Уголовное дело № 1-302/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Калуга 27 апреля 2024 года

Калужский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего – судьи Спиридонова А.В.,

при секретаре судебного заседания Самбор А.В.,

с участием:

государственного обвинителя Беляева И.В.,

потерпевших ФИО6 №2, ФИО6 №3, ФИО6 №1, 

представителя потерпевшей ФИО30, 

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Шелопаева А.С., представившего удостоверение № 961 и ордер № 000971 от 11 марта 2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (7 эпизодов), 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил:

- пять мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путём обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; 

- два мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, совершенных в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах: 

Неустановленное лицо (далее – руководитель организованной группы, иное лицо), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в один из дней 2023 года, но не позднее 09 января 2023 года, создало организованную группу, основной деятельностью которой являлось на протяжении неопределенного периода совершение хищений денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, состоящего в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанным лицам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о виновности их родственника или иного знакомого им лица в совершении преступлений.

В один из дней 2023 года, но не позднее 09 января 2023 года, руководитель организованной группы, в целях совершения мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана в отношении граждан пожилого возраста, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического материального обогащения от незаконной деятельности, разработал схему совершения преступлений на территории Российской Федерации, согласно которой обеспечение получения постоянного преступного дохода достигалось совершением согласованных и взаимосвязанных действий, осуществляющихся поэтапно и по единому плану, а именно: приискать базу данных, содержащую анкетные данные, номера стационарных абонентских телефонов и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона; приискать соучастников планируемых преступлений, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о виновности их родственников или иных знакомых им лиц в совершении преступлений, с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших – граждан пожилого возраста; а также лиц, которые должны были забирать у потерпевших денежные средства, забрав заранее определенный процент денежных средств в качестве своего дохода, а остальные денежные средства перевести руководителю организованной группы на банковский счет; координировать их действия, а также распределять между участниками организованной группы полученных преступных доход.

Так, осуществляя свою преступную цель по созданию организованной группы, руководитель организованной группы, в один из дней 2023 года, но не позднее 09 января 2023 года, посредством программы «Телеграмм» и телефонных переговоров, приискал к участию в организованной группе ФИО1, предложив последнему заниматься преступной деятельностью согласно ранее разработанному преступному плану.

Так, в соответствии с отведенной ему ролью, ФИО1 осуществляет непосредственное общение посредством телефонных переговоров с руководителем организованной группы, координирующим его действия и действия других участников организованной группы по совершению планируемых преступлений; по поручению руководителя организованной группы подыскивает автомобиль, на котором необходимо отправляться на адреса потерпевших, использует для связи имеющийся в пользовании сотовый телефон, а также принимает непосредственное участие в хищении денежных средств граждан пожилого возраста - после того, как руководитель организованной группы убедит потерпевшего по телефонной связи передать денежные средства, направиться территориально близлежащему дому от дома потерпевшего с целью хищения денежных средств путем обмана, где сознательно выдавать себя при необходимости за лиц, являющихся знакомыми родственникам потерпевших или иных знакомых им лиц, а так же сотрудником курьерской службы такси, представляться вымышленными именами, получать денежные средства, тем самым похищать их, при этом соблюдать меры конспирации: с целью маскировки внешности одевать темную неприметную одежду, автомобиль, на котором прибыл, не оставлять в непосредственной близости от места жительства потерпевших, услуги такси оплачивать только наличными денежными средствами, не вступать в диалог с водителями такси, тем самым вводить в заблуждение граждан, относительно своей личности; впоследствии перевести похищенные у потерпевшего денежные средства на указанные руководителем организованной группы банковские счета, оставив себе не более 10% от похищенной суммы в качестве незаконного вознаграждения. 

ФИО1, в один из дней 2023 года, но не позднее 09 января 2023 года, движимый желанием незаконного материального обогащения преступным путем, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с руководителем организованной группы на совершение в течение длительного периода в составе организованной группы хищений денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста.

Таким образом, ФИО1 с иным лицом объединились в организованную группу, отличающуюся организованностью её участников, устойчивостью, иерархичностью построения, сплоченностью. После чего, в один из дней 2023 года, но не позднее 09 января 2023 года руководитель организованной группы, осуществляя руководства организованной группой в составе неустановленных лиц, а также ФИО1, разработал план совершения преступлений на территории города Калуги и Смоленской области, распределил роли между членами организованной группы для совершения преступлений, согласно которым каждый действовал по единой схеме и выполнял строго свою функцию при совершении преступлений. 

Так, в период с 09 часов 30 минут по 11 часов 50 минут 09.01.2023, иное лицо осуществило телефонный звонок на абонентский номер № стационарно установленный в квартире по адресу: 

<

адрес>, где проживает ФИО6 №2 Когда последняя ответила на телефонный звонок, иное лицо, выдавая себя за её дочь ФИО23, сообщило ложную информацию о том, что она попала в ДТП, тем самым обманывая ФИО6 №2, которая принимая сообщенные ей сведения за достоверную информацию, приняла звонившего за свою дочь. После чего иное лицо сообщило ФИО6 №2 заведомо ложную информацию о совершении ее дочерью преступления, и что для освобождения ее дочери от уголовной ответственности необходимо передать ее другу денежные средства. 

ФИО6 №2, будучи обманутой действиями иного лица, принимая сообщенные сведения за достоверную информацию, желая помочь своей дочери ФИО23, сообщила, что готова передать имеющиеся у неё денежные средства в размере 150 000 рублей, упаковав их в соответствии с указаниями иного лица. После чего иное лицо, выяснив у ФИО6 №2 адрес её местонахождения, сообщило посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграмм» ФИО1 адрес ФИО6 №2 - 

<

...> д.№, кв.№. Одновременно с этим, иное лицо, продолжило телефонный разговор с ФИО6 №2, не давая ей возможности проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок родственникам, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства ФИО1

Далее, в период с 09 часов 30 минут по 11 часов 50 минут 09.01.2023, ФИО1, получив информацию от иного лица о готовности передачи потерпевшей денежных средств и адрес нахождения потерпевшей ФИО6 №2, на автомобиле марки КИА «РИО», г.р.з. № прибыл к дому ФИО6 №2 по адресу: 

<

...> д.№, и пришел к ФИО6 №2, ожидавшей его у себя в квартире № по указанному адресу, где ФИО6 №2, будучи не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, передала ФИО1 пакет с денежными средствами в сумме 150 000 рублей. 

С похищенным имуществом ФИО1 с места преступления скрылся. Похищенные у ФИО6 №2 денежные средства ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, посредством банковского перевода перевел иному лицу на указанный ему банковский счёт, оставив себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения.

Таким образом, ФИО1 в составе организованной группы путем обмана похитил принадлежащие ФИО6 №2 денежные средства в сумме 150 000 рублей, причинив ФИО6 №2 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

2. Действуя в составе вышеописанной организованной группы, ФИО1 совершил преступление при следующих обстоятельствах: 

Так, 19.01.2023 в период с 14 часов 00 минут до 17 часов 37 минут, иное лицо осуществило телефонный звонок на абонентский номер №, стационарно установленный в квартире, расположенной по адресу: 

<

...> д.№, кв.№, где проживает ФИО6 №1 Когда последняя ответила на телефонный звонок, иное лицо, выдавая себя за её невестку - ФИО24, сообщило ложную информацию о совершении ФИО24 преступления, а именно, что она (ФИО24) нарушила правила дорожного движения, и в результате ДТП были причинены телесные повреждения другому лицу, за что ее могут привлечь к уголовной ответственности, тем самым обманывая ФИО6 №1, которая, принимая сообщенные ей сведения за достоверную информацию, приняла звонившего за свою невестку. Затем, иное лицо, выдавая себя за следователя, сообщило ФИО6 №1, что для освобождения ее невестки от уголовной ответственности необходимо передать родителям якобы пострадавшей в ДТП девушки денежные средства, а также уточнило у ФИО6 №1 возможность продолжить телефонный разговор по сотовому телефону. Продолжив разговор по сотовому телефону, ФИО6 №1, будучи обманутой действиями иного лица, сообщила о готовности передать имеющиеся у нее денежные средства в размере 450 000 рублей, упаковав их в соответствии с указаниями иного лица. 

Выяснив у ФИО6 №1 адрес ее местонахождения, иное лицо, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступления, сообщило посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграмм» ФИО1 адрес ФИО6 №1 – г. Калуга, 

<

...> д.№. Одновременно с этим, иное лицо продолжило телефонный разговор с ФИО6 №1, не давая той возможности проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок родственникам, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства ФИО1

Далее, в период с 14 часов 00 минут до 17 часов 37 минут 19.01.2023, ФИО1, получив информацию от иного лица о готовности передачи потерпевшей денежных средств и адрес нахождения потерпевшей ФИО6 №1, на автомобиле марки КИА «РИО», г.р.з. № прибыл к дому ФИО6 №1 по адресу: 

<

...> д.№, где ФИО6 №1 в тамбурном помещении подъезда указанного дома передала ФИО1 пакет с денежными средствами в сумме 450 000 рублей.

С похищенным имуществом ФИО1 с места преступления скрылся. Похищенные у ФИО6 №1 денежные средства ФИО1 посредством банковского перевода перевел иному лицу на указанный ему банковский счёт, оставив себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения.

Таким образом, ФИО1 в составе организованной группы путем обмана похитил принадлежащие ФИО6 №1 денежные средства в сумме 450 000 рублей, причинив своими действиями ФИО6 №1 материальный ущерб в крупном размере.

3. Действуя в составе вышеописанной организованной группы, ФИО1 совершил преступление при следующих обстоятельствах: 

Так, 27.01.2023 в период с 17 часов 50 минут до 19 часов 10 минут, иное лицо осуществило телефонный звонок на абонентский номер №, стационарно установленный в жилом доме, расположенном по адресу: г. Калуга, 

<

...> д.№, где проживает ФИО6 №3 Когда последняя ответила на телефонный звонок, иное лицо, выдавая себя за её внучку - ФИО25, сообщило ложную информацию о совершении ФИО25 преступления, а именно, что ФИО25 нарушила правила дорожного движения, и в результате ДТП были причинены телесные повреждения другому лицу, за что ее могут привлечь к уголовной ответственности, тем самым обманывая ФИО6 №3, которая, принимая сообщенные ей сведения за достоверную информацию, приняла звонившего за свою внучку. Затем, иное лицо, в ходе телефонного разговора, выдавая себя за следователя, сообщило ФИО6 №3, что для освобождения ее внучки от уголовной ответственности необходимо передать денежные средства.

ФИО6 №3, будучи обманутой действиями иного лица, сообщила, что готова передать имеющиеся у нее денежные средства в размере 200 000 рублей, упаковав их в соответствии с указаниями иного лица. 

