Дело №

25RS0002-01-2023-006122-29

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«22» ноября 2023 года г. Владивосток

Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе 

председательствующего судьи Рыбакова А.В., 

при секретаре Иониной Э.Д.,

помощнике судьи Подгорбунцевой Е.А.,

с участием

государственных обвинителей – помощников прокурора Фрунзенского района г. Владивостока Гречко А.А., ФИО1, ФИО7,

защитников адвокатов Бекетовой Н.В., Кушнир А.А.,

подсудимой ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО8, дата года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее-специальное образование, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка ФИО16 дата года рождения, 

<

...>,

с мерой пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

копию обвинительного заключения получившей дата, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В точно не установленное следствием время, в один из дней в период с дата по дата, в дневное время суток, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес> края, к ФИО8 посредством телефонной связи обратилась ФИО3, действуя в интересах неустановленного в ходе следствия лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которая в ходе телефонного разговора сделала ФИО8 предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя ФИО2, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № № и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес>, для внесения сведений о ней, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО2» (далее по тексту – ИП «ФИО2») в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а ФИО5 об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть неустановленному следствием лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «ФИО2».

В указанный промежуток времени, но не позднее дата, ФИО8, преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение, осознавая неправомерность внесения о ней сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО2», дала свое добровольное согласие ФИО3 действующей в интересах неустановленного в ходе следствия лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на совершение предложенных той действий. 

После чего ФИО8, в точно неустановленное следствием время, в период с дата до дата, находясь в дневное время суток, около 

<

адрес> в 

<

адрес> края, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, путем предоставления документа, удостоверяющего её личность – паспорта гражданина Российской Федерации, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № №, последующего предоставления данного заявления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес> и внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ней, как индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а ФИО5 последующем открытии на зарегистрированное индивидуальное предпринимательство расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием получить денежное вознаграждение, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, предоставила ФИО3, в отношении которой материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, серия №, выданный УМВД России по 

<

адрес> дата и свидетельство № о её регистрации по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, ком. 101, сроком с дата по дата, для осуществления фотографирования и последующего предоставления неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для подготовки пакета документов, необходимого для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ней, как о подставном лице – ИП «ФИО2». В свою очередь, ФИО3, в отношении которой материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, было осуществлено фотографирование предоставленных ФИО8 документов, которые были возвращены ФИО8, а фотографические снимки паспорта гражданина Российской Федерации и свидетельства о регистрации по месту пребывания, в указанное время были предоставлены неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

После чего, неустановленное в ходе следствия лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, в период с дата до дата, находясь на территории 

<

адрес> края, в целях внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО8, как об ИП «ФИО2» по фотографическим снимкам паспорта гражданина Российской Федерации и свидетельства о регистрации по месту пребывания, выданных на имя ФИО8 и предоставленных ему ФИО3, в отношении которой материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, подготовило необходимый пакет документов для регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес> ИП «ФИО2»: заявление по форме № № от имени ФИО8 о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ней, как об ИП «ФИО2», которое в последующем, в указанный промежуток времени, передало ФИО2

Получив вышеуказанный пакет документов от неустановленного в ходе следствия лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО17 в точно не установленное следствием время, но не позднее дата предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный УМВД России по 

<

адрес> дата и свидетельство № о регистрации по месту её пребывания по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> сроком с дата по дата, для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ней, как о ИП «ФИО2», на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес> дата в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, были внесены сведения о ИП «ФИО2».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, ФИО8, являясь номинальным ИП «ФИО2» дата, в период с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО2», а ФИО5 не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО17», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО2», лично обратилась в операционный офис Акционерного общества 

<

...>» (далее по тексту – 

<

...>»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в 

<

...>», на основании которого дата между ИП «ФИО2» в лице ФИО8 и 

<

...>» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

...>», в соответствии с которыми дата был открыт расчетный счет № на ИП «ФИО2» в 

<

...>» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО8, как ИП «ФИО2», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получила в пользование электронные средства платежа - логин и пароль обеспечивающие вход в систему АО «Морской Банк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а ФИО5 иных технических устройств, которые фактически персоналом АО «Морской Банк» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, прибывшему совместно со ФИО8 в 

<

...>» и находившемуся совместно с ней, в указанное время, в холле данного банковского учреждения, которое фактически предоставило ФИО8 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, тем самым ФИО8 осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт.

Она же, (ФИО2) продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, дата в период с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО2», а ФИО5 не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетных счетов, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО17», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО2», лично обратилась в операционный офис Публичного акционерного общества Банк «ФК Открытие» (далее по тексту – ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», на основании которого дата между ИП «ФИО2» в лице ФИО8 и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО Банк «ФК Открытие», в соответствии с которыми дата было открыто два расчетных счета №, № на ИП «ФИО2» в ПАО Банк «ФК Открытие» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО8, как ИП «ФИО2», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получила в пользование электронный носитель информации - банковскую карту № выданную ФИО8 для осуществления расчетов по банковским счетам ИП «ФИО2» №, №, а ФИО5 электронные средство платежа - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО Банк «ФК Открытие», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а ФИО5 иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом ПАО Банк «ФК Открытие» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, прибывшему совместно со ФИО8 в ПАО Банк «ФК Открытие» и находившемуся совместно с ней, в указанное время, в холле данного банковского учреждения, которое фактически предоставило ФИО8 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, а ФИО5 ФИО8 передала электронный носитель информации - банковскую карту № выданную для осуществления расчетов по банковским счетам ИП «ФИО2» №, № и электронное средство платежа - пин-код к указанной банковской карте, тем самым осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт.

