...

дело № 1-33/2024 (№ 1-711/2023)

УИД 56RS0018-01-2023-007475-70

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

22 июля 2024 года г.Оренбург

Ленинский районный суд г.Оренбурга в составе председательствующего судьи Залошкова А.В., при секретаре Байрамгуловой Н.Т.,

с участием:

государственных обвинителей - старшего помощника прокурора Ленинского района г.Оренбурга Немкова В.А., помощников прокурора Ленинского района г.Оренбурга Петерса В.В., ФИО1,

представителей потерпевшего ФИО

подсудимого ФИО2 и его защитника – адвоката Горбуновой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, ... года рождения, уроженца ... Республики ... ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, являясь в период с ... по ... фактическим руководителем и фактически выполняя функции единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Лидер СП» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес и адрес деятельности руководителя: ...) (далее по тексту – ООО «Лидер СП»), номинальным генеральным директором которого в период с ... по ... являлась его супруга ФИО3 №1, а с ... являясь генеральным директором данного юридического лица, основным видом деятельности которого является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли и удовлетворения потребностей общества в необходимых видах продукции, а именно производство, передача и распределение пара и горячей воды, поставка данных ресурсов для нужд Филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» для дальнейшего обслуживания объектов социальной инфраструктуры и жилых домов ..., в срок до ... сформировал преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Оренбург» (ИНН 

<

***>, ОРГН 1025600884550) (далее по тексту - ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург») путем обмана, при отсутствии признаков хищения, в размере 5 510 716 рублей, то есть в особо крупном размере, путем умышленного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выразившегося в заключении мнимых финансово-хозяйственных сделок, связанных с отчуждением и выводом с расчетного счета ООО «Лидер СП» денежных средств, которые подлежали направлению на оплату задолженности по договору поставки газа N от ..., заключенному с ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» за поставленный газ, снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа в согласованных объемах.

С целью причинения имущественного ущерба ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» и придания видимости законного расходования денежных средств, под видом гражданско-правовой деятельности ФИО2 запланировал перечислять денежные средства, полученные от Филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс», по мнимым договорам на счета своих знакомых руководителей, а именно на счета Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоналадка» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Теплоэнергоналадка») в лице генерального директора ФИО3 №1 и Общества с ограниченной ответственностью «Вектортехком» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «Вектортехком») в лице генерального директора ФИО3 №1, которые, будучи неосведомленными о происхождении данных денежных средств, должны были перечислять их на подконтрольные ФИО2 расчетные счета.

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО2, находясь по месту нахождения ООО «Лидер СП» по адресу: ..., действуя незаконно, умышленно, путем обмана руководства ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», которое при обычных условиях делового оборота и добросовестном исполнении взятых на себя ООО «Лидер СП» обязательств по договору N от ... вправе было получить от последнего денежные средства за поставленный газ, снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа, фактически выполняя функции генерального директора ООО «Лидер СП», получив на расчетный счет ООО «Лидер СП» денежные средства от Филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» в счет оплаты по договорам N-FA051/02-003/0016-2014 от ... и NZ00-FA051/02-003/0070-2021 от ..., согласно платежным поручениям №N от ..., 059778 от ..., 071749 от ..., 090191 от ..., 112034 от ..., 123774 от ..., 160195 от ..., 160196 от ..., 196404 от ... на общую сумму 6 889 803 рубля 90 копеек и имея обязательства оплаты за поставленный газ и снабженческо-сбытовые, транспортировочные услуги перед ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», достоверно зная о невозможности приостановить поставку газа последним, так как принадлежащая ООО «Лидер СП» котельная обслуживает социально значимые объекты потребления, согласно постановлению Правительства РФ N от ... «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», а также об образовавшейся задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» по договору от ... на общую сумму 5 510 716 рублей, не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства, действуя умышленно, незаконно, с целью причинения ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» путем обмана имущественного ущерба на сумму 5 510 716 рублей и образования таким образом у последнего дебиторской задолженности, которая никогда не будет погашена, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде неплатежеспособности перед ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», в продолжение своего преступного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба путем обмана, ... в дневное время, находясь по адресу: ..., заключил договор поставки оборудования б/н от имени ООО «Лидер СП» с ООО «Теплоэнергоналадка» о поставке оборудования для котельной, расположенной по адресу: ..., стоимостью 12 500 000 рублей, после чего заключил мнимый договор N от ... между ООО «Лидер СП» и ООО «Вектортехком» на поставку оборудования и дополнительное соглашение N от ... о замене поставщика по договору поставки от ... б/н с ООО «Теплоэнергоналадка» в лице ФИО3 №1, не осведомленного о преступных намерения ФИО2, на ООО «Вектортехком» в лице ФИО3 №1, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, в соответствии с которым, согласно пунктам 5, 8, 10 дополнительного соглашения, стороны договорились о том, что денежные средства в размере 5 230 000 рублей, из которых НДС в размере 871 666,76 рублей, уже выплаченные ООО «Лидер СП» в пользу ООО «Теплоэнергоналадка» по договору поставки от ... б/н, подлежат зачету в счет платы стоимости оборудования, поставляемого ООО «Вектортехком» по договору поставки от ... N, а также о том, что ООО «Лидер СП» соглашается с тем, что в случае нарушения сроков оплаты по обязательствам ООО «Теплоэнергоналадка», договор поставки от ... б/н будет считаться расторгнутым, при этом ранее внесенные по договору поставки ООО «Лидер СП» и ООО «Теплоэнергоналадка» суммы оплаты считаются неустойкой в пользу ООО «Вектортехком» и не подлежат возврату, после чего в период времени с ... по ... с расчетного счета ООО «Теплоэнергоналадка» N, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: ..., поступили ранее принадлежащие ООО «Лидер СП» денежные средства на расчетный счет N ООО «Вектортехком», открытый в Оренбургском филиале АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: ...Б, следующими платежами: ... на суммы 50 000 рублей, 80 000 рублей, 153 000 рублей, ... на суммы 400 000 рублей, 140 000 рублей, ... на суммы 400 000 рублей, 400 000 рублей, ... на суммы 400 000 рублей, 80 000 рублей, ... на суммы 400 000 рублей, 260 000 рублей, ... на суммы 400 000 рублей, 200 000 рублей, ... на суммы 400 000 рублей, 300 000 рублей, ... на сумму 370 000 рублей, всего на общую сумму 4 433 000 рублей, а также в период с ... по ..., согласно платежным поручениям - по договору N от ..., со счета ООО «Лидер СП» N, открытого в ПАО Банк «ВТБ» «Центральный» в ..., расположенном по адресу: ... мост, ..., строение 1, на расчетный счет N ООО «Вектортехком», открытый в Оренбургском филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: ...Б, поступили денежные средства следующими платежами: ... на сумму 200 000 рублей, ... на сумму 200 000 рублей, ... на сумму 469 000 рублей, ... на сумму 400 000 рублей, ... на сумму 384 000 рублей, ... на сумму 494 000 рублей, ... на сумму 268 000 рублей, всего на общую сумму 2 415 000 рублей.

В дальнейшем ФИО2 оплату по вышеуказанному договору поставки от ... намеренно не осуществлял, с целью его расторжения и создания видимости законного перевода денежных средств на расчетный счет ООО «Вектортехком» в соответствии с условиями вышеуказанного дополнительного соглашения N от ....

После образования вышеуказанной суммы на расчетном счете ООО «Вектортехком» ФИО2 ... в дневное время, находясь на территории ..., воспользовавшись доверительными отношениями с ФИО3 №1, убедил последнюю от лица директора ООО «Вектортехком» заключить мнимый договор аренды от ... недвижимого имущества, а именно строения котельной со всем оборудованием и технологическими сетями, расположенного по адресу: ..., с подконтрольным ФИО2 индивидуальным предпринимателем ФИО3 №1 (ОГРН N), являющейся дочерью ФИО2, согласно п. 3.1 которого стоимость договора составила 7 000 000 рублей. Далее по просьбе ФИО2 ФИО4 в рамках указанного мнимого договора аренды перевела с расчетного счета ООО «Вектортехком» N, открытого в Оренбургском филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: ...Б, на подконтрольный ФИО2 расчетный счет ИП ФИО3 №1 N, открытый в Филиале «Центральный» Банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: ..., строение 1, денежные средства следующими платежами: ... на суммы 48 500 рублей, 77 600 рублей, 148 410 рублей, ... на суммы 388 000 рублей, 135 800 рублей, ... на суммы 388 000 рублей, 388 000 рублей, ... на суммы 388 000 рублей, 77 600 рублей, ... на сумму 388 000 рублей, ... на суммы 252 200 рублей, 388 000 рублей, 194 000 рублей, ... на сумму 388 000 рублей, ... на суммы 291 000 рублей, 358 900 рублей, ... на сумму 118 340 рублей, ... на сумму 194 000 рублей, ... на сумму 182 360 рублей, ... на сумму 194 000 рублей, ... на сумму 382 180 рублей, ... на сумму 454 000 рубля, ... на сумму 388 000 рублей, ... на сумму 388 000 рублей, ... на сумму 463 660 рублей, ... на сумму 259 960 рублей, ... на сумму 225 000 рублей, всего на общую сумму 7 549 510 рублей, в том числе денежные средства в размере 5 510 716 рублей, которые подлежали направлению для оплаты в ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» за поставленный газ, снабженческо-сбытовые услуги и услуги по его транспортировке по договору N от ..., которые ФИО2 получил в свое пользование.

Таким образом, ФИО2 в период с ... по ..., находясь по адресу: ..., действуя умышленно, незаконно, при отсутствии признаков хищения, путем обмана руководства ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», выразившегося в умышленном неисполнении договорных обязательств по договору N от ... и в заключении мнимых финансово-хозяйственных сделок, связанных с отчуждением и выводом денежных средств в размере 5 510 716 рублей, которые подлежали направлению для оплаты по договору поставки газа N от ... с ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», причинил имущественный ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» в размере 5 510 716 рублей, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

Вина подсудимого в совершении установленного судом преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО показал, что между ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» и ООО «Лидер СП» заключен договор на поставку газа, согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» обязуется поставлять, а ООО «Лидер СП» обязуется принимать и оплачивать стоимость поставленного газа. В свою очередь, между ООО «Лидер СП» и филиалом «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» заключен договор поставки тепловой энергии, согласно которому ООО «Лидер СП» обязуется подавать тепловую энергию в горячей воде, а филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» - принимать и оплачивать поставленную тепловую энергию. В нарушение заключенного договора, в 2021 году ООО «Лидер СП» несвоевременно и не в полном объеме производил платежи по договору на поставку газа, образовалась просроченная кредиторская задолженность на сумму 5 510 716 рублей. По какой причине ООО «Лидер СП» не оплачивало денежные средства в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», не известно, все направленные в его адрес претензии остались без ответа. Было принято решение обратиться в Арбитражный суд ..., где было принято решение в их пользу и с ООО «Лидер СП» была взыскана задолженность. Руководство ООО «Лидер СП» на переговоры не шло, на претензии не отвечало, по исполнительному листу денежные средства не оплачивали. В ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» приезжал также ФИО3 №1 для заключения договора на поставку газа в котельную по адресу: ..., данный адрес совпадал с адресом котельной, которая ранее принадлежала ООО «Лидер СП». Он пояснил, что ООО «Лидер СП» с сформировавшимся долгом было продано неизвестному лицу и теперь взыскать задолженность будет затруднительно, а ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» вынуждено по-прежнему поставлять газ в вышеуказанную котельную, которая теперь принадлежит ИП ФИО3 №1, так как котельная обслуживает социально значимые объекты потребления. ООО «Лидер СП» причинило имущественный существенный ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» в рамках заключенного договора на поставку газа в размере 5 510 716 рублей. Ранее у ООО «Лидер СП» задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» не было, от ООО «Лидер СП» всегда были стабильные оплаты. Вся задолженность началась формироваться в период руководства ООО «Лидер СП» ФИО2 и ФИО3 №1 с 2021 года. ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» имеет к ООО «Лидер СП» исковые требования в размере 5 510 716 рублей, которые он полностью поддерживает и настаивает на привлечении к уголовной ответственности ФИО2

В судебном заседании свидетель ФИО3 №1 пояснил, что он является директором ООО «Теплоэнергоналадка». С 2017 года он занимается пусконаладочными работами, ремонтом котельных. В 2021 году к нему обратился его знакомый, руководитель ООО «Лидер СП» ФИО2 Между ООО «Теплоэнергоналадка» и ООО «Лидер СП» в лице ФИО2 был заключен договор на поставку модульной котельной, на счет ООО «Теплоэнергоналадка» со счета ООО «Лидер СП» были перечислены денежные средства. Через некоторое время ФИО2 сказал, что нашел оборудование дешевле и попросил вернуть денежные средства, а именно денежные средства попросил перечислить на счет другого продавца. Какое именно оборудование было заказано, куда должны были поставить оборудование, стоимость договора, кто выступал третьим лицом по договору, он не помнит.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий были оглашены показания свидетеля ФИО3 №1, данные им в ходе предварительного расследования.

Так, из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №1 следует, что он является директором ООО «Теплоэнергоналадка». Он продолжительно занимается пусконаладочными работами, ремонтом котельных, поэтому он знаком ФИО2 ... по предложению ФИО2 между ООО «Теплоэнергоналадка» и ООО «Лидер СП» был заключен договор на поставку модульной котельной, предназначенной для монтажа в котельной, расположенной по адресу: .... Стоимость договора составила 12 500 000 рублей. ФИО2 пояснил ему, что составлением всех документов будет заниматься лично он, а также транспортировкой котлов. Далее с расчетного счета ООО «Лидер СП» на расчетный счет ООО «Теплоэнергоналадка» в рамках данного договора поступили денежные средства около 5 000 000 рублей. После чего через некоторое время ФИО2 пояснил, что нашел более выгодного поставщика оборудования – ООО «Вектортехком». Так как ему было трудно работать с ФИО2 и у ООО «Теплоэнергоналадка» на счету были уже оплаченные денежные средства по указанному договору, для упрощения процедуры он согласился с ФИО2 заключить дополнительное соглашение, где был заменен поставщик оборудования на ООО «Вектортехком». Далее денежные средства, оплаченные ООО «Лидер СП», в полном объеме он перевел со счета ООО «Теплоэнергоналадка» на счет ООО «Вектортехком» (т.5 л.д.244-247).

После оглашенных показаний ФИО3 №1 их полностью подтвердил, пояснив, что не смог пояснить в судебном заседании о том, кто был третьим лицом по договору и какая сумма была указана в договоре, в связи с тем, что при допросе у следователя он пользовался документами.

В судебном заседании свидетель ФИО3 №1 пояснила, что с 2019 года она является директором и учредителем ООО «Вектортехком». Ей знаком ФИО2 на протяжении около 20 лет, у них хорошие отношения. ООО «Вектортехком» занимается оптовой торговлей строительными материалами. Оборудованием для котельных, газовым оборудованием, поставкой котлов ее организация никогда не занималась. В 2021 году к ней обратился ФИО2, который попросил перечислить на счет ООО «Вектортехком» принадлежащие ему денежные средства. На ее вопрос о назначении платежа ФИО2 пояснил, что деньги будут за газовое оборудование, как выразился ФИО2, ему надо «закрыть документы», что ни у кого вопросов не будет. Она знает о том, что в 2021 году между ООО «Лидер СП» и ООО «Теплоэнергоналадка» был заключен договор поставки оборудования для котельной, стоимость договора составляла 12 500 000,00 рублей. Часть денежных средств в адрес ООО «Теплоэнергоналадка» уже была перечислена от ООО «Лидер СП» по ранее заключенному договору

Она согласилась на просьбу ФИО2, подписала от имени ООО «Вектортехком» все представленные последним документы (договоры) – договор с ООО «Теплоэнергоналадка» и трехсторонний договор с ООО «Теплоэнергоналадка» и ООО «Лидер СП». Предметом договоров была поставка оборудования для ООО «Лидер СП». Из смысла указанных договоров следовало, что ООО «Теплоэнергоналадка» и ООО «Лидер СП» перечисляли в адрес ООО «Вектортехком» денежные средства, ООО «Вектортехком» поставляет ООО «Теплоэнергоналадка» оборудование, а последнее, в свою очередь, поставляет его ООО «Лидер СП».

