№ 1- 128/2025

УИД 77RS0031-02-2025-001316-49

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 26 марта 2025 года

Хорошевский районный суд города Москвы в составе: 

председательствующего судьи Зинякова Д.Н., 

при ведении протокола помощником судьи Поляковой Е.А.,

с участием государственного обвинителя – прокурора СЗАО города Москвы ФИО1, 

потерпевших ******** 

подсудимого ФИО2, защитника – адвоката Черепанова К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении  

ФИО2, *****, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

он (ФИО2), не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной, не запрещенной законом деятельности, а также иных законных средств к существованию, имея корыстную цель и преступный умысел на систематическое совершение преступлений против собственности, связанных с хищением имущества граждан путем обмана, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 12 ноября 2024 года, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли следующим образом:

- на неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) возлагалось: осуществление посредством телефонной связи звонков на абонентские номера потерпевшим, находящимся на территории г. Москвы, с целью хищения денежных средств путем обмана и передаче ему (ФИО2) и неустановленному следствию лицу (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) денежных средств потерпевших, координация действий его (ФИО2) и неустановленного следствием лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) по получении денежных средств потерпевших им (ФИО2) и неустановленного следствием лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), осуществление контроля за распоряжение денежных средств, добытых преступным путем.

- на него (ФИО2) возлагалось: встреча на заранее указанном неустановленными лицами месте, получение денежных средств, принадлежащих потерпевшим и добытых преступным путем, получение материальной выгоды в виде денежных средств от суммы похищенного имущества и последующая реализация остатка похищенных денежных средств неустановленным следствием способом.

- на неустановленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) возлагалось: встреча на заранее указанном неустановленными лицами месте, получение денежных средств, принадлежащих потерпевшим и добытых преступным путем, получение материальной выгоды в виде денежных средств от суммы похищенного имущества и последующая реализация остатка похищенных денежных средств неустановленным следствием способом.

Во исполнение единого совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) в период времени с 14 часов 11 минут 12 ноября 2024 года по 09 часов 22 минуты 13 ноября 2024 года, находясь в неустановленном следствием месте, посредством телефонной связи осуществили неоднократные телефонные звонки в мессенджере «Telegram» (Телеграм) *** Т.В. на ее абонентский номер 8-**-***7 и, имея корыстную цель и преступный умысел на хищение имущества путем обмана, тем самым ввели в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях *** Т.В., сообщив последней ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредиты для финансирования Украины, пояснив, что для отмены указанных операций, *** Т.В. необходимо оформить новые кредиты и положить денежные средства на защищенные счета, посредством передачи их представителю организации «РОСИНКАС». Далее, введенная в заблуждение *** Т.В. по указанию неустановленного следствием лица, 12 ноября 2024 года в неустановленное следствием время, проследовала к бизнес-центру «NEVA TOWERS», расположенный по адресу: 

<

...>, где согласно распределенным ролям ее встретил он (ФИО2), с которым она проследовала в помещение бизнес-центра и в этот же день, 12 ноября 2024 года примерно в 20 часов 40 минут, находясь на 1 этаже бизнес-центра «NEVA TOWERS» по вышеуказанному адресу передала ему (ФИО2) денежные средства в размере 1 400 000 рублей, оформленные ею в кредит, которыми он (ФИО2) распорядился в соответствии с указаниями, полученными от неустановленных следствием лиц, являющихся соучастниками преступления.

Далее, во исполнение единого совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, продолжая действовать группой лиц по предварительному сговору, неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) 13 ноября 2024 года в 09 часов 22 минут, находясь в неустановленном следствием месте, посредством телефонной связи осуществили телефонный звонок в мессенджере «Telegram» (Телеграм) *** Т.В. на ее абонентский номер 8**** и, имея корыстную цель и преступный умысел на хищение имущества путем обмана, тем самым ввели в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях *** Т.В., сообщив последней ложную, не соответствующую действительности информацию о необходимости перевода денежных средств для погашения кредита. Введенная в заблуждение *** Т.В., не догадываясь о преступных намерениях неустановленных лиц, продолжая действовать по их указанию, 13 ноября 2024 года в 10 часов 43 минуты, находясь в неустановленном следствие месте, перевела со своей банковской карты ПАО «ВТБ» № *** ****, которая обслуживает счет № ***, открытый на имя *** Т.В. в отделении банка ПАО «ВТБ» по адресу: г. Москва, 

<

...> по номеру телефона **** на неустановленный следствием банковский счет денежные средства в размере 268 000 рублей, которыми неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.  

