Дело № 1-58/2019 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

г.Тверь « 25 » ноября 2019 года 

Центральный районный суд г.Твери в составе 

председательствующего Фокиной Л.А.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Твери Кузнечика М.Г.

подсудимого ФИО2

защитника – адвоката Шилова И.Н., представившего удостоверение №, ордер № 30

представителей потерпевшего ООО «Терминал», ООО «Тверьметалл» ФИО1., адвоката Федичкина Ю.Д., представившего удостоверение №, ордер № 024214

при секретаре Соловьевой О.В., помощнике судьи Яшине С.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, работающего 

<

данные изъяты> холостого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу 

<

адрес>, проживающего по адресу 

<

адрес>,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 201 УК РФ, 

у с т а н о в и л :

ФИО2 обвиняется в совершении трёх эпизодов злоупотребления полномочиями, то есть использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, при этом это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Из обвинительного заключения следует, что

I. Общество с ограниченной ответственностью «СтальИнвест» (далее ООО «СтальИнвест») создано в результате общего собрания участников ООО «СтальИнвест» ФИО2, Б.Д.А. и ФИО1 от 02.12.2009 (Протокол № 1).

ООО «СтальИнвест» зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области 09.12.2009, в качестве юридического лица – коммерческой организации, с присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>. 

Решением Общего собрания участников ООО «СтальИнвест» от 21.06.2010 название ООО «СтальИнвест» изменено на ООО «Тверьметалл» (далее Общество), о чем внесены соответствующее изменения в Устав Общества, а также в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области. 

В соответствии с п. 1.1 Устава, Общество действует на основании Устава, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также иного применимого законодательства. 

В соответствии с п. 1.4 Устава место нахождения Общества: 170006, 

<

...>.

В соответствии с п. 2.1. Устава, Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. 

В соответствии с п. 2.4 Устава, предметом деятельности Общества являются: оптовая торговля металлами в первичных формах; прочая оптовая торговля; специализированная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки; осуществление любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. 

В соответствии с п. 5.2 Устава уставный капитал Общества составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Учредителями Общества являлись: ФИО2 с долей в уставном капитале 34%, Б.Д.А. с долей в уставном капитале 33%, и ФИО1 с долей в уставном капитале 33 %.

В соответствии с протоколом № 1 от 02.12.2009 общего собрания участников Общества директором данного Общества избран ФИО2.

Согласно п.п. 8.1. - 8.5, 8.8 Устава Общества, высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доли в уставном капитале Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором. Директор Общества избирается Собранием сроком на 3 (три) года. Директор Общества может быть избран также не из числа его участников. Договор между Обществом и директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Собрании, на котором избран директор. Директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки; открывает расчетный, валютный и иные счета в банках; распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства; заключает от имени Общества договора, контракты, обеспечивает их выполнение; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Собрания. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

В период с 02.12.2009 по 31.07.2012 включительно ФИО2 занимал должность директора ООО «Тверьметалл», таким образом, в указанный период являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа указанной коммерческой организации, в связи с чем обладал правом совершать по службе юридически значимые действия, способные порождать, изменять или прекращать правовые отношения, то есть носящие организационно-распорядительный характер.

На основании: договора об уступке права требования б/н от 30.11.2010, заключенного между ООО «Стройпоставка» и ООО «Тверьметалл»; договора участия в долевом строительстве № от 03.03.2009, заключенного между ООО «Монтажстрой» и ООО «Стройпоставка», ООО «Тверьметалл» обладало правом требования в отношении нежилого помещения (офиса), в состав которого входят помещения №, расположенного в цокольном этаже подъезда №1 в строительных осях 17-20/1 в 45-квартирном жилом доме со встроенными офисными помещениями в цокольном этаже, общей проектной площадью 115 кв. м. по адресу: 

<

адрес>, стоимость которого составляла 4 025 000 рублей.

В неустановленное следствием время, но не позднее 22.03.2012 ФИО2, являющийся учредителем и директором ООО «Тверьметалл», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в данной коммерческой организации и обязанным: осуществлять руководство текущей деятельность Общества, руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством РФ и Уставом Общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово – хозяйственные результаты его деятельности; направлять деятельность предприятия на увеличение прибыли; при осуществлении своих прав и обязанности действовать в интересах общества, нести ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу виновными действиями, а также обладая полномочиями по распоряжению имуществом Общества, решил использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Терминал», основной целью деятельности которого является получение прибыли, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, а именно не имеющего с ООО «Тверьметалл» каких-либо договорных отношений и соответственно прав требования исполнения указанным Обществом каких-либо имущественных обязательств - Свидетель №1, путем безвозмездного отчуждения в пользу последнего права требования в отношении вышеуказанного нежилого помещения (офиса), расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Взлетная, д. 9, на условиях, не соответствующих существующим рыночным нормам и правилам, и являющихся заведомо убыточными для ООО «Тверьметалл».