Она же, (ФИО8) продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, дата в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО2», а ФИО5 не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО17», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО2», лично обратилась в операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>-А, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», на основании которого дата между ИП «ФИО2» в лице ФИО8 и ПАО «Сбербанк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», в соответствии с которыми дата был открыт расчетный счет № на ИП «ФИО2» в ПАО «Сбербанк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО8, как ИП «ФИО2», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получила в пользование электронный носитель информации - банковскую карту № выданную ФИО8 для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО2» №, а ФИО5 электронные средства платежа - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а ФИО5 иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом ПАО «Сбербанк» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, прибывшему совместно со ФИО2 в ПАО «Сбербанк» и находившемуся совместно с ней, в указанное время, в холле данного банковского учреждения, которое фактически предоставило ФИО8 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, а ФИО5 ФИО8 передала электронный носитель информации - банковскую карту № выданную для осуществления расчетов по банковским счетам ИП «ФИО2» № и электронные средства платежа - пин-код к указанной банковской карте, тем самым осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт.

Она же, (ФИО8) продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, дата в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО2», а ФИО5 не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО17», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО2», лично обратилась в операционный офис Акционерного общества «Альфа Банк» (далее по тексту – АО «Альфа Банк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Альфа Банк», на основании которого дата между ИП «ФИО2» в лице ФИО8 и АО «Альфа Банк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа Банк», в соответствии с которыми дата был открыт расчетный счет № на ИП «ФИО2» в АО «Альфа Банк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО8, как ИП «ФИО2», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получила в пользование электронный носитель информации - банковскую карту № выданную ФИО8 для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО2» №, а ФИО5 электронное средство платежа - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему АО «Альфа Банк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а ФИО5 иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом АО «Альфа Банк» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, прибывшему совместно со ФИО2 в АО «Альфа Банк» и находившемуся совместно с ней, в указанное время, в холле данного банковского учреждения, которое фактически предоставило ФИО8 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, а ФИО5 ФИО8 передала электронный носитель информации - банковскую карту № выданную для осуществления расчетов по банковским счетам ИП «ФИО2» № и электронное средство платежа - пин-код к указанной банковской карте, тем самым осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт.

Она же, (ФИО8) продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, дата в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО2», а ФИО5 не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО17», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО2», лично обратилась в операционный офис Публичного акционерного общества «ВТБ» (далее по тексту – ПАО «ВТБ»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «ВТБ», на основании которого дата между ИП «ФИО2» в лице ФИО8 и ПАО «ВТБ» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «ВТБ», в соответствии с которыми дата был открыт расчетный счет № на ИП «ФИО2» в ПАО «ВТБ» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО2, как ИП «ФИО2», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получила в пользование электронное средство платежа - логин и пароль, обеспечивающий вход в систему ПАО «ВТБ», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а ФИО5 иных технических устройств, которые фактически персоналом ПАО «ВТБ» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, прибывшему совместно со ФИО2 в ПАО «ВТБ» и находившемуся совместно с ней, в указанное время, в холле данного банковского учреждения, которое фактически предоставило ФИО8 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, тем самым ФИО8 осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт.

Она же, (ФИО8) продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, дата в период с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО2», а ФИО5 не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетных счетов, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО17», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО2», лично обратилась в операционный офис Публичного акционерного общества «Росбанк» (далее по тексту – ПАО «Росбанк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Росбанк», на основании которого дата между ИП «ФИО2» в лице ФИО8 и ПАО «Росбанк» был заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Росбанк», в соответствии с которыми дата был открыт расчетный счет № на ИП «ФИО2» в ПАО «Росбанк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО8, как ИП «ФИО2», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получила в пользование электронное средство платежа - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «Росбанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а ФИО5 иных технических устройств, которые фактически персоналом ПАО «Росбанк» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, прибывшему совместно со ФИО8 в ПАО «Росбанк» и находившемуся совместно с ней, в указанное время, в холле данного банковского учреждения, которое фактически предоставило ФИО8 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, тем самым ФИО8 осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт.

После чего ФИО8, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, дата в период с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО2», а ФИО5 не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетных счетов, осознавая, что предоставление третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, находясь в операционном офисе ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично получила в пользование электронный носитель информации - банковскую карту № выданную ФИО8 для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО2» №, а ФИО5 электронные средства платежа - пин-код к указанной банковской карте, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а ФИО5 иных технических устройств, лично передала электронный носитель информации - банковскую карту №, выданную для осуществления расчетов по банковским счетам ИП «ФИО2» № и электронные средства платежа - пин-код к указанной банковской карте, неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, прибывшему совместно со ФИО8 в ПАО «Росбанк» и находившемуся совместно с ней, в указанное время, в холле данного банковского учреждения, тем самым осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт.

Таким образом, в период с дата по дата, ФИО8, реализовывая свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещения отделений: АО «Морской банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>; ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>-А; ПАО «Росбанк», расположенном адресу: 

<

адрес>; АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>; ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО2», а ФИО5 не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам открыла на ИП «ФИО2» в указанных банковских учреждениях расчетные счета: АО «Морской банк» №; ПАО Банк «ФК Открытие» №, №; ПАО «Сбербанк» №; ПАО «Росбанк» №; АО «Альфа Банк» №; ПАО «ВТБ» №, а ФИО5 получила электронные носители информации - банковские карты, электронные средства платежа - пин-коды к банковским картам, логины и пароли, обеспечивающие вход в систему АО «Морской банк»; ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО «Сбербанк»; ПАО «Росбанк»; АО «Альфа Банк»; ПАО «ВТБ», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а ФИО5 иных технических устройств, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от дата №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от дата) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а ФИО5 иных технических устройств;

- к электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты 

<

данные изъяты> накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица);

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а ФИО5 договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от дата N 115-ФЗ (ред. от дата) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов, указанных банковских учреждений, незаконно передала, то есть сбыла неустановленным следствием лицам, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакетов с документами, содержащими электронные носители информации – банковские карты, электронные средства платежа– пин-коды к банковским картам, а ФИО5 путем направления логинов и паролей, кодовых слов, обеспечивающих вход в системы АО «Морской банк»; ПАО Банк «ФК Открытие»; ПАО «Сбербанк»; ПАО «Росбанк»; АО «Альфа Банк»; ПАО «ВТБ», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым на ИП «ФИО2» расчетным счетам №, №, №, №, №, №, № в указанных банковских учреждениях, тем самым ФИО8 сбыла электронные средства, электронные носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что позволило неустановленным в ходе следствия лицам, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетным счетам АО «Морской банк» №; ПАО Банк «ФК Открытие» №, №; ПАО «Сбербанк» №; ПАО «Росбанк» №; АО «Альфа Банк» №; ПАО «ВТБ» №.

