Дело № 1-328/2018 

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

26 ноября 2018 года Республика Татарстан,

город Нижнекамск

Нижнекамский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Салахова Л.Х., с участием государственного обвинителя Нижнекамской городской прокуратуры Горина О.Л., подсудимого ФИО1, защитника Усманова И.И., потерпевших Н., Г., С., представителя потерпевшего Г., при секретаре судебного заседания Белоусовой-Ясавиевой Г.И., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ... ранее не судимого, 

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «...», путем обмана и злоупотребления доверием, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, похитил денежные средства ООО «...» на сумму 1 930 000 рублей, ООО «...» на сумму 1 700 000 рублей, а также выступая в роли посредника и действуя от имени директора ООО «...» путем обмана и злоупотреблением доверия, похитил денежные средства ООО «...» на сумму 1 824 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с ... по ... в дневное время с 08 до 18 часов, ФИО1 являясь директором ООО «...», находясь в городе ... Республики Татарстан, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, обратился к ранее знакомому директору ООО «...» С. с предложением по оптовой покупке нефтехимической продукции полипропилен на общую сумму 1 930 000 рублей, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя по договору обязательства по поставке нефтехимической продукции. С. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласилась на его предложение.

ФИО1, продолжая свои преступные действия и реализуя свои преступные намерения, не ранее ... в дневное время с 08 до 18 часов, находясь на территории ... Республики Татарстан, по электронной почте прислал договор купли - продажи от ..., не подозревающей о преступных намерениях С. согласно которого взял на себя обязательства по оптовой поставке нефтехимической продукции полипропилен.

... в период времени с 08 до 18 часов ООО «...», выполняя условия ранее заключенного между ООО «...» договора купли - продажи от ... на поставку нефтехимической продукции, произвел с расчетного счета ... на расчетный счет ООО «...» ... открытый в ООО Банк «Аверс» перечисление денежных средств на общую сумму 1 930 000 рублей. После чего, ФИО1, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и преднамеренно не исполняя договорные обязательства по поставке нефтехимической продукции в ООО «...», находясь на территории ... Республики Татарстан, полученными за выполнение договора поставки от ООО «...» денежными средствами в сумме 1 930 000 рублей, распорядился по своему собственному усмотрению, а именно путем перечисления денежных средств в размере 1 930 000 рублей с указанного счета ООО «...» на расчетный счет ... ООО «...», тем самым, их похитил. При этом обязательства ФИО1 по поставке по договору купли - продажи перед ООО «...» не выполнил. 

Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинил ООО «...» значительный материальный ущерб на сумму 1 930 000 рублей.

Кроме этого, в точно неустановленное время, в период с конца ... года по ... в дневное время с 08 до 18 часов, ФИО1 являясь директором ООО «...», находясь в городе ... Республики Татарстан, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, обратился к ранее знакомому директору ООО «...» Г. с предложением по оптовой покупке нефтехимической продукции полистирола марки 525 стоимостью 85 000 рублей за тонну, а всего в количестве 20 тонн на общую сумму 1 700 000 рублей, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя по договору обязательства по поставке нефтехимической продукции.

ФИО1, с целью реализации своих преступных намерений, ... в дневное время с 08 часов до 18 часов, находясь на территории ... Республики Татарстан, по электронной почте прислал договор купли - продажи ... от ... не подозревающей о его преступных намерениях Г., согласно которого взял на себя обязательства по оптовой поставке нефтехимической продукции полистирола 525 общим весом 20 тонн в течение 5 рабочих дней после 100 % предоплаты за вышеуказанную продукцию.

... в период времени с 08 часов до 18 часов ООО «...», выполняя условия ранее заключенного между ООО «...» договора купли - продажи ... от ..., произвел с расчетного счета ... на расчетный счет ООО «...» ... открытый в ООО Банк «Аверс» перечисление денежных средств на общую сумму 1 700 000 рублей. После чего, ... ФИО1, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и преднамеренно не исполняя договорные обязательства по поставке нефтехимической продукции в ООО «...», продолжая свои преступные действия направленные на хищение денежных средств принадлежащих ООО «...», находясь на территории ... Республики Татарстан, полученными за выполнение договора поставки от ООО «...» денежными средствами в сумме 1 700 000 рублей, распорядился по своему усмотрению, тем самым, их похитил. При этом, обязательства ФИО1 по поставке по договору купли - продажи ... от ... перед ООО «...» не выполнил.

Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинил ООО «...» значительный материальный ущерб на сумму 1 700 000 рублей

Кроме этого, ФИО1, в точно неустановленное время, в период с ... по ... в дневное время с 08 до 18 часов, выступая в роли представителя ООО «...», находясь в городе ... Республики Татарстан, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по возникшему преступному умыслу на хищение денежных средств ООО «...», обратился к ранее знакомому директору ООО «...» Н. с предложением по оптовой покупке нефтехимической продукции полипропилена 8300 G стоимостью 91 200 рублей за тонну, а всего в количестве 20 тонн на общую сумму 1 824 000 рублей, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя по договору обязательства по поставке нефтехимической продукции, тем самым обманул Н. Последний, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и будучи введенным им в заблуждение, согласился на его предложение.

ФИО1 реализуя свои преступные намерения, ... в дневное время с 08 до 18 часов, находясь на территории ... Республики Татарстан, по электронной почте прислал договор купли - продажи ... от ... не подозревающему о его преступных намерениях Н., согласно которого взял на себя обязательства по оптовой поставке нефтехимической продукции полипропилена 8300 G общим весом 20 тонн в течение 5 рабочих дней после 100 % предоплаты за вышеуказанную продукцию.

После чего, ... в период времени с 08 до 18 часов ООО «...», выполняя условия ранее заключенного между ООО «...» договора купли - продажи ... от ... на поставку нефтехимической продукции, произвело с расчетного счета ... на расчетный счет ООО «...» ... открытый в ООО Банк «Аверс» перечисление денежных средств на общую сумму 1 824 000 рублей. 

... в период времени с 08 до 18 часов ФИО1, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и преднамеренно не исполняя договорные обязательства по поставке нефтехимической продукции в ООО «...», направленные на хищение денежных средств принадлежащих ООО «...», находясь на территории ... Республики Татарстан, полученными за выполнение договора поставки от ООО «...» денежными средствами в сумме 1 824 000 рублей, распорядился по своему собственному усмотрению, а именно путем перечисления денежных средств в размере 1 824 000 рублей с указанного счета ООО «...» на расчетный счет ... ООО «...», открытого в офисе Акционерного общества «Россельхозбанк» расположенного по адресу: ..., после чего Г. являясь номинальным директором ООО «...», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, с ведома последнего, снял с указанного счета денежные средства в сумме 150 000 рублей, затем денежные средства в сумме 1 667 500 рублей перечислил на расчетный ... ООО «...» тем самым, их похитил. При этом обязательства ФИО1 по поставке по договору купли - продажи ... от ... перед ООО «...» не выполнил. 

Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинил ООО «...» значительный материальный ущерб на сумму 1 824 000 рублей.

Подсудимый ФИО1 суду показал, что в ООО «...» он являлся единственным учредителем и директором. В ... между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор на поставку 20 тонн полипропилена. На расчетный счет ООО «...» поступило 1 930 000 рублей. Он в свою очередь по просьбе Д. перечислил 1 910 000 рублей для поставки полипропилена в ООО «...». В последствии в связи с блокировкой расчетного счета, ООО «...» не смог поставить ему продукцию, а он, соответственно, не смог поставить пропилен в ООО «...». Денежные средства, перечисленные в ООО «...» ему никто не передавал. В ходе предварительного расследования по просьбе следователя С. он дал показания о том, что Д. вернул ему денежные средства в полном объеме. На самом деле денежные средства ему не возвращались.

... между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор на поставку 20 тонн полистирола марки 525. На расчетный счет ООО «...» поступило 1 700 000 рублей. 1 000 000 рублей был списан с расчетного счета ООО «...» по исполнительному листу о существовании которого он не знал. Оставшиеся денежные средства он перевел в ООО «...» для поставки полистирола. Директором данной организации являлся Г. В дальнейшем ООО «...» полистирол не поставило. Денежные средства от Г. он не получал. По просьбе следователя С. он дал показания о том, что Г. перечисленные ему денежные средства вернул.