Выяснив у ФИО6 №3 адрес ее местонахождения, иное лицо сообщило посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграмм» ФИО1 адрес ФИО6 №3 – г. Калуга, 

<

...> д.№. Одновременно с этим иное лицо продолжило телефонный разговор с ФИО6 №3, не давая той возможности проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок родственникам, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства ФИО1

Далее, в период с 17 часов 50 минут до 19 часов 10 минут 27.01.2023, ФИО1, получив информацию от иного лица о готовности передачи потерпевшей денежных средств и адрес нахождения потерпевшей ФИО6 №3, на автомобиле марки КИА «РИО», г.р.з. № прибыл к дому ФИО6 №3 по адресу: г. Калуга, 

<

...> д.№, где возле калитки указанного дома, ФИО6 №3, будучи неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, передала ФИО1 пакет с денежными средствами в сумме 200 000 рублей. 

С похищенным имуществом ФИО1 с места преступления скрылся. Похищенные у ФИО6 №3 денежные средства ФИО1 посредством банковского перевода перевел иному лицу на указанный ему банковский счёт, оставив себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения. 

Таким образом, ФИО1 в составе организованной группы путем обмана похитил принадлежащие ФИО6 №3 денежные средства в сумме 200 000 рублей, причинив ФИО6 №3 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

4. Действуя в составе вышеописанной организованной группы, ФИО1 совершил преступление при следующих обстоятельствах: 

Так, 04.02.2023, в период с 14 часов 30 минут по 18 часов 30 минут, иное лицо осуществило телефонный звонок на абонентский номер №, стационарно установленный в квартире, расположенной по адресу: 

<

...> д.№, кв.№, где проживает ранее им незнакомая ФИО6 №4 Когда последняя ответила на телефонный звонок, иное лицо, выдавая себя за её сестру - ФИО26, сообщило ложную информацию о совершении ФИО26 преступления, а именно что она нарушила правила дорожного движения, и в результате ДТП были причинены телесные повреждения другому лицу, за что ее могут привлечь к уголовной ответственности, тем самым обманывая ФИО6 №4, которая, принимая сообщенные им сведения за достоверную информацию, приняла звонившего за свою сестру.

Затем, иное лицо, продолжив телефонный разговор с ФИО6 №4, выдавая себя за сотрудника полиции, сообщило ФИО6 №4, что для освобождения ее сестры от уголовной ответственности необходимо передать денежные средства. ФИО6 №4, будучи обманутой действиями иного лица, принимая сообщенные сведения за достоверную информацию, сообщила иному лицу, что готова передать имеющиеся у нее денежные средства в размере 150 000 рублей, упаковав их в соответствии с указаниями иного лица. 

Выяснив у ФИО6 №4 адрес ее местонахождения, иное лицо сообщило посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграмм» ФИО1 адрес ФИО6 №4 – 

<

...> д.№, кв.№. Одновременно с этим иное лицо продолжило телефонный разговор с ФИО6 №4, не давая той возможности проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок родственникам, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства ФИО1

Далее, в период с 14 часов 30 минут по 18 часов 30 минут 04.02.2023, ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, получив информацию от иного лица о готовности передачи потерпевшей денежных средств и адрес нахождения потерпевшей ФИО6 №4, на автомобиле марки КИА «РИО», г.р.з. №, прибыл к дому ФИО6 №4 по адресу: 

<

...> д.№, где на пороге квартиры № № ФИО6 №4, будучи неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, передала ФИО1 пакет с денежными средствами в сумме 150 000 рублей. 

С похищенным имуществом ФИО1 с места преступления скрылся. Похищенные у ФИО6 №4 денежные средства ФИО1 посредством банковского перевода перевел иному лицу на указанный им банковский счёт, оставив себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения.

Таким образом, ФИО1 в составе организованной группы путем обмана похитили принадлежащие ФИО6 №4 денежные средства в сумме 150 000 рублей, причинив ФИО6 №4 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

5. Действуя в составе вышеописанной организованной группы, ФИО1 совершил преступление при следующих обстоятельствах: 

Так, 06.02.2023, в период с 10 часов 00 минут по 13 часов 34 минуты иное лицо осуществило телефонный звонок на абонентский номер №, стационарно установленный в квартире, расположенной по адресу: г. Калуга, 

<

...> д.№, кв.№, где проживает ФИО6 №5 Когда последняя ответила на телефонный звонок, иное лицо, выдавая себя за следователя, сообщило ложную информацию о совершении её дочерью преступления, а именно что она нарушила правила дорожного движения, и в результате ДТП были причинены телесные повреждения другому лицу, за что ее могут привлечь к уголовной ответственности, а также, что для освобождения ее дочери от уголовной ответственности необходимо передать денежные средства, тем самым обманывая ФИО6 №5, которая, принимая сообщенные ей сведения за достоверную информацию, приняла звонившего за следователя.

ФИО6 №5, будучи обманутой действиями иного лица, принимая сообщенные ей сведения за достоверную информацию, сообщила иному лицу, что готова передать имеющиеся у нее денежные средства в размере 350 000 рублей, упаковав их в соответствии с указаниями иного лица. 

Выяснив у ФИО6 №5 адрес ее местонахождения, иное лицо сообщило посредством сети «Интернет» в мессенджере «Телеграмм» ФИО1 адрес ФИО6 №5 – г. Калуга, 

<

...> д.№, кв.№. Одновременно с этим, иное лицо продолжило телефонный разговор с ФИО6 №5, не давая той возможности проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок родственникам, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства ФИО1

Далее, в период с 10 часов 00 минут по 13 часов 34 минуты 06.02.2023, ФИО1, получив информацию о готовности передачи потерпевшей денежных средств и адрес нахождения потерпевшей ФИО6 №5, на автомобиле марки КИА «РИО», г.р.з. №, прибыл к дому ФИО6 №5 по адресу: г. Калуга, 

<

...> д.№, где в коридоре ее квартиры № № по указанному адресу, ФИО6 №5, будучи неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, передала ФИО1 пакет с денежными средствами в сумме 350 000 рублей.

С похищенным имуществом ФИО1 с места преступления скрылся. В дальнейшем, похищенные у ФИО6 №5 денежные средства ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, посредством банковского перевода перевел иному лиц лицу на указанный ему банковский счёт, оставив себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения.

Таким образом, ФИО1 в составе организованной группой путем обмана похитил принадлежащие ФИО6 №5 денежные средства в сумме 350 000 рублей, причинив ФИО6 №5 материальный ущерб в крупном размере. 

6. Действуя в составе вышеописанной организованной группы, ФИО1 совершил преступление при следующих обстоятельствах: 

Так, в период с 12 часов 00 минут по 15 часов 30 минут 19.04.2023, иное лицо осуществило телефонный звонок на абонентский номер №, стационарно установленный в квартире, расположенной по адресу: 

<

...> д.№, кв.№, где проживает ФИО6 №6 Когда последний ответил на телефонный звонок, иное лицо, выдавая себя за его супругу — ФИО27, сообщило ложную информацию о совершении ФИО27 преступления, а именно, что ФИО27 нарушила правила дорожного движения, и в результате ДТП были причинены телесные повреждения другому лицу, за что ее могут привлечь к уголовной ответственности, тем самым обманывая ФИО6 №6, который, принимая сообщенные ему сведения за достоверную информацию, принял звонившего за свою супругу. Затем, иное лицо, продолжив телефонный разговор с ФИО6 №6, выдавая себя за следователя, сообщило ФИО6 №6, что для освобождения его супруги от уголовной ответственности необходимо передать денежные средства.

ФИО6 №6, будучи обманутым действиями иного лица, принимая сообщенные ему сведения за достоверную информацию, сообщил о готовности передать имеющиеся у него денежные средства в размере 100 000 рублей, упаковав их в соответствии с указаниями иного лица. 

Выяснив у ФИО6 №6 адрес его местонахождения, иное лицо сообщило ФИО1 адрес ФИО6 №6 - 

<

...> д.№, кв.№. Одновременно с этим иное лицо продолжило телефонный разговор с ФИО6 №6, не давая тому возможности проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок родственникам, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока потерпевший не передаст денежные средства ФИО1

Далее, в период с 12 часов 00 минут по 15 часов 30 минут 19.04.2023, ФИО1, получив информацию от иного лица о готовности передачи потерпевшим денежных средств и адрес нахождения потерпевшего ФИО6 №6, на автомобиле марки КИА «РИО», г.р.з. № прибыл к дому ФИО6 №6 по адресу: 

<

...> д.№, где на лестничной площадке возле квартиры № № по указанному адресу ФИО6 №6, будучи неосведомленным о преступных намерениях организованной группы, передал ФИО1 пакет с денежными средствами в сумме 100 000 рублей. 

С похищенным имуществом ФИО1 с места преступления скрылся. Похищенные у ФИО6 №6 денежные средства ФИО1 посредством банковского перевода перевел иному лицу на указанный ему банковский счёт, оставив себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения.

Таким образом, ФИО1 в составе организованной группы путем обмана похитил принадлежащие ФИО6 №6 денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив ФИО6 №6 значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

7. Действуя в составе вышеописанной организованной группы, ФИО1 совершил преступление при следующих обстоятельствах: 

Так, в период с 13 часов 00 минут по 19 часов 00 минут 20.04.2023, иное лицо осуществило телефонный звонок на абонентский номер №, стационарно установленный в квартире, расположенной по адресу: 

<

...> д.№, кв.№, где проживает ФИО6 №7 Когда последняя ответила на телефонный звонок, иное лицо, выдавая себя за ее дочь - ФИО28, сообщило ложную информацию о совершении ею преступления, а именно что ФИО28 нарушила правила дорожного движения, и в результате ДТП были причинены телесные повреждения другому лицу, за что ее могут привлечь к уголовной ответственности, тем самым обманывая ФИО6 №7, которая, принимая сообщенные ей сведения за достоверную информацию, приняла звонившего за свою дочь. Затем иное лицо, продолжив телефонный разговор с ФИО6 №7, выдавая себя за сотрудника полиции, сообщило ФИО6 №7, что для освобождения ее дочери от уголовной ответственности необходимо передать денежные средства.

ФИО6 №7, будучи обманутой действиями иного лица, принимая сообщенные ей сведения за достоверную информацию, сообщила о готовности передать имеющиеся у нее денежные средства в размере 102 000 рублей, упаковав их в соответствии с указаниями иного лица. 

Выяснив у ФИО6 №7 адрес ее местонахождения, иное лицо сообщило ФИО1 адрес ФИО6 №7 – 

<

...> д№, кв.№. Одновременно с этим иное лицо, продолжило телефонный разговор с ФИО6 №7, не давая той возможности проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок родственникам, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства ФИО1

Далее, в период с 13 часов 00 минут по 19 часов 00 минут 20.04.2023, ФИО1, получив информацию о готовности передачи потерпевшей денежных средств и адрес нахождения потерпевшей ФИО6 №7, на автомобиле марки КИА «РИО», г.р.з. №, прибыл к дому ФИО6 №7 по адресу: 

<

...> д№ где в коридоре квартиры № № по указанному адресу ФИО6 №7, будучи неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, передала ФИО1 наволочку с завернутыми в нее денежными средствами в сумме 102 000 рублей.

