Дело №1-56/2018

Поступило в суд 19.10.2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Новосибирск 16 мая 2018 года

Ленинский районный суд г.Новосибирска в составе: 

председательствующего судьи Коваленко О.В.,

при секретаре Виряскиной О.А.,

с участием государственных обвинителей Федосеевой Е.В.,

ФИО1, 

подсудимого ФИО5,

его защитника – адвоката Кунгурцевой М.Н., предоставившей удостоверение № 1423 и ордер № 3848 от 29.11.2017,

подсудимого ФИО6,

его защитников – адвокатов Симакова Н.К., предоставившего удостоверение № 2034 и ордер № 3830 от 27.11.2017,

ФИО7, предоставившей удостоверение № 1629 и ордер № 4386 от 11.01.2018,

подсудимого ФИО8,

его защитника – адвоката Шитова Д.А., предоставившего удостоверение № 1320 и ордер № 000215 от 02.11.2017,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО5, 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО6, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО8, 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО5, ФИО6 и ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили покушение на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при этом преступление не было доведено ими до конца по независящим от них обстоятельствам.

Преступление было совершено в Ленинском районе г. Новосибирска при следующих обстоятельствах.

В период до ДД.ММ.ГГГГ в г. Новосибирске у ФИО5, оказывающего платные услуги по образованию (созданию) юридических лиц, возник преступный умысел на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Для реализации задуманного, ФИО5, в период до ДД.ММ.ГГГГ в г. Новосибирске, обратился к ранее ему знакомому ФИО8, предложив последнему за денежное вознаграждение совместное участие в образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, распределив при этом роли, ФИО8 должен подыскивать для ФИО5 таких лиц, которые за денежное вознаграждение будут оформлять на свое имя юридические лица, в которых будут числиться директорами и участниками, и не будут осуществлять какую-либо управленческую, финансово-хозяйственную деятельность, будут являться подставными лицами при создании юридического лица, от имени и по данным паспорта которых, согласно отведенной себе роли, ФИО5 будет подготавливать необходимый для образования (создания) юридического лица пакет документов, предоставлять средства для оплаты государственной пошлины, определив ФИО8 вознаграждение в сумме 3000 рублей за каждого найденного им подставного лица, и в сумме 7000 рублей каждому подставному лицу. На данное предложение ФИО5 ФИО8 из корыстных побуждений, согласился, вступив тем самым в предварительный преступный сговор с ФИО5

ФИО8, реализуя совместный с ФИО5 преступный умысел, в целях исполнения отведенной ему роли, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ обратился к ранее знакомому ФИО6, которому, получив одобрение ФИО5, предложил совместное участие в образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц и представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, определив ему роль по поиску и привлечению таких лиц, которые за денежное вознаграждение будут оформлять на свое имя юридические лица, в которых будут числиться директорами и участниками, и не будут осуществлять какую-либо управленческую, финансово-хозяйственную деятельность. 

При этом, ФИО8 сообщил ФИО6, что предоставлением денежных средств и подготовкой пакета документов, необходимого для образования (создания) юридического лица занимается ФИО5, с которым ФИО8 действует совместно и согласовано, исполняя возложенную на него роль, что согласно договоренности с ФИО5, последним определено, что размер вознаграждения за каждого представленного для образования (создания) юридического лица подставного лица составляет 3000 рублей и 7000 рублей самому подставному лицу. На предложение ФИО8 ФИО6, одобряя и разделяя их преступные замыслы, согласился, вступив тем самым в предварительный преступный сговор с ФИО8 и ФИО5

Реализуя совместный с ФИО8 и ФИО5 преступный умысел, выполняя отведенную ему роль, в период до ДД.ММ.ГГГГ в г. Новосибирске предложил ранее знакомому лицу за денежное вознаграждение в сумме 7000 рублей, предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

На данное предложение лицо, у которого в ходе беседы возник противоправный, корыстный умысел на незаконное обогащение преступным путем, посредством предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, согласилось.

ФИО6, реализуя совместный с ФИО8 и ФИО5 преступный умысел, исполняя свою роль, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, организовал встречу приисканного лица и ФИО8, в ходе которой последний, реализуя совместный с ФИО5 и ФИО6 преступный умысел, исполняя свою роль, убедился в намерении лица, приисканного ФИО6, выступить в качестве подставленного лица, и предоставить свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и, для обеспечения подготовки ФИО5 необходимых для образования (создания) юридического лица документов на имя данного лица, поручил лицу, приисканному ФИО6, передать копию своего паспорта ФИО6, а тот в последующем должен передать её ФИО8

Лицо, приисканное ФИО6, реализуя свой преступный умысел, не имея намерения управления юридическим лицом, действуя умышлено, целенаправленно, из корыстных побуждений, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ в г. Новосибирске, во исполнение указаний ФИО8, передал копию своего паспорта ФИО6, которую последний в период времени до ДД.ММ.ГГГГ в г. Новосибирске, передал ФИО8

ФИО8, реализуя совместный с ФИО5 и ФИО6 преступный умысел, исполняя свою роль, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, более точное время и место в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, передал ФИО5 копию паспорта, полученную от ФИО6, для подготовки пакета документов, установленного ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимых для создания юридического лица, от имени лица, приисканного ФИО6

ФИО5, реализуя совместный с ФИО8 и ФИО6 преступный умысел, исполняя свою роль, обнаружил в предоставленных копиях паспорта отсутствие данных о регистрации места проживания лица, поручив ФИО8 и ФИО6 организовать получение лицом, приисканным ФИО6, свидетельства о регистрации по месту пребывания, взяв на себя материальные затраты. 

ФИО6, реализуя совместный с ФИО8 и ФИО5 преступный умысел, нашел неустановленное лицо, которое за денежное вознаграждение взялось подготовить и предоставить свидетельство о регистрации по месту пребывания, для чего посредством мобильного приложения отправил сфотографированную копию паспорта приисканного им лица на абонентский номер, указанный лицом, занимающимся незаконной регистрацией граждан по месту пребывания.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, получив от лица информацию о готовности свидетельства о регистрации по месту пребывания ФИО9, действуя совместно с ФИО8, на автомашине последнего марки «

<

данные изъяты>», проехали в указанное неустановленным лицом место, расположенное на 

<

адрес>, где ФИО8 и ФИО6 за денежное вознаграждение в сумме 3500 рублей, получили от неустановленного лица свидетельство о регистрации по месту пребывания № выполненное на имя ФИО13 по адресу: 

<

адрес>. 

