ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иркутск 23 января 2019 года

Свердловский районный суд г. Иркутска в составе:

председательствующего судьи Лобач О.В.,

при секретаре Горностаевой А.В., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Свердловского района г. Иркутска Ситникова Д.Ю., подсудимого ФИО1, защитника Щедриной М.Ю., подсудимого ФИО4, защитника Цирлина А.Л., 

рассмотрел в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело № 1-23/2019 в отношении:

ФИО1, ....,

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, содержавшегося под стражей с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,

ФИО4, ....,

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, содержавшегося под стражей с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, ФИО1, а также лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, находясь в г. Иркутске, в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции), то есть оказание юридическим и физическим лицам услуг по обналичиванию (кассовому обслуживанию, инкассации) и транзитированию (осуществлению переводов) денежных средств без лицензии Банка России с извлечением дохода в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО4, ФИО1, а также лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, находясь в г. Иркутске, в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В 2015 году, более точные дата и время следствием и судом не установлены, но не позднее 

<

Дата обезличена> ФИО1, достоверно зная о том, что различные хозяйствующие субъекты – юридические лица и индивидуальные предприниматели в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, предполагая, что услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивание денежных средств) среди указанных лиц будут востребованы, имея умысел на осуществление банковских операций без соответствующей лицензии, с целью наживы, желая иметь постоянный источник незаконного получения денежных средств, решил создать организованную преступную группу на территории г. Иркутска для осуществления незаконной банковской деятельности (совершения банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

В указанный период ФИО1, осознавая, что планируемая преступная деятельность связана с распределением ролей, привлечением иных соучастников и координацией их действий при совершении конкретного преступления, понимая сложность организации такого преступного механизма и необходимость сторонней помощи, действуя как организатор, обратился к ФИО4, которому он доверял, и который обладал личными качествами, необходимыми для организации данной преступной деятельности, тем самым привлек его в создаваемую преступную группу. ФИО4, руководствуясь корыстными мотивами, с целью получения преступного дохода в виде денежных средств путем совершения преступлений, умышленно согласился вступить в организованную группу, помочь организовать преступный бизнес и совместно с ФИО1 систематически совершать указанные преступления.

ФИО4, осознавая, что планируемая преступная деятельность связана с привлечением иных соучастников, имеющих познания и опыт работы в кредитно-финансовой сфере, через своих знакомых среди субъектов предпринимательской деятельности подыскал лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которую привлек в создаваемую ФИО1 преступную группу для осуществления незаконной деятельности с целью извлечения прибыли, в ходе которой планировалось на территории г. Иркутска систематически оказывать услуги по обналичиванию денежных средств. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая навыками и умениями, необходимыми для осуществления указанной незаконной деятельности, нуждаясь в постоянном источнике дохода, не желая осуществлять реальную и законную хозяйственную деятельность, умышленно согласилась вступить в организованную группу и совместно с ФИО1 и ФИО4 систематически совершать указанные преступления.

Таким образом, в 

<

Дата обезличена> 

<

Дата обезличена> в г. Иркутске ФИО1, ФИО4, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений с целью получения преступного дохода в виде денежных средств, умышленно, незаконно объединились для систематического совместного совершения преступлений, создав тем самым организованную группу. 

Созданная ФИО1 преступная группа характеризовалась наличием организатора, многоуровневой подчиненности, включающей в себя основного руководителя, нижестоящего руководителя и непосредственного руководителя исполнителей, которые разработали план деятельности преступной группы, в рамках которого распределили роли между членами преступной группы, осуществляли контроль за исполнением заданий, координировали деятельность группы, распределяли денежные средства, полученные от реализации преступных планов. 

Характерным признаком деятельности данной преступной группы являлось постоянство формы преступной деятельности, общности корыстных интересов и целей, длительностью существования (более 2 лет, в период с 

<

Дата обезличена> до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами, то есть до 

<

Дата обезличена>) и стабильностью состава; наличием общей цели – совершения тяжких преступлений и предварительного объединения для ее достижения; общностью интересов, постоянными устойчивыми связями и тесными взаимоотношениями между ее членами, которые были осведомлены о преступных действиях друг друга, координировали свою деятельность при личных встречах и по телефону; специализацией на совершении преступлений в финансово-кредитной сфере; предварительным планированием, применением единых специфических методов; неоднократностью и систематичностью совершенных преступных действий, на основании распределения ролей и обязанностей, сложившихся из практической деятельности.

ФИО1, обладая волевым характером, организаторскими способностями, лидерскими качествами, осуществлял общее руководство созданной им организованной преступной группой. Являясь организатором преступной группы и основным руководителем совершаемых ею преступлений, ФИО1 исполнял взятую на себя роль лидера.

Роли в совершении преступления между членами преступной группы распределились следующим образом:

ФИО1, являясь организатором, основным руководителем и соисполнителем преступной группы, имея опыт работы на руководящих должностях и широкий круг знакомых среди субъектов предпринимательской деятельности: организовал группу, в которую вовлек ФИО4, осуществлял общее руководство деятельностью организованной группы; вел переговоры с «клиентами» об условиях (назначении, времени, валюте и суммах платежей и др.) перечисления ими безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций, размере процентной ставки, взимаемой членами преступной группы за оказанные услуги по обналичиванию и транзитированию денежных средств, способе возврата наличных денежных средств; получал от ФИО4 реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций, которые сообщал «клиентам»; давал поручения ФИО4, а в его отсутствие лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по отслеживанию поступления денежных средств «клиентов» на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций; контролировал своевременное накопление лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство определенной суммы наличных денежных средств в «кассе»; контролировал своевременную покупку валюты и ее перечисление на счета нерезидентов; сообщал ФИО4, а в его отсутствие лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, каким именно способом необходимо передать обналиченные денежные средства «клиентам»; организовывал ведение учета – «черной бухгалтерии», связанной с преступной деятельностью группы, проводил сверки с ФИО4 по размерам привлеченных, обналиченных и переданных «клиентам» денежных средств, удержанного преступной группой вознаграждения (полученного дохода); устанавливал комиссию за оказание услуг по обналичиванию и транзитированию денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм денежных средств; в отсутствие ФИО4 принимал от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и привлеченных ею неосведомленных о преступной деятельности группы работников наличные денежные средства, которые передавал «клиентам»; организовывал своевременное документальное подтверждение произведенных перечислений денежных средств, передавал ФИО4 первичные бухгалтерские документы (фиктивные договоры, счета, счета-фактуры и др.), полученные от «клиентов», на подпись лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; совместно с ФИО4 распределял полученные доходы.

ФИО4 согласно отведенной ему роли в совершении преступления, являлся нижестоящим руководителем и соисполнителем организованной группы, согласно принятым на себя обязательствам: вовлек в преступную группу лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлял руководство деятельностью последней и привлеченных ею работников, неосведомленных о преступной деятельности группы; получал от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций, которые сообщал ФИО1; по указанию ФИО1 давал поручения лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по отслеживанию поступления денежных средств «клиентов» на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций; контролировал своевременное накопление лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство определенной суммы наличных денежных средств в «кассе»; получал от ФИО1 сведения о способе передачи наличных денежных средств «клиентам», которые сообщал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; контролировал ведение учета – «черной бухгалтерии», связанной с преступной деятельностью группы, проводил сверки с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 по размерам привлеченных, обналиченных и переданных «клиентам» денежных средств, удержанного преступной группой вознаграждения (полученного дохода); сообщал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство размер комиссии, взимаемой с «клиентов» за оказание услуг по обналичиванию и транзитированию денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм денежных средств; принимал от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и привлеченных ею работников, неосведомленных о преступной деятельности группы, наличные денежные средства, которые передавал ФИО1; снимал с расчетных счетов подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей наличные денежные средства и передавал их ФИО1; контролировал своевременное снятие с расчетных счетов подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и привлеченными ею неосведомленными о преступной деятельности группы работниками; организовывал своевременное документальное подтверждение произведенных перечислений денежных средств, принимал от ФИО1 первичные бухгалтерские документы «клиентов» (фиктивные договоры, счета, счета-фактуры и др.) в электронном виде и передавал ей на подпись лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; контролировал своевременное открытие валютных счетов подконтрольных организаций, своевременную покупку валюты и ее перечисление на счета нерезидентов; проводил консультации лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и привлеченных ею работников, не осведомленных о преступной деятельности группы, по процедуре совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, оформлению подложных документов для указанных переводов; принимал активное участие в решении возникающих в ходе осуществления незаконной деятельности проблем; вел телефонные переговоры от имени номинальных директоров с сотрудниками валютного контроля кредитных организаций по поводу перечисления денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов; предоставлял шаблоны документов, необходимых для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов; совместно с ФИО1 распределял полученные доходы.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, являлась руководителем привлеченных ею работников, не осведомленных о преступной деятельности группы; участником и соисполнителем организованной группы, располагалась в различных арендуемых офисных помещениях и квартирах, используемых преступной группой в качестве офисов, в том числе в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> по адресу: 