Обладая познаниями действующего законодательства и положений Устава ООО «Тверьметалл», осознавая, что обязан действовать в интересах Общества, ФИО2, осуществляя руководство хозяйственной деятельностью указанного юридического лица, в неустановленное следствием время, но не позднее 22.03.2012, находясь в неустановленном следствием месте, вопреки коммерческим интересам ООО «Тверьметалл» достиг договоренности с неосведомленным о его преступных намерениях Свидетель №1 о совершении безвозмездной передачи последнему находящегося в обладании ООО «Тверьметалл» права требования в отношении нежилого помещения (офис), в состав которого входят помещения №, расположенное в цокольном этаже подъезда №1 в строительных осях 17-20/1 в 45-квартирном жилом доме со встроенными офисными помещениями в цокольном этаже, общей проектной площадью 115 кв. м. по адресу: 

<

адрес>, то есть на условиях заведомо противоречащих нормам действующего законодательства.

Реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на причинение ущерба ООО «Тверьметалл» осознавая, что его действия по незаконному отчуждению права требования в отношении вышеуказанного объекта недвижимости повлекут причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Тверьметалл» в виде убытков, понесенных в связи с неполучением прибыли при безвозмездной реализации принадлежащих Обществу имущественных прав, ФИО2, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, вопреки законным интересам ООО «Тверьметалл», и в целях извлечения выгод и преимуществ для другого лица, а именно Свидетель №1, осознанно пренебрегая своими обязанностями по обеспечению законной деятельности ООО «Тверьметалл», злоупотребляя своим служебным положением, 22.03.2012 в дневное время, находясь в неустановленном следствием месте, заключил от лица ООО «Тверьметалл» договор об уступке права требования с Свидетель №1, в соответствии с которым ООО «Тверьметалл» передает, а Свидетель №1 принимает на себя право требования в отношении нежилого помещения (офис), в состав которого входят помещения №№, расположенного в цокольном этаже подъезда №1 в строительных осях 17-20/1 в 45-квартирном жилом доме со встроенными офисными помещениями в цокольном этаже общей проектной площадью 115 кв. м. по адресу: 

<

адрес> 

В соответствии с п. 4 договора об уступке права требования от 22.03.2012, стоимость передаваемого права составляет 4 025 000 рублей: на момент подписания договора Свидетель №1 полностью выполнил свои обязательства по оплате ООО «Тверьметалл» стоимости уступаемого права. Однако, ФИО2 на момент подписания указанного договора достоверно знал о том, что денежные средства в сумме 4 025 000 рублей, в качестве оплаты по договору, в кассу, либо на расчетный счет ООО «Тверьметалл» не поступали, и согласно ранее достигнутой с Свидетель №1 договоренности поступать не должны были. 

24.04.2012 за номером 69-69-02/017/2012-285 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области по адресу: 

<

...> произведена регистрации права требования Свидетель №1 к ООО «Монтажстрой» в отношении нежилого помещения (офиса), в состав которого входят помещения №№ 30, 30А, 37, 27, 28, 35, 33, расположенного в цокольном этаже подъезда №1 в строительных осях 17-20/1 в 45-квартирном жилом доме со встроенными офисными помещениями в цокольном этаже, общей проектной площадью 115 кв. м. по адресу: г. Тверь, микрорайон «Южный-Д», лот №5, квартал №9 по ул. Взлетная. 

То есть, ФИО2, единолично выполняя управленческие функции, возложенные на него в установленном законом порядке в коммерческой организации - ООО «Тверьметалл», используя свои полномочия вопреки законным интересам указанной организации, безвозмездно реализовал принадлежащее Обществу право требования в отношении вышеуказанного объекта недвижимого имущества, то есть на условиях, не соответствующих существующим рыночным нормам и правилам, и являющихся заведомо невыгодными и убыточными для ООО «Тверьметалл», в результате чего Обществу причинен существенный имущественный ущерб в размере 4 025 000 рублей.

Таким образом, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Тверьметалл», выполняя возложенные на него в установленном законом порядке управленческие функции в указанной коммерческой организации, не осуществляя добросовестно и разумно возложенные на него обязанности, действуя вопреки законным интересам ООО «Тверьметалл», осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, в целях извлечения выгод и преимуществ для Свидетель №1, совершил безвозмездную сделку по отчуждению имущественных прав ООО «Тверьметалл», являющуюся заведомо невыгодной и убыточной для Общества, тем самым злоупотребил своими полномочиями, что в результате повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Тверьметалл», выразившегося в причинении существенного имущественного ущерба в размере 4 025 000 рублей. 