ФИО8 реализуя совместный с ФИО5 и ФИО6 преступный умысел, исполняя свою роль, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО5 свидетельство о регистрации по месту пребывания № выполненное на имя лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по адресу: 

<

адрес>, для подготовки пакета документов, установленного ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимых для создания юридического лица, от имени лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Новосибирска, ФИО5, реализуя совместный с ФИО8 и ФИО6 преступный умысел, исполняя свою роль, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в результате предоставления им документа, удостоверяющего личность, и, желая их наступления, подготовил пакет документов, установленный ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимых для создания юридического лица, а именно: 

- решение единственного учредителя о создании ООО «СКАТ» от ДД.ММ.ГГГГ №,

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от ДД.ММ.ГГГГ N ММВ-7-6/25@, в которых были внесены данные паспорта лица, материалы уголовнго дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и сведения согласно свидетельства о регистрации по месту пребывания № по адресу: 

<

адрес>, 

- устав юридического лица, утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, 

- квитанцию об оплате государственной пошлины в сумме 4000 рублей от имени лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, 

который в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО8

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО8 и ФИО6, реализуя совместный с ФИО5 преступный умысел, исполняя свои роли, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в результате предоставления им документа, удостоверяющего личность, и, желая их наступления, на автомобиле «

<

данные изъяты>, под управлением ФИО8, доставили лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, к зданию Многофункционального центра расположенному по 

<

адрес>, где ФИО8 передал данному лицу пакет документов, установленный ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимых для создания юридического лица, подготовленных и полученных от ФИО5, а также проинструктировал о его дальнейших действиях при предоставлении документов, пройдя вместе с ним в регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию налоговой службы России №16 по Новосибирской области, а ФИО6 остался ждать их в автомобиле.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, обратилось в регистрирующий орган – МИФНС России № 16, передал специалисту-эксперту паспорт гражданина Российской Федерации, выданный на его имя, для удостоверения подлинности своей подписи как заявителя при регистрации 

<

данные изъяты> в ЕГРЮЛ и пакет документов, установленный ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимый для создания общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) «СКАТ», а именно: 

- решение единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- устав юридического лица, утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ,

- документ об оплате государственной пошлины, 

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от ДД.ММ.ГГГГ N ММВ-7-6/25@, для государственной регистрации указанного юридического лица, не имея цели управления юридическим лицом ООО «СКАТ», тем самым незаконно предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником регистрирующего органа подлинность подписи лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, засвидетельствована специалистом-экспертом в МИФНС России №16 по Новосибирской области. 

После подачи документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, пл. Труда, д. 1, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, передало ФИО8 расписку в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты>», которую последний, исполняя свою роль, передал ФИО5

Регистрирующим органом было принято решение об отказе в государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты>».

Таким образом, ФИО8, ФИО10, ФИО5 во исполнение единого умысла, направленного на незаконное создание юридического лица 

<

данные изъяты>» через подставное лицо, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде создания юридического лица 

<

данные изъяты> через подставное лицо, предоставили необходимые документы, установленные законодательством Российской Федерации для создания юридического лица, в МИФНС России №16 по Новосибирской области, расположенную по адресу: 

<

адрес> через подставное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО5 вину в совершении преступления не признал, пояснил, что когда ФИО9 передал документы на регистрацию и получил расписку, ему в последующем данную расписку никто не передавал. ООО «Мастер» его друзья, имена которых назвать он затрудняется, арендовали помещение ФИО11, 47, по их просьбе он раз в неделю приходил забирать письма из налоговой. 

Поскольку у него имеется программа для создания заявления по форме Р11001, к нему часто, от 1-го раза в полгода до 3-х раз в месяц, обращаются друзья с просьбой подготовки пакета документов для создания юридического лица, делал это на не коммерческой основе, за благодарность, подарок, безвозмездно. 

<

адрес> ФИО12 обратился к нему с просьбой подготовить документы для регистрации предприятия на ФИО15, но сказал, что нет юридического адреса. Тогда он обратился к хозяину помещения по 

<

адрес> с просьбой еще 1 фирму пустить в аренду 

<

данные изъяты>» не возражали, тогда он взял гарантийное письмо для открытия 

<

данные изъяты>», подготовил документы для регистрации и отдал ФИО8, после чего они зарегистрировали фирму и платили аренду 4000 рублей. Через некоторое время ФИО12 сказал, что им нет смысла платить аренду, поскольку не могу открыть расчетный счет, в существовании фирмы также нет смысла. Тогда он заключил договор аренды на себя и платил половину аренды сам из благих побуждений, с целью помочь ФИО12 и ФИО15. 

После ФИО12 обратился к нему с просьбой подготовить документы для 

<

данные изъяты>, хотел работать с ФИО15. Как он понял, ФИО12 нужны были помощники, полагал, что фирма, зарегистрированная на ФИО9, будет работать. В уставе общества предусмотрен пункт, что директор может назначить еще 1 директора с правом первой подписи, на финансово-хозяйственных документах. О том, что ФИО9 является подставным лицом, он не знал. 

В процессе подготовки документов, он узнал, что у ФИО9 нет регистрации, ФИО16 отказала в аренде еще одной фирмы по 

<

адрес>. Тогда он сообщил ФИО12, что ФИО9 необходимо оформить регистрацию, тогда юридический адрес 

<

данные изъяты> может быть по домашнему адресу ФИО9. После ФИО12 передал ему документы ФИО9 с регистрацией, он подготовил пакет документов и безвозмездно передал ФИО12.

Полагает, что ФИО12 и ФИО15 оговаривают его, поскольку были запуганы следователем, долговых и неприязненных отношений между ними не было. 

ФИО15 видел ранее один раз случайно в машине ФИО12, с ФИО33 не знаком.

ФИО12 сам не мог зарегитстрировать юридическую фирму, у него не было программы, позволяющей подготовить заявление установленного образца по форме Р11001, а также он находился в черном списке налоговой службы.

На основании ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были исследованы показания, данные ФИО5 на стадии предварительного следствия.