Таким образом, он (ФИО2), совместно с неустановленными следствием лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя группой лиц по предварительному сговору, в период времени с 14 часов 11 минут 12 ноября 2024 года по 10 часов 43 минуты 13 ноября 2024 года, совершили хищение денежных средств, путем обмана в размере 1 668 000 рублей, принадлежащих *** Т.В., похищенным распорядились по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями *** Т.В. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Он же (ФИО2) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

 он (ФИО2), не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной, не запрещенной законом деятельности, а также иных законных средств к существованию, имея корыстную цель и преступный умысел на систематическое совершение преступлений против собственности, связанных с хищением имущества граждан путем обмана, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 12 ноября 2024 года, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли следующим образом:

 - на неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) возлагалось: осуществление посредством телефонной связи звонков на абонентские номера потерпевшим, находящимся на территории г. Москвы, с целью хищения денежных средств путем обмана и передаче ему (ФИО2) и неустановленному следствию лицу (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) денежных средств потерпевших, координация действий его (ФИО2) и неустановленного следствием лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) по получении денежных средств потерпевших им (ФИО2) и неустановленного следствием лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), осуществление контроля за распоряжение денежных средств, добытых преступным путем.

 - на него (ФИО2) возлагалось: встреча на заранее указанном неустановленными лицами месте, получение денежных средств, принадлежащих потерпевшим и добытых преступным путем, получение материальной выгоды в виде денежных средств от суммы похищенного имущества и последующая реализация остатка похищенных денежных средств неустановленным следствием способом.

 - на неустановленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) возлагалось: встреча на заранее указанном неустановленными лицами месте, получение денежных средств, принадлежащих потерпевшим и добытых преступным путем, получение материальной выгоды в виде денежных средств от суммы похищенного имущества и последующая реализация остатка похищенных денежных средств неустановленным следствием способом.

 Во исполнение единого совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) в период времени с 12 часов 30 минут 15 ноября 2024 года по 19 ноября 2024 года в точно не установленное время, но не позднее 15 часов 23 минуты, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, посредством телефонной связи осуществили неоднократные телефонные звонки на домашний номер телефона 8*** и в мессенджере «WhatsApp» (вотсапп) ***ой С.М. на ее абонентский номер 8**** и, имея корыстную цель и преступный умысел на хищение имущества путем обмана, тем самым ввели в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях ***у С.М., сообщив последней ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что на ее ***ой С.М. и имя ее мамы ***о А.Г. мошенники пытаются оформить кредиты и для отмены указанных операций, необходимо оформить новые кредиты и положить денежные средства на защищенные счета, посредством передачи их инкассаторам, при этом требовалось сообщить кодовое слово, заранее обговоренное с неустановленными лицами. Далее, введенные в заблуждение ***а С.М. и ее мама ***о А.Г. по указанию неустановленного следствием лица, 15 ноября 2024 года примерно в 12 часов 08 минут находясь по адресу: 

<

...> передали неустановленному следствием лицу (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) денежные средства в размере 700 000 рублей, принадлежащие ***о А.Г. После чего, неустановленное следствием лицо с места совершения преступления скрылось и распорядилось похищенными денежными средствами в соответствии с указаниями, полученными от неустановленных следствием лиц, являющихся соучастниками преступления.

Далее во исполнение единого совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) в период времени с 12 часов 30 минут 15 ноября 2024 года по 19 ноября 2024 года не позднее 15 часов 23 минуты, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, посредством телефонной связи осуществили неоднократные телефонные звонки в мессенджере «WhatsApp» (вотсапп) ***ой С.М. на ее абонентский номер 8-916-*** и, имея корыстную цель и преступный умысел на хищение имущества путем обмана, тем самым ввели в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях ***у С.М. и ***о А.Г., сообщив последним ложную, не соответствующую действительности информацию о необходимости передачи денежных средств в размере 500 000 рублей инкассаторам государственных служб для сохранности указанных денег. Далее, введенные в заблуждение ***а С.М. и ее мама ***о А.Г. по указанию неустановленного следствием лица, 18 ноября 2024 года в неустановленное следствием время, находясь около дома 1 по адресу: 

<

...> передали неустановленному следствием лицу (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) денежные средства в размере 500 000 рублей, принадлежащие ***о А.Г. После чего, неустановленное следствием лицо с места совершения преступления скрылось и распорядилось похищенными денежными средствами в соответствии с указаниями, полученными от неустановленных следствием лиц, являющихся соучастниками преступления.

