Дело № 1- 227/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Керчь 14 мая 2024 года

Керченский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего судьи - Алтанец И.Г.,

с участием:

государственного обвинителя – Охоты В.Н.,

подсудимой – ФИО1,

защитника– адвоката Сербина А.В.,

при секретаре – Пивоваровой В.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее образование, не замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, трудоустроенной 

<

адрес>», ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 после рождения второго ребёнка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (далее по тексту – ГУ – УПФР по 

<

адрес> в Республики Крым) получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ, чем приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала, в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата не установлены, ФИО1, находящаяся в 

<

адрес> Республики Крым, имеющая на законных основаниях государственный сертификат серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 408026 рублей, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала предусмотрено в том числе и на улучшение жилищных условий, решила воспользоваться предоставленным законом правом, однако, направить данные средства на личные нужды, в связи с чем, у нее возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> относительно своих намерений использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, и предоставления, заведомо ложных сведений в Государственное учреждение - Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, при этом, не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала в соответствии с законом.

С этой целью, ФИО1, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> Республики Крым подыскала и обратилась к неустановленным лицам с просьбой за денежные вознаграждение оказать ей содействие в получении наличных денежных средств для ее личных нужд, путем реализации ее права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Неустановленные лица, согласившись оказать содействие ФИО1 в получении наличных денежных средств, путем реализации ее права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала за денежное вознаграждение, предложили ФИО1 в качестве способа мошенничества получить наличные денежные средства под видом выдачи ей денежного займа в кредитной организации под предлогом строительства жилого дома, размер которого с уплатой процентов по нему равнялся бы размеру ее материнского капитала, и последующего погашения займа и процентов по нему за счет средств материнского (семейного) капитала.

Вступив в предварительный сговор группой лиц, ФИО1 и неустановленные лица договорились о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствии с которым ФИО1, являясь исполнителем, должна была предоставить нотариально удостоверенные доверенности, которыми она уполномочивала доверенных лиц на выполнение юридически значимых действий от ее имени, от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома, получить на свой счет в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> заявление о распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 408026 рублей, а неустановленные лица брали на себя роль пособников, при этом они должны были за денежное вознаграждение содействовать ей в подготовке документов на имя ФИО1 на приобретение и регистрацию земельного участка под предлогом строительства на нем жилого дома, получению разрешения на строительство жилого дома, выдаче ФИО1 кредитной организацией денежного займа для строительства жилого дома на указанном земельном участке в размере 348000 рублей, который, с учетом начисленных процентов за пользование заемными денежными средствами в размере 60294 рублей, что превышало бы размер остатка её материнского капитала в размере 408026 рублей, передать все документы ФИО1 для ее обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>.

В качестве такой кредитной организации, которая выдала бы ФИО1 денежные средства под видом займа для строительства жилого дома, неустановленными лицами был предложен КПК «Семейная касса» (ОГРН 

<

***>), зарегистрированный по адресу: 623463, 

<

адрес>, д. Брод, 

<

адрес>, имеющей расчетный счет в Уральском банке ПАО «СБЕРБАНК» №, руководителем которого являлся ФИО7

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленные лица, с целью реализации разработанного преступного плана, встретились с ФИО1 в 

<

адрес> Республики Крым и обратились к врио нотариуса Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО8, находящейся по адресу: 

<

адрес>, офис 54, где ФИО1 оформила доверенность на приобретение по своему усмотрению любого земельного участка, находящегося в 

<

адрес> на имя ранее неизвестной ей ФИО9, зарегистрированную в реестре за №-н/82-2018-2-611, которую передала неустановленным лицам.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, находясь в 

<

адрес>, действуя по доверенности ФИО1, зарегистрированной в реестре за №-н/82-2018-2-611, в качестве покупателя приобрела у ФИО10, выступающего в роли продавца, земельный участок, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок 5, с кадастровым номером 74:09:0807001:806, площадью 600 кв.м.

ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Огневского сельского поселения 

<

адрес> выдано разрешение на строительство №Ru№ на участке по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок 5, кадастровый №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленные лица на личном автомобиле, марка и регистрационный знак которого не установлены, приехали в 

<

адрес> Республики Крым, где встретились с ФИО1, после чего доставили ФИО1 в офис КПК «Семейная касса», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, не имея реальной возможности и намерений строительства дома и улучшение жилищных условий, в корыстных целях, имея намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, подписала заранее подготовленный работниками КПК «Семейная касса» договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ о получении займа в размере 348000 рублей на строительство 2-х этажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок 5, кадастровый №, площадью 600 кв.м., согласно п. 2.2 которого денежные средства должны были быть перечислены на личный счет № ФИО1 в ПАО «РНКБ Банк».