... он от имени ООО «...» заключил договор с ООО «...» на поставку 20 тонн полипропилена. Учредителем ООО «...» являлся Г., которому он помогал по ведению бизнеса. На расчетный счет ООО «...» поступило 1 824 000 рублей. Г. данные денежные средства перечислил в компанию, которая должна была поставить полипропилен. Но данная компания продукцию не поставила. Денежные средства, перечисленные в данную компанию ему никто не передавал.

В связи с существенными противоречиями между показаниями, данными подсудимым ФИО1 в ходе предварительного расследования и в судебном заседании в порядке статьи 276 УПК РФ были оглашены его показания. 

Будучи допрошенным на предварительном следствии в присутствии адвоката, с разъяснением статьи 51 Конституции РФ и разъяснением того, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при их последующем отказе от этих показаний, ФИО1 показал, что он является директором и учредителем ООО «...». Данная организация после того как он ее приобрел занималась ремонтными работами. Он решил заняться поставкой и купле-продажей нефтехимической продукции. В ... он созвонился с ранее знакомой сотрудницей ООО «...» по имени У., и предложил ей приобрести у него нефтехимическую продукцию, при этом у него не было возможности приобрести продукцию у других организаций. На его предложение У. согласилась, по электронной почте он направил договор купли – продажи, выставил счет на оплату, сумма договора составляла 1 930 000 рублей за 20 тонн полипропилена. В ... на расчетный счет ООО «...» поступили денежные средства в сумме 1 930 000 рублей. Через общих знакомых нашел директора ООО «...» в лице Д. для того, чтобы перевести денежные средства на счет его организации, в связи с этим Д. направил письмо на его имя о том, что денежные средства необходимо перевести на расчетный счет ООО «...». Он решил не исполнять договорные обязательства с ООО «...». Денежные средства в сумме 1 920 000 рублей перевел на расчетный счет ООО «...». После чего он обратился к Д., чтобы денежные средства которые были переведены в ООО «...» он вернул обратно. Денежные средства в сумме 1 920 000 рублей Д. ему вернул наличными денежными средствами, при этом никакие документы не оформлялись, расписки не писались. Денежные средства он потратил на свои личные нужды. 

Примерно в ... заведомо зная о том, что он не будет исполнять свои договорные обязательства предложил ранее знакомой Г., которая являлась директором ООО «...» приобрести у него нефтехимическую продукцию. Г. ему пояснила, что ей нужен полистирол. Ранее он своего знакомого Г. попросил на свое имя открыть фирму ООО «...» при этом Г. не знал, чем данная фирма будет заниматься. Г. он пояснил, что после открытия фирмы он будет ему помогать, в связи с этим всеми организационными моментами занимался он один, при этом Г. только присутствовал и ставил свою подпись. Г. был заключен договор на поставку продукции с ООО «...». На расчетный счет ООО «...» поступили денежные средства в размере 1 700 000 рублей. О том, что на расчетный счет ООО «...» был наложен арест, он не знал. В связи с тем, что на расчетном счете ООО «...» были арестованы денежные средства в сумме 921 000 рублей, остатка денежных средств не хватало для приобретения продукции, остаток денежных средств в сумме 750 331 рублей он перевел на расчетный счет ООО «...» директором которой являлся Г. После чего данные денежные средства Г. передал ему. Данные денежные средства он потратил на свои личные нужды. 

В ... через знакомых нашел директора ООО «...», которому предложил приобрести нефтехимическую продукцию. При этом он выступал в роли представителя ООО «...», от своей фирмы не выступал, так как у него был арестован счет. После чего по электронной почте директору ООО «...» Н. были отправлены договора и платежка, при этом Г. об этом не знал. После чего Н.. перевел на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 1 824 000 рублей. В вязи с тем, что он также не собирался исполнять договорные обязательства перед ООО «...» Г. снял наличными денежные средства в сумме 150 000 рублей и передал их ФИО1 Затем на счет ООО «...», директором которого являлся И. он перевел оставшиеся денежные средства. Директору ООО «...» он сообщил, чтобы И. передал ему денежные средства. После чего через несколько дней И. приехал в ... и передал ему денежные средства в сумме 1 674 000 рублей, которые он потратил на свои личные нужды. ФИО1 выполнял все управленческие функции и действовал от имени ООО «...» (том 5 л.д. 19-21).

