталитических нейтрализаторов выхлопных газов (автомобильных катализаторов), не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, а в последующем сделки по незаконному приобретению у неустановленных физических лиц вторичного сырья производственно-технического назначения – каталитических нейтрализаторов выхлопных газов (автомобильных катализаторов), не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий. Затем при неустановленных обстоятельствах, в неустановленный период ФИО6 приобрел пластиковые ведра в количестве 257 штук. 

ФИО7, согласно отведенной ему роли, в неустановленный период, но не позднее 

<

дата>, находясь по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 132, с. 12, по указанию ФИО6 используя специализированное оборудование, осуществил первичную переработку до порошкообразного состояния, приобретенных ФИО6 у неустановленного круга физических лиц отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных газов (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, после чего осуществил погрузку измельченного вторичного сырья в пластиковые ведра, а затем совместно с ФИО6 в нарушение требований Федерального закона РФ № 41-ФЗ от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Постановления Правительства РФ № 431 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>) «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней», Указа Президента РФ № 179 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>), которым утвержден «Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановления Правительства РФ № 731 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>, а также Приказа Министерства финансов РФ № 231н от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>) незаконно хранили по вышеуказанному адресу отработанные автомобильные нейтрализаторы выхлопных газов (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы. 

В неустановленный период, но не позднее 

<

дата>, ФИО6 при неустановленных обстоятельствах, в нарушение требований Федерального закона РФ № 41-ФЗ от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Постановления Правительства РФ № 431 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>) «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней», Указа Президента РФ № 179 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>), которым утвержден «Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановления Правительства РФ № 731 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>), а также Приказа Министерства финансов РФ № 231н от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>) осуществил сделку по незаконной продаже переработанных до порошкообразного состояния отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных газов (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, неустановленному лицу по имени Степан, действующему по указанию неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей передачи ФИО31

В течение неустановленного периода, но не позднее 

<

дата>, реализуя общий преступный умысел, действуя согласно отведенным в совершении преступления ролям, ФИО7, находясь по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 132, с. 12, осуществлял погрузку переработанных до порошкообразного состояния отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных газов (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, упакованных в пластиковые ведра в неустановленные грузовые транспортные средства, которые сопровождал по адресу: 

<

...>, где контролировал разгрузку в складское помещение, таким образом, в нарушение требований Федерального закона РФ № 41-ФЗ от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Постановления Правительства РФ № 431 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>) «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней», Указа Президента РФ № 179 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>), которым утвержден «Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановления Правительства РФ № 731 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>), а также Приказа Министерства финансов РФ № 231н от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>) осуществлял незаконные перевозку и хранение переработанных до порошкообразного состояния отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных газов (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы.

В течение неустановленного периода, но не позднее 

<

дата> ФИО1, согласно отведенной ему роли, находясь по адресу: 

<

...> осуществлял контроль за погрузкой в неустановленные транспортные средства отработанных автомобильные нейтрализаторы выхлопных газов (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, упакованные в пластиковые ведра и последующей перевозкой на территорию складского комплекса, расположенного по адресу: 

<

...> то есть в нарушение требований Федерального закона РФ № 41-ФЗ от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Постановления Правительства РФ № 431 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>) «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней», Указа Президента РФ № 179 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>), которым утвержден «Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановления Правительства РФ № 731 от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>), а также Приказа Министерства финансов РФ № 231н от 

<

дата> (ред. от 

<

дата>) осуществлял незаконные перевозку и хранение переработанных до порошкообразного состояния отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных газов (автомобильных катализаторов), а также электронного лома и отходов, не относящихся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы. 

<

дата>, более точное время не установлено, ФИО1 совместно с ФИО31, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения посредством получения в результате исполнения отведенной им роли части преступных доходов, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, по указанию неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, загрузили в ФИО2 марки «Renault Magnum» г.р.з. О 964 МУ 39, под управлением иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 275 пластиковых белых ведер, после чего наклеили на них наклейки, содержащими надписи «Основит», «штукатурка гипсовая универсальная серая», «25 кг». 

<

дата> в ходе проведения сотрудниками управления «К» СЭБ ФСБ России оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в зоне таможенного контроля Ленинградского таможенного поста Московской таможни Федеральной таможенной службы России, по адресу: 

<

адрес>, г.о. Химки, 

<

...> в результате обследования ФИО2 марки «Renault Magnum» г.р.з. О 964 МУ 39, были обнаружены и изъяты 275 пластиковых белых ведер с наклейками, содержащими надписи «Основит», «штукатурка гипсовая универсальная серая», «25 кг», внутри которых находилось порошкообразное вещество серого цвета, которое согласно заключению специалиста Института криминалистики ЦСТ ФСБ России от 

<

дата> № 16/12/5/604, а так же заключению эксперта № 5/51 от 

<

дата> указанное вещество является размельченной керамикой автомобильных катализаторов, содержащей платину, палладий и родий. Масса химически чистых драгоценных металлов в исследованном объеме вещества составляет: платины не менее 2102,51 грамм, палладия не менее 12098,69 грамм, родия не менее 1029,54 грамм, общей стоимостью по состоянию на 

<

дата> не менее 71 720 507 рублей 59 копеек.

Таким образом, ФИО31 и ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО6 и ФИО7, совершили сделки, связанные с незаконным приобретением в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, драгоценных металлов в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, а именно: платины не менее 2102,51 грамма, палладия не менее 12098,69 грамм, родия не менее 1029,54 грамма, общей стоимостью по состоянию на 

<

дата> не менее 71 720 507 рублей 59 копеек, что является крупным размером, которые незаконно хранили и перевозили вплоть до 

<

дата>, то есть до момента изъятия указанных драгоценных металлов из незаконного оборота.

Подсудимый ФИО31 в ходе судебного следствия вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, пояснил, что преступления были совершены при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении.

Подсудимый ФИО1 в ходе судебного следствия вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, пояснил, что преступления были совершены при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении.

Подсудимый ФИО7 в ходе судебного следствия вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, пояснил, что преступления были совершены при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении.

Подсудимый ФИО6 в ходе судебного следствия вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, пояснил, что преступления были совершены при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении.

Виновность подсудимых ФИО31, ФИО1, ФИО6, ФИО7 подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия:

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в судебном заседании, из которых следует, что 

<

дата> он был заместителем начальника Ленинградского таможенного поста Московской таможни. В его обязанности не входит оформление документов на транзит грузов, однако он осуществляет контроль за должностными лицами, в чьи обязанности входит оформление таких документов. По поводу оформления 

<

дата> транзитных документов на чай, кофе и гипсовую штукатурку пояснил, что сотрудником Ленинградского таможенного поста Московской таможни Свидетель №2 были оформлены все необходимые документы на указанный груз, осмотрен груз и на ФИО2 была повешена пломба, после чего ФИО2 покинул таможенный пост. Однако через какое-то время на имя начальника Ленинградского таможенного поста Московской таможни пришло уведомление об отзыве таможенного транзита, на указанном уведомлении была резолюция начальника. Груз находился в ФИО2, который находился на территории таможенного поста.

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в судебном заседании, из которых следует, что он работает старшим государственным таможенным инспектором Ленинградского таможенного поста Московской таможни. 

<

дата> им оформлялись документы на транзит товаров евразийского экономического союза, среди которых были чай, кофе и иные товары. Процедура оформления документов происходит следующим образом: ФИО2 заезжает на пост, водитель предоставляет документы на груз, производится визуальный осмотр товаров, которые находятся в ФИО2, он фотографируется, сравнивается с документами, которые были переданы на пост, после чего на ФИО2 вешается пломба. После этого необходимо внести все данные о товаре, сроках транзита, сведения о пломбе в специальную электронную программу. После того, как все необходимые действия сделаны, водитель может покинуть территорию таможенного поста. В данном случае речь идет об ФИО2 Вольво, который в настоящее время находится на территории таможенного поста. Транзитная декларация на указанный груз была аннулирована через какое-то время, так как произошла поломка ФИО2.

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в судебном заседании, из которых следует, что она работает таможенным декларантом в ООО «К-Транзит». 

<

дата> на территорию поста заехал ФИО2, водитель транспортного средства обратился к ней с просьбой по оформлению документов для таможенного декларирования товаров при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита. Получателем указанных декларированных товаров являлась организация ООО «Авто-Риал». Она получила от водителя указанного транспортного средства пакет документов (международную товарно-транспортную накладную СМR, счет фактуру, товарную накладную, в которой был указан таможенный груз: кофе, чай и какая-то смесь). Она обработала указанные документы и передала их сотруднику таможенного поста Свидетель №2, который произвел визуальный осмотр загруженного декларируемого товара, осуществил его фотографирование, визуально произвел осмотр и сравнение декларируемого товара с представленными документами, опломбировал транспортное средство, после чего произвел выпуск товара под таможенную процедуру таможенного транзита, оформив все необходимые документы, которые по окончанию передал ей, она в свою очередь передала их водителю данного транспортного средства. Ей ничего неизвестно о процедуре отзыва и аннулировании декларации 

<

дата>, так как в этот день у нее был выходной.

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в судебном заседании, из которых следует, что по состоянию на 

<

дата> он являлся генеральным директором ООО «К-Транзит», данная организация занимается подготовкой документов для таможенного оформления грузов в 

<

адрес>. Компания ООО «Авто-Риал» ему знакома, данная компания занимается перевозкой грузов. Он контактировал в основном с водителем данной организации, а также несколько раз по телефону с ее директором. ООО «К-Транзит» оформляла для ООО «Авто-Риал» документы для прохождения границы и таможенного оформления. ООО «Авто-Риал» обращалась в ООО «К-Транзит» в среднем раз в месяц. Как правило, сотрудники таможенного поста для отправки грузов из Москвы в Калининград готовят CMR декларации, спецификации, счета-фактуры, перевозимый груз пломбируется. Что именно происходило 

<

дата> ему неизвестно, так как в тот день его не было на работе. С ним никто не связывался по поводу возвращения груза. Оформлением документов занималась Свидетель №4 Компания ООО «Процедура онлайн» ему знакома, данная компания занимается оформлением документов для машин, которые едут через Литву и Латвию.

По ходатайству гособвинителя в виду наличия существенных противоречий в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №6, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что примерно в 2020 году к нему обратился руководитель ООО «Авто-Риал» по имени ФИО11 (в настоящее время вспомнить данные указанного лица затрудняется). Лично с руководителем указанной организации он не встречался, велись только телефонные переговоры и электронная переписка. ФИО11 обратился с просьбой оказать услугу по подготовке документов для таможенного оформления груза, который направлялся в г. Калининград. С указанного момента времени ООО «Авто-Риал» примерно не менее 1 раза в месяц, пользовалось услугами по подготовке и оформлению документов для таможенного оформления ООО «К-Транзит», транспортное средство было одно и тоже, марки ФИО2, государственный регистрационный номер 

<

***>, с прицепом АН 6252/39, водителем которого был – ФИО17. Оплата услуг ООО «К-Транзит» происходила наличными, а также путем перевода денежных средств на банковский счет (карта банка). Денежные средства передавал водитель Игорь Субоч, который является гражданином Беларуси, иных данных ему не известно. 