<

адрес обезличен> согласно принятым на себя обязательствам: привлекала для имитации осуществления легальной предпринимательской деятельности исполнителей своих функций по обеспечению механизма незаконной банковской деятельности, вводя их в заблуждение относительно истинности намерений членов организованной группы; контролировала и координировала работу в офисе привлеченных ею сотрудников, не осведомленных о преступной деятельности группы, по обеспечению незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием и транзитированием денежных средств, в том числе в иностранной валюте на счета нерезидентов; приобретала уже созданные и создавала новые «фиктивные» предприятия для использования в незаконной банковской деятельности преступной группы, привлекая в качестве их учредителей и руководителей подставных лиц, у которых отсутствовала цель управления юридическим лицом; организовывала и контролировала своевременную регистрацию дополнительных «фиктивных» юридических лиц, подконтрольных индивидуальных предпринимателей, открытие их банковских счетов, предоставление ей реквизитов и ключей доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» к открытым банковским счетам, печатей и регистрационных документов; осуществляла поиск физических лиц для регистрации на их имя «фиктивных» организаций либо регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей, для получения дебетовых банковских карт за денежное вознаграждение; осуществляла сопровождение номинальных учредителей и руководителей в налоговых органах для регистрации «фиктивных» юридических лиц, в кредитных организациях для открытия подконтрольных расчетных счетов, получения дебетовых банковских карт, в целях их последующего использования в незаконной банковской деятельности; поддерживала связь с номинальными учредителями и руководителями подконтрольных «фиктивных» юридических лиц, для обеспечения их явки в налоговый орган или в банк; передавала оплату привлеченным ею физическим лицам за открытие ими расчетных счетов, получения банковских карт; организовывала документальное оформление проведенных между «клиентами» и подконтрольными «фиктивными» юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мнимых сделок, противных основам правопорядка (изготовления и при необходимости представления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, счетов, счетов-фактур и других подтверждающих бухгалтерских документов), для чего привлекла КОВ, не осведомленную о преступной деятельности группы; принимала от ФИО4 первичные бухгалтерские документы «клиентов» (фиктивные договоры, счета, счета-фактуры и др.) на подпись, обеспечивала их подписание, заверяла оттисками печатей подконтрольных «фиктивных» организаций; организовывала движение поступивших от «клиентов» денежных средств по расчетным счетам «фиктивных» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их дальнейшее транзитирование на счета сторонних юридических и физических лиц, в том числе нерезидентов, по указанным «клиентами» реквизитам; сообщала ФИО4 реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций; отслеживала и контролировала поступление на подконтрольные членам преступной группы банковские счета денежных средств «клиентов», а также последующее движение этих средств по названным банковским счетам до обналичивания либо транзитирования их в полном объеме; обеспечивала своевременное накопление установленной ФИО1 определенной суммы наличных денежных средств в «кассе»; передавала наличные денежные средства ФИО4, а в его отсутствие – ФИО1; вела учет – «черную бухгалтерию», связанную с преступной деятельностью группы, проводила сверки с ФИО4 по размерам привлеченных, обналиченных, переданных «клиентам», выведенных за рубеж денежных средств, удержанного преступной группой вознаграждения (полученного дохода); удерживала комиссию, взимаемую с «клиентов» за оказание услуг по обналичиванию и транзитированию денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм денежных средств; снимала и контролировала своевременное снятие с расчетных счетов подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств привлеченными ею лицами, не осведомленными о преступной деятельности группы, в т.ч. ФИО17; принимала решения о том, когда, на какие подконтрольные расчетные счета и какие именно суммы денежных средств следует перевести на другие счета посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания («Банк-Клиент»), а какие снять наличными и доставить в офис для накопления в «кассе»; перечисляла и контролировала перечисление привлеченными ею ФИО19 и ФИО21, неосведомленных о преступной деятельности группы, денежных средств, поступивших от «клиентов», на расчетные счета подконтрольных членам преступной группы организаций, а также сторонних юридических и физических лиц по реквизитам, переданным ФИО4; сообщала привлеченным ею ФИО19 и ФИО21, неосведомленным о преступной деятельности группы, фиктивные основания платежей для формирования платежных поручений в системе «Банк-Клиент» и дальнейшего осуществления перечислений денежных средств, в том числе в иностранной валюте на счета нерезидентов; получала установленный ФИО1 и ФИО4 размер денежного вознаграждения, обеспечивала направление соответствующей их части на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений привлеченным работникам, не осведомленным о преступной деятельности группы, номинальным учредителям и руководителям подконтрольных «фиктивных юридических лиц», на оплату расходов, связанных с их регистрацией, открытием и обслуживанием расчетных счетов в банках, оплату аренды офисных помещений и квартир для использования в качестве офисов; с использованием компьютерной техники с доступом в сеть Интернет посредством установленного клиентского приложения «Банк-Клиент» получала сведения об остатках денежных средств на подконтрольных расчетных счетах; обеспечивала своевременное приобретение и выдачу номинальным учредителям и руководителям подконтрольных «фиктивных» организаций сотовых телефонов и сим-карт для последующей связи с банками; по указанию ФИО4 перевозила сформированные в определенные суммы наличные денежные средства в г. Москву для последующей их выдачи «клиентам»; обеспечивала пересчет наличных денежных средств в офисе, формировала заранее определенную ФИО1 и ФИО4 сумму для передачи последним; контролировала и обеспечивала совершение переводов снятых наличных денежных средств привлеченными ею лицами, не осведомленными о преступной деятельности группы, в том числе ФИО17, посредством кассы кредитных организаций, в том числе ВТБ24 (ПАО), ПАО Сбербанк, а также «Колибри» Сбербанка по реквизитам получателей, которые сообщал ФИО4 и ФИО1; организовывала соблюдение мер по конспирации, в том числе заключающихся в регулярной смене арендованных квартир; организовала ведение бухгалтерского учета и сдачу необходимой отчетности по подконтрольным предприятиям, для чего привлекала неосведомленных о преступной деятельности группы ФИО15 и ФИО16, работающих удаленно в своих офисах; обеспечивала своевременное открытие валютных счетов подконтрольных организаций, своевременную покупку валюты и ее перечисление на счета нерезидентов; вела телефонные переговоры от имени бухгалтера «фиктивных» юридических лиц с сотрудниками кредитных организаций, налоговых органов, по поводу проведения финансовых операций, в том числе переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов; обеспечивала подготовку подложных документов, необходимых для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, своевременное их предоставление кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, посредством системы «Банк-Клиент».

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ей ролью, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений как лично, так и используя привлеченных ею неосведомленных о преступной деятельности организованной группы лиц, подыскивала и привлекала официально не трудоустроенных, социально не защищенных, не имеющих постоянного источника дохода, нуждающихся в денежных средствах граждан для регистрации их в качестве учредителей и руководителей фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также получения дебетовых банковских карт с целью дальнейшего использования созданных и приобретенных организаций в незаконной банковской деятельности. 

С участием привлеченных номинальных директоров зарегистрированным и приобретенным предприятиям, индивидуальным предпринимателям открывались расчетные счета в банках, по которым оформлялись договоры по оказанию услуг дистанционного банковского обслуживания .... и выдавались ключи и пароли для осуществления операций по расчетным счетам.

Над банковскими счетами фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей организованной группой в составе ФИО1, ФИО4, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство фактически устанавливался личный контроль. 

Хранение регистрационных документов, печатей созданных и приобретенных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ключей и паролей, банковских карт лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляла в арендуемых офисных помещениях и квартирах, используемых как офисы, в том числе в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> по адресу: 

<

адрес обезличен>

В указанный период времени, то есть с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, в 

<

адрес обезличен> в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, к ФИО1, имеющему широкий круг общения в предпринимательской сфере, обращались «клиенты», то есть представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждавшихся в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные либо перечислении таких денежных средств сторонним юридическим и физическим лицам по указанным ими реквизитам, по договоренности с которыми ФИО1 принимал на себя обязательства по оказанию услуг по обналичиванию и транзитированию денежных средств на возмездной основе с удержанием в пользу организованной преступной группы комиссии в размере не менее 1,5% от поступающей для обналичивания или транзитирования суммы денежных средств.

По мере поступления от «клиентов» – различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств либо их перечислению на счета сторонних юридических и физических лиц по указанным ими реквизитам ФИО1 давал указание ФИО4, а тот, в свою очередь, лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство предоставить «клиенту» реквизиты одного из используемых в преступных целях подконтрольного «фиктивного» юридического лица, в зависимости от формально зарегистрированных видов экономической деятельности, для получения денежных средств.

С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы фиктивных юридических лиц денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по фиктивным основаниям, указанные средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы. ФИО1, ФИО4, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств, вели их учет.

Поступающие от «клиентов» денежные средства по взаимосогласованным поручениям ФИО1, ФИО4, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» – автоматизированных компьютерных систем, позволяющих «клиенту» осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам, в арендуемых офисных помещениях и квартирах, используемых как офисы, в том числе в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> по адресу: 

<

адрес обезличен>, переводились ФИО19 и ФИО21, не осведомленными о преступном характере осуществляемой деятельности, между расчетными счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц, после чего перечислялись для их снятия в наличном виде на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей либо транзитом перечислялись на расчетные счета сторонних юридических и физических лиц, в том числе нерезидентам, по указанным «клиентами» реквизитам. 

После снятия денежных средств со счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей, а также с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц по привязанным к ним банковским картам, ФИО17 и иные привлеченные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лица, не осведомленные о преступной деятельности группы, привозили их в арендуемые офисные помещения или квартиры, используемые как офисы, в том числе в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> по адресу: 

<

адрес обезличен>, где передавали их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство или ФИО18, не осведомленной о преступном характере осуществляемой деятельности, либо по взаимосогласованным поручениям ФИО3, ФИО4, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство перечисляли по указанным ими реквизитам физическим лицам через кассы кредитных организаций, в том числе ВТБ24 (ПАО), ПАО Сбербанк, а также посредством переводов «Колибри» Сбербанк. 

