УИД № 36RS0036-01-2024-000280-71

№1-51/2024 (строка № 10)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

р.п.Таловая 05 июля 2024 года

Таловский районный суд Воронежской области в составе:

председательствующего судьи Лебедевой О.В., 

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Таловского района Грачева П.Н., 

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Терехова М.О., 

при секретаре Казьминой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, женатого, имеющего двоих малолетних детей, со средним специальным образованием, невоеннообязанного, ИП ФИО2 КФХ ФИО1, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> на учете у врачей психиатра и нарколога не состоящего, судимого 18.12.2023 приговором Кимовского районного суда Тульской области по ч.3 ст.30, п. «а» ч.4 ст. 228.1 УК РФ к 9 годам лишения свободы, отбывающего наказание в исправительной колонии строгого режима, по настоящему делу с мерой процессуального принуждения в виде обязательства о явке, копии обвинительного заключения и постановления о назначении судебного заседания получившего своевременно,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период времени, неустановленный следствием, но не позднее 03.07.2020 года ФИО1 стало известно о том, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и Постановлением Правительства Воронежской области от 15 февраля 2017 года № 130 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета на поддержку начинающих фермеров» Департаментом аграрной политики Воронежской области (в настоящее время министерство сельского хозяйства Воронежской области) осуществляется выдача грантов (далее по тексту Грант) крестьянским (фермерским) хозяйствам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 11.03.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», главами которых являются граждане РФ, зарегистрированные на территории Воронежской области, осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной продукции, продолжительность деятельности которых не превышает 24 месяца со дня их регистрации и годовой доход которых за отчетный финансовый год составляет не более 120 млн. рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства Воронежской области от 15 февраля 2017 года № 130 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета на поддержку начинающих фермеров», а именно с пп. 6 п. 1 раздела III: «средства гранта должны расходоваться на приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых с года выпуска не превышает 3 лет»; согласно п. 11 раздела III: «Заявитель обязан осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства не менее 5 лет с даты получения Гранта»; согласно п. 1 раздела IV: «по истечению 18 месяцев с даты поступления средств Гранта на счет получателя Гранта получатель Гранта предоставляет в Департамент документы, подтверждающие целевое использование указанных средств (копии договоров купли-продажи, платежных документов, актов приема-передачи, накладных, паспортов самоходных машин, свидетельств о регистрации, ветеринарных справок или ветеринарных свидетельств и иных документов)»; согласно п. 3 раздела V: «Ответственность за достоверность представляемых в Департамент сведений и соблюдение условий, установленных настоящим Порядком, возлагается на получателей Гранта».

ФИО1, достоверно извещенный об условиях предоставления Гранта в форме субсидии из областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, достоверно знал о том, что целью предоставления Гранта является финансовое обеспечение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) начинающих фермеров, связанных с созданием и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" и что глава хозяйства должен оплатить за счет собственных средств не менее 10% стоимости приобретений. 

ФИО2 КФХ ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>) в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03.07.2020, подготовил заявление на участие в конкурсе «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» на получение субсидии в виде Гранта и прилагаемые к нему необходимые для получения Гранта документы, в том числе план расходов, в который внес сведения о цене косилки измельчителя КИР, граблей ворошилок, роторной косилки КРН-2.1 Б, которые ФИО1, согласно указанному плану, должен был приобрести после получения Гранта. 

В плане расходов Гранта было указано, что косилка измельчитель КИР будет приобретена за сумму 370000 рублей, из которых 333000 рублей - денежные средства Гранта, грабли ворошилки будут приобретены за сумму 180000 рублей, из которых 162000 рублей - денежные средства Гранта, роторная косилка КРН-2.1 Б будет приобретена за сумму 150000 рублей, из которых 135000 рублей - денежные средства Гранта. Указанные документы ФИО1 03.07.2020 предоставил в департамент аграрной политики Воронежской области (в настоящее время министерство сельского хозяйства Воронежской области), расположенный по адресу: г. Воронеж, площадь Ленина, д. 12.

16 июля 2020 года члены комиссии департамента аграрной политики Воронежской области (в настоящее время министерство сельского хозяйства Воронежской области) по отбору участников мероприятий государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», претендующих на получение Грантов в форме субсидий, сочтя представленные ФИО1 сведения достоверными, что гарантировалось подписью ФИО1 в заявлении на участие в конкурсе «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», по результатам рассмотрения последнего приняли решение о предоставлении ИП ФИО2 КФХ ФИО1 денежных средств в виде Гранта, в размере 4950000 рублей. 

28 июля 2020 года между Департаментом аграрной политики Воронежской области (в настоящее время министерство сельского хозяйства Воронежской области), в лице заместителя руководителя Департамента аграрной политики Воронежской области ФИО53 и ИП ФИО2 КФХ ФИО1 заключено соглашение № 08 о предоставлении Гранта в форме субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сумме 4950000 рублей.

Согласно пункта 5.3.1 указанного соглашения, получатель обязуется обеспечивать выполнение условий предоставления субсидии, установленных соглашением, в том числе предоставлять главному распорядителю средств областного бюджета документы, необходимые для предоставления субсидии. На основании п. 5.3.6. получатель обязан обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя средств областного бюджета по возврату средств в областной бюджет в случае установления фактов нарушения условий и целей предоставления субсидии. Согласно п. 7.2 получатель несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемых Главному распорядителю средств областного бюджета сведений.

Во исполнение обязательств по данному соглашению, Департамент аграрной политики Воронежской области (в настоящее время министерство сельского хозяйства Воронежской области), который являлся главным распорядителем бюджетных денежных средств, 12 августа 2020 года на основании платежного поручения №29162 от 12 августа 2020 года перечислил из областного бюджета с лицевого счета УФК по Воронежской области (Департамент аграрной политики Воронежской области (в настоящее время министерство сельского хозяйства Воронежской области) л/с №) №, открытого в Отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый в Отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: 

<

...> на имя ИП ФИО2 КФХ ФИО1 л/с №, денежные средства на общую сумму 4950000 рублей.

В последующем, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 14.10.2020, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение части бюджетных денежных средств в крупном размере, путем обмана, который он планировал осуществить путем изготовления подложных документов, предоставляемых в департамент аграрной политики Воронежской области (в настоящее время министерство сельского хозяйства Воронежской области) в целях подтверждения понесенных им расходов в рамках исполнения вышеуказанного соглашения от 28.07.2020.

Реализуя прямой преступный умысел ФИО1, движимый корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий по использованию бюджетных денежных средств, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Департаменту аграрной политики Воронежской области (в настоящее время министерство сельского хозяйства Воронежской области) и желая их наступления, в нарушение соглашения № 08 от 28.07.2020 изготовил фиктивные договора о приобретении сельскохозяйственной техники у Свидетель №1, которого в свой преступный умысел не посвятил, а именно: договор купли-продажи № 14 от 14.10.2020 на приобретение косилки измельчителя КИР, на сумму 370000 рублей, из которых 333000 рублей - денежные средства Гранта, договор купли-продажи № 16 от 22.10.2020 на приобретение граблей ворошилок, на сумму 180000 рублей, из которых 162000 рублей - денежные средства Гранта, договор купли-продажи № 21 от 01.06.2021 на приобретение роторной косилки КРН-2.1 Б, на сумму 150000 рублей, из которых 135000 рублей - денежные средства Гранта.

После этого, ФИО1 обратился к Свидетель №1, неосведомленному о преступных намерениях последнего, с просьбой в дальнейшем снять и передать ему, поступившие на его расчетный счет денежные средства в качестве субсидии. Свидетель №1., не подозревавший об истинных намерениях ФИО1, на предложение последнего согласился. 15.10.2020 ФИО1 перечислил на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя Свидетель №1 денежные средства в размере 37000 рублей. После чего, действуя в продолжение своего преступного умысла, в точно неустановленные следствием дату и время, но не позднее 16.10.2020, ФИО1 предоставил фиктивный договор купли-продажи № 14 от 14.10.2020 на приобретение косилки измельчителя КИР, в УФК по Воронежской области, расположенное по адресу: 

<

...>, и в департамент аграрной политики Воронежской области (в настоящее время министерство сельского хозяйства Воронежской области), расположенный по адресу: г. Воронеж, площадь Ленина, д. 12. Предоставление названных документов требовалось для подтверждения целевого расходования денежных средств и осуществления их компенсации за счет средств субсидии. 

16.10.2020 сотрудники УФК по Воронежской области, введенные в заблуждение ФИО1, на основании платежного поручения № 15 от 16.10.2020 перечислили на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 9013/0313, расположенном по адресу: 

<

...> на имя Свидетель №1 денежные средства с расчетного счета №, открытого в Отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: 

<

...>, на имя ИП главы КФХ ФИО1 л/с № в размере 333000 рублей. 

В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленный о преступном характере действий ФИО1, при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» установленного в его мобильном телефоне, перевел последнему денежные средства: 15.10.2023 в размере 5000 рублей; 16.10.2020 в размере 365000 рублей. Кроме того, 25.10.2020 ФИО1 перечислил на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 9013/0313, расположенном по адресу: 

<

...> на имя Свидетель №1 денежные средства в размере 18000 рублей. После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, в точно неустановленные следствием дату и время, но не позднее 26.10.2020, ФИО1 предоставил фиктивный договор купли-продажи № 16 от 22.10.2020 на приобретение граблей - ворошилок, в УФК по Воронежской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, и в департамент аграрной политики Воронежской области (в настоящее время министерство сельского хозяйства Воронежской области), расположенный по адресу: г. Воронеж, площадь Ленина, д. 12. Предоставление названных документов требовалось для подтверждения целевого расходования денежных средств и осуществления их компенсации за счет средств субсидии.

