Дело № 1-648/2023

УИД 22RS0067-01-2023-003425-54

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Барнаул 6 декабря 2023 года

Октябрьский районный суд г.Барнаула в составе:

председательствующего судьи Тесли Д.Ю., 

при секретаре Кулаевском А.В.,

с участием: государственного обвинителя Лавниченко О.Е.,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Ким А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ судимого ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка №6 Ленинского района г. Барнаула по ч. 1 ст. 119, ч.1 ст. 119 УК РФ к 300 часам обязательных работ. ДД.ММ.ГГГГ снят с учета в связи с отбытием срока наказания. 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 12 ст. 3 Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. 

В соответствии со ст. 5 указанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее по тексту-распоряжение клиента).

Согласно письму Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО. 

ООО «Коралл» (далее по тексту – Общество) учреждено на основании решения № единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ. 

Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, с присвоением основного государственного регистрационного номера – № и идентификационного номера налогоплательщика (далее по тексту ИНН) №

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а также с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ директором Общества являлся ФИО2 

Однако, ФИО2 фактически не осуществлял управление Обществом, выполнял роль подставного лица в качестве директора Общества за денежное вознаграждение по просьбе неустановленного лица.

Весной ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО2 обратилось неустановленное в ходе предварительного следствия лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в финансово-кредитных учреждениях расчетные счета для Общества с системами ДБО, а также получить доступ к ранее открытым расчетным счетам Общества в связи со сменой директора с подключенными к расчетным счетам системами ДБО посредством абонентского номера № и адреса электронной почты – № и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО». 

После этого, весной ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, у ФИО2 из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств от имени Общества. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, не намереваясь фактически осуществлять от имени Общества прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов, а также после получения доступа к расчетным счетам с подключенными к ним системами ДБО в связи со сменой директора и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последнее самостоятельно, то есть неправомерно сможет осуществлять от его (ФИО2) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение ст.ст. 846, 847 Гражданского кодекса РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящихся на счетах, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1. и 2 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГг. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п.п. 1.2.,1.5.,1.6.,1.7. принятой в соответствии с данным законом Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)», определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лично обратился к сотрудникам следующих финансово-кредитных учреждений:

- ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>; 

- АО «Альфа – Банк» по адресу: 

<

адрес>Б; 

- ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>А;

- Банк «Левобережный» (ПАО) по адресу: 

<

адрес>;

- ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

адрес>; 

- ООО «Бланк банк» в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>

В вышеуказанный период времени, ФИО2, находясь в вышеуказанных местах, предоставил сотрудникам указанных выше банков необходимые документы для открытия расчетных счетов с подключением систем ДБО и получения доступа к ранее открытым расчетным счетам Общества в связи со сменой его директора с подключенными системами ДБО. После составления документов сотрудниками банков, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов Общества с использованием систем ДБО в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях, а также с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, а также электронных носителей информации, лично подписал документы по открытию расчетных счетов с подключением систем ДБО и получению доступа к ранее открытым расчетным счетам Общества в связи со сменой его директора с подключенными системами ДБО, в которых указал используемые неустановленным лицом абонентский номер телефона № и адрес электронной почты – № для привязки к ним систем ДБО, введя тем самым сотрудников вышеуказанных банков в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять им (ФИО2) финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством систем ДБО.

На основании подписанных сотрудниками банков документов, в том числе поданных ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для Общества были открыты следующие расчетные счета:

-в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ; 

-в Банке «Левобережный» (ПАО) расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ; 

-в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» расчетные счета №№, №, открытые ДД.ММ.ГГГГ; 

- в ООО «Бланк банк» расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ гола. 

Кроме того, сотрудниками ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «РОСБАНК» в вышеуказанный период времени ФИО2 были выданы электронные носители информации – банковские карты, привязанные к вышеуказанным расчетным счетам и расчетному счету ПАО Банк «ФК Открытие» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО третьими лицами. 