II. В период с 02.12.2009 по 31.07.2012 включительно ФИО2 занимал должность директора ООО «Тверьметалл», таким образом, в указанный период являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа указанной коммерческой организации, в связи с чем обладал правом совершать по службе юридически значимые действия, способные порождать, изменять или прекращать правовые отношения, то есть носящие организационно-распорядительный характер.

Денежные средства ООО «Тверьметалл» находились в правомерном владении ФИО2 в силу его служебного положения, которое позволяло ему осуществлять полномочия по их распоряжению. 

23.07.2012 ФИО2 и Б.Д.А. были поданы заявления о выходе из состава участников ООО «Тверьметалл», 31.07.2012 были прекращены полномочия ФИО2, как директора Общества, с 01.08.2012 года на должность директора ООО «Тверьметалл» был назначен М.Н.М.

Общество с ограниченной ответственностью «Терминал» (далее ООО «Терминал») создано в результате общего собрания участников ООО «Терминал» ФИО2, Б.Д.А. и ФИО1 от 21.01.2010 (Протокол № 1).

ООО «Терминал» зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области 29.01.2010, в качестве юридического лица – коммерческой организации, с присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>.

В соответствии с п. 1.4 Устава место нахождения Общества: 170006, 

<

...>.

В соответствии с п. 5.2 Устава, уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Учредителями Общества являлись: ФИО2 - с долей в уставном капитале 34%, Б.Д.А. - с долей в уставном капитале 33%, и ФИО1 – с долей в уставном капитале 33 %.

В соответствии с п. 1.1. Устава, Общество действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также иного применимого законодательства. 

В соответствии с п. 2.1 Устава, Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. 

В соответствии п. 2.4 Устава, предметом деятельности Общества являются: 

- сдача в наем собственного недвижимого имущества;

- оптовая торговля прочими строительными материалами;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

В соответствии с протоколом общего собрания участников Общества № 1 от 21.01.2010 директором данного Общества избран ФИО2.

Согласно п.п. 8.1. - 8.5, 8.8 Устава Общества, высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доли в уставном капитале Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором. Директор Общества избирается Собранием сроком на 5 (лет) лет. Директор Общества может быть избран также не из числа его участников. Договор между Обществом и директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Собрании, на котором избран директор. Директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки; открывает расчетный, валютный и иные счета в банках; распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства; заключает от имени Общества договора, контракты, обеспечивает их выполнение; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Собрания. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

В период с 21.01.2010 по 01.11.2013 ФИО2 занимал должность директора ООО «Терминал», таким образом, в указанный период являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа указанной коммерческой организации, в связи с чем обладал правом совершать по службе юридически значимые действия, способные порождать, изменять или прекращать правовые отношения, то есть носящие организационно-распорядительный характер.

Денежные средства ООО «Терминал» находились в правомерном владении ФИО2 в силу его служебного положения, которое позволяло ему осуществлять полномочия по их распоряжению. 

В период с 20.10.2010 по 22.03.2012 ФИО2, одновременно являясь директором ООО «Тверьметалл» и директором ООО «Терминал», имея право свободно распоряжаться денежными средствами общества ООО «Тверьметалл», заключил между указанными организациями: 

- договор беспроцентного займа № 1 от 20.10.2010, согласно которому ООО «Тверьметалл» передает ООО «Терминал» денежные средства в сумме 6 085 000 рублей в качестве беспроцентного займа, на срок до 20.10.2016; 

- договор беспроцентного займа № 2 от 14.03.2011, согласно которому ООО «Тверьметалл» передает ООО «Терминал» денежные средства в сумме 165 000 рублей в качестве беспроцентного займа, на срок до 14.03.2017; 

- договор беспроцентного займа №3 от 22.06.2011, согласно которому ООО «Тверьметалл» передает ООО «Терминал» денежные средства в сумме 272 000 рублей в качестве беспроцентного займа, на срок до 22.06.2017; 

- договор беспроцентного займа №4 от 05.10.2011, согласно которому ООО «Тверьметалл» передает ООО «Терминал» денежные средства в сумме 520 000 рублей в качестве беспроцентного займа, на срок до 05.10.2017; 

- договор беспроцентного займа № 5 от 11.01.2012, согласно которому ООО «Тверьметалл» передает ООО «Терминал» денежные средства в сумме 11 895 000 рублей в качестве беспроцентного займа, на срок до 11.01.2016; 

- договор беспроцентного займа № 6 от 22.03.2012, согласно которому ООО «Тверьметалл» передает ООО «Терминал» денежные средства в сумме 4 070 000 рублей в качестве беспроцентного займа, на срок до 22.03.2017.

