Дело 5-69/2017 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

г. Тара Омской области, пл. Ленина, 16 15 августа 2017 года

Судья Тарского городского суда Омской области Мальцева И.А., рассмотрев материалы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении

Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания-1», юридический адрес: 

<

...>, ИНН 

<

***>, КПП 553501001, 

У С Т А Н О В И Л :

В ходе камеральной проверки исполнения ООО «ТК-1» требований № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ООО «ТК-1» является юридическим лицом, относится к малым предприятиям, является оператором по приему платежей. ООО «ТК-1» состоит на учете в МРУ Росфинмониторинга по СФО с ДД.ММ.ГГГГ, учетный №. Согласно последней представленной карте о постановке на учет, поступившей в МРУ Росфинмониторинга по СФО ДД.ММ.ГГГГ, руководителем является директор – И., гл. бухгалтер – Ш. В ходе проверочных мероприятий были получены сведения о местонахождении организации: 

<

адрес>, 

<

адрес> сведения о другом адресе нахождения организации отсутствуют. Данные по местонахождению общества являются не достоверными, организация отсутствует по указанному адресу. На счет ООО «ТК-1» поступили денежные средства и расходовались в значительных объемах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Деятельность по приему денежных средств от населения осуществляется, производится расчет по договору лизинга между ООО «ТК-1» и ОАО «ВЭБ-Лизинг». Информацию об операции, подлежащей обязательному контролю ООО «ТК-1» не представлено. ООО «ТК-1» почтовые отправления не получает, П., указанная в качестве директора ООО «ТК-1», от руководства организацией отказалась, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись ДД.ММ.ГГГГ Документы на момент ее увольнения находились по юридическому адресу. Печать и учредительные документы ФИО1 направила в адрес ООО «НОВОТЭК». Организация имеет задолженность по уплате налогов. ООО «ТК-1» находящееся по адресу: 

<

адрес>, пер. Спартаковский, 14 воспрепятствовало проведению уполномоченным органом проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, запрошенные документы не были представлены по запросу МРУ Росфинмониторинга.

Представитель ООО «ТК-1» в судебном заседании не участвовал, о времени и месте проведения судебного заседания уведомлен надлежащим образом по адресу регистрации юридического лица.

В судебном заседании представитель МРУ Росфинмониторинга по СФО, о времени и месте проведения судебного заседания уведомлен надлежащим образом.

Суд, изучив материалы дела, приходит к следующему:

В силу ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В силу п. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с п. 5.1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808, к полномочиям Росфинмониторинга отнесено осуществление контроля за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства.

Пунктом 7 Административного регламента исполнения Росфинмониторинга государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательств, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. N 191, (далее - Административный регламент) предусмотрено, что должностные лица Росфинмониторинга и его территориальных органов при осуществлении государственной функции имеют право: проводить проверки соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с реализацией требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе письменные объяснения должностных и иных лиц организаций и индивидуальных предпринимателей.

Как усматривается из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 00 мин. по адресу: 

<

адрес> проспект, 67 ООО «ТК-1» допустило воспрепятствование проведению уполномоченным надзорным органом проверок и неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно: ООО не получает требования о предоставлении документов и информации, а также о непосредственном представлении комиссии необходимых документов и информации для проведении проверки, должно было обеспечить соблюдение возглавляемой организацией требований законодательства Российской Федерации, но не предприняло всех необходимых организационных мер по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «ТК-1». Действия ООО «ТК-1» квалифицированы по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Данные обстоятельства подтверждаются следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении (л.д. 66-68); приказом о проведении камеральной проверки (л.д.11); запросом о представлении документов и информации (л.д.12-14); телеграммами (л.д.49-52, 64-65); почтовыми реестрами (л.д.14); актом о воспрепятствовании проведению проверки (л.д.61-63); ответом ИФНС (л.д.20-37); выпиской из ЕГРЮЛ (л.д.15-16).

ООО «ТК-1» воспрепятствовало проведению уполномоченным органом проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается собранными административным органом по настоящему делу доказательствами, и не опровергнут в судебном заседании.

Таким образом, наличие в действиях юридического лица события административного правонарушения, предусмотренного ч. 3. ст 15.27 КоАП РФ, является доказанным.

В силу ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств того, что юридическим лицом предпринимались все зависящие от него меры по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, материалы дела не содержат.

Вина ООО «ТК-1» в совершении правонарушения подтверждается совокупностью собранных по делу, исследованных и оцененных в судебном заседании относимых, допустимых и достоверных доказательств, которые непротиворечивы, последовательны и согласуются между собой.

При избрании меры административного наказания ООО «ТК-1», суд учитывает характер и тяжесть совершенного административного правонарушения, длительное уклонение юридического лица от исполнения возложенных на него обязанностей.

Суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9. и 29.10 КоАП РФ, судья 

П О С Т А Н О В И Л :

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания-1» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 50 (пятьдесят) суток. Данный срок исчислять с 15 августа 2017 г.

Постановление в виде административного приостановления деятельности подлежит немедленному исполнению

Постановление может быть обжаловано в Омский областной суд в течение 10 суток с момента его вручения путем направления жалобы через Тарский городской суд.

Судья подпись

Постановление не вступило в законную силу.

Копия верна.

Судья: И.А. Мальцева

Согласовано