Выслушав подсудимого ФИО1, потерпевших Н., Г., С., исследовав материалы уголовного дела, суд находит вину подсудимого ФИО1 установленной совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Из показаний потерпевшей С. следует, что в настоящее время деятельность в лице директора ООО «...» прекратила. В ... для продажи ООО «...» полипропилена в количестве 20 тонн ею был найден поставщик ООО «...» в лице директора ФИО1 ... был заключен договор купли-продажи ... дистанционным путем по электронной почте. ... ООО «...» перечислило на счет ООО «...» денежные средства в размере 1 940 000 рублей. В этот же день через приложение «Банк Клиент» она произвела денежный перевод в размере 1 930 000 рублей на счет ФИО1 Согласно реквизитам, денежные средства были перечислены на расчётный счет в ООО «Аверс Банк» .... Товар долгое время не был отгружен, она звонила ФИО1, он говорил ей, что товар загрузят. На следующие звонки он сообщал, что товара нет на складе, и он вернет деньги, но денег он так и не вернул. В результате его действий ООО «...» причинен материальный ущерб на сумму 1 940 000 рублей, заявленный гражданский иск поддерживает.

Из показаний потерпевшей Г. следует, что является директором и учредителем ООО «...». В конце ... ей на сотовый телефон позвонил мужчина и представился директором ООО «...» ФИО1 и предложил встретиться для обсуждения сделки. В ходе встречи он сделал ей коммерческое предложение, а именно приобрести полимерную продукцию, в том числе полистирол стоимостью 85 000 рублей за одну тонну. В конце ... ФИО1 сообщил ей, что готов заключить договор только при условии, что она произведет 100 % предоплату по договору, при этом написал расписку о том, что в случае не поставки товара он обязуется вернуть денежные средства. ... ФИО1 прислал ей договор купли-продажи, где продавцом выступал ООО «...» в лице ФИО1 Денежные средства с расчетного счета ООО «...», открытого в банке ВТБ филиал в ..., были перечислены на расчетный счет ООО «...», открытый в банке «Аверс» в городе .... ФИО2 была направлена в ... на склады ООО «...», но она загружена не была. ФИО1 обещал, что ... она будет загружена, однако этого не произошло. Далее он в течение месяца обещал вернуть ей денежные средства, в настоящее время вернул ей 38 000 рублей, гражданский иск поддерживает. 

Из показаний потерпевшего Н. следует, что является директором ООО «...». ... ему на сотовый телефон позвонил мужчина и представился ФИО1, сообщил, что является представителем ООО «...» и предложил приобрести продукцию полипропилен 8300-G по цене 91 200 рублей за одну тонну. ... между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор купли-продажи ... о приобретении 20 тонн указанного продукта на общую сумму 1 824 000 рублей. В этот же день на счет ООО «...» была переведена указанная сумма. Спустя время Н. позвонил ФИО1 и попросил привезти оригинал договора. Через несколько дней ФИО1 приехал, но оригинал договора не предоставил, пояснив тем, что директора нет на месте. Также он разговаривал по телефону с директором Г., который сказал, что договор будет исполнен. Спустя пять дней товар не поступил, Н.. стал требовать возврата денежных средств, на что ФИО1 сообщил, что для этого необходимо обратиться в банк. Далее ФИО1 неоднократно высказывал обещания по исполнению договора, но позже перестал выходить на связь. После чего Н.. обратился с заявлением в правоохранительные органы. Кроме того, он обращался в «Аверс» Банк, на который были переведены денежные средства, где ему сообщили о том, что на счет ООО «...» наложен арест. В настоящее время ущерб не возмещен, гражданский иск поддерживает. 

