УИД:70RS0003-01-2024-009956-72

Дело № 1-264/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Томск 27 февраля 2025 года

Октябрьский районный суд г.Томска в составе:

председательствующего Дьякова Р.М.

при секретаре судебного заседания Крейтер А.А., 

с государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Томска

ФИО1,

защитника - адвоката Березовского А.С.,

подсудимой ФИО2,

рассмотрев в общем порядке в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, ..., несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ФИО2 в период с 2 мая 2020 года по 21 августа 2020 года, находясь на территории г. Томска и Томской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в группе лиц по предварительному сговору с установленным в ходе следствия лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицом №1), с установленным в ходе следствия лицом №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицом №2), с установленным в ходе следствия лицом №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицом №3), имея умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых является Государственное учреждение – Центр предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации в Томской области № 1 (с 01.01.2023 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области), расположенное по адресу: 

<

...> (с 1 октября 2021 года расположенное по адресу: 

<

...>), путем предоставления через клиентскую службу (на правах отдела) в Октябрьском районе г. Томска, расположенную по адресу: 

<

...> «а» заведомо сведений, совершила хищение денежных средств в сумме 616 617 рублей в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, Лицо№3, в период с 2 мая 2020 года по 21 августа 2020 года, находясь на территории г. Томска и Томской области, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в группе лиц по предварительному сговору с Лицом№1, Лицом №2, имея умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Центр предоставления государственных услуг и установления Пенсионного фонда Российской Федерации в Томском районе Томской области № 1, расположенное по адресу: 

<

...>, путем представления заведомо ложных сведений, подыскала ее (ФИО2), имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-080-2020 № 0145273 от 2 мая 2020 года, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, обещая выплатить ФИО2 определённое денежное вознаграждение из средств материнского (семейного) капитала, склонила ФИО2 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007 № 862 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. ФИО2 достоверно зная, что предложенная Лицом№3 схема, является незаконной и может повлечь уголовную ответственность, осознавая общественную опасность деяния и преследуя корыстную цель извлечения прибыли, желая обогатиться, независимо от способа получения материальных благ, не имея намерений расходовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий своей семьи, путем приобретения квартиры, в указанный период времени, находясь в г. Томске и Томской области, добровольно согласилась с предложением Лица№3 объединиться, и вступила с Лицами№1, №2, №3 в группу лиц по предварительному сговору для совершения преступления. 

Для реализации задуманного, ФИО2, в указанный период времени, находясь на территории г. Томска и Томской области, точное место не установлено, действуя совместно и согласованно в группе лиц по предварительному сговору с Лицами№1, №2, №3, распределили между собой преступные роли следующим образом, а именно: Лицо№3 должна подыскать для ФИО2 в сети Интернет квартиру, стоимостью значительно ниже размера социальной выплаты, подать в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области заявление о государственной регистрации права с целью регистрации права собственности ФИО2 и ее детей на недвижимое имущество; Лицо№1 должна осмотреть подобранное Лицом№3 жилое помещение и договориться с собственником о заключении сделки о продаже жилого помещения по стоимости ниже размера выплаты государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выданного ФИО2, а также обеспечить явку ФИО2 в Государственное учреждение – Центр предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации в Томской области № 1 с необходимым пакетом документов с целью обналичивания средств материнского (семейного) капитала; Лицо№2 должна подыскать кредитную организацию, в которой ФИО2 оформит договор займа на сумму, соразмерную выплате при реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, подготовить договор купли-продажи с указанием в нем не соответствующих действительности сведений о стоимости приобретаемого жилья, ФИО2 имеющая государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-080-2020 № 0145273 от 2 мая 2020 года, и дающий ФИО2 право на получение социальной выплаты, размер которой составлял 616 617 рублей, должна заключить фиктивную гражданско-правовую сделку и совершить иные юридически значимые действия, необходимые для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007 № 862 и формально необходимых для распоряжения средствами ФИО2 материнского (семейного) капитала в полном размере.

Во исполнение задуманного и с целью реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, Лицо№3, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, Лицом №1, Лицом№2, согласно ранее распределенным ролям, в указанный период времени, в сети Интернет на неустановленном в ходе предварительного следствия сайте подыскала для ФИО2 ..., расположенную по адресу: .... После чего, Лицо№3, действуя согласно отведенной ей роли, после осмотра и оценки фактического состояния Лицом№1, подысканной квартиры, договорилась с Ж, не осведомленной о преступном умысле участников группы, об условиях сделки по купле-продаже ..., расположенной по адресу: ..., согласно которых Ж выдаст Лицу... доверенность, дающую право представлять ее интересы в качестве продавца при продаже вышеуказанной квартиры, а также согласовала стоимость квартиры в размере 170 000 рублей, что значительно ниже размера номинала государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выданного ФИО2 

После чего, ФИО2, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицами№1, №2, №3, дала согласие использовать ее сертификат на материнский (семейный) капитал, на приобретение ..., расположенной по адресу: ..., принадлежащей Ж, стоимость которой составляла 170 000 рублей, что значительно ниже размера номинала государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выданного ФИО2

Затем, Лицо..., действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, Лицом..., Лицом ..., согласно ранее распределенным ролям, подыскала СКПК «Колос», в котором ФИО2, действуя согласно отведенной ей роли, должна оформить договор займа на сумму, соразмерную социальной выплате при реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Далее, ФИО2, 19 июня 2020 года находясь в СКПК «Колос», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с Лицами№1, №2, №3, заключила с СКПК «Колос» в лице Й, который не был осведомлен о истинных намерениях преступной группы, договор о предоставлении потребительского займа № 3В-0000147-19.06.2020 от 19 июня 2020 года на общую сумму 565 000 рублей, возврат которого с учетом начисленных процентов составит 616 617 рублей, то есть соразмерно номинала при реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал выданный ФИО2, на приобретение квартиры.

Лицо..., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совместно и согласованно в группе лиц по предварительному сговору с Лицом..., Лицом... и ФИО2, с целью получения материальной выгоды от обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала, принадлежащего ФИО2, умышленно указала в договоре купли-продажи от ... ..., расположенной по адресу: ..., не соответствующие действительности сведения о стоимости приобретаемого жилья в размере 570 000 рублей, фактически согласовав с ним цену сделки в 170 000 рублей. 

