Дело № 1-377/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 13 июля 2023 г.

Центральный районный суд г. Челябинска в составе: председательствующего – судьи Яруллиной Н.Н. 

при ведении протокола помощником судьи Чернышевой А.Н., 

с участием государственных обвинителей Камакшиной М.В., Дорошенко В.Г., Солдатова О.В., Жиенбаевой А.А., Федоровой М.Г., 

потерпевшей ФИО14, 

подсудимого ФИО15 и его защитника – адвоката Дорофеева П.Ю.,

подсудимого ФИО16 и его защитников: адвокатов Басовой Л.О., Белова К.О., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО15

ФИО15, 

<

данные изъяты> 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ), 

ФИО16

ФИО16, 

<

данные изъяты> 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ), 

УСТАНОВИЛ:

ФИО15 и ФИО16 совершили ряд преступлений против собственности. 

В 2021 году в период до ДД.ММ.ГГГГ1 года ФИО16, находясь на территории 

<

адрес>, из корыстных побуждений, решил совершить хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, а именно хищение денежных средств пожилых граждан под предлогом выплаты компенсации за ранее приобретенные биологические активные добавки (далее - БАДы), а так же под предлогом погашения пожилыми гражданами ненадлежащим образом исполненных своих кредитных обязательств. Реализуя задуманное, ФИО16, осознавая, что самостоятельно не сможет осуществить задуманное, планировал приискать соучастника из числа лиц, желающих в отсутствие легального источника дохода, улучшить незаконным способом свое материальное положение. Для этого ФИО16, находясь на территории 

<

адрес>, в указанный период времени посредством личного общения с ранее знакомым ФИО15 предложил последнему объединиться с ним в преступную группу для указанных выше целей, посветив в планы преступной группы. В свою очередь, ФИО15, умышленно, из корыстных побуждений, на указанное предложение согласился. 

Для реализации задуманного, ФИО16 и ФИО15 заранее распределили между собой роли при совершении преступлений. В указанный выше период времени ФИО15 совместно с ФИО16, используя оборудование, в «теневой» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «darknet», путем солидарного внесения денежных средств в сумме № каждый, приобрели базу данных лиц, ранее приобретавших БАДы. Кроме того, ФИО16 и ФИО15 согласовали между собой действия после приобретения вышеуказанной базы данных, а именно: располагая сведениями об адресах и номерах телефонов жителей Российской Федерации, а также имея определенные навыки общения по телефону, должны были в очередном порядке осуществлять телефонные звонки ранее незнакомым пожилым гражданам на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов, информация о которых ими будет получена из ранее приобретенной базы данных физических лиц, после чего умышленно представляться сотрудниками различных организаций и сообщать заведомо ложные сведения о том, что данным гражданам положена денежная компенсация за ранее приобретенные БАДы, которые по показателям не соответствовали заявленным характеристикам, обозначив при этом необходимость внесения пошлины либо комиссии за предлагаемую денежную компенсацию, а так же о погашении пожилыми гражданами ненадлежащим образом исполненных своих кредитных обязательств. 

После чего, ФИО16 и ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, осознавая, что их преступные действия в случае обращения обманутых лиц в правоохранительные органы с сообщением о совершенном преступлении, могут быть обнаружены сотрудниками правоохранительных органов, с целью сокрытия данных о своей личности, приискали два мобильных устройства с сим-картами с абонентскими телефонными номерами: «№», «№». Далее ФИО16 и ФИО15, реализуя свой совместный умысел, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, позвонили ФИО1, информацию о которой ими была получена из ранее приобретенной базы данных физических лиц, у которой в ходе телефонного разговора под предлогом зачисления на расчетный счет денежных средств в виде компенсации за ранее приобретенные БАДы, которые по показателям не соответствовали заявленным характеристикам, то есть путем обмана, истребовали две пластиковые карты, эмитированные ПАО «Сбербанк России»: №, № и находящиеся в пользовании ФИО1, на которых денежные средства отсутствовали. После чего, ФИО16 и ФИО15, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте позвонили ФИО2, информацию о которой ими была получена из ранее приобретенной базы данных физических лиц, у которой в ходе телефонного разговора под предлогом зачисления на расчетный счёт денежных средств в виде компенсации за ранее приобретенные БАДы, которые по показателям не соответствовали заявленным характеристикам, то есть путем обмана, истребовали одну пластиковую карту эмитированную ПАО «Сбербанк России»: №, на которой денежные средства отсутствовали, при этом дав последней указания о необходимости отправки почтовой связью вышеуказанной банковской карты ранее незнакомой ФИО1 ФИО2, будучи введенной в заблуждение ФИО15 и ФИО16, а также не осведомленной о преступных намерениях последних, действуя по их указанию, посредством почтовой связи отправила находящуюся в ее пользовании вышеуказанную пластиковую карту ФИО1 В свою очередь, ФИО1, будучи ранее введенной в заблуждение ФИО15 и ФИО16, а также не осведомленной о преступных намерениях последних, полагая, что на расчетные счета, открытые на ее имя в ПАО «Сбербанк России» и к которым эмитированы пластиковые карты, будут зачислены денежные средства, по указанию ФИО15 и ФИО16 в вышеуказанное время в почтовом отделении получила отправленную при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 пластиковую карту и в последующем, действуя по указанию ФИО15 и ФИО16, находясь в вышеуказанном месте, передала курьеру, не осведомленному о преступных намерениях ФИО15 и ФИО16, находящиеся в ее пользовании банковские карты под номерами: №, № и полученную от ранее незнакомой ФИО2 при вышеуказанных обстоятельствах банковскую карту с номером №. После чего, указанный курьер в вышеуказанное время передал ФИО15 и ФИО16 полученные при вышеуказанных обстоятельствах от ФИО1 вышеуказанные банковские карты, которые ФИО16 и ФИО15 в последующем использовали при реализации совместного умысла, а именно зачисленные похищенные денежные средства на счета данных банковских карт, оформленных на имя ФИО1 и ФИО2, ФИО15 и ФИО16 делили между собой в равных частях, после чего распоряжались ими по своему усмотрению.

При изложенных обстоятельствах ФИО15 и ФИО16 совершили следующие преступления. 

1. Так, ФИО15 и ФИО16 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах. 

В 2021 году в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 и ФИО16, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный умысел, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, с целью противоправного и безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласно своих ролей, используя заранее подготовленные средства мобильной связи, располагая сведениями об адресах и номерах телефонов пожилых граждан Российской Федерации, а также имея определенные навыки общения по телефону, находясь на территории 

<

адрес>, неоднократно поочередно осуществляли телефонные звонки ранее им незнакомой Потерпевший №5 на абонентский номер № мобильного телефона, и в ходе телефонной беседы представлялись последней вымышленными именами, тем самым введя Потерпевший №5 в заблуждение, и сообщали Потерпевший №5 заведомо ложные сведения о возможности получения денежной компенсации за ранее приобретенные БАДы, которые по показателям не соответствовали заявленным характеристикам, тем самым введя последнюю в заблуждение, при этом ФИО15 и ФИО16 каждый поочередно указали Потерпевший №5 о необходимости перечисления денежных средств в качестве комиссии за последующий перевод денежной компенсации. 

Потерпевший №5, будучи введенная в заблуждение ФИО15 и ФИО16, полагая, что последние выполнят в полном объеме взятые на себя обязательства, согласно условиям устного договора по выплате денежной компенсации, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь под воздействием обмана ФИО15 и ФИО16, посредством терминала в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, различными суммами перевела денежные средства в размере № на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1, находящуюся в распоряжении ФИО15 и ФИО16 Кроме того, Потерпевший №5, находясь под воздействием обмана ФИО15 и ФИО16, период с 24 мая по ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, различными суммами перевела денежные средства в размере № с банковской карты № с расчетным счетом №, открытым на имя Потерпевший №5 в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>Д, на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1, находящуюся в распоряжении ФИО15 и ФИО16 Кроме того, Потерпевший №5, находясь под воздействием обмана ФИО15 и ФИО16, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ посредством терминала, находящегося в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, различными суммами перевела денежные средства в размере № на банковскую карту с расчетным счетом №, открытым в ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1, находящуюся в распоряжении ФИО15 и ФИО16

После поступления денежных средств от Потерпевший №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 и ФИО16 взятые на себя обязательства по перечислению денежной компенсации Потерпевший №5 за ранее приобретенные БАДы, которые по показателям не соответствовали заявленным характеристикам, не выполнили, полученные от Потерпевший №5 денежные средства в общей сумме № обратили в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №5 материальный ущерб на указанную сумму, которая с учетом ее имущественного положения является для нее значительным ущербом.

2. Кроме того, ФИО15 и ФИО16 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В 2021 году в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 и ФИО16, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный умысел, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, с целью противоправного и безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласно своих ролей,, используя заранее подготовленные средства мобильной связи, располагая сведениями об адресах и номерах телефонов пожилых граждан Российской Федерации, а также имея определенные навыки общения по телефону, находясь на территории 

<

адрес>, неоднократно поочередно осуществляли телефонные звонки ранее им незнакомой Потерпевший №3 на абонентский номер № стационарного телефона, находящегося в 

<

адрес>, и в ходе телефонной беседы поочередно представлялись последней вымышленными именами, тем самым введя Потерпевший №3 Л.П. в заблуждение и сообщали Потерпевший №3 Л.П. заведомо ложные сведения о возможности получения денежной компенсации в сумме № за ранее приобретенные БАДы, которые по показателям не соответствовали заявленным характеристикам, тем самым введя последнюю в заблуждение, при этом ФИО15 и ФИО16 указали Потерпевший №3 Л.П. о необходимости перечисления денежных средств в качестве комиссии за последующий перевод денежной компенсации.

Потерпевший №3 Л.П., будучи введенной в заблуждение ФИО15 и ФИО16, полагая, что последние выполнят в полном объеме взятые на себя обязательства, согласно условиям устного договора по выплате денежной компенсации, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществила переводы денежных средств различными суммами на подконтрольные ФИО15 и ФИО16 расчетные счета следующим образом. 