<

дата> в вечернее время, около 18 часов 30 минут, более точное время не известно, на территорию поста заехал ФИО2 марки ФИО2, государственный регистрационный номер 

<

***>, с прицепом АН 6252/39, водитель был ФИО17, который обратился через декларанта (экспедитор) ООО «К-Транзит», Свидетель №4 для оказания услуги по оформлению документов для таможенного декларирования товаров при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита. Согласно представленным документам получателем декларированных товаров являлась организация ООО «Авто-Риал», место нахождение г. Калининград. Свидетель №4 при оформлении документов забрала у ФИО17 (водителя) товарно-сопроводительные документы (СМR накладную и спецификацию) на декларируемый товар, после чего составила электронную копию транзитной декларации, выполнив, таким образом процедуру оформления таможенной декларации. В соответствии с имеющимися документами декларируемым грузом являлся: кофе в количестве 22 кг., чай в количестве 572 кг., гипсовая штукатурка в количестве 12429 кг. Должностными лицами таможенного поста была осуществлена процедура - открытие транзита, при этом водитель ФИО17 получил соответствующие разрешительные документы. Указанное транспортное средство - ФИО2 марки ФИО2, государственный регистрационный номер 

<

***>, с прицепом АН 6252/39 с задекларированным и выпущенным товаром (кофе, чай, гипс штукатуркой), после получения документов покинул территорию таможенного поста. 

<

дата> (время ему неизвестно) на имя начальника Ленинградского таможенного поста пришло уведомление вх. № 50-16/4654 от 

<

дата> об отзыве таможенного транзита, основанием (причиной отзыва) которого являлось поломка транспортного средства. Так же, 

<

дата> (время ему не известно) в зону таможенного поста вернулся ФИО2, государственный регистрационный номер 

<

***>, с прицепом АН 6252/39 с задекларированным и выпущенным товаром (кофе, чай, штукатуркой). Руководителем таможенного поста - Свидетель №8 было дано указание на разрешение отзыва процедуры таможенного транзита, мне известно, со слов работников таможенного поста, ФИО30 после подачи уведомления об отзыве декларации, покинул территорию таможенного поста, оставив опломбированное транспортное средство в зоне таможенного контроля и более в зону таможенного контроля не входил. Место нахождения указанного лица ему не известно. ООО «К-Транзит осуществляет оформление услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по подготовке документов для таможенного оформления грузов, отправляемых автомобильным транспортом из Московского региона в 

<

адрес>. Свидетель №6 является единственным учредителем с момента основании организации. В ООО «К-Транзит» работает он, и еще 6 сотрудников. График работы ООО «К-Транзит» с 8 утра до 24 часов, график поменялся месяца 2 назад, в связи с тем, что стало меньше машин, после ввода санкций. Фактически сотрудники работают в зависимости от наличия машин с грузом для оформления документов. ООО «К-Транзит» заключает договор с компанией или ИП, которые обращаются к нам за оказанием вышеуказанных услуг. Они присылают по электронной почте договор на нашу почту (ранее была 2014866@mail.ru, в настоящее время 9162014866@mail.ru), они уже ставят в свою очередь печать и в случае необходимости пересылают по обычной почте оригиналы документов. В договоре обговариваются все условия, а также первый приезд груза для оформления. Им предоставляется телефон менеджера, который будет сопровождать клиента. Когда клиент полностью сформировал к отправке в 

<

адрес> груз, то он отправляет его на Ленинградский таможенный пост Московской таможни в грузовом ФИО2, который должен будет доставить его до места назначения. После приезда ФИО2 клиент с грузом на указанный таможенный пост водитель приходит к ним в офис и предоставляет им документы, которые необходимы для подготовки документов для таможенного оформления груза (счет-фактуры, товарные накладные, CMR-международную таможенную транспортную накладную, ветеринарные сертификаты, фитосертификаты, при необходимости). Фактически все документы, которые им дали на отгрузке. После получения документов от водителя сотрудник ООО «К-Транзит», проверяет корректность документов, после чего заполняет CMR и относит на таможню. Поверка заключается в том, что сотрудник ООО «К-Транзит» в соответствии с предоставленными водителем документов уточняет какой именно груз он везет в 

<

адрес>, ели водитель подтверждает характер груза, его примерный вес, указанные в сопроводительных документах, то сотрудник начинает готовить документы на груз для таможни. Так же проверяется правильность выставленного кода ТН ВЭД (номенклатурный таможенный код), который клиент указал в документах. Документы передаются сотрудникам Ленинградского таможенного поста как в электронном, так и в бумажном виде. Сами сотрудники таможенного поста не заходят в ООО «К-Транзит». Договоренностей с Ленинградским таможенным постом по срокам предоставления документов для таможенного оформления груза с момента его заезда на территорию таможенного поста, нет. Если сотрудники ООО «К-Транзит» не успели передать документы сотрудникам таможенного поста до окончания рабочего дня, то документы сотрудники ООО «К-Транзит» передают на следующий день. ООО «Процедура онлайн» занимается страховкой груза, гарантирует, что груз пройдет транзитом территорию Литвы и Латвии, в зависимости от перехода. Литва и Латвия смотрят бумажные носители документов и им необходимо подтверждение процедуры, что ООО «Процедура онлайн» подтверждает тот груз, который находится у водителя. После выдачи документов водителю, ООО «К-Транзит» направляет CMR и спецификацию на груз в ООО «Процедура онлайн» для получения на груз литовской таможенной декларации, а они в свою очередь отправляют указанные документы в литовскую таможню. Им присылается номер автомашины, номер литовской таможенной декларации и сумма залоговой стоимости. Эти данные ООО «Процедура онлайн» присылает им и водителю, номер которого им отправляют. Сотрудник таможенного поста на груз, следующий из Московского региона в 

<

адрес>, готовит документы, необходимые для пересечения государственных границ России, Беларуси, Литвы и Латвии (открывают транзит на основании документов, которые были представлены - CMR, товарно-транспортная накладная, спецификация). Осматривают груз, в целях сверки документов, но не досматривают, опечатывают прицеп и кузов таможенной пломбой. После этого сотрудники таможни передают таможенные документы ООО «К-Транзит» для последующей передачи водителю. Они делают себе копию, а таможенный пост оставляет себе один из комплектов документов в виде оригинала. ООО «Авто-Риал» является их клиентом уже несколько лет, сколько точно пояснить не может. Один-два раза в месяц, ООО «Авто-Риал» пользовалось услугами ООО «К-Транзит» до начала мая 2023 года, точную дату не помнит, после этого момента директор ООО «Авто-Риал», его данные мне не известны, знает только, что его зовут ФИО12, звонил ему и спрашивал где в настоящее время находится груз, как его можно забрать, на что он ответил, что все вопросы в отношении груза можно спросить у сотрудников ФСБ, после чего он повесил груз. ООО «Авто-Риал», в том числе в начале мая 2023 года, обычно перевозил чай, кофе, шпаклевку. 

<

дата> Свидетель №4 занималась оформлением груза, егов тот день не было на работе. Насколько ему известно, груз был оформлен и водителю машины, ФИО17 были выданы все таможенные документы. После чего Субоч уехал в 

<

адрес>. Маршрут следования должен был проходить через Беларусь и Литву (т.2 л.д.215-217, т.3 л.д.148-151).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №6 пояснил, что подтверждает данные показания. 

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в судебном заседании, из которых следует, что он занимается грузоперевозками. В одной из групп в «WhatsApp», в которой состоят водители, занимающиеся грузоперевозками, он принял заказ на перевозку грузов. Ему сказали, что груз нужно перевезти с адреса 

<

...> в ТЯК «Москва». Когда он приехал по адресу 

<

...>, его встретил ФИО1 Потом они поехали к помещению на территории ТЯК «Москва». Когда они подъехали, то двери помещения были открыты, машину запустили машину на территорию. ФИО1 и еще один мужчина, который там был, совместно загружали в его машину белые пластиковые ведра, без маркировок и наклеек. Точное количество ведер ему неизвестно. Что находилось в данных ведрах он не знал и не интересовался. После погрузки они поехали по адресу: 

<

...>, где выгрузили данные ведра в контейнер, номер не помнит. Аналогичных поездок было 2-3 раза. Деньги за эти поездки ему переводили на карту, около 5 000 – 6 000 рублей. В погрузке и отгрузке ведер он не участвовал;

- показаниями свидетеля ФИО47, данными в судебном заседании, из которых следует, что он занимается грузоперевозками на имеющемся у него ФИО2 Ивеко с г.р.з. Х883КЕ777. Два или три года назад в одной из групп в «WhatsApp» он взял заказ на перевозку груза, а именно белых ведер с крышкой весом 20 кг. Их необходимо было забрать в ТЯК «Москва» и доставить по адресу на ул. Корнилова, точный адрес он не помнит. Загрузку и разгрузку ведер осуществляли двое молодых людей, одним из которых был ФИО1 Что находилось в ведрах он не знал, думал, что это краска. Груз был общей массой до 860 кг. Таких поездок было 2 или 3. Деньги за такие поездки ему перечисляли на карту в размере 4 500 рублей, а если он помогал в разгрузке ведер, то доплачивали еще 500 рублей.

По ходатайству гособвинителя в виду наличия противоречий были оглашены показания свидетеля ФИО47, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что занимается грузоперевозками на имеющимся у него в пользовании ФИО2 Iveco г.р.з. Х883КЕ777. Собственником ФИО2 является его бывшая жена ФИО29 У него имеется несколько групп в мессенджере «Whatsapp», в которых состоят водители, занимающимися перевозками грузов по 

<

адрес> и Москве. Заказы в данные группы отправляют водители, которые не успевают с заказами, либо находятся далеко от адреса. В одной из таких групп, какой именно он не помнит, он принял заказ 

<

дата> по адресу: 

<

...>. Заказ ему прислал Александр (

<

№ обезличен>), его фамилия ему не известна, который написал ему и сказал, что его встретит Тадик (

<

№ обезличен>), когда он приехал по данному адресу, то оказался перед проходной ТЯК «Москва», расположенной на ул. Аллеи Кремлевских курсантов, они встретились с Тадиком. Тадик сел к нему в машину, их встречал человек среднего роста, светловолосый, крепкого телосложения, на вид около 35 лет, круглолицый, лицо красного цвета, короткостриженый, большой нос. Сможет опознать данного человека по стрижке, носу, овалу лица. Тадик стал звонить Александру, чтоб тот позвонил и их встретили, как он понял, он звонил вышеуказанному мужчине, чтоб их встретил с пропуском и он сел к ним в машину и они втроем заехали на территорию на загрузку, где Тадик и указанный мужчина загрузили к нему в машину около 50 ведер, по 20 кг. Ведра были пластиковые белого цвета, без наклеек и надписей. После чего Тадик сел к нему в машину, и они поехали по адресу: 

<

...>, по которому находится складская база с различными ангарами и контейнерами. Там их встретил Александр (невысокого роста, худощавого телосложения, в очках), который вместе с Тадиком разгрузил данные ведра в свой контейнер синего цвета. Александр заплатил ему 5000 рублей, и он уехал. Аналогичных заказов от Александра ему поступало несколько раз, а именно – 

<

дата>, а загрузка была 

<

дата>, 

<

дата>, загрузка была 

<

дата>, 

<

дата> заказ на 

<

дата>, 

<

дата> заказ был на 

<

дата> (забрали двумя машинами, с ним был Свидетель №7 (

<

№ обезличен>) на ФИО2 г.р.з. Н407НО790), он взял 50 ведер, а Свидетель №7 70 ведер. 

<

дата> и 

<

дата> поступали заказы от Александра, однако в связи с тем, что он был занят, то заказы передал Свидетель №7 

<

дата> был заказ от Александра массой 2,6 тонны и он предложил ему (ФИО47) забрать его с кем-нибудь, чтоб забрать сразу весь товар, и он вместе с Свидетель №7 забрали данный товар 

<

дата>. 