По указанным основаниям, в период с 20.10.2010 по 27.03.2012 с расчетного счета ООО «Тверьметалл» на расчетный счет ООО «Терминал» были перечислены денежные средства на общую сумму 23 007 000 рублей.

В дальнейшем, платежным поручением от 24.07.2012 № 80 ООО «Терминал» возвратило ООО «Тверьметалл» 5 000 рублей, в результате чего общая сумма займа в остатке составила 23 002 000 рублей.

В период с 01.11.2011 по 29.10.2012, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, ФИО2, являющийся учредителем и директором ООО «Терминал», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в данной коммерческой организации и обязанным: осуществлять руководство текущей деятельность Общества, руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством РФ и Уставом Общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово – хозяйственные результаты его деятельности; направлять деятельность предприятия на увеличение прибыли; при осуществлении своих прав и обязанности действовать в интересах общества, нести ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу виновными действиями, а также обладая полномочиями по распоряжению имуществом Общества, не имея намерений на возврат указанных выше, находящихся на расчетном счете и принадлежащих на законных основаниях ООО «Терминал» заемных денежных средств в сумме 23 002 000 рублей в адрес ООО «Тверьметалл», решил использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Терминал», основной целью деятельности которого является получение прибыли, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, не имеющих реальных оснований для возникновения права требования исполнения ООО «Терминал» каких-либо имущественных обязательств, путем безвозмездного отчуждения в их пользу денежных средств ООО «Терминал» в сумме 23 002 000 рублей. 

При этом, ФИО2 осознавал необходимость использования подставных организаций, на счета которых планировался неправомерный вывод денежных средств ООО «Терминал», и которые в частности были бы подконтрольны ему, либо лицам, связанным с ним (ФИО2) личными и имущественными отношениями. 

С целью реализации своего единого преступного умысла, ФИО2 разработал преступный план, в соответствии с которым намеревался: приискать подставные организации для осуществления неправомерного вывода на счета последних денежных средств ООО «Терминал», по фиктивным основаниям; в качестве обоснования совершенных финансовых операций, используя свое служебное положение изготовить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о заключении между подконтрольными ему ООО «Тверьметалл» и ООО «Терминал» и подставными организациями фиктивных сделок, целью которых являлось придание легитимного вида противоправному выводу (расходованию) денежных средств, принадлежащих ООО «Терминал». 

Согласно преступной схеме, разработанной ФИО2, основаниями противоправного расходования денежных средств, принадлежащих ООО «Терминал» должны были являться заведомо фиктивные сделки: 

- заключенные между ООО «Тверьметалл» и подставными организациями о поставке металлопроката, и, создающие у ООО «Тверьметалл» мнимую кредиторскую задолженность за якобы поставленный металлопрокат на сумму не менее 23 002 000 рублей, то есть на сумму, соответствующую размеру кредиторской задолженности, возникшей на основании указанных выше договоров займа у ООО «Терминал» перед ООО «Тверьметалл»; 

- заключенные между подставными организациями, ООО «Тверьметалл» и ООО «Терминал», сутью которых являлось прекращение обязательств ООО «Тверьметалл» перед подставными организациями по оплате якобы поставленного металлопроката зачетом, то есть путем уступки подставным организациям права требования долга ООО «Тверьметалл» к ООО «Терминал».

С целью реализации своего преступного умысла, в период с 15.11.2011 по 29.10.2012 ФИО2, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах приискал следующие, оформленные на подставных (номинальных) лиц организации: 

- общество с ограниченной ответственностью «ПромСтальТорг» (далее ООО «ПромСтальТорг»), зарегистрированное 15.11.2011 Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве по адресу: 

<

...>, единственным учредителем и генеральным директором которого с 02.11.2011 до 24.10.2012, являлся Свидетель №3

- общество с ограниченной ответственностью «Консультация Е» (далее ООО «Консультация Е»), зарегистрированное 31.07.2000 Управлением Московской областной регистрационной палаты в Солнечногорском районе по адресу: Московская область, Солнечногорский район, п. Смирновка-2, административное здание «БАМО - Стройматериалы», единственным учредителем и генеральным директором которого с 05.04.2011, и до момента ликвидации Общества, то есть до 11.03.2015, являлся Ш.А.А..

