КОПИЯ

Дело №

УИД - № 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

20 ноября 2020 года г. Сургут 

Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе председательствующего судьи Суторминой Е.В.,

при секретарях судебного заседания Чусовитиной В.М., Лихуте А.П.,

с участием

государственного обвинителя Иванкив Т.Ф., Лещинской О.Ю.,

подсудимого ФИО1,

защитника ФИО39.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, по которому 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец 

<

данные изъяты>, не судим;

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, девятнадцати преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой; а также девятнадцать раз совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены в 

<

адрес> - Югры при следующих обстоятельствах.

Иное лицо в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> ХМАО-Югры, обладая специальным опытом и знаниями в сфере банковской деятельности, решило организовать незаконную деятельность, связанную с незаконным осуществлением банковских операций (незаконной банковской деятельностью), незаконным образованием (созданием) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере.

Иное лицо в корыстных целях не позднее ДД.ММ.ГГГГ приняло решение о создании соответствующей организации, использующей механизмы «теневой» экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной, для оказания такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение и получения прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных ее клиентам услуг и о создании на территории 

<

адрес> ХМАО-Югры обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией «нелегальным банком», однако, в нарушение Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ст.12 Федерального закона РФ № 395-1 от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального банка РФ от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах, и принял непосредственное участие в его реализации.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, разработало преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения, намеренно отказалось от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла иное лицо в срок до ДД.ММ.ГГГГ, обладая необходимым опытом для совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, из корыстных побуждений, преследуя цель получения максимального преступного дохода, разработало преступный план, согласно которому предполагалось создание на территории 

<

адрес> ХМАО-Югры организованной группы, то есть устойчивой и сплоченной группы, подобранной по принципу общих интересов, иных личностных отношений, с четким распределением ролей, объединенную на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений в сфере незаконной банковской деятельности для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях, когда такое разрешение обязательно.

Руководство организованной группой и организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении организованной группы в целом, а также ее участников в период с ДД.ММ.ГГГГ года осуществляло иное лицо, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, цели и задачи участников, входящих в состав организованной группы, систему подчиненности участников организованной группы, распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

Далее, осознавая, что для систематического осуществления указанной незаконной банковской деятельности и обеспечения деятельности «нелегального банка» потребуется привлечение других лиц, иное лицо в срок до ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение предложило участие в создаваемой им организованной группе и «нелегальном банке» в качестве активных участников ранее знакомым ФИО30 (в отношении которого Сургутским городским судом ХМАО-Югры вынесен обвинительный приговор) и другим лицам, имевшим необходимый опыт и личностные качества.

Продолжая реализовывать преступный план, в срок до ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО30 и другими лицами, осознавая степень общественной опасности своих действий, из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности, путем уговоров и предложения материального вознаграждения вовлекли в незаконную деятельность организованной группы ФИО1 и иное лицо, которые добровольно дали согласие на участие в организованной группе и «нелегальном банке».

В дальнейшем в течение ДД.ММ.ГГГГ годов в состав организованной группы под руководством иного лица на территории 

<

адрес> ХМАО-Югра были вовлечены другие лица как непосредственные участники организованной группы.

Все лица, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действовали из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности, добровольно дали согласие на участие в организованной группе и «нелегальном банке», а также приняли активное участие в совершаемых преступлениях с целью незаконного обогащения путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности. 

ФИО1 и другие лица объединились в устойчивую и сплоченную организованной группу под единоличным руководством иного лица в целях создания условий и дальнейшего осуществления постоянной преступной деятельности в течение длительного периода времени. Все участники организованной группы осознавали свою принадлежность к ней, наличие руководителя и общую цель ее функционирования совершение тяжких преступлений в сфере экономической деятельности с извлечением максимальной прибыли.

При этом иное лицо руководило самостоятельно созданным и действовавшем на территории 

<

адрес> ХМАО-Югра обособленным хозяйствующим субъектом, являющимся по своему экономическому содержанию кредитной организацией «нелегальным банком», в деятельности которого принимали непосредственное активное участие на разных этапах существования организованной группы ФИО1 и другие лица.

Разработанный иным лицом преступный план предусматривал от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией «нелегальным банком», открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, подконтрольных организованной группе, осуществление переводов денежных средств по банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание, что является банковскими операциями, предусмотренными ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступной группы коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с «клиентов» «нелегального банка» - заказчиков вышеуказанных банковских операций в минимальном размере не менее 8% от суммы, поступившей на счета подконтрольных организаций, используемых в качестве счетов «нелегального банка» от организаций - «клиентов» денежных средств в безналичной форме путем совершения фиктивных сделок между организациями - «клиентами» и организациями, подконтрольными членам организованной группы «нелегального банка», предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые «клиент» осуществлял безналичные расчеты.

Для осуществления указанных преступных действий и обеспечения деятельности «нелегального банка» иным лицом был разработан механизм, который состоял в привлечении безналичных денежных средств от «клиентов» «нелегального банка» в качестве которых выступали физические и юридические лица (их представители) на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, подконтрольным организованной группе и незаконно созданным на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> ХМАО-Югры через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности Обществ, имеющие единое управление, осуществляемое посредством программы дистанционного банковского обслуживания фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка» для перевода денежных средств, а также их учете, предусматривающем отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а также изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами «нелегального банка»).

Для реализации задач организованной группы и плана преступной деятельности ее участниками была разработана структура, распределены роли и обязанности каждого участника группы, разработана система конспирации с использованием документов лиц, не осведомленных о преступной деятельности, для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях, а также определен порядок их получения и последующей передачи заказчикам.

Иное лицо осуществляло организационные и управленческие функции в отношении организованной группы, а также отдельных ее участников, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы.

Управленческие и организационные функции иного лица состояли в том, что оно при личных встречах и телефонных переговорах определяло цели, разрабатывало общие планы деятельности преступной группы, подготавливало совершение конкретных тяжких преступлений в сфере незаконной банковской деятельности, принимало решение о вовлечении новых участников, распределяло роли между членами организованной группы, организовывало материально-техническое обеспечение, в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений, предоставления в распоряжение членов преступной группы компьютерной техники, программного обеспечения, разрабатывало способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, принимало меры безопасности в отношении членов организованной группы и конспирации, в том числе в виде смены офиса, в котором осуществлялась их деятельность, а также определяло размер распределяемых средств, полученных от преступной деятельности. 

Иное лицо, как организатор, руководитель и активный участник созданной им организованной группы:

- осуществляло общее руководство деятельностью преступной группы, контроль за совершением преступных действий участниками преступной группы и организацию ее непрерывной преступной деятельности, определяло цели и задачи участников, входящих в состав преступной группы;

- как единолично, так и совместно с участниками преступной группы организовывало привлечение новых лиц для участия в преступной группе, руководило каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения;

- обеспечивало деятельность «нелегального банка» путем поиска, найма и оплаты помещений, используемых как офисы «нелегального банка», найма и привлечении работников выполнявших их поручения, но не осведомленных об их преступной деятельности;

- осуществляло поиск «клиентов» «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступной группы «нелегального банка» по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивало поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от «клиентов» незаконных банковских операций (либо их представителей); 

- вело переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами организованной группы за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- давало поручения участникам организованной группы самостоятельно осуществлять поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками организованной группы при осуществлении незаконных банковских операций. С целью обеспечения контроля над такими обществами и их расчетными счетами принимало меры и обеспечивало, в случае необходимости, замену руководителей этих обществ; 

- организовывало и оплачивало незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных им юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывало процесс ликвидации подконтрольных им обществ;

- организовывало и осуществляло учет поступавших денежных средств, дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, используемый в качестве счета «нелегального банка» (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций неоднократное перечисление, изготовление в целях использования и сбыта поддельных платежных документов подконтрольных организаций, контролировало поступление денежных средств на расчетные счета «нелегального банка»;

- организовывало передачу «клиентам» реквизитов подконтрольных им организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме;

- организовывало получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами), а также со счетов подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о преступной деятельности группы, их инкассацию, перевозку и выдачу «клиенту» (заказчику) незаконной банковской операции либо его представителю наличных денежных средств переведенных из безналичных, организовывало и вело учет (бухгалтерию), поступавших и выданных со счетов «нелегального банка» денежных средств, получаемого дохода от преступной деятельности;

- давало указания иным участникам организованной группы о проведении под его контролем, конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц, подконтрольных преступной группе, с изготовлением в целях использования распоряжений о переводе денежных средств;

- вело учет и распределяло доход, полученный от преступной деятельности, между участниками организованной группы в соответствии с отведенными им ролями и выполненными действиями, организовывало выплачивание (разового или ежемесячного) вознаграждения номинальным руководителям подконтрольных им организаций, оплачивало иные расходы деятельности организованной группы и «нелегального банка», связанные с арендой помещений и юридических адресов, созданием новых юридических лиц, открытием расчетных счетов и их обслуживанием, изготовлением печатей, приобретением необходимой оргтехники, программного обеспечения;

- с целью достижения единого преступного умысла и извлечения максимального преступного дохода, бесперебойной работы «нелегального банка» организовывал взаимодействие между участниками организованной группы, принимавшими участие в преступной деятельности.

При этом роли соучастников преступной группы были распределены следующим образом.

Другое лицо в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» с ДД.ММ.ГГГГ года, а также иные неустановленные соучастники согласно указаниям иного лица выполняли под контролем последнего следующие функции:

- разрабатывали схемы и процесс движения денежных средств со счетов «клиентов», заинтересованных в незаконной банковской деятельности, по счетам подконтрольных группе организаций;

- осуществляли поиск «клиентов» «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами организованной группы и «нелегального банка» по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, которых знакомили с руководителем организованной группы;

- вели переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами организованной группы за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- осуществляли получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях, их инкассацию, перевозку и выдачу «клиенту» (заказчику) незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных;

- получали материальное вознаграждение за свою деятельность от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и организованной группы.