Подсудимая ФИО8 вину по предъявленному обвинению признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимой, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании, которые она подтвердила, следует, что у нее имеется паспорт гражданина Российской Федерации, который был выдан дата УМВД России по 

<

адрес>, который ей не терялся, предавался один раз ее знакомой ФИО3, для фотографирования и подготовки документов для регистрации на ее имя индивидуального предпринимательства, после чего сразу был возвращен ей, и более никому ей не передавался. Данный паспорт находится только в ее пользовании. В конце дата, примерно в обеденное время, на ее абонентский номер телефона позвонила ее подруга ФИО3, которая предложила ей зарегистрировать индивидуальное предпринимательство, на которое в последующем открыть счета в нескольких банках, расположенных на территории 

<

адрес>, сведения о которых передать знакомым ФИО3, которые обещали платить за это от 10 000,00 до 15 000,00 рублей ежемесячно. При этом со слов ФИО3, ей не нужно было фактически вести какую-либо предпринимательскую или коммерческую деятельность. Учитывая тот факт, что в тот момент она испытывала материальные трудности, предложение ее знакомой ее заинтересовало, и на него она согласилась. Насколько ей стало известно в последующем, людьми которые готовы были заплатить денежные средства за оформление на ее имя индивидуального предпринимательства и открытия на него счетов в банках, были два мужчины, полные данные которых ей неизвестны и назвать их она не может, однако, как от ФИО3, так и от указанных ей людей лично, ей стали известны их имена, а именно ФИО6 и Павел, более о них она ничего сказать не может, так как этого не знает. Заверив ФИО3 согласием на совершение фактически фиктивного оформления индивидуального предпринимательства на ее имя, она не позднее дата, в утреннее время, находясь около дома по месту ее проживания, передала ФИО3 паспорт гражданки Российской Федерации выданный на ее имя, для того чтобы та смогла сфотографировать его, для последующей подготовки пакета документов, необходимых для регистрации индивидуального предпринимательства, а именно ИП «ФИО2». После фотографирования паспорт гражданина Российской Федерации был ей возвращен. В тот момент, когда она дала свое согласие и передала паспорт, выданный на ее имя, она в полной мере понимала и осознавала, что фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя она не собирается, а ФИО5 то, что данная регистрация в качестве индивидуального предпринимательства является фиктивной и фактически не законной, но она полагала, что об этом никто не узнает, и она просто сможет таким образом зарабатывать дополнительные денежные средства необходимые ее семье. Все вышеуказанные действия, а именно то, что она должна будет зарегистрировать в налоговом органе на свое имя индивидуальное предпринимательство, а после этого открыть на него несколько счетов в различных банках 

<

адрес> края и передать сведения третьим лицам, а именно мужчинам по именам ФИО6 и ФИО35 позволяющие тем в последующие самостоятельно распоряжаться банковскими счетами, она обсуждала с ее знакомой ФИО3 один раз, и никаких дополнительных договоренностей о том, что она должна будет выполнить еще рад аналогичных действий между ними не было. После этого в утреннее время находясь около межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>, она подписала ряд документов, предоставленных ей ФИО3, это происходило в период с начала дата до момента внесения сведений об ИП «ФИО2» в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей дата. Данные документы она самостоятельно предоставила в указанное ей налоговое отделение. При этом она понимала, что тем самым были внесены ложные сведения о ней, как об индивидуальном предпринимателе, где она стала подставным лицом, с использованием которого могут быть совершены незаконные действия, а ФИО5 преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами и иным имуществом. Как она и указала ранее регистрация ИП «ФИО2» была обусловлена её желанием заработать дополнительный доход. Фактическим индивидуальным предпринимателем ИП «ФИО2» она никогда не являлась, соответствующих познаний и образования для ведения коммерческой деятельности она не имеет. Адресом регистрации И.П. «ФИО2» она указала свой адрес места жительства, какого-либо так называемого офиса у нее естественно никогда не было, и какого-либо рода отчетной документации она не составляла, не подписывала и не предоставляла в компетентные органы. До оформления ей индивидуального предпринимательства, вернее сказать после внесения сведений о ней как об ИП «ФИО2» в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в налоговом органе, ФИО3 познакомила ее с мужчиной по имени ФИО6. Знакомство произошло в районе автобусной остановки в районе «Заря» 

<

адрес> края, около 11 часов 00 минут. В ходе общения с мужчиной по имени ФИО6, тот подтвердил слова ФИО3, указав на то, что готов платить ей денежные средства в сумме от 10 000,00 до 15 000,00 рублей ежемесячно, однако ей необходимо еще открыть в нескольких банках на территории 

<

адрес> края счета на ИП «ФИО2», сведения о которых передать ему. Мужчина по имени ФИО6 указал ей о том, что изначально ей будет платиться сумма денежных средств равная 10 000,00 рублей, а после того как она зарегистрирует банковские счета в АО «Морской банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа Банк» и ПАО «ВТБ», она сможет уже получать по 15 000,00 рублей, на что она дала свое согласие. В связи со сказанным ей она может указать о том, что ФИО3 фактически помогла мужчине по имени ФИО6 найти человека в её лице, на которого оформить индивидуальное предпринимательство. С мужчиной по имени Павел ее познакомил уже мужчина по имени ФИО6, знакомство произошло примерно через полгода, при каких обстоятельствах в настоящее время она не может вспомнить, но может с уверенностью сказать, что мужчина по имени Павел вероятнее всего являлся компаньоном мужчины по имени ФИО6, и действовали они сообща. Далее, выполняя достигнутую ранее между ней и уже мужчинами по именам ФИО6 и Павел договоренность, об открытии расчетных счетов в банках на ИП «ФИО2», в разные периоды времени, то есть в 

<

адрес>, а ФИО5 в феврале, октябре и дата она совместно с мужчинами по имени ФИО6 и Павел, и один раз с ФИО3, посетила офисы банковских учреждений в 