В офисных помещениях и квартирах, в том числе по указанному адресу располагалась «черная» (неучтенная) касса, для последующего кассового обслуживания «клиентов», направлявших ранее в безналичной форме денежные средства на подконтрольные членам организованной группы банковские счета. В указанных «офисах» наличные денежные средства пересчитывались Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая формировала по указанию ФИО1 и ФИО4 определенную сумму и передавала лично, либо через привлеченных ею лиц, неосведомленных о преступной деятельности группы, в том числе ФИО17, ФИО4, а в отсутствие последнего – ФИО1 

ФИО1 передавал «клиентам» наличные денежные средства за вычетом определенной участниками организованной группы комиссии в размере не менее 1,5% от поступившей на расчетные счета подконтрольных «фиктивных» юридических лиц суммы.

То есть вышеуказанными действиями организованной преступной группы в составе ФИО1, ФИО4, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлялись переводы денежных средств по поручению «клиентов», а также их кассовое обслуживание, являющиеся в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности» и положением Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» видами банковских операций.

В соответствии с Федеральным законом от 02 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности»: кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции.

Кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного Федеральным законом от 02 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности» специального порядка государственной регистрации кредитных организаций.

Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации кредитных организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании решения Банка России о соответствующей государственной регистрации.

Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 02 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. 

Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации лиц и предпринимателей» от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ федеральными законами может устанавливаться специальный порядок регистрации отдельных видов юридических лиц. В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ: Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций и в целях осуществления им контрольных и надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их.

Порядок ведения кассовых операций при осуществлении банковской деятельности установлен Положением Центрального банка Российской Федерации от 24 апреля 2008 года № 318-П. В соответствии с содержащимися в нем предписаниями услуги по переводу неидентифицированных безналичных денег юридических лиц в наличие с их выдачей (обналичивание) – это один из видов кассового обслуживания, то есть является банковской операцией, для осуществления которой согласно статьям 1, 12 и 13 Федерального закона Российской Федерации 02 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности», статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», а также требованиям Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14 января 2004 года № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществления банковских операций» необходимы государственная регистрация и лицензия Центрального Банка России, которые ФИО1, ФИО4 и Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство умышленно не получены.

Удержанная с «клиентов» комиссия направлялась на покрытие расходов, связанных с незаконной банковской деятельностью, а также распределялась ФИО1 и ФИО4 между членами организованной группы и расходовалась по их усмотрению.

Для мобильности при координации преступных действий члены организованной группы использовали сотовые телефоны с предустановленными в них мессенджерами – мобильными приложениями (программами) для мгновенного обмена сообщениями посредством использования доступа к сети Интернет, такими как «ВотсАп», «Вайбер», «Телеграм».

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО4, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принимались меры по конспирации: сотовые телефоны использовались с сим-картами, зарегистрированными на третьих лиц; телефонные переговоры велись посредством мессенджеров «ВотсАп», «Вайбер», «Телеграм»; длительное время организатор и лидер преступной группы оставался неизвестным для лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; телефонные номера членов организованной группы и привлеченных лиц, не осведомленных о преступной деятельности группы, сохранялись в телефонных книгах под вымышленными именами либо минимизировались до одной буквы; с целью осуществления платежей посредством системы «Банк-Клиент» использовали переносные модемы с установленными сим-картами оператора сотовой связи «Йота», при подключении к которому абонентам выдается динамический «серый» ай-пи адрес, который транслируется в один из «белых» ай-пи адресов таким образом, что их количество достигает сотен тысяч, что не позволяет идентифицировать абонента, использующего выход в сеть Интернет в определенный период времени; в общении между собой и «клиентами» использовали зашифрованные обозначения предмета своей незаконной деятельности: наличные деньги наименовались «кэш», «каша», миллион рублей – «единица», полмиллиона рублей – «ноль пять», перечислять денежные средства с расчетных подконтрольных юридических лиц на счета индивидуальных предпринимателей – «раскидывать», собирать наличные денежные средства – «варить кашу»; 1% – «литр»; фиктивные организации – «пластмассовые» и другие; привлекая для осуществления незаконной банковской деятельности исполнителей и подставных лиц, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство проводила мнимые собеседования при трудоустройстве в крупную бухгалтерскую компанию, на обслуживании в которой находятся множество юридических лиц, в том числе занимающихся внешнеэкономической деятельностью, выдавая себя за руководителя указанной компании; арендуемые лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство офисные помещения и квартиры, используемые как офис, регулярно менялись. 

Для ведения противоправной деятельности преступной группой использовались помещения и квартиры по следующим адресам: 

<

адрес обезличен> 

<

адрес обезличен>, 

<

адрес обезличен> 

<

адрес обезличен>24; 

<

адрес обезличен>16; 

<

адрес обезличен> «а»-9; 

<

адрес обезличен>4, оборудованные офисной мебелью, компьютерной техникой с доступом в сеть Интернет, в которой лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и привлеченные ей ФИО17, ФИО14, ФИО19, ФИО20, ФИО21, неосведомленные о преступной деятельности организованной группы, осуществляли свои функциональные обязанности: в том числе: операции по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; подготовка фиктивной первичной бухгалтерской документации; хранение регистрационных документов подконтрольных юридических лиц, печатей, сотовых телефонов; хранение и пересчет наличных денежных средств, их формирование в определенные суммы для передачи ФИО2 и ФИО3

Для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО4, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство использовали реквизиты и расчетные счета созданных и приобретенных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе осуществления преступной деятельности юридических лиц: ...., в качестве учредителей и руководителей которых зарегистрированы подставные лица: ФИО22, ФИО17, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ЛЕМ, ПАС, АКП, СМА, БЮА, ВМВ, КАВ, ФИО31, ЛВМ, у которых отсутствовала цель управления юридическими лицами, фактически участия в финансово-хозяйственной деятельности этих организаций они не принимали.

При этом ФИО1, ФИО4, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавали, что привлекаемые ими коммерческие организации не будут осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность (по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ, оказанию законных услуг), а будут лишь имитировать такую деятельность (то есть будут являться фиктивными), и имели умысел на использование их расчетных счетов и реквизитов только для перевода денежных средств «клиентов» из безналичной формы в наличную (обналичивание), а также в безналичной форме на расчетные счета сторонних юридических и физических лиц, в том числе нерезидентов, по указанным «клиентами» реквизитам (транзитирование). Также, привлекая фиктивные юридические лица ФИО1, ФИО4, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знали, что фактически всей деятельностью этих коммерческих организаций будут руководить они, а заявленные в регистрационных документах учредители и руководители указанных обществ реально не будут управлять их делами, то есть будут являться номинальными. 

Номинальные учредители и руководители указанных выше фиктивных обществ не намеривались управлять указанными фирмами, проводить по открытым расчетным счетам финансовые операции, введены членами организованной группы в заблуждение относительно правовых последствий приобретения ими названных статусов, открытия банковских счетов и ведения по ним фиктивных операций. Упомянутые фиктивные организации не имели регистрации и специальных разрешений (лицензий), необходимых для осуществления законной предпринимательской деятельности в сфере банковских услуг (банковских операций).

Для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО4, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовали расчетные счета перечисленных фиктивных обществ в следующих банках и подразделениях банков: 

....

....

.... 

....

....

.... 

....

....

....

....

....

....

....

....

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы ФИО1 в соответствии с отведенной ему ролью в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> систематически привлекал «клиентов» – различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в обналичивании и транзитировании принадлежащих им денежных средств, которые осуществляли перечисления денежных средств на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных преступной группе юридических лиц по мнимым, противным основам правопорядка сделкам, с целью последующего их обналичивания и транзитирования, в том числе в иностранной валюте на счета нерезидентов. С этого момента денежные средства «клиентов» поступали в оборотный капитал членов организованной группы, которые имея фактический контроль над указанными счетами, становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств, вели их учет.

Так, в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> в целях обналичивания и транзитирования произведено зачисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц: на расчетные счета ....

Поступление денежных средств на расчетные счета отслеживали ЗТН и ФИО21, привлеченные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не осведомленные о преступной деятельности организованной группы, находясь в арендованных офисных помещениях и квартирах, в том числе в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> по адресу: 

<

адрес обезличен> используя установленное на компьютерах клиентское приложение системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», о чем информировали лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство или ФИО4, а те, в свою очередь, ФИО1, часть поступивших денежных средств по указанию ФИО1, ФИО4 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство перечисляли на другие подконтрольные преступной группе расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью их последующего снятия в наличном виде, а также на расчетные счета сторонних юридических и физических лиц по указанным «клиентами» реквизитам, для чего подготавливали в указанном приложении «Банк-Клиент» и направляли в банки фиктивные банковские платежные поручения о перечислении денежных средств с вышеуказанных подконтрольных членам организованной группы банковских счетов в соответствии с разработанными для конкретных сумм «цепочками» (схемами).

Кассовое обслуживание клиентов и транзитные переводы принадлежащих им денежных средств ФИО1, ФИО4, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлялись в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> посредством: снятия наличных денежных средств привлеченными Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство лицами, не осведомленными о преступной деятельности группы, в том числе ФИО17, и последующей передачи их клиентам непосредственно ФИО1, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство или путем перевода физическим лицам по указанным клиентами реквизитам через кассы кредитных организаций, таких как ВТБ24 (ПАО), ПАО Сбербанк, в т.ч. переводами «Колибри» Сбербанка; перевода на расчетные счета сторонних юридических и физических лиц, в том числе нерезидентов, по указанным «клиентами» реквизитам.