Находясь под воздействием обмана ФИО15 и ФИО16, Потерпевший №3 Л.П. в указанный период различными суммами перевела денежные средства: 

в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в районе Соколиная гора, 

<

адрес>, а также в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в размере № с банковской карты № с расчетным счетом №, открытым на имя Потерпевший №3 Л.П. в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1, находящуюся в распоряжении ФИО15 и ФИО16; 

в размере № с банковской карты № с расчетным счетом №, открытым на имя Потерпевший №3 Л.П. в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1, находящиеся в распоряжении ФИО15 и ФИО16; 

в размере № посредством терминала, находящегося в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1, находящуюся в распоряжении ФИО15 и ФИО16; 

в размере № с банковской карты № с расчетным счетом №, открытым на имя Потерпевший №3 Л.П. в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1, находящуюся в распоряжении ФИО15 и ФИО16; 

в размере № посредством терминала, находящегося в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1, находящуюся в распоряжении ФИО15 и ФИО16; 

в размере № на банковскую карту № с расчетным счетом № открытым в ПАО «Сбербанк России» по адресу: по адресу 

<

адрес>, на имя ФИО2, находящуюся в распоряжении ФИО15 и ФИО16

После поступления денежных средств от Потерпевший №3 Л.П. ФИО15 и ФИО16 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ взятые на себя обязательства по перечислению денежной компенсации Потерпевший №3 Л.П. за ранее приобретенные БАДы, которые по показателям не соответствовали заявленным характеристикам, не выполнили, обратив полученные от Потерпевший №3 Л.П. денежные средства в общей сумме № в свою собственность, распорядились ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 Л.П. материальный ущерб на указанную сумму, которая с учетом ее имущественного положения является для нее значительным ущербом и составляет особо крупный размер.

Уголовное дело в отношении ФИО15 и ФИО16 по обвинению в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №8, Потерпевший №6, ФИО3, Потерпевший №7, Потерпевший №4), преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №9) прекращено отдельными постановлениями. 

В судебном заседании после оглашения текста предъявленного обвинения подсудимые ФИО16 и ФИО15 вину признали в полном объеме, подтвердив обстоятельства и мотивы совершенных преступлений. Указали, что все описанные в обвинении обстоятельства отражены верно и соответствуют тому, что имело место.

Подсудимые ФИО16 и ФИО15 в судебном заседании, воспользовавшись правом, которое определено ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказались, пояснили, что готовы ответить на дополнительные вопросы после оглашения данных ими показаний в ходе предварительного расследования.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству защиты показания подсудимых ФИО16 и ФИО15, которые они давали в ходе предварительного следствия, были оглашены.

Из содержания оглашенных показаний ФИО15 следует, что он проживает с супругой и тремя малолетними детьми, 2012, 2015 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В сентябре 2020 года он зарегистрировал ООО «Сибконструктив», директором которого он является, о чем имеется запись в ЕГРЮЛ. В настоящее время он ликвидирует вышеуказанное общество. Его супруга осуществляет трудовую деятельность, является самозанятой, занимается продажей онлайн курсов, от чего ежемесячно доход составляет №. Он в настоящее время трудовую деятельность фактически не осуществляет, проживает на заработную плату его супруги и детские пособия. На протяжении десяти лет он состоит в дружеских отношениях с ФИО16 В связи с материальными трудностями, которые были как у него, так и у ФИО16, они по обоюдному согласию решили подыскать себе дополнительный заработок и начали анализировать предложения в сети Интернет, в том числе и на запрещенных сайтах. Они зарегистрировались на сайте «Даркнет», предложений там было очень много, начиная от продажи различных запрещенных наркотических веществ, заканчивая различными базами данных. Перед этим у них возник умысел совершать мошеннические действия в отношении лиц, которые ранее приобретали биологически активные добавки, про этот вид преступления они узнали также в сети Интернет. Данный вид мошенничеств заключался в том, чтобы позвонить человеку, кто ранее приобретал БАДЫ, спросить помогли те или нет, потом предложить компенсацию за это. Оплата компенсации подразумевала оплату государственной пошлины, которую им должны были перевести на банковскую карту. Данный вид мошенничества, как писали в Интернете, самый безопасный, так как пожилые люди редко обращаются в полицию за помощью. Для звонков им нужна была база данных, с этой целью с ФИО16 они сложились по № и за 80 № купили базу в формате «Эксель» на данном сайте. Предварительно они списались с продавцом на этом же сайте, и тот им написал для оплаты номер киви – кошелька, номер которогоне помнит. Деньги внесли через терминал, расположенный при входе в метро «пл. Карла Маркса» около торгового комплекса «Версаль» в 

<

адрес>. Данными продавца он не располагает. Там внесли №, остальные № вносили также, в каком именно терминале, он не помнит, в вышеуказанном районе. После оплаты они в Интернет - клубе по адресу 

<

адрес> создали временный почтовый ящик и дождались, когда туда придет файл в формате «Эксель». После этого ФИО16 в силу развитости в компьютерных технологиях больше его, скачал документ себе на флешку, а почтовый ящик удалили. Таблицу они распечатали в копи-центре на нескольких листах формата А4, все заведения, где они совершали вышеуказанные действия, находились в районе метро «Студенческое» 

<

адрес>. Всего таблица была примерно на 400 фамилий. В таблице было несколько колонок, там были следующие данные: ФИО людей, их область и город проживания, контактные телефоны, как городские, так и сотовые, наименование продукции (БАДЫ) и их стоимость. Всего регионов там было немного, в основном: Челябинская, Новосибирская. Кемеровская, 

<

адрес>, Пермский и 

<

адрес>. Для того, чтобы звонить людям не со своих телефонов, они решили приобрести два сотовых телефона марки «Нокиа». Каждый из них приобретал их самостоятельно, он купил свой телефон в магазине ДНС по адресу 

<

адрес> был самый простой, марки «Нокиа», модель не помнит, кнопочный, синего цвета, стоимость №. У ФИО16 был телефон аналогичной модели. Также без паспорта они приобрели несколько сим карт, в основном оператора ООО «Т2 Мобайл» 

<

адрес>. Их купили без паспортов в переходе около метро «пл. Карла Маркса», помнит только один номер телефона - +№. После этого им нужно было решить вопрос, куда потерпевшие будут переводить им свои денежные средства, так как свои карты использовать им было не целесообразно в виду того, что их преступные действия были бы обнаружены. В таблице с фамилиями они нашли пожилую женщину ФИО1 из 

<

адрес>. Напротив ее данных в таблице была отмечена вымышленная фамилия сотрудника, который ранее уже с ней общался. ФИО16 позвонил по указанному номеру с купленного телефонного аппарата, трубку взяла пожилая женщина. Звонок был примерно в начале июня. С ее слов стало известно, что она ранее уже переводила много денег и больше ничего переводить не собирается. Тогда ФИО16 ей сказал, что та может открыть две банковские карты ПАО «Сбербанка», на которых нет денег, но сотрудники их офиса могут туда перевести денежные средства, а для этого им нужно забрать у нее данные банковские карты. В течение нескольких дней та сделала две карты, одну моментальную с номером, а другую карту «Мир Сбербанк» на имя ФИО1. ФИО16 направил на адрес проживания ФИО1:. Новосибирск, 

<

адрес> водителя такси, и та передала обе карты. В последующем на эти карты переводились похищенные денежные средства. Одна из них находилась у ФИО16, вторая у него. Позднее он приобрел еще одну карту. Он позвонил пожилой женщине по фамилии ФИО2 с 

<

адрес>, которая также не хотела переводить деньги, но согласилась оформить банковскую карту ПАО Сбербанка России и выслала ее им почтой России на данные ФИО1 по адресу 

<

адрес>. Данная банковская карта находилась всегда у него. При этом карту получила ФИО1, но по его указанию забрал ее курьер. При совершении преступлений они вдвоем, каждый, с его номера телефона обзванивали разных людей по списку, в основном старались звонить одному и тому же человеку по очереди, представляясь разными именами. Многие телефоны были выключены, некоторые уже отдавали кому-то денежные средства. У тех, кто готов был разговаривать, они спрашивали про здоровье, намекали на проблемы, которые возникали после ковида, располагали к себе, после чего интересовались приобретением БАДОВ и предлагали им компенсацию от офиса. Если человек был согласен, то просили оплатить его комиссию за перевод денежных средств в качестве компенсации из одного региона в другой, а также государственную пошлину. Если человек уже несколько раз переводил денежные средства, в ходе разговора они убеждали их, что сумма компенсации выросла и необходимо увеличить сумму государственной пошлины или комиссии, и люди опять переводили денежные средства, будучи введенными в заблуждение. Всего за период с начала июня до середины сентября они различными суммами похитили денежные средства у порядка 10 человек, в различных регионах РФ. В Челябинской области они похитили денежные средства примерно у троих жителей. Это был пожилой мужчина и две пожилые женщины. Данные мужчины - Потерпевший №1, по голосу лет 70. Был достаточно бодрый мужчина, ездил сам за рулем автомашины. Он ранее приобретал БАДЫ и ему до этого никто не звонил. По таблице было видно, что тот купил препаратов на №. Они пообещали выплатить ему компенсацию около №. По их просьбе тот начал платить комиссию разными суммами по № - № на банковскую карту ФИО1, находящейся фактически у них с ФИО16 Они постоянно обещали повысить сумму выплаты, в связи с этим увеличивали сумму комиссии. Всего за несколько недель примерно с середины до конца июля 2022 года тот перевел денежные средства в сумме не менее №, они совершали указанные действия непосредственно с Потерпевший №1, чтобы при запросе ими большой суммы тот ничего не заподозрил. Также примерно в это же время аналогичным образом они похитили деньги у пожилой женщины, полных данных ее не помнит, звали ФИО10 ФИО10, которая на карту ФИО1 перевела также около №. Последней потерпевшей в 