Через некоторое время от ООО «Теплоэнергоналадка» по данным договорам на счет ООО «Вектортехком» поступили денежные средства. Позже денежные средства по договору за поставку оборудования поступили от ООО «Лидер СП». После того, как поступали деньги, ФИО2 просил ее перечислить эти деньги на счет ИП ФИО3 №1, которая являлась дочерью ФИО2, якобы за аренду ООО «Вектортехком» у ИП ФИО3 №1 помещения, для чего по просьбе ФИО2 был подписан договор аренды с ИП ФИО3 №1 Деньги, которые поступили на счет ООО «Вектортехком» от ООО «Теплоэнергоналадка» и ООО «Лидер СП», она по просьбе ФИО2 перечисляла на счет ИП ФИО3 №1 за вычетом 3 %, которые она оставляла на счете для уплаты налогов и банковские расходы. Для чего данные действия были необходимы ФИО2, ей не известно, в подробности она не вникала, так как у нее с ФИО2 были доверительные отношения.

Все подписанные договоры были формальностью, для того, чтобы обосновать и обеспечить перечисление денежных средств по расчетному счету ООО «Вектортехком», обосновать источник их происхождения, на самом деле никто никому никакого оборудования не поставлял. Также аналогичной формальностью был договор аренды с ИП ФИО3 №1, на самом деле ООО «Вектортехком» ничего у последней не арендовал, договор был подписан только для того, чтобы обосновать перечисление денег ФИО3 №1 от ООО «Вектортехком». Все договоры ей привозил ФИО2, сама она ни с директором ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1, ни с ИП ФИО3 №1 не встречалась.

Все вышеуказанные действия были совершены ею по просьбе ФИО2, которому она доверяла и с которым в силу давнего знакомства у нее были хорошие отношения. Так как переводимые деньги принадлежали ФИО2 и это была его инициатива, она лишних вопросов ему не задавала.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ, по ходатайству защитника подсудимого, в связи с наличием существенных противоречий с показаниями, данными в суде, были оглашены показания свидетеля ФИО3 №1, данные ею в ходе предварительного расследования.

Так, из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №1, данных ею в ходе предварительного следствия при допросе ..., следует, что в 2019 году было создано ООО «Вектортехком», где по настоящее время она является директором и учредителем в одном лице. Общество зарегистрировано по адресу: ..., офис 111. До ... в штат Общества входили четыре работника: директор в ее лице, юрист Днепровский К. В., водитель ФИО5, менеджер ФИО6. Основной вид деятельности Общества – оптовая торговля строительными материалами. Организация имеет расчетные счета в пяти кредитных учреждениях: ПАО ФК «Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО «УБРиР», АО «Альфа-Банк», Банк «Бланк». С ФИО2 она знакома с 1990-х годов, ранее работала с ним в различных организациях, где он, как правило, являлся руководителем. У них хорошие отношения, они являются знакомыми. У ФИО2 имеется дочь ФИО3 №1, которая является индивидуальным предпринимателем. Также она знакома с супругой ФИО2 – ФИО3 №1 ФИО3 №1, насколько ей известно, является супругом родной сестры ФИО3 №1 ФИО3 №1 является директором ООО «Теплоэнергоналадка», который стал ей известен по работе с другими поставщиками, а в последующем при финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «Лидер СП» и ООО «Теплоэнергоналадка». Ей известно, что ФИО2 являлся руководителем ООО «Лидер СП». Одно время директором данного Общества была его супруга ФИО3 №1 Насколько ей известно, ООО «Лидер СП» фактически осуществляло деятельность в области поставки тепла с использованием собственного теплового оборудования. В собственности у ООО «Лидер СП» имелась котельная, расположенная по адресу: ..., и у дочери ФИО2 – ИП ФИО3 №1 в собственности также имеется котельная на .... Ей известно о том, что всеми делами ИП ФИО3 №1, фактическое управление имуществом осуществляет ФИО2, так как он обладает значительными познаниями в области использования указанного оборудования и получения прибыли в данной области.

По вопросу финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Лидер СП» может пояснить, что ей было известно о том, что между ООО «Лидер СП» и ООО «Теплоэнергоналадка», где директором является ФИО3 №1, был заключен договор поставки оборудования для котельной от .... Стоимость договора составляла 12 500 000 рублей. Насколько ей известно, договор между ООО «Лидер СП» и ООО «Теплоэнергоналадка» был частично исполнен, о чем ей стало известно от ФИО2 После заключения указанного договора между ООО «Лидер СП» и ООО «Теплоэнергоналадка», в один из дней к ней обратился ФИО2 с вопросом о том, сможет ли она найти подешевле котлы для газовой котельной. На данной вопрос она ответила ФИО2, что постарается найти какие-нибудь варианты. Как она поняла при разговоре с ФИО2, его не устроила цена оборудования, которая была установлена ООО «Теплоэнергоналадка». В последующем, практически сразу, для приобретения запрошенного оборудования ФИО2 она нашла ООО «Ронэкс», зарегистрированное в .... Для данных целей между ООО «Вектортехком» в лице ее и ООО «Ронэкс», в лице директора ФИО7 был заключен договор б/н от ..., где предметом договора выступал следующий товар: котел КСВ-2,0 (в комплекте с газовой горелкой) с ценой за 1 шт. 1 399 999,99 рублей, в общем количестве 2 шт. общей стоимостью 2 799 999,98 рублей, труба дымовая 300*400 утепленная – 1 шт. с ценой 650 000 рублей, мачта – 350 000 рублей, 1 шт. Общая стоимость товара составила 3 799 999,98 рублей. Товар в указанной комплектации должно было поставить ООО «Ронэкс» по адресу: .... Данный адрес был определен по указанию ФИО2 В конце сентября 2021 года данный товар был поставлен по адресу котельной, расположенной в .... Фактическая поставка контролировалась ФИО2 Она в этом участия не принимала. ФИО2 в телефонном разговоре подтвердил ей прибытие товара. Ей известно, что часть денежных средств в адрес ООО «Теплоэнергоналадка» уже ранее была перечислена от ООО «Лидер СП» по ранее заключенному договору, и в последствии ФИО2 было предложено заключить договор N от ... между ООО «Вектортехком» и ООО «Теплоэнергоналадка» и позже подписано дополнительное соглашение N от ... о замене поставщика к договору поставки от .... Соглашение подписано тремя сторонами – ООО «Лидер СП», ООО «Теплоэнергоналадка» и ООО «Вектортехком». Данное соглашение составлено некорректно и впоследствии договор от ... с дополнительным соглашением был расторгнут. Так как ФИО2 ей был должен денежные средства по ранее неисполненному договору, она была инициатором его расторжения. ... между ООО «Вектортехком» и ООО «Теплоэнергоналадка» был заключен договор поставки N от ... на поставку оборудования для котельной. Денежные средства в адрес ООО «Вектортехком» от ООО «Теплоэнергоналадка» были перечислены в сумме 4 430 000,00 рублей различными платежами. В свою очередь, в адрес ООО «Теплоэнергоналадка» было поставлено вышеуказанное оборудование. Согласно представленной ей на обозрение в ходе допроса в качестве свидетеля банковской выписке по расчетному счету ООО «Вектортехком», открытому в филиале Оренбургский АО «Россельхозбанк» N, пояснила, что на расчетный счет ООО «Вектортехком» от ООО «Теплоэнергоналадка» по договору поставки оборудования N от ... поступили следующие денежные средства в общей сумме 4 433 000 рублей: ... в сумме 50 000,00 рублей; ... в сумме 80 000,00 рублей; ... в сумме 153 000,00 рублей; ... в сумме 400 000,00 рублей; ... в сумме 140 000,00 рублей; ... в сумме 400 000,00 рублей; ... в сумме 400 000,00 рублей; ... в сумме 400 000,00 рублей; ... в сумме 80 000,00 рублей; ... в сумме 400 000,00 рублей; ... в сумме 260 000,00 рублей; ... в сумме 400 000,00 рублей; ... в сумме 200 000,00 рублей; ... в сумме 400 000,00 рублей; ... в сумме 300 000,00 рублей; ... в сумме 370 000,00 рублей. Поступившие от ООО «Теплоэнергоналадка» денежные средства были ею перечислены с расчетного счета ООО «Вектортехком», открытого в филиале Оренбургский АО «Россельхозбанк» N, на расчетный счет ИП ФИО8, открытый в филиале «Центральный» ПАО Банка ВТБ по договору аренды недвижимого имущества - котельной со всем оборудованием и сетями по адресу: ..., в общей сумме 4 300 010 рублей за вычетом 3 % от вышеуказанной суммы поступивших средств, следующими платежами: ... - 48 500 рублей на р/с ИП ФИО3 №1; ... - 77 600 рублей на р/с ИП ФИО3 №1; ... -148 410 рублей на р/с ИП ФИО3 №1; ... - 388 000 рублей на р/с ИП ФИО3 №1; ... - 135 800 рублей на р/с ИП ФИО3 №1; ... - 388 000 рублей на р/с ИП ФИО3 №1; ... - 388 000 рублей на р/с ИП ФИО3 №1; ... - 388 000 рублей на р/с ИП ФИО3 №1; ... - 77 600 рублей на р/с ИП ФИО3 №1; ... -388 000 рублей на р/с ИП ФИО3 №1; ... - 252 200 рублей на р/с ИП ФИО3 №1; ... - 388 000 рублей на р/с ИП ФИО3 №1; ... - 194 000 рублей на р/с ИП ФИО3 №1; ... - 388 000 рублей на р/с ИП ФИО3 №1; ... - 291 000 рублей на р/с ИП ФИО3 №1; ... - 358 900 рублей на р/с ИП ФИО3 №1 Данные суммы она перечисляла по мере поступления ей на счет от ООО «Теплоэнергоналадка». Что касается суммы в 3% от общей суммы, поясняет, что эти денежные средства она оставляла на различные хозяйственные расходы или личные нужды. Что касается договора аренды недвижимого имущества - котельной со всем оборудованием и сетями по адресу: ..., заключенного между ООО «Вектортехком» и ИП ФИО3 №1, поясняет, что договор аренды заключался с целью дальнейшего извлечения выгоды от предпринимательской деятельности с использованием этой котельной, однако в последующем она не использовалась. Причиной неиспользования данного имущества является отсутствие факта фактической передачи данного имущества ИП ФИО9 для дальнейшего использования ею. Данный договор заключался без чьего-либо давления и был заключен по обоюдному согласию. По всем указанным вопросам все переговоры она вела с ФИО2, рассматривали варианты для дальнейшего сотрудничества. С ФИО3 №1 она никогда переговоры не вела. Лично при подписании договоров ФИО3 №1 не присутствовала, все происходило через ФИО2 Также ею переводились денежные средства на счет ИП ФИО9 в следующих суммах: ... - 194 000 рублей; ... - 194 000 рублей; ... - 454 000 рублей; ... - 388 000 рублей; ... - 388 000 рублей; ... - 463 660 рублей; ... - 259 960 рублей. Эти платежи являются очередной суммой арендой платы по договору аренды недвижимого имущества от ..., а именно котельной со всем оборудованием и сетями по адресу: .... Дальнейшей причиной неиспользования данного имущества оставалось отсутствие факта фактической передачи данного имущества ИП ФИО3 №1 для дальнейшего использования ею, но она надеялась на доверительные отношения с ФИО2, что в скором времени данное имущество будет ей передано. После чего в марте 2022 года она решила расторгнуть с ИП ФИО3 №1 договор односторонне (т.5 л.д.160-166).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №1, данных ею в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе ..., следует, что ей было известно о том, что между ООО «Лидер СП» и ООО «Теплоэнергоналадка», где директором является ФИО3 №1, заключен договор поставки оборудования для котельной от .... Стоимость договора составляла 12 500 000,00 рублей. Подробностей данного договора она не знает. Насколько ей известно, договор между ООО «Лидер СП» и ООО «Теплоэнергоналадка» был частично исполнен, о чем ей стало известно от ФИО2 После заключения указанного договора между ООО «Лидер СП» и ООО «Теплоэнергоналадка», в один из дней к ней обратился ФИО2 с просьбой о том, чтобы принять на счет ООО «Вектортехком» от ООО «Теплоэнергоналадка» денежные средства в размере более 4 миллионов рублей, она поинтересовалась у него, какое будет назначение платежа и что это за денежные средства, на что он пояснил, что денежные средства – его личные, и назначение платежа будет «за газовое оборудование», все необходимые документы для правильного оформлении данной сделки, подтверждающие поставку оборудования, он ей предоставит сам позже и к ней никаких вопросов не будет. Она, не подозревая о намерениях ФИО2, доверяя ему, согласилась на его предложение. ФИО2 пояснил, что далее данные денежные средства со счета ООО «Вектортехком» она должна будет перечислить на счет ИП ФИО3 №1 по договору аренды ее котельной по адресу: .... Данный договор аренды был составлен ФИО2, договор подписал от имени ООО «Вектортехком» Днепровский К.В. – юрист, доверенное ею лицо. Данный договор был фиктивный. Никакую котельную у ИП ФИО3 №1 она не арендовала. По данному договору аренды она должна была перечислить за аренду котельной ИП «ФИО11» более 7 миллионов рублей, срок перечисления данных денежных средств ФИО2 оговорен не был. После чего в ООО «Вектортехком» на счет, открытый в филиале Оренбургский АО «Россельхозбанк» N, от ООО «Теплоэнергоналадка» по договору поставки оборудования N от ... поступили следующие денежные средства в общей сумме 4 433 000 рублей. На самом деле данный договор был также фиктивный. Стоимость данного товара не оплачивалась, так как договор был фиктивный. Далее ФИО2 предложил ей подписать дополнительное соглашение N от ... о замене поставщика к договору поставки от .... Соглашение подписано тремя сторонами -ООО «Лидер СП», ООО «Теплоэнергоналадка», ООО «Вектортехком». Данное соглашение привез составленное уже ФИО2, она поставила в нем свою подпись и поставила печать ООО «Вектортехком». Данный договор был также фиктивный. В данном договоре был отдельный пункт с указанием о том, что в случае несоблюдения условий договора – полной оплаты уже уплаченные по договору денежные средства возврату не подлежат. Самого директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 она не видела, лично с ним договор никакой не подписывала. ФИО3 №1 она тоже не видела, все договоры ей на подпись привозил и подписывал с ней лично ФИО2 Далее поступившие от ООО «Теплоэнергоналадка» денежные средства были ею перечислены с расчетного счета ООО «Вектортехком», открытого в филиале Оренбургский АО «Россельхозбанк» N, на расчетный счет ИП ФИО8, открытый в филиале «Центральный» ПАО Банка ВТБ по фиктивному договору аренды недвижимого имущества – котельной со всем оборудованием и сетями по адресу: ... общей сумме 4 300 010 рублей. В тот момент она думала, что данные денежные средства принадлежат лично ФИО2 Последнего она знает давно, поэтому ему доверяла, с такой просьбой он к ней обращался в первый раз, поэтому документы она не проверяла, о происхождении данных денежных средств она не задумывалась (т.5 л.д.182-186).

После оглашения свидетель ФИО3 №1 подтвердила показания, данные ею при дополнительном допросе от .... Показания от ... не подтвердила, потому как давала их исключительно по содержанию документов. Показания от ... соответствуют действительности, в суде она дала такие же показания. Никакого давления со стороны следствия на нее не оказывалось, показания она давала добровольно.