Обналиченные описанными выше способом с подконтрольных ФИО1, ФИО4, лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, банковских счетов фиктивных юридических лиц денежные средства по мере их снятия в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> доставлялись привлеченными лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство лицами, не осведомленными о преступной деятельности группы, в том числе ФИО17, по взаимосогласованным поручениям ФИО1, ФИО4 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в арендуемые офисные помещения и квартиры, в том числе в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> по адресу: 

<

адрес обезличен> где лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, формировалась «черная» (неучтенная) касса. 

Сформированные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию ФИО1 и ФИО4 суммы наличных денежных средств выдавались ФИО4, а в его отсутствие напрямую ФИО1 Последний выдавал их лично «клиентам» с удержанием комиссии в размере не менее 1,5% от поступивших для обналичивания сумм денежных средств, в качестве вознаграждения преступной группы за оказанные «клиентам» услуги по обналичиванию денежных средств, приему, обработке и выдаче денежных средств «клиентов». При этом конкретный размер комиссии устанавливался лично ФИО1 для каждого «клиента» или группы «клиентов» в отдельности и изменялся с течением времени в зависимости от различных условий и взаимосогласованной воли членов организованной группы. 

Вознаграждение в виде комиссии, удержанной с «клиентов» от поступившей для транзитирования суммы денежных средств, не менее 1,5%, оставалась на расчетных счетах подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступала в оборотный капитал участников преступной группы, использовалась по усмотрению членов организованной группы.

Всего в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> ФИО1, ФИО4, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлекли на подконтрольные им банковские счета фиктивных юридических лиц, открытых в различных банках, денежные средства в сумме 626 156 363,81 рублей, которые затем обналичили описанными выше способами и передали «клиентам» либо транзитировали, в том числе за рубеж, за вычетом комиссии за свои услуги в размере не менее 1,5% от указанной общей суммы, составившей 9 392 345,46 рублей, что является доходом, полученным ФИО1, ФИО4, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от осуществления незаконной банковской деятельности. 

Этими же действиями ФИО1, ФИО4, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вывели значительный объем денежных средств из экономики региона и страны, негативно воздействуя на стабильность банковской системы Российской Федерации. Наличие элементов неучтенной частной платежной системы подрывает основы устойчивого функционирования банковской системы Российский Федерации, выводя из-под финансового и налогового контроля государственных федеральных органов в так называемую «теневую экономику» реальные активы в виде значительных оборотов денежных средств, чем создает реальную угрозу экономической безопасности Российской Федерации.

Кроме того, ФИО4, ФИО1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, находясь в г. Иркутске, в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В 2015 году, более точные дата и время следствием не установлены, но не позднее 

<

Дата обезличена>, у ФИО1, действующего в составе организованной группы с ФИО4 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, созданной им при вышеуказанных обстоятельствах, возник преступный умысел на оказание услуг «клиентам» из числа юридических лиц по транзитированию принадлежащих им денежных средств за рубеж, с удержанием комиссии – определенного процента в виде вознаграждения.

ФИО1, являясь организатором созданной преступной группы, основным руководителем и соисполнителем, имея опыт работы на руководящих должностях и широкий круг знакомых среди субъектов предпринимательской деятельности, обратился к члену созданной им организованной группы ФИО4, обладающему специальными познаниями в области перечисления денежных средств в иностранной валюте нерезидентам, с предложением осуществлять деятельность по транзитированию денежных средств за рубеж, т.е. совершать неоднократные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

ФИО4, являясь нижестоящим руководителем и соисполнителем организованной группы, обладая вышеуказанными качествами, зная положения Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», понимая, что денежные средства «клиентов» будут перечисляться по указанным ими реквизитам нерезидентов, фактически реальная внешнеэкономическая деятельность по указанным денежным перечислениям осуществляться не будет, согласился совершать преступление, сообщив об имеющихся заявках по транзитированию денежных средств за рубеж члену организованной группы Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая навыками и умениями, необходимыми для осуществления указанной незаконной деятельности, нуждаясь в постоянном источнике дохода, не желая осуществлять реальную и законную хозяйственную деятельность, умышленно согласилась совершать преступление, то есть оказывать услуги по транзитированию денежных средств за рубеж по фиктивным документам.

Созданная ФИО1 преступная группа характеризовалась наличием организатора, многоуровневой подчиненности, включающей в себя основного руководителя, нижестоящего руководителя и непосредственного руководителя исполнителей, которые разработали план деятельности преступной группы, в рамках которого распределили роли между членами преступной группы, осуществляли контроль за исполнением заданий, координировали деятельность группы, распределяли денежные средства, полученные от реализации преступных планов. 

Характерным признаком деятельности данной преступной группы являлось постоянство формы преступной деятельности, общности корыстных интересов и целей, длительностью существования (более 2 лет, в период с 

<

Дата обезличена> до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами, то есть до 

<

Дата обезличена>) и стабильностью состава; наличием общей цели – совершения тяжких преступлений и предварительного объединения для ее достижения; общностью интересов, постоянными устойчивыми связями и тесными взаимоотношениями между ее членами, которые были осведомлены о преступных действиях друг друга, координировали свою деятельность при личных встречах и по телефону; специализацией на совершении преступлений в финансово-кредитной сфере; предварительным планированием, применением единых специфических методов; неоднократностью и систематичностью совершенных преступных действий, на основании распределения ролей и обязанностей, сложившихся из практической деятельности.

ФИО1, обладая волевым характером, организаторскими способностями, лидерскими качествами, осуществлял общее руководство созданной им преступной группой. Являясь организатором преступной группы и основным руководителем совершаемых ею преступлений, ФИО1 исполнял взятую на себя роль лидера.

Роли в совершении указанного преступления между членами преступной группы распределились следующим образом:

ФИО1, являясь организатором, основным руководителем и соисполнителем преступной группы, имея опыт работы на руководящих должностях и широкий круг знакомых среди субъектов предпринимательской деятельности: вел переговоры с «клиентами» об условиях (назначении, времени, валюте и суммах платежей и др.) перечисления ими безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций, размере процентной ставки, взимаемой членами преступной группы за оказанные услуги по транзитированию денежных средств за рубеж; получал от ФИО4 реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций, которые сообщал «клиентам»; получал от «клиентов» реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в валюте на расчетные счета нерезидентов, которые сообщал «клиентам»; давал поручения ФИО4, а в его отсутствие Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по отслеживанию поступления денежных средств «клиентов» на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций для последующего их транзитирования за рубеж; контролировал своевременную покупку валюты и ее перечисление на счета нерезидентов; устанавливал комиссию за оказание услуг по транзитированию денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм денежных средств;

ФИО4 согласно отведенной ему роли в совершении преступления, являлся нижестоящим руководителем и соисполнителем организованной группы, согласно принятым на себя обязательствам: получал от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций, которые сообщал ФИО1; передавал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реквизиты нерезидентов, необходимые для подготовки подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, и последующего перечисления денежных средств в валюте на расчетные счета нерезидентов; по указанию ФИО1 давал поручения лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по отслеживанию поступления денежных средств «клиентов» на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций; сообщал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, размер комиссии, взимаемой с «клиентов» за оказание услуг по транзитированию денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм денежных средств; контролировал своевременное открытие валютных счетов подконтрольных организаций, своевременную покупку валюты и ее перечисление на счета нерезидентов; проводил консультации лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и привлеченных ею работников, не осведомленных о преступной деятельности группы, по процедуре совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, оформлению подложных документов для указанных переводов; принимал активное участие в решении возникающих в ходе осуществления незаконной деятельности проблем; вел телефонные переговоры от имени номинальных директоров с сотрудниками валютного контроля кредитных организаций по поводу перечисления денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов; предоставлял шаблоны документов, необходимых для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, являлась руководителем привлеченных ею работников, не осведомленных о преступной деятельности группы; участником и соисполнителем организованной группы, согласно принятым на себя обязательствам: привлекала для имитации осуществления легальной предпринимательской деятельности исполнителей своих функций по обеспечению механизма незаконной банковской деятельности, вводя их в заблуждение относительно истинности намерений членов организованной группы; контролировала и координировала работу в офисе привлеченных ею сотрудников, не осведомленных о преступной деятельности группы, по обеспечению оказания услуг по транзитированию денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов; приобретала уже созданные предприятия, которые становились «фиктивными», для использования в совершении валютных операций, привлекая в качестве их учредителей и руководителей подставных лиц, у которых отсутствовала цель управления юридическим лицом; организовывала и контролировала своевременное открытие банковских счетов, в том числе валютных, подставными лицами, предоставление ей реквизитов и ключей доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» к открытым банковским счетам; осуществляла сопровождение номинальных учредителей и руководителей в налоговых органах для внесения изменения в учредительные документы приобретенных юридических лиц, в кредитных организациях для открытия подконтрольных расчетных счетов, в том числе валютных, в целях их последующего использования при совершении валютных операций; поддерживала связь с номинальными учредителями и руководителями подконтрольных «фиктивных» юридических лиц, для обеспечения их явки в налоговый орган или в банк; передавала оплату привлеченным ею физическим лицам за открытие ими расчетных счетов; организовывала документальное оформление проведенных между «клиентами» и подконтрольными «фиктивными» юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мнимых сделок, противных основам правопорядка (изготовления и при необходимости представления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, счетов, счетов-фактур и других подтверждающих бухгалтерских документов), для чего привлекла ФИО14, не осведомленную о преступной деятельности группы; принимала от ФИО4 первичные бухгалтерские документы «клиентов» (фиктивные договоры, счета, счета-фактуры и др.) на подпись, обеспечивала их подписание, заверяла оттисками печатей подконтрольных «фиктивных» организаций; 