Допрошенный в качестве подозреваемого ФИО5 показал, что он является директором 

<

данные изъяты>. Организация занимается транспортными перевозками. Кроме руководства организацией, он занимается подготовкой пакета документов для подачи в налоговый орган для регистрации юридических лиц. К нему обращается большое количество людей. ФИО8 ему знаком около 8 лет, он обращался к нему за помощью при открытии юридического лица. Также тот обращался к нему за балансовыми отчетами. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 обратился к нему, пояснил, что его знакомому ФИО9 нужно открыть фирму, попросил подготовить пакет документов, передав копию паспорта ФИО9, сообщил вид деятельности организации, название. Он подготовил пакет документов для регистрации ООО «СКАТ»: устав, решение, заявление по форме Р11001, и передал его ФИО8 

ФИО9 ему не знаком. Откуда его номер телефона в заявлении по форме Р11001, не знает. 

В копии паспорта отсутствовала регистрация, и ФИО8 сказал, что за денежное вознаграждение парень по имени Максим сделал временную регистрацию. Его услуги по подготовке пакета документов стоят 4000 рублей. Кто оплачивал госпошлину для открытия 

<

данные изъяты>», он не знает. Когда ФИО8 передал ему копию паспорта ФИО32, он подготовил пакет документов на стационарном компьютере, который находился у него в офисе по адресу: 

<

адрес>, с помощью программы для подготовки документов ля регистрации юридических лиц в мае 2017 года, и передал пакет документов ФИО8 Свидетельство о временной регистрации ФИО8 ему не передавал, сообщил адрес ему по телефону. 

Организация нужна была ФИО8 для работы, так как он в «черном списке» в налоговом органе и не может в течение трех лет совершать регистрационные действия. Денег ему ФИО8 не платил, его интерес был в том, что 

<

данные изъяты>» должен был располагаться в офисе где он оплачивает аренду. Ранее там располагалось ООО «Мастер» и арендная плата оплачивалась пополам, по 4000 рублей в месяц. 

Акт приема-передачи на внеплановую замену сертификата ключа электронной подписи 

<

данные изъяты> ФИО12 он не передавал. Для 

<

данные изъяты>» он только подготовил пакет документов по просьбе ФИО12 для его знакомой ФИО27 - учредителя 

<

данные изъяты>». 

Он не просил ФИО8 искать лиц для регистрации на них юридических лиц. Изъятые в машине ФИО8 документы не имеют к нему никакого отношения. 

<

данные изъяты> ему не известны. Откуда у ФИО12 эти документы, ему неизвестно. 

Он не обращался к ФИО8 с просьбой найти подставное лицо для регистрации юридического лица 

<

данные изъяты>». Никаких денег он ему не обещал. Каким образом оплачивается государственная пошлина, он не знает. При подготовке пакета документов для регистрации 

<

данные изъяты>», он указал номер телефона наугад, который остался после подготовки пакета документов от другого юридического лица. (т. 1 л.д. 179-182)

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого ФИО5 вину в совершении предъявленного ему преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ не признал. В соответствии со ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. (т. 1 л.д. 200-202)

Оглашенные показания подсудимый ФИО5 подтвердил частично, пояснил, что денег за подготовку пакета документов 

<

данные изъяты>» он не получал и никому не передавал, кто оплатил услуги за регистрацию ФИО9 по домашнему адресу он не знает, показания на стадии следствия давал под давлением следователя, его замечания не были внесены в протокол. Во время его допросов присутствовал адвокат, которая замечаний к ходу допроса не высказывала. После допроса он был ознакомлен с протоколом путем прочтения, поставил свою подпись. Вину в инкриминируемом преступлении не признает, считает, что его действия не образуют состава преступления, в том числе в сговоре с ФИО12 и ФИО15.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 вину в совершенном преступлении признал частично, пояснил, что он нашел ФИО30 и предложил ему произвести регистрацию юридического лица на безвозмездной основе, полагал, что фирма будет работать, поэтому ФИО9, нуждающемуся в работе, предложил оформить на него фирму. ФИО9 про денежные средства за регистрацию юридического лица также не говорил, ему денежные средства не передавал. С ФИО5 он не знаком, просто видел его, знал о его существовании, что он готовит пакеты документов для регистрации фирм. 

Он понимал, что с просьбой найти лицо, на которое можно зарегистрировать фирму ФИО12 обратился к нему не для себя, не исключал того, что фирма нужна была ФИО5. Сговора между ним, ФИО12 и ФИО5 не было. О том, что ФИО31 не будет управлять юридическим лицом, ему не говорил. ФИО34 его сосед. После того, как ФИО35 согласился на его предложение, он обменял их с ФИО12 номерами телефона. Управлял ли ФИО9 ранее юридическими лицами, ему не известно.

На основании ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были исследованы показания, данные ФИО6 на стадии предварительного следствия.

Допрошенный в качестве подозреваемого ФИО6 показал, что он является директором 

<

данные изъяты>. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 обратился к нему с просьбой найти человека, который согласится зарегистрировать на себя юридическое лицо за денежное вознаграждение в сумме 7 000 рублей, без цели управления данным лицом, сказав, что регистрация юридического лица была нужна ФИО5, с которым ФИО8 его познакомил. 

Через три дня он встретил своего знакомого ФИО9, предложил ему зарегистрировать на себя юридическое лицо за 7 000 рублей, на что последний согласился, так как нуждался в деньгах, представил свой паспорт. Он понимал, что ФИО36 не будет управлять организацией и заниматься финансово-хозяйственной деятельностью фирмы. Он познакомил ФИО9 и ФИО8, чтобы они обговорили, как будет происходить регистрация организации на ФИО29 и что для этого необходимо. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 передал ему копию своего паспорта, а он передал её ФИО8 У ФИО28. не оказалось регистрации, о чем он сказал ФИО8, по просьбе ФИО12 нашел человека по имени ФИО38, который за 3500 рублей сделал временную прописку ФИО39., за регистрацию оплатил ФИО12, денежные средства ему должен был дать ФИО5 

После ФИО8 забрал у ФИО40 свидетельство о временной регистрации, пояснив, что ФИО41 будет являться номинальным директором зарегистрированного юридического лица. Через неделю ФИО8 позвонил и сказал, что документы готовы и нужно ехать в МИФНС №16 для регистрации 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ он ФИО13, ФИО8 на машине ФИО8 марки «Ниссан Блюберд» поехали в МИФНС №16. В машине ФИО13 подписал какие-то документы, имеющие отношение к 

<

данные изъяты>». 