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на причинение ущерба ООО «Терминал», осознавая, что его действия по отчуждению имущества Общества по заведомо фиктивным основаниям, повлекут причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Терминал» в виде наступления прямого имущественного ущерба, в особо крупном размере, ФИО2, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, вопреки законным интересам ООО «Терминал» и в целях извлечения выгод и преимуществ для указанных выше номинальных юридических лиц, подконтрольных ему, либо лицам, связанным с ним (ФИО2) личными и имущественными отношениями, осознанно пренебрегая своими обязанностями по обеспечению законной деятельности ООО «Терминал», злоупотребляя своим служебным положением, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в период с 15.11.2011 по 27.12.2012, находясь в неустановленном месте, подписал, как директор ООО «Тверьметалл» и ООО «Терминал», и заверил находящимися в его распоряжении печатями указанных организаций изготовленные (с использованием реквизитов подставных организаций ООО «Консультация Е» и ООО «ПромСтальТорг») при неустановленных следствием обстоятельствах, следующие фиктивные документы: 

- договор поставки № 11/1, датированный 01.11.2011, заключенный между ООО «ПромСтальТорг» в лице генерального директора Свидетель №3 и ООО «Тверьметалл», в лице директора ФИО2, согласно которому ООО «ПромСтальТорг» обязалось поставить, а ООО «Тверьметалл» принять и оплатить товар (металлопрокат); 

- товарные накладные и счета – фактуры, согласно которым ООО «ПромСтальТорг» якобы произвело отгрузку металлопроката в адрес ООО «Тверьметалл» на общую сумму не менее 18 932 000 рублей; 

- договор об уступке права требования долга № 12 от 02.07.2012, заключенный между ООО «Тверьметалл» в лице директора ФИО2 и ООО «ПромСтальТорг» в лице генерального директора ФИО3, согласованный с директором «должника» ООО «Терминал» ФИО2, согласно которому ООО «Тверьметалл» передало, а ООО «ПромСтальТорг» приняло на себя право требования к ООО «Терминал» долга по договору займа № 1 от 20.10.2010 на сумму 6 080 000 рублей; 

- договор об уступке права требования долга № 14 от 03.07.2012, заключенный между ООО «Тверьметалл» в лице директора ФИО2 и ООО «ПромСтальТорг» в лице генерального директора Свидетель №3, согласованный с директором «должника» ООО «Терминал» ФИО2, согласно которому ООО «Тверьметалл» передало, а ООО «ПромСтальТорг» приняло на себя право требования к ООО «Терминал» долга по договору займа № 2 от 14.03.2011 на сумму 165 000 рублей. 

- договор об уступке права требования долга № 15 от 04.07.2012, заключенный между ООО «Тверьметалл» в лице директора ФИО2 и ООО «ПромСтальТорг» в лице генерального директора Свидетель №3, согласованный с директором «должника» ООО «Терминал» ФИО2, согласно которому ООО «Тверьметалл» передало, а ООО «ПромСтальТорг» приняло на себя право требования к ООО «Терминал» долга по договору займа № 3 от 22.06.2011 на сумму 272 000 рублей. 

- договор об уступке права требования долга № 16 от 05.07.2012, заключенный между ООО «Тверьметалл» в лице директора ФИО2 и ООО «ПромСтальТорг» в лице генерального директора Свидетель №3, согласованный с директором «должника» ООО «Терминал» ФИО2, согласно которому ООО «Тверьметалл» передало, а ООО «ПромСтальТорг» приняло на себя право требования к ООО «Терминал» долга по договору займа № 4 от 05.10.2011 на сумму 520 000 рублей. 

- договор об уступке права требования долга № 17 от 06.07.2012, заключенный между ООО «Тверьметалл» в лице директора ФИО2 и ООО «ПромСтальТорг» в лице генерального директора Свидетель №3, согласованный с директором «должника» ООО «Терминал» ФИО2, согласно которому ООО «Тверьметалл» передало, а ООО «ПромСтальТорг» приняло на себя право требования к ООО «Терминал» долга по договору займа № 5 от 11.01.2012 на сумму 11 895 000 рублей. 

- договор прекращения обязательств зачетом от 06.07.2012, заключенный между ООО «Тверьметалл» в лице директора ФИО2 и ООО «ПромСтальТорг» в лице генерального директора Свидетель №3, согласно которому ООО «Тверьметалл» погашает задолженность ООО «Промстальторг» по договорам уступки права требования долга на общую сумму 18 932 000 рублей, в свою очередь ООО «Промстальторг» погашает задолженность ООО «Тверьметалл» за поставленный металлопрокат по счетам – фактурам на общую сумму 18 932 000 рублей. 