организовывала движение поступивших от «клиентов» денежных средств по расчетным счетам «фиктивных» юридических лиц, покупку валюты, ее дальнейшее транзитирование на счета нерезидентов, по указанным «клиентами» реквизитам; сообщала ФИО4 реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций; отслеживала и контролировала поступление на подконтрольные членам преступной группы банковские счета денежных средств «клиентов», а также последующее движение этих средств по названным банковским счетам до транзитирования их в полном объеме; удерживала комиссию, взимаемую с «клиентов» за оказание услуг по транзитированию денежных средств за рубеж в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм денежных средств; принимала решения о том, когда, на какие подконтрольные расчетные счета и какие именно суммы денежных средств следует перевести на другие счета посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания («Банк-Клиент»); перечисляла и контролировала перечисление привлеченной ею ФИО19, неосведомленной о преступной деятельности группы, денежных средств, поступивших от «клиентов», на расчетные счета подконтрольных членам преступной группы организаций, а также нерезидентов по реквизитам, переданным ФИО4; сообщала привлеченной ею ФИО19, неосведомленной о преступной деятельности группы, фиктивные основания платежей для формирования платежных поручений в системе «Банк-Клиент» и дальнейшего осуществления перечислений денежных средств, в том числе в иностранной валюте на счета нерезидентов; получала установленный ФИО1 и ФИО4 размер денежного вознаграждения, обеспечивала направление соответствующей их части на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений привлеченным работникам, не осведомленным о преступной деятельности группы, номинальным учредителям и руководителям подконтрольных «фиктивных юридических лиц», на оплату расходов, связанных с их регистрацией, открытием и обслуживанием расчетных счетов в банках, оплату аренды офисных помещений и квартир для использования в качестве офисов; с использованием компьютерной техники с доступом в сеть Интернет посредством установленного клиентского приложения «Банк-Клиент» получала сведения об остатках денежных средств на подконтрольных расчетных счетах; организовывала соблюдение мер по конспирации, в том числе заключающихся в регулярной смене арендованных квартир; обеспечивала своевременное открытие валютных счетов подконтрольных организаций, своевременную покупку валюты и ее перечисление на счета нерезидентов; вела телефонные переговоры от имени бухгалтера «фиктивных» юридических лиц с сотрудниками кредитных организаций, налоговых органов, по поводу проведения финансовых операций, в том числе переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов; обеспечивала подготовку подложных документов, необходимых для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, своевременное их представление кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, посредством системы «....».

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ей ролью, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений как лично, так и используя привлеченных ею работников, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы лиц, подыскивала и привлекала официально не трудоустроенных, социально не защищенных, не имеющих постоянного источника дохода, нуждающихся в денежных средствах граждан для регистрации их в качестве учредителей и руководителей «фиктивных» юридических лиц, с целью дальнейшего использования приобретенных организаций в совершении валютных операций. 

С участием привлеченных номинальных директоров приобретенным предприятиям открывались валютные счета в банках, по которым оформлялись договоры по оказанию услуг дистанционного банковского обслуживания («Банк-Клиент») и выдавались ключи и пароли для осуществления операций по расчетным счетам.

Над валютными счетами фиктивных фирм организованной группой в составе ФИО1, ФИО4, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство фактически устанавливался личный контроль. 

В указанный период времени, то есть с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, в г. Иркутске в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, к ФИО1, имеющему широкий круг общения в предпринимательской сфере, обращались «клиенты», то есть представители юридических лиц, нуждавшихся в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств нерезидентам по указанным ими реквизитам, по договоренности с которыми ФИО1 принимал на себя обязательства по оказанию услуг по транзитированию денежных средств на возмездной основе с удержанием в пользу организованной преступной группы комиссии в размере не менее 1,5% от поступающей для транзитирования суммы денежных средств.

По мере поступления от «клиентов» – различных юридических лиц заявок о необходимости перечисления принадлежащих им денежных средств на счета нерезидентов по указанным ими реквизитам ФИО1 давал указание ФИО4, а тот, в свою очередь, лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство предоставить «клиенту» реквизиты одного из используемых в преступных целях подконтрольного «фиктивного» юридического лица, в зависимости от формально зарегистрированных видов экономической деятельности, для получения денежных средств.

С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы «фиктивных» юридических лиц денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по фиктивным основаниям, указанные средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы. ФИО1, ФИО4, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств, вели их учет.

Поступающие от «клиентов» денежные средства по взаимосогласованным поручениям ФИО1, ФИО4, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «....» – автоматизированных компьютерных систем, позволяющих клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам, в арендуемых офисных помещениях и квартирах, используемых как офисы, переводились ФИО19, не осведомленной о преступном характере осуществляемой деятельности, между расчетными счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц, после чего транзитом перечислялись в валюте на расчетные счета нерезидентов по указанным «клиентами» реквизитам с удержанием комиссии в размере не менее 1,5% от поступившей суммы в виде денежного вознаграждения.

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»: валютные операции – приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; валютные ценности – иностранная валюта и внешние ценные бумаги; иностранная валюта – средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах; нерезиденты – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации.

То есть вышеуказанными действиями организованной преступной группы в составе ФИО1, ФИО4, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлялись валютные операции – приобретение юридическим лицом Российской Федерации иностранной валюты у уполномоченного банка, а также последующий перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить: возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам).

При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию: о сроках исполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) путем передачи резидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленных резидентами авансовых платежей и сроках возврата указанных авансовых платежей в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов).

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Центральный банк Российской Федерации в целях обеспечения учета и отчетности по валютным операциям и осуществления валютного контроля в соответствии с указанным Федеральным законом может устанавливать единые правила оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами.

Паспорт сделки должен содержать сведения, необходимые в целях обеспечения учета и отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между резидентами и нерезидентами.

При осуществлении внешнеторговой деятельности в паспорте сделки указываются: номер и дата оформления паспорта сделки; сведения о резиденте и его иностранном контрагенте; общие сведения о внешнеторговой сделке (дата договора, номер договора (если имеется), общая сумма сделки (если имеется) и валюта цены сделки, дата завершения исполнения обязательств по сделке); сведения об уполномоченном банке, в котором оформляется паспорт сделки и через счета, в котором осуществляются расчеты по сделке; сведения о переоформлении и об основаниях для закрытия паспорта сделки.

Уполномоченные банки передают оформленные паспорта сделок в электронном виде органам валютного контроля в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации. Срок передачи оформленного паспорта сделки не может превышать три рабочих дня с даты оформления паспорта сделки в уполномоченном банке.

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны: представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям, обеспечивая сохранность соответствующих документов и материалов в течение не менее трех лет со дня совершения соответствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения договора; выполнять предписания органов валютного контроля об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ФИО1, ФИО4, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в необходимых документах, представляемых в банки, являющимися агентами валютного контроля, умышленно указывались недостоверные сведения, поскольку целью сделок являлось совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетные счета нерезидентов без намерения фактического ввоза товара – предмета заключаемых «фиктивных» контрактов. 

Для мобильности при координации преступных действий члены организованной группы использовали сотовые телефоны с предустановленными в них мессенджерами – мобильными приложениями (программами) для мгновенного обмена сообщениями посредством использования доступа к сети Интернет, такими как «ВотсАп», «Вайбер», «Телеграм».

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО4, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принимались меры по конспирации: сотовые телефоны использовались с сим-картами, зарегистрированными на третьих лиц; телефонные переговоры велись посредством мессенджеров .... длительное время организатор и лидер преступной группы оставался неизвестным для лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; телефонные номера членов организованной группы и привлеченных лиц, не осведомленных о преступной деятельности группы, сохранялись в телефонных книгах под вымышленными именами либо минимизировались до одной буквы; с целью осуществления платежей посредством системы «Банк-Клиент» использовали переносные модемы с установленными сим-картами оператора сотовой связи «Йота», при подключении к которому абонентам выдается динамический «серый» ай-пи адрес, который транслируется в один из «белых» ай-пи адресов таким образом, что их количество достигает сотен тысяч, что не позволяет идентифицировать абонента, использующего выход в сеть Интернет в определенный период времени; в общении между собой и «клиентами» использовали зашифрованные обозначения предмета своей незаконной деятельности: миллион рублей – «единица», полмиллиона рублей – «ноль пять», перечислять денежные средства с расчетных подконтрольных юридических лиц на счета индивидуальных предпринимателей – «раскидывать», 1% – «литр»; фиктивные организации – «пластмассовые» и другие; привлекая для осуществления незаконной банковской деятельности исполнителей и подставных лиц, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство проводила мнимые собеседования при трудоустройстве в крупную бухгалтерскую компанию, на обслуживании в которой находятся множество юридических лиц, в том числе занимающихся внешнеэкономической деятельностью, выдавая себя за руководителя указанной компании; арендуемые Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство офисные помещения и квартиры, используемые как офис, регулярно менялись. 

Для ведения противоправной деятельности преступной группой использовались помещения и квартиры по следующим адресам: 

<

адрес обезличен> оборудованные офисной мебелью, компьютерной техникой с доступом в сеть Интернет, в которой Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и привлеченные ей ФИО17, ФИО14, ФИО19, ФИО20, ФИО21, неосведомленные о преступной деятельности организованной группы, осуществляли свои функциональные обязанности: в том числе: операции по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; подготовку фиктивной первичной бухгалтерской документации и документов, необходимых для совершения валютных операций; хранение регистрационных документов подконтрольных юридических лиц, печатей, сотовых телефонов.