К вышеуказанным расчетным счетам, а также к ранее открытым расчетным счетам Общества, а именно №№, 40№ открытых в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ, № открытому в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ с подключенными к данным расчетным счетам системами ДБО на основании подписанных сотрудниками банков документов, в том числе поданных ФИО1 о смене директора Общества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были подключены услуги систем ДБО с привязкой к абонентскому номеру телефона № и адресу электронной почты – 

<

данные изъяты> находящимся в пользовании неустановленного лица, на которые в указанный период времени ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа – Банк», ПАО «РОСБАНК», Банк «Левобережный» (ПАО), ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ООО «Бланк банк» были направлены электронные средства - персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ и управление системами ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО третьими лицами, тем самым ФИО2 в вышеуказанный период времени, обеспечил неправомерный доступ, то есть сбыл неустановленному лицу предоставленные ему в ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа – Банк», ПАО «РОСБАНК», Банк «Левобережный» (ПАО), ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ООО «Бланк банк», персональные логины и пароли, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел вышеуказанного характера, ФИО2, не намереваясь фактически осуществлять от имени Общества, прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов, а также после получения доступа к расчетным счетам с подключенными системами ДБО в связи со сменой директора и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, последнее самостоятельно, то есть неправомерно сможет осуществлять от его (ФИО2) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лично обратился к сотрудникам следующих финансово – кредитных учреждений: 

- АО «Райффайзенбанк» в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

- ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>;

- ПАО АКБ «АК Барс» по адресу: 

<

адрес>; 

- КБ «ЛОКО – Банк» (АО) в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

В вышеуказанный период времени, ФИО2, находясь в вышеуказанных местах, предоставил сотрудникам указанных выше банков необходимые документы для открытия расчетных счетов с подключением систем ДБО и получения доступа к ранее открытым расчетным счетам Общества в связи со сменой его директора с подключенными системами ДБО. После составления документов сотрудниками банков, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов Общества с использованием систем ДБО в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях, а также с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, а также электронных носителей информации, лично подписал документы по открытию расчетных счетов с подключением систем ДБО и получению доступа к ранее открытым расчетным счетам Общества в связи со сменой его директора с подключенными системами ДБО, в которых указал используемые неустановленным лицом абонентский номер телефона № и адрес электронной почты – 

<

данные изъяты> для привязки к ним систем ДБО, введя тем самым сотрудников вышеуказанных банков в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять им (ФИО2) финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством систем ДБО.

На основании подписанных сотрудниками банков документов, в том числе поданных ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для Общества были открыты следующие расчетные счета:

-в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ; 

-в КБ «ЛОКО – Банк» (АО) расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ. 

Кроме того, сотрудниками ПАО АКБ «АК Барс» в вышеуказанный период времени ФИО2 был выдан электронный носитель информации – банковская карта, привязанная к расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ, предназначенная для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО третьими лицами. 

К вышеуказанным расчетным счетам, а также к ранее открытым расчетным счетам Общества, а именно №№, 40№ открытых в ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ, № открытому в ПАО АКБ «АК Барс» ДД.ММ.ГГГГ с подключенными к данным расчетным счетам системами ДБО на основании подписанных сотрудниками банков документов, в том числе поданных ФИО2, о смене директора Общества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были подключены услуги систем ДБО с привязкой к абонентскому номеру телефона № и адресу электронной почты – 

<

данные изъяты> находящимся в пользовании неустановленного лица, на которые в указанный период времени - АО «Райффайзенбанк», ПАО КБ «УБРиР», ПАО АКБ «АК Барс», КБ «ЛОКО – Банк» (АО) были направлены электронные средства - персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ и управление системами ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО» третьими лицами, тем самым ФИО2 в вышеуказанный период времени, обеспечил неправомерный доступ, то есть сбыл неустановленному лицу предоставленные ему в АО «Райффайзенбанк», ПАО КБ «УБРиР», ПАО АКБ «АК Барс», КБ «ЛОКО – Банк» (АО) персональные логины и пароли, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел вышеуказанного характера, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов Общества с использованием систем ДБО в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях, а также с недопустимостью передачи третьим лицам электронных носителей информации, находясь около здания по адресу: 

<

адрес> передал лично электронные носители информации – вышеуказанные банковские карты, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, то есть сбыл неустановленному лицу предоставленные ему в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО АКБ «АК Барс», ПАО «РОСБАНК» электронные носители информации – банковские карты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, подтвердил показания, которые были даны им на стадии предварительного следствия.