Из показаний свидетеля И. следует, что в конце ... к нему обратился неизвестный ему ранее мужчина, который представился директором ООО «...» и поинтересовался возможностью приобретения полипропилена объемом 20 тонн. Вопрос заключения договора не обсуждался. К концу ... ФИО1 снова с ним связался и сообщил, что они перечислили ему на счет 1 667 500 рублей и потребовал поставки продукта. Поскольку стоимость продукции составляла 1 800 000 рублей, И. сообщил, что указанной суммы недостаточно и кроме того, у поставщиков на тот момент не было данного продукта. На что ФИО1 резко отреагировал и просил срочно вернуть денежные средства. И. возвращал денежные средства наличным расчетом при встрече возле «Макдональдса» ..., какой-либо расписки при этом написано не было. Больше с ФИО1 он не общался.

Из показаний свидетеля Г. следует, что он не работал в фирме ФИО1 Он сам решил открыть ООО «...», ФИО1 лишь ему помогал, подсказывал какие документы необходимо собрать, за оказанные услуги он заплатил ему 5 000 рублей. Договор с ООО «...» ему прислали по электронной почте, ФИО1 ему договор не привозил. С Н. он разговаривал по телефону один раз. Печать и все документы ООО «...» хранились у него, передавал ли он их ФИО1, он не помнит. Показания в ходе предварительного следствия он давал под давлением следователя, в дальнейшем он их не читал. Следователь и оперативные сотрудники пугали его тем, что могут лишить его свободы. Поскольку у него скоро должен был родиться ребенок, он испугался, и дал необходимые им показания.

В связи с существенными противоречиями между показаниями, данными свидетелем Г. в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, были оглашены его показания в качестве свидетеля (том 1 л.д. 89-92, том 5 л.д. 22-24). В ходе допроса Г. был предупрежден за дачу заведомо ложных показаний по статье 307 УК РФ, а также ему было разъяснено, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний. Из показаний Г. следует, что примерно в ... его познакомили с ФИО1, при этом он пояснил последнему, что ... он освободился из мест лишения свободы и что в настоящий момент не имеет постоянного места работы. Через несколько дней ФИО1 предложил ему заняться куплей-продажей нефтепродуктов, однако каких и кому он не пояснил, на что он согласился. ФИО1 пояснил, что для этих целей необходимо будет открыть общество с ограниченной ответственностью на его имя, с данным вопросом ФИО1 ему также обещал помочь, при этом ФИО1 ему пояснил какие и куда документы ему необходимо будет предоставить. ФИО1 ему пояснил, что через открытую на его имя фирму он будет осуществлять сделки по купле-продаже нефтепродуктов, от него лишь требуется подписывать некоторые документы, а всеми делами фирмы будет заниматься ФИО1 При указанном разговоре он спросил ФИО1, не будет ли никаких последствий в случае непредвиденных ситуаций с фирмой, так как он ранее судимый, на что он ответил, что все взаимоотношения между юридическими лицами рассматриваются в гражданско-правовом поле и ему нечего опасаться. В налоговой инспекции все вопросы по образование общества с ограниченной ответственностью решал ФИО1, он лишь подписывал необходимые документы, при этом название общества с ограниченной ответственностью открываемого на его имя «...» давал ФИО1, он лишь подписывал бумаги. Свидетельство о регистрации выданное налоговой инспекцией на ООО «...» он отдал ФИО1 Примерно через несколько дней, ФИО1 позвонил ему и сказал, что ему необходимо будет приехать в район ТЦ «Рамус» и попросил его забрать печать ООО «...», при этом за изготовление печати он не платил, а лишь приехал и забрал печать, которую в последующем также передал ФИО3 Кроме того, ФИО1 попросил его, открыть счет ООО «...», при этом сказал, что бы он открывал счет в банке «Аверс». Он направился в банк «Аверс» с документами, которые ему дал ФИО1 и предоставил в банк для открытия счета. По данным документам ему открыли счет, предоставили соответствующие документы, которые он подписал. В банк он ходил один и подписывал документы на открытие счета самостоятельно. Доверенность на распоряжение счетами и фирмой с правом подписи он не на чье имя не выписывал. Договора с какими либо фирмами по поводу купли продажи материалов он не с кем не подписывал. В ... ФИО1 позвонил ему и сообщил, что ему на мобильный телефон может позвонить директор ООО «...» Н., которому он должен будет говорить о том, что условия сделки будут исполнены и что товар, а именно полистирол будут им поставлен. О том, что ФИО1 от имени ООО «...» заключил с ООО «...» договор купли-продажи от его имени он узнал от ФИО1, при этом по условиям договора ООО «...» должны были поставить адрес ООО «...» химический продукт полистирол на сумму 1 824 000 рублей. При этом, что из себя представляет указанный химический продукт, где его изготавливают, как хранят и перевозят ему неизвестно. Также ему неизвестна реальная стоимость указанного продукта, какое именно наименование полистирола должно было поставить ООО «...» в адрес ООО «...» ему неизвестно, так всеми делами занимался сам Т.. По поступлению денежных средств на счет ООО «...» открытый в банке «Аверс» он пошел в вышеуказанный банк, где ему сотрудники банка, пояснили, что согласно их внутренним законам он должен открыть счет в каком либо другом банке, чтобы пользоваться вышеуказанными денежными средствами. Об указанном разговоре с сотрудниками банка он сообщил ФИО1, на что он сказал, чтобы открыл счет в банке «Россельхозбанк», что он и сделал. При этом первоначально счет ООО «...» в банке «Аверс» он открыл в филиале банка расположенном по ... ..., счет в банке «Россельхозбанк» он открывал также в .... Открыв счет ООО «...» в банке «Россельхозбанк» он перевел денежные средства в сумке около 1 800 000 рублей, после чего счет в банке «Аверс» им был закрыт. Со счета в «Россельхозбанк» он снял денежные средства в сумме 145 000 рублей, такая сумма была его заработной платой. После чего оставшуюся сумму он перечислил на счет указанный ему ФИО1, однако кому он перечислил вышеуказанные денежные средства и за что ему неизвестно, также ему неизвестно сколько от указанных денежных средств ФИО1 забрал себе. О том, что ФИО1 от имени ООО «...» заключал, либо пытался заключить еще сделки ему неизвестно, на протяжении несколько месяцев уставные документы ООО «...» включая печать, находились у ФИО1 