С похищенным имуществом ФИО1 с места преступления скрылся. Похищенные у ФИО6 №7 денежные средства ФИО1 посредством банковского перевода перевел иному лицу на указанный ему банковский счёт, оставив себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения.

Таким образом, ФИО1 в составе организованно группы путем обмана похитил принадлежащие ФИО6 №7 денежные средства в сумме 102 000 рублей, причинив ФИО6 №7 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступлений признал, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. В соответствии с показаниями ФИО1, данными им в ходе предварительного расследования при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенными в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в начале января 2023 года он увидел в одном из чатов мессенджера «Телеграмм» предложение о легком заработке денежных средств, а именно работе курьером, связанной с приемом и передачей денежных средств. Данное предложение его заинтересовало, и он решил узнать, с чем именно связана работа. Перейдя по ссылке, которая была указана в «Телеграмм», он попал в чат с лицом, который был записан как «Benjamin». Далее он спросил, в чем заключалась его работа, на что ему ответили, что нужно быть зарегистрированным в мессенджере «Телеграмм» и быть подписанным на указанный профиль, в котором были предложения заработать денежные средства курьером. Суть заключалась в том, чтобы забирать денежные средства у граждан, после чего перечислять их на счета различных банков, которые ему будут высланы в мессенджере «Телеграмм». Перед этим ему нужно было пройти верификацию, которая заключалась в отправке документа удостоверяющего личность, а именно паспорт гражданина РФ, или информацию с «госуслуг». Он должен был предоставить информацию о нем и о месте регистрации. По готовности должен осуществлять сбор денежных средств у граждан. В связи с тем, что у него сложилось трудное финансовое положение, он решил согласиться на данное предложение. В ходе переписки с пользователем «Benjamin», он прошел верификацию, а именно сфотографировал свой паспорт, а так же свое лицо. Данные отправил «видеосообщением», чем дал свое согласие на работу. 

После отправки видеосообщения ему прислали инструкцию, в которой было указано, что необходимо во время работы использовать медицинскую маску, вызывать службу такси за несколько адресов, расположенных ближе к адресу, где нужно забирать денежные средства. Также нужно было после получения денежных средств у пожилых граждан пересчитывать денежные средства, после получить с данных денежных средств от 5% до 10% в зависимости от суммы, а оставшуюся часть отправить в ближайшем банкомате на номера, которые ему были высланы в мессенджере «Телеграмм». После ознакомления с инструкцией он спросил, что за денежные средства он будет забирать, на что конкретного ответа не получил. При этом ему пояснили, что данные денежные средства добыты преступным путем, и ему необходимо соблюдать меры конспирации, которые указаны в инструкции. Далее куратором под именем «Benjamin» ему было сообщено, что он принят в работу.

09 января 2023 года в первой половине дня ему в мессенждере «Телеграмм» пришло сообщение от пользователя под именем «Benjamin» с текстом: «Есть заказ, готовься выезжать». Он ответил, что в скором времени будет готов. После чего ему в мессенджере «Телеграмм» пришло сообщение от пользователя под именем «Benjamin» с адресом: 

<

...> д. №. До указанного адреса он добирался на машине марки КИА «Рио», г.р.з. №, которая принадлежит матери. Автомобиль он припарковал в 200-300 метров от 

<

...> во дворах напротив дома № через дорогу. Выйдя из автомобиля, он направился в сторону дома, указанного в сообщении, где позвонил в домофон. Ему открыли дверь, он поднялся в квартиру, где женщина в возрасте ему передала пакет. В пакете находились какие-то вещи и денежные средства в сумме 150 000 рублей. Данный пакет он выкинул вместе с вещами. Он был одет во все темное, на лице была медицинская маска. С женщиной он ни о чем не разговаривал, только представлялся именем «Руслан». Данное имя ему придумал куратор. Все время его действия координировал пользователь под именем «Benjamin», который постоянно был с ним на связи. После того как он забрал денежные средства, ему в ходе телефонного разговора «Benjamin» сообщил, что нужно пересчитать их и написать точную сумму, что ФИО1 и сделал. Далее он на автомобиле поехал в ТЦ «Новый Торг», расположенный по адресу: 

<

...>, где положил на свою банковскую карту «Тинькофф банка» № денежные средства, а после перевел их на банковскую карту, номер которой ему был выслан куратором. Он перевел около 140 000 рублей, 10 000 рублей оставил себе.

19 января 2023 года во второй половине дня ему в мессенждере «Телеграмм» пришло сообщение от пользователя под именем «Benjamin» с текстом: «Есть заказ, готовься выезжать». Он ответил, что в скором времени будет готов. После чего ему в мессенджере «Телеграмм» пришло сообщение от пользователя под именем «Benjamin» с адресом: 

<

...> д.№. До адреса он добирался на машине марки КИА «Рио», г.р.з. №. Автомобиль он также припарковал в 200- 300 метров от указанного ему адреса. Выйдя из автомобиля, он направился в сторону дома, указанного в мессенджере, дойдя до адреса, куратор ему сообщил, что на улице у подъезда его ждет бабушка, которая передаст ему денежные средства. Подойдя к дому, он действительно увидел бабушку, которая стояла с пакетом. Подойдя к ней, она ему передала пакет, в котором находились какие-то вещи и денежные средства в сумме около 450 000 рублей. Данный пакет он выкинул вместе с вещами. Он был одет во все темное, на лице была медицинская маска черного цвета. После того как он забрал денежные средства, ему в ходе телефонного разговора «Benjamin» сообщил, что необходимо пересчитать их и написать ему точную сумму, что он и сделал. После чего он на автомобиле поехал в ТЦ «Новый Торг» по адресу: 

<

...> банкомату Тинькофф банка. Денежные средства он положил на свою банковскую карту «Тинькофф банка» №, а после перевел на банковскую карту. Он перевел около 420 000 рублей, 30 000 рублей оставил себе. Сумму, которую необходимо было оставить себе, ему называл куратор.

27 января 2023 года в вечернее время ему в мессенджере «Телеграмм» снова пришло сообщение от пользователя под именем «Benjamin» с текстом: «Есть заказ, готовься выезжать». Он ответил, что в скором времени будет готов. После чего, ему в мессенджере «Телеграмм» пришло сообщение от пользователя под именем «Benjamin» с адресом: г. Калуга, 

<

...> д.№. До адреса он добирался на машине марки КИА «Рио», г.р.з. №. Автомобиль он также припарковал в 200-300 метров от дома, откуда необходимо было забирать денежные средства. Выйдя из автомобиля, он направился в сторону дома, указанного в мессенджере. Дойдя до калитки, куратор ему сообщил, что на улице у входа на территорию его ждет женщина, которая передаст денежные средства. Подойдя, он действительно увидел женщину. Подойдя к ней, она ему передала пакет, в котором находились какие-то вещи и денежные средства в сумме около 200 000 рублей. Данный пакет он выкинул с вещами по дороге в г.Калугу. Он был одет во все темное, на лице была медицинская маска черного цвета. Все время его действия координировал пользователь под именем «Benjamin», который был с ним на связи. После того как он забрал денежные средства, ему в ходе телефонного разговора «Benjamin» сообщил, что необходимо пересчитать денежные средства и написать ему, что он и сделал. После чего он на автомобиле поехал в ТЦ «Микс», расположенный по адресу: 

<

...> к банкомату Тинькофф банка. Денежные средства он также положил на свою банковскую карту «Тинькофф банка» №, а после перевел на банковскую карту около 185 000 рублей, которую ему продиктовал пользователь под именем «Benjamin». Оставшуюся часть денежных средств он оставил себе.

04 февраля 2023 года ему в мессенджере «Телеграмм» снова пришло сообщение от пользователя под именем «Benjamin» с текстом: «Есть заказ, готовься выезжать». Он ответил, что в скором времени будет готов. После чего ему в мессенджере «Телеграмм» пришло сообщение от пользователя под именем «Benjamin» с адресом: 

<

...> д.№. До адреса он добирался на машине марки КИА «Рио», г.р.з. №. Автомобиль он также припарковал в 200-300 метров от адреса дома. Тем самым соблюдал меры конспирации. Выйдя из автомобиля, он направился в сторону дома, указанного в мессенджере. Дойдя до подъезда, он позвонил в домофон, и после открытия двери в подъезд, поднялся в указанную в сообщении куратором квартиру. Поднявшись к указанной квартире, он увидел открытую дверь, а после чего и бабушку, которой представился именем Руслан. Подойдя к ней, она ему передала пакет, в котором находились какие-то вещи и денежные средства в сумме около 150 000 рублей. Данный пакет он выкинул с вещами. Он был одет во все темное, на лице была медицинская маска черного цвета. Все время его действия координировал пользователь под именем «Benjamin», который был с ним на связи. После того, как он забрал денежные средства, ему в ходе телефонного разговора «Benjamin» сообщил, что необходимо пересчитать денежные средства и написать ему, что он и сделал. После чего он на автомобиле поехал в ТЦ «Новый Торг», расположенный по адресу: 

<

...> банкомату Тинькофф банка. Денежные средства он также положил на свою банковскую карту «Тинькофф банка» №, а после перевел на банковскую карту. Он перевел 140 000 рублей, 10 000 рублей оставил себе.

19.04.2023 в первой половине дня ему в мессенждере «Телеграмм» пришло сообщение от пользователя под именем «Benjamin» с текстом: «Есть заказ, готовься выезжать». Он ответил: «В скором времени буду готов». После чего ему пришло сообщение с адресом: 

<

...> д.№, кв. №. До адреса он добирался на машине марки КИА «Рио», г.н. №. Автомобиль он припарковал в 200-300 метров от 

<

...> г. Калуги. Выйдя из автомобиля, он направился в сторону дома, указанного в мессенджере, где позвонил в домофон. Ему открыли дверь, и он поднялся в квартиру, где дедушка ему передал пакет, в котором находились какие-то вещи и денежные средства в сумме около 100 000 рублей. Данный пакет вещами он выкинул. Он был одет во все темное, на лице была медицинская маска черного цвета. После того как он забрал денежные средства, ему в ходе телефонного разговора «Benjamin» сообщил, что необходимо пересчитать денежные средства и написать ему, что он и сделал. После чего он на автомобиле поехал вТЦ «Новый Торг», расположенный по адресу: 

<

...>, ТЦ «21 век» ул. Кирова, д.1, ТЦ «Орион», ул. Пролетарская, д. 108, денежные средства получилось положить только частями, поэтому пришлось поездить то торговым центрам. Денежные средства он также положил на свою банковскую карту «Тинькофф банка» №, а после перевел на банковскую карту 89000 рублей, которую ему продиктовал пользователь под именем «Benjamin», 11000 рублей оставил себе.