Другое лицо в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» с ДД.ММ.ГГГГ года по указаниям и под контролем иного лица фактически выполнял следующие функции:

- организовывал материально-техническое обеспечение подконтрольного организованной группе ООО «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>»), ИНН №, в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений;

- в офисе «нелегального банка» непосредственно выполнял поручения иного лица о проведении конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов подконтрольных организаций, а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц с использованием фиктивных платежных документов; 

- осуществлял дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций осуществлял неоднократное перечисление; 

- являясь номинальными руководителем фиктивной организации (ООО «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>»), ИНН №) по указанию иного лица подписывал фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям;

- получал материальное вознаграждение за свою деятельность от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и организованной группы.

ФИО1, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» с ДД.ММ.ГГГГ года по указаниям и под контролем иного лица фактически выполнял функции:

- по указанию иного лица, как единолично, так и совместно с участниками преступной группы организовывал привлечение новых лиц для участия в преступной группе;

- осуществлял поиск «клиентов» «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступной группы и «нелегального банка» по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивал поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от «клиентов» (заказчиков незаконных) банковских операций (либо их представителей); 

- вел переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами организованной группы за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- организовывал передачу «клиентам» реквизитов подконтрольных им организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме;

- осуществлял перевозку и передачу «клиенту» (заказчику) незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о фиктивной реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для их отражения в бухгалтерском учете «клиентов» «нелегального банка»;

- самостоятельно осуществлял, а также давал поручения участникам преступной группы осуществлять поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступной группе юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителю организованной группы учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора ранее созданного ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, осуществлял открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителю преступной группы учредительных документов и печатей этого Обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт, а также выступал руководителем ранее созданных на его имя ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №;

- осуществлял дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, счет «нелегального банка» (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций - неоднократное перечисление, изготовление в целях использования платежных документов подконтрольных организаций;

- организовывал получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами), а также со счетов подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о преступной деятельности группы, их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю наличных денежных средств переведенных из безналичных;

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций, по указанию иного лица подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей;

- осуществлял выплату единовременного (ежемесячного) денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от иного лица, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной группы.

Другое лицо в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и преступной группы с ДД.ММ.ГГГГ года по указаниям и под контролем иного лица фактически выполнял функции:

- по указанию иного лица, как единолично, так и совместно с участниками преступной группы организовывал привлечение новых лиц для участия в преступной группе;

- осуществлял поиск «клиентов» «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступной группы «нелегального банка» по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивал поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей); 

- вел переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами преступной группы за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- организовывал передачу «клиентам» реквизитов подконтрольных им организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме;

- осуществлял перевозку и передачу заказчику «клиенту» незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о фиктивной реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для их отражения в бухгалтерском учете «клиентов» «нелегального банка»;

- осуществлял дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, счет «нелегального банка» (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций - неоднократное перечисление;

- организовывал получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами), а также со счетов подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей не осведомленных о преступной деятельности группы, их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю наличных денежных средств переведенных из безналичных;

- получал материальное вознаграждение за свою деятельность от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной группы.

Другое лицо в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и преступной группы с ДД.ММ.ГГГГ года по указаниям и под контролем иного лица фактически выполняло функции:

- осуществляло незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных организованной группе новых юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителю преступной группы учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы организаций и прикрытия деятельности «нелегального банка» выступила учредителем ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, которое согласно преступному замыслу руководителя преступной группы должно было под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории 

<

адрес>, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной группы Обществ, своевременную подготовку и подачу в налоговые органы и другие государственные органы отчетности от имени подконтрольных преступной группе организаций;

- обеспечивало бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной группы Обществ, своевременную подготовку и подачу в налоговые органы и другие государственные органы отчетности от имени подконтрольных преступной группе организаций;

- осуществляло изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им Обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для их отражения в бухгалтерском учете подконтрольных Обществ, а также для их отражения в бухгалтерском учете «клиентов» «нелегального банка»;

- передавало «клиентам» незаконной банковской деятельности полученные от организатора преступной группы, а также иных соучастников организованной группы реквизиты и данные расчетных счетов организаций, используемых соучастниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности, получала от клиентов незаконной банковской деятельности сведения и платежные документы о перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной группы; 

- подготавливало фиктивные договоры, акты, счета в целях придания видимости осуществления реальной экономической деятельности находящимися под контролем соучастников организованной группы организациями, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- подписывало необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывала подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей;

- получала материальное вознаграждение за свою деятельность от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной группы.

Другое лицо в период непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и преступной группы с ДД.ММ.ГГГГ года по указаниям и под контролем иного лица фактически выполняло функции:

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовала в переоформлении на себя и формально вступала в должность директора ранее созданного ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» сменено фирменное название юридического лица на ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), ИНН №, организованного для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы организаций и прикрытия деятельности «нелегального банка», которое согласно преступному замыслу руководителя преступной группы должно было под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории 

<

адрес>, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной группы Обществ, своевременную подготовку и подачу в налоговые органы и другие государственные органы отчетности от имени подконтрольных преступной группе организаций, а также ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, осуществляла открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителю преступной группы учредительных документов и печатей этого Общества, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- обеспечивало бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной группы Обществ, своевременную подготовку и подачу в налоговые органы и другие государственные органы отчетности от имени подконтрольных преступной группе организаций;

- организовывало офисы «нелегального банка», где осуществляла изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка», для последующей передачи заказчикам незаконных банковских операций;

- передавало «клиентам» незаконной банковской деятельности полученные от организатора преступной группы, а также иных соучастников организованной группы реквизиты и данные расчетных счетов организаций, используемых соучастниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности, получала от клиентов незаконной банковской деятельности сведения и платежные документы о перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной группы, 

- подготавливало фиктивные договоры, акты, счета в целях придания видимости осуществления реальной экономической деятельности находящимися под контролем соучастников организованной группы организациями, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- подписывало необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывала подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей;

- получало материальное вознаграждение за свою деятельность от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной группы.

ФИО30 в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и преступной группы с ДД.ММ.ГГГГ года по указаниям и под контролем иного лица фактически выполнял функции:

- осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступной группе юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителю преступной группы учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- получал материальное вознаграждение за свою деятельность от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной группы.

Другое лицо в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и преступной группы с ДД.ММ.ГГГГ года по указаниям и под контролем иного лица фактически выполнял функции:

- осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступной группе юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителю преступной группы учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора ранее созданных ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, осуществлял открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителю преступной группы учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт, а также выступал руководителем ранее созданного на его имя ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №;

- получал материальное вознаграждение за свою деятельность от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной группы.

Другое лицо в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и преступной группы с ДД.ММ.ГГГГ года по указаниям и под контролем иного лица фактически выполнял функции:

- по указанию иного лица, как единолично, так и совместно с участниками преступной группы организовывал привлечение новых лиц для участия в преступной группе;

- осуществлял поиск «клиентов» «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступной группы и «нелегального банка» по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивал поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей); 

- вел переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами преступной группы за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- организовывал передачу «клиентам» реквизитов подконтрольных им организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме;

- осуществлял перевозку и передачу заказчику «клиенту» незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о фиктивной реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка»;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступной группе юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителю преступной группы учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществлял дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, счет «нелегального банка» (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций неоднократное перечисление;

- организовывал получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами), а также со счетов подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о преступной деятельности группы, их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю наличных денежных средств переведенных из безналичных;

- получал материальное вознаграждение за свою деятельность от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной группы.

Неустановленные участники организованной группы в разный период существования преступной группы, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной группы, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от суммы поступавших на счета «нелегального банка» денежных средств, осуществляли встречи и переговоры с клиентами относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и так далее, поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, обеспечивали безопасность деятельности «нелегального банка» и преступной группы. 

«Нелегальный банк» осуществлял свою деятельность в период с ДД.ММ.ГГГГ года по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, а также с ДД.ММ.ГГГГ был дополнительно арендован офис № по вышеуказанному адресу; в период с ДД.ММ.ГГГГ года по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, где находились учредительные документы и печати подконтрольных организаций, электронные ключи, пароли и шифры, позволявшие иметь исключительный доступ к счетам указанных организаций.

По этим же адресам, а также посредством телефонной связи либо сети «Интернет» иное лицо согласовывало с «клиентами» условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций. При этом участники организованной группы для связи с «клиентами» - заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой использовали электронные адреса.

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники организованной группы использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети «Интернет».

Участники организованной группы, в частности ФИО30, под руководством иного лица знали о существовании друг друга и общего руководителя, имели общую цель совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств, добытых преступным путем, вознаграждение за свою незаконную деятельность. 

Деятельность организованной группы характеризовалась наличием организатора и руководителя, который осуществлял организационные и управленческие функции в отношении преступной группы и ее участников, планировал ее деятельность, контролировал действия всех ее членов, осуществляемые согласно заранее определенных им ролей, и распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. 

Характерными признаками организованной группы были организованный характер её создания, устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, дружеских отношениях, общности интересов и целей, а также то, что для руководителя организованной группы, большинства ее участников и привлеченных ими неосведомленных лиц, данная деятельность в течение продолжительного времени (около 2 лет) являлась единственным источником дохода, большой объем проведенных финансовых операций, который за 2 года составил не менее № рублей, а размер преступного дохода от их проведения составил не менее № рублей.