Далее во исполнение единого совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) 18 ноября 2024 года примерно в 14 часов 00 минут, находясь в неустановленном следствием месте, посредством телефонной связи осуществили неоднократные телефонные звонки в мессенджере «WhatsApp» (вотсапп) ***ой С.М. на ее абонентский номер ****9 и, имея корыстную цель и преступный умысел на хищение имущества путем обмана, тем самым ввели в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях ***у С.М. и ***о А.Г., сообщив последним ложную, не соответствующую действительности информацию о необходимости передачи денежных средств в размере 2 300 000 рублей инкассаторам государственных служб для сохранности указанных денег. Далее, введенные в заблуждение ***а С.М. и ее мама ***о А.Г. по указанию неустановленного следствием лица, 19 ноября 2024 года примерно в 11 часов 30 минут находясь около подъезда № 2 дома 1 по адресу: 

<

...> передали ему (ФИО2) денежные средства в размере 1 600 000 рублей, принадлежащие и оформленные ***ой С.М. в кредит, которыми он (ФИО2) распорядился в соответствии с указаниями, полученными от неустановленных следствием лиц, являющихся соучастниками преступления.

 Далее во исполнение единого совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) в период времени с 12 часов 30 минут 15 ноября 2024 года по 19 ноября 2024 года не позднее 15 часов 23 минуты, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, посредством телефонной связи осуществили неоднократные телефонные звонки в мессенджере «WhatsApp» (вотсапп) ***ой С.М. на ее абонентский номер 8-916-*** и, имея корыстную цель и преступный умысел на хищение имущества путем обмана, тем самым ввели в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях ***у С.М. и ***о А.Г., сообщив последним ложную, не соответствующую действительности информацию о необходимости передачи денежных средств в размере 500 000 рублей инкассаторам государственных служб для улучшения кредитной истории. Далее, введенные в заблуждение ***а С.М. и ее мама ***о А.Г. по указанию неустановленного следствием лица, 19 ноября 2024 года примерно в 15 часов 23, находясь около дома 1 по адресу: 

<

...> передали неустановленному следствием лицу (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) денежные средства в размере 500 000 рублей, принадлежащие ***ой С.М. После чего, неустановленное следствием лицо с места совершения преступления скрылось и распорядилось похищенными денежными средствами в соответствии с указаниями, полученными от неустановленных следствием лиц, являющихся соучастниками преступления.

 Таким образом, он (ФИО2), совместно с неустановленными следствием лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с 12 часов 30 минут 15 ноября 2024 года по 15 часов 23 минуты 19 ноября 2024 года, совершили хищение денежных средств, путем обмана в размере 2 100 000 рублей, принадлежащих ***ой С.М. и в размере 1 200 000 рублей, принадлежащих ***о А.Г., похищенным распорядились по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ***ой С.М. и ***о А.Г. материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму. 

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании виновным себя в совершении преступлений признал частично, дал показания о том, что он в ноябре 2024 года в сети интернет нашел предложение о работе, где ему было необходимо забирать у клиентов денежные средства, при этом он будет получать определенный процент от данных денег. Официально он не трудоустраивался, указания ему давал неизвестный ему человек через мессенджер. Так, по указанию указанного человека, он должен был забирать денежные средства у людей и переводить их на криптовалютные кошельки в обменном пункте. В этот момент он понял, что действия данных лиц являются неправомерными, но решил заниматься данной деятельностью, поскольку нуждался в денежных средствах из-за своего сложного материального положения. 12.11.2024г. по указанию неизвестного ему лица он проследовал к бизнес-центру, где встретил ранее ему не знакомую ***, которой сказал кодовое слово и она ему передала денежные средства около 1 370 000 рублей. С данными денежными средствами он проследовал в обменный пункт криптовалюты, где денежные средства пересчитали и они были зачислены на валютный счет, указанный неустановленным лицом. 19.11.2024г. с ним также связался с помощью мессенджера неизвестное лицо и сказал забрать денежные средства, при этом предварительно он распечатал указанный им документ. После чего, он проследовал по указанному ему адресу, где встретил ранее ему не знакомую ***у, которая передала ему сумму около 1 600 000 рублей. Данные денежные средства он отвез в криптообменный пункт, где их зачислили на счет. Признает свою вину в том, что совершал пособничество в совершении хищений указанных денежных средств, поскольку без его помощи указанные преступления не были бы совершены. 