- товарные накладные и счета – фактуры, согласно которым ООО «Консультация Е» якобы произвело отгрузку металлопроката в адрес ООО «Тверьметалл» на общую сумму 4 070 000 рублей; 

- договор об уступке права требования долга № 18 от 09.07.2012, заключенный между ООО «Тверьметалл» в лице директора ФИО2 и ООО «Консультация Е» в лице директора Ш.А.А., согласованный с директором «должника» ООО «Терминал» ФИО2, согласно которому ООО «Тверьметалл» передало, а ООО «Консультация Е» приняло на себя право требования к ООО «Терминал» долга по договору займа № 6 от 22.03.2012 на сумму 4 070 000 рублей.

При этом, ФИО2 достоверно знал, что указанные фиктивные документы будут являться основанием для перечисления денежных средств ООО «Терминал» на счета подставных организаций ООО «ПромСтальТорг» и ООО «Консультация Е», фактически не имевших договорных отношений с ООО «Тверьметалл», и соответственно не имеющих реальных оснований на переход к ним путем зачета права требования долга к ООО «Терминал». 

Продолжая свои преступные действия, ФИО2, являясь директором ООО «Терминал», злоупотребляя своим служебным положением, имея право электронной подписи на платежных документах ООО «Терминал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО «Терминал» материального ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, в период с 29.10.2012 по 27.12.2012, находясь в офисе ООО «Терминал» по адресу: 

<

...>, используя программное обеспечение - систему электронных расчётов «Банк-Клиент» ОАО КБ «ТГБ», заверил персональной электронно-цифровой подписью, как директор ООО «Терминал», и, посредством сети «Internet» направил для исполнения в ОАО КБ «ТГБ» следующие электронные платежные поручения: 

- № 20 от 29.10.2012 на сумму 590 000 рублей; 

- № 1 от 31.10.2012 на сумму 2 585 000 рублей;

- № 2 от 06.11.2012 на сумму 2 090 000 рублей; 

- № 5 от 12.11.2012 на сумму 2 070 000 рублей;

- № 12 от 15.11.2012 на сумму 1 128 000 рублей; 

- № 18 от 27.11.2012 на сумму 535 000 рублей; 

- № 19 от 28.11.2012 на сумму 800 000 рублей; 

- № 20 от 30.11.2012 на сумму 1 725 000 рублей; 

- № 21 от 03.12.2012 на сумму 372 000 рублей; 

- № 22 от 03.12.2012 на сумму 1 773 000 рублей; 

- № 23 от 05.12.2012 на сумму 1 453 000 рублей; 

- № 24 от 06.12.2012 на сумму 525 000 рублей;

- № 27 от 12.12.2012 на сумму 1 000 000 рублей; 

- № 28 от 14.12.2012 на сумму 1 127 000 рублей; 

- № 32 от 17.12.2012 на сумму 165 000 рублей;

- № 31 от 17.12.2012 на сумму 202 000 рублей; 

- № 33 от 17.12.2012 на сумму 272 000 рублей; 

- № 34 от 17.12.2012 на сумму 520 000,00 рублей, на основании которых с расчетного счета ООО «Терминал» №, открытого в ОАО КБ «ТГБ», расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «ПромСтальТорг» №, открытый в ЗАО «ПРОБАНК», расположенном по адресу: 

<

...>, в период с 29.10.2012 по 17.12.2012 были неправомерно перечислены денежные средства в размере 18 932 000 рублей; 

а также электронные платежные поручения: 

- № 69 от 19.12.2012 на сумму 600 000 рублей; 

- № 91 от 20.12.2012 на сумму 415 000 рублей; 

- № 92 от 21.12.2012 на сумму 430 000 рублей; 

- № 102 от 27.12.2012 на сумму 127 000 рублей, на основании которых с расчетного счета ООО «Терминал» №, открытого в ОАО КБ «ТГБ», расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Консультация Е» №, открытый в ЗАО «РФИ БАНК», расположенном по адресу: 

<

...>, в период с 19.12.2012 по 27.12.2012 были неправомерно перечислены денежные средства в размере 1 572 000 рублей. 