Суд полагает, что вина осужденного нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания. 

Так, в связи с отказом ФИО2 дать показания после предъявленного обвинения, были оглашены его показания в порядке ст.276 УПК РФ, данные на стадии предварительного следствия. 

Из оглашенных показаний следует, что ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> к нему обратился мужчина по имени С. с которым они совместно осуществляли трудовую деятельность на объекте, с предложением за денежное вознаграждение выступить в качестве нового директора ООО (ИНН №), фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица. Также С. пояснил ему, что необходимо будет обращаться в Банки, с целью открытия расчетных счетов для ООО и внесения сведений об изменении директора за денежное вознаграждение, причем его услуги по открытию счетов будут входить в первоначальную сумму вознаграждения. На предложение С. он согласился, поскольку ему были необходимы денежные средства. 

В связи с ранее достигнутой договоренностью он и С. стали посещать Банки, где он открывал расчетные счета для ООО и получал логины и пароли для доступа в системы дистанционного банковского обслуживания, также получал банковские карты. Перед походами в Банки С. ему сказал, что расчетные счета в Банке необходимо открыть с системой дистанционного банковского обслуживания для ООО так же тот дал ему документы, чтобы он мог обратиться в Банки для открытия счетов, а также проконсультировал его о том, что именно необходимо сообщить сотруднику Банка, чтобы сотрудник не подумал, что он лжепредприниматель. 

ДД.ММ.ГГГГ он вместе с С. прибыл по адресу: 

<

адрес> в ПАО Банк «ФК Открытие», где обратился к сотруднику Банка и пояснил, что ему необходимо получить доступ к уже открытому ДД.ММ.ГГГГ расчетному счету №. Он предоставил необходимый пакет документов, после чего менеджер Банка предложила заполнить документы, которые он изучил и подписал. В документах, он указал контактный телефон – №, адрес электронной почты - 

<

данные изъяты> предоставленные ему С.. Менеджер Банка сообщил, что после одобрения Банком предоставления ему доступа к системе ДБО, он должен будет явиться в отделение для получения документов и банковской карты. 

ДД.ММ.ГГГГ от С. ему стало известно, что необходимо проехать в отделение ПАО Банк «ФК Открытие». Так они проследовали по адресу: 

<

адрес> где он получил пакет документов, свидетельствующий о том, что ему предоставлен доступ к системе ДБО, менеджер Банка пояснил, что на указанные номер телефона и адрес электронной почты отправлены логин и пароль для входа в систему. Кроме того, он получил бизнес-карту ПАО «Банка «ФК Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ он вместе с С. прибыл по адресу: 

<

адрес>Б в АО «Альфа – Банк», где обратился к сотруднику Банка и пояснил, что ему необходимо получить доступ к уже открытому ДД.ММ.ГГГГ расчетному счету №. Он предоставил пакет документов, в том числе решение № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что он избран директором ООО Таким образом, менеджер Банка предоставил ему пакет документов, которые необходимо было изучить и подписать. Он в свою очередь в документах указал контактный телефон №, адрес электронной почты - 

<

данные изъяты> предоставленные ему С. Сотрудник Банка пояснил ему, что после проверки предоставленного пакета документов, новые данные для входа в систему «Альфа-Бизнес Онлайн» будут отправлены на указанные телефон и адрес электронной почты. 

ДД.ММ.ГГГГ он вместе с С. прибыл по адресу: 

<

адрес> в ПАО «РОСБАНК», где обратился к сотруднику Банка и пояснил, что ему необходимо открыть расчетный счет и получить банковскую карту ПАО «РОСБАНК». Он предоставил пакет документов, в свою очередь менеджер Банка пояснил, что необходимо подписать документы для открытия счета и выдачи банковской карты. Он, в свою очередь, указал в документах контактный телефон – №, адрес электронной почты - 

<

данные изъяты>, предоставленные ему С.. Сотрудник Банка пояснил, что после проверки предоставленного пакета документов, новые данные для входа в систему ДБО будут отправлены на указанные телефон и адрес электронной почты.

