Дело №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно -

правового характера в виде судебного штрафа

г. Домодедово 07 июня 2017 года

Судья Домодедовского городского суда Московской области Макаров В.В., 

с участием:

- государственного обвинителя - 

<

данные изъяты> - ФИО3, 

- подсудимой - ФИО4, 

- защитника - адвоката Лукина Е.Е., 

- при секретаре - Васильевой Д.П., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-343/2017 в отношении:

- ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. 

<

адрес>, РСФСР, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> и 

<

адрес>, 

<

адрес>, гражданки Р. 

<

адрес> и 

<

адрес> и 

<

адрес>, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении троих малолетних детей 2008, 2011 и ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающей директором в 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> и 

<

адрес>, невоеннообязанной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4 совершила контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО4, имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в аэропорту Домодедово, имела при себе наличные денежные средства на общую сумму 29600 долларов США, 60 английских фунтов стерлингов, 385000 рублей с целью последующего их вывоза с таможенной территории Таможенного союза для личных целей. 

ДД.ММ.ГГГГ вылетая рейсом №, она проследовала на «зеленый» коридор сектора «А» международного зала вылета аэропорта Домодедово, расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, территория «Аэропорт «Домодедово», строение №.

Статьей 15 Конституции Российской Федерации установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок перемещения наличных денежных средств установлен ч. 1 ст. 4 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от ДД.ММ.ГГГГ №, где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств при единовременном вывозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, а также п. 5 части второй ст. 355 Таможенного кодекса Таможенного союза, где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме валюты государств - членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств - членов Таможенного союза.

Таможенным постом Аэропорт Домодедово (пассажирский) Домодедовской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в расположении международного аэропорта Домодедово, непосредственно перед двухканальной системой коридоров организована информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств и соответствующего коридора. В информационной зоне находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств физическими лицами, а также о порядке применения двухканальной системы коридоров. Информационная зона оборудована соответствующими стендами и иными информационными материалами, изложенными на русском и английском языках в терминах, не допускающих двойного толкования.

Однако ФИО4, ранее неоднократно пересекавшей таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, знавшей таможенные правила Таможенного союза и осознававшей незаконность перемещения ею наличных денежных средств без таможенного декларирования, эти нормы были умышленно проигнорированы при следующих обстоятельствах:

ФИО4, имея преступный умысел, направленный на контрабанду наличных денежных средств в крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в сектор «А» международного зала вылета аэропорта Домодедово, оснащенный системой «двойного коридора», предусматривающий самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу Таможенного союза, возможности таможенного декларирования в письменной форме товаров и соответствующего коридора «зеленого» или «красного» для совершения таможенных операций. Имея при себе крупную сумму наличных денежных средств, которую ФИО4 положила в ручную кладь (сумку розового цвета), бывшую при ней, а также имея возможность произвести письменное декларирование, ФИО4 приняла решение не заявлять о наличии у нее денежных средств и тем самым незаконно вывезти их с таможенной территории Таможенного союза.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 15 минут, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в секторе «А» международного зала вылета аэропорта Домодедово, ФИО4 проследовала в специальный проход - «зеленый» коридор, предназначенный для перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в сопровождаемом багаже и ручной клади товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию в письменной форме. Тем самым, в нарушение п. 5 части второй ст. 355 Таможенного кодекса Таможенного союза, ФИО4, имея возникшую обязанность по письменному декларированию наличных денежных средств, заявила таможенному органу об отсутствии у неё товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Находясь в указанное время в зоне таможенного контроля - «зеленом» коридоре, ФИО4 была остановлена главным государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур № таможенного поста Аэропорт Домодедово (пассажирский) Домодедовской таможни ФТС России ФИО5 для проведения таможенного контроля. В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса, ФИО4, осознавая, что в отношении неё могут быть проведены иные формы таможенного контроля, в том числе и таможенный досмотр, на вопрос инспектора ФИО5 о наличии денежных средств заявила, что имеет при себе 60 английских фунтов стерлингов и 385 000 рублей, которые она предъявила инспектору таможни, достав их из сумки розового цвета, находящейся при ней. При проведении таможенного досмотра ручной клади, а именно сумки розового цвета, был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились денежные средства в сумме 29 600 долларов США.

Общая сумма незаконно перемещенных гражданкой 

<

адрес>/

<

адрес> 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО4 наличных денежных средств составила 60 английских фунтов стерлингов, 385 000 рублей и 19 600 долларов США, что эквивалентно 25 713 долларам США 52 центам и превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования, то есть, согласно примечанию к ст. 200.1 УК РФ, является крупным размером.

