ПРИГОВОР

именем Российской Федерации 

г. Тулун 13 февраля 2019г. 

Тулунский городской суд Иркутской области в составе председательствующего Битяченко С.В.,

при секретаре Николайчук Е.П.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Тулунского межрайонного прокурора Анисимовой И.А., 

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Юбицкого А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-65/2019 в отношении

ФИО1, .........., не судимой, находящейся по настоящему уголовному делу на подписке о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила мошенничество, при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Закон № 256) материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту - РФ), передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона № 256, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом № 256.

В соответствии с ч. 3 ст. 2 Закона № 256 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Согласно ст. 3 Закона № 256, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 Закона № 256, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст. 7 Закона № 256 предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, либо по частям, по следующим направлениям: - улучшение жилищных условий; - получение образования ребенком (детьми); - социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов; - формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона № 256 средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

...... решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области (далее по тексту - УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области) *** от ...... ФИО1, на основании её заявления от ......, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 *** в размере 453026 рублей.

ФИО1 обращалась в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала. Размер материнского (семейного) капитала по сертификату МК-8 ***, выданного на имя ФИО1, с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом, составил 428026 рублей.

Осенью 2016г., точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ......, у ФИО1 находящейся на территории Тулунского района Иркутской области, точное место следствием не установлено, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданный ...... УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ, при получении выплат, установленных Законом ***, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 428026 рублей.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом *** могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, ФИО1, осенью 2016г., точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ......, находясь в офисе Общества с ограниченной ответственностью «Пульс» (далее по тексту - ООО «Пульс»), зарегистрированного с ...... инспекцией Федеральной налоговой службы России № 6 по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу по юридическому адресу: ****, фактический адрес: ****, имеющего ИНН/КПП ***, ОГРН ***, обратилась к директору данного Общества, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданному ...... УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области на имя ФИО1

Директор ООО «Пульс», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, на основании Решения *** единственного участника ООО «Пульс» от ...... и Приказа «О вступлении в должность директора ООО «Пульс» от ......, имеющая опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывая официально, согласно Уставу Общества, посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением денежных ссуд под залог недвижимого имущества, осенью 2016г., точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ......, находясь в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, полностью разделяя преступные намерения ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласилась оказать содействие ФИО1 при совершении хищения денежных средств в размере 428026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, тем самым вступила с ФИО1 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области при получении выплат, установленных Законом № 256, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

После этого, осенью 2016г., точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ......, директор ООО «Пульс», находясь в неустановленном следствием месте, во исполнение совместного с ФИО1 корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, осуществляя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, предложила сотруднику ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, оказать ей и ФИО1 содействие при совершении хищения денежных средств в размере 428026 рублей, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданному ...... УПФР в г. Тулуне и Тулунском район Иркутской области на имя последней, на что сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений согласилась, тем самым вступила с ФИО1 и директором ООО «Пульс» в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

Тогда же, осенью 2016г., точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ......, директор, сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений и стремления к наживе, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, для совершения преступления - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, разработали преступный план хищения, в соответствии с которым распределили между собой роли:

Сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно распределенным ролям, в целях создания искусственных условий, установленных Законом ***, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, должна была предоставить принадлежащий ей дом по адресу: ****, в качестве объекта недвижимости, используемого в дальнейшем в мнимой сделке купли-продажи, составить мнимый договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении ФИО1 данного жилого помещения с использованием заемных у ООО «Пульс» денежных средств, сопроводить ФИО1 в Нижнеудинский отдел Управления федеральной службы кадастра и картографии по Иркутской области (далее по тексту - Нижнеудинский отдел УФРС Иркутской области) для подписания фиктивных документов по приобретению в собственность последней жилого помещения, в дальнейшем снять ипотеку с объекта недвижимости, приобретенного ФИО1 с использованием заемных у ООО «Пульс» денежных средств, для последующего его оформления в свою собственность.