ДД.ММ.ГГГГ от С. ему стало известно, что расчетный счет для ООО» открыт и необходимо проехать в Банк для получения пакета документов и банковской карты. Так, для ООО был открыт расчетный счет №, ему выдана банковская карта MasterCard Business (дебетовая).

ДД.ММ.ГГГГ он вместе с С. прибыл по адресу: 

<

адрес> в Банк «Левобережный» (ПАО). Он предоставил сотруднику Банка пакет документов ООО который ему был передан С. и пояснил указанному сотруднику, что ему необходимо открыть расчетный счет для ООО Сотрудник в электронном варианте заполнил все необходимые документы, которые были им подписаны. Он сообщил менеджеру Банка контактную информацию, а именно номер телефона - №, предоставленный ему С. Таким образом, для ООО ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в Банке «Левобережный» (ПАО). Так, ему был передал пакет документов, а логин и пароль для доступа к системе ДБО, как пояснил менеджер были направлены на указанный контактный телефон. 

ДД.ММ.ГГГГ он вместе с С. прибыл по адресу: 

<

адрес> в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Он предоставил сотруднику Банка пакет документов ООО который ему был передан С. и пояснил указанному сотруднику, что ему необходимо открыть расчетный счет для ООО Сотрудник Банка предоставил ему пакет документов, в том числе форму заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания. В ходе заполнения указанного заявления он указал номер телефона - № адрес электронной почты – 

<

данные изъяты> (предоставленные ему С. Кроме того, в заявлении он указал, что просит подключить его к системе ДБО. Также им было заполнено заявление о выпуске бизнес-карты. Так, в указанный день для ООО был открыт расчетный счет №, выпущена банковская карта со счетом №. Менеджер Банка пояснила, что логии и пароль для доступа к системе ДБО направлены на указанные контактный телефон и адрес электронной почты. 

ДД.ММ.ГГГГ он вместе с С. прибыл по адресу: 

<

адрес> где их ждал менеджер ООО «Бланк банк». Он предоставил сотруднику Банка пакет документов ООО «ООО который ему был передан С. и пояснил указанному сотруднику, что необходимо открыть расчетный счет для ООО Сотрудник в электронном варианте заполнил все необходимые документы, которые были им подписаны. Он сообщил менеджеру Банка контактную информацию, а именно номер телефона №, предоставленные ему С. Таким образом, для ООО ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в ООО «Бланк банк». Он получил пакет документов, менеджер Банка пояснил, что логин и пароль для входа в систему ДБО будут направлены на указанный контактный номер. 

ДД.ММ.ГГГГ он вместе с С. прибыл по адресу: 

<

адрес> в ПАО КБ «УБРиР», где обратился к сотруднику Банка и пояснил, что ему необходимо получить доступ к уже открытым ДД.ММ.ГГГГ расчетным счетам №, №. Он предоставил пакет документов менеджеру Банка. После чего им было подано заявление с просьбой подключения к дистанционной системе банковского обслуживания. Он в свою очередь, в документах, указал контактный телефон – №, адрес электронной почты - 

<

данные изъяты>, предоставленные ему С. Сотрудник Банка пояснил ему, что после проверки предоставленного пакета документов, новые данные для входа в систему будут отправлены на указанные телефон и адрес электронной почты. 

ДД.ММ.ГГГГ он вместе с С. прибыл по адресу: 

<

адрес> в ПАО АКБ «АК Барс», где обратился к сотруднику Банка и пояснил, что ему необходимо получить доступ к уже открытому ДД.ММ.ГГГГ расчетному счету №. Он передал пакет документов, в свою очередь менеджер Банка предоставил ему пакет документов, которые необходимо было изучить и подписать. Он указал в документах контактный телефон – №, предоставленный ему С.. Сотрудник Банка пояснил, что после проверки предоставленного пакета документов, новые данные для входа в систему ДБО будут отправлены на указанный телефон. Доступ прежнему директору будет отключен. Кроме того, им было написано заявление на выпуск корпоративной карты. ДД.ММ.ГГГГ он получил банковскую карту. 