Из оглашенных показаний свидетеля Л. следует, что в ... работала в ООО «...» на должности бухгалтера, организация занимается продажей металлической арматуры и проволокой. В ... ООО «...» у ООО «...» заказала проволоку и арматуру примерно на сумму 350 000 рублей. Вся сумма была оплачена полностью. Все договорные обязательства были исполнены в полном объеме (том 5 л.д. 45-47). 

Из оглашенных показаний свидетеля У. следует, что в ... работал в ООО «...» на должности бухгалтера, организация занимается строительством и отделочными работами. В ... года был заключен договор с ООО «...» на проведение отделочных работ на двух объектах. После окончания работ на счет ООО «...» были перечислены денежные средства, договорные обязательства были выполнены полностью (том 5 л.д. 49-50). 

Из оглашенных показаний свидетеля А. следует, что в ... она работала на должности бухгалтера в ООО «...». В ... их организация обратилась к ООО «...» о предоставлении грузового транспорта для перевозки нефтехимической продукции. После чего на счет ООО «...» была произведена оплата в размере 130 000 рублей. Все услуги с их стороны были оказаны в срок (том 5 л.д. 51-53). 

Из показаний свидетеля Д. следует, что он не помнит когда к нему обратился ФИО1 с предложением приобрести нефтехимическую продукцию полипропилен. Д. нашел ООО «...», где собирался приобрести полипропилен. После чего ФИО1 перевел на расчётный счет ООО «...» денежные средства в размере 1 920 000 рублей. После он обратился к Д. с просьбой вернуть денежные средства. Д. вернул ФИО1 денежные средства наличным расчетом, какие-либо расписки при этом не заполнялись. 

Из показаний свидетеля Г. следует, что в ... он создал ООО «...», где являлся единственным учредителем. В ... он познакомился с ФИО1 В ходе беседы они договорились о поставке полистирола. Дома Г. подготовил все необходимые документы, но ФИО1 с ним не связывался. В середине ... ФИО1 позвонил ему и сообщил, что перевел на его счет денежные средства. К указанному времени возможность поставки полистирола отсутствовала, о чем Г. сообщил ФИО1 Тогда ФИО1 потребовал вернуть перечисленные денежные средства наличным способом. В конце ... он вернул ФИО1 денежные средства, при этом никаких документов не составлялось. 

