Дело 2А-905/2018

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 февраля 2018 г. г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска

в составе судьи Матвеевой Л.Н.,

при секретаре Холодилиной Ю.О., 

с участием представителя административного истца, 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Союзсберзайм-Ульяновск», ФИО1 ФИО13, ФИО2 ФИО14, ФИО3 ФИО15, ФИО4 ФИО16, ФИО4 ФИО17, ФИО5 ФИО18, ФИО6 ФИО19 о ликвидации, 

установил:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с административным иском к Кредитному потребительскому кооперативу «Союзсберзайм-Ульяновск», ФИО1 ФИО20, ФИО2 ФИО21, ФИО3 ФИО22, ФИО4 ФИО23, ФИО4 ФИО24, ФИО5 ФИО25, ФИО6 ФИО26 о ликвидации. 

В соответствии со ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Учитывая наличие фактов нарушений КПК «СОЮЗСБЕРЗАЙМ-УЛЬЯНОВСК» требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банком России, а именно: непредставление отчетов о деятельности КПК за полугодие 2017 года, за 9 месяцев 2017 года, представляемых не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; непредставление отчетов об операциях с денежными средствами; неполучение и, как следствие, неисполнение предписаний Банка России; отсутствие по месту нахождения юридического лица (нарушение пункта «в» части 1 статьи 5, части 4 статьи 7.1 Федерального закона от 08.08.2001№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»); невступление в установленный срок в члены СРО в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (нарушение пункта 2 части 4 статьи 8Закона № 223-ФЗ) просит ликвидировать КПК «СОЮЗСБЕРЗАЙМ-УЛЬЯНОВСК».

Возложить на учредителей КПК «СОЮЗСБЕРЗАЙМ-УЛЬЯНОВСК» (Афанасов ФИО27., ФИО2 ФИО28., ФИО3 ФИО29., Мельников ФИО30., ФИО4 ФИО31., ФИО5 ФИО32., Панков ФИО33.) обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией, предусмотренные статьями 62- 64 ГК РФ.

В судебном заседании представитель административного истца на иске настаивал.

В судебном заседании представитель административного ответчика и административные ответчики не присутствовали, были извещены о времени и месте слушания дела.

Суд определил, рассмотреть дело при данной явке.

Выслушав представителя административного истца, изучив административное дело суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

На основании абзаца 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда, в том числе, по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

В соответствии с п.9 ч.3 ст.5 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях: а) неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; б) осуществления кредитным кооперативом деятельности, запрещенной настоящим Федеральным законом; в) неоднократного нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России; г) нарушения установленного Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223- ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

В соответствии с требованием п.3 ч.1 ст.35 Закона № 190-ФЗ, кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем создания кредитного кооператива (при наличии СРО, объединяющей кредитные кооперативы).

КПК «СОЮЗСБЕРЗАЙМ-УЛЬЯНОВСК» ДД.ММ.ГГГГ исключен из членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы - Союзсберзайм» (Протокол № б/н от ДД.ММ.ГГГГ) за непредставление отчетности, неуплату взносов, невыполнение обязательных предписаний органов Партнерства (п. 1,3,5 ч.3 ст.6 Устава Партнерства). Согласно данным Государственного реестра кредитных потребительских кооперативов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в срок,превышающий 90 дней, кооператив не вступил в члены ни одной из СРО в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, что подтверждено ответами от девяти СРО.

В соответствии с п.3 ст.28 Закона № 190-ФЗ кредитные кооперативы, не вступившие в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, представляют в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе органов кредитного кооператива. Формы и сроки представления кооперативом документов установленыУказанием Банка России от 25.07.2016 № 4083-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива».

Установленные пунктом 2 Указания № 4083-У к представлению отчеты о деятельности КПК за полугодие 2017 года, за 9 месяцев 2017 года, представляемые не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, в установленный срок в Банк России не представлены (т.е. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ отчеты отсутствуют).

Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 5 Закона № 190-ФЗ, абзацем 1 статьи 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», в связи с исключением КПК из членов НП СРО «Народные кассы-Союзсберзайм», Отделение Ульяновск направило в адрес КПК предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № №, от ДД.ММ.ГГГГ № № с требованием не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения предписаний устранить нарушения законодательства Российской Федерации путем представления в Банк России отчетов о деятельности. Предписание Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № №, направленное в адрес КПК «СОЮЗСБЕРЗАЙМ-УЛЬЯНОВСК», по причине неполучения корреспонденции адресатом вернулось ДД.ММ.ГГГГ в Отделение Ульяновск в связи с истекшим сроком хранения в отделении Почты России, предписание ДД.ММ.ГГГГ № № в Отделение Ульяновск не возвращалось.

Установлено неоднократное неисполнение КПК «СОЮЗСБЕРЗАЙМ-УЛЬЯНОВСК» предписаний Банка России, а именно: в результате нарушения Порядка составления КПК отчета о деятельности за 2016 год, представляемого не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года, Банком России направлено предписание от ДД.ММ.ГГГГ № № с требованием в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения предписания устранить нарушение законодательства Российской Федерации путем представления в Банк России откорректированного отчета о деятельности КПК за 2016 год. Предписание Банка России, направленное в адрес КПК «СОЮЗСБЕРЗАЙМ-УЛЬЯНОВСК», по причине неполучения корреспонденции адресатом вернулось ДД.ММ.ГГГГ в Отделение Ульяновск в связи с истекшим сроком хранения в отделении Почты России.

В результате нарушения Порядка составления КПК отчета о деятельности за 1 квартал 2017 года, представляемого не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода, Банком России направлено предписание от ДД.ММ.ГГГГ № № с требованием в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения предписания устранить нарушение законодательства Российской Федерации путем представления в Банк России откорректированного отчета о деятельности КПК ДД.ММ.ГГГГ 26.07.2017 в Отделение Ульяновск в связи с истекшим сроком хранения в отделении Почты России.

Указанием Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами» установлено, что на основе данных об осуществляемых операциях, организации ежемесячно составляют и представляют в Банк России отчетность по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций». Отчет составляется по данным за календарный месяц и представляется в Банк России не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Отчеты об операциях с денежными средствами КПК «СОЮЗСБЕРЗАЙМ- УЛЬЯНОВСК» не представлялись с марта 2016 года.

На основании изложенного, учитывая наличие фактов нарушений КПК «СОЮЗСБЕРЗАЙМ-УЛЬЯНОВСК» требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банком России, а именно: непредставление отчетов о деятельности КПК за полугодие 2017 года, за 9 месяцев 2017 года, представляемых не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; непредставление отчетов об операциях с денежными средствами; неполучение и, как следствие, неисполнение предписаний Банка России; отсутствие по месту нахождения юридического лица (нарушение пункта «в» части 1 статьи 5, части 4 статьи 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»); невступление в установленный срок в члены СРО в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (нарушение пункта 2 части 4 статьи 8 Закона № 223-ФЗ), иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 227 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административный иск удовлетворить.

Ликвидировать КПК «СОЮЗСБЕРЗАЙМ-УЛЬЯНОВСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Возложить на учредителей КПК «СОЮЗСБЕРЗАЙМ-УЛЬЯНОВСК» Афанасова ФИО34, ФИО2 ФИО35, ФИО3 ФИО36, ФИО4 ФИО37, ФИО4 ФИО38, ФИО5 ФИО39, ФИО6 ФИО40 обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией, предусмотренные статьями 62-64 ГК РФ.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд в течение месяца после вынесения решения в окончательной форме.

Судья: Л.Н.Матвеева