Для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов ФИО1, ФИО4, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство использовали реквизиты и расчетные счета приобретенных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в ходе осуществления преступной деятельности юридических лиц: .... в качестве учредителей и руководителей которых зарегистрированы подставные лица: ФИО17, ФИО32, ФИО34, АЮР, у которых отсутствовала цель управления юридическими лицами, фактически участия в финансово-хозяйственной деятельности этих организаций они не принимали.

При этом ФИО1, ФИО4, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавали, что привлекаемые ими коммерческие организации не будут осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность (по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ, оказанию законных услуг), а будут лишь имитировать такую деятельность (то есть будут являться фиктивными), и имели умысел на использование их расчетных счетов и реквизитов только для перевода денежных средств «клиентов» на расчетные счета нерезидентов, по указанным «клиентами» реквизитам (транзитирование). Также, привлекая фиктивные юридические лица ФИО1, ФИО4, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знали, что фактически всей деятельностью этих коммерческих организаций будут руководить они, а заявленные в регистрационных документах учредители и руководители указанных обществ реально не будут управлять их делами, то есть будут являться номинальными. 

Номинальные учредители и руководители указанных выше фиктивных обществ не намеривались управлять указанными фирмами, проводить по открытым расчетным счетам финансовые операции, а также совершать валютные операции, введены членами организованной группы в заблуждение относительно правовых последствий приобретения ими названных статусов, открытия банковских счетов и ведения по ним фиктивных операций. Упомянутые фиктивные организации участниками внешнеэкономической деятельности не являлись.

Для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов ФИО1, ФИО4, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовали валютные счета перечисленных «фиктивных» обществ: ....

В ходе осуществления незаконной деятельности по оказанию услуг транзитирования денежных средств «клиентов» за рубеж в составе организованной преступной группы ФИО1 в соответствии с отведенной ему ролью в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> систематически привлекал «клиентов» – различных юридических лиц, заинтересованных в транзитировании принадлежащих им денежных средств, которые осуществляли перечисления денежных средств на расчетные счета различных подконтрольных преступной группе юридических лиц по мнимым, противным основам правопорядка, сделкам, с целью последующего их транзитирования в иностранной валюте на счета нерезидентов. С этого момента денежные средства «клиентов» поступали в оборотный капитал членов организованной группы, которые имея фактический контроль над указанными счетами, становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств, вели их учет.

В указанный период времени лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по предоставленным ФИО4 шаблонам с привлечением ФИО18, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, при неустановленных обстоятельствах изготовлены следующие подложные международные контракты:

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Во исполнение преступного умысла, в соответствии с отведенной ролью при совершении преступления в составе организованной преступной группы, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по мере готовности указанных международных контрактов давала указание ФИО19, занимающей должность бухгалтера в ее мнимой бухгалтерской фирме и не осведомленной о преступном характере действий организованной группы, на отправку в кредитные организации – 

<

адрес обезличен> посредством системы «Банк-Клиент» заявлений об открытии паспортов сделок, к которым прилагались сканированные изображения вышеуказанных международных контрактов.

В ПАО Сбербанк паспорта сделки при осуществлении валютных операций не открывались в связи с приобретением экспортного товара на территории Российской Федерации, а также суммой контрактов, не превышающей 50 000 долларов США.

ФИО19, не осведомленная о преступном характере действий Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и организованной группы, направляла вышеуказанные подложные документы посредством системы «Банк-Клиент», заверяя их электронной цифровой подписью директоров «фиктивных» подконтрольных юридических лиц.

Рассмотрев полученные от имени номинальных директоров вышеуказанных юридических лиц заявления и международные контракты, проверив представленные сведения, подразделения валютного контроля указанных кредитных организаций открыли следующие паспорта сделок к вышеуказанным международным контрактам:

....

....

....

В действительности подконтрольными «фиктивными» юридическими лицами вышеуказанные международные контракты не заключались, китайскими компаниями не подписывались, товар на территорию Российской Федерации поставлять не планировалось, все товары, указанные в инвойсах и спецификациях к указанным международным контрактам вымышлены, подконтрольные «фиктивные» юридические лица, приобретенные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для осуществления финансовых операций в рамках оказания услуг «клиентам» по обналичиванию и транзитированию денежных средств, участниками внешнеэкономической деятельности не являлись.

Таким образом, ФИО1, ФИО4, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, являясь фактическими руководителями .... и распорядителями их расчетных счетов, не желая осуществлять нормальную внешнеэкономическую деятельность, из корыстных побуждений, в рамках оказания услуг по транзитированию денежных средств, умышленно представили в кредитные организации 

<

адрес обезличен> обладающие полномочиями агентов валютного контроля, документы, обосновывающие проведение валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В период осуществления деятельности на рублевые расчетные счета вышеуказанных подконтрольных «фиктивных» юридических лиц со стороны контрагентов – «клиентов», подысканных ФИО1, а также с расчетных счетов иных подконтрольных «фиктивных» юридических лиц в виде внутреннего движения денежных средств «клиентов» поступали денежные средства в рублях Российской Федерации, подлежащие незаконному выводу за пределы Российской Федерации, якобы предназначенные в качестве предоплаты за поставку из КНР товаров.

Далее, в различное время, в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, с целью совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной преступной группы, дала указание ФИО19, не осведомленной о преступной деятельности группы, за счет вышеуказанных поступивших денежных средств в рублях Российской Федерации, имеющихся на расчетных счетах .... оформить соответствующие поручения и посредством системы «Банк-Клиент» направить их в кредитные учреждения, осуществить покупку иностранной валюты в долларах США и китайских юанях по текущему курсу, установленному банком, с последующим направлением в кредитное учреждение платежных поручений на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких указанных нерезидентов.

ФИО19, не осведомленная о преступных действиях организованной группы, полагая, что работает бухгалтером в бухгалтерской фирме, возглавляемой лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заблуждаясь в истинности намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно осуществляемых валютных переводов, выполнила указания последней.

Так, в рамках контракта поставки продукции (международного) 

<

Номер обезличен>/

<

Дата обезличена> от 

<

Дата обезличена> с .... на сумму 46 800 долларов США на поставку технического оборудования, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», с целью осуществления противоправной деятельности:

– 

<

Дата обезличена> со счета ....» ....) 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет нерезидента перечислено 46 800 долларов США в эквиваленте 2 875 480,92 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции. 

В рамках контракта поставки продукции (международного) 

<

Номер обезличен>/

<

Дата обезличена> от 

<

Дата обезличена> с «....» на сумму 49 000 долларов США на поставку технического оборудования, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», с целью осуществления противоправной деятельности:

– 

<

Дата обезличена> со счета .... (

<

Номер обезличен>) 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет нерезидента перечислено 49 000 долларов США в эквиваленте 3 034 501,40 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции.

В рамках контракта поставки продукции (международного) 

<

Номер обезличен>/

<

Дата обезличена> от 

<

Дата обезличена> с «....» на сумму 47 500 долларов США на поставку технического оборудования, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», с целью осуществления противоправной деятельности:

– 

<

Дата обезличена> со счета ....» (

<

Номер обезличен> 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет нерезидента перечислено 14 300 долларов США в эквиваленте 908 055,72 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции;

– 

<

Дата обезличена> со счета ....» (

<

Номер обезличен>) 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет нерезидента перечислено 27 265 долларов США в эквиваленте 1 755 162,56 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции.

В рамках контракта поставки продукции (международного) 

<

Номер обезличен>/

<

Дата обезличена> от 

<

Дата обезличена> с «KENO TRADING LIMITED» на сумму 49 300 долларов США на поставку технического оборудования, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», с целью осуществления противоправной деятельности:

– 

<

Дата обезличена> со счета .... 

<

Номер обезличен>) 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет нерезидента перечислено 25 350 долларов США в эквиваленте 1 607 167,19 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции;

– 

<

Дата обезличена> со счета ....» 

<

Номер обезличен> 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет нерезидента перечислено 23 950 долларов США в эквиваленте 1 525 212,64 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции.

В рамках контракта поставки продукции (международного) 

<

Номер обезличен>/

<

Дата обезличена> от 

<

Дата обезличена> с «....» на сумму 16 643 долларов США на поставку технического оборудования, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», с целью осуществления противоправной деятельности:

– 

<

Дата обезличена> со счета .... 

<

Номер обезличен> 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет нерезидента перечислено 16 643 долларов США в эквиваленте 1 059 879,50 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции.

В рамках контракта поставки продукции (международного) 

<

Номер обезличен>/

<

Дата обезличена> от 

<

Дата обезличена> с «....» на сумму 49 700 долларов США на поставку технического оборудования, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», с целью осуществления противоправной деятельности:

– 

<

Дата обезличена> со счета ....» 

<

Номер обезличен> 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет нерезидента перечислено 49 700 долларов США в эквиваленте 3 253 068,77 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции.

В рамках контракта поставки продукции (международного) 

<

Номер обезличен>/

<

Дата обезличена> от 

<

Дата обезличена> с «....» на сумму 48 500 долларов США на поставку технического оборудования, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», с целью осуществления противоправной деятельности:

– 

<

Дата обезличена> со счета .... 

