Дело № 5-128/2024 

УИД № 63RS0037-01-2024-003796-47

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

2 октября 2024 года г. Самара 

Судья Самарского районного суда г. Самары Волобуева Е.А., рассмотрев административный материал в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Бустра», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 631701001, место нахождения: 443099, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Самарский, 

<

...>, привлекаемого к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ,

у с т а н о в и л:

Согласно протоколу № 24/24/922/42 от 28.08.2024, вынесенному заместителем начальника отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу ФИО2 юридическое лицо ООО «Бустра» в 00 часов 00 минут 02.08.2024 умышленно не выполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, содержащиеся в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 16.07.2024, тем самым имело умысел лишить возможности Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу (далее - Главное управление) объективно, всесторонне рассмотреть обращение ФИО3, принять меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, а также принять меры по привлечению виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.57 КоАП РФ.

Таким образом, ООО «Бустра» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в невыполнении требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении № 56/24/922/42-АР от 16.07.2024, исх. № 42922/24/42989 от 16.07.2024).

В судебное заседание представитель юридического лица ООО «Бустра», представитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомили. Суд полагает возможным рассмотреть дело в их отсутствие. 

Исследовав административный материал, а также представленные суду документы, суд приходит к выводу о наличии в действиях юридического лица ООО «Бустра» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, по следующим основаниям.

Согласно п. 1 ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

В силу ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность.

Согласно ч.1 ст. 2.2 КоАП РФ административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

Статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, образует умышленное бездействие лица, которое выражается в непредставлении в установленный срок истребуемых сведений и документов должностному лицу, осуществляющему производство по делу об административном правонарушении.

Законные требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, обусловлены его процессуальными полномочиями, установленными в разделе IV Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и включают в себя право истребования сведений, необходимых для разрешения дела, закрепленное статьей 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При этом, положениями вышеназванной статьи определено, что право на истребование таких сведений предоставлено судье, органу, должностному лицу, в производстве которых находится дело об административном правонарушении. То есть истребование сведений, необходимых для разрешения дела, будет законным тогда, когда оно осуществляется в рамках возбужденного дела об административном правонарушении.

Согласно части 1 статьи 26.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, для получения доказательств по делу об административном правонарушении должностное лицо, осуществляющее производство по делу об административном правонарушении, вправе направлять запросы в соответствующие территориальные органы либо поручить совершение отдельных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, должностному лицу соответствующего территориального органа.

В соответствии с частью 1 статьи 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Как установлено судом и следует из материалов дела, в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу на рассмотрение поступило обращение ФИО1 о нарушении порядка взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-Ф3 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при взыскании задолженности.

В своем обращении ФИО1 указывает, что 08.06.2024 на её телефонный номер поступили текстовые и голосовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности ФИО5

Указанные действия подпадают под сферу регулирования Федерального закона от 03.07.2016 № 230-Ф3 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ.

13.06.2024 заместителем начальника отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу ФИО4 вынесено определение № 56/24/922/42-АР о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст.14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и проведении административного расследования.

В рамках проведения административного расследования, на основании статьи 26.10 КоАП РФ должностным лицом Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу в адрес ООО «Бустра» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении № 56/24/922/42-АР от 16.07.2024, исх. № 42922/24/42989 от 16.07.2024. 

В определении должностным лицом истребованы у ООО «Бустра» следующие сведения:

- указать основание и дату просроченной задолженности, на возврат которой направлено взаимодействие с ФИО5 и иными лицами (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, документы, подтверждающие наличие пророченной задолженности с указанием даты её возникновения); 

- предоставить информацию о сумме просроченной задолженности ФИО5 по состоянию на 08.06.2024;

- указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которые были привлечены к взаимодействию, направленному на возврат просроченной задолженности ФИО5 (с приложением копии агентского договора (договора об оказании услуг), включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документа, подтверждающих передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указанием даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации), а также предоставить копию уведомления о привлечении иного лица, к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО5, и документы, подтверждающие направление указанного уведомления должнику;

- указать, передавались ли права требования просроченной задолженности ФИО5 в пользу иного лица, указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которым были переданы права требования проченной задолженности ФИО5 (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документа, подтверждающего передачу информации о должнике, пророченной задолженности с указанием даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации);

- указать наличие (отсутствие) заключенных с ФИО5 соглашений, предусматривающих иные способы и частоту взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности (с приложением копий соответствующих документов);

- указать наличие (отсутствие) согласия ФИО5 на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, а также на передачу третьим лицам сведений о просроченной задолженности и других персональных данных (с приложением копий соответствующий документов);