В МИФНС №16 зашли ФИО8 и ФИО42, он остался в машине. Через 15-20 минут они вернулись, как он понял, ФИО13 подал документы. Через несколько дней ФИО8 позвонил и сказал, что в регистрации 

<

данные изъяты>» отказано, так как временная регистрация поддельная. 

ФИО13 не планировал заниматься финансово-хозяйственной деятельностью 

<

данные изъяты>», документы для регистрации он подавал по просьбе ФИО8 для ФИО5 за денежное вознаграждение. Со слов ФИО8 ему известно, что открытие указанной организации было нужно ФИО5 

ФИО5 он видел три раза, у него с ФИО8 общие дела, чем тот занимается, он не знает. 

На просьбу ФИО8 найти человека, который согласится предоставить свой паспорт для регистрации на него юридического лица, согласился безвозмездно. У них с ФИО8 хорошие отношения. Также ему известно, что ФИО8 получал от ФИО5 денежные средства в сумме 3000 рублей за оформление юридических лиц на других людей, как в случае с ФИО13, он также передавал ФИО3 все необходимое для оформления пакета документов. После регистрации ООО должен был свидетельство о регистрации отдать ФИО5 и съездить с ФИО13 открыть расчетный счет организации. Передвигался ФИО12 на своих машинах марки «

<

данные изъяты>». (т. 1 л.д. 154-157)

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого ФИО6 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, признал частично, подтвердив показания, данные в качестве подозреваемого. Признал, что по просьбе ФИО8 приискал ФИО13 и предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя 

<

данные изъяты> знал, что ФИО13 не будет управлять 

<

данные изъяты> он просто подставное лицо. Он передавал копию паспорта ФИО43 ФИО8, понимал, что ФИО8 отдаст ее ФИО5 для того, чтобы ФИО5, подготовил пакет документов. С ФИО5 никакого общения не поддерживал. Он знал, что ООО «СКАТ» должна быть зарегистрирована для ФИО5 В сговор с ФИО5 он не вступал. О том, что создание юридического лица таким образом незаконно и уголовно-наказуемо, он не знал. Для чего нужна была регистрации ООО «СКАТ» ФИО5, ему неизвестно. (т. 1 л.д. 172-174)

Оглашенные показания подсудимый ФИО6 подтвердил частично, пояснил, что денежных средств ему никто не передавал, в том числе и для передачи ФИО9, денежные средства за участие в регистрации юридического лица ФИО9 он не обещал. В своих действиях не видит состава преступления, поскольку действовал по просьбе своего знакомого ФИО12, полагал, что фирма 

<

данные изъяты> будет работать. В преступный сговор нискем не вступал. При его допросах на стадии предварительного следствия присутсвовал адвокат, он был ознакомлен с протоколами своих допросов, замечаний ни у него, ни у защитника не имелось, в связи с чем, он ставил в протоколах свою подпись.

Подсудимый ФИО8 в ходе судебного разбирательства вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном. Пояснил, что денежные средства за регистрацию юридического лица ООО «Скат» он не получал, в том числе для передачи ФИО9, которому за услуги отдал свои деньги. ФИО5 ему деньги не вернул, не получилось. ФИО9 подписывал документы у него в машине. ФИО15 и ФИО5 ранее виделись.

В соответствии со ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были исследованы показания, данные ФИО8 в ходе предварительного расследования.

При допросе в качестве подозреваемого ФИО8 показал, что он является директором 

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. 

У него есть знакомый ФИО5, который обратился к нему с просьбой найти для него людей, на которых можно оформить юридические лица за денежное вознаграждение, но фактически данные не будут управлять организациями. За посредничество тот обещал ему денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей, на что он согласился. Его задача состояла в том, чтобы брать у людей паспортные данные и передавать ФИО5 для подготавливки последним пакета документов для оформления юридического лица; забирать пакет документов и передавать его лицу, который согласится за денежное вознаграждение оформлять на себя юридическое лицо без цели управления и ведения финансово-хозяйственной деятельностью; свидетельство о регистрации ООО передавать ФИО5; открыть расчетный счет организации в банке, которые ФИО5 называл сам; получить систему «Банк-Клиент»; лицу, на которое регистрировалось ООО, передавалось денежное вознаграждение в сумме 7000 рублей, 3000 рублей он забирал себе. 

Все документы, полученные в МИФНС №16 и банке на юридическое лицо, он передавал ФИО5 

Так, он обратился к ФИО6, чтобы тот помог мне найти лицо, согласное зарегистрировать на свое имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, и тот познакомил его с ФИО13 

В начале мая, до ДД.ММ.ГГГГ, он встретился в 

<

адрес> с ФИО13, предложил ему зарегистрировать на себя 

<

данные изъяты> за денежное вознаграждение в сумме 7000 рублей, которые должен был ему передать через него ФИО5, на что ФИО13 согласился, и через несколько дней передал ему через ФИО6 копию своего паспорта, которую он передал ФИО5, согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО5, для подготовки пакета документов, необходимых для регистрации 

<

данные изъяты>». 

У ФИО13 не оказалось регистрации, тогда ФИО6 и ФИО13 обратились к человеку, который за 3500 рублей сделал временную прописку ФИО13 Денежные средства для оплаты временной регистрации ФИО13 отдавал он из своих, но эту сумму должен был потом ему отдать ФИО5 Паспорт и временную регистрацию ФИО13 он передал ФИО5 для подготовки пакета документов, а через несколько дней он забрал у ФИО5 пакет документов для оформления 

<

данные изъяты>»: заявление по форме Р11001 от ФИО13, решение учредителя (ФИО13) о создании 

<

данные изъяты>», Устав 

<

данные изъяты>», квитанция об оплате госпошлины, которую, как он понял, оплачивал ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО13, ФИО6 поехали на его автомобиле «

<

данные изъяты>» в МИФНС №16. В машине ФИО13 подписал решение учредителя о создании 

<

данные изъяты>» и Устав. Он и ФИО13 зашли в МИФНС №, ФИО13 подал специалисту пакет документов, предоставил свой паспорт, временную регистрацию, специалист удостоверила его личность, после чего ФИО13 лично подписал в присутствии специалиста заявление по форме Р11001. Специалист приняла пакет документов и выдала расписку, которую он у ФИО13 забрал и передал её ФИО5, как они и договаривались об этом с ним ранее. 