Таким образом, гражданка 

<

адрес>/

<

адрес> 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО4 совершила контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере, то есть преступление, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 200.1 УК РФ. 

ДД.ММ.ГГГГ дознавателем по ОВД Домодедовской таможни в отношении ФИО4 возбуждено уголовное дело № по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО4 избрана мера процессуального принуждения - в виде обязательства о явке.

Вина ФИО4 в совершении данного преступления подтверждается совокупностью доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела, а именно:

- показаниями подозреваемой ФИО4, 

- показаниями свидетеля - главного государственного таможенного инспектора ОСТП № таможенного поста Аэропорт Домодедово (пассажирский) Домодедовской таможни ФИО10,

- показаниями свидетеля - государственного таможенного инспектора ОСТП № таможенного поста Аэропорт Домодедово (пассажирский) Домодедовской таможни ФИО9, 

- вещественными доказательствами:

- наличная иностранная и российская валюта в сумме 385 000 рублей, 60 английских фунтов стерлингов, 19 600 долларов США хранится в камере хранения вещественных доказательств Домодедовской таможни.

- CD-R диск «Verbatim» с видеозаписью прохождения ДД.ММ.ГГГГ таможенного контроля ФИО1 О.А. в секторе «А» международного зала вылета аэропорта Домодедово находится в уголовном деле.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в служебном помещении таможни, находящемся в зоне таможенного контроля на секторе «В» международного зала вылета аэропорта Домодедово, была обнаружена и изъята наличная иностранная и российская валюта в сумме 19600 долларов США, 60 английских фунтов стерлингов и 385000 рублей. Прилагаемая к данному протоколу фототаблица, свидетельствует о наличии перед входом в зону таможенного контроля, находящуюся в секторе «В» международного зала вылета аэропорта Домодедово, стендов с таможенной информацией, на которых можно ознакомиться с правилами перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Кроме того, согласно вышеуказанной фототаблицы в аэропорту Домодедово применяется система двойного коридора - «красного» и «зеленого» коридоров таможни, и пассажир имеет право выбирать вид коридора - «красный» (предназначен для граждан, имеющих при себе товары, подлежащие письменному таможенному декларированию) или «зеленый» (товаров, подлежащих письменному декларированию, нет), для прохождения таможенного контроля. Согласно протокола над входами «зеленый» и «красный» коридоры имеются вывески: «зеленый коридор», «товаров, подлежащих письменному декларированию, нет» и находящийся справа «красный» коридор, над входом на который расположены два световых табло с надписями на русском и английском языках: «красный коридор», «товары, подлежащие письменному декларированию».

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, а также прилагаемая к нему фототаблица свидетельствует о наличии перед входом в зону таможенного контроля, находящуюся в секторе «А» международного зала вылета аэропорта Домодедово, стендов с таможенной информацией, на которых можно ознакомиться с правилами перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Кроме того, согласно вышеуказанной фототаблицы в аэропорту Домодедово применяется система двойного коридора - «красного» и «зеленого» коридоров таможни, и пассажир имеет право выбирать вид коридора - «красный» (предназначен для граждан, имеющих при себе товары, подлежащие письменному таможенному декларированию) или «зеленый» (товаров, подлежащих письменному декларированию, нет), для прохождения таможенного контроля. Согласно протокола над входами «зеленый» и «красный» коридоры имеются вывески: «зеленый коридор», «товаров, подлежащих письменному декларированию, нет» и находящийся справа «красный» коридор, над входом на который расположены два световых табло с надписями на русском и английском языках: «красный коридор», «товары, подлежащие письменному декларированию» (л.д. 89-96).

- протоколом осмотра изъятой у ФИО4 наличной иностранной и российской валюты в сумме 385 000 рублей, 60 английских фунтов стерлингов, 19 600 долларов США.

- протоколом осмотра диска с видеозаписью прохождения ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ таможенного контроля в секторе «А» международного зала вылета аэропорта Домодедово, согласно которого в период времени с 15 часов 12 минут до 15 часов 15 минут ФИО4 останавливается напротив прохода на «красный» коридор сектора «А», где за стойкой таможенного оформления находится инспектор таможни, и в течении непродолжительного времени смотрит в сторону «красного» коридора, после чего поворачивается налево и следует в сторону «зеленого» коридора. Перед входом на «зеленый» коридор зоны таможенного контроля ФИО4 предъявляет сотруднику аэропорта документы, после проверки которых она проходит по «зеленому» коридору. Во время движения по «зеленому» коридору, ФИО4, посмотрев в сторону инспектора ФИО5, находящегося у рентгенаппарата и досмотрового стола, проследовала далее, минуя инспектора ФИО5 После того как ФИО4 прошла мимо инспектора ФИО5, последняя жестом руки останавливает ФИО4

- протоколом осмотра копии заграничного паспорта гражданки Республики 

<

адрес> на имя ФИО4, подтверждающего многократное пересечение ФИО4 таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС воздушным транспортом, в том числе через аэропорт Домодедово.