19 апреля 2023 года в вечернее время ему в мессенждере «Телеграмм» пришло сообщение от пользователя под именем «Benjamin» с текстом: «Есть заказ, надо ехать в город Вязьма Смоленской области». Он подумал и согласился. На следующий день на машине марки КИА «Рио», г.н. № он приехал в г. Вязьма Смоленской области, о чем написал сообщение в мессенджере «Телеграмм» пользователю под именем «Benjamin». Спустя пару часов ему пришло сообщение в мессенджере «Телеграмм» от пользователя под именем «Benjamin» с указанием адреса куда надо ехать, кто должен отдать денежные средства, суммы которую он должен будет забрать. До указанного адреса, кажется, там был какой-то военный городок на въезде в г. Вязьма по дороге из г. Калуга, он добирался на машине марки КИА «Рио», г.н. №. Машину оставил в соседнем дворе подошел подъезду дома, позвонил в домофон, ему открыли дверь, он поднялся по лестнице, дверь ему открыла пожилая женщина, он вошел в квартиру и представился Русланом, в это время женщина разговаривала по телефону, молча передала ему пакет, в котором находились денежные средства в сумме 102 000 рублей завернутые в наволочку. Он забрал пакет и написал в мессенджере «Телеграмм» пользователю, что денежные средства у него, на что ему ответили, чтобы он ехал к ближайшему банкомату «Тинькофф». С помощью навигатора он добрался до магазина «Магнит Семейный» в г. Вязьма, зашел в магазин, увидел банкомат «Тинькофф», там была очередь, он немного подождал и перевел на свою банковскую карту «Тинькофф» № денежные средства в сумме 87000 рублей, остальные наличные денежные средства он оставил себе. Затем в мессенджере «Телеграмм» от пользователя под именем «Benjamin» ему пришло сообщение с номером банковской карты, на которую он должен перевести указанную сумму со своего счета. После внесения наличных денежных средств он сел в машину и сразу поехал домой в г. Калуга. Приехав домой он, используя онлайн приложение банка «Тинькофф», перевел 87000 рублей на счет, указанный ему в мессенджере «Телеграмм» пользователем под именем «Benjamin». Больше в город Вязьма он не ездил.

При общении с кураторами он использовал сотовый телефон марки «Айфон ХR», имей1: №, имей2: №. Сумму денежных средств, которую он мог себе оставить, указывал куратор. Приблизительно сумма равнялась от 5% до 10% от суммы. Денежные средства, которые он забирал у пожилых граждан, добыты преступным путем, однако был уверен, что сотрудники полиции его не найдут, так как соблюдал меры конспирации. (т.2 л.д.56-60, т. 3 л.д. 145-148, 189-193, т. 4 л.д. 62-64)

Исследовав доказательства по делу, суд приходит к убеждению о виновности ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления.

Виновность ФИО1 в совершении указанных преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, вина ФИО1 в совершении хищения денежных средств ФИО6 №2 (эпизод №) подтверждается следующими доказательствами: 

-показаниями потерпевшей ФИО6 №2, данными ей на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.1 л.д.171-173, 174-177), подтвержденными и дополненными в судебном заседании, согласно которым 09.01.2023 примерно в 09 часов 30 минут ей позвонили на домашний номер телефона № Звонила женщина, которая представилась её дочерью ФИО30, плакала, сказала, что попала в аварию и лежит в больнице, сказала, что нужны деньги на операцию девушке, которая врезалась в дерево. Далее трубку взял мужчина, который представился следователем, сказал, что ее дочь переходила дорогу в неположенном месте, а девушка водитель повернула и врезалась в остановку. Следователь сказал, что приедет его помощник и заберет деньги. Она сказала, что у нее есть 150 000 рублей. При этом он говорил, чтобы она не отключала телефон. Деньги она завернула в полотенце и положила в пакет белого цвета. Потом мужчина диктовал ей заявление о прекращении уголовного дела, которая она записывала. Примерно в 11 часов 00 минут в домофон позвонили. Она открыла дверь, стоял мужчина в одежде темного цвета. Он никак ей не представлялся. Она передала ему на лестничной клетке пакет с деньгами и полотенцем. Далее мужчина ушел, ничего не говоря. ФИО6 №2 закрыла дверь. Позже позвонила внуку ФИО29 и рассказала ситуацию. Он сказал, что это мошенники, и с её дочерью все в порядке. После чего ФИО6 №2 обратилась в полицию. Таким образом, в результате мошеннических действий ей причинен материальный ущерб на сумму 150 000 рублей, который является для нее значительным, так как она пенсионер. Вышеуказанные деньги были ее сбережениями за многие годы.

- показаниями законного представителя потерпевшей ФИО30 в судебном заседании, согласно которым 09.01.2023 года она находилась на работе в г.Москва. Ей позвонил ее племянник ФИО29, который спросил, всё ли у нее хорошо и не попадала ли она в аварию. Она сообщила, что с ней всё в порядке, на что ФИО29 сказал, что в этот же день ему звонила ФИО6 №2 и рассказала обстоятельства хищения денежных средств. Когда она приехала в г. Калугу, ФИО6 №2 было очень плохо, она долго не могла прийти в себя. 

- показаниями свидетеля ФИО29, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 09.01.2023 года он находился на работе. Ему позвонила бабушка ФИО6 №2 и рассказала, что отдала денежные средства в размере 150 000 рублей неизвестному мужчине, пояснив обстоятельства хищения под предлогом того, что ее дочь ФИО30 попала в ДТП. Бабушка поверила в произошедшее и в действительности передала деньги пришедшему к ее квартире мужчине. После этого он позвонил ФИО30 и уточнил, все ли с ней в порядке. Она сказала, что ни в какие аварии не попадала, денег ни у кого не просила. В связи с этим он понял, что бабушку обманули, после чего по факту произошедшего 09.01.2023 они с бабушкой обратились в полицию. (т.1 л.д.188-190)

- заявлением ФИО6 №2 от 09.01.2023, согласно которому она просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которые путем мошеннических действий завладело ее денежными средствами в размере 150 000 рублей. (т.1 л.д.144)

Так, вина ФИО1 в совершении хищения денежных средств ФИО6 №1 (эпизод № 2) подтверждается следующими доказательствами: 

- показаниями потерпевшей ФИО6 №1 в судебном заседании, которая пояснила, что 19.01.2023 около 15 час. 00 мин. ей на городской телефон № позвонили, она подняла трубку и услышала плачущий голос молодой женщины, который, как ей показалось, принадлежит ее невестке ФИО24 Звонившая сказала, что попала в ДТП, находится в больнице, а девушка, которая была за рулем, пыталась увернуться от столкновения врезалась в остановку. В этой связи ей (ФИО24) грозит уголовное дело. Далее трубку взял человек, который представился следователем, который предложил продолжить разговор по мобильному телефону. Она назвала свой номер сотового телефона, после чего разговор продолжился по сотовому, при этом звонивший сказал не класть трубку городского телефона. «Следователь» сказал, что родители девушки предлагаю примириться, выплатить им 2,5 млн. рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело. Она сказала, что такой суммы у нее нет, у нее есть только 450 000 рублей. Далее он сказал, что за деньгами приедет водитель по имени Руслан, сказал, что деньги необходимо завернуть в полотенце и положить простынь, после чего отдать водителю. Она засомневалась, тогда звонивший сказал ей взять городской телефон. Она взяла трубку и спросила, как она думала, у своей невестки, отдавать ли ей деньги незнакомому человеку, та сказала – отдавай. Далее «следователь» стал ей диктовать текст заявления о прекращении уголовного дела. Она под его диктовку писала около 2 часов. Примерно через 2 часа подъехал молодой человек, одетый во все черное, лицо было закрыто шарфом, который внешне очень похож на подсудимого ФИО1 Она спросила, Руслан ли он. Он кивнул. После чего она, находясь возле подъезда своего дома, отдала ему пакет с денежными средствами, мужчина забрал деньги и уехал. Далее она подошла к телефону, следователь сказал ей написать второй экземпляр заявление. Написав его, она взяла трубку, но и мобильный и городской телефон были выключены. Она поняла, что ее обманули, позвонила сыну, который сказал, что ничего не случилось, с ФИО24 все в порядке, тогда она поняла, что отдала деньги мошенникам. 

- заявлением о преступлении от 19.01.2023, согласно которому ФИО6 №1 просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое в период времени с 14:00 по 18:00 19.01.2023 путем мошеннических действий завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 450 000 рублей, чем причинило ей материальный ущерб в крупном размере. (т.3 л.д.2)

- протоколом осмотра предметов от 01.11.2023, согласно которому осмотрено «ходатайство о закрытии уголовного дела», написанное потерпевшей ФИО6 №1 под диктовку неустановленного лица. (т. 3 л.д.20-22)

Так, вина ФИО1 в совершении хищения денежных средств ФИО6 №3 (эпизод № 3) подтверждается следующими доказательствами: 

- показаниями потерпевшей ФИО6 №3 в судебном заседании, которая пояснила, что 27 января 2023 года ее сын ФИО31 вместе с женой – ФИО32 и ее внучкой – ФИО33 уехали по делам. Через некоторое время, примерно в 17 часов ей позвонили на домашний телефон №, она услышала голос, похожий на голос внучки ФИО33, которая плакала, говорила, что она в больнице, попала в аварию, так как переходила дорогу не в положенном месте, а девушка, которая ее объезжала, врезалась в столб и ее задела. «Внучка» сказала, что нужны деньги. Она сказала, что у нее есть 200 тыс. рублей. Далее трубку взял мужчина, который сказала, что он следователь, пояснил, что девушка-водитель может умереть, и ее внучку будут судить, но можно возместить ущерб потерпевшей. Она сказала, что у нее есть 200 тыс. рублей. «Следователь» сказал идти за деньгами, но телефон не отключать, спросил какими купюрами деньги. Она ответила, что 40 купюр по 5000 рублей. После чего он сказал, что нужно завернуть деньги в полотенце, и положить с простыней и наволочкой в пакет, за пакетом приедет его водитель Руслан. Далее она под диктовку «следователя» стала писать заявление. Когда она писала, она сама сказала ему свой адрес. Примерно в 18 час. 30 мин. он сказал, что подъехал его водитель. Она вышла из дома по адресу: г. Калуга, 

<

...> д.№, подошла к калитке и увидела молодого мужчину на вид 25 лет, был в белой медицинской маске, который очень похож на подсудимого. Она спросила, как его зовут. Он ответил – «Руслан», после чего она передала ему пакет, и он ушел. Далее «следователь» сказал ей, что нужно дописывать заявление. Как только она зашла домой, вернулся ее сын с семьей, тогда она поняла, что отдала деньги мошенникам. Причиненный ей ущерб является для нее значительным, поскольку она получает пенсию в размере 23тыс. рублей. Мошенникам она отдала все свои сбережения. 