<

Номер обезличен> 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет нерезидента перечислено 19 500 долларов США в эквиваленте 1 299 368,85 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции;

– 

<

Дата обезличена> со счета .... 

<

Номер обезличен> 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет нерезидента перечислено 29 000 долларов США в эквиваленте 1 898 917,10 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции.

В рамках контракта поставки продукции (международного) 

<

Номер обезличен>/

<

Дата обезличена> от 

<

Дата обезличена> с «....» на сумму 48 500 долларов США на поставку технического оборудования, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», с целью осуществления противоправной деятельности:

– 

<

Дата обезличена> со счета .... 

<

Номер обезличен> 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет нерезидента перечислено 42 790 долларов США в эквиваленте 2 775 671,77 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции.

В рамках контракта поставки продукции (международного) 

<

Номер обезличен>/

<

Дата обезличена> от 

<

Дата обезличена> с «....» на сумму 49 100 долларов США на поставку технического оборудования, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», с целью осуществления противоправной деятельности:

– 

<

Дата обезличена> со счета .... 

<

Номер обезличен>) 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет нерезидента перечислено 28 045 долларов США в эквиваленте 1 819 203,43 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции;

– 

<

Дата обезличена> со счета .... (

<

Номер обезличен> 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет нерезидента перечислено 10 425 долларов США в эквиваленте 684 098,93 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции;

– 

<

Дата обезличена> со счета .... (

<

Номер обезличен>) 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет нерезидента перечислено 22 530 долларов США в эквиваленте 1 479 851,51 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции.

Всего по вышеуказанным контрактам со счета .... (

<

Номер обезличен> 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет нерезидента – «....» перечислено 405 298,00 долларов США в эквиваленте 25 975 640,27 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции.

В рамках международного контракта поставки 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> с «.... на сумму 49 700 долларов США на поставку нового и бывшего в употреблении технического музыкального оборудования, осветительного оборудования, музыкальных инструментов, запасных частей к ним, а также других товаров сопроводительного характера (комплектующих) – новых и бывших в употреблении китайских производителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней с момента получения поставщиком заявки и предоплаты от покупателя на приобретение товара, с учетом дополнительного соглашения от 

<

Дата обезличена> к международному контракту поставки 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> с «....», которым изменена сумма договора – 427 200 долларов США; дополнительного соглашения от 

<

Дата обезличена> к международному контракту поставки 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> с «.... которым изменен срок поставки – в течение 120 календарных дней с момента получения поставщиком заявки и предоплаты от покупателя на приобретение товара, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», с целью осуществления противоправной деятельности, со счета .... (

<

Номер обезличен>) 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», на расчетный счет нерезидента: 

<

Дата обезличена> перечислено 49 700 долларов США в эквиваленте 3 518 089,05 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 61 387 долларов США в эквиваленте 4 450 962,65 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 4 605 долларов США в эквиваленте 351 948,64 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 29 874,59 долларов США в эквиваленте 2 350 168,27 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 50 072,22 долларов США в эквиваленте 3 978 808,70 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 20 739,29 долларов США в эквиваленте 1 697 291,05 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 24 221,29 долларов США в эквиваленте 1 873 945,97 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 47 238,61 долларов США в эквиваленте 3 551 034,96 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 84 434,14 долларов США в эквиваленте 6 567 219,86 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 46 440,93 долларов США в эквиваленте 3 540 888,71 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 8 486,83 долларов США в эквиваленте 654 611,26 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции.

Всего по вышеуказанному контракту со счета .... (ИНН 

<

***>) 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», на расчетный счет нерезидента – «....» перечислено 427 200 долларов США в эквиваленте 32 534 969,13 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции, из них в 2015 году перечислено – 7 969 051,70 рублей, в 2016 году – 24 565 917,43 рублей.

В рамках контракта поставки 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> с «....» на сумму 49 700 долларов США на поставку санитарно-технического оборудования, расходных материалов, а также строительных материалов, производства Китай, срок поставки – в течение 80 календарных дней с момента получения поставщиком заявки и предоплаты от покупателя на приобретение товара, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», с целью осуществления противоправной деятельности, со счета .... (

<

Номер обезличен> 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в Филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» в 

<

адрес обезличен>, на расчетный счет нерезидента: 

<

Дата обезличена> перечислено 49 700 долларов США в эквиваленте 3 518 089,05 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 29 086,11 долларов США в эквиваленте 2 243 487,29 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 68 192,71 долларов США в эквиваленте 5 209 432,06 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 3 040,63 долларов США в эквиваленте 232 282,24 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции.

Всего по вышеуказанному контракту со счета ....» (

<

Номер обезличен>) 

<

Номер обезличен> (валюта – доллар США), открытого в Филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» в 

<

адрес обезличен>, на расчетный счет нерезидента – «....» перечислено 150 019,45 долларов США в эквиваленте 11 203 290,63 рублей по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции, из них в 2015 году перечислено – 3 518 089,05 рублей, в 2016 году – 7 685 201,58 рублей.

В рамках международного контракта поставки 

<

Номер обезличен>/

<

Дата обезличена> от 

<

Дата обезличена> с компанией «.... на сумму 3 202 740 китайских юаней на поставку текстильных и трикотажных изделий, в том числе: шарфов, перчаток, варежек, платков, палантинов, шапок, беретов, кепок, срок поставки – в течение 170 календарных дней с момента получения поставщиком заявки и предоплаты от покупателя на приобретение товара, с учетом дополнительного соглашения от 

<

Дата обезличена> к международному контракту поставки 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> с компанией ...., которым изменена сумма контракта – 4 548 228 китайских юаней, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», с целью осуществления противоправной деятельности, со счета .... 

<

Номер обезличен> 

<

Номер обезличен> (валюта – китайские юани), открытого в Филиале ПАО «Дальневосточный банк» в 

<

адрес обезличен>, на расчетный счет нерезидента: 

<

Дата обезличена> перечислено 35 745 китайских юаней в эквиваленте 342 034,61 рублей по официальному курсу китайских юаней к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 107 755 китайских юаней в эквиваленте 1 037 430,66 рублей по официальному курсу китайских юаней к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 130 000 китайских юаней в эквиваленте 1 221 400,70 рублей по официальному курсу китайских юаней к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 135 000 китайских юаней в эквиваленте 1 247 032,80 рублей по официальному курсу китайских юаней к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 170 000 китайских юаней в эквиваленте 1 588 570,10 рублей по официальному курсу китайских юаней к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 315 000 китайских юаней в эквиваленте 2 968 619,85 рублей по официальному курсу китайских юаней к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 350 000 китайских юаней в эквиваленте 2 262 542,50 рублей по официальному курсу китайских юаней к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 325 000 китайских юаней в эквиваленте 2 994 618,25 рублей по официальному курсу китайских юаней к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 350 000 китайских юаней в эквиваленте 3 116 823,50 рублей по официальному курсу китайских юаней к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 180 000 китайских юаней в эквиваленте 1 599 663,60 рублей по официальному курсу китайских юаней к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 120 000 китайских юаней в эквиваленте 1 054 910,40 рублей по официальному курсу китайских юаней к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 60 000 китайских юаней в эквиваленте 523 389,00 рублей по официальному курсу китайских юаней к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 380 000 китайских юаней в эквиваленте 3 287 338,20 рублей по официальному курсу китайских юаней к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 340 000 китайских юаней в эквиваленте 2 858 981,80 рублей по официальному курсу китайских юаней к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 204 240 китайских юаней в эквиваленте 1 725 013,08 рублей по официальному курсу китайских юаней к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 150 000 китайских юаней в эквиваленте 1 243 873,50 рублей по официальному курсу китайских юаней к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции; 

<

Дата обезличена> перечислено 235 000 китайских юаней в эквиваленте 1 922 847,55 рублей по официальному курсу китайских юаней к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции.

Всего по вышеуказанному контракту со счета .... (

<

Номер обезличен> № 

<

Номер обезличен> (валюта – китайские юани), открытого в Филиале ПАО «Дальневосточный банк» в 

<

адрес обезличен>, на расчетный счет нерезидента – компанией «.... перечислено 3 587 740 китайских юаней в эквиваленте 31 995 090,10 рублей по официальному курсу китайских юаней к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день совершения валютной операции, из них в 2016 году перечислено – 20 957 035,97 рублей, в 2017 году – 11 038 054,13 рублей.

В общей сложности, за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> ФИО1, ФИО4, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в составе организованной преступной группы в целях транзитирования на расчетные счета нескольких нерезидентов с использованием подложных документов переведены денежные средства в иностранной валюте в сумме 101 708 990,13 рублей, из них в течение 2016 года – 53 208 154,98 рублей. В соответствии с примечанием к ст. 193.1 УК РФ указанный размер признается особо крупным. 

В установленные международными контрактами сроки товар на территорию Российской Федерации не поставлен. 

Этими же действиями ФИО1, ФИО4, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство вывели значительный объем денежных средств из экономики региона и страны, негативно воздействуя на стабильность банковской системы Российской Федерации. Наличие элементов неучтенной частной платежной системы подрывает основы устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, выводя из-под финансового и налогового контроля государственных федеральных органов в так называемую «теневую экономику» реальные активы в виде значительных оборотов денежных средств, чем создает реальную угрозу экономической безопасности Российской Федерации.

Подсудимые ФИО4 и ФИО1 при наличии согласия государственного обвинителя – помощника прокурора Свердловского района г. Иркутска Ситникова Д.Ю. заявили о согласии с предъявленным им обвинением, поддержали свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявленное в присутствии защитников и в период, установленный ст. 315 УПК РФ.

Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, в соответствии со ст. 314 УПК РФ, соблюдены.

Подсудимые ФИО4 и ФИО1, понимая существо изложенного обвинения в совершении преступлений, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы, согласились с предъявленным им обвинением в полном объеме. ФИО4 и ФИО1 поддержали заявленное ими ранее добровольно ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства в общем порядке, при этом пояснили суду, что они осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства.

Учитывая, что основания для прекращения уголовного дела отсутствуют, подсудимые ФИО4 и ФИО1 согласились с предъявленным обвинением, имеются основания применения особого порядка принятия судебного решения, в соответствии со ст. 314 УПК РФ, так как ходатайство заявлено ими в присутствии защитников, в период, установленный ст. 315 УПК РФ. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия каждого из подсудимых ФИО4 и ФИО1 по преступлению, совершенному в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с получением дохода в особо крупном размере; по преступлению, совершенному в период времени с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> суд квалифицирует действия каждого из подсудимых ФИО4 и ФИО1 по п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой.

Сомнений во вменяемости подсудимых ФИО4 и ФИО1 у сторон и суда не возникло, поскольку подсудимые на учете у врача психиатра не состоят, и ранее никогда не состояли, с учетом всех данных о личности подсудимых, их поведения в судебном заседании, суд признает ФИО4 и ФИО1 вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности и наказанию за содеянное.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Суд, назначая наказание подсудимым ФИО4, ФИО1, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ совершены в сфере экономической деятельности, личности виновных ФИО4, ФИО1, которые не судимы, женаты, имеют на иждивении несовершеннолетних детей, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоят и ранее не состояли. 

Согласно характеристике участкового уполномоченного полиции ФИО4 на учете в ОП-6 МУ МВД России «Иркутское не состоит, жалоб от соседей не поступало, в злоупотреблении алкогольными напитками замечен не был, проживает со своей семьей, детьми, имеет ряд тяжелых заболеваний, во время службы в Вооруженных силах Российской Федерации им было получено несколько наград.

Согласно характеристике участкового уполномоченного полиции ФИО1 по месту жительства проживает ....

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, суд признает у подсудимых ФИО4 и ФИО1 активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, наличие несовершеннолетних детей, учитывает полное признание вины подсудимыми, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимых, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено у подсудимых ФИО4, ФИО1 за отсутствием таковых.

В соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ при назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, суд учитывает характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, при которых ФИО1 являлся организатором, основным руководителем и соисполнителем преступной группы.

При таких обстоятельствах в их совокупности, принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, при которых они совершены подсудимыми ФИО4, ФИО1 из корыстных побуждений, ради собственной наживы и материального благосостояния, тем не менее, не смотря на совершение подсудимыми двух тяжких преступлений, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, учитывая положительные сведения о личности виновных, их посткриминальное поведение является безупречным, в судебном заседании, по мнению суда, подсудимые искренне раскаялись в совершенных преступлениях, суд приходит к выводу, считает законным и справедливым в данном конкретном случае назначить подсудимым ФИО4, ФИО1 наказание в виде лишения свободы без изоляции их от общества, с применением положений ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в течение которого условно - осужденные должны своим поведением доказать свое исправление, с возложением на них с учетом их возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнения определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, поскольку такое наказание обеспечит достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, как восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений, окажет положительное влияние на исправление осужденных и на условия жизни их семьей, при которых как ФИО4, так и ФИО1 проживают с семьями, имеют несовершеннолетних детей, то есть имеет все условия для нормальной жизни и своего исправления без изоляции от общества, и фактов их отрицательного поведения в семье и по месту жительства не установлено, а также будет соответствовать характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновных.

Суд также учитывает влияние назначаемого наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей, полагая, что у осужденных имеются все условия для нормального проживания и исправления, в связи с чем, с учетом всех данных о личности подсудимых, суд полагает, что назначение наказания, связанного с изоляцией их от общества и направление подсудимых в места лишения свободы крайне негативно может сказаться как на них самих, так и на их семьях, затруднит в последующем их детей социализацию в обществе. При этом суд приходит к выводу, что нахождение подсудимых в местах лишения свободы также не сможет обеспечить потребности подрастающих детей.

С учетом обстоятельств дела, тяжести совершенных преступлений, исключительно корыстной мотивации преступных действий подсудимых, сведений об их личности, отсутствия каких-либо препятствий для осуществления ими полноценной трудовой деятельности и возможности получения осужденным заработной платы, суд считает правильным и необходимым назначить каждому из подсудимых дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренные санкциями ст.ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б», 193.1 ч. 3 п.п. «а, б» УК РФ.

Определяя размеры штрафа, суд принимает во внимание тяжесть совершенных подсудимыми преступлений, имущественное положение каждого из них, возможность получения заработной платы и иного дохода, наличие у подсудимых на иждивении несовершеннолетних детей.

Суд, назначая наказание по каждому из преступлений в виде лишения свободы, считает, что только такое наказание ФИО4 и ФИО1 является справедливым, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам совершения и личности подсудимых, при этом, полагает, что менее строгие виды наказания не смогут обеспечить достижение целей наказания, поэтому приходит к выводу о невозможности определения ФИО4 и ФИО1 более мягкого наказания, предусмотренного санкциями ст.ст. 172 ч. 2 п.п. «а, б», 193.1 ч. 3 п.п. «а, б» УК РФ.

Суд назначает наказание подсудимым ФИО4 и ФИО1 по правилам назначения наказания, предусмотренным ч. 5 ст. 62 УК РФ, при которых срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело, в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенные преступления, и с применением правил ст. 62 ч. 1 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и «к» части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, поскольку суд учел при назначении наказания ФИО4 и ФИО1 все смягчающие наказание обстоятельства и не находит их совокупность, а также каждое в отдельности исключительными.

По смыслу закона если в результате применения статьи 62 УК РФ срок или размер наказания, который может быть назначен осужденному, окажется менее строгим, чем низший предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, то наказание назначается ниже низшего предела без ссылки на статью 64 УК РФ. В таких случаях верхний предел назначаемого наказания не должен превышать срок или размер наказания, который может быть назначен с учетом положений указанных статей.

При таких обстоятельствах, с учетом иных установленных в судебном заседании обстоятельств, смягчающих наказание, суд считает правильным не назначать ФИО4 и ФИО1 максимально строгое наказание, предусмотренное п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Иной подход противоречил бы положениям ст. 60 УК РФ, обязывающим суд учитывать при назначении наказания все смягчающие наказание обстоятельства.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, способа их совершения, мотива, характера и размера наступивших последствий, степени общественной опасности преступлений, личности подсудимых, хотя и не судимых, положительно характеризующихся, суд приходит к выводу, что оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняются подсудимые ФИО4 и ФИО1, на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Принадлежащие ФИО1 денежные средства в сумме 169 000 рублей, изъятые в ходе обыска 

<

Дата обезличена> в жилище подсудимого ФИО1 по адресу: 

<

адрес обезличен> и на которые постановлением Свердловского районного суда г. Иркутска от 

<

Дата обезличена> наложен арест, должны быть обращены в доход государства в счет исполнения ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа.

Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях (Постановление от 31 января 2011 года N 1-П, Постановление от 21 октября 2014 года N 25-П), выявляя конституционно-правовой смысл положений уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, неоднократно указывал, что мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество применяется не только в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления, но и в публично-правовых целях – для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания.

Обсуждая судьбу вещественных доказательств, в соответствии со ст. 81 УПК РФ, суд считает, что вещественные доказательства, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, необходимо хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу в отношении ФИО5.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, и назначить наказание:

- по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы на срок два года десять месяцев со штрафом в размере трехсот тысяч (300 000) рублей;

- по п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере четырехсот тысяч (400 000) рублей.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить осужденному ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок пять лет со штрафом в размере пятисот тысяч (500 000) рублей.

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, и назначить наказание:

- по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев со штрафом в размере двухсот пятидесяти тысяч (250 000) рублей;

- по п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок три года восемь месяцев со штрафом в размере трехсот тысяч (300 000) рублей.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить осужденному ФИО4 наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев со штрафом в размере четырехсот тысяч (400 000) рублей.

В соответствии с ч. 1 и ч. 3 ст. 73 УК РФ назначенное осужденным ФИО4 и ФИО1 наказание в виде лишения свободы каждому считать условным с установлением испытательного срока в течение четырех лет.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Штраф ФИО4 и ФИО1 оплатить по следующим реквизитам: УФК по Иркутской области (Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, л/с 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 381101001, БИК 042520001, р/сч 

<

***>, ОКТМО 25401000000, КБК 32211621020026000140.

В счет уплаты ФИО1 штрафа, обратить в доход государства денежные средства в сумме 169 000 рублей, изъятые в ходе обыска 

<

Дата обезличена> в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес обезличен>, хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по Иркутской области, на которые постановлением Свердловского районного суда г. Иркутска 

<

Дата обезличена> наложен арест.

Сохранить наложенный на имущество ФИО1 постановлением Свердловского районного суда г. Иркутска 13 марта 2018 года арест до вступления настоящего приговора в законную силу и его исполнения.

Меру пресечения ФИО4 и ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

На основании ст. 73 ч. 5 УК РФ, возложить на условно осужденных ФИО4 и ФИО1 исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно - осужденных; ежемесячно являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию в установленные инспекцией дни.

Вещественные доказательства по уголовному делу, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу в отношении ФИО5 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий