50RS0039-01-2024-002240-84 Дело № 1-678/24

ПРИГОВОР

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 декабря 2024г. г. Раменское

Раменский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Сидорова П.А.,

при секретаре Макаровой Д.В., 

с участием государственного обвинителя Кондрашовой И.С.,

адвоката Манохина С.В.,

представителя потерпевшей ФИО2, адвоката потерпевшего ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО4 ча, 

<

...> ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «в, г» ч. 3 ст. 158, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил два самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, при следующих обстоятельствах:

<

дата> в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

<

номер> по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>А, зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Смайл Транс Групп» (ООО «Смайл Транс Групп» - Общество), с местонахождением по адресу: 

<

адрес>, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

номер>, ИНН – 

<

номер>, где определена номинальная стоимость уставного капитала Общества с долей ФИО4 – 100%; последний избран генеральным директором – руководителем единоличного исполнительного органа Общества.

<

дата> в состав участников Общества принят ФИО7, размер уставного капитала Общества увеличен за счет вклада последнего и разделен между ФИО7 с долей 49% и ФИО4 с долей 51%. Решением общего собрания участников Общества от 

<

дата> размер уставного капитала Общества увеличен и уставной капитал разделен между ФИО7 и ФИО4 равными долями по 50% у каждого; утверждена новая редакция Устава Общества. Генеральным директором избран ФИО7

На основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «Смайл Транс Групп» от 

<

дата> генеральным директором Общества избрана Потерпевший №1 Вышеуказанные изменения в сведениях о юридическом лице в отношении ООО «Смайл Транс Групп» зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом от 

<

дата> № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее также по тексту – Закон), о чем в ЕГРЮЛ внесены записи. 

Согласно Устава ООО «Смайл Транс Групп», утвержденного протоколом Общего собрания учредителей от 

<

дата> (новая редакция) к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества помимо прочего относятся: принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Общества прямо или косвенно имущества (п. 

<

дата>); принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой у участников Общества имеется заинтересованность (п. 

<

дата>) и другие. 

Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, согласно Устава является Генеральный директор, который подотчетен Общему собранию участников Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, среди прочего: самостоятельно в переделах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренного Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершать сделки от имени Общества (п. 11.3.2), распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности с согласия и после утверждения общим собранием Общества (п. 11.3.3), применять к работникам Общества меры поощрения и налагать на них дисциплинарное взыскание с согласия и после утверждения общим собранием Общества (п. 11.3.6) и другие. 

Согласно приказа от 14.12.2019г. и штатного расписания Общества от 09.01.2020г., утвержденных генеральным директором ООО «Смайл Транс Групп» установлен оклад для должности генерального директора ООО «Смайл Транс Групп» в размере 57 471 рублей. 

В 2020 году, в неустановленное следствием дату и время, но не позднее 06.07.2020г., ФИО4, достоверно зная, что генеральным директором ООО «Смайл Транс Групп» с 14.12.2019г. является Потерпевший №1, о чем в ЕГРЮЛ внесены соответствующие записи, в период времени с 06.07.2020г. по 19.03.2021г., более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, осознавая противоправный характер своих действий, умышленно изготовил и подписал 3 подложных протокола общего собрания участников ООО «Смайл Транс Групп», два из которых от 

<

дата>: «об освобождении от должности генерального директора ООО «Смайл Транс Групп» Потерпевший №1 и избрании генеральным директором ООО «Смайл Транс Групп» ФИО4 на срок до 10.01.2021»; «об изменении п. 11.5 устава ООО «Смайл Транс Групп» в части избрания/назначения генерального директора Общества сроком на три года, возможности избрания/назначения генерального директора не из числа участников Общества, а также изменении пунктов 11.2, 11.3.3, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6, 11.3.7, 11.3.9, 

<

дата>, 

<

дата> устава ООО «Смайл Транс Групп» в части предоставления генеральному директору при руководстве текущей деятельностью Общества полномочий по принятию решений и совершению действий без согласия и без утверждения их общим собранием участников Общества» и один от 

<

дата>: «об освобождении от должности генерального директора ООО «Смайл Транс Групп» Потерпевший №1 и избрании генеральным директором ООО «Смайл Транс Групп» ФИО4 на срок до 10.02.2021», при этом умолчал и не сообщил о данных фактах генеральному директору ООО «Смайл Транс Групп» - Потерпевший №1 и второму учредителю Общества - ФИО7, а в последующем умолчав об истинных фактах и сообщив заведомо ложные сведения, указанные в вышеуказанных протоколах общего собрания Общества, предоставил данные протоколы общего собрания Общества нотариусу Люберецкого нотариального округа 

<

адрес> ФИО8, неосведомленной о его преступных намерениях, которая в последующем совершила свидетельствование подлинности подписи ФИО4 в качестве заявителя на заявлениях формы № Р14001 и направила в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в регистрирующий орган – Межрайонную ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес>, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, на основании которых, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, с 

<

дата> по 

<

дата> включительно незаконно осуществил захват управлением в ООО «Смайл Транс Групп», а именно назначив себя генеральным директором – руководителем единоличного исполнительного органа Общества, (за данные преступления ФИО4 осужден Раменским городским судом 

<

адрес> 

<

дата> (с изменениями на основании Апелляционного постановления от 

<

дата>) по ч. 1 ст. 185.5 (3 эпизода), ч. 1 ст. 170.1 УК РФ), таким образом получив доступ к банковскому счету ООО «Смайл Транс Групп» 

<

номер>, открытому в дополнительном офисе 

<

номер> ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 24, тем самым облегчив доступ к имуществу Общества и создав условия для самоуправства.

ФИО4, самовольно, вопреки установленному порядку взыскания задолженности с ООО «Смайл Транс Групп» в размере 3 000 000 рублей, на основании определения Арбитражного суда 

<

адрес> от 

<

дата>, после того, как незаконно захватил управление в юридическом лице и назначил себя генеральным директором ООО «Смайл Транс Групп» и наделил себя административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, получил доступ к банковскому счету Общества 

<

номер>, открытому в дополнительном офисе 

<

номер> ПАО «Сбербанк» и в период с 

<

дата> по 

<

дата>, с 

<

дата> по 

<

дата> включительно, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствии месте, осуществил перевод денежных средств с банковского счета Общества 

<

номер>, открытого в дополнительном офисе 

<

номер> ПАО «Сбербанк», перечислив себе незаконно заработную плату генерального директора Общества, осуществив переводы с назначением платежа: «выплата аванса по заработной плате и выплата заработной платы» на банковский счет ПАО «СДМ-Банк» 

<

номер>, принадлежащий ФИО4 и согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы 

<

номер> от 

<

дата> сумма денежных средств за вышеуказанный период времени составляет 875 275 рублей 50 коп., которыми ФИО4 распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «Смайл Транс Групп» существенный вред.

Так же, ФИО4, в 2021 году, в неустановленное следствием дату и время, но не позднее 08.02.2021г, ФИО4, самовольно, вопреки установленному порядку взыскания долга с ООО «Смайл Транс Групп» в размере 3 000 000 рублей, на основании определения Арбитражного суда 

<

адрес> от 

<

дата>, незаконно захватив управление в юридическом лице и назначив себя генеральным директором ООО «Смайл Транс Групп», вопреки требованиям Устава Общества, не согласовав на Общем собрании Общества о принятии решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, принадлежащего Обществу, распорядился принадлежащим Обществу имуществом, а именно: 

<

дата>, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствии месте, встретился с ФИО5, которому ранее сообщил заведомо ложные сведения, несоответствующие действительности о том, что ФИО4 на законных основаниях является генеральным директором ООО «Смайл Транс Групп», хотя в действительности незаконно захватил управление в вышеуказанном Обществе, после чего продал Свидетель №3, неосведомленному о его преступных действиях, автомобиль–фургон марки «АФ-47415J», г/н О580АВ37рус» (ныне У628ВМ790), VIN 

<

номер>, принадлежащий ООО «Смайл Транс Групп», получив от Свидетель №3 за вышеуказанный автомобиль денежные средства в сумме 1 250 000 руб. Полученные от Свидетель №3 наличные денежные средства в сумме 1 250 000 руб., ФИО4 не внес на банковский счет Общества, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «Смайл Транс Групп» существенный вред.