В ходе очной ставки с подозреваемым ФИО2 свидетель ФИО3 №1 дала показания, аналогичные показаниям, данным ею при дополнительном допросе в качестве свидетеля от ... (т.10 л.д.151-155).

В судебном заседании свидетель ФИО3 №1 пояснила, что ФИО2 является её бывшим супругом. Показания, данные в ходе предварительного следствия, она не подтверждает. Весной 2021 года её дочь ФИО3 №1 приобрела организацию ООО «Лидер СП», она (ФИО3 №1) была назначена генеральным директором. ... она официально назначена на указанную должность, в которой состояла до ..., на тот момент, когда она приступила к обязанностям, уже у общества была задолженность в 4 770 373 рубля, которая образовалась до приобретения общества. Данные обстоятельства подтверждает иск, который был направлен к ООО «Лидер СП» в Арбитражный суд ..., из указанного искового заявления от ... следует, что в период с ... по ... у ООО «Лидер СП» перед ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» образовалась задолженность за поставленный газ в сумме 5 920 343 рублей. За период её руководства обществом поставленный газ был оплачен в полном объеме. Так, с марта 2021 года по ноябрь 2021 года сумма денежных средств, оплаченных ООО «Лидер СП» в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», составила 3 969 416 рублей. Впоследствии было принято решение назначить генеральным директором её супруга ФИО2 На вопросы сторон отвечать отказалась в соответствии со ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий с показаниями, данными в суде, были оглашены показания свидетеля ФИО3 №1, данные ею в ходе предварительного следствия ..., из которых следует, что она является директором и учредителем ООО «Теплоцентраль» с момента его регистрации. Фактически деятельность ООО «Теплоцентраль» осуществлялась под руководством ее мужа ФИО2, она лишь является номинальным руководителем, но по факту никакого отношения к деятельности ООО «Теплоцентраль» и к принятию каких-либо решений она не имела и не имеет в настоящее время. Осенью 2021 года ФИО2 предложил ей приобрести ООО «Лидер СП», на балансе у которого стояла котельная, расположенная по адресу: ..., обусловив это тем, что данная котельная располагалась в таком месте, в котором требовалась ее работа для дачи тепла детскому саду, а значит, котельная могла приносить неплохой доход. Также, со слов ее супруга, бывшие учредители поясняли ему, что у них есть контакты в ПАО «Т Плюс», которые могут поручиться за то, что данная компания будет сотрудничать с владельцем котельной. Основной вид деятельности ООО «Лидер СП» - это производство и продажа, передача и распределение пара и горячей воды. Штатная численность общества на момент продажи отсутствовала. Так, в 2021 году она стала генеральным директором ООО «Лидер СП». Лично она никаких переговоров с кем-либо о покупке ООО «Лидер СП» не вела. Всеми вопросами по заявке на перерегистрацию, переговорами с предыдущими учредителями занимался ее муж ФИО2 Что входило в ее должностные обязанности, она пояснить не может, фактически не осуществляла в ООО «Лидер СП» никакую деятельность, тем более финансово-хозяйственную. Была по адресу расположения котельной всего пару раз. Фактически осуществлял всю финансово-хозяйственную деятельность ООО «Лидер СП» ФИО2 Когда надо было расписаться в каких-либо документах, он говорил об этом ей, а она, понимая, что он работает на благо семьи, подписывала их. Что стояло на балансе ООО «Лидер СП» на тот момент и сейчас документально, она пояснить не может, так как она документы относительно этих вопросов она не изучала, так как являлась директором фиктивно. В определенный момент времени, в 2022 году она сказала ФИО2, что она не хочет более быть директором ООО «Лидер СП», и он пояснил ей, что нужно продать Общество. Насколько ей известно, до момента реализации котельной, которая ранее принадлежала ООО «Лидер СП», ФИО3 №1, последний не осуществлял какую-либо деятельность по обслуживанию котельной, а также не выполнял никаких иных подобных работ. ИП ФИО3 №1, также как и она, формально осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Всеми вопросами последней занимается ФИО2 Когда, кем и какой договор был заключен между ООО «Лидер СП» и ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» на поставку газа, для каких целей был заключен данный договор, ей не известно. Всю финансово-хозяйственную деятельность, всеми вопросами занимался ФИО2, ей не было известно, что перед ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» при вступлении ею в должность генерального директора у ООО «Лидер СП» была какая-то задолженность, об этом ей стало известно позже от ФИО2 (т.5 л.д.143-150).

Оглашенные показания свидетель ФИО3 №1 не подтвердила, пояснила, что данные показания она давала под моральным давлением сотрудников полиции.

По ходатайству государственного обвинителя также был оглашен протокол очной ставки между свидетелем ФИО3 №1 и ФИО2, из которого следует, что свидетель ФИО3 №1 дала показания, аналогичные показаниям, данным при допросе в качестве свидетеля от ... (т.10 л.д.61-64).

ФИО3 ФИО3 №1 не подтвердила показания, данные на очной ставке, пояснив, что очная ставка проводилась ночью, её не спрашивали о желании участвовать в очной ставке.

ФИО3 ФИО3 №1 в судебном заседании от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ, полагая, что его показания могут быть использованы против него самого.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.4 ст.281 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО3 №1, данные им в ходе предварительного расследования.

Так, из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №1 от ... следует, что в начале 2021 года к нему обратился ФИО2, который является его родственником, с целью регистрации на его имя общества с ограниченной ответственностью, какой-либо конкретной цели он не пояснил, сказав только лишь, что ему необходимо дополнительное предприятие. Он полностью ему доверился, каких-либо сомнений относительно просьбы ФИО2 у него не возникло. В связи с этим они с ним совместно в конце апреля 2021 года ездили в налоговую инспекцию, которая расположена в Мегамолл Армада по адресу: ..., ул...., где осуществили подачу необходимых документов для регистрации общества с ограниченной ответственности. В итоге с ... и по настоящее время он является директором ООО «Котельная на Путепроводной». Основным видом деятельности Общества является производство пара и горячей воды (тепловой энергии). Какую-либо деятельность Общество с момента открытия и по настоящее время не осуществляет, офисного помещения и штата сотрудников не имеет. Он числится как руководитель Общества только по документам, а трудовую деятельность также осуществляет не официально в котельной, расположенной по .... В июне-июле 2021 года к нему вновь обратился ФИО2 с предложением приобрести и стать собственником котельной по .... ФИО2 пояснил, что у него есть небольшие сложности с ООО «Лидер СП», которому и принадлежит котельная, которые он сможет разрешить только с его помощью, и ему более не к кому обратиться. Как ему пояснил ФИО2, все необходимые процедуры будут совершены официально, без каких-либо последствий для него. Он сказал ФИО2, что у него нет достаточных навыков по работе с объектами такого рода, так как он понимал, что котельная является объектом особой опасности. На все его ответы ФИО2 пояснил, что не стоит переживать и беспокоиться, все управленческие вопросы будет решать он сам, и ему не стоит об этом думать. В свою очередь, ФИО2 ему предложил сделку, а именно: необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, так как договор купли-продажи котельной будет заключаться между ООО «Лидер СП», где на тот момент директором являлась его супруга ФИО3 №1, и им, как ИП ФИО3 №1 Также, по словам ФИО2, условиями сделки было то, что после приобретения котельной он будет являться собственникам объекта, но фактически предпринимательскую деятельность осуществлять он не будет, все вопросы будут урегулироваться им самостоятельно, и ему не о чем переживать и думать будет не нужно. Всей финансово-хозяйственной деятельностью будет заниматься именно ФИО2, а он лишь будет собственником котельной «на бумаге» – формально, как и его супруга. После неоднократных настойчивых предложений ФИО2 он подумал и все-таки дал согласие на приобретение объекта. Так, в июле – августе 2021 года, перед покупкой котельной, он также для подачи документов поехал в налоговую инспекцию в Мегамолл Армада на ул.... совместно с ФИО2, где подал документы на регистрацию его в качестве индивидуального предпринимателя, там же и ... получал готовые документы, но уже один. Как индивидуальным предпринимателем им был открыт расчетный счет в ПАО «Банк ВТБ». В отделении банка на его сотовый телефон также было установлено приложение банка – личный кабинет для управления счетом и осуществления операций по нему. Доступ к личному кабинету банка через приложение после оформления был и остался только у него, а банковскую карту ФИО2 вместе с пин-кодом попросил передать ему, что он и сделал. Так как была договоренность о том, что всю финансово-хозяйственную деятельность осуществляет именно ФИО2, в дальнейшем данной банковской картой пользовался именно он. По поручению ФИО2 он также получил электронную цифровую подпись (ЭЦП), которую передал ФИО2 В августе 2021 года, в офисном помещении МФЦ, расположенном по ..., совместно с ФИО3 №1 они заключили договор купли-продажи недвижимого имущества о приобретении у ООО «Лидер СП» котельной по ..., после чего он стал единственным собственником данной котельной. По условиям договора купли-продажи объекта недвижимости – котельной необходимо было перечислить денежные средства в размере 2 600 000 рублей в течение нескольких месяцев на расчетный счет ООО «Лидер СП». Однако данные денежные средства в полном объеме на момент приобретения котельной у него отсутствовали. Далее, после официального оформления документов по купле-продаже котельной необходимо было произвести за нее оплату в виде денежных средств, однако, как ему известно, срок расчета по договору составлял около четырех месяцев, и в связи с этим только в декабре 2021 года ФИО2 занялся этим вопросом, а именно он посредством его банковской карты ПАО «Банк ВТБ», которую он ему ранее передал, вносил денежные средства через банкоматы на его лицевой счет, как физического лица и сообщал ему о необходимости осуществления перевода онлайн через личный кабинет банка, так как доступ был только у него. При поступлении денежных средств на лицевой счет, после звонка ФИО2, он заходил через свой сотовый телефон в приложение банка ВТБ-онлайн, где по реквизитам ИП ФИО3 №1 осуществлял перевод денежных средств на свой счет как индивидуального предпринимателя. После осуществления им перевода на расчетный счет ИП денежными средствами мог распоряжаться ФИО2, так как у него имелся доступ к данному расчетному счету ИП. Данные денежные средства он переводил с целью приобретения им, как ИП у ООО «Лидер СП» котельной, однако данные процедуры носили формальный характер. С вышеуказанного периода времени и по настоящее время всю финансово-хозяйственную деятельность котельной осуществляет лично ФИО2, он никакого отношения к этому не имеет. Банковская карта, принадлежащая ему ПАО «Банк ВТБ», которую он ранее передал ФИО2, до настоящего времени находится в пользовании последнего (т.5 л.д.151-158).

После оглашения показаний свидетель ФИО3 №1 их не подтвердил, пояснив, что при допросе сотрудники полиции на него оказывали моральное давление.

По ходатайству государственного обвинителя был оглашен протокол очной ставки между свидетелем ФИО3 №1 и ФИО2, согласно которому свидетель ФИО3 №1 дал показания, аналогичные показаниям, данным им при допросе в качестве свидетеля от ... (т.10 л.д.65-71).

После оглашения протокола очной ставки свидетель ФИО3 №1 свои показания, данные в ходе очной ставки, не подтвердил.

В судебном заседании свидетель ФИО3 №1 пояснила, что ФИО2 является ее отцом. Показания, данные ею в ходе предварительного следствия, она не поддерживает в виду оказания на неё давления. По существу дела пояснила, что в середине отопительного сезона 2020-2021 года ей поступило предложение о приобретении котельной в городе Оренбурге на .... Переговоры с собственниками проходили в несколько этапов, где обговаривалось техническое состояние котельной. В результате переговоров в последующем она купила доли в котельной у Спивака, ФИО10 и ФИО15. ... она стала 100 % учредителем ООО «Лидер СП», где следующим директором была назначена ее мать ФИО3 №1. Сделка купли-продажи ООО «Лидер СП» оформлялась нотариально. В ходе сделки о наличии задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» предыдущие собственники не предупреждали. Однако на тот момент, когда ФИО3 №1 приступила к обязанностям директора общества, у ООО «Лидер СП» имелась задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» в сумме 4 770 343,97 рублей, которая образовалась до приобретения ею ООО «Лидер СП». Данные обстоятельства также подтверждаются исковыми заявлениями, которые направлялись в адрес ООО «Лидера СП». Из указанных исковых заявлений следовало, что в период с января 2021 года по ... у ООО «Лидер СП» перед ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» образовалась задолженность за поставленный газ в сумме 5 920 343,97 рублей. За период руководства обществом ФИО3 №1 поставленный газ был оплачен в полном объеме. Так, с марта 2021 года по ноябрь 2021 года сумма денежных средств, оплаченных ООО «Лидер СП», составила 3 696 416,32 рублей. После приобретения котельной выяснилось, что она была в плачевном состоянии, все котлы, насосы, трубы оказались уже не пригодны для эксплуатации. Было принято решение о модернизации всей котельной за счет собственных средств. С этой целью был заключен договор с ООО «Теплоэнергоналадка» о поставке оборудования на сумму 12,5 миллионов рублей на монтаж блочной котельной под ключ с учетом всех расходных материалов (проекта, оборудования, материалов, расходных материалов, монтажных работ). В последующем стали оплачивать денежные средства по договору ООО «Теплоэнергоналадка» в несколько этапов. Так как договор с ООО «Теплоэнергоналадка» по финансовой составляющей ООО «Лидер СП» не тянуло, стали искать пути решения проблемы, как уменьшить стоимость затрат. При очередной встрече выяснилось, что некая ФИО3 №1 является тем самым поставщиком ООО «Теплоэнергоналадка». Когда ФИО3 №1 узнала, что об их материальных трудностях с оплатой договора, то предложила его уменьшить, но при условии, что до определенного числа в случае неоплаты весь договор аннулируется и денежные средства не возвращаются в качестве штрафа и неустойки. Стоимость договора с ФИО3 №1 составила 11 миллионов рублей. Во время всех этих переговоров ФИО3 №1 стала активно у неё расспрашивать про котельную на ..., а именно выясняла, от чего зависит доход котельной. Она ей все рассказала в дружеской беседе. После чего через некоторое время ФИО3 №1 связалась с ней и предложила заключить договор аренды котельной (опцион) на период 2021 - 2022 годы. Она согласилась. ФИО3 №1 предложила заключить договор опциона, «замаскировать» его под договор аренды, чтобы много не писать. Договор (опциона) – это договор, по которому покупатель получает право, но не обязательство, взять в аренду котельную по заранее договорной цене. По указанному договору ФИО3 №1 получила право арендовать котельную и получать плату за тепловую энергию в отопительном сезоне 2021-2022 гг. Впоследствии правом, представленном опционом, она не воспользовалась. Насколько ей известно, причиной этому стала блокировка банком расчетного счета ее организации. В отношении платежей от организации ФИО3 №1, поступивших на расчетный счет ИП ФИО3 №1, пояснила, что платежи, поступившие в период ... по ..., в общей сумме 4 299 810 рублей, не обналичивались ею и не передавались подсудимому ФИО2, а были возвращены на расчетный счет ООО «Лидер СП» в общей сумме 3 200 000 рублей. Оставшаяся часть денежных средств, поступивших на расчетный счет ИП ФИО3 №1 от ФИО3 №1, в сумме: 950 000 рублей ..., 94 100 рублей ..., 15 000 рублей ..., были перечислены в ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» в качестве оплаты за газ по обязательствам котельной, расположенной на ..., так как, согласно пункту договора аренды с ФИО3 №1, в стоимость арендной платы входила плата потребленного газа, что она добросовестно исполняла. Так же за 3 квартал 2021 года на расчетный счет ООО «Лидер СП» поступали денежные средства от иных контрагентов в сумме около 800 тысяч рублей, которые снимались для исполнения хозяйственных и личных нужд: 1. ... - 48 500 р., 2. ... - 77 600 р., 3. ... - 388 000 р., 4. ... - 135 800 р., 5. ... - 388 000 р., 6. ... - 388 000 р., 7. ... - 388 000 р., 8. ... - 388 000 р., 9. ... - 252 200 р., 10. ... - 388 000 р., 11. ... - 194 000 р., 12. ... - 388 000 р., 13. ... - 291 000 р., 14. ... - 358 900 р., итого: 4 299 810 рублей. В отношении платежей, поступивших в период с ... по ... на расчетный счет ИП ФИО11, которое следствие инкриминирует подсудимому ФИО2, на общую сумму 2 341 620 рублей, пояснила, что указанные денежные средства снимались в банкоматах ..., находящихся на территории Дзержинского и ...ов .... Денежные средства были использованы на хозяйственные нужды и для нужд семьи, подсудимому ФИО2 или свидетелю ФИО3 №1 указанные денежные средства не передавались, так, она сняла с расчетного счета следующие денежные средства: ... - 194 000 р., ... - 194 000 р., ... - 454 000 р., ... - 388 000 р., ... - 388 000 р., ... - 463 000 р., ... - 259 960 р., итого: 2 341 620 рублей.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий были оглашены показания свидетеля ФИО3 №1, данные ею ... в ходе предварительного расследования.