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении вышеуказанного преступления в отношении потерпевшей *** подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей *** Т.В., данными ею в судебном заседании, из которых следует о том, что 12.11.2024г. ей на мобильный телефон позвонил неизвестный человек, который сказал, что переоформляется её договор на обслуживание сим-карты и просил её назвать ему цифры из смс-сообщения, что она и сделала. Затем ей стали приходить сообщения об одобрении кредитов, которые она не собиралась оформлять. В это же время ей в мессенджер «телеграм» пришло сообщение о подозрительной активности на «госуслугах» и просили перезвонить в службу поддержки. Когда она позвонила на указанный номер, неизвестная ей женщина сказала, что перенаправит ее к специалисту Центробанка. Затем она стала разговаривать с неким ФИО3, который представился специалистом Центрального банка. В ходе разговора указанный человек сообщил, что ей необходимо восстановить доступ к госуслугам, чтобы ее банковские счета были в безопасности. В мессенджере ей прислали договор, который нужно было подписать и ей сказали написать заявление о том, что она будет сотрудничать с ЦБ РФ. Затем он ей сообщил, что на нее уже оформляется кредит в ВТБ-банке и чтобы денежные средства не были перечислены мошенникам, ей нужно приехать в указанный банк и оформить новый кредит, чтобы ее кредитная история не была испорчена. На сайте госуслуг она увидела в своем личном кабинете прикрепленную доверенность на неизвестного ей человека. Она поехала в отделение банка ВТБ, где ей оформили кредит и перевели на ее банковскую карту 1 800 000 рублей. Сумма кредита была определена по указанию человека, представившегося по телефону ФИО3. Далее неизвестный стал ей говорить, что ее денежные средства нужно спасать и дал инструкции, где и как снять денежные средства в банкомате. Она проследовала в банкомат и сняла со своего банковского счета 1 400 000 рублей. Затем указанный человек ей сообщил кодовое слово и сказал, что к ней на встречу придет сотрудник «Росинкаса» и заберет денежные средства для перевода на безопасный счет в Центральный банк. Примерно в 21-00час. она проследовала к бизнес-центру, куда пришел ранее ей не знакомый человек, которого сейчас знает как подсудимого ФИО2. Он назвал ей ранее оговоренное по телефону кодовое слово, также ФИО2 выдал ей документ с подписью сотрудника, а она отдала ФИО2 1 400 000 рублей наличными, после чего тот ушел. 268 000 рублей, которые оставались на ее банковском счете, она перечислила на банковский счет, указанный звонившим ей человеком, с которым она разговаривала по телефону. Затем она стала выяснять в службе поддержки, почему не разблокирован ее доступ на сайт госуслуг и в это же время обратилась на работе к юристу, который сказал, что ее обманули и ей необходимо обратиться в полицию, что она и сделала;

- заявлением *** Т.В. от 13.11.2024, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые неправомерно завладели, принадлежащими ей денежными средствами в размере 1 668 000 рублей (том 1 л.д. 11);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от 20.11.2024, согласно которому потерпевшая *** Т.В. указала место, где 12.11.2024 примерно в 20 часов 40 минут передала денежные средства в размере 1 400 000 рублей ФИО2, а именно: на 1 этаже помещения бизнес-центра «NEVA TOWERS», расположенного по адресу: 

<

...> (том 1 л.д. 21-26);

- протоколом личного досмотра ФИО2 от 20.11.2024, проведенный по адресу: *** в ходе которого у последнего был обнаружен и изъят: мобильный телефон марки «Apple iPhone 11» IMEI:**, ****, с находящейся внутри сим-картой оператора сотовой связи «Теле-2» абонентский номер 8-991-***, банковские карты на имя последнего (том 1 л.д. 86-87);

- протоколом осмотра предметов от 20.11.2024, в ходе которого произведен осмотр: мобильный телефон марки «Apple iPhone 11» IMEI:****, ***, с находящейся внутри сим-картой оператора сотовой связи «Теле-2» абонентский номер 8-**-***, изъятый 20.11.2024 в ходе личного досмотра ФИО2, в котором обнаружена переписка в мессенджере «телеграм» с пользователем «**», в ходе которой указанное лицо дает ФИО2 указания по созданию криптокошелька, куда нужно будет зачислять денежные средства потерпевших, подробные инструкции по совершению преступления, что ФИО2 необходимо распечатать текстовый документ, который затем передавать людям и сообщать им кодовое слово при получении денежных средств (том 1 л.д. 91-120);

