Судья ФИО6 Дело №

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

16 декабря 2025 года 

<

адрес>

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Адыгея в составе:

председательствующего судьи - ФИО16,

судей –ФИО26 и ФИО15

при секретаре судебного заседания –ФИО7,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе ответчика ФИО1 на решение Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ, которым постановлено:

«Исковые требования АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала к ФИО1, - удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 (паспорт серия 79 11 №) в пользу АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала (ИНН: 

<

***>) вред, причиненный преступлением в размере 23 976 966 рублей 97 копеек.

В удовлетворении остальной части требований АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала к ФИО1, - отказать.

В удовлетворении исковых требований АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала к ХагуруХазрстуХалидовичу, ФИО3 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, - отказать.

Взыскать ФИО1 (паспорт серия 79 1 1 №) в доход государства государственную пошлину в размере 135 919 рублей.»

Заслушав сообщение судьи ФИО15 о наличии оснований для вынесения дополнительного решения, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А:

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО5, ФИО1, ФИО3 о возмещении вреда, причиненного преступлением в котором просило суд взыскать с ответчиком солидарно в пользу Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала вред, причиненный совершенным ими преступлением в размере 28 515 946 рублей 48 копеек.

Заявленные исковые требования обоснованы тем, что Тахтамукайским районным судом Республики Адыгея вынесены постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования по обвинению ФИО18 X.X., ФИО1 и ФИО3

Потерпевшим по данному уголовному делу признано АО «Россельхозбанк».

За АО «Россельхозбанк» судом признано право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

ФИО18 X.X., ФИО1 и ФИО3 обвинялись в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на хищение денежных средств в сумме 26 000 000 рублей, принадлежащих Открытому акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный банк» (в связи с получением ДД.ММ.ГГГГ от Центрального банка Российской Федерации зарегистрированных изменений № в Устав Банка, новое полное фирменное наименование Банка - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», новое сокращенное фирменное наименование Банка - АО «Россельхозбанк») путем получения кредита с использованием для этого заведомо ложных сведений относительно наличия у него в собственности имущества, необходимого для предоставления в залог Банку, под предлогом открытия предприятия по производству консервированных зеленого горошка и кабачковой икры, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая их наступления, понимая, что планируемое им хищение денежных средств в особо крупном размере не возможно реализовать в одиночку, используя свой возраст и авторитет, привлек к участию в совершении преступления лиц, из числа своих знакомых и родственников, а именно: ФИО3 являющегося его племянником (сын родной сестры), ФИО1 являющегося его племянником (сын сестры супруги ФИО5), и совместно с ними разработал преступный план, заключавшийся в совершении хищения денежных средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, путем предоставления в Банк заведомо ложных сведений.

В указанный период времени, ФИО5, являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН 

<

***>), зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в Обособленном подразделении Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> в а. Тахтамукай, по адресу: 

<

адрес>, а. Тахтамукай, 

<

адрес>, основным видом деятельности которого являлось: торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки, а также с ДД.ММ.ГГГГ дополнительный вид деятельности по переработке и консервированию фруктов и овощей, не имея желания в дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность (о чем свидетельствует решение Арбитражного суда

<

адрес> о признании ИП ФИО5 несостоятельным (банкротом)), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, более точные дата и место следствием не установлены, распределил преступные роли участников преступления.

В целях достижения совместной преступной цели, ФИО5 определил преступные роли соучастников преступления, определив себе следующие преступные функции: осуществлять общее руководство действиями преступной группы; финансировать преступную деятельность группы; приискать земельный участок на территории 

<

адрес>, для придания видимости строительства на территории данного участка сооружений из металлоконструкций и установке в них линий по производству икры кабачковой и по переработке и консервированию зеленого горошка; зарегистрировать в налоговом органе на участников преступной группы юридическое лицо, для осуществления обмана, относительно своих истинных намерений, с разрешенным видом экономической деятельности в сфере производства строительства металлических конструкций и изделий от имени которого возможно заключение фиктивных договоров оказания услуг и поставки товаров; использовать законную деятельность юридического лица, с целью придания правомерности осуществляемым преступным действиям, в целях создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, и последующего хищения денежных средств; осуществлять поиск и привлекать лиц, неосведомленных о его преступном умысле, для осуществления на возмездной основе деятельности по строительству сооружений и их оснащению оборудованием по производству зеленого горошка и кабачковой икры;изготовить бизнес-план приобретения оборудования, с целью обмана сотрудников АО «Россельхозбанк», содержащий заведомо ложные сведения о якобы эффективности инвестиционных вложений; разработать и осуществлять мероприятия, направленные на сокрытие фактов хищения денежных средств путем предоставления заведомо ложных сведений, в том числе посредством создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, осуществляя строительство сооружений и частичное приобретение оборудования; подать от своего имени в АО «Россельхозбанк» заявку на предоставление кредита с необходимым пакетом документов, содержащих в том числе заведомо ложные сведения о наличии в собственности залогового имущества; при принятии положительного решения о предоставлении кредита, от своего имени заключить с Банком кредитный договор, на приобретение оборудования и строительство сооружений из металлоконструкций; подготовить техническое оснащение преступной деятельности, заключающееся в приискании компьютерной техники для изготовления подложных документов; осуществлять обман сотрудников АО «Россельхозбанк» о намерении выполнить взятые на себя обязательства при предоставлении кредита, а также при предоставлении отчетных документов о целевом расходовании предоставленных в кредит денежных средств; распределить преступный доход между участниками преступной группы.