<

адрес> края, а именно: АО «Морской банк», расположенный по адресу: 

<

адрес> ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> ПАО «Росбанк», расположенный адресу: 

<

адрес>; АО «Альфа Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>; ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где в указанные ей выше временные промежутки, ей самостоятельно было осуществлено открытие расчетных банковских счетов на ИП «ФИО2», с получением банковских карт, а ФИО5 получением логинов и паролей для возможности открытия на официальном сайте указанных ей банковских учреждений личных кабинетов для осуществления работы с расчётными банковскими счетами. Наименования банковских учреждений, насколько она понимала были выбраны мужчинами по именам ФИО6 и Павел, по какому принципу она высказаться не может, так как ей это не известно. Договоренности о встрече и поездке осуществлялись при помощи мобильного телефона, а в банковское учреждение ее просто привозили на автомобилях мужчины по имени ФИО6 

<

...> и автомобиле мужчины по имени ФИО36 

<

...> регистрационных знаков, которых в настоящее время она назвать не может, так как не помнит, а точнее даже и не запоминала. К сотрудникам банков – специалистам для оформления договоров она подходила сама, предоставляя свой паспорт гражданина Российской Федерации, а ФИО5 сведения об открытом на ее имя ИП «ФИО2». Сотрудниками банков – специалистами, указанных ей банковских учреждений, при подписании ей лично документов, необходимых для открытия банковских расчетных счетов разъяснялся порядок распоряжения банковскими счетами, что она удостоверяла, ставя свою подпись в определенных графах документов. Одновременно с этим, сотрудниками банков – специалистами, осуществлявшими оформление банковских расчетных счетов, ей указывалось о том, что согласно законодательства Российской Федерации личным кабинетом, зарегистрированным на официальном сайте банка, от которого ей предоставляются логины и пароли, она должна распоряжаться самостоятельно, то есть лично как индивидуальный предприниматель и передавать их третьим лицам не имеет права. На момент указанных ей разъяснений она уже знала о недопустимости передачи документов на открытые счета и электронных сведений, предоставляемых банковскими учреждениями для возможности регистрации и работы в личном кабинете, через социальную сеть «Интернет» на официальном сайте банка, третьим лицам, так как данная информация имеется в свободном доступе на официальный сайтах банков, о чем ФИО5 доводили специалисты банков. 

Несмотря на сказанное дата в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, она, находясь в помещении АО «Морской банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>Б, в которое прибыла с мужчиной по имени ФИО6, самостоятельно обратившись к сотруднику банка – специалисту АО «Морской банк» о намерении открыть на ИП «ФИО2» банковский счет, в присутствии данного сотрудника – специалиста, без лишнего участия и давления со стороны, подписала заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему. На основании указанного ей заявления, между АО «Морской банк» и ИП «ФИО2» в ее лице был заключен договор на открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, в рамках которого на ИП «ФИО2» и был открыт расчетный счет № (номер счета указывает с учетом предъявленного ей Договора) и с этого момента она получила доступ к указанному расчетному счету, а ФИО5 логин и пароль для работы в системе АО «Морской банк» для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок. При этом, сотрудником банка – специалистом АО «Морской банк» ей были разъяснены порядок распоряжения банковским счетом, а ФИО5 недопустимость передачи сведений и средств работы с личным кабинетом третьим лицам. После, в этот же день, в указанный ей период времени, находясь в холле 

<

...> расположенном по адресу: 

<

адрес> с целью получения денежных средств, по ранее достигнутой договоренности, логин и пароль мужчина по имени ФИО6 получил автоматически после открытия счета на мобильный телефон и адрес электронной почты, так как в своем заявлении она указала абонентский номер Сим-карты приобретённой указанным ей мужчиной именно для этой цели, а ФИО5 адрес электронной почты, который был только в приложении мужчины по имени ФИО6, в мобильном телефоне, для работы в системе АО «Морской банк», необходимые для доступа к расчетному счету №, открытому на ИП «ФИО2», которые насколько она предполагает, в дальнейшем использовались для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанному ей счету третьими лицами.

Подобным образом дата в периоды с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут с мужчиной по имени ФИО6, она посетила помещения банковских учреждений ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Сбербанк», расположенные по адресам: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>-А, с целью открытия расчетных банковских счетов на ИП «ФИО2». При осуществлении поездки в ПАО «Сбербанк» ФИО5 присутствовала ФИО3, которая в помещение банка не заходила, а оставалась в автомобиле. В указанный ей день дата она находясь в помещениях указный ей выше банковских учреждений, расположенных по указанным ей адресам, она лично подписала заявления о присоединении к условиям Договоров комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к ним, на основании которых между ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк» и ИП «ФИО2» в ее лице были заключены договора на открытие расчетных счетов в валюте Российской Федерации, в рамках которых на ИП «ФИО2» были открыты расчетные счета: ПАО Банк «ФК Открытие» №, №; ПАО «Сбербанк» расчетный счет №; (номера счетов указывает с учетом предъявленных ей Договоров), и выпущены банковские-карты, после чего она получила доступ к указанным расчетным счетам, а ФИО5 логины и пароли для работы в системе указанных ей банковских учреждений, а именно для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок, которые с целью получения ей денежных средств, по ранее достигнутой договоренности, были ей предоставлены, в указанное ей выше время, в помещениях холлов указанных ей выше банков, соответственно, то есть она лично отдала мужчине по имени ФИО6 банковские карты, а логины и пароли тот автоматически получил на мобильный телефон находящийся при нем, по способу указанному ей ранее, необходимые для работы в системах всех вышеуказанных ей банков и для доступа к открытым ей в них расчетным счетам на ИП «ФИО2», которые насколько она предполагает, в дальнейшем использовались для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанным ей счетам третьими лицами. 