Устойчивость преступной группы определялась систематичностью, масштабностью и длительным периодом осуществления совместной преступной деятельности (около 2 лет), связанной с осуществлением незаконной банковской деятельности, использованием реквизитов юридических лиц, зарегистрированных через подставных лиц в течение ДД.ММ.ГГГГ годов, стабильностью состава участников группы, который был основан на принципе дружеских и иных личностных отношениях, что способствовало прочным, устоявшимся связям между членами преступной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и совершении преступлений (длительное знакомство, совместное занятие преступной деятельностью, совместное проведение досуга, общность интересов, постоянное поддерживание между собой связи путем встреч и телефонных переговоров и так далее), постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Участники организованной группы вступали в ее состав по своему согласию, знали о существовании друг друга и общего руководителя, находились в постоянной взаимосвязи друг с другом, действовали в единых интересах для достижения общей преступной цели, имели общий умысел на совместное совершение тяжких преступлений на территории 

<

адрес> ХМАО-Югры, образующих незаконную банковскую деятельность в составе «нелегального банка» с использованием созданной ими структуры фиктивных организаций для получения финансовой и иной материальной выгоды, осознавали общие цели функционирования группы и свою принадлежность к ней, общего руководителя, в связи с чем сознание и воля каждого члена преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к непосредственно им совершаемому преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Сплоченность организованной группы проявлялась в наличии у создателя и руководителя преступной группы и участников этой группы единого умысла на совершение тяжких преступлений, а именно незаконной банковской деятельности с использованием созданной структуры юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, осознании руководителем и участниками преступной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности группы, наличии иерархической структуры среди членов преступной группы, а именно наличии руководителя, осуществляющего непосредственное руководство, текущую координацию действий других членов группы и лиц, непосредственно выполнявших функции, направленные на выполнение целей организованной группы, в распределении преступных доходов руководителем преступной группы между ее участниками в зависимости от роли, выполняемой в ее составе, в согласованном решении возникающих проблем и принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы, общности преступных интересов и корыстных целей, заключавшихся в получении дохода в виде вознаграждения от проведения незаконных банковских операций, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность преступной группы проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, ее постоянном развитии и расширении, подготовке необходимых условий для совершения последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, систематическому поиску новых номинальных руководителей и организации новых фиктивных организаций, применении принципов и правил конспирации, четком распределении ролей, согласованностью и последовательностью действий участников группы на каждом этапе совершаемых преступлений, которые постоянно совершенствовались, используя полученный опыт при совершении последующих преступлений, координации руководителем действий каждого из членов подчиненной ему группы.

Организованная группа характеризовалась наличием общей материальной базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности от клиентов «нелегального банка» в виде заранее установленного и оговоренного процента от поступивших от клиентов денежных средств, в ведении учета расхода и дохода, в несении расходов и распределении доходов в строгом соответствии с указаниями руководителя организованной группы, финансирование преступной группы осуществлялось организатором преступной группы из средств, добытых преступным путем, в результате совершенных членами группы преступлений.

Таким образом, иным лицом была создана организованная группа с наличием руководящего состава, распределением функций и обязанностей среди ее участников, где соблюдались правила конспирации, дисциплина, которая обладала признаками устойчивости и сплоченности, имела стабильный состав и тесные связи между ее участниками, объединенными единым умыслом, направленным на совершение в течение длительного периода времени тяжких преступлений. Участники преступной группы находились в постоянном контакте между собой во время совершения преступлений и в другое время, регулярно поддерживали друг с другом связь.

Участниками созданной иным лицом организованной группы был совершен ряд тяжких преступлений в сфере экономики.

Деятельность преступной группы под руководством иного лица в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ года осуществлялась следующим образом.

Так, в течение ДД.ММ.ГГГГ годов на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> ХМАО-Югры за денежное вознаграждение в качестве номинальных руководителей, не осведомленных о преступной деятельности участников преступной группы, были привлечены: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19 на имя которых в нарушение норм Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Закон № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах 

<

адрес> и 

<

адрес> ХМАО-Югры следующие юридические лица: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ИНН № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, а также ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» сменено фирменное название юридического лица на ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, оформленные на подставных лиц, в роли которых выступили сами участники организованной группы.

ФИО1, ФИО30 и другие лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы под руководством иного лица, на подставных лиц заведомо без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности, с использованием паспортных данных лиц, не осведомленных о преступном умысле организованной группы, создали ряд юридических лиц, изготовили уставные и учредительные документы, печати, вследствие чего на налоговый учет в качестве самостоятельных налогоплательщиков были поставлены следующие организации: 

ООО «

<

данные изъяты>ЮГ» ИНН №, юридический адрес: ХМАО-

<

адрес>, учредитель и директор ФИО2;

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, учредитель и директор ФИО3;

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: ХМАО-

<

адрес>, учредитель и директор ФИО4; 

ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ИНН №, юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, учредитель и директор ФИО5; 

ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» сменено фирменное название юридического лица на ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ИНН №, юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, учредитель и директор ФИО6;

ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ИНН №, юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, учредитель и директор ФИО7;

ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ИНН №, юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, учредитель и директор ФИО8; 

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: ХМАО-

<

адрес>, учредитель и директор ФИО9; 

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, учредитель и директор ФИО10; 

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, учредитель и директор ФИО11;

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: ХМАО-Югра г. 

<

адрес>, учредитель и директор ФИО12;

ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ИНН №, юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, учредитель и директор ФИО13;

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: ХМАО-Югра г.

<

адрес>, учредитель и директор ФИО14; 

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, учредитель и директор ФИО15;

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, учредитель и директор ФИО16, 

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, учредитель и директор ФИО17;

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: ХМАО-

<

адрес>, учредитель и директор ФИО18;

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, учредитель и директор ФИО19;

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, офис 5, учредитель и директор ФИО20.

Реквизиты указанных юридических лиц находились в ведении участников организованной группы. Данные реквизиты участники «нелегального банка» предоставляли своим «клиентам» в зависимости от вида деятельности организации «клиента» и планируемой незаконной банковской операции.

В дальнейшем после регистрации Обществ в налоговых органах участниками организованной группы ФИО1, ФИО30 и другими под руководством иного лица, с привлечением физических лиц, выступивших в роли их учредителей и руководителей за денежное вознаграждение, выполнялись юридические действия, связанные с открытием счетов данных Обществ в финансово-кредитных учреждениях, а именно: ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> №, АО 

<

данные изъяты>», ОО «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», ОО «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», Банк 

<

данные изъяты>), ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО КБ «

<

данные изъяты>», ОО «

<

данные изъяты>», РОО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>, ОО 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>», ОО «

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО 

<

данные изъяты>», ОО «

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, ПАО 

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, ПАО 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», а также с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании указанных юридических лиц посредством систем «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». От номинальных учредителей и руководителей юридических лиц договоры с легально действующими кредитными учреждениями, ключи электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами зарегистрированных Обществ поступали участникам «нелегального банка» - членам организованной группы, а затем использовались членами организованной группы под руководством иного лица для систематического осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

После открытия расчетных счетов члены организованной группы под руководством иного лица, продолжая последовательно выполнять преступный умысел, получали для управления расчетными счетами средства идентификации к программам удаленного доступа «Клиент-Банк», что позволило вводить в заблуждение сотрудников банка относительно лиц, фактически управлявших вышеуказанными расчетными счетами.

Реализуя преступные намерения участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному иным лицом преступному плану, в соответствии с распределенными ролями, под контролем и руководством иного лица, обеспечивая деятельность «нелегального банка», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, в срок до ДД.ММ.ГГГГ года систематически привлекали лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами преступной группы по обналичиванию денежных средств.

По мере поступления от «клиентов» заявок о необходимости получения конкретной суммы наличных денежных средств, выведенных из-под налогового и иного государственного контроля, члены организованной группы под руководством иного лица предоставляли реквизиты и номера расчетных счетов, подконтрольных им фиктивных коммерческих организаций, а именно: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № оформленных на подставных лиц, а также реквизиты и номера расчетных счетов, подконтрольных им фиктивных коммерческих организаций: ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» сменено фирменное название юридического лица на ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ИНН №, оформленных на членов организованной группы, используемых в структуре «нелегального банка», лицам, желающим обналичить денежные средства, а также осуществить транзитные переводы денежных средств.

«Клиенты» в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли зачисление денежных средств на счета указанных Обществ. При этом в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида участниками организованной группы, действовавшими под руководством иного лица, достигалась договоренность с «клиентами» об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа заведомо фиктивного основания оплата за готовую продукцию, товар, услуги, работы и так далее.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре «нелегального банка», систематически направлявшихся «клиентами» по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, эти денежные средства поступали на счета подконтрольных преступной группе Обществ. 

Затем денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» члены организованной группы под руководством иного лица с помощью электронных ключей, паролей, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, как контролируемые членами преступной группы, так и на иные расчетные счета фирм (индивидуальных предпринимателей), не вовлеченных в их преступную схему.

В целях конспирации своих преступных действий и для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций участники организованной группы под руководством иного лица осуществляли подготовку от имени номинальных руководителей данных Обществ платежных поручений о перечислении денежных средств по их расчетным счетам, являвшимися корреспондентскими счетами «нелегального банка», внося в них сведения о плательщике, получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть обязательные реквизиты, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве назначений платежа в поддельные платежные документы вносились вымышленные, заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах на поставку товарно-материальных ценностей или оказание услуг, исполнение обязательств по которым фактически не осуществлялось в виду фиктивности финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ.

В соответствии с подложными платежными документами поступавшие от «клиентов» денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных «нелегальному банку» Обществ или имевшиеся в их распоряжении банковские карты, выпущенные легально действующими кредитными учреждениями на номинальных руководителей вышеуказанных Обществ или иных лиц (индивидуальных предпринимателей), привлекаемых участниками преступной группы в целях их дальнейшего транзита или получения в наличной форме, то есть осуществляли незаконные банковские операции, целью которых являлось перевод денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам (счетам «нелегального банка»), а также получение наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта.