Далее, ФИО2, ..., находясь в МФЦ, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с Лицами№1, №2, №3, подписала заранее подготовленный Лицом№2 договор купли-продажи от 19 июня 2020 года квартиры № 24, расположенной по адресу: 

<

...>, продавцом которой по доверенности от имени собственника – Ж, не осведомленной об их преступных намерениях, выступила лично Лицо....

Далее ФИО2, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ..., с целью регистрации права собственности ее и ее детей на ..., расположенную по адресу: ..., подала через МФЦ расположенный по адресу: ..., в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..., заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество и необходимый для регистрации пакет документов. 

Во исполнение условий вышеуказанного договора займа сотрудники СКПК «Колос», неосведомленные относительно истинных намерений участников преступной группы, ... перечислили на расчетный счет ФИО2 ..., открытый в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по адресу: ..., денежные средства в качестве займа в размере 565 000 рублей.

ФИО2, действуя совместно и согласовано в группе лиц по предварительному сговору, в продолжении их совместного преступного умысла, находясь в офисе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по адресу: ..., сняла наличные денежные средства в сумме 559455,94 рублей, поступившие от СКПК «Колос» со своего банковского счета, часть из которых в сумме 170 000 рублей передала лицу... в качестве оплаты приобретаемой ..., расположенной по адресу: ..., а оставшиеся денежные средства распределили между всеми участниками группы, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, которыми в последующем распорядились по своему усмотрению. 

..., право совместной общей долевой собственности в размере 1/4 ФИО2 общей доли ее мужа и детей, а именно: мужа – А, сына – Б и дочери – В, на вышеуказанную квартиру зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о чем сделана запись регистрации ....

Все вышеуказанные действия ФИО2 в составе группы лиц по предварительному сговору Лицами..., ..., ..., с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-Э-080-2020 ... от ..., совершались исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых ФИО2 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в полном размере.

В продолжение реализации совместного с Лицами..., ..., ... преступного плана, выполняя указания Лица..., с целью погашения своей кредитной задолженности перед СКПК «Колос», ФИО2, ... путем предоставления через клиентскую службу (на правах отдела) в ..., расположенную по адресу: ..., подала в Государственное учреждение – Центр предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации в ... ..., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору о предоставлении потребительского займа ...В-0000147-... от ... размере 616 617 рублей путем их перечисления на расчетный счет СКПК «Колос». Вместе с указанным заявлением ФИО2 предоставила документы, содержащие заведомо ложные сведения, свидетельствующие, о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО2 своих жилищных условий, и таким образом, соблюдении требований Федерального закона Российской Федерации от ... № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от ... ... «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», в том числе: договор о предоставлении потребительского займа ...В-0000147-... от ...; выписку из лицевого счета ...; платежное поручение ... от ....

На основании поданного ФИО2 заявления и документов сотрудниками Государственного учреждения – Центра предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации в ... ..., введенными в заблуждение относительно истинности намерений ФИО2, Лиц ..., ..., ..., и действительности предоставленных документов, ... принято решение ... об удовлетворении ФИО2 заявления.

В результате, ... средства материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей перечислены Государственным Учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по ... платежным поручением ... от ... с лицевого счета ..., открытого в Управлении Федерального казначейства по ... к счету ... в Отделении по ... Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Томск), расположенном по адресу: ..., на расчетный счет СКПК «Колос» ..., открытый в дополнительном офисе «Асиновский» ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по адресу: .... 

Таким образом, ФИО2, в период с ... по ..., находясь на территории ... и ..., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицами..., ..., ..., создав формальные и несоответствующие действительности условия реализации ФИО2 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от ... № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от ... ... «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», осознавая общественную опасность своих действий, путем предоставления в Государственное учреждение – Центр предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации в ... ..., расположенном по адресу: ..., через клиентскую службу (на правах отдела) в ..., расположенную по адресу: ..., заведомо ложных сведений, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая их наступления, похитила денежные средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала, и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила Российской Федерации, в лице Государственного учреждения – Центра предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации в ... ..., (с ... Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ...), имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, материальный ущерб на сумму 616 617 рублей в крупном размере, похищенными денежными средствами ФИО2, Лица ..., ..., ...., согласно ранее достигнутой между ними договоренности, распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в предъявленном обвинении признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. 

Допрошенная в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемой (т.2 л.д.64-69) и обвиняемой (т.2 л.д.79-82) ФИО2 показала, что у нее на иждивении имеется сын Б, ... года рождения, дочь В, ... года рождения. В собственности у нее имеется только ... по адресу: ..., которую она приобрела за счет средств материнского (семейного) капитала (далее по тексту МСК). После рождения В, ... года рождения, у нее возникло право на получение МСК. В ГУ - Центр предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда РФ в ... ... она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей. При выдаче сертификаты ей были разъяснены положения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в соответствии с которыми она могла распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на улучшения жилищных условий, на обучение детей и на пенсию матери. Единовременных выплат по сертификату она не получала, так же она была предупреждена об уголовной ответственности. 