ДД.ММ.ГГГГ он вместе с С. прибыл по адресу

<

адрес> где их ждал менеджер АО «Райффайзенбанк». Он предоставил сотруднику Банка пакет документов ООО «ООО который ему был передан С. и пояснил указанному сотруднику, что необходимо открыть расчетный счет для ООО Сотрудник в электронном варианте заполнил все необходимые документы, которые были подписаны его электронно – цифровой подписью. Он сообщил менеджеру Банка контактную информацию, а именно номер телефона - № адрес электронной почты – 

<

данные изъяты>, предоставленные ему С. Менеджер Банка пояснил, что для проверки предоставленных им документов необходимо время, поэтому как только счет для ООО будет открыт, то ему будет сообщено посредствам указанного номера, а логин и пароль для входа будет направлен на указанную электронную почту. Таким образом, для ООО ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ он вместе с С. прибыл по адресу: 

<

адрес> где их ждал менеджер АО КБ «ЛОКО-Банк». Он предоставил сотруднику Банка пакет документов ООО который ему был передан С. и пояснил указанному сотруднику, что необходимо открыть расчетный счет для ООО Сотрудник в электронном варианте заполнил все необходимые документы, которые были им подписаны. Он сообщил менеджеру Банка контактную информацию, а именно номер телефона - № адрес электронной почты – 

<

данные изъяты>, предоставленные ему С.. Таким образом, для ООО ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в АО КБ «ЛОКО-Банк», логин и пароль были направлены на указанные контактные данные. 

ДД.ММ.ГГГГ, около здания по адресу: 

<

адрес> он передал С. банковскую карту ПАО АКБ «АК Барс», банковскую карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ», банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие», банковскую карту ПАО «РОСБАНК» / т.2 л.д. 122-130/.

Указанные выше показания ФИО2 в присутствии своего защитника подтвердил при проверке показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ /т.2 л.д. 131-142, 152-156/.

Кроме приведенных выше показаний ФИО2, данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого, его вина в совершенном преступлении подтверждается, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ:

- показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым она состоит в должности начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации № МИФНС России по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Б.Н.Н. были лично предоставлены документы в Межрайонную ИФНС России № с целью государственной регистрации создания ООО

ДД.ММ.ГГГГ в форме электронных документов через нотариуса З.Г.С. был предоставлен пакет документов, согласно которому ФИО2 назначен на должность директора ООО

В связи с отсутствием оснований для отказа ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о внесении изменений сведений о юридическом лице. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ поступил пакет документов о прекращении полномочий директора ФИО2 и возложение полномочий директора на М.О.Д. Документы представлены М.О.Д. лично в регистрирующий орган. В связи с отсутствием оснований для отказа ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о государственной регистрации внесения изменений сведений о юридическом лице. 

ДД.ММ.ГГГГ поступил пакет документов, в том числе и на смену директора, прекращались полномочий у М.О.Д., и возлагались полномочия на ФИО2, документы представлены лично последним. ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации внесения изменений сведений о юридическом лице. 

В ДД.ММ.ГГГГ Учредителем ООО являлся ФИО2, запись внесена ДД.ММ.ГГГГ на основании документов, представленных ДД.ММ.ГГГГ нотариусов З.Н.Н.. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Межрайонную ИФНС России № был допрошен ФИО2 в отношении ООО Он пояснил, что не имеет отношение к финансово – хозяйственной деятельности организации. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений о ФИО2, как о руководителе и учредителе ООО В связи с наличием записи о недостоверности более 6 месяцев, регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о предстоящем исключении ООО из ЕГРЮЛ, которое опубликовано в вестнике государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ гожа. В связи с отсутствием возражений заинтересованных лиц ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении ООО /т. 2 л.д. 95-98/;

- показаниями свидетеля П.Т.Г., согласно которым она трудоустроена в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в должности начальника дополнительного офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>, лично обратилась директор ООО М.О.Д., с целью открытия расчетного счета для указанного Общества.

Согласно документам ООО ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета в рублях №, №. В заявлении на открытие расчетных счетов ООО М.О.Д. выбрано подписание документов при помощи аналоги собственноручной подписи. 

ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес> обратился ФИО2, как новый директор ООО предоставив пакет документов и пояснив, что ему необходимо получить доступ к ранее открытым расчетным счетам ООО №, №, как новому директору Общества. ФИО2 заполнил бланки заявления, в том числе с просьбой подключить его к системе ДБО «Интернет-банк Light», указал контактный телефон №, адрес электронной почты – 

<

данные изъяты> Таким образом, в указанный день, после одобрения Банком документов на имя ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, последнему был открыт доступ к расчетным счетам и на указанные контактный телефон и адрес электронной почты направлены логин и пароль для входа в систему. Доступ прежнему директору ООО М.О.Д. был отключен /т. 2 л.д. 105-107/;

- показаниями свидетеля Ф.Л.В., согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности главного клиентского менеджера ПАО Банк «ФК «Открытие». 

ДД.ММ.ГГГГ в ОО ПАО «Банк «ФК «Открытие» по адресу: 

<

адрес>, обратилась лично директор общества Б.Н.Н., с целью открытия расчетного счета для общества. Б.Н.Н. предоставила установленный пакет документов. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета ООО

ДД.ММ.ГГГГ в ОО ПАО «Банк «ФК «Открытие» 

<

адрес> обратился лично директор общества ФИО2, с целью предоставления ему доступа к системе ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», в связи со сменой директора Общества. Менеджером был составлен необходимый пакет документов, в том числе заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 просит прекратить доступ к ДБО Б.Н.Н. и предоставить ему указанный доступ, причем ФИО2 был предоставлен необходимый пакет документов (в том числе решение №, согласно которому Б.Н.Н. прекратила полномочия директора и директором Общества назначен ФИО2). ФИО2 при подаче документов указал номер телефона №, а также адрес электронной почти 

<

данные изъяты> На указанные контактный телефон и адрес электронной почты поступили логин и пароль для входа в личный кабинет, а также ДД.ММ.ГГГГ выпущена банковская карта /т. 2 л.д. 99-104/.

Кроме оглашенных выше показаний свидетелей, вина ФИО2 подтверждается:

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в котором содержатся: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО в лице директора ФИО2 просит заключить договор банковского обслуживания и открыть расчетный счет, на основании указанного заявления для ООО ДД.ММ.ГГГГ были открыты счета №№, 40№; заявление о выпуске бизнес -карты от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, ООО в лице директора ФИО2 просит выпустить бизнес-карту Mastercard Business (№); заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы ДБО от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, ООО в лице директора ФИО2 просит подключить к системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС ONLINE»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязанности главного бухгалтера возложены на директора ФИО2; приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 принят на должность директора ООО / т. 8 л.д.43-123 /;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный ПАО АКБ «АК БАРС», в котором содержатся: заявление на выпуск корпоративной карты ПАО АКБ «АК БАРС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО» (счет №), в лице директора ФИО2 (абонентский №) просит выдать банковскую карту. Согласно указанного заявления, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получил банковскую карту с; копия паспорта ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ году, согласно которому на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО директором назначен ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д.216-240, т. 3 л.д. 1-72 /;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии юридического дела ООО представленные КБ «ЛОКО-Банк» (АО), в котором содержатся: выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заявление об открытии и обслуживании банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО в лице директора ФИО2 просит открыть счет для ООО при этом указывает абонентский № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №; заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Коралл», в лице директора ФИО1, подтверждает заявления и гарантии, представленные Банком, с ними согласен; решение № единственного участника ООО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому полномочия директора М.О.Д., прекращены, а полномочия директора ФИО2 подтверждены; копия паспорта ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; устав ООО утвержденный Решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ / т. 2 л.д. 157-177 /