В дальнейшем в целях имитации финансово-хозяйственных операций и создания видимости осуществления вышеуказанными Обществами финансово-хозяйственной деятельности члены организованной группы под руководством иного лица, находясь в офисах «нелегального банка», изготавливали не соответствующие действительности документы об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, на которых выполняли оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (организовывали их подписание) для предоставления их «клиентам» «нелегального банка», в налоговые и иные учреждения по их запросам для создания видимости законной деятельности подконтрольных организаций в интересах «нелегального банка», а также по запросам банков в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставляли «клиентам» копии уставных документов и сканированные изображения печатей подконтрольных организаций для составления подложной договорной и иной отчетной документации по противным основам правопорядка сделкам с указанными фиктивными коммерческими организациями.

Кроме того, участники организованной группы для введения в заблуждение налоговых органов, органов статистики, фондов пенсионного и социального и иных государственных органов относительно фактически осуществляемой деятельности заключали договоры по оказанию услуг по передачи по зашифрованным каналам связи отчетности подконтрольных организаций с ООО «

<

данные изъяты>», получали сертификаты ключей, которые использовали в своей противоправной деятельности.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, участники организованной группы под руководством иного лица получали доход от деятельности «нелегального банка» за осуществление незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием, в сумме не менее № от суммы денежных средств, поступавших на счета подконтрольных им организаций от «клиентов» и подлежащих обналичиванию.

Созданные и подконтрольные участникам организованной группы юридические лица были ориентированы на совершение незаконных банковских операций по заказу «клиентов», работающих в какой-либо отдельно взятой сфере экономической деятельности: строительство, грузовые перевозки, оборот ГСМ, продукты питания, товары народного потребления, автозапчасти, и прочее. Выбор вида деятельности был связан с ужесточением требований Центрального Банка России по соблюдению Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», изданием Указаний оперативного характера ЦБ РФ от 15.02.2001 № 24-Т, согласно которым признается необычным и подозрительным движение средств по счету, не соответствующее деятельности клиента, операции с использованием средств свыше определенных пороговых значений, использование счета в качестве транзитного и частые переводы средств по счету. В связи с этим участники организованной группы под руководством иного лица разработали правила для «клиентов», согласно которым «клиентам» требовалось указывать в назначении платежа номер, дату документа, процентную ставку по НДС, а также в поле «Назначение платежа» конкретно указывать назначение платежа по характеру деятельности данной фирмы. 

После поступления денежных средств на обозначенные участниками организованной группы под руководством иного лица счета, открытые в легально действующих кредитных учреждениях: ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> №, АО 

<

данные изъяты>», ОО «

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», ОО «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», Банк 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>), ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «Краснодарский краевой 

<

данные изъяты>», ПАО КБ «

<

данные изъяты>», ОО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», РОО «

<

данные изъяты>) 

<

адрес>, ОО 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>», ОО «

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО 

<

данные изъяты>», ОО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, ПАО 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, ПАО 

<

данные изъяты>», филиал 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», используемые «нелегальным банком», участники организованной группы по указаниям иного лица осуществляли их снятие в наличной форме либо осуществляли дальнейшие переводы денежных средств на счета индивидуальных предпринимателей, неосведомленных о преступной деятельности членов преступной группы с целью дальнейшего их получения от индивидуальных предпринимателей в наличной форме.

Таким образом, в нарушение требований п.п. 3, 4, 5 ч.1 ст. 5, 12, 14, 15 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 г., Инструкции Центрального Банка России от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» ФИО1, ФИО30 и другие участники организованной группы под руководством иного лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывали за комиссионное вознаграждение услуги «нелегального банка», осуществляя незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции), а именно открытие и ведение банковских счетов подставных юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц, организовавших «нелегальный банк», а не от имени подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц, созданных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> ХМАО-Югры, без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

ФИО1, ФИО30 и другие участники организованной группы под руководством иного лица, в период не ДД.ММ.ГГГГ года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках отведенных каждому ролей, предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги «нелегального банка» по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением о платежной системе Банка России от 29.06.2012 г. № 384-П, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 г. № 383-П, Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12.10.2011 г. № 373-П; Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 г. № 318-П, Указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 г. № 1842-У, ч. 2 и ч. 3 ст.861 Гражданского кодекса РФ.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой под руководством иного лица от «клиентов» незаконной банковской деятельности под вымышленными основаниями платежей за период с ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета организаций: 

ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, №, открытые в ПАО 

<

данные изъяты>, «

<

данные изъяты>», №, №, открытые в ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме № рублей; 

ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме № рублей;

ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, №, открытые в ПАО «Уральский 

<

данные изъяты>», №, открытый в ПАО Банк «

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме № рублей;

ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>), ИНН №, №, №, открытые в ООО 

<

данные изъяты>», №, №, открытые в ПАО «

<

данные изъяты>» № в 

<

адрес>, №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, №, №, открытые в ООО 

<

данные изъяты>, №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, №, №, открытые в ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме № рублей;

ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, №, отрытый в ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», №, №, открытые в АО «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>РФ», «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, №, открытый «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме № рублей;

ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, №, открытые в ПАО 

<

данные изъяты>», в 

<

адрес>, №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> № №, №, открытые в ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, открытый в 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме № рублей;

ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», №, открытый в 

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме № рублей;

ООО «

<

данные изъяты>Юг», ИНН №, №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», №, отрытый в АО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме № 00 рублей;

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, №№, открытый в АО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме № рублей;

ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), ИНН №, №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>», филиала № в 

<

адрес>, №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме № рублей;

ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, №, открытые в ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме № рублей;

ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> №, №, открытый в ПАО Банк «

<

данные изъяты> №, №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме № рублей;

ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), ИНН №, №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», №, №, открытые в АО «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме № рублей;

ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, №, №, открытые в ПАО «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> №, подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме № рублей;

ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), ИНН №, №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», №, открытый в ООО КБ «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме № рублей; 

ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), ИНН №, №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, №, открытые в ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, №, открытые в ПАО «

<

данные изъяты>», подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства общей сумме № рублей;

ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, №, №, открытые в ПАО «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», «Уральский», подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме № рублей;

ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, №, открытый в 

<

данные изъяты>», №, №, открытые в ПАО «

<

данные изъяты>», №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме №27 рублей;

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>, №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, перечислены денежные средства в общей сумме 7 № рублей;

ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», №, открытый в АО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», подконтрольные организованной группе, перечислены денежные средства в общей сумме № рублей.

Вознаграждение организованной группы под руководством иного лица за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляло от №% и до №% от общей суммы перечисленных от «клиентов» незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, за транзит денежных средств и за предоставление их в наличной форме, в результате чего организованная группа извлекла общий доход в сумме № рублей 56 копеек, которыми её соучастники распорядились по своему усмотрению, разделив между собой в неустановленных размерах. 

Используя вышеуказанные организации, их реквизиты, уставные и регистрационные документы, печати, доступ к расчетным счетам в банках, действуя умышлено, согласно заранее разработанному плану, с целью извлечения выгоды иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО30 и другими лицами в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ создал коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве «нелегального банка», но не имеющую как государственной регистрации в качестве кредитной организации, лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренную в порядке ст.ст. 12, 13 Закона «О банках и банковской деятельности», так и не имеющую никакой государственной регистрации, а именно, не зарегистрированную в качестве самостоятельного юридического лица, то есть не внесенную в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил ведения единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 года № 438, главой 3 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем не являющуюся зарегистрированной в порядке, предусмотренном ст. 51 Гражданского кодекса РФ и осуществляющую незаконную банковскую деятельность.

Таким образом, иное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, в состав которой на разных стадиях её существования входили ФИО1, ФИО30 и другие лица, совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, сопряженную с извлечением дохода в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме № рублей 56 копеек, что превышает девять миллионов рублей и является особо крупным размером.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 2 ст.172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

ФИО1 девятнадцать раз совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Так, иное лицо в срок до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> ХМАО-Югры, обладая специальным опытом и знаниями в сфере банковской деятельности, решил организовать незаконную деятельность, связанную с незаконным осуществлением банковских операций (незаконной банковской деятельностью), незаконным образованием (созданием) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере, планируя при этом приискать обширный круг знакомых, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств, не отраженных в учетах бухгалтерских регистров.

С целью реализации своего преступного умысла иное лицо в срок до ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, преследуя цель получения дохода, разработал преступный план, согласно которому предполагалось создание на территории 

<

адрес> ХМАО-Югры организованной группы, то есть устойчивой и сплоченной группы, подобранной по принципу общих интересов, иных личностных отношений, с четким распределением ролей, объединенную на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений в сфере незаконной банковской деятельности, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях, когда такое разрешение обязательно, а также незаконного образования (создания) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере.

Во исполнение преступного умысла иное лицо в срок до ДД.ММ.ГГГГ приступил к подбору лиц, готовых осуществить незаконную банковскую деятельность, а также деятельность, связанную с незаконным образованием (созданием) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, и к осуществлению мер по объединению данных лиц в организованную группу под своим руководством, в состав которой на разных стадиях её существования вошли ФИО21, ФИО30 и другие лица. 

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на общественную безопасность, в создании обстановки организованного совершения тяжких преступлений в сфере незаконной банковской деятельности, способных нанести экономический ущерб обществу, подрывающих основы предпринимательской деятельности в РФ, основы экономической и финансовой устойчивости государства.

Руководство организованной группой и организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении организованной группы в целом, а также ее участников, осуществляло иное лицо, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, цели и задачи участников, входящих в состав организованной группы, систему подчиненности участников организованной группы, распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

Осознавая, что для систематического осуществления указанной незаконной деятельности потребуется привлечение других лиц, иное лицо вовлекло путем уговоров и предложения материального вознаграждения в незаконную деятельность организованной группы ФИО1, ФИО30 и других лиц, которые добровольно дали согласие на участие в организованной группе.

Таким образом, в течение ДД.ММ.ГГГГ годов в состав организованной группы под руководством иного лица на территории 

<

адрес> ХМАО-Югра были вовлечены по принципу общих интересов и другие лица.