26.10.2020 сотрудники УФК по Воронежской области, введенные в заблуждение ФИО1, на основании платежного поручения № 17 от 26.10.2020 перечислили на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 9013/0313, расположенном по адресу: 

<

...> на имя Свидетель №1 денежные средства с расчетного счета №, открытого в Отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: 

<

...>, на имя ИП главы КФХ ФИО1 № в размере 162000 рублей.

В дальнейшем, Свидетель №1. 27.10.2020, неосведомленный о преступном характере действий ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» установленного в его мобильном телефоне, перевел последнему денежные средства в размере 180000 рублей. Кроме того, 02.06.2021 ФИО1 перечислил на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 9013/0313, расположенном по адресу: 

<

...> на имя Свидетель №1 денежные средства в размере 15000 рублей. После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, в точно неустановленные следствием дату и время, но не позднее 04.06.2021, ФИО1 предоставил фиктивный договор купли-продажи № 21 от 01.06.2021 на приобретение роторной косилки КРН-2.1 Б, в УФК по Воронежской области, расположенное по адресу: 

<

...>, и в департамент аграрной политики Воронежской области (в настоящее время министерство сельского хозяйства Воронежской области), расположенный по адресу: г. Воронеж, площадь Ленина, д. 12. Предоставление названных документов требовалось для подтверждения целевого расходования денежных средств и осуществления их компенсации за счет средств субсидии.

04.06.2021 сотрудники УФК по Воронежской области, введенные в заблуждение ФИО1, на основании платежного поручения № 2 от 04.06.2021 перечислили на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 9013/0313, расположенном по адресу: 

<

...> на имя Свидетель №1 денежные средства с расчетного счета №, открытого в Отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: 

<

...>, на имя ИП главы КФХ ФИО1 л/с № в размере 135000 рублей. 

В дальнейшем, Свидетель №1 04.06.2021 неосведомленный о преступном характере действий ФИО1, в неустановленное следствием время и месте, снял и передал последнему денежные средства в размере 135000 рублей. 

Учитывая, что действия ФИО1, охватывались единым прямым преступным умыслом, слагались из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем хищения бюджетных денежных средств на общую сумму 630000 рублей, с расчетного счета №, открытого в Отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: 

<

...>, на имя ИП главы КФХ ФИО1 л/с №, они являются единым продолжаемым преступлением.

Получив вышеуказанные денежные средства в сумме 630000 рублей, ФИО1 израсходовал их на личные цели, не связанные с развитием крестьянско-фермерского хозяйства, распорядившись ими по своему усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями ФИО1, не выполнив условия и цели, на которые предоставлялся Грант, в части приобретения сельскохозяйственного оборудования путем, обмана похитил денежные средства в сумме 630000 рублей, являющиеся Грантом, установленным Постановлением Правительства Воронежской области от 15 февраля 2017 года № 130 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета на поддержку начинающих фермеров», причинив тем самым субъекту Российской Федерации - Воронежской области в лице департамента аграрной политики (в настоящее время министерство сельского хозяйства Воронежской области) материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Подсудимый ФИО1 виновным себя в инкриминируемом ему преступлении при обстоятельствах, изложенных в обвинении, признал полностью, пояснив суду, что в 2020 году, являясь ИП ФИО2 КФХ, обратился в администрацию Таловского муниципального района с заявкой на получение Гранта на покупку КРС и оборудования. Для участия в конкурсе ему помогли составить бизнес-план. Земельный участок он приобрел ранее. После прохождения конкурсной комиссии в Департаменте аграрной политики Воронежской области ему был предоставлен Грант в сумме 4950000 рублей. После получения Гранта он с целью его реализации закупил КРС, оборудование, построил помещения, приобрел танк для охлаждения и хранения молока, полтора года занимался ведением хозяйства. Потом началось массовое заболевание животных и падеж коров. При проверке комиссией Департамента аграрной политики Воронежской области, он пояснил, что заниматься ведением фермерства больше не желает, полностью отказывается от Гранта. Департамент аграрной политики Воронежской области предъявил ему требование о возврате полной суммы денежных средств. Частично ущерб им возмещен, арестованного имущества с учетом его рыночной стоимости достаточно для погашения всей суммы ущерба. Иные обстоятельства (номера счетов, суммы и даты денежных переводов) по прошествии времени уточнить не может.