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный АО «Райффайзенбанк», в котором содержатся: решение № единственного участника ООО от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО2 прекратил полномочия М.О.Д. и избран директором; фотографии ФИО2, держащего в руках свой паспорт; анкета потенциального клиента – юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директор ФИО2 предоставляет сведения об ООО а именно предоставил контактный телефон №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> в связи с чем для ООО ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №; копия паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. / т. 6 л.д. 43-124 /;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный ООО «Бланк Банк», в котором содержатся: заявление на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Блан» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО в лице ФИО2, который сообщил абонентский №, просит открыть расчетный счет и выпустить Цифровую корпоративную карту в Системе «Бланк», в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №; решение № единственного участника ООО «ООО от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с которым Б.Н.Н. прекращает полномочия директора Общества, а ФИО2 назначен директором Общества / т. 2 л.д. 178-214 /;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный ПАО КБ «УБРиР», в котором содержатся: копия паспорта ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ гола о вступлении в должность директора, согласно которому ФИО2 на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность директора ООО заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО в лице директора ФИО2 просит подключить систему «Интернет – банк – Light» к счету №, в связи со сменой директора; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор ФИО3 наделен правом подписи распоряжений по счетам / т. 7 л.д. 2-93 /;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный Банк «Левобережный» (ПАО) в котором содержатся: заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор ФИО2 просит открыть расчетный счет для ООО заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор ФИО2 просит открыть банковский счет; копия паспорта ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязанности главного бухгалтера возложены на директора ФИО2; приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 принят на должность директора ООО уведомление об открытии счета, согласно которому директор ООО ФИО2 уведомлен Банком о том, что ДД.ММ.ГГГГ открыт счет № / т. 3 л.д. 74-169 /;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный АО «Альфа – БАНК» в котором содержатся: заявление на изменение данных Клиента и (или) доступов «Альфа – Бизнес Онлайн» (ООО в лице ФИО2) подает указанное заявление, указывает адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, с целью регистрации в системе в качестве уполномоченного лица с указанием следующих учетных данных: логин - 

<

данные изъяты> номер телефона – №), с целью получения доступа к расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; решение № единственного участника ООО от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с которым Б.Н.Н. прекращает полномочия директора Общества, а ФИО2 избран директором Общества / т. 6 л.д. 126-202 /;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный ПАО Банк «ФК Открытие», в котором содержатся: сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предоставляет в Банк сведения, при внесении изменений в ранее предоставленную информацию; копия паспорта ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; решение № единственного участника ООО от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с которым Б.Н.Н. прекращает полномочия директора Общества, а ФИО2 избран директором Общества; заявление об оказании услуг по Договору обслуживания Бизнес – карт ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которому ФИО2 просит к ранее открытом счету № выпустить Бизнес – карту / т. 4 л.д. 210-219, т. 5 л.д. 1-230, т. 6 л.д. 1-41/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный ПАО «РОСБАНК», в котором содержатся: заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Коралл» в лице директора ФИО2, предоставив контактный телефон №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, просит подключить пакетный тариф «СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД», заключить договор банковского счета на условиях Правила банковского обслуживания и открыть расчетный счет, а также просит оформить карту (дебетовую), так для ООО ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № /т. 8 л.д. 7-41/.

Также вина ФИО2 подтверждается иными документами:

- уставом ООО утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО имеет место нахождение по адресу: 

<

адрес>, основным видом деятельности Общества является производство электромонтажных работ. Согласно п. 1-.28 Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Директор, который избирается Общим собранием участников сроком на 5 лет, согласно п. 10.2 Устава срок полномочий директора – 5 лет, согласно п. 10.30 Устава директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки / т. 1 л.д. 38-48/;

- выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО зарегистрировано по месту нахождения регистрирующим органом – МИФНС России № по 

<

адрес>, с присвоением № единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО2 /т. 1 л.д. 50-64/.

Суд изучив, проверив и оценив исследованные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности находит их соответствующими требованиям уголовно-процессуального закона, а их совокупность – достаточной для признания ФИО2 виновным в совершении вышеуказанного преступления.

Суд кладет в основу приговора показания ФИО2, которые им были даны на стадии предварительного расследования в присутствии защитника, который являлся гарантом его прав. Также следует отметить, что показания ФИО2, объективно согласуются: с показаниями свидетеля ФИО6, по обстоятельствам регистрации в налоговом органе ООО и внесения данной организации в единый государственный реестр юридических лиц; с показаниями П.Т.Г., Ф.Л.В., пояснивших порядок открытия расчетного счета с предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания, с последующим получением квалифицированной электронной подписи, а также подтвердивших факт обращения ФИО2,. в кредитные учреждения города с целью открытия расчетных счетов для ООО

Кроме того, вина обвиняемого нашла свое фактическое обоснование в исследованных в судебном заседании протоколах выемок и осмотров документов, подтверждающих факт регистрации ООО в налоговой инспекции, а также факт получения ФИО2 электронных средств, электронных носителей информации.