ФИО3 ФИО5 определил следующие функции (роли): исполнять указания организатора преступления (ФИО5); участвовать в разработанных и осуществляемых ФИО5 мероприятиях, направленных на сокрытие хищения кредитных денежных средств, путем предоставления заведомо ложных сведений, в том числе посредством заключения фиктивных договоров купли-продажи движимого имущества, подлежащего передаче под залог Банку, с указанием завышенной стоимости; создать видимость обеспечения ФИО5 исполнения своих обязательств по возврату кредитных денежных средств, заключить с Банком договоры о залоге не имеющихся у него в собственности товарно-материальных ценностей, договора поручительства юридического лица, а также выполнять иные поручения для достижения совместной для группы преступной цели.

ФИО1 ФИО5 определил следующие функции (роли): не позднее даты подачи заявления в Банк о получении кредита учредить юридическое лицо, с целью заключения фиктивных договоров поставки товаров, создавая видимость целевого расходования ФИО5 предоставленных заёмных денежных средств и наличия покупателя на производимую в последствии готовую сельскохозяйственную продукцию, тем самым создавая видимость обеспечения ФИО5 исполнениясвоих обязательств по возврату денег Банку; открыть банковский расчетный счет для зачисления кредитных денежных средств с целью их последующего совместного хищения, путем обналичивания и перечисления денежных средств на подконтрольные ФИО5 счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; участвовать в разработанных и осуществляемых ФИО5 мероприятиях, направленных на сокрытие хищения кредитных денежных средств, путем предоставления заведомо ложных сведений; а также выполнять иные поручения ФИО5 для достижения общей для группы преступной цели.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО5, в целях реализации совместного преступного плана с ФИО3, ФИО1, выполняя отведенную себе преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Банку, приобрел Металлоконструкцию РВС- 1300 м.куб. на х.б. 4.6234 (м. 2/8-комплектующие) 2 шт. стоимостью 100 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. 4.6760-01 (м. 7/8-площадка) 1 шт. стоимостью 24 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. 4.6760-01 (м. 8/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 66 000 рублей, являющиеся комплектующими частями к резервуарам у ООО «Торговый дом «Приазовский»» путем заключения договора купли-продажи №, оплата которых в сумме 190 000 рублей осуществлена ФИО2 через расчетный счет супруги индивидуального предпринимателя НегучШамсетХамедовны ИНН 

<

***>, неосведомленных о преступных намерениях ФИО5 и иных участников преступной группы.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО1, в целях реализации совместного преступного плана с ФИО3, ФИО5, выполняя отведенную ему преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Банку, по указанию ФИО5, учредил ООО «Юг-Продукт», ИНН 

<

***>, назначив себя на должность генерального директора, получив тем самым возможность управлять и распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет ООО «Юг-Продукт».

В последующем, осуществляя задуманное, ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, ФИО1, согласно заранее распределенным ролям, во исполнение совместного преступного умысла, изначально не намереваясь исполнять договорные обязательства в полном объеме перед АО «Россельхозбанк», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал изготовление следующих документов, содержащих в себе заведомо ложные сведения относительно приобретения товаров и их стоимости: Договор № А/026 поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Юг-Продукт» - «Продавец» в лице генерального директора ФИО1А. и ИП ФИО5 - «Покупатель», согласно которого Продавец обязуется передать в собственность покупателю, товар общей стоимость 26 000 000 рублей, а именно: Быстромонтируемое утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м*16м*6м, стоимость 6 400 000 рублей;

Быстромонтируемое утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м* 16м* 6м, стоимость 6 400 000 рублей; Быстромонтируемое не утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м*16м*6м, стоимость 3 200 000 рублей; Линию по производству икры кабачковой стоимость 5 400 000 рублей; Линию по переработке и консервированию зеленого горошка стоимость 4 600 000 рублей, а также осуществить доставку, подготовку площадки, монтаж сооружений с металлоконструкций (зданий) и наладку оборудования на общую сумму 8 700 000 рублей.

Договор поставки № на закупку и поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП «ФИО5» обязуется поставлять ООО «Юг-Продукт» именуемое «Покупатель», в лице генерального директора ФИО1А. готовую консервацию (зеленый горошек, икра кабачковая).

Договор № купли-продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ИП НегучШамсетХамедовна, выступая в качестве продавца продает ИП ФИО3 следующее имущество: Металлоконструкцию РВС -1300 м.куб. на х.б. 4.6234 (м. 2/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 200 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-1300 м.куб. на х.б. 4.6234 (м. 2/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 200 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. 4.6760- 01 (м. 7/8-площадка) 1 шт. стоимостью 5 600 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. 4.6760-01 (м. 8/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 600 000 рублей.

Договор № купли-продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ИП ФИО3 продает ИП ФИО4 следующее имущество: Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. 4.6760-01 (м. 7/8- площадка) 1 шт. стоимостью 6 900 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. 4.6760-01 (м. 8/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 6 900 000 рублей.

Договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ИП ФИО3 «Арендодатель» обязуется предоставить ИП ФИО5 «Арендатору» имущество во временное пользование за плату 60 000 руб. ежемесячно в течение 10 лет: Металлоконструкцию РВС-1300 м.куб. 4.6234 (место 2/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 200 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-1300 м.куб. 4.6234 (место 2/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 200 000 рублей.

Сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ на резервуар вертикальный РВС-2000 м3 заводской № изготовленный ОАО «Резметкон» для заказчика ООО «Торговый дом «Приазовский»».

Сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ на резервуар вертикальный РВС-2000 м3 заводской № изготовленный ОАО «Резметкон» для заказчика ООО «Торговый дом «Приазовский»».

Сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ на резервуар вертикальный РВС-1300 м3 заводской № изготовленный ОАО «Резметкон» для заказчика ООО «Торговый дом «Приазовский»».

Сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ на резервуар вертикальный РВС-1300 м3 заводской № изготовленный ОАО «Резметкон» для заказчика ООО «Торговый дом «Приазовский»».

Вышеуказанные фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о стоимости поставляемых сооружений и оборудования, на якобы приобретение которых планировалось получить заемные средства Банка, и о наличии в собственности и стоимости оборудования, подлежащего передаче в залог Банку, по указанию ФИО5 подписаны в соответствующих графах ФИО3, ФИО1, а также неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы ФИО2

В последующем, ФИО5, продолжая реализацию совместного преступного плана, выполняя отведенную себе преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в дополнительном офисе Адыгейского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в а. Тахтамукай, расположенном по адресу:

<

адрес>, аул Тахтамукай, 

<

адрес>, для обоснования получения кредита, предоставил в дополнительный офис Адыгейского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в а. Тахтамукай заявку на предоставление кредита на сумму 26 000 000 рублей, в том числе с вышеперечисленными документами, содержащими заведомо ложные сведениями о наличии в собственности у него (ФИО5) двух резервуаров вертикальных РВС-2000 м3 с заводскими номерами 66-67; у ФИО3.А. двух резервуаров вертикальных РВС-1300 м3 с заводскими номерами 68-69, подлежащих передаче под залог Банку стоимость которых перекрывает сумму по кредиту.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ работниками дополнительного офиса а. Тахтамукай Банка ведущим экономистом ФИО8 и старшим специалистом службы безопасности ФИО9 (в отношении которых в отдельное производство выделены материалы уголовного дела в части совершения ими должностных преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 293 УК РФ), не осведомленными о наличии преступного умысла у ФИО5, в нарушение Приложения 18 к инструкции 2-И «О порядке предоставления и учета в АО «Россельхозбанк» кредитов на инвестиционные цели» - «Порядка по работе с залогом и иными видами обеспечения возвратности кредитов на инвестиционные цели», определяющего порядок проверки и оценки залогового имущества предоставленного заемщиком для получения кредита, составлены акты проверки залогового имущества без фактического осуществления выезда на место нахождения имущества, подлежащего передаче в залог Банку и его проверки, при этом дали заключение о соответствии качественным и количественным характеристикам вышеуказанного имущества. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, на основании вышеуказанных подложных, а также несоответствующих фактическим обстоятельствам актов проверки залогового имущества работниками дополнительного офиса а.Тахтамукай Банка, ведущим экономистом ФИО8 и управляющей Банка ФИО10 (в отношении которой в отдельное производство выделены материалы уголовного дела в части совершения преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 293 УК РФ), не осведомленных о преступных намерениях ФИО5, вынесено положительное заключение содержащее заведомо ложные сведения относительно обеспечения кредитной сделки проводимой с ИП ФИО5, которое явилось основанием для принятия ДД.ММ.ГГГГ кредитным комитетом Адыгейского регионального филиала Банка решения о предоставлении кредита индивидуальному предпринимателю ФИО5

Затем, ФИО5, продолжая совместные преступные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО3, ФИО1, согласно ранее распределенным преступным ролям, действуя с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк» (АО «Россельхозбанк»), не имея намерений исполнять взятые на себя договорные обязательства в полном объеме, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, а. Тахтамукай, 

<

адрес>, от имени ИП ФИО5 заключил с ОАО «Россельхозбанк» (АО «Россельхозбанк»), в лице управляющего дополнительным офисом Адыгейского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в а. Тахтамукай - ФИО10, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО5 предоставлен целевой кредит на приобретение оборудования и сооружения из металлоконструкций в общей сумме 26 000 000 рублей, которые перечислены ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, с расчётного счета № Адыгейского РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>, на банковский счет ИП ФИО5 №, открытый в Адыгейском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

В дальнейшем, ФИО5, продолжая совместный единый преступный умысел, направленный на неправомерное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО3, ФИО1, в указанный период времени, находясь в дополнительном офисе Банка по указанному выше адресу, заключил с ОАО «Россельхозбанк» (АО «Россельхозбанк»), в лице управляющего дополнительным офисомАдыгейского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в а. Тахтамукай - ФИО10, договор № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО5 создавая видимость обеспечения надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору № заключенному от ДД.ММ.ГГГГ, выступил в качестве Залогодателя передав Залогодержателю - ОАО «Россельхозбанк» в залог движимое имущество, которое фактически в собственности у него не имелось, а именно: Металлоконструкцию -резервуар вертикальный РВС 2000, заводской №, год выпуска 2012, фирма ОАО «Резметкон» Россия. Местонахождение: РФ, 

<

адрес>, залоговая стоимость 3 957 987 рублей; Металлоконструкцию -резервуар вертикальный РВС 2000, заводской №, год выпуска 2012, фирма ОАО «Резметкон» Россия. Местонахождение: РФ, 

<

адрес>, залоговая стоимость 3 957 987 рублей.