По ходатайству гособвинителя в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого 06.03.2024 и 21.03.2024 (т.5 л.д.205-210, т.6 л.д. 137-142), которые получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, согласуются как между собой, так и с доказательствами со стороны обвинения, из которых следует, что в феврале 2020 года ФИО1 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и решил заниматься разведением крупно - рогатого скота. Так же весной 2020 года, им в Администрацию Таловского муниципального района была подана заявка на получение гранта в поддержку начинающего фермера. Для участия в конкурсе ему помогли составить бизнес - план. Так же обязательным условием было наличие собственной земли. В разделе собственные ресурсы им было указано наличие земли общей площадью 146,6 га, из которых 66,6 га были предоставлены Администрацией Таловского Муниципального района для выращивания корма в виде сена и использования в качестве пастбища, а 80 га - были на стадии проведения аукциона в той же администрации. Кроме того, для повышения балла, им в бизнес плане были предоставлены сведения о наличии двух тракторов ЮМЗ-6 и Т - 40, которые он приобрел в неисправном состоянии и занимался их восстановлением. После прохождения конкурсной комиссии, в Департаменте аграрной политики Воронежской области был проведен конкурс, по результатам которого ему был предоставлен грант в сумме 4950000 рублей на приобретение: нетелей в количестве 35 голов, стоимостью 100000 рублей за одну голову, на общую сумму 3500000 рублей, из которых 3150000 рублей денежные средства гранта, а 350000 рублей собственные денежные средства, приобретение пресса - подборщика ПРФ-145 в количестве 1 единицы стоимостью 380000 рублей, из которых 342000 денежные средства гранта, а 38000 собственные денежные средства, приобретение танка охладителя молока 1000 кг в количестве 1 единицы, стоимостью 350000 рублей из которых 315000 рублей денежные средства гранта, а 35000 рублей собственные денежные средства, приобретение доильного аппарата в количестве 2-х единиц стоимостью 50000 рублей каждый на общую сумму 100000 рублей, из которых 90000 рулей денежные средства гранта, а 10000 собственные денежные средства, приобретение прицепного оборудования (кун) в количестве 1 единицы, стоимостью 200000 рублей, из которых 180000 рублей денежные средства гранта, а 20000 рублей собственные денежные средства, приобретение роторной косилки КРН - 2.1 Б в количестве 1 единицы, стоимостью 150000 рублей, из которых 135000 рублей денежные средства гранта, а 15000 рублей собственные денежные средства, приобретение скребкового транспортера для навозоудаления ТНС-160 в количестве 1 единицы стоимостью 300000 рублей, из которых 270000 рублей денежные средства гранта, а 30000 рублей собственные денежные средства, приобретение мини трактора Русич Т-244 в количестве 1 единицы стоимостью 370000 рублей, из которых 333000 рублей денежные средства гранта, а 37000 рублей собственные денежные средства, приобретение граблей - ворошилок в количестве 1 единицы стоимостью 30000 рублей, из которых 27000 денежные средства гранта, а 3000 рублей собственные денежные средства, приобретение строительного материала на сумму 120000 рублей, из которых 108000 рублей денежные средства гранта, а 12000 рублей собственные денежные средства. После получения гранта он с целью его реализации стал по объявлениям искать КРС. Согласно договора купли-продажи № 1 от 18.08.2020 он у ФИО4 приобрел 1 нетель КРС по цене 100000 рублей, из которых 90000 рублей были денежные средства гранта, а 10000 рублей собственные денежные средства, согласно договора купли-продажи № 2 от 24.08.2020 он у ФИО5 приобрел 2 нетели КРС по цене 100000 рублей за одну голову на общую сумму 200000 рублей, из которых 180000 рублей были денежные средства гранта, а 20000 рублей собственные денежные средства, от данной суммы ФИО5 вернула ему 50000 рублей, согласно договора купли-продажи № 5 от 28.08.2020 он у ФИО16 приобрел 1 нетель КРС по цене 100000 рублей, из которых 90000 рублей были денежные средства гранта, а 10000 рублей собственные денежные средства, согласно договора купли-продажи № 6 от 01.09.2020 он у ФИО16 приобрел 2 нетели КРС по цене 100000 рублей за одну голову на общую сумму 200000 рублей, из которых 180000 рублей были денежные средства гранта, а 20000 рублей собственные денежные средства, согласно договора купли продажи № 7 от 03.09.2020 он у ФИО16 приобрел 2 нетели КРС по цене 100000 рублей за одну голову на общую сумму 200000 рублей, из которых 180000 рублей были денежные средства гранта, а 20000 рублей собственные денежные средства, всего он у ФИО16 приобрел 5 нетелей на общую сумму 500000 рублей, из которых тот ему вернул 200000 рублей, согласно договора купли - продажи № 9 от 27.09.2020 он у ФИО9 приобрел 7 нетелей КРС по цене 100000 рублей за одну голову на общую сумму 700000 рублей, из которых 630000 рублей были денежные средства гранта, а 70000 рублей собственные денежные средства, от данной суммы ФИО9 вернула ему 40000 рублей, согласно договора купли-продажи № 10 от 27.09.2020 он у ФИО8 приобрел 1 нетель КРС по цене 100000 рублей, из которых 90000 рублей были денежные средства гранта, а 10000 рублей собственные денежные средства, согласно договора купли- продажи № 12 от 12.10.2020 он у ФИО10 приобрел 1 нетель КРС по цене 100000 рублей, из которых 90000 рублей были денежные средства гранта, а 10000 рублей собственные денежные средства, от данной суммы ФИО10 вернула ему 25000 рублей, согласно договора купли - продажи № 13 от 12.10.2020 он у ФИО11 приобрел 1 нетель КРС по цене 100000 рублей, из которых 90000 рублей были денежные средства гранта, а 10000 рублей собственные денежные средства, от данной суммы ФИО11 вернула ему 25000 рублей, согласно договора купли - продажи № 17 от 04.11.2020 он у ФИО13 приобрел 3 нетелей КРС по цене 100000 рублей за одну голову, на общую сумму 300000 рублей, из которых 270000 рублей были денежные средства гранта, а 30000 рублей собственные денежные средства, от данной суммы ФИО13 вернул ему 70000 рублей, согласно договора купли - продажи № 18 от 13.11.2020 он у ФИО14 приобрел 1 нетель КРС по цене 100000 рублей, из которых 90000 рублей были денежные средства гранта, а 10000 рублей собственные денежные средства, от данной суммы ФИО14 вернул ему 50000 рублей, согласно договора купли - продажи № 19 от 08.12.2020 он у ФИО15 приобрел 1 нетель КРС по цене 100000 рублей, из которых 90000 рублей были денежные средства гранта, а 10000 рублей собственные денежные средства, от данной суммы ФИО15 вернула ему 30000 рублей, согласно договора купли - продажи № 20 от 25.12.2020 он у ФИО26 приобрел 11 нетелей КРС по цене 100000 рублей за одну голову, на общую сумму 1100000 рублей, из которых 990000 рублей были денежные средства гранта, а 110000 рублей собственные денежные средства, от данной суммы ФИО26 вернул ему 200000 рублей. Все возвращенные ему денежные средства он пускал на приобретение дополнительного поголовья скота. Какой породы было приобретенное им поголовье КРС он точно сказать не может. Доставку поголовья КРС осуществляли из близлежащих районов на скотовозе, а с территории Таловского района на автомобиле марки «Газель», которую он нанимал. Все приобретенное им поголовье было поставлено на соответствующий учет. Помимо этого, им были так же приобретены: на основании договора поставки № 34/20 от 10.08.2020 танк охладитель молока 1000 кг на общую сумму 350000 рублей, и два доильных аппарата по цене 50000 за 1 аппарат на общую сумму 100000 рублей, на общую сумму 450000 рублей из которых 405000 рублей денежные средства гранта, 45000 собственные денежные средства, а также на основании договора купли - продажи № 8 от 23.09.2020 им было приобретено у ФИО7 прицепное оборудование (кун), стоимостью 350000 рублей, из которых 315000 рублей денежные средства гранта, 35000 рублей собственные денежные средства. Во время ведения хозяйства, так как технику, подходящую по цене, указанной в плане ему найти не удалось, у него возник умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, путем заключения фиктивных договоров на приобретение техники. Реализовывая свой умысел, он составил несколько фиктивных договоров о приобретении техники, а именно: договор купли-продажи № 14 от 14.10.2020 на приобретение косилки - измельчителя КИР стоимость 370000 рублей, из которых 333000 рублей денежные средства гранта, 37000 рублей собственные денежные средства, договор купли-продажи № 16 от 22.10.2020 на приобретение граблей – ворошилок стоимостью 180000 рублей, из которых 162000 рублей денежные средства гранта, 18000 рублей собственные денежные средства, договор купли-продажи № 21 от 01.06.2021 на приобретение роторной косилки КРН-2.1 Б стоимостью 150000 рублей, из которых 135000 рублей денежные средства гранта, 15000 рублей собственные денежные средства, которые он составил от имени его знакомого Свидетель №1, жителя Аннинского района Воронежской области. В данных договорах купли-продажи он собственноручно поставил подпись за Свидетель №1 Когда данные договора были готовы, он позвонил Свидетель №1 и сообщил ему, что на его счет банковской карты поступят денежные средства, которые нужно будет ему вернуть любым для него удобным способом, на что Свидетель №1. ответил согласием. Какие будут это денежные средства он Свидетель №1 не пояснял, а тот в свою очередь этим не интересовался. Все перечисленные на счет Свидетель №1 денежные средства, последний вернул ему, часть переведя ему на счет, а часть сняв и передав наличными. Данные денежных средств он потратил на личные нужды. Осенью 2021 года, приобретенное им поголовье КРС стало болеть, как он предполагает от некачественного корма, в результате чего начался падеж поголовья. Чтобы хоть как-то спасти данную ситуацию, он в интернете нашел объявление о скупке КРС. Созвонившись с инициатором объявления, они договорились о встрече. Спустя некоторое количество времени к нему приехал ранее не знакомый ему мужчина, который приобрел у него оставшееся поголовье КРС за общую сумму 100000 рублей. Так как он испытывал трудное материальное положение, осенью 2021 года он уехал в г. Москва на работу. Всю осень и зиму он пробыл в г. Москва. По возвращению, весной 2022 года к нему приехала комиссия Департамента аграрной политики Воронежской области, которой он пояснил, что заниматься ведением фермерства больше не желает, а также то, что он полностью отказывается от гранта. На что в свою очередь Департамент аграрной политики Воронежской области предъявил ему требование о возврате полной суммы денежных средств, он предпринимает все возможные меры по возврату денежных средств, в содеянном искренне раскаивается, обязался выплатить незаконно полученные им денежные средства, часть из которых в настоящее время он возместил.

Помимо показаний подсудимого с полным признанием вины в совершенном им преступлении, его вина подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств:

- оглашенными по ходатайству гособвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО32, данными ею в соответствии с УПК РФ в ходе предварительного расследования 02.05.2023 и 11.03.2024, из которых следует, что она занимает должность ведущего консультанта отдела развития малых форм хозяйствования департамента аграрной политики Воронежской области. В ее должностные обязанности входит прием заявок от ИП глав КФХ и организаций для получения мер государственной поддержки, принятие отчетов о целевом расходования средств грантов и субсидий, мониторинг выполнения целевого расходования средств грантов и субсидий. В 2020 году Департамент осуществлял выдачу грантов начинающим фермерам в соответствии с Постановлением Правительства Воронежской области от 15 февраля 2017 г. № 130 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета на поддержку начинающих фермеров», согласно которого ИП ФИО2 КФХ ФИО1 предоставил в Департамент необходимый пакет документов для получения гранта в качестве начинающего фермера. 12.08.2020 на расчетный счет ИП главы КФХ ФИО1 в соответствии с Порядком (в ред. постановления правительства Воронежской области от 30.12.2019 № 1339), утвержденным постановлением Правительства Воронежской области № 130 от 15.02.2017 (далее по тексту - Постановление) от Департамента поступили бюджетные денежные средства в сумме 4950000 рублей. Для целевого расходования бюджетных денежных средств ФИО1 в течение полутора лет обязан приобрести поголовье КРС (нетелей) в количестве 35 голов, танк охладитель молока на 1000 кг, 2 доильных аппарата, прицепное оборудование (КУН), роторной косилки, скребкового транспортера для навозоудаления, косилки-измельчители, грабли-ворошилки и строительные материалы для фермы. По прошествии установленных Постановлением 1,5 лет, выделенных на реализацию бизнес-проекта, ИП ФИО2 КФХ ФИО1, отчет о его целевом расходовании предоставлен не был. Факт целевого расходования был подтвержден документами, предоставленными управлением федерального казначейства. Предоставленные документы подтверждают расход гранта на приобретение: строительных материалов на сумму 201000,00 рублей, тракторных граблей на сумму 180000,00 рублей, косилки (КИР) за 370000,00 рублей, косилки роторной КРН за 150000,00 рублей, навесного оборудования (КУН) за 350000,00 рублей, танка-охладителя молока за 450000,00 рублей и 35 голов КРС (нетелей) на общую сумму 3500000,00 рублей. 28.06.2022 ею совместно со старшим инспектором МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» Свидетель №3 осуществлена внеплановая проверка с целью проверки хозяйственной деятельности и целевого использования средств гранта. ФИО1 ранее не был уведомлен о вышеуказанных мероприятиях, несмотря на это на территории фермы его не оказалось. Территория была не огорожена, представителя грантополучателя и наемных работников не было. При этом в ходе визуального осмотра на территории обнаружено животноводческое помещение, танк охладитель молока, комплектующие на доильный аппарат и поголовье КРС (молодняк) в количестве 3 голов. По той причине, что они были днем, они громко позвали работника хозяйства, который должен был быть на месте (скотник или сторож), на их возгласы кто-то откликнулся внутри животноводческого помещения (вольера) и по этой причине они вошли в него, однако там никого из сотрудников не увидели. Поголовье коров (35 голов) отсутствовало, как и остальная сельскохозяйственная техника. По итогу выездной проверки ею составлен акт, подписанный ею и Свидетель №3 По месту прописки ФИО1 не оказалось и в телефонном разговоре он сообщил, что находится в командировке и отказался предоставить сопровождающего для указания места нахождения отсутствующего поголовья и техники, а также выразил желание расторгнуть соглашение и вернуть грант. Для расторжения соглашения в департамент ФИО1 не явился. На основании вышеизложенного департаментом направлено требование о возврате средств гранта от 01.07.2022 № в полном объеме. Данное требование о возврате гранта вручено адресату почтальоном 08.07.2022, но удовлетворено ИП ФИО2 КФХ ФИО1 только частично в размере 269092,00 рублей. По той причине, что ИП ФИО2 КФХ ФИО1 представлены недостоверные сведения в департамент агарной политики Воронежской области при получении субсидии, а именно договоры купли-продажи сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственного оборудования и техники, заключенные ФИО1 содержат ложные сведения о стоимости товара (завышенная стоимость, отличительная от фактической или товар фактически не приобретался), а денежные средства гранта перечислены контрагенту и возвращены обратно ИП ФИО2 КФХ ФИО1 Причинен ущерб бюджету Воронежской области (т. 3 л.д.11-13, т. 5 л.д.217-226);