В судебном заседании ФИО4 вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что ООО «Смайл Транс Групп» было создано им в 2011 году, в 2012-2013г.г. общество начало работать, в последующем в 2014 году вторым участником общества стал ФИО7, с долей 49%, которая в последующем увеличилась до 50%. С 2015 по 2019г. директором был ФИО33, но так как по уставу срок полномочий директора составлял 6 месяцев, они каждые 6 месяцев должны были его переизбирать, в конце 2018 года его перестала устраивать политика, которую ввел ФИО33, и он сказал, что я не продляю его полномочия на следующий срок и мы должны избрать нового директора, он отказался оставить свои полномочия и он в 2019 году подделав протокол подал его в налоговую инспекцию, я со своей стороны обратился в налоговую инспекцию с указанием что, что в компании не уполномоченный директор, компания запросила у ФИО33 подтверждения его полномочий и он представил протокол, дальше ситуация развивалась так, что я подал заявление в налоговую инспекцию, и она вынесла решение о недостоверности сведений ФИО33 как директора, ФИО33 не захотел пойти на компромисс, 

<

дата> была избрана ФИО33 на должность директора сроком на 6 месяцев, когда она стала директором компания начала работать, объем заказов уменьшился и примерно к весне 2020 года компания практически перестала работать, не было оборотных средств, не было денежных средств на зарплату, бензин. Фактически ФИО33 была номинальным директором, она не разбирается, и полноценно осуществлять деятельность директора она не могла, она была избрана, потому что ситуация была безвыходная и очень быстро не найти человека на должность директора и компания бы просто встала. Миличикну было известно по поводу продажи автомобиля, переговоры велись еще весной 2020 года, когда в компании стало не хватать оборотных средств, решение было, что нужно что-то продать и на эти денежные средства осуществлять трудовую деятельность, ФИО33 на тот момент как генеральный директор, подтвердила, что автомобиль можно продать. В 2019 году ФИО33 тайно, без его согласия, выплатил себе в качестве дивидендов 3 000 000 рублей. Узнав об этом, он (ФИО31) подал иск в арбитражный суд, в результате рассмотрения дела в суде было заключено мировое соглашение. На основании мирового соглашения, заключенного между ним и ООО «Смайл Транс Групп», общество взяло на себя обязательства выплатить ему в качестве дивидендов 3 000 000 рублей в течение полугода со дня заключения мирового соглашения, но обязательства по выплате денег выполнены не были, после чего был выдан исполнительный лист и возбуждено исполнительное производство, судебными приставами была изъята техника ООО «Смайл Транс Групп» и передана ему на ответственное хранение, которое он не может реализовать. Сумма, вменяемых ему денежных средств не покрывает сумму долга ООО «Смайл Транс Групп» перед ним. В ноябре 2023 года ФИО7 умер, по уставу общества доля умершего перешла к ООО «Смайл Транс Групп», он является единственным участником общества. До настоящего времени ООО «Смайл Транс Групп» не выплатили ему сумму по мировому соглашению.

Вина ФИО4 в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. ч. 1 ст. 330 УК РФ подтверждается:

- заявлением ФИО7 (КУСП 

<

номер> от 

<

дата>), согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО4, по ст.ст. 159,160 УК РФ, что в период незаконного захвата управления в ООО «Смайл транс Групп» с 

<

дата> по 

<

дата> присвоил с банковского счета Общества сумму в размере 1 200 000 рублей в виде начисления заработной платы самому себе, также произвел продажу транспортного средства компании «Камаз 5308», VIN

<

номер>, принадлежащего на правах собственности, сотруднику компании, получил наличные денежные средства и присвоих их себе в сумме 1 250 000 рублей. ФИО4 выписал приходно-кассрвый ордер на данную сумму, где сам расписался за генерального директора, главного бухгалтера и кассира и этим же днем выписал расходный ордер, где получателем денежных средств значится он сам (т.2 л.д.147);

- заявлением Потерпевший №1 (КУСП 

<

номер> от 

<

дата>), согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО4, который в период своего незаконного нахождения на посту генерального директора ООО «Смайл Транс Групп» (ИНН 

<

номер>) в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> и с 

<

дата> по 

<

дата> путем обмана под предлогом выплаты себе заработной платы тайно похитил с банковского счета ООО «Смайл Транс Групп» № 

<

номер>, открытого в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 875 275 рублей 50 коп., а также путем обмана похитил полученные от продажи 

<

дата> принадлежащий ООО «Смайл Транс Групп» автомобиль–фургон «

<

номер> 

<

номер>, VIN 

<

номер> денежные средства в сумме 1 250 000 рублей (т.6, л.д.234);

- приговором Раменского городского суда 

<

адрес> от 21.06.2022г., согласно которому ФИО4 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35 ч. 1 ст. 185.5 (3 эпизода), ч. 1 ст. 170.1 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с управлением, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в коммерческой организации на 2 года (т.2 л.д.87-126, т.7, л.д.7-26);

- апелляционным определением Московского областного суда от 25.05.2023г., согласно которому приговор Раменского городского суда 

<

адрес> от 

<

дата> в отношении ФИО4 изменен. Из квалификации действия ФИО4 по каждому из 3 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185.5 УК РФ исключена ссылка на ч. 2 ст. 35 УК РФ и указание на квалифицирующий признак совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Исключено назначение ФИО4 каждому из 3 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 170 УК РФ дополнительное наказание - лишение права занимать должности, связанные с управлением, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в коммерческой организации. ФИО4 освобожден от наказания, назначенного им за совершение 3-х преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, ч. 1 ст. 170 УК РФ на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В остальной части приговор оставлен без изменения (т.7 л.д.27-42);

- постановлением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 17.10.2023г., согласно которому приговор Раменского городского суда 

<

адрес> от 21.06.2022г. и апелляционное постановление Московского областного суда от 25.05.2023г. в отношении ФИО4 оставлено без изменения (т.7 л.д.43-49);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Смайл Транс Групп» 10.08.2011г. внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) – 

<

***> (т.3 л.д.126);

- свидетельством о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, согласно которого 

<

дата> ООО «Смайл Транс Групп» поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

<

номер> по 

<

адрес> и присвоен ИНН 

<

***>, КПП 504001001, ОГРН 

<

***> (т.3 л.д.127);

- выпиской из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Смайл Транс Групп», согласно которой ООО «Смайл Транс Групп» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 

<

дата> за 

<

номер> (ОГРН), по адресу: 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, КПП 504001001. Учредителями являются – ФИО7 с 50% размером доли в уставном капитале и ФИО4 с 50% размером доли в уставном капитале. Генеральным директором с 

<

дата> является Потерпевший №1 (т.3 л.д.233-236);

- уставом общества с ограниченной ответственностью «Смайл Транс Групп» от 

<

дата> (т.1 л.д.238-251, т.4 л.д.69-82);

- изменениями 

<

номер> к Уставу ООО «Смайл Транс Групп» от 

<

дата> (т.4 л.д.83);

- трудовым договором 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому Потерпевший №1 назначается на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора ООО «Смайл Транс Групп» (ИНН 

<

***>) с 

<

дата> сроком на 6 месяцев (т.1 л.д.159-166);

- приказом 

<

номер> от 

<

дата> «О вступлении в должность Генерального директора», согласно которому по решению арбитражного суда № А41-60960/2020 от 

<

дата> Потерпевший №1 вступает в должность Генерального директора ООО «Смайл Транс Групп» и принимает на себя обязанности и полномочия Генерального директора (т.2 л.д.207);