В мае 2020 года они с мужем решили, что будут приобретать благоустроенную квартиру, расположенную в ..., за средства МСК. Для этого они стали просматривать в сети интернет объявления о продажи домов и квартир в ... и на одном из сайтов увидела объявление, в котором было указано «Поможем купить дом за счет средства МСК» с номером телефона риелтора. Затем ее муж позвонил по номеру телефона из указанного объявления, и интересовался домами, которые можно купить за счет средств МСК. Из условий было, чтобы квартира была большая и не нужно было топить печь. Далее, мужу на сотовый телефон риелтор Г присылала фотографии различных домов, которые подходили по стоимости МСК. Им понравилась благоустроенная квартира, расположенная по адресу: ...24, со слов риелтора стоимость указанной квартиры была 570 000 рублей, а за услуги риэлтора нужно будет оплатить не менее 50000 рублей. Муж пояснил, что у них таких денег для оплаты услуг риэлтора нет, тогда Г сказала, что при встрече все объяснит. В назначенный день и в назначенное время они с мужем заехали за Г, которая по пути следования для просмотра квартиры, пояснила, что если квартира их устроит, то она договорится с кооперативом «Колос». В кооперативе «Колос» она должна была оформить займ на всю сумму МСК для приобретения вышеуказанной квартиры, который погасится за счет средств МСК, затем они подадут все документы сначала в МФЦ, а затем в Росреестр. Так же Г сказала, что за ее услуги денежные средства они смогут оплатить после получения займа в «Колосе», так как в договоре она пропишет сумму больше, чем действительно стоит указанная квартира и, тем самым разницу она сможет заплатить Г за ее услуги. Данный вариант ее полностью устроил, и она согласилась на такое предложение. После просмотра указанной квартиры они решили с мужем, что квартира их полностью устраивает, и они желают ее приобрести. После чего они вернулись в ... и Г, сказала ей, что как только договорится с директором СКПК «Колос», то они поедут в ... и оформят займ. Так же Г сказала, что необходимо открыть счет в ТПС банке, что она и сделала, открыв расчетный счет в банке ПАО «Томскпромсройбанк» ..., а реквизиты счета отправила ей по приложению «Ват сап». Через несколько дней ей позвонила Г и сказала, что ... они поедут в указанный кооператив и оформят займ. В указанный день и в назначенное время они совместно с Г, Д, Е, поехали в .... По приезду в ... они зашли в СКПК «Колос», где она подписала договор займа, поручителем которого выступал И После того как они подписали все необходимые документы, то поехали в ... где в МФЦ, адрес которого она не помнит они подписали договор купли-продажи .... Она читала договор купли- продажи и видела, что в договоре указана стоимость ... 000 рублей. Ее это никак не смутило, так как Г ей сказала, что в кассе «Томскпромстройбанк» (ТПС банка) она получит 570 000 рублей. После того как они подписали договор купли-продажи и сдали его на регистрацию, они поехали в Росреестр расположенный там же в ..., где она получила выписки о том, что ей, ее детям и мужу предоставлены доли в купленной вышеуказанной квартире. По приезду в ... они поехали в отделение ТПС банка, который расположен по ... в ..., где она, со счета сняла денежные средства в сумме 565 000 рублей. Находясь в отделении указанного банка она отсчитала из указанной суммы 30 000 рублей и передала их Е за оказание ими риэлтерских услуг, так же из указанной суммы она передала 170 000 рублей Е которая представляла интересы по доверенности от собственника вышеуказанной квартиры Ж, именно за такую сумму они договаривались о стоимости вышеуказанной квартиры, и они целенаправленно указывали в договоре купли-продажи завышенную стоимость 570 000 рублей, чтобы ей побольше досталось денежных средств от обналичивания сертификата на МСК. Таким образом, у нее остались денежные средства в сумме 385 000 рублей. 

Через несколько дней после того как она получила денежные средства в вышеуказанном банке, ей Г прислала сообщение, что ей нужно записаться в Пенсионный фонд для того чтобы подать заявление о распоряжении средствами МСК. Тогда она записалась в клиентскую службу (на правах отдела) в ..., расположенная в Пенсионный фонде по ...А в ..., и сама туда лично приехала и подала заявление о распоряжении средствами МСК, для того чтобы Пенсионный фонд погасил ее займ перед СКПК «Колос». Через некоторое время она написала Г и поинтересовалась у нее поступили ли денежные средства в СКПК «Колос» для погашения ее займа, которая написала, что денежные средства поступили и ее займ закрыт. В вышеуказанную квартиру, которую она приобрела, они переехали жить в сентябре 2020 года, где она с детьми прожили до января 2021 года. В настоящее время осознает и понимает, что совершила преступление, что незаконно распорядилась средствами МСК на сумму 616 617 рублей, тем самым похитила их. Вину признает полностью в содеянном раскаивается.

Суд, огласив показания подсудимой, представителя потерпевшего, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, считает, что вина ФИО2 в совершении указанного преступления нашла подтверждение в судебном заседании и подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Представитель потерпевшего О, в ходе предварительного следствия (т.1 л.д. 139-142, 146-158) показал, что с 2015 года по ... существовало Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в ..., и располагалось по адресу: .... С ... Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в ... изменило наименование на Государственное Учреждение – Центр предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда РФ в ... ..., и располагалось по адресу: ....

Государственное Учреждение – Центр предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда РФ в ... ... прекратило свою деятельность ... путем реорганизации в форме присоединения к Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда РФ по ... в соответствии с постановлением Правления ПФР от ... ...п. 

С ... Государственное Учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по ..., располагалось по адресу: ....

В соответствии с Федеральным законом от ... №236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» с ... создан государственный внебюджетный фонд – Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации путем реорганизации Государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Федерации. 

В связи с чем, Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по ... с ... реорганизовано путем присоединения к нему Государственного учреждения – Томского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по .... 

В настоящее время Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ..., расположено по адресу: .... 

С 2014 года лицевой счет отделения Пенсионного фонда Российской Федерации ..., открыт в Управлении Федерального казначейства по ... к счету ... в Отделении по ... Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Томск), расположенного по адресу: ....

ФИО2 ... подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Центр ПФР ... по установлению пенсий в ..., расположенный по адресу: ..., через клиентскую службу (на правах отдела) в ..., расположенная по адресу: ...А. 

Вышеуказанное заявление с необходимым пакетом документов для принятия решения было передано в Центр ПФР ... по установлению пенсий в ..., расположенный по адресу: .... После чего ГУ- Центр предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации в ... ..., расположенный по адресу: ..., было принято решение от ... за ... об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами (части средств) материнского (семейного) капитала. После принятия решения об удовлетворении или об отказе удовлетворении территориальным органом принявшим решение направляется уведомление заявителю о результатах рассмотрения. После принятия решения об удовлетворении заявления поданного ФИО2 ГУ-Центр предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации в ... ..., была направлена заявка в Пенсионный фонд России (...) на перечисление денежных средств на единый лицевой счет отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по .... 

В платежном поручении указано, что Государственное учреждение - Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по ... осуществляет перевод денежных средств в СКПК «Колос» полученных от Пенсионного Фонда России (...) на основании поданной заявки территориального органа по перечню решений МСК, то есть денежных средств, выплаченных из федерального бюджета РФ. Несмотря на то, что ГУ- Центр предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации в ... ..., рассматривает заявления и принимает решения об удовлетворении, денежные средства Федерального бюджета поступают по заявке на единый лицевой счет отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по ... в Управление Федерального казначейства по .... 