- показаниями свидетелей ФИО31, ФИО25, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым они 27.01.2023 года примерно 16:00 уехали по магазинам. ФИО6 №3 осталась дома одна. Примерно в 19:10 они вернулись из города в дер. Плетенёвка, по адресу проживания ул. Полевая, д.№ и увидели ФИО6 №3 в испуганном состоянии. Она сразу же рассказала, что думала, что ФИО25 попала в ДТП, так как несколькими часами ранее (примерно в 16:30) ей позвонили по телефону и сообщили о данном факте, а также попросили передать водителю денежные средства в размере 200 000 рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело в отношении ФИО25 На самом деле ФИО25 ни в какие ДТП не попадала. (т.2 л.д.7-11, 12-16)

- заявлением от 27.01.2023, согласно которому ФИО6 №3 просит провести проверку по факту совершения в отношении нее мошеннических действий в период времени с 17:50 по 19:10 27.01.2023 г. на общую сумму в размере 200 000 рублей, что является для нее значительным ущербом. Данные денежные средства передавала по адресу проживания. (т. 1 л.д.192)

- протоколом осмотра предметов от 26.12.2023, согласно которому осмотрено «Ходатайство по закрытию уголовного дела», написанное потерпевшей ФИО6 №3 под диктовку неустановленного лица. (т. 1 л.д.246-247)

Так, вина ФИО1 в совершении хищения денежных средств ФИО6 №4 (эпизод № 4) подтверждается следующими доказательствами: 

- показаниями потерпевшей ФИО6 №4, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая пояснила, что проживает по адресу: 

<

...> д.№, кв.№. 04.02.2023 г. примерно в 15 часов 15 минут ей на домашний телефон № поступил звонок. Она ответила, в трубке кто-то плакал. Она спросила кто это, на что женский голос, плачущий, пояснил, что это Таня. Она подумала, что это ее родная сестра. «ФИО16» начала объяснять, что из-за нее девушка попала в аварию, она находится в больнице, а ФИО16 грозит уголовная ответственность. Чтобы освободить ФИО16, необходимо заплатить денежные средства. Она пояснила, что у нее есть только 150 000 рублей. Далее с ней стал разговаривать мужчина, который представился сотрудником полиции. Он пояснил, что нужно написать заявление, но при этом она не должна класть трубку. Он пояснил, что приедет мужчина, который заберет денежные средства. Деньги нужно положить в пакет с полотенцем и наволочками. С мужчиной нельзя разговаривать. Она писала заявление около 1,5 часа. Примерно в 16 часов 30 минут в домофон позвонили. Адрес она назвала сама. Она открыла домофон, а также открыла дверь в квартиру и стала ожидать мужчину. К ней подошел мужчина невысокого роста, среднего телосложения, молодой (на вид 25-30 лет). Был одет в темную одежду. Она передала денежные средства на пороге своей квартиры. После того, как она передала деньги, мужчина по телефону сказал, чтобы она переписала заявление заново. Она пошла писать заявление, трубку не положила. Когда она подошла к телефону, то никто ей не ответил. Она поняла, что ее обманули. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на сумму 150 000 рублей, что является для нее значительным, поскольку она пенсионер. Вышеуказанные деньги были ее сбережениями за многие годы. (т.2 л.д.84-88, 89-90)

- показаниями свидетеля ФИО26, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая пояснила, что у нее есть старшая сестра ФИО6 №4 04.02.2023 года около 16:30-17:00 ей позвонила ФИО6 №4 и спросила, где она находится. Она ответила, что находится дома, после чего ФИО6 №4 рассказала ей обстоятельства совершенного в отношении ФИО6 №4 мошенничества. Она сообщила сестре, что с ней всё в порядке, в аварию она не попадала, денег не просила. (т.2 л.д.97-101)

- показаниями свидетеля ФИО34, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у нее есть мать ФИО6 №4, которая проживает по адресу: 

<

...> д. №, кв.№. 04.02.2023 в вечернее время ей позвонила мама и спросила, где они с мужем находятся. Она ответила, что они дома. Далее ФИО6 №4 рассказала ей, что ее обманули мошенники, приехал мужчина и забрал денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые должен был передать ее сестре, якобы ставшей виновницей ДТП. (т. 2 л.д.102-106)

- заявлением от 05.02.2023, согласно которому ФИО6 №4 просит провести проверку по факту хищения денежных средств на сумму 150 000 рублей, под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности в период с 15:00 по 18:30 04.02.2023 года. Данный ущерб является для нее значительным. (т.2 л.д.69)

Так, вина ФИО1 в совершении хищения денежных средств ФИО6 №5 (эпизод № 5) подтверждается следующими доказательствами: 

- показаниями потерпевшей ФИО6 №5, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она проживает по адресу: г. Калуга, 

<

...> д. №, кв. №, одна. 06.02.2023 около 10 часов утра ей на номер № поступил звонок с номера +№, где она услышала голос мужчины, который представился следователем Виктором Николаевичем и пояснил, что ее дочь является виновницей ДТП, и чтобы избежать уголовной ответственности, она должна возместить компенсацию потерпевшей в первые сутки в сумме 1 500 000 рублей и тогда он походатайствует о закрытии уголовного дела. Она испугалась и сообщила ему, что у нее имеется только 350 тысяч рублей, на что он ей сказал, что такой суммы хватит потерпевшей. Также следователь пояснил, что приедет его доверенное лицо по имени Руслан, и она ему должна передать денежные средства. По просьбе следователя она завернула деньги в сумме 350 000 рублей в пакет, полотенце и обернула простыней. Все это время она была на связи со следователем, он не разрешал ей положить трубку, так как она хотела позвонить дочери, но ей пояснили, что телефоны прослушиваются, и она не стала ей звонить, а ждала Руслана. Около 12 часов в домофон позвонил парень, представился Русланом, зашел в коридор с ее согласия, и она передала ему деньги, поле чего он ушел, ничего не сказав. Руслан был в медицинской маске, ростом около 180-185 см, внешность, как показалось, не славянская. После этого «следователь» сказал, что он перезвонит, как решит вопрос с ее дочерью. После чего она перезвонила дочери сама и все ей рассказала. Дочь пояснила, что в ДТП не попадала, она жива, здорова, и что ФИО6 №5 обманули мошенники, а также, что нужно обратиться в полицию. Данный ущерб в 350 000 рублей для нее значительный, так как она пенсионер, а денежные средства были ее сбережениями за всю жизнь. (т.2 л.д.126-129, 130-132)

- заявлением от 06.02.2023, согласно которому ФИО6 №5 просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое 06.02.2023 под предлогом освобождения ее дочери от уголовной ответственности причинило значительный материальный ущерб на сумму 350 000 рублей. (т.2 л.д. 108)

- протоколом осмотра предметов от 17.11.2023, согласно которому осмотрено: скриншоты с экрана мобильного телефона, приобщенные в ходе материала проверки от потерпевшей ФИО6 №5 В скриншотах имеются сведения о входящих звонках:

+№ дата 06.02.2023 время 11:10; +№ дата 06.02.2023 время 10:55; +№ дата 06.02.2023 время 11:34; +№ дата 06.02.2023 время 11:15; +№ дата 06.02.2023 время 11:10». (т. 2 л.д.119-121)

Так, вина ФИО1 в совершении хищения денежных средств ФИО6 №6 (эпизод № 6) подтверждается следующими доказательствами: 

- показаниями потерпевшего ФИО6 №6, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 19.04.2023 около 12:30 ему на домашний телефон позвонила женщина, голос которой был очень похож на голос супруги, и сказала: «ФИО43, это я — ФИО42 ФИО18, я попала в ДТП, меня сбила машина, и я нахожусь в больнице №3». Затем она сказала, что является виновницей данной аварии, однако уже договорилась со следователем, и он не будет заводить уголовное дело, если они заплатят 1 300 000 рублей, а после передала трубку мужчине. Мужчина сказал, что он следователь ФИО7. Сказал, чтобы ФИО6 №6 сообщил ему номер своего мобильного (№). Затем он перезвонил на него, домашний телефон сказал не отключать, и он положил трубку на подоконник. На мобильный ему позвонили с номера № и сказали, чтобы он приготовил полотенце, простынь, наволочку, а деньги чтобы завернул в полотенце и убрал в пакет на самый низ. Также ему сообщили, что за данным пакетом приедет водитель. Затем звонивший спросил, есть ли рядом с ним почта-банк, он ответил, что это далеко, и он не дойдет. Тогда мужчина сказал, что водитель освободился и приедет к нему. ФИО6 №6 назвал свой адрес. Ему сказали, что приедет мужчина по имени Руслан. В этот момент связь прервалась, так как прошел 1 час, и ФИО6 №6 вновь поступил звонок с номера №, звонил вновь «Буянов», который стал ему диктовать заявление на прекращение дела и выплату страховки. Мужчина спросил, какая у него сумма в пакете и какими купюрами. Он ответил. Общая сумма 100 000 рублей. Через некоторое время позвонили в домофон и сказали, что приехали за пакетом. Он открыл дверь и на лестничной площадке передал мужчине пакет с денежными средствами и постельным бельём. Мужчина был ростом около 190 см, одежда черная, на лице медицинская маска черного цвета. «Следователь» слышал, как он отдал пакет и сказал дальше писать заявление. Примерно через 20 минут домой зашла его супруга. Он у нее спросил, почему она дома, а не в больнице. Жена сказала: «Какая больница?», после чего забрала у него телефон и отключила. В этот момент он понял, что его обманули. Таким образом, в результате преступления ему был причинен материальный ущерб на сумму 100 000 рублей, который является для него значительным, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 24 000 рублей. Также он являюсь инвалидом 3 группы. (т.2 л.д. 167-171)

- заявлением от 19.04.2023, согласно которому ФИО6 №6 просит провести проверку и привлечь к ответственности неизвестное ему лицо, которое 19.04.2023 в период времени с 12:46 до 14:46 похитило принадлежащие ему средства в сумме 100 тысяч рублей. Данный ущерб для него является значительным. (т.2 л.д.142)

- показаниями свидетеля ФИО35, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который пояснил, что у него есть отец ФИО6 №6, который проживает по адресу: 

<

...> д.№, кв.№. 19.04.2023 года примерно после обеда ему на сотовый позвонила его мать, которая сообщила, что отца – ФИО6 №6 обманули мошенники, а именно: ему позвонили (сначала на домашний телефон, а затем на сотовый) и сказали, что якобы она попала в ДТП. Для того, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, необходимо передать курьеру денежные средства. Таким образом, его отец передал курьеру 100 000 рублей. После чего он приехал к родителям и вызвал полицию. (т.2 л.д. 191-195)

- показаниями свидетеля ФИО36, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она проживает по адресу: 

<

...> д.№, кв.№ с мужем ФИО6 №6 19.04.2023 года она находилась на работе, примерно в 15:00 пришла домой с работы, и увидела как ее муж общается с кем-то по телефону. По диалогу, который он вел, она сразу поняла, что ему звонят мошенники. Она тут же забрала у него телефон и отключила. Ее муж ФИО6 №6 спросил у нее, почему она не в больнице. На что она ответила: «какая еще больница?». Далее она узнала у него, что он отдал неизвестному мужчине 100 000 рублей, который пришел за ними, якобы за то, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, поскольку она стала виновницей ДТП. Она в тот момент находилась на работе. Ни в какие ДТП не попадала, денег ни у кого не просила. (т.2 л.д. 203-206)

- протоколом выемки от 15.11.2023, согласно которому у свидетеля ФИО37 изъят CD-R диск с видеозаписями, изъятыми с камер видеонаблюдения по адресу: 

<

...> (магазин «От веника до печки»). (т. 2 л.д.182-185)

- протокол осмотра предметов от 24.11.2023, согласно которому осмотрено: CD–R диск с видеозаписями, изъятыми с камер видеонаблюдения по адресу: 

<

...> по адресу: 

<

...> (магазин «От веника до печки»), изъятый 15.11.2023 в ходе производства выемки у свидетеля ФИО37

В файлах «Запись 1» запечатлено, как ФИО1, одетый в штаны и куртку темного цвета, заходит во двор и направляется к одному из подъездов жилого дома, останавливается у двери и звонит в домофон, после чего заходит внутрь.