Подобным образом дата в периоды с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, дата в период с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и дата в период с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с мужчиной по имени Павел, она посетила помещения банковских учреждений АО «Альфа Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

адрес>, и ПАО «Росбанк», расположенные по адресам: 

<

адрес>, д, 6, с целью открытия расчетных банковских счетов на ИП «ФИО2». В указанные ей дни дата, дата и дата она находясь в помещениях указный ей выше банковских учреждений, расположенных по указанным ей адресам, она лично подписала заявления о присоединении к условиям Договоров комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к ним, на основании которых между АО «Альфа Банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Росбанк» и ИП «ФИО2» в ее лице были заключены договора на открытие расчетных счетов в валюте Российской Федерации, в рамках которых на ИП «ФИО2» были открыты расчетные счета: АО «Альфа банк» №; ПАО «ВТБ» №; ПАО «Росбанк» № (номера счетов указывает с учетом предъявленных ей Договоров), и выпущены банковские-карты, после чего она получила доступ к указанным расчетным счетам, а ФИО5 логины и пароли для работы в системе указанных ей банковских учреждений, а именно для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок, которые с целью получения ей денежных средств, по ранее достигнутой договоренности, были ей предоставлены, в указанное ей выше время, в помещениях холлов указанных ей выше банков, соответственно, то есть она лично отдала мужчине по имени Павел банковские карты, а логины и пароли тот автоматически получил на имеющийся при нем мобильный телефон, по способу указанному ей ранее, необходимые для работы в системах всех вышеуказанных ей банках и для доступа к открытым ей в них расчетным счетам на ИП «ФИО2», которые насколько она предполагает, в дальнейшем использовались для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанным ей счетам третьими лицами. При этом, как она и указала ранее сотрудниками банков – специалистами указанных ей банковских учреждений ей были разъяснены порядок распоряжения указанными ей банковскими счетами, а ФИО5 указано о недопустимости передачи сведений и средств работы с личными кабинетами третьим лицам. 

Она сама лично никаких операций по переводам денежных средств по указанным ей банковским счетам, зарегистрированным на ИП «ФИО2», не осуществляла, данные о лицах и компаниях распоряжавшимися ими ей неизвестны, никакой договоренности между ней и ними об этом не было, кроме договоренности с мужчинами по именам ФИО6 и ФИО37, о которой она указала ранее. Доступа к расчетным счетам она не имела, так как после открытия всех счетов все документы и пароли она передала указанным ей мужчинам. Когда именно, где и в каком объеме неизвестные ей люди получили денежные средства за выполненный ей все вышеуказанные действия по ранее достигнутой договоренности ей не известно. На представленных ей для ознакомления CD-R дисках и бумажных носителях, предоставленных АО «Морской банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк», ПАО «Росбанк», а ФИО5 на бумажном носителе информации, предоставленном ПАО «ВТБ», содержатся документы, а именно заявления о присоединении, о подключении услуг и подтверждения о присоединении, которые составлялись в ее присутствии сотрудниками банков на основании ее заявлений и с которыми она находясь в помещениях указанных ей банков знакомилась лично, ей разъяснялась информация содержащаяся в них сотрудниками банков – специалистами. Данные документы содержат её подпись, а ФИО5 копии ее паспорта гражданина Российской Федерации на основании, которого сотрудниками банков – специалистами банковских учреждений была удостоверена ее личность при открытии банковских счетов. Помимо этого, в документах ФИО5 имеются сведения о движении денежных средств по банковским счетам, открытым на ИП «ФИО2», к которым она не имеет никакого отношения, так как они были осуществлены после передачи ей банковских карт и сведений о логинах и паролях, предоставленных ей банковскими учреждениями, указанными ей выше мужчинам по именам ФИО6 и Павел. На момент совершения ей указанных выше действий она в полной мере осознавала, что передавая свои личные данные с паролями и логинами третьим лицам для дальнейшего использования банковских счетов, открытых ей на ИП «ФИО2,», она совершает противоправные действия, но она хотела заработать таким образом деньги, которые до настоящего момента она не получила. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ она признает в полном объеме и в содеянном раскаивается. Написанную ей собственноручно явку с повинной она подтверждает и на ней настаивает, просит учесть при назначении ей наказания в дальнейшем. В ходе проведения проверки показаний на месте она указала отделения банков, где она открывала вышеуказанные расчетные счета 

<

...>

Помимо признательных показаний подсудимого, его вина подтверждается показаниями свидетелей, исследованными в судебном заседании.

В судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей ФИО18, ФИО19, ФИО26, ФИО20, ФИО30, ФИО21, ФИО22, ФИО3, данные на предварительном следствии.

Свидетель ФИО3 показала, что среди ее знакомых есть ФИО8 В конце дата, примерно в обеденное время, она позвонила по телефону ФИО2, которой предложила зарегистрировать индивидуальное предпринимательство, на которое в последующем открыть счета в нескольких банках, расположенных на территории 

<

адрес> края, сведения о которых передать ФИО5, который готов за данные действия платить от 10 000,00 до 15 000,00 рублей ежемесячно. С ФИО5 ее познакомил ФИО4 в дата. Данное предложение ФИО8 она сделал, так как знала о нелегком материальном положении последней, а ФИО5 потому, что об этом ее попросили ФИО5. С данной просьбой к ней обратился ФИО5 указав о том, что необходимо оформить индивидуальное предпринимательство, на кого-либо из ее знакомых, а ФИО5 открыть расчетные счета в банковских учреждениях, за регистрацию и открытие которых тот готов заплатить указанные ей выше суммы денежных средств. В ходе разговора она объяснила ФИО8 о том, что той ненужно будет фактически вести какую-либо предпринимательскую или коммерческую деятельность. На ее предложение ФИО8 согласилась, о чем она сообщила ФИО5, которые обрадовался тому, что появился человек готовый осуществить указанные ей выше действия, при этом указал о том, что хочет встретиться с данным человеком. После этого, с момента указанного ей разговора до момента регистрации ФИО8 в качестве индивидуального предпринимателя, а именно до дата, в утреннее время, ФИО8 около дома по месту проживания последней, передала ей свой паспорт гражданки Российской Федерации для того, чтобы она произвела его фотографирование, для передачи фотографического снимка ФИО5, для подготовки пакета документов, необходимых для регистрации индивидуального предпринимательства ИП «ФИО2». После произведения фотографирования необходимых страниц она сразу вернула паспорт гражданина Российской Федерации ФИО8 После этого она отправила фотографические снимки ФИО5, а ФИО5 сообщила ему номер мобильного телефона ФИО8 для того, чтобы они могли в последующем общаться на тему открытия индивидуального предпринимательства и банковских счетов. Насколько ей известно в последующем ФИО8 в период с начала ноября 2020 до момента внесения сведений об ИП «ФИО2» в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей дата, самостоятельно предоставила их в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>. После оформления ИП «ФИО2», по месту регистрации, где никогда естественно не открывался какого-либо рода офис и не осуществлялась хозяйственно-финансовая деятельность, она присутствовала в районе автобусной остановки в районе «Заря» 

