1-24/18

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 июня 2018 года г. Ростов-на-Дону

Первомайский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Корниенко М.В.,

при секретаре Петросян С.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Первомайского района г. Ростова-на-Дону Тимченко А.С.,

представителей потерпевшего 

<

данные изъяты> – Потерпевший №1., адвоката Гиренкова С.В., действующего на основании доверенности и ордера № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимых ФИО1, ФИО2,

защитников - адвокатов Крат А.В., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

ФИО2, 

<

данные изъяты> ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, совершил присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, ФИО2 совершила пособничество в присвоении, т.е. содействие совершению преступления путем предоставления информации, средств совершения преступления, а также заранее обещавшая скрыть следы преступления и предметы, добытые преступным путем, в хищении чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь начальником отдела продаж 

<

данные изъяты> (ИНН №) согласно трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ о дистанционной работе (с дистанционным работником), приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, а фактически исполняя данные обязанности с ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, совместно со своей супругой ФИО2, являющейся пособником совершения преступления, которая дала свое согласие содействовать совершению преступления, во время исполнения возложенных на ФИО1 его должностных обязанностей получил посредствам Транспортно-экспедиционной компании 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, для дальнейшей реализации имущество 

<

данные изъяты> - регулятор роста растений 

<

данные изъяты> в количестве 672 кг. в соответствии с накладными №№ от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 180 кг. на сумму 3 240000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 132 кг. на сумму 2 376000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 120 кг. на сумму 2 160 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 150 кг. на сумму 2 700000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 90 кг. на сумму 1 620000 рублей, т.е. получил в законное владение вверенное имущество, после чего, реализуя преступный умысел на его хищение, в указанный период времени, находясь по указанному адресу, присвоил имущество 

<

данные изъяты> – 127,75 кг регулятора роста растений 

<

данные изъяты> на общую сумму 2 299 500 руб. при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ после получения в законное владение вверенного 

<

данные изъяты> имущества - регулятор роста растений 

<

данные изъяты> для дальнейшей реализации, часть из которых реализовал от лица 

<

данные изъяты> а оставшуюся часть в количестве 127, 75 кг. на сумму 2299500 рублей, реализуя преступный умысел на хищение вверенного ему имущества, заведомо зная, что потребители продукции 

<

данные изъяты> - производители сельхозпродукции работают исключительно по безналичному расчету, в целях сбыта похищенного, привлек к совершению преступления в качестве пособника свою жену ФИО2, которая будучи осведомленной о преступном намерении своего мужа ФИО1 согласилась содействовать ему в совершении преступления, а именно: заранее пообещала ему скрыть следы преступления и предметы, добытые преступным путем, выразившееся в предоставлении возможности реализовать похищенное ФИО1 имущество 

<

данные изъяты> от имени 

<

данные изъяты> в котором она являлась директором и единственным учредителем; путем предоставления информации о фирме 

<

данные изъяты> ее банковских расчетных счетах и реквизитах, как представитель которой ФИО1 может совершать сделки с целью реализации похищенного имущества путем присвоения; путем предоставления средств совершения преступления – непосредственно доступ к счету организации 

<

данные изъяты> с которого она совместно с ФИО1 будет распоряжаться денежными средствами, полученными за реализацию похищенного ФИО1 товара.

ФИО2, осуществляя содействие своему мужу ФИО1 в совершении преступления, реализуя совместный преступный умысел, являясь единственным учредителем 

<

данные изъяты> (ИНН №), внесла ДД.ММ.ГГГГ изменения в виды деятельности своего предприятия, согласно которого по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, код основного вида деятельности 

<

данные изъяты> - 51.55.1 (оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами) в целях дальнейшего сбыта посредствам своей организации похищенного и изготовления необходимых сопроводительных документов, а именно: договоров купли-продажи, счетов на оплату и товарных накладных, т.е. предоставила ФИО1 средство совершения преступления, и предоставила информацию мужу ФИО1 об указанной организации, ее банковских счетах и реквизитах, для составления договоров купли-продажи присвоенного ФИО1 имущества и незаконного получения за него денежных средств. 

ФИО1, получив от жены ФИО2, необходимую информацию и достоверно зная, что она заранее пообещала ему скрыть следы преступления, и предметы, добытые преступным путем, а именно предоставить возможность реализовать похищенное ФИО1 имущество 

<

данные изъяты> от имени 

<

данные изъяты>, в котором она являлась директором и единственным учредителем, из корыстных побуждений, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, используя доверительные отношения со стороны покупателей продукции 

<

данные изъяты> к нему, как к сотруднику данной компании, введя в заблуждение уполномоченных лиц 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, относительно принадлежности продаваемой им продукции, в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес> заключил ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> в лице директора Свидетель №3 (покупатель) договор купли-продажи №, согласно которого покупатель обязуется принять и оплатить регулятор роста растений «ВигорФорте» в количестве 3 кг. по цене из расчета 19600 рублей за 1 кг. на общую сумму 58 800 руб. по предоплате в размере 100% до ДД.ММ.ГГГГ на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим договором от лица 

<

данные изъяты> подписанный ФИО2 и заверенный печатью Общества, а так же сопроводительные документы к договору: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные ФИО2 и заверенные печатью Общества. Свидетель №3, не осведомленный о преступных действиях последнего, исполняя обязательства в соответствии с договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ осуществил согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ оплату за регулятор роста растений 

<

данные изъяты> в сумме 58800 рублей на расчетный счет № 

<

данные изъяты> открытый в 

<

данные изъяты> №, по адресу: 

<

адрес>.

ФИО1, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, заключил ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО24 (Покупатель) договор купли-продажи №, согласно которого Покупатель обязуется принять и оплатить регулятор роста растений 

<

данные изъяты> в количестве 10 кг. по цене из расчета 18000 рублей за 1 кг. на общую сумму 180 000 рублей по предоплате в размере 100% до ДД.ММ.ГГГГ на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим договором от лица 

<

данные изъяты> подписанный ФИО2 и заверенный печатью Общества, а также сопроводительные документы к договору: товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную ФИО2 и заверенную печатью Общества. ФИО24, не осведомленный о преступных действиях последнего, исполняя обязательства в соответствии с договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ осуществил согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ оплату за регулятор роста растений 

<

данные изъяты> в сумме 180000 рублей на расчетный счет № 

<

данные изъяты> открытый в 

<

данные изъяты> №, по адресу: 

<

адрес>.

ФИО1, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, заключил ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО4 (Покупатель) договор купли-продажи №, согласно которого Покупатель обязуется принять и оплатить регулятор роста растений 

<

данные изъяты> в количестве 54 кг. по цене из расчета 16500 рублей за 1 кг. на общую сумму 891 000 рублей, по предоплате в размере 100% до ДД.ММ.ГГГГ на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим договором от лица 

<

данные изъяты> подписанный ФИО2 и заверенный печатью Общества, а также сопроводительные документы к договору: товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную ФИО2 и заверенную печатью Общества. ФИО4, не осведомленный о преступных действиях последнего, исполняя обязательства в соответствии с договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату за регулятор роста растений 

<

данные изъяты> в сумме 891000 рублей на расчетный счет № 

<

данные изъяты> открытый в 

<

данные изъяты> №, по адресу: 

<

адрес>.

ФИО1 из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, заключил ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> в лице председателя ФИО25 (Покупатель) договор купли-продажи №, согласно которого Покупатель обязуется принять и оплатить регулятор роста растений 

<

данные изъяты> в количестве 60 кг. по цене из расчета 18000 рублей за 1 кг., на общую сумму 1 080 000 рублей по предоплате в размере 100% до ДД.ММ.ГГГГ на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим договором от лица 

<

данные изъяты> подписанный ФИО2 и заверенный печатью Общества, а также сопроводительные документы к договору: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные ФИО2 и заверенные печатью Общества. ФИО25, не осведомленный о преступных действиях последнего исполняя обязательства в соответствии с договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ осуществил, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ оплату за регулятор роста растений 

<

данные изъяты> в сумме 1 080 000 руб. на расчетный счет № 

<

данные изъяты> открытый в 

<

данные изъяты> №, по адресу: 

<

адрес>.

Таким образом, ФИО1 присвоил принадлежащее 

<

данные изъяты> - регулятор роста растений 

<

данные изъяты> в количестве 127,75 кг. на общую сумму 2 299 500 рублей, реализовав похищенное посредствам организации 

<

данные изъяты> не доведя до сведения покупателей 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> о том, что совершает сделку по продаже регулятора роста растений 

<

данные изъяты> не как представитель 

<

данные изъяты> а как представитель 

<

данные изъяты> тем самым придавая своим действиям видимость правомерности сделки. 

После чего, ФИО2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, исполняя свою роль в преступлении, по договоренности с ФИО1, распорядились поступившими на расчетный счет ее организации № открытый в 

<

данные изъяты> №, расположенном по адресу: 

<

адрес> денежными средствами по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, являясь начальником отдела продаж 

<

данные изъяты> (ИНН №) согласно трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ о дистанционной работе (с дистанционным работником), приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, а фактически исполняя данные обязанности с ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совместно со своей женой ФИО2, которая являлась пособником совершения преступления, совершили хищение имущества 

<

данные изъяты> - регулятора роста растений 

<

данные изъяты> в количестве 127,75 кг. на сумму 2 299500 рублей путем присвоения, вверенного виновному, в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину не признал и показал следующее. Он начал работать с 2012 года в 

<

данные изъяты> Потерпевший №1 предложил попробовать работать с его препаратом, в его обязанности входило предоставление препарата - образца, которое ему предоставлялось организацией, закладка опытов, отслеживание опытов, участие непосредственно в опытах, в дальнейшем заключение договора купли-продажи препаратов. Генеральным директором 

<

данные изъяты> была Свидетель №15, непосредственно руководил ими Потерпевший №1, так как он являлся соучредителем с долей 95%. Сначала компания занималась продажей препарата 

<

данные изъяты> в дальнейшем после регистрации начали продавать еще препарат 

<

данные изъяты>. Работал в 

<

данные изъяты> до 

<

данные изъяты> года в качестве менеджера, потом Потерпевший №1 предложил помогать сотрудникам, которые работают с ним. В марте 2015 года Потерпевший №1 прилетел на выставку в г. Ростов-на-Дону, было собрание, на нем присутствовали Потерпевший №1, Свидетель №15, Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО8, ФИО55 и он. На этом собрании Потерпевший №1 объявил, что они будут работать в 

<

данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ, после чего должны уволиться и перейти работать в его компанию 

<

данные изъяты> г. Москва, где он являлся генеральным директором. Ему присылали препарат, который он ставил на приход. В 

<

данные изъяты> года продавал 

<

данные изъяты> как от компании 

<

данные изъяты> так и от компании 

<

данные изъяты>, заключал договора от 

<

данные изъяты> передавал препарат, потом списывал его из таблички. ДД.ММ.ГГГГ он уволился с 

<

данные изъяты> а с ДД.ММ.ГГГГ написал заявление на прием на работу в 

<

данные изъяты> на должность начальника торгового отдела. Занимался тем же самым - помогал Свидетель №17, ФИО8, ФИО55 продвигать продукт, поддерживать их. Проработал там до конца 

<

данные изъяты> года. Летом, когда приезжал Потерпевший №1 в г. Ростов-на-Дону, возникли определенные вопросы по качеству продукции, возникли некоторые сложности, начали с ним обсуждать, что он должен удостовериться в качестве препаратов, пошли разногласия. Потерпевший №1 предложил поработать до осени. В 

<

данные изъяты> года Потерпевший №1 снова приехал, до этого поставка была в конце мая, прислали 30 кг. неизвестного продукта. В 

<

данные изъяты> года Потерпевший №1 попросил этот продукт предложить мелким фермерам, тем, кто занимается овощами, попробовать продать. Он, ФИО1, эти 30 кг. получил и записал в общую табличку. Когда Потерпевший №1 приехал в середине 

<

данные изъяты> года он, ФИО1, у него поинтересовался за 30 кг, на что Потерпевший №1 ответил списать, что он, ФИО1, и сделал в конце месяца. Потом в конце сентября Потерпевший №1 предложил ему заключить дистрибьюторский договор на поставку препарата по цене 10 000 рублей за 1 кг, он отказался, и через несколько дней появился приказ о проведении инвентаризации. Товар присылался всегда в коробке впрок, хранился у него в гараже до заключения договора. Договоры подписывались Свидетель №15, которая также предоставляла счет на оплату, накладные торг 12, все это отвозилось вместе с товаром, потом документы возвращались непосредственно в бухгалтерию. Никаких документов не оставалось, была электронная табличка, которая ежемесячно сверялась, вопросов не возникало. После трудоустройства в 

<

данные изъяты> непосредственно таблички он отсылал в г. Москва, отпускал товар по договорам, подписанным Свидетель №15 по генеральной доверенности, которая была указана в договорах, счет на оплату выставляла она, а накладную торг 12 компания 

<

данные изъяты> на прямую отправляла предприятиям, а он подписывал только обычную рукописную накладную. Компания «

<

данные изъяты> напрямую отправляла по почте накладные предприятиям, они подписывали и возвращали их обратно. Товар приходил в 

<

данные изъяты>» на транспортную компанию, они ехали туда забирали товар с Свидетель №15, потом какую-то часть оставлял себе, торговые представители забирали себе какую-то часть, некоторая часть хранилась в офисе. В транспортной накладной было указан вес вместе с упаковкой, поэтому он ставил на приход только то, что конкретно получал, отмечал это в электронной табличке. Если получал какой-то другой продукт, то его он не ставил в приход. Кроме 

<

данные изъяты> приходило и другое удобрение, но в накладных было написано «удобрение», но приходили разные продукты. Учет был на доверии, если он, ФИО1, получал препарат 

<

данные изъяты> то он его ставил на приход. Не согласен с обвинением, что за указанный период он получил 672 кг 

<

данные изъяты> получил около 570 кг, непосредственно в компании «

<

данные изъяты>» – 552 кг. Препарат 

<

данные изъяты> он получал ДД.ММ.ГГГГ - 180 кг, ДД.ММ.ГГГГ - 132 кг, ДД.ММ.ГГГГ получал 

<

данные изъяты> – 120 кг, ДД.ММ.ГГГГ - получил 150 кг. удобрения, цена была не указана, из них было 120 кг 

<

данные изъяты> и 30 кг неизвестного продукта, в электронную табличку по ошибке занес 150 кг как 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по накладной весом 105 кг, из которых как утверждал представитель потерпевшего было 90 кг 

<

данные изъяты> он не получал, он получил другой препарат 

<

данные изъяты> в фасовке 2,5 кг. и 

<

данные изъяты>» в бутылках. ДД.ММ.ГГГГ он получил 105 кг, наименование груза было указано как семена, там так же находился «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в бутылках, экспериментальные образцы, которые в отчет он не вносил. По накладной от ДД.ММ.ГГГГ получал 144 кг с наименованием удобрение, цена не указана, продукт на приход не ставил, в свою табличку не вносил. При проведении выемки в гараже было 111 кг, из них 7 кг 750 гр. препарата 

<

данные изъяты> которые он добровольно выдал, хотя в аудите указано 7 кг, остальное были 

<

данные изъяты> препараты, которые не входили в табличку, в этих 111 кг от 

<

данные изъяты> ничего не было. Считает, что у него недостачи не было, он за все отчитался перед представителем потерпевшего. 90 кг., которые он получил, выдал при выемке, и 30 кг. неизвестного продукта, всего 120 кг., которые прислал ему Потерпевший №1 под видами удобрений, под видом 

<

данные изъяты> но это не был 

<

данные изъяты> Представленные представителем потерпевшего отчеты имеют исправления, инвентаризация не проводилась. Никаких колхозников в заблуждение не вводил, все аграрии были предупреждены, что он под другой компанией будет продавать препарат 

<

данные изъяты> Свидетель №15 предложила его супруге, ФИО2, зная, что у нее есть 

<

данные изъяты>, приобрести товар «

<

данные изъяты>» и реализовать, указав, что у нее имеются остатки старого препарата, который не числится на складе. Свидетель №15 объяснила это тем, что у препарата короткий срок годности, заканчивается аренда склада, на что они посоветовались с супругой и решили приобрести товар. Товар был приобретен по договору между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> по 2605 рублей за 1 кг. Приобретенный товар 

<

данные изъяты> был продан через 

<

данные изъяты> колхозникам, к которым он приезжал с договорами, их подписывали директора, и прекрасно видели, какая указана компания, препарат был тот же самый. Препарат 

<

данные изъяты> был реализован 

<

данные изъяты> – 54 кг, 

<

данные изъяты> - 3 кг., 

<

данные изъяты> - 60 кг. и 

<

данные изъяты> - 10 кг. Всего получилось 127 кг. ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата за 

<

данные изъяты> заплачены налоги. О том, что 

<

данные изъяты> имеют право реализовывать только определенный круг организаций, известно не было. Препарат 

<

данные изъяты> поставлялся из 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> по цене 2600 рублей за 1 кг, а себестоимость была меньше. Конечная стоимость для покупателя была от 10 000 рублей до 18000 рублей, цена зависела от объема и перспектив колхозника, все решал Потерпевший №1 Считает, что Потерпевший №1 увидел в нем конкурента, возможно, это побудило обратиться его в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. С заключением эксперта Эксперт №1 не согласен, ею в октябре 2015 года на его телефон был осуществлен звонок, в котором она перепутала его с Потерпевший №1 Из «

<

данные изъяты> он был уволен по статье ТК РФ из-за недоверия, в дальнейшем было гражданское судопроизводство, в котором было принято решение о внесении изменений причины увольнения «по собственному желанию».