В файле «Запись 2», «Запись 3» запечатлено, как ФИО1 выходит с пакетом в руках, и уходит за пределы двора. 

В файле «Запись 4» запечатлен участок местности перед магазином «От веника до печки» по адресу: 

<

...>, 19.04.2023 в 14:44:08 на записи появляется ФИО1, идущий справа налево относительно камеры..

В файле «Запись 5» запечатлено, как 19.04.2023 в 14:51:35 ФИО1 с пакетом в руках вновь проходит слева направо возле указанного магазина. 

В видеозаписи «Запись 6» запечатлено, как 19.04.2023 в 14:51:38 ФИО1 с пакетом в руках, идущий слева направо, заходит за припаркованный автомобиль марки «Газель», после чего в 14:52:35 с указанного места задним ходом выехал автомобиль темного цвета и уехал. (т. 2 л.д. 186-189)

- протоколом осмотра предметов от 26.12.2023, согласно которому осмотрена детализации звонков по номеру потерпевшего ФИО6 №6 № за 19.04.2023 г. В детализации указаны следующие звонки: 19.04.2023 в 12:46:34 с номера +№ длительностью 60:01; 19.04.2023 в 13:37:15 с номера +№, длительностью 56:10. (т. 2 л.д.200-201)

Так, вина ФИО1 в совершении хищения денежных средств ФИО6 №7 (эпизод № 7) подтверждается следующими доказательствами: 

- показаниями потерпевшей ФИО6 №7, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 20.04.2023 примерно в 13 часов 50 минут на ее домашний стационарный телефон с абонентским номером № поступил звонок. Она услышала женский голос. Звонившая женщина плакала, называла ее мамой, так же говорила, что она попала в аварию и что ей будут делать операцию. Звонившая сообщила, что стала виновницей ДТП, в котором пострадала она и еще одна девушка. Звонившая женщина разговаривала не громко, и ей показалось, что голос похож на голос ее дочери ФИО44. Она начала переживать из-за того, что ее дочь попала в ДТП и поверила звонившей женщине. Далее с ней начал разговор неизвестный мужчина, который представился Виктором Николаевичем, сотрудником полиции. После чего сообщил, что ее дочь является виновником ДТП, в котором пострадала некая девушка по имени Волкова Кристина. Родственники данной девушки готовы пойти на примирение, не возбуждать уголовное дело, но для этого необходимо заплатить пострадавшей денежные средства. Она ответила звонившему мужчине, что готова помочь дочери. Для этого она под диктовку мужчины стала записывать различные заявления. После их написания звонивший мужчина сообщил, что к ней домой придет человек, которому можно доверять. Поэтому ей необходимо собрать для дочери в больницу наволочку, внутрь которой сложить деньги. О том, что у нее дома имеется 102 000 рублей, а так же адрес своего проживания она сообщила сама, когда писала вышеуказанные заявления. Она сложила 102 000 рублей в наволочку коричневого цвета. После чего примерно в 17 часов 00 минут 20.04.2023 в дверь ее квартиры позвонили. Открыв дверь, она увидела молодого человека, на вид 20-25 лет, ростом примерно 170-180 сантиметров, одет в одежду и обувь темных цветов, имелась растительность на лице темного цвета. Указанный молодой человек молча вошел в коридор ее квартиры. Она ничего у него не спрашивала, передала ему наволочку с деньгами внутри, и молодой человек ушел. 21.04.2023 она позвонила своей дочери ФИО28 и спросила, как она себя чувствует. ФИО45 ответила, что с ней все в порядке. ФИО6 №7 рассказала дочери о случившемся. Дочь ответила, что в ДТП не попадала и что ее обманули. Данными противоправными действиями ей причинен материальный ущерб на сумму 102 000 рублей. Данный ущерб для нее является значительным, так как ее ежемесячная пенсия составляет около 31000 рублей. Иного дохода не имеет. (т.3 л.д. 85-87)

- показаниями свидетеля ФИО28, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 21.04.2023 около 07 часов 08 минут ей на мобильный телефон позвонила ее мама ФИО38 и спросила, где она находится. Она ответила, что дома и собирается на работу. Также спросила, сбивала ли ее машина. Она ответила, что нет. Мама пояснила, что вчера, 20.04.2023 ей звонили неизвестные люди, представились сотрудниками полиции и сказали, что ФИО28 попала в ДТП, и она передала неизвестному молодому человеку деньги в размере 102 000 рублей, чтобы ФИО28 не привлекли к уголовной ответственности. (т.3 л.д.93-95)

- показаниями свидетеля ФИО39, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 21 апреля 2023 года примерно в 07 часов 20 минут на его мобильный телефон позвонила его сестра ФИО46 и сообщила, что ей позвонила мама ФИО6 №7 и рассказала обстоятельства хищения у ее денежных средств. (т.3 л.д. 96-98)

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 21.04.2023, согласно которому ФИО6 №7 сообщила, что 20.04.2023 примерно в 13-14 часов на стационарный телефон с абонентским номером № позвонили неизвестные лица, сообщившие, что ее дочь ФИО28 попала в ДТП и требуется внести денежные средства, для решения вопроса о непривлечении ФИО28 к уголовной ответственности. После чего, по адресу ее проживания пришел молодой человек, ранее ей не известный, которому она передала денежные средства в размере 102 000 рублей. (т.3 л.д.51)

- протоколом осмотра места происшествия от 21.04.2023, согласно которому осмотрена квартира №№, дома № по ул. Авиационной с.Вязьма-Брянская, Вяземского района Смоленской области. В ходе осмотра изъяты 4 листа формата А4, с нанесенным рукописным текстом, выполненным ФИО38 под диктовку неизвестного лица. (т.3 л.д.57-65)

- протоколом выемки от 05.05.2023, согласно которому у свидетеля ФИО40 изъят оптический диск CD-R «Verbatim» с видеозаписью, изъятой в магазине «Магнит Семейный», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул.Красноармейское шоссе, д.№. (т. 3 л.д.130-133)

- протоколом осмотра предметов от 12.01.2024, согласно которому осмотрено CD-R диск «Verbatim» с видеозаписью от 20.04.2023, изъятой в магазине «Магнит Семейный», расположенном по адресу: 

<

...> д.№, изъятый в ходе производства выемки у свидетеля ФИО40 05.05.2023. В файлах «2_5377743476332964514», «2_5377743476332964514 имеются видеозаписи, где запечатлено, как 20.04.2023 ФИО1 в период с 17.22 по 17.44 пытается внести денежные средства через банкомат, после чего уходит. (т. 3 л.д. 134-137)

- протоколом осмотра документов от 07.08.2023, согласно которому осмотрены заявление ФИО38, написанные под диктовку неустановленного лица. (т. 3 л.д.158-165)

- протоколом осмотра документов от 07.08.2023, согласно которому осмотрено: детализация услуг связи абонента фиксированной связи с абонентским номером №, зарегистрированным на имя ФИО38, за период с 20.04.2023 по 21.04.2023, поступившая от ПАО «Ростелеком», согласно которой 20.04.2023 в 09 часов 08 минут поступил входящий вызов от абонентского номера №, продолжительностью 98 секунд; 20.04.2023 в 13 часов 58 минут поступил входящий вызов от абонентского номера №, продолжительностью 375 секунд; 20.04.2023 в 14 часов 04 минуты поступил входящий вызов от абонентского номера №, продолжительностью 1894 секунды; 20.04.2023 в 14 часов 36 минут поступил входящий вызов от абонентского номера №, продолжительностью 3104 секунды; 20.04.2023 в 15 часов 28 минут поступил входящий вызов от абонентского номера №, продолжительностью 3597 секунд; 20.04.2023 в 16 часов 55 минут поступил входящий вызов от абонентского номера №, продолжительностью 3597 секунд; 20.04.2023 в 17 часов 55 минут поступил входящий вызов от абонентского номера №, продолжительностью 43 секунды. (т. 3 л.д. 172-176)

Кроме того, вина ФИО1 в совершении всех вышеуказанных преступлений подтверждается следующими доказательствами: 

- протоколами осмотра документов от 27.10.2023 и 12.11.2023, согласно которым осмотрена выписка АО «Тинькофф Банк» по договору № на имя ФИО1, за период с 25.01.2023 по 25.04.2023, в которой имеются сведения о следующих переводах: 

- 27.01.2023 в 19:18 внесение наличных через банкомат Тинькофф в сумме +190 00,00 р.; в 19:18 внутренний перевод на договор № в сумме -8 000,00 р.; в 19:21 внутренний перевод на договор № в сумме -182 000,00 р.; в 19:24 внутрибанковский перевод с договора № в сумме +182 000,00 р.; в 27.01.2023 в 19:25 внутренний перевод на карту 2200 70** ****5129 в сумме -182 000,00 р.

- 04.02.2023 в 16:59 внесение наличных через банкомат Тинькофф в сумме +138 000,00 р.; в 16:59 внутренний перевод на договор № в сумме -2 000,00 р.; в 17:09 внутренний перевод на договор № в сумме -136 000,00 р.;

- 06.02.2023 в 12:40 внесение наличных через банкомат Тинькофф в сумме +336 000,00 р.; в 12:40 внутренний перевод на договор № в сумме -11 000,00 р.; в 12:48 внутренний перевод на карту 5536 91** ****2510 в сумме -325 000,00 р.