<

адрес> была Потерпевший №2, та перевела деньги на общую сумму около №. Часть денег та перевела на счет банковской карты ФИО1, потом сотрудники ПАО «Сбербанка» ее остановили и больше не давали переводить денежные средства. Тогда по их просьбе та дошла до ближайшего почтового отделения, где с помощью услуги «Форсаж» перевела деньги на имя ФИО2 в 

<

адрес>. Позже они позвонили ФИО2 и попросили перевести полученные деньги на банковскую карту ФИО1 Всего в различных регионах РФ они похитили денежных средств на общую сумму около №, примерно это было около 10 человек. Вырученные деньги они делили пополам и тратили на свои личные нужды. Примерно в середине сентября от ФИО16 ему стало известно, что к его соседке на днях приезжали сотрудники уголовного розыска 

<

адрес> и интересовались его квартирой, кто в ней проживает и у кого в собственности. Он понял, что кто-то из потерпевших 

<

адрес> обратился в полицию и его установили. Он уничтожил ранее купленный им для совершения вышеуказанных преступлений сотовый телефон марки «Нокиа», а также сим-карты, используемые для совершения преступлений, банковские карты ФИО1 У него осталась банковская карта ПАО «Сбербанк» № открытая на имя ФИО2, и держатель сим-карты оператора сотовой связи ООО «Теле 2 Мобайл» с абонентским номером №, которые лежали у него в кошельке, и которые он желает выдать добровольно сотрудникам полиции. Все денежные средства, полученные ими с ФИО16, они обналичивали посредством устройств самообслуживания в различных местах в 

<

адрес>. Вину он признает в полном объеме, раскаивается в содеянном, очень сожалеет, что причинил ущерб пожилым гражданам и обязуется возместить ущерб в полном объеме. Если бы не его затруднительное положение, он бы не пошел на противоправные действия, так как у него трое малолетних детей, найти денежные средства иным путем он не мог.

Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, по факту хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №1, признает в полном объеме. Всего они обманули около семи пожилых людей по территории РФ, одним из которых был житель Челябинской области - Потерпевший №1, которого они с ФИО16 указанным выше образом в период с 18 июля по ДД.ММ.ГГГГ обманули и получили от него денежных средства в размере не менее №. Указанный мужчина был очень бодр и активен, каждый раз, таких было не менее 6 раз, быстро осуществлял переводы денежных средств на указанную ему банковскую карту ФИО1 Денежные средства они с ФИО16 всегда делили пополам. 

На момент совершения преступлений у него сложилась такая ситуация, что пока он не ликвидирует свое Общество, он не может трудоустроиться официально, поэтому он не работал. Так же у него были проблемы с деньгами, у супруги кредит, поэтому он начал думать, где можно заработать денег, чтобы решить свои финансовые проблемы. Поэтому он решил, что нужно найти работу, чтобы можно было получать достаточно денег, но сильно не напрягаться. Все эти мысли у него возникли к концу 2021 года. Они с его другом ФИО16 находились в компьютерном клубе в начале декабря 2021 года. Он с ФИО17 зашли на сайт, чтобы вообще посмотреть, что там есть и какую работу предлагают. Потом у них запросили электронную почту для регистрации на сайте, но так как они не хотели свои номера телефонов показывать, они ушли. После чего через некоторое время они встретились с ФИО16, зашли в метро, купили сим-карту без документов и регистрации, потом поехали опять в компьютерный клуб. В клубе они зарегистрировали электронную почту на купленную сим-карту, номер телефона не помнит, сотовый оператор был скорее всего «Теле2», имя электронной почты так же не помнит, так как та была одноразовая. После того как получили доступ на сайт, они нашли чем именно будут заниматься, так как мошенничество более безобидное, нежели продажа наркотиков или закладки. Так же в первых числах декабря 2021 года они с ФИО16 сложились по № каждый, оплатили на Qivi-кошелек, который продавец прислал. Они с ФИО16 пошли в ближайшую станцию метро, где установлены мультикассы, наличными оплатил он №, потом ФИО16 №. Чеки взяли, но после поступления денег на счет продавца выкинули. В купленной ими данной базе были люди разных возрастных категорий, но в основном старше 45 лет. При работе с базой, там было все расписано, город, номер телефона, ФИО, дата рождения, что покупал, когда покупал, на какую сумму. При звонке они этими данными пользовались. В инструкции было написано, что лучше при звонке не говорить о больших суммах, чтобы человека не напугать, поэтому они при звонке, например, если человек покупал на сумму товар №, сами устанавливали сумму, говорили, например, нужно оплатить государственную пошлину за компенсацию в размере № и вернется человеку №. Люди естественно верили, но не все и соглашались на плату. Предлоги были разные госпошлина, оплата комиссии за перевод, переиндексация. После того как люди уже были готовы платись деньги он или ФИО16 говорили номер карты, куда нужно было перевести деньги, после оплаты те отзванивались. Выбирали имена, которыми представлялись, рандом, после того как человек соглашался слушать для чего ему звонят, уже представлялись сотрудником антимонопольного ведомства и рассказывали, что в таком то году ими приобретены БАДы, помоги или нет, после чего говорили, что в мировом судебном участке имеется информация и они могут получить компенсацию от организации. После чего на протяжении нескольких дней происходили звонки людям, которые были заинтересованы, а после получения денег на счет, они пропадали с ФИО16 Бывало и такое, что они распределяли роли, он представлялся сотрудником монопольной службы, а ФИО16 примерно так же, либо помощником мирового судьи. С ФИО16 они созванивались, договаривались о встрече в разных местах на территории 

<

адрес>, могли и на улице совершать звонки. Разграничение ролей происходило само собой, даже если сначала он звонил человеку, ФИО16 через некоторое время мог продолжить с ним разговаривать. Люди верили и не задавали лишних вопросов, некоторые не спрашивали, откуда звонят и не просили представиться.

Факт совершения им преступления в отношении Лилии Константиновны, фамилию не помнит, он не отрицает, но заявленная сумма ущерба слишком завышена. От нее был единичный перевод денежных средств на банковскую карту, оформленную на имя ФИО1, находящейся в его пользовании на сумму около №. В ходе общения с Лилией Константиновной она поясняла, что покупала лекарственные препараты где-то еще, платила за них наличные денежные средства.

Полученные им и ФИО16 денежные средства они тратили каждый на личные нужды. Учет денежных средств при этом не велся, суммы похищенного он не фиксировал. Помнит, что общался с гражданкой Потерпевший №6, ее данные помнит из базы данных, в отношении нее ими совершены аналогичные мошеннические действия. Сумма похищенных у нее денежных средств составила № – №. Помнит, что общение с Потерпевший №7 велось в 2022 году, всего она перевела сумму около № – №. Общение с Потерпевший №3 велось с декабря 2021 года по март 2022 года и им, и ФИО16 Данная гражданка переводила денежные средства в несколько платежей суммами от № до №, общая сумма – №. Потерпевший №4 знакома ему, в связи с аналогичными обстоятельствами. Помнит, что она перевела примерно № на одну из карт ФИО1 Период общения с ФИО3 не помнит, помнит, что ею в общей сумме было переведено около №, платеж был разовым. Изъятый у него телефон принадлежит ему. Также ему знакома Потерпевший №5 из Ростовской области, которая перевела им около №. 

Вину по предъявленному обвинению в совершении преступлении в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО18, Потерпевший №6, ФИО3, Потерпевший №7, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, признает в полном объеме. Вину в совершении преступления в отношении Потерпевший №9 признает в части, фактически он и ФИО16 похитили у нее денежные средства в сумме 25 000 рублей, которые она перечислила на банковскую карту, наличные денежные средства от Потерпевший №9 они не получали. В ходе общения с Потерпевший №9 стало известно, что она передавала наличные денежные средства за медицинское оборудование или препараты. Он обязуется возместить причиненный ущерб. 

(

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>)

После оглашения показаний подсудимый ФИО15 подтвердил, что они полностью соответствуют тому, что имело место быть, поддерживает их содержание. Отвечая на дополнительные вопросы, в том числе по характеристике личности, показал, что состоит в браке, имеет детей в возрасте 4, 8 и 11 лет, ранее был трудоустроен директором организации, от чего имел доход в размере № – №, его супруга имеет доход № – №. Квартира, в которой он проживает, принадлежит его семье, иного имущества в собственности не имеет. Он страдает хроническим бронхитом, аллергией, его младший сын страдает заболеванием астма, супруга имеет заболевание щитовидной железы. Он раскаивается в том, что совершил, от потерпевшей Потерпевший №9 они наличные денежные средства не получали, когда общались с потерпевшими, представлялись именами, которые брали из приобретенной базы, а также вымышленными именами. За банковскими картами ездили курьеры службы «Яндекс – доставка», с которыми они лично не знакомы, денежные средства от потерпевших во всех случаях получали в безналичной форме. 