<

дата> поступил заказ на 

<

дата>, 

<

дата> заказ на 10 утра 

<

дата>. В 2022-2023 г.г. он работал в салоне мебели «Мелана Хоум Концепт» водителем и сборщиком, поэтому в качестве подработки он брал заказы только на выходные. На данных погрузках всегда присутствовал Тадик, ведра были белого цвета по 20-25 кг, по адресу: 

<

...>, а встречал их Александр по адресу: 

<

...>. При этом, что находилось внутри ведер, он никогда не уточнял и ему никто об этом не говорил. Ведра были похожи на те, в которых продается шпаклевка. За каждый заказ он получал от Александра по 5000 рублей, обычно оплата была наличными. Погрузку по адресу: 

<

...> всегда осуществлял Тадик и мужчина, который выносил пропуск, а разгрузку всегда осуществляли Александр, Тадик, и один мужчина азиатской внешности. Один раз была загрузка, дату не помнит, по адресу: 

<

...>, где я с Свидетель №7 забирали 50 мешков белого цвета (как из под сахара), без надписей и наклеек, при погрузке присутствовал Александр и охранник, как его зовут он не знает, а отгрузка была на адрес: 

<

...>. 

<

дата> он вместе с Свидетель №7 забрал белые пластиковые ведра по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, при этом у него в машине находилось 50 ведер, а у Свидетель №7 находилось 70 ведер и отгрузка была на фуру, модель и номер машины не помню, по адресу: 

<

...>. Он получил за заказ 5000 рублей наличными, а Свидетель №7 7000 рублей наличными. Разгрузка осуществлялась сразу из его машины в полуприцеп фуры. Разгрузку осуществляли Тадик и Александр. Водитель фуры не участвовал в перегрузке белых пластиковых ведер из его (ФИО47) машины в его фуру. Тадик, невысокого роста, худощавого телосложения, темноволосый говорил мне, что он проживает в г. Долгопрудный 

<

адрес> (т.3 л.д.201-203).

После оглашения показаний свидетель ФИО47 пояснил, что 50 ведер грузить не могли, так как грузоподъемность его машины меньше, в остальной части он подтверждает данные показания.

- показаниями свидетеля Свидетель №14, данными в судебном заседании, из которых следует, что с 2018 года работал директором в компании ООО «Авто-Риал». Основная деятельность Общества заключалась в грузовых перевозках из Калининграда в Москву и наоборот. Гальвидас был собственником ООО «Авто-Риал», его он знал еще с юности, с ним он познакомился в Литве, когда у него (Свидетель №14) были проблемы с запчастями для ФИО2. Генеральным директором ООО «Авто-Риал» была ФИО34 ФИО30 был водителем ООО «Авто-Риал» на ФИО2. ФИО2 ФИО30 был загружен чаем, строительными смесями, он должен был проделать путь из Москвы в Калининград через территорию Беларуси и Литвы. 

<

дата> ФИО30 на ФИО2 с грузом заехал на таможенный пост, прошел все таможенные процедуры, на ФИО2 была повешена пломба. После чего ФИО30 выдвинулся по маршруту следования. На следующий день, 

<

дата>, ФИО30 позвонил ему и сказал, что ФИО2 сломался, сошла кабина с петель. ФИО30 покупал в 

<

адрес> запчасти для ФИО2, расплачивался его (Свидетель №14) картой банка «Тинькофф», поскольку сам ФИО30 является гражданином Республики Беларусь и по какой-то причине не мог сам оформить карту. Поскольку ФИО2 оказался не мог двигаться дальше, было принято решение аннулировать таможенную декларацию, в связи с чем ФИО2 вернули на таможенный пост. 

<

дата> таможенная декларация была аннулирована. ФИО30 скрылся, с тех пор его местонахождение неизвестно. ФИО2 остался стоять на территории таможенного поста. Задолженности по зарплате перед Субочем у него не было, он получал зарплату вовремя. Гальвидас предлагал ему занять должность генерального директора ООО «Авто-Риал» вместо ФИО34

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными в судебном заседании, из которых следует, что в 2022-2023 годах он работал менеджером в ООО «К-Транзит», данная компания занималась декларированием грузов в г. Калининград. Компания ООО «Авто-Риал» ему знакома, так как они являлись клиентами ООО «К-Транзит». Он контактировал с человеком по имени ФИО12, который представлялся директором ООО «Авто-Риал», а также контактировал с водителем данной фирмы, которого звали Игорь. Процедура оформления документов со стороны ООО «К-Транзит» для ООО «Авто-Риал» проходит следующим образом: водитель ООО «Авто-Риал» приносит документы на груз: товарную накладную, счет-фактуру, так же они могли быть присланы на электронную почту им. Далее они составляют спецификацию на груз, на основании которой делают CMR, формируют проект транзитной таможенной декларации, отдают их таможенному инспектору, который оформляет свои документы, после чего документы отдают водителю ООО «Авто-Риал». Обычно процедура оформления таких документов по времени составляет около часа. Организация ООО «Процедура онлайн» ему также знакома, эта организация делает транзитную декларацию для ФИО2, которые едут через Латвию и Литву. За период с 2022 года по 2023 года ООО «Авто-Риал» обращалась в ООО «К-Транзит» раз 5, среди ее грузов были шпатлевка, какие-то строительные смеси, чай и кофе.

- показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он с 2019 работает в компании ООО «УК Седрус» в должности заместителя генерального директора, которая является управленческим органом ООО «Седрус», которая производит строительные смеси марки «Основит» с 2006 года. Данную продукцию под такой маркой в России производили только они. В числе продукции под маркой «Основит» они производили штукатурку гипсовую универсальную серую «Гипсвелл» под номенклатурой «PG25» с 2015 года. Данный товар упаковывается на заводе в бумажные мешки с уже напечатанной на них маркировкой. Данная штукатурка выпускается в трех видах: 5 кг, 10 кг, 30 кг, у каждого из которых свой штрих-код соответственно: 4620013120395, 4620013120401, 4620013125000. Все сухие смеси, которые производит ООО «Седрус» упаковываются только в бумажные мешки. В пластиковые ведра упаковываются только готовые смеси в жидком состоянии. Например: штукатурка декоративная готовая «Экстервэл» массой 25 кг. Для продукции, которую они выпускают для контрагентов, реализующих ее в Москве и 

<

адрес>, они заказывают полиграфическую продукцию, этикетки для маркировки у компаний ООО «Комус», ООО «Акура и Ко», ООО «ЭКО ТАЙМ», ИП «ФИО3». Компании ООО «Цинус», ООО «Авто-Риал», ООО «К-Транзит» ему не известны. ФИО31, ФИО1, ФИО6, ФИО7 ему не знакомы, контрагентами не являются (т.3 л.д.98-101);

- показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2023 года он работает в должности заместителя начальника управления государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов, регулирования деятельности скупок, ломбардов и лицензирования. В его обязанности входит организация лицензирования деятельности по скупке ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий, а также деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов. Оборот на территории РФ драгоценных металлов, драгоценных камней регулируется следующими нормативно-правовыми актами: Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

<

дата> № 30 «О мерах нетарифного регулирования», содержащим Единый перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденный приложением №2; положение о ввозе на таможенную территорию ЕАЭС и вывозе с таможенной территории ЕАЭС драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденное приложением № 14; правила осуществления государственного контроля драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденные приложением № 2 к Приложению № 14; Федеральный закон от 

<

дата> № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон № 41-ФЗ); Федеральный закон от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; положением о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в ЕАЭС, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 

<

дата> № 1137 (далее - Положение); постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (далее - Постановление № 1052); постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № 270 (ред. от 

<

дата>) «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; приказом Минфина России от 

<

дата> № 231н «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении» (далее - Инструкция); постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № 444 «Об утверждении правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий»; постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № 1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями»; постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № 1015 «О федеральном государственном пробирном надзоре». Нормы, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № 444 «Об утверждении правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий», в том числе по запрету скупки у физических лиц драгоценных металлов, предусмотренные пунктом 9 указанного постановления, обязательны для исполнения всеми организациями, в том числе организациями, осуществляющими деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов на основании соответствующей лицензии (скупка у физических лиц драгоценных металлов в промышленных продуктах, химических соединениях, отходах производства и потребления, изделиях производственно-технического назначения и др. им так же запрещена). Согласно ст. 1 Федерального закона от 

<

дата> № 41-ФЗ (ред. от 

<

дата>) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

<

дата>) драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления (в ред. Федерального закона от 

<

дата> № 111-ФЗ); ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней - изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов и имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством Российской Федерации, в том числе изготовленные с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней, других материалов, природного или искусственного происхождения или без них, за исключением монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статут которых определен в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо изделия, изготовленные из материалов природного или искусственного происхождения с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней; лом и отходы драгоценных металлов - изделия (продукция), используемые для извлечения драгоценных металлов и утратившие свои потребительские и (или) функциональные свойства, брак, возникший в процессе производства изделий (продукции), содержащих драгоценный металл, а также остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемые для извлечения драгоценных металлов и образовавшиеся в процессе производства (абзац введен Федеральным законом от 

<

дата> № 111-ФЗ). Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов - извлечение драгоценных металлов с использованием механических, химических и металлургических процессов из лома и отходов драгоценных металлов для получения промежуточного продукта металлургического производства, предназначенного для последующего аффинажа, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом (абзац введен Федеральным законом от 

<

дата> 

<

№ обезличен>). Автомобильные катализаторы относятся к категории изделий производственно-технического назначения на основе сплавов драгоценных металлов. При этом отработанные автомобильные катализаторы являются отходами потребления драгоценных металлов, в связи с чем они не подлежат скупке у граждан (физических лиц), что предусмотрено п. п. б, г п. 9 Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № 444 «Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий». При этом измельчение автомобильных катализаторов до состояния однородной крошки относится к обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов, которая требует получения лицензии на основании Положения о лицензировании деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов (за исключением деятельности по обработке (переработке) организациям и индивидуальными предпринимателями лома и отхода драгоценных металлов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства ими в процессе собственного производства, а также ювелирных изделий и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, нереализованных и возвращенных производителю). В соответствии с действующей редакцией основного отраслевого Федерального закона от 

<

дата> № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон № 41-ФЗ) понятие лома драгоценных металлов не подразделяется на бытовой и производственный. Вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы, также не подлежит скупке у граждан (физических лиц), так как относится к отходам производства и потребления. Промышленные продукты из отработанных катализаторов на керамической основе, содержащие драгоценные металлы, также не подлежат скупке у граждан (физических лиц), так как являются промышленными продуктами, содержащими драгоценные металлы. В соответствии с Федеральным законом № 41-ФЗ, к операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями относятся: действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни (обращение драгоценных металлов и драгоценных камней), в том числе их использование в качестве залога; изменение физического состояния или содержания драгоценных металлов и драгоценных камней в любых веществах и материалах при добыче, производстве драгоценных металлов, добыче драгоценных камней, последующей обработке (переработке) и использовании драгоценных металлов и драгоценных камней (в ред. Федерального закона от 

<

дата> № 111-ФЗ); перемещение драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них, в том числе перевозка драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них в места хранения, фонды и запасы, а также хранение и экспонирование драгоценных металлов и драгоценных камней (в ред. Федерального закона от 

<

дата> № 111-ФЗ); ввоз драгоценных металлов и драгоценных камней, а также продукции из них в Российскую Федерации и их вывоз из Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 

<

дата> № 111-ФЗ). В соответствии со ст. 10 Федерального законом № 41-ФЗ государственное регулирование отношений в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения, а также заготовки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется в том числе посредством специального учета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на внутреннем и внешнем рынках. Данный специальный учет осуществляет Федеральная пробирная палата. Физические лица данной деятельностью заниматься не имеют права, так как физические лица в соответствии с законодательством не могут ведать на специальный учет. На вопрос какой порядок постановки на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Свидетель №11 пояснил, что первоначально нужно зарегистрироваться как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, должен быть соответствующий код ОКВЭД, связанный с драгоценными металлами, также необходима регистрация в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК), далее идет постановка на специальный учет. В данной системе необходимо регистрировать все сделки с драгоценными металлами (в течение 5 дней с момента сделки). Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель осуществляет сделки купли-продажи с драгоценными металлами и драгоценными камнями, то ему необходимо в соответствии с Федеральным законом от 