Через несколько дней ему позвонил ФИО5, и сказал, что в регистрации 

<

данные изъяты>» отказано и нужно съездить в МИФНС №16, выяснить причину отказа. 

ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО6, ФИО13 поехали в МИФНС №16, где их задержали сотрудники полиции. 

Денежные средства, полученные им от ФИО5 за предоставление подставных лиц для регистрации на их имя ООО, он тратил на личные нужды. Кроме того, ФИО5 пользовался несколькими абонентскими номерами, том числе, указанным как контактный, в заявлении о создании ООО «Скат».

О его задержании он сообщил ФИО5 на следующий день, на что ФИО5 ему ответил, что он скажет им как все правильно сказать сотрудникам полиции и как себя вести, чтобы их не привлекли к уголовной ответственности. (т. 1 л.д. 128-132)

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого ФИО8 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, признал полностью, раскаялся в содеянном, подтвердил показания, данные им в качестве подозреваемого. Пояснил, что он действительно вступил в сговор с ФИО5 и действовал по его указанию, а именно занимался поиском подставного лица для регистрации 

<

данные изъяты>», для чего он привлек ФИО6, с целью заработать деньги. Он понимал, что создание таким образом юридического лица не законно. (т. 1 л.д. 147-149)

Будучи дополнительно допрошенным в качестве обвиняемого ФИО8 вину в признал, подтвердив ранее данные им показания, уточнил, что после того, как ФИО6 передал ему копию паспорта ФИО13, а он передал ее ФИО5, ФИО5 увидел, что у ФИО13 нет прописки и сказал, что надо ее сделать. Кроме того, расписку о получении специалистом документов для регистрации 

<

данные изъяты> он отдал ФИО5 Доверенность от имени ФИО14 на имя ФИО13 ФИО5 отдал ему ДД.ММ.ГГГГ вместе с другими документами, которые изъяли у него в автомобиле. ФИО13 не знал о наличии этой доверенности, сказать он ему не успел. ФИО13 по этой доверенности должен был получить информацию о расчетных счетах ООО «БАЗИС ПЛЮС», ФИО13 об этом не знал. (т. 1 л.д. 230-232)

Приведенные показания в судебном заседании подсудимый ФИО8 подтвердил.

Выслушав участвующих в судебном заседании лиц, исследовав представленные доказательства, суд находит вину ФИО3, ФИО2 и ФИО4 в совершении преступления доказанной следующими доказательствами.

В судебном заседании свидетель Свидетель №1 показала, что она работает в 

<

данные изъяты> в должности специалиста-эксперта. В её обязанности входит прием и выдача документов, регистрация юридических лиц, выдача результатов, прием заявлений на предоставление сведений, информирование по государственной регистрации. Не исключала, что к ней обращался ФИО9, лично с таковым не знакома, 

<

данные изъяты>» ей также не знакомо.

На основании ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были исследованы показания, данные свидетелем Свидетель №1 в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в должности специалиста-эксперта налоговой службы она работает с апреля 2017 года. В ее обязанности входит прием документов на регистрацию, прием документов на выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выдача документов связанных с регистрацией юридических лиц. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 лично были предоставлены документы для первичной регистрации, создания юридического лица 

<

данные изъяты>»: заявление по форме Р11001, документы об оплате госпошлины в размере 4000 рублей, решение учредителя о создании юридического лица, и два экземпляра Устава 

<

данные изъяты>». ФИО13 был предоставлен документ об удостоверении личности – паспорт. Она сверила все паспортные данные, фотографию в паспорте с личностью заявителя, также он предоставил свидетельство о временной регистрации по месту пребывания. В ее присутствии ФИО13 лично поставил свою подпись в заявлении по форме Р11001. В заявлении был указан адрес места расположения организации. Сомнений у нее не возникло, вопросов она ему не задавала. Она зарегистрировала его заявление и сообщила входящий номер, который он должен назвать при получении свидетельства о регистрации юридического лица. После чего она сообщила ему дату, когда нужно прийти и получить свидетельство о регистрации. Она выдала ему расписку о приеме пакета документов, в получении которой он лично расписался. В регистрации 

<

данные изъяты>» было отказано, по неизвестным ей причинам. Решение о регистрации или отказе в регистрации ООО принимает правовой отдел. (т.1 л.д. 31-32)

Приведенные показания в судебном заседании свидетель Свидетель №1 подтвердила, пояснив, что события, о которых она давала показания на стадии предварительного следствия, ранее помнила лучше, в связи с исполнением служебных обязанностей и прошествием времени забыла детали событий. Также пояснила, что расписка подтверждает прием документов на регистрацию, отрегистрированные документы можно получить и при предъявлении паспорта.

В судебном заседании свидетель Свидетель №2 показала, что в её должностные обязанности входит регистрационный учет граждан РФ. По отсутствию в базе, номенклатуре и отсутствии в журнале учета заявлений сведений можно определить, что свидетельство о регистрации по месту жительства поддельное. ФИО17 с ней не работает. Если бы она подписала документы, регистрация бы не прошла. Печать хранится у начальника отдела. Визуально можно определить поддельное свидетельство или нет по цвету, коду подразделения, по шрифту. 

Свидетельство № о регистрации по месту жительства ФИО13 ей не знакомо.

На основании ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были исследованы показания, данные свидетелем Свидетель №2 в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в должности ведущего специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции 

<

адрес> она работает с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входит регистрационный учет граждан России. По факту выдачи свидетельства № о регистрации по месту жительства ФИО13 по адресу: 

<

адрес>, показала, что свидетельство поддельное. Их подразделением это свидетельство не выдавалось. Свидетельство о регистрации подписываются начальником или его заместителем. Свидетельство № подписано ФИО18, в их отделе такого сотрудника нет и не было. Кроме того, печать визуально отличается от подлинной по цвету и размеру. Печать всегда хранится у руководителя в сейфе. (т.1 л.д. 48-52)

Приведенные показания в судебном заседании свидетель Свидетель №2 подтвердила, пояснив, что события, о которых она давала показания на стадии предварительного следствия, ранее помнила лучше, в связи с исполнением служебных обязанностей и прошествием времени забыла детали событий. 