В тот же день, в дневное время ФИО1, находясь в помещении отделения ПАО «РНКБ Банк», в присутствии неустановленных лиц, получила в кассе указанного банка со своего счета № денежные средства в сумме 348000 рублей, часть из которых в сумме 333455 рублей по предварительной договоренности передала неустановленным лицам в качестве вознаграждения за оказанные услуги по получению наличных денежных средств, а часть денежных средств в сумме 14545 рублей оставила себе, которыми в последствие воспользовалась по своему усмотрению и потратила на цели, не предусмотренные федеральным законом, на решение личных и бытовых нужд, не имея намерение использовать их на улучшение жилищных условий.

В тот же день, в дневное время ФИО1 совместно с неустановленными лицами, продолжая свои преступные действия, осуществляя свой преступный замысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, на автомобиле, марка и регистрационный знак которого не установлены, прибыла к нотариусу Алуштинского городского нотариального округа Республики Крым ФИО11, находящегося по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 подписала обязательство об оформлении жилого дома, строящегося на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке, расположенного по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок 5, кадастровый № в общую собственность лица, получившего сертификат на детей, с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства, после перечисления Управлением Пенсионного фонда РФ средств материнского (семейного) капитала, являющееся необходимым условием для получения средств материнского (семейного) капитала, не имея намерения его выполнять, а именно выделить доли своим детям.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету, и желая наступления этих последствий, находясь в помещении Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> Республики Крым, расположенного по адресу: 

<

адрес>, шоссе Героев Сталинграда, 

<

адрес>, в силу п. 1 п. 7 ст. 8, 9 Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», обратилась к сотруднику Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> Республики Крым, наделенному полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, по обеспечению перевода средств Федерального бюджета РФ заявителю, где умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств материнского капитала в размере 408026 рублей, путем сообщения ложных сведений о том, что денежные средства получены ею по договору займа в размере 348000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, согласно фиктивно заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная об отсутствии права на распоряжение средствами материнского капитала, обратилась в указанное учреждение с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий для погашения основанного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья полученного займа, согласно указанному договору в размере 348000 рублей и процентов по нему в размере 60294 рублей, а всего на общую сумму 408294 рублей, за счет средств государственного сертификата серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 408026 рублей, к которому приложила копии фиктивного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по счету №, справку КПК «Семейная касса» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, выписку из Единого государственного реестра недвижимости, копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома, выписку с реестра членов КПК «Семейная касса», копию доверенности кредитора третьему лицу, оригинал заверенного нотариусом обязательства об оформлении жилого дома, а также копию своего паспорта гражданина РФ.

ДД.ММ.ГГГГ решением № Государственного учреждения - Управлением Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> Республики Крым заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408026 рублей на погашение займа и процентов по нему на улучшение жилищных условий удовлетворено.

ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> Республики Крым платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «Семейная касса» №, открытый в Уральском банке ПАО «СБЕРБАНК» перечислены денежные средства в сумме 408026 рублей в счет погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО1, предоставив в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> Республики Крым документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего, денежные средства материнского (семейного) капитала, в нарушении требований Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регламентирующих направление средств материнского капитала исключительно на улучшение жилищных условий, использованы на иные личные нужды ФИО1, в связи с чем, бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> Республики Крым, причинен имущественный вред в крупном размере на сумму 408026 рублей.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась.

Согласно оглашенного по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке п.3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ протокола допроса подозреваемой ФИО1 последняя показала, что в апреле 2018 года она решила получить денежные средства путем обналичивания своего материнского (семейного) капитала МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ, для чего обратилась к ранее не знакомой девушке по имени Екатерина, которая сообщила, что за предоставленные услуги необходимо будет отдать половину стоимости сертификата, на что она (ФИО1) согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она с Екатериной обратились к врио нотариуса Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО8, у которой оформили доверенность на не знакомую ФИО9 для покупки для неё (ФИО1) любого земельного участка в 

<

адрес>. Участок был куплен ФИО9 по адресу: 

<

адрес>, участок 5, кадастровый №, за какую сумму ей не известна. ДД.ММ.ГГГГ она снова встретились с Екатериной, которая на микроавтобусе ее (ФИО1) и еще несколько женщин, для оформления аналогичных сделок, привезла в 