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО2 вину не признала и показала следующее. Она является директором и учредителем 

<

данные изъяты> который был создан с целью продажи сельхоззапчастей еще в 2012 году, была попытка раза два заключить сделки, но не получилось, поэтому компания была законсервирована. В конце лета 2015 года Свидетель №15 сказала, что предприятие будет закрываться, у нее на остатках имеется препарат в большом количестве, более 600 кг, со сроком годности. Так как склада больше нет, денежных средств на аренду не имелось, Свидетель №15 предложила приобрести препарат 

<

данные изъяты> по закупочной цене 2605 рублей, при этом указала, что ей хватит всего 5 рублей, чтобы оправдать свои затраты перед налоговой. Хотели закупить больше кг. препарата, но Свидетель №15 сказала, что у нее на сегодняшний день имеется 127 кг. Между 

<

данные изъяты> в лице Свидетель №15 и 

<

данные изъяты> в лице ФИО2 был заключен договор, это происходило дома у Резван, потом Свидетель №15 привезла товар. В сентябре 2015 года были внесены изменения в вид деятельности 

<

данные изъяты> с целью продажи пестицидов. После приобретения 

<

данные изъяты> он был реализован клиентам 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> по цене 16500-17000 рублей за 1 кг. Несмотря на то, что в договоре было прописано, что имеется отсрочка на месяц, она, ФИО2, оплатила двумя траншами полностью всю сумму, это было желание Свидетель №15, деньги в размере 330850 рублей поступили на расчетный счет компании 

<

данные изъяты> соучредителями которой являлась Свидетель №15 и Потерпевший №1 Из материалов дела видно, что эти деньги были сняты на уплату налогов компании 

<

данные изъяты> и заработную плату. С клиентами были произведены сделки, оплачены все налоги, что подтверждается документами, имеющимися в деле, никто из клиентов претензий не имел. В материалах уголовного дела имеются первичные документы только сторонника организации 

<

данные изъяты> которые доставляли обезличенные препараты, без цены, стоимость которых была в рублях и в копейках. Все препараты, полученные мужем, ФИО1, хранились в их гараже. Воспользовавшись порядочностью супруга, его обвиняют в хищении препаратов, которые на сегодняшний день находятся либо в земле, либо изъяты в ходе добровольной выдачи. С экспертизой, проведенной экспертом Эксперт №1, - не согласна, так как она некомпетентна, эксперт основывалась только на словах Потерпевший №1 о стоимости препарата 

<

данные изъяты> 

Вина подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, установленного в описательной части приговора, объективно подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, а именно:

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Агростиль» Потерпевший №1, данными в судебном заседании, из которых, в частности, следует, что он является генеральным директором 

<

данные изъяты> которое зарегистрировано в г. Москва. Основной вид деятельности компании – торговля пестицидами. 

<

данные изъяты> работает в рамках дилерского договора с 

<

данные изъяты> и осуществляет продажу конечному потребителю продукции 

<

данные изъяты>. В целях реализации, привлечении новых клиентов, проведении опытных испытаний в субъектах РФ имеются региональные представители 

<

данные изъяты> - дистанционные работники. Одним из таких работников в Ростовской области являлся ФИО1 В конце 2015 года выяснилась ситуация, что ФИО1, работающий в качестве начальника торгового отдела компании 

<

данные изъяты> не смог указать о наличии доверенного ему товара. После неоднократных общений не удалось выяснить, какое количество и какие суммы остались у ФИО1, в связи с этим он обратился с заявлением в правоохранительные органы. ФИО1 начал работать с 2012 года в качестве регионального представителя в компании 

<

данные изъяты> которая была зарегистрирована в г. Ростове-на-Дону. ФИО1 занимался распространением и продажей сельхоз препаратов, которые необходимы в сельхозпроизводстве, которые производит Московская компания 

<

данные изъяты> потом ФИО1 перешел на должность руководителя отдела продаж. В 2015 году ФИО1 был переведен на должность начальника отдела продаж компании 

<

данные изъяты> В его обязанности входило посещение сельхозпредприятий, разъяснения продукции, заключение договоров, постановка опытов, заключение договоров продаж. Препарат поставлялся по заявке, который получал представитель и передавал по договорам в хозяйство. Если представитель не реализовывал весь препарат, то он оставался у представителя на хранении. Ежемесячно отправлялись отчеты, в которых указывались расходы препарата регулятора роста растений 

<

данные изъяты> указывалось о поставках, подтверждалось это наличием договоров, аббревиатура 

<

данные изъяты> в отчетах означает, что это препарат 

<

данные изъяты> В материалы дела были представлены документы из системы бухгалтерского учета и отчетности сотрудников. В накладных 

<

данные изъяты> было указано общее наименование «удобрения», но при получении продукции 

<

данные изъяты> представители указывали их в таблицах и отправляли отчет в г. Москва по электронной почте ежемесячно, потом оригинал должен был направляться посредствам почтовых сообщений. Продукцию 

<

данные изъяты> могут реализовывать только те компании, которые подписали эксклюзивный дилерский договор. В соответствии с имеющейся внутренней политикой в организации 

<

данные изъяты> стоимость препарата 

<

данные изъяты> составляет 18 000 рублей за 1 кг. 

<

данные изъяты> приобретает данный препарат у компании 

<

данные изъяты> по цене 18000 рублей за 1 кг. Окончательная недостача у ФИО1 была обнаружена в размере 127 кг на общую сумму около 2200000 рублей. В определенный момент появились факты, что клиенты колхоз 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и еще кто-то приобрели продукцию 

<

данные изъяты> у непонятного продавца 

<

данные изъяты> потом выяснилось, что это фирма принадлежит супруге ФИО1 – ФИО2 ФИО1 какие-либо меры по возмещению причиненного ущерба предприняты не были. А-ны, выданные ФИО1 при обыске, селитра, сувениры, материальной ценности не имеют, поэтому не могут повлиять на сумму недостачи ФИО1 К ФИО1 имеется претензия по определенному количеству исключительно регулятора роста растений 

<

данные изъяты> поставка и получение которых подтверждена накладными, товарными отчетами сотрудника, что нашло свое отражение в бухгалтерском учете 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является директором 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>. С представителем организации, которая распространяет продукцию 

<

данные изъяты> - ФИО1 сотрудничал на протяжении около трех лет. Изначально были проведены опыты данного препарата, которые дали положительный результат, после чего и возникло сотрудничество. Оплата производилась исключительно по безналичному расчету, следующим образом: производится заказ, ФИО1 выставляет счет, они его оплачивают, затем ФИО1 привозит препарат и уже по факту они заполняют договор, товаротранспортные накладные, оформляют акт приема. ФИО1 приезжал два раза в год: весной и осенью, каждый раз заключался договор. Претензий к работе ФИО1 и препарату не возникало до осени 2015 года. Так осенью 2015 г. при обработке зерновых было обнаружено, что четыре пакета препарата были не пригодны к использованию. Он сразу позвонил ФИО1 и без вопросов поменял пакеты. Осенью они закупили продукции у ФИО1 на общую сумму 68 000 рублей. О том, что ФИО1 при последней закупке продукции 

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты> заключил с ними договор от лица 

<

данные изъяты> он узнал после приезда генерального директора 

<

данные изъяты> Потерпевший №1 При подписании договора не обращал внимания на название фирмы, так как представитель ФИО1 работал с ними уже три года, продукция была та же 

(л.д. 76-79 т. 2);

- показаниями свидетеля ФИО28, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ее сын ФИО64 является директором 

<

данные изъяты> фирма располагается по адресу: 

<

адрес>, документов у нее на фирму не имеется

(л.д. 245-248 т.2);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в судебном заседании, из которых следует, что он является агрономом в 

<

данные изъяты> В их хозяйство приезжал ФИО1 и предлагал приобрести препарат стимулятор роста 

<

данные изъяты> ФИО1 выступал от имени организации. Никаких претензий с их стороны в адрес 

<

данные изъяты> не было. Данный препарат заказывался по мере необходимости. ФИО1 всегда имел при себе данный препарат и соответствующие документы, договор и накладные. Цена препарата 

<

данные изъяты> была 18 000 рублей за 1 килограмм, цена не менялась. Оплата производилась безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на счет организации;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ФИО1 действовал от имени и представлял 

<

данные изъяты>. Претензий по качеству товара препарата 

<

данные изъяты> у 

<

данные изъяты> к 

<

данные изъяты> не имелось. ФИО1 предоставил товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную №. Между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> был заключен один договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Отличия по цене не известны, так как 

<

данные изъяты> один раз закупали препарат 

<

данные изъяты> Оплата производилась на расчетный счет 

<

данные изъяты> путем перечисления безналичных 

(л.д.124-127 т.2);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в судебном заседании, из которых следует, что он является директором 

<

данные изъяты> Сначала их организация работала с препаратом 

<

данные изъяты> а потом с другим препаратом – 

<

данные изъяты> По поводу препарата 

<

данные изъяты> к нему приезжали Свидетель №2, ФИО1 со своей супругой. Оплата производилась по заключенному договору. Сначала заключался договор, потом поставлялся товар. Насколько он помнит, цена за данный препарат была 12000 рублей за 1 кг. Каких-либо претензий к 

<

данные изъяты> не имелось.

В связи с имеющимися противоречиями в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №6, данные свидетелем на предварительном следствии, согласно ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых, в частности, следует, что основным видом деятельности 

<

данные изъяты> является выращивание сельскохозяйственной продукции. В начале 2015 года он в лице директора 

<

данные изъяты> заключил договор купли-продажи с 

<

данные изъяты> в лице директора Свидетель №15 на поставку препарата «

<

данные изъяты> представителем от 

<

данные изъяты> выступал ФИО1, претензий с поставкой продукции не было. Цена поставляемой продукции 

<

данные изъяты> а именно препарата 

<

данные изъяты> в сравнении с другими поставщиками особо не отличалась, оплата производилась безналичным расчетом, денежные средства перечислялись на расчетный счет 

<

данные изъяты> ФИО1 предлагал данную продукцию неоднократно и разным хозяйствам в 

<

адрес>. При необходимости повторной поставки данного препарата «

<

данные изъяты>» они созванивались с ФИО1 и заказывали дополнительную поставку препарата (л.д. 137-140 т.2).

Вышеуказанные показания свидетель Свидетель №6 подтвердил в судебном заседании;

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в судебном согласно которым она является директором сельскохозяйственного предприятия 

<

данные изъяты> Их предприятие работало и в настоящее время работает с 

<

данные изъяты>. От 

<

данные изъяты> приезжал ФИО1, заключался договор на поставку препарата 

<

данные изъяты> какая цена препарата была в 2015 году, не помнит. Оплата производилась безналичным расчетом согласно договору и счет фактуре. Претензий по поставкам препарата не имелось.

В связи с имеющимися противоречиями в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №7, данные свидетелем на предварительном следствии, согласно ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых, в частности, следует, что в начале 2015 года она в лице директора 

<

данные изъяты> заключила договор купли-продажи с 

<

данные изъяты> в лице директора Свидетель №15 на поставку препарата 

<

данные изъяты> представителем от 

<

данные изъяты> выступал ФИО1, претензий с поставкой продукции не было. С ФИО1 она познакомилась около трех лет назад. Цена поставляемой продукции 

<

данные изъяты> а именно препарат 

<

данные изъяты> в сравнении с другими поставщиками не отличалась, оплата производилась безналичным расчетом, денежные средства перечислялись на расчетный счет 

<

данные изъяты>. ФИО1 предлагал данную продукцию неоднократно и разным хозяйствам в 

<

адрес>, при необходимости повторной поставки препарата 

<

данные изъяты> они созванивались с ФИО1 и заказывали дополнительно поставку препарата (л.д. 159-162 т. 2).

Вышеуказанные показания свидетель Свидетель №7 подтвердила в судебном заседании;

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в судебном заседании, из которых следует, что он является исполнительным директором 

<

данные изъяты> ФИО1 поставлял «химию» по договору, представителем от какой фирмы - не помнит. ФИО1 с супругой приезжали с предложением, которое устроило главного агронома, в связи с чем был подписан договор на поставку препарата.

В связи с имеющимися противоречиями в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №8, данные свидетелем на предварительном следствии, согласно ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых в частности, следует, что основным видом деятельности 

<

данные изъяты> является выращивание сельскохозяйственной продукции. В начале 2015 года 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО4 заключило договор купли-продажи с 

<

данные изъяты> в лице директора Свидетель №15 на поставку препарата 

<

данные изъяты> представителем от 

<

данные изъяты> выступал ФИО1, претензий с поставкой продукции не было. Согласованием поставок данного препарата занимался главный агроном предприятия ФИО5. Цена поставляемой продукции 

<

данные изъяты> а именно препарата 

<

данные изъяты> в сравнении с другими поставщиками не отличалась, оплата производилась безналичным расчетом, денежные средства перечислялись на расчетный счет 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> приобрело два раза данный препарат у 

<

данные изъяты> (л.д. 181-184 т. 2). 

Вышеуказанные показания свидетель Свидетель №8 подтвердил в судебном заседании, при этом пояснил, что для него, как директора, не имеет значение, у какой фирмы приобретать данный препарат;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в судебном заседании, из которых следует, что она является главным бухгалтером 

<

данные изъяты> ФИО1 был представителем 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> с которыми были договорные отношения, приобретался препарат 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> договора были подписаны Свидетель №15 В 2014 году были заключены договора на поставку указанного препарата по 18 000 рублей за 1 кг. В 2015 году препарат 

<

данные изъяты> приобретался у 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ - 5,5 кг. по 18 000 рублей, на общую сумму 99 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 13 кг. по цене 19 800 рублей за килограмм, на общую сумму 257 400 рублей. Непосредственно товар привозился ФИО1 Оплата за препарат производилась путем перечисления денежных средств с расчетного счета 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> никаких претензий не имелось;

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в судебном заседании, из которых следует, что он является главным агрономом 

<

данные изъяты> Их организация 2-3 раза приобретала по договорам препарат 

<

данные изъяты> который привозил ФИО1, вместе с документацией. Цена за данный препарат была 18000 рублей за 1 кг., оплата производилась безналичным расчетом. Претензий по поставке товара не имелось, препарат был хорошего качества, в упаковке. ФИО1 был представителем организаций 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> препарат 

<

данные изъяты> поставлялся от всех трех организаций;

- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она является главным бухгалтером 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ году к ним приехал ФИО1, который представлял организацию 

<

данные изъяты> и предложил приобретать препарат 

<

данные изъяты> Претензий за поставленный товар и сроки к ФИО1 у них не было. ФИО1 предоставил сопроводительные документы на поставку товара, накладную, через несколько дней после поставки товара. В период поставки в их организацию цена была одна - 18 000 рублей. Оплата производилась на расчетный счет 

<

данные изъяты> безналичным путем. Заявка осуществлялась на прямую по телефону с ФИО1

(л.д.1-4 т.3);

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными в судебном заседании, из которых следует, что она является агрономом в 

<

данные изъяты> В 2015 году 

<

данные изъяты> приобретало у 

<

данные изъяты> препарат 

<

данные изъяты> который необходим для подкормки зимних кустов. Представителем 

<

данные изъяты> был ФИО1 Оплата за препарат производилась безналичным перечислением. Каких-либо претензий по поставке товара не имелось, товар поставлялся в надлежащем виде и в упаковке; 

- показаниями свидетеля ФИО29, данными в судебном заседании, из которых следует, что он является агрономом 

<

данные изъяты> примерно 3-4 года назад их хозяйство пользовалось препаратом регулятором роста растений 

<

данные изъяты> который приобретался у 

<

данные изъяты> представителем был ФИО1, который поставлял товар. Между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> был заключен договор поставки, после оплаты поставлялся товар, никаких претензий не было. Цена препарата была 14 000 или 16000 рублей за 1 кг., оплата производилась безналичным способом на счет 

<

данные изъяты> 

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период проведения выставки 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в конце февраля – начало ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 предложил упразднить 

<

данные изъяты> и всем сотрудникам перейти работать на тех же условиях в 

<

данные изъяты>, в том числе и ей, что в дальнейшем было и сделано. С ней трудовой договор заключен не был, ей было обещано заключение трудового договора к ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически она стала выполнять функции управляющего филиалом, для чего ей Потерпевший №1 была выдана доверенность и печать в указанный период времени. Она распечатывала проект договора, договор был ею подписан и заверен печатью 

<

данные изъяты> после чего данный договор передавала менеджеру, который он заполнял на месте с клиентами. При этом Потерпевший №1 контролировал каждый заключенный договор в телефонном режиме. Скидки, процентное соотношение по предоплате - все это согласовывалось с Потерпевший №1, менеджерами. Все денежные средства поступали на прямую от клиентов в г. 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> бухгалтерскую документацию не вели, все велось в г. 

