ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 23 июля 2020 г.

Коминтерновский районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Батищева О.В.,

с участием государственного обвинителя – прокурора Коминтерновского района г. Воронежа – Литвинова Я.С.,

подсудимой ФИО1, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не состоящей в браке, работающей в должности 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> не судимой,

защитников: 

Алимкина Н.И., представившего удостоверение (№) и ордер (№), 

Алимкиной О.Н., представившей удостоверение (№) и ордер (№),

при секретаре Платоновой О.Н., 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО1 совершила преступление при следующих обстоятельствах:

Не позднее 30 июня 2016 года, в неустановленном месте на территории г. Воронежа лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо № 1), обладая информацией о предпринимателях (коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателях), имеющих потребность в выводе денежных средств из легального оборота в нелегальный путем их обналичивания (то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную) и транзитирования денежных средств (то есть перечисления денежных средств определенному юридическому либо физическому лицу через банковский счет фирмы-посредника) под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, и, осознавая, что для предоставления такого рода услуг придется совершать действия, соответствующие фактически таким банковским операциям, как : осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов (пункты 4, 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями), для чего в соответствии с требованиями указанного выше закона необходима регистрация в установленном порядке кредитной организации и специальное разрешение (лицензия), имея прямой умысел и корыстный мотив, решил извлечь доход в особо крупном размере за счет осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в течение длительного времени.

Для реализации преступных намерений и создания устойчивой и сплоченной организованной группы на основе дружеских связей и контактов, иное лицо №1, в разные периоды времени привлекло к совершению преступления лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство (далее то тексту иные лица №2, №3, №4, №5, №6): не позднее 30 июня 2016 года - иное лицо №2, не позднее 01 июля 2016 года - иное лицо № 3, не позднее 01 февраля 2017 года иное лицо № 4, не позднее 01 марта 2017 года - иное лицо № 5, не позднее 01 мая 2017 года - ФИО1, и, не позднее 01 октября 2017 года – иное лицо №6, посвятив последних в преступные планы, определив алгоритм совместных действий, распределив между ними роли по реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и вступив с ними в сговор на совместное осуществление преступной деятельности.

В свою очередь, ФИО1, а также иные лица №2, №3, №4, №5, №6, осознавая общественно опасный и противоречивый характер осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженном с извлечением дохода, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений, добровольно, согласились принять участие в организованной группе, организатором и руководителем которой являлось указанное выше иное лицо №1.

Участники организованной группы под предлогом найма на работу в качестве операционистов и иных сотрудников подконтрольных им юридических лиц привлекли за ежемесячное или разовое вознаграждение неосведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы лиц, которым обеспечивали рабочие места и необходимую офисную технику, а также помещения для их деятельности, а именно:

- в качестве операционистов, которые подготавливали различные документы для деятельности организованной группы, принимали почту, в том числе и электронную, информируя участников организованной группы о движении денежных средств, были привлечены: (ФИО)33, (ФИО)34, и другие неустановленные лица;

- в качестве лиц, которые предоставляли юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц были привлечены: (ФИО)35, (ФИО)36 и другие неустановленные лица.

- в качестве специалистов для настройки компьютерной техники были привлечены: (ФИО)37 и другие неустановленные лица.

- в качестве водителей и курьеров для перевозки наличных денежных средств и документов были привлечены: (ФИО)38, (ФИО)39 и другие неустановленные лица.

Общей целью преступных действий организованной группы в составе иного лица №1, ФИО1, а также иных лиц №2, №3, №4, №5, №6 согласно имевшимся у них корыстным мотивам, преступному умыслу и сговору, являлось извлечение дохода в результате совершения незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.

Созданная и руководимая иным лицом (№) организованная группа характеризовалась устойчивостью, предварительной объединенностью для совершения незаконной банковской деятельности, применением конспиративных мер, в том числе по сокрытию преступной деятельности от правоохранительных органов, технической оснащенностью.

Устойчивость выражалась в следующем:

- стабильности состава участников организованной преступной группы и согласованности их действий;

- прочных отношениях между участниками организованной группы, основанных, в том числе, на дружеских связях и контактах;

- длительности существования организованной группы, а именно с даты создания - не позднее июня 2016 года, до даты пресечения деятельности организованной группы правоохранительными органами - 03 октября 2018 года.

- слаженности взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- неоднократности тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Предварительная объединенность для совершения незаконной банковской деятельности характеризовалась следующими критериями:

- имевшемся преступном сговоре между участниками организованной группы, направленном на извлечение дохода в результате совершения незаконной банковской деятельности в составе организованной группы;

- совместной подготовке к совершению преступления;

- четком распределении между участниками организованной преступной группы ролей и функций.

Применение конспиративных мер, в том числе по сокрытию преступной деятельности от правоохранительных органов, выражалось в следующем. Входы в офисы не были оборудованы вывесками с информацией о местонахождении в указанных помещениях определенного юридического лица, осуществляющего законную предпринимательскую деятельность; для связи между собой и с клиентами участниками организованной группы использовались сим-карты для мобильных телефонов, в том числе зарегистрированные на посторонних лиц. Кроме того, участники организованной группы использовали возможности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а именно приложений с шифрованием данных. Также, обвиняемые исключали возможность общения по сетям «GSM» как между собой, так и с лицами, которые обращались к ним для обналичивания денежных средств, а в качестве хранения электронных файлов актов неофициального учета и иных электронных документов использовали электронную почту и «облачное» хранилище данных.

Техническая оснащенность выражалась в наличии офисных помещений, оборудованных мебелью, оргтехникой и персональными компьютерами, подсоединенными к одной внутренней сети, установленного компьютерного программного обеспечения для обмена сообщениями, входа в системы дистанционного банковского обслуживания для управления расчетными счетами подконтрольных организаций, автоматизации бухгалтерского учета, наличием у участников специальных навыков и технической подготовки, использовании «облачного» хранилища данных.