<

адрес>, в офис КПК «Семейная касса», где их встретил ФИО7. С последним она подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 348000 рублей. После подписания вышеуказанного договора, ФИО7 сообщил ей, что денежные средства на её расчетный счет, открытый в ПАО «РНКБ Банк» поступят в этот же день, половину из которых необходимо будет вернуть. Далее они направились в отделение ПАО «РНКБ Банк», расположенное неподалеку в районе 

<

адрес>, где ей стало известно, что на её счет поступили 348000 рублей от КПК «Семейная касса». Тогда же с вышеуказанного расчетного счета она сняла денежные средства в размере 343455 рублей, остальные денежные средства были сняты банком в качестве комиссии. Получив указанную денежную сумму в кассе банка, она полностью передала все денежные средства лично в руки ФИО7 по требованию последнего, после чего он ей передал 10000 рублей в виде обналиченного материнского капитала, которыми она распорядилась по своему усмотрению, остальную сумму в размере около 180000 рублей ФИО7 пообещал отдать ей позднее, когда ему денежные средства поступят из Пенсионного фонда РФ. Екатерина передала ей экземпляр её договора займа, договор купли-продажи земельного участка. Также в вышеуказанный день она ездила к нотариусу в 

<

адрес>, где подписала обязательство в будущем оформить якобы строящийся дом на детей. Для чего нужен был этот документ, она не знает, дом строить она не собиралась. В мае 2018 года она подала в Управление Пенсионного фонда РФ 

<

адрес> Республики Крым по адресу: 

<

адрес>, шоссе Героев Сталинграда, 

<

адрес>, пакет документов с заявлением о погашении её долга перед КПК «Семейная касса» за счет материнского капитала, которое она подписала, приложив к заявлению свой паспорт, выписку из реестра членов кооператива, документ, подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления, кредитный договор, обязательство лица, в чью собственность оформлено жилое помещение, разрешение на строительство индивидуального жилого дома, справку заимодавца о размере остатка основного долга, а также выписку из ЕГРН. Через некоторое время из Управления Пенсионного фонда РФ 

<

адрес> Республики Крым ей пришло уведомление, что сертификат погашен. Денежные средства в размере 10000 рублей она потратила на продукты питания и одежду для детей. ФИО7 ей оставшиеся 180000 рублей так и не верн

<

адрес> дом, в том числе на приобретенном для неё земельном участке по адресу: 

<

адрес>, участок 5, она не собиралась, никаких договоров на строительство дома она не заключала, никогда этот участок не видела. При подаче заявления в Управление Пенсионного фонда РФ 

<

адрес> Республики Крым ей для ознакомления была предоставлена памятка о соблюдении законодательства в сфере использования средств материнского (семейного) капитала, на котором она поставила свою подпись. (л.д. 157-162)

Согласно оглашенного по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке п.3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ протокола допроса обвиняемой ФИО1 последняя дала аналогичные показания. (л.д. 181-184)

Подсудимая ФИО1 оглашенные судом показания подтвердила в полном объеме.

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, суд находит, что вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2УК РФ доказана полностью совокупностью следующих доказательств.

Согласно оглашенного по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ протокола допроса представителя потерпевшего ФИО13, последняя показала, что с ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности главного специалиста – эксперта юридического отдела отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по РК. В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее те не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные лица, в силу ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. В силу ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопи-тельной пенсии для женщин, перечисленных в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение при-обретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ). Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемые заявителем при подаче заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписку из единого государственного реестра о недвижимости, содержащую информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств в случае при-обретения жилого помещения; копию договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписку из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа. Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делаются запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ Отделений ПФР по 

<

адрес> перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей заем под строительство жилого дома. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома УПФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Действующим 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала - это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст.3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды - не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 408026рублей. Согласно договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Семейная касса» ФИО1 был предоставлен займ в размере 348 000 рублей на строительство двухэтажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 600 +/- 9 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, участок №, с кадастровым номером: 74:09:0807001:806, а также начисление платы в размере 31 % годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом. К заявлению ФИО1 представлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «Семейная касса» на счёт ФИО1 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг перед КПК «Семейная касса» составляет 408294 рублей 00 копеек, выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: 74:09:0807001:806, расположенный по адресу: 