<

дата> № 115-ФЗ (ред. От 

<

дата>) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на сайте Росфинмониторинга зарегистрировать личный кабинет и направлять туда сообщения о сделках, подлежащих обязательному контролю, и информацию о подозрительных сделках. При этом контроль за хозяйствующими субъектами, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, осуществляет Федеральная пробирная палата (за исключением кредитных организаций и ломбардов). Если организация или ИП планируют или осуществляют такие виды деятельности как скупка ювелирных изделий или переработка лома и отходов драгоценных металлов, они обязаны получить лицензию Федеральной пробирной палаты. Последующая деятельность данных хозяйствующих субъектов осуществляется с соблюдением обязательных требований, установленных постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № 731 (ред. от 

<

дата>) «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» и приказом Минфина России от 

<

дата> № 231н (ред. от 

<

дата>) «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении» (Зарегистрировано в Минюсте России 

<

дата> № 45111). При этом, хозяйствующие субъекты должны осознавать, что деятельность, связанная с драгоценными металлами и драгоценными камнями, имеет специальное нормативное правовое регулирование. На сайте Федеральной пробирной палаты размещена подробная информация о требованиях, которые необходимо исполнять при осуществлении разных видов деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Также в Федеральной пробирной палате работает горячая линия по работе с обращениями граждан, любую информацию можно получить по телефону. На вопрос следователя - в ходе расследования настоящего уголовного дела установлено, что юридическое лицо и индивидуальные предприниматели осуществляли сбор отработанных автомобильных катализаторов, то есть потерявших свои потребительские свойства, которые содержат в своем составе драгоценные металлы, такие как платина, родий и палладий. Относятся ли отработанные, то есть потерявшие свои потребительские свойства автомобильные катализаторы, в том числе после их обработки путем измельчения до однородной крошки, к бытовым изделиям или лому таких изделий? Если данные изделия относится к лому, то какому виду лома. Свидетель №11 пояснил, что в соответствии с понятиями ст. 1 Федерального закона № 41-ФЗ, автомобильные катализаторы, то есть потерявшие свои потребительские свойства, которые содержат в своем составе драгоценные металлы, к лому ювелирных изделий не относятся и не подлежат приобретению у физических лиц в рамках осуществления деятельности по скупке. На вопрос что в случае, если юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, состоящие на специальном учете в Федеральной пробирной палате, осуществляют реализацию отработанных автомобильных катализаторов, в том числе в обработанном до состояния однородной крошки виде, в том числе извлеченных из них керамических каталитических решеток индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, является ли данная деятельность законной и какое положение закона регулирует данную деятельность, Свидетель №11 пояснил, что в соответствии со ст. 20 Федерального закона РФ № 41-ФЗ собранные индивидуальными предпринимателями и организациями, за исключением воинских частей и воинских формирований, в процессе собственного производства лом и отходы драгоценных металлов, а также ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов собственного производства, нереализованные и возвращенные производителю, могут обрабатываться (перерабатываться) самостоятельно такими индивидуальными предпринимателями и организациями без направления на аффинаж драгоценных металлов. Иные лом и отходы драгоценных металлов индивидуальные предприниматели и организации (в том числе воинские части и воинские формирования) направляют в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов или в другие организации для обработки (переработки) в целях последующего аффинажа драгоценных металлов аффинажными организациями либо реализуют аффинажным организациям для последующего аффинажа драгоценных металлов или другим организациям для обработки (переработки) и последующих направления или реализации в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов. Перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

№ обезличен>. Таким образом, юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие на специальном учете в Федеральной пробирной палате, могут реализовывать отработанные автомобильные катализаторы, в том числе извлеченные из них керамические каталитические решетки в аффинажные организации или в другие организации для обработки (переработки) в целях последующего аффинажа драгоценных металлов аффинажными организациями, состоящие на специальном учете в Федеральной пробирной палате и имеющие лицензию на обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов. Следует отметить, что извлечение каталитических решеток из отработанных автомобильных катализаторов для последующей реализации является операцией по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов, в связи с чем, также требует получения соответствующей лицензии (т.3 л.д.133-139);

- показаниями свидетеля Свидетель №12 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он с 2021 года работает в должности ведущего консультанта Отдела обеспечения контроля в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства Финансов Российской Федерации. В его обязанности входит: подготовка предложений по регулированию отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней; поддержка и защита интересов отечественных производителей драгоценных металлов и драгоценных камней; осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства в сфере добычи, производства, переработки, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней; рассмотрение и подготовка проектов федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минфина России в сфере добычи, производства, переработки, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. Оборот на территории РФ драгоценных металлов, драгоценных камней регулируется следующими нормативно-правовыми актами: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

<

дата> 

<

№ обезличен> «О мерах нетарифного регулирования», содержащее: Единый перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденный приложением №2; Положение о ввозе на таможенную территорию ЕАЭС и вывозе с таможенной территории ЕАЭС драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденное приложением № 14; Правила осуществления государственного контроля драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденные приложением № 2 к Приложению № 14. Федеральный закон от 

<

дата> № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее- Федеральный закон № 41-ФЗ); Положение о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в ЕАЭС, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 

<

дата> № 1137 (далее - Положение); постановление Правительства РФ от 

<

дата> № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (далее - Постановление № 1052); приказ Минфина России от 

<

дата> № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении» (далее - Инструкция); постановление Правительства РФ от 

<

дата> № 444 «Об утверждении правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий»; постановление Правительства РФ от 

<

дата> № 1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями»; постановление Правительства РФ от 

<

дата> № 1015 «О федеральном государственном пробирном надзоре». Нормы, предусмотренные Постановление правительства РФ от 

<

дата> № 444 «Об утверждении правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий», в том числе по запрету скупки у физических лиц драгоценных металлов, предусмотренные пунктом 9 указанного постановления, обязательны для исполнения всеми организациями, в том числе организациями осуществляющими деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов на основании соответствующей лицензии (скупка у физических лиц драгоценных металлов в промышленных продуктах, химических соединениях, отходах производства и потребления, изделиях производственно-технического назначения и др. им так же запрещена). Согласно ст. 1 Федерального закона от 

<

дата> № 41-ФЗ (ред. от 

<

дата>) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

<

дата>) драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления (в ред. Федерального закона от 

<

дата> № 111-ФЗ); лом и отходы драгоценных металлов - изделия (продукция), используемые для извлечения драгоценных металлов и утратившие свои потребительские и (или) функциональные свойства, брак, возникший в процессе производства изделий (продукции), содержащих драгоценный металл, а также остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемые для извлечения драгоценных металлов и образовавшиеся в процессе производства (абзац введен Федеральным законом от 

<

дата> № 111-ФЗ). обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов - извлечение драгоценных металлов с использованием механических, химических и металлургических процессов из лома и отходов драгоценных металлов для получения промежуточного продукта металлургического производства, предназначенного для последующего аффинажа, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом (абзац введен Федеральным законом от 

<

дата> № 111-ФЗ). При этом измельчение автомобильных катализаторов до состояния однородной крошки относится к обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов, которая требует получения лицензии на основании Положения о лицензировании деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов (за исключением деятельности по обработке (переработке) организациям и индивидуальными предпринимателями лома и отхода драгоценных металлов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства ими в процессе собственного производства, а также ювелирных изделий и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, нереализованных и возвращенных производителю). Автомобильные катализаторы относятся к категории изделий производственно-технического назначения на основе сплавов драгоценных металлов. При этом отработанные автомобильные катализаторы являются отходами потребления драгоценных металлов, в связи с чем они не подлежат скупке у граждан (физических лиц), что предусмотрено п. п. «б, г» п. 9 Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № 444 «Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий». В соответствии с действующей редакцией основного отраслевого Федерального закона от 

<

дата> № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон № 41-ФЗ) понятие лома драгоценных металлов не подразделяется на бытовой и производственный. Вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы, также не подлежит скупке у граждан (физических лиц), так как относится к отходам производства и потребления. Промышленные продукты из отработанных катализаторов на керамической основе, содержащие драгоценные металлы, также не подлежат скупке у граждан (физических лиц), так как являются промышленными продуктами, содержащими драгоценные металлы. В соответствии с Федеральным законом № 41-ФЗ, к операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями относятся: действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни (обращение драгоценных металлов и драгоценных камней), в том числе их использование в качестве залога; изменение физического состояния или содержания драгоценных металлов и драгоценных камней в любых веществах и материалах при добыче, производстве драгоценных металлов, добыче драгоценных камней, последующей обработке (переработке) и использовании драгоценных металлов и драгоценных камней (в ред. Федерального закона от 

<

дата> № 111-ФЗ); перемещение драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них, в том числе перевозка драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них в места хранения, фонды и запасы, а также хранение и экспонирование драгоценных металлов и драгоценных камней (в ред. Федерального закона от 

<

дата> № 111-ФЗ); ввоз драгоценных металлов и драгоценных камней, а также продукции из них в Российскую Федерацию и их вывоз из Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 

<

дата> № 111-ФЗ). В соответствии со ст. 10 Федерального законом № 41-ФЗ государственное регулирование отношений в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения, а также заготовки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется в том числе посредством специального учета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на внутреннем и внешнем рынках. Данный специальный учет осуществляет Федеральная пробирная палата. Физические лица данной деятельностью заниматься не имеют права, так как физические лица в соответствии с законодательством не могут встать на специальный учет. На вопрос в ходе расследования настоящего уголовного дела установлено, что юридическое лицо и индивидуальные предприниматели осуществляли сбор отработанных автомобильных катализаторов, то есть потерявших свои потребительские свойства, которые содержат в своем составе драгоценные металлы, такие как платина, родий и палладий. Относятся ли отработанные, то есть потерявшие свои потребительские свойства автомобильные катализаторы, в том числе после их обработки путем измельчения до однородной крошки, к бытовым изделиям или лому таких изделий, если данные изделия относится к лому, то какому виду лома, Свидетель №12 пояснил, что как указывал выше, отработанные, то есть потерявшие свои потребительские свойства автомобильные катализаторы, в том числе переработанные указанным образом, относятся к лому драгоценных металлов. Вместе с тем, в соответствии с действующей редакцией основного отраслевого Федерального закона № 41-ФЗ, понятие лома драгоценных металлов не подразделяется на бытовой и производственный. Сами автомобильные катализаторы относятся к категории изделий производственно-технического назначения на основе сплавов драгоценных металлов. На вопрос в случае, если юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, состоящие на специальном учете в Федеральной пробирной палате, осуществляют реализацию отработанных автомобильных катализаторов, в том числе в обработанном до состояния однородной крошки виде, в том числе извлеченных из них керамических каталитических решеток, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, является ли данная деятельность законной и какое положение закона регулирует данную деятельность, Свидетель №12 показал, что в соответствии со ст. 20 Федерального закона РФ № 41-ФЗ собранные индивидуальными предпринимателями и организациями, за исключением воинских частей и воинских формирований, в процессе собственного производства лом и отходы драгоценных металлов, а также ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов собственного производства, нереализованные и возвращенные производителю, могут обрабатываться (перерабатываться) самостоятельно такими индивидуальными предпринимателями и организациями без направления на аффинаж драгоценных металлов. Иные лом и отходы драгоценных металлов индивидуальные предприниматели и организации (в том числе воинские части и воинские формирования) направляют в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов или в другие организации для обработки (переработки) в целях последующего аффинажа драгоценных металлов аффинажными организациями либо реализуют аффинажным организациям для последующего аффинажа драгоценных металлов или другим организациям для обработки (переработки) и последующих направления или реализации в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов. Перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № 972. Таким образом, юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие на специальном учете в Федеральной пробирной палате, могут реализовывать отработанные автомобильные катализаторы, в том числе извлеченные из них керамические каталитические решетки, в аффинажные организации или в другие организации для обработки (переработки) в целях последующего аффинажа драгоценных металлов аффинажными организациями, состоящие на специальном учете в Федеральной пробирной палате и имеющие лицензию на обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов. Следует отметить, что извлечение каталитических решеток из отработанных автомобильных катализаторов для последующей реализации является операцией по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов, в связи с чем, также требует соответствующей лицензии (т.3 л.д.140-145);