- указать способы взаимодействия с ФИО5, третьими лицами, а также период времени, в течении которого осуществлялось взаимодействие;

- предоставить список телефонных номеров, в т.ч. альфанумерических телефонных номеров, используемых ООО «Бустра» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с предоставлением документов, подтверждающих их принадлежность ООО «Бустра», в том числе указать используются ли ООО «Бустра» телефонные номера +7 963 371 98 58, + 7 963 415 43 73, + 7 989 112 01 01. Сведения, содержащие информацию о телефонных номерах, используемых ООО «Бустра», необходимо дополнительно направить в форме электронного документа в формате odt, doc, docx, ods, xls или в другом текстовом формате, позволяющем осуществлять автоматический поиск телефона, на электронный почтовый ящик dep922@r42.fssp.gov.ru;

- указать дату и время проведения личных встреч, осуществления телефонных переговоров, направления телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений ФИО5, а также третьим лицам (при указании времени взаимодействия указать часовую зону, в соответствии с которой указано время взаимодействия, а также телефонные номера должника и третьих лиц, по которым осуществлялось также взаимодействие);

- представить содержание всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, направленных ФИО5 и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности;

- представить содержание всех почтовых отправлений, направленных ФИО5 и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности (в т.ч. предоставить копии указанных документов, а также документы, подтверждающие их направление в адрес ФИО5 и третьих с обязательным указанием даты их направления);

- предоставить аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должником и третьими лицами при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО6;

- указать факты поступления обращений от ФИО5 и третьих лиц, а также результаты рассмотрения данных обращений с предоставлением копий соответствующих документов, в т.ч. даты получения документов от ФИО5 и третьих лиц, даты направления документов в адрес ФИО5 и третьих лиц.

В определении указано, что истребуемые материалы должны быть предоставлены в подлиннике или надлежащим образом заверенные копии в отдел в отдел контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу по адресу: Советский пр., д. 30, 

<

...>. Истребуемые материалы должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения. При невозможности представления указанных сведений необходимо в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме должностное лицо, вынесшее определение.

Кроме того, в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, ООО «Бустра» предупреждено об ответственности за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, в соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ.

В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, Главным управлением определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении № 56/24/922/42-АР от 16.07.2024, исх. № 42922/24/42989 от 16.07.2024, направлено по адресу: 443099, 

<

...>, заказной корреспонденцией (ШПИ 65099197048343).

Согласно сведениям официального сайта АО «Почта России» почтовое отправление с указанным определением получено ООО «Бустра» 29.07.2024 (л.д. 33-34). Следовательно, крайний срок предоставления ООО «Бустра» сведений во исполнение вышеуказанного определения об истребовании сведений - 01.08.2024. 

Между тем, по состоянию на 28.08.2024 ООО «Бустра» не представило в ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу запрошенные сведения и документы и не уведомляло о невозможности представления запрошенных сведений. 

Поскольку истребованная информация должна была быть представлена Обществом, находящимся по адресу: 443099, Самарская область, г.Самара, вн.р-н Самарский, 

<

...>, то местом совершения административного правонарушения является вышеуказанный адрес.

Согласно отчету об отслеживании почтового отправления N 65099197048343 определение об истребовании сведений (исх. 42922/24/42989 от 16.07.2024) получено Обществом 29.07.2024.

В данном случае установленный ч. 1 ст. 26.10 КоАП РФ срок по исх. 42922/24/42989 от 16.07.2024 начал исчисляться с 30.07.2024, его окончание пришлось на рабочий день 01.08.2024.

Таким образом, временем совершения административного правонарушения является время не представления ответа ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу на определение об истребовании сведений (исх. 42922/24/42989 от 16.07.2024), то есть 02.08.2024 в 00 час. 00 мин. (первый рабочий день по истечении трехдневного срока на предоставление ответа).

Суд приходит к выводу, что ООО «Бустра» умышленно не выполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, тем самым имело умысел лишить возможности ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу объективно, всесторонне рассмотреть обращение ФИО1, принять меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, а также принять меры по привлечению виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.57 КоАП РФ.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют, что ООО «Бустра» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в невыполнении требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении № 56/24/922/42-АР от 16.07.2024, исх. № 42922/24/42989 от 16.07.2024).

Поскольку требования должностного лица ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу, указанные в определении от 16.07.2024, исх. № 42922/24/42989 от 16.07.2024, ООО «Бустра» в обозначенный срок в не выполнены, по факту выявленного нарушения 28.08.2024 в отношении данного Общества составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с последующим привлечением к административной ответственности.