- решением Арбитражного суда 

<

адрес> от 

<

дата> (дело № А41-60960/2020), согласно которому решения внеочередного собрания участников ООО «Смайл Транс Групп», оформленные протоколом от 

<

дата>, решение МИФНС 

<

номер> по 

<

адрес> о внесении в ЕГРЮЛ сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица в отношении ООО «Смайл Транс Групп» от 

<

дата> (ГРН 2205004122860) признаны недействительными (т.1 л.д.176-186, т.2 л.д.234-244);\

- постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда 

<

номер>АП-5872/2021 от 

<

дата> № А41-60960/2020), согласно которому решение Арбитражного суда 

<

адрес> от 

<

дата> по делу № А41-60960/20 оставлено без изменения (т.2 л.д.245-250);

- протоколом 

<

номер> Внеочередного общего собрания участников ООО «Смайл Транс Групп» от 

<

дата>, согласно которому генеральным директором ООО «Смайл Транс Групп» избрана Потерпевший №1 сроком на 6 месяцев (т.3 л.д.135);

- трудовым договором 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому Потерпевший №1 с 

<

дата> назначается на должность единоличного исполнительного органа ООО «Смайл Транс Групп» (Далее Общество) – генерального директора Общества на основании Решения общего собрания учредителей Общества 

<

номер> от 

<

дата>. Трудовой договор является срочным и заключается на срок 6 месяцев. За выполнение трудовых обязанностей Генеральному директору устанавливается должностной оклад в размере 57471 рубль 26 коп. (т.1 л.д. 94-97);

- приказом генерального директора ООО «Смайл Транс Групп» Потерпевший №1 от 

<

дата>, согласно которому в ООО «Смайл Транс Групп» установлен оклад для должности генерального директора в размере 57 471 руб. (т.1 л.д. 98, т.2 л.д. 196);

- штатным расписанием 

<

номер> от 

<

дата> на период 1 год с 

<

дата>, согласно которому в ООО «Смайл Транс Групп» тарифная ставка генерального директора составляет 57471 руб. (т.1 л.д.109, т.2 л.д. 195);

- списком штатных сотрудников ООО «Смайл Транс Групп», согласно которому генеральным директором является ФИО28 с тарифной ставкой 57471,26 руб., коммерческим директором – ФИО7 с тарифной ставкой 574171руб., исполнительным директором – ФИО4 с тарифной ставкой – 15 000 руб. (т.1 л.д.110);

- выпиской операций по лицевому счету 

<

номер>, открытому на имя ООО «Смайл Транс Групп» (ИНН 

<

***>) в период с 

<

дата> по 

<

дата>, согласно которому со счета 40

<

номер> ФИО4 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> с 

<

дата> по 

<

дата> включительно перечислил себе денежные средства с наименованием платежа: «заработная плата», «аванс по заработной плате» на общую сумму 875 275 рублей (т.1 л.д. 38-90, 153-175, т.2 л.д. 69);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 25 000 рублей с назначением платежа: «аванс по заработной плате за август 2020 г.». (т.1 л.д. 127);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 35 000 рублей с назначением платежа: «аванс по заработной плате за октябрь 2020 г.». (т.1 л.д. 128);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 7 000 рублей с назначением платежа: «заработная плата за январь, июль, августа, сентябрь 2020 г.». (т.1 л.д.129);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 30 000 рублей с назначением платежа: «заработная плата за октябрь 2020 г.». (т.1 л.д.130);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 50 000 рублей с назначением платежа: «аванс по заработной плате за ноябрь 2020 г.». (т.1 л.д.131);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 33275 рублей с назначением платежа: «заработная плата за январь, июль, августа, сентябрь 2020 г.». (том 1, л.д. 132);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 70 000 рублей с назначением платежа: «аванс по заработной плате за ноябрь 2020 г.». (т.1 л.д.133);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 35 000 рублей с назначением платежа: «аванс по заработной плате за ноябрь 2020 г.». (т.1 л.д.134);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 50 000 рублей с назначением платежа: «аванс по заработной плате за декабрь 2020 г.». (т.1 л.д.135);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 чу денежные средства в сумме 40 000 рублей с назначением платежа: «заработная плата за декабрь 2020 г.». (т.1 л.д.136);

- платежнвм поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 40 000 рублей с назначением платежа: «заработная плата за декабрь 2020 г.». (т.1 л.д.137);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 25 000 рублей с назначением платежа: «заработная плата за декабрь 2020 г.». (т.1 л.д.138);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 50 000 рублей с назначением платежа: «заработная плата за январь 2021 г.». (т.1 л.д.139);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 24 000 рублей с назначением платежа: «заработная плата за январь 2021 г.». (т.1 л.д.140);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 76 000 рублей с назначением платежа: «заработная плата за январь 2021 г.». (т.1 л.д.141);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 20 000 рублей с назначением платежа: «заработная плата за январь 2021 г.». (т.1 л.д.148);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 чу денежные средства в сумме 20 000 рублей с назначением платежа: «заработная плата за январь 2021 г.». (т.1 л.д.142);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 50 000 рублей с назначением платежа: «заработная плата за февраль 2021 г.». (т.1 л.д.143);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 10 000 рублей с назначением платежа: «заработная плата за февраль 2021 г.». (т.1 л.д.149);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 15 000 рублей с назначением платежа: «заработная плата за февраль 2021 г.». (т.1 л.д.144);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 30 000 рублей с назначением платежа: «заработная плата за март 2021 г.». (т.1 л.д.145);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 70 000 рублей с назначением платежа: «заработная плата за март 2021 г.». (т.1 л.д.146);

- платежным поручением 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» перечислило ФИО4 денежные средства в сумме 70 000 рублей с назначением платежа: «заработная плата за апрель 2021 г.». (т.1 л.д.147);

- приказом 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ФИО4, как генеральный директор ООО «Смайл Транс Групп», назначил себя на должность главного бухгалтера ООО «Смайл Транс Групп» с 

<

дата> (т.3 л.д.115);

- приказом 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ФИО4, как генеральный директор ООО «Смайл Транс Групп», наделил себя правом подписи финансовых и банковских документов, правом открывать и закрывать банковские счета, вносить изменения в юридическое дело, распоряжаться денежными средствами, находящихся на счетах, и в кассе организации, подписывать финансовые документы, в том числе платежные документы, вносить и снимать наличные денежные средства в расчетного счета организации (т.3 л.д.116);

- приказом 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ФИО4, как генеральный директор ООО «Смайл Транс Групп», в связи с отсутствием в штате главного бухгалтера, ответственность за ведение бухгалтерского учета возложил на себя (т.3 л.д.124);

- приказом от 

<

дата> «О вступлении в должность Генерального директора», согласно которому в соответствии с решением Общего собрания учредителей ООО «Смайл Транс Групп» (протокол от 

<

дата>), ФИО4 вступил в должность Генерального директора ООО «Смайл транс Групп» на период с 

<

дата> по 

<

дата> и принял на себя обязанности и полномочия Генерального директора на данный срок (т.3 л.д.125);

- справкой о доходах физических лиц по форме 2 НДФЛ за 2020 год, согласно которой ФИО4 в ООО «Смайл Транс Групп» (ИНН 

<

***>) получил заработную плату – август – 15000 рублей, сентябрь – 650000 рублей, октябрь – 74713 рублей, ноябрь – 178160,92 рублей, декабрь 178160,92 рублей (т.3 л.д.229);

- выпиской из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Смайл Транс Групп», согласно которой ООО «Смайл Транс Групп» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 

<

дата> за 

<

номер> (ОГРН), по адресу: 

<

адрес>, ком./оф. XXIX/1, ИНН 

<

***>, КПП 504001001. Учредителем является ФИО4 с 100% размером доли в уставном капитале. Генеральным директором является ФИО9 (т.3 л.д.237-238);