В судебном заседании свидетель Свидетель №4 (менеджер клиентской службы ЗАО «Калуга Астрал») показала, что в ее обязанности входит обслуживание клиентов. Организация занимается предоставлением услуг по замене сертификата ключа электронной подписи. К ним обращаются различные организации в лице директора или лица по доверенности от имени директора с просьбой составить программу электронной подписи. Программа устанавливается на компьютер клиента удаленно. Клиент обязан предоставить ИНН организации, устав, ОГРН паспорта, СНИЛС, доверенность, протокол о полномочиях. Ключ электронной подписи необходим в случае участия на торговых площадках или для составления налоговой отчетности. Причиной внеплановой замены сертификата ключа электронной подписи может быть смена адреса организации, либо переустановка операционной системы. Срок действия ключа 12 месяцев. 

Следователь приносила запросы на предоставление сведений об обращении ООО «Ту54», ООО «СибТоргСервис», которые подавали заявки на создание электронной подписи. От имени организации кто приходил она не помнит, в связи с большим потоком клиенктов и обращений. Мужчина хотел приобрести программу, а в ней электронную подпись.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании пояснил, что нежилое помещение по адресу 

<

адрес> принадлежит ему, неоднократно данное помещение арендовали фирмы, последний раз года 3 назад. ООО «Базис Плюс», ФИО19 ему не знакомы, гарантийные письма указанным лицам он не выдавал. Номер телефона с последними цифрами 9145 ему также не знаком. Кто мог выдать гарантийное письмо от его имени он не знает.

В ходе очной ставки между обвиняемым ФИО8 и подозреваемым ФИО5, обвиняемый ФИО8 пояснил, что ФИО5, предложил ему заработать деньги, для чего он должен был найти подставное лицо для регистрации на него юридического лица, на что он согласился и попросил ФИО6 помочь ему, которое за деньги оформит на себя ООО, но управлять организаций и вести финансово-хозяйственную деятельность не будет. Свидетельство о регистрации 

<

данные изъяты>» ему должен был отдать ФИО13, а он в свою очередь ФИО5, такая у них была договоренность с ФИО5 

ФИО13 передал ему копию своего паспорта через ФИО6, а он передал её ФИО5, для подготовки пакета документов. Когда он передал ФИО5 копию паспорта ФИО13, а затем и свидетельство о регистрации по месту пребывания ФИО13, тот через некоторое время передал ему пакет документов: заявление по форме Р1001, устав 

<

данные изъяты>», решение № о создании юридического лица, квитанцию об оплате государственной пошлины на сумму 4000 рублей. В заявлении по форме Р11001 в графе контактный телефон, указан номер телефона ФИО5, с которого тот ему звонил. За регистрацию ФИО13 по месту пребывания деньги отдавал он, но эти деньги после регистрации ООО «СКАТ» ему должен был отдать ФИО5 по договоренности. В пакете документов, который ему передавал ФИО5 для подачи в МИФНС, была квитанция об оплате государственной пошлины. 

Подозреваемый ФИО5 показания обвиняемого ФИО8 не подтвердил, показал, что не просил его подыскивать лиц, согласных за денежное вознаграждение регистрировать на себя юридические лица. ФИО8 сам передал ему копию паспорта ФИО13 и попросил подготовить пакет документов для регистрации юридического лица, и он согласился. На своих показаниях настаивал. (т. 1 л.д. 186-188)

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ, а именно автомобиля марки 

<

данные изъяты> между передними сидениями в салоне был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились оригиналы и копии учредительных документов юридических лиц: 

<

данные изъяты> доверенность от ФИО14 (директора 

<

данные изъяты>») на ФИО13, на совершение действий по представительству в ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д. 99-100) 

Указанные документы ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены, о чем был составлен соотвествующий протокол. (т.1 л.д. 104-106)

В ходе осмотра осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ, а именно помещения офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: лист бумаги с наименованием 

<

данные изъяты>. (т. 1 л.д. 101-103)

В ходе осмотра ДД.ММ.ГГГГ системного блока обнаружено множестве папок с файлами, программой по созданию пакета документов, необходимых для создания юридических лиц, сканы паспортов неустановленных лиц, файлы, относящиеся к 

<

данные изъяты>»: решение единственного участника о создании юридического лица, гарантийное письмо о предоставлении офисного помещения для 

<

данные изъяты>», приказ о назначении директором ФИО14, табличные файлы о контрагентах 

<

данные изъяты> сумма с НДС в папке для НДС, доверенность от ФИО14 на ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д. 203-216) 

ДД.ММ.ГГГГ была проведена выемка в рамках уголовного дела №, в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> регистрационного дела (пакет документов, представленных для регистрации) 

<

данные изъяты>». (т.1 л.д. 63-66)

ДД.ММ.ГГГГ в рамках уголовного дела № был проведен осмотр предметов и документов: регистрационного дела № 

<

данные изъяты>» в 1 томе (26 листов). В ходе осмотра регистрационного дела установлено, что на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании 

<

данные изъяты>» по форме №Р11001 имеется подпись ФИО13, в графе контактный телефон указан №, который находился в пользовании ФИО5, квитанция об оплате государственной пошлины в сумме 4000 рублей от имени ФИО13, устав 

<

данные изъяты>», решение № единственного участника о создании юридического лица, решение об отказе в регистрации 

<

данные изъяты> (т.1 л.д. 67-69)

Совокупность собранных по делу доказательств дает суду основание признать ФИО5, ФИО6 и ФИО8 виновными в совершении преступления.

При этом суд исходит из следующего.

В ходе производства по делу подсудимый ФИО5 вину в совершении преступления не признал, утверждал, что занималась предоставлением услуг по оформлению документов для создания юридических лиц, документы для оформления 

<

данные изъяты>» ему предоставил ФИО8, о том, что директор фирмы не намерены заниматься деятельностью в организациях, ему не было известно.

Подсудимый ФИО6 в ходе производства по делу вину в совершении преступления признал частично, указал, что приискал ФИО9 в качестве лица, на которое будет зарегистрировано 

<

данные изъяты>» по просьбе ФИО8 на безвозмездной основе, о том, что ФИО9 будет являться номинальным лицом, и не будет управлять организацией, ему известно не было.