После чего, ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя отведенную ему преступную роль, находясь в дополнительном офисе Адыгейского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в а. Тахтамукай, расположенном по адресу:

<

адрес>, а. Тахтамукай, 

<

адрес>, заключил с ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», в лице Управляющего Дополнительным офисом Адыгейского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», в ТахтамукайФИО10, договор поручительства № юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО3 выступил в качестве поручителя и обязался отвечать в полном объеме перед Банкомза исполнение ИП ФИО5 своих обязательств по кредитному договору № заключенному от ДД.ММ.ГГГГ, а также договор № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он выступил в качестве Залогодателя передав Залогодержателю - ОАО «Россельхозбанк» в залог движимое имущество, которое фактически в собственности у него не имелось, а именно: Металлоконструкцию -резервуар вертикальный РВС 1300, заводской №, год выпуска 2012, фирма ОАО «Резметкон» Россия. Местонахождение: РФ, 

<

адрес>, пгт. Афипский, вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск км. 33+350 м. (слева), залоговая стоимость 3 957 987 рублей; Металлоконструкцию -резервуар вертикальный РВС 1300, заводской №, год выпуска 2012, фирма ОАО «Резметкон» Россия. Местонахождение: РФ, 

<

адрес>, пгт. Афипский, вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск км. 33+350 м. (слева), залоговая стоимость 3 957 417 рублей.

Далее, ФИО5, получив возможность распоряжаться указанными денежными средствами, заранее не имея намерений исполнять взятые на себя перед ОАО «Россельхозбанк» обязательства в полном объеме, во исполнение совместного преступного плана, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, согласно распределенным преступным ролям, достоверно зная, что ИП ФИО5 фактически не осуществляет коммерческую деятельность, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 19 минут с лицевого счета ИП ФИО5 № перечислил денежные средства в сумме 26 000 000 рублей, поступившие ему в рамках вышеуказанного кредитного договора, на расчетный счет ООО «Юг-Продукт» /ИНН 

<

***>/ №, открытый в КБ «Банк Кредит», по адресу: 

<

адрес>л. Красноармейская, 32, в рамках вышеуказанного договора № А/026 поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, для придания законности своим действиям и оправдания своих действий перед Банком, ФИО5, во исполнение преступного плана, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, ФИО3, достоверно зная, что ИП ФИО5 фактически не намеревается исполнять договорные обязательства в полном объеме, представил специалисту дополнительного офиса регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об исполнении договорных обязательств, то есть о приобретении оборудования и строительства ангаров, а именно: - счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «Юг-Продукт» выполнило для ИП ФИО5 работы по строительству быстромонтируемых утепленных сооружении из металлоконструкций на общую сумму 16 000 000 рублей, которые фактически возведены не были; - счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «Юг-Продукт» поставило ИП ФИО5 линию по производству икры кабачковой, стоимостью 5 400 000 рублей, которое фактически в адрес ФИО5 не поставлялось; - счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «Юг-Продукт» поставило ИП ФИО5 линию по переработке и консервированию зеленого горошка стоимость 4 600 000 рублей, которая фактически в адрес ФИО5 не поставлялось.

В дальнейшем ФИО5, продолжая совместные преступные действия, для создания видимости целевого использования заемных денежных средств и приобретения линий по производству икры кабачковой и по переработке и консервированию зеленого горошка, заключил договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Агрофирма «Дагагро»», в результате которого ДД.ММ.ГГГГ приобрел различное ранее использованное оборудование в плохом техническомсостоянии общей стоимостью 840 000 рублей, оплата которого осуществлена ФИО5 через расчетный счет ООО «Юг-Продукт».

Кроме этого, в сентябре месяце 2015 года, более точный период следствием не установлен, ФИО5 продолжая свои преступные действия, направленные на создание видимости целевого расходования предоставленных Банком денежных средств, возвел на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2800003:925 по адресу: 

<

адрес>, а. Панахес, 

<

адрес>, быстромонтируемое утепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 1343,7 кв.м. с кадастровым номером 01:05:2800003:1013; быстромонтируемое неутепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 634,4 кв.м. с кадастровым номером 01:05:2800003:1012; быстромонтируемое утепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 183,7 кв.м, с кадастровым номером 01:05:2800003:1011, якобы израсходовав сумму 16 000 000 рублей, хотя, стоимость работ и материалов, затраченных на строительство сооружений на сентябрь месяц 2015 года согласно заключения эксперта №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ строительно-технической судебной экспертизы, составила 7 487 360 рублей.

Таким образом, получив возможность распоряжаться указанными денежными средствами, ФИО5 заранее имея умысел на неисполнение в полном объеме взятых на себя обязательств, действуя по предварительному сговору с ФИО1 и ФИО3, осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, предвидя неизбежность причинения в результате своих действий реального имущественного вреда собственнику и желая наступления этих последствий, под видом выполнения взятых на себя обязательств, придавая видимость законности своих действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществил платежи по погашению процентов и оплате комиссии по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 7 026 936,03 рублей.