- выпиской из ЕГРИП о индивидуальном предпринимателе ФИО4, согласно которой ФИО4 зарегистрирован в ЕГРИП 

<

дата> за 

<

номер> (ОГРНИП), по адресу: 

<

адрес>, ИНН 

<

***> (т.3 л.д.242-243);

- ответом из МИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> от 

<

дата>, согласно которой сведений о доходах физических лиц по форме 2НДФЛ в отношении ООО «Смайл Транс Групп» (ИНН 

<

***>) за 2021 год в информационном ресурсе отсутствуют (т.4 л.д.2-3);

- инвентарной карточкой учета объекта основных средств 

<

номер> от 

<

дата> на автомобиль –фургон КАМАЗ АФ7415J, г/н 

<

номер>, согласно которому объект принят к бухгалтерскому учету 

<

дата>, списан 

<

дата> (т.1 л.д.111-112, 253-254);

- договором купли-продажи подряда транспортного средства (автомобиля) между юридически и физическим лицом от 

<

дата> и акт приема-передачи транспортного средства от 

<

дата>, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» (продавец) в лице генерального директора ФИО4 передал в собственность Свидетель №3 (покупатель) транспортное средство – автомобиль-фургон «АФ-47415J», VIN-

<

номер>, г/н 

<

номер> за 1 250 000 рублей (т.3 л.д.211-212, 213);

- заключением эксперта 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которой на счет ООО «Смайл Транс Групп» 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 

<

дата> по 

<

дата> и с 

<

дата> по 

<

дата> поступили денежные средства в общей сумме 9 713 911,40 руб., в том числе: от АО «МАКФА» - 9 680 411,40 руб. по договорам транспортных услуг 

<

номер>.01/16 от 

<

дата> и № 

<

номер> от 

<

дата>; от ООО «Русский Снэк» - 30 000,00 руб. за транспортно-экспедиционные услуги; внесение наличными – 3500,00 – по основанию «Поступление займов и в погашение кредитов». Со счета ООО «Смайл Транс Групп» 

<

номер>, открытого в ПАО «Сбербанк», за период с 

<

дата> по 

<

дата> и с 

<

дата> по 

<

дата> были перечислены денежные средства в общей сумме 9 708 944,95 руб. Общая сумма денежных средств, перечисленных в адрес физических лиц со счета ООО «Смайл Транс Групп» 

<

номер>, открытого в ПАО «Сбербанк», в период с 

<

дата> по 

<

дата> и с 

<

дата> по 

<

дата>, составила 1 721 271,19 руб. Платежей в адрес ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>), в основании которых имелась бы ссылка на какие-либо договоры, в выписке по счету ООО «Смайл Транс Групп» 

<

номер>, открытому в ПАО «Сбербанк», в период с 

<

дата> по 

<

дата> и с 

<

дата> по 

<

дата>, не установлено. Общая сумма снятых наличных денежных средств со счета ООО «Смайл Транс Групп» 

<

номер>, открытого в ПАО «Сбербанк», в период с 

<

дата> по 

<

дата> и с 

<

дата> по 

<

дата> составляет 300 000,00 руб. по основанию – «40 - Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера». Общая сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «Смайл Транс Групп» 

<

номер>, открытого в ПАО «Сбербанк», в адрес ФИО4 в качестве аванса и заработной платы в период с 

<

дата> по 

<

дата> и с 

<

дата> по 

<

дата>, составила 875 275,50 руб. (т.6 л.д.141-154);

- постановлением о производстве выемки от 

<

дата> и протокола выемки от 09.01.2 024 и фототаблицы к нему, согласно которой у свидетеля Свидетель №3 был изъят автомобиль-фургон «АФ-47415J», г/н 

<

номер> (ранее г/н 

<

номер>), VIN 

<

номер> (т.6 л.д.177-178,180-182);

- мировым согалшением от 

<

дата>, заключенным между ФИО4, ФИО7 и генеральным диретором ООО «Смайл Транс Групп» Потерпевший №1, согласно которому денежные средства в размере 3 000 000 рублей должны быть выплачены ООО «Смайл Транс Групп» ФИО4 не позднее 

<

дата>; договором залога транспортных средст от 

<

дата> (т.2 л.д. л.д.197-201);

- определением Арбитражного суда 

<

адрес> от 

<

дата> о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения от 

<

дата> (т.2 л.д.202-204).

Представитель потерпевшего ООО «Смайл Транс Групп» Потерпевший №1 в суде показала, что в 2010 году она и ее супруг ФИО33 познакомились с ФИО31, у них сложились дружеские отношения, ее покойный муж стал заниматься с ФИО31 совместным бизнесом, было создано ООО «Смайл Транс Групп». ФИО7 был генеральным директором Общества, ФИО4 занимал должность исполнительного директора. Общего собрания участников Общества за время его деятельности не было, все решалось в устном порядке. Бизнес процветал, зарплаты выплачивали регулярно, был штат сотрудников, в дальнейшем при назначении директора она совмещала работу с работой медицинской сестры. В 2019 году, после непонравившегося решения ФИО31 выдать ФИО33 часть дивидендов, он стал писать во всевозможные инстанции о неправильном адресе компании и ближе к концу 2019 году, мы узнали, что все счета заблокированы, в связи с тем, что ФИО31 написал в налоговую, было собрано собрание учредителей, работников ООО «Смайл Транс Групп», где рассматривались все возможные варианты работы ООО «Смайл Транс Групп», внесения денежных средств, на тот момент ФИО31 говорил, что у него нет денежных средств, я вносила собственные денежные средства и транспорт якобы приобретен Курцом, как он мог, имея задолженность купить транспорт. В офисе дважды проводилось собрание в 2019-2020г., сначала было два учредителя, потом было в присутствии адвоката и общее собрание всех участников ООО «Смайл Транс Групп» проходило у ФИО1 дома и было собрание с водителями на счет стоянки автомобилей. На ФИО31 доверенности не было. Была доверенность от жены Сучилкини на ФИО33. Был приобретены 3 Камаза, Газон, погрузчик. Генеральным директором она была назначена на основании общего собрания от 2019 года. ФИО31 не имел права начислять себе заработную плату. Ее муж ФИО33 выдавал доверенность Свидетель №4, в связи с ДТП, за другие дейстия Свидетель №4 не мог расписываться. Деньги от продажи автомобиля на счет организации не поступали. Общая сумма девидентов составила 6 000 000 рублей по 3 000 000 рублей ФИО31 и ФИО33. ФИО31 обратился в Арбитражный суд за взысканеим данной суммы и в суде было заключено мировое соглашение, согалсно которому ФИО31 должны были выплатить либо 3 000 000 рублей в течение трех месяцев, либо передать технику на данную сумму. Деньги ему перечислены не были, техникой он пользуется, но это никак не оформлено.

Свидетель Свидетель №4 в суде показал, что причиной всего явился конфликт ФИО31 и ФИО33, это бывший участник ООО «Смайл Транс Групп», который перерос в расширенный конфликт, в который вошли сотрудники правоохранительных органов, с целью на стороне покойного ФИО33 с целью отобрать у ФИО31 дорогостоящие транспортные средства, законным путем ФИО33 не мог этого сделать. Были различные споры, сама организация ООО «Смайл Транс Групп» является должником ФИО31, далее осуществлял ФИО31 свою деятельность как положено по закону исполнял задолженность перед бюджетом, которая была допущена ФИО33 и ФИО33, были заблокированы все счета. ФИО33 удалось восстановится на посту генерального директора, а ФИО33 имел пристрастие к алкоголю. На сколько я знаю кража это тайное хищение чужого имущества, с ФИО31 ничего тайного не было, он совершал все свои действия законно через банк, через иные надзорные органы, которые это отслеживали, аудит в ООО «Смайл Транс Групп» не проводился, на сколько я в курсе, ФИО33 с такой инициативой к компании не обращался. По поводу продажи автомобиля сделка была проведена законно, ее проверял ГИБДД, Свидетель №3, в последствии ООО «Смайл Транс Групп» в лице ФИО33, попытались оспорить эту сделку, в удовлетворении иска было отказано. Директором ООО «Смайл Транс Групп» является ФИО31. В декабре 2023 года в связи со смертью ФИО33, ФИО31 остался единственным участником общества, т.к. устав ООО «Смайл Транс Групп» запрещает переход права доли третям лицам, точно знаю что ФИО33 была уведомлена о снятии ее с руководителя предприятия и решение не было обжаловано. Когда я устроился в ООО «Смайл Транс Групп» уже все полномочия ФИО33 закончились, она была избрана с середины декабря 2019 г. до середины июня 2020 г., после того когда ей удалось восстановиться на посту руководителя, в 2021 г. в апреле она восстановлена, ее полномочия будут длиться 3 года по новому уставу, сейчас она снята с должности генерального директора. ФИО33 по своему усмотрению вывел 3 000 000 рублей и распорядился ими сам, когда ФИО31 узнал, он обратился в суд, в последующем было заключено мировое соглашение, насколько ему известно, долг общества перед ФИО31 не погашен.