- протоколом осмотра предметов от 22.11.2024, согласно которому осмотрены: скриншоты выполненные на листах формата А 4, копия документа № 2990628, скриншоты чеков на листах формата А 4, копия чеков о снятии и переводе денежных средств *** на вышеуказанные суммы, сведения о реквизитах, копия доверенности, копия документа №***, также имеется переписка с неустановленным лицом, согласно которой указанное лицо дает инструкции *** по получению кредита, имеются сообщения о зачислении на банковский счет *** суммы кредита, о снятии денежных средств в размере 1 400 000 рублей, копия доверенности на ФИО4, заявка на «инкассацию» денежных средств, сведения о перечислении *** денежных средств в размере 268 000 рублей на банковский счет неустановленного лица (том 1 л.д. 40-78);

- показаниями подсудимого ФИО2, приведенными в приговоре ранее, относительно обстоятельств получения денежных средств у потерпевшей *** и действий его соучастника.

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении вышеуказанного преступления в отношении потерпевших ***ой и ***о подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей ***о А.Г., данными ею в судебном заседании, из которых следует о том, что 15.11.2024г., примерно в 11-00час., ей на домашний номер телефона и затем на мобильный телефон позвонил неизвестный человек, который сообщил о том, что будет производиться замена электросчетчиков. Поскольку она в этом не разбирается, то перезвонила дочери – ***ой С.М., та сказала, чтобы она с данным человеком больше не разговаривала. Дочь спустя некоторое время пришла с работы и в это же время начались телефонные звонки, в ходе которых ей и ***ой неизвестный человек стал говорить, что ее, ***о, доступ к госуслугам взломан, их соединили с человеком, который представился фамилией ФИО5 и последний стал спрашивать, имеются ли у них денежные средства, на что они ему сообщили о наличии денежных средств на банковских счетах. Затем ФИО5 сказал, что денежные средства нужно снять и перевести на безопасный счет. Они проследовали в Сбербанк, где сняли с ее, ***о, банковского счета 700 000 рублей. Позже, 15.11.2024г., к ним приехал курьер, который назвал «кодовое слово» и они передали ему 700 000 рублей для помещения на безопасный счет. Аналогичным образом она сняла со своего счета 500 000 рублей, которые передала курьеру 18.11.2024г. у дома 1 по ул. Берзарина в Москве. Далее указанный человек стал говорить ***ой, что ей нужно взять кредит, поскольку на ее, ***о, имя кредит банки отклонили по причине возраста. Затем ее дочь взяла кредит в банке и 1 600 000 рублей кредитных денежных средств они передали ранее им не знакомому ФИО2, который прибыл в качестве курьера после разговора с неизвестным им лицом по телефону. 19.11.2024 дочь ***а также передала 500 000 рублей неизвестному курьеру после телефонного разговора с неизвестным лицом. Вечером к ним пришли сотрудники полиции и сообщили, что они стали жертвами мошенников;

- показаниями потерпевшей ***ой С.М., данными ею в судебном заседании, из которых следует о том, что 15.11.2024г. ее маме ***о А.Г. позвонили неизвестные лица по поводу замены счетчиков учета электроэнергии. Затем неизвестные лица стали звонить ее маме и говорить, что ее доступ к госуслугам взломан и ей им нужно продиктовать код из сообщения. Потом неизвестный стал звонить и ей, звонивший представившийся фамилией ФИО5, стал говорить, что денежные средства с ее счетов могут быт похищены, денежные средства необходимо перевести на безопасный счет и оформить кредит на ее маму. Также они сказали, что полиция им не поможет. Они пошли в Сбербанк, но там был сбой в работе и поэтому ФИО5 сказал, что свяжется с ними утром на следующий день. В ходе разговоров с ФИО5, последний выяснял, есть ли у них денежные средства. ФИО5 сказал им, что денежные средства нужно снять и поместить на безопасный счет. 15.11.2024 они со счета ***о сняли 700 000 рублей, после чего к ним приехал ранее им не знакомый человек, которому они передали данные денежные средства для помещения на безопасный счет. В тот же день они сняли еще 500 000 рублей со счета ***о и 18.11.2024г. передали их неизвестному им лицу также для помещения на безопасный счет. Кроме того, она, ***а, в результате убеждения со стороны неизвестно лица в том, что ее и ее матери денежные средств могут быть похищены, получила кредит в ВТБ банке и сняла с банковского счета 1 600 000 рублей. Неизвестное лицо по телефону ей сообщил, что данные денежные средства нужно будет передать курьеру для инкассации и помещения на безопасный счет, после чего к ней приехал ранее ей не знакомый ФИО2, которому она передала 1 600 000 рублей наличными. Также неизвестный ей человек говорил, что для улучшения ее кредитной истории нужно вложить некоторую сумму, она сообщила, что у нее имеется 500 000 рублей, после чего, 19.11.2024г. к ней прибыл ранее ей не известный человек, которому она отдала указанные 500 000 рублей. Вечером к ним пришли сотрудники полиции и сообщили, что они стали жертвами мошенников;