<

данные изъяты> т.е. фактически она только распечатывала договора и ставила печати, остальное все делали менеджеры и сам Потерпевший №1 При переходе из 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> она не помнит, были ли у нее в подотчете товароматериальные ценности. Указывает, что как такового перехода не было, материально ответственным лицом она не являлась. За период работы в 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> под отчет пестициды или иной товар не получала, выполняла управленческие функции организации. Договора оптовой продажи с другими юридическими лицами под дальнейшую реализацию не заключались. Заключались договора продажи

(л.д.167-169 т.4);

В ходе очной ставки, проведенной на предварительном следствии между свидетелем Свидетель №15 и подозреваемым ФИО1, с участием защитников, свидетель Свидетель №15 показала, что в конце февраля, начале ДД.ММ.ГГГГ на выставке 

<

данные изъяты> Потерпевший №1 объявил, что в марте месяце нужно уволиться с 

<

данные изъяты> и в дальнейшем они будут устроены в 

<

данные изъяты> дал ей доверенность 

<

данные изъяты> обещал принять на работу с заключением трудового договора, предложил зарплату такую же, как она получала в 

<

данные изъяты> Фактически в 

<

данные изъяты> она никакой должности не занимала, ей была выдана доверенность на представление интересов 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, она распечатывала договора, которые присылали из 

<

данные изъяты> ставила печать, расписывалась, передавала менеджерам для того, чтобы они могли дооформить договора конкретно по каждой сделке. ФИО1 был принят на работу в 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, был региональным представителем, заключал договора продажи препарата. Оставались ли у Свидетель №15 в подотчете товар 

<

данные изъяты> при его упразднении и переходе в 

<

данные изъяты> она не помнит, в 

<

данные изъяты> на балансе что-то было. Будучи директором 

<

данные изъяты> с ней договор о материальной ответственности заключен не был. В 

<

данные изъяты> фактически она перестала работать в конце ДД.ММ.ГГГГ, но на руках у сотрудников Свидетель №17, Свидетель №2, ФИО1 могли остаться бланки договоров с её подписью и печатью 

<

данные изъяты> Она подписывала договора от лица 

<

данные изъяты> но не заключала их, так как договора заключали менеджеры. В штате 

<

данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ году состояли ФИО1, Свидетель №17, Свидетель №2 и она, Свидетель №15. Свидетель №2 и ФИО1 являлись сотрудниками 

<

данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №17 - до середины ДД.ММ.ГГГГ года. Действуя по доверенности от имени 

<

данные изъяты> она подписывала договора купли-продажи ФИО1, Свидетель №17, Свидетель №2

(л.д.170-173 т.4);

В ходе очной ставки, проведенной на предварительном следствии между свидетелем Свидетель №15 и подозреваемым ФИО1, с участием защитников, свидетель Свидетель №15 показала, что она не помнит, составляла ли товарный отчет за период работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, как директор 

<

данные изъяты> При необходимости сотрудники между собой могли передавать в реализацию препарат, но это не было самостоятельное решение, это было с разрешения Потерпевший №1 Товарные отчеты от менеджеров она получала в электронном виде, отправляла в г. 

<

данные изъяты> в электронном виде без изменений. Изменения могли быть внесены только в том случае, если изменялись условия договора. Последний раз отгрузка препаратов 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> была произведена где-то в ДД.ММ.ГГГГ года. Препарат 

<

данные изъяты> ставился на приход сотрудниками 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и рекламная продукция (

<

данные изъяты>) на приход не ставились, велся внутренний учет. 

<

данные изъяты> шел как тестовый, в качестве испытательного. 

<

данные изъяты> присылались, как правило, в начале сезона и раздавались на выставке, и в конце сезона под Новый год. Имелись случаи бесплатной передачи колхозникам препаратов 

<

данные изъяты> по согласованию с Потерпевший №1

(л.д. 225-228 т.6);

- показаниями свидетеля Свидетель №16, данными в судебном заседании, из которых, в частности, следует, что она работает в 

<

данные изъяты> финансовым директором с ДД.ММ.ГГГГ года и является генеральным директором в 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года. Учредителями 

<

данные изъяты> являются Потерпевший №1 и она, директором является Потерпевший №1 основной вид деятельности организации: оптовая торговля удобрениями и пестицидами, и другими агрохимикатами. 

<

данные изъяты> является эксклюзивным дилером 

<

данные изъяты> и реализует продукцию 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> имеет дистанционных работников. До ДД.ММ.ГГГГ года их работники являлись сотрудниками 

<

данные изъяты> директором которого являлась Свидетель №15. Соучредителями 

<

данные изъяты> являлись Свидетель №15 и Потерпевший №1 

<

данные изъяты> ежемесячно присылал отчеты по продажам и товарным остаткам. Отчеты приходили по средствам электронной почты, в виде таблиц. В ДД.ММ.ГГГГ года при анализе предоставленных Свидетель №15 отчетов выявились нарушения бухгалтерского учета, в связи с чем было принято решение Свидетель №15 и сотрудников 

<

данные изъяты> перевести в 

<

данные изъяты> на что возражений не имелось. В ходе сверки заявок на отгрузку, накладных на передачу товароматериальных ценностей, транспортных накладных был установлен остаток в 

<

данные изъяты> который совпал с представленными отчетами менеджеров 

<

данные изъяты> в том числе с ФИО1 Остаток товара 

<

данные изъяты> был реализован ФИО1 в количестве 60 кг., а остальные кг ушли как бесплатные на исследования. Оборотно-сальдовая ведомость по 41 счету это документы внутреннего учета, там изначально указывалась сумма препарата, которую дилер оплачивал производителю, чтобы в последующем не корректировать и не менять эту цену в меньшую сторону, конечная цена препарата 

<

данные изъяты> уточняется в течении года и конкретизируется в конце декабря. Промежуточные отчеты содержат ту сумму предоплаты, которую получил производитель за товар. Это те деньги, которые нужны производителю, чтобы закупать сырье и не останавливать производственный цикл. Кроме 41 счета, имеется 42 счет, где лежит наценка, которая может варьироваться, но это не формирует общую стоимость товара. В ДД.ММ.ГГГГ году цена препарата 

<

данные изъяты> по учетной цене за 1 кг. составляла 18 000 рублей. Цена могла измениться, но это зависело от объема продаж. С ДД.ММ.ГГГГ товарные отчеты ежемесячно работники стали самостоятельно предоставлять посредствам электронной почты в 

<

данные изъяты> В середине ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 заявил о том, что он собирается увольняться, в результате чего ему было предложено отчитаться по документам и товароматериальным ценностям находящимся у него. Однако, поскольку ФИО1 не отчитался, ему был направлен приказ о проведении инвентаризации. Была проведена проверка и установлено, что ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ года не поставил на приход 90 кг. 

<

данные изъяты> Бухгалтерия 

<

данные изъяты> запросила документы у предприятий, с которыми работал ФИО1, с целью установления фактической недостачи, после ее установления Потерпевший №1 обратился в правоохранительные органы с заявлением. В результате была установлена недостача ФИО1 в количестве 127 кг 

<

данные изъяты> что подтверждается соответствующими документами. В ходе общения с клиентами, которых обслуживал ФИО1, выяснилось, что в ДД.ММ.ГГГГ года в данные предприятия ФИО1 был поставлен препарат 

<

данные изъяты> производства 

<

данные изъяты> в количестве 127 кг. от фирмы 

<

данные изъяты> Запросив выписку по данной организации, было установлено, что директором и учредителем этой компании является ФИО2 – супруга ФИО1, а так же в ДД.ММ.ГГГГ года в сведения о видах деятельности данной организации были внесены изменения. 

<

данные изъяты> не являлся дилером 

<

данные изъяты> 

- показаниями свидетеля Свидетель №14, данными в судебном заседании, из которых, в частности, следует, что транспортно-экспедиторская компания 

<

данные изъяты> осуществляет услуги по перевозке грузов на территории РФ и зарубежные перевозки. При сотрудничестве с ними заключение договора как такового не обязательно. В документах на перевозку груза указывается наименование груза со слов клиента. В документах на перевозку груза указывается вес с учетом упаковки клиента. Данные отправителя, получателя плательщика в документах указываются со слов клиента. Груз может быть отправлен в адрес клиента или на склад 

<

данные изъяты> в том или ином городе, откуда получатель груза забирает самостоятельно. При получении груза обязательно предъявление паспорта, либо доверенности. Между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> имелись взаимоотношения. Груз из г. 

<

данные изъяты> доставлялся в адрес складского помещения 

<

данные изъяты> получался по паспорту. Если грузополучатель отказывался от груза, составляется коммерческий акт отказа грузополучателя от груза, далее судьба данного груза разрешается с грузоотправителем. Для наименования груза используется общий перечень, например, запчасти, косметика, товар в накладных не конкретизируется; 

- показаниями свидетеля Свидетель №17, данными в судебном заседании, из которых, в частности, следует, что он работает менеджером в 

<

данные изъяты> в его должностные обязанности продажа 

<

данные изъяты> агровинов на территории 

<

адрес>. Поставка товара осуществляется через 

<

данные изъяты> расположенной по адресу: 

<

адрес>, там находится главный склад 

<

данные изъяты> препарат производят там же. При доставке груза звонят с 

<

данные изъяты> уведомляют, что поступил груз, он приезжает с паспортом, выписывают накладную, расписывается и получает поставленный товар. После чего ставит себе на приход. Полученный товар хранится дома, затем он осуществляет поездки по хозяйствам и ищет заинтересованных лиц, заключает договора. После этого официально по накладным и по договорам передает хозяйству товар, потом этот товар списывается. Ежемесячно составляются отчеты и посылаются в центральный офис. До 

<

данные изъяты> работал в 

<

данные изъяты> директором которого являлась Свидетель №15, офис располагался в районе 

<

адрес>. В связи с реорганизацией 

<

данные изъяты> он перешел в 

<

данные изъяты> Цена за препарат 

<

данные изъяты> менялась, в настоящее время препарат стоит 21600 рублей за 1 кг. В ДД.ММ.ГГГГ года цена за данный препарат была 16000 рублей, цена согласовывалась с руководителем. ФИО1 может охарактеризовать как способного, молодого человека, энергичного, инициативного, успешно работающего. При переходе с «

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> была проведена инвентаризация, но он в ней участия не принимал, инвентаризация была проведена по отчетным документам. Остатки, которые имелись в 

<

данные изъяты> перешли в 

<

данные изъяты> Полученный препарат ставился по фактическому весу полученного препарата. Количество передаваемого на опыты 

<

данные изъяты> фиксировалось в товарном отчете; 

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в судебном заседании, из которых, в частности, следует, что офис 

<

данные изъяты> располагался по адресу: 

<

адрес>, директором 

<

данные изъяты> была Свидетель №15 Организация занималась реализацией пестицидов, регулятора роста 

<

данные изъяты> В его должностные обязанности входило: реализация продукции, ведение дебиторской задолженности. ФИО9 раз в неделю Свидетель №15 проводила собрание, на котором подводились итоги за прошедшую неделю и ставились задачи. Полученный товар ставился на приход, потом указывалось, сколько было продано, это подтверждалось накладными на получение груза. Товар получали на складе в транспортной компании, выдача проводилась строго по паспорту, никто из сотрудников не мог получить не свой товар, который был заказан. На приход ставилось то количество товара, которое было заказано. При получении товара он сразу проверял количество. Считает, что Свидетель №15 не могла реализовать препарат 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> так как занималась административно-организационной деятельностью. Складского помещения у 

<

данные изъяты> не было, препарат закреплялся за каждым менеджером непосредственно и заказывался только по мере необходимости. ДД.ММ.ГГГГ года он написал заявление о переходе в 

<

данные изъяты> У 

<

данные изъяты> был офис там же, где и у 

<

данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №1 позвонил и попросил из офиса забрать плакаты на выставку. Он созвонился с ФИО1 и попросил у него ключ. ФИО1 передал ключ от офиса, когда он приехал в офис, то было все пусто. В ходе общения с клиентами ему стало известно о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 от лица 

<

данные изъяты>» реализовал 

<

данные изъяты> однако данная фирма не работала с 

<

данные изъяты> О наличии недостачи у ФИО1 он узнал от Потерпевший №1;

- показаниями эксперта Эксперт №1, данными в судебном заседании, которая подтвердила свои выводы, изложенные в заключении судебно-бухгалтерской экспертизы, пояснив, что экспертиза проводилась с учетом представленных бухгалтерских документов и материалов уголовного дела;

- заявлением генерального директора 

<

данные изъяты> Потерпевший №1, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 160 УК РФ ФИО1 и ФИО2, которые по предварительному сговору присвоили принадлежащий ему товар, а именно регулятор роста растений «

<

данные изъяты> используя своё служебное положение, согласно трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ и реализуя при помощи фирмы 

<

данные изъяты> принадлежащей ФИО2, на общую сумму 2 160000 рублей, что для фирмы 

<

данные изъяты> является значительным материальным ущербом. Также в заявлении указывается, что ФИО1, будучи в должности начальника торгового отдела 

<

данные изъяты> в обязанности которого входило реализация, путем заключения договоров с покупателями, их продукции, в период времени с апреля по ДД.ММ.ГГГГ года, получив из его головной организации, расположенной в г. 

<

данные изъяты>, определенное количество 

<

данные изъяты> не реализовал его клиентам, а присвоил для дальнейшей реализации через фирму своей жены ФИО2, о чем ею было ДД.ММ.ГГГГ внесено дополнение об оптовой торговле удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами, при том, что никогда она этим не занималась, а занималась совершенно иным родом деятельности, согласно сведениям о юридическом лице из ЕГРЮЛ, полученные денежные средства от реализации использовали по собственному желанию и для своих личных целей

(л.д. 3-4 т.1);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты документы, отражающие взаимоотношения 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> 

(л.д. 136-139 т.1);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего Потерпевший №1, а именно:

- свидетельство серия № о государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты>

- свидетельство серия № о постановке на учет в налоговом органе 

<

данные изъяты>

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ген.директором 

<

данные изъяты> Потерпевший №1,

- Устав 

<

данные изъяты> (новая редакция) утвержденный протоколом № внеочередного общего собрания участников Общества,

- приказ № об утверждении учетной политики для целей налогообложения от ДД.ММ.ГГГГ

- учетная политика 

<

данные изъяты> для целей налогообложения, заверенная подписью и оттиском печати Свидетель №16,

- приказ № об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета от ДД.ММ.ГГГГ заверенный печатью и подписью генерального директора 

<

данные изъяты> Потерпевший №1,

- учетная политика для целей бухгалтерского учета,

- письмо 

<

данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого 

<

данные изъяты> является эксклюзивным региональным дилером 

<

данные изъяты> на территории 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ.

- информационное письмо 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого 

<

данные изъяты> регистрант и производитель пестицида – регулятора роста растений 

<

данные изъяты> сообщает, что на территории РФ реализовывать данный продукт могут исключительно эксклюзивные дилеры 

<

данные изъяты> и только организациям-хозяйствам производителям сельхозпродукции: 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, ИНН №; 

<

данные изъяты> 

<

адрес> ИНН №; 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, ИНН №; 

<

данные изъяты> 

<

адрес> ИНН №. Реализация регулятора роста растений 

<

данные изъяты> другим организациям с целью перепродажи незаконна и является нарушением дилерского договора. Рекомендуемая цена реализации для дилеров 18000 руб. за 1 кг., 

- яндекс почта к отчету, датирован ДД.ММ.ГГГГ в 2:56 от Свидетель №15 

<

данные изъяты> в адрес Свидетель №16, согласно которого в адрес Свидетель №16 был направлен финн. отчет за март 2015г., фин.отчет 2015 ФИО1, тов.отчет 2015 ФИО8, тов.отчет 2015, 

- товарный отчет за март 2015г. с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ согласно которого остаток на начало месяца 

<

данные изъяты> фасовкой по 50 гр. составляет 0,850 гр.; фасовкой по 250 гр., составляет 39,250 кг. Получил ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> фасовкой по 250 гр. в количестве 180 кг. и ДД.ММ.ГГГГ. в количестве 132 кг., остаток на конец месяца составил 

<

данные изъяты> фасовкой по 50 гр., в количестве 0,500кг. и фасовкой по 250 гр. в количестве 73 кг.

- яндекс почта к отчету апрель Резван, датированный ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> в адрес Свидетель №16,

- товарный отчет № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. в графе «подотчетное лицо ФИО1» имеется подпись выполненная красителем синего цвета. Согласно данного отчета остаток на начало периода 

<

данные изъяты> фасовкой по 250 гр. составил 73 кг., фасовкой по 50гр. по 0,500кг. Приход ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> составил 121,0 кг., остаток на конец периода составил фасовкой по 250 гр. 

<

данные изъяты> 75,500кг., фасовкой по 50 гр. в количестве 0,450 кг. 