- показаниями свидетеля Свидетель №15, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ранее она работала, с какого времени не помнит, и до 2018 года работала в ООО «Авто риал» в должности заместителя генерального директора. Генеральным директором был ФИО18. В ее обязанности входило общехозяйственная деятельность, брала иностранные разрешения для перевозки грузов, книжки МДП (для упрощенной процедуру прохождения границ), обеспечивала необходимыми документами собственников ООО «Авто-Риал». Однако у нее это был не основной вид деятельности, с 2002 года она работала в ООО «Ангелис», где и работает по настоящее время. ООО «Ангелис», основным видом деятельности которого являются международные грузовые перевозки. Собственником номинальным ООО «Авто-Риал» является Гальвидас (его фамилия ей не известна), однако по учредительным документам собственником являлся ФИО18, который в настоящее время умер. Когда именно не помнит, ее знакомая Свидетель №4 ФИО19, которая так же занимается международными грузовыми перевозками предложила ей должность генерального директора ООО «Авто-Риал», какая у нее была заработная плата она точно не помнит, примерно около 20 000 рублей, на что она согласилась. Спустя какое-то время ей дали контакты Гальвидаса, кто именно не помнит. Решением учредителя она стала генеральным директором Общества. Все заказы и деятельность Общества координировал Гальвидас. Гальвидас звонил ей и говорил, что нужны иностранные разрешения (в переводе на литовский - «дозвол») на грузовую перевозку для прохождения границ Литвы и Латвии так же называл в каком количестве нужно, при этом он не говорил, что именно будет перевозиться. Данные разрешения были пустые, только стояла печать «Авто-Риал». Она брала в АСМАП (Ассоциация международных перевозчиков) разрешения и книжки МДП, ехала на Южный вокзал г. Калининграда, либо «Кениг-авто» г. Калининграда, где передавала через водителя автобусов, который ехал в Вильнюс документы для Гальвидас. Когда он их использует, он и отметками таможни, и номерами машин присылал ей и она сдавала их в АСМАП. Машины, для которых она делала указанные документы, территорию 

<

адрес> не пересекали, они ехали с Литвы в Москву, как правило. Она не знала когда и какие загрузки будут проводиться. Гальвидас проживает в г. Вильнюс Литвы, его номера телефона 

<

***>, +372 5730 6405. Она с ним виделась один раз, он приезжал в г. Калининград, когда она не помнит. Он среднего роста, худощавого телосложения, морщинистое красное лицо, «рябое», на вид ему на тот момент было около 50 лет, глаза серого цвета, коротко стриженный, цвет волос не помню. Примерно в 2018 году Гальвидас спрашивал ее как перевезти автомобильные аккумуляторы, из России или в Россию она не помнит. Почитав про них в интернете, она порекомендовала ему не связываться с ними. Спустя какое-то время Свидетель №14 стал генеральным директором ООО «Авто-Риал». Гальвидас попросил ее предоставить ей документы о повышении квалификации, которая проходится раз в пять лет, в сфере международных грузовых перевозок (РФ и безопасности дорожного движения), на что она согласилась, давал ли он мне за это деньги она не помнит. Она не числилась сотрудником ООО «Авто-Риал». С Гальвидасом она после этого не общалась. Он ей как-то говорил, что он занимается экспедицией в Литве. Гальвидас поздравляет периодически ее с праздниками, кроме того они не общаются. Примерно в марте 2024 года ей позвонил ФИО4 (собственник помещения по адресу: 

<

...>, литер Ж, каб. 4, где находится юридический адрес ООО «Авто-Риал») и сказал, что он не может найти Свидетель №14 и попросил, чтобы она помогла ему связаться с Свидетель №14, поскольку ФИО16 звонят из налоговой, в связи с чем она не знает. Она стала звонить Свидетель №14, однако так и не дозвонилась, тогда она позвонила Гальвидасу объяснила ситуацию, на что он ей сказал, чтоб она не переживала и чтоб сказала ФИО16, что она не знает, где Свидетель №14. Иного общения у нее с Гальвидасом не было. Как-то в ходе телефонного разговора с Гальвидасом она спросила у него с какими российскими банками он работает, на что он сказал, что с «ОТП банк», «Энерготрансбанк». В настоящее время, из-за европейских санкций российские машины в Европу заехать не могут, потому литовские машины едут до Белоруссии, где происходит перецеп или перегруз на российскую машину и машина идет дальше до места получения груза. Юридически офис ООО «Авто-Риал» находится по адресу: 

<

...>, литер Ж, каб. 4, однако фактического адреса никогда не было. Когда она работала в Обществе, то все рабочие документы по ООО «Авто-Риал» находились в офисе ООО «Ангелис» по адресу: г. Калининград 

<

адрес>, д. 33/35 офис 3 (т.4 л.д.60-62);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она является сотрудником ООО «К-Транзит», ИНН 

<

***>, юридический адрес организации расположен по адресу: г. Москва, мал. 

<

адрес>, д. 2, фактически организация арендует помещение по адресу: 

<

адрес>, г.о. Химки, 

<

...> стр. № 1, она состоит в должности декларанта, работает с 2020 года. В ее обязанности входит оказание услуг по подготовке документов для таможенного оформления грузов, в том числе на транзит товаров евразийского экономического союза. 

<

дата> в дневное время она находилась на рабочем месте, примерно в обеденное время (около 14 часов, более точное время она не помнит) в зону таможенного контроля заехал ФИО2 марки ФИО2, государственный регистрационный номер 

<

***> с прицепом АН 6252/39. Водитель указанного транспортного средства обратился к ней с просьбой аннулировать транзитную декларацию № 10013110/040523/5002496 по причине поломки транспортного средства. Она объяснила водителю указанного транспортного средства, что необходимо официально уведомить таможенные органы, указав причины. Далее она взяла документы на таможенный груз, которые передала должностному лицу таможни, пояснив, что необходимо осуществить процедуру аннулирования транзитной декларации, при этом в помещение таможни она зашла вместе с водителем указанного транспортного средства. Водителю было разъяснено, что после оформления документов (аннулирования транзитной декларации) его вызовут. Далее она ушла из здания, где оставила документы у сотрудника таможни. Документы по аннулированию транзитной декларации она не забирала, что происходило далее ей не известно. Ей не известен водитель транспортного средства ФИО2, государственный регистрационный номер 

<

***>, с прицепом АН 6252/39. ООО «Авто-Риал» это организация перевозчик (т.2 л.д.252-253);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности начальника Ленинградского таможенного поста Московской таможни ФТС России с 2021 года. На вопрос ведется ли ведомость учета запорно-пломбирующих устройств и сейф-пакетов, Свидетель №8 ответил-да. Они выдаются под роспись, о чем ставится отметка в «журнале учета получения запорно-пломбирующих устройств». На вопрос могут ли год после выдачи инспектору сейф-пакетов они храниться у инспектора, Свидетель №8 пояснил, что только в случае брака (плохо виден номер либо надорванные). они должны храниться только на Ленинградском таможенном поста Московской таможни ФТС России, выносить за пределы поста запрещено. Запорно-пломбирующих устройств (ЗПУ) и сейф-пакеты выдаются каждое утро примерно по 10 штук, в зависимости от того, сколько машин заехало на территорию поста. Если у инспектора остались данные ЗПУ и сейф-пакеты, то инспектор их не сдает, а может использовать на следующий день, в случае необходимости выдаются новые. Свидетель №8 неизвестно, почему данные ЗПУ и сейф-пакеты находились в помещении ООО «К-Транзит». Помещение, которое арендует ООО «К-Транзит» принадлежит ООО «Авто-логистика» и к Ленинградскому таможенному посту не принадлежит. При таможенном оформлении груза изготавливается несколько комплектов документов, в зависимости от того, сколько нужно перевозчику. Документы изготавливает перевозчики, а инспектора проставляют таможенные отметки, после чего один комплект документов остается на посту, для дальнейшей сдачи в архив таможни. Не возможно ли после окончании рабочего дня машины опечатывались ЗПУ и выпускались из зоны таможенного контроля, не инспекторами. Все документы, касающиеся таможенного транзита (СMR, спецификация, сертификат) хранятся на Ленинградском таможенном посту три дня, после чего их отвозят в отдел контроля таможенного транзита (ОКТМ) Московской таможни ФТС России, где они хранятся три года. Обычно пакет документов составляет: СMR, спецификация, паспорт водителя, опись). Время работы таможенного поста с понедельника по воскресенье с 8 утра до 8 вечера. В другое время сотрудники таможни не занимаются оформлением документов по истечении рабочего дня. Все декларации заполняются в электронном виде и при выпуске декларации устанавливается системное время. В зону таможенного контроля машины, которые следуют в Калининград, могут заехать в любое время, как и выехать. Однако пломбы на машины ставятся только в рабочее время. Они не осуществляют сверку товара, только делают отметку в сопроводительных документах и накладывают на грузовой отсек ФИО2 пломбу (средство таможенной идентификации) и устанавливают срок таможенного транзита, примерно 7-14 дней. Машины могут быть досмотрены на границе РФ (т.3 л.д.166-168, 158-161);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в настоящее время он занимает должность старшего государственного таможенного инспектора Ленинградского таможенного поста Московской таможни. Указанный таможенный пост расположен по адресу: 

<

адрес>, г.о. Химки, 

<

...> стр. № 1. Режим работы поста при оформлении таможенных грузов осуществляется с 08 час. 00 мин. по 20 час. 00 мин. включительно, без выходных и праздничных дней. В указанной должности работает с 2017 года, фактически в таможенных органах - с 1996 года. 