Все участники организованной группы осознавали общественную опасность осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, предвидели неизбежность извлечения дохода и желали наступления указанных последствий.

Преступные роли и функции при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла были распределены следующим образом.

Иное лицо №1, являясь организатором и исполнителем организованной группы, имеющий познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, опыт работы в руководящей должности в коммерческой организации, принял на себя исполнение функций по привлечению новых клиентов, нуждающихся в незаконных банковских операциях; приему заказов от клиентов на обналичивание или транзитирование денежных средств; передаче клиентам реквизитов юридических лиц, подконтрольных преступной группе; осуществлению банковских операций по перечислению денежных средств при помощи полученных программных обеспечений для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк - Клиент»; осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; обеспечению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между клиентами и подставными юридическими или физическими лицами договоров на оказание услуг, фактически не осуществляя их; контролю за подготовкой документов для налоговой и иных отчетностей, установленных в РФ, подконтрольных юридических лиц; осуществлению приема денежных средств, полученных от членов преступной группы и клиентов, а также выдаче наличных денежных средств клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения; осуществлению учета и распределению преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; сообщению клиентам времени и места выдачи наличных денежных средств; организации подбора и найма работников офиса, введенных в заблуждение и неосведомленных о преступном характере действий; контролировал открытие банковских счетов в отношении подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то есть организовывал и совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность организатора и исполнителя названного выше иного лица №1 осуществлялась не позднее 30 июня 2016 года и была окончена 03 октября 2018 года, то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы.

Иное лицо №2, являясь исполнителем в составе названной организованной группы, а также имея познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», принял на себя исполнение функций по приему заказов от клиентов на обналичивание или транзитирование денежных средств, передаче клиентам реквизитов юридических лиц, подконтрольных преступной (ФИО)25 по поручению иного лица (№); осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; сопровождению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, в том числе путем передачи пакетов документов членам организованной преступной группы иным лицам №1, №5,№3, а также ФИО1; осуществлению приема денежных средств, полученных от членов преступной группы и клиентов, а также выдаче наличных денежных средств клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения; осуществлению учета преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; сообщению клиентам времени и места выдачи наличных денежных средств, то есть совершал действия по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность исполнителя – названного выше иного лица №2 осуществлялась не позднее 30 июня 2016 года и была окончена не ранее 31 августа 2017 года, в связи с решением о прекращении преступной деятельности.

Иное лицо (№), являясь исполнителем названной организованной группы, а также имея познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, принял на себя обязательства по общей организации процесса получения безналичных денежных средств от клиентов, в том числе передаче от имени иного лица №1 информации о перечислении клиентами безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций; осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; подписанию необходимой юридической документации; осуществлению на лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, регистрации фиктивных организаций; открытию расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в кредитно-финансовых учреждениях с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности; снятию наличных денежных средств с банковских карт, которые были оформлены на подставных лиц для их передачи иному лицу №1 организованной группы; перевозке наличных денежных средств клиентам, которые обращались за обналичиванием денежных средств; ведению учета финансовых операций, отражающих незаконную банковскую деятельность; подписанию лично либо у руководителей используемых организаций и нанесения оттисков печатей подконтрольных фирм в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности, то есть совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность исполнителя – названного выше иного лица №3 осуществлялась в период не позднее 01 июля 2016 года и была окончена 03 октября 2018 года, то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы.

Иное лицо №4, являясь исполнителем в составе организованной группы, а также имея познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, принял на себя исполнение функций по привлечению новых клиентов, нуждающихся в незаконных банковских операциях; приему заказов от клиентов на обналичивание или транзитирования денежных средств; передаче клиентам реквизитов юридических лиц, подконтрольных преступной группе; осуществлению банковских операций по перечислению денежных средств при помощи полученных программных обеспечений для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк - Клиент»; осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; обеспечению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между клиентами и подставными юридическими или физическими лицами договоров на оказание услуг, фактически не осуществляя их; осуществлению приема денежных средств, полученных от членов преступной группы и клиентов, а также выдаче наличных денежных средств клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения; осуществлению учета и распределению преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; сообщению клиентам времени и места выдачи наличных денежных средств; регистрации фиктивных организаций; открытию расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в кредитно-финансовых учреждениях с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности, то есть организовывал и совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность исполнителя – названного выше иного лица №4 осуществлялась не позднее 01 февраля 2017 года и была окончена не ранее 01 декабря 2017 года, в связи с решением о прекращении преступной деятельности.

Иное лицо (№), являясь исполнителем в составе организованной группы, а также имея познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, приняла на себя обязательства по осуществлению расчетных операций от имени подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях их дальнейшего обналичивания или транзитирования; информированию членов организованной преступной группы о финансовом состоянии подконтрольных организаций; по приему заказов от клиентов на обналичивание или транзитирование денежных средств, передаче клиентам реквизитов юридических лиц, подконтрольных преступной группе по поручению иного лица №.; осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; проведению анализа финансового состояния подконтрольных организованной преступной группе организаций; сопровождению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, в том числе путем передачи пакетов документов указанным выше членам организованной преступной группы иным лицам: №1 №2, №6, №3, а также ФИО1; осуществлению учета преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; подписанию лично либо у руководителей используемых организаций и нанесению оттисков печатей подконтрольных фирм в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности, то есть совершала действия по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц.

Незаконная банковская деятельность исполнителя – указанного выше иного лица №5 осуществлялась в период не позднее 01 марта 2017 года и была окончена 03 октября 2018 года, то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы.