Независимо от того, что денежные средства Федерального бюджета перечисляются Государственным учреждением - Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по ..., материальный ущерб причинен тому территориальному органу ..., который рассмотрел документы и принял решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

Кроме того, в платежном поручении ... от ... указано, что денежные средства Федерального бюджета РФ перечислены Государственным учреждением - Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по ... по договору займа ...В-0000147-... от ... ФИО2 в СКПК «Колос», однако потерпевшим на момент совершения преступления являлось ГУ- Центр предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации в ... ..., расположенный по адресу: ..., принявший решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

С ... создан Фонд пенсионного Социального страхования на территории субъектов РФ, образованно единое юридическое лицо. На территории ... на ... образовано юридическое лицо Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по .... То есть в настоящее время потерпевшим по преступлению, предусмотренному ст. 159.2 УК РФ является Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по .... 

Так, ... в счет погашения задолженности по договору займа полученного ФИО2 в СКПК «Колос» в размере 616 617,00 рублей на приобретение квартиры, расположенной по адресу: ...24, в рамках реализации национального проекта «Демография», на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств (материнского) капитала (государственный сертификат (дубликата) серии МК-Э-080-2020 0145273 от ...), на расчетный счет СКПК «Колос» ..., открытый в дополнительном офисе «Асиновский» ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по адресу: ..., по платежному поручению ... от ... с лицевого счета 

<

***>, открытого в Управлении Федерального казначейства по ... к счету ... в Отделении по ... Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Томск), были перечислены денежные средства в размере 616 617,00 рублей. Таким образом, путем предоставления ФИО2, Д, Г и Е в Пенсионный Фонд ТО заведомо ложных сведений о приобретаемом жилом помещении ФИО2 из Федерального бюджета были похищены денежные средства в размере 616 617,00 рублей, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала, чем причинили Российской Федерации, в лице Пенсионного фонда Российской Федерации, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, материальный ущерб в сумме 616 617,00 рублей в крупном размере.

Свидетель Ж в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.162-164) показала, что в 2020-2021 году, она приняла решение о продаже жилого объекта недвижимости, расположенного по адресу: ...24. В социальной сети «Одноклассники» она разместила объявление о продаже вышеуказанной квартиры, с указанием абонентского номера. Спустя некоторое время, после размещения объявления, с ней связалась женщина, которая не представилась, но пояснила, что является юристом, с которой она договорились о встрече у нотариуса в .... После этого она приехала в ..., где у нотариуса её ждала женщина, с которой она общалась по телефону, а также вторая женщина, ранее ей незнакомая, которая не представилась. После этого вместе с вышеуказанными женщинами она направилась к нотариусу, где сделали доверенность на указанную женщину о праве совершать сделки на куплю-продажу недвижимости. После оформления документов, она вместе с указанной женщиной вышла на улицу, где ей передали денежные средства в размере 170 000 рублей, при этом она не писала расписку о получении вышеуказанных денежных средств, после получения вышеуказанных денежных средств, она передала женщине все документы на жилище. Д, Г, Е ей неизвестны. 

Свидетель Й в ходе предварительного следствия (т.1 л.д. 166-169) показал, что с 2016 года работает в Сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе «Колос» (далее по тексту СКПК «Колос») в должности председатель правления. В его должностные обязанности входит контроль, выдача, прием денежных средств, заключение договоров займа, ведение отчетности. В штате СКПК «Колос» состоит главный бухгалтер З, более сотрудников нет. 

СКПК «Колос» был создан и зарегистрирован в 2005 году учредителями, данных учредителей около 15 человек. Кооператив располагается по адресу: ..., пер. Первомайский, 24, вид деятельности выдача потребительского кредита.

Заемщик при обращении в кооператив предоставляет следующие документы: паспорт, ИНН, СНИЛС, справка о заработной плате, поручительство. Весь период деятельности СКПК «Колос» принимал в члены кооператива лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, а именно держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал. 

При обращении заемщика за займом под материнский (семейный) капитал, заемщик дополнительно к указанным выше документам предоставлял: сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, справки с органов опеки, справка с органов местного самоуправления, кадастровый паспорт на приобретаемое жилье, выписка с Росреестра ЕГРН, документы на оценку приобретаемого жилья, фотографии объекта, данный перечень документов является обязательным при обращении в кооператив для получения займа под материнский (семейный капитал). Ориентировочно с 2020 года он начал сам выезжать на объекты и проверять пригодность для жилья, чтобы удостовериться, что объект действительно соответствует требованиям. Он сверял адрес, делал фотографии объекта, встречался с покупателем и продавцом данного объекта и если не было никаких замечаний, то он принимал решение об одобрении займа под материнский (семейный) капитал. После того, как заемщик получил денежные средства на получение займа под материнский (семейный) капитал, заемщик в кооператив предоставлял выписку из ЕГРН и расписку от продавца объекта, что он получил денежные средства за продажу недвижимости. Денежные средства всегда перечислялись на счет заемщика, который он предоставлял при обращении в кооператив, перечисление денежных средств осуществлялось только после того, как заемщик предоставлял выписку с МФЦ, которая подтверждала факт того, что заемщик обратился с документами для регистрации перехода собственности недвижимости. В кооператив мог обратиться представитель по нотариальной доверенности, для оформления займа, в этом случае предоставлялся оригинал доверенности.

Учет заемщиков ведется им и главным бухгалтером кооператива. На каждого заемщика при обращении им в кооператив заводится личное дело, в котором хранятся все документы, которые заемщик предоставляет (оригиналы и заверенные копии). Данные личные дела с 2016 года постоянно хранятся в офисе кооператива. 

При заключении договоров займа сопровождение осуществлял он. Договора займов под материнский (семейный) капитал заключались в различных отделениях МФЦ ... и ..., а также в офисе СКПК «Колос». Он и заемщик (либо его представитель по доверенности), продавец объекта недвижимости и поручитель встречались в МФЦ, подписывали там весь пакет документов и передавали на регистрацию сотруднику МФЦ, если заключение договора займа был в офисе СКПК «Колос», то после подписания всего пакета документов, заемщик (либо его представитель по доверенности), продавец направлялись в МФЦ, для того чтобы сдать документы для регистрации перехода права на собственность приобретаемого объекта. 