<

дата> он находился на рабочем месте, в дневное время (точное время не помнит, примерно с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин.) ему от экспедиторов ООО К-Транзит, сотрудницы по имени ФИО13 (иных данных у него нет) поступила информация, о том, что будет аннулирование процедуры таможенного транзита товаров евразийского экономического союза следующего вида: кофе в количестве 22 кг., чай в количестве 572 кг., гипсовая штукатурка в количестве 12429 кг., которые были зарегистрированы (задекларированы) на указанном посту 

<

дата>, находящиеся в ФИО2 государственный регистрационный номер 

<

***> с прицепом АН 6252/39, номер транзитной декларации 

<

№ обезличен>. После, в указанный день, вечером около 19 час. 00 мин. ему поступило уведомление (вх. № 50-16/4654 от 

<

дата>) об отзыве таможенного транзита, основанием (причиной отзыва) которого являлась поломка транспортного средства от руководителя таможенного поста Свидетель №8, на котором имелась виза руководителя на разрешение отзыва процедуры таможенного транзита, инициатором указанного уведомления являлся ООО «Авто Риал» в лице генерального директора Д.А. Свидетель №14. Декларант (экспедитор ООО «К Транзит») по имени ФИО13 передала ему документы (CMR международную товарно-транспортную накладную), в которой он поставил личной номерной печатью «1510» оттиск, написал на документе слово «аннулировано», поставил фактическую дату 

<

дата>, подписав указанный документ. Далее он написал служебную записку в ОКТТ (отдел контроля за таможенным транзитом) в связи с обращением перевозчика об отзыве таможенного транзита, чтобы внесли информацию в электронную базу. Транспортное средство «ФИО2», государственный регистрационный номер 

<

***>, с прицепом АН 6252/39 находилось в зоне таможенного контроля, куда приехало в этот же день 

<

дата> (время не известно), где находился водитель ему не известно. При процедуре аннулирования он не осматривал пломбы на транспортном средстве «ФИО2» государственный регистрационный номер 

<

***> с прицепом АН 6252/39 на целостность, так как это не входит в его компетенцию, однако ему было сообщено от сотрудников осмотра (каких именно вспомнить затрудняется) таможенного поста, что пломбы на ФИО2 нарушений не имеют. Из числа сотрудников ООО «К-Транзит» ему известны девушки по имени ФИО13, Марина, Свидетель №4 (иных данных ему не известно, номера телефонов отсутствуют). ООО «Авто-Риал» является грузополучателем транзитного груза в г. Калининград, перевозчиком груза является ООО «К-транзит», имена фамилии сотрудников ООО «Авто-Риал» ему не известны. Ему не известен водитель данного транспортного средства, видели ли Вы его ранее, оформляли ли ранее таможенные документы, где грузополучателем являлся ООО «Авто-Риал», по существу исполнения своих обязанностей с водителями он не общается (т.2 л.д.209-211);

- показаниями свидетеля Свидетель №9 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в настоящее время он проходит службу на СВО в в/ч № 44639 со 

<

дата>, контракт заключен на год, в данный момент находится в отпуске. Примерно в 2010 году он познакомился с ФИО7, он (Свидетель №9) в то время работал на подработке в ресторане «Старый Баку», который находился по адресу: 

<

...>, с того времени они с ним периодически общались, состояли в хороших приятельских отношениях. С 2007 года Свидетель №9 работал в ЧОП «Витязь» и периодически встречал на территории ТЯК «Москва» ФИО7, чем он конкретно занимался он (Свидетель №9) не знает, вроде торговлей, чем именно он не знает. В феврале 2023 года они встретились случайно на территории ТЯК «Москва» ФИО7 предложил ему разовую подработку, которая заключалась в помощи в погрузке и разгрузке ведер. При этом, он спрашивал, что находилось внутри, на что ФИО7 сказал, что ничего противозаконного там не находится. Он согласился, они обменялись номерами телефонов. Так же ФИО7 сказал, что в помещение, которое находится на маршруте патрулирования ЧОП «Витязь», нужно будет отгрузить ведра и дал мне ключи от него. В помещении ничего не было. В ходе разговора ФИО7 пояснил, что в данном помещении будет отгружаться груз, за которым впоследствии будут приезжать покупатели и ему нужно будет отгрузить груз, когда ФИО7 поступят деньги за этот груз. ФИО7 сразу дал ему 3000 рублей, и позвонил на следующий день, попросил помочь загрузить ведра в ТЦ «Москва» через два-три дня. На что он согласился. Сотрудники ЧОП подрабатывают похожим образом, а именно занимаются разгрузками грузов, съездить куда-либо, охранять кого-либо, если есть возможно подработать, то он и другие сотрудники ЧОП всегда берутся за это. В связи с тем, что у него на иждивении находится 4 несовершеннолетних ребенка, жена не работает, проживают в съемной квартире ежемесячный платеж за которую составляет 40 000 рублей, так же у него имеется много кредитов, за которые ежемесячно он выплачивает около 20 000 рублей, он никогда не отказывался от подработки. Через 2-3 дня ФИО7 позвонил ему (Свидетель №9) и сказал, что нужно встретить груз и назвал номер машины. Он подошел к воротам, запустил машину «Газель», при этом пропуск он не оформлял. В машине был только водитель, как его звали и как он выглядел, он не помнит. Он (Свидетель №9) разгрузил машину, в которой находилось около 50-60 белых пластиковых ведер, без маркировок и надписей. После чего машина уехала, он закрыл ворота. Примерно через неделю ему позвонил ФИО7 и попросил разгрузить еще ведра, которые так же привезли на машине «Газель», кто был водитель, он не помнит. Он отгрузил около 30-40 белых пластиковых ведер, без наклеек и маркировок. После чего машина уехала, а на следующий день приехал ФИО7 на ФИО2 «КИА РИО» на территорию ТЯК «Москва», номер не помнит, и наличными заплатил ему 3000 рублей. У них была договоренность с ФИО7, что вне зависимости от того, сколько ведер он бы отгрузил, то все равно бы получил 3000 рублей. Через несколько недель, когда точно не помнит, позвонил ФИО7 и сказал, что приедет покупатель и нужно им загрузить все ведра, которые находятся в помещении, так же назвал номер машины, которая должна была приехать. Спустя какое-то время, примерно час, приехал ФИО2 красного цвета, модель не помнит, в которой находился водитель (около 40 лет, славянской внешности, среднего телосложения, среднего роста, он с ним не общался), и покупатель, который представился как Саша (ростом примерно 180, темноволосый, кареглазый, худощавого телосложения, с бородой и усами). Он открыл ворота. Саша сам загрузил ведра, он (Свидетель №9) хотел предложить ему помощь, но он отказался, сказал, что сделает все сам, он (Свидетель №9) так понял, что он боялся, что что-то разобьется. После чего они уехали, забрав все ведра. Спустя пару дней ему (Свидетель №9) позвонил ФИО7, они с ним встретились на территории ТЯК «Москва» и ФИО7 передал ему 3000 рублей. Подобным образом примерно раза три-четыре приезжал привозил ведра вышеуказанный водитель на ФИО2 «Газель». А забирали на красной вышеуказанной машине тот же водитель и Саша. Сашу может опознать по усам, бороде, цвету волос, глаз. За каждую отгрузку он получал по 3000 рублей. Примерно в конце марта - начале апреля 2023 года была последняя отгрузка. За весь период в помещении находилось в общем около 300 ведер. Он не знает ФИО6 и не приезжал по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, 

<

...> (т.3 л.д.239-240);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 

<

дата>, согласно которому в действиях ФИО31 и неустановленных лиц, содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (т.1 л.д.153-156);

- заключением эксперта 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, согласно выводам которого: следы пальцев рук, изъятые с поверхности ведер, совпадают с отпечатками пальцев ФИО31 и ФИО1: 

- Следы №№ 3, 4, 6, 7, 10-12, 34-36, 41, 43, 45-47, 49 совпадают с отпечатком указательного пальца левой руки на дактилокарте от имени ФИО31

- Следы №№ 8, 9, 13-16, 18-20, 30, 50, 52 совпадают с отпечатком указательного пальца левой руки на дактилокарте от имени ФИО1

- Следы №№ 17, 21, 25, 28, 29 совпадают с отпечатком указательного пальца правой руки на дактилокарте от имени ФИО1

- Следы №№ 22, 24 совпадают с отпечатком большого пальца левой руки на дактилокарте от имени ФИО1

- Следы №№ 23, 39 совпадают с отпечатком большого пальца правой руки на дактилокарте от имени ФИО1

- Следы №№ 38, 48 совпадают с отпечатком указательного пальца левой руки на дактилокарте от имени ФИО31

- След № 37 совпадает с отпечатком большого пальца левой руки на дактилокарте от имени ФИО31

- След № 51 совпадает с отпечатком безымянного пальца левой руки дактилокарте от имени ФИО1 (т.6 л.д.36-63);

- заключением эксперта 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, согласно выводам которого: представленные на экспертизу пробы (объекты 

<

№ обезличен> и №2), от партий А117284-1 и А117284-2, содержат в своем составе драгоценные металлы палладий, платину и родий. Суммарная масса химически чистых драгоценных металлов (палладия, платины и родия), находившихся в составе представленных на исследование проб (объекты № 1 и № 2), от партий А117284-1 и А117284-2, составила: палладия - не менее 1,17 г, платины - не менее 0,26 г, родия - не менее 0,12 г.

Суммарная масса химически чистых драгоценных металлов (палладия, платины и родия), находившихся в составе партий А117284-1 и А117284-2, составила: палладия - не менее 11 754,02 г, платины - не менее 2 507,38 г, родия - не менее 1 119,43 г.

По состоянию на 

<

дата> стоимость химически чистых драгоценных металлов (палладия, платины и родия), входящих в состав представленной на исследование пробы (объект № 1) от партии А117284-1, составила: палладия - не менее 2 100,70 руб., платины - не менее 371,19 руб., родия - не менее 1 205,62 руб. Суммарная стоимость химически чистых драгоценных металлов (палладия, платины и родия), входящих в состав материала представленной на исследование пробы (объект № 1) от партии А117284-1, составила не менее 3 677,51 руб. 

По состоянию на 

<

дата> стоимость химически чистых драгоценных металлов (палладия, платины и родия), входящих в состав партии А117284-1, составила: палладия - не менее 20 208 209,96 руб., платины - не менее 3 451 700,01 руб., родия - не менее 10 677 331,85 руб. Суммарная стоимость химически чистых драгоценных металлов (палладия, платины и родия), входящих в состав материала партии А117284-1, составила не менее 34 337 241,82 руб.

По состоянию на 

<

дата> стоимость химически чистых драгоценных металлов (палладия, платины и родия), входящих в состав представленной на следование пробы (объект № 2) от партии А117284-2, составила: палладия - не менее 2 136,92 руб., платины – не менее 318,16 руб. Суммарная стоимость химически чистых драгоценных металлов (палладия, платины и родия), входящих в состав материала представленной на исследование пробы (объект № 2) от партии 117284-2, составила не менее 3 660,70 руб.

По состоянию на 

<

дата> стоимость химически чистых драгоценных металлов (палладия, платины и родия), входящих в состав партии А117284-2, составила: палладия - не менее 22 363 675,08 руб., платины - не менее 3 196 216,88 руб., родия - не менее 11 816 035,60 руб. Суммарная стоимость химически чистых драгоценных металлов (палладия, платины и родия), входящих в состав материала партии А117284-2, составила не менее 37 375 927,56 руб.

По состоянию на 

<

дата> суммарная стоимость в пробах (объекты № 1 и № 2), от партий А117284-1 и А117284-2, составила не менее 7 338,21 руб., а для партий А117284-1 и А117284-2 - не менее 71 713 169,38 руб. (т.6 л.д.74-89);

- заключением эксперта 

<

№ обезличен>/2 от 

<

дата> согласно выводам которого: представленные на экспертизу объекты, находившиеся в полимерном мешке, а также наслоения в прозрачном полимерном пакете, содержат в своем составе драгоценные металлы палладий, платину, родий. Представленный на экспертизу объект № 2, находившийся в полимерном мешке, содержит в своем составе драгоценные металлы палладий, платину, родий, золото, серебро, осмий, иридий, рутений. Масса химически чистых драгоценных металлов, содержащихся в представленных на экспертизу веществах составила: химически чистого палладия не менее 83,76г., химически чистой платины не менее 19,65г., химически чистого родия не менее 3,39г., химически чистого золота не менее 2,86г., химически чистого серебра не менее 7,63г., химически чистого осмия – не менее 4,29г., химически чистого иридия не менее 1,53г., химически чистого рутения не менее 2,34г. По состоянию на 

<

дата> суммарная стоимость химически чистых драгоценных металлов составила не менее 584 235, 93 руб. (т.6 л.д.124-154);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 

<

дата>, в ходе которого Свидетель №9 опознал ФИО1, тем человеком, который представлялся ему именем Саша, когда забирал ведра в период с февраля по апрель 2023 года по адресу: 

<

...> в ТЯК «Москва» (т.3 л.д.245-248);

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены СD-диски с представленными на них ОРМ «Наблюдение» (т.7 л.д.62-81);

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрен ФИО2 с г.р.з. О964МУ 39 (т.7 л.д.82-88);

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрен пакет, изъятый в ходе обыска у ФИО31 (т.7 л.д.89-93); 

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

...> (т.7 л.д.100-103);

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ в ООО «Цинус», по адресу: 

<

...>; г. Москва, 

<

адрес>, д. 132 с. 12, в ходе проведения обысков по адресам: г. Калининград, п. Большие горки, 

<

адрес>, г. Калининград, Крымский поезд, д. 2 кв. 190; 

<

...> (т.7 л.д.104-215);

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены ведра, в которых находились перемолотые автомобильные катализаторы, содержащие в своем составе драгоценные металлы (т.7 л.д.216-231);

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому изъяты фильтр от пылесоса и полимерный мешок, содержащие в своем составе драгоценные металлы (т.7 л.д.232-235);

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены изъятые предметы, в составе которых содержатся драгоценные металлы (т.7 л.д.236-242);

- заключением эксперта 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, согласно выводам которого: представленные на экспертизу объекты №№ 1.1 - 1.3 являются силикатными материалами, оставшимися после металлургической и химической переработок сырья, содержавшего драгоценные металлы, в которых присутствуют частицы хлорида серебра.