ФИО1, являясь исполнителем в составе указанной выше организованной группы, а также имея познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, приняла на себя обязательства по осуществлению расчетных операций от имени подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях их дальнейшего обналичивания или транзитирования; информированию иных лиц №1, №2 и других участников организованной преступной группы о финансовом состоянии подконтрольных организаций; осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; проведению анализа финансового состояния подконтрольных организованной преступной группе организаций; сопровождение документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем передачи пакетов документов указанным выше членам организованной преступной группы иным лицам: №1, №2, №3, №5, №6; подготовки документов для налоговой и иных отчетностей, установленных в Российской Федерации, подконтрольных юридических лиц; подписанию лично либо у руководителей используемых организаций и нанесению оттисков печатей подконтрольных фирм в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности, то есть совершала действия по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц.

Незаконная банковская деятельность исполнителя ФИО1 осуществлялась не позднее 01 мая 2017 года и была окончена не ранее 30 апреля 2018 года, в связи с ее решением о прекращении преступной деятельности.

Иное лицо (№), являясь исполнителем в составе названной организованной группы, а также имея познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, приняла на себя обязательства по приему заказов от клиентов на обналичивание или транзитирование денежных средств, передаче клиентам реквизитов юридических лиц, подконтрольных преступной группе по поручению иных лиц: №1 и №4.; информированию иного лица №1 и иного лица №4 и других участников организованной преступной группы о финансовом состоянии подконтрольных организаций; проведению анализа финансового состояния подконтрольных организованной преступной группе организаций; сопровождению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, в том числе путем передачи пакетов документов указанным выше членам организованной преступной группы иным лицам №1, №4, №5, и ФИО1; подготовки документов для налоговой и иных отчетностей, установленных в РФ, подконтрольных юридических лиц; подписанию лично либо у руководителей используемых организаций и нанесению оттисков печатей подконтрольных фирм в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности, то есть совершала действия по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц.

Незаконная банковская деятельность исполнителя – иного лица №6 осуществлялась в период не позднее 01 октября 2017 года и была окончена 03 октября 2018 года, то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы.

Указанные выше члены организованной преступной группы осознавали, что в соответствии с п. 1 ст.23 и ст. 51 ГК РФ, Федеральным законом № 129 ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории РФ подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п.п. 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком РФ. Вместе с тем, названные выше иные лица №1,№2,№3,№4,№5,№6, а также ФИО1, намеренно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

В соответствии с условиями сговора на осуществление незаконной банковской деятельности названные выше иные лица №1,№2,№3,№4,№5,№6, а также ФИО1, являющиеся участниками указанной ранее организованной группы: разрабатывали план совершения преступлений и механизм его реализации; организовывали привлечение новых лиц для участия в совершении преступлений; подыскивали заказчиков незаконных банковских операций; лично и через других участников группы осуществляли взаимодействие с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; рассчитывались с заказчиками незаконных банковских операций; исчисляли размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; обеспечивали регистрацию и открытие расчетных счетов подконтрольных организаций в банках Воронежской, Московской и других областей.

Для достижения целей незаконной банковской деятельности - незаконного обналичивания денежных средств (то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную) и транзитирования денежных средств (то есть перечисления денежных средств определенному юридическому либо физическому лицу через банковский счет фирмы-посредника) в интересах третьих лиц, вывода денежной массы из-под государственного контроля с последующим получением вознаграждения за оказанные услуги члены преступной группы заранее разработали план совместной преступной деятельности, согласно которому обналичивание и транзитирование происходит за денежное вознаграждение посредством управления банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц, открытых в легально действующих кредитных учреждениях, на которых банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходят по различным ложным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались, хранили и использовали печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, указанные выше иные лица №1,№2,№3,№4,№5,№6 и ФИО1, разработали механизм преступной деятельности, а также получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия.

Так, прием заявок от клиентов - заказчиков незаконных банковских операций осуществлялся иными лицами №1,№2, №4, №5 и №6 в помещениях офисов, либо посредством телефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; прием и выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, производилось иными лицами №1, №2, №4, №3. Управление расчетными счетами - прием и отправка платежных поручений, осуществление безналичных денежных переводов, производилась участниками организованной группы в разные периоды времени в арендованных помещениях на территории 

<

адрес>, расположенных по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес> и другим.

С 2018 года и на момент пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы основным офисом, где осуществлялась незаконная банковская деятельность, являлось помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для достижения целей незаконной банковской деятельности участники организованной группы, действуя согласно отведенной им преступной роли, использовали ранее зарегистрированные юридические лица и индивидуальных предпринимателей, а также регистрировали на подставных лиц ряд подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, фактически не имевших отношения к действиям и операциям от имени каждого из них, таких как:

- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)40; - ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)41, а затем был назначен (ФИО)39 (осужден за преступление предусмотренное ч.1 ст. 173.2 УК РФ приговором мирового судьи судебного участка №

<

адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ) );

- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)42;

-ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)43;

- ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)44;

- ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)45;

- ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), зарегистрированное 05 октября 2016 года, где директором был назначен (ФИО)46 ;

- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)47;

- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№) зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)48;

- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)49;

- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)50; 

- ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)51;

- ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)52;

- ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)53;

- ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором была назначена (ФИО)54;

- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором была назначена (ФИО)55;

- ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)56;

- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором была назначена (ФИО)57;

- ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)58;

- ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)59;

- ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором была назначена (ФИО)60;

- ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)61;

- ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором была назначена (ФИО)62;

- ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)101

- ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором была назначена (ФИО)63;

- ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) и ООО «

<

данные изъяты>ИНН 

<

***>, зарегистрированные 06 и (ДД.ММ.ГГГГ), где директором является (ФИО)64;

- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором был назначен (ФИО)65, а затем был назначен (ФИО)66;

- ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), зарегистрированное (ДД.ММ.ГГГГ), где директором является (ФИО)67;

- ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№) и ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, зарегистрированные (ДД.ММ.ГГГГ), где директором является (ФИО)68;

- ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) и ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), зарегистрированные 08 июня и (ДД.ММ.ГГГГ), где директором является (ФИО)69;

- ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№) и ООО 

<

данные изъяты>ИНН 

<

***>, зарегистрированные 11 и (ДД.ММ.ГГГГ), где директором является (ФИО)70;

- а также: ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО (№) ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты>ИНН (№) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№)ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты>ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО 

<

данные изъяты>ИНН (№) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№)ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты>ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО 

<

данные изъяты>ИНН (№) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) «

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> ИНН (№), «

<

данные изъяты> ИНН (№), «

<

данные изъяты> ИНН (№), 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, «

<

данные изъяты> ИНН (№), ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), ИП (ФИО)56 ОГРНИП (№), ИП (ФИО)57 ОГРНИП (№), ИП (ФИО)44 ОГРНИП (№), ИП (ФИО)40 ОГРНИП (№), ИП (ФИО)71 ОГРНИП (№), ИП (ФИО)72 ОГРНИП (№) и другие.

После процедуры регистрации и приобретения данных юридических лиц и открытия ими расчетных счетов в кредитных организациях в период с 2016 года по 2018 годы все учредительные документы, печати от вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы первичной отчетности по финансово-хозяйственной деятельности, документы, касающиеся банковского обслуживания данных организаций, в том числе доступ к использованию по расчетным счетам указанных организаций системы «Клиент-Банк», а также налоговая и бухгалтерская отчетность по данным организациям находились в полном распоряжении членов организованной преступной группы и использовались ими для осуществления незаконной банковской деятельности.

Основная цель вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключалась не в осуществлении законной предпринимательской деятельности, а в использовании в преступных целях их банковских счетов, открытых в различных легальных кредитных организациях. При этом указанные подконтрольные юридические лица и индивидуальные предприниматели не имели специальных разрешений (лицензий), необходимых для осуществления банковской деятельности (банковских операций). Номинальные учредители и руководители указанных юридических лиц и индивидуальные предприниматели не были осведомлены о преступных намерениях членов организованной группы.

Кроме того, указанными выше членами организованной группы иными лицами №1,№4, №3 для получения наличных денежных средств по банковским картам, открытым на физических лиц, в разное время были привлечены: (ФИО)40, (ФИО)39, (ФИО)73, (ФИО)74, (ФИО)75, (ФИО)86, (ФИО)76, (ФИО)43, (ФИО)60, и другие лица, которые в преступные планы членов организованной группы не посвящались.

Не позднее июня 2016 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Воронежа организованная группа в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», части 2 и части 3 статьи 861 ГК РФ, без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), в соответствии с заранее распределенными преступными ролями и функциями за денежное вознаграждение стали предоставлять гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств (то есть переводу денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиенту) и транзитированию денежных средств (то есть перечислению денежных средств клиента с расчетного счета фиктивной организации по указанным клиентом реквизитам другого юридического либо физического лица) посредством управления банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц, открытых в легально действующих кредитных учреждениях, незаконно совершая для этого действия, соответствующие фактически следующим банковским операциям - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

Поступление от клиентов денежных средств для их последующих переводов и обналичивания осуществлялось путем безналичных перечислений на банковские счета подконтрольных участникам преступной группы организаций по фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуги товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались. Управление банковскими счетами подконтрольных юридических лиц участники преступной группы осуществляли при помощи полученного программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк - Клиент» и другие.

Поступившие на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства участники организованной группы перечисляли на расчетный счет организации либо физического лица, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями (для сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и иных), фактически совершая по своему содержанию банковскую операцию, предусмотренную пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере от одного до трех процентов от суммы операции.

Поступившие на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства участники организованной преступной группы обналичивали путем снятия наличных денежных средств с расчетных счетов использовавшихся юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, получения наличных денежных средств в банкоматах по банковским картам, перечисления безналичных денежных средств на банковские счета физических лиц, с последующим снятием наличных денежных средств, осуществляли их доставку в офисы и передачу клиентам, фактически совершая по своему содержанию банковскую операцию, предусмотренную пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере от трех с половинной до двенадцати процентов от суммы операции.

При этом участники преступной группы в целях обналичивания и транзитирования денежных средств, используя банки как инструмент для извлечения преступного дохода, в нарушение части 1 статьи 845, части 1 статьи 847, части 1 статьи 854 ГК РФ, Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) незаконно совершали действия, соответствующие фактически банковским операциям.

При зачислении безналичных денежных средств члены организованной преступной группы сообщали клиентам реквизиты функционирующих на конкретный период времени юридических лиц, в адрес которых они перечисляли денежные средства, осуществляя транзитирование и обналичивание денежных средств, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на данный счет, который строился путем постоянного наблюдения за состоянием расчетных счетов подконтрольных организаций и отслеживанием всех поступлений на данные счета денежных средств, участники организованной группы, совершали действия, фактически соответствующие банковской операции - инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов в обход официальных банковских структур и государственного контроля, то есть предусмотренные пунктами 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Преступные действия членов организованной группы согласно заранее разработанному плану и распределенным преступным ролям выразились в следующем.

Указанные выше иные лица №1, №4, №5, а также ФИО1 осуществляли управление расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц, при помощи программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами.

ФИО1 и иное лицо №6 осуществляли подготовку документов для налоговой и иных отчетностей, установленных в РФ.

Иные лица №1, №2, №4, №3 производили снятие денежных средств с банковских счетов подконтрольных им обществ по банковским картам и их доставку в офисы, а также контролировали снятие наличных денежных средств.