Впоследствии ФИО5 обязательства по кредитному договору не выполнил, денежные средства на общую сумму 26 000 000 рублей совместно с ФИО3, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил и обратил в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили совместными преступными действиями ОАО «Россельхозбанк» (АО «Россельхозбанк»), имущественный вред в общей сумме 26 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

ФИО18 X. X. и ФИО1 обвинялись в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенными группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 и ФИО1, вступившие в преступный сговор с целью хищения денежных средств ОАО «Россельхозбанк», путем предоставления заведомо ложных сведений получили в рамках кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на банковский счет ИП ФИО5 № открытый в Адыгейском региональномфилиале АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 26 000 000 рублей, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, причинив Банку имущественный вред в особо крупном размере.

ФИО5, в неустановленные следствием дату, время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения мошенничества в сфере кредитования, путем совершения финансовых операций с денежными средствами, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, понимая, что планируемая им легализация (отмывание) денежных средств приобретенных в результате совершеного им преступления в особо крупном размере, не возможно реализовать в одиночку, используя свой возраст и авторитет, привлек к участию в совершении преступления своего знакомого ФИО1А. являющегося его племянником (сын сестры супруги ФИО5), и совместно с ним разработал преступный план, заключавшийся в совершении легализации (отмывании) похищенных денежных средств денежных средств, находящихся на банковском счете №, открытом в Адыгейском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими и сокрытия факта хищения, путем предоставления заведомо ложных сведений о назначениях совершаемых финансовых операциях ООО «Юг-Продукт» /ИНН 

<

***>/, генеральным директором которого являлся ФИО1

В указанный период времени, ФИО5, являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН 

<

***>), зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в Обособленном подразделении Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> в а. Тахтамукай, по адресу: 

<

адрес>, а. Тахтамукай, 

<

адрес>, основным видом деятельности которого являлось: торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки, а также с ДД.ММ.ГГГГ дополнительный вид деятельности по переработке и консервированию фруктов и овощей, не имея желания в дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность (о чем свидетельствует решение Арбитражного суда

<

адрес> о признании ИП ФИО5 несостоятельным (банкротом)), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, более точные дата и место следствием не установлены, распределил преступные роли участников преступления.

В целях достижения совместной преступной цели, ФИО5 определил преступные роли соучастников преступления, определив себе следующие преступные функции: осуществлять общее руководство действиями преступной группы; финансировать преступную деятельность группы; использовать законную деятельность юридического лица, с целью придания правомерности осуществляемым преступным действиям, в целях создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, и последующей легализации (отмыванию) похищенных денежных средств; разработать и осуществлять мероприятия, направленные на сокрытие фактов хищения полученных в кредит денежных средств, в том числе посредством создания видимости исполнения принятых на себя обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, распределить преступный доход между участниками преступной группы.

ФИО1 ФИО5 определил следующие функции (роли): открыть банковский расчетный счет для зачисления кредитных денежных средств, с целью их последующей легализации (отмыванию) путем перечисления на подконтрольные ФИО5 счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, тем самым создавая видимость обеспечения ФИО5 исполнения своих обязательств по приобретению оборудования и сооружения из металлоконструкций в рамках кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ; участвовать в разработанных и осуществляемых ФИО5 мероприятиях, направленных на сокрытие хищения предоставленных в кредит денежных средств; осуществлять мероприятия, направленные на сокрытие фактов хищения полученных ФИО5 в кредит денежных средств, в том числе посредством создания видимости исполнения принятых на себя обязательств по договору № А/026 поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, а также выполнять иные поручения ФИО5 для достижения общей для группы преступной цели.

В целях реализации совместного преступного умысла, ФИО5, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно заранее распределенным преступным ролям, руководствуясь единым умыслом, направленным на легализацию (отмывание), похищенных у ОАО «Россельхозбанк» (АО «Россельхозбанк») денежных средств, достоверно зная, что ИП ФИО5 фактически не намеревается исполнять в полном объеме договорные обязательства согласно условиям кредитногодоговора № от ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, более точное место следствием не установлено, осуществил перевод вышеуказанных денежных средств в сумме 26 000 000 рублей с банковского счета ИП ФИО5 № открытого в Адыгейском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по вышеуказанному адресу, на банковский расчетный счет № ООО «Юг-Продукт» /ИНН 

<

***>/, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит», по адресу: 

<

адрес>л. Красноармейская, 32, под видом исполнения обязательств по договору № А/026 поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Юг-Продукт» - «Продавцом» в лице генерального директора ФИО1А. и ИП ФИО5 - «Покупателя», согласно которого Продавец обязуется передать в собственность покупателю, товар общей стоимостью 26 000 000 рублей, а именно: Быстромонтируемое утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м*16м*6м, стоимость 6 400 000 рублей; Быстромонтируемое утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м*16м*6м, стоимость 6 400 000 рублей; Быстромонтируемое не утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м*16м*6м, стоимость 3 200 000 рублей; Линию по производству икры кабачковой стоимость 5 400 000 рублей; Линию по переработке и консервированию зеленого горошка стоимость 4 600 000 рублей, а также осуществить доставку, подготовку площадки, монтаж сооружений с металлоконструкций (зданий) и наладку оборудования на общую сумму 8 700 000 рублей.