- заявлением ***ой С.М. от 19.11.2024, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые неправомерно мошенническим способом завладели, принадлежащими ей денежными средствами в размере 2 100 000 рублей (том 1 л.д. 147);

- заявлением ***о А.Г. от 21.11.2024, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые неправомерно мошенническим способом завладели, принадлежащими ей денежными средствами в размере 1 200 000 рублей (том 1 л.д. 217);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от 20.11.2024, согласно которому потерпевшая ***а С.М. и ***о А.Г. указали место, где 19.11.2024 примерно в 11 часов 30 минут ***а С.М. передала денежные средства в размере 1 600 000 рублей ФИО2, а именно: у подъезда № 2 дома № 1, расположенного по адресу: 

<

...> (том 1 л.д. 149-154);

- протоколом личного досмотра ФИО2 от 20.11.2024, проведенного по адресу: г. ***, согласно которому у последнего был обнаружен и изъят: мобильный телефон марки «Apple iPhone 11» IMEI:**, **, с находящейся внутри сим-картой оператора сотовой связи «Теле-2» абонентский номер 8-991-***, банковские карты на имя последнего (том 1 л.д. 86-87);

- протоколом осмотра предметов от 20.11.2024, в ходе которого произведен осмотр: мобильный телефон марки «Apple iPhone 11» IMEI:****, с находящейся внутри сим-картой оператора сотовой связи «Теле-2» абонентский номер 8-991-***, изъятый 20.11.2024 в ходе личного досмотра ФИО2, в котором обнаружена переписка в мессенджере «телеграм» с пользователем «Олег», в ходе которой указанное лицо дает ФИО2 указания по созданию криптокошелька, куда нужно будет зачислять денежные средства потерпевших, подробные инструкции по совершению преступления, что ФИО2 необходимо распечатать текстовый документ, который затем передавать людям и сообщать им кодовое слово при получении денежных средств (том 1 л.д. 91-120);

- протоколом осмотра предметов от 22.11.2024, согласно которому осмотрены: расходный кассовый ордер выданный банком ПАО ВТБ, документ № 12972496 банка ПАО «Сбербанк», документ № *** банка ПАО «Сбербанк», документ № *** банка ПАО «Сбербанк», инкассаторский лист от 19.11.2024, письмо ПАО ВТБ (том 1 л.д. 165-173);

- показаниями подсудимого ФИО2, приведенными в приговоре ранее относительно обстоятельств получения денежных средств у потерпевшей ***ой и действий его соучастников.

Суд, проверив и оценив собранные по уголовному делу письменные доказательства, приведенные выше, показания потерпевших находит их допустимыми, достоверными, достаточными и подтверждающими вину подсудимого ФИО2 в совершении двух вышеуказанных преступлений. 

Суд не усматривает существенных нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного следствия, в том числе, и нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу приговора.  

Суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО2 в совершении каждого из преступлений достоверно подтверждается ранее приведенными в приговоре показаниями потерпевших, которые не вызывают у суда сомнений в их объективности, поскольку потерпевшие личных неприязненных отношений с подсудимым не имели.

Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о заинтересованности вышеуказанных потерпевших в исходе данного уголовного дела и об оговоре ими подсудимого ФИО2 судом не установлено. 

Существенных противоречий между показаниями потерпевших и письменными доказательствами, относительно обстоятельств, имеющих значение для уголовного - не имеется, а поэтому их показания суд берет в основу приговора.

Показания подсудимого ФИО2, данные им в судебном заседании, суд берет в основу приговора только в части, не противоречащей другим собранным по делу доказательствам и установленным судом обстоятельствам совершения преступлений, а в остальной части показания подсудимого ФИО2 суд не берет в основу приговора, поскольку они были опровергнуты собранными по делу доказательствами в их совокупности. 