Поручителем при получении займа под материнский (семейный) капитал были физические лица, которые предоставляли следующий пакет документов: справка о заработной плате, документы, удостоверяющие личность. Каких-либо ограничений для поручителя не имеется, если он имеет официальный доход, поэтому поручителями могли быть и родственники заемщика.

При предоставлении заемщиком документов на получении займа под материнский (семейный) капитал, обязательным условием является наличие заключение эксперта независимой оценки приобретаемого жилья и договор купли-продажи объекта, данные документы он лично изучал их, если возникали сомнения то он обращался в органы местного самоуправления, с просьбой скинуть ему фотографии приобретаемого объекта недвижимости, а также проводил беседу отдельно с продавцом данного объекта, чтобы удостовериться в стоимости за которую он (продавец) ее продает и отдельно с покупателем, сверял (схематично) предоставленные фотографии объекта с техническим паспортом.

С Д и Г он знаком с начала 2019 года. Он с ними познакомился, когда Алина и Ирина сопровождали одну из сделок по подписанию договора займа под материнский (семейный) капитал в одном из отделений МФЦ ..., кто именно в тот период являлся заемщиком он не помнит. С данного периода времени он с ними начал сотрудничать при выдаче займов под материнский (семейный) капитал. 

Д и Г осуществляли полное сопровождение заемщика, а именно начиная с подачи документов в СКПК «Колос», составлением договоров купли-продажи недвижимого объекта и подачи документов в МФЦ для регистрации перехода права на собственность. Д и Г называли себя риэлторами и говорили, что у них имеется свое риэлтерское агентство, где руководителем была Г, название агентства он не помнит.

У него с Д и Г только рабочие отношения, он с ними общался всегда только на тему заключения договоров займа.

К нему обращались либо Алина, либо Ирина для выдачи займов под материнский (семейный) капитал. Они звонили ему на сотовый телефон и сообщали, что есть лицо, которое желает получить займ под материнский (семейный) капитал, на что он им сообщал список необходимых для этого документов, который они могли скидывать ему на электронную почту СКПК «Колос», либо через мессенджер «Ватсап» для предварительной проверки этих документов. Также Ирина и Алина неоднократно приезжали в офис СКПК «Колос» совместно с заемщиком и поручителем, для того, чтобы оформить договор на получение займа под материнский (семейный) капитал. Были случаи, когда Ирина выступала в роли продавца недвижимого объекта по нотариальной доверенности, когда и с каким из заемщиков это было, он не помнит. 

Каким образом Ирина и Алина искали заемщиков для получения займа ему неизвестно, также ему неизвестно каким образом они подбирали жилье для заемщиков и где искали продавцов недвижимости.

При обращении Д и Г с заемщиком в СКПК «Колос», он осуществлял процедуру проверки, которую описал ранее. После того, как у него не возникало к ним вопросов он готовил договор займа на выдачу денежных средств под материнский (семейный) капитал, который они могли подписывать либо в офисе СКПК «Колос», либо в одном из отделений МФЦ ....

Примерно с весны 2020 года он перестал работать с Д и Г, в связи с тем, что с 2020 года он начал сам выезжать по адресу где расположен приобретаемый объект недвижимости и ему было не удобно с ними работать, так как у них все объекты располагались далеко от ....

Свидетель К в ходе предварительного расследования (т.1 л.д. 170-175), показал, что примерно в 2018-2019 годах, его супруге – Е ее сестра Л предложила подработку, которая заключалась в подборе объектов недвижимости на территории .... В связи с тем, что супруга на тот момент не работала, находилась в декретном отпуске, то она согласилась. На тот момент ему было известно, что Л занималась риэлторской деятельностью по продажи недвижимости. Занималась ли законно или незаконно риэлторской деятельностью Л, ему неизвестно. Сама Л занималась покупкой недвижимого имущества на территории .... Д занималась оформление сделок по приобретению домов, квартир. Насколько он знает, Д занималась составлением договоров купли-продажи, сопровождала клиентов в МФЦ для регистрации сделки. Супруга занималась подбором жилья при помощи сети Интернет на персональном компьютере у них дома, размещала объявления в сети Интернет о покупке и продажи квартир и домов на территории .... Каким образом делился доход от проведенных сделок между его супругой, Д и Л, ему неизвестно. В процессе своей работы Л просила его ездить с ней смотреть дома, квартиры на территории ..., в связи с тем, что у него был автомобиль. Он возил Л смотреть объекты недвижимости на своем автомобиле. От проведенных сделок его супруги, Д, Л, он деньги не получал. В настоящее время точно сказать не может, выступал ли он в качестве поручителя при получении займа в кооперативе, название кооператива не помнит, а также по доверенности от собственника жилья при заключении договора купли-продажи. Если выступал, то денежные средства от Л не получал. Он с Л ездил приобретать объекты недвижимости в Колпашевский, Молчановский, Бакчарский, ...ы .... Возможно, ездил и в другие районы ..., но в настоящее время не помнит. Когда с Л ездил смотреть объекты недвижимости, то при разговоре с собственниками, передаче денежных средств, не присутствовал, всегда находился в автомобиле. Он помнит, что примерно в 2020 году, он возил Л и Д с их клиенткой в ... в кооператив, для заключения сделки по приобретению квартиры, а также ездили в банк, в .... При заключении сделки, он не присутствовал, при передаче денег также не присутствовал. Кроме того, никогда не присутствовал при заключении сделок и передачи денег. Он исключительно из хорошего отношения к Л и Д, возил их по их делам, то есть осуществлял роль лишь водителя. Ему было известно, что клиенты его супруги, Л и Д приобретали жилье за счет средств материнского капитала. О том, что это было незаконно, не знал. 