Так, из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №1 от ... следует, что ФИО2 является ее отцом, в качестве индивидуального предпринимателя она зарегистрирована примерно с 2016 года, основной вид ее деятельности – продажа тепловой энергии. Примерно в 2020 году она стала единственным учредителем ООО «Лидер СП», она купила 100 % доли в уставном капитале данной организации, так как ей поступило предложение скорее всего от отца ФИО2, который на тот момент помогал ей в хозяйственной деятельности на котельной, расположенной по адресу: .... От дальнейших показаний на основании ст.51 Конституции РФ отказалась. (т.5 л.д.178-181).

Оглашенные показания свидетель ФИО3 №1 не подтвердила, настаивая на показаниях, данных ею в ходе судебного заседания.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании допрошена эксперт ФИО которая пояснила, что в ходе предварительного следствия ею экспертиза осуществлялась для проверки работы ООО «Лидер СП», согласно указанных в постановлении вопросов за период с ... по .... Задолженность ООО «Лидер СП» перед ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» уже была образована до .... Операции по выводу в наличную денежную форму на каком-либо из этапов их перечисления в отношении платежей, совершенных за счет средств, поступивших на расчетные счета ООО «Лидер СП» от ПАО «Т Плюс» с ... по ..., не установлены. Имеются операции по банковскому счету ООО «Лидер СП» по выплате дивидендов. Между ИП ФИО11 и ООО «Вектортехком» был заключен договор аренды недвижимого имущества, оплата по которому произведена ООО «Вектортехком» в сумме 6 300 000 рублей. Получались ли денежные средства в наличной форме, сказать не может, были платежные поручения между ИП ФИО11 и юридическими лицами. У ООО «Лидер СП» признаков неплатежеспособности не было. Перед ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» в момент выплаты дивидендов в размере 1 305 000 рублей имелся непогашенный долг, за какой месяц, сказать не может. По итогам анализа движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Лидер СП», «Теплоэнергоналадка», «Вектортехком» и предпринимателей ИП ФИО3 №1, ИП ФИО3 №1 сведений о перечислении денежных средств со счетов этих лиц на имя физического лица ФИО2 не имеется. Любое предприятие самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, в связи с чем генеральный директор сам на свое усмотрение может распоряжаться, пойдут ли денежные средства предприятия на погашение долга или на какие-либо другие нужды. Выводы выполненного ею заключения эксперта поддерживает в полном объеме.

Также вина подсудимого ФИО2 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Из протокола осмотра места происшествия от ... по адресу: ...А, с участием ФИО3 №1 следует, что в ходе осмотра у последней изъято: копия договора поставки оборудования б/н от ..., дополнительное соглашение N от ..., письмо ООО «Вектортехком» от ..., счет-фактура N от ..., доверенность №N, 8, 9, приложение N к договору поставки N, счет-фактура N, приложение N к договору поставки N, счет-фактура N, приложение б/н к договору N от ..., договор поставки оборудования N от ..., письмо ООО «Вектортехком» от ..., договор аренды недвижимого имущества от ... без упаковки (т.3 л.д.136-139).

Из протокола обыска от ... по адресу: ... оф. 111 следует, что осмотрено помещение ООО «Вектортехком» и изъято: ноутбук марки «Lenovo», на котором обнаружен документ с названием «Вектортехком письмо» и «письмо Ляшко», печать ООО «Вектортехком», сшивки N (т.5 л.д.109-110).

Из протокола обыска от ... по адресу: ..., пер.Саратовский ... оф. 210 следует, что в помещении офиса ООО «Лидер СП» изъято: печать ООО «Лидер СП», флеш-накопитель фиолетового цвета без крышки, флеш накопитель серо-голубого цвета, блокнот на 82 листах, сшивки N (т.5 л.д.101-102).

Согласно протоколу обыска от ... по адресу: ..., в жилище ФИО3 №1 изъято: файл с документами, в котором находятся счет-фактура № ПО0000012972/500 от ..., сопроводительное письмо от ..., счет на оплату N, акт выполненных работ N, счет на оплату N, акт выполненных работ N, счет на оплату N, акт выполненных работ N, дополнительное соглашение к договору аренды N недвижимого имущества», счет на оплату N от ..., акт N от ... без упаковки.(т. 5 л.д.57-58).

Из протокола обыска от ... по адресу: ... следует, что в офисе ООО «Теплоэнергоналадка» изъято: сшивки N (т.5 л.д.228-230).

Согласно заключению эксперта N от ..., рукописные записи, расположенные на оборотной стороне листа формата А4 «Решение учредителя N Общества с ограниченной ответственностью «ООО Лидер СП» выполнены ФИО2. Рукописные записи, расположенные на оборотной стороне листа формата А4 «Счет – фактура N от 13.11.2017г.», выполнены ФИО2. Рукописные записи, расположенные на оборотной стороне листа формата А 4 «Акта поданного-принятого горючего природного (горючего природного сухого отбензиненного) газа по договору N, выполнены ФИО2 (т.8 л.д.185-192).

Из протокола осмотра и прослушивания фонограмм и постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... следует, что осмотрено 4 оптических диска, полученные по года постановлению Ленинского районного суда ... от ... в ходе прослушивания которых установлен разговор ФИО3 №1 и ФИО12, в ходе разговора ФИО3 №1, говорит, что ФИО2 «подставил» его, ФИО3 №1 и ФИО3 №1, все ему доверяли, он не первый год в бизнесе» (т.7 л.д.81-91).

Согласно ответу на запрос ООО «Теплоэнергоналадка» исх. 20/20217-2 от ..., предоставлены документы: копия договора поставки оборудования б/н от ..., копия письма от ООО «Лидер СП» от ..., копия письма от ООО «Теплоэнергоналадка» от ..., копия дополнительного соглашения N от ..., копия счета-фактуры N от ..., копия счета-фактуры N от ..., копия счета-фактуры N от ..., копия договора поставки N от ..., копия приложения N к договору поставки N от ..., копия приложения к договору N от ..., копия счета-фактуры N от ..., копия счета-фактуры N от ..., копия платежного поручения N от ..., копия платежного поручения N от ..., копия платежного поручения N от ..., копия платежного поручения N от ..., копия платежного поручения N от ..., копия платежного поручения N от ..., копия платежного поручения N от ..., копия платежного поручения N от ..., копия платежного поручения N от ..., копия платежного поручения N от ..., копия платежного поручения N от ..., копия платежного поручения N от ..., копия платежного поручения N от ..., копия платежного поручения N от ..., копия платежного поручения N от ..., копия платежного поручения N от ..., копия акта сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2021 года, копия договора поставки « 27 от ..., копия приложения N к договору поставки N, дополнительное соглашение N от ..., копия счета-фактуры N, копия платежного поручения N, копия платежного поручения N, копия платежного поручения N, копия платежного поручения N, копия платежного поручения N, копия платежного поручения N, копия платежного поручения N, копия платежного поручения N, копия акта сверки взаимных расчетов за 2021 года (т.3 л.д.67-131).

Согласно ответу на запрос с ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» исх. 20/29612 от ..., предоставлены документы: копия договора поставки газа N от ..., копия технического соглашения к договору поставки газа N, копия дополнительного соглашения от ... к договору поставки газа N, копия дополнительного соглашения от ... к договору поставки газа N, платежное поручение N (т.1 л.д.85-122).

Из заключения эксперта № СБЭ-012 от ... следует, что:

1) сумма денежных средств, начисленная и предъявленная ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» к оплате ООО «Лидер СП» за поставленный ресурс – горючий природный газ в рамках заключенного договора N от ..., составила 7 260 716 рублей, из них:

-за период руководства в ООО «Лидер СП» ФИО3 №1: с ... по ... сумма составила 3 093 015,78 рублей;

-за период руководства в ООО «Лидер СП» ФИО2: с ... по ... начисления сумма отсутствует;

2) оплаченная сумма денежных средств ООО «Лидер СП» в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» за поставленный ресурс – горючий природный газ в рамках заключенного договора N от ... составила 3 969 416,52 рублей, из них:

-за период руководства в ООО «Лидер СП» ФИО3 №1: с ... по ... сумма составила 3 969 416,52 рублей;

-за период руководства в ООО «Лидер СП» ФИО2: с ... по ... оплаченная сумма отсутствует;

3) разница между стоимостью полученного ООО «Лидер СП» от ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» и фактически произведенной оплатой ООО «Лидер СП» в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» за поставленный ресурс горючий природный газ в рамках заключенного договора N от ... составила 5 510 716 рублей, из них:

-за период руководства в ООО «Лидер СП» ФИО3 №1 с ... по ... разница между стоимостью полученного ООО «Лидер СП» от ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» и фактически произведенной оплатой составила 5 510 716 рублей;

-за период руководства в ООО «Лидер СП» ФИО2 с ... по ... сальдо начальное по реализации газа, по договору N от ... составило 5 510 716 рублей;

4) общий размер задолженности ООО «Лидер СП» перед ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» за поставленный ресурс горючий природный газ в рамках заключенного договора N от ..., который составил на общую сумму 5 510 716 рублей:

-за период руководства в ООО «Лидер СП» ФИО3 №1 с ... по ... составил 5 510 716 рублей;

-за период руководства в ООО «Лидер СП» ФИО2 с ... по ... сальдо начальное по реализации газа, по договору N от ... составило 5 510 716 рублей;

5) сумма денежных средств, начисленная и предъявленная ООО «Лидер СП» к оплате ПАО «Т Плюс», за поставленный ресурс тепловую энергию в горячей сетевой воде в рамках заключенного договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя NZ00-FA051/02-003/0070-2021 от ... составила 2 068 412 рублей, из них:

-за период руководства в ООО «Лидер СП» ФИО3 №1: с ... по ... сумма составила 2 068 412 рублей;

-за период руководства в ООО «Лидер СП» ФИО2: с ... по ... начисления сумма отсутствует.

6) оплаченная сумма денежных средств ПАО «Т Плюс» в адрес ООО «Лидер СП» за поставленный ресурс тепловая энергия в горячей сетевой воде в рамках заключенного договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя NZ00-FA051/02-003/0070-2021 от ... составила 2 068 412 рублей, из них:

-за период руководства в ООО «Лидер СП» ФИО3 №1: с ... по ... сумма составила 1 779 015,49 рублей;

-за период руководства в ООО «Лидер СП» ФИО2: с ... по ... сумма составила 289 396,51 рублей;

7) задолженность ПАО «Т Плюс» перед ООО «Лидер СП» за поставку ресурса, в рамках заключенного договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя NZ00-FA051/02-003/0070-2021 от ... отсутствует:

-за период руководства в ООО «Лидер СП» ФИО3 №1: с ... по ... задолженность ПАО «Т Плюс» отсутствует;

-за период руководства в ООО «Лидер СП» ФИО2: с ... по ... задолженность ПАО «Т Плюс» отсутствует;

8) определены источники поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Лидер СП», общая сумма поступлений составила 10 631 552,53 рублей:

-за период руководства в ООО «Лидер СП» ФИО3 №1: с ... по ... сумма поступлений составила 10 631 552,53 рублей;

-за период руководства в ООО «Лидер СП» ФИО2: с ... по ... поступления не производились;

9) определены основные направления расходования денежных средств с банковского счета 40N, отрытого в АО «Россельхозбанк», принадлежащего ООО «Лидер СП»:

-снятие наличных (счет 50) на общую сумму 900 000 руб.;

-оплата налогов, страховых взносов (счет 68) на общую сумму 37 550,22 руб.;

-комиссии банка (счет 51) на общую сумму 25 282 руб.;

-расчеты с персоналом по прочим операциям на общую сумму 285,60 руб.;

-расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60) на общую сумму 9 136 302,44 руб. (т.9 л.д.1-50).

Из протокола осмотра предметов (документов) и постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... следует, что осмотрены:

-документы, предоставленные в ответ на запрос исх. N от ... ООО «Теплоэнергоналадка, согласно которым предоставлено: копия договора поставки оборудования б/н от ..., заключённого между ООО «Лидер СП» в лице генерального директора ФИО3 №1, действующей на основании Устава, и ООО «Теплоэнергоналадка» в лице генерального директора ФИО3 №1 на сумму двенадцать миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек (12 500 000,00), в том числе НДС два миллиона восемьдесят три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки (2 083 333,33), заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 3 листах; копия письма от ООО «Лидер СП» от ... в адрес ООО «Теплоэнергоналадка» о невозможности 100% оплаты по договору поставки оборудования б/н от ... и рассмотрении вопроса о предоставлении скидки за подписью генерального директора ООО «Лидер СП» ФИО2, заверенное оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия письма от ООО «Теплоэнергоналадка» от ... в адрес ООО «Лидер СП» о невозможности предоставления скидки на оборудование в рамках договора поставки оборудования б/н от ... за подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1, заверенное оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия дополнительного соглашения N от ... о замене покупателя по договору поставки оборудования б/н от ..., заключённого между ООО «Лидер СП» в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава, ООО «Теплоэнергоналадка» в лице генерального директора ФИО3 №1 и ООО «Вектортехком» в лице заместителя директора Днепровского К.В., действующего на основании доверенности N от ..., заверенное оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 2 листах; копия счета-фактуры N от ... к договору поставки N от ... на поставку ТМЦ «Котел КСВ-2,0 (в комплекте с газовой горелкой)» на сумму 1 705 987,50 рублей, заверенное оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия счета-фактуры N от ... к договору поставки N от ... на поставку ТМЦ «Котел КСВ-2,0 (в комплекте с газовой горелкой)» на сумму 1 705 987,50 рублей, заверенное оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия счета-фактуры N от ... к договору поставки N от ... на поставку ТМЦ «Труба дымовая 300х400 утепленная» в количестве 2 штук на общую сумму 721 590,02 рублей и «Мачта» в количестве 1 штуки на общую сумму 350 434,98 рублей, заверенное оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия договора поставки N от ..., заключённого между ООО «Вектортехком» в лице директора ФИО3 №1, действующей на основании Устава, и ООО «Теплоэнергоналадка» в лице генерального директора ФИО3 №1, действующего на основании Устава, заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 4 листах; копия приложения N к договору поставки N от ..., заключённого между ООО «Вектортехком» в лице директора ФИО3 №1, действующей на основании Устава, и ООО «Теплоэнергоналадка» в лице генерального директора ФИО3 №1, действующего на основании Устава, а также отрывной лист от доверенности, выданной на имя ФИО2, заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия приложения к договору поставки N от ..., заключённого между ООО «Вектортехком» в лице директора ФИО3 №1, действующей на основании Устава, и ООО «Теплоэнергоналадка» в лице генерального директора ФИО3 №1, действующего на основании Устава, а также отрывной лист от доверенности, выданной на имя ФИО2, заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия приложения к договору поставки N от ..., заключённого между ООО «Вектортехком» в лице директора ФИО3 №1, действующей на основании Устава, и ООО «Теплоэнергоналадка» в лице генерального директора ФИО3 №1, действующего на основании Устава, а также отрывной лист от доверенности, выданной на имя ФИО2, заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия счета-фактуры N от ... к договору поставки N от ... на поставку ТМЦ «Котел КСВ-2,0 (в комплекте с газовой горелкой)» на сумму 1 697 500 рублей за подписью директора ООО «Вектортехком» ФИО13 в строке «товар (груз) передал» и менеджера ФИО2 в строке «товар (груз) получил», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия счета-фактуры N от ... к договору поставки N от ... на поставку ТМЦ «Котел КСВ-2,0 (в комплекте с газовой горелкой)» на сумму 1 697 500 рублей за подписью директора ООО «Вектортехком» ФИО13 в строке «товар (груз) передал» и менеджера ФИО2 в строке «товар (груз) получил», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия счета-фактуры N от ... к договору поставки N от ... на поставку ТМЦ «Труба дымовая 300х400 утепленная» в количестве 2 штук на общую сумму 718 000 рублей и «Мачта» в количестве 1 штуки на общую сумму 320 000 рублей за подписью директора ООО «Вектортехком» ФИО13 в строке «товар (груз) передал» и менеджера ФИО2 в строке «товар (груз) получил», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму пятьдесят тысяч рублей 00 копеек (50 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Теплоэнергоналадка» N, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» ... (БИК 042202824), на расчетный счет получателя N ООО «Вектортехком», открытого в оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» ... (БИК 045354816), наименование платежа «оплата по договору N от ..., в том числе НДС (20%) 8 333,33», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму восемьдесят тысяч рублей 00 копеек (80 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Теплоэнергоналадка» N, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» ... (БИК 042202824), на расчетный счет получателя N ООО «Вектортехком», открытого в оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» ... (БИК 045354816), наименование платежа «оплата по договору N от ..., в том числе НДС (20%) 13 333,33», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму сто пятьдесят три тысячи рублей 00 копеек (153 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Теплоэнергоналадка» N, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» ... (БИК 042202824), на расчетный счет получателя N ООО «Вектортехком», открытого в оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» ... (БИК 045354816), наименование платежа «оплата по договору N от ..., в том числе НДС (20%) 25 500,00», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму сто сорок тысяч рублей 00 копеек (140 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Теплоэнергоналадка» N, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» ... (БИК 042202824), на расчетный счет получателя N ООО «Вектортехком», открытого в оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» ... (БИК 045354816), наименование платежа «оплата по договору N от ..., в том числе НДС (20%) 23 333,33», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму четыреста тысяч рублей 00 копеек (400 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Теплоэнергоналадка» N, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» ... (БИК 042202824), на расчетный счет получателя N ООО «Вектортехком», открытого в оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» ... (БИК 045354816), наименование платежа «оплата по договору N от ..., в том числе НДС (20%) 66 666,67», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму четыреста тысяч рублей 00 копеек (400 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Теплоэнергоналадка» N, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» ... (БИК 042202824), на расчетный счет получателя N ООО «Вектортехком», открытого в оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» ... (БИК 045354816), наименование платежа «оплата по договору N от ..., в том числе НДС (20%) 66 666,67», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму четыреста тысяч рублей 00 копеек (400 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Теплоэнергоналадка» N, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» ... (БИК 042202824), на расчетный счет получателя N ООО «Вектортехком», открытого в оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» ... (БИК 045354816), наименование платежа «оплата по договору N от ..., в том числе НДС (20%) 66 666,67», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму восемьдесят тысяч рублей 00 копеек (400 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Теплоэнергоналадка» N, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» ... (БИК 042202824), на расчетный счет получателя N ООО «Вектортехком», открытого в оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» ... (БИК 045354816), наименование платежа «оплата по договору N от ..., в том числе НДС (20%) 13 333,33», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму четыреста тысяч рублей 00 копеек (400 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Теплоэнергоналадка» N, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» ... (БИК 042202824), на расчетный счет получателя N ООО «Вектортехком», открытого в оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» ... (БИК 045354816), наименование платежа «оплата по договору N от ..., в том числе НДС (20%) 66 666,67», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму двести шестьдесят тысяч рублей 00 копеек (260 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Теплоэнергоналадка» N, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» ... (БИК 042202824), на расчетный счет получателя N ООО «Вектортехком», открытого в оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» ... (БИК 045354816), наименование платежа «оплата по договору N от ..., в том числе НДС (20%) 43 333,33», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму четыреста тысяч рублей 00 копеек (400 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Теплоэнергоналадка» N, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» ... (БИК 042202824), на расчетный счет получателя N ООО «Вектортехком», открытого в оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» ... (БИК 045354816), наименование платежа «оплата по договору N от ..., в том числе НДС (20%) 66 666,67», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму двести тысяч рублей 00 копеек (200 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Теплоэнергоналадка» N, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» ... (БИК 042202824), на расчетный счет получателя N ООО «Вектортехком», открытого в оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» ... (БИК 045354816), наименование платежа «оплата по договору N от ..., в том числе НДС (20%) 33 333,33», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму четыреста тысяч рублей 00 копеек (400 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Теплоэнергоналадка» N, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» ... (БИК 042202824), на расчетный счет получателя N ООО «Вектортехком», открытого в оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» ... (БИК 045354816), наименование платежа «оплата по договору N от ..., в том числе НДС (20%) 66 666,67», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму триста тысяч рублей 00 копеек (300 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Теплоэнергоналадка» N, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» ... (БИК 042202824), на расчетный счет получателя N ООО «Вектортехком», открытого в оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» ... (БИК 045354816), наименование платежа «оплата по договору N от ..., в том числе НДС (20%) 50 000», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму четыреста тысяч рублей 00 копеек (400 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Теплоэнергоналадка» N, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» ... (БИК 042202824), на расчетный счет получателя N ООО «Вектортехком», открытого в оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» ... (БИК 045354816), наименование платежа «оплата по договору N от ..., в том числе НДС (20%) 66 666,67», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму триста семьдесят тысяч рублей 00 копеек (370 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Теплоэнергоналадка» N, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» ... (БИК 042202824), на расчетный счет получателя N ООО «Вектортехком», открытого в оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» ... (БИК 045354816), наименование платежа «оплата по договору N от ..., в том числе НДС (20%) 61 666,67», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия акта сверки взаимных расчетов за период 3 квартал 2021 между ООО «Теплоэнергоналадка» (ИНН: 

<

***>) и ООО «Вектортехком» (ИНН: 

<

***>), заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия договора поставки N от ..., заключённого между ООО «Теплоэнергоналадка» в лице генерального директора ФИО3 №1, действующего на основании Устава и ООО «Лидер СП» в лице директора ФИО3 №1 действующий на основании Устава, заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 4 листах; копия приложения N к договору поставки N от ..., заключённого между ООО «Теплоэнергоналадка» в лице генерального директора ФИО3 №1, действующего на основании Устава и ООО «Лидер СП» в лице директора ФИО3 №1 действующий на основании Устава на 1 листе; дополнительное соглашение N от ... к договору поставки N от ..., заключённого между ООО «Теплоэнергоналадка» в лице генерального директора ФИО3 №1, действующего на основании Устава и ООО «Лидер СП» в лице директора ФИО3 №1 действующий на основании Устава, заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия счета-фактуры N от ... к договору поставки N от ... на поставку ТМЦ «Частотный преобразователь VM1000-4T055G/P-E» в количестве 1 штукb на общую сумму 356 000 рублей и «Частотный преобразователь VM1000-4T075G/P-E» в количестве 1 штуки на общую сумму 372 000 рублей, заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму триста тысяч рублей 00 копеек (300 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Лидер СП» N на расчетный счет получателя ООО «Теплоэнергоналадка» N, наименование платежа «по договору N от ... включая НДС 20% - 50 000,00», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму пятьсот тысяч рублей 00 копеек (500 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Лидер СП» N на расчетный счет получателя ООО «Теплоэнергоналадка» N, наименование платежа «по договору N от ... включая НДС 20% - 83 333,33», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму четыреста тысяч рублей 00 копеек (400 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Лидер СП» N на расчетный счет получателя ООО «Теплоэнергоналадка» N, наименование платежа «по договору N от ... включая НДС 20% - 66 666,67», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму четыреста двадцать тысяч рублей 00 копеек (420 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Лидер СП» N на расчетный счет получателя ООО «Теплоэнергоналадка» N, наименование платежа «по договору N от ... включая НДС 20% - 70 000,00», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму один миллион триста тысяч рублей 00 копеек (1 300 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Лидер СП» N на расчетный счет получателя ООО «Теплоэнергоналадка» N, наименование платежа «по договору N от ... включая НДС 20% - 216 666,67», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму один миллион двести сорок тысяч рублей 00 копеек (1 240 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Лидер СП» N на расчетный счет получателя ООО «Теплоэнергоналадка» N, наименование платежа «по договору N от ... включая НДС 20% - 206 666,67», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму четыреста десять тысяч рублей 00 копеек (410 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Лидер СП» N на расчетный счет получателя ООО «Теплоэнергоналадка» N, наименование платежа «по договору N от ... включая НДС 20% - 68 333,33», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия платежного поручения N от ... на сумму шестьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек (1 300 000,00), оплаченную с расчетного счета ООО «Лидер СП» N на расчетный счет получателя ООО «Теплоэнергоналадка» N, наименование платежа «по договору N от ... включая НДС 20% - 110 000,00», заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе; копия акта сверки взаимных расчетов за период 3 квартал 2021 между ООО «Теплоэнергоналадка» (ИНН: 

<

***>) и ООО «Лидер СП» (ИНН: 

<

***>), заверенный оттиском печати ООО «Теплоэнергоналадка» и подписью генерального директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 на 1 листе;

-документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия с участием ФИО3 №1 от ... по адресу: ...А: оригинал доверенности N от ... к договору поставки N от ..., выданной ООО «Теплоэнергоналадка» на имя ФИО2, на получение от ООО «Вектортехком» ТМЦ «Котел КСВ-2,0 (в комплекте с газовой горелкой)» в количестве 1 штуки за подписью руководителя ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 и получателя ТМЦ ФИО2; оригинал приложения N к договору поставки N от ..., заключенного между ООО «Вектортехком» в лице директора ФИО3 №1, и ООО «Теплоэнергоналадка» в лице генерального директора ФИО3 №1 на поставку «Котел КСВ-2,0 (в комплекте с газовой горелкой)» на сумму 1 697 500 рублей с подписями и оттисками печати сторон; оригинал счет-фактуры N от ... к договору поставки N от ... на поставку ТМЦ «Котел КСВ-2,0 (в комплекте с газовой горелкой)» на сумму 1 697 500 рублей за подписью директора ООО «Вектортехком» ФИО13 в строке «товар (груз) передал» и менеджера ФИО2 в строке «товар (груз) получил»; оригинал доверенности N от ... к договору поставки N от ... выданная ООО «Теплоэнергоналадка» на имя ФИО2 на получение от ООО «Вектортехком» ТМЦ «Котел КСВ-2,0 (в комплекте с газовой горелкой)» в количестве 1 штуки за подписью руководителя ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 и получателя ТМЦ ФИО2; оригинал приложения N к договору поставки N от ..., заключенного между ООО «Вектортехком» в лице директора ФИО3 №1, и ООО «Теплоэнергоналадка» в лице генерального директора ФИО3 №1 на поставку «Котел КСВ-2,0 (в комплекте с газовой горелкой)» на сумму 1 697 500 рублей с подписями и оттисками печати сторон; оригинал счет-фактуры N от ... к договору поставки N от ... на поставку ТМЦ «Труба дымовая 300х400 утепленная» в количестве 2 штук на общую сумму 718 000 рублей и «Мачта» в количестве 1 штуки на общую сумму 320 000 рублей за подписью директора ООО «Вектортехком» ФИО13 в строке «товар (груз) передал» и менеджера ФИО2 в строке «товар (груз) получил»; оригинал доверенности N от ... к договору поставки N от ... выданная ООО «Теплоэнергоналадка» на имя ФИО2 на получение от ООО «Вектортехком» ТМЦ «Труба дымовая 300х400 утепленная» в количестве 2 штук и «Мачта» в количестве 1 штуки за подписью руководителя ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 и получателя ТМЦ ФИО2; оригинал приложения б/н к договору поставки N от ..., заключенного между ООО «Вектортехком» в лице директора ФИО3 №1, и ООО «Теплоэнергоналадка» в лице генерального директора ФИО3 №1 на поставку «Труба дымовая 300х400 утепленная» в количестве 2 штук на общую сумму 718 000 рублей и «Мачта» в количестве 1 штуки на общую сумму 320 000 рублей с подписями и оттисками печати сторон; оригинал акта сверки взаимных расчетов за период 3 квартал 2021 между ООО «Теплоэнергоналадка» (ИНН: 

<

***>) и ООО «Вектортехком» (ИНН: 

<

***>) с подписями и оттисками печати сторон на 1 листе; оригинал договора поставки оборудования N от ..., заключённого между ООО «Лидер СП» в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава, и ООО «Вектортехком» в лице директора ФИО3 №1 на сумму одиннадцать миллионов рублей 00 копеек (11 000 000, 00), в том числе НДС 20% один миллион восемьдесят три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки (1 833 333,33) с оттисками печати и подписями сторон на 3 листах; оригинал письма от ООО «Вектортехком» от ... в адрес ООО «Лидер СП» о необходимости оплаты денежных средств по договору поставки N от ... за подписью директора ООО «Вектортехком» ФИО3 №1 и оттиском печати на 1 листе; оригинал договора аренды недвижимого имущества от ..., заключенного между ИП ФИО3 №1, действующей на основании ОГРНИП N от ... и ООО «Вектортехком» в лице заместителя директора Днепровского К.В., действующего на основании доверенности, на принятие во временное владение и пользование строение котельной со всем оборудованием и технологическими сетями, расположенное по адресу: ... оттиском печати ООО «Вектортехком» подписями сторон на 1 листе;

-документы, предоставленные с ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» в ответ на запрос исх. N от ...: копия договора поставки газа N от ..., заключённого между ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» в лице заместителя генерального директора по реализации газа ФИО14, действующего на основании доверенности N от ..., и ООО «Лидер СП» в лице генерального директора ФИО15, действующего на основании Устава, на поставку с ... по ... горючий природный (сухой отбензиненный) газ со стоимостью услуг по транспортировке в согласованных объемах с подписями сторон на 5 листах; копия технического соглашения к договору поставки газа N от ... заключённое между ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» в лице заместителя генерального директора по реализации газа ФИО14, действующего на основании доверенности N от ..., АО «Газпром газораспределение Оренбург» в лице директора филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в ... ФИО16, действующего на основании доверенности N от ... и ООО «Лидер СП» в лице генерального директора ФИО15, действующего на основании Устава, с подписями сторон на 5 листах; копия дополнительного соглашения от ... к договору поставки газа N от ..., заключённого между ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» в лице заместителя генерального директора по реализации газа ФИО14, действующего на основании доверенности N от ... и ООО «Лидер СП» в лице генерального директора ФИО15, действующего на основании Устава, с подписями сторон на 1 листе; копия дополнительного соглашения от ... к договору поставки газа N от ..., заключённого между ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» в лице заместителя генерального директора по реализации газа ФИО14, действующего на основании доверенности N от ..., АО «Газпром газораспределение Оренбург» в лице директора филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в ... ФИО16, действующего на основании доверенности N от ... и ООО «Лидер СП» в лице генерального директора ФИО15, действующего на основании Устава, с подписями сторон на 1 листе; платежное поручение N от ... на сумму триста тысяч рублей 00 копеек (300 000,00), оплаченную с расчетного счета расчетный счет ООО «Лидер СП» N, открытого в оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» Оренбург (БИК 045354816) на расчетный счет ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» N, открытого в филиале Центральный АБ «Россия» (БИК 044525220), наименование платежа «оплата по договору N за газ включая НДС 20% - 50 000,00» на 1 листе;