Подсудимый ФИО8 в ходе производства по делу признал вину полностью, раскаялся в совершении преступления по созданию 

<

данные изъяты>», дал подробные показания о совершении преступлений совместно с ФИО5 и ФИО6, указав, что он принимал участие в регистрации юридических лиц, а именно за денежное вознаграждение по просьбе ФИО5 подыскивал лиц, для регистрации юридического лица, для чего обращался к ФИО6

Показания ФИО8 о совершении совместно с ФИО5 и ФИО6 преступления являются достоверными, поскольку подтверждаются совокупностью вышеприведенных доказательств.

Однако, показания подсудимых ФИО5 и ФИО6 о том, что они преступления не совершали, участие в регистрации юридических лиц не принимали, отсутствии сговора между ними и взаимовыгодных отношений, являются недостоверными, поскольку опровергаются вышеприведенными доказательствами.

В частности, из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что ФИО13 обращался лично и предоставлял документы, необходимые для регистрации юридического лица 

<

данные изъяты>», документ, удостоверяющий личность – паспорт на имя ФИО13, сведения о временной регистрации по месту пребывания, в её присутствии он лично поставил подпись в заявлении по форме Р11001, в котором ьыл указан адрес места расположения организации, вопросов у неё не возникло, однако в регистрации 

<

данные изъяты>» было отказано по неизвестным ей причинам.

Вышеприведенные доказательства согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №2, которая подтвердила, что свидетельство о регистрации по месту жительства ФИО13 поддельное, подписано ФИО18, которая не является сотрудником отдела миграции 

<

адрес>, печать визуально отличалась от подлинной, хранящийся в у руководителя в сейфе, по цвету и размеру.

Обстоятельства создания пакета документов для 

<

данные изъяты>» на имя учредителя ФИО13 с фиктивной регистрацией по месту жительства последнего, и 

<

данные изъяты>» на имя ФИО6 не отрицали подсудимые ФИО5, ФИО6 и ФИО8

Свидетель Свидетель №3 пояснил, что владеет нежилым помещением по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с 2015 года к нему никто не обращался для предоставления аренды указанного помещения

<

данные изъяты> ему не известны, за гарантийным письмом к нему никто не обращался, кто мог дать от его имени такое письмо ему не известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что ДД.ММ.ГГГГ к ним в 

<

данные изъяты>» с заявкой на создание электронной подписи, обращался мужчина, которому была установлена соотвествующая программа.

Показания свидетелей согласуются с другими вышеприведенными доказательствами - с протоколами выемки и осмотра регистрационного дела юридического лица, иными вышеприведенными доказательствами.

Оснований для оговора подсудимых ФИО5, ФИО6 и ФИО8 у свидетелей обвинения не имелось, поскольку они не были с ними знакомы и между ними не сложились неприязненные отношения. Данных о заинтересованности кого-либо из свидетелей в исходе уголовного дела в отношении ФИО5, ФИО6 и ФИО8, в материалах уголовного дела не имеется.

Оснований для оговора ФИО5 и ФИО6 подсудимым ФИО8 судом не установлено, поскольку между ними не сложились неприязненные отношения, о чем они сами, каждый, последовательно поясняли как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства.

Данных об оказании на подсудимого ФИО8, а равно как и на ФИО5 и ФИО6, воздействия со стороны сотрудников правоохранительных органов в ходе производства по данному уголовному делу, в материалах уголовного дела не имеется, ФИО8 о таком воздействии показаний не давал. При таких обстоятельствах, доводы подсудимых ФИО5 и ФИО6 об оказании на свидетеля ФИО8 воздействия, не состоятельны.

При допросах ФИО5 и ФИО6 на стадии предварительного следствия присутствовали квалифицированные защитники, что исключало оказание на ФИО5 и ФИО6 какого-либо воздействия со стороны следователя. Протоколы допроса ФИО5 и ФИО6 в качестве подозреваемых и обвиняемых ими подписаны после их ознакомления с данными протоколами. Никаких замечаний ни от ФИО5 и ФИО6, ни от их защитников не поступало. 

Указанные обстоятельства и отсутствие давления во время допроса подозреваемых и обвиняемых в дамках данного уголовного дела подтвердила допрошенная в судебном разбирательстве в качестве свидетеля следователь ФИО20, пояснившая об отсутствии понуждения с её стороны в отношении ФИО5, ФИО6 и ФИО21 давать те или иные показания, допросы указанным лиц проводились с участием защитников, перед допросами допрашиваемым лицам были разъяснены их права, каждый из них добровольно, в форме свободного рассказа пояснял об обстоятельствах расследуемого деяния, отвечали на вопросы следователя. Все пояснения фиксировались следователем в соотвествующие протоколы, с содержанием которых сразу после окончания допросов знакомились ФИО5, ФИО6, ФИО8 и их защитники путем личного прочтения, поставили свои подписи, согласившись с правильностью изложенного в протоколах, при этом замечания ни от допрашиваемых лиц, ни от их защитников не поступали,

В этой связи, показания подсудимых ФИО5 и ФИО6 о том, что изложенные следователем в протоколах их допросов в качестве подозреваемых и обвиняемых обстоятельства не соответствуют описанным ими событиям, являются несостоятельными, суд расценивает такие показания как реализацию ФИО5 и ФИО6 права на свою защиту с целью избежать уголовной ответственности за совершение преступления.

Вышеприведенными показаниями свидетелей обвинения, подсудимого ФИО8 и иными доказательствами опровергаются показания подсудимых ФИО5 и ФИО6 о том, что они преступления не совершали. В исследуемой части суд расценивает такие показания подсудимых, как способ защиты, такие показания каждым из них даны с целью избежать ответственность за совершение преступления.

Таким образом, добытые по делу доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, они последовательны, взаимно дополняют друг друга, не содержат противоречий, а потому признаются судом допустимыми доказательствами по делу, их совокупность является достаточной для признания подсудимых ФИО5, ФИО6 и ФИО8 виновными в совершении преступления.

Судом установлено, что после совместного приискания лица ФИО6 и ФИО8, оформления ФИО5 документов, необходимых для создания общества, документы предоставлялись ФИО8 и лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство в ИФНС, при этом преступление не было доведено до конца, по независящим от них обстоятельствам, поскольку в регистрации 

<

данные изъяты>» было отказано, ФИО8 и лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, были задержаны сотрудниками полиции.