Из показаний свидетеля М. следует, что она является следователем СУ УМВД России по .... ... ею производился допрос свидетеля Г., который добровольно давал показания. Оперативные сотрудники при этом не присутствовали. Какое-либо моральное или физическое давление на него оказано не было. 

Из показаний свидетеля С. следует, что он является старшим следователем по ОВД УМВД России по .... Им производился допрос свидетеля Г. в качестве свидетеля с участием защитника Б.., в ходе которого он изменил показания. Впоследствии при повторном допросе он снова дал показания, изобличающие ФИО1 в совершении преступлений. Каких-либо жалоб, заявление от Г. в ходе следственных действий не поступало. Кроме того, им производился допрос ФИО1 с участием защитника. Все сведения в протокол были занесены с его слов. Какое-либо давление в отношении ФИО1 оказано не было.

Свидетель А. суду показала, что она является родной сестрой ФИО1 В настоящее время ФИО1 работает на ее предприятии. Ею принято решение о том, что часть денежных средств заработанных ее фирмой будет направляться для погашения задолженности перед потерпевшими по уголовному делу. 

Кроме этого вина ФИО1 подтверждается исследованными доказательствами.

Согласно заявлению С., она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «...» ФИО1, который ... путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами в сумме 1 930 000 рублей (т. 4 л.д. 35).

Согласно протоколу осмотра документов, осмотрена выписка из лицевого счета, принадлежащего ООО «...», на который с расчетного счета ООО «...» были перечислены денежные средства в сумме 1 920 000 рублей (том 5 л.д. 1-3).

Из заявления Г. от ... следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «...» ФИО1, который путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами в сумме 1 700 000 рублей (том 1 л.д. 6).

Из протокола выемки документов следует, что у потерпевшей Г. изъяты договор купли-продажи между ООО «...» и ООО « ...», приложение ... к договору, счет на оплату между ООО «...» и ООО «...», платежное поручение о перечислении денежных средств с ООО «...» в ООО «...» на сумму 1 700 000 рублей, расписка от ФИО1 (том 3 л.д. 212-214). Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами (том 3 л.д. 215-231).

Согласно протоколу осмотру документов, осмотрены сведения о счетах ООО «...» в кредитных организациях (том 1 л.д. 12-16).

Согласно протоколу осмотру документов, осмотрена выписка из лицевого счета, принадлежащего ООО «...», за период с ... по ... (том 4 л.д. 6-11).

Согласно протоколу осмотра документов, осмотрена выписка из лицевого счета, принадлежащего ООО «...» за период с ... по ... (том 4 л.д. 237-248).

Из заявления Н. от ... следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «...» ФИО1, который путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами в размере 1 824 000 рублей (том 1 л.д. 64-65). 

Из протокола осмотра места происшествия следует, что осмотрена территория ремонтного бокса РОГО ДОСААФ РТ в ... Республики Татарстан (том 2 л.д. 157-161).

Согласно протоколу выемки документов, у потерпевшего Н. изъяты документы: договор купли-продажи ... от ... между ООО «...» и ООО «...», спецификация ..., счет на оплату между ООО «...» и ООО «...», платежное поручение о перечислении денежных средств в ООО «...» на сумму 1 824 000 рублей, претензия от ООО «...» в ООО «...» от ... и от ... (том 3 л.д. 235-237). Указанные документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами (том 3 л.д. 238-249).

Согласно протоколу осмотра документов, осмотрены сведения об открытых и закрытых счетах в кредитных организациях ООО «...» (том 3 л.д. 1-5).

Из протокола осмотра документов следует, что осмотрена выписка из лицевого счета, принадлежащего ООО «...» Банка «Россельхозбанк» (том 5 л.д. 5-8).

Согласно протоколу осмотра документов, осмотрена выписка из лицевого счета, принадлежащего ООО «...» Банка «ВТБ-24» (том 5 л.д. 9-12). 

Суд признает, изложенное выше допустимыми доказательствами, а вину ФИО1 в совершении вышеописанных деяний установленной.

Показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и оглашенные в судебном заседании, суд признает достоверными, они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, с участием защитника, каких-либо заявлений и замечаний не содержат.