-сшивка N на 15 листах пронумерованная и отпечатана биркой с оттиском печати «Для пакетов N МУ МВД России «Оренбургское», в которой находятся документы: договор купли-продажи нежилого здания от ..., согласно которому ООО «Лидер СП» в лице генерального директора ФИО3 №1 и ФИО3 №1 заключили договор о передаче в собственность покупателя здание новой котельной кадастровый N по адресу: ..., согласно п.2 цена договора 2 600 000 рублей, уплата цены договора производится в течении двух месяцев с момента государственной регистрации права собственности за Покупателем, но не позднее ..., покупатель уплачивает цену договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Внизу договора имеются подписи сторон ФИО3 №1, ФИО3 №1 и оттиск печати ООО «Лидер СП»; передаточный акт от ..., согласно которому ОО «Лидер СП» в лице Генерального директора ФИО3 №1 и ФИО3 №1 о том, что продавец передал, а покупатель принял в собственность задние новой котельной кадастровый N по адресу: ... сов сем оборудованием. Внизу договора имеются подписи сторон – ФИО3 №1, ФИО3 №1 и оттиск печати ООО «Лидер СП»;

-сшивка N на 28 листах прошита и пронумерована, в которой находятся документы: акт сверки взаимных расчетов за период 3 квартал 2021 года между ООО «Теплоэнергоналадка» и ООО «Вектортехком», согласно которому обороту по договору 4 433 000 рублей. Задолженность отсутствует. Внизу договора имеются подписи ФИО3 №1 и ФИО3 №1 и оттиск печати ООО «Вектортехком», ООО «Теплоэнергоналадка»; договор поставки N от ..., согласно которому ООО «Вектортехком» поставщик в лице директора ФИО3 №1 и ООО «Теплоэнергоналадка» покупатель в лице директора ФИО3 №1, согласно которому поставщик обязуется поставлять, а покупатель принимать и оплачивать продукцию согласно приложении № __. Внизу договора имеются подписи сторон и оттиск печати ООО «Вектортехком», ООО «Теплоэнергоналадка»; счет-фактура N от ... продавец ООО «Вектортехком» грузополучатель ООО «Теплоэнергоналадка» наименование товара: котел, всего к оплате 1 697 500 рублей, внизу имеется подпись руководителя организации ФИО3 №1, груз получил ФИО2, документ об отгрузке № п/п 1 N от ...; счет-фактура N от ... продавец ООО «Вектортехком» грузополучатель ООО «Теплоэнергоналадка» наименование товара: котел, всего к оплате 1 697 500 рублей, внизу имеется подпись руководителя организации ФИО3 №1, груз получил ФИО2, документ об отгрузке № п/п 1 N от ...; счет-фактура N от ... продавец ООО «Вектортехком» грузополучатель ООО «Теплоэнергоналадка» наименование товара: котел, всего к оплате 1 038 500 рублей, внизу имеется подпись руководителя организации ФИО3 №1, груз получил ФИО2, документ об отгрузке № п/п 1-2 N от ...; платежное поручение N от ..., согласно которому ООО «Теплоэнергоналадка» произвело оплату ООО «Вектортехком» денежные средства в размере 50 000 рублей по договору N от .... Внизу имеется оттиск АО «Альфа-банк» об исполнении; платежное поручение N от ..., согласно которому ООО «Теплоэнергоналадка» произвело оплату ООО «Вектортехком» денежные средства в размере 80 000 рублей по договору N от .... Внизу имеется оттиск АО «Альфа-банк» об исполнении; платежное поручение N от ..., согласно которому ООО «Теплоэнергоналадка» произвело оплату ООО «Вектортехком» денежные средства в размере 153 000 рублей по договору N от .... Внизу имеется оттиск АО «Альфа-банк» об исполнении; платежное поручение N от ..., согласно которому ООО «Теплоэнергоналадка» произвело оплату ООО «Вектортехком» денежные средства в размере 140 000 рублей по договору N от .... Внизу имеется оттиск АО «Альфа-банк» об исполнении; платежное поручение N от ..., согласно которому ООО «Теплоэнергоналадка» произвело оплату ООО «Вектортехком» денежные средства в размере 400 000 рублей по договору N от .... Внизу имеется оттиск АО «Альфа-банк» об исполнении; платежное поручение N от ..., согласно которому ООО «Теплоэнергоналадка» произвело оплату ООО «Вектортехком» денежные средства в размере 400 000 рублей по договору N от .... Внизу имеется оттиск АО «Альфа-банк» об исполнении; платежное поручение N от ..., согласно которому ООО «Теплоэнергоналадка» произвело оплату ООО «Вектортехком» денежные средства в размере 400 000 рублей по договору N от .... Внизу имеется оттиск АО «Альфа-банк» об исполнении; платежное поручение N от ..., согласно которому ООО «Теплоэнергоналадка» произвело оплату ООО «Вектортехком» денежные средства в размере 400 000 рублей по договору N от .... Внизу имеется оттиск АО «Альфа-банк» об исполнении; платежное поручение N от ..., согласно которому ООО «Теплоэнергоналадка» произвело оплату ООО «Вектортехком» денежные средства в размере 80 000 рублей по договору N от .... Внизу имеется оттиск АО «Альфа-банк» об исполнении; платежное поручение N от ..., согласно которому ООО «Теплоэнергоналадка» произвело оплату ООО «Вектортехком» денежные средства в размере 400 000 рублей по договору N от .... Внизу имеется оттиск АО «Альфа-банк» об исполнении; платежное поручение N от ..., согласно которому ООО «Теплоэнергоналадка» произвело оплату ООО «Вектортехком» денежные средства в размере 260 000 рублей по договору N от .... Внизу имеется оттиск АО «Альфа-банк» об исполнении; платежное поручение N от ..., согласно которому ООО «Теплоэнергоналадка» произвело оплату ООО «Вектортехком» денежные средства в размере 200 000 рублей по договору N от .... Внизу имеется оттиск АО «Альфа-банк» об исполнении; платежное поручение N от ..., согласно которому ООО «Теплоэнергоналадка» произвело оплату ООО «Вектортехком» денежные средства в размере 400 000 рублей по договору N от .... Внизу имеется оттиск АО «Альфа-банк» об исполнении; платежное поручение N от ..., согласно которому ООО «Теплоэнергоналадка» произвело оплату ООО «Вектортехком» денежные средства в размере 300 000 рублей по договору N от .... Внизу имеется оттиск АО «Альфа-банк» об исполнении; платежное поручение N от ..., согласно которому ООО «Теплоэнергоналадка» произвело оплату ООО «Вектортехком» денежные средства в размере 400 000 рублей по договору N от .... Внизу имеется оттиск АО «Альфа-банк» об исполнении; платежное поручение N от ..., согласно которому ООО «Теплоэнергоналадка» произвело оплату ООО «Вектортехком» денежные средства в размере 370 000 рублей по договору N от .... Внизу имеется оттиск АО «Альфа-банк» об исполнении;

-копия регистрационного дела на 131 листах, предоставленная межрайонной ИФНС России N по ..., из которого установлено: сведения о юридическом лице: ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, сведения об участниках/учредителях: ФИО3 №1, ФИО3 №1, полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Лидер СП»; устав Общества с ограниченной ответственностью «Лидер СП», утвержденный годовым общим собранием участков ООО «Лидер СП» ... протокол № б/н от ..., из которого следует, что общество с ограниченной ответственностью «Лидер СП» является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации, место нахождения: 460037, ...; основными видами деятельности является: производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловая энергия); распределение электроэнергии; производство тепловой энергии (мощности) не в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источникам тепловой энергии; подключение к системе теплоснабжения; передача тепловой энергии и теплоносителя; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; сдача внаем собственного недвижимого имущества; снабженческо-сбытовая деятельность; к органам управления Общества относятся: общее собрание участников, единоличный исполнительный орган – генеральный директор, единоличный исполнительный орган Общества; генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию; генеральный директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества осуществляет следующие полномочия: принимать решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; действовать от имени Общества, без согласования с Общим собранием участников и осуществлять полномочия по оперативному руководству деятельностью Общества; право первой подписи финансовых документов; по распоряжению имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; по организации бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; на совершение сделок от имени ООО «Лидер СП»;

-выписка, предоставленная АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в ответ на запрос в отношении ООО «Вектортехком» ИНН 

<

***>, согласно которой в интересующий следствие период по банковскому счету N производились следующие операции: перевод ... с АО «Альфа-банк» ООО «Теплоэнергоналадка» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 50 000 рублей, основание: оплата по договору N от ...., в том числе НДС 20% 8333.33 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 48 500 рублей, основание: по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с АО «Альфа-банк» ООО «Теплоэнергоналадка» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 80 000 рублей, основание: оплата по договору N от ...., в том числе НДС 20% 13333.33 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 77 600 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с АО «Альфа-банк» ООО «Теплоэнергоналадка» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 153 000 рублей, основание: оплата по договору N от ...., в том числе НДС 20% 25 500 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 148410 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с АО «Альфа-банк» ООО «Теплоэнергоналадка» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 400 000 рублей, основание: оплата по договору N от ...., в том числе НДС 20% 66666.67 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 388000 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с АО «Альфа-банк» ООО «Теплоэнергоналадка» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 140 000 рублей, основание: оплата по договору N от ...., в том числе НДС 20% 23 333.33 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 135800 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с АО «Альфа-банк» ООО «Теплоэнергоналадка» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 400000 рублей, основание: оплата по договору N от ...., в том числе НДС 20% 66666.67 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 388000 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с АО «Альфа-банк» ООО «Теплоэнергоналадка» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 400000 рублей, основание: оплата по договору N от ...., в том числе НДС 20% 66666.67 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 388000 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с АО «Альфа-банк» ООО «Теплоэнергоналадка» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 400000 рублей, основание: оплата по договору N от ...., в том числе НДС 20% 66666.67 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 388000 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с АО «Альфа-банк» ООО «Теплоэнергоналадка» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 80 000 рублей, основание: оплата по договору N от ...., в том числе НДС 20% 13 333.33 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 77 600 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с АО «Альфа-банк» ООО «Теплоэнергоналадка» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 400 000 рублей, основание: оплата по договору N от ...., в том числе НДС 20% 66 666.67 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 388 000 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с АО «Альфа-банк» ООО «Теплоэнергоналадка» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 260 000 рублей, основание: оплата по договору N от ...., в том числе НДС 20% 43333.33 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 252 200 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с АО «Альфа-банк» ООО «Теплоэнергоналадка» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 400 000 рублей, основание: оплата по договору N от ...., в том числе НДС 20% 66 666.67 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 388 000 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с АО «Альфа-банк» ООО «Теплоэнергоналадка» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 200 000 рублей, основание: оплата по договору N от ...., в том числе НДС 20% 33333.33 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 194 000 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с АО «Альфа-банк» ООО «Теплоэнергоналадка» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 400 000 рублей, основание: оплата по договору N от ...., в том числе НДС 20% 66 666.67 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 388 000 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с АО «Альфа-банк» ООО «Теплоэнергоналадка» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 300 000 рублей, основание: оплата по договору N от ...., в том числе НДС 20% 50 000 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 291 000 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с АО «Альфа-банк» ООО «Теплоэнергоналадка» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 370 000 рублей, основание: оплата по договору N от ...., в том числе НДС 20% 61 666.67 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 358 900 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с Филиала ПАО «ВТБ» «Центральный» ООО «Лидер СП» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 200 000 рублей, основание: оплата по договору N от ... за оборудование., в том числе НДС 20% 33333.33 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 194 000 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с Филиала ПАО «ВТБ» «Центральный» ООО «Лидер СП» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 200 000 рублей, основание: оплата по договору N от ... за оборудование., в том числе НДС 20% 33333.33 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 194 000 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с Филиала ПАО «ВТБ» «Центральный» ООО «Лидер СП» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 469 000 рублей, основание: оплата по договору N от ... за оборудование., в том числе НДС 20% 78166.67 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 454 000 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с Филиала ПАО «ВТБ» «Центральный» ООО «Лидер СП» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 400 000 рублей, основание: оплата по договору N от ... за оборудование., в том числе НДС 20% 66666.67 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 388 000 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества б/н от ...; перевод ... с Филиала ПАО «ВТБ» «Центральный» ООО «Лидер СП» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 384 000 рублей, основание: оплата по договору N от ... за оборудование., в том числе НДС 20% 64000 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 388 000 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества 5 от ...; перевод ... с Филиала ПАО «ВТБ» «Центральный» ООО «Лидер СП» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 494 000 рублей, основание: оплата по договору N от ... за оборудование., в том числе НДС 20% 64000 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 463 660 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества б/н от ...; перевод ... с Филиала ПАО «ВТБ» «Центральный» ООО «Лидер СП» р/с 40N на р/с 40N ООО «Вектортехком» на сумму 268 000 рублей, основание: оплата по договору N от ... за оборудование., в том числе НДС 20% 44 666.67 руб.; перевод ... с р/с 40N ООО «Вектортехком» на р/с 40N ИП ФИО3 №1 на сумму 259960 рублей, основание: доплата по договору аренды недвижимого имущества б/н от ...;

-сведения о движении денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя ФИО3 №1 (ИНН: 

<

***>) за период с ... по ..., открытым в ПАО Банке ВТБ (исх. N от ...). В ходе осмотра установлен расчетный счет N, на который поступают следующие денежные средства: ... в размере сорок восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек (48 500,00); семьдесят семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек (77 600,00); сто сорок восемь тысяч четыреста десять рублей 00 копеек (148 410,00) по наименованию платежа «по договору аренды недвижимого имущества 5 от ... года»; ... в размере триста восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек (388 000,00); сто тридцать пять тысяч восемьсот рублей 00 копеек (135 800,00) по наименованию платежа «по договору аренды недвижимого имущества 5 от ... года»; ... в размере триста восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек (388 000,00); триста восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек (388 000,00) по наименованию платежа «по договору аренды недвижимого имущества 5 от ... года»; ... в размере триста восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек (388 000,00); семьдесят семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек (77 600,00) по наименованию платежа «по договору аренды недвижимого имущества 5 от ... года»; ... в размере триста восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек (388 000,00) по наименованию платежа «по договору аренды недвижимого имущества 5 от ... года»; ... в размере двести пятьдесят две тысячи двести рублей 00 копеек (252 200,00); триста восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек (388 000,00); сто девяноста четыре тысячи (194 000,00) по наименованию платежа «по договору аренды недвижимого имущества 5 от ... года»; ... в размере триста восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек (388 000,00) по наименованию платежа «по договору аренды недвижимого имущества 5 от ... года»; ... в размере двести девяноста одна тысяча рублей 00 копеек (291 000,00); триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек (358 900,00) по наименованию платежа «по договору аренды недвижимого имущества 5 от ... года»; ... в размере сто восемнадцать тысяч триста сорок рублей 00 копеек (118 340,00) по наименованию платежа «за аренду недвижимого имущества N от 02.08. 2021 года г. без НДС»; ... в размере сто девяноста четыре тысячи (194 000,00) по наименованию платежа «по договору аренды недвижимого имущества 5 от ... года»; ... в размере сто восемнадцать две тысячи триста шестьдесят рублей 00 копеек (182 360,00) по наименованию платежа «за аренду недвижимого имущества N от 02.08. 2021 года г. без НДС»; ... в размере сто девяноста четыре тысячи (194 000,00) по наименованию платежа «оплата по договору аренды б/н от ... года»; ... в размере триста восемьдесят две тысячи сто восемьдесят рублей 00 копеек (382 180,00) по наименованию платежа «за аренду недвижимого имущества N от 02.08. 2021 года г. без НДС»; ... в размере четыреста пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек (454 000,00) по наименованию платежа «оплата по договору аренды б/н от ... года»; ... в размере триста восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек (388 000,00) по наименованию платежа «оплата по договору аренды б/н от ... года»; ... в размере триста восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек (388 000,00) по наименованию платежа «оплата по договору аренды б/н от ... года»; ... в размере четыреста шестьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек (463 660,00) по наименованию платежа «оплата по договору аренды от ... года»; ... в размере двести пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек (259 960,00) по наименованию платежа «оплата по договору аренды б/н от ... года»; ... в размере двести двадцать пять тысяч рублей 00 копеек (225 000,00) по наименованию платежа «оплата по договору аренды б/н от ... года» (т.9 л.д.100-250, т.10 л.д.1-19).