<

адрес> края, при встрече ФИО2 и ФИО5, это было около 11 часов 00 минут, точную дату она вспомнить не может. В ходе общения в ее присутствии ФИО5 подтвердил ФИО8, слова сказанные ей, указав ей о том, что он готов платить денежные средства с сумме от 10 000,00 до 15 000,00 рублей ежемесячно, однако ФИО8 необходимо еще открыть в нескольких банках на территории 

<

адрес> края расчетные счета на ИП «ФИО2» сведения о которых, а ФИО5 в случае оформления банковских карт, карты, коды и логины для создания личного кабинета на официальных сайтах банков передать тому. ФИО5 указал ФИО8 о том, что изначально той будет платиться сумма денежных средств равная 10 000,00 рублей, а после того как ФИО8 зарегистрирует на ИП «ФИО2» банковские счета в АО «Морской банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа Банк» и ПАО «ВТБ», то сможет уже получать по 15 000,00 рублей, на что ФИО8 согласилась. Указанный ей разговор в ее присутствии проходил один раз, более подобного рода разговорах она не присутствовала. ФИО5 она один раз спрашивала у ФИО8, вернее сказать передавала предложение ФИО5 об осуществлении указанных ей операций. Один раз она присутствовала, вернее, ездила совместно с ФИО5 и ФИО8 в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>-А, однако в сам банк она не заходила в него ходили ФИО5 и ФИО2, по возвращении которых ей было понятно, что на ИП «ФИО2» в данном банке был открыт расчетный счет, сведения о котором, а именно логин и пароль получил ФИО5, непосредственно после открытия банковского счета, которые пришли в виде сообщения и почтового отправления на электронный адрес. Хочет уточнить, что ей известно о том, что при открытии расчетных счетов ФИО5 приобретал Сим-карту и регистрировал почтовый ящик, которые обязывал людей указывать в заявлении на открытие банковского расчетного счета и фактически после его открытия получал данные сведения. Насколько ей известно ФИО4 в настоящее время находится в зоне специальной операции и общения она с ним фактически не поддерживает с дата. Личность мужчины по имени Павел ей не известна, пояснить о нем ничего не может, в ходе ее общения с ФИО5 указанное имя тот ни разу не произносил и ее с человеком по имени Павел не знакомил 

<

...>

Свидетель ФИО24 показала, что она состоит в должности начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. дата в регистрирующий орган в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подписанный электронно-цифровой подписью ФИО8 Данные документы свидетельствовали о намерении ФИО2 зарегистрировать себя, как физического лица, в качестве индивидуального предпринимателя. В момент подачи заявления ФИО8 была осведомлена о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, она несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, (п. 1 листа Б заявления № В подтверждение факта приема документов автоматически была сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации физического лица. Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя, направлен регистрирующий органом на адрес электронной почты, указанной в заявлении №(

<

...> Согласно сведений, содержащихся в ЕГРИП, дата в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о ФИО8, дата года рождения, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО2» ИНН №, на основании поданного той заявления по форме № от дата. Представленные документы ФИО8 полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации. дата регистрирующим органом принято решение №А о государственной регистрации ФИО8 в качестве индивидуального предпринимателя. дата в регистрирующий орган в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, ФИО8, лично обратившись в отделение МФЦ на проспекте 100-летия Владивостока, предоставила пакет документов на государственную регистрацию прекращения физическим лицом индивидуальной деятельности, о чем свидетельствует расписка о получении документов МФЦ 

<

адрес>. дата ИП «ФИО2» прекратила свою деятельность на основании принятого ей решения, и снята с учета в налоговом органе в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя 

<

...>

Свидетель ФИО19 показала, что с дата она является сотрудником ПАО «Сбербанк», с дата состоит в должности менеджера направления управления продаж малому бизнесу Приморского отделения № ПАО «Сбербанк». Открытие счета согласно банковскому досье ИП «ФИО2» осуществлялось сотрудником банка ФИО25 которая в настоящее время находится в декретном отпуске, в офисе ПАО «Сбербанк» № расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Океанский, 

<

адрес>-А. Время работы с 09 часов до 18 часов, воскресенье и суббота - выходные дни. Клиент ИП «ФИО2» подала документы в отделение ПАО «Сбербанк» дата, при этом подала: паспорт ФИО8, сведения об ИНН. Расчетный счет клиентке был открыт дата, при этом сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента, которые были подписаны ФИО8 Подписание документов состоялось дата. После того как документы были подписаны ФИО8 ей были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почтет, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиенткой в заявлении о присоединении. Клиентка ФИО5 просила выпустить ей моментальную банковскую карту на электронном носителе, однако, исходя из документации, не может сказать получена ли клиенткой карта, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Карта банка у ФИО8 заказана не именная, а моментальная, поэтому изготовление карты, происходит в день открытия счета и возможно, что была получена клиенткой в тот же день. Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «Сбербанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Сбербанк» логинам и паролю, без которых использовать личный кабинет невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом (

<

...>

Свидетель ФИО26 показала, что в настоящее время она занимает должность главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк «ФК Открытие». Офис находится по адресу: 

<

адрес>, юридический и фактический адрес банка совпадает. Время работы офиса было с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Согласно банковским документам ИП «ФИО2» следует, что дата в ПАО «Банк ФК Открытие» в качестве индивидуального предпринимателя обратилась ФИО8 Обратилась она лично в офис банка, расположенный по адресу: 