- 19.04.2023 в 15:30 +52 000.00 руб. внутрибанковский перевод с договора № ТИНЬКОФФ БАНК, контрагент ФИО3, номер карты отправителя №/№; в 15:31:16 +40 000.00 руб. внутрибанковский перевод с договора № ТИНЬКОФФ БАНК, контрагент ФИО1, номер карты отправителя №/№; в 15:31:16 -3 000.00 руб. внутренний перевод на договор № перевод между счетами, контрагент ФИО1, номер карты отправителя №/№; в 15:37:13 -89 000.00 руб. внутренний перевод на карту 2200 70** ****2709 клиенту Тинькофф, контрагент ФИО4, номер карты отправителя №/№.

- 20.04.2023 в 20:35 внутрибанковский перевод с договора № на сумму +87 000,00 р.; в 21:26 внутренний перевод на карту 2200 70** ****2730 на сумму -87 000,00 р. (т. 2 л.д.46-49, т. 3 л.д.119-121)

- протоколом выемки от 25.04.2023, согласно которому у подозреваемого ФИО1 изъят мобильный телефон марки «Айфон XR», имей1: №, имей2: №, в корпусе черного цвета. (т. 2 л.д.229-230)

- протоколом осмотра предметов от 09.01.2024, согласно которому осмотрено: мобильный телефон марки «I-PHONE XR» в корпусе черного цвета, в чехле темно-синего цвета, ИМЕЙ1: №, ИМЕЙ2: №, изъятый в ходе производства выемки от 25.05.2023 у подозреваемого ФИО1 При открытии приложения мессенджера «Telegram», на дисплее появляются различные контакты и чаты бесед с ними. Непосредственным объектом осмотра является чат бесед с контактом «Benjamin», который закреплён вверху страницы. Имя пользователя @

<

данные изъяты>. Переписка в данном чате отсутствует. 

В чате с пользователем «Никита Оправкин» от 20 апреля 2023 года в период с 17:39 по 18:51 имеется переписка, в которой ФИО1 указывает, что не может положить деньги на карту «Тинькофф». 

В приложение «Галерея», обнаружено фото - скриншот переписки от 20-21 апреля 2023 года в мессенджере «Telegram» с контактом «Benjamin». В данной переписке содержится следующая информация: 20 апреля 2023 года: ФИО1 «М»): «Всё бро. Давай наверно до понедельника. Я открою новый счет. Новую карту. Потому что так работать невозможно» (время 21:27); Benjamin: «Так с этим все норм» (21:28); ФИО1: «Ну давай тогда до завтра» (21:29); Benjamin: «Уже ж разблочили. Потому все норм будет» (21:29); ФИО1: «Окей» (21:29).

21 апреля: Benjamin: «Доброе утро работаем?» (07:26); ФИО1: «Доброе да. Только по Калуге. Я сегодня без машины» (07:29); Benjamin: «Добро. Ставлю в смену» (07:32); Benjamin: «Братух, все на сегодня, до завтра» (19:13); ФИО1: «Добро» (19:14).

Там же обнаружен скриншот с указанием геопозиции ФИО1 от 20 апреля 2023 года, 14:22, а именно: «Моя геопозиция, адрес: 66Н-1716, деревня Путьково, Смоленская область, Россия». Вверху экрана всплывающее уведомление о пришедшем сообщении в мессенджере «Telegram» от пользователя «Benjamin» следующего содержания: «ты готов в общем?».

Там же обнаружен скриншот из приложения «Тинькофф банк» от 20 апреля 2023 года в 20:36 с попыткой перевода 87 000 рублей по номеру карты № и уведомлением посередине экрана: «что-то не так у банка, из которого должны списаться деньги. Свяжитесь с этим банком». Вверху экрана всплывающее уведомление о пришедшем сообщении в мессенджере «Telegram» от пользователя «Benjamin» следующего содержания: «жду чек». Далее скриншот с смс-сообщением от 20 апреля 2023 года в 20:37 следующего содержания: «В целях безопасности временно заблокированы карты и доступ к операциям в личном кабинете. Перезвоните нам: 88005552550». (т. 2 л.д.231-235)

- протоколом выемки от 12.01.2024, согласно которому у подозреваемого ФИО1 изъяты автомобиль марки КИА РИО серого цвета, г.р.з. № на котором он передвигался при совершении преступлений; свидетельство о регистрации транспортного средства № № от 10.01.2017г., оформленное на ФИО5, зарегистрированную по адресу: 

<

...> д.№, корп.№ кв.№ согласно которому она является собственником автомобиля КИА РИО серого цвета, г.р.з.№. (т. 3 л.д.210-212)

- протоколом осмотра предметов от 12.01.2024, согласно которому осмотрен автомобиль марки КИА РИО государственный регистрационный знак №, серого цвета; свидетельство о регистрации т/с № № от 10.01.2017г., оформленное на ФИО5, зарегистрированную по адресу: 

<

...> д.№, корп.№ кв.№, согласно которому она является собственником автомобиля КИА РИО серого цвета, г.р.з. №. (т. 3 л.д.213-216)

- протоколом проверки показаний на месте ФИО1 от 13.01.2023, согласно которого ФИО1 прибыл по адресу: 

<

...> д.№. Указав на вход в подъезд №, ФИО1 пояснил, что 09.01.2023 он по указанию пользователя мессенджера «Telegram» под именем «Benjamin», поднялся на 4-ий этаж, к квартире №№, где на лестничной клетке забрал у пожилой женщины денежные средства в сумме около 150 тысяч рублей, которые она ему передала. 

Далее ФИО1 проследовал по адресу: 

<

...> д.№. Указав на вход в подъезд №, подозреваемый ФИО1 пояснил, что 19.01.2023г. он по указанию пользователя мессенджера «Telegram» под именем «Benjamin», поднялся на 1-й этаж, к квартире №№, где в тамбурном помещении подъезда забрал денежные средства у пожилой женщины в сумме около 450 тысяч рублей, которые она ему передала. 

Далее ФИО1 проследовал по адресу: г. Калуга, 

<

...> д.№. Указав на вход в калитку ФИО1 пояснил, что 27.01.2023 он по указанию пользователя мессенджера «Telegram» под именем «Benjamin», возле данной калитки забрал у пожилой женщины денежные средства в сумме около 200 тысяч рублей, которые она ему передала. 

Далее ФИО1 прибыл по адресу: 

<

...> д.№. Указав на вход в подъезд №, ФИО1 пояснил, что 04.02.2023 он по указанию пользователя мессенджера «Telegram» под именем «Benjamin», поднялся на 5 этаж, в квартиру №№, куда зашел с разрешения хозяйки - пожилой женщины, и забрал у нее денежные средства в сумме около 150 тысяч рублей, которые она ему передала. 

Далее ФИО1 проследовал по адресу: г. Калуга, 

<

...> д.№. Указав на вход в подъезд №6, ФИО1 пояснил, что 06.02.2023 он по указанию пользователя мессенджера «Telegram» под именем «Benjamin», поднялся к квартире №№, в коридоре которой забрал у пожилой женщины денежные средства в сумме около 350 тысяч рублей, которые она ему передала.

Далее ФИО1 проследовал к жилому дому по адресу: 

<

...> д.№. Указав на вход в подъезд №, ФИО1 пояснил, что 19.04.2023г. он по указанию пользователя мессенджера «Telegram» под именем «Benjamin» поднялся на 3-ий этаж, к квартире №№, где на лестничной клетке забрал у пожилого мужчины денежные средства в сумме около 100 тысяч рублей, которые он ему передал. (т. 3 л.д. 220-224)

Исследовав и оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в их совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к следующим выводам.

Суд признает достоверными вышеприведенные показания потерпевших ФИО6 №2, ФИО6 №1, ФИО6 №3, ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО6 №6, ФИО6 №7, представителя потерпевшей ФИО30, свидетелей ФИО29, ФИО31, ФИО25, ФИО26, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО28, ФИО39, поскольку они достаточно подробны, последовательны, логически дополняются, согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, содержание которых приведено выше. Оснований для оговора подсудимого со стороны указанных лиц судом не установлено. 

Показания свидетеля ФИО37 и ФИО40 об обстоятельствах проведения ОРМ и изъятия видеозаписей с камер наблюдения, не подтверждают и не опровергают выводов суда о виновности подсудимого. 

Суд признает достоверными признательные показания подсудимого ФИО1 (подтвержденные им при проверке показаний на месте), подтвердившего факт хищения денежных средств вышеуказанных потерпевших, поскольку они объективно согласуются и дополняются вышеприведенными показаниями потерпевших и свидетелей, а также изложенными выше письменными материалами уголовного дела. 

Доказательства, представленные суду и исследованные непосредственно в судебном заседании, признаются относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора по данному уголовному делу. Оснований для признания доказательств недопустимыми у суда не имеется, поскольку нарушений УПК РФ, регламентирующих порядок получения и закрепления доказательств, не допущено.

Квалифицируя действия ФИО1 как мошенничества, совершенные путем обмана, суд учитывает, что в соответствии с показаниями потерпевших, оснований не доверять которым у суда не имеется, передача денежных средств ФИО1 была обусловлена исключительно введением их в заблуждение относительно того, что их родственникам требуются денежные средства для оплаты операции, возмещения ущерба пострадавшим и прекращении в отношении них уголовного преследования. 

Квалифицируя действия подсудимого по признаку с причинением «значительного ущерба гражданину» по эпизодам № 1 суд учитывает размер похищенного в сумме 150 000 рублей, сведения о доходе ФИО6 №2, являющейся пенсионером, учитывая, что похищенные денежные средства составляли все ее сбережения, в связи с чем находит указанный квалифицирующий признак доказанным. 

По аналогичный основаниям суд находит доказанным значительность причиненного ущерба потерпевшим по эпизоду № 3, поскольку у ФИО6 №3 были похищены денежные средства в сумме 200 000 рублей, составляющие все ее сбережения, при ее доходе как пенсионера в размере 23 000 рублей, по эпизоду № 4, поскольку у ФИО6 №4, являющейся пенсионером, были похищены денежные средства в сумме 150 000 рублей, составляющие все ее сбережения, по эпизоду № 6, поскольку у ФИО6 №6 были похищены денежные средства в сумме 100 000 рублей, при его доходе как пенсионера в размере 24 000 рублей; по эпизоду № 7, поскольку у ФИО6 №7 были похищены денежные средства в сумме 102 000 рублей, при ее доходе как пенсионера в размере 31 000 рублей.

Суд также находит доказанным квалифицирующий признак «в крупном размере» по эпизодам № 2, 5, поскольку размер похищенного у ФИО6 №1 и ФИО6 №5 составляет 450 000 рублей и 350 000 рублей соответственно, что превышает 250 000 рублей. 

Суд находит доказанным факт совершения ФИО1 всех указанных выше преступлений в составе организованной группы, поскольку совокупностью исследованных судом доказательств установлено, что подсудимый преступления совершил в составе устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений, о чем свидетельствуют устойчивый состав участников группы, в который входил ФИО1 и организатор преступной группы, факт объединения указанных лиц заранее для совершения преступлений, намерения совершать преступления систематически на протяжении длительного времени (организованная группа действовала в период с 09 января 2023 года по ДД.ММ.ГГГГ), действия участников согласно отведенным им ролям в преступной группе, согласованность действий соучастников, использование ими заранее оговоренных средств и способов совершения преступлений, соблюдение ими оговоренных мер конспирации преступной деятельности.