Для реализации задач организованной группы и плана преступной деятельности ее участниками была разработана структура, распределены роли и обязанности каждого участника группы, разработана система конспирации с использованием документов лиц, не осведомленных о преступной деятельности, для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях.

При руководстве организованной группой иное лицо осуществляло организационные и управленческие функции в отношении организованной группы, а также отдельных ее участников, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы.

Иное лицо как организатор, руководитель и активный участник созданной им организованной группы:

- осуществляло общее руководство деятельностью преступной группы, контроль за совершением преступных действий участниками преступной группы и организацию ее непрерывной преступной деятельности, определяло цели и задачи участников, входящих в состав преступной группы;

- как единолично, так и совместно с участниками преступной группы организовывало привлечение новых лиц для участия в преступной группе, руководило каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения;

- давало поручения участникам организованной группы осуществлять поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками организованной группы при осуществлении незаконных банковских операций. С целью обеспечения контроля над такими обществами и их расчетными счетами принимало меры и обеспечивало, в случае необходимости, замену руководителей этих обществ; 

- организовывало и оплачивало незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных им юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывало процесс ликвидации подконтрольных им обществ;

- вело учет и распределяло доход, полученный от преступной деятельности между участниками организованной группы, в соответствии с отведенными им ролями и выполненными действиями, организовывал выплачивание (разового или ежемесячного) вознаграждения номинальным руководителям подконтрольных им организаций, оплачивало иные расходы деятельности организованной группы, связанные с арендой помещений и юридических адресов, созданием новых юридических лиц, открытием расчетных счетов и их обслуживанием, изготовлением печатей, приобретением необходимой оргтехники, программного обеспечения;

- с целью достижения единого преступного умысла и извлечения максимального преступного дохода, бесперебойной работы преступной группы, организовывало взаимодействие между участниками организованной группы, принимавшими участие в преступной деятельности.

При этом роли соучастников преступной группы были распределены следующим образом.

ФИО1, по указаниям и под контролем иного лица фактически выполняло следующие функции:

- по указанию иного лица как единолично, так и совместно с участниками преступной группы организовывало привлечение новых лиц для участия в преступной группе;

- самостоятельно осуществляло, а также давало поручения участникам преступной группы осуществлять поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций;

- участвовало в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступной группе юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителю организованной группы учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществляло выплату единовременного (ежемесячного) денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций из денежных средств, полученных для этих целей от иного лица, а также получало материальное вознаграждение за свою деятельность от дохода, извлеченного в результате преступной деятельности организованной группы.

ФИО30 по указаниям и под контролем иного лица фактически выполнял следующие функции:

- осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступной группе юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителю преступной группы учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- получал материальное вознаграждение за свою деятельность от дохода, извлеченного в результате преступной деятельности организованной группы.

Другое лицо по указаниям и под контролем иного лица фактически выполняло следующие функции:

- осуществляло незаконное создание и регистрацию в налоговых органах, подконтрольных организованной группе новых юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, получение и последующую передачу руководителю преступной группы учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- обеспечивало бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной группы Обществ, своевременную подготовку и подачу в налоговые органы и другие государственные органы отчетности от имени подконтрольных преступной группе организаций;

- получало материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате преступной деятельности организованной группы.

Другое лицо по указаниям и под контролем иного лица фактически выполняло следующие функции:

- осуществляло поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций;

- участвовало в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступной группе юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителю преступной группы учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- получало материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате преступной деятельности организованной группы.

Неустановленные участники организованной группы в разный период существования преступной группы, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной группы, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов. 

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных, организованная группа, организатором и руководителем которой являлось иное лицо, осуществляла свою деятельность в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> ХМАО-Югры по следующим адресам:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ года по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ дополнительно арендован офис № по вышеуказанному адресу;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ года по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>.

Деятельность организованной группы характеризовалась наличием организатора и руководителя, который осуществлял организационные и управленческие функции в отношении преступной группы и ее участников, планировал ее деятельность, контролировал действия всех ее членов, осуществляемые согласно заранее определенных им ролей, и распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. 

Характерными признаками организованной группы были организованный характер её создания, устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, дружеских отношениях, общности интересов и целей, а также то, что для руководителя организованной группы, большинства ее участников и привлеченных ими неосведомленных лиц, данная деятельность в течение продолжительного времени (около 2 лет) являлась единственным источником дохода.

Устойчивость преступной группы определялась систематичностью, масштабностью и длительным периодом осуществления совместной преступной деятельности (около 2 лет), связанной с осуществлением незаконной банковской деятельности и незаконным образованием (созданием) юридических лиц, использованием реквизитов юридических лиц, зарегистрированных через подставных лиц в течение ДД.ММ.ГГГГ годов, стабильностью состава участников группы, который был основан на принципе дружеских и иных личностных отношениях, что способствовало прочным, устоявшимся связям между членами преступной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и совершении преступлений (длительное знакомство, совместное занятие преступной деятельностью, совместное проведение досуга, общность интересов, постоянное поддерживание между собой связи путем встреч и телефонных переговоров и так далее), постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Сплоченность организованной группы проявлялась в наличии у создателя и руководителя преступной группы и участников этой группы единого умысла на совершение тяжких преступлений, а именно незаконной банковской деятельности с использованием созданной структуры юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, осознании руководителем и участниками преступной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности группы, наличии иерархической структуры среди членов преступной группы, а именно наличия руководителя, осуществляющего непосредственное руководство, текущую координацию действий других членов группы и лиц, непосредственно выполнявших функции, направленные на выполнение целей организованной группы, в распределении преступных доходов руководителем преступной группы между ее участниками в зависимости от роли, выполняемой в ее составе, в согласованном решении возникающих проблем и принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы, общности преступных интересов и корыстных целей, заключавшихся в получении дохода в виде вознаграждения от проведения незаконных банковских операций, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность преступной группы проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, ее постоянном развитии и расширении, подготовке необходимых условий для совершения последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, систематическому поиску новых номинальных руководителей и организации новых фиктивных организаций, применении принципов и правил конспирации, четком распределении ролей, согласованностью и последовательностью действий участников группы на каждом этапе совершаемых преступлений, которые постоянно совершенствовались, используя полученный опыт при совершении последующих преступлений, координации руководителем действий каждого из членов подчиненной ему группы.

Организованная группа характеризовалась наличием общей материальной базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности от клиентов в виде заранее установленного и оговоренного процента от поступивших от клиентов денежных средств, в ведении учета расхода и дохода, в несении расходов и распределении доходов в строгом соответствии с указаниями руководителя организованной группы, финансирование преступной группы осуществлялось организатором преступной группы из средств, добытых преступным путем, в результате совершенных членами группы преступлений.

Таким образом, иным лицом была создана организованная группа с наличием руководящего состава, распределением функций и обязанностей среди ее участников, где соблюдались правила конспирации, дисциплина, которая обладала признаками устойчивости и сплоченности, имела стабильный состав и тесные связи между ее участниками, объединенными единым умыслом, направленным на совершение в течение длительного периода времени тяжких преступлений. Участники преступной группы находились в постоянном контакте между собой во время совершения преступлений и в другое время, регулярно поддерживали друг с другом связь.

Участниками созданной иным лицом организованной группы был совершен ряд преступлений (19 преступлений) при следующих обстоятельствах.

1) Так, иное лицо, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью материального обогащения, действуя совместно и согласованно с ФИО30, ФИО1 и другим лицом, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> ХМАО-Югры, подыскали ФИО2, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись тяжелым материальным положением ФИО2, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили ФИО2 за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». 

При этом, ФИО1, действуя совместно и согласованно с иным лицом, ФИО30 и иными неустановленными лицами, умышленно ввели ФИО2 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что ФИО2 в дальнейшем после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. 

ФИО2 было разъяснено, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, соучастники организованной группы заверили ФИО2 в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица. 

Однако соучастники организованной группы умышленно скрыли от введенного в заблуждение ФИО2, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на имя ФИО2, будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. 

После этого не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, ФИО1, ФИО30 и неустановленные лица, скрыв свои истинные намерения от ФИО2, получили паспортные данные ФИО2 и изготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» и о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, в котором содержались сведения о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-

<

адрес>, в котором в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – директора был указан ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях и по указанию участников организованной группы в составе иного лица, ФИО1, ФИО30 и неустановленных лиц, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», квитанция без номера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>», приказ о назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО2, устав ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ФИО2 

На основании представленных ФИО2 документов, ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по 

<

данные изъяты> ХМАО-Югры с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: ХМАО-

<

адрес> 

<

адрес>.

Тем самым, иное лицо, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО1, ФИО30 и иными неустановленными лицами под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо ФИО2, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО21, ФИО30 и неустановленные лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО2 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на её расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

2) Кроме того, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1. ФИО30 и другими лицами в составе организованной группы под руководством иного лица, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью материального обогащения в срок до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> ХМАО-Югры, подыскали ФИО3, не осведомленную о преступных намерениях участников преступной группы, которые, воспользовавшись тяжелым материальным положением ФИО3, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили ФИО3 за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». 

При этом, другое лицо, действуя совместно и согласованно с иным лицом, ФИО1, ФИО30 и иными неустановленными лицами, умышленно ввели ФИО3 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что ФИО3 в дальнейшем после создания юридического лица на ее имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. 

ФИО3 было разъяснено, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, соучастники организованной группы заверили ее в законности совершаемых ею действий по регистрации юридического лица. 

Однако соучастники организованной группы умышленно скрыли от введенной в заблуждение ФИО3 тот факт, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на имя ФИО3, будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. 