ФИО3 в ходе предварительно расследования (т.2 л.д.8-11, 12-14, 15-18), показала, что от М она узнала, что последняя обналичила свой сертификат на материнский капитал, путем приобретения недорогой недвижимости, приобрела либо землю, либо дом, затем взяла займ в кооперативе, и оставшиеся денежные средства потратила на собственные нужды. Она решила узнать все про схему незаконного обналичивания сертификатов на МСК. С этой целью, она при помощи сети Интернет на сайте, изучила схему о незаконном обналичивании сертификатов на МСК, которая заключалась в следующем: подбор недорогой недвижимости, поиск лица, являющимся держателем сертификата на МСК, которое откликалось на объявления по продажи недвижимости, выбора кооператива, сопровождение клиента к нотариусу для заключения договора купли-продажи недвижимости, заключение договора займа, получения денежных средств в банке, подачи документов на распоряжение МСК в Пенсионный Фонд через МФЦ и возврата долга кооперативу из Пенсионного Фонда РФ. После чего она решила заняться подбором недорогих объектов недвижимости (домов) в отдаленных районах ... и предоставлять риэлторам за денежную плату. Так, она стала подбирать дома в ..., подыскивать риэлторов, которые приобретали недвижимость, и передавать им сведения о доме и собственнике, за что получала от 5 000 до 10 000 рублей. После того, как она поняла всю схему по обналичиванию сертификатов на МСК, она решила самостоятельно заниматься обналичиванием сертификатов на МСК. Примерно в 2018 году, она предложила Д заниматься обналичиванием сертификатов на МСК, путем приобретения недорого жилья на территории ..., на что Д согласилась. Так как, для привлечения клиентов необходима была реклама, то она решила предложить своей сестре Е размещать рекламу по обналичиванию сертификатов на МСК, разъяснения клиентам схемы обналичивания сертификатов на МСК, поиском домов для последующей продажи держателям сертификатов на МСК, на что та согласилась. Таким образом, она распределила роли, то есть, роль Е заключалась в поиске лиц, являющихся держателями МСК и поиск недорогих домов, чтобы стоимость дома была значительно ниже номинала сертификата на МСК. Как правило, объявления размещались посредством сети Интернет, название сайтов не знает. Роль Д заключалась в подготовке документов (договоры купли-продажи), проверки документов о собственности недвижимости, проверки сертификатов на МСК (запрашивались справки в Пенсионном Фонде об остатке средств на сертификате на МСК), сопровождении сделки. Ее роль заключалась в поиске домов, а также присутствии на сделке. 

В июне 2020 года, Е позвонил мужчина и пояснил, что последний с женой ФИО2, хотят приобрести недорогой дом за счет средства материнского (семейного) капитала, с главным условием, что после обналичивания сертификата у них останутся наличные денежные средства. После чего Е стала отправлять фотографии различных домов, которые у них имелись на продаже, в том числе и ..., указав, что стоимость вышеуказанной ... 000 рублей. Тогда ФИО2 сказала, что готова приобрести вышеуказанную квартиру, но перед приобретением с мужем хочет ее посмотреть, что они и сделали. Далее, Е договорилась с Ж о встрече у нотариуса, кабинет которого находился по адресу: .... ... она с Е приехали к нотариусу Н, куда так же приехала собственник вышеуказанной квартиры - Ж После чего, Н которая оформила на Е нотариальную доверенность на предоставление Н интересов от собственника при заключении договора купли- продажи вышеуказанной квартиры. После получения доверенности, она находясь на улице передала собственнику Ж денежные средства в сумме 170 000 рублей за вышеуказанную квартиру, которая передала все имеющиеся документы на вышеуказанную квартиру. После чего она позвонила ФИО2 и договорилась с ней о просмотре вышеуказанной квартиры. ФИО2 и ее мужу она объяснила схему обналичивания сертификата на МСК, что если им понравится вышеуказанная квартира, то в договоре купли-продажи недвижимого имущества будет указана завышенная стоимость объекта, равная размеру номинала ее сертификата на МСК, для того чтобы можно было обналичить всю сумму материнского капитала, чтобы ФИО2 могла после обналичивания сертификата на МСК получить наличные денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. Также она пояснила ФИО2, что для обналичивания сертификата на МСК будет необходимо взять займ в СКПК «Колос» на всю сумму номинала сертификата на МСК, а после оформления недвижимого имущества в собственность и получения денежных средств по договору займа, подать заявление в Пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала, тем самым погасив задолженность перед СКПК «Колос». Кроме того, ФИО2 было разъяснено, что после получения денежных средств от обналичивания сертификата на МСК, должна будет передать им из указанных денежных средства, денежные средства в размере не менее 30 000 рублей за оказанные ими ФИО2 услуги, продавцу за приобретенный дом или квартиру, а оставшиеся денежные средства забирает себе. На данную схему по обналичиванию сертификата на МСК ФИО2 согласилась. Главным условием ФИО2 было получение наличных денежных средств от обналичивания сертификата на МСК. После того как они посмотрели вышеуказанную квартиру, то ФИО2 сказала, что та готова приобрести квартиру и обналичить свой сертификат на МСК вышеуказанным способом. После чего, она сделала копии всех необходимых документов для оформления в собственность недвижимости и получения займа. После чего, ФИО2 открыла на свое имя расчетный счет для получения займа. Она сказала ФИО2, что для получения займа в СКПК «Колос» необходим поручитель, на что ФИО2 сказала, что поручителем выступит знакомый, который приехать не сможет и предоставила паспортные данные поручителя, которым выступил И. 

Д подготовила все необходимые документы для оформления сделки, в том числе договор купли-продажи, получила одобрение от Й, о предоставлении ФИО2 займа в СКПК «Колос». После этого она сообщила ФИО2 дату сделки, которая состоялась в СКПК «Колос», расположенном по адресу: ..., пер. Первомайский, 24. 