Свидетель Свидетель №3 в суде показал, что с 2016 по 2020г. года он работал водителем-экспедитором в ООО «Смайл Транс Групп». В 2020 года он принял решение приобрести собственный грузовой автомобиль, стал смотреть на Авито предложения по продаже автомобилей и увидел на сайте автомобиль-фургон «АФ-47415J», который продавал ФИО31, он обратился к нему и предложил ему приобрести вышеуказанный грузовой автомобиль. Они договорились о цене 1 250 000 рублей. 

<

дата> он приобрел ее у ООО «Смайл Транс Групп», наличные деьги передал ФИО31, машину поставил на учет в ГИБДД. Данной автомашиной он пользуется до настоящего времени.

Свидетель Свидетель №6 в суде показала, что работает в ООО «Смайл Транс Групп» менеджером по логистике с 2015 года. До 2019 года работа в ООО «Смайл транс Групп» осуществлялась в штатном режиме - работали с большим количеством контрагентов Общества, вовремя выплачивалась заработная плата и часто сверхштатного расписания и выплачивались премиальные и за выход в выходные дни. С 2019 года, после того как у ФИО7 и ФИО4 возник имущественный конфликт, положение в обществе ухудшились - стало меньше заказов грузовых перевозок, ухудшились отношения с контрагентами Общества, так как не было возможности перевозить грузы, с задержками и частично стали выплачивать заработную плату. В ООО «Смайл Транс Групп» (ИНН 

<

***>) в период с 

<

дата> по 

<

дата>, с 

<

дата> по 

<

дата> генеральным директором являлся ФИО4 Водителям иногда под отчет без оформления соответствующей документации выдавались наличными денежные средства для заправки автомобилей ГСМ, после чего данные суммы высчитывались из их заработной платы. В 2019 – 2020 автомобиль был выставлен на продажу, чтобы улучшить материальное положение Общества. В результате автомобиль был продан во время, когда генеральным директором был ФИО4, обстоятельства продажи автомобиля ей неизвестны.

Свидетель Свидетель №5 в суде показала, что с 2015 года по 2022 годы работала в ООО «Смайл Транс Групп» в должности менеджер по логистике. Генеральным директором ООО «Смайл Транс Групп» до 2015 года являлся ФИО4, в период с 2015 до 2019г. - ФИО7, затем Потерпевший №1, потом снова ФИО4 С 2019 года, после того как у ФИО10 и ФИО4 возник имущественный конфликт положение в обществе ухудшились, стало меньше заказов грузовых перевозок, ухудшились отношения с контрагентами общества, так как не было возможности перевозить грузы, с задержками и частично стали выплачивать заработную плату. Заработную плату начислял генеральный директор согласно штатного расписания, при директоре Потерпевший №1 были значительные задержаки заработной платы.

Кроме того, вина ФИО4 подтверждается оглашенными в судебном заседании, согласно ч.1 ст. 281 УПК РФ:

- показаниями свидетеля ФИО7 от 17.05.2023г., согласно которым примерно в 2010 году он познакомился с ФИО4, у них сложились дружеские отношения. В 2011 году от ФИО4 ему стало известно, что он открыл компанию ООО «Смайл Транс Групп», основным видом деятельности которой является оказание транспортных и экспедиционных услуг. В 2014 году ФИО4 рассказал ему, что в ООО «Смайл Транс Групп» имеются большие финансовые трудности. Он предложил ФИО4 следующий вариант - он ему предоставляю возможность работать с его основными контрагентами, при этом он становлюится вторым учредителем ООО «Смайл Транс Групп», владеющим 50% долей в уставном капитале. ФИО4 согласился на его предложение, но при этом сказал, что он будет учредителем с 49% долей в уставном капитале. Так как на тот момент он плохо разбирался в правовых аспектах деятельности ООО, поэтому он согласился на предложение ФИО4 

<

дата> в ЕГРЮЛ ООО «Смайл Транс Групп» он был внесен как учредитель с 49% долей в уставном капитале. В 2015 году он приобрел еще один процент ООО «Смайл Транс Групп» и стал учредителем с 50% долей в уставном капитале, вторым участником Общества являлся ФИО4, владеющий 50% долей в уставном капитале. Соответствующие изменения были внесены в Устав Общества. В 2014 году с момента его прихода в ООО «Смайл Транс Групп», на общем собрании участников Общества было принято решение о назначении его на должность генерального директора ООО «Смайл Транс Групп». Таким образом, он был генеральным директором вышеуказанного общества в период с 2015 г. по 14.12.2019г. ……За время его деятельности в должности генерального директора ООО «Смайл Транс Групп» стала развиваться, были приобретены организацией в собственности автомобили Камаз, VIN - 

<

***>, гос. номер «Н 695 ВН 750», Камаз, VIN - 

<

номер>, гос. номер «В 244 НО 750», «Камаз», VIN- X

<

номер>, гос. номер «О 580 АВ 37», Газон, VIN - 

<

номер>, гос. номер 

<

номер>, грузовой фургон «Ивеко», VIN - 

<

номер>, гос. номер «Т 273 АО 750», прицеп «Тонар», VIN - 

<

номер>, гос. номер «ЕВ 0868 50», прицеп «Тонар», VIN - 

<

номер>, гос. номер «ЕЕ 5283 50», погрузчик марки «Тойота», VIN - не помнит, а также в лизинг следующие автомобили - Камаз, VIN- 

<

номер>, гос. номер «К 413 СТ 750», Камаз, VIN - 

<

номер>, гос. номер «К 488 СТ 750», Камаз, VIN - 

<

номер>, гос. номер «О 942 РВ 750», три прицепа - VIN - 

<

номер>, гос. номер «ЕМ 5964 50», VIN - 

<

номер>, гос. номер «ЕМ 5963 50», VIN - 

<

номер>, гос. номер «ЕК 8620 50», автофургон «3010 GA», гос. номер «К799РН 75». Штат ООО «Смайл Транс Групп» постоянно увеличивался и доходил до более 20 сотрудников - менеджеры, коммерческий директор, исполнительный директор, бухгалтера, водители-экспедиторы, медсестра, которая контролирует выход водителей в рейс…. Общего собрания участников Общества за время его деятельности не было, все решалось в устном порядке. В 2019 году он решил приобрести в собственность дом. Так как прибыль в компании за три года составила 7 800 000 рублей и распределена не была, он предложил ФИО4 ее распределить ее, а именно распределить 6 000 000 рублей, на две равные части, то есть по 3 000 000 рублей каждому, а 1 800 рублей оставить на дальнейшее развитие компании. ФИО4 на его предложение ничего не ответил, и в дальнейшем всячески уклонялся от ответа. Он считает, что ФИО4 поступил так, потому что имел исполнительное производство по алиментам, согласно которому 25% от прибыли он должен был отправить на счет его бывшей жены для содержания ребенка. А ФИО4 этого делать не хотел. В результате он принял решение самостоятельно забрать часть его дивидендов в сумме 3 000 рублей с учетом уплаты налогов. Хочет дополнить, что никакие общие собрания участников Общества по данным поводам (распределение дивидендом и в дальнейшем его взятие части его дивидендов) не проводились, все решалось в устном порядке при личном общении, так как они постоянно находились в одном офисном помещении. Его решение взять часть своих дивидендов без согласия второго учредителя, ФИО4 оспорил в Арбитражном суде, однако в результате было принято решение о заключении между ним и им мирового соглашения, согласно которому ООО «Смайл Транс Групп» если не выплачивает ему денежные средства, то обязана передать ФИО4 находящиеся в собственности ООО «Смайл Транс Групп» транспортные средства - Камаз, VIN - 