Директор ООО «Пульс», согласно распределенным ролям, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, в целях создания искусственных условий, установленных Законом № 256, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского семейного) капитала, должна была составить фиктивный договор целевого займа на приобретение ФИО1 жилого помещения. После чего, с целью создания видимости получения ФИО1 заемных денежных средств по данному фиктивному договору целевого займа, осуществить их безналичное перечисление с расчетного счета ООО «Пульс» на расчетный счет ФИО1 С целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий ФИО1, директор ООО «Пульс» должна была направить ФИО1 к нотариусу для оформления обязательства об оформлении объекта недвижимости в общую собственность ФИО1 и членов ее семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с объекта недвижимости, проконтролировать сдачу ФИО1 документов в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, распределить между соучастниками преступления денежные средства, поступившие из Отделения Пенсионного Фонда РФ (ТУ) по Иркутской области, в счет погашения задолженности по фиктивному договору целевого займа ФИО1

ФИО1, согласно распределенным ролям, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения своих жилищных условий, должна была подписать составленные директором ООО «Пульс» фиктивные документы по приобретению в свою собственность жилого помещения с использованием заемных у ООО «Пульс» денежных средств, снять со своего банковского счета перечисленные директором ООО «Пульс» по фиктивному договору целевого займа денежные средства, которые вернуть последней, после чего обратиться в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области с заявлением о распоряжении средствами своего материнского (семейного) капитала, куда представить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий.

Далее, сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «Пульс» и ФИО1, согласно распределенным ролям, осенью 2016г., точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ......, предоставила для использования в мнимой сделке купли-продажи, с целью создания видимости улучшения жилищных условий ФИО1, принадлежащий ей дом, расположенный по адресу: ****.

Одновременно с этим, осенью 2016г., точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ......, директор ООО «Пульс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, осуществляя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, дала указание сотруднику ООО «Пульс» С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, директора и сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, составить и подписать от имени директора ООО «Пульс» договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

Осенью 2016г., точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ......, С., находясь в офисе ООО «Пульс» по адресу: ****, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, директора и сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь сотрудником ООО «Пульс», действуя по указанию своего директора, составила и подписала от имени директора ООО «Пульс» договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

Согласно условий заведомо фиктивного договора целевого займа *** от ...... ООО «Пульс» в лице директора, якобы предоставило заемщику ФИО1 денежные средства в безналичной форме в сумме 450000 рублей, путем перечисления указанной суммы на счет заемщика для приобретения в собственность последней жилого дома, расположенного по адресу: ****. Составленный и подписанный договор целевого займа *** от ...... С. передала директору ООО «Пульс», которая, в свою очередь, передала данный договор целевого займа сотруднику ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью дальнейшего его предоставления ФИО1 для подписания.

Затем, сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в период с ...... по ...... в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и директором ООО «Пульс», согласно распределенным ролям, в целях создания искусственных условий, установленных Законом ***, и, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, находясь в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, достоверно зная о том, что у ФИО1 имеется государственный сертификат на материнский (семейный), но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предоставила для подписания последней заведомо фиктивный договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, оформленный без намерения создавать правовые последствия, в виде займа, а только с целью создания его видимости.

...... в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, во исполнение совместного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от директора ООО «Пульс» о его фиктивности, подписала договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

Далее, сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, осенью 2016г., точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ......, действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и директором ООО «Пульс», согласно распределенным ролям, находясь в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, составила договор купли-продажи и акт приема-передачи от ...... о приобретении в собственность ФИО1 принадлежащего ей жилого дома, расположенного по адресу: ****.

...... в дневное время, точное время следствием не установлено, сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, сопроводила ФИО1 в Нижнеудинский отдел УФРС Иркутской области, расположенный по адресу: ****, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений предоставила для подписания последней изготовленные ею договор купли-продажи и акт приема-передачи от ...... о приобретении в собственность ФИО1 принадлежащий ей жилой дом, расположенный по адресу: ****.

......, в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, согласно распределенным ролям, находясь в Нижнеудинском отделе УФРС Иркутской области, расположенном по адресу: ****, действуя умышленно, из корыстных побуждений подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении в свою собственность у сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с использованием заемных денежных средств, жилого дома, расположенного по адресу: ****, которые зарегистрировала в Нижнеудинском отделе УФРС Иркутской области.

Однако, ФИО1 за приобретенный жилой дом фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, ФИО1, директор и сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, совершили мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с ?елью получения ФИО1 выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию права на дом, расположенный по адресу: ****, для последующего представления указанной выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию права в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, с целью создания видимости улучшения жилищных условий последней для незаконного получения денежных средств по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ***, выданному ...... УПФР в **** и ****, под предлогом погашения займа на приобретение жилого помещения.