..., она совместно с ФИО2 и ее мужем приехали в СКПК «Колос», расположенный по адресу: ..., пер. Первомайский, 24, где уже находился представитель кооператива СКПК «Колос» Й, Д и Е, где ФИО2 подписала договор займа на сумму соразмерную номинала ее сертификата. После подписания всех документов в СКПК «Колос» она, с ФИО2, и ее мужем поехали в МФЦ ..., куда Д и Е также отправились. Находясь в указанном МФЦ Е, которая выступала по доверенности от собственника Ж, и ФИО2 подписали договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ...24, стоимость которой в договоре купли-продажи составляла 570 000 рублей, хотя фактическая стоимость данной квартиры составляла 170 000 рублей, что было известно ФИО2 После чего, ФИО2 и Е предоставили договор купли-продажи на регистрацию в Росреестр через МФЦ .... В дальнейшем в отделение банка ПАО «Томскпромстройбанк», ФИО2 сняла с расчетного счета, поступившие от СКПК «Колос» по договору займа, денежные средства в размере 565 000 рублей, из указанных денежных средств за работу передала Д 30 000 рублей, а за приобретенную квартиру денежные средства в размере 170 000 рублей передала Е Оставшиеся денежные средства не менее 365 000 рублей от обналичивания сертификата на МСК, ФИО2 оставила себе. Далее ФИО2 самостоятельно подала документы и заявление в клиентскую службу (на правах отдела) в ..., расположенную в Пенсионном фонде по ...А в ..., о распоряжении средствами материнского капитала. Полученные денежные средства в размере 30 000 рублей от обналичивания сертификата на МСК, принадлежащего ФИО2, были распределены между Д, Е и ей равными частями.

Д в ходе предварительно расследования (т.2 л.д.20-27, 28-30, 31-33, 37-40), дала аналогичные показания ФИО3

Е в ходе предварительно расследования (т.2 л.д.45-48, 52-54), дала аналогичные показания ФИО3

Вина подсудимой также подтверждается письменными доказательствами, а именно: 

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ..., согласно которому в ходе предварительного следствия установлено, что Д, в период с мая 2020 года по ..., находясь на территории ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с Г и неустановленными лицами, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, принадлежащего ФИО2 (серии МК-Э-080-2020 ... от ...), в нарушение требований Федерального закона от ... № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от ... ... «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», путем представления заведомо ложных сведений в Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ... (с ... Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ...), расположенное по адресу: ... (с ... расположенное по адресу: ...), через личный кабинет застрахованного лица, совершили хищение денежных средств в размере 616 617 рублей из федерального бюджета передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, выделяемых в рамках реализации национального проекта «Демография», на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств (материнского) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в .... 

В дальнейшем Д совместно с Г и неустановленными лицами, похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, чем причинили Российской Федерации, в лице Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ... материальный ущерб в сумме 616 617 рублей в крупном размере (т.1 л.д. 86-87); 

- протоколом осмотра места происшествия от ... с приложением фототаблицы согласно которому, осмотрен дом по адресу: .... В ходе осмотра зафиксирована обстановка (т.1 л.д. 90-103); 

- протоколом обыска от ..., согласно которому в офисном помещении СКПК «Колос» по адресу: ..., пер. Первомайский, 24, изъято кредитное досье на пайщика ФИО2 (т. 1, л.д. 178-189); 

- протоколом осмотра документов от ... с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрено кредитное досье на имя ФИО2, сформированное в СКПК «Колос», в котором имеется заявление о предоставлении потребительского займа от ... на имя ФИО2 в сумме 565000 рублей; анкета пайщика с согласием на обработку персональных данных ФИО2; анкета физического лица – члена (ассоциированного члена Кооператива, представителя члена (ассоциированного члена), выгодоприобретателя – физического лица, бенефициарного владельца на имя ФИО2; анкета пайщика с согласием на обработку персональных данных И; справка о доходах И; договор поручительства ... от ...; копия справки о размере материнского (семейного) капитала ФИО2; копия паспорта на имя ФИО2; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО2; копия свидетельства о рождении на имя В; копия свидетельства о рождении на имя Б; копия свидетельства о заключении брака между А и ФИО2; копия паспорта на имя А; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-Э-080-2020 ...; копия свидетельства о постановке на учете в налоговом органе ФИО2; копия банковских реквизитов ФИО2; копия паспорта И; копия выписки из ЕГРН; копия паспорта на имя Ж; копия доверенности ...4 от ...; справка Администрации Коломинского сельского поселения; соглашение об уплате вступительных взносов от ... в СКПК «Колос»; договор о предоставлении потребительского займа ...В-0000147-... от ... на сумму 616617 рублей; копия договора купли-продажи квартиры от ..., согласно которому Е действующая в интересах Ж, с ФИО2, А, Б, В заключили договор купли-продажи, согласно которому Ж обязана передать ФИО2 в долевой собственности квартиру по адресу: ...24 на сумму 570000 рублей; копия выписки из ЕГРН; заключение ...-м (т.1 л.д. 190-218); 

- протоколом осмотра документов от ... с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрен ответ предоставленный Фондом пенсионного и социального страхования РФ на имя ФИО2, в котором имеется копия решения о выдаче государственного сертификата на материальный (семейный) капитал ... от ... на имя ФИО4; распечатка из электронной базы ПФР; копия акта сверки данных лиц, претендующих на получение дополнительных государственной поддержки; копия уведомления ... от ... о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО2; копия решения об удовлетворении заявления от ... ... о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ... ... на имя ФИО2, в виде улучшения жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу в размере 616617 рублей; копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и приложение к нему на имя ФИО2 на погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенному на приобретение жилья в размере 616617 рублей; копия паспорта на имя ФИО2; копия договора о предоставлении потребительского займа ...В-0000147-... от ..., согласно которому СКПК «Колос» ФИО2 выдал займ в размере 616617 рублей; копия выписки из лицевого счета ФИО2; копия платежного поручения ... от ..., согласно которому СКПК «Колос» выплатил ФИО2 сумму в размере 565000 рублей; копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности выплате процентов за пользование займом ФИО2; копия выписки из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2 на ..., согласно которой установлен размер материнского капитала на сумму 616617 рублей; копия выписки из ЕГРН; копия запрос Администрации Коломинского сельского поселения; копия выписки из ЕГРН; копия ответа Администрации Коломинского сельского поселения; копия выписки из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2 на ..., согласно которому установлен размер материнского капитала на сумму 616617 рублей; копия уведомления об удовлетворении заявления от ... ... о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ... ... на имя ФИО2 в виде улучшения жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу в размере 616617 рублей; копия уведомления о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки ... от ...; копия платежного поручения ... от ..., согласно которому ПФР выплатило СКПК «Колос» сумму в размере 616617 рублей (т.1 л.д. 228-250); 

- ответом ПАО «Томскпромстройбанк» ..., согласно которому на имя ФИО2, ..., был открыт счет .... Согласно кассовому ордеру ... от ... была проведена операция выдачи наличными денежных средств в сумме 559455,94 рублей, со взятием комиссии в сумме 5594,06 рублей (т.2 л.д.92). 