Представленные на экспертизу объекты №№ 1.4 - 1.6 являются концентратами драгоценных металлов, вероятно, извлеченными из растворов с применением металлического железа.

Представленные на экспертизу объекты №№2.1 - 2.13 являются измельченными автомобильными катализаторами дожига выхлопных газов на керамической основе.

Представленные на экспертизу объекты №№ 1.1 - 1.3 содержат в своем составе драгоценный металл серебро.

Представленные на экспертизу объекты №№ 1.4 - 1.6 содержат в своем составе драгоценные металлы золото, серебро, палладий, платину, родий только объекты № 1.4 и № 1.5) и рутений (только объект № 1.4)

Представленные на экспертизу объекты №№2.1-2.13 содержат в своем составе драгоценные металлы палладий, платину и родий.

Суммарная масса представленных на исследование объектов №№ 1.1 - 1.6 и 2.1 -2.13 составила 386,40 г.

Суммарная масса химически чистых драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия), содержащихся в представленных на экспертизу объектах №

<

№ обезличен>.1-1.6 и 2.1 - 2.13 составила: химически чистого палладия-не менее 0,18 г, химически чистой платины - не менее 0,03 г, химически чистого золота - не менее 0,02 г, химически чистого серебра - не менее 0,03 г. Масса химически чистых драгоценных металлов (родия и рутения), содержащихся в представленных на экспертизу объектах №№ 1.1 - 1.6 и 2.1 - 2.13, составила менее 0,01 г.

По состоянию на 

<

дата> суммарная стоимость химически чистых драгоценных металлов (золота, серебра, палладия и платины), содержащихся в представленных на экспертизу объектах №№ 1.1 - 1.6 и 2.1-2.13 составила не менее 881,73 руб. Стоимость химически чистых драгоценных металлов родия и рутения не рассчитывали. 

По состоянию на 

<

дата> суммарная стоимость химически чистых драгоценных металлов (золота, серебра, палладия и платины), содержащихся в представленных на экспертизу объектах №№ 1.1 - 1.6 и 2.1 - 2.13, составила не менее 887,33 руб. Стоимость химически чистых драгоценных металлов родия и рутения не рассчитывали (т.6 л.д.166-189).

Иные материалы дела, исследованные в судебном заседании в приговоре, не приводятся, поскольку не подтверждают и не опровергают вину подсудимых.

Давая оценку собранным и исследованным доказательствам, суд приходит к следующим выводам.

Обвинение ФИО1, ФИО31, ФИО7, ФИО6 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, оснований для прекращения дела или оправдания подсудимых не имеется.

По мнению суда, все вышеприведенные письменные доказательства по уголовному делу были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, они отвечают положениям ст.ст.74, 83 и 84 УПК РФ, в связи, с чем признаются судом допустимыми доказательствами. Объективных данных, свидетельствующих о нарушении закона при проведении следственных и процессуальных действий, судом не установлено. Оценка доказательств произведена с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности-достаточности для разрешения уголовного дела. Все доказательства судом непосредственно исследованы. Оснований для признания указанных доказательств недопустимыми, не имеется. 

Показания по делу свидетелей, по мнению суда, являются достоверными и объективными, не имеющими между собой противоречий относительно фактических обстоятельств дела, согласующимися друг с другом и другими доказательствами по делу, создающими целостную и ясную картину совершенных подсудимыми преступлений, излагают обстоятельства дела, не сообщают суду каких-либо надуманных обстоятельств, и поясняют лишь о тех фактах, очевидцами и участниками которых были сами непосредственно; при этом в показаниях этих лиц какие-либо сведения, указывающие на невиновность подсудимых в инкриминируемых им деяниях, отсутствуют. 

Данных, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей в исходе дела или в желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимых, мотивов и объективных причин для их оговора, фактов наличия между ними и подсудимыми неприязненных отношений, способных повлиять на дачу правдивых показаний, не установлено.

Доводы вышеприведенных судебных экспертиз суд признает убедительными, а выводы обоснованными, поскольку данные экспертные заключения составлены экспертами, заслуживающими доверие экспертных учреждений, имеющих соответствующее высшее образование, квалификацию, достаточный опыт работы. Экспертам были разъяснены их права и обязанности, и они были предупреждены об ответственности по ст. 307 УК РФ. Сомневаться в объективности названных экспертных заключений и правильности их выводов, оснований у суда нет. Оснований для назначения иных экспертиз по делу суд не усматривает.

Настоящее уголовное дело возбуждено надлежащим должностным лицом с соблюдением требований ст. ст. 144-147 УПК РФ. В ходе возбуждения уголовного дела и производства расследования каких-либо существенных нарушений, а также нарушений основных принципов уголовного судопроизводства, не допущено.

Все процессуальные действия в ходе предварительного расследования произведены в соответствии с нормами УПК РФ.

Оснований для возвращения уголовного дела прокурора в порядке ст.237 УПК РФ, а также для признания каких-либо доказательств недопустимыми, в том числе по доводам стороны защиты, суд не усматривает.

Также в ходе судебного разбирательства по ходатайству стороны защиты в судебном заседании в качестве свидетеля была допрошена супруга подсудимого ФИО1 – ФИО32, которая пояснила, что ФИО1 может охарактеризовать с положительной стороны, он помогает в быту, помогает с ребенком, содержит семью.

Давая оценку показаниям свидетеля ФИО32 суд приходит к выводу, что ее показания не содержат сведений о фактических обстоятельствах дела, не опровергают и не подтверждают предъявленного подсудимым обвинения, а лишь характеризуют ФИО1 с положительной стороны, а потому не имеют правового значения для разрешения настоящего уголовного дела.

Кроме того, в судебном заседании был допрошен следователь СУ УМВД России по г.о. Химки ФИО33, которая пояснила, что материалы уголовного дела предоставлялись стороне защиты и обвиняемым в полном объеме, каких-либо исправлений и изменений в материалы уголовного дела после ознакомления с ними стороной защиты и обвиняемыми не вносилось. Протокол предъявления для опознания в т.3 на л.д.209-213 был составлен и заполнен в полном объеме с участием понятых, после чего был подписан, каких-либо изменений и дополнений в него после этого не вносилось. ФИО6 и ФИО7 активно способствовали раскрытию и расследованию преступлений, сообщив информацию, которая не была до этого известна следствию. Уголовное дело было направлено в Химкинский городской суд 

<

адрес> для объективного рассмотрения уголовного дела, с учетом признательных показаний подсудимых ФИО7 и ФИО6

Суд считает вину ФИО31 и ФИО1 в совершении контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, то есть незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере совершенной группой лиц по предварительному сговору, полностью установленной и доказанной совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, изложенных выше, и квалифицирует действия ФИО31 и ФИО1 по п. «в» ч.2 ст.226.1 УК РФ.

Суд считает вину ФИО31, ФИО1, ФИО7 и ФИО6 в совершении незаконного оборота драгоценных металлов, то есть сделки, связанной с драгоценными металлами в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а также незаконных хранения и перевозки драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, полностью установленной и доказанной совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, изложенных выше, и квалифицирует действия ФИО31, ФИО1, ФИО7 и ФИО6 по ч.5 ст.191 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ФИО31 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность виновного, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, в том числе обстоятельства, смягчающие его наказание, обстоятельств, отягчающих наказание ФИО31, предусмотренных уголовным законом, суд не усматривает. 

Как обстоятельства, смягчающие наказание ФИО31 суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание подсудимым материальной помощи и помощи в быту близким родственникам.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных ФИО31 преступлений, отнесенных уголовным законом к категории тяжких, данных о его личности, влияния назначенного наказания на его исправление, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты исключительно при условии назначения ФИО31 наказания в виде реального лишения свободы в пределах санкции п. «в» ч.2 ст.226.1, ч.5 ст.191 УК РФ, предусмотренные для данного вида наказания.

Оснований для назначения ФИО31 наказания с применением ст. ст.64, 73 УК РФ, а также для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает.

При назначении наказания ФИО31 суд учитывает положения ст.6, ст.43, ч.3 ст.60, ч.3 ст.69 УК РФ.

Вид исправительного учреждения ФИО31 надлежит избрать в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность виновного, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, в том числе обстоятельства, смягчающие его наказание, обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных уголовным законом, суд не усматривает. 

Как обстоятельства, смягчающие наказание ФИО1 суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание подсудимым материальной помощи и помощи в быту близким родственникам, наличие малолетнего ребенка.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, отнесенных уголовным законом к категории тяжких, данных о его личности, влияния назначенного наказания на его исправление, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты исключительно при условии назначения ФИО1 наказания в виде реального лишения свободы в пределах санкции п. «в» ч.2 ст.226.1, ч.5 ст.191 УК РФ, предусмотренные для данного вида наказания.

Оснований для назначения ФИО1 наказания с применением ст. ст.64, 73 УК РФ, а также для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает положения ст.6, ст.43, ч.3 ст.60, ч.3 ст.69 УК РФ.

Вид исправительного учреждения ФИО1 надлежит избрать в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ФИО7 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, в том числе обстоятельства, смягчающие его наказание, обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7, предусмотренных уголовным законом, суд не усматривает. 

Как обстоятельства, смягчающие наказание ФИО7 суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание подсудимым материальной помощи и помощи в быту близким родственникам, перечисление денежных средств в размере 120 000 рублей в благотворительный фонд «Народный Фронт. Все для Победы», активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО7 преступления отнесенного уголовным законом к категории тяжкого, данных о его личности, влияния назначенного наказания на его исправление, всего комплекса смягчающих его наказание обстоятельств, которые суд признает исключительными, его имущественного и материального положения и его семьи, суд считает, что ему должно быть назначено наказание в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений в виде штрафа, с применением положений ст.64 УК РФ.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ, изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает.

При назначении наказания ФИО7 суд учитывает положения ст.6, ст.43, ч.3 ст.60 УК РФ.

Учитывая, что по настоящему уголовному делу ФИО7 фактически задержан и содержался под стражей в период с 

<

дата> по 

<

дата> включительно, с 

<

дата> по 

<

дата> содержался под домашним арестом, суд считает необходимым применить положения ч.5 ст. 72 УК РФ и смягчить назначенное ему наказание. 

При назначении наказания подсудимому ФИО6 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, в том числе обстоятельства, смягчающие его наказание, обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6, предусмотренных уголовным законом, суд не усматривает. 