Далее, ФИО1, продолжая осуществление совместного с директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 428026 рублей, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии М-8 ***, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, действуя умышленно, ...... в дневное время, более точное время не установлено, в Нижнеудинском отделе УФРС Иркутской области, получила выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию права от ...... на жилой дом, расположенный по адресу: ****.

Затем, ...... в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по указанию директора ООО «Пульс», находясь в офис временно исполняющей обязанности нотариуса Тулунского нотариального округа Иркутской области Д., по адресу: ****3, оформила нотариально заверенное обязательство серии ****9, зарегистрированное в реестре за ***, необходимое для представления в УПФР в **** и ****, согласно которому в соответствии с п. 4 ст. 10 Закона *** обязалась оформить жилой дом, расположенный по адресу: ****, в общую долевую собственность на себя, своего супруга и своих детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона *** данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

В тот же день, ......, в дневное время, более точное время следствием не установлено, директор ООО «Пульс», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая осуществлять совместный с сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО1 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с целью создания видимости получения ФИО1 денежных средств по фиктивному договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, перечислила с расчетного счета ООО «Пульс» ***, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ***, открытый в Иркутском отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1 денежные средства в сумме 450000 рублей по указанному фиктивному договору целевого займа *** от .......

Тогда же, ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, находясь в отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ****, сняла со своего расчетного счета *** перечисленные по фиктивному договору целевого займа *** от ...... денежные средства в сумме 450000 рублей, которые передала директору ООО «Пульс». 

Далее, ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного с директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 428026 рублей, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) серии МК-8 ***, в отделении Байкальского Банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ****, получила справку с подтверждением о поступлении на свой расчетный счет денежных средств в сумме 450000 рублей от ООО «Пульс» по договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

После чего, ...... в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещение УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, расположенном по адресу: **** «а», умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 *** в сумме 428026 рублей от ......, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «Пульс» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области совместно с документами: 1) заведомо фиктивным договором целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, 2) выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав от ...... на жилой дом, расположенный по адресу: ****, полученной на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством серии ****9 от ......, в котором ФИО1 обязуется оформить жилой дом по адресу: ****, в общую долевую собственность свою, своего супруга и детей.

Таким образом, ФИО1 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 428026 рублей в счет погашения задолженности по займу перед ООО «Пульс», на получение которых у ФИО1 не имелось законных оснований.

Далее, осенью 2016г., точные дата и время не установлены, но не позднее ......, директор ООО «Пульс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и ФИО1, в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, осуществляя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, дала указание сотруднику ООО «Пульс» С., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, директора и сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, составить и подписать от имени директора ООО «Пульс» необходимую для представления в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области заведомо фиктивную справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) по договору *** от ......, заведомо зная, что фактически денежные средства в виде займа ФИО1 не передавались

Осенью 2016г., точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ......, С., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, директора и сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь сотрудником ООО «Пульс», действуя по указанию своего директора, составила и подписала от имени директора ООО «Пульс» справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) то договору *** от ...... ФИО1, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала ФИО1 расчетный чет ООО «Пульс», открытый в Байкальском банке ПАО «Сбербанк России» ***, которую передала директору ООО «Пульс».

Составленную и подписанную заведомо фиктивную справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ...... директор ООО «Пульс» передала ФИО1 для представления в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области.

В результате умышленных преступных действий ФИО1, директора и сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовавших группой лиц по предварительному сговору между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у ФИО1 задолженности перед ООО «Пульс», с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

...... руководитель УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных ФИО1 документов, не зная о фиктивности договора целевого займа денежных средств (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... и мнимости сделки купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: ****, доверяя истинности факта получения ФИО1 денежных средств по данному договору целевого займа и использования их на улучшение жилищных условий своих и своей семьи, принял решение *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по указанному фиктивному договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... в размере 428026 рублей.

...... на основании принятого УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области решения *** от ...... Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) Иркутской области из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «Пульс» ***, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк России», в счет погашения займа ФИО1 перечислены денежные средства в сумме 428026 рублей, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 *** последней.