Суд изучил, проверил и оценил представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, и находит их соответствующими требованиям действующего уголовно-процессуального закона, а их совокупность достаточной для признания виновности подсудимой в совершении указанного преступления.

В основу приговора суд полагает необходимым положить показания подсудимой ФИО2 данные в ходе предварительного следствия, показания представителя потерпевшего О, свидетелей Ж, Й, К, ФИО3, Д, Е данные в ходе предварительного следствия, так как эти показания подробны, логичны и последовательны, согласуются с совокупностью исследованных в судебном заседании и приведенных выше доказательств. Совокупность вышеперечисленных доказательств непротиворечива, доказательства находятся друг с другом в логической связи, взаимодополняют друг друга, складывая истинную картину произошедшего. Каких-либо оснований для оговора подсудимой вышеуказанными потерпевшим и свидетелями, судом не установлено. Не представила таких оснований сама подсудимая и сторона защиты. 

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», нашел свое подтверждение, поскольку доказано, что ФИО2 и Лица ...,2,3 хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, совершили группой лиц по предварительному сговору, которые заранее договорились об этом с распределением ролей при осуществлении преступного умысла, выполнив согласованные действия по достижению совместной преступной цели.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенных денежных средств составляет 616617 рублей, что согласно примечанию к ст.158 УК РФ является крупным размером.

Мотивом для совершения преступления послужили именно корыстные побуждения ФИО2, то есть стремление извлечь выгоду имущественного характера. Так корыстный умысел подсудимой подтвержден изложенными выше доказательствами, которые положены в основу приговора, так и показаниями самой подсудимой.

Указанное свидетельствует о том, что ФИО2, инкриминируемое ей деяние совершила с умышленной формой вины, т.е. она осознавала, что совершает противоправное деяние, предвидела неизбежность наступления последствий в виде причинения ущерба Российской Федерации, в лице Государственного учреждения – Центра предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации в ... ..., (с ... Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по .... 

Государственный обвинитель в прениях просил исключить из квалификации действий ФИО2 указание на получение пособий, недостоверность предоставления сведений и на установление выплат иными нормативными правовыми актами как излишне вмененные и не нашедшие своего подтверждения. Суд соглашается с мнением государственного обвинителя и исключает из квалификации действий ФИО2 указание на предоставление недостоверных сведений и что социальные выплаты установлены именно иными нормативными правовыми актами, как излишне вмененные и не нашедшие своего подтверждения. 

Суд считает доказанным факт совершения ФИО2 мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания ФИО2 суд, в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, отнесенного законом к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимой, ее возраст и состояние здоровья, семейное положение, влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи, а также характер и степень фактического участия ФИО2 в совершении преступления и значение этого участия для достижения цели преступления.

Исследуя сведения о личности подсудимой, суд учитывает, что ФИО2 на учетах у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, несудимая, работает, по месту жительства участковым инспектором характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает и учитывает при назначении наказания в соответствии с п.п. «и,г» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование расследованию преступления, выразившееся в совершении активных действий, направленных на сотрудничество со следствием, в даче подробных признательных показаний на стадии предварительного следствия об обстоятельствах совершения преступлений, в полной мере не известных правоохранительным органам, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие малолетних детей, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, неустановленно. 

Учитывая влияние наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, с учетом личности подсудимой, суд считает необходимым назначить наказание с соблюдением требований ч.1 ст.62 УК РФ в виде лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ условно, поскольку суд считает возможным ее исправление без изоляции от общества, при этом без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимой, а также обстоятельств дела, суд не усматривает оснований применения в отношении подсудимой положений ч.6 ст.15, ст.64, ст.53.1 УК РФ.

Заявленный в соответствии со ст.1064 ГК РФ прокурором ... гражданский иск о возмещении материального вреда, причиненного преступлением в сумме 616617 рублей 00 копеек, подлежит удовлетворению в полном объеме, поскольку ФИО2 иск признала в полном объеме, а также достоверно установлена и доказана вина ФИО2 в хищении денежных средств и причинении ущерба потерпевшему в сумме 616617 рублей 00 копеек. 

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании ч.6 ст.132 УПК РФ суд освобождает ФИО2 от уплаты процессуальных издержек в доход государства.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 296 – 299, 303– 304, 307– 309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать условно осужденную ФИО2 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, один раз в месяц являться в данный орган на регистрацию.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

На основании ч.6 ст.132 УПК РФ освободить ФИО2 от уплаты процессуальных издержек в доход государства.

Гражданский иск прокурора Октябрьского района г. Томска удовлетворить.

Взыскать в счет возмещения причиненного ущерба с ФИО2 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области 616 617 (шестьсот шестнадцать тысяч шестьсот семнадцать) рублей 00 (ноль) копеек.

Вещественные доказательства:

- договор поручительства № 0000-0000000073 от 19.06.2020 г., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-Э-080-2020 № 0145273, выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах от 18.12.2018 г., доверенность 70 АА 1435194 от 15.06.2020 г., договор о предоставлении потребительского займа №ЗВ-0000147-19.06.2020 от 19.06.2020 г., договор купли-продажи квартиры от 19.06.2020 г., выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах от 02.07.2020 г., банковские реквизиты для осуществления переводов ФИО2; решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 1397 от 02.05.2020 г., уведомление № 1397 от 02.05.2020 г. о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО2, решение об удовлетворении заявления от 23.07.2020 г. №080-20-000-2257-6289 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 19.08.2020 г. №13477, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, выписка из лицевого счета ФИО2 с 18.06.2020 г. по 19.06.2020 г., платежное поручение №66 от 19.06.2020 г., выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2 на 23.07.2020 г., выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах от 27.07.2020 г., уведомление об удовлетворении заявления от 23.07.2020 г. №080-20-000-2257-6289 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 19.08.2020 г. №13477, выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2 на 23.07.2020 г., уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки №1993 от 16.09.2020 г., платежное поручение ... от ... – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Октябрьский районный суд ... в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор может быть обжалован в суд кассационной инстанции в течение 6 месяцев со дня его вступления в законную силу.

Судья Р.М. Дьяков