Суд находит доказанным то, что подсудимый ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, в то время как неустановленный соучастник сообщал потерпевшей *** недостоверные сведения о необходимости помещения ее, ***, денежных средств на защищенный счет путем их передачи ФИО2, последний проследовал на встречу к ***, где *** передала Аманязову денежные средств в размере 1 400 000 рублей, после чего ФИО2 с места преступления скрылся, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. Также в рамках реализации совместного преступного умысла, соучастниками было получено путем банковского перевода от *** 268 000 рублей. Таким образом, всего соучастниками похищено у потерпевшей *** вышеуказанным способом 1 668 000 рублей.

Суд находит доказанным то, что подсудимый ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, в то время как неустановленный соучастник сообщал потерпевшим ***о и ***ой недостоверные сведения о необходимости помещения их, ***о и ***ой, денежных средств на защищенный счет путем их передачи соучастникам, после чего, по указанию неустановленного соучастника подсудимый ФИО2 проследовал на встречу к потерпевшей ***ой, где ***а и ***о передали ФИО2 часть из похищаемых денежных средств в размере 1 600 000 рублей, принадлежащих ***ой, после чего ФИО2 с места преступления скрылся. Также в процессе реализации общего преступного умысла соучастников, потерпевшие ***а и ***о передали соучастникам преступления денежные средства в размере: ***о в общей сумме 1 200 000 рублей, ***а дополнительно к указанной выше сумме, 500 000 рублей. Всего соучастники в результате совместных действий похитили указанным выше способом у потерпевшей ***ой 2 100 000 рублей и у потерпевшей ***о 1 200 000 рублей, что охватывалось единым преступным умыслом соучастников, в том числе и подсудимого ФИО2.

Доводы стороны защиты о том, что подсудимый при совершении преступлений выполнял роль пособника суд находит несостоятельными и опровергнутыми собранными по делу доказательствами по каждому из преступлений. 

Из собранных по делу доказательств следует о том, что действия подсудимого ФИО2 при совершении каждого из преступлений и его неустановленных соисполнителей носили согласованный характер, направленный на хищение денежных средств потерпевших, при этом неустановленный соучастник путем обмана вводил потерпевших в заблуждение относительно необходимости передачи денежных средств и размещения их на защищенные банковские счета, сообщая потерпевшим недостоверные сведения о том, что в случае невыполнения указанных действий их (потерпевших) денежных средства могут быть утрачены, а также сообщая потерпевшим иные недостоверные сведения, приведенные выше, после чего другие соучастники, в частности ФИО2, следовали к потерпевшим и получали от них денежные средства, после чего распоряжались ими по своему усмотрению.

Из фактических действий подсудимого ФИО2 следует о том, что он был в полной мере осведомлен о действиях соучастников и осуществляемом обмане потерпевших, поскольку при встрече с потерпевшими ФИО2 сообщал им «кодовые слова», передавал недостоверные бланки документов, то есть подсудимый ФИО2 совершал необходимые действия, для поддержания обмана потерпевших, осуществляемого его соучастником с помощью средств связи, тем самым соучастники создавали у потерпевших видимость законности передачи им (соучастникам) денежных средств при этом похищая их. 

Показания подсудимого ФИО2 о том, что от потерпевшей *** он получил меньшую сумму, суд находит недостоверными, поскольку из показаний потерпевшей *** следует о том, что она сняла с банковского счета 1 400 000 рублей и затем передала их при встрече подсудимому ФИО2. Данным показаниям потерпевшей *** у суда оснований не доверять не имеется, поскольку потерпевшая *** является владельцем денежных средств и достоверно осведомлена о сумме денежных средств, которые она передавал подсудимому ФИО2, что также подтверждается чеками о снятии денежных средств в банкомате (том 1 л.д. 68-72). 

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (относительно потерпевшей ***).

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (относительно потерпевших ***о и ***ой).

О совершении указанных преступлений, каждого в отдельности, подсудимым ФИО2 группой лиц по предварительному сговору свидетельствует согласованность и последовательность действий подсудимого и его неустановленных соучастников, направленных на хищение имущества потерпевших и совместное достижение преступного результата, соучастники полностью поддерживали действия друг друга, с подсудимым ФИО2 неустановленный соучастник поддерживал постоянную связь с помощью мессенджера «Telegram», давая ФИО2 указания при совершении преступления и также с помощью указанного мессенджера соучастники согласовывали свои преступный действия. Изложенное в совокупности указывает на то, что подсудимый и его неустановленные соучастники достигли предварительной договоренности относительно совместного совершения каждого из рассматриваемых преступлений.