<

адрес>, участок №, при этом в указанной выписке указано, что правообладателем указанного земельного участка является ФИО1 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Также последняя предоставила уведомление о допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на указанном земельном участке, выданного Администрацией Каслинского муниципального района. ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК на сумму 408026 руб. Далее денежные средства были перечислены на счет КПК «Семейная касса». Таким образом, в случае если ФИО1 допустила нецелевое использование денежных средств МСК, то причиненный имущественный ущерб государству в лице ОПФР по 

<

адрес> составляет 408 026 рублей 00 копеек. (л.д. 55-60)

Кроме показаний подсудимой, представителя потерпевшего, вина ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления доказана исследованными в судебном заседании следующими письменными доказательствами. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, участок №, с кадастровым номером 74:09:0807001:806, который не имеет ограждений по периметру. Кроме того, на указанном земельном участке здания и сооружения отсутствуют. На всей площади участка растут деревья, кустарники и иная растительность, отсутствуют: тропы, подъездные дороги, коммуникации электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также какая-либо дорожная инфраструктура поблизости. Также отсутствуют признаки проведения строительных и каких-либо иных работ. (том 1 л.д. 147-149)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого КПК «Семейная касса» в 2018 году находилось по адресу 

<

адрес> (л.д.136-143)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено Дело ФИО1., как лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. ( л.д.93-101)

Копией Доверенности серия 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 уполномочивает ФИО9 приобрести на её имя любой земельный участок, находящийся в 

<

адрес> за цену и на условиях по своему усмотрению, а также получить разрешение на строительство объектов недвижимого имущества на приобретённом земельном участке.( л.д. 48)

Копией Договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9, действующая на основании доверенности от имени ФИО1 приобрела в собственность земельный участок, находящийся по адресу: Россия, 

<

адрес>, участок 5, с кадастровым номером 74:09:0807001:806 общей площадью 600 кв.м.. (л.д.119-120)

Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому пайщик ФИО1 получила в КПК «Семейная касса» займ в размере 348000 рублей на срок 7 месяцев по процентной ставке 31% годовых на строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, уч. 5, с кадастровым номером 74:09:0807001:806. Согласно вышеуказанного договора, денежные средства перечисляются пайщику ФИО1 на расчетный счет, возврат займа и оплата процентов осуществляется путем внесения в кассу КПК «Семейная касса» пайщиком ФИО1 собственных средств, а также за счет средств материнского (семейного) капитала (Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №). Также согласно вышеуказанного договора, пайщик обязан использовать полученные в качестве займа денежные средства только на цели, оговоренные в договоре.(л.д. 30-32) 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету в ПАО «РНКБ Банк» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 № (ПАО «РНКБ Банк») со счета КПК «Семейная касса» № (Уральский Банк ПАО Сбербанк 

<

адрес>) поступили денежные средства, в сумме 348000 рублей, основанием перевода указано «По договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО1 № (ПАО «РНКБ Банк») осуществлено удержание денежных средств, в сумме 1100,00 рублей, основанием указано: «Оплата за страхование НС-Эталон; ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО1 № (ПАО «РНКБ Банк») осуществлено удержание денежных средств, в сумме 3434,55 рублей, основанием указано: «Комиссия за выдачу наличных со счета 40№ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО1 № (ПАО «РНКБ Банк») осуществлено снятие денежных средств, в сумме 343 455,00 рублей, основанием снятия денежных средств указано: «Снятие средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 № (ПАО «РНКБ Банк») со счета КПК «Семейная касса» № (Уральский Банк ПАО Сбербанк 

<

адрес>) поступили денежные средства в сумме 50,00 рублей, основанием перевода указано: «Возврат паевого взноса при выходе из Кооператива. НДС не облагается; ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО1 № (ПАО «РНКБ Банк») осуществлено удержание денежных средств, в сумме 60,45 рублей, основанием указано: «Комиссия за обслуживание банковского счета». (л.д. 105-107)

Протоколом явки с повинной ФИО1, согласно которой последняя добровольно сообщает о механизме и способе совершения инкриминируемого преступления. (л.д.7-8)

Суд оценивает исследованные в судебном заседании доказательства как относимые, допустимые, достоверные и в своей совокупности достаточные для установления вины ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ и считает вину последней в совершении указанного преступления полностью доказанной. 

Суд доверяет показаниям представителя потерпевшего оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, которые она давала в ходе предварительного расследования. Судом установлено, что представитель потерпевшего, неприязненных отношений с подсудимой не имеют, причин для оговора подсудимой не имеет. Показания представителя потерпевшего последовательны, противоречий не содержат, согласуются между собой и дополняются исследованными судом письменными доказательствами.