У суда не имеется оснований сомневаться в данных показаниях, так как они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и с другими доказательствами указанными выше. Оснований для оговора подсудимого при даче ими показаний не установлено, доказательств наличия таких оснований не представлено. По существу показания указанных свидетелей подтвердил в судебном заседании и сам подсудимый, признав вину в совершении преступления.

При квалификации действий виновного, суд исходит из того, что ФИО2 во время открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях указал не принадлежащий ему номер телефона адрес электронной почты, на которые в соответствии с договорами (правилами) банковского обслуживания предоставлялись логины и пароли, открывающие доступ к расчетным счетам, возможность работать с ними, что свидетельствуют о том, что он уже во время подписания указанных документов не собирался пользоваться открытыми им счетами в банках, то есть открыл указанные счета в интересах иного лица, впоследствии передав (сбыв) ему за денежное вознаграждение электронные средства, которыми являлись средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, электронные носители информации, которыми являлись банковские карты, позволяющие идентифицировать пользователя как клиента банка, на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий, которые предоставляли последнему возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Следовательно, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.1 ст.187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении ФИО2 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного единого продолжаемого преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, конкретные обстоятельства дела.

Суд учитывает, что преступление, совершенное подсудимым относится к категории тяжких, является умышленным и оконченным. При этом учитывает, что ФИО2 по месту жительства характеризуется удовлетворительно; на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, на момент совершения преступления судим.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО2 наказание суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путем дачи признательных показаний, объяснение в качестве явки с повинной, данное до возбуждения уголовного дела, наличие малолетнего ребенка на иждивении, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, имеющих заболевания, оказание им помощи.

Оснований для признания каких - либо иных обстоятельств, в том числе не предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих наказание суд не усматривает. 

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого по делу не установлено. 

Обсудив возможность назначения наказания, суд, принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, учитывая влияние наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни, данные о личности ФИО2, совокупность вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии обстоятельств отягчающих наказание, назначает наказание в виде лишения свободы, с соблюдением требований ч.1 ст.62 УК РФ. 

Вместе с тем, суд применяет положения ст.73 УК РФ, поскольку приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без реального отбывания наказания, полагая, что указанное наказание приведет к достижению целей наказания.

При этом по делу установлено наличие исключительного обстоятельства, связанного с материальным положением ФИО2, а именно его доход в месяц составляет 30 000 рублей, наличия малолетнего ребенка и престарелой матери на иждивении. Так, данные обстоятельства могут препятствовать дальнейшему исполнению дополнительного наказания в виде штрафа.

Следовательно, суд полагает возможным применить положения ст.64 УК РФ и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа

Однако каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для замены назначенного наказания принудительными работами в порядке ст.53.1 УК РФ, суд не усматривает, так же как и оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В порядке ст.ст.91,92 УПК РФ подсудимый не задерживался.

В соответствии со ст.ст.131-132 УПК РФ с подсудимого подлежат частичному взысканию в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения, адвоката ФИО15 за участие в судебном заседании в сумме 7000 рублей, с учетом трудоспособного возраста осужденного, его ежемесячного дохода. Вместе с тем, суд полагает возможным освободить осужденного от взыскания процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката на стадии предварительного расследования.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы, с применением ст.64 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года. 

Возложить на ФИО2 обязанности: не менять постоянного места жительства (пребывания) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц, являться для регистрации в данный специализированный государственный орган в дни, установленные указанным органом.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок ФИО2 засчитать время с момента провозглашения приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 отменить после вступлении приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 7000 рублей.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу после вступления приговора в законную силу: CD-R диски, представленные ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа – Банк», ПАО «РОСБАНК», Банк «Левобережный» (ПАО), ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ООО «Бланк банк», ПАО КБ «УБРиР», ПАО АКБ «АК Барс», АО «Райффайзенбанк»; копии юридического дела ООО предоставленные АО КБ «ЛОКО-Банк» и содержащие следующие документы: выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заявление об открытии и обслуживании банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия № выданного Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>; устав ООО утвержденный Решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня получения им копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Д.Ю. Тесля