Дело № 1-138/2025

УИД 91RS0022-01-2025-000878-85

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 июня 2025 г. г. Феодосия

Феодосийский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего: судьи Шаповал А.В. 

при секретаре: Калина С.А.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Феодосии Матвеевой Ю.С.

защитника: адвоката Кормилицына А.Н., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

подсудимого: ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> УССР, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, холостого, имеющего на иждивении ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>-А 

<

адрес>, не судимого, осужден приговором Феодосийского городского суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к 2 годам лишения свободы, освобожден из мест лишения свободы ДД.ММ.ГГГГ по отбытию срока наказания, 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах: 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежное системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 10 с Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи», участники электронного взаимодействия обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия; уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении; не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точное время органом предварительного следствия не установлено, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., будучи зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ему ИНН 

<

***> по просьбе Свидетель №7, открыл расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) для ИП «ФИО1» (ИНН 

<

***>). После чего, ФИО1, имея преступный умысел, приобрел и хранил в целях сбыта, а также сбыл Свидетель №7, электронное средство платежа (электронный носитель информации, техническое устройство), посредством которого осуществляется доступ к системе ДБО и предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1» (ИНН 

<

***>), при следующих обстоятельствах:

В феврале 2019 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> Республики Крым, более точное время и место органом предварительного расследования не установлено, у ФИО1, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение и хранение в целях сбыта, а также сбыт электронного средства платежа (электронный носитель информации, техническое устройство), предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время органом предварительного расследования не установлено, ФИО1 прибыл в здание Отделения в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, с целью приобретения, хранения для дальнейшего сбыта электронного средства платежей (электронный носитель информации, техническое устройство), предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету указанного индивидуального предпринимателя, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежей (электронный носитель информации, техническое устройство), с помощью которого последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП ФИО1 переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, действуя в качестве индивидуального предпринимателя, подал уполномоченному лицу банковской организации заявление на открытие расчетного счета.

На основании поданного заявления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точное время органом предварительного следствия не установлено, уполномоченным лицом Отделения в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк» ИП «ФИО1» открыт расчетный счет №. Для использования указанного расчетного счета подключена услуга дистанционного банковского обслуживания с использованием версии Системы «iBank2».

При этом ФИО1 под роспись был ознакомлен с условиями договора банковского счета индивидуального предпринимателя в валюте Российской Федерации. Также ФИО1 лично был получен один носитель электронного ключа USB-токен № 155170806299572284, являющийся электронным средством платежа, электронным носителем информации, техническим устройством, предназначенным для неправомерного осуществления перевода денежных средств, который он хранил при себе.

Таким образом, ФИО1 получил доступ к ключу электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, а также функциональному ключевому носителю USB-токену № (электронные носители информации, технические устройства), являющимся в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа.

После чего, в указанный период времени, покинув здание Отделения в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк», ФИО1, находясь в непосредственной близости к 

<

адрес> Республики Крым, действуя в целях реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, после получения электронных средств платежа, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковского счета, и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, не имея намерений фактически управлять ИП «ФИО1» (ИНН 

<

***>), а также вести финансово-хозяйственную деятельность данного индивидуального предприятия, посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности лично передал (сбыл) из рук в руки, полученное в Отделении в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк» электронное средство платежа (электронные носители информации, техническое устройства) в виде функционального ключевого носителя USB-токена № Свидетель №7, после чего получил от него денежные средства в сумме 5 000 рублей, за совершение указанных действий.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием вышеуказанного электронного средства платежа (электронного носителя информации, технического устройства) осуществлялись переводы денежных средств Свидетель №7 под видом хозяйственной деятельности ИП «ФИО1». 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме и пояснил суду, что ранее он был знаком с ФИО11, который погиб в конце сентября 2019 года. Так примерно в конце февраля 2019 г. ФИО11 ему сообщил, что у него есть знакомый по имени ФИО5 Ершов, который готов заплатить 5 000 рублей, если он согласится зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть счет в банке, якобы это нужно ФИО12 для его строительного бизнеса. Далее через несколько дней, также в конце февраля 2019 года, он встретился с ФИО12, который в действительности готов был заплатить 5 000 рублей, за то, чтобы он открыл на свое имя ИП и счет в банке. ФИО1 согласился.