В ходе судебного следствия нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения каждого преступления в особо крупном размере, так как сумма похищенных денежных средств у потерпевших, по каждому из преступлений в отдельности, превышает 1 000 000 рублей.

Обсуждая вопрос о назначении наказания подсудимому ФИО2, по каждому из преступлений в отдельности, суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого совершенного им преступления, данные о личности подсудимого.

Обстоятельств отягчающих наказание по делу не имеется. 

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, по каждому из преступлений: частичное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту службы в рядах вооруженных сил, дипломы и сертификаты из образовательных учреждений, положительную характеристику по месту учебы в школе, наличие у подсудимого бабушки пенсионного возраста, которой он оказывает помощь, положительные характеристики от соседей, представленные в уголовном деле в письменном виде, а также в порядке п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим в виде частичного возмещения ущерба потерпевшим (*** – 60 000 рублей; ***а 30 000 рублей); в порядке п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в сообщении следственным органам достоверных сведений об обстоятельствах совершенного преступления, изобличении роли соучастника преступления.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ суд учитывает, при назначении наказания за каждое из преступлений, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого ФИО2 и на условия жизни его семьи.

Суд, с учетом содеянного подсудимым ФИО2, приведенных данных о его личности, считает необходимым назначить ему наказание за каждое из преступлений, в виде лишения свободы, с назначением окончательного наказания в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, при этом суд полагает, что исправление подсудимого и достижение целей наказания возможны только в условиях изоляции подсудимого ФИО2 от общества, в связи с чем, суд полагает не возможным применить положения ст.ст. 64, 73 УК РФ, но полагает возможным не назначать дополнительные виды наказаний. 

Суд не находит оснований для изменения категории каждого из преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом степени их общественной опасности, обстоятельств их совершения.  

При определении срока наказания за каждое из преступлений, суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, подсудимому ФИО2, следует определить отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, так как он совершил тяжкие преступления.  

Меру пресечения подсудимому Аманязову до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения, поскольку ранее избранная мера пресечения необходима для обеспечения исполнения приговора суда, при этом у суда есть достаточные основания полагать, что с учетом данных о личности подсудимого, вида назначенного наказания он, не будучи под стражей, может скрыться от суда, будет препятствовать исполнению приговора.

Подсудимому ФИО2 надлежит зачесть в срок лишения свободы время его содержания под стражей до вступления приговора в законную силу в порядке, предусмотренном ст. 72 УК РФ.

Гражданские иски потерпевших на суммы причиненного им имущественного ущерба, подлежат удовлетворению, поскольку судом установлено, что материальный ущерб потерпевшим причинен в результате вышеуказанных преступлений, совершенных подсудимым ФИО2. 

Вещественные доказательства надлежит хранить в уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание: 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (за преступление в отношении потерпевшей *** Т.В.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (за преступление в отношении потерпевших ***о А.Г. и ***ой С.М.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно ФИО2 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде заключения под стражу. 

Срок отбывания наказания осужденному ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса РФ, зачесть осужденному ФИО2 в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с момента фактического задержания 19 ноября 2024 года и до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшей ***о А.Г. удовлетворить полностью.

Взыскать с осужденного ФИО2 в пользу потерпевшей ***о ****, в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек. 

Гражданский иск потерпевшей ***ой С.М. удовлетворить частично.

Взыскать с осужденного ФИО2 в пользу потерпевшей ***ой *** в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 2 070 000 (два миллиона семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

В остальной части гражданский иск потерпевшей ***ой С.М. оставить без удовлетворения. 

Гражданский иск потерпевшей *** Т.В. удовлетворить полностью.

Взыскать с осужденного ФИО2 в пользу потерпевшей *** ***, в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 1 608 000 (один миллион шестьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

Вещественные доказательства: мобильный телефон марки «Айфон 11» с сим-картой, находящийся в МО МВД России «Красносельское» г. Москвы – хранить по месту его нахождения до разрешения выделенного уголовного дела № ****; скриншоты на листах бумаги формата А4, копии чеков, доверенности, расходный кассовый ордер, документы из банков, инкассаторский лист, находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через Хорошевский районный суд города Москвы, а осужденным в тот же срок, но со дня получения им копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.  

Ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

СудьяЗиняков Д.Н.