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, характеризуется деянием, заключающимся в образовании (создании, реорганизации) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшем внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Понятие подставного лица содержится в примечании статьи 173.1 УК РФ. Под подставными лицами понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

По делу установлено из показаний ФИО6 и ФИО8 следует, что, оформляя документы, в действительности, цель управления юридическим лицом у каждого из них отсутствовала.

Субъект преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, - лицо, достигшее 16 лет и использующее подставных лиц для создания или реорганизации юридического лица. Поскольку судом достоверно установлено, что ФИО5, ФИО6 и ФИО8 в группе лиц по предварительному сговору использовали подставное лицо для создания юридического лица и внесения сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ, не доведя при этом свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, они являются субъектами данного преступления.

Нашел свое подтверждение квалифицирующий признак – «группой лиц по предварительному сговору», поскольку судом достоверно из анализа вышеприведенных доказательств установлено, что ФИО5, ФИО8 и ФИО6 до начала совершения преступления вступили между собой в предварительный сговор на его совершение. Об этом свидетельствуют фактические обстоятельства совершения преступления, совместные, согласованные действия подсудимых: каждый из подсудимых участвовали в совершении преступления, выполняли активные действия, направленные на достижение общего результата. 

Действия подсудимых ФИО5, ФИО15 и ФИО12., каждого суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - покушение на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено ими до конца по независящим от них обстоятельствам.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО5, ФИО6 и ФИО8 умышленного преступления, отнесенного к категории средней тяжести, данные о личности каждого из них.

ФИО5 не состоит на учете в наркологическом диспансере, работает, не судим. 

ФИО6 не состоит на учете в наркологическом диспансере, судим.

ФИО8 не состоит на учете в наркологическом диспансере, не судим, занимается социально полезной деятельностью.

Суд учитывает также смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление ФИО5, ФИО6 и ФИО8 и на условия жизни семьи каждого из них.

Смягчающим наказание ФИО5 обстоятельством суд признаёт совершение преступлений впервые, возраст.

Отягчающих наказание ФИО5 обстоятельств судом не установлено.

Смягчающими наказание ФИО6 обстоятельствами суд признаёт частичное признание вины.

Отягчающим наказание ФИО6 обстоятельств суд признает, в соотвествии с ч. 1 ст. 18 УК РФ, рецидив преступлений.

Смягчающими наказание ФИО8 обстоятельства суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, совершение преступления впервые, наличие малолетних детей и престарелой матери на иждивении, наличие тяжелых заболеваний, положительные характеристики.

Отягчающих наказание ФИО8 обстоятельств судом не установлено.

С учётом обстоятельств дела и личности ФИО5 и ФИО8, которые социально адаптированы, суд считает, что каждому из них следует назначить наказание в виде лишения свободы с учетом требований ст.ст. 60, 66, 61, 73 УК РФ, ФИО8 также ст. 61 и ст. 62 УК РФ. 

Суд приходит к выводу о возможности исправления осужденных без реального отбывания наказания, с назначением наказания условно, с установлением испытательного срока, в течение которого условно осужденные должны своим поведением доказать свое исправление под контролем уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.

С учётом обстоятельств дела и личности ФИО6, который судим, отбывает наказание в исправительном учреждении по приговору суда от ДД.ММ.ГГГГ, а также с учетом наличия отягчающего наказание обстоятельства, суд считает, что ФИО6 следует назначить наказание в виде лишения свободы с учетом требований ст.ст. 60, 66, 61, ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Оснований для назначения более мягкого наказания судом не установлено. 

Только такое наказание, по убеждению суда, последует целям наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению ФИО5, ФИО6 и ФИО8, предупреждению совершения новых преступлений. Назначение ФИО5, ФИО6 и ФИО8 иного вида наказания не обеспечит достижение целей наказания.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением, а равно и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, и не считает возможным назначить ни ФИО5, ни ФИО6, ни ФИО8 наказание с применением ст. 64 УК РФ. 

С учётом обстоятельств дела и личности ФИО6, а также с учетом наличия отягчающего наказание обстоятельства, суд не усматривает оснований для назначении ФИО6 наказания с применением ст. 73 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для изменения в отношении каждого из подсудимых категории совершенного ими преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства преступлений, степень общественной опасности.

Вещественные доказательства:

- регистрационное дело 

<

данные изъяты>», находящееся на хранении в МИФНС №16 России по Новосибирской области, лист формата А4, документы имеющие отношение к созданию 

<

данные изъяты>», доверенность от ФИО14 директора 

<

данные изъяты>» на ФИО13, на совершение действий по представительству в ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска от ДД.ММ.ГГГГ, документы имеющие отношение к созданию 

<

данные изъяты>», акты на оказание транспортных услуг, где исполнитель 

<

данные изъяты>», заказчик 

<

данные изъяты>», заявка на внеплановую замену сертификата ключа подписи в 

<

данные изъяты> - хранить для принятия решения по выделенным материалам.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 4 (четыре) месяца.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 4 (четыре) месяца.

Возложить на ФИО5 на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ исполнение обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 

- являться в указанный орган на регистрацию с установленной ему сотрудником данного органа периодичностью.

До вступления приговора в законную силу оставить в отношении ФИО5 меру пресечения без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенного настоящим приговором и наказания, назначенного по приговору Первомайского районного суда г. Новосибирска от 19 октября 2017 года, окончательно назначить ФИО6 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 2 (два) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания ФИО6 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, зачесть в срок наказания время содержания ФИО6 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО6 изменить на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области.

Признать ФИО8 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 2 (два) месяца.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО8 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на ФИО8 на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ исполнение обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 

- являться в указанный орган на регистрацию с установленной ему сотрудником данного органа периодичностью.

До вступления приговора в законную силу оставить в отношении ФИО8 меру пресечения без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- регистрационное дело 

<

данные изъяты> находящиеся на хранении в МИФНС №16 России по Новосибирской области; 

- системный блок «LG», МФУ «Samsung Xpress m2070», лист формата А4, документы имеющие отношение к созданию 

<

данные изъяты> - хранить до принятия решения по выделенным материалам.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора.

Осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, представление, принесенных другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий (подпись) О.В. Коваленко