Далее он предоставил Свидетель №7 свой паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Затем на следующий день он совместно с Свидетель №7 отправились в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где он лично подал документы на регистрацию ИП. Находясь в налоговой, он подписал все необходимые документы. После чего спустя несколько дней он забрал пакет документов из ИФНС России №, согласно которым он являлся ИП, и сразу же отдал их ФИО12

После чего также в конце февраля 2019 г., он как ИП, вновь по указанию Свидетель №7 взял свой паспорт и отправился с Свидетель №7 в банк, где подал сотруднику Отделения в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, заявление на открытие расчетного счета. После чего подписал все необходимые документы, которые ему предоставил сотрудник банка. На основании поданного им заявления, в Отделении в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк» им как индивидуальным предпринимателем был открыт расчетный счет и выдан ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2», являющийся электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в этот же день, он находясь вблизи здания Отделения в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк», передал вышеуказанные документы, удостоверяющие открытие банковского счета для осуществления предпринимательской деятельности, а также ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» ФИО12, тем самым сбыл электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

К расчётным счетам, открытым в банках, он фактически никакого отношения не имел. Все документы, на основании которых были открыты расчётные счета, находились у Свидетель №7 Какие операции/суммы денежных средств проходили по расчетным счетам, ему не известно. Чем фактически занималось ИП, открытое на его имя, ему не известно. Деятельностью ИП фактически он никогда не руководил. Также он осознает, что незаконно открыл вышеуказанные расчетные счета в банках и незаконно передал все необходимые документы для осуществления приема, передачи и выдачи денежных средств, получаемых на ИП «ФИО1» в распоряжение Свидетель №7 за денежное вознаграждение 5 000 рублей. 

Кроме полного признания вины подсудимым, его вина в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она сосоит в должности территориального руководителя ДО « 272 РНКБ Банк ПАО. ДД.ММ.ГГГГ Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО «Севастопольский Морской банк». Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с Агентством в качестве инвестора был привлечен РНКБ Банк (ПАО).

Открытие расчётного счета для ИП регламентируется Регламентом открытия и закрытия РНКБ Банк (ПАО) банковских счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и иностранным структурам без образования юридического лица утвержденным Приказом РНКБ Банк (ПАО) от «20» июля 2018 г. №. В соответствии с данным регламентом открытие расчётного счета для ИП осуществляется в следующем порядке, а именно ИП предоставляет оригинал документа, подтверждающего его личность - паспорт гражданина РФ, на основании которого проводится полная идентификация. Далее после прохождения полной идентификации, клиент подписывает заявление к комплексному договору на подключения банковских услуг, после чего клиенту выдаются реквизиты его открытого расчётного счета, при этом оформляется карточка образцов подписей и оттиска печати (при наличии). Без ИП, либо директора юридического лица, которым необходимо открыть расчётный счет в банке, без их оригиналов документов удостоверяющего их личность, открытие расчётного счета невозможно, возможно только при наличии нотариальной доверенности с прописанными полномочиями. В зависимости от потребностей клиента и далее на основании его заявления ему может быть выдан USB-токен (стоимость USB-токена составляет 3 140 рублей, данная сумма вноситься на расчётный счет после, чего банк по безналичного расчёту списывает эту сумму), выдача USB-токен происходит по акту приема передачи, при этом сотрудником банка разъясняется клиенту порядок и использования USB-токена, в том числе ему разъясняется что передача USB-токена другим лицам категорически запрещена. Данный USB-токен клиент может получить сразу при открытии расчетного счета, а может спустя какое-то время, то есть по необходимости. С момента открытия расчётного счета и получения клиентом реквизитов расчетного счета, клиент имеет право в этот же день выполнить необходимые ему банковские операции с открытым счётом как в банке РНКБ Банк ПАО, так и с другими банками. Что касается полученного USB-токена то клиент с помощью данного устройства подписывает платежные документы квалифицированной электронной подписью, без такой подписи банк не проведет ни один платежный документ, в случае если клиент решил провести операцию в личном кабинете, так же у клиента есть возможность при наличии USB-токена обратиться в любое отделение банка РНКБ с просьбой провести платежное поручение на бумажном носители с живой подписью и при наличии печати, в данном случаи сотрудник банка сверяет подпись и печать клиента с карточкой образцов подписей, после идентифицирует клиента, далее один сотрудник набирает платежное поручение, а другой контролирует (данная услуга платная) (т. 1 л.д. 66-68).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №4, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она состоит в должности ведущего специалиста отдела учета налогоплательщиком МИФНС №. Регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей осуществляется согласно закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно физическое лицо при регистрации ИП предоставляет в ФНС заявление по форме Р - 21001, квитанцию об уплате гос. пошлины, оригинал и копию паспорта, после принятия документов и регистрации физическому лицу выдается расписка с перечнем документов который он предоставил, № входящего документа и датой выдачи результата, на расписке всегда указывается, когда физическому лицу необходимо явится в ФНС, данная расписка составляется в 2-х экземплярах, один экземпляр остается в деле а второй отдается на руки плательщику.