- идентичный отчет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ без подписи,

- яндекс почта отчет Резван май, датированный ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> в адрес Свидетель №16,

- товарный отчет 5\61\4 от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого остаток на начало периода 

<

данные изъяты> фасовкой по 250гр. составил 80,500кг., фасовкой по 50 гр. составил 0,450 кг. + остаток 75,5+5кг. (Гермес передал договор, поэтому добавлено с 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ приход 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> в количестве 150 кг. Остаток на конец периода составил 

<

данные изъяты> фасовкой по 250 гр. в количестве 103,750 кг. и фасовкой по 50гр. в количестве 0,450 кг.,

- яндекс почта к отчету Резван датирован ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>» в адрес Свидетель №16,

- товарный отчет № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого остаток на начало периода препарата фасовкой по 250гр. составил 103,750 кг., фасовкой по 50гр. составил 0,450 кг, прихода препарата не было, остаток на конец периода фасовкой по 250гр. составил 93,750 кг. и фасовкой по 50гр. в количестве 0,350кг., 

- яндекс почта к отчету июль Резван, датированный ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> в адрес Свидетель №16,

- товарный отчет № от ДД.ММ.ГГГГ за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого остаток на начало периода препарата 

<

данные изъяты> фасовкой по 250гр. составил 93,750кг., фасовкой по 50гр. составил 0,450 кг. (осмотром установлено, что остаток препарата 

<

данные изъяты> указан не верно, т.к. за июнь расход данного препарата фасовкой 50гр. составил 100 гр. Также не отражен приход препарата 

<

данные изъяты> (отгрузка ДД.ММ.ГГГГ) в количестве 90 кг.). Остаток на конец периода препарата фасовкой по 250гр. составил 93,750кг. и фасовкой по 50гр. составил 0,450гр (осмотром установлено, что указано не верно, так как фактический остаток с учетом израсхода должен составлять 0,350гр.), 

- яндекс почта к отчетам Резван, датированный ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> в адрес Свидетель №16,

- товарный отчет № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого остаток на начало периода препарата 

<

данные изъяты> фасовкой по 250гр. составляет 93,750кг. и фасовкой по 50гр. в количестве 0,350гр. (осмотром установлено, что остаток указан верно). Приход препарата не отражен, остаток товара на конец периода фасовкой по 250гр. составил 83,500кг. и фасовкой по 50гр. в количестве 0,250гр. 

- яндекс почта к отчету Резван, датированный ДД.ММ.ГГГГ в 13:01 от «rezvan73@mail.ru» в адрес Свидетель №16,

- товарный отчет № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого остаток на начало периода препарата 

<

данные изъяты> фасовкой по 250гр. составил 83,500кг. (осмотром установлено, что не указан переходящий остаток 

<

данные изъяты> фасовкой по 50гр. в количестве 0,250гр.). Остаток на конец периода составил 3,500кг. препарата 

<

данные изъяты> фасовкой по 250гр. (осмотром установлено, что не указан переходящий остаток 

<

данные изъяты> фасовкой по 50гр. в количестве 0,250гр., несмотря на то, что продажи и иные основания израсхода данного препарата не отражены в отчете),

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на передачу товароматериальных ценностей, согласно которой Отправитель (

<

данные изъяты> 

<

адрес>) в адрес Получателя (ФИО1, пасп. №) произвел отгрузку товара: ручка шариковая 

<

данные изъяты>» в количестве 410 шт. и блокноты в количестве 150 шт., сумма не указана, 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на передачу товароматериальных ценностей, согласно которой Отправитель (

<

данные изъяты> 

<

адрес> в адрес Получателя (ФИО1, пасп. №) произвел отгрузку товара: 

<

данные изъяты> (бут. 1л.) в количестве 24 шт.; 

<

данные изъяты> (бут. 1л.) в количестве 31 шт.; 

<

данные изъяты> (меш. 2,5кг.) в количестве 40 шт. общим весом 95 кг.; цена не указана,

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на передачу товароматериальных ценностей, согласно которой Отправитель (

<

данные изъяты> 

<

адрес>) в адрес Получателя (ФИО1, пасп. №) отгрузило товар: 

<

данные изъяты> (бут. 1л.) в количестве 2 шт.; 

<

данные изъяты> (бут. 1л.) в количестве 2 шт., общим весом 4 кг., при этом стоимость не указана,

- товарный отчет 5\6\10 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого материально ответственное лицо ФИО1 получил на приход через 

<

данные изъяты> 672 кг. регулятора роста растений 

<

данные изъяты> израсходовал 371 кг., остаток на ДД.ММ.ГГГГ составил 301 кг. на сумму 5418000 руб. К данному товарному отчету приложены копии товарных отчетов Резван за указанный период,

- товарный отчет ФИО8 за ДД.ММ.ГГГГ, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого остаток на начало месяца препарата 

<

данные изъяты> фасовкой по 50гр. отсутствует, фасовкой по 250гр. в количестве 0,250гр., при этом указан приход ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 в количестве 2 кг. и 20.03.15г. в количестве 42 кг. Остаток на конец месяца составляет препарат 

<

данные изъяты> фасовкой 250 гр., в количестве 39,250кг.,

- товарный отчет Свидетель №2 за ДД.ММ.ГГГГ, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на начало месяца остаток препарата 

<

данные изъяты> фасовкой по 250гр. составляет 9,750 кг. Приход за этот период указан ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> в количестве 150 кг. (препарата 

<

данные изъяты> фасовкой по 250гр) и ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 в количестве 0,250гр. Остаток на конец месяца препарата 

<

данные изъяты> фасовкой по 250гр. составляет 159,500кг.,

- товарный отчет Свидетель №17 за ДД.ММ.ГГГГ период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ остаток на начало месяца составляет препарата 

<

данные изъяты> фасовкой по 50гр. в количестве 0,300кг. и фасовкой по 250гр. в количестве 15,250 кг. При этом указан приход от 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ препарата 

<

данные изъяты> фасовкой по 250гр. в количестве 120 кг. Остаток на конец месяца 

<

данные изъяты> фасовкой по 50гр. составляет 0,300кг. и фасовкой по 250гр. в количестве 100 кг.,

- копия листа нетрудоспособности ФИО1 выданный 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, согласно которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был освобожден от работы,

- переписка по средствам электронной почты между ФИО1 и 

<

данные изъяты> Потерпевший №1,

- приказ об инвентаризации имущества, числящегося у материально ответственного лица ФИО1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ начальнику отдела продаж ФИО1,

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ. о неисполнении начальником отдела продаж ФИО1 без уважительных причин трудовых обязанностей, согласно которого ФИО1 предложено направить письменное объяснение происшедшего в бухгалтерию 

<

данные изъяты> и передать вверенное ему имущество (товарные остатки, документацию),

- заявление ФИО1 об увольнении по собственному желанию от ДД.ММ.ГГГГ.,

- заявление ФИО1 о выдачи трудовой книжки,

- приказ о прекращении трудового договора с работником № от ДД.ММ.ГГГГ,

- заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. в бухгалтерию 

<

данные изъяты> 

- заявление ФИО1 о приеме на работу ДД.ММ.ГГГГ. в 

<

данные изъяты>

- приказ о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 в торговый отдел (

<

данные изъяты> на должность начальника торгового отдела, 

- трудовой договор № о дистанционной работе (с дистанционным работником) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого ФИО1 принимается на должность Начальника торгового отдела 

<

данные изъяты>

- должностная инструкция начальника торгового отдела (дистанционный работник), утвержденная генеральным директором ДД.ММ.ГГГГ согласно ч.2 начальник торгового отдела выполняет организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, 

- должностная инструкция регионального менеджера (дистанционный работник), утвержденная генеральным директором ДД.ММ.ГГГГ, согласно ч. 2 п. 2.10 «Ведет рабочую и отчетную документацию, включающую авансовый отчет, товарный отчет, путевой лист, лист посещений и клиентскую базу в форме, установленной в организации»,

- ТН № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого от 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> была отгружена продукция: регулятор роста растений 

<

данные изъяты> (фасовка 250гр.) в количестве 3,500кг. на общую сумму 63000руб.,

- ТН № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> была отгружена продукция: регулятор роста растений 

<

данные изъяты> (фасовкой 250гр.) в количестве 27,500кг., на общую сумму 467500руб.,

- ТН № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> была отгружена продукция: регулятор роста растений 

<

данные изъяты> (фасовкой 250гр.) в количестве 60 кг. на общую сумму 990000 руб.,

- ТН № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> была отгружена продукция: регулятор роста растений 

<

данные изъяты> (фасовка 250гр) в количестве 16 кг. на общую сумму 256000 руб.,

- ТН № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> отгрузил в адрес 

<

данные изъяты> продукцию: регулятор роста растений 

<

данные изъяты> (фасовкой 250гр.) в количестве 1,500кг. на общую сумму 27000 руб., 

- ТН № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> отгрузил продукцию: регулятор роста растений 

<

данные изъяты> (фасовкой 250гр.) в количестве 3,500кг., на общую сумму 63000 руб.,

- ТН № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> отгрузило в адрес 

<

данные изъяты> товар: регулятор роста растений 

<

данные изъяты> (фасовкой 250гр.) в количестве 62,500 кг. на общую сумму 750000 руб.,

- ТН № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> отгрузило в адрес 

<

данные изъяты> продукцию: регулятор роста растений 

<

данные изъяты> (фасовкой 250гр.) в количестве 2,500кг. на общую сумму 45000 руб., 

- ТН № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> произвел отгрузку товара в адрес 

<

данные изъяты>: регулятор роста растений 

<

данные изъяты> (фасовкой 250гр.) в количестве 20 кг. на общую сумму 360000руб.,

- ТН № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> произвел отгрузку в адрес 

<

данные изъяты> продукцию: регулятор роста растений 

<

данные изъяты> (фасовкой 250гр.) в количестве 5,500кг. на общую сумму 99000руб.,

- ТН № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> отгрузил в адрес 

<

данные изъяты> продукцию: регулятор роста растений 

<

данные изъяты> (фасовкой 250гр.) в количестве 80 кг. на общую сумму 960000руб.,

- ТН № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> произвел отгрузку в адрес 

<

данные изъяты> продукцию: регулятор роста растений 

<

данные изъяты> (фасовкой 250гр.) в количестве 1,500кг., общей стоимостью 27000 руб.,

- ТН № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> произвел отгрузку в адрес 

<

данные изъяты> продукции: регулятор роста растений 

<

данные изъяты> (фасовкой 250гр.) в количестве 9,500кг. на общую сумму 171000руб.,

- ТН № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> произвело отгрузку в адрес 

<

данные изъяты> продукцию: регулятор роста растений 

<

данные изъяты>» (фасовкой 250гр.) в количестве 70 кг. на общую сумму 1155000 руб.,

- ТН № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> произвело отгрузку в адрес 

<

данные изъяты> продукции: регулятор роста растений 

<

данные изъяты> (фасовкой 250гр.) в количестве 3,500кг., на общую сумму 63000 руб.,

- ТН № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> произвело отгрузку в адрес 

<

данные изъяты> продукцию: регулятор роста растений 

<

данные изъяты>фасовкой 250гр.) в количестве 4 кг. на общую сумму 64000 руб. и регулятор роста растений 

<

данные изъяты> (фасовкой 50гр.) в количестве 0,100кг. на сумму 1600 руб., а всего на общую сумму 65600 руб.,

- свидетельство о государственной регистрации пестицида или агрохимиката № от ДД.ММ.ГГГГ. пестицида 

<

данные изъяты>», согласно которой данный препарат получил государственную регистрацию на срок по ДД.ММ.ГГГГг. и допускается к обороту на территории РФ,

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. о вступлении в должность директора 

<

данные изъяты> Свидетель №16,

- протокол № общего (внеочередного) собрания участников 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ,

- протокол № собрания учредителей 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ,

- договор об учреждении 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ,

- свидетельство серия № о постановке на учет в налоговый орган по месту нахождения: 

<

данные изъяты>,

- свидетельство серия № о государственной регистрации юридического лица,

- Устав 

<

данные изъяты>

- карточка счета 10.06 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> склады, 

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

-оборотно-сальдодвая ведомость по счету 41 за ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

-карточка счета 70 за ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

-карточка счета 70 за ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

-карточка счета 71.01. за ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

-карточка счета 94 за ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.06 ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

-карточка счета 41.01. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

-карточка счета 41.01. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

-карточка счета 41.01. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

-карточка счета 41.01. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

-карточка счета 41.01 ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

-карточка счета 41.01. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

-карточка счета 41.01. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.06. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- инвентаризационная опись № от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>

- эксклюзивный дилерский договор № от ДД.ММ.ГГГГ 

(л.д. 43-45 т.2);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя Свидетель №3 были изъяты документы, отражающие взаимоотношения с организациями поставщиками продукции – регулятор роста растений «

<

данные изъяты>

(л.д. 81-84 т.2);

- протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя 

<

данные изъяты> ФИО33 были изъяты документы, отражающие взаимоотношения с организациями поставщиками продукции – регулятора роста растений «

<

данные изъяты>

(л.д. 95-98 т.2);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя 

<

данные изъяты> Свидетель №8, были изъяты документы, отражающие взаимоотношения с организациями поставщиками продукции – препарата роста растений «

<

данные изъяты>

(л.д. 187-190 т.2);

- протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя 

<

данные изъяты> Свидетель №10 были изъяты документы, отражающие взаимоотношения с организациями поставщиками продукции – регулятора роста растений 

<

данные изъяты>»

(л.д. 231-234 т.2);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены документы, изъятые у производителей сельхозпродукции, подтверждающие реализацию ФИО1 посредством фирмы своей жены ФИО2 - 

<

данные изъяты> регулятора роста растений 

<

данные изъяты> 

- документы, изъятые в 

<

данные изъяты> товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> была отгружена продукция: регулятор роста растений 

<

данные изъяты> (фасовка 250гр) в количестве 3 кг., по цене 19600 руб, на общую сумму 58 800 руб., заверенный оттиском печати 

<

данные изъяты> в графах «директор ФИО2, главный бухгалтер ФИО2» имеются две подписи, выполненные рукописно; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ заверенный оттиском печати 

<

данные изъяты> и подписью руководителя ФИО2; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между 

<

данные изъяты> (Продавец) в лице директора ФИО2 и 

<

данные изъяты> (Покупатель), согласно которого Продавец обязуется передать в собственность покупателя регулятор роста растений 

<

данные изъяты> в количестве 3ц кг. по цене 19 600 руб. за 1 кг., на общую сумму 58 800 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с р\с 

<

данные изъяты> на р\с №, открытом в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> переведены денежные средства в сумме 58800 рублей;

- документы, изъятые в 

<

данные изъяты> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с р\с 

<

данные изъяты> на р\с № открытом в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> переведены денежные средства в сумме 180000 рублей; приходный ордер № без даты, подписанный зам.директора ФИО34 и директором ФИО24 на поставку регулятора роста растений 

<

данные изъяты> (фасовка 250гр.) 10кг., стоимостью 18000 рублей, общей стоимостью 180 000 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> произвел отгрузку в адрес 

<

данные изъяты> продукции: регулятор роста растений 

<

данные изъяты> (фасовка 250гр), в количестве 10кг., общей стоимостью 180000 рублей, подписанная ФИО2 и заверенная оттиском печати 

<

данные изъяты> договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 и 

<

данные изъяты> на покупку препарата 

<

данные изъяты> в количестве 10 кг., стоимостью 18000 рублей за 1 кг, на общую сумму 180000 рублей;

- документы, изъятые в 

<

данные изъяты> договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 и 

<

данные изъяты> на продажу регулятора роста растений 

<

данные изъяты> в количестве 54 кг., из расчета 16500 рублей за 1 кг., на общую сумму 891 000руб., с предоплатой 100%., заверенная печатью 

<

данные изъяты> и подписью ФИО2; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> отгрузило в адрес 

<

данные изъяты> продукцию: регулятор роста растений 

<

данные изъяты>фасовка 250гр.) в количестве 54 кг., по цене 16 500 руб., на общую сумму 891 000руб., заверенная подписями ФИО2 и оттиском печати 

<

данные изъяты> накладная от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку 

<

данные изъяты> в количестве 54 кг., подписанная ФИО35;

- документы, изъятые в 

<

данные изъяты> договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 и 

<

данные изъяты> на продажу регулятора роста растений 

<

данные изъяты> в количестве 60 кг., из расчета 18000 рублей за 1 кг., на общую сумму 1 080000 рублей со 100% предоплатой; накладная от ДД.ММ.ГГГГ. на отпуск регулятора роста растений 

<

данные изъяты> в количестве 60 кг.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> произвело отгрузку в адрес 

<

данные изъяты> препарат: регулятор роста растений «

<

данные изъяты> в количестве 60 кг., на общую сумму 1 080 000руб. со стороны 

<

данные изъяты> подписанная ФИО2, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого на р\с 

<

данные изъяты> перечислены 1 080000 рублей

(л.д.57-60 т.3);

- постановлением Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении производства выемки в 

<

данные изъяты>, регистрационного и налогового дел 

<

данные изъяты>

(л.д. 84 т.3);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были изъяты регистрационное и юридическое дело 

<

данные изъяты> 

(л.д. 85-88 т.3);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого установлено, что единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2; согласно заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ на 7 листах, о том, что ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ОГРН № ИНН № в лице ФИО2 был внесен дополнительный ОКВЭД – № 

(л.д. 89-99 т.3);

- постановлением Первомайского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении производства выемки в 

<

данные изъяты> отделение №, расположенном по адресу 

<

адрес>, юридического дела и расширенной выписки о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты>

(л.д. 151 т.3);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было изъяты юридическое дело и расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

(л.д. 155-159 т.3);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены: юридическое дело и расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты> изъятые в 

<

данные изъяты> №, расположенном по адресу 

<

адрес>, а именно: 

- карточка с образцами подписей и оттиска печати 

<

данные изъяты> место нахождения 

<

адрес>, согласно которого правом подписи уполномочено одно лицо ФИО2, срок полномочий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