- оглашенными по ходатайству гособвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в соответствии с УПК РФ в ходе предварительного расследования, из которых следует, что он знаком с ФИО1, последний занимается сельским хозяйством, с 2020 года является ИП ФИО2 КФХ ФИО1 В октябре 2020 года, ему на мобильный телефон поступил звонок от ФИО1, который в ходе телефонного разговора пояснил ему, что на его банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк», в течении нескольких дней поступят денежные средства. Данные денежные средства ему необходимо было снять со счета и передать их ФИО1, либо перевести ему на банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк». Спустя некоторое количество времени ему на банковский счет стали поступать денежные средства: 15.10.2020 ему от ФИО1 на счет поступили денежные средства в сумме 37000 рублей. В тот же день он при помощи мобильного приложения совершил обратный перевод ФИО1 в сумме 5000 рублей. 16.10.2020 ему на счет поступили денежные средства в сумме 333000 рублей, данные денежные средства были зачислены как иные зачисления. В тот же день он при помощи мобильного приложения совершил обратный перевод ФИО1 в сумме 365000 рублей. 25.10.2020 ему от ФИО1 на счет поступили денежные средства в сумме 18000 рублей. 26.10.2020 ему на счет поступили денежные средства в сумме 162000 рублей, данные денежные средства были зачислены как иные зачисления. 27.10.2020 он при помощи мобильного приложения совершил обратные переводы ФИО1 на суммы 20000, 10000, 150000 рублей. 02.06.2021 ему от ФИО1 на счет поступили денежные средства в сумме 15000 рублей. В тот же день он при помощи мобильного приложения совершил обратный перевод ФИО1 в сумме 15000 рублей. 04.06.2021 ему на счет поступили денежные средства в сумме 135000 рублей, данные денежные средства были зачислены как иные зачисления. В тот же день он через банкомат произвел снятие денежных средств в сумме 135000 рублей, которые передал в последующем ФИО1 при личной встрече. Что это были за денежные средства, ФИО1 ему не пояснял. Кроме того, ему на обозрение старшим следователем СО отдела МВД России по Таловскому району Воронежской области были представлены договора купли-продажи: № 14 от 14.10.2020, согласно которого он ФИО1 продал косилку-измельчитель «КИР», за 370000 рублей, из которых согласно данного договора купли-продажи 37000 рублей личные средства ФИО1, а денежные средства в сумме 333000 рублей, за счет средств субсидии на основании соглашения № 8 от 28.07.2020 с лицевого счета №, открытого в УФК по Воронежской области по факту поставки товара в течение 10 банковских дней, № 16 от 22.10.2020, согласно которого он ФИО1 продал грабли-ворошилки за 180000 рублей, из которых согласно данного договора купли-продажи 18000 рублей личные средства ФИО1, а денежные средства в сумме 162000 рублей, за счет средств субсидии на основании соглашения № 8 от 28.07.2020 с лицевого счета №, открытого в УФК по Воронежской области по факту поставки товара в течение 10 банковских дней, № 21 от 01.06.2021, согласно которого он ФИО1 продал роторную косилку КРН-2.1 Б, за 150000 рублей, из которых согласно данного договора купли-продажи 15000 рублей личные средства ФИО1, а денежные средства в сумме 135000 рублей, за счет средств субсидии на основании соглашения № 8 от 28.07.2020 с лицевого счета №, открытого в УФК по Воронежской области по факту поставки товара в течение 10 банковских дней. После ознакомления с данными договорами купли-продажи он хочет пояснить, что данные договора он видит в первый раз. В данных договорах стоит не его подпись. С ФИО1 он никогда никакие договора не заключал. Вышеуказанной техники у него никогда не было. Так же хочет пояснить, что продажей какого-либо навесного или прицепного оборудования для сельскохозяйственной техники он никогда не занимался, так как у него никогда, чего-либо подобного в собственности не имелось (т.3 л.д.107-110);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными по ходатайству гособвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ ввиду его неявки, из которых следует, что по месту жительства он проживает с супругой ФИО57 примерно с 1989 года вместе с ними с 1991 года по настоящее время проживает 

<

данные изъяты> Свидетель №1, который работает в КХ «Новая Жизнь» в должности механика, его сын никогда не занимался покупкой, ремонтом и продажей прицепного оборудования для с/х техники и домой он ничего из прицепного оборудования не привозил, 

<

данные изъяты> знаком и общается с ФИО1. Они знакомы примерно с 2009 года. ФИО1 занимался сельским хозяйством, был зарегистрирован в качестве ИП главы КФХ и получал грант (том 4 л.д. 85-86);

- оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3, работающей в должности старшего инспектора в МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района», которая при допросе в период предварительного следствия пояснила, что в ее должностные обязанности входит контроль за ведением, содержанием и учет сельскохозяйственных животных, оказание помощи в получении грантов на развитие животноводческих ферм и дальнейший контроль. В 2020 году ИП ФИО2 КФХ ФИО1 предоставил в МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» заявление на получение гранта в качестве начинающего фермера. Так же он предоставил пакет документов, который включал в себя документацию о наличии поголовья скота, ветеринарные документы. Помимо этого, ФИО1 в заявлении указал наличие в собственности сельскохозяйственной техники (трактор), а также навесного оборудования к нему (роторная коса). После проверки данных документов, ими было составлено рекомендательное письмо, после чего ФИО1 передал весь вышеуказанный пакет документов в Департамент аграрной политики Воронежской области. После заседания комиссии в Департаменте аграрной политики Воронежской области, ФИО1 получил одобрение на выплату денежных средств из бюджета РФ в сумме 4950000 рублей. 28.06.2022 ею совместно с ведущим консультантом отдела развития малых форм хозяйствования Департамента аграрной политики Воронежской области ФИО32, осуществлена внеплановая проверка, с целью проверки осуществления хозяйственной деятельности и целевого использования средстве гранта. По прибытию на место, ими было установлено, что территория фермы бала не огорожена, представителя грантополучателя и наемных работников не было. При этом, в ходе визуального осмотра на территории обнаружено животноводческое помещение, охладитель для молока «танк», комплектующие для доильного аппарата и поголовье крупнорогатого скота в количестве 3 голов. Позвав еще раз кого-либо из работников, на их зов кто-то откликнулся внутри животноводческого помещения. Войдя внутрь данного помещения, они увидели, что там никого из рабочих не было, а также отсутствовало поголовье крупнорогатого скота в количестве 35 голов. Так же отсутствовала сельскохозяйственная техника. По итогу выездной проверки, она подписала акт о проведении проверки целевого использования средств гранта, составленный ФИО32 (том 4 л.д. 213-215);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными по ходатайству гособвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с января 2023 года он работает в должности мойщика - дезинфектора в ООО «Агро-Эко-Воронеж». Предыдущим местом его работы было хозяйство, принадлежащее ИП ФИО2 КФК ФИО1 Работал он там примерно с ноября 2020 гола по май 2022 года. В 2020 году, когда он вышел на работу к ФИО1, в хозяйстве у него находилось примерно около 30 голов крупнорогатого скота, которые в себя включали нетелей и коров молочного направления продуктивности, породу которых он не знает. Так же он не знает, где, когда и у кого ФИО1 приобретал вышеуказанное поголовье. В его присутствии поголовье крупнорогатого скота не реализовывалось. Помимо поголовья крупнорогатого скота у ФИО1 находился трактор Т-40, телега к трактору, емкость под молоко, установленная на прицепе для легкового автомобиля, зернодробилка и косилка. У кого приобреталась данная техника ему не известно. Так же ему не известно о том, у кого приобреталась кормовая база для КРС, а также то, что являлся ли ФИО1 перекупщиком молока или нет. График работы у него был 5/2. Каждый месяц ему ФИО1 выплачивал заработную плату в сумме 14000 рублей. Примерно в мае 2022 года он принял решение уйти из хозяйства ФИО1, чтобы найти себе более оплачиваемую работу (т. 4 л.д. 226-228);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными по ходатайству гособвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с августа 2021 по февраль 2022, точные даты он не помнит, он работал в должности разнорабочего у ИП ФИО2 КФХ ФИО1 В хозяйстве находилось примерно около 26 голов крупнорогатого скота, которые в себя включали нетелей и коров молочного направления продуктивности, породу которых он не знает. В январе 2022 года, в хозяйстве ФИО1 осталось 20 голов крупнорогатого скота, так как 6 из них ФИО1 были пущены на убой и реализованы на мясо. Так же в хозяйстве ФИО1 находился трактор Т-40, телега к трактору, емкость под молоко, установленная на прицепе для легкового автомобиля, охладитель молока «танк», зернодробилка и косилка. У кого приобреталась данная техника ему не известно. Так же ему не известно о том, у кого приобреталась кормовая база для КРС. Кроме того, ему известно о том, что ФИО1 являлся перекупщиком молока, которое тот покупал у населения Таловского района, Воронежской области. Примерно в феврале 2022 года он принял решение уйти из хозяйства ФИО1, чтобы найти себе более оплачиваемую работу (т. 4 л.д. 230-232);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными по ходатайству гособвинителя в порядке ч.4 ст.281 УПК РФ, установлено, что с 2020 году 