Регистрация производится регистрирующим органом, в данном случае МИФНС № по 

<

адрес> в течении 3-х рабочих дней, не считая дня подачи документов на регистрацию, после чего ФНС распечатывает уведомление о постановке на учет в качестве ИП, лист записи.

Так ФИО1 для регистрации в качестве ИП было предоставлено типовое заявление формы Р -21001, документ об оплате гос. пошлины, квитанция на сумму 800 рублей об оплате гос. пошлины, копия паспорта. ФИО1 в МИФНС №4 по Республике Крым были получены уведомление о постановке на учет в качестве ИП, лист записи, также в связи с тем, что ранее ему не выдавался ИНН ему был выдано свидетельство о постановке на учет физ. лица (ИНН), данные документы были выданы ему под подпись.

ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 прекратила свою деятельность как ИП на основании поданного им заявления о прекращении деятельности по форме 26001, данное заявление подавалось лично в МИФНС № по 

<

адрес>. На данный момент организация является не действующей. Пакет регистрационных документов для регистрации в качестве ИП был принят от вышеуказанного лица ею лично, данные регистрационные документы подавались по адресу: 

<

...> МИФНС №4 по Республике Крым. Осуществлялась ли в дальнейшем ИП ФИО2 фактически предпринимательская деятельность ей не известно. С кем приходил ФИО1 в МИФНС 4 по 

<

адрес> для регистрации в качестве ИП, ей не известно (т. 1 л.д. 69-71).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что ранее она работала в АО Банк «Севастопольский морской банк» в должности заместителя начальника операционного офиса отделения №, в ее должностные обязанности входил прием документов от индивидуальных предпринимателей для открытия расчетных счетов, прием от предпринимателей платежных поручений на бумажном носителе введение их в программе и их отправка, набор приходных кассовых ордеров на внесение денежных средств на расчетный счет. Отделение № АО Банк «Севастопольский морской банк» располагалось по адресу: 

<

адрес> день начинался с 08 часов 00 минут и заканчивался в 18 часов 00 минут.

Сотрудники АО Банк «Севастопольский морской банк» при открытии расчетного счета на индивидуального предпринимателя или ООО уведомляют о невозможности передачи логина и пароля в систему «iBank 2» третьим лицам, также уведомляется о том, что в случае передачи логина и пароля третьим лицам данный гражданин незаконно передает право на осуществление операций по своему расчетному счету денежных средств которые могут осуществляться от его имени. Что касается ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2», то данный ключ необходим для подписания электронных документов и отправки их в банковскую систему.

Совместно с Свидетель №6 и Свидетель №5 она принимала заявление на открытие расчетного счета от гражданина ФИО1, обрабатывала и принимала иные документы для открытия банковского счета, непосредственно сам ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» формируется на рабочем месте предпринимателя.