Из содержания оглашенных показаний ФИО16 следует, что проживает с супругой ФИО7 Квартира, в которой они проживают однокомнатная, расположена в первом подъезде 9 этажного дома. Данная квартира находится в собственности у его отца. Он ранее не судим, обучался в высшем учебном заведении, учебу не закончил, в связи с материальными трудностями. Он официально работал в 2019 году в ООО «ЭТМ» менеджером оптовых продаж, затем начал работать с матерью, она занимается продажей носков, является самозанятой. Его отец временно не работает, ранее был директором организации по продаже теплообменников. В материальном плане он старался обеспечить себя самостоятельно, неофициально он работает банщиком, он обучался этому, имеет два сертификата. В кругу его друзей есть ФИО15, знаком с ним около 10 лет. В связи с материальными трудностями, которые были как у него, так и у ФИО15, они решили подыскать себе дополнительный заработок и начали анализировать предложения в сети Интернет, в том числе и на запрещенных сайтах. Вместе с ФИО15 они зарегистрировались на сайте «Даркнет», предложений там было много, начиная от продажи различных запрещенных веществ, заканчивая различными базами данных. Во время просмотра указанных объявлений ему в голову пришла мысль зарабатывать на мошенничествах. Он об этом сказал ФИО15, предложил попробовать заработать. ФИО15 на его предложение ответил согласием. Указанные события происходили в июне 2022 года, умысел на получения заработка таким образом у них возник в это же время. На сайте была прописана схема работы, как и в какой последовательности необходимо выполнять определенные действия. Вид мошенничества, который он выбрал и предложил своему товарищу ФИО15, заключался в том, чтобы позвонить человеку, кто ранее приобретал БАДЫ, спросить помогли те ему или нет, затем за это предложить компенсацию. Оплата компенсации подразумевала оплату пошлины, которую им должны были перевести на банковскую карту, согласно предусмотренной схемы. Данный вид мошенничеств, как писали в Интернете, является самым безопасным, так как пожилые люди редко обращаются в полицию за помощью. Для звонков им нужна была база данных, для этого они с ФИО15 сложились по № и за № купили базу в формате «Эксель» на сайте «Даркнет». Предварительно они списались с продавцом на этом же сайте, и тот им написал для оплаты номер киви - кошелька. Деньги они внесли через терминал киви, расположенном при входе в метро «пл. Карла Маркса» около торгового комплекса «Версаль». Данные продавца он удалил. В указанно месте они внесли №, остальные № не помнит, где вносили. После оплаты они в Интернет - клубе по адресу 

<

адрес> создали электронную почту, на которую им прислали базу данных. После чего он скачал документ себе на флешку, почтовый ящик удалил. Базу в виде таблицы они распечатали в компьютерном клубе на нескольких листах формата А4. Всего таблица была примерно на 400 фамилий. Для того, чтобы звонить людям не со своих телефонов, они решили приобрести недорогие сотовые телефоны «Нокиа». Каждый из них телефон приобретал самостоятельно, он купил свой телефон в магазине «ДНС». Телефон был синего цвета стоимостью №. ФИО15 приобрел точно такой же телефон черного цвета. Также без паспорта они приобрели несколько сим карт оператора сотовой связи Теле-2. В таблице с фамилиями они нашли пожилую женщину ФИО1 с 

<

адрес>. Напротив ее данных в таблице была указана вымышленная фамилия сотрудника, который ранее уже с ней общался. Он позвонил по указанному номеру телефона. Звонок был примерно в начале июня. С ее слов стало известно, что ранее та уже переводила много денег и больше ничего переводить не собирается, то есть в отношении нее, как он понял, ранее уже были совершены мошеннические действия. Он ей сказал, что она может открыть две банковские карты ПАО «Сбербанка», на которых нет денег, но сотрудники их офиса могут туда перевести денежные средства, для чего карты нужно забрать у нее. Он сказал женщине об этом намеренно, введя ее в заблуждение, с целью использования ее банковской карты в своих мошеннических целях. В течение нескольких дней та сделала две карты, одну моментальную с номером карты, другую карту «Мир Сбербанка» именную. Для того, чтобы забрать карты, он направил на ее адрес проживания: 

<

адрес> водителя такси «Яндекс-доставка», и та передала обе карты. В последующем на эти карты переводились похищенные денежные средства. Одна из них находилась у него, вторая у ФИО15, у него находилась именная карта. Чуть позже ФИО15 приобрел еще одну карту таким же образом. Тот позвонил пожилой женщине по фамилии ФИО2 с 

<

адрес>, которая также не хотела переводить деньги, но согласилась оформить банковскую карту ПАО «Сбербанка России» и выслала ее им «Почтой России» на данные ФИО1 по ее адресу. Банковскую карту они попросили ФИО1 забрать на почте и, не вскрывая, передать курьеру. В качестве курьера была «Яндекс-доставка». Данная банковская карта находилась всегда у ФИО15 При совершении преступлений они вдвоем, каждый со своего номера телефона обзванивали разных людей по списку, в основном старались звонить одному и тому же человеку по очереди, представляясь разными именами. Многие телефоны были выключены, некоторые уже отдавали кому-то денежные средства. У тех, кто готов был разговаривать, они спрашивали про здоровье, намекали на проблемы, которые возникали после ковида, располагали к себе, после чего интересовались приобретением БАДОВ и предлагали им компенсацию от нашего офиса. Если человек был согласен, то просили его оплатить комиссию, пошлину. Если человек уже несколько раз переводил, в ходе разговора убеждали, что сумма компенсации выросла и необходимо увеличить сумму пошлины или комиссии, и люди опять переводили денежные средства. Всего за период с начала июня 2022 года до середины сентября 2022 года они различными суммами похитили денежные средства у порядка семи человек в различных регионах РФ. В Челябинской области они похитили с ФИО15 денежных средств примерно у троих жителей. Это был пожилой мужчина и две пожилые женщины. Данные мужчины: Потерпевший №1, по голосу лет 70. Он ранее приобретал БАДы, и ему до этого никто не звонил. По таблице было видно, что тот купит препаратов на сумму 30 000 рублей. Они пообещали выплатить ему компенсацию около №. По их просьбе тот начал платить комиссию разными суммами по № - № на банковскую карту ФИО1 Денежные средства Потерпевший №1 переводил несколько раз в разные дни. Они постоянно обещали повысить сумму выплаты, в связи с этим увеличивали сумму комиссии. Всего за несколько недель примерно с середины июля 2022 года до конца июля 2022 года тот перевел денежные средства в размере около №. Денежные средства Потерпевший №1 переводил на карту ФИО1, которая находилась у него в пользовании. Примерно в это же время аналогичным образом они похитили деньги у пожилой женщины, полных данных ее не помнит, звали ФИО10 ФИО10. Она на карту ФИО1 перевела около №. Последней потерпевшей в 

<

адрес> была Потерпевший №2, которая перевела сумму около 43 000 рублей. Часть денег та перевела на ФИО1, а потом сотрудники ПАО «Сбербанка» ее остановили и больше не давали переводить денежные средства. Тогда по их просьбе она дошла до ближайшего почтового отделения, где с помощью услуги «Форсаж» перевела деньги на имя ФИО2 в 

<

адрес>. Позже они позвонили ФИО2 и попросили перевести полученные деньги на банковскую карту ФИО1 Денежные средства ФИО2 переводила под предлогом оплаты пошлины, и фактически денежные средства были предоставлены ей ими в долг. После получения выплат, по их легенде, та должна была вернуть им указанную сумму. Поэтому она лишних вопросов им не задавала и помогла им таким образом в переводе денежных средств на карту ФИО1 Всего в различных регионах РФ они похитили денежных средств на общую сумму около №, примерно это было около семи человек. Вырученные деньги они делили пополам и тратили на свои личные нужды. Примерно в середине сентября этого года в своем подъезде он встретил председателя ТСЖ - ФИО8, которая сообщила ему, что к ней на днях приезжали сотрудники уголовного розыска 

<

адрес> и интересовались его квартирой, кто в ней проживает и у кого в собственности. Он понял, что кто-то из потерпевших 

<

адрес> обратился в полицию и его установили. В тот же день он позвонил ФИО15 и посоветовал ему уничтожить телефон марки «Нокиа», все сим карты и банковские карты. Свой телефон, сим карты и банковскую карту ФИО1 он уничтожил и выбросил в этот же день, после этого мошенническими действиями они прекратили заниматься. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ему на его абонентский номер позвонила ФИО8 и сказала, что ей на прошлой недели от сотрудников уголовного розыска пришел официальный запрос, кто собственник квартиры по адресу 

<

адрес>, и кто там проживает, и он понял, что скорее всего к нему приедут сотрудники полиции. В тот же день в дневное время он поехал на работу по адресу: 

<

адрес>, где ему на его номер телефона позвонили сотрудники полиции и предложили встретится. У него была возможность скрыться, но он понимал свою ответственность, поэтому собрал свои вещи и вышел к сотрудникам полиции. Сотрудники уголовного розыска предъявили ему служебные документы и предложили проехать по адресу его регистрации. На месте по адресу: 

<

адрес> ему и его супруге в присутствий двух понятых было предъявлено постановление о производстве обыска по месту его жительства. В ходе беседы ему предъявили видеозапись с камеры в ПАО Сбербанке по адресу: 

<

адрес>, где мужчина в толстовке с капюшоном, в солнцезащитных очках снимает денежные средства с банковской карты ФИО1 Он сообщил, что это он, так как отрицать было неуместно, поскольку по видео возле следующего банкомата он снимал капюшон и подходил к его супруге, которая в это время проверяла в банкомате свою перевыпущенную банковскую карту. В ходе обыска он добровольно выдал толстовку и очки. Вину он признает в полном объеме, раскаивается в содеянном, сожалеет, что причинил ущерб пожилым гражданам и обязуется возместить ущерб. 

В период совершения преступлений у него имелись материальные трудности, вызванные долговыми и кредитными обязательствами на общую сумму №, так же как и у ФИО15 Насколько он помнит, события происходили все после ДД.ММ.ГГГГ, так как в этот день у его супруги день рождения, а все это они с ФИО15 придумали уже после этого события. Когда они искали в списке из базы человека для приобретения банковской карты для себя, среди их клиентов из списка была одна женщина по имени ФИО1, напротив данного клиента была пометка дополнительное имя ФИО4. Он решил позвонить данной женщине, на его звонок ответила женщина и сказала «Василий Захарович?!», на что он сразу смекнул и сказал «да», та спросила, получил ли он карту, на что он сразу же предположил, что у нее можно взять карту в пользование, на которую можно выводить деньги, предложил ей направить карту через доставку, и сказал, что потом ей вернется карта с деньгами. Данная женщина отправила с пин-кодами две банковские карты через доставку. Банковские карты были банка ПАО «Сбербанк». Больше вопросов женщина не задавала. Обман людей, которых они обзванивали, заключался в том, что осуществлялся звонок человеку из базы данных, представляться не своим именем, конкретно он представлялся в основном ФИО4, потом говорил, что он помощник судьи или вообще достаточно было того, что он представился, затем он заводил разговор и задавал вопросы про то, что пользовались ли люди БАДами, помогли или нет, если нет, то им положена компенсация, сумма определялась в ходе разговора, в зависимости от того сколько было затрачено на покупку БАДов. После чего он говорил, что необходимо оплатить государственную пошлину или комиссию за перевод, некоторые соглашались, тогда он с ними работал дальше. Никто ничего им компенсировать не собирался. С ФИО15 он встречался в разных местах на территории 

<

адрес>, звонки потерпевшим совершали только на улице. Он осознавал, что он с ФИО15 совершает противоправные действия, противоправность заключалась в их с ФИО9 обмане граждан, так как те, кто отправлял деньги под предлогом, никогда ничего не получал. Полученные путем мошенничества денежные средства обналичивали только в банкоматах ПАО «Сбербанк России». Всего за период с середины декабря 2021 года до середины сентября 2022 года они различными суммами похитили денежные средства у порядка 10 человек в различных регионах РФ. 