- выписка по операциям на счете организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно представленной выписке первая операция была произведена ДД.ММ.ГГГГ о зачислении на р\с путем перевода от 

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 891000 рублей, с назначением платежа: «оплата за регулятор роста растений 

<

данные изъяты> согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 180000 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору купли-продажи №». ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 58800 рублей с назначением платежа: «Оплата за регулятор роста растений по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.». ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1 080000 рублей с назначением платежа: «Оплата за регулятор роста по счету № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> были перечислены на р\с 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 330 835 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за регулятор роста растений». ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в целях обналичивая денежных средств путем безналичного расчета производится две операции на сумму 605 000 рублей путем зачисления на карту № с назначением операции «выплата займа учредителю по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ выдача себе путем перечисления на карту № подотчет 80000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ путем перевода на карту № перечисляется 14000 рублей в виде заработной платы себе за ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ выплачивает себе дивиденды за ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 478500 рублей, путем перечисления на карту №; ДД.ММ.ГГГГ выплачивает себе заработную плату в сумме 7000 рублей путем перевода на карту №;

- юридическое дело 

<

данные изъяты> в прошитом, на 33 листах виде, опечатано печатью Сбербанк №, заверена подписью ФИО65;

- отчет о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ счета № (ФИО2), представленная в прошитом на 24 листах виде, скреплена печатью 

<

данные изъяты> подписью ФИО66;

- отчет о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ счета № (ФИО1), представленная в прошитом на 24 листах виде, скрепленная печатью 

<

данные изъяты> подписью ФИО67;

(л.д. 160-162 т.3);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена документация 

<

данные изъяты> а именно:

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> согласно которой грузоперевозчик оказал услугу по организации доставки груза из 

<

адрес> в 

<

адрес> (мест 25, 163 кг.) Отправитель: 

<

данные изъяты> получатель: ФИО1 паспорт № ДД.ММ.ГГГГ получил, о чем свидетельствует рукописный текст «ФИО1» и подпись, выполненная в графе «получатель груз принял»,

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> согласно которой грузоперевозчик оказал услугу по организации доставки груза из 

<

адрес> в 

<

адрес> (мест 15, 105 кг.) Отправитель: 

<

данные изъяты> получатель: ФИО1 паспорт № ДД.ММ.ГГГГ получил, о чем свидетельствует рукописный текст «ФИО1» и подпись, выполненная в графе «получатель груз принял»,

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> согласно которой грузоперевозчик оказал услугу по организации доставки груза из 

<

адрес> в 

<

адрес> (мест 1, 6 кг.) Отправитель: 

<

данные изъяты> получатель: ФИО1 паспорт № ДД.ММ.ГГГГ получил, о чем свидетельствует рукописный текст «ФИО1» и подпись, выполненная в графе «получатель груз принял»,

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> согласно которой грузоперевозчик оказал услугу по организации доставки груза из 

<

адрес> в 

<

адрес> (мест 11, 105 кг.) Отправитель: 

<

данные изъяты> получатель: ФИО1 паспорт № ДД.ММ.ГГГГ получил, о чем свидетельствует рукописный текст «ФИО1» и подпись, выполненная в графе «получатель груз принял»,

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> согласно которой грузоперевозчик оказал услугу по организации доставки груза из 

<

адрес> в 

<

адрес> (мест 20, 122 кг.) Отправитель: 

<

данные изъяты> получатель: ФИО1 паспорт № ДД.ММ.ГГГГ получил, о ем свидетельствует рукописный текст «ФИО1» и подпись, выполненная в графе «получатель груз принял»,

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> согласно которой грузоперевозчик оказал услугу по организации доставки груза из 

<

адрес> в 

<

адрес> (мест 22, 146 кг.) Отправитель: 

<

данные изъяты> получатель: ФИО1 паспорт № ДД.ММ.ГГГГ получил, о чем свидетельствует рукописный текст «ФИО1» и подпись, выполненная в графе «получатель груз принял»,

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> согласно которой грузоперевозчик оказал услугу по организации доставки груза из 

<

адрес> в 

<

адрес> (мест 30, 200 кг). Отправитель: 

<

данные изъяты> получатель: ФИО1 паспорт № ДД.ММ.ГГГГ получил, о чем свидетельствует рукописный текст «ФИО1» и подпись, выполненная в графе «получатель груз принял»,

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> согласно которой грузоперевозчик оказал услугу по организации доставки груза из 

<

адрес> в 

<

адрес> (мест 9, 44 кг.) Отправитель: 

<

данные изъяты> получатель: ФИО1 паспорт № ДД.ММ.ГГГГ получил, о чем свидетельствует рукописный текст «ФИО1» и подпись, выполненная в графе «получатель груз принял»,

- счет-фактура 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счет-фактура 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счет-фактура 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ,

- счет-фактура 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ

- счет-фактура 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ

- счет-фактура 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ

- счет-фактура 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ

- счет-фактура 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Акт № от ДД.ММ.ГГГГ

(л.д. 21-22 т.4);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля ФИО2 были изъяты документы, отражающие взаимоотношения 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на поставку препарат 

<

данные изъяты> 

(л.д. 32-36 т.4);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого были осмотрены документы, отражающие взаимоотношения 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на поставку препарат 

<

данные изъяты> а именно: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №15 и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 на продажу регулятора роста растений 

<

данные изъяты> в количестве 127 кг., по согласованной цене из расчета 2605 руб. за 1 кг., сумма по договору составляет 330835руб. Договор заверен печатями 

<

данные изъяты> и подписью Свидетель №15 со стороны продавца и 

<

данные изъяты> и подписью ФИО2 со стороны покупателя

(л.д. 37-39 т.4);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по адресу 

<

адрес>, у ФИО1 были изъяты товароматериальные ценности, в том числе продукция 

<

данные изъяты> 

(л.д. 100-116 т.4);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, были осмотрены предметы, изъятые в ДД.ММ.ГГГГ в гараже ФИО1 по адресу 

<

адрес>, а именно:

- 7 пакетов оснащенных зип-замком, в каждом из которых находится по четыре непрозрачных полиэтиленовых пакетика, на которых выполнен логотип 

<

данные изъяты> регулятор роста растений 

<

данные изъяты> количеством 250 гр. (каждый пакетик), 2 пакетика с регулятор роста растений 

<

данные изъяты> количеством 250 гр. фирмы «

<

данные изъяты> общей массой 7,500кг.; 

- 5 непрозрачных полиэтиленовых пакетика на которых выполнен логотип фирмы «

<

данные изъяты>», регулятор роста растений «

<

данные изъяты>» количеством 50 гр. (каждый пакетик), один из которых вскрыт,

- один полиэтиленовый прозрачный зип пакет, в котором при вскрытии обнаружены наклейки 

<

данные изъяты>» с логотипом фирмы 

<

данные изъяты>»: 8 лицевых и 23 тыльных

- полиэтиленовый пакет с логотипом «

<

данные изъяты>», в котором находится буклеты «

<

данные изъяты> в количестве 77 шт.,

- картонная коробка с рукописным текстом: «ФИО1 

<

данные изъяты>» - пустая,

- полиэтиленовый пакет с логотипом 

<

данные изъяты>» на котором имеется надпись 

<

данные изъяты> и наклеен лист бумаги со штрих кодом № 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ФИО56,

- фольгированный пакет, на котором имеется надпись: «

<

данные изъяты> 

- 5 полиэтиленовых пакетов с логотипом «

<

данные изъяты> обмотанный лентой скотч с наклеенным штрих кодом: № 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ФИО56 в котором находится точно такой же пакет, в этом пакете находится сыпучее вещество белого цвета, гранулированной формы (взвешено, общий вес составил 30 кг.),

- 12 картонных коробок с часами настенными с логотипом «

<

данные изъяты>

- полиэтиленовый пакет с логотипом 

<

данные изъяты> обмотанный лентой скотч со штрих кодом № ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ФИО56, в котором находятся 50 подобных полиэтиленовых пакета с логотипом «

<

данные изъяты>

- полиэтиленовый пакет, в котором находятся блокноты с логотипом «

<

данные изъяты> в количестве 25 шт.,

- прозрачный полиэтиленовый пакет, в котором находятся шариковые ручки с логотипом 

<

данные изъяты> в количестве 30 шт.,

- полиэтиленовый пакет с логотипом 

<

данные изъяты> на котором имеется рукописная запись «

<

данные изъяты> со штрих кодом № ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ФИО56. В пакете находятся еще один аналогичный пакет, в котором 2 бумажных пакета с блокнотами 

<

данные изъяты> в количестве 25 шт.,

- полиэтиленовый пакет с логотипом «

<

данные изъяты> штрих код не читаем (поврежден), в котором находятся два файла с шариковыми ручками «

<

данные изъяты> в количестве 103 шт.,

- 25 фольгированных зип-пакетов с этикеткой «

<

данные изъяты> водорастворимый комплекс аминокислот масса нетто 2,500 кг. производитель 

<

данные изъяты>

(л.д. 117-119 т.4);

- протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель Свидетель №16 показала, что как директор компании 

<

данные изъяты> - производителем регулятора роста «

<

данные изъяты> контролирует продажу этого препарата дилерами компании 

<

данные изъяты> в том числе 

<

данные изъяты> Решение о закрытии было принято на основании вскрывшихся фактов о нарушении директором 

<

данные изъяты> Свидетель №15 обязанностей налогового агента и учредителя. Кроме этого, имелись и другие нарушения. Штат работников 

<

данные изъяты> - регионального представительства по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ - четыре представителя, ФИО1, Свидетель №17, Свидетель №2 и ФИО8, планировалось трудоустроить еще Свидетель №15 в качестве руководителя подразделения. Фактический остаток ТМЦ, в частности, препарат «

<

данные изъяты> на момент фактического перехода всех работников в 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ был примерно 65 кг. ФИО1 был оформлен ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника торгового отдела и в его обязанности входило: предлагать препарат лично по тем районам, которые за ним были прикреплены, помогать и контролировать продажи остальных сотрудников южного подразделения. Из 

<

данные изъяты> ФИО1 было поставлено препарата 

<

данные изъяты> в количестве 690 кг., при этом не весь препарат он поставил себе на приход, в частности, партия препарата, отправленная ему ДД.ММ.ГГГГ через 

<

данные изъяты> которая была получена им ДД.ММ.ГГГГ на приход поставлена не была. ФИО1 еще передавались образцы новой продукции: 

<

данные изъяты>, для испытаний, это было в ДД.ММ.ГГГГ, в августе отправляли рекламную продукцию – блокноты, ручки, буклеты. 

<

данные изъяты> и рекламная продукция не ставилась на приход и не указывалась в товарных отчетах. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 объявил, что хочет уволиться, ему было предложено сдать продукцию, отчитаться по документам и написать заявление об увольнении. Поскольку в течение месяца фактически ФИО1 отказывался передавать товар, находящийся у него на руках и передавать документы, то было принято решение уволить его в связи с утратой доверия, как лицо обслуживающее материальные ценности, а также в связи с тем, что за этот период выяснилось, что ФИО1 занимается реализацией их препарата от другой фирмы. Инвентаризация ТМЦ вверенных в силу исполнения своих должностных обязанностей ФИО1 формально была проведена, но так как ФИО1 на нее не явился и ТМЦ не предоставил, то по всем пунктам товара и материалов, числящихся за ним, была определена недостача. Складов на территории 

<

адрес> или 

<

адрес> у 

<

данные изъяты> не имелось. Поскольку на тот момент продолжал арендоваться офис 

<

данные изъяты> было принято решение передавать ТМЦ по адресу данного офиса, насколько известно, у ФИО1 были ключи от него. У региональных менеджеров на руках были договоры с печатью и накладные с печатью 

<

данные изъяты>, они осуществляли отгрузку и подписывали по два экземпляра каждого документа. Один экземпляр оставался у клиентов, а второй должен был направляться в бухгалтерию в конце месяца с товарными отчетами. Бухгалтерия 

<

данные изъяты> находилась в г. 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ все исключительно отправлялось через транспортную компанию 

<

данные изъяты> Они оформляли накладную, которая нужна была транспортной компании, где указывались реквизиты отправителя, реквизиты получателя, ФИО, паспортные данные, контактный телефон, город назначения. На основании этой накладной компанией «

<

данные изъяты> оформляла свою транспортную накладную со своим номером, поэтому номеру можно было отслеживать состояние грузоперевозки в личном кабинете на сайте 

<

данные изъяты>». В транспортных накладных 

<

данные изъяты> указывался вес только с учетом упаковки. На приход региональными менеджерами ставились полученные посредствам «

<

данные изъяты> ТМЦ с весом нетто, по количеству коробок. Образцы, передаваемые для испытаний, на приход не ставились. Отгрузка ТМЦ региональным менеджерам отражалась перемещением между материально ответственными лицами. Было установлено, что за ФИО1 имелась недостача препарата «

<

данные изъяты> в количестве 140, 6 кг., а также реклама и опытные образцы за которые он не отчитался.

Подозреваемый ФИО1 на очной ставке, проведенной с Свидетель №16, показал, что при переходе из 

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>» на нем числился препарат 

<

данные изъяты> в количестве 65 кг., препарата «

<

данные изъяты> ему поставлялось 570 кг. Иные препараты, кроме 

<

данные изъяты>», он не ставил на приход. По накладной ДД.ММ.ГГГГ он «

<

данные изъяты> не получал. Он решил сам уволиться, инвентаризацию назначили на выходной день, он сообщил, что не может явиться. В другой день инвентаризация не назначалась. Ни в письменном, ни в телефонном режиме ему предложений о встрече и передаче препарата, не поступало. Образцы для испытаний на учет не ставил, они ему передавались. Ему известно, что ни «

<

данные изъяты> ни «

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ не снимало помещение в 

<

данные изъяты>, у него ключей не было. Он согласен с тем, что документы на отгрузку товара оформлялись так, как указала Свидетель №16. На приход себе они ставили ТМЦ по нетто. Он не согласен с количеством недостачи 140,6 кг., за опытные образцы он не понимает каким образом он должен был отказаться, и о проведении опытов с опытными образцами он отчитался ФИО68 – производителю 

<

данные изъяты> директору «

<

данные изъяты> По накладной № от ДД.ММ.ГГГГ он получал 180 кг. «

<

данные изъяты> По накладной № от ДД.ММ.ГГГГ он получал 132 кг. «

<

данные изъяты> По накладной № от ДД.ММ.ГГГГ получал «

<

данные изъяты> в количестве 120 кг. По накладной № от ДД.ММ.ГГГГ он получал опытные образцы 

<

данные изъяты>. По накладной № от ДД.ММ.ГГГГ он получал 120 кг. «

<

данные изъяты> и 30 кг. не известного ему препарата. По накладной № от ДД.ММ.ГГГГ он получал опытные образцы препарата, который на приход не ставил. По накладной № от ДД.ММ.ГГГГ он получал 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, которые изъяты в ходе выемки. По накладной № от ДД.ММ.ГГГГ он получал на отдел ручки и блокноты.

Свидетель Свидетель №16 на очной ставке также указала, что она не согласна с показаниями по двум накладным: накладной от ДД.ММ.ГГГГ – по ней было отправлено 150 кг. препарата «

<

данные изъяты> если бы был неизвестный препарат, то этот вопрос был бы поднят. Отправлялся «

<

данные изъяты> под известные потребности согласно заявке. По накладной от ДД.ММ.ГГГГ отправлялся препарат 

<

данные изъяты> 15 коробок по 6 кг. каждый чистого веса, всего 90 кг., отправлялся препарат для продаж на осеннюю посевную компанию. 

<

данные изъяты> направлялись дважды в ДД.ММ.ГГГГ, по заявкам полученным ФИО69. Наименование транспортируемого груза было обезличено в транспортных накладных по требованию компании «

<

данные изъяты> Последовательность документооборота была такова: в бухгалтерии создается документ на отгрузку со склада и перемещение на материально ответственное лицо, далее товар поступает в транспортную компанию, где оформляется товарная накладная на транспортную перевозку и по истечении месяца они контролируют, чтобы этот приход был зафиксирован в товарном отчете получателя. Поскольку документы приходят с отсрочкой в месяц, проверить это удается не сразу, а спустя месяц. Поскольку у них сотрудники дистанционные, то подтверждение факта передачи они возлагают на транспортную компанию, подтверждают отправку по электронной почте в большинстве случаев. Компания 

<

данные изъяты> не присваивает наименование груза, а записывает его с их слов, но иногда работники, принимающие товар, ошибаются. ФИО1, работая в 

<

данные изъяты> был заинтересован в продажах и продвижении препарата, и получал товар по необходимости, который он заявлял с планируемыми продажами и опытами предприятия. ФИО1 не мог отправляться неизвестно какой препарат для неизвестно каких целей. 

<

данные изъяты> зарегистрирован как пестицид или агрохимикат, разрешенный к применению на территории РФ, он относится к категории регуляторов роста растений, но если ограничиться общими формулировками, то его можно назвать, удобрением, т.е. 