Также судом по ходатайству стороны защиты к материалам дела приобщено заключение специалиста АНО «Судебная экспертиза» № ВФЭЭ-016 от ..., выполненное по заказу подсудимого ФИО2, из которого следует, что специалистом установлены источники поступления денежных средств на расчетные счета ООО «Лидер СП» от ПАО «Т Плюс» и ИП ФИО3 №1; определены получатели денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Лидер СП» от ПАО «Т Плюс».

Оценив все имеющиеся по делу доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО2 в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах. Доказательств, подтверждающих виновность ФИО2, по делу необходимое и достаточное количество. Все доказательства, исследованные в ходе судебного заседания и положенные в основу приговора, являются допустимыми, полученными в соответствии с положениями УПК РФ.

Показания представителя потерпевшего ФИО., свидетеля ФИО3 №1, данные ими в судебном заседании, а также оглашенные показания свидетеля ФИО3 №1, данные им в ходе предварительного следствия, являются логичными, последовательными, соответствующими объективным обстоятельствам, документам, совокупности других доказательств, исследованных в судебном заседании, а потому суд кладет показания указанных лиц в основу приговора.

Оценивая показания свидетеля ФИО3 №1, данные ею в ходе судебного заседания, а также оглашенные показания данного свидетеля от ... и от ..., данные ею в ходе предварительного следствия, суд приходит к выводу о том, что наиболее полными, объективными и достоверными, соответствующими совокупности других доказательств являются ее показания, данные ею в судебном заседании, а также показания, данные ею в ходе предварительного следствия от .... Кроме того, сама ФИО3 №1 в судебном заседании пояснила, что при допросе от ... она руководствовалась только представленными ей следователем документами, а при допросе ... дополнила свои показания, рассказав о дополнительных обстоятельствах, интересующих следствие. Таким образом, оглашенные в судебном заседании показания, данные ФИО3 №1 при допросе в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия от ..., которые сама ФИО3 №1 в судебном заседании не подтвердила, судом не могут быть положены в основу приговора и отвергаются как не соответствующие действительности.

Утверждение стороны защиты о том, что ФИО3 №1 при взаимоотношениях с ФИО2 имела личную заинтересованность в виде 3 % от поступивших денежных средств, является необоснованным, поскольку, как указала свидетель, данные денежные средства оставлялись ею для покрытия банковских расходов, уплаты налогов, комиссий, в связи с чем личной выгоды не имела. Кроме того, наличие судимости у ФИО3 №1, как о том указывает сторона защиты, никаким образом не влияет на допустимость и достоверность ее показаний.

К показаниям свидетелей ФИО3 №1 и ФИО3 №1, данным каждой из них в судебном заседании, из которых следует непричастность ФИО2 к совершению установленного судом преступления, суд относится критически, так как последние в силу близких отношений с подсудимым (ФИО3 №1 является его бывшей супругой, проживает совместно с подсудимым, ФИО3 №1 является его дочерью) заинтересованы в исходе дела, их показания противоречат совокупности иных доказательств, в связи с чем суд отвергает их как недостоверные.

Вместе с тем, показания, которые были даны свидетелями ФИО3 №1 и ФИО3 №1 в ходе предварительного следствия, являются полными, логичными, последовательными, подтверждающимися совокупностью других исследованных доказательств, получены в соответствии с законом, после разъяснения прав, предусмотренных ст.51 Конституции РФ, ст.56 УПК РФ, а потому являются допустимыми, в связи с чем суд кладет их в основу приговора.

Заявления ФИО3 №1 и ФИО3 №1 о том, что при проведении допросов на них оказывалось моральное давление, ничем не подтверждены и опровергаются постановлением старшего следователя СО по ЮАО ... СУ УК России по ... ФИО от ... об отказе в возбуждении уголовного дела по их заявлениям. Кроме того, аналогичные показания были даны свидетелями ФИО3 №1 и ФИО3 №1 при проведении очных ставок с ФИО2, что само по себе исключает оказание какого-либо давления.

Показания, данные свидетелем ФИО3 №1 в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, не подтверждают и не опровергают обстоятельства совершенного ФИО2 преступления, а потому признаются судом не относимыми.

Суд находит все перечисленные письменные доказательства относимыми, допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, процессуальные документы оформлены надлежащим образом, все письменные доказательства соответствуют иным признанным судом допустимым доказательствам. Экспертизы проведены экспертами, обладающими специальными познаниями в областях проводимых экспертных исследований и имеющими длительный стаж экспертной работы, процессуальные процедуры проведения экспертиз соблюдены, выводы экспертов содержат мотивированные ответы на поставленные вопросы. Показания эксперта ФИО данные ею в целях разъяснения выводов заключения № СБЭ-012 от ..., не противоречат сделанным выводам, а наоборот, дополняют их, в связи с чем также принимаются судом в качестве допустимого доказательства.

Выводы, изложенные в заключении специалиста № ВФЭЭ-016 от ..., выполненном по заказу подсудимого ФИО2, не противоречат иным доказательствам и установленным судом обстоятельствам, в связи с чем заключение специалиста также является относимым и допустимым доказательством.

Доводы подсудимого о недопустимости собранных в ходе предварительного следствия доказательств в связи с нарушением правил территориальной подследственности при расследовании уголовного дела, о нарушении правил территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела в суде, являются необоснованными, так как согласно ч.1 ст.152 УПК РФ, по общему правилу, предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, согласно ч.1 ст.32 УПК РФ, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Как установлено в ходе следствия и судом, местом деятельности ООО «Лидер СП», и, соответственно, местом деятельности его руководителя, является место нахождения (регистрации) данного юридического лица. Согласно регистрационным документам и Уставу ООО «Лидер СП», местом его нахождения является адрес: ..., то есть территория .... Судом установлено, что преступление ФИО2 совершено по месту нахождения указанного юридического лица, где им совершены действия, направленные на причинение имущественного ущерба потерпевшему, в связи с чем расследование уголовного дела следователем 1-го отдела СУ МУ МВД России «Оренбургское», утверждение обвинительного заключения по делу прокурором ... и рассмотрение уголовного дела Ленинским районным судом ... являются законными.

Утверждение подсудимого о том, что председательствующий судья ранее рассматривал по данному уголовному делу его жалобу в порядке ст.125 УПК РФ, а также ходатайство следователя о продлении срока наложения ареста на имущество, в связи с чем подлежал отводу, является необоснованным, так как согласно ст.63 УПК РФ, участие судьи по уголовному делу в ходе досудебного производства не является препятствием для его участия в рассмотрении дела по существу. Как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, принятие судьей решения на досудебной стадии уголовного судопроизводства никоим образом не предопределяет содержание решения, которое будет вынесено впоследствии по вопросу о виновности или невиновности лица в совершении преступления и не делает судью зависимым от ранее принятого им решения (определения от ... N-О, от ... N-О-О, от ... N-О, от ... N-О, от ... N-О, от ... N-О). Кроме того, отводы председательствующему стороной защиты в ходе рассмотрения уголовного дела не заявлялись.

Ссылка стороны защиты и подсудимого в обоснование невиновности последнего на обстоятельства, установленные Арбитражным судом ... по делу № А47-7610/2021, в частности, на период образования задолженности ООО «Лидер СП» перед ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», также является необоснованной, поскольку период образования указанной задолженности значения для разрешения уголовного дела не имеет и на квалификацию действий подсудимого не влияет.

Довод подсудимого о том, что во вмененный период он не являлся генеральным директором ООО «Лидер СП», не свидетельствует об отсутствии в его действиях состава установленного судом преступления. Как следует из установленных судом обстоятельств, ФИО2 в период с ... до ..., то есть в период, когда генеральным директором ООО «Лидер СП», согласно регистрационным данным, являлась ФИО3 №1, фактически осуществлял руководство данным юридическим лицом, то есть, фактически выполнял функции единоличного исполнительного органа – генерального директора. Об этом свидетельствуют показания свидетелей ФИО3 №1, ФИО3 №1, из которых следует, что всеми вопросами, связанными с подписанием договоров, ведением переговоров от имени ООО «Лидер СП» с ними занимался ФИО2, он же привозил им на подпись необходимые ему документы. Эти же обстоятельства подтверждают свидетели ФИО3 №1 и ФИО3 №1, из показаний которых, данных в ходе предварительного следствия, следует, что ФИО3 №1 являлась номинальным руководителем ООО «Лидер СП», фактически же всеми делами данного юридического лица занимался только ФИО2, имеющий многолетний опыт в сфере бизнеса, связанного с поставками тепла и теплоносителей. Кроме того, об этом свидетельствуют также письменные документы, подписанные в этот период ФИО2 как «генеральным директором ООО «Лидер СП» - письмо на имя директора ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 об уменьшении цены по договору (т.3 л.д.73), дополнительное соглашение N о замене покупателя по договору поставки от ... (т.3 л.д.75-76), а также как «менеджером ООО «Лидер СП» - корешки доверенности на получение товара (т.3 л.д.88-90), товарно-транспортные накладные (т.3 л.д.91-93).

Иные доводы стороны защиты, высказанные в ходе прений сторон, касаются опровержения доводов следствия относительно квалификации действий подсудимого по ст.159 УК РФ, оценка которым будет дана ниже.

Переходя к квалификации действий подсудимого, суд приходит к следующему.

Органами предварительного следствия действия подсудимого квалифицированы по ч.6 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере. Данную квалификацию поддержал в ходе судебных прений и государственный обвинитель.

Между тем, данная квалификация не нашла своего подтверждения в судебном заседании.

Согласно примечанию 1 к статье 158 УК РФ, под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Однако обстоятельства, установленные судом, не свидетельствуют о том, что ФИО2 безвозмездно изъял в свою пользу имущество (денежные средства), принадлежащее ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». Как установлено судом, ФИО2 заключил ряд мнимых финансово-хозяйственных сделок, связанных с отчуждением и выводом денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер СП».

Согласно п.4 ст.845 ГК РФ, права на денежные средства, находящиеся на банковском счете, считаются принадлежащими клиенту в пределах суммы остатка, за исключением денежных средств, в отношении которых получателю денежных средств и (или) обслуживающему его банку в соответствии с банковскими правилами и договором подтверждена возможность исполнения распоряжения клиента о списании денежных средств в течение определенного договором срока, но не более чем десять дней.

В соответствии с ч.2 ст.2 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ..., общество с ограниченной ответственностью имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Таким образом, денежные средства, находившиеся на банковском счете ООО «Лидер СП», которые в результате заключения ряда мнимых финансово-хозяйственных сделок были отчуждены и выведены ФИО2 с указанного счета, не находились в собственности ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», и, соответственно, не могли являться предметом хищения. Утверждение органа следствия о том, что ФИО2 похитил денежные средства в размере 5 510 716 рублей, принадлежащие ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», является предположением и ничем не подтверждено.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о неверной квалификации действий подсудимого ФИО2 по ч.6 ст.159 УК РФ.

Что касается доказательств, приведенных в обвинительном заключении и представленных государственным обвинителем в судебном заседании, то они как каждое в отдельности, так и в совокупности не дают оснований для вывода о виновности подсудимого в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

Согласно п.22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ... N «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», от мошенничества следует отличать причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (статья 165 УК РФ). В последнем случае отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК РФ, суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием, и превышает ли сумма ущерба установленный законом размер.

Таким образом, по смыслу закона, ст.165 УК РФ применяется при отсутствии предмета хищения, а также в ситуации, когда ущерб причиняется не в виде утраты имущества, а в виде неполученных доходов (упущенной выгоды). Такой имущественный ущерб (и в этом заключается отличие от мошенничества) причиняется вследствие непередачи виновным, удержания у себя имущества, которое в соответствии с законом, иным правовым актом, договором должно было поступить потерпевшему. Преступление считается оконченным с момента неисполнения лицом своей обязанности по передаче имущества. Преступление, предусмотренное ст.165 УК РФ, не содержит конструктивных признаков хищения, то есть переход имущества из владения собственника во владение виновного не происходит. Ущерб причиняется за счет упущенной выгоды. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.165 УК РФ, выражается в действии, последствиях в виде имущественного вреда, причинной связи между ними, и альтернативных способах совершения преступления (обмана или злоупотребления доверием). Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст.165 УК РФ, характеризуется умышленной формой вины, при этом умысел виновного охватывается осознанием причинения имущественного ущерба собственнику или законному владельцу имущества.

Из представленных суду доказательств усматривается, что умыслом подсудимого ФИО2 охватывалось причинение потерпевшему ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» имущественного ущерба путем обмана, то есть умышленного неисполнения в полном объеме принятых на себя ООО «Лидер СП» в соответствии с договором условий по оплате за поставленный газ, снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа в согласованных объемах. В рассматриваемом случае имущественный ущерб причинен вследствие непередачи подсудимым денежных средств, которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, договором должны были поступить потерпевшему при обычных условиях делового оборота, так как согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ, при становлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно, а в силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ, никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В частности, судом установлено, что подсудимый ФИО2, являясь в период с ... по ... руководителем ООО «Лидер СП» (в период с ... по ... фактическим руководителем, а с ... и далее – генеральным директором), путем обмана руководства ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», выразившегося в умышленном неисполнении договорных обязательств по договору N от ... и в заключении мнимых финансово-хозяйственных сделок, связанных с отчуждением и выводом денежных средств в размере 5 510 716 рублей, которые подлежали направлению для оплаты по договору поставки газа N от ... с ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», причинил имущественный ущерб последнему в размере 5 510 716 рублей, то есть в особо крупном размере.

При этом суд исходит из того, что ФИО2 как лицо, руководящее деятельностью ООО «Лидер СП», в силу характера и сферы деятельности данного юридического лица знал о наличии задолженности последнего перед ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» за поставленный газ и с целью уклонения от уплаты данной задолженности, имея на расчетном счете ООО «Лидер СП» денежные средства, достаточные для ее оплаты, заключил с ООО «Теплоэнергоналадка» и ООО «Вектортехком» мнимые договоры, то есть сделки, совершенные лишь для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия в виде гражданских прав и обязанностей, на основании которых с расчетного счета ООО «Лидер СП» транзитом через расчетные счета ООО «Теплоэнергоналадка» и ООО «Вектортехком» указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет подконтрольного ФИО2 лица - ИП ФИО3 №1, являющейся его дочерью, также на основании мнимого договора между ООО «Вектортехком» и ИП ФИО3 №1 об аренде недвижимого имущества.

О мнимости заключенных между ООО «Лидер СП», ООО «Теплоэнергоналадка», ООО «Вектортехком» и ИП ФИО3 №1 в 2021 года договоров свидетельствуют показания свидетелей ФИО3 №1, ФИО3 №1, которые подтвердили данный факт, пояснив, что подписывали предоставленные им договоры по просьбе самого ФИО2, без намерений фактического исполнения данных договоров. Более того, свидетель ФИО3 №1 указала, что, со слов ФИО2, это необходимо было ему для того, чтобы получить, как он выразился, «свои деньги». Каких-либо оснований полагать, что указанные сделки носили реальный характер, у суда не имеется.