Он и ФИО15 специально для осуществления мошеннический действий приобрели 2 сим-карты, он пользовался абонентским номером №, а ФИО15 пользовался абонентским номером №. Для вывода похищенных денежных средств им и ФИО15 были использованы 3 банковские карты банка ПАО Сбербанк России, 2 карты принадлежали ФИО1, 1 карта принадлежала ФИО2 Лично он использовал именную карту банка ПАО Сбербанк России, оформленную на имя ФИО1, а в пользовании ФИО15 находилась моментальная карта Сбербанк, которую открыла ФИО1, то есть она не именная, а также в его пользовании находилась банковская карта ФИО2 Похищенные денежные средства с каждого эпизода они делили пополам, могли передать денежные средства в наличной форме либо переводить на личные карты. Бухгалтерия не велась, он нигде не фиксировал суммы похищенных денежных средств. В отношении таких граждан, как: Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №3, Потерпевший №4, ФИО3 ими совершены указанным выше образом мошеннические действия. Потерпевший №6 звонили он и ФИО15, сумму полученных от нее денежных средств и время не помнит. С Потерпевший №7 он говорил лично, звонил ей с номера № с конца июля 2022 года по начало сентября 2022 года, ею были переведены денежные средства на карту ФИО1 в сумме №. Потерпевший №3 Л.А. звонили он и ФИО15 на стационарный номер телефона, помнит код города – 495, период с ноября 2021 года по май 2022 года, денежные средства она переводила с ноября 2021 года по май 2022 года на карты ФИО1 в общей сумме около №. Часть полученных им денежных средств он потратил на погашение кредитных обязательств. Он и ФИО15, когда звонили потерпевшим, представлялись сотрудниками бухгалтерии, вымышленными именами. Потерпевший №4 также звонили вместе на городской номер, примерный период с января 2022 года по апрель 2022 года, она переводила денежные средства в сумме не более №. ФИО3 они звонили и на сотовый телефон, и на стационарный телефон примерно с июня по июль 2022 года, в общей сумме она перевела денежные средства около № платежами не более №. Потерпевший №5 звонили и он, и ФИО15 на абонентский номер, не помнит, кто первый раз из них позвонил, общение с ней велось с апреля 2022 года по июль 2022 год. Далее Потерпевший №5 было указано о том, что необходимо ей перевести денежные средства в виде компенсации, была указана карта ФИО10, не помнит, за весь период она перевела около №. Помнит, что звонил Потерпевший №7, представился сотрудником юридического отдела, она переводила денежные средства в сумме №. 

Вину по предъявленному обвинению в совершении преступлении в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО18, Потерпевший №6, ФИО3, Потерпевший №7, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, признает в полном объеме. Вину в совершении преступления в отношении Потерпевший №9 признает в части, он и ФИО15 похитили у нее денежные средства в сумме №, которые она перечислила на банковскую карту, наличные денежные средства в сумме № у Потерпевший №9 они не похищали, курьеров, иных лиц они не привлекали, денежные средства от нее им никто не передавал. Он несколько раз после указанного перевода звонил ФИО1 для того, чтобы еще получить от нее денежные средства, однако ФИО1 пояснила, что отдала все деньги за БАДы курьерам, а именно: № за прибор и № за таблетки. Они с ФИО15 общались с потерпевшими исключительно по телефону. 

(

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>) 

После оглашения показаний подсудимый ФИО16 подтвердил, что они полностью соответствуют тому, что имело место быть, поддерживает их содержание. Отвечая на дополнительные вопросы, в том числе по характеристике личности, показал, что состоит в браке, ранее был трудоустроен без оформления трудовых отношений, имел доход, его супруга страдает заболеваниями, он заболеваний не имеет, его родители также страдают заболеваниями: сахарный диабет, астма. Квартира, в которой он проживает, принадлежит его отцу, он имущества в собственности не имеет. Он имеет кредитные обязательства. Намерен погасить ущерб потерпевшим. Иных лиц для получения денежных средств от потерпевших не привлекали, за банковскими картами к ФИО10 ездил курьер службы «Яндекс – доставка». Когда звонили потерпевшим, представлялись именами как из приобретенной базы данных, так и вымышленными, применительно к Потерпевший №9 точно пояснить не может. 

Исследовав в ходе судебного заседания доказательства стороны обвинения и защиты, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимых ФИО16 и ФИО15 в совершении общественно-опасных, противоправных деяний, помимо их собственных показаний, подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, а также письменными материалами дела.

По обстоятельствам совершения преступления в отношении 

потерпевшей Потерпевший №5 

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в судебном заседании оглашены показаний потерпевшей Потерпевший №5, которые она давала в ходе предварительного расследования. 

Из содержания оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №5 следует, что несколько лет назад в газете «ЗОЖ» в разделе объявления она увидела, что можно приобрести БАДы, тем самым улучшить свое здоровье. Так как она уже пожилая, у нее периодически повышалось давление, то ее заинтересовало данное объявление, и она позвонила на указанный в объявлении номер телефона и заказала БАДы на общую сумму №. Далее ей курьером была доставлена данная посылка, она начала употреблять данные БАДы, но особого эффекта она от них не получила, в связи с чем, перестала их принимать, по данному поводу она не стала никуда обращаться, так как посчитала, что БАДы ей просто не подошли. Осенью 2021 года на ее абонентский номер №, который на протяжении долгого времени находится в ее пользовании, позвонил незнакомый номер. По телефону с ней разговаривал мужчина, который представился Брониславом ФИО10, представился бухгалтером организации, которая занимается возмещением денежной компенсации за ранее приобретенные некачественные БАДы. Мужчина начал у нее спрашивать, покупала ли она ранее БАДы, помогли ли они ей, сказал, что орудовали мошенники, продали некачественный товар, поэтому в соответствии с постановлением суда ей положена компенсация денежных средств, какую сумму ей обещали возместить, она уже не помнит. Она поверила данному мужчине, так как тот сразу же обратился к ней по имени, тем более ему известно, что она ранее покупала БАДы, что те не помогли, поэтому она доверилась данному мужчине. Она сказала мужчине по телефону, что согласна на компенсацию, так как БАДы ей не помогли. Затем мужчина пояснил, что для возмещения компенсации ей нужно оплатить комиссию за межрегиональный перевод, какую сумму первый раз тот назвал, она не помнит, помнит, что тот ей сказал, что деньги нужно перевести на имя ФИО1, продиктовал номер карты №. Она согласилась перевести деньги, и ДД.ММ.ГГГГ отправилась в отделение ПАО Сбербанк России, которое находится недалеко от нее по адресу: 

<

адрес>, где обратилась к кассиру с просьбой перевода денежных средств на карту ФИО1 Для этого она отдала наличные денежные средства в сумме №, а также свой паспорт, затем кассиром был осуществлен перевод. Она сообщила мужчине, который ей перезвонил через какое-то время, о том, что перевела деньги. ДД.ММ.ГГГГ ей на ее сотовый номер телефона № перезвонил данный мужчина, насколько она помнит, тот ей позвонил уже с другого номера, который она не запомнила и нигде не записала. Мужчина ей пояснил, что платеж не прошел, так как произошла ошибка в банке, в связи с чем, бухгалтерия не может возместить ей денежную компенсацию, что нужно оплатить повторно комиссию, на что она согласилась и в этот же день отправилась в то же отделение банка, где по паспорту перевела на счет ФИО1 денежные средства в сумме №, затем сообщила об этом мужчине, который ей звонил. Мужчина заверил ее о том, что денежные средства, которые она переводит, будут ей переведены обратно вместе с компенсацией, поэтому она была спокойна. Так продолжалось долгое время, ей вновь звонил тот же мужчина, сообщал о том, что вот - вот ей поступит компенсация, что все документы уже подписаны, печати проставлены, но банк выдает ошибку, так как не оплачена комиссия за перевод. ДД.ММ.ГГГГ ей с того же отделения банка были переведены денежные средства в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №. Кроме того, с ее банковской карты №, счет которой открыт в отделении ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

адрес>, находясь в банке, она перевела на банковскую карту № денежные средства, а именно: ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №. После ей также продолжал звонить тот же мужчина, но она со временем уже поняла, что никакую компенсацию ей не выплатят, что она нарвалась на мошенника, но обращаться в правоохранительные органы она не стала, так как подумала, что раз она по своей воле переводила деньги, то никто не станет ее слушать. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на сумму 66 360 рублей, который с учетом ее материального положения является для нее значительным, так как ее пенсия составляет №, она является пенсионером, покупает лекарства, оплачивает коммунальные услуги.

(

<

данные изъяты>)

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в судебном заседании оглашены показания свидетелей ФИО7, ФИО2, ФИО1, ФИО11, которые они давали в ходе предварительного расследования. 

Из содержания оглашенных показаний свидетеля ФИО7 следует, что с августа 2022 года она состоит в браке с ФИО16 Квартира, в которой они проживают, принадлежит его отцу, она в настоящее время не работает, супруг трудоустроен не официально, у нее в собственности имеется автомобиль «Шевроле Круз». Супруга может охарактеризовать с положительной стороны. Об обстоятельствах обвинения супруга известно с его слов. На видео, которое имеется в материалах дела, с супругом изображена она, так как она в указанный день приходила с ним в банк для перевыпуска карты. 