<

данные изъяты> применяемый для сельскохозяйственного производства. Накладные «

<

данные изъяты> подкреплены данными учета, в частности, бухгалтерскими перемещениями 

<

данные изъяты>» и товарными отчетами самих сотрудников. Согласно представленного товарного отчета ФИО1, за ДД.ММ.ГГГГ года им в расходе указано, что он передал Потерпевший №1 30 кг. «

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. Однако данная передача не была отражена в бухгалтерских документах 

<

данные изъяты> так как таковой передачи не было. ДД.ММ.ГГГГ из гаража ФИО1 были добровольно выданы препараты 

<

данные изъяты> с датой 2014 года, пакеты полиэтиленовые с логотипом 

<

данные изъяты> часы с логотипом 

<

данные изъяты> и настольные календари. Это остатки материальных ценностей, которые передавались в 

<

данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ г.г. как опытные образцы и рекламная продукция. В недостачу по 

<

данные изъяты> они не включались. Компания 

<

данные изъяты> передавала компании 

<

данные изъяты> пустые пакеты с логотипом «

<

данные изъяты> для раздачи клиентам в рекламных целях. Мешки с препаратом россыпью количество по 6 кг. отношения к 

<

данные изъяты> или 

<

данные изъяты> не имеют. Препарат «

<

данные изъяты> существует только в двух упаковках по 250гр. и по 50 гр., образцы 

<

данные изъяты> передавались в пакетах по 2,5 кг., по 1 кг. и жидкости в бутылках по 1 литру. Отчеты от имени ФИО1, представленные в правоохранительные органы, были только распечатаны, они были предоставлены ФИО1 После ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 направлялись требования о передаче ТМЦ и документов с указанием телефона и способов передачи, на что был получен ответ, что он не является материально ответственным лицом

(л.д.201-208 т.4);

- протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО1 и потерпевшим Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого представитель потерпевшего Потерпевший №1, в частности, пояснил, что ФИО1 на ДД.ММ.ГГГГ были предоставлены остатки как от сотрудника 

<

данные изъяты>. Отчеты региональных менеджеров 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> менялись, в форме отчета появилось наименование организации. Отчеты приходили по электронной почте и подписанные экземпляры по средствам почтовых сообщений. Последний раз отгрузка препарата 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> была осуществлена в конце 2014 г.. В конце февраля начала ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о переходе с увольнением работников 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> Единовременно осуществить переход не получалось по причине загруженности директора 

<

данные изъяты> Свидетель №15. У Свидетель №15 была доверенность оформлять договора 

<

данные изъяты> такими же полномочиями был наделен ФИО1, так же это было связано с сезонностью. Поставки в 

<

данные изъяты> сотруднику ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ. осуществляла компания 

<

данные изъяты> сотрудникам 

<

данные изъяты> осуществляла поставку 

<

данные изъяты> На ДД.ММ.ГГГГ общий остаток составлял около 65 кг., препарат распределен был между сотрудниками для удовлетворения заявок, остатки при переходе указывались в товарных отчетах сотрудников 

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты> В конце ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО1 сказал, что собирается увольняться. Ему было предложено сдать ТМЦ, отчитаться по первичной документации, после чего произвести расчет. В начале ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 поступило заявление об увольнении по собственному желанию. К тому моменту переговоры о передаче ТМЦ зашли в тупик, Резван отказывался. После этого велась электронная переписка, где выдвигались их требования, параллельно с этим выяснилось, что ФИО1 осуществляет поставки эксклюзивного продукта 

<

данные изъяты> от неизвестной компании «

<

данные изъяты> это послужило поводом для выражения недоверия. Имелись основания для проведения повторной экспертизы с учетом полученных документов по банковским счетам и необходимостью предоставления дополнительно бухгалтерских документов. Документально подтвержденный отчет о списании 

<

данные изъяты> на опытные образцы и на брак ФИО1 не предоставлялся, списание было произведено по электронному отчету ФИО1, препарат 

<

данные изъяты> списанный как брак и опыты учтены в соответствии с электронными отчетами. 

Подозреваемый ФИО1 на очной ставке, в частности, пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся сотрудником компании 

<

данные изъяты> В товарный отчет за март месяц он внес в отчет продукцию, полученную в его адрес, отчет 

<

данные изъяты> остаток регулятор роста растений 

<

данные изъяты> в количестве примерно 40 кг. и 

<

данные изъяты> в количестве примерно 20 кг. Бланк отчетности за апрель месяц ему прислала Свидетель №16 во второй половине апреля с уже заполненными графами и остатками. Инвентаризация при переходе с 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> не производилась. При передаче опытных образцов колхозникам договора и накладные не подписывались, т.к. данный продукт являлся экспериментальным и не был зарегистрирован к использованию на территории РФ. При передаче опытных образцов 

<

данные изъяты> в предприятие для постановки опытов передавалось накладная торг 13 с указанием веса препарата и нулевой стоимостью. По своему усмотрению он списать 

<

данные изъяты> не мог, списано было по указанию Потерпевший №1 в количестве 1,750 и 500гр. бракованной продукции. Списанная бракованная продукция была утилизирована им, ведомости не заполнял.

(л.д.209-216 т.4);

- результатом исследования по договору № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, согласно заключению которого исследуемое минеральное удобрение – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

(л.д. 220 т.4);

- постановлением Первомайского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении производства выемки входящей и исходящей корреспонденции пользователя 

<

данные изъяты> в администрации сайта 

<

данные изъяты> расположенной по адресу 

<

адрес>.

(л.д. 67 т.5);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было изъяты оптический диск входящей и исходящей корреспонденции пользователя 

<

данные изъяты> ФИО1, изъятый в ходе выемки в администрации сайта 

<

данные изъяты> расположенной по адресу 

<

адрес> 

<

адрес>.

(л.д. 68-71 т.5);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрен оптический диск входящей и исходящей корреспонденции пользователя 

<

данные изъяты> при осмотре установлено, что данные, указанные в представленных 

<

данные изъяты> товарных отчетах, в полном объеме при сравнении совпали с имеющимися на почтовом ящике ФИО1 

(л.д.72- 86 т.5);

- постановлением Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении производства выемки юридического дела и расширенной выписки о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес>.

(л.д. 11-12 т.6);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было изъяты сведения о движении денежных средств по р/с №, документы из юридического дела 

<

данные изъяты> письмо, в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу 

<

адрес>.

(л.д. 15-19 т.6);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого были осмотрены юридическое дело и расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, 

<

данные изъяты> а именно:

- заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории РФ, серия № на 1 листе;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия № на 1 листе;

- сертификат ключа проверки электронной подписи на 3 листах;

- свидетельство об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах;

- список участников 

<

данные изъяты> на 1 листе;

- приказ № о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах;

- лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе;

- сообщение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- уведомление без номера, без даты на 1 листе;

- анкета физического лица, являющегося бенефициарным владельцем клиента банка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- анкета юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;

- согласие на обработку персональных данных клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- требование от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- согласие на обработку персональных данных клиента от ДД.ММ.ГГГГ 5 года на 1 листе;

- требование № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе;

- письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- требование о проведении внеочередного общего собрания участников 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- протокол № внеочередного общего собрания участников 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

- устав 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. утвержден решением общего собрания учредителей Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах;

- учредительный договор 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;

- протокол № общего собрания учредителей 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу на 1 листе;

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- сообщение без номера, без даты на 1 листе;

- сообщение без номера, без даты на 1 листе;

- анкета - юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- дополнительное соглашение к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах;

- договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- дополнительное соглашение к договору банковского счета на 6 листах;

- соглашение к договору банковского счета на 2 листах;

- заявка на подключение пользователя системы дистанционного банковского обслуживание на 2 листах;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №№ па 1 листе;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе;

- сведения о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представленный в прошитом на 30 листах, так согласно данным сведениям: ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> № с расчетного счета № перевело на расчетный счет № денежные средства в сумме 495 000 рублей, по основанию платежа «оплата 30 от стоимости за регулятор роста растений 

<

данные изъяты>», согласно приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»; ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, № с расчетного счета № перевело на расчетный счет № денежные средства в сумме 540 000 рублей, по основанию платежа «оплата за регулятор роста растений 

<

данные изъяты> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 540000 без налога (НДС).

(л.д.20-23 т.6);

- постановлением Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону, от ДД.ММ.ГГГГ, о производстве выемки входящей и исходящей корреспонденции пользователя 

<

данные изъяты> Свидетель №15 в администрации сайта 

<

данные изъяты> расположенной по адресу 

<

адрес>

(л.д. 156-157 т.6);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было изъяты оптический диск входящей и исходящей корреспонденции пользователя «

<

данные изъяты>», изъятый в ходе выемки в администрации сайта «

<

данные изъяты> расположенной по адресу 

<

адрес>

(л.д. 158-161 т.6);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен оптический диск входящей и исходящей корреспонденции пользователя 

<

данные изъяты> при осмотре и сличении представленных 

<

данные изъяты> товарных отчетов ФИО1 и менеджеров организации за март 2015г. отличий не установлено

(л.д.162-186 т.6);

- заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой в результате проведенного исследования материалов уголовного дела и представленных документов установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начальником отдела продаж 

<

данные изъяты> ФИО1 было реализовано лицам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность 473.1 кг. регулятора роста растений 

<

данные изъяты> на общую сумму с учетом представленных скидок 7201500.00 рублей, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 4.1 кг. препарата по цене 16 000 на сумму 65 600 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 3.5 кг. препарата по цене 18 000 на сумму 63 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 70.0 кг. препарата по цене 16 500 на сумму 1 155 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 9.5 кг. препарата по цене 18 000 на сумму 171 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 1.5 кг. препарата по цене 18 000 на сумму 27 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 80.0 кг. препарата по цене 12 000 на сумму 960 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 5.5 кг. препарата по цене 18 000 на сумму 99 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 24.0 кг. препарата по цене 18 000 на сумму 432 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 20.0 кг. препарата по цене 18 000 на сумму 360 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 2.5 кг. препарата по цене 18 000 на сумму 45 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 62.5 кг. препарата по цене 12 000 на сумму 750 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 3.5 кг. препарата по цене 18 000 на сумму 63 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 1.5 кг. препарата по цене 18 000 на сумму 27 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 16.0 кг. препарата по цене 16 000 на сумму 256 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 60.0 кг. препарата по цене 16 500 на сумму 990 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 27.5 кг. препарата по цене 17 000 на сумму 467 500 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 3.5 кг. препарата по цене 18 000 на сумму 63 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> в 

<

адрес> 5.0 кг. препарата по цене 18 000 на сумму 90 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> в 

<

адрес> 5.0 кг. препарата по цене 18 000 на сумму 90 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 30.0 кг. препарата по цене 14 000 на сумму 420 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 25.0 кг. препарата по цене 14 000 на сумму 350 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № было реализовано 

<

данные изъяты> 13.0 кг. препарата по цене 19 800 на сумму 257 400 рублей. 

В связи с тем, что по учёту приход регулятора роста растений 

<

данные изъяты> осуществлялся по стоимости 18 000 руб. за 1 кг., то стоимость отгруженного покупателям препарата по учёту будет составлять 8 515 800 руб. (473.1 кг. х 18 000 руб. = 8 515 800 руб.). 

В ходе исследования товарных отчётов о движении регулятора роста растений 

<

данные изъяты> ФИО1 установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 было передано потенциальным покупателям в качестве образцов для расширения зоны обслуживания 4.5 кг., передано региональным представителям 56.25кг., возвращено в 

<

данные изъяты> 8.0 кг. и 0.5 кг. брака, реализовано в 

<

данные изъяты> 5.0 кг., и реализовано в 

<

данные изъяты> от имени 

<

данные изъяты> 30.0 кг., всего 104.25 кг. по 18 000 руб. за 1 кг. на сумму 1 876 500.00 рублей. 

В ходе исследования выписки банка о движении денежных средств по расчётному счёту, 

<

данные изъяты> № в 

<

данные изъяты> установлено, что на данный счёт ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства от 

<

данные изъяты> 540 000 руб. за отгруженные ФИО1 от имени 

<

данные изъяты> 30 кг., и включенные в расход отчёта за ДД.ММ.ГГГГ. 

Таким образом, по отчётам о движении регулятора роста растений 

<

данные изъяты> ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общее количество расхода препарата составляет 607.35 кг. по 18 000 руб. за 1 кг. на общую сумму 10 932 300 руб. (473.1 кг. + 134.25 кг.= 607.35 кг.).

В результате проведённого исследования материалов уголовного дела и представленных документов установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил через поставщика, 

<

данные изъяты> отправителя 

<

данные изъяты> 672 кг (нетто) регулятора роста растений 

<

данные изъяты> в том числе: ДД.ММ.ГГГГ по накладной № кол-во кг. брутто 200, кол-во кг. нетто 180, сумма 3 240000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ По накладной № кол-во кг. брутто 146, кол-во кг. нетто 132, сумма 2 376000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по накладной № кол-во кг. брутто 122, кол-во кг. нетто 120, сумма 2 160000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по накладной № кол-во кг. брутто 163, кол-во кг. нетто 150, сумма 2 700000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по накладной № кол-во кг. брутто 105, кол-во кг. нетто 90. сумма 1 620000 руб.

В ходе исследования товарных отчётов начальника отдела продаж 

<

данные изъяты> ФИО1 о движении регулятора роста растений 

<

данные изъяты> опытных образцов и рекламной продукции, и оборотно-сальдовой ведомости по счёту 41 «Товары» установлено, что ФИО1 было получено и поставлено на приход 23 кг. 

<

данные изъяты> на сумму 414 000 руб. в том числе: ДД.ММ.ГГГГ увеличил входящий остаток на 5кг. на сумму 90 000 руб., так как денежные средства от Гермеса поступили на расчётный счёт 

<

данные изъяты> а договор ранее был заключен с 

<

данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ от ФИО8 18 кг. на сумму 324 000 руб..

В материалах уголовного дела имеются две накладные Транспортно-экспедиционной компании 

<

данные изъяты> по которым 

<

данные изъяты> отгрузило в адрес ФИО1 рекламные материалы: ручки шариковые 

<

данные изъяты> и блокноты, а также образцы - пробники препарата 

<

данные изъяты> в бут. и 

<

данные изъяты> в мешках без стоимости:

- ДД.ММ.ГГГГ. накладная № образцы-пробники препарата 

<

данные изъяты> в бутылках 64.4 кг. нетто и ФИО10 в мешках 40.0кг. нетто;

- ДД.ММ.ГГГГ. накладная № 

<

данные изъяты> в бутылках 4.6 кг. нетто;

- ДД.ММ.ГГГГ. накладная № ручки шариковые 

<

данные изъяты> вес нетто 2.788 кг. и блокноты вес нетто 21.250 кг., общий вес нетто составляет 24.038 кг..

Данные товарно-материальные ценности не имеют стоимости и по бухгалтерскому учёту не были оприходованы и не включены в отчёты о движении товарно-материальных ценностей ФИО1

Получение ФИО1 695,0 кг. количества регулятора роста растений 

<

данные изъяты> подтверждается его подписью в вышеуказанных накладных и товарными отчётами о движении препарата, в которых также отражается и расход (отгрузка) данного препарата с указанием наименования получателя, количества препарата, цена и стоимость.

На основании вышеизложенного следует, что за период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 было получено 695 кг. регулятора роста растений 

<

данные изъяты> на сумму 12 510 000.00 руб.

В результате проведённого исследования материалов уголовного дела и представленных документов установлено, что 

<

данные изъяты> в лице Генерального директора Потерпевший №1, действующего на основании Устава, далее «Работодатель» заключило Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ о дистанционной работе с (дистанционным работником) ФИО1. Приказ (распоряжение) о приёме на работу ФИО1 в 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. №, однако фактически он приступил к работе с ДД.ММ.ГГГГ., так как с ним была договоренность о его переходе из 

<

данные изъяты> куда в период с ДД.ММ.ГГГГ. до ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> осуществляло поставку регулятора роста растений 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> на должность начальника торгового отдела по реализации регулятора роста растений 

<

данные изъяты> По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно товарным отчётам ФИО1 о движении Регулятора роста растений 

<

данные изъяты> и данным бухгалтерского учёта, остаток регулятора роста растений 

<

данные изъяты> составлял 40,1кг.

В результате проведённого исследования материалов уголовного дела и представленных документов установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. остаток ТМЦ - регулятора роста растений 

<

данные изъяты> числящихся за ФИО1, составлял 40.1 кг, согласно имеющимся в материалах уголовного дела накладным поставщика 

<

данные изъяты> отправителя 

<

данные изъяты> договорам купли-продажи регулятора роста растений «

<

данные изъяты> первичным товарным накладным, начальником отдела продаж ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было получено регулятора роста растений 

<

данные изъяты> 695 кг (нетто) на сумму 12 510 000 руб., расход регулятора роста растений 

<

данные изъяты> составил 607,35 кг. на общую сумму 10 932 300 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. количество остатка регулятора роста растений «

<

данные изъяты> числящегося за ФИО1 составляет 127,75 кг. на сумму 2 299 500 руб.

ДД.ММ.ГГГГг. заместителем начальника 

<

данные изъяты> при обыске (выемке) у ФИО1 было изъято 7 кг пригодного к использованию регулятора роста растений «

<

данные изъяты> на сумму 126 000 руб., протокол, бланк 89 от 25.02.2016г. Таким образом количество препарата регулятора роста растений 

<

данные изъяты> числящегося за ФИО1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 120.75 кг. на сумму 2 173 500 руб.