- протоколом осмотра копии посадочного талона на имя ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, рейс сообщением Москва-Лондон, подтверждающий, что у ФИО4 было достаточно времени перед посадкой на борт самолета, чтобы ознакомиться с правилами перемещения наличной валюты через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и заполнить декларацию на всю сумму перемещаемой ей валюты. 

- иными доказательствами:

1) Актом таможенного осмотра №/Ф001859 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к осмотру из ручной клади (сумки розового цвета) гражданкой ФИО4 были предъявлены наличные денежные средства в размере 60 английских фунтов стерлингов и 385 000 рублей (л.д. 6); 

2) Актом таможенного досмотра №/Ф001860 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе таможенного досмотра ручной клади (сумки розового цвета) был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились наличные денежные средства в количестве 29 600 долларов США (л.д. 7) 

3) Выпиской из Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно ч. 1 ст. 4 которого при единовременном вывозе физическим лицом наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств (л.д. 226-227); 

4) Выпиской из Таможенного кодекса таможенного союза, согласно п. 5 части второй ст. 355 которого валюта государств - членов таможенного союза и валютные ценности в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств - членов таможенного союза, подлежат таможенному декларированию в письменной форме (л.д. 224-225);

5) Справкой о курсе валют, согласно которой сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств гражданкой 

<

адрес>/ 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> и ФИО2 О.А. составила 19 600 долларов США, 60 английских фунтов стерлингов и 385 000 российских рублей по курсу Центрального Банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ эквивалентна 25 713 долларам США 52 центам (л.д. 228).

Анализируя материалы уголовного дела, суд считает, что материалы уголовного дела полны, объективны, непротиворечивы и в своей совокупности, достаточны для вывода о виновности ФИО4 в совершении вышеуказанного преступления.

Суд оценивает показания свидетелей, как объективные, соответствующие фактическим обстоятельствам дела.

Умысел подсудимой на совершение инкриминируемого ей деяния подтверждается временем, местом, способом и обстоятельствами совершенного преступления.

Суд квалифицирует действия ФИО4 по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ - как контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ - ФИО4 совершила преступление небольшой тяжести. 

В судебном заседании судом поставлен вопрос о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно - правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО4 в соответствии со ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ.

Подсудимая и её защитник не возражали против прекращения уголовного дела и назначении меры уголовно - правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО4

Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела и назначении меры уголовно - правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО4

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст. 104.4 УК РФ, судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ.

Подсудимая ФИО4 согласно справки психоневрологического диспансерного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Психоневрологической больницы №» о проведенном медицинском освидетельствовании врачом-психиатром, данных за психическое расстройство ФИО4 - нет, согласно справки наркологического диспансерного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Психиатрической больницы №» о проведенном медицинском освидетельствовании врачом - психиатром - наркологом, признаков наркологического заболевания ФИО4 не выявлено, по месту работы характеризуется положительно, впервые совершила преступление небольшой тяжести, вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ признала полностью, возместила причиненный ущерб потерпевшей, против прекращения в отношении неё уголовного дела с назначением судебного штрафа не возражает.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 25.1 и 446.2 УПК РФ суд, 

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО4, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ и освободить её от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ с назначением судебного штрафа в размере 10000 (десяти тысяч) рублей.

Обязать ФИО4 уплатить судебный штраф в течение 10 дней с момента вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО4, что в случае неуплаты им судебного штрафа в установленный судом срок, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ч.ч. 2, 3, 6, 7 ст. 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа для привлечения к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ, а дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 

наличная иностранная и российская валюта в сумме 385000 рублей, 60 фунтов стерлингов, 19600 долларов США хранящаяся в камере хранения вещественных доказательств Домодедовской таможни - конфисковать в доход государства как предмет совершения преступления. 

- CD-R диск «Verbatim» с видеозаписью прохождения ДД.ММ.ГГГГ таможенного контроля ФИО4 в секторе «А» международного зала вылета аэропорта Домодедово находящееся в материалах уголовного дела - оставить на дальнейшее хранение в материалах уголовного дела. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья Макаров В.В.