Доводы ФИО1 и его защитника о том, что мошеннических действий в отношении потерпевших он не совершал, все денежные средства перечислялись фирмам на поставку нефтехимической продукции для ООО «...», ООО «...», ООО «...», суд находит не состоятельными, данные доводы опровергаются показаниями потерпевших Н., Г., С., показаниями свидетелей И., Д., Г., оглашенными показаниями Г. и ФИО1, а также исследованными материалами уголовного дела. 

К показаниям ФИО1 о том, что показания в ходе предварительного расследования изобличающие его преступные действия были даны под давлением следователя С., суд относится критически, поскольку допрошенный в судебном заседании С. пояснил, что показания ФИО1 давал добровольно, без какого либо давления, с участием защитника. Жалоб и заявлений по результатам его допроса от участников процесса не поступили. Протокол допроса ФИО1 составлен в соответствии с требованиями УПК РФ. 

Суд доверяет показаниям свидетеля Г. и подозреваемого ФИО1 данными в ходе предварительного расследования и положенным в основу приговора суда в качестве доказательств вины подсудимого, так как эти показания логичны, последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и письменными материалами дела в своей совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства произошедшего. Каких-либо существенных противоречий, которые могли бы повлиять на виновность подсудимого ФИО1 и на квалификацию содеянного суд в вышеописанных показаниях не усматривает.

Из исследованных в судебном заседании материалов усматривается, что данных свидетельствующих о возможном совершении мошеннических действий, кем-то иным кроме ФИО1, не установлено. 

Доводы защитника об оправдании ФИО1 по всем эпизодам предъявленного обвинения, суд находит не состоятельными, поскольку причастность ФИО1 к совершенным преступлениям подтверждается исследованными выше доказательствами.

Достоверность и объективность письменных доказательств у суда сомнений не вызывает, поскольку они последовательны и не противоречивы, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, объективно фиксируют фактические данные.

Суд соглашаясь с позицией защитника, переквалифицирует действия ФИО1 с трех преступлений предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ на три преступления, предусмотренного частью 5 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Суд полагает, что с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности достаточных оснований для изменения категории преступления, предусмотренного частью 5 статьи 159 УК РФ в соответствии с пунктом 6 статьи 15 УК РФ не имеется.

При определении вида и размера наказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1, суд учитывает положительные характеристики, состояние здоровья ФИО1 и его родственников, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности подсудимого, учитывая необходимость влияния назначаемого наказания на исправление ФИО1, а также мнения потерпевших, суд считает необходимым назначить ему наказание с изоляцией от общества, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания и не будет справедливым.

С учетом обстоятельств, смягчающих наказание, суд считает возможным не назначать дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы.

Вид исправительного учреждения подсудимому ФИО1 следует назначить в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 58 УК РФ колонию-поселение.

Заявленные гражданские иски потерпевшей С. на сумму 1 930 000 рублей, потерпевшего Н. на сумму 1 824 000 рублей, потерпевшего Г. на сумму 1 700 000 рублей за вычетом 38 000 рублей добровольно выплаченными ФИО1, подлежат удовлетворению в соответствии со статьей 1064 ГК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 159, частью 5 статьи 159, частью 5 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание по каждому преступлению в отдельности 2 года лишения свободы.

На основании части 2 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Меру пресечения ФИО1– подписку о невыезде и надлежащем поведении – изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с ....

Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей – с ... до ..., время содержания под домашним арестом с ... по ... и время содержания под стражей с ... по день вступления приговора в законную силу, в соответствии с требованиями статьи 72 УК РФ.

Взыскать с ФИО4 в счет возмещения материального ущерба в пользу ООО «...» 1 930 000 (один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей, в пользу ООО «...» 1 824 000 (один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей, в пользу ООО «...» 1 662 000 (один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: договор купли - продажи между ООО «...» и ООО «...», приложение ... к договору, счет на оплату между ООО «...» и ООО «...», платежное поручение о перечислении денежных средств с ООО «...» в ООО «...» на сумму 1 700 000 рублей, расписку ФИО1, сведения об открытых и закрытых счетах ООО «...», выписку из лицевого счета ООО «...», сведения об открытых и закрытых счетах ООО «...», выписку из лицевого счета ООО «...» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Л.Х. Салахов