В ходе исследования представленной к дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы выписки банка о движении денежных средств по расчётному счёту 

<

данные изъяты>» № в 

<

данные изъяты> установлено, что на данный счёт ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от 

<

данные изъяты> 540 000 руб. за отгруженные ФИО1 от имени 

<

данные изъяты> 30 кг. регулятора роста растений «

<

данные изъяты> и включенные в расходную часть отчёта за ДД.ММ.ГГГГ. В дополнительной экспертизе данные 30 кг. регулятора роста растений «

<

данные изъяты> учтены по расходу, в связи с чем остаток препарата, числящегося за ФИО1 изменен, и составляет 127,75 кг. на сумму 2 299 500 рублей.

В результате проведённого исследования материалов уголовного дела и представленных документов установлено, что за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начальником торгового отдела 

<

данные изъяты> ФИО1 были получены товарно-материальные ценности через поставщика 

<

данные изъяты> где отправителем является 

<

данные изъяты> в количестве 805,038 кг. весом нетто: весом нетто 672 кг. препарат регулятор роста растений «

<

данные изъяты> весом нетто 2,788 кг. ручки шариковые 

<

данные изъяты> весом нетто 21,250 кг. блокноты; весом нетто 69,0 кг. препарат пробник 

<

данные изъяты> в бутылках; весом нетто 40,0 кг. препарат пробник 

<

данные изъяты> в мешках.?

В результате проведённого исследования материалов уголовного дела и представленных документов установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начальником торгового отдела 

<

данные изъяты> ФИО1 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было реализовано от 

<

данные изъяты> лицам, осуществляющим сельхоздеятельность, 538,1 кг. препарата регулятора роста растений 

<

данные изъяты> на сумму 9 685 800.00 руб., и передано 4.5 кг. без стоимости как образцы для расширения зоны обслуживания.

Исследованием отчетов ФИО1 о движении товарно-материальных ценностей установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. на остатке числился 

<

данные изъяты> в количестве 27.5 кг. без стоимости, который по отчётам не изменялся по ДД.ММ.ГГГГ не смотря на то, что в мае им было получено через поставщика 

<

данные изъяты> 109,0 кг препарата. В отчёте за ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 не указал числящийся на остатке по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ препарат в количестве 27.5 кг, также он не указал данный препарат и по расходу.

В связи с тем, что по предоставленным отчётам ФИО1 не отражено поступление и расходование рекламной продукции, не представляется возможным установить количество кг. блокнотов, шариковых ручек, и препарата 

<

данные изъяты>, переданных им сельхозпроизводителям.

В результате проведённого исследования материалов уголовного дела и представленных документов установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ за ФИО1 числится препарат регулятор роста растений 

<

данные изъяты> в количестве 120,75 кг. на сумму 2 173 500 руб. В связи с тем, что по предоставленным отчётам ФИО1 не отражено поступление и расходование рекламной продукции, не представляется возможным установить количество кг. блокнотов, шариковых ручек, и препарата 

<

данные изъяты> числящегося за ФИО1

(л.д. 192-212 т.6);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля Свидетель №2 изъяты товарные отчеты за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. 

(л.д. 233-237 т.6);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены товарные отчеты менеджера по продажам 

<

данные изъяты> Свидетель №2, согласно которого остаток 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ составил 9,750 кг. 

(том № л.д. 246-248);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля Свидетель №17 изъяты товарные отчеты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

(л.д. 5-9 т.7);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, входе которого осмотрены товарные отчеты менеджера по продажам 

<

данные изъяты> Свидетель №17, согласно которого остаток 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ составил 15,55 кг.

(л.д. 17-19 т.7);

- вещественными доказательствами: 

- документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего Потерпевший №1

(л.д. 140-252 т.1, л.д. 1-42 т.2);

- документы, изъятые в ходе предварительного расследования у производителей сельхозпродукции, подтверждающие реализацию ФИО1 посредствам фирмы своей жены ФИО2 - 

<

данные изъяты> продукции «

<

данные изъяты>

(л.д. 85-93 т.2; 99-115; 191-206; 235-244 т.3, л.д. 164-251 т.3);

- регистрационное и юридическое дело 

<

данные изъяты> ОГРН № ИНН № ( в копиях, оригиналы переданы в 

<

данные изъяты>)

(л.д. 145-146 т.3);

- юридическое дело и расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

данные изъяты> изъятые в 

<

данные изъяты> №, расположенном по адресу 

<

адрес>.

(л.д. 164-251 т.3);

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> согласно которой грузоперевозчик оказал услугу по организации доставки груза из 

<

адрес> в 

<

адрес> (мест 25, 163 кг.) Отправитель: 

<

данные изъяты> получатель: ФИО1 паспорт № ДД.ММ.ГГГГ получил, о чем свидетельствует рукописный текст «ФИО1» и подпись выполненная в графе «получатель груз принял»; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> согласно которой грузоперевозчик оказал услугу по организации доставки груза из 

<

адрес> в 

<

адрес> (мест 15, 105 кг.) Отправитель: 

<

данные изъяты> получатель: ФИО1 паспорт № ДД.ММ.ГГГГ получил, о чем свидетельствует рукописный текст «ФИО1» и подпись выполненная в графе «получатель груз принял»; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> согласно которой грузоперевозчик оказал услугу по организации доставки груза из 

<

адрес> в 

<

адрес> (мест 1, 6 кг.) Отправитель: 

<

данные изъяты> получатель: ФИО1 паспорт № ДД.ММ.ГГГГ получил, о чем свидетельствует рукописный текст «ФИО1» и подпись выполненная в графе «получатель груз принял»; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> согласно которой грузоперевозчик оказал услугу по организации доставки груза из 

<

адрес> в 

<

адрес> (мест 11, 105 кг.) Отправитель: 

<

данные изъяты> получатель: ФИО1 паспорт № ДД.ММ.ГГГГ получил, о чем свидетельствует рукописный текст «ФИО1» и подпись выполненная в графе «получатель груз принял»; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> согласно которой грузоперевозчик оказал услугу по организации доставки груза из 

<

адрес> в 

<

адрес> (мест 20, 122 кг.) Отправитель: 

<

данные изъяты> получатель: ФИО1 паспорт № ДД.ММ.ГГГГ получил, о чем свидетельствует рукописный текст «ФИО1» и подпись выполненная в графе «получатель груз принял»; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> согласно которой грузоперевозчик оказал услугу по организации доставки груза из 

<

адрес> в 

<

адрес> (мест 22, 146 кг.) Отправитель: 

<

данные изъяты> получатель: ФИО1 паспорт № ДД.ММ.ГГГГ получил, о чем свидетельствует рукописный текст «ФИО1» и подпись выполненная в графе «получатель груз принял»; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> согласно которой грузоперевозчик оказал услугу по организации доставки груза из 

<

адрес> в 

<

адрес> (мест 30, 200 кг). Отправитель: 

<

данные изъяты> получатель: ФИО1 паспорт № ДД.ММ.ГГГГ получил, о чем свидетельствует рукописный текст «ФИО1» и подпись выполненная в графе «получатель груз принял»; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> согласно которой грузоперевозчик оказал услугу по организации доставки груза из 

<

адрес> в 

<

адрес> (мест 9, 44 кг.) Отправитель: 

<

данные изъяты> получатель: ФИО1 паспорт № ДД.ММ.ГГГГ получил, о чем свидетельствует рукописный текст «ФИО1» и подпись выполненная в графе «получатель груз принял»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. акт № от ДД.ММ.ГГГГ

(л.д. 2-20 т.4);

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №15 и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 на продажу регулятора роста растений 

<

данные изъяты> в количестве 127 кг., по согласованной цене из расчета 2605 руб. за 1 кг., сумма по договору составляет 330835руб. Договор заверен печатями 

<

данные изъяты> и подписью Свидетель №15 со стороны продавца и 

<

данные изъяты> и подписью ФИО2 со стороны покупателя, приобщен к материалам уголовного дела

(л.д.41 т.4);

- 7 пакетов оснащенных зипзамком, в каждом из которых находится по четыре непрозрачных полиэтиленовых пакетика, на которых выполнен логотип фирмы 

<

данные изъяты> регулятор роста растений 

<

данные изъяты> количеством 250 гр. (каждый пакетик), 2 пакетика с регулятор роста растений 

<

данные изъяты> количеством 250 гр. фирмы 

<

данные изъяты> общей массой 7,500 кг.; 5 непрозрачных полиэтиленовых пакетика на которых выполнен логотип фирмы 

<

данные изъяты> регулятор роста растений 

<

данные изъяты> количеством 50 гр. (каждый пакетик), один из которых вскрыт; один полиэтиленовый прозрачный зиппакет, в котором при вскрытии обнаружены наклейки 

<

данные изъяты> с логотипом фирмы 

<

данные изъяты> 8 лицевых и 23 тыльных; полиэтиленовый пакет с логотипом 

<

данные изъяты> в котором находится буклеты 

<

данные изъяты> в количестве 77 шт.; картонная коробка с рукописным текстом: «ФИО1 

<

данные изъяты> - пустая; полиэтиленовый пакет с логотипом 

<

данные изъяты> на котором имеется надпись 

<

данные изъяты> и наклеен лист бумаги со штрих кодом № Ростов-на-Дону ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ФИО56; фольгированный пакет, на котором имеется надпись: 

<

данные изъяты> 5 полиэтиленовых пакет с логотипом 

<

данные изъяты> обмотанный липкой лентой скотчи наклеенным штрих кодом: № 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ФИО56, в котором находится точно такой же пакет, в котором находится сыпучее вещество белого цвета, гранулированной формы общим весом 30 кг.; 12 картонных коробок с часами настенными с логотипом «

<

данные изъяты> полиэтиленовый пакет с логотипом 

<

данные изъяты> обмотанный липкой лентой скотч со штрих ко

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ФИО56, в котором находятся 50 подобных полиэтиленовых пакета с логотипом «

<

данные изъяты> полиэтиленовый пакет в котором находятся блокноты с логотипом 

<

данные изъяты>» в количестве 25 шт.; прозрачный полиэтиленовый пакет в котором находятся шариковые ручки с логотипом 

<

данные изъяты> в количестве 30 шт.; полиэтиленовый пакет с логотипом 

<

данные изъяты> на котором имеется рукописная запись 

<

данные изъяты> со штрих ко

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ФИО56. В пакете находится еще один аналогичный пакет, в котором 2 бумажных пакета с блокнотами 

<

данные изъяты>в количестве 25 шт.; полиэтиленовый пакет с логотипом 

<

данные изъяты> штрих код не читаем (поврежден), в котором находятся два файла с шариковыми ручками 

<

данные изъяты> в количестве 103 шт.; 25 фольгированных зиппакетов с этикеткой «

<

данные изъяты>» водорастворимый комплекс аминокислот масса нетто 2,500 кг. производитель 

<

данные изъяты>

(л.д.124 т.4);

- оптический диск входящей и исходящей корреспонденции пользователя 

<

данные изъяты>

(л.д. 87,88 т.5);

- юридическое дело и расширенная выписка движения денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> №, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>

(л.д. 24, 25-78 т.5);

- товарные отчеты Свидетель №2 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

(л.д. 10-16 т.7, л.д. 238-245 т.6);

Оценив собранные по делу доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, как в их совокупности, так и каждое отдельно, суд приходит к выводу, что виновность подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении инкриминируемого деяния, изложенного в описательной части приговора, доказана. 

Доказательства, исследованные в судебном заседании и положенные в основу обвинительного приговора, получены органами предварительного расследования с соблюдением норм действующего законодательства.

Положенные в основу приговора доказательства, исследованные в судебном заседании, суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Анализируя доказательства, положенные в основу приговора, суд приходит к выводу о том, что в ходе судебного следствия установлены обстоятельства преступной деятельности подсудимых ФИО1 и ФИО2. 

Доказательств, объективно подтверждающих то, что представитель потерпевшего Потерпевший №1 заинтересован в незаконном привлечении подсудимых ФИО1 и ФИО2 к уголовной ответственности, суду представлено не было. Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, у суда не имеется, поскольку они последовательны, согласуются с другими доказательствами по делу, при этом существенных противоречий, которые могли бы повлиять на разрешение вопроса о виновности подсудимых ФИО1 и ФИО2, не установлено. Оценивая показания свидетеля Свидетель №15, которая в судебном заседании при даче показаний воспользовалась правом ст. 51 Конституции РФ, не пояснив причину отказа, была назначена и проведена служебная проверка, по результатам которой постановлением ст. следователя следственного отдела по 

<

данные изъяты> ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ было отказно в возбуждении уголовного дела о принуждении сотрудниками полиции к даче показаний свидетеля Свидетель №15, по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ. При этом суд положил в основу обвинительного приговора показания Свидетель №15, данные ею на предварительном следствии в качестве свидетеля, которые были исследованы в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, оснований сомневаться в данных показаниях у суда не имеется, поскольку данные доказательства были получены в соответствии с требованиями закона, свидетель Свидетель №15 давала показания в присутствии своего защитника, предупреждалась об ответственности по ст.307-308 УК РФ. 

Вина подсудимых ФИО1 и ФИО2 подтверждается совокупностью доказательств, приведенных в приговоре, а именно: показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, чьи показания изложены в описательной части приговора, заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, другими исследованными материалами уголовного дела, в том числе и вещественными доказательствами. Оснований для признания недопустимыми доказательств, положенных в основу приговора, не установлено.

Оценивая показания подсудимых ФИО1 и ФИО2 в судебном заседании, в части непризнания вины, суд расценивает их критически, как реализацию подсудимых своего права на защиту, которые даны с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку показания подсудимых, а также доводы стороны защиты о невиновности ФИО1 и ФИО2, опровергнуты добытыми на следствии и нашедшими свое подтверждение в судебном заседании доказательствами. 

Заключение эксперта Эксперт №1, положенное в основу обвинительного приговора, соответствует требованиям ст.ст. 80, 204 УПК РФ, содержит необходимую информацию об исследованиях и выводах по вопросам, поставленным перед экспертом, оно обосновано, экспертиза проведена экспертом, имеющим соответствующую квалификацию и стаж работы по специальности, предупрежденная об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, в связи с чем, у суда отсутствуют основания сомневаться в компетентности эксперта и не доверять его выводам. Допрошенная в судебном заседании эксперт Эксперт №1 подтвердила свои выводы и пояснила, что судебно-бухгалтерская экспертиза проведена на основании представленных бухгалтерских документов и материалов уголовного дела. Оснований для признания заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 192-212) недопустимым доказательством, о чем ходатайствовала сторона защиты, судом не установлено. Оценивая заключения эксперта с совокупностью исследованных судом доказательств, суд, не ставя под сомнение выводы эксперта, отмечает, что эксперт в своем заключении основывалась на материалах дела и представленных ей бухгалтерских документов, отчетов. Суд считает, что имевший место телефонный разговор между ФИО1 и экспертом Эксперт №1, а также между Потерпевший №1 и экспертом Эксперт №1, который в судебном процессе не отрицался указанными участниками судебного разбирательства, не коим образом не повлиял на выводы эксперта, поскольку экспертиза проведена в соответствии с требованиями закона, какой-либо заинтересованности эксперта при проведении бухгалтерской экспертизы установлено не было, при этом в экспертом заключении указано, на основании каких документов эксперт пришел к соответствующим выводам о том, что на момент увольнения ФИО1 количество остатка регулятора роста растений 

<

данные изъяты> числящегося за ФИО1, составило 127,75 кг. на сумму 2 299 500 рублей.

Общая сумма причиненного ущерба 

<

данные изъяты> установлена на основании показаний представителя потерпевшего Потерпевший №1 и имеющихся в материалах дела соответствующих документов, из которых следует, что 

<

данные изъяты> приобретало у 

<

данные изъяты> регулятор роста растений 

<

данные изъяты> по 18000 рублей за 1 кг., что подтверждается товарно-транспортными накладными ДД.ММ.ГГГГ. Оснований для признания товарно-транспортных накладных за ДД.ММ.ГГГГ год, представленных 

<

данные изъяты> о чем ходатайствовала сторона защиты, судом не установлено, копии данных документов надлежащим образом заверены.

Кроме того, в судебном заседании было установлено, что реализация препарата «

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> осуществлялась по эксклюзивным дилерским договорам определенным дилерам, в т.ч. 

<

данные изъяты> Согласно представленных 

<

данные изъяты> сведений, стоимость препарата 

<

данные изъяты> на момент хищения составляла 18000 рублей за 1 кг., последующая ретро-скидка, предоставленная 

<

данные изъяты> дилерам, не имела прямого отношения к деятельности ФИО1 в 

<

данные изъяты> а являлась следствием финансовых результатов компании 

<

данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ.

Что касается довода подсудимого ФИО1, что представленные Потерпевший №1 документы, имеют исправления, то суд отмечает, что внесение дополнений и корректировок в отдельные документы, были выполнены 

<

данные изъяты> о чем в судебном заседании были данные соответствующие пояснения свидетелем Свидетель №16, а также представителем потерпевшего Потерпевший №1, представленные документы заверены надлежащим образом, оснований сомневаться в которых не имеется.