При таких обстоятельствах суд полагает, что действия подсудимого ФИО2 подлежат переквалификации с ч.6 ст.159 УК РФ на п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ (в редакции Федерального закона от ... № 133-ФЗ).

При этом переквалификация действий подсудимого не повлечет ухудшения его положения и не нарушит его права на защиту. Описание преступного деяния, признанного судом доказанным, не влечет включения в него ранее не инкриминированных подсудимому действий, дополнительного вреда, новых квалифицирующих и отягчающих ответственность обстоятельств, применение статьи УК, предусматривающей более строгое наказание и так далее.

Федеральным законом от ... № 133-ФЗ в статью 165 УК РФ внесены изменения, улучшающие положение подсудимого ФИО2, из которого следует, что указанная статья дополнена примечанием, в соответствии с которым особо крупным размером в данной статье признается стоимость имущества, превышающая четыре миллиона рублей, тогда как в действовавшей на момент совершения преступления редакции статьи 165 УК РФ особо крупный ущерб в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ составлял один миллион рублей.

Таким образом, хотя и санкция п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ в редакции Федерального закона № 133-ФЗ от ... не претерпела изменений по сравнению с санкцией п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ в редакции, действовавшей на момент совершения ФИО2 преступления, в соответствии со ст.10 УК РФ в рассматриваемом деле подлежит применению п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ в редакции Федерального закона № 133-ФЗ от ... как уголовный закон, иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление.

Исходя из изложенного, суд квалифицирует действия ФИО2 по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ (в редакции Федерального закона от ... № 133-ФЗ) – как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак совершения преступления «путем обмана» заключается в том, что ФИО2 обманул руководство ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» относительно своих истинных намерений по исполнении обязательств по договору поставки газа N от ..., заключенному с ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» за поставленный газ, снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа в согласованных объемах.

Квалифицирующий признак преступления «в особо крупном размере» подтверждается тем, что ФИО2 причинил имущественный ущерб потерпевшему в размере 5 510 716 рублей, что составляет более четырех миллионов рублей, установленного для особо крупного размера примечанием к статье 165 УК РФ в редакции Федерального закона от ... № 133-ФЗ. Размер ущерба установлен судом на основании показаний представителя потерпевшего, а также на основании заключения эксперта № СБЭ-012 от ..., из которых следует, что разница между стоимостью полученного ООО «Лидер СП» от ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» и фактически произведенной оплатой ООО «Лидер СП» в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» за поставленный ресурс горючий природный газ в рамках заключенного договора N от ... составила 5 510 716 рублей.

Вопреки мнению стороны защиты о том, что обвинительное заключение по делу составлено с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, суд приходит к выводу о том, что оно составлено в соответствии с требованиями ст.220 УПК РФ: в нем указаны существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, формулировка предъявленного обвинения с указанием части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление, перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания и иные необходимые данные. Оснований полагать, что составленное обвинительное заключение исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на его основе у суда не имеется.

Судом также исследовалось психическое состояние подсудимого ФИО2 во время совершения преступления и после него.

Так, согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов N от ..., ФИО2 хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики на момент инкриминируемых ему противоправных действий не страдал и не страдает ими в настоящее время. В исследуемом периоде подэкспертный находился вне какого-либо временного психического расстройства, при этом не был в помраченном сознании, при этом не обнаруживал ни бреда, ни галлюцинаций, его поведение носило целенаправленный характер, о своем поведении помнит, а потому не лишен был в исследуемый период и не лишен в настоящее время возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. После совершения инкриминируемого ему деяния какого-либо болезненного расстройства психической деятельности не развилось. Может осуществлять свои процессуальные права лично (т.8 л.д.163-164).

С учетом выводов, указанных в заключении комиссии экспертов, которое суд признает достоверным, данных о личности подсудимого, его поведения в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, суд признает его вменяемым в момент совершения преступления, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания ФИО2 суд, исходя из требований ст.ст.6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Судом установлено, что ФИО2 совершил умышленное преступление против собственности, являющееся согласно ст.15 УК РФ преступлением средней тяжести.

Изучение личности подсудимого показало, что ФИО2 является гражданином РФ, в браке не состоит, не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, трудоустроен, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет место жительства и регистрации.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому, суд учитывает состояние здоровья подсудимого, имеющего заболевание. Иных смягчающих наказание обстоятельств, в том числе предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом также не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, наличия смягчающего наказание обстоятельства, отсутствия отягчающих обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения возможности совершения новых преступлений, обсудив все виды наказаний, предусмотренных санкцией ч.2 ст.165 УК РФ, суд пришел к выводу о назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы, без применения ст.73 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимого, смягчающее наказание обстоятельство, отсутствие ограничений, перечисленных в ч.7 ст.53.1 УК РФ, суд счёл необходимым назначенное ему наказание в виде лишения свободы заменить на принудительные работы. При этом имеющееся у ФИО2 заболевание и состояние его здоровья не препятствуют отбыванию им данного наказания.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы суд, с учетом личности подсудимого ФИО2, считает возможным не назначать.

Суд не находит правовых оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

Обсуждая возможность применения правил, предусмотренных ст.64 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, фактические обстоятельства дела, суд не находит таких оснований. Судом не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после его совершения, которые существенно уменьшают степень его общественной опасности.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ его категории на менее тяжкую.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО2 следует оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Переходя к разрешению заявленных гражданского иска, суд приходит к следующему.

ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» заявлен гражданский иск к ФИО2 о взыскании суммы причиненного преступлением ущерба в размере 5 510 716 рублей (т.8 л.д.6-7). Подсудимый исковые требования не признал в связи с тем, что не признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.

Обсудив исковые требования, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В связи с тем, что ущерб имуществу ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» причинен подсудимым ФИО2 в установленном судом размере, с него в пользу истца подлежит взысканию полностью сумма причиненного ущерба в размере 5 510 716 рублей. При этом наличие решений Арбитражного суда ... о взыскании по существу того же ущерба с ООО «Лидер СП» в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» не влияет на решение суда по гражданскому иску, заявленному в уголовном деле, так как Арбитражным судом рассматривались гражданские дела с участием иных лиц и по другому предмету рассмотрения. В связи с изложенным, суд принимает решение о полном удовлетворении заявленного гражданского иска.

Судьбу вещественных доказательств необходимо решить с учетом требований ст.81 УПК РФ.

Арест на имущество, зарегистрированное на третьих лиц: ФИО – автомобиль марки «Лексус NX200» идентификационный номер N, модель двигателя С092209 номер кузова N, цвет кузова черный; ФИО – автомобиль марки «Лексус NX200» идентификационный номер N, модель двигателя С133817, номер кузова N, цвет коричневый, ФИО – здание котельной по адресу: ... кадастровый N, общая площадь 669 кв.м. инв. N, лит. В22, со всеми входящими в состав здания инженерными системами, обеспечивающими его функциональность, подлежит отмене в связи с отсутствием необходимости. Каких-либо оснований полагать, что указанное имущество фактически принадлежит ФИО2, использовалось им при совершении преступления или приобретено на денежные средства, полученные в результате совершения преступления, у суда не имеется.

Разрешая вопрос взыскания с подсудимого процессуальных издержек, суд приходит к следующему.

Согласно п.1 ч.2 ст.131 УПК РФ, сумма, выплачиваемая адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, относится к процессуальным издержкам и в соответствии с ч.2 ст.132 УПК РФ может быть взыскана с осужденного, за исключением случаев, предусмотренных чч.4-5 ст.132 УПК РФ, а также ч.10 ст.316 УПК РФ.

По делу имеются процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных за оказание юридической помощи при проведении предварительного следствия адвокатам Нырковой Е.Г. в размере 1794 рубля, ФИО17 в размере 1794 рубля и ФИО18 в размере 18473 рубля 60 копеек, что подтверждается постановлениями следователя от ... (т.11 л.д.79-84). В ходе предварительного следствия подсудимому указанные защитники были назначены следователем. Каких-либо заявлений об отказе от указанных защитников подсудимый не делал.

Уголовное дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства. В силу ст.ст.131 и 132 УПК РФ, процессуальные издержки подлежат взысканию с ФИО2 в полном объеме в доход федерального бюджета, поскольку отсутствуют основания для его освобождения от процессуальных издержек. Подсудимый ФИО2 является трудоспособным лицом, ограничений к труду по состоянию здоровья не имеет. Исключительных обстоятельств, на основании которых возможно освобождение подсудимого от уплаты процессуальных издержек, в материалах дела не имеется и в судебном заседании не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ (в редакции Федерального закона № 133-ФЗ от ...), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ст.53.1 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы заменить принудительными работами на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с удержанием 15 (пятнадцати) процентов из заработной платы осужденного в доход государства.

Разъяснить осужденному ФИО2, что в соответствии с ч.1 ст.60.2 УИК РФ осужденный следует к месту отбывания наказания в виде принудительных работ в исправительный центр уголовно-исполнительной системы РФ за счет государства самостоятельно, для чего в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу он обязан явиться в Управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ по ... по адресу: ..., для получения предписания о направлении к месту отбывания наказания.

Разъяснить осужденному ФИО2, что в случае уклонения от получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы (в том числе в случае неявки за получением предписания) или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный срок осужденный объявляется в розыск и подлежит задержанию.

Срок наказания ФИО2 исчислять со дня прибытия осужденным в исправительный центр.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а после вступления приговора в законную силу указанную меру пресечения отменить.

Гражданский иск ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Оренбург» сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 5 510 716 (пять миллионов пятьсот десять тысяч семьсот шестнадцать) рублей.

Арест на имущество, зарегистрированное на третьих лиц:

-ФИО – автомобиль марки «Лексус NX200» идентификационный номер N, модель двигателя С092209 номер кузова N, цвет кузова черный;

-ФИО – автомобиль марки «Лексус NX200» идентификационный номер N, модель двигателя С133817, номер кузова N, цвет коричневый;

-ФИО – здание котельной по адресу: ... кадастровый N, общая площадь 669 кв.м. инв. N, лит. В22, со всеми входящими в состав здания инженерными системами, обеспечивающими его функциональность – отменить.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвокатов, участвующих в уголовном деле по назначению следователя, в размере 22061,60 рублей (двадцать две тысячи шестьдесят один рубль 60 копеек).

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

-соглашение о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи на 3 листах, ответ на запрос с ООО «Теплоэнергоналадка» исх. 20/20217-2 от ..., копию договора поставки оборудования б/н от ..., копию письма от ООО «Лидер СП» от ..., копию письма от ООО «Теплоэнергоналадка» от ..., копию дополнительного соглашения N от ..., копию счета-фактуры N от ..., копию счета-фактуры N от ..., копию счета-фактуры N от ..., копию договора поставки N от ..., копию приложения N к договору поставки N от ..., копию приложения к договору N от ..., копию счета-фактуры N от ..., копию счета-фактуры N от ..., копию платежного поручения N от ..., копию платежного поручения N от ..., копию платежного поручения N от ..., копию платежного поручения N от ..., копию платежного поручения N от ..., копию платежного поручения N от ..., копию платежного поручения N от ..., копию платежного поручения N от ..., копию платежного поручения N от ..., копию платежного поручения N от ..., копию платежного поручения N от ..., копию платежного поручения N от ..., копию платежного поручения N от ..., копию платежного поручения N от ..., копию платежного поручения N от ..., копию платежного поручения N от ..., копию акта сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2021, копию договора поставки N от ..., копию приложения N к договору поставки N, дополнительное соглашение N от ..., копию счета-фактуры N, копию платежного поручения N, копию платежного поручения N, копию платежного поручения N, копию платежного поручения N, копию платежного поручения N, копию платежного поручения N, копию платежного поручения N, копию платежного поручения N, копию акта сверки взаимных расчетов за 2021, копию договора поставки оборудования б/н от ..., дополнительное соглашение N от ..., письмо ООО «Вектортехком» от ..., счет-фактуру N от ..., доверенность N, 8, 9, приложение N к договору поставки N, счет-фактуру N, приложение N к договору поставки N, счет-фактуру N, приложение б/н к договору N от ..., договор поставки оборудования N от ..., письмо ООО «Вектортехком» от ..., договор аренды недвижимого имущества от ..., ответ на запрос с ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» исх. 20/29612 от ..., копию договора поставки газа N от ..., копию технического соглашения к договору поставки газа N, копию дополнительного соглашения от ... к договору поставки газа N, копию дополнительного соглашения от ... к договору поставки газа N, платежное поручение N, документ с названием «Вектортехком письмо» и «письмо ляшко», экспериментальные образцы почерка на 9 листах, лист формата А4 с записями на оборотной стороне акта поданного-принятого горючего природного (горючего природного сухого отбензиненного) газа по договору N без упаковки, 2 листа формата А4 с записями на оборотной стороне решения учредителя N Общества с ограниченной ответственностью «ООО Лидер СП», счет-фактуры N от ..., устав ООО «Лидер СП», выписку ЕГРЮЛ на 21 листах, сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности на 2 листах, сведения о банковских счетах на 2 листах, выписку по расчетному счету ООО «Вектортехком» N, выписку по расчетному счету ООО «Лидер СП» N, выписку по расчетному счету ООО «Лидер СП» N, выписку по расчетному счету индивидуального предпринимателя ФИО3 №1 N, результаты оперативно-розыскной деятельности исх. N от ..., исх. 20/9-782 от ..., хранящиеся в уголовном деле – оставить в уголовном деле и хранить на всем протяжении срока его хранения;

-сшивки №N (изъятые ... в ходе обыска по адресу: ... оф.111) – возвратить в ООО «Вектортехком», расположенное по адресу: ... офис 111;

-сшивки №N, изъятые ... в ходе обыска по адресу: ..., пер.Саратовский, ... оф.210 - возвратить в ООО «Лидер СП», расположенное по адресу: ...;

-4 компакт диска к заключению эксперта № Э/61-125 от ..., CD-диск с регистрационным делом ООО «Лидер СП» – уничтожить;

-сшивки N, изъятые ... в ходе обыска по адресу: ..., возвращенные директору ООО «Теплоэнергоналадка» ФИО3 №1 – оставить у него же и считать возвращенными собственнику;

-ноутбук марки «Lenovo», печать ООО «Вектортехком», возвращенные директору ООО «Вектортехком» ФИО3 №1 – оставить у нее же и считать возвращенными собственнику;

-сотовый телефон марки «Redmi 7A», принадлежащий ФИО2, банковские карты: банка «Росбанк» мир N, банка «Тинькофф Black» N, банка «ВТБ24» Privilege N, банка «Уралсиб» N, банка «ВТБ» мультикарта N, банка «Уральский Банк» N, банка «Альфа-банк» МИР N, банка «Альфа-банк» виза N, банка «Альфа-банк» travel N, банка «Уральский банк» реконструкции и развития N, банка «ВТБ24» N, банка «Тинькофф Банк» N, банка «ВТБ24» Privilege N, банка «Сбербанк» N, банка «Сбербанк» ВИЗА N, банка «Тинькофф platinum» владелец ANDREY LYASHKO N, банка «Россельхозбанк» N, банка «Уральский Банк» реконструкции и развития ВИЗА N, банка «Уральский Банк» реконструкции и развития ВИЗА N, банка «Росбанк» business N, банка «Сбербанк» N, банка «Уралсиб» N, печать ООО «Лидер СП», флеш-накопитель фиолетового цвета без крышки, флеш накопитель серо-голубого цвета, блокнот на 82 листах, возвращены ФИО2 – оставить у него же и считать возвращенными собственнику.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Ленинский районный суд ... в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления иными участниками процесса, затрагивающих интересы осужденного, последний также вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Судья ... А.В. Залошков

...

...

...

...