<

***>, гос. номер «Н 695 ВН 750», прицеп «Тонар», VIN - 

<

номер>, гос. номер «ЕВ 0868 50» в его собственность. В дальнейшем ФИО4 всячески уклонялся от получения вышеуказанных автомобилей, так как он говорил данные атвомобили ему были не нужны……С 

<

дата> ФИО4 перестал допускать генерального директора Потерпевший №1 в помещения, арендуемые Обществом, заявив, что генеральным директором ООО «Смайл Транс Групп» теперь является он. В тот же день от Свидетель №1, он узнал, что по выписке из ЕГРЮЛ генеральным директором ООО «Смайл Транс Групп» является ФИО4 Она прислала ему выписку из ЕГРЮЛ, которую получила из общедоступный информационных ресурсов УФНС России, прочитав которую он узнал, что 

<

дата> Межрайонной ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО4 как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Смайл Транс Групп», и что теперь он является генеральным директором компании. Согласно записям в ЕГРЮЛ, основанием для регистрации данных изменений явился протокол внеочередного собрания участников Общества от 

<

дата>, на котором было принято решение о смене генерального директора. Он незамедлительно решил позвонить ФИО4, однако рабочий телефон был заблокирован, как впоследствии он узнает ФИО4 ФИО4 же сменил пароли для доступа к рабочей электронной почте организации, системе мониторинга импорта и всем сетевым ресурсам, обеспечивающих работу компании. Также он (ФИО4) завладел печатью Общества. 

<

дата> ему удалось дозвониться до ФИО4, где на его вопрос: «Зачем тот так поступает», ФИО4 ответил, что 

<

дата> было проведено внеочередное общее собрание участников ООО «Смайл Транс Групп», на котором принято решение об освобождении Потерпевший №1 от занимаемой должности генерального директора и избрании его на данную должность. Он был удивлен словам ФИО4 так как ни он, ни его супруга ни в каких собрания Общества в августе 2020 г., в том числе 

<

дата> участия не принимали, ранее об этом не уведомлялись, и такое решение о смене генерального директора также не принимали. Тогда ФИО4 сказал, что от его имени на данном собрании голосовал Свидетель №4, который представлял его интересы по доверенности. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО4 пользовался банковским счетом ООО «Смайл транс Групп», открытым в ПАО «Сбербанк» самолично, без ведома ФИО33. И именно в этот период времени, а именно 

<

дата> на данный счет от контрагента АО «Макфа» денежные средства в сумме 891 900 рублей в виде оплаты за транспортные услуги от АО «Макфа» за февраль 2021 г. И в этот же день, то есть 

<

дата> ФИО4, который, зная, что решение Десятого Апелляционного суда 

<

адрес> вступило в законную силу 

<

дата>, то есть в день его оглашения, воспользовавшись своим служебным положением, переводит часть данных денежных средств на расчетные счета себе в виде заработной платы в размере 140000 рублей, на расчетные счета работников ООО «Смайл Транс Групп», а именно водителей организации - Свидетель №3, ФИО11, ФИО16, ФИО12, ФИО13, ФИО29, ФИО14 с основанием платежа «заработная плата», а именно Свидетель №3 - 91999,24 рублей, ФИО11 - 87820,61 рубль, ФИО16 - 95499,9 рублей, ФИО12 - 102500,29 рублей, ФИО15 - 57500 рублей, ФИО29 - 51500,46 рублей, ФИО14 - 84 500 рублей, неизвестному лицу - 42525,8 рублей, а всего переводит денежные средства на общую сумму 757846 рублей 30 коп. ФИО15, ФИО12 и ФИО16 никогда в ООО «Смайл Транс Групп» не работали и не были приняты ФИО4 в период, когда он был генеральным директором. Водитель ФИО12 работал у ИП ФИО4, управляя принадлежащим ему автомобилем РЕНО, гос. номер «К001СН90» и поэтому ФИО4 не имел права выплачивать ему заработную плату со счета ООО «Смайл Транс Групп». Помимо этого, заработная плата водителей в среднем составляет от 25000 рублей до 28000 рублей, а генерального директора в месяц составляет 57471 рубль без вычета и социальных платежей (с вычетом - 50000 рублей). Согласно ст. 2.5 Уставу Общества заработная плата генеральному директору устанавливается общим собранием участников Общества, ни в одном из таких собраний он участия не принимал. ФИО4 не имел право начислять себе заработную плату в размере 140000 рублей. Поэтому он считает, что, начисляя себе выше установленного штатного расписания заработную плату, ФИО4, таким образом, похитил часть принадлежащих ООО «Смайл Транс Групп» денежных средств. Также он может предположить, что, выплатив такую большую заработную плату водителям, а также лицам, которые не работали в ООО «Смайл Транс Групп», ФИО4, таким образом завладел данными денежными средствами и распорядился ими по своему усмотрению. Хочет дополнить, что до декабря 2019 года в ООО «Смайл Транс Групп» задержек в выплате заработной платы не было, так как доход у организации был большой и поэтому все получали заработную плату вовремя. После того как в ООО «Смайл Транс Групп» в ноябре 2019 г. арестовали счета начались задержки в выплате заработной платы работникам по обстоятельствам указанным им выше. Копию штатного расписания 

<

номер> от 2020 года и приказа об установлении оклада генеральному директору в ООО «Смайл Транс Групп» он прилагает к материалам уголовного дела. Помимо этого, ФИО4 оплатил задолженность по алиментам денежными средствами компании, хотя в действительности денежные средства по алиментам должны были удерживать с заработной платы ФИО4 При этом бывшая супруга ФИО4 - ФИО30 никогда не работала в ООО «Смайл транс Групп». Также за время его работы в должности генерального директора ФИО4 

<

дата> продал принадлежащий на праве собственности ООО «Смайл Транс Групп» автомобиль Камаз, гос. номер «О 580 АВ 37» Свидетель №3 за 1 250 000 рублей. При этом зная Свидетель №3 на протяжении длительного времени, он точно знает, что данной суммой он на момент приобретения им автомобиля у ФИО4 он не располагал. Поэтому он считает, что таким образом, ФИО4 заключил с ФИО17 фиктивный договор купли-продажи автомобиля, чтобы исключить из собственности ООО «Смайл Транс Групп» вышеуказанный автомобиль и использовать его в личных целях……. Помимо этого, кроме заработной платы в ООО «Смайл Транс Групп» иных доходов у ФИО17 не было……… Денежные средства за эксплуатацию транспортных средств Общества на расчетный счет ООО «Смайл Транс Групп» не поступили. От Свидетель №1 ему стало известно, что в июле 2021 года ФИО4 была создана еще одна компания с таким же наименованием - ООО «Смайл Транс Групп» (ИНН 

<

номер>), на которую он предполагает ФИО4 через какую-то компанию, какую именно он не знает, перевел с ООО «Смайл Транс Групп» (ИНН 

<

***>) все его активы и имущество…..(т. 2 л.д.175-187);

- показаниями свидетеля Свидетель №1 от 03.08.2023г., согласно котоорым в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> она на основании договора на бухгалтерское обслуживание № ИП/СТГ-13022017 оказывала бухгалтерские услуги ООО «Смайл Транс Групп» (ИНН 