Расчетный счет № ФИО1 был открыт ДД.ММ.ГГГГ, также ФИО1 был создан ключ электронной подписи клиента в системе «iBank 2» № от ДД.ММ.ГГГГ. О том что ФИО2 не намеревается осуществлять финансовую деятельность в ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>) ей не известно. Осуществлялась ли в дальнейшем ИП ФИО1 фактически предпринимательская деятельность ей не известно. С кем приходил ФИО2, для открытия расчетного счета, ей не известно (т. 1 л.д. 72-74).

Аналогичные показания были даны свидетелями Свидетель №5 и Свидетель №6, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 63-65, 75-77).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в период с 2017 года по 2021 год он работал в отделе обслуживания юридических лиц РНКБ Банк ПАО, в должности ведущего специалиста. В его должностные обязанности, среди прочего входило: прием документов на открытие банковского счета; проверка документов, поступивших на открытие банковских счетов юридических лиц; подпись сопровождающей документации для открытия расчетных счетов; передача доступа к USB-токену юридическому лицу, открывшему банковский счет.

Также, ДД.ММ.ГГГГ была завершена процедура присоединения АО Банк «Севастопольский морской банк» к РНКБ Банк (ПАО). Архивные документы присоединённого банка хранятся в РНКБ Банк (ПАО).

Согласно данным, имеющимся в РКНБ Банк (ПАО) в 

<

адрес> ФИО1 выступая в качестве индивидуального предпринимателя, ДД.ММ.ГГГГ обратился в операционный офис АО ««Севастопольский морской банк» к специалисту для открытия расчетного счета на своё имя. Им были представлены документы, необходимых для открытия расчетного счета в Банке, в том числе: сведения о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, паспорт гражданина РФ на свое имя. Также им были заполнены необходимые документы для открытия счетов: заявление, анкеты и составлена карточка с образцами подписей и оттиска печати.

По результатам проверки предоставленных ФИО1 документов, на его имя был открыт банковский счет: №, к счету был выдан USB-токен. ФИО1 в офисе Банка находился продолжительный период времени, поскольку, процедура открытия расчетного счета достаточно длительная, при этом открывающему счет лицу всегда задаются вопросы относительно хозяйственной деятельности организаций, при этом специалист Банка должен следить, чтобы представитель Клиента Банка на все вопросы отвечал самостоятельно без помощи и указания третьих лиц. Таким образом проверяется реальность ведения Клиентами хозяйственной деятельности и факт того, что открываемые банковские счета будут использованы для ведения фактической хозяйственной деятельности. Также Клиенту менеджером Банка всегда разъясняются внутренние условия Банка, касающиеся выдачи корпоративных карт, в частности и то, что представитель Клиента должен сохранить конфиденциальность реквизитов карты и не передавать ее в распоряжение третьих лиц. Система дистанционного банковского обслуживания (далее - система ДБО) по открываемому банковскому счету представляет из себя процесс, при котором сотрудником банка по акту приема-передачи выдает USB-токен, либо клиент может использовать USB-токен собственного образца, который Клиент должен подключить к рабочему персональному компьютеру и сгенерировать сертификат электронно-цифровой подписи и пароль, который далее он должен распечатать и заверить печатью организации и своей подписью. После этого он доставляет в банк данный документ, после получения которого он передается в специализированную службу для подключения её к ДБО. При каждом новом входе в систему ДБО, вход подтверждается сгенерированным сертификатом электронно-цифровой подписи и вводом пароля, созданного при создании сертификата электронно-цифровой подписи. ДД.ММ.ГГГГ клиенту Банка ФИО1 был подключен USB-токен (т. 1 л.д. 22-26).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №7, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он занимается строительными работами на территории Республики Крым как ИП. Организация и ведение финансовой и хозяйственной деятельности при строительстве какого-либо либо объекта трудозатратый и дорогостоящий процесс, который налагается рядом налоговых и пенсионных сборов. Гораздо дешевле и проще оплачивать работы лиц, которые осуществляют работы как самостоятельный индивидуальный предприниматель, которым необходимо только заплатить за выполненную работу. О таком способе ему рассказал ФИО11, который погиб примерно в конце сентября 2019 года. Так в период примерно с 2017 года по 2019 года он находил лиц, из числа местных жителей 