<

данные изъяты> ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрирован в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) с целью разведения молочного крупного рогатого скота, производства сырого молока. В то же время 

<

данные изъяты> стало известно о том, что из федерального бюджета и бюджета Воронежской области на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств предоставляются субсидии в виде гранта. Летом 2020 

<

данные изъяты> ФИО1, обратился в Департамент аграрной политики Воронежской области, с заявлением на участие в конкурсе по предоставлению гранта на поддержку начинающих фермеров, с бизнес-планом реализации «Проекта по развитию крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках мероприятий по поддержке начинающих фермеров» «Молочное скотоводство», которым предусмотрено приобретение: нетелей, 1 танка охладителя молока 1000 кг., 2 доильных аппаратов, а так же техники и прицепного оборудования к нему. После проведения конкурса, так как 

<

данные изъяты> победил, ему на счет поступили бюджетные денежные средства в виде Гранта. На данные денежные средства 

<

данные изъяты> закупил строительный материал, из которого было построено помещение, для содержания крупнорогатого скота, а также было приобретено само поголовье КРС. Так же были приобретены 2 доильных аппарата и танк охладителя молока 1000 кг. Ведением животноводства 

<

данные изъяты> занимался на протяжении некоторого количества времени по адресу: 

<

адрес>. В последующем, примерно осенью 2021 года, приобретенное 

<

данные изъяты> поголовье КРС стало болеть, вследствии некачественного корма, а в последующем начался падеж поголовья. Чтобы хоть как-то спасти данную ситуацию, 

<

данные изъяты> в интернете нашел объявление о скупке КРС и продал оставшееся поголовье ранее не знакомому ей мужчине. По указанному выше адресу: 

<

адрес>, расположен танк охладитель молока, емкостью 1000 кг. (Охладитель молока закрытого типа вертикальный, с автоматом промывки М4), который по ходатайству защитника ФИО31 и согласия 

<

данные изъяты> ФИО1 с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, она готова добровольно выдать (т.6 л.д. 145-147).

Кроме того, вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Протоколом осмотра предметов от 27.05.2023 с приложением, согласно которого осмотрено содержание диска DVD-RW путем воспроизведения документа формата «Microsoft Excel», имеющего название 

<

данные изъяты> В документе имеется таблица, в которой содержится движение денежных средств по банковскому счету №, принадлежащему ФИО1. В ходе осмотра было установлено, что 19.08.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод в размере 10 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО4 с назначением платежа «оплата за счет соб. сред. Приобретение нетели (одна голова), по договору куп. прод. №1 от 18.08.2020 в т.ч НДС – нет». 19.08.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод в размере 45 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ООО "СельхозИндустрия" с назначением платежа «оплата за счет соб. сред. Приобретение технологического оборудования для животновод. фермы, по договору поставки №34/20 от 10.08.2020 в т.ч НДС - нет». 24.08.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 20 000, 00 рублей на банковский счет № принадлежащий ФИО5 с назначением платежа «НДС не облагается ФИО5». 26.08.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 11 878, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ИП ФИО6 с назначением платежа «НДС не облагается». 02.09.20 20 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 20 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ИП ФИО2 КФХ ФИО16 с назначением платежа «НДС не облагается». 03.09.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 20 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ИП ФИО2 КФХ ФИО16 с назначением платежа «НДС не облагается». 23.09.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 35 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО7 с назначением платежа «НДС не облагается». 27.09.20 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО8 с назначением платежа «НДС не облагается». 27.09.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 70 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО9 с назначением платежа «НДС не облагается». 03.10.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 8 224, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ИП ФИО6 с назначением платежа «НДС не облагается». 12.10.20 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО10 с назначением платежа «НДС не облагается». 13.10.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО11 с назначением платежа «НДС не облагается». 15.10.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 37 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий Свидетель №1 с назначением платежа «НДС не облагается». 21.10.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО12 с назначением платежа «НДС не облагается». 25.10.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 18 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий Свидетель №1 с назначением платежа «НДС не облагается». 05.11.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 30 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО13 с назначением платежа «НДС не облагается». 17.11.20 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий КФХ ФИО14 с назначением платежа «НДС не облагается». 10.12.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО15 с назначением платежа «НДС не облагается». 29.12.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 110 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО45 с назначением платежа «НДС не облагается». 02.06.2021 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 15 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий Свидетель №1 с назначением платежа «НДС не облагается» (том 3 л.д. 153-158);

Протоколом осмотра предметов от 27.05.2023 с приложением, согласно которого осмотрен диск - DVD-R, который воспроизведен при помощи ПК. После воспроизведения установлено, что в файловой структуре вышеуказанного диска имеется одна папка под названием «ФИО1». В ходе осмотра папки было установлено, что в ней содержатся 21 папка, имеющие названия: 1. ПП1 от 01.02.2021, 2. ПП2 от 04.06.2021, 3. ПП2 от 20.08.2020, 4. ПП3 от 25.08.2020, 5. ПП4 от 27.08.2020, 6. ПП5 от 31.08.2020, 7. ПП6 от 02.09.2020, 8. ПП 7 от 04.09.2020, 9. ПП8 от 08.09.2020, 10. ПП9 от 24.09.2020, 11. ПП10 от 29.09.2020, 12. ПП11 от 29.09.2020, 13. ПП12 от 08.10.2020, 14. ПП13 от 14.10.2020, 15. ПП14 от 14.10.2020, 16. ПП15 от 16.10.2020, 17. ПП16 от 22.10.2020, 18. ПП17 от 26.10.2020, 19. ПП18 от 09.11.2020, 20. ПП19 от 24.11.2020, 21. ПП20 от 14.12.2020. Кроме того, было установлено что, в папках под названием ПП2 от 04.06.2021, ПП15 от 16.10.2020, ПП17 от 26.10.2020, имеются договора, составленные от имени Свидетель №1, которые были предоставлены ФИО1 в УФК по Воронежской области, расположенное по адресу: 

<

...>, и в департамент аграрной политики Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, площадь Ленина, д. 12. Кроме того, на данном диске имеется документ формата «Microsoft Excel», имеющий название «Реестр пп». В ходе осмотра данного реестра было установлено, что 16.10.2020 на банковский счет №, открытый в ЦЧБ ПАО «Сбербанк» г. Воронеж на имя Свидетель №1 переведены денежные средства в сумме 333 000 рублей, 26.10.2020 на банковский счет №, открытый в ЦЧБ ПАО «Сбербанк» г. Воронеж на имя Свидетель №1 переведены денежные средства в сумме 162 000 рублей, 04.06.2021 на банковский счет № № открытый в ЦЧБ ПАО «Сбербанк» г. Воронеж на имя ФИО3 переведены денежные средства в сумме 135 000 рублей (том 3 л.д. 161- том 4 л.д. 65);

Протоколом осмотра предметов от 02.06.2023 с приложением, согласно которого осмотрен диск СD-RW № 4162с, при воспроизведении которого открывается одна папка, имеющая название «№». В ходе осмотра папки было установлено, что в ней содержатся 1 документ формата «Microsoft Excel», имеющий название «

<

данные изъяты>». Далее был осмотрен документ формата «Microsoft Excel», имеющий название «Телефон

<

данные изъяты>». В документе имеется таблица, в которой содержится детализация звонков и СМС сообщений по абонентскому номеру № в период времени с 06.01.2020 по 01.12.2022 принадлежащему ФИО1, за период с 21.04.2019 по 06.02.2020. В ходе осмотра было установлено, что всего за указанный период времени было совершено 79173 сеанса связи из которых в период с 30.10.2020 по 07.05.2021 (период приобретения КРС) сеансы связи с контрагентом ФИО14 по абонентскому номеру №, в период с 16.08.2020 по 22.10.2020 (период приобретения КРС) сеансы связи с контрагентом ФИО4 по абонентскому номеру №, в период с 17.09.2020 по 15.10.2020 (период приобретения КРС) сеансы связи с контрагентом ФИО10 по абонентскому номеру №, в период с 11.03.2020 по 01.12.2022 (период приобретения навесного оборудования) сеансы связи с контрагентом Свидетель №1 по абонентскому номеру №, в период с 26.06.2020 по 28.07.2022 (период приобретения КРС) сеансы связи с контрагентом ФИО27 по абонентскому номеру №, в период с 27.01.2020 по 30.11.2022 (период приобретения навесного оборудования) сеансы связи с контрагентом ФИО7 по абонентскому номеру № (том 4 л.д. 119-122);