В ходе предварительного следствия представитель потерпевшего была допрошена в соответствии с требованиями УПК РФ, последняя была предупреждена об уголовной ответственности по ст.307-308 УК РФ, оснований не доверять показаниям указанного лица суд не усматривает.

Суд оценивает показания подсудимой ФИО1, которые она давала в ходе предварительного следствия и оглашенные судом, как достоверные и правдивые, поскольку не имеет оснований считать их самооговором, а также в виду того, что показания подсудимой согласуются с показаниями представителя потерпевшего и с другими исследованными судом доказательствами. 

В соответствии со ст. 299 УПК РФ суд приходит к выводу о том, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется ФИО1, это деяние совершила подсудимая, и оно предусмотрено УК РФ. Подсудимая виновна в совершении инкриминируемого деяния, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ и подлежит уголовному наказанию; оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется; оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется; оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за инкриминируемое преступление, не имеется. 

На основании собранных по делу доказательств действия ФИО1, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания подсудимой ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности ее действий, обстоятельства, характеризующие ее личность, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни ее семьи. 

ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.2 УК РФ, которое в соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

ФИО1 на учете у врача нарколога и психиатра не состоит (л.д.203). Учитывая поведение ФИО1 в судебном заседании, суд приходит к выводу об отсутствии оснований сомневаться во вменяемости подсудимой и признает ФИО1 вменяемой. 

По месту проживания ФИО1 характеризуется с положительной стороны (л.д.206), ранее не судима (л.д. 198-202).

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает в соответствии с ч.1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления; изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие малолетнего ребенка у виновной - ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ч.2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, 

Обстоятельства отягчающие наказание ФИО1 в порядке ст. 63 УК РФ, судом не установлены.

Учитывая установленные данные о личности подсудимой ФИО1, конкретные фактические обстоятельства дела, объект преступного посягательства, тяжесть содеянного, суд приходит к выводу о том, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления ФИО1, а также предупреждения совершения ею новых преступлений, подсудимой необходимо назначить наказание только в виде лишения свободы, однако находит возможным исправление подсудимой ФИО1 без изоляции от общества и реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением ст. 73 УК РФ, с установлением ФИО1 испытательного срока, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление, и с возложением исполнения обязанностей. Оснований для применения положений предусмотренных ст. 64 УК РФ.

Суд полагает, что иные виды основных наказаний подсудимой не должны быть применены, так как не смогут в полной мере способствовать исполнению положений ч. 2 ст. 43 УК РФ.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает положение ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств наказания и отсутствии отягчающих обстоятельств считает возможным не назначать подсудимой ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

При указанных обстоятельствах мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранная в отношении ФИО1, подлежит оставлению без изменения.

Гражданский иск Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> о взыскании в счёт возмещения причинённого имущественного ущерба с ФИО1 в размере 408026 руб. 00 коп. подлежит удовлетворению в полном объеме, как вытекающий из материалов уголовного дела и подтверждённый доказательствами.

В соответствии со ст.81 УПК РФ при вынесении приговора судом решается судьба вещественных доказательств.

Процессуальные издержки по уголовному делу, связанные с оплатой труда адвоката ФИО12 по назначению за оказание юридической помощи подсудимой в ходе судебного разбирательства в размере 3292 рубля на основании ст.132 УПК РФ подлежат взысканию с ФИО1, так как имущественной несостоятельности подсудимой либо иных причин для ее освобождения от уплаты процессуальных издержек судом не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 308-310, 389.1-389.4 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок на 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 исполнение обязанностей: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, являться в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц, в установленные инспекцией дни. 

Испытательный срок ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> в счет возмещения материального вреда 408026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей 00 коп..

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 3292 (три тысячи двести девяносто два) рубля 00 копеек, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи.

Вещественные доказательства: 

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО1 находящееся на хранении в Отделении Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> служба (на правах отдела) в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 298329, 

<

адрес>, оставить по принадлежности там же ( л.д. 109)

- выписку о движении денежных средств по банковскому счету ФИО1 в РНКБ Банк (ПАО), находящуюся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела (л.д.108)

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым через Керченский городской суд Республики Крым в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В течение пятнадцати суток со дня вручения копии приговора, в тот же срок со дня получения апелляционного представления, затрагивающего его интересы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции и желании иметь защитника.

Судья подпись И.Г. Алтанец