<

адрес>, которые за денежное вознаграждение согласны были открыть на свое имя ИП, а также расчетные счета в банковских организациях, финансовой деятельностью которых руководил он лично. В свою очередь ФИО11 подбирал им объекты, на которых он выполнял различные строительные и монтажные работы и привлекал к работе людей, на которых были открыты ИП.

В период 2017 года по 2019 год он сопровождал людей в налоговый орган и банковские организации, такие как ПАО «ФИО4 национальный коммерческий банк», АО Банк «Севастопольский морской банк», «ЧБРР» АО расположенные на территории 

<

адрес>, чтобы они зарегистрировали на свое имя ИП, после чего открыли расчетные счета в указанных банках и получили электронные ключи к ним. Одним из этих людей был ФИО1, с последним он приезжал в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>В. Он самостоятельно заходил в здание, подавал и заполнял соответствующие документы, необходимые для открытия ИП. В какие именно дни они приезжали в налоговый орган, он не помнит, более точная информация должна содержаться в регистрационном деле налогового органа.

После открытия ИП, он отвозил ФИО1 в АО Банк «Севастопольский морской банк», где он самостоятельно заходил в здание, подавал и заполнял соответствующие документы, необходимые для открытия расчетного счета и выдачи электронного ключа к счету. В какие конкретно дни он отвозил ФИО1, в банки, он точно не помнит, потому что прошло длительное время. После выдачи вышеуказанного электронного ключа и необходимых документов ФИО1, сразу же, находясь рядом с банком, отдал документы, электронный ключ ему. В тот момент, когда ФИО1 передал ему электронный ключ и необходимые документы, он понимал, что это электронный носитель, предназначен для осуществления движения денежных средств по расчётным счетам, их перевода и снятия.

В последующем он с использование указанного электронного ключа осуществлял денежные переводы, в различных суммах за якобы выполненные работы (за строительно-монтажные работы, за сварочные работы, за аренду опалубки и т.д.). В действительности данные сделки являлись аффилированными, никакие работы не осуществлялись, данные действия он осуществлял с той целью, чтобы показать, что ИП ведет финансово-хозяйственную деятельность (являются не спящим), чтобы в последующем ИП могло реально осуществлять работы в качестве субподрядчиков при выполнении реальных работ с юридическими лицами. Также это осуществлялось в период уплаты налогов, например за содержание ИП, оплаты аренды офисов и так далее. При выполнении вышеуказанных финансовых действий за якобы выполненные работы (строительно-монтажные работы, за сварочные работы, за аренду опалубки и т.д.). им лично в период примерно с 2017 года по 2019 год было изготовлено около 150 платежных поручений, с целью оплаты якобы выполненных вышеуказанных работ между ИП ФИО15, ИП ФИО16, ИП ФИО17, ИП ФИО18, ИП ФИО19, ИП ФИО20 (ООО КИТ), ИП ФИО21, ИП ФИО22, ИП ФИО23, ИП ФИО24, ИП ФИО25, ИП ФИО2, ИП ФИО26, ФИО27 (ООО «АВЕРС»), ИП ФИО28, ИП ФИО29 Таким образом, к каким-либо строительным работам ФИО2 он не привлекал, а сам лично занимался управление расчетным счетом ИП «ФИО2» (т. 1 л.д. 78-82).