В дальнейшем, ФИО5, действуя во исполнения единого преступного плана с ФИО1, для создания видимости целевого использования заемных денежных средств и приобретения линий по производству икры кабачковой, а также по переработке и консервированию зеленого горошка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заключил договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Агрофирма «Дагагро»», в результате которого приобрел различное ранее использованное оборудование в плохом техническом состоянии общей стоимостью 840 000 рублей, оплата которого осуществлена ФИО5 через подконтрольный ему расчетный счет ООО «Юг-Продукт».

Продолжая совместные преступные действия, направленные на создание видимости целевого расходования предоставленных Банком денежных средств, ФИО5, в сентябре месяце 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, возвел на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2800003:925, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а. Панахес, 

<

адрес>, быстромонтируемое утепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 1343,7 кв.м, с кадастровым номером 01:05:2800003:1013; быстромонтируемое неутепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 634,4 кв.м, с кадастровым номером 01:05:2800003:1012; быстромонтируемое утепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 183,7 кв.м, с кадастровым номером 01:05:2800003:1011, якобы израсходовав сумму 16 000 000 рублей, хотя, стоимость работ и материалов, затраченных на строительство сооружений на сентябрь 2015 года, согласно заключения эксперта №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ строительно-технической судебной экспертизы, составила 7 487 360 рублей.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 совместно с ФИО1, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, реализуя совместный умысел, направленный на легализацию (отмывание) похищенных ими у Банка денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Юг-Продукт», с целью придания легитимности их происхожденияи правомерного вида владения, пользования и распоряжения, а также последующего введения в гражданский оборот в интересах участников преступной группы, ФИО5 дал указание Ч., являющемуся учредителем и генеральным директором ООО «Юг-Продукт», через имеющийся доступ к осуществлению операций с расчетными счетами данного общества, совершить финансовые операции с находящимися на расчетном счете денежными средствами, под видом приобретения топлива, строительных материалов, металлических труб и иных материалов, которые могут быть использованы согласно условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на приобретение оборудования и сооружений из металлоконструкций и таким образом придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению этим денежным средствам, а также скрыть их преступное происхождение.

В целях легализации (отмывании) похищенных у Банка денежных средств, с расчетного счета подконтрольного ФИО5 ООО «Юг-Продукт» расчётного счета №, открытого в ООО КБ «Кубань Кредит», по адресу: 

<

адрес>л. Красноармейская, 32, по указанию последнего ФИО1, действующим во исполнение единого преступного умысла, осуществлены финансовые операции с денежными средствами в общей сумме 6 225 373 рублей, направленные на изменение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, по несуществующим фиктивным сделкам, а именно: - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 900 000 рублей с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и счета № от 25.04.2014г.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 305 373 рублей с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей с назначением платежа: «оплата за ГПС и щебень согласно договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 № открытый в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу:

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 600 000 рублей с назначением платежа: «оплата за ГПС, щебень, глина согласно договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу:

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 950 000 рублей с назначением платежа: «оплата за поставку бетона согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 410 000 рублей с назначением платежа: «оплата за бензин АИ-92 согласно договора № б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 510 000 рублей с назначением платежа: «оплата за бензин «Регуляр» АИ-92, согласно договора № б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 № открытый в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 550 000 рублей с назначением платежа: «оплата за металлические трубы согласно договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»; Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, в целях реализации совместного преступного умысла, распоряжаясь вышеуказанными денежными средствами направил их на погашение срочных процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислив их с банковского счета ИП ФИО5 №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк» на банковский счет ИП ФИО5 №, открытый в Адыгейском региональном филиале АО «Россельхозбанк» всего в общей сумме 2 889 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления мошенничества, с расчетного счета № подконтрольной им организации ООО «Юг-Продукт», открытого в ООО КБ «Кубань Кредит», по адресу: 

<

адрес>, в кассе О/О Энемский ООО КБ «Кубань Кредит», по адресу: 

<

адрес>, пгт. Энем, 

<

адрес>, осуществлены финансовые операции по обналичиванию денежных средств в общей сумме 4 735 000 рублей, направленные на изменение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, по несуществующим фиктивным сделкам, на закупку товаров (монолита, ограждения, асфальта), не входивших в условия договора № А/026 поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, и фактически не приобретавшихся и не использовавшихся при проведении строительных работ на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2800003:925, по адресу: 

<

адрес>, а. Панахес, 

<

адрес>, а также по приобретению оборудования (линия для производства зеленого горошка и кабачковой икры), которое фактически ФИО5 не поставлялось, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «Кубань Кредит», по адресу: 

<

адрес>, пгт. Энем, 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 580 000 рублей, с назначением платежа «на закупку монолита»; - ДД.ММ.ГГГГ в кассеО/О Энемский ООО КБ «Кубань Кредит», по адресу: 

<

адрес>, пгт. Энем, 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 520 000 рублей, с назначением платежа «на закупку монолита»;

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «Кубань Кредит», по адресу: 

<

адрес>, пгт. Энем, 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа «на закупку ограждения»;

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «Кубань Кредит», по адресу: 

<

адрес>, пгт. Энем, 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 370 000 рублей, с назначением платежа «на оплату монтажа ограждений»; - ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «Кубань Кредит», по адресу: 

<

адрес>, пгт. Энем, 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 360 000 рублей, с назначением платежа «на закупку асфальта»;

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «Кубань Кредит», по адресу: 

<

адрес>, пгт. Энем, 

<

адрес> снятие наличных денежных средств в сумме 700 000 рублей, с назначением платежа «на закупку асфальта»;

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «Кубань Кредит», по адресу: 

<

адрес>, пгт. Энем, 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 555 000 рублей, с назначением платежа «на закупку оборудования»;

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «Кубань Кредит», по адресу: 

<

адрес>, пгт. Энем, 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 1 050 000 рублей, с назначением платежа «на закупку оборудования (линия для производства зеленого горошка и кабачковой икры)»;

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «Кубань Кредит», по адресу: 

<

адрес>, пгт. Энем, 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 450 000 рублей, с назначением платежа «на закупку оборудования».