Протоколом осмотра предметов от 02.06.2023 с приложением, согласно которого осмотрен СD-RW № 4161с, при воспроизведении которого открывается одна папка, имеющая название «024862». В ходе осмотра папки было установлено, что в ней содержатся 5 документов формата «Microsoft Excel», имеющие название: 1 

<

данные изъяты>», 2. «

<

данные изъяты>», 3 «

<

данные изъяты>», 4 «

<

данные изъяты>», 5 «

<

данные изъяты>». Далее был осмотрен документ формата «Microsoft Excel», имеющий название «

<

данные изъяты>». В документе имеется таблица, в которой содержится детализация звонков и СМС сообщений по абонентскому номеру № принадлежащему ФИО27, за период с 01.01.2020 по 01.12.2022. В ходе осмотра было установлено, что всего за указанный период времени было совершено 240806 сеансов связи, из которых в период с 26.06.2020 по 29.07.2022 (период приобретения КРС) сеансы связи с ИП ГКФХ ФИО1 по абонентскому номеру №. Далее был осмотрен документ формата «Microsoft Excel», имеющий название «

<

данные изъяты>». В документе имеется таблица, в которой содержится детализация звонков и СМС сообщений по абонентскому номеру № принадлежащему Свидетель №1, за период с 01.01.2020 по 01.12.2022. В ходе осмотра было установлено, что всего за указанный период времени было совершено 25747 сеансов связи из которых в период с 11.03.2020 по 01.12.2022 (период приобретения навесного оборудования) сеансы связи с ИП ГКФХ ФИО1 по абонентскому номеру 

<

***>. В ходе осмотра оставшихся документов было установлено, что какого-либо оперативного интереса имеющаяся в них информация для следствия не представляет (том 4 л.д. 125-126);

Протоколом осмотра предметов от 24.06.2023 с приложением, согласно которого осмотрен квадрокоптер марки «DJI» марки «№» находящийся в кейсе черного цвета и мобильный телефон сотовой связи марки «POCO» модели № (т. 4 л.д. 157-163);

Протоколом выемки от 14.08.2023 с приложением, согласно которого в кабинете № 312 «А» Департамента аграрной политики Воронежской области, по адресу: г. Воронеж, площадь Ленина, д. 12, с участием ведущего консультанта отдела развития малых форм хозяйствования ФИО32 изъяты документы ИП ФИО2 КФХ ФИО1 (т. 4 л.д. 240-243);

Протоколом осмотра предметов от 15.08.2023 с приложением, согласно которого осмотрена папка - скоросшиватель зеленого цвета, на которой имеется рукописный текст, нанесенный маркером черного цвета: «ФИО1 НФ 2020». В данной папке находятся следующие документы: соглашение № 08 между департаментом аграрной политики Воронежской области, в лице заместителя руководителя департамента аграрной политики Воронежской области – начальника отдела развития животноводства ФИО25, действующего на основании доверенности № 60-01-23/414 от 14.02.2020 и ИП ФИО2 КФХ ФИО1, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации от 14.02.2020 № о предоставлении субсидии из областного бюджета на поддержку начинающих фермеров в сумме 4 950 000, 00 рублей; дополнительное соглашение № 2 между департаментом аграрной политики Воронежской области, в лице руководителя департамента аграрной политики Воронежской области, действующего на основании положения о департаменте аграрной политики Воронежской области, утвержденного постановлением правительства Воронежской области от 12.05.2009 № 374 и ИП ФИО2 КФХ ФИО1, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации от 14.02.2020 №, о изложении в новой редакции платежных реквизитов сторон; дополнительное соглашение № 1 между департаментом аграрной политики Воронежской области, в лице заместителя руководителя департамента аграрной политики Воронежской области ФИО28, действующего на основании доверенности № 60-01-23/377 от 12.02.2020, утвержденного постановлением правительства Воронежской области от 12.05.2009 № 374 и ИП ФИО2 КФХ ФИО1, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации от 14.02.2020 №, о изложении в новой редакции платежных реквизитов сторон; уведомление № 860 от 01.02.2023, согласно которого в отношении ИП ФИО2 КФХ ФИО1 СО отдела МВД России по Таловскому району, Воронежской области возбуждено уголовное дело № по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; показатели результата предоставления Гранта на 1 листе, где имеется таблица, содержащая 6 столбцов: 1. Наименование, 2. План, 3. Срок, 4-5. Факт, 6. Результат; платежное поручение, согласно которого необходимо вернуть неиспользованную часть денежных средств; уведомление № 60-01-25/1015 от 23.03.2023, согласно которого ФИО1 необходимо вернуть полученные им в виде гранта, денежные средства в сумме 4 950 000, 00 рублей; отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 39401715147516; уведомление и акт проведения проверки целевого использования средств гранта на развитие животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств полученного в 2020 году; запрос № 60-01-25/986 от 22.03.2023 с целью осуществления выездной проверки в отношении ИП ФИО2 КФХ ФИО1 в рамках соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта начинающему фермеру; сопроводительное письмо № 63-12-340 от 20.02.2023 согласно которого Управление Ветеринарии Воронежской области направляет информацию в отношении ИП ФИО2 КФХ ФИО1; заявление № 60-01-25-308 от 30.01.2023, согласно которого Руководитель департамента ФИО17 просит провести проверку в отношении ФИО1 по факту хищения бюджетных денежных средств, предоставленных ему в 2020 году в виде гранта на поддержку начинающего фермера; определение Арбитражного суда Воронежской области № А14-22895/2022 от 26.12.2022; служебная записка согласно которой выявлен факт неисполнения условий договора предоставления гранта ИП ФИО2 КФХ ФИО1; требование о возврате денежных средств № 60-01-23/2066 от 01.07.2022 согласно которого требуют от ИП ФИО2 КФХ ФИО1 вернуть денежные средства, полученные им на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 39401715143631; акт о проведении внеплановой выездной проверки целевого использования средств гранта начинающим фермером на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, полученного в 2020 году ИП ФИО2 КФХ ФИО1; заявление на участие в конкурсе; типовая форма согласия на обработку персональных данных, План расходов гранта на поддержку начинающих фермеров, Ходатайство, Копия паспорта на имя ФИО1, Договор № 68 об оказании ветеринарных услуг от 15.06.2020, Выписка из прейскуранта цен от 20.12.2017, Предварительный договор поставки молока, «Проект по развитию крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках мероприятий по поддержке начинающих фермеров.» (т.5 л.д. 1-4);

Протокол осмотра предметов от 15.09.2023 с приложением, согласно которого осмотрен диск DVD-RW, при воспроизведении которого открывается одна папка, имеющая название «ФИО5 и др.zip». В ходе осмотра папки было установлено, что в ней содержатся 19 документов формата «Microsoft Excel», имеющие названия: 1. «Отчет 2», 2. «Отчет 3», 3. «Отчет 5», 4. «Отчет 6», 5. «Отчет 7», 6. «Отчет 8», 7. «Отчет 9», 8. «Отчет 4», 9. «Отчеты», 10. «Справка 2», 11. «Справка 3», 12. «Справка 4», 13. «Справка 5», 14. «Справка 6», 15. «Справка 7», 16. «Справка 8», 17. «Справка 9», 18. «Справка 10», 19. «Справка». Далее был осмотрен документ формата «Microsoft Excel», имеющий название «Отчет 8». В документе имеется таблица, в которой содержится движение денежных средств по банковскому счету №, принадлежащему ФИО14 (ИП ГКФХ). В ходе осмотра было установлено, что 17.11.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащему ФИО14 с назначением платежа «НДС НЕ ОБЛАГ.» 24.11.2020 со счета № УФК по Воронежской области (ИП ФИО2 КФХ ФИО1) был осуществлен перевод денежных средств в размере 90 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО14, с назначением платежа «(л/с 

<

данные изъяты>(произв. и продукт., племенной и рабочий скот) Оплата 90% за приобр. нетели согл.№08 от 28.07.2020, дог.КП №18 от 13.11.2020, Акт пр.-пер. б/н от 19.11.2020 Без НДС». Далее был осмотрен документ формата «Microsoft Excel», имеющий название «Отчет 9». В документе имеется таблица, в которой содержится движение денежных средств по банковскому счету №, принадлежащему ФИО16 (ИП ГКФХ). В ходе осмотра было установлено, что 31.08.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО16 с назначением платежа «НДС НЕ ОБЛАГ.» 31.08.2020 со счета № УФК по Воронежской области (ИП ФИО2 КФХ ФИО1) был осуществлен перевод денежных средств в размере 90 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО16, с назначением платежа «л/с №(произв. и продукт., племенной и рабочий скот) Оплата 90% за приобр. нетели согл.N08 от 28.07.2020, дог.КП N5 от 28.08.2020, Акт пр.-пер. б/н от 28.08.2020 Без НДС». Кроме того, в ходе осмотра установлено, что 02.09.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 20 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО16 с назначением платежа «НДС НЕ ОБЛАГ.» 02.09.2020 со счета № УФК по Воронежской области (ИП ФИО2 КФХ ФИО1) был осуществлен перевод денежных средств в размере 180 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО16, с назначением платежа «л