Кроме того, вина подсудимого подтверждается материалами дела:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника была осмотрена часть многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где до ДД.ММ.ГГГГ располагалось отделение в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк». ФИО1 указал то место, где в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передал пакет документов, а также ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» Свидетель №7 (т. 1 л.д. 133);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету ИП «ФИО1», а также регистрационное дело на ИП «ФИО1», в ходе которого установлено, что на имя ФИО1 был открыт банковский счет № и выдан электронный носитель ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» № в АО Банк «Севастопольский морской банк». Кроме того, установлено, что движение денежных средств по счету осуществлялось в период в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Общий оборот по счету составил 885 227 рублей. На момент закрытия счета остаток составил 0 рублей. Движение денежных средств по расчетному счету осуществлялось с ИП «ФИО21» ИНН 

<

***>, ООО «Омега» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО15» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО17» ИНН 

<

***>, ООО «ПИК» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО30» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО31» ИНН 

<

***>, ИП «ФИО26 ИНН 

<

***>, ИП «ФИО32» ИНН 

<

***> (т. 1 л.д. 102-104, 131, 132);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен оптический диск с регистрационным делом на ИП «ФИО1» из МИНФС России № по 

<

адрес>, которое содержит сведения о регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя (т. 1 л.д. 84-85, 99, 100);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, составленный старшим следователем второго следственного отделения (по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий) первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> и городу Севастополю ФИО33, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в КРСП под № ск-25 по факту совершения ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 7);

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ №.3.4.-2, с приложением в виде компакт диска, содержащего выписку по банковскому счету № документы из досье клиента в электронном виде (т. 1 л.д. 101).

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, подтверждающих вину подсудимого, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми, относимыми и достоверными, так как они согласуются друг с другом и получены без нарушения закона. Приведенные по делу доказательства составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые и достоверные доказательства.

С учетом изложенного выше, суд считает, что обвинение, предъявленное подсудимому, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу, поэтому квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Совершенное подсудимым преступление в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую – не имеется, учитывая личность подсудимого, а также обстоятельства совершения преступления. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, а также данные о личности виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний в ходе всего периода предварительного расследования и в судебном заседании; а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р. (на момент совершения преступления), чистосердечное раскаяние в содеянном, признание вины, неудовлетворительное состояние здоровья, отсутствие судимости на момент совершения преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено. 

ФИО1 по месту жительства характеризуется отрицательно, на учете у нарколога не состоит. 

Обсудив вопрос о виде наказания, с учетом требований ст. 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также личности подсудимого, суд считает, что основное наказание ФИО1 в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа сможет обеспечить достижение целей наказания, отвечает требованиям справедливости, соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, а также личности виновного. При этом суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, и, учитывая, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений. 

Вместе с тем, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить подсудимому условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Поскольку судом принято решение о применении положений ст. 73 УК РФ и назначении условного осуждения, оснований для применения положений ч. 5 ст. 69 УК РФ в отношении наказания по приговору Феодосийского городского суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ – не имеется.

Вопрос с вещественными доказательствами подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 131 УПК РФ, сумму, выплаченную адвокату ФИО10 в стадии судебного разбирательства в размере 8650 руб., подлежит признанию процессуальными издержками. 

В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ, процессуальные издержки, выплаченные адвокатам в сумме 8650 руб. подлежат взысканию с осужденного в доход федерального бюджета. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на ФИО1 в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осуждённых;

- являться на регистрацию в этот орган 1 раз в месяц в установленные им дни.

Штраф подлежит внесению на следующие реквизиты: получатель УФК по 

<

адрес> (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес>, л/с 

<

***>), юридический адрес: 295000, 

<

адрес>, ИНН/КПП 

<

***>/910201001, л/с 

<

***> в УФК по 

<

адрес>, БИК 013510002 Отделение 

<

адрес>, р/с 03№, код бюджетной классификации 417 116 03122 01 0000 140 (штрафы, установленные Главой 22 УК РФ за преступления в сфере экономической деятельности), ОКТМО 35701000.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора до вступления приговора в законную силу. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: оптические диски (т. 1 л.д. 100, 132) – хранить в деле. 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, признать сумму, выплаченную адвокату в размере 8650 руб. - процессуальными издержками.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в сумме 8650 руб. (восемь тысяч шестьсот пятьдесят рублей) взыскать с осужденного ФИО2 в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Крым в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей – в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, представления прокурора либо жалобы иного лица осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья – Шаповал А.В.