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, скрыв свои истинные намерения от ФИО3, получили паспортные данные ФИО3 и изготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» и о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, в котором содержались сведения о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – директора, была указана ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, не осведомленная о преступных намерениях и по указанию участников организованной группы в составе иного лица, ФИО1, ФИО30 и других лиц, предоставила в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», квитанцию без номера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО33, устав ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступила ФИО3 

На основании представленных ФИО3 документов ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по 

<

адрес> ХМАО-Югры было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по городу 

<

адрес> ХМАО-Югры с присвоением идентификационного номера налогоплательщика № юридический адрес общества: ХМАО-Югра 

<

адрес>.

Тем самым, иное лицо, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО1, ФИО30 и другими лицами под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо ФИО3, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также с согласия введенной в заблуждение ФИО3 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на её расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

3) Кроме того, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО30 и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> ХМАО-Югры, подыскали ФИО4, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись тяжелым материальным положением ФИО4, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». 

При этом ФИО1, ФИО30, действуя совместно и согласованно с другими лицами в составе организованной группы под руководством иного лица, умышленно ввели ФИО4 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что ФИО4 в дальнейшем после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно извлечение прибыли. 

ФИО4 было разъяснено, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, соучастники организованной группы заверили его в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица. 

Однако, соучастники организованной группы умышленно скрыли от введенного в заблуждение ФИО4 тот факт, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на имя ФИО4, будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. 

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, скрыв свои истинные намерения от ФИО4, получили паспортные данные ФИО4 и изготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» и о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, в котором содержались сведения о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-

<

адрес>, в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – директора, был указан ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях и по указанию участников организованной группы в составе иного лица, ФИО1. ФИО30 и других лиц, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица 

<

данные изъяты>», квитанцию без номера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО4, устав ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ФИО4 

На основании представленных ФИО4 документов ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. 

<

адрес> ХМАО-Югры было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по 

<

адрес> ХМАО-Югры с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: ХМАО-

<

адрес>.

Тем самым, иное лицо, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО1, ФИО30 и другими лицами, под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «Автотранс

<

данные изъяты>» через подставное лицо ФИО4, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО4, возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на его расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, с целью улучшить свое материальное положение, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

4) Кроме того, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО30 и другими лицами в составе организованной группы под руководством иного лица, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> ХМАО-Югры, через иных лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, подыскали ФИО5, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись тяжелым материальным положением ФИО5, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». 

При этом ФИО1, ФИО30, действуя совместно и согласованно с иным лицом и другими лицами, умышленно ввели ФИО5 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что ФИО5 в дальнейшем после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. 

ФИО5 было разъяснено, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, соучастники организованной группы заверили его в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица. 

Однако, соучастники организованной группы умышленно скрыли от ФИО5, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на его имя, будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. 

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, скрыв свои истинные намерения от ФИО5, получили паспортные данные ФИО5 и изготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» и о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, в котором содержались сведения о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес> в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – директора, был указан ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, не осведомленный о преступных намерениях и по указанию участников организованной группы в составе иного лица, ФИО1, ФИО30 и других лиц, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес>, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», квитанцию без номера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>», приказ о назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «

<

данные изъяты>Югра» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ФИО5 

На основании представленных ФИО5 документов ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по 

<

адрес> ХМАО-Югры с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: ХМАО-Югра 

<

адрес>, общежитие №, комната №.

Тем самым иное лицо, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО1, ФИО30 и другими лицами под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо ФИО5, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО5 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на её расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, с целью улучшить свое материальное положение, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

5) Кроме того, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО30 и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, то есть лицах, у которых отсутствовала цель управления юридическим лицом, с целью материального обогащения, вопреки предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес> создали Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» на подставное лицо.

Целью соучастников организованной группы, в состав которой входили иное лицо, ФИО1. ФИО30 и другие лица, при создании юридического лица на другое лицо являлось использование реквизитов, уставных и регистрационных документов, печати, расчетных счетов в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров.

После этого в срок до ДД.ММ.ГГГГ другое лицо, действуя в составе организованной группы под руководством иного лица, используя свои паспортные данные, находясь в офисе по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес> изготовила пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>», приказ о назначении генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>», в котором в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – генерального директора, было указано другое лицо. 

Далее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо, действующее совместно и согласованно с ФИО1, ФИО30 и другими лицами, в составе организованной группы под руководством иного лица, предоставила в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО 

<

данные изъяты>», чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя №№ ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора, устав ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступило другое лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом.

На основании представленных документов ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по городу Сургуту с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: ХМАО-Югра 

<

адрес>, офис №

Тем самым, иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, действуя умышленно, в составе организованной группы под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также имея возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на её расчетный счет, так как действовали с единым, продолжаемым умыслом, в составе одной организованной группы, из корыстных побуждений, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

6) Кроме того, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО30 и другими лицами в составе организованной группы под руководством иного лица, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> ХМАО-Югры, подыскали ФИО7, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись тяжелым материальным положением ФИО7, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили ФИО7 за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». 

При этом ФИО1, ФИО30, действуя совместно и согласованно с иным лицо и другими лицами, умышленно ввели ФИО7 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что он в дальнейшем после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. 

ФИО7 было разъяснено, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, соучастники организованной группы заверили его в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица. 

Однако соучастники организованной группы умышленно скрыли от ФИО7, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на имя ФИО7, будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. 

После этого не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, скрыв свои истинные намерения от ФИО7, получили паспортные данные ФИО22 и изготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» и о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, в котором содержались сведения о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, в котором в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – директора был указан ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях и по указанию участников организованной группы в составе иного лица, ФИО1, ФИО30 и других лиц, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес>, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», чек № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО7, устав ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ФИО7

На основании представленных ФИО7 документов ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу 

<

адрес> ХМАО-Югры с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: ХМАО-Югра 

<

адрес>.

Тем самым, иное лицо, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО1, ФИО30 и другими лицами под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты> через подставное лицо ФИО7, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО7 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на её расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

7) Кроме того, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО30 и другими лицами в составе организованной группы под руководством иного лица, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> ХМАО-Югры, подыскали ФИО8, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись тяжелым материальным положением ФИО8, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили ФИО8 за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> 

При этом, другое лицо, действуя совместно и согласованно с иным лицом, ФИО1, ФИО30 и другими лицами, умышленно ввели ФИО8 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что ФИО8 в дальнейшем после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. 

ФИО8 было разъяснено, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, соучастники организованной группы заверили его в законности совершаемых действий по регистрации юридического лица. 

Однако, соучастники организованной группы умышленно скрыли от ФИО8, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на имя ФИО8, будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. 

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, скрыв свои истинные намерения от ФИО8, получили паспортные данные ФИО8 и изготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: устав ООО «Сибмаштех», решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» и о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№ в котором содержались сведения о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, в котором в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – директора был указан ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях и по указанию участников организованной группы в составе иного лица, ФИО1, ФИО30 и других лиц, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес>, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО8, устав ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ФИО8 

На основании представленных ФИО8 документов ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту ХМАО-Югры с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: ХМАО-Югра 

<

адрес>.

Тем самым, иное лицо, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО1, ФИО30 и другими лицами под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты> через подставное лицо ФИО8, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО8 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на её расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

8) Кроме того, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО30 и другими лицами в составе организованной группы под руководством иного лица, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> ХМАО-Югры, подыскали ФИО9, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись тяжелым материальным положением ФИО9, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили ему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». 

При этом другое лицо, действуя совместно и согласованно с иным лицом, ФИО1, ФИО30 и другими лицами, умышленно ввели ФИО9 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что ФИО9 в дальнейшем после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. 

ФИО9 было разъяснено, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, соучастники организованной группы заверили его в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица. 

Однако соучастники организованной группы умышленно скрыли от ФИО9, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на имя ФИО9, будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. 

После этого не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, скрыв свои истинные намерения от ФИО9, получили паспортные данные ФИО9 и изготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» и о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№ в котором содержались сведения о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-

<

адрес>, в котором в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – директора был указан ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, не осведомленный о преступных намерениях и по указанию участников организованной группы в составе иного лица, ФИО1, ФИО30 и других лиц, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес>, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО9, устав ООО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ФИО9 

На основании представленных ФИО9 документов ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: ХМАО-

<

адрес>.

Тем самым иное лицо, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО1, ФИО30 и другими лицами, под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо ФИО9, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После регистрации ООО 

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО9 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на её расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

9) Кроме того, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО30 и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью материального обогащения не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> ХМАО-Югры, подыскали ФИО10, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись тяжелым материальным положением ФИО10, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили ФИО10 за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «Пегас». 

При этом другое лицо, действуя совместно и согласованно с иным лицом, ФИО1, ФИО30 и другими лицами, умышленно ввели ФИО10 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что ФИО10 в дальнейшем после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. 

ФИО10 было разъяснено, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, соучастники преступной группы заверили его в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица. 

Однако соучастники организованной группы умышленно скрыли от ФИО10, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на имя ФИО10, будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. 

После этого не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, скрыв свои истинные намерения от ФИО10, получили паспортные данные ФИО10 и изготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты>», а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» и о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, в котором содержались сведения о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, в котором в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – директора был указан ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, не осведомленный о преступных намерениях и по указанию участников организованной группы в составе иного лица, ФИО1, ФИО30 и других лиц, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО 

<

данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО10, устав ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ФИО10

На основании представленных ФИО10 документов ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: ХМАО-Югра 

<

адрес>.

Тем самым, иное лицо, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО1, ФИО30 и другими лицами под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты> через подставное лицо ФИО10, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО10 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на её расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

10) Кроме того, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО30 и другими лицами, в составе организованной группы под руководством иного лица, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью материального обогащения не позднее ДД.ММ.ГГГГ,, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> ХМАО-Югры, подыскали ФИО11, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись тяжелым материальным положением ФИО11, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили ФИО11 за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». 

При этом другое лицо, действуя совместно и согласованно с иным лицом, ФИО1, ФИО30 и другими лицами, умышленно ввели ФИО11 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что ФИО11 в дальнейшем после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли.