<

данные изъяты>(произв. и продукт., племенной и рабочий скот) Оплата 90% за приобр. нетели согл.N08 от 28.07.2020, дог.КП N6 от 01.09.2020,Акт пр.-пер. б/н от 01.09.2020 Без НДС». Кроме того, в ходе осмотра установлено, что 03.09.2020 со счета № ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в размере 20 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО16 с назначением платежа «НДС НЕ ОБЛАГ.» 04.09.2020 со счета № УФК по Воронежской области (ИП ФИО2 КФХ ФИО1) был осуществлен перевод денежных средств в размере 180 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО16, с назначением платежа «л/с 

<

данные изъяты>(произв. и продукт., племенной и рабочий скот) Оплата 90% за приобр. нетели согл.N08 от 28.07.2020, дог.КП N7 от 03.09.2020,Акт пр.-пер. б/н от 03.09.2020 Без НДС». Далее был осмотрен документ формата «Microsoft Excel», имеющий название «Отчет 6». В документе имеется таблица, в которой содержится движение денежных средств по банковскому счету №, принадлежащему ФИО18 (ИП ГКФХ). В ходе осмотра было установлено, что 01.02.2021 со счета № УФК по Воронежской области (ИП ФИО2 КФХ ФИО1) был осуществлен перевод денежных средств в размере 990 000, 00 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО18, с назначением платежа «л/с 

<

данные изъяты>(произв. и продукт., племенной и рабочий скот) За приобр. нетелей согл. №08 от 28.07.2020, дог. куп.-прод. №20 от 25.12.2020, Акт пр.-пер. №20 от 30.12.2020 Без НДС». В ходе осмотра остальных документов формата «Microsoft Excel», было установлено, что какая-либо оперативно-значимая информация для уголовного дела в них отсутствует (т.5 л.д. 39-44);

Протокол осмотра предметов от 21.09.2023, согласно которого осмотрен DVD-RW диск, на котором красителем чёрного цвета выполнена надпись Э24с 13.01.2023, при просмотре на ПК которого установлено, что в файловой структуре содержится три папки: 1. ПТП-75-024860-2022, 2. ПТП-75-024861-2022, 3. ПТП-75-024863-2022. В папке 1 находятся 9 аудиофайлов: 806122 2022-12-22 14.32.14.wav, 811264 2022-12-22 15.55.02.wav, 815183 2022-12-22 16.58.14.wav, 822827 2022-12-22 18.55.39.wav, 827566 2022-12-22 20.12.44.wav, 828908 2022-12-22 20.41.45.wav, 829551 2022-12-22 20.54.41.wav, 843959 2022-12-23 09.08.40.wav, 949384 2022-12-25 12.40.33.wav, в папке № 2 находится 2 аудиофайла: 815962 2022-12-22 14.29.33.wav, 809487 2022-12-22 15.27.03.wav, в папке № 3 находится 24 аудиофайла: 806001 2022-12-22 14.30.15.wav, 806123 2022-12-22 14.32.16.wav, 806202 2022-12-22 14.33.51.wav, 806781 2022-12-22 14.43.24.wav, 810486 2022-12-22 15.42.37. wav, 811407 2022-12-22 15.57.49 wav, 828907 2022-12-22 20.41.45.wav, 829545 2022-12-22 20.54.39.wav, 830367 2022-12-22 21.11.53.wav, 844356 2022-12-23 09.18.20.wav, 845013 2022-12-23 09.32.02.wav, 884037 2022-12-23 20.08.04.wav, 949385 2022-12-25 12.40.35.wav, 1018294 2022-12-26 20.31.19.wav, 1056849 2022-12-27 15.53.12.wav, 1167511 2022-12-29 14.08.09.wav, 1174151 2022-12-29 15.51.59.wav, 1174530 2022-12-29 15.59.45.wav, 1178425 2022-12-29 17.00.27.wav, 1178576 2022-12-29 17.03.00.wav, 1178941 2022-12-29 17.08.02.wav, 1180481 2022-12-29 17.35.52.wav, 1210386 2022-12-30 09.56.29.wav, 1210459 2022-12-30 09.57.43.wav. При прослушивании аудиофайлов под названием: «806123 22-12-2022 14:32:16.vaw», «828907 22-12-2022 20:41:45.vaw», «829545 22-12-2022 20:54:41.vaw», «949385 25-12-2022 12:40:35.vaw», «811264 22-12-2022 15:55:02.vaw», «815183 22-12-2022 16:58:14.vaw», «827566 22-12-2022 20:12:44.vaw», «828908 22-12-2022 20:41:45.vaw», «829551 22-12-2022 20:54:41.vaw», 949384 25-12-2022 12:40:33.vaw», участвующий в осмотре свидетель Свидетель №1 в присутствии понятых пояснил, что на аудиозаписях на DVD-RW диске № Э24с от 13.01.2023 с аудиозаписями телефонных переговоров абонентского номера телефона +№, полученных в результате ОРМ «ПТП» в отношении ФИО1, он опознает свой голос, так как на самом деле имели место быть телефонные разговоры с ФИО1 Абонентский номер +№ принадлежит Свидетель №1 и он им пользуется по настоящее время (т. 5 л.д. 78-94);

Протокол осмотра предметов от 06.03.2023 с приложением, согласно которого осмотрена выписка по номеру счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Сбербанк», полученная по запросу № 907737 от 05.03.2024. Данная выписка представлена на бумажном носителе, в количестве 2-х листов. Имеющаяся в данной выписке информация, представлена в виде машинописного текста черного цвета: номер счета – №, валюта счета – российский рубль, дата открытия счета 22.03.2013, название вида вклада – Универсальный на 5 лет, место открытия – Доп. офис №, ФИО владельца счета – Свидетель №1, Адрес регистрации – индекс №, код страны «643», код региона «36», 

<

адрес>, место рождения – 

<

адрес>, дата рождения владельца счета – 13.11.1991. Кроме вышеописанных данных, представленная банковская выписка содержит информацию об операциях, совершенных по банковскому счету № открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Сбербанк», за период с 01.10.2020 по 30.06.2021. В ходе детального осмотра установлено, что 15.10.2020 на счет № происходит зачисление денежных средств в сумме 37 000 рублей, со слов участвующего в осмотре лица Свидетель №1, данные денежные средства переведены от ФИО1 В тот же день Свидетель №1 совершил обратный перевод ФИО1 в сумме 5 000 рублей. 16.10.2020 на счет № происходит зачисление денежных средств в сумме 333 000 рублей, со слов участвующего в осмотре лица Свидетель №1, данные денежные средства были зачислены как иные зачисления. В тот же день Свидетель №1. совершил банковский перевод ФИО1 в сумме 365 000 рублей. 25.10.2020 на счет № происходит зачисление денежных средств в сумме 18 000 рублей, со слов участвующего в осмотре лица Свидетель №1, данные денежные средства переведены от ФИО1 16.10.2020 на счет № происходит зачисление денежных средств в сумме 162 000 рублей, со слов участвующего в осмотре лица Свидетель №1, данные денежные средства были зачислены как иные зачисления. 27.10.2020 Свидетель №1. совершил банковские переводы ФИО1 на суммы 20 000, 10 000, 150 000 рублей. 02.06.2021 на счет № происходит зачисление денежных средств в сумме 15 000 рублей, со слов участвующего в осмотре лица Свидетель №1, данные денежные средства переведены от ФИО1 В тот же день Свидетель №1. совершил обратный перевод ФИО1 в сумме 15 000 рублей. 04.06.2021 на счет № происходит зачисление денежных средств в сумме 135 000 рублей, со слов участвующего в осмотре лица Свидетель №1, данные денежные средства были зачислены как иные зачисления. Так же со слов участвующего в осмотре лица Свидетель №1 в тот же день он через банкомат произвел снятие денежных средств в сумме 135 000 рублей, которые передал в последующем ФИО1 при личной встрече (т. 5 л.д. 175-179);