Как обстоятельства, смягчающие наказание ФИО6 суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание подсудимым материальной помощи и помощи в быту близким родственникам, перечисление денежных средств в размере 120 000 рублей в благотворительный фонд «Народный Фронт. Все для Победы», активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие троих малолетних детей.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО6 преступления, отнесенного уголовным законом к категории тяжкого, данных о его личности, влияния назначенного наказания на его исправление, всего комплекса смягчающих его наказание обстоятельств, которые суд признает исключительными, его имущественного и материального положения и его семьи, суд считает, что ему должно быть назначено наказание в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений в виде штрафа, с применением положений ст.64 УК РФ.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ, изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает.

При назначении наказания ФИО6 суд учитывает положения ст.6, ст.43, ч.3 ст.60 УК РФ.

Учитывая, что по настоящему уголовному делу ФИО6 фактически задержан и содержался под стражей в период с 

<

дата> по 

<

дата> включительно, с 

<

дата> по 

<

дата> содержался под домашним арестом, суд считает необходимым применить положения ч.5 ст. 72 УК РФ и смягчить назначенное ему наказание.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО50 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.226.1, ч.5 ст.191 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «в» ч.2 ст.226.1 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч.5 ст.191 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО51 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Срок отбытия ФИО9 наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок наказания зачесть время содержания ФИО9 под стражей с 

<

дата> до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.226.1, ч.5 ст.191 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «в» ч.2 ст.226.1 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч.5 ст.191 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Срок отбытия ФИО10 наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок наказания зачесть время содержания ФИО10 под стражей с 

<

дата> до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО52 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

На основании ч.5 ст.72 УК РФ с учетом времени содержания ФИО14 под стражей с 

<

дата> по 

<

дата>, а также времени нахождения под домашним арестом с 

<

дата> по 

<

дата> назначенное наказание в виде штрафа смягчить до 700 000 (семьсот тысяч) рублей в доход государства.

Разъяснить, что штраф должен быть уплачен в течение 60 суток с момента вступления приговора в законную силу по следующим реквизитам: 

<

данные изъяты>

Меру пресечения ФИО53 в виде домашнего ареста отменить.

ФИО54 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

На основании ч.5 ст.72 УК РФ с учетом времени содержания ФИО15 под стражей с 

<

дата> по 

<

дата>, а также времени нахождения под домашним арестом с 

<

дата> по 

<

дата> назначенное наказание в виде штрафа смягчить до 700 000 (семьсот тысяч) рублей в доход государства.

Разъяснить, что штраф должен быть уплачен в течение 60 суток с момента вступления приговора в законную силу по следующим реквизитам: 

<

данные изъяты>

Меру пресечения ФИО55 в виде домашнего ареста отменить.

Вещественные доказательства по делу:

- международную товарно-транспортную накладную, спецификацию № 03 на поставку товара, счет-фактуру № S2300038819 от 

<

дата>, договор аренды нежилых помещений от 

<

дата>, оборотно-сальдовую ведомость ООО «Седрус» по счету 76.

<

дата> год, оборотно-сальдовую ведомость ООО «Седрус» по счету 6

<

дата> год, оборотно-сальдовую ведомость ООО «Седрус» по счету 60 за 2023 год, таблицу с данными о реализации продукции «Основит Гипсвэлл PG25 30 кг» за период с 

<

дата> по 

<

дата>, таблицу с данными о реализации продукции «Основит Гипсвэлл PG25 30 кг» за период с 

<

дата> по 

<

дата>, информационное письмо под маркой «Основит», перечень продукции под маркой «Основит», перечень контрагентов в ООО «Седрус», выпускающих упаковку, рекламную продукцию и иную полиграфическую продукцию для нужд ООО «Седрус», фото продукции марки «Основит», служебную записку на листе формата А4 об аннулировании ЭКТД от 

<

дата>, заявление об отзыве процедуры таможенного транзита от 

<

дата>, транзитную декларацию с указанием отправителя ООО «К-Транзит», получателя ООО «Авто-Риал» от 

<

дата>, ответ из Федеральной пробирной палаты в отношении ФИО6, карточку ИП ФИО6, распоряжение от 

<

дата> № 1232-РП, приказ № 1 от 

<

дата>, приказ № 2 от 

<

дата>, приказ № 3 от 

<

дата>, инструкцию о порядке действий при обнаружении радиоактивного лома и отходов черных и цветных металлов, инструкцию о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов, прайс-лист на покупку цветного лома, прайс-лист на покупку черного лома, договор аренды объектов № 277-32-АРН-21 от 

<

дата>, заявление-анкету, листы, содержащие список ОКПД2, подтверждение о прибытии транспортного средства № 10012160/150323/5006692 с сопроводительными документами к нему, подтверждение о прибытии транспортного средства № 10012160/150423/5009744, с сопроводительными документами к нему, подтверждение о прибытии транспортного средства № 10012160/150223/5004042, с сопроводительными документами к нему, 2 СD-диска с детализацией телефонных соединений, флешкарту, изъятую в ходе обыска 

<

дата> по адресу: 

<

...>, флешкарту, изъятую в ходе проведения обыска в помещении ООО «К-Транзит», скриншоты с электронной почты Свидетель №14, CD-диски с видеозаписями ОРМ «Наблюдение», бумажный конверт коричневого цвета, с находящимися внутри дактилоскопическими картами ФИО31, ФИО1, ФИО6, ФИО7, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить в том же порядке;

- оборудование, находящееся в помещении по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 132, с. 12, предназначенное для измельчения и переработки автомобильных катализаторов (молотилки в количестве 5 штук, пылесос, весы); полимерный мешок, внутри которого находится порошкообразное вещество, содержащее в своем составе драгоценные металлы платину, палладий, родий, золото, серебро, осмий, иридий и рутений; фильтр от пылесоса в наслоениях на котором содержатся драгоценные металлы палладий, платина, родий; полимерный сейф-пакет белого и зеленого цветов с номером «0036080», в котором находятся полимерные этикетки № 1-275, два отрезка дактилоскопической пленки со следами, CD-диск; сейф-пакет белого и красного цветов с номером «86463813», внутри которого находятся неизрасходованные части объектов, содержащие в своем составе драгоценные металлы палладий, платину, родий, помещенные в банки; картонную коробку коричневого цвета, внутри которой находятся неизрасходованные части объектов, содержащие в своем составе драгоценные металлы палладий, серебро и платину; сейф-пакет серого цвета, с номером «85839101», в которых находятся исходные упаковки от объектов (14 пустых контейнеров), сейф-пакет серого цвета, с номером «85839100», внутри которого находятся 14 контейнеров с порошком, содержащим в своем составе драгоценные металлы, ведро пластиковое белого цвета с крышкой белого цвета с пломбой красного цвета «00308134» на крышке, внутри которого находится 1 отработанный каталитический поглотитель типа ГИАП-10/2, содержащий в своем составе соединения цветных металлов меди, цинка, алюминия, и катализатор синтеза метанола, портфель черного цвета, внутри которого находятся оснастка для печати с гравировкой, с которой впоследствии на листе формата А4 был осуществлен оттиск данной печати, GPS навигатор Pioneer PA-523 c серийным номером 52312810531, свидетельство о регистрации 

<

№ обезличен> № 049134 на полуприцеп марки SHMIITZ 501 р.з. АН625239, свидетельство о регистрации 

<

№ обезличен> № 222394 на ФИО2 марки RENAULT MAGNUM 400, с г.р.з. О964МУ 39, карточку допуска на транспортное средство для осуществления международных автомобильных перевозок МА № 391151 на ФИО2 400, с г.р.з. О964МУ 39, лист формата А4, с одной стороны которого имеется бланк транспортного протокола, с обратной стороны рукописные надписи с указанием веса груза в ФИО2, файл прозрачный, внутри которого имеется копия удостоверения допуска МКГ-39-206666 от 

<

дата>, и копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Авто-риал», файл прозрачный, внутри которого имеется сертификат калибровки тахографа на транспортное средство RENAULT MAGNUM 400 с г.р.з. О964МУ 39, файл прозрачный, внутри которого находится разрешение № 0077566 министерства транспорта коммуникаций Литовской республики на перевозчика ООО «Авто-риал», на транспортное средство с г.р.з. О964МУ 39, файл прозрачный, внутри которого находится страховое свидетельство на RENAULT MAGNUM 400, с г.р.з. О964МУ 39 и полуприцеп SHMIITZ 501, с г.р.з. АН625239, диагностическая карта, файл прозрачный, внутри которого находится страховой полис на RENAULT MAGNUM 400, с г.р.з. О964МУ 39, файл прозрачный, внутри которого находится свидетельство о допуске дорожного транспортного средства к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами, выданное 

<

адрес> таможней на полуприцеп марки SHMIITZ 501 с г.р.з. АН625239, файл прозрачный, внутри которого имеется 7 листов формата А4, на каждом из которых имеется в правом нижнем углу оттиск печати синего цвета ООО «Авто-Риал», файл прозрачный, внутри которого находится диаграммный бумажный диск тахографа, счет фактура № 498 на ротбанд, банковские карты: МИР 

<

№ обезличен>, TINKOFF на имя DENIS SCHUKIN № 43777278 0442 6026, МИР СБЕРБАНК № 2202 2036 8566 3330, сбербанк № 4276 2011 1007 3965 на имя DENIS SCHUKIN, альфа-банк № 5197 7850 7377 5783 на имя DENIS SCHUKIN, файл прозрачный, внутри которого находится весовая карточка № 25198 от 

<

дата>, где плательщик ООО «АВТО-РИАЛ», заявление о выдаче разрешения на перемещение товаров от имени ФИО30, с оттисками печатями Московского таможенного поста, путевой лист ООО «Авто-риал» на ФИО2 RENAULT MAGNUM 400, с г.р.з. О964МУ 39 с 

<

дата>, заполненный диспетчером ФИО34, файл прозрачный, внутри которого находится доверенность от ООО «Авто-риал» от 

<

дата> на ФИО5, договор пользования платной дорогой РУП «Белавтострада» на ООО «АВТО-РИАЛ», список зарегистрированных транспортных средств на ФИО2 RENAULT MAGNUM 400 р.з. О964МУ 39 с квитанциями РУП «Белавтострада», договор на пользование платной дорогой DVIATOLL, файл прозрачный, внутри которого находится 6 незаполненных бланков путевого листа с оттисками печати ООО «Авто-риал», незаполненный бланк листа простоя, незаполненный бланк транспортного протокола, файл прозрачный, внутри которого находится счет фактура № S2300038819 от 

<

дата>, доверенность от ООО «МА-Фудс» на ФИО30 на сдачу продукции ООО «Виктория Балтия», декларация о соответствии Евразийского экономического союза на заявителя ООО «Май», договор поставки № 1 от 

<

дата> ООО «МАЙ-ФУДС», транспортная накладная от 

<

дата> в адрес грузополучателя ООО «Виктория Балтия», 5 скрепленных между собой файлов, в которых находятся копии договора на транспортное обслуживание от 

<

дата>, договор поставки № 01/05/22 от 

<

дата>, дополнительные соглашения АО МАПЕИ, договора поставки груза № 12/22 от 

<

дата> (2 экземпляра), декларация о соответствии таможенного союза ООО «Ранкон» (2 экземпляра), договор № 123 на транспортно-экспедиционное обслуживание от 

<

дата>, декларация о соответствии ООО «Седрус» на сухие гипсовые смеси (2 экземпляра), сертификаты соответствия ЗАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК» на сухие гипсовые смеси, договор № 1/12 на транспортно-экспедиционное обслуживание от 

<

дата>, файл прозрачный, внутри которого литовская таможенная декларация, международные товарно-транспортные накладные ООО «УАЙН ЛАЙН», связку ключей от ФИО2 с г.р.з. О964МУ 39, хранящиеся в УМВД России по г.о. Химки, - хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Химкинский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его постановления, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы либо возражений на жалобы и представления других участников процесса, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и о назначении защитников.

Судья О.И. Пожарская