О том, что организованная группа была сформирована заранее и для совершения тяжких преступлений, свидетельствуют показания подсудимого о том, что им велась переписка в программе «Telegram» с руководителем преступной группы, из которых следует, что, до еще совершения инкриминируемых подсудимому преступлений, тот получал инструкции по условиям вступления в преступную группу, обсуждал условия своей деятельности и роли в группе, оплате, мерах конспирации, а также свои конкретные действия при совершении преступления.

Об организованном характере преступной группы свидетельствует, в том числе четкое распределение ролей при совершении преступлений, постоянной связи между участниками организованной преступной группы, в том числе координации действий руководителем группы, распределении похищенных денежных средств между участниками организованной группы, наличия конспирации, достаточно сложная схема совершения преступления, высокий уровень осведомленности организованной группы о потенциальных потерпевших.

Иное лицо, являлось организатором указанной преступной деятельности, разработало план совершения преступлений, в соответствии с которым объектами преступлений являлись лица пожилого возраста, чьи персональные данные были добыты заранее. В рамках преступного плана иное лицо, действуя удаленно, осуществляло звонки на стационарные абонентские номера потерпевших, в ходе телефонного разговора, представляясь родственником, обманывая потерпевших и сообщая заведомо не соответствующую действительности информацию о, якобы, необходимых ее близкому человеку денежных средствах, участники данной организованной группы предлагали потерпевшей передать для их близкого человека необходимые денежные средства, и которые, в свою очередь, участник данной организованной группы ФИО1 получил от потерпевших, а в последующем, перевел руководителю организованной группы, оставив себе определенный процент, похищенные денежные средства, что свидетельствует о взаимной материальной заинтересованности ФИО1 и руководителя организованной группы. 

Доводы стороны защиты о том, что действия подсудимого ФИО1 должны быть квалифицированы как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд находит несостоятельными. Преступления ФИО1 в составе организованной группы совершены в отношении разных потерпевших, со значительным разрывов во времени, в каждом случае у членов организованной группы возникал умысел на обман и хищение денежных средств конкретного потерпевшего. При таких обстоятельствах оснований для квалификации действий ФИО1 как единого продолжаемого преступления суд не усматривает.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1: 

- по каждому из эпизодов № 1,3, 4, 6, 7 – по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; 

-по каждому из эпизодов преступлений № 2, 5 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

С учетом данных о личности подсудимого ФИО1, который на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, его поведения в судебном заседании, у суда не имеется оснований сомневаться в психическом здоровье подсудимого, в связи с чем суд признает его вменяемым по отношении к содеянному.

При назначении наказания ФИО1 суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 совершил тяжкие преступления, не судим, в наркологическом и психиатрическом диспансерах на учете не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно; по месту работы, месту учебы, месту прохождения военной службы – положительно; подсудимым осуществлен взнос в размере 15 000 рублей в пользу фонда «Помощь СВО». 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1, суд по каждому эпизоду признает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившиеся в указании обстоятельств совершения преступлений, выдаче телефона и банковской карты, используемых при совершении преступлений; молодой возраст подсудимого и наличие у него на иждивении малолетних братьев; по эпизодам № 1, 2, 3, 4, 6, 7 - иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, поскольку ФИО1 частично возмещен причиненный ущерб потерпевшим ФИО6 №2, ФИО6 №1, ФИО6 №3, ФИО6 №4, ФИО6 №6, ФИО41 в размере 40 000 рублей каждому. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, судом не установлено. 

Учитывая конкретные данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, с целью восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении подсудимому ФИО1 по каждому преступлению наказания в виде лишения свободы, применяя положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

С учетом конкретных обстоятельств преступлений, данных о личности подсудимого, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Учитывая все данные о личности подсудимого ФИО1, фактические обстоятельства совершенных им преступлений, суд не находит оснований и возможности для применения к нему положений ст. 64 УК РФ, учитывая отсутствие в его действиях исключительных обстоятельств, связанных с целями или мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений. 

Суд, с учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимым преступлений и степени их общественной опасности, не смотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, не находит оснований для изменения категории преступлений, за совершение которых осуждается подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в силу ст. 53.1 УК РФ не имеется.

Исправление осужденного суд считает возможным только при реальном отбывании наказания, не усматривая оснований для применения положений ст.73 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимому ФИО1 суд назначает в соответствии с положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

При назначении вида исправительного учреждения суд руководствуется положениями п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ и назначает ФИО1 отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

В связи с назначением ФИО1 наказания в виде реального лишения свободы, суд считает необходимым избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда. 

Срок содержания ФИО1 под стражей до вступления приговора в законную силу на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня лишения свободы в колонии общего режима. 

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется требованиями ст. 81 УПК РФ. 

Потерпевшими по уголовному делу заявлены гражданские иски к ФИО1 о возмещении причиненного им материального ущерба: ФИО6 №2 – на сумму 150 000 рублей; ФИО6 №1 (с учетом изменения исковых требований в связи с возмещением 40 000 рублей) – на сумму 410 000 рублей; ФИО6 №3 (с учетом изменения исковых требований в связи с возмещением 40 000 рублей) на сумму 160 000 рублей; ФИО6 №4 – на сумму 150 000 рублей; ФИО6 №5 –на сумму 350 000 рублей; ФИО6 №6 – на сумму 100 000 рублей; ФИО6 №7 – на сумму 102 000 рублей. 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению лицом, причинившим вред.

Подсудимый ФИО1 исковые требования потерпевших признал в полном объеме. 

Судом установлено, что сумма заявленных исковых требований потерпевших соответствует установленному размеру похищенных у них денежных средств. Вместе с тем, поскольку помимо потерпевших ФИО6 №1 и ФИО6 №3, ущерб размере 40 000 рублей каждому возмещен также потерпевшим ФИО6 №2, ФИО6 №4, ФИО6 №6, ФИО41, то суд приходит к выводу, что исковые требования потерпевших ФИО6 №1, ФИО6 №3 и ФИО6 №5 подлежат полному удовлетворению, а потерпевших ФИО6 №2, ФИО6 №4, ФИО6 №6, ФИО41 – частичному удовлетворению с вычетом из суммы иска возмещенных денежных средств в сумме 40 000 рублей каждому. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод № 1) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод № 2) в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод № 3) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод № 4) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод № 5) в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод № 6) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод № 7) в виде лишения свободы сроком на 3 года. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления в законную силу приговора суда избрать в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда. 

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО1 под стражей по настоящему приговору с 27 апреля 2024 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: 

- автомобиль марки КИА РИО г.р.з. № серого цвета, свидетельство о регистрации транспортного средства № № от 10.01.2017г., мобильный телефон марки «I-PHONE XR» в корпусе черного цвета, в чехле темно-синего цвета, ИМЕЙ1: №, ИМЕЙ2: № – оставить в распоряжении осужденного ФИО1;

- выписка АО «Тинькофф Банк» исх. № от 14.05.2023 г., полученная в ответ на запрос №12599 от 04.05.2023, на 10-ти листах, CD –R диск «Verbatim» с видеозаписью от 20.04.2023, изъятой в магазине «Магнит Семейный», расположенном по адресу: 

<

...>, выписка АО «Тинькофф Банк» по договору № на имя ФИО1 за период с 25.01.2023 г. по 25.04.2023 г., ходатайство о закрытии уголовного дела» потерпевшей ФИО6 №1, ходатайство по закрытию уголовного дела потерпевшей ФИО6 №3, CD –R диск с видеозаписями, изъятыми с камер видеонаблюдения по адресу: 

<

...> по адресу: 

<

...> (магазин «От веника до печки»), СD-R диск с детализацией звонков по абонентскому номеру ФИО1 № за период с 09.01.2023 по 20.04.2023, детализация звонков по номеру потерпевшего ФИО6 №6 +№ за 19.04.2023 г.; ответ ООО «Сбербанк-Телеком» от 18.01.2024 г.; ответ ООО «Тинькофф мобайл»; детализация услуг связи абонента №, зарегистрированного на ФИО6 №7, за период с 20.04.2023 по 21.04.2023; 4 листа бумаги формата А4, с нанесенным на них рукописным текстом; скриншоты с экрана мобильного телефона ФИО6 №5 в количества 2 штук – хранить в материалах уголовного дела. 

Гражданский иск потерпевшей ФИО6 №2 о взыскании с осужденного ФИО1 причиненного в результате преступления материального вреда удовлетворить частично. 

Взыскать с осужденного ФИО1 в пользу потерпевшей ФИО6 №2. в счет возмещения материального вреда 110 000 рублей.

В остальной части иска потерпевшей ФИО6 №2- отказать. 

Гражданский иск потерпевшей ФИО6 №1 о взыскании с осужденного ФИО1 причиненного в результате преступления материального вреда удовлетворить полностью. 

Взыскать с осужденного ФИО1 в пользу потерпевшей ФИО6 №1 в счет возмещения материального вреда 410 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО6 №3 о взыскании с осужденного ФИО1 причиненного в результате преступления материального вреда удовлетворить полностью. 

Взыскать с осужденного ФИО1 в пользу потерпевшей ФИО6 №3 в счет возмещения материального вреда 160 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО6 №4 о взыскании с осужденного ФИО1 причиненного в результате преступления материального вреда удовлетворить частично. 

Взыскать с осужденного ФИО1 в пользу потерпевшей ФИО6 №4 в счет возмещения материального вреда 110 000 рублей.

В остальной части иска потерпевшей ФИО6 №4- отказать. 

Гражданский иск потерпевшей ФИО6 №5 о взыскании с осужденного ФИО1 причиненного в результате преступления материального вреда удовлетворить полностью. 

Взыскать с осужденного ФИО1 в пользу потерпевшей ФИО6 №5 в счет возмещения материального вреда 350 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшего ФИО6 №6 о взыскании с осужденного ФИО1 причиненного в результате преступления материального вреда удовлетворить частично. 

Взыскать с осужденного ФИО1 в пользу потерпевшего ФИО6 №6 в счет возмещения материального вреда 60 000 рублей.

В остальной части иска потерпевшего ФИО6 №6- отказать. 

Гражданский иск потерпевшей ФИО6 №7 о взыскании с осужденного ФИО1 причиненного в результате преступления материального вреда удовлетворить частично. 

Взыскать с осужденного ФИО1 в пользу потерпевшей ФИО6 №7 в счет возмещения материального вреда 62 000 рублей.

В остальной части иска потерпевшей ФИО6 №7- отказать. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд через Калужский районный суд Калужской области в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в то же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление в течение 15 суток со дня вручения ему копии жалобы или представления, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: А.В. Спиридонов

Копия верна. Судья А.В. Спиридонов