Протокол осмотра предметов от 21.09.2023 с приложением, согласно которого осмотрен DVD-RW диск, на котором красителем чёрного цвета выполнена надпись Э24с 13.01.2023, при просмотре на ПК которого установлено, что в файловой структуре содержится три папки: 1. ПТП-75-024860-2022, 2. ПТП-75-024861-2022, 3. ПТП-75-024863-2022. В папке 1 находятся 9 аудиофайлов: 806122 2022-12-22 14.32.14.wav, 811264 2022-12-22 15.55.02.wav, 815183 2022-12-22 16.58.14.wav, 822827 2022-12-22 18.55.39.wav, 827566 2022-12-22 20.12.44.wav, 828908 2022-12-22 20.41.45.wav, 829551 2022-12-22 20.54.41.wav, 843959 2022-12-23 09.08.40.wav, 949384 2022-12-25 12.40.33.wav, в папке № 2 находится 2 аудиофайла: 815962 2022-12-22 14.29.33.wav, 809487 2022-12-22 15.27.03.wav, в папке № 3 находится 24 аудиофайла: 806001 2022-12-22 14.30.15.wav, 806123 2022-12-22 14.32.16.wav, 806202 2022-12-22 14.33.51.wav, 806781 2022-12-22 14.43.24.wav, 810486 2022-12-22 15.42.37.wav, 811407 2022-12-22 15.57.49.wav, 828907 2022-12-22 20.41.45.wav, 829545 2022-12-22 20.54.39.wav, 830367 2022-12-22 21.11.53.wav, 844356 2022-12-23 09.18.20.wav, 845013 2022-12-23 09.32.02.wav, 884037 2022-12-23 20.08.04.wav, 949385 2022-12-25 12.40.35.wav, 1018294 2022-12-26 20.31.19.wav, 1056849 2022-12-27 15.53.12.wav, 1167511 2022-12-29 14.08.09.wav, 1174151 2022-12-29 15.51.59.wav, 1174530 2022-12-29 15.59.45.wav, 1178425 2022-12-29 17.00.27.wav, 1178576 2022-12-29 17.03.00.wav, 1178941 2022-12-29 17.08.02.wav, 1180481 2022-12-29 17.35.52.wav, 1210386 2022-12-30 09.56.29.wav, 1210459 2022-12-30 09.57.43.wav. При прослушивании аудиофайлов под названием «806122 2022-12-22 14.32.14.wav», «811264 2022-12-22 15.55.02.wav», «815183 2022-12-22 16.58.14.wav», «827566 2022-12-22 20.12.44.wav», «828908 2022-12-22 20.41.45.wav», «829551 2022-12-22 20.54.41.wav», «949384 2022-12-25 12.40.33.wav», «806001 2022-12-22 14.30.15.wav», «806123 2022-12-22 14.32.16.wav», «806202 2022-12-22 14.33.51.wav», «806781 2022-12-22 14.43.24.wav», «810486 2022-12-22 15.42.37.wav», «811407 2022-12-22 15.57.49.wav», «828907 2022-12-22 20.41.45.wav», «829545 2022-12-22 20.54.39.wav», «830367 2022-12-22 21.11.53.wav», «844356 2022-12-23 09.18.20.wav», «845013 2022-12-23 09.32.02.wav», «884037 2022-12-23 20.08.04.wav», «949385 2022-12-25 12.40.35.wav», «1018294 2022-12-26 20.31.19.wav», «1056849 2022-12-27 15.53.12.wav», «1167511 2022-12-29 14.08.09.wav», «1174151 2022-12-29 15.51.59.wav», «1174530 2022-12-29 15.59.45.wav», «1178425 2022-12-29 17.00.27.wav», «1178576 2022-12-29 17.03.00.wav», «1178941 2022-12-29 17.08.02.wav», «1180481 2022-12-29 17.35.52.wav», «1210386 2022-12-30 09.56.29.wav», «1210459 2022-12-30 09.57.43.wav», подозреваемый ФИО1 в присутствии защитника ФИО31 пояснил, что на DVD-RW диске № Э24с от 13.01.2023 с аудиозаписями телефонных переговоров абонентского номера телефона +№, полученных в результате ОРМ «ПТП» в отношении ФИО1, он опознает свой голос, так как на самом деле имели место быть данные телефонные разговоры. Абонентский номер +№ в момент совершения звонков принадлежал ФИО1, и он сам лично им пользовался (т. 5 л.д. 183-204);

Протокол выемки от 22.03.2024 с приложением, согласно которого в хозяйственной постройке, расположенной во дворе дома, по адресу: 

<

адрес>, с участием Свидетель №6 жительницы 

<

адрес> изъят танк охладитель молока емкостью 1000 кг. (охладитель молока закрытого типа вертикальный с автоматом промывки М4) (т. 6 л.д. 150-157);

Протокол осмотра предметов от 25.03.2024 с приложением, согласно которого осмотрен танк охладитель молока, емкостью 1000 кг. (Охладитель молока закрытого типа вертикальный, с автоматом промывки М4) на котором имеется надпись, нанесенная краской и выбитым способом в виде: Модель М4 – 1000 №, Зав. №, Мощность установки 2,14 кВт. (т. 6 л.д. 158-160);

Постановлением Правительства Российской Федерации № 717 от 14.07.2012 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и Постановлением Правительства Воронежской области № 130 от 15.02.2017 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета на поддержку начинающих фермеров» установлены порядок и условия предоставления грантов (т. 5 л.д. 227-238, т. 6 л.д. 1-117);

Судом не установлено нарушений норм уголовно-процессуального закона в ходе предварительного следствия по уголовному делу. Документы и протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и объективно фиксируют фактические обстоятельства, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства. 

Согласно заключению комиссии экспертов № 357 от 14.02.2024 ФИО1 хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал в период относящийся к инкриминируемому ему деянию и не страдает таковым в настоящее время, он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, у него не отмечалось также и признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, он может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, может самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве. По психическому состоянию в применении принудительных мер медицинского характера он не нуждается (т. 5 л.д. 169-171).

Других доказательств суду сторонами представлено не было.

Анализируя представленные обвинением доказательства, суд находит, что они отвечают требованиям относимости и допустимости, согласуются друг с другом, взаимно дополняют друг друга и образуют достаточную совокупность доказательств, подтверждающих в полном объеме вину ФИО1 в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное им в крупном размере, и квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, в том числе с учетом положений п.30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

При определении вида и размера наказания в отношении подсудимого суд учитывает характер и степень общественной опасности, совершенного им преступления, умышленного, направленного против собственности, относящегося к категории тяжких, и принимает во внимание данные о личности подсудимого, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, состоит в браке, характеризуется удовлетворительно, на психиатрическом и наркологическом учетах не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность подсудимого, суд принимает во внимание активное способствование и раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), наличие на иждивении малолетних детей (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ), а также полное признание вины и раскаяние в содеянном, оформление документов для заключения контракта для участия в специальной военной операции (СВО) (ч.2 ст.61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих ответственность ФИО1, по делу не установлено.

Оценивая в совокупности и отдельно все приведенное выше, в том числе его занятие КФХ, принятие мер, направленных для обеспечения возможности возмещения ущерба, а также то, что назначаемое наказание должно соответствовать принципам разумности и справедливости и преследовать цель предупреждения совершения новых преступлений, суд находит обоснованным назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на определенный срок без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Кроме того, размер наказания подсудимому должен быть определен с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для применения ст.64 УК РФ, а также ч.6 ст.15, ст.ст.53.1, 72.1, 82.1, 73 УК РФ не имеется.

Поскольку указанное преступление совершено ФИО1 до вынесения в отношении него приговора Кимовского районного суда Тульской области от 18.12.2023, то окончательное наказание будет назначено по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний по правилам ч.3 и ч. 5 ст.69 УК РФ.

В силу п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание подсудимому ФИО1 надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима. 

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что в обеспечение исполнения приговора подсудимому ФИО1 меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу следует изменить в зале суда на заключение под стражу.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ в отношении подсудимого не имеется, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, при рассмотрении дела не установлено, принимая во внимание также размер незаконно полученных денежных средств.

По этой же причине суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст. ст. 81, 82 УПК РФ. 

Согласно ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость.

Поскольку на момент постановления приговора решением Арбитражного суда Воронежской области от 14.04.2023 с индивидуального предпринимателя КФХ ФИО1 в пользу Департамента аграрной политики Воронежской области взыскана субсидия в виде гранта в размере 4 680 980 рублей, необходимость в сохранении ограничительных мер в отношении арестованного имущества отсутствует.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание по этой части и статье в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания по данному приговору с наказанием по приговору Кимовского районного суда Тульской области от 18.12.2023 окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 10 (десять) лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО1 изменить в зале суда на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО1 исчислять с момента вступления настоящего приговора в законную силу. 

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с 05 июля 2024 года по день вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима с учетом положений, предусмотренных п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, а также наказание, отбытое им по приговору Кимовского районного суда Тульской области от 18.12.2023.

Арест, наложенный на имущество ФИО1, - танк охладителя молока, емкостью 1000 кг (Охладитель молока закрытого типа вертикальный, с автоматом промывки М4), квадрокоптер марки «DJI» марки №», мобильный телефон сотовой связи марки «POCO» модели №, - отменить.

Вещественные доказательства: СD-R диски № 4161, №4162, полученные в результате ОРМ; DVD-RW диск, полученный из АО «Россельхозбанка» Исх. № Е/01-23-01/71487 от 12.09.202; DVD-RW диски № 270-22Е/0230917290 от 14.09.2022, исх. № ЗНО0230515588 от 14.09.2022, № 22/1/8486 от 22.09.2022, б/н, полученные из ПАО Сбербанк; DVD-R диск № 31-12-43/08-6228 от 06.09.2022, полученный из УФК по Воронежской области, - хранить при уголовном деле; танк охладителя молока, емкостью 1000 кг (Охладитель молока закрытого типа вертикальный, с автоматом промывки М4), квадрокоптер марки «DJI» марки №», мобильный телефон сотовой связи марки «POCO» модели № – возвратить ФИО1; накопительное дело ИП ФИО2 КФХ ФИО1 - возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда путем подачи апелляционной жалобы (представления) в Таловский районный суд Воронежской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления, затрагивающего его интересы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо отказаться от защитника.

Председательствующий О.В. Лебедева