Финансовые операции и сделки с денежными средствами, полученными от совершения мошенничества в сфере кредитования, позволили ФИО5 разорвать связь с преступным источником их происхождения и обеспечить маскировку их преступного происхождения, что создало условия их дальнейшего правомерного (легального) использования.

Таким образом, ФИО5 совместно с ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, на территории 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в особокрупном размере, в общей сумме 10 960 373 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО18 X.X., ФИО1 и ФИО3 Тахтамукайским районным судом прекращено уголовное преследование, в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО18 X.X. и ФИО1 Тахтамукайским районным судом прекращено уголовное дело, в совершении преступления, предусмотренного «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего АО «Россельхозбанк» о взыскании в счет возмещения причиненного имущественного вреда на сумму 28 877 239,69 рублей, судом оставлен без рассмотрения, сохранив право на предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства.

Задолженность на ДД.ММ.ГГГГ по Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 28 515 946 (двадцать восемь миллионов пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 48 копеек, в том числе: основной долг - 23 976 966 рублей 97 копеек; • проценты за пользование кредитом - 4 072 865 рубль 72 копейки; • пеня за несвоевременную уплату процентов - 400 113 рублей 79 копеек; • госпошлина - 66 000 рублей.

До настоящего времени материальный ущерб, причиненный АО «Россельхозбанк» противоправными действиями не погашен.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, изложенные в постановлениях Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея о прекращении уголовного дела и уголовного преследования по обвинению ФИО18 X.X., ФИО1 и ФИО3, а также положения ст.ст. 42,44,54 УПК РФ, ст.ст. 8,12,15, 1064, 1082, 1083 Гражданского кодекса РФ, истец обратился в суд с исковым заявлением к ответчикам.

Представитель истца АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала – ФИО11, действующий на основании доверенности, в судебном заседании первой инстанции исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.

Помощник прокурора 

<

адрес> Республики Адыгея – ФИО12 в судебном заседании первой инстанции исковые требования поддержал, просил их удовлетворить в полном объеме.

Ответчик ФИО5 в судебном заседании первой инстанции исковые требования не признал, просил в их удовлетворении отказать. Представил в материалы дела письменные возражения, в которых изложил, что «17» апреля 2014 года между АО «Россельхозбанк» и ИП ФИО5 был заключен кредитный договор №, согласно которому Банк в соответствии с банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил ИП ФИО5 денежные средства в размере 26 000 000 рублей. Обязательства по вышеуказанному кредитному договору обеспечивались договорами поручительства, заключенными Банком с ФИО13 и ИП ФИО3 № от ДД.ММ.ГГГГ и 141203/0004-8 от ДД.ММ.ГГГГ соответственно. Однако обязательства ФИО5 перед кредитором АО «Россельхозбанк» не были исполнены. По заявлению АО «Россельхозбанк» в отношении ФИО5 возбуждено уголовное дело по признакам наличия составов преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Уголовное дело в отношении ФИО5 рассматривалось Тахтамукайским районным судом Республики Адыгея, однако уголовное преследование в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ прекращено за истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, сослался на то, что решением Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № исковые требования АО «Россельхозбанк» к ИП ФИО5, ФИО13, ИП ФИО3 удовлетворены частично: взыскана солидарно с Ответчиков сумма задолженности в размере 28 851 358 рублей 43 копейки, обращено взыскание на заложенное имущество. Данное решение не обжаловано и вступило в законную силу. В связи невозможностью исполнения решения Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ АО «Россельхозбанк» «27» декабря 2016 г. обратилось в Арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением о признании ИП ФИО5 несостоятельным (банкротом). Согласно определения Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А01-2985/2016 заявление АО «Россельхозбанк» в лице Адыгейского регионального филиала о признании ИП ФИО5 несостоятельным (банкротом) принято, возбуждено дело о банкротстве. «02» августа 2017 года Арбитражным судом Республики Адыгея по делу о несостоятельности (банкротстве) ИП ФИО5 вынесено решение, которым ИП ФИО5 признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества. В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ИП ФИО5 АО «Россельхозбанк» в лице Адыгейского регионального филиала подано заявление об установлении размера и включении в реестр требований кредиторов. Определение Арбитражного суда Республики Адыгея от 14.11.2017г. по делу № А01-2985/2016 заявление АО «Россельхозбанк» в лице Адыгейского регионального филиала удовлетворено, требования кредитора включены в реестр требований кредиторов. Как следует из резолютивной части определения Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ процедура реализации имущества должника ИП ФИО5 завершена. ИП ФИО5 освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов как заявленных, так и незаявленных в рамках дела о банкротстве. Ссылаясь на положения ч. 2 и 3 ст. 61 ГПК РФ, ст.ст. 5, 213.2, 213.6, 213.11, 213.13, 213.24, 213.25 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 3, 6 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» ФИО5 просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании первой инстанции иск также не признал и просил отказать в его удовлетворении.