Иные лица №1, №2 и №4, осуществляли общее руководство, отдавая указание о перечислении денежных средств на тот или иной расчетный счет подконтрольных юридических лиц, снятии наличных денежных средств и передаче их клиентам, иное лицо №1 распределяло по своему усмотрению доходы, полученные в результате незаконной банковской деятельности между членами организованной группы.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц участники организованной группы, используя наличную денежную массу, осуществляли выдачу наличных денежных средств клиентам, обратившимся для их обналичивания, за вычетом оговоренного процента от суммы полученных на расчетные счета подконтрольных юридических лиц безналичных денежных средств, а также перечисляли по указанным клиентами реквизитам другого юридического либо физического лица (фактически совершая банковскую операцию по переводу денежных средств без открытия банковского счета), получая с таких операций вознаграждение.

Непосредственная преступная деятельность ФИО1 в составе организованной группы состоит в следующем: 

В соответствии с разработанным преступным планом по осуществлению незаконной банковской деятельности при непосредственном участии ФИО1, действующей в составе организованной преступной группы, были осуществлены следующие незаконные банковские операции:

02 мая 2017 года ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной группе ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 151 120 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 150 578,40 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 188 970 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 83 227,90 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 344 086 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24 086,02 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет 40(№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 90 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 300 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «ИРБИС» ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 489 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 104 265 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 424 900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 99 743 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 353 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 22 945 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной группе ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 478 110,04 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 28 686,60 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 505 410 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 378,70 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 301 115 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 91 078,05 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 003 140 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 70 219,80 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 008 040 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 70 562,80 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 510 320 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 105 722,40 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 504 020 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 281,40 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 415 240 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 99 066,80 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 705 330 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 119 373,10 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 504 020 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 281,40 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 334 328,88 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 100 074,67 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 4 455 380 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 311 876,60 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 424 900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 242 490 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 680 404,82 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 168 040,48 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 300 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 500 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 005 130 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 140 359,10 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «ВИРТУС ПРО» ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 532 140 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 107 249,80 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 522 370 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 106 565,90 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 252 010 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17 640,70 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в КБ АО «ЛОКО-(ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 798 408,14 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 55 888,57 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АКБ «АВАНГАРД», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 283 390,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 837,36 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в КБ АО «ЛОКО-(ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 998 370,88 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69 885,96 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в КБ АО «ЛОКО-(ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 37 217,20 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 605,20 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в КБ АО «ЛОКО-(ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 191 714,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13 420,02 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 599 520 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 41 966,40 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ВТБ 24», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 100 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 77 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ВТБ 24», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 300 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 91 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 479 553,18 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33 568,72 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 567 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39 746 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 501 376 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 096,32 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 501 682 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 117,74 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «ВИРТУС ПРО» ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 520 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 106 400 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 820 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 57 400 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 080 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 145 600 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 951 120 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 66 578,40 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 027 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 71 946 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 501 335 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 093,45 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 500 105 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 007,35 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 800 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 196 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 300 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 915 674 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 64 097,18 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 985 450 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 68 981,50 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 937 190 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 65 603,30 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 556 846,42 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38 979,25 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 015 330 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 71 073,10 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 220 315 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 422,05 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) АО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-(ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 908 672 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 133 607,04 рублей.

04 и (ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>ИНН (№), ООО 

<

данные изъяты> (№), ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) и ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиентов для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-(ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислили денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 201 056 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 84 073,92 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-(ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3 000 024 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 210 001,68 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-(ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 189 280 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13 249,60 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-(ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 401 230 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 28 086,10 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-(ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 618 271 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 43 278,97 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-(ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 348 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24 374 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «АЛЬФА-(ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 445 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31 164 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 270 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 600 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 448 420 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36 994,65 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 064 475 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 74 513,25 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 800 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 64 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 972 611,54 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 68 082,81 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 241 327 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18 099,53 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 4 660 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 326 200 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 206 325 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14 442,75 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 997 794,14 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 82 318,02 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 427 442,05 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34 195,36 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 995 824,61 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 82 155,53 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 325 485,05 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 106 038,80 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 526 573,75 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 122 125,90 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 147 935,38 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 171 834,83 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 775 380 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 194 276,60 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 894 760 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 202 633,20 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 297 529,64 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 107 046,20 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 275 780 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 304,60 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 286 180 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 032,60 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 289 550 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 268,50 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 298 115 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 868,05 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 351 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24 570 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 289 990 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 299,30 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 296 123 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 728,61 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 298 150 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 870,50 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 219 500,15 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 585 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 450 950 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 101 566,50 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 37 292,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 076,62 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 211 540 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 346,20 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3 000 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 210 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 292 180 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 452,60 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 595 500,55 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 41 685,04 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 198 950 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13 926,50 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 299 066,45 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 934,65 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 580 210 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40 614,70 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 140 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 800 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 160 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 200 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 200 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 814 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 57 015 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 950 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 76 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 482 612,30 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33 782,86 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 311 245 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 787,15 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 344 820 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24 137,40 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 348 335 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24 383,45 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 352 600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24 682 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере ноль процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 178 592,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил ноль рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 320 360,17 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 108 929,71 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 377 820 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26 447,40 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 200 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 148 920 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 424,40 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 164 305 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 501,35 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 223 375 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 636,25 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 238 820 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 16 717,40 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 59 016 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 065,56 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 300 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 408 384,18 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 116 191,69 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 150 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 300 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 436 444,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13 093,34 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 302 453 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 91 171,71 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 168 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 96 426 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 375 981,26 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31 018,45 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 170 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 400 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 190 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 800 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 170 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 950 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 268 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 68 046 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 854 360 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 199 805,20 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 983 517,32 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 163 640,18 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 547 470 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 16 424,10 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 169 251 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 077,53 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 113 875 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 277,50 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 596 448,10 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 41 751,37 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 230 592 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 611,84 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 249 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 980 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 25 780 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 1 031,20 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 45 918 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 918,36 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 993 274,07 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 81 945,11 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 985 064 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 81 267,78 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 454 216 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13 626,48 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 010 300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 90 927 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 768 665 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 221 493,20 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 828 495 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 226 279,60 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 4 433 150 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 310 320,50 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 301 115 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 078,05 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 348 221 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24 375,47 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 393 268 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27 528,76 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 457 396 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 32 017,72 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 714 285,71 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 50 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «МИРАКЛ» ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 113 052 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 261,04 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 405 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 116 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ИП 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 135 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 485 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 306 230 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 107 763,98 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере ноль процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 84 250 рублей, преступный доход от указанной суммы составил ноль рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 182 653 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 653,06 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 200 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 250 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет № 

<

***>, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 935 465,95 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 159 675,94 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 756 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 192 934 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 377 382 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26 416,74 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 340 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 900 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 378 618 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26 503,26 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 295 139,45 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 106 849 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 56 425,93 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 655,14 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 400 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 28 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 600 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42 000 рублей.(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 062 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 61 860 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 388 417,17 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27 189,20 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «(ФИО)77» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 504 424 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 309,68 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ИП 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 156 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 920 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 844 102,75 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69 638,48 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 114 742,32 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 91 966,24 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 190 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 150 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 500 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 322 143,37 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 109 076,83 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 988 486 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 81 550,10 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 101 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 612,50 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 627 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 43 890 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 170 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14 450 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 90 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 1 800 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 161 142 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 222,84 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 180 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 600 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 250 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 380 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30 400 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 450 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 5 000 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 350 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 109 572,92 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 77 670,10 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 234 694 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 693,88 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 271 740 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 434,80 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 60 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 200 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 600 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 109 572,92 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 77 670,10 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 258 427 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18 089,89 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 234 700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 694 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 156 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 120 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 592 340 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 48 868,05 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 570 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39 900 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 75 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 250 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 102 040 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 040,80 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 114 872 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 297,44 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,25 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 486 880 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40 167,60 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 4 974 715,37 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 348 230,08 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 144 723 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 894,46 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 428 571,43 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 121 428,57 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 868 131,87 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 158 791,21 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 417 582,42 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 205 494,51 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 746 696 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 52 268,72 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 21 762 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 435,24 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 206 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 124 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «МИГСТРОЙ» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 342 600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 278 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «(ФИО)77» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 173 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 110 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «(ФИО)77» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 443 905,33 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31 073,37 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 165 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 550 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 302 644 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 161 185,08 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 197 356 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 153 814,92 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 183 103 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 817,21 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 765 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 53 550 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 125 364 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 78 775,48 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 175 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 989 346,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14 840,20 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 470 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 32 900 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>+» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 495 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34 650 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «МИГСТРОЙ» ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 515 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36 050 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 540 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37 800 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 392 350 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 111 388 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 45 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 150 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 000 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 70 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 970 560 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 157 644,80 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 844 657 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 227 572,56 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 117 287 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 210,09 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 197 320 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13 812,40 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 330 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23 100 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «МИГСТРОЙ» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 100 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 350 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24 500 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет № 

<

***>, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной группе ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 550 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38 500 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 285 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 950 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 307 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 504 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 307 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 504 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 307 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 504 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 168 354 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 626,55 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 153 600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 752 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 558 659,21 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 379,89 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 197 747,11 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 819,77 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 51 307,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 104,62 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 187 462,44 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14 997 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 202 811,05 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 16 224,88 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет № 

<

***>, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подконтрольного организованной группе ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 90 551,36 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 244,11 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 99 270,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 941,65 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 190 280,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 222,43 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 458 148 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36 651,84 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 794 351,20 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 63 548,10 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 635 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 50 800 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытому в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 182 700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14 616 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «ОБЩЕСТРОЙ» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытому в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 897 300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 71 784 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 180 226 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 41 307,91 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 40 315 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 2 620,48 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 654 896 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 107 568,24 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 134 789 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 761,29 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 300 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 150 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 500 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 267 166 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 007,49 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 587 950,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 47 638,52 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 016 458,89 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 60 493,77 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 820 040 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 54 601,20 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 229 960 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 66 898,80 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 227 890 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 22 789 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 214 900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 490 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 213 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 300 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 98 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 800 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 117 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 720 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 544 560 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 059,60 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 570 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 45 600 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 129 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 900 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 318 900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31 890 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 289 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 28 900 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 187 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18 700 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 105 201 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 520,10 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «АРМАТА СПБ» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 103 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 300 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 912 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 63 875 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 700 403 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 49 028,21 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 990 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 79 200 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 910 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 72 800 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 250 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 150 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 211 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 100 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 389 100 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38 910 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 277 900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27 790 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 102 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10 200 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№) перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 194 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13 580 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 679 560 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 54 364,80 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 289 760 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23 180,80 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 375 285 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 629,28 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 411 631,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 174,47 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «СЛАДКОВСКИЙ» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 89 327,08 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 1 339,91 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 537 635 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37 634,45 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 712 371,10 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 67 809,28 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 287 629 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 190,73 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 602 345 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 48 187,60 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 762 386,09 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69 059,65 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№) будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 502 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 50 200 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 244 400 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 99 552 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 750 400 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 54 028,80 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 325 003,14 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8 125,08 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 511 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 51 100 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 5 311 877,63 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 531 187,76 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 010 879,74 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 140 761,58 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 002 348 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 70 164,36 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 430 850 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30 159,50 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 002 646 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 70 185,22 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «СИРИУС» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 259 006 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 88 130,42 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 220 200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 414 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «СИРИУС» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 493 365 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 104 535,55 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 495 458 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 104 682,06 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «ДРЕДНОУТ» ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 351 612 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7 032,24 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> (ФИО)24» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 98 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 800 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 152 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 200 рублей. 

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> (ФИО)24» ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 421 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42 100 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 295 111 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 902,22 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 200 354 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 007,08 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 609 785 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42 684,95 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 392 545 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 97 478,15 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 231 030 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 947,85 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 359 180 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34 122,10 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 9,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 406 230 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38 591,85 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 322 581 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23 225,83 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 157 210 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15 721 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 398 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39 800 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 98 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 800 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 974 800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 496 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 806 238 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 56 436,66 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 5 433 208,41 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 543 320,84 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 182 665 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 82 786,55 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 862 556 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 60 378,92 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 339 626 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 46 792,52 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ЦЕНТР» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 591 625 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 832,50 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ЦЕНТР» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 593 174 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 863,48 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 595 311 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 906,22 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ЦЕНТР» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 598 375 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 967,50 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ЦЕНТР» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 579 481 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 589,62 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 717 144,20 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 190 200,09 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3 000 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 60 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 705 322 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 49 372,54 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «РАДУГА» ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 993 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39 870 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

***>, перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 693 110 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 48 517,70 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО (ФИО)28 «ВТБ», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 101 568 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 77 109,76 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 596 712 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 934,24 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ЦЕНТР» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 594 163 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 883,26 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 589 471 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 789,42 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1 051 561 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21 031,22 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 286 500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5 730 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 384 694 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9 617,35 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 341 600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 832 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 585 647,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11 712,95 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 311 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6 220 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 231 198 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 623,96 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 851 254,47 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17 025,09 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 495 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 375 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 199 700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3 994 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 250 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 986 382,48 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19 727,65 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 891 862,64 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17 837,25 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 250 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2 500 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 250 000 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> И К» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 332 929 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23 305,03 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты> ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 495 445 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34 681,15 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 177 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 390 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 180 000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12 600 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 562 906 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39 403,42 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 437 094 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30 596,58 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО 

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в ПАО «СБЕРБАНК», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 388 040 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29 103 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «ФРЕГАТ» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 302 715,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 540,74 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 304 384,43 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 565,77 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 325 701,24 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 885,52 рублей.

(ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 процентов от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет (№), открытый в АО «ТИНЬКОФФ (ФИО)28», подконтрольного организованной (ФИО)25 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (№), перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 330 146,02 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4 952,19 рублей.

В результате осуществления членами организованной группы незаконной банковской деятельности в период с 01 сентября 2016 года по 19 сентября 2018 года за незаконное оказание услуг по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентам с использованием банковских счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в ходе которых без регистрации и без специального разрешения совершали действия, соответствующие фактически следующим банковским операциям - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе (ФИО)28-корреспондентов, по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в соответствии с заключением финансово-экономической судебной экспертизы № 249 от 11 ноября 2019 года, извлекли преступный доход в сумме 40 975 620 рублей 80 копеек.

В том числе за период участия ФИО1 с 01 мая 2017 года по 30 апреля 2018 года был извлечен доход в размере 20 304 681 рублей 56 копеек; за период участия иного лица №1 в период с 30 июня 2016 года по 03 октября 2018 года был извлечен доход в размере 40 975 620 рублей 80 копеек; за период участия иного лица №3 с 01 июля 2016 года по 03 октября 2018 года был извлечен доход в размере 40 975 620 рублей 80 копеек; за период участия иного лица №5 с 01 марта 2017 года по 03 октября 2018 года был извлечен доход в размере 36 082 814 рублей 46 копеек; за период участия иного лица №6 с 01 октября 2017 года по 03 октября 2018 года был извлечен доход в размере 24 653 154 рублей 17 копеек; за период участия иного лица № 2 с 30 июня 2016 года по 31 августа 2017 года был извлечен доход в размере 15 754 631 рублей 32 копеек; за период участия иного лица №4 с 01 февраля 2017 года по 01 декабря 2017 года был извлечен доход в размере 23 200 343 рублей 37 копеек.

В соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ в статье 172 УК РФ особо крупным доходом признается доход в сумме, превышающей девять миллионов рублей.

Подсудимая ФИО1 полностью согласилась с предъявленным ей обвинением, осознает характер и последствия заявленного ходатайства о применении особого порядка принятия решения, без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, понимает, в том числе его суть, и с какими материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка. В судебном заседании она подробно изложила все обстоятельства совершенного ею преступления, а также полностью изобличила соучастников организованной группы.

Ходатайство о применении особого порядка при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было заявлено подсудимой ФИО1 добровольно, и после проведения консультации с защитниками, в судебном заседании поддержано.

Защитники подсудимой - адвокаты Алимкин Н.И. и Алимкина О.Н., поддержали ходатайство подсудимой ФИО1 о применении особого порядка принятия решения без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Государственный обвинитель Литвинов Я.С. в судебном заседании выразил свое согласие на постановление приговора без проведения судебного разбирательства, то есть в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

В период предварительного расследования 10.10.2018 по настоящему делу с подозреваемой ФИО1 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в порядке, предусмотренном ст.ст.317.1, 317.2, 317.3 УПК РФ. 

16.06.2020 названное уголовное дело поступило в Коминтерновский районный суд г. Воронежа с представлением заместителя прокурора Воронежской области Буслаева Г.И. от 11.06.2020, содержащее предложение применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. ст. 316, 317.7 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ, условия которого подсудимой были соблюдены, обязательства, предусмотренные соглашением, выполнены.

В судебном заседании государственный обвинитель Литвинов Я.С. поддержал доводы названного представления и подтвердил активное содействие подсудимой ФИО1 в раскрытии и расследовании названного выше преступления. 

Так, по утверждению государственного обвинителя, ФИО1 дала полные признательные показания по совершенному ею преступлению, в том числе изобличающие в его совершении иных лиц, предоставила следователю акт неофициального учета относительно незаконной банковской деятельности, осуществляемой организованной группой в период с 2016 по 2018 годы включительно, фиксирующий деятельность по обналичиванию денежных средств с указанием полученного дохода, который послужил основой для назначения судебной экспертизы, а также дала пояснения относительно акта и механизма преступной деятельности; дала подробные показания в отношении многочисленных изъятых документов, в том числе на электронных носителях, которые использовались в преступной деятельности организованной группы и до ее прихода в группу велись другими участниками (иными лицами №1,№5,№2), сообщила сведения о номинальных директорах юридических лиц, с участием которых обналичивались денежные средства, в том числе о номинальных директорах ООО «

<

данные изъяты> (ФИО)80, ООО «

<

данные изъяты> (ФИО)82, о которых органам предварительного следствия ранее не было известно. Кроме того, сообщила сведения о лице уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №7)., который совместно с иным лицом №3 образовал более двадцати обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц, которые в дальнейшем использовались в обналичивании и транзитировании денежных средств организованной группой.

Сотрудничество обвиняемой ФИО1 со следствием позволило изобличить и привлечь к уголовной ответственности указанных выше иных лиц: №1, №2, №3,№5, (№) по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, расширить вменяемый им период преступной деятельности в составе организованной группы и доказать больший размер извлеченного дохода, а также изобличить и привлечь к уголовной ответственности (ФИО)81 (осужден за совершение преступления предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ приговором мирового судьи судебного участка №

<

адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ)) и (ФИО)82 осуждена за совершение преступления предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ приговором мирового судьи судебного участка №

<

адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ). 

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено по её ходатайству, добровольно, после консультации с защитником и с его участием. Она понимает суть, а также материально-правовые и процессуальными последствиями, применения особого порядка принятия судебного решения, предусмотренного главой 40.1 УПК РФ 

При этом, как установлено в судебном заседании, ФИО1 надлежащим образом соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

В соответствии с требованиями ст. 317.7 ч.4 УПК РФ, суд, учитывая, что обвинение, с которым согласилась ФИО1 обоснованно, подтверждено доказательствами, собранными по уголовному делу в ходе предварительного следствия, а ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, заслушав стороны обвинения и защиты, исследовав материалы уголовного дела характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, оценив значение сотрудничества прокурора с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников, постановляет обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства, в соответствии с главой 40.1 УПК РФ.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по факту незаконной банковской деятельности по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой. 

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1, суд учитывает характер совершенного преступления, данные о личности подсудимой, а также все обстоятельства, смягчающие её наказание и отсутствие обстоятельств его отягчающих.

Так, ФИО1 совершила преступление, относящееся к категории тяжкого.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимой, суд учитывает, что ФИО1 трудоустроена, положительно характеризуется по месту работы, удовлетворительно по бывшему месту проживания по адресу: (

<

адрес>), положительно по месту ее регистрации и проживания в настоящее время (

<

адрес>), в БУЗ ВО «ВОКНД» диспансерное наблюдение не установлено, в КУЗ ВО «ВОКПНД» - под наблюдением не состоит, 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает, что последняя явилась в следственные органы с явкой с повинной, чем активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в связи с чем, при назначении ей наказания суд руководствуется требованиями ч.1 ст.62 УК РФ.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает полное признание ею своей вины в совершении указанного преступления, раскаяние в содеянном, добровольное прекращение противоправной деятельности, 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>, а также тот факт, что подсудимая впервые привлекается к уголовной ответственности и ранее не судима.

Следует также отметить, что данное уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 401 УПК РФ, в связи с чем, суд при назначении ФИО1 наказания руководствуется требованиями ч.2 ст. 62 УК РФ. 

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности названного выше преступления, обстоятельства его совершения и личность виновной, а также учитывая необходимость влияния назначаемого наказания на исправление ФИО1 и условия жизни ее семьи, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает невозможным назначение последней иного вида наказания кроме лишения свободы, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст.64 УК РФ, не находит, но считает возможным при назначении ей наказания применить положения ст. 73 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 316, 3176, 3177 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1, виновной в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 ( одного) года 6 (шести) месяцев лишения. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, установить ей испытательный срок в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев, в течение которого она своим поведением должна доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в период испытательного срока возложить на ФИО1 исполнение следующих обязанностей: встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказаний и осуществляющим контроль за поведением осужденного с периодичностью, устанавливаемой указанным органом, не менять без разрешения соответствующих органов своего места жительства.

Контроль за исполнением ФИО1 приведенных выше обязанностей возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденной. 

Меру процессуального принуждения осужденной ФИО1 в виде обязательства о явке, до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Разрешить судьбу вещественных доказательств по данному уголовному делу в рамках настоящего приговора суд не считает возможным, поскольку уголовное дело в отношении ФИО1 является выделенным в отдельное производство, а предметы и документы, признанные вещественными доказательствами на настоящему уголовному делу, являются вещественными доказательствами по уголовному делу (№), которое до настоящего времени не рассмотрено по существу.

При указанных обстоятельствах судьба вещественных доказательств по настоящему делу подлежит разрешению в рамках рассмотрения приведенного выше уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован и на него может быть прокурором принесено представление в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда через Коминтерновский районный суд г. Воронежа в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи участником процесса апелляционной жалобы и представления, осужденная ФИО1 в десятидневный срок с момента получения их копий вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также ходатайствовать о приглашении ему защитника в апелляционную инстанцию по назначению суда.

Председательствующий О.В. Батищев

1версия для печати