(

<

данные изъяты>)

Из содержания оглашенных показаний свидетеля ФИО2 следует, что она оформляла в отделении Сбербанка, расположенном по адресу: 

<

адрес> банковскую карту № для оплаты коммунальных услуг. В настоящее время указанная банковская карта должна находиться по адресу: 

<

адрес>12, банковскую карту она отправила почтовым отправлением через отделение АО «Почта России», расположенное в 

<

адрес>. Данные действия она совершила по просьбе Бориса ФИО13 и ФИО4, с которыми поддерживала общение посредством мобильного телефона. Указанные лица представились представителями Департамента Здравоохранения, при этом Борис ФИО12 и ФИО4 пояснили, что сберегательная карта будет направлена кассовому работнику ФИО1, это необходимо для производства операций. ФИО1 - лицо, которому она должна была отправить банковскую карту, лично она с ней не знакома. ФИО16 и ФИО15 она не знает. О том, что ее карту использовали для противоправных действий, ей неизвестно. 

(

<

данные изъяты>)

Из содержания оглашенных показаний свидетеля ФИО1 следует, что в июне 2021 года ей поступил звонок, звонивший представился ФИО19. Он сообщил, что является специалистом отдела компенсации и ей полагается компенсация для приобретения БАДов. Для получения компенсации ей необходимо было оформить на себя банковскую карту. Она в отделении банка Сбербанк России оформила карту. Затем ФИО19 сообщил, что карту необходимо передать ему. Для этого к ней должен будет подъехать курьер. Она, следуя его указаниям, передала карту курьеру, также сообщила пин-код. Какие операции в дальнейшем были произведены по карте, ей неизвестно.

(

<

данные изъяты>)

Из содержания оглашенных показаний свидетеля ФИО11 следует, что занимает должность старшего оперуполномоченного по ОВД УУР ГУ МВД России по 

<

адрес>. В августе 2022 года поступила информация о том, что группа лиц по предварительному сговору совершает мошенничества под видом получения денежной компенсации за ранее приобретенные БАДы. Под различными предлогами неустановленные лица предлагали внести оплату на номера банковских карт за оформление различных документов, говоря, что потерпевшие получат денежную компенсацию в разы больше уплаченных денежных средств. При совершении преступлений лица использовали телефонные аппараты с абонентскими номерами: №, №. В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий «Наведение справок» были установлены imei - коды телефонных аппаратов, в которых были установлены сим карты с абонентскими номерами № – № сотовый телефон Nokia ТА-1203), № (№ сотовый телефон Nokia 105), которые были активны на территории 

<

адрес>. В дальнейшем, по полученным imei-кодам им было принято решение провести ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи». В ходе проведения ОРМ были задокументированы эпизоды преступной деятельности неустановленных лиц в отношении жителей различных регионов России, в том числе граждан 

<

адрес>. Кроме, того было установлено, что денежные средства по эпизодам в отношении жителей 

<

адрес> потерпевшие переводили деньги на банковскую карту №, принадлежащую ФИО1, которая зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, снятие денежных средств по указанной банковской карте происходило в различных банкоматах ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, а именно: № (адрес: 

<

адрес>, пл. Карла Маркса 

<

адрес> ТРК «Версаль»), № (адрес: 

<

адрес> ТРК «Сибирский МОЛЛ»), № (адрес: 

<

адрес> ТРК «ГУМ»), № (адрес: 

<

адрес> ТРК «Авокадо»). В ходе проведения дальнейших ОРМ было установлено, что с банковской карты №, принадлежащей ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ происходит снятие денежных средств в № (адрес: 

<

адрес>). При просмотре видеозаписей установлено, что при снятии денежных средств лицо применяет меры конспирации, одевает в помещение капюшон и солнцезащитные очки, позже в отделении банка снимает капюшон и очки, встречается с неустановленной женщиной. В ходе проведения ОРМ по приметам, полученным при просмотре видеозаписей, установлено, что данным мужчиной является ФИО16, зарегистрированный и проживающий по адресу 

<

адрес>32, а неустановленная девушка, находящаяся рядом с ним - его супруга. Согласно результатов проведенных ОРМ по imei коду № (сотовый телефон находился в пользовании ФИО16) было установлено местоположение сотового терминала: 

<

адрес>32. В ходе проведения дальнейших ОРМ по imei коду № было установлено, что указанный телефонный аппарат в вечернее время постоянно активен в районе домов 36, 35 по 

<

адрес>, там, где и проживал второй участник ФИО15 В ходе проведения ОРМ на территории 

<

адрес> были задержаны: ФИО16 и ФИО15. В ходе обыска у ФИО16 были изъяты следующие предметы и документы: толстовка синего цвета с капюшоном; очки солнцезащитные фирмы «Lacoste». В ходе выемки у ФИО15 было изъято: держатель от сим карты оператора ООО «Т2 мобайл» с аб. номером №, банковская карта ПАО Сбербанка России №, принадлежащая ФИО2 ФИО16 и ФИО15 были доставлены в ОМВД России по Катав - 

<

адрес>, допрошены в качестве подозреваемых. Дополнительно было выявлено 9 эпизодов аналогичных преступлений: в отношении Потерпевший №2, Потерпевший №8, Потерпевший №6, ФИО3, Потерпевший №7, Потерпевший №9, Потерпевший №3 Л.П., Потерпевший №4, Потерпевший №5 При регистрации рапорта об обнаружении признаков преступлений по фактам мошенничества в отношении данных граждан указывалась сумма похищенных денежных средств, которая была взята из выписки по карте ФИО1, но данная выписка была не расширенной, кроме того на тот период отсутствовала выписка по движению денежных средств ФИО2, в связи с чем сумма причиненного ущерба в рапорте может отличаться от фактической сумме, которая была установлена в ходе следствия. От всех остальных эпизодов эпизод в отношении Потерпевший №9 отличается тем, что потерпевшая один раз перевела денежные средства в сумме №, а остальные денежные средства в сумме № различными суммами передала через курьеров, при этом потерпевшая поясняет, что указанную сумму та передала курьерам по указаниям одного и того же лица, при этом платежеспособность Потерпевший №9 подтверждена ею предоставленными выписками по банковским картам. Согласно данным выпискам потерпевшей снимались денежные средства в период с мая по сентябрь 2022 года в различные даты, в которые ФИО15 и ФИО16 также осуществляли звонки. В силу возраста потерпевшая Потерпевший №9 не смогла пояснить, в какие именно даты отдавала курьерам денежные средства, и нигде не фиксировала их, но в своих показаниях та последовательна, хорошо помнит обстоятельства под предлогом которых отдавала и перевела денежные средства, а именно под предлогом выплаты компенсации за ранее приобретенные биологические активные добавки, а также совершенно уверенно поясняет о том, что с ней разговаривали одни и те же лица, представлялись одними и теми же именами. В ходе проведения ОРМ был проведен анализ детализации телефонных соединений абонентских телефонных аппаратов с имей кодами, которые были уничтожены подозреваемыми. 

(

<

данные изъяты>)

Помимо показаний подсудимых, потерпевшей и свидетелей, виновность подсудимых ФИО16 и ФИО15 в совершении указанного общественно-опасного, противоправного деяния также подтверждается письменными материалами дела, которые явились предметом исследования в судебном заседании: 

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного по ОВД УУР ГУ МВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе анализа выписки по банковским картам на имя ФИО1 установлены входящие переводы с мая 2021 года по июнь 2022 года в сумме № от Потерпевший №5, которая подтвердила данный факт и указала, что переводила указанные денежные средства за получение компенсации за ранее приобретенные БАДы; 

(

<

данные изъяты>)

- заявлением Потерпевший №5 о том, что она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период 2021-2022 года под предлогом получения компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме №, чем причинило значительный ущерб; 

(

<

данные изъяты>)

- справкой – беседой следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес>, согласно которой в ходе осмотра документов, банковских выписок по эпизоду потерпевшей Потерпевший №5 установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 посредством терминала, находящегося в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, различными суммами было переведено 21 060 рублей на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым в ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1, находящуюся в распоряжении ФИО15 и ФИО16 

В период с 26 мая по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5, находясь в том же отделении ПАО «Сбербанк России», различными суммами перевела денежные средства в размере № с банковской карты с расчетным счетом №, открытым на имя Потерпевший №5 в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>Д на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1, находящуюся в распоряжении ФИО15 и ФИО16 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 посредством терминала, находящегося в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, различными суммами перевела денежные средства в размере № на банковскую карту с расчетным счетом №, открытым в ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1, находящуюся в распоряжении ФИО15 и ФИО16 

В ходе телефонной беседы потерпевшая Потерпевший №5 пояснила, что так как она является пожилой женщиной, а также в связи с тем, что у нее сохранились не все чеки о переводе денежных средств злоумышленникам, то возможно она сообщила сотруднику, проводившему ее допрос, не все операции по переводу денежных средств. Верной следует считать сумму причиненного ущерба ту, которая будет установлена сотрудниками правоохранительных органов в ходе осмотра выписок по движению денежных средств (№); 

(

<

данные изъяты>)

- ответом на запрос ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №5 29 марта, 08 апреля и ДД.ММ.ГГГГ внесла наличные денежные средства на банковскую карту № каждый раз суммами по №; 

(

<

данные изъяты>)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены материалы оперативно - розыскной деятельности, полученные в результате проведения оперативно - розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи по телефонному аппарату с имей-кодом №», материалы оперативно - розыскной деятельности, полученные в результате проведения оперативно - розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи по телефонному аппарату с имей-кодом №». 