С целью придания легитимного вида противоправному расходованию денежных средств ООО «Терминал», ФИО2, в качестве обоснования вышеуказанных финансовых операций, в платежных поручениях были указаны фиктивные (ложные) сведения относительно основания (назначения) платежей, обязательства по оплате которых у ООО «Терминал» возникло на основании следующих, указанных выше заведомо фиктивных договоров об уступке права требования долга: 

- № 12 от 02.07.2012 между ООО «Тверьметалл» и ООО «ПромСтальТорг»; 

- № 14 от 03.07.2012 между ООО «Тверьметалл» и ООО «ПромСтальТорг»; 

- № 15 от 04.07.2012 между ООО «Тверьметалл» и ООО «ПромСтальТорг»; 

- № 16 от 05.07.2012 между ООО «Тверьметалл» и ООО «ПромСтальТорг»; 

- № 17 от 06.07.2012 между ООО «Тверьметалл» и ООО «ПромСтальТорг», 

согласно которым ООО «Тверьметалл» передало, а ООО «ПромСтальТорг» приняло на себя право требования к ООО «Терминал» долга по заключенным между ООО «Тверьметалл» и ООО «Терминал» договорам займа: № 1 от 20.10.2010 на сумму 6 085 000 рублей; №2 от 14.03.2011 на сумму 165 000 рублей; № 3 от 22.06.2011 на сумму 272 000 рублей; №4 от 05.10.2011 на сумме 520 000 рублей; № 5 от 11.01.2012 на сумму 11 895 000 рублей. При этом расчеты между ООО «Тверьметалл» и ООО «ПромСтальТорг» по указанным договорам об уступке права требования долга осуществляются путем закрытия задолженности ООО «Тверьметалл» перед ООО «ПромСтальТорг» за якобы поставленный металлопрокат по договору № 11/1 от 01.11.2011 на общую сумму 18 932 000 рублей; 

- № 18 от 09.07.2012 между ООО «Тверьметалл» и ООО «Консультация Е», согласно которому ООО «Тверьметалл» передало, а ООО «Консультация Е» приняло на себя право требования к ООО «Терминал» долга по заключенному между ООО «Тверьметалл» и ООО «Терминал» договору займа № 6 от 22.03.2012 на сумму 4 070 000 рублей. При этом расчеты между ООО «Тверьметалл» и ООО «Консультация Е» по настоящему договору осуществляются путем закрытия задолженности ООО «Тверьметалл» перед ООО «Консультация Е» за якобы поставленный металлопрокат по счетам - фактурам № 412 от 01.05.2012 на сумму 2 461 106,01 рублей, № 712 от 02.07.2012 на сумму 907 000,63 рублей и № 731 от 06.07.2012 на сумму 701 893,36 рублей. 

При указании вышеуказанных договоров об уступке права требования долга в качестве оснований в платежных поручениях, директору ООО «Терминал» ФИО2 достоверно было известно об отсутствии долговых обязательств ООО «Тверьметалл» перед ООО «ПромСтальТорг» и ООО «Консультация Е», в связи с фактическим отсутствием поставок металлопроката. Соответственно, основания для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Терминал» на расчетный счет ООО «ПромСтальТорг» в сумме 18 932 000 рублей и на расчетный счет ООО «Консультация Е» в сумме 1 572 000 рублей, всего в общей сумме 20 504 000 рублей отсутствовали, что свидетельствует о противоправности их расходования.

Таким образом, в период с 29.10.2012 по 27.12.2012 являясь учредителем и директором ООО «Терминал», выполняя возложенные на него в установленном законом порядке управленческие функции в указанной коммерческой организации, не осуществляя добросовестно и разумно возложенные на него обязанности, действуя вопреки законным интересам ООО «Терминал», осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, в целях извлечения выгод и преимуществ для подконтрольных ему (ФИО2), либо лицам, связанным с ним (ФИО2) личными и имущественными отношениями ООО «ПромСтальТорг» и ООО «Консультация Е», совершил противоправное и безвозмездное отчуждение денежных средств ООО «Терминал» в общей сумме 20 504 000 рублей, посредством их перечисления по заведомо фиктивным основаниям на расчетные счета указанных выше подставных организаций, тем самым злоупотребил своими полномочиями, что в результате повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Терминал», выразившегося в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере, на общую сумму 20 504 000 рублей. 

III. В неустановленное следствием время, но не позднее 15.11.2012, в неустановленном следствием месте, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Терминал», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в данной коммерческой организации и обязанным: осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством РФ и Уставом Общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово – хозяйственные результаты его деятельности; направлять деятельность предприятия на увеличение прибыли; при осуществлении своих прав и обязанности действовать в интересах общества, нести ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу виновными действиями, а также обладая полномочиями по распоряжению имуществом Общества, решил использовать свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Терминал», основной целью деятельности которого является получение прибыли, в целях извлечения выгод и преимуществ для ООО «Вектор», единственным учредителем и директором которого являлся Г.Д.Р., выразившихся в приобретении указанным Обществом принадлежащего на законных основаниях ООО «Терминал» недвижимого имущества и имущественных прав, на условиях, не соответствующих существующим рыночным нормам и правилам, и являющихся заведомо не выгодными и убыточными для ООО «Терминал». 