<

***>). Генеральным директором данной организации сначала был ФИО7, а затем стала Потерпевший №1 Основным видом ООО «Смайл Транс Групп» является оказание транспортных и экспедиционных услуг. За время оказания ей бухгалтерских услуг ООО «Смайл Транс Групп» бухгалтерская отчетность ей велась как удаленно, так и ФИО7 привозил ей документы для внесения их в программу «1С». Она работала только с ФИО7 и Потерпевший №1 Другим лицам, работающим в ООО «Смайл Транс Групп», в том числе и ФИО4 она никакие сведения не предоставляла, также и не выполняла его указания для проведения тех или иных платежных поручений. Программа «1С» была установлена на компьютере ООО «Смайл транс Групп», находящимся в офисе данной организации и ей, чтобы внесения сведения в данную программу необходимо было подключиться к ней удаленно. Хочет дополнить, что если ведется бухгалтерский учет в программе «1С», то все первичные бухгалтерские документы должны быть отражены в данной программе. Составление бухгалтерских документов в иной программе недопустимо, чтобы не нарушить целостность бухгалтерского учета и отчетности, а также в случае выездной налоговой проверки ИФНС России, сотрудник налоговой службы мог проверить достоверность отраженной в бухгалтерских документах информацию. В связи с тем, что ее почта была у ИФНС для облегченного взаимодействия ООО «Смайл Транс Групп» с ИФНС была у ИФНС, в сентябре 2020 года она получила на свою почту уведомление из ИФНС о том, что в ООО «Смайл транс Групп» сменился генеральный директор и им стал ФИО4 ч. Для нее это было неожиданно, так как насколько ей известно, ФИО7 был категорически против того, чтобы обязанности генерального директора ООО «Смайл транс Групп» выполнял ФИО4, а также ей ФИО7 ничего не говорил ей о смене генерального директора, которой на тот момент была ФИО18 Об это она незамедлительно сказала ФИО7, чтобы он был в курсе. После того как ФИО4 стал генеральным директором ООО «Смайл транс Групп», она прекратила данной организации оказание бухгалтерский услуг, так как ФИО4 неоднократно был замечен ее в предоставлении неправдивых сведений в ИФНС и другие государственные органы. После того как она перестала работать в ООО «Смайл транс Групп» она не стала больше подключаться к программе «1С» данной организации. Кто оказывал бухгалтерские услуги ООО «Смайл Транс Групп» во время руководства ФИО4 она не знает. Хочет дополнить, что в сентябре 2021 года, точную дату она не помнит, она была приглашена в Раменский городской суд со стороны ФИО7, который опротестовывал договор купли-продажи автомобиля ООО «Смайл Транс Групп» в лице ФИО4 Свидетель №3 для пояснений порядка продажи и отражения данной продажи в налоговых отчетных документах. В ходе судебного заседания ФИО4 были предоставлены ряд документов, каких именно она не знает, так как судья их не озвучивала, на основании которых якобы данная сделка является правомерной. ФИО7 и она пытались доказать, что деньги на счет или в кассу организации не поступили, в связи с этим сделка должна считаться недействительной, однако, после того как судья увидел в декларации ООО «Смайл транс групп», предоставляемой в ИФНС сведения о том, что автомобиль был реализован организацией, судья вынес решение о том, что сделка является законной….. (т.4 л.д.175-178);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 от 

<

дата>, согласно которых она пояснила, что она является заместителем руководителя ПАО «Сбербанк» отделения 

<

номер>, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

<

дата> и 

<

дата> в отделение 

<

номер> ФИО4 были поданы комплекты документов, в которых содержались: паспорт на имя ФИО4; доверенность от имени ФИО7 на имя Свидетель №4 от 

<

дата> № 

<

адрес>8, протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Смайл Транс Групп» от 

<

дата>, а также заполнил заявление на удаление доступа Потерпевший №1 и предоставление доступа ФИО4 к расчетному счету ООО «Смайл Транс Групп» 

<

номер>. Данные комплекты документов были направлены сотрудниками банка в сектор сопровождения расчетных счетов ПАО «Сбербанк», где сотрудниками была проверена действительность заявленных ФИО4 сведений. Согласно выписки ЕГРЮЛ ФИО4 действительно являлся генеральным директором ООО «Смайл Транс Групп» в связи с чем ему был открыт доступ к вышеуказанному расчетному счету (т.8 л.д.50-54).

Оценив приведенные выше доказательства, давая правовую оценку действиям ФИО4, суд полагает, что органом предварительного расследования действия ФИО4 по п. «в,г» ч. 3 ст. 158, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ квалифицированы неправильно, поскольку ни органом предварительного расследования, ни судом не установлен прямой умысел на хищение и корыстная цель ФИО4 при переводе денежных средств со счета и получении денежных средств за проданный автомобиль общества, что является неотъемлемой частью субъективной стороны указанного преступления, что исключает квалификацию изъятия чужого имущества как хищение, а, следовательно, не может рассматриваться как кража.

Каких-либо иных достоверных доказательств, указывающих в своей совокупности на то, что умысел ФИО4 был направлен на тайоное хищение чужого имущества, не установлено.

В соответствии со ст. 14 УПК РФ подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, и все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены, толкуются в пользу обвиняемого.

Из исследованных в судебном заседании доказательств усматривается, что действия ФИО4, связанные с завладением чужого имущества, были вызваны уклонением ООО «Смайл Транс Групп» и ФИО33 от выплаты причитающихся ему девидентов в размере 3 000 000 рублей и желанием подсудимого получить причитающиеся деньги, предполагая наличие у него этого права. 

Изъятие ФИО4 денежных средств было совершено подсудимым с целью обеспечения исполнения обязательств по выплате причитабщихся ему девидентов, задолженность по которым в суде не отрицала представитель потерпевшего Потерпевший №1

Учитывая, что совокупность собранных по делу доказательств, не позволяет сделать однозначный вывод о наличии у ФИО4 корыстной цели, что является неотъемлемой частью субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, из исследованных в судебном заседании и положенных в основу приговора доказательств усматривается, что действия осужденного были вызваны желанием получить долг, предполагая наличие у него этого права, суд все неустранимые сомнения толкует в пользу виновных лиц и с учетом направленности умысла осужденного полагает необходимым квалифицировать его действия по ч. 1 ст. 330 УК РФ, как самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается гражданином, причинивших существенный вред потерпевшему.

Объектом преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, является охраняемая законом собственность, в том числе имущество или денежные средства, которые похищаются у законного владельца. В данном случае объектом преступления не может быть признано имущество ООО «Смайл Транс Групп», поскольку долг общества перед ФИО4 в размере 3 000 000 рублей, является задолженностью общества перед ФИО4, который является его участником, и превышает сумму, которая вменяется следствием в качестве ущерба (875 275 рублей 50 коп. и 1 250 000 рублей)

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, является лицо, совершившее хищение чужого имущества с корыстной целью.

ФИО4, является законным кредитором ООО «Смайл Транс Групп», в силу отвержденого Арбитраным судом мирового соглашения от 

<

дата>, а так же участником «Смайл Транс Групп», в связи с чем его действия не могут квалифицироваться как хищение чужого имущества, поскольку он является собственником части имущества компании и имеет право на получение части средств, в том числе задолженности компании.

Действия ФИО4 были направлены на возврат задолженности компании перед ним. Документы, подтверждающие задолженность, а также судебные акты свидетельствуют о том, что ФИО4 имеет право на получение денежных средств от ООО «Смайл Транс Групп», что исключает признаки хищения.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, предполагает наличие умысла на незаконное изъятие чужого имущества, направленного на личную наживу, что судом устанолвено не было, т.к. действия ФИО4 были направлены на возврат долга, который был признан судом и является законным требованием, что исключает наличие умысла на хищение.