В период с 18 марта по ДД.ММ.ГГГГ с мобильного устройства с имей кодом № (абонентский номер №, №, №) осуществлялись соединения с Потерпевший №5 (абонентский номер №

<

***> соединений).

В период с 24 января по ДД.ММ.ГГГГ с мобильного устройства с имей кодом № (абонентский номер №, №) осуществлялись соединения с Потерпевший №5 (абонентский номер №

<

***> соединения).

После осмотра указанные материалы признаны вещественными доказательствами; 

(

<

данные изъяты>)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, приобщенные к объяснению Потерпевший №5 (7 чеков), а также ответ на запрос ПАО Сбербанк на оптическом диске. 

7 чеков Сбербанк России по операции, ответ из ПАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос на оптическом диске. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 произведены переводы денежных средств на счета, находящиеся в распоряжении ФИО15 и ФИО16, в сумме № (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – чеки; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – переводы с карты).

После осмотра чеки и диск признаны вещественными доказательствами. 

(

<

данные изъяты>)

По обстоятельствам совершения преступления в отношении 

Потерпевший №3 Л.П. 

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показаний потерпевшей Потерпевший №3 Л.П., которые она давала в ходе предварительного расследования. 

Из содержания оглашения показаний потерпевшей Потерпевший №3 Л.П. следует, что единственным источником ее дохода является пенсия в размере около №, из которых она оплачивает коммунальные платежи в размере около №, кредитных обязательств не имеет. До 2011 года она работала инженером конструктором, в связи с чем, у нее начались проблемы со зрением. Примерно 8 лет назад, она услышала по радио о приборе, который может восстановить ее зрение, это ее заинтересовало, в связи с чем, она позвонила по номеру, который в настоящее время не помнит. Ей пояснили, что к данному прибору необходимо приобрести биологические добавки, она согласилась. Поскольку прибор и БАДы были со скидкой, ей это обошлось примерно в №. Данный прибор и БАДы ей не помогли. Через год ей позвонили и спросили, помог ли ей прибор, на что она ответила, что прибор не помог. Ей предложили приобрести модифицированную версию прибора с новыми биодобавками с небольшой доплатой. Она согласилась и доплатила примерно №, но данный прибор и БАДы ей также не помогли, в связи с чем, она перестала их использовать и выбросила. ДД.ММ.ГГГГ ей на стационарный телефон позвонил мужчина, представился ФИО4, молодой человек пояснил, что является судебным приставом и должен исполнить постановление суда НП № по которому за ранее приобретенные БАДы ей полагается компенсация в размере №. Для получения данной выплаты ей необходимо было перечислить компенсацию в размере №. Она согласилась и осуществила перевод через отделение ПАО Сбербанк России: по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ей вновь позвонил указанный молодой человек и пояснил, что необходимо перевести № за предоставление ей скидки. ДД.ММ.ГГГГ ей снова поступил звонок, необходимо было доплатить за разморозку казначейства в размере № одну из их услуг. Данные звонки ей поступали практически ежедневно, с аналогичными просьбами о переводе денежных средств за госпошлину, почтовый сбор, местные издержки. Денежные средства она переводила в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Всего она осуществила 93 перевода на общую сумму №. Переводила денежные средства через офисы ПАО Сбербанк России, расположенные по адресу: 

<

адрес> на указанные звонившими банковские карты и счета: № ФИО1, № ФИО2. Звонивший был не один, представлялись ФИО4, ФИО5, Антоном Львовичем. Переведенные ею денежные средства были ее личными накоплениями. Просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием похитили принадлежащие ей денежные средства на общую сумму №, который является для нее значительным. 

Показания свидетелей ФИО7, ФИО2, ФИО10, ФИО11, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, содержание которых подробно раскрыто выше в приговоре (

<

данные изъяты>). 

Помимо показаний подсудимых, потерпевшей, свидетелей, виновность подсудимых ФИО16 и ФИО15 в совершении указанного общественно-опасного, противоправного деяния также подтверждается письменными материалами дела, которые явились предметом исследования в судебном заседании: 

- постановлением оперуполномоченного УУР ГУ МВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес> предоставлены материалы проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ; 

(

<

данные изъяты>)

- рапортом оперуполномоченного УУР ГУ МВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе анализа выписки по банковским картам №, № на имя ФИО1, установлены входящие переводы в период времени с ноября 2021 года по апрель 2022 года от Потерпевший №3 Л.П. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия установлено, что Потерпевший №3 Л.П. переводила денежные средства на банковские карты ФИО1 за получение компенсации за ранее приобретенные БАДы; 

(

<

данные изъяты>)

- постановлением о представлении результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес> предоставлены: заявление и объяснение Потерпевший №3 Л.П., рапорт и копии квитанций о переводах; 

(

<

данные изъяты>)

- заявлением о преступлении Потерпевший №3 Л.П. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана под предлогом компенсации за ранее приобретенные БАДы и прибор похитили принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 2 172 670 рублей; 

(

<

данные изъяты>)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого потерпевшей Потерпевший №3 Л.П. выданы чеки о переводах денежных средств, тетрадь коричневого цвета с записями, блокнот с записями, выписки ПАО Сбербанк России по продажам валюты и переводам; 

(

<

данные изъяты>)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены материалы оперативно - розыскной деятельности, полученные в результате проведения оперативно - розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи по телефонному аппарату с имей-кодом №, по телефонному аппарату с имей-кодом №». 

Установлены соединения с мобильного устройства с имей кодом № (абонентский номер №, №) с Потерпевший №3 Л.П. (абонентский №, №), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (114 соединений). 

Установлены соединения с мобильного устройства с имей кодом № (абонентский номер №, №) с Потерпевший №3 Л.П. (абонентский №, №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (222 соединения).

После осмотра материалы признаны вещественными доказательствами; 

(

<

данные изъяты>)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы по эпизоду в отношении Потерпевший №3 Л.П.

Чеки о переводе денежных средств в ПАО Сбербанк России. За весь период переведено денежных средств на общую сумму №, комиссия за весь период – №, итого - № 

Ответ из ПАО Сбербанк России на запрос и оптический диск. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО Сбербанк России №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в отделении банка ПАО Сбербанк России №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, различными суммами Потерпевший №3 Л.П. перевела денежные средства в размере № с банковской карты № с расчетным счетом №, открытым на имя его Потерпевший №3 Л.П. в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым в ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1, 

В указанный период различными суммами Потерпевший №3 Л.П. перевела денежные средства в размере № с банковской карты № с расчетным счетом №, открытым на ее имя в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на банковские карты №, № с расчетным счетом №, открытым в ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1

В указанный период различными суммами Потерпевший №3 Л.П. перевела денежные средства в размере № посредством терминала в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на банковские карты №, № с расчетным счетом №, открытым в ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1

В указанный период различными суммами Потерпевший №3 Л.П. перевела денежные средства в размере № с банковской карты № с расчетным счетом №, открытым на ее имя в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на банковские карты №, № с расчетным счетом №, открытым в ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1

В указанный период Потерпевший №3 Л.П. перевела денежные средства в размере № посредством терминала в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в районе Соколиная гора, ул. ФИО6, 

<

адрес> на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым в ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1

В указанный период различными суммами Потерпевший №3 Л.П. перевела денежные средства в размере 171 850 на банковскую карту № с расчетным счетом № открытым в ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2

Выписка из лицевого счета по вкладу, изъятой в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №3 Л.П. № счета 42№ за период с 25 января по ДД.ММ.ГГГГ. Остаток 3 №, банк получателя ПАО Сбербанк, ФИО получателя Потерпевший №3, местонахождение банка 

<

адрес>. 

Выписка из лицевого счета по вкладу, изъятой в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №3 Л.П. № счета № за период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ. Остаток № 

Выписка из лицевого счета по вкладу, изъятой в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №3 Л.П. № счета № за период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ. Остаток №. 

Выписка из лицевого счета по вкладу, изъятой в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №3 Л.П. № счета № за период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ. Остаток №. 

Выписка из лицевого счета по вкладу, изъятой в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №3 Л.П. № счета № за период с09 марта по ДД.ММ.ГГГГ. Остаток №. 

Выписка о состоянии вклада Потерпевший №3 Л.П. № счета №. Вкладчиком совершались операции по вкладу за указанный период. 

Тетрадь с записями Потерпевший №3 Л.П. Рукописные записи: информация о реквизитах перевода, сумме и дате перевода. 

Блокнот Потерпевший №3 Л.П. Рукописные записи: информация о реквизитах перевода, сумме и дате перевода. 

Материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок». Представлены копии чеков ПАО Сбербанк России о переводах денежных средств ДД.ММ.ГГГГ № получатель ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ № получатель ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ № получатель ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ № получатель ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ № получатель ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ № получатель ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ № получатель №, ДД.ММ.ГГГГ № получатель №, ДД.ММ.ГГГГ № получатель №, ДД.ММ.ГГГГ № получатель №, ДД.ММ.ГГГГ № получатель №, ДД.ММ.ГГГГ № получатель №, ДД.ММ.ГГГГ № получатель №, ДД.ММ.ГГГГ № получатель №, ДД.ММ.ГГГГ № получатель №, ДД.ММ.ГГГГ № получатель №, ДД.ММ.ГГГГ № получатель №, ДД.ММ.ГГГГ № получатель №, ДД.ММ.ГГГГ № получатель №, ДД.ММ.ГГГГ № получатель №, ДД.ММ.ГГГГ № получатель №, ДД.ММ.ГГГГ № получатель №.

После осмотра указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами.

(

<

данные изъяты>)

Вышеуказанные доказательства относятся к настоящему уголовному делу, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, сомнений в достоверности у суда не вызывают. 

Оценив совокупность вышеприведенных доказательств, суд признает каждое из них относимым, допустимым и достоверным, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и конкретизируют обстоятельства произошедшего. Все собранные по делу доказательства в совокупности являются достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Проводя судебную проверку исследованных судом показаний потерпевших и свидетелей, суд приходит к твердому убеждению, что оснований полагать, что допрошенные по делу лица, в том числе те, показания которых, данные в период предварительного следствия, были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оговаривали подсудимых ФИО16 и ФИО15, не имеется.