Затем, в период с ...... по ......, точные дата и время следствием не установлены, директор ООО «Пульс», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно распределенным ролям, в рамках единого преступного умысла, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области, в крупном размере, достоверно зная о том, что Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области на счет ООО «Пульс» перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО1 в счет погашения основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по договору целевого займа *** от ...... в полном объеме, в сумме 428026 рублей, находясь в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, действуя умышленно, распределила полученные денежные средства, из которых в сумме 265000 рублей передала ФИО1, в сумме 3000 рублей передала сотруднику ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а оставшуюся часть в сумме 160026 рублей забрала себе в качестве своей доли и распорядилась по своему усмотрению.

Тем самым, ФИО1, директор и сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по Иркутской области в сумме 428026 рублей, что является крупным размером.

Ранее ФИО1, в рамках единого преступного умысла, в офисе нотариуса Нижнеудинского нотариального округа Иркутской области Г.Н. по адресу: ****, по указанию сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, доверила Г., не осведомленному относительно истинных преступных намерениях ее, директора и сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, от своего имени осуществить сделку купли-продажи, оформив ...... на имя Г. доверенность серии ***, зарегистрированную в реестре за ***, с правом продажи принадлежащего ей жилого дома по адресу: ****.

...... Г., не осведомленный относительно истинных преступных намерениях ФИО1, директора и сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по указанию последней, в офисе нотариуса Нижнеудинского нотариального округа Иркутской области Г.Н. по адресу: ****, доверил С.Г., не осведомленной относительно истинных преступных намерениях ФИО1, директора и сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, от имени ФИО1 осуществить сделку купли-продажи, оформив ...... на имя С.Г. доверенность серии ****7, зарегистрированную в реестре за ***, с правом продажи принадлежащего ФИО1 жилого дома по адресу: ****.

Ранее, ...... директор ООО «Пульс», действуя от имени ООО «Пульс», в офисе нотариуса Тулунского нотариального округа Иркутской области Ш. по адресу: ****, офис 3, оформила на имя сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, доверенность, зарегистрированную в реестре ***, с правом осуществления от имени ООО «Пульс» в Управлениях государственной регистрации кадастра и картографии Иркутской области регистрационных действий с недвижимым имуществом и снятие ипотеки.

Тогда же, ...... в 11 часов 59 минут сотрудник ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя от имени ООО «Пульс» на основании доверенности от ......, зарегистрированной в реестре за ***, и ФИО1, в лице С.Г., действующей от имени последней на основании доверенности от ......, зарегистрированной в реестре ***, не осведомленной относительно истинных преступных намерениях ФИО1, директора и сотрудника ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения бюджетных денежных средств, в крупном размере, зарегистрировали в Нижнеудинском отделе УФРС Иркутской области, расположенном по адресу: ****, заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств ФИО1 по договору купли-продажи жилого дома от .......

После чего, ......, в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, в лице С.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, директора и сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения бюджетных денежных средств, в крупном размере, находясь в Нижнеудинском отделе УФРС Иркутской области, расположенном по адресу: ****, умышленно, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, подписала договор купли-продажи от ...... о продаже С.Н. в собственность дома по адресу: ****, и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых в Нижнеудиеском отделе УФРС Иркутской области зарегистрирован переход права собственности на дом, расположенный по адресу: ****, от ФИО1 к сотруднику ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Таким образом, ФИО1 не выполнила нотариально заверенное обязательство от ...... о выделении долей в приобретенном жилье себе, супругу и детям, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч. 2 ст. 2, ст. 7, п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона № 256, поскольку совершила сделку по отчуждению вышеуказанного жилища.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с директором и сотрудником ООО «Пульс», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершила мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Законом Иркутской области № 101-ОЗ от 03.11.2011 «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 428026 рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного расследования при выполнении требований ст. 217 УПК РФ подсудимая ФИО1, в присутствии защитника - адвоката Юбицкого А.В., заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления при обстоятельствах, установленных органами предварительного расследования и указанных в обвинительном заключении, признала в полном объеме, ходатайствовала перед судом о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что полностью согласна с объемом предъявленного ей обвинения, в содеянном раскаивается, последствия рассмотрения дела в особом порядке принятия судебного решения ей разъяснены и понятны.

Защитник подсудимой - адвокат Юбицкий А.В. ходатайство подсудимой ФИО1 о рассмотрении дела в особом порядке поддержал, просил его удовлетворить, поскольку оно заявлено добровольно, после консультации с ним, последствия рассмотрения уголовного дела без проведения судебного разбирательства подсудимой разъяснены и понятны.

Представитель потерпевшего Р. в судебное заседание не явилась, предоставив заявление, в котором выразила согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке принятия решения, просила рассмотреть дело в её отсутствие. 

Государственный обвинитель Анисимова И.А. также полагала возможным рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимой ФИО1 в особом порядке судебного разбирательства.

Суд учитывает, что ходатайство подсудимой ФИО1 заявлено добровольно, после проведения консультации с защитником и в его присутствии, подсудимая согласилась с предъявленным обвинением, и понимает последствия рассмотрения дела в особом порядке. 

Выслушав мнения защитника подсудимой ФИО1, государственного обвинителя, согласившейся с заявленным ходатайством, учитывая мнения представителя потерпевшего, не возражавшей против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, суд приходит к выводу, что имеются все основания, предусмотренные ст. 314 УПК РФ, для применения особого порядка принятия судебного решения.

Разрешая уголовное дело по существу с учетом требований ст. 316 УПК РФ, суд находит вину ФИО1 установленной и доказанной, обвинение обоснованным и подтверждающимся доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд расценивает действия подсудимой ФИО1 как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и квалифицирует их по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Психическое состояние здоровья подсудимой с учетом поведения последней в судебном заседании сомнений у суда не вызывает. Как усматривается из материалов уголовного дела, на учете у психиатра подсудимая не состояла ранее и не состоит в настоящее время, суду пояснила об отсутствии травм головы, наследственности, отягощенной психическими заболеваниями. 

В отношении совершенного деяния суд признает подсудимую вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за содеянное. 

В соответствии с п. п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний, изобличение и уголовное преследование другого соучастника преступления, наличие на иждивении двоих малолетних детей. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не установил.

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимой суд не находит оснований для изменения в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую.

Данных о наличии исключительных обстоятельств, позволяющих применить ст. 64 УК РФ, судом не установлено. 

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд, руководствуясь ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, личность подсудимой, характеризующейся по месту жительства удовлетворительно (т. 2 л.д. 231-233), на учете у нарколога и психиатра не состоящей (т. 2 л.д. 226, 228), имеющей на иждивении двоих малолетних детей (т. 2 л.д. 199, 200), не судимой (т. 2 л.д. 221), а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Принимая во внимание, что совершенное подсудимой преступление относится к категории тяжких преступлений, она полностью признала вину, раскаялась в содеянном, имеет устойчивые социальные связи, суд считает, что исправление подсудимой возможно при назначении наказания в виде лишения свободы условно, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Учитывая особый порядок рассмотрения уголовного дела, а также наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд при назначении ФИО1 наказания учитывает требования ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа, принимая во внимание данные о личности подсудимой, её материальное положение, назначать ей нецелесообразно. Также суд не считает необходимым назначать ФИО1 ограничение свободы, так как основного наказания будет достаточно для её исправления. 

Процессуальные издержки – вознаграждение адвокату за оказание юридической помощи в уголовном судопроизводстве по данному делу следует возместить за счет средств федерального бюджета, освободив осужденную ФИО1 от процессуальных издержек, связанных с расходами по вознаграждению адвоката Юбицкого А.В., поскольку уголовное дело рассмотрено в порядке главы 40 УПК РФ.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии со ст. 82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде одного года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком один год.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, раз в месяц являться на регистрацию в данный орган.

Испытательный срок ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу - отменить.

Процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату за оказание юридической помощи ФИО1, отнести на счет федерального бюджета.

Вещественные доказательства: регистрационное дело юридического лица ООО «Пульс» ***дсп ОГРН *** на 86 листах оставить в МИФНС № 17 по Иркутской области; копию регистрационного дела, выписку по операциям на счете *** ООО «Пульс» (ИНН ***) за период с ...... по ...... и СД-диск на котором выписка предоставлена; выписку по операциям на счете *** ООО «Пульс» (ИНН 

<

***>) за период с ...... по ......, выписку по операциям на счете *** ООО «Пульс» (ИНН 

<

***>) за период с ...... по ...... и СД-диск на котором выписка предоставлена; выписку по операциям на счете *** ФИО1 открытом в отделении ПАО «Сбербанк», дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО1; дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости - жилой дом, расположенный по адресу: ****, оставить в материалах уголовного дела ***, находящегося в производстве СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Тулунский городской суд Иркутской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционных жалобы, представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий С.В. Битяченко