ФИО11 было разъяснено, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, соучастники преступной группы заверили его в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица. 

Однако соучастники организованной группы умышленно скрыли от ФИО11, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на имя ФИО11, будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. 

После этого не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, скрыв свои истинные намерения от ФИО11, получили паспортные данные ФИО11 и изготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» и о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, в котором содержались сведения о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес> в котором в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – директора был указан ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, не осведомленный о преступных намерениях и по указанию участников организованной группы в составе иного лица, ФИО1, ФИО30 и других лиц, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа директора ФИО11, устав ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ФИО11

На основании представленных ФИО11 документов ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры с присвоением идентификационного номера налогоплательщика № юридический адрес общества: ХМАО-Югра 

<

адрес>.

Тем самым, иное лицо, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО1, ФИО30 и другими лицами, под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «Универсал

<

данные изъяты>» через подставное лицо ФИО11, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО11 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на её расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Действия ФИО1, суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

11) Кроме того, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО30 и другими лицами в составе организованной группы под руководством иного лица, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> ХМАО-Югры, подыскали ФИО12, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись тяжелым материальным положением ФИО12, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили ФИО12 за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». 

При этом другое лицо, действуя совместно и согласованно с иным лицом, ФИО1, ФИО30 и другими лицами, умышленно ввели ФИО12 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что ФИО12 в дальнейшем после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. 

ФИО12 было разъяснено, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, соучастники организованной группы заверили его в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица. 

Однако соучастники организованной группы умышленно скрыли от ФИО12, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на имя ФИО12, будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. 

После этого не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, скрыв свои истинные намерения от ФИО12, получили паспортные данные ФИО12 и изготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» и о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, в котором содержались сведения о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, в котором в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – директора был указан ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, не осведомленный о преступных намерениях и по указанию участников организованной группы в составе иного лица, ФИО1, ФИО30 и других лиц, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО12, устав ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ФИО12

На основании представленных ФИО12 документов ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры с присвоением идентификационного номера налогоплательщика № юридический адрес общества: ХМАО-Югра 

<

адрес>.

Тем самым, иное лицо, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО1, ФИО30 и другими лицами, под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо ФИО12, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО12 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на её расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

12) Кроме того, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО30 и другими лицами в составе организованной группы под руководством иного лица, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> ХМАО-Югры, подыскали ФИО13, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись тяжелым материальным положением ФИО13, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили ФИО13 за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». 

При этом другое лицо, действуя совместно и согласованно с иным лицом, ФИО1, ФИО30 и другими лицами, умышленно ввели ФИО13 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что ФИО13 в дальнейшем после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. 

ФИО13 было разъяснено, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, соучастники организованной группы заверили его в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица. 

Однако соучастники организованной группы умышленно скрыли от ФИО13, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на имя ФИО13, будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. 

После этого не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, скрыв свои истинные намерения от ФИО13, получили паспортные данные ФИО13 и изготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» и о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, в котором содержались сведения о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, в котором в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – директора был указан ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не осведомленный о преступных намерениях и по указанию участников организованной группы в составе иного лица, ФИО1, ФИО30 и других лиц, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО13, устав ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ФИО13

На основании представленных ФИО13 документов ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: ХМАО-Югра 

<

адрес>.

Тем самым, иное лицо, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО1, ФИО30 и другими лицами под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «Запсибснабжение» через подставное лицо ФИО13, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

После регистрации ООО 

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО13 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на её расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

13) Кроме того, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО30 и другими лицами в составе организованной группы под руководством иного лица, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> ХМАО-Югры, подыскали ФИО14, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись тяжелым материальным положением ФИО14, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили ФИО14 за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». 

При этом другое лицо, действуя совместно и согласованно с иным лицом, ФИО1, ФИО30 и другими лицами, умышленно ввели ФИО14 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что ФИО14, в дальнейшем после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. 

ФИО14 было разъяснено, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, соучастники организованной группы заверили его в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица. 

Однако соучастники организованной группы умышленно скрыли от ФИО14, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на имя ФИО14, будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. 

После этого не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, скрыв свои истинные намерения от ФИО14, получили паспортные данные ФИО14 и изготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: устав ООО «Кедр», решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» и о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, в котором содержались сведения о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-Югра г. 

<

адрес>, в котором в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – директора был указан ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, не осведомленный о преступных намерениях и по указанию участников организованной группы в составе иного лица, ФИО1, ФИО30 и других лиц, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО 

<

данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО14, устав ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО 

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ФИО14

На основании представленных ФИО14 документов ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: ХМАО-Югра г. 

<

адрес>.

Тем самым, иное лицо, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО1, ФИО30 и другими лицами под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «Кедр» через подставное лицо ФИО14, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО14 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на её расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

14) Кроме того, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО30 и другими лицами в составе организованной группы под руководством иного лица, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> ХМАО-Югры, подыскали ФИО15, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись тяжелым материальным положением ФИО15, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили ФИО15 за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». 

При этом другое лицо, действуя совместно и согласованно с иным лицом, ФИО1, ФИО30 и другими лицами, умышленно ввели ФИО15, в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что ФИО15 в дальнейшем после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. 

ФИО15 было разъяснено, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, соучастники организованной группы заверили его в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица. 

Однако соучастники организованной группы умышленно скрыли от ФИО15, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на имя ФИО15, будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. 

После этого не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, скрыв свои истинные намерения от ФИО15, получили паспортные данные ФИО15 и изготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» и о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, в котором содержались сведения о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, в котором в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – директора был указан ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях и по указанию участников организованной группы в составе иного лица, ФИО1, ФИО30 и других лиц, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО15, устав ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ФИО15

На основании представленных ФИО15 документов ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: ХМАО-Югра 

<

адрес>.

Тем самым, иное лицо, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО1, ФИО30 и другими лицами под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты> через подставное лицо ФИО15, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО15 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на её расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

15) Кроме того, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО30 и другими лицами в составе организованной группы под руководством иного лица, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> ХМАО-Югры, подыскали ФИО16, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись тяжелым материальным положением ФИО16, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили ФИО16 за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». 

При этом другое лицо, действуя совместно и согласованно с иным лицом, ФИО1, ФИО30 и другими лицами, умышленно ввели ФИО16 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что ФИО16 в дальнейшем после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. 

ФИО16 было разъяснено, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, соучастники организованной группы заверили его в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица. 

Однако соучастники организованной группы умышленно скрыли от ФИО16, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на имя ФИО16, будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. 

После этого не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, скрыв свои истинные намерения от ФИО16, получили паспортные данные ФИО16 и изготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» и о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, в котором содержались сведения о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, в котором в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – директора был указан ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, не осведомленный о преступных намерениях и по указанию участников организованной группы в составе иного лица, ФИО1, ФИО30 и других лиц, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №Р11001 от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО16, устав ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ФИО16

На основании представленных ФИО16 документов ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: ХМАО-Югра 

<

адрес>.

Тем самым, иное лицо, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО1, ФИО30 и другими лицами под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо ФИО16, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО16 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на её расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

16) Кроме того, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО30 и другими лицами в составе организованной группы под руководством иного лица, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> ХМАО-Югры, подыскали ФИО17, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись тяжелым материальным положением ФИО17, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили ФИО17 за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». 

При этом другое лицо, действуя совместно и согласованно с иным лицом, ФИО1, ФИО30 и другими лицами, умышленно ввели ФИО17 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что ФИО17 в дальнейшем после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. 

ФИО17 было разъяснено, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, соучастники организованной группы заверили его в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица.

Однако соучастники организованной группы умышленно скрыли от ФИО17, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на имя ФИО17, будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. 

После этого не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, ФИО1, ФИО30 им другие лица, скрыв свои истинные намерения от ФИО17, получили паспортные данные ФИО17 и изготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>, а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» и о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, в котором содержались сведения о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, в котором в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – директора был указан ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, не осведомленный о преступных намерениях и по указанию участников организованной группы в составе иного лица, ФИО1, ФИО30 и других лиц, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО17, устав ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ФИО17

На основании представленных ФИО17 документов ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: ХМАО-Югра 

<

адрес>.

Тем самым, иное лицо, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО1, ФИО30 и другими лицами под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «Фураж» через подставное лицо ФИО17, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО1, ФИО30 и другие лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО17 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на её расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

17) Кроме того, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и другими лицами в составе организованной группы под руководством иного лица, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> ХМАО-Югры, подыскали ФИО18, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись тяжелым материальным положением ФИО18, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили ФИО18 за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». 

При этом другое лицо, действуя совместно и согласованно с иным лицом, ФИО1 и другими лицами, умышленно ввели ФИО18 в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что ФИО18 в дальнейшем после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. 

ФИО18 было разъяснено, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, соучастники организованной группы заверили его в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица.

Однако соучастники организованной группы умышленно скрыли от ФИО18, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на имя ФИО18 будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. 

После этого не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, ФИО1 и другие лица, скрыв свои истинные намерения от ФИО18 получили паспортные данные ФИО18 и изготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» и о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, в котором содержались сведения о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, в котором в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – директора был указан ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО18, не осведомленный о преступных намерениях и по указанию участников организованной группы в составе иного лица, ФИО1 и других лиц, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО23, устав ООО «

<

данные изъяты>» от 05.10.2017 г. для государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ФИО18

На основании представленных ФИО18 документов ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: ХМАО-Югра 

<

адрес>.

Тем самым, иное лицо, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО1 и другими лицами под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «Трансдеталь» через подставное лицо ФИО18, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО1 и другие лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО18 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на её расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

18) Кроме того, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и другими лицами в составе организованной группы под руководством иного лица, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> ХМАО-Югры, подыскали ФИО19, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись тяжелым материальным положением ФИО19, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили ФИО19 за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». 

При этом другое лицо, действуя совместно и согласованно с иным лицом, ФИО1 и другими лицами, умышленно ввели ФИО19, в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что ФИО19 в дальнейшем после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. 