В соответствии со ст. 25 КоАП РФ лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд, орган или к должностному лицу, в производстве которых находится дело, заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

ООО «Бустра» уведомлено о составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ, уведомление о дате и месте составления протокола, направленное по адресу места нахождения юридического лица: 443099, 

<

...>, согласно данным с официального сайта почты России http://www.pochta.ru (ШПИ 65099196064627) 20.08.2024 вручено адресату (л.д. 15).

При направлении ООО «Бустра» уведомления № 42922/24/49269 от 12.08.2024 о времени и месте составления протокола об административном правонарушении разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст.ст. 24.2, 24.4, 25.1, 25.5, 30.1 КоАП РФ о том, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, присутствовать при рассмотрении дела и пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Таким образом, указанные обстоятельства ненадлежащего исполнения требования о направлении истребуемых сведений свидетельствуют о наличии в действиях ООО «Бустра» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что протокол по делу об административном правонарушении от 28.08.2024 № 24/24/922/42 составлен в соответствии с требованиями КоАП РФ, действия ООО «Бустра» по ст. 17.7 КоАП РФ квалифицированы правильно, поскольку оно умышленно не выполнило законное требование должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Согласно ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Согласно ст. 4.1.1. КоАП РФ за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Однако применение вышеуказанной нормы судом исключается ввиду того что, постановлениями Самарского районного суда г.Самары от 11 января 2024 года (вступило в законную силу 21 марта 2024 года), от 14.04.2023 г. (вступило в законную силу 07.06.2023г. ) и др. юридическое лицо – МКК ООО «Бустра» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 631701001, 443099, 

<

...>) признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. 

Факт совершения юридическим лицом ООО «Бустра» правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ и его виновность подтверждены совокупностью доказательств, а именно: протоколом № 24/24/922/42 об административном правонарушении от 28.08.2024 (л.д. 2-7); уведомлением о времени и месте составления протокола об административном правонарушении от 12.08.2024 (л.д. 10-11); сведениями официального сайта АО «Почта России» о вручении адресату уведомления от 12.08.2024 о времени и месте составления протокола об административном правонарушении 20.08.2024 (л.д. 14-15); определением № 56/24/922/42-АР о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 13.06.2024 (л.д. 16-18); определением № 56/24/922/42-АР об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 16.07.2024 (л.д. 27-28); сведениями официального сайта АО «Почта России» о вручении адресату определения № 56/24/922/42-АР от 16.07.2024 (л.д. 33-34); определением о продлении срока проведения административного расследования № 56/24/922/42-АР от 12.07.2024 (л.д. 35-38). 

Собранные доказательства являются допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для вывода о виновности ООО «Бустра» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ. 

При этом, каких-либо противоречий в материалах дела или сомнений относительно виновности МКК ООО «БУСТРА» в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не усматривается.

Суду не представлены доказательства, подтверждающие отсутствие у Общества возможности выполнить требования указанного определения должностного лица в установленный срок, или наличие обстоятельств, препятствующих их выполнению.

Оснований для прекращения производства по делу, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ, для признания данного административного правонарушения малозначительным в том смысле, который заложен законодателем в п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", а также применения ст.ст. 4.1.1, ч.3.2 ст.4.1 КоАП РФ, не усматривается.

При определении вида и размера наказания, судом учитывается характер совершенного юридическим лицом – ООО «Бустра» административного правонарушения, отсутствие отягчающих обстоятельств и оснований для приостановления деятельности, в связи с чем, суд полагает возможным подвергнуть юридическое лицо административному наказанию в виде административного штрафа в минимальном пределе, установленном санкцией статьи. 

Руководствуясь ст. 17.7, ст. 29.1-29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо – ООО «Бустра» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 631701001, 443099, 

<

...>) виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, и подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Самарский районный суд г. Самары в течение 10 суток со дня получения копии.

Чек-ордер об оплате штрафа обязательно необходимо предоставить в Самарский районный суд г. Самары по адресу: 

<

...>, кабинет 108, 1 этаж. 

Административный штраф подлежит уплате не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим реквизитам: 

ИНН 

<

***> 

КПП 420501001

БИК 013207212

Наименование получателя – УФК по Кемеровской области - Кузбассу (Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области - Кузбассу, л/счет - 

<

***>)

Казначейский счет - 40102810745370000032 

Банковский счет - 03100643000000013900

Банк – ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области Кузбассу г.Кемерово

КБК 32211601171010007140

ОКТМО 32701000

УИН 32242000240000024013

Судья: Е.А. Волобуева