Наименование, количество и вес полученного в реализацию препарата 

<

данные изъяты> подтверждается документооборотом, установленным компанией с учетом особенностей дистанционного управления дистанционными работниками. При этом суд отмечает, что указанная в отчетах ФИО1 аббревиатура 

<

данные изъяты> означает, что это препарат 

<

данные изъяты> о чем пояснил представитель потерпевшего Потерпевший №1 в судебном заседании. Кроме того, согласно показаниям свидетеля Свидетель №14 - сотрудника 

<

данные изъяты> в документах на перевозку груза указывается наименование груза, данные отправителя, получателя плательщика - все со слов клиента, в документах на перевозку груза указывается вес с учетом упаковки клиента, груз может быть отправлен в адрес клиента или на склад 

<

данные изъяты> в том или ином городе, откуда получатель груза забирает самостоятельно; при получении груза обязательно предъявление паспорта, либо доверенности; груз из г. 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> доставлялся в адрес складского помещения 

<

данные изъяты> и получался по паспорту; для наименования груза использовался общий перечень, в данном случае указывалось «удобрения», товар в накладных не конкретизировался. При этом из показаний представителя потерпевшего и свидетелей следует, что при получении продукции 

<

данные изъяты> дистанционные работники указывали их в таблицах и отправляли отчет в г. 

<

данные изъяты> по электронной почте ежемесячно. 

Утверждение подсудимого ФИО1 о том, что за указанный период он не получал 672 кг 

<

данные изъяты> получил около 570 кг, непосредственно в компании 

<

данные изъяты> – 552 кг, опровергается совокупностью представленных в суд доказательств, положенных в основу приговора, а именно документами бухгалтерского учета. 

В судебном заседании на основании представленных доказательств, установлено, что переход работников 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> носил номинальный характер. Фактически все работники, в том числе ФИО1, продолжали выполнять те же функции на тех же условиях, что и в 

<

данные изъяты> за исключением, что отчеты о проделанной работе стали самостоятельно направлять в 

<

адрес>, а до апреля 2015 года отчеты сдавались в электронной форме Свидетель №15, которая отправляла их в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> в лице Генерального директора Потерпевший №1 и ФИО1 был заключен трудовой договор № о дистанционной работе (с дистанционным работником) (л.д. 27-29 т.1). Согласно п. 6.1 указанного трудового договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Дистанционным работником своих обязанностей, указанных в данном трудовом договоре и должностной инструкции, нарушения трудового законодательства РФ, а также причинения Работодателю материального ущерба, дистанционный работник несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно действующего законодательства РФ (л.д. 27-29 т.1). Из данного трудового договора (п. 9) следует, что экземпляр данного договора был получен ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, о чем имеется соответствующая отметка и подпись ФИО1. Согласно п. 2.2 указанного договора работник обязан, в том числе, осуществлять организацию сбыта продукции компании, составление отчетов по итогам продаж, ведение иной отчетной и рабочей документации; заключение договоров на реализацию продукции; осуществление контроля за своевременностью отгрузки продукции, за состояние платежей в отделе, за выполнением планов продаж и иных установленных показателей, за выполнением договорных обязательств. Согласно п. 7.1 указанного Договора взаимодействие сторон происходит путем обмена электронными документами. Согласно уведомлению № от ДД.ММ.ГГГГ, адресованному начальнику отдела продаж ФИО1, в связи с невыполнением указаний о передаче товарно-материальных ценностей 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 был отстранен от исполнения служебных обязанностей, направлена сверка по наличию товарно-материальных ценностей, переданных ФИО1 В данном уведомлении были выставлены требования о незамедлительном возврате остатка товара и рекламной продукции, при этом ФИО1 предупреждался, что в противном случае, это будет расценено как факт удержания товарно-материальных ценностей как хищение и в дальнейшем обращение в правоохранительные органы (л.д. 31 т.1). При этом суд отмечает, что у ФИО1 имелось достаточно времени отчитаться перед работодателем по вверенному ему имуществу.

С учетом представленных в суд доказательств установлено, что ФИО1, совершил присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, а ФИО2 совершила пособничество в присвоении, т.е. содействие совершению преступления путем предоставления информации, средств совершения преступления, а также заранее обещавшая скрыть следы преступления и предметы, добытые преступным путем, в хищении чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере – при обстоятельствах, указанных в описательно-мотивировочной части приговора.

Версия подсудимых о том, что препарат 

<

данные изъяты> в количестве 127 кг. был приобретен у Свидетель №15, о чем имеется соответствующий договор, который в ДД.ММ.ГГГГ года был реализован от 

<

данные изъяты> была проверена как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, и не нашла своего объективного подтверждения, при этом суд данную версию расценивает критически, как введение органов следствия и суда в заблуждение. Из показаний Свидетель №15, данных на предварительном следствии в качестве свидетеля и положенных в основу обвинительного приговора, указанная версия не подтвердилась. Согласно показаниям свидетеля Свидетель №15, данных на предварительном следствии, за период работы в 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> под отчет пестициды или иной товар не получала, выполняла управленческие функции организации. Из анализа представленных в суд доказательств также следует, что Свидетель №15 не получала в подотчет от 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> препарат 

<

данные изъяты> Кроме того, суд отмечает, что 

<

данные изъяты> было зарегистрировано и постановлено на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем являлась ФИО2, и до ДД.ММ.ГГГГ года указанная организация не осуществляла продажу удобрений, пестицидов и агрохимикатов, изменения вида деятельности «оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами» произошло только в ДД.ММ.ГГГГ года.

Кроме того, вопреки доводам стороны защиты, в судебном заседании было установлено, что на момент увольнения за ФИО1 числилась недостача препарата 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> в количестве 127,75 кг., что подтверждается судебно-бухгалтерской экспертизой и соответствующими документами. При этом суд отмечает, что количество похищенного ФИО1 препарата 

<

данные изъяты> путем присвоения, которое ему было вверено, было установлено на момент его увольнения из 

<

данные изъяты> 

Допрошенный в судебном заседании свидетель стороны защиты ФИО37 показал, что в первой декаде ДД.ММ.ГГГГ он видел, что с автомобиля Свидетель №15 в гараж ФИО1 перегружались коробки. Со слов Резван ему известно, что 

<

данные изъяты> приобрел у Свидетель №15 препарат 

<

данные изъяты> Оценивая показания данного свидетеля суд отмечает, что данные свидетель является знакомым и соседом ФИО1 и ФИО2, считает, что данные показания даны свидетелем с целью помочь подсудимым избежать ответственности за содеянное. 

Что касается утверждений ФИО2 о том, что на расчетный счет 

<

данные изъяты> были переведены денежные средства за реализацию препарата «

<

данные изъяты> то суд отмечает, что в судебном заседании было установлено, что ФИО1 похищенное путем присвоения, принадлежащее 

<

данные изъяты> имущество, реализовал посредством 

<

данные изъяты> не доведя до сведений покупателей 

<

данные изъяты>»; 

<

данные изъяты>»; 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> о том, что совершает сделку по продаже регулятора роста растений 

<

данные изъяты> не как представитель 

<

данные изъяты> а как представитель 

<

данные изъяты> тем самым придавая своим действиям видимость правомерности сделки. После чего, ФИО2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, исполняя свою роль в преступлении, по договоренности с ФИО1, распорядились поступившими на расчетный счет ее организации № открытый в 

<

данные изъяты> №, расположенном по адресу: 

<

адрес> денежными средствами по своему усмотрению. 

В судебном заседании стороной защиты было представлено заключение специалиста ФИО38, который высказал свое мнение по поводу заключения эксперта Эксперт №1, при этом суд отмечает, что специалист ФИО38 может иметь свою точку зрения, в тоже время он в рамках настоящего уголовного дела никакие исследования и экспертизы не проводил. Кроме того, оценивая представленные стороной обвинения доказательства, подтверждающие вину ФИО1 и ФИО2 в совершении инкриминируемого деяния, у суда не имеется оснований сомневаться в заключении экспертизы, положенной в основу обвинительного приговора.

Исходя из исследованных в судебном заседании документов установлено, что решением Королевского городского суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об обязании 

<

данные изъяты> внести изменения в трудовую книжку ФИО1 формулировки причины увольнения на ст. 80 УК РФ по собственному желанию ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем суд считает необходимым уточнить окончательный период времени исполнения ФИО1 трудовых обязанностей в 

<

данные изъяты> - ДД.ММ.ГГГГ. 

Кроме того, суд считает необходимым уточнить, что ФИО1 по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. получил 132 кг препарата регулятора роста растений 

<

данные изъяты> на сумму 2376000 рублей, что нашло свое подтверждение в судебном заседании.

Суд отмечает, что фактические обстоятельства дела, отраженные в описательной части настоящего приговора, установлены судом на основании исследованных в судебном заседании доказательств.

Позицию подсудимых ФИО1, ФИО2 и стороны защиты, изложенной в ходе судебного следствия, а также в судебных прениях, относительно исследованных в судебном заседании доказательств, а также документов, содержащихся в материалах уголовного дела, суд расценивает данную позицию как субъективный способ оценки доказательств подсудимыми и их защитниками, которая дана в отрыве без анализа всей совокупности доказательств по делу.

Между тем, суд оценивает все доказательства не только по отдельности, но и в их совокупности, а потому приходит к выводу о том, что в судебном заседании стороной обвинения было представлено достаточно доказательств, подтверждающих виновность подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении инкриминируемого деяния.

Доводы защитников о необходимости оправдания подсудимых суд оценивает критически и расценивает их как избранный способ защиты, поскольку вина ФИО1 и ФИО2 подтверждается достаточной совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании. 

Содеянное подсудимым ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

Содеянное подсудимой ФИО2 суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ как пособничество в присвоении, то содействие предоставлением информации, средств совершения преступления, а также заранее обещавшее скрыть следы преступления и предметы, добытые преступным путем, в совершении хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

Оснований для переквалификации действий подсудимых у суда не имеется.

Определяя вид и размер наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, состояние здоровья, что признается судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

Также суд принимает во внимание, что ФИО1 на учете в наркологическом кабинете не состоит, под диспансерным наблюдением у врача-психиатра не находится.

Отягчающих наказание подсудимого ФИО1 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая все обстоятельства дела и данные о личности ФИО1 суд считает возможным не назначать подсудимому ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Наличия исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не имеется.

С учетом изложенных обстоятельств, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 60 УК РФ, в том числе, влияния назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи, суд считает, что исправлению подсудимого и достижению целей уголовного наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, будет соответствовать назначение ФИО1 наказания в виде реального лишения свободы. Суд считает, что применение ст. 73 УК РФ не сможет обеспечить достижение целей уголовного наказания и не будет отвечать принципу справедливости. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст.58 УК РФ суд назначает ФИО1 местом отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

С учетом фактических обстоятельств преступления, совершенного ФИО1 и степени его общественной опасности, оснований для применения положения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Учитывая положения п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, в срок отбывания наказания в виде лишения свободы следует зачесть время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Определяя вид и размер наказания подсудимой ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновной, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась, по месту жительства характеризуется положительно, замужем, работала, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, состояние здоровья, что признается судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

Также суд принимает во внимание, что ФИО2 на учете в наркологическом кабинете не состоит, под диспансерным наблюдением у врача-психиатра не находится.

Отягчающих наказание подсудимой ФИО2 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая все обстоятельства дела и данные о личности ФИО2 суд считает возможным не назначать подсудимой ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Наличия исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не имеется.

С учетом изложенных обстоятельств, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 60 УК РФ, в том числе, влияния назначенного наказания на исправление ФИО2 и на условия жизни ее семьи, суд считает, что исправлению подсудимой и достижению целей уголовного наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, будет соответствовать назначение ФИО2 наказания в виде реального лишения свободы. Суд считает, что применение ст. 73 УК РФ не сможет обеспечить достижение целей уголовного наказания и не будет отвечать принципу справедливости. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст.58 УК РФ суд назначает ФИО2 местом отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

С учетом фактических обстоятельств преступления, совершенного ФИО2 и степени его общественной опасности, оснований для применения положения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Учитывая положения п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, в срок отбывания наказания в виде лишения свободы следует зачесть время содержания ФИО2 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

В судебном заседании заявлен гражданский иск представителем потерпевшего 

<

данные изъяты> в лице генерального директора Потерпевший №1, подписанный представителем потерпевшего – адвокатом Гиренковым С.В., о взыскании с подсудимых ФИО1, ФИО2 материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 2299500 рублей, о взыскании командировочных расходов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на общую сумму 353075 рублей 82 копейки, о взыскании компенсации морального вреда в размере 100000 рублей.

При разрешении гражданского иска суд приходит к следующему.

Исковые требования гражданского истца представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> в лице генерального директора Потерпевший №1 в части взыскания суммы возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению, поскольку в соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Поскольку вред, причиненный 

<

данные изъяты> наступил в результате действий подсудимых ФИО1 и ФИО2, то данный вред подлежит солидарному взысканию с ФИО1 и ФИО2 в сумме установленного судом причиненного ущерба – 2299 500 рублей.

Что касается гражданского иска в части взыскания с подсудимых ФИО1 и ФИО2 компенсации морального вреда, причиненного представителю Потерпевший №1 в результате преступления в размере 100 000 рублей, то суд считает необходимым оставить в этой части иск без удовлетворения, поскольку преступление, совершенное ФИО1 и ФИО2 не затрагивало личности представителя потерпевшего Потерпевший №1, а было направлено на причинение ущерба имуществу 

<

данные изъяты> при этом представителем потерпевшего не приведено доказательств причинения ему нравственных страданий.

Что касается гражданского иска в части взыскания с подсудимых ФИО1 и ФИО2 судебных издержек – командировочных расходов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на общую сумму 353075 рублей 82 копейки, то поскольку в исковых требованиях ставится вопрос, который требует произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском в этой части, что потребует отложения судебного разбирательства, суд оставляет в данной части гражданских иск без рассмотрения и признает за представителем потерпевшего Потерпевший №1 его право на обращение в этой части с соответствующим заявлением в порядке, установленным действующим законодательством. 

Учитывая, что судом удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> в лице генерального директора Потерпевший №1 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, то арест, наложенный на основании постановления Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 32 т. 5) на имущество, принадлежащее ФИО1, 

<

данные изъяты>, - необходимо оставить для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Судьбу вещественных доказательств по делу следует разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ. При этом суд отмечает, что вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела, следует хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО1 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ с зачетом в этот срок времени содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО2 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ с зачетом в этот срок времени содержания ФИО2 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Гражданский иск представителя 

<

данные изъяты> в лице генерального директора Потерпевший №1 в части взыскания материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить. Взыскать с ФИО1 и ФИО2 солидарно в пользу 

<

данные изъяты> в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 2299 500 (два миллиона двести девяносто девять тысяч пятьсот) рублей.

Гражданский иск представителя 

<

данные изъяты> в лице генерального директора Потерпевший №1 в части взыскания компенсации морального вреда в сумме 100 000 рублей – оставить без удовлетворения.

Гражданский иск представителя 

<

данные изъяты> в лице генерального директора Потерпевший №1 о взыскании судебных издержек – командировочных расходов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на общую сумму 353075 рублей 82 копейки – оставить без рассмотрения, признав за представителем потерпевшего Потерпевший №1 его право на обращение в этой части с соответствующим заявлением в порядке, установленным действующим законодательством.

Арест, наложенный на основании постановления Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 32 т. 5) на имущество, принадлежащее ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, оставить для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

После вступления в законную силу настоящего приговора вещественные доказательства: 

- документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> Потерпевший №1, и указанные в постановлении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания 

<

данные изъяты> ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 46-50 т.2), - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела;

- документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты>, и указанные в постановлении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания 

<

данные изъяты> ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 61-64 т.3), - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела;

- документы, указанные в постановлении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания 

<

данные изъяты> ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 145 т.3), - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела, оригинал регистрационного и налогового дела 

<

данные изъяты> - считать возвращенным в 

<

данные изъяты> (л.д. 146, 147 т.3);

- документы, изъятые в 

<

данные изъяты> №, и указанные в постановлении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания 

<

данные изъяты> ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 163 т.3), - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела;

- документы, указанные в постановлении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания 

<

данные изъяты> ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 23-24 т.4), - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела;

- документы, указанные в постановлении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания 

<

данные изъяты> ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 40 т.4), - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела;

- предметы, указанные в постановлении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания 

<

данные изъяты> ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 120-121 т.4), - считать возвращенными представителю потерпевшего Потерпевший №1 (л.д. 122-123, 124 т.4);

- оптический носитель (диск) с перепиской с почтового ящика, указанный в постановлении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания 

<

данные изъяты> ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 87,88 т.5, л.д. 187 т.6), - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела;

- документы, указанные в постановлении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания 

<

данные изъяты> ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 209 т.5), - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела;

- документы, указанные в постановлении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания 

<

данные изъяты> ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 6 т.6), - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела, оригинал регистрационного дела 

<

данные изъяты> - считать возвращенным в 

<

данные изъяты> (л.д. 7 т.6);

- документы, указанные в постановлении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания 

<

данные изъяты> ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 24 т.6), - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела;

- документы, указанные в постановлении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания 

<

данные изъяты> ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 249 т.6), - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела;

- документы, указанные в постановлении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания 

<

данные изъяты> ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 20 т.7), - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным – в тот же срок, с момента вручения ему копии приговора - в Ростовский областной суд через Первомайский районный суд г. Ростова-на-Дону. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе в течении десяти суток со дня вручения ему копии приговора, апелляционной жалобы или апелляционного представления, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий М.В. Корниенко