ФИО19 было разъяснено, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, соучастники организованной группы заверили его в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица.

Однако соучастники организованной группы умышленно скрыли от ФИО19, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на имя ФИО19, будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. 

После этого не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, ФИО1 и другие лица, скрыв свои истинные намерения от ФИО19, получили паспортные данные ФИО19, и изготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» и о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, в котором содержались сведения о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-Югра 

<

адрес>, в котором в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – директора был указан ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, не осведомленный о преступных намерениях и по указанию участников организованной группы в составе иного лица, ФИО1 и других лиц, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО19, устав ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ФИО19

На основании представленных ФИО35 документов ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: ХМАО-Югра 

<

адрес>.

Тем самым, иное лицо, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО1 и другими лицами под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо ФИО19, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО1 и другие лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также с согласия введенного в заблуждение ФИО19 возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на её расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

19) Кроме того, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и другими лицами в составе организованной группы под руководством иного лица, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса по адресу 

<

адрес> ХМАО-Югры, 

<

адрес> создали Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» на подставное лицо, в роли которого выступил сам участник организованной группы.

Далее ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы, действующий совместно и согласованно с ФИО1 и другими лицами, в составе организованной группы под руководством иного лица, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры, расположенную по адресу: ХМАО-Югра 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора участника организованной группы, устав ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил участник организованной группы.

На основании представленных участником организованной группы документов ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> ХМАО-Югры с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: ХМАО-Югра 

<

адрес>

Тем самым, иное лицо, действуя умышленно, в составе организованной группы с ФИО1 и другими лицами под руководством иного лица, создали юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо участника организованной группы, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» иное лицо, ФИО1 и другие лица, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной группы под руководством иного лица, получив учредительные и регистрационные документы указанного юридического лица, а также имея возможность фактического руководства организацией и распоряжения денежными средствами, поступающими на её расчетный счет, действуя из корыстных побуждений, умышленно использовали ООО «

<

данные изъяты>» в осуществлении незаконной банковской деятельности. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании заявил о своем согласии с предъявленным обвинением, как в части фактических обстоятельств, так и в части юридической оценки содеянного. Представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу поддержал, пояснил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника, все условия досудебного соглашения им выполнены. Во время судебного разбирательства подсудимому были дополнительно разъяснены последствия проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в особом порядке. ФИО1 также указал, что понимает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Защитник поддержал позицию подсудимого.

Государственный обвинитель представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1 поддержал, подтвердил его содействие следствию в рамках заключенного досудебного соглашения, выполнение ФИО1 всех предусмотренных соглашением требований.

В судебном заседании исследованы характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью. Судом достоверно установлено, что ФИО1 оказывал помощь органам предварительного следствия в ходе расследования уголовного дела, полностью изобличил себя в совершении указанных преступлений, сообщив ранее неизвестные факты своей преступной деятельности, а также сведения об иных лицах, причастных к незаконной банковской деятельности, позволяющие закрепить формируемую доказательственную базу.

Из представления прокурора об особом порядке проведения судебного заседания, а также исследованных материалов уголовного дела, следует, что ФИО1 оказывал активное содействие органам предварительного следствия, признался в содеянном, дал последовательные показания, сообщил сведения, отражающие схему совершения преступлений, методы конспирации, а также сведения в отношении соучастников преступлений, что позволило в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности. ФИО1 сообщил о иных преступлениях, к которым он причастен, своей причастности к преступлениям в составе организованной группы, осуществляющей незаконную деятельность, связанную с незаконным созданием юридических лиц через подставных лиц, без намерения осуществления коммерческой деятельности, что позволило выявить дополнительные эпизоды преступной деятельности. 

Суду не представлено данных, свидетельствующих об угрозе личной безопасности ФИО1 в результате сотрудничества подсудимого со стороной обвинения, его родственников и близких лиц. Подсудимый ФИО1 наличие таких угроз отрицает.

Таким образом, суд считает, что подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Сообщенные ФИО1 сведения, его сотрудничество безусловно имело значение для раскрытия и расследования совершенных преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Удостоверившись, что все условия для применения особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу соблюдены, суд постановляет приговор в соответствии с положениями гл. 401 УПК РФ, то есть без проведения судебного разбирательства в общем порядке, не проводя исследование и оценку собранных по делу доказательств.

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, отнесенного законодателем к категории преступлений средней тяжести и к тяжким преступлениям. Судом также учитываются влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и иные предусмотренные законом цели наказания, личность подсудимого, который является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительство и регистрации, по предыдущему месту жительства характеризуется удовлетворительно, трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно, на учете у врача нарколога, психиатра не состоит, впервые привлекается к уголовной ответственности.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает по каждому деянию в качестве смягчающих наказание обстоятельств активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений.

ФИО1 имеет двоих малолетних детей, что в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, и судом учитывается влияние назначаемого наказания на условия жизни семьи подсудимого.

Суд не учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, признание вины и раскаяние в содеянном, поскольку рассмотрение дела в порядке гл. 401 УПК РФ в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, заключении досудебного соглашения о сотрудничестве предполагает признание вины и раскаяние виновного в содеянном.

Преступления, предусмотренные п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ, фактически совершены ФИО1 в составе организованной группы, что согласно п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ суд в соответствии с позицией государственного обвинителя признает обстоятельством, отягчающим наказание.

Что касается преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, то, поскольку данное обстоятельство указано в качестве признака данного преступления, оно согласно положениям ч.2 ст.63 УК РФ не может повторно учитываться при назначении наказания в качестве отягчающего обстоятельства.

Учитывая изложенное, обстоятельства содеянного, личность подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО1 за каждое деяние наказание в виде лишения свободы, поскольку иной, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Размер наказания за преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, определяется судом с учетом положений ч.2 ст.62 УК РФ, регламентирующей назначение наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств.

По преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ, в связи с наличием обстоятельства, отягчающего наказание, правила, предусмотренные ч.2 ст.62 УК РФ, не применяются.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ не усматривается.

С учетом материального положения подсудимого, наличия у него иждивенцев суд считает возможным за преступление, предусмотренное п.п.«а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, полагая, что основное наказание является достаточным для исправления ФИО1.

Принимая во внимание отношение ФИО1 к содеянному, данные о личности, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, суд считает возможным исправление ФИО1 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение. Данное наказание справедливо и будет способствовать исправлению ФИО1, контролю за ним и предупреждению совершения преступлений.

Согласно положениям закона назначенное наказание должно не только соответствовать степени общественной опасности содеянного и требованиям норм Общей части УК РФ о правилах назначения наказания, но и отвечать принципу справедливости, гуманизма, данным о личности подсудимого и не должно быть чрезмерно суровым, а также должно отвечать целям сохранения семьи и обеспечения детям надлежащего родительского ухода и воспитания.

По смыслу закона степень общественной опасности преступления устанавливается судом в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности от характера и размера наступивших последствий.

По убеждению суда цели наказания, определенные ст.43 УК РФ, будут достигнуты без реального отбывания наказания в виде лишения свободы. Данное наказание справедливо и будет способствовать исправлению ФИО1, контролю за ним и предупреждению совершения преступлений и в полной мере будет являться гарантией надлежащего и правопослушного поведения подсудимого в дальнейшем. Такой подход позволит обеспечить индивидуализацию ответственности осужденного за содеянное и будет являться реализацией закрепленных в статьях 6 и 7 УК РФ принципов справедливости и гуманизма. Назначение ФИО1 более строгого наказания, связанного с изоляцией от общества, в данном случае не будет отвечать вышеуказанным принципам и целям наказания.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд считает необходимым 

в соответствии с п. 5 ч.3 ст.81 УПК РФ материалы ОРД, договоры, товарные накладные, счет-фактуры, диски, копии материалов уголовного дела, и иные документы, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах дела; 

предметы и документы, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по 

<

адрес>, хранить в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по 

<

адрес> до рассмотрения уголовного дела в отношении всех соучастников преступлений; 

в соответствии с п. 6 ч.3 ст.81 УПК РФ возвращенные предметы и документы оставить по принадлежности до рассмотрения уголовного дела в отношении всех соучастников преступлений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 304, 307-309, 316, 3177 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, а также девятнадцати преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст.1731 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы:

по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ – на срок 2 года 6 месяцев;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» – на срок 1 год;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» – на срок 1 год;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» – на срок 1 год;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» – на срок 1 год;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» – на срок 1 год;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» – на срок 1 год;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» – на срок 1 год;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» – на срок 1 год;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» – на срок 1 год;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» – на срок 1 год;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» – на срок 1 год;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» – на срок 1 год;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» – на срок 1 год;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» – на срок 1 год;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» – на срок 1 год;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» – на срок 1 год;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» – на срок 1 год;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» – на срок 1 год;

по п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ (создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты> – на срок 1 год.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года с возложением на осужденного обязанностей:

являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, с периодичностью и в установленные данным органом дни;

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: 

материалы ОРД, договоры, товарные накладные, счет-фактуры, диски, копии материалов уголовного дела, и иные документы, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах дела; 

предметы и документы, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по 

<

адрес>, хранить в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по 

<

адрес> до рассмотрения уголовного дела в отношении всех соучастников преступлений; 

возвращенные предметы и документы оставить по принадлежности до рассмотрения уголовного дела в отношении всех соучастников преступлений.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 10 суток со дня его провозглашения, путем подачи жалобы в Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Данное ходатайство должно быть указано в апелляционной жалобе осужденного либо в возражениях осужденного на жалобы или представление, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий подпись Е.ФИО24

КОПИЯ ВЕРНА «20» ноября 2020 г.

Подлинный документ находится в деле № 

СУРГУТСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ХМАО-ЮГРЫ

Судья Сургутского городского суда

_________________________________Е.ФИО24

Судебный акт не вступил в законную силу 

Секретарь с/з Лихута А.П._________________________