Ответчик ФИО3 в судебном заседании первой инстанции иск также не признал и просил отказать в его удовлетворении.

Судом вынесено решение, резолютивная часть которого изложена выше.

Не согласившись с данным решением, ответчиком ФИО1 подана апелляционная жалоба, в которой просил решение Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № по исковому заявлению АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» в лице Краснодарского регионального филиала к ФИО4, ФИО1, ФИО3 о возмещении вреда, причиненного преступлением, в части удовлетворения исковых требований к ФИО1, отменить;

-вынести по гражданскому делу № по исковому заявлению АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» в лице Краснодарского регионального филиала к ФИО4, ФИО1, ФИО3 о возмещении вреда, причиненного преступлением, новое решение, которым в удовлетворении исковых требований АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» в лице Краснодарского регионального филиала к ФИО1, отказать.

Судебная коллегия, обсудив возможность рассмотрения дела по апелляционной жалобе по существу, приходит к выводу о необходимости возвращения гражданского дела в суд первой инстанции, по следующим основаниям.

Так, согласно части 3 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.

Согласно резолютивной части решения Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ постановлено:

«Исковые требования АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала к ФИО1, - удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 (паспорт серия 79 11 №) в пользу АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала (ИНН: 

<

***>) вред, причиненный преступлением в размере 23 976 966 рублей 97 копеек.

В удовлетворении остальной части требований АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала к ФИО1, - отказать.

В удовлетворении исковых требований АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала к ФИО4, ФИО3 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, - отказать.

Взыскать ФИО1 (паспорт серия 79 1 1 №) в доход государства государственную пошлину в размере 135 919 рублей.»

Согласно части 5 статьи 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации резолютивная часть решения суда должна содержать выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в части, наименование истца и ответчика, а также один из идентификаторов указанных лиц (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения), указание на распределение судебных расходов, срок и порядок обжалования решения суда. Резолютивная часть решения суда, принятого мировым судьей, также должна содержать указание на срок и порядок подачи заявления о составлении мотивированного решения суда.

Как следует из искового заявления, АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала обратился в суд с исковым заявлением к ФИО5, ФИО1, ФИО3 о возмещении вреда, причиненного преступлением в котором просил суд взыскать с ФИО4, ФИО1, ФИО3 солидарно в пользу Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала вред, причиненный совершенным ими преступлением, в размере 28 515 946 рублей 48 копеек. (двадцать восемь миллионов пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 48 копеек.

Вместе с тем, в резолютивной части решения суда указано следующее:

«Взыскать с ФИО1 (паспорт серия 79 11 №) в пользу АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала (ИНН: 

<

***>) вред, причиненный преступлением в размере 23 976 966 рублей 97 копеек.»

При этом, в отношении суммы, превышающей 23 976 966 рублей 97 копеек, судом первой инстанции ничего не указано в резолютивной части решения суда.

Кроме того, в исковом заявлении АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала просит взыскать с ФИО5, ФИО1 ФИО3 солидарно в пользу Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала вред, причиненный совершенным ими преступлением в размере 28 515 946 рублей 48 копеек.

Вместе с тем, в резолютивной части указано следующее:

«В удовлетворении исковых требований АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала к ФИО4, ФИО3 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, - отказать.

При этом, в исковом заявлении АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала просит взыскать с ФИО5, ФИО1, ФИО3 солидарно в пользу Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала вред, причиненный совершенным ими преступлением в размере 28 515 946 рублей 48 копеек.

Вместе с тем, сумма в размере 28 515 946 рублей 48 копеек, которую истец просит взыскать с ответчиков и в отношении которой судом первой инстанции отказано, вообще не указана в резолютивной части решения суда.

Таким образом, в нарушение части 3 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судом первой инстанции не разрешены все требования истца к ответчикам.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 201 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд, принявший решение по делу, может по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, принять дополнительное решение суда в случае, если по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, представляли доказательства и давали объяснения, не было принято решение суда.

Согласно части 2 статьи 201 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о принятии дополнительного решения суда может быть поставлен до вступления в законную силу решения суда. Дополнительное решение принимается судом после рассмотрения указанного вопроса в судебном заседании и может быть обжаловано. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению и разрешению вопроса о принятии дополнительного решения суда.

Согласно пункта 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции»- до направления дела в суд апелляционной инстанции суду первой инстанции в соответствии со статьями 200, 201, 203.1 ГПК РФ следует по своей инициативе исходя из доводов апелляционных жалобы, представления или по заявлению лиц, участвующих в деле, разрешить вопрос о замечаниях на протокол судебного заседания, в том числе содержащихся в апелляционных жалобе, представлении, исправить описку или явную арифметическую ошибку в решении суда, а также принять дополнительное решение в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 201 ГПК РФ.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает, что по данному гражданскому делу необходимо выполнить требования статьи 201 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, без чего не представляется возможным рассмотрение по существу апелляционной жалобы, а потому данное гражданское дело подлежит возвращению в суд первой инстанции для выполнения требований статьи 201 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 201 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

апелляционную жалобу ответчика ФИО1 на решение Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ снять с апелляционного рассмотрения и вместе с делом возвратить в Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея для выполнения требований статьи 201 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий ФИО16

Судьи ФИО27

ФИО15