<

адрес> целью открытия расчетного счета для образованного на адрес последней индивидуального предпринимательства. Личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом. Как и в отношении любого другого клиента посредством сайта налоговой службы сотрудником банка был просмотрен ИНН, после чего посредством указанного ИНН была проверена выписка о регистрации данного лица в качестве индивидуального предпринимателя. Затем были оговорены условия открытия расчетного счета, выбран тариф, а ФИО5 клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Как и с любым другим клиентом с ФИО8 проговаривались основные положения правил банковского обслуживания, весь порядок той разъяснялся, в том числе и пользование открытыми расчетными счетами и банковскими картами. После указанных действий и разъяснения было составлено заявление об открытии счета, который был подписан ФИО8 собственноручно, подписывая который ФИО8 выразила свое согласие с правилами банковского обслуживания. В связи с тем, что ФИО8 было подано заявление на выдачу моментальной банковской карты именно в дата на имя ФИО2 были открыты расчетные счета №, №, а ФИО5 согласно заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ФИО8 была выдана одна банковская карта, и электронные средства и электронные носители информации, необходимые для распоряжения денежными средствами по указанным счетам, о чем та собственноручно расписалась 

<

...>

Свидетель ФИО27 показала, что дата она состоит в должности регионального управляющего по малому бизнесу в ТО «Приморский» ДФ ПАО «Росбанк». Из банковского досье ИП «ФИО28» следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО29, в офисе ПАО «Росбанк» №№ расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО9, 

<

адрес>, который к настоящему времени закрыт и не функционирует. Время работы офиса было установлено с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, воскресенье и суббота - выходные дни. Клиент ИП «ФИО2» подала документы в отделение ПАО «Росбанк» дата. Клиент подала следующие документы: паспорт ФИО8, сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», карточка с образцами подписей, которые были подписаны ФИО8 Подписание документов состоялось дата. После того как документы были подписаны ФИО8, последней были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почту, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении - оферте. Клиент ФИО5 просила выпустить банковскую карту на электронном носителе, которая была получена клиентом дата в вышеуказанном офисе банка. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «Росбанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Росбанк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом (

<

...>

Свидетель ФИО30 показала, что с дата она является сотрудником АО «Альфа-Банк», с дата состоит в должности руководителя развития сети отделений малого и микробизнеса ДО Дальневосточный филиала Хабаровский АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес>. Из банковского досье ИП «ФИО2» следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО31, который в настоящее время находится в отпуске, в виду отсутствия номера отделения высказаться о точном адресе она не может, время работы с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, воскресенье и суббота - выходные дни. Клиент ИП «ФИО2» подала документы в отделение АО «Альфа-Банк» дата. Подала следующие документы: паспорт ФИО8, сведения об ИНН. Расчетный счет клиентке был открыт дата, а закрыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе Альфа-Офис, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», которые были подписаны ФИО8 Подписание документов состоялось дата. После того, как документы были подписаны ФИО8 ей было направлено смс-сообщение со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (электронное заявление), в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно было подписано простой электронной подписью клиентки, то есть путем ввода кода, который был направлен банком в смс-сообщении, ей на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью. После подписания указанного заявления простой электронной подписью, ФИО8 на мобильный телефон был направлен пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. (то есть логин был указан в электронном заявлении, а пароль направлен на мобильный телефон). Клиентка ФИО5 просила выпустить ей моментальную банковскую карту, которую активируют в дальнейшем через личный кабинет, однако, исходя из документации, не может сказать получена ли клиенткой карта, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Карта банка заказана не именная, а моментальная, поэтому изготовление карты происходит в день открытия счета и возможно, что была получена клиенткой в тот же день. Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Альфа-Банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «Альфа-Банк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом (

<

...>

Свидетель ФИО21 оказала, что дата состоит в должности заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО Банк «ВТБ». Из банковского досье ИП «ФИО2». следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО32, в операционном офисе (ОО) в 

<

адрес> ПАО Банк «ВТБ», в виду отсутствия номера отделения высказаться о точном адресе она не может. Время работы офиса с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, воскресенье и суббота - выходные дни. На основании документов может сказать, что клиент ИП «ФИО2» подала документы в отделение ПАО Банк «ВТБ» дата. Клиент подала следующие документы: паспорт ФИО8, сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о предоставлении услуг Банка, карточка с образцами подписей, вопросник, которые были подписаны ФИО8 Подписание документов состоялось дата. После того как документы были подписаны ФИО8, был открыт расчетный счет и ФИО8 были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин и пароль были направлены на абонентский номер телефона, указанный в заявлении о предоставлении услуг. В заявлении клиент не просила выпустить ей банковскую карту на электронном носителе, исходя из документации, может сказать, что карту клиент не получала, поскольку отсутствует заявление и расписка о получении банковской карты в банковском досье, Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО Банк «ВТБ» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ к нему осуществляется по выданным ПАО Банк «ВТБ» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом (

<

...>

Свидетель ФИО22 показала, что дата состоит в должности начальника отдела по развитию клиентской базы АО «Морской банк». Банковские карты индивидуальным предпринимателям банком не выдаются. Из банковского досье ИП «ФИО2». следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО33, в офисе АО «Морской банк» расположенном по адресу: 

<

адрес>, время работы офиса с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, воскресенье и суббота - выходные дни. Клиент ИП «ФИО2» подала документы в отделение АО «Морской банк» в период с дата по дата, точную дату она сказать не может. Клиент подала следующие документы: паспорт ФИО8, сведения об ИНН, СНИЛ. Расчетный счет клиенту был открыт дата. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление на открытие счета, заявление о присоединении к правилам ДБО, которые были подписаны ФИО8 в период с дата по дата. После того как документы были подписаны ФИО8 и открыт расчетный счет ФИО8 были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почтет, а пароль был направлен на абонентский номер телефона, указанный в заявлении о предоставлении услуг. Карту ФИО8 в АО «Морской банк» не получала, поскольку такие карты для индивидуальных предпринимателей не предусмотрены банком, к системе дистанционного банковского облуживания не подключалась. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Морской банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ к нему осуществляется по выданным АО «Морской банк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом (

<

...>

Кроме показаний подсудимой, свидетелей, вина подсудимой так же подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому дата с участием подозреваемой ФИО8 произведен осмотр зданий, в которых расположены банковские учреждения: АО «Морской банк» по адресу: 

<

адрес> ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>; ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>-А; ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>; АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

адрес>; ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, в которых ФИО17 в период с дата по дата открыла банковские счета на ИП «ФИО2» (

<

...>

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены документы, представленные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в отношении ИП «ФИО2» 

<

...>

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрены документы, представленные ПАО «Сбербанк» в отношении ИП «ФИО2» 

<

...>

- рапортом сотрудника полиции от дата, согласно которому в ходе проведения ОРМ получены сведения о том, что ФИО8 находясь на территории 

<

адрес> края совершила 5 эпизодов неправомерного оборота средств платежей, то есть сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Установлено что в период с дата по дата ФИО8 на ИП «ФИО2» были открыты расчетные счета в отделениях банков: ПАО «Сбербанк» №; АО «Морской банк» №; ПАО «ВТБ» №; АО «Альфа Банк» №; ПАО «Росбанк» №; ПАО Банк «ФК Открытие» №, №, по которым, кроме АО «Морской банк» №, а полученные электронные средства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств были переданы третьим лицам (том 2 л.д. 91);

- письмом из Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> №дсп от дата с регистрационным делом ИП «ФИО2» на 15 листах.

Суд, оценив в совокупности все собранные по делу доказательства, считает, что вина подсудимой в совершении данного преступления нашла своё подтверждение в полном объёме. Все исследованные в судебном заседании доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимой виновной в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд берет за основу приговора показания подсудимой ФИО8, поскольку они являются последовательными, логичными, соотносятся как между собой по существенным обстоятельствам, так и с иными доказательствами, собранными по делу.

Оценивая показания свидетелей ФИО18, ФИО19, ФИО26, ФИО20, ФИО30, ФИО21, ФИО22, ФИО3, суд приходит к выводу о том, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. Данные свидетели допрошены с разъяснением процессуальных прав и положений ст. 51 Конституции РФ, будучи предупрежденными об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ. Указанные показания согласуются между собой, с иными доказательствами по делу, дополняют друг друга, являются логичными и последовательными. При этом оснований не доверять их показаниям у суда не имеется, поскольку не было установлено как обстоятельств, указывающих на возможность оговора кем-либо подсудимого, так и обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в привлечении его к уголовной ответственности.

ФИО5 суд кладет в основу приговора письменные доказательства, исследованные в судебном заседании, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона и не содержат взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 

При этом суд не учитывает сведения, полученные дата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в справочной правовой системе «КонсультантПлюс» в виде выдержек из законов, поскольку они не соответствуют требованиям, предъявляемым ст. 74 УПК РФ к доказательствам.

Судом достоверно установлено, что ФИО8, открывая банковские счета, получая электронные носители информации и доступ к электронным средствам платежа, не намеревалась использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение намеревалась передать (сбыть) третьему лицу.

При этом ФИО8 понимал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что совершая указанные действия, ФИО8 действовала с прямым умыслом.

При этом полученные ФИО8 электронные средства и электронные носители информации по своим свойствам (функционалу) позволяли неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит их достаточными для разрешения дела, и приходит к выводу, что вина подсудимой ФИО8 достоверно установлена и бесспорно доказана, а её действия надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд считает установленным тот факт, что в момент совершения преступления ФИО8 не находилась в состоянии физиологического аффекта и ни в каком ином эмоциональном состоянии, способном существенно повлиять на сознание и поведение.

Принимая во внимание поведение подсудимой в судебном заседании, суд приходит к выводу, что она вменяема в отношении содеянного и в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежит уголовной ответственности.

Решая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, данные о личности, а ФИО5 иные обстоятельства, которые в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ должны быть учтены при разрешении этого вопроса.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, совершенное подсудимым, относится к категории тяжких преступлений. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, установленных ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не усматривается с учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а ФИО5, поскольку фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает обстоятельства дела, личность подсудимого: полное признание вины, раскаяние в содеянном, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, не имеет заболеваний, инвалидность не установлена, замужем, имеет на иждивении малолетнего ребенка, не работает, характеризуется удовлетворительно, ранее не судима, не имеет государственных наград, родственники имеют заболевания, она оказывает им помощь. 

Смягчающим наказание ФИО8 обстоятельством, предусмотренным п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд ФИО5 учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, её родных и близких, оказание им помощи, совершение преступления впервые.

О наличии иных иждивенцев, либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, а ФИО5 дополнительных характеризующих данных о своей личности, подсудимая суду не сообщила.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, на условия жизни её семьи, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, законным и в полной мере отвечающим задачам и целям наказания будет назначение подсудимой наказания в виде лишения свободы со штрафом.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы следует считать условным, с испытательным сроком, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление. 

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ надлежит возложить на ФИО8 исполнение определенных обязанностей. 

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы суд так же не усматривает, исходя из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновной, наличии на иждивении малолетнего ребенка.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимой, а ФИО5 с учетом возможности получения подсудимой заработной платы или иного дохода. 

Суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку в ходе судебного заседания не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, которые существенно бы уменьшали степень общественной опасности содеянного виновной. 

При определении размера наказания в виде лишения свободы суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки в соответствии с требованиями ст.ст. 131-132 УПК РФ, с учетом материального положения подсудимой, подлежат возмещению из федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО8 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Назначенное наказание в виде лишения свободы, в соответствии с ч. 1 ст. 73 УК РФ считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО8 исполнение обязанностей: в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, куда являться для регистрации один раз в месяц, не менять постоянного место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Сумму штрафа ФИО8 перечислить по следующим реквизитам: Наименование получателя: 

<

...>

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО8 отменить.

Вещественные доказательства оставить при деле.

Процессуальные издержки возместить за счёт средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Фрунзенский районный суд в течение 15-ти суток со дня провозглашения и в тот же срок осужденным, содержащимся под стражей со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение 15-ти суток со дня получения копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденному разъяснено право на защиту в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий судья А.В. Рыбаков