В соответствии с положениями п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 

<

дата> N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" не образуют состава кражи или грабежа противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного использования с последующим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущество. В зависимости от обстоятельств дела такие действия при наличии к тому оснований подлежат квалификации по статье 330 УК РФ или другим статьям УК РФ.

Суд, толкуя все неустранимые сомнения в пользу подсудимого, с учетом направленности его умысла, полагает необходимым переквалифицировать действия ФИО4 с п. «в,г» ч. 3 ст. 158, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 330, ч.1 ст. 330 УК РФ, как самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается гражданином, если такими действиями причинен существенный вред.

При принятия такого решения, суд исходит из того, что в материалах уголовного дела не имеется объективных доказательств наличия у ФИО4 корыстной цели, направленной на обращение, принадлежащего ООО «Смайл Транс Групп» автомобиля и денежных средств в свою пользу или в пользу других лиц, и стороной обвинения таких доказательств суду не представлено, при этом суду достоверно стало известно о наличии у ООО «Смайл Транс Групп» перед ФИО4 неисполненных обязательств по выплате дивидендов по условиям заключенного мирового соглашения.

Так как распоряжение ФИО4 денежными средствами потерпевшего было связано с уверенностью ФИО4 в наличии у него права компенсировать задолженность, суд с учетом направленности умысла осужденного находит действия ФИО4 подлежащими квалификации по ч. 1 ст. 330 УК РФ как самоуправство, по каждому из эпизодов.

Суд полагает, что доводы адвоката об отсутствии состава преступления, неправомерном обвинении, не могут являться безусловным основанием для возвращения уголовного делу прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ.

Иные доводы защиты, в том числе о значительном ущербе, на существо предъявленного обвинения, доказанность вины подсудимого и квалификации его действий судом также не влияют.

Все другие представленные суду доказательства являются относимыми, допустимыми, в своей совокупности достаточными, свидетельствующими о совершении данного преступления подсудимым по делу. 

Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства при расследовании данного уголовного дела, судом не выявлено.

Показания допрошенных в судебном заседании свидетелей и потерпевшего логичны, последовательны, согласуются друг с другом и доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, не доверять которым у суда нет оснований, т.к. они были предупреждены судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

В судебном заседании не было установлено каких-то достоверных доказательств того, что потерпевший и свидетели оговаривают подсудимого ФИО4, в связи с чем, показания потерпевших и свидетелей суд признает в качестве допустимых доказательств.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Положения ч. 1 ст. 60 УК РФ обязывают суд назначать лицу, признанному виновным в совершении преступления, справедливое наказание. 

Согласно ст. 6 УК РФ, справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, который ранее юридически не судим, формально положительно характеризуется по месту жительства.

Смягчающих обстоятельств, в силу ст.61 УК РФ и отягчающих обстоятельств, в силу ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для применения положений ч.1 ст. 62 УК РФ, суд не усматривает.

Решая вопрос о виде наказания по самоуправству (преступление против порядка управления), в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу, что подсудимому следует назначить наказание в виде штрафа.

Учитывая то, что подсудимой ФИО4 совершено преступления небольшой тяжести корыстной направленности, суд не усматривает законных оснований для применения ст. 64 УК РФ.

В соответствии со ст. 81, 299 ч.1 п.12 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Между тем преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 330 УК РФ, в силу положений ч. 2 ст. 15 УК РФ отнесено к категории преступлений небольшой тяжести. Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести. При этом в силу ч. 2 ст. 78 УК РФ срок давности исчисляется со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу.

ФИО4 одно из преступлений, предусмотренное ч. 1 ст. 330 УК РФ было совершено не позднее 

<

дата>, а второе – 

<

дата>, т.е. истек срок, установленный п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, а предусмотренных ч. 3 ст. 78 УК РФ оснований для приостановления течения срока давности не имеется.

С учетом изложенного ФИО4 подлежит освобождению от наказания, назначенного ему за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 330 УК РФ, связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На банковские счета ООО «Смайл Транс Групп» - 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк России», 

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк»; - банковские счета ФИО4 - 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк России»; 

<

номер>, открытый в АО «Почта банк», - принадлежащее ООО «Смайл Транс Групп» (ИНН 

<

***>) транспортное средство – грузовой тягач седельный «Рено Магнум 480», г/н 

<

номер> (VIN – 

<

номер>;- принадлежащие ФИО4 транспортные средства - автомобиль «Кроне SDP27», г/н 

<

номер> (VIN - 

<

номер>), автомобиль «Фольсваген GOLF CL», г/н 

<

номер>, (VIN-

<

номер>), автомобиль «РЕНО АЕ90 Magnum», г/н 

<

номер> (VIN-

<

номер>) - наложены аресты на весь период предварительного следствия (т.4 л.д. 105, 116-119, 120, 108, 124, 126-130, т.6 л.д. 248, 249-251, 260, 261-263). 

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество осуществляется в целях для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Согласно ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры отпадает необходимость. 

С учетом того, что ФИО4 освобожден на основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ от назначенного наказания в виде штрафа, то арест, наложенный на имущество ФИО4 и ООО «Смайл Транс Групп», подлежит отмене.

Потерпевшая организация ООО «Смайл Транс Групп» обратилась в суд с исковыми требованиями к подсудимому ФИО4 о возмещении причиненного вреда преступлением в размере 2 125 275 рублей 50 коп. (сумма основного долга) и 874 177 рублей 58 коп. (проценты за пользование чужими денежными средствами).

Исходя из того, что судом установлена вина подсудимого ФИО19 в совершении двух преступлений, пердусмотренных ч.1 ст. 330 УК РФ, в отношении ООО «Смайл Транс Групп», и преступлением причинен вред потерпевшей организации, следует признать право на удовлетворение требования о возмещении вреда. 

Однако, исхода из того, что для определения размеров удовлетворения требований потерпевшей организации, им необходимо сформировать позицию по гражданскому иску, представить дополнительные документы, в том числе финансовые, а также необходимо проведение дополнительных расчетов, что повлечет отложение судебного заседания, следует исковые требования по определению размера взыскания передать для рассмотрения в гражданском порядке.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 ча виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 330 ч.1 УК РФ и назначить ему наказание по каждому из совершенных преступлений в виде штрафа в размере 60 000 рублей.

В силу ст.69 ч.2 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить наказание ФИО4 в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Освободить ФИО4 ча на основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО4 – отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 

- автомобиль-фургон «АФ-47415J», г/н 

<

номер> (ранее г/н 

<

номер>), VIN 

<

номер> – оставить по принадлежности Свидетель №3;

- вещественные доказательства, находящиеся в деле – хранить при деле;

- иные вещественные доказательства – вернуть по принадлежности.

С момента вступления приговора в законную силу освободить от ареста имущество: 

- банковские счета ООО «Смайл Транс Групп» - 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк России», 

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк»; 

- банковские счета ФИО4 - 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк России»; 

<

номер>, открытый в АО «Почта банк»; 

- принадлежащее ООО «Смайл Транс Групп» (ИНН 

<

***>) транспортное средство – грузовой тягач седельный «Рено Магнум 480», г/н 

<

номер> (VIN – 

<

номер>;

- принадлежащие ФИО4 транспортные средства - автомобиль «Кроне SDP27», г/н 

<

номер> (VIN - 

<

номер>), автомобиль «Фольсваген GOLF CL», г/н 

<

номер>, (VIN-

<

номер>), автомобиль «РЕНО АЕ90 Magnum», г/н 

<

номер> (VIN-

<

номер>). 

Гражданский иск ООО «Смайл Транс Групп» - оставить без рассмотрения.

Признать право ООО «Смайл Транс Групп» на обращение в суд с иском о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в порядке гражданского судопроизводства и оставить за ними это право. 

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем в таком случае должен указать в первично поданной им жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. 

Судья П.А. Сидоров