Также у суда не имеется причин считать, что ФИО16 и ФИО15, признавая в ходе судебного заседания и досудебного производства фактические обстоятельства обвинения, а также давая признательные показания в период предварительного расследования, оговорили себя. Пояснения подсудимых согласуются с имеющимися в деле и приведенными выше доказательствами. В частности, с показаниями потерпевших Потерпевший №5 и Потерпевший №3 Л.П., давших пояснения об обстоятельствах общения с подсудимыми, результатом чего явилось передача им денежных средств посредством безналичных переводов; свидетелей ФИО7 по характеристике личности подсудимого ФИО16 и обстоятельствах его пребывания в помещении банка, что нашло свое отражение на камере видеонаблюдения; ФИО2 и ФИО1 об обстоятельствах оформления указанными лицами банковских карт и их передачи курьерам для подсудимых; ФИО11 об обстоятельствах производства оперативно – розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств хищения денежных средств потерпевших, а также письменными материалами дела, в том числе, с протоколами выемки и осмотра предметов и документов (чеки и выписки о движении денежных средств по счетам потерпевших, держателей банковских карт в пользовании подсудимых, материалов оперативно-розыскной деятельности (снятие информации с технических каналов связи)). 

По смыслу уголовного закона, способами хищения чужого имущества при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со ст. 159 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества.

Обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

При квалификации действий виновных как совершение хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору суду следует выяснять, имел ли место такой сговор соучастников до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества, состоялась ли договоренность о распределении ролей в целях осуществления преступного умысла, а также какие конкретно действия совершены каждым исполнителем и другими соучастниками преступления. 

Суд полагает достоверно установленным на основе исследованных в судебном заседании доказательств наличие приведенного способа совершения преступления, в частности, показаний потерпевших Потерпевший №3 Л.П. и Потерпевший №5, а также самих подсудимых, из которых следует, что потерпевшим была сообщена не соответствующая действительности информация о наличии возможности получить компенсацию за ранее приобретенные биологические активные добавки, для чего последними были перечислены денежные средства под различными предлогами (оплата пошлины, дополнительных услуг и т.п.). После чего, соответствующая компенсация выплачена потерпевшим не была, о чем подсудимым ФИО16 и ФИО15 до начала общения с приведенной целью с потерпевшими было достоверно известно. 

Наряду с этим в ходе судебного разбирательства нашел свое отражение квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», в том числе на основе пояснений подсудимых ФИО16 и ФИО15, которые нашли свое подтверждение в показаниях потерпевших, свидетелей и письменных материалах уголовного дела. Из них видно, что ФИО16 и ФИО15 совместно приобрели за счет общих денежных средств (заплатив каждый по 40 000 рублей) базу данных потерпевших, после чего приобрели мобильные телефоны и сим карты, а также банковские карты, куда впоследствии получали путем обмана денежные средства от потерпевших, после чего совместно каждый из них поочередно производили телефонные звонки потерпевшим в целях хищения их денежных средств, полученные таким образом денежные средства делили поровну. 

Кроме того, суд находит установленным и наличие такого квалифицирующего признака, как «с причинением значительного ущерба гражданину» применительно к двум преступлениям, ориентируясь при этом на имущественное положение потерпевших Потерпевший №3 Л.П. и Потерпевший №5, сумму похищенных денежных средств и их значимость для потерпевших, уровень их дохода, возраст, с учетом чего, наличие возможности получать доход. 

Сумма похищенных денежных средств ФИО16 и ФИО20 установлена на основе показаний потерпевших, подсудимых и подтверждается письменными материалами уголовного дела (чеки, выписки о движении денежных средств по счетам) и не оспаривается сторонами. 

Принимая во внимание требования уголовного закона, сумма похищенных денежных средств у потерпевшей Потерпевший №3 Л.П. составляет особый крупный размер (п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ). 

С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, суд считает, что действия ФИО16 и ФИО15, каждого, должны быть квалифицированы: 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №3 Л.П.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №5) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

С учетом сведений о личности подсудимых ФИО16 и ФИО15, обстоятельств совершения ими преступлений, суд признает их вменяемыми, подлежащими уголовной ответственности и наказанию.

Решая вопрос о наказании ФИО16 и ФИО15,, суд в соответствии с требованиями ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства содеянного, сведения о личности подсудимых, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных, условия жизни их семей. 

К сведениям, характеризующим личность ФИО16 и ФИО15, суд относит то, что они имеют место жительства и регистрации, состоят в браке, трудоустроены, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоят, ранее не судимы. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО15 по обоим преступлениям, суд в соответствии с пп. «г», «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ относит: наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, его супруги и сына; по преступлению в отношении Потерпевший №5 в соответствии с п. «к» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба вреда, причиненного в результате преступления; по преступлению в отношении Потерпевший №3 Л.П. в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное возмещение имущественного ущерба. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО15, не установлено. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО16 по обоим преступлениям, суд в соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ относит: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, неудовлетворительное состояние здоровья супруги и родителей; по преступлению в отношении Потерпевший №5 в соответствии с п. «к» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба вреда, причиненного в результате преступления; по преступлению в отношении Потерпевший №3 Л.П. в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное возмещение имущественного ущерба. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО16, не установлено. 

Учитывая приведенные выше обстоятельства, данные о личности подсудимых ФИО16 и ФИО15, суд приходит к выводу о том, что подсудимым ФИО16 и ФИО15 за каждое совершенное ими преступление должно быть назначено наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем, учитывая характер совершенных преступлений, раскаяние ФИО16 и ФИО15, сопровождавшееся значительным комплексом действий, направленных на свое изобличение, в совокупности с данными о личности, суд считает, что исправление виновных и предупреждение совершения ими новых преступлений может быть достигнуто без их изоляции от общества. В силу изложенного, суд применяет в отношении ФИО16 и ФИО15 положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Назначая условное осуждение, суд, с учетом возраста подсудимых, их трудоспособности и состояния здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возлагает на ФИО16 и ФИО15 исполнение определенных обязанностей.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО16 и ФИО15 суд не находит, так как при наличии совокупности всех смягчающих обстоятельств, установленных в судебном заседании, они не явились исключительными, поскольку существенно не уменьшили степень общественной опасности совершенных преступлений.

В соответствии с чч. 3, 4 ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, относятся к категориям преступления средней тяжести и тяжкого преступления, соответственно.

Обсуждая вопрос о возможности изменения подсудимым категории преступлений, суд учитывает фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенных преступлений, а также, закрепленный в ст. 6 УК РФ принцип справедливости назначенного наказания. Совокупность указанных обстоятельств в их взаимосвязи с целями наказания и его неотвратимостью, по мнению суда, в данном конкретном случае исключают возможность применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая наличие обстоятельств, смягчающих наказание ФИО16 и ФИО15, которые предусмотрены п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №5) и отсутствие обстоятельств, отягчающих его, суд при назначении наказания в виде лишения свободы по двум преступлениям применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая данные о личности ФИО16 и ФИО15, их семейное и имущественное положение, характер совершенных преступлений, суд полагает, что не подлежат применению дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Окончательное наказание ФИО16 и ФИО15 следует назначить на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ с применением принципа частичного сложения назначенных наказаний, учитывая данные о личности подсудимых и обстоятельства совершения ими преступлений. 

Меру пресечения в отношении ФИО16 и ФИО15 в виде заключения под стражу следует отменить, учитывая назначаемое судом наказание, освободив подсудимых из-под стражи в зале судебного заседания, указав при этом на зачет в срок наказания времени содержания под стражей, в случае отмены условного осуждения. 

Вещественными доказательствами следует распорядиться в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Кроме того, в ходе предварительного расследования потерпевшей Потерпевший №3 Л.П. заявлен гражданский иск о взыскании суммы имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в размере 2 172 670 рублей. 

Подсудимые ФИО16 и ФИО15 согласились с гражданским иском, с учетом принятых в ходе предварительного расследования мер для частичного возмещения ущерба в размере 200 000 рублей. 

В силу ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. При этом по смыслу уголовного закона и ст. 1080 Гражданского кодекса РФ, имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно.

В силу изложенного, гражданский иск потерпевшей Потерпевший №3 Л.П. подлежит удовлетворению, но в части, учитывая сведения о возмещении причиненного ущерба. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 299, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО15 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему за каждое преступление наказание: 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №3 Л.П.) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года; 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №5) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО15 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года. 

На основании ч. 1, ч. 3 ст. 73 УК РФ назначенное ФИО15 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО15 на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за отбыванием наказания и исправлением условно осужденных (уголовно-исполнительная инспекция);

- не менять постоянного места жительства, работы без уведомления вышеуказанного специализированного государственного органа. 

Разъяснить осужденному ФИО15, что испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

ФИО16 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему за каждое преступление наказание: 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №3 Л.П.) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года; 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №5) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО16 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года. 

На основании ч. 1, ч. 3 ст. 73 УК РФ назначенное ФИО16 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО16 на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за отбыванием наказания и исправлением условно осужденных (уголовно-исполнительная инспекция);

- не менять постоянного места жительства, работы без уведомления вышеуказанного специализированного государственного органа. 

Разъяснить осужденному ФИО16, что испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в отношении ФИО15 и ФИО16 в виде заключения под стражу отменить. 

ФИО15 и ФИО16 из-под стражи освободить в зале суда. 

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок наказания ФИО15 и ФИО16 время содержания под стражей в качестве меры пресечения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №3 о взыскании суммы имущественного вреда, причиненного в результате преступления, удовлетворить в части. 

Взыскать с ФИО15 и ФИО16 солидарно в пользу Потерпевший №3 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного в результате преступления, сумму в размере №. 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 

вещ.доки 

вещ.доки 

вещ.доки 

вещ.доки 

вещ.доки 

вещ.доки 

вещ.доки 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Центральный районный суд г. Челябинска в течение 15 суток со дня его постановления. 

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий п/п Н.Н. Яруллина 

Копия верна 

Судья

Секретарь