С целью реализации своего прямого преступного умысла, в период с 30.10.2012 по 15.11.2012, в неустановленном следствием месте ФИО2, используя личные и партнерские взаимоотношения с неосведомленным о его преступных намерениях Г.Д.Р., достиг договоренности с последним о совершении ряда сделок по передаче ООО «Вектор» недвижимого имущества и имущественных прав, принадлежащих на законных основаниях ООО «Терминал», по цене, заведомо ниже его реальной рыночной стоимости, а также по безвозмездной передаче в части, то есть на условиях заведомо противоречащих нормам действующего законодательства.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на причинение ущерба ООО «Терминал», осознавая, что его действия по отчуждению имущества Общества на заведомо невыгодных и убыточных для него условиях повлекут причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Терминал» в виде убытков, понесенных в связи с неполучением прибыли при реализации находящегося в собственности Общества имущества, ФИО2, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, вопреки законным интересам ООО «Терминал» и в целях извлечения выгод и преимуществ для ООО «Вектор», осознанно пренебрегая своими обязанностями по обеспечению законной деятельности ООО «Терминал», злоупотребляя своим служебным положением, в период с 15.11.2012 по 29.12.2012, заключил от лица ООО «Терминал» с ООО «Вектор» следующие заведомо невыгодные для Общества сделки: 

1). В период с 30.10.2012 по 15.11.2012, в неустановленном следствием месте ФИО2, ссылаясь на неблагоприятное состояние финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого им ООО «Терминал», пользуясь наличием у него партнерских и личных доверительных отношений с Г.Д.Р., предложил последнему формально приобрести от лица ООО «Вектор» принадлежащее ООО «Терминал» и находящееся в залоге у ОАО АКБ «РосЕвроБанк» на основании договора залога нежилое помещение (офис), расположенное по адресу: 

<

...>. Г.Д.Р., не подозревая о преступных намерениях ФИО2 согласился с предложением последнего. При этом, ФИО2, достоверно зная, что ООО «Вектор», не имело на тот момент собственных активов для приобретения указанного недвижимого имущества, договорился с Г.Д.Р. о предоставлении ООО «Вектор» необходимых для подтверждения факта оплаты реализуемого имущества средств за счет аффилированных и, соответственно подконтрольных им организаций: ООО «Стройпоставка и ООО «Металл ТМ». Согласно достигнутой договоренности, право собственности на указанное нежилое помещение у ООО «Вектор» должно было носить формальный характер, и, впоследствии данное имущество должно было быть реализовано ООО «Вектор» обратно в пользу ФИО2, либо указанных им лиц. 

Так, 15.11.2012 года, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2, являясь директором ООО «Терминал», действуя от лица указанной организации, заключил с ООО «Вектор», в лице директора Г.Д.Р. договор купли-продажи нежилого помещения (офиса), согласно которому ООО «Терминал» продало ООО «Вектор» принадлежащее ООО «Терминал» на праве собственности нежилое помещение (офис), общей площадью 215,7 кв.м., расположенное в цокольном этаже девятиэтажного кирпичного строения по адресу: 

<

...>, офис VII, кадастровый №, являющееся залоговым по договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № от 07.09.2012, заключенному между ОАО АКБ «РосЕвроБанк» и ООО «Терминал». Согласно п.п. 2.1., 2.2. договора купли - продажи от 15.11.2012 вышеуказанное нежилое помещение оценено в 2 800 000 рублей, ООО «Вектор» обязалось оплатить стоимость приобретаемого помещения в полном объеме до 30.11.2012. 

Согласно акту приема – передачи от 15.11.2012 года ООО «Терминал» на основании договора купли-продажи от 15.11.2012 передало а ООО «Вектор» приняло в собственность нежилое помещение (офис), расположенное по адресу: 

<

...>, офис VII, кадастровый № 

Впоследствии, с расчетного счета ООО «Вектор» №, открытого в ОАО АКБ «Российский капитал», на расчетный счет ООО «Терминал» №, открытый в ОАО КБ «ТГБ» платежными поручениями № 2 от 26.11.2012 на сумму 575 000 рублей, №3 от 27.11.2012 на сумму 500 000 рублей и №4 от 29.11.2012 на сумму 1 725 000 рублей перечислены денежные средства в общей сумме 2 800 000 рублей. 

07.12.2012 между ООО «Терминал» в лице директора ФИО2 и ООО «Вектор», в лице директора Г.Д.Р. заключено дополнительное соглашение к договору купли-продажи нежилого помещения от 15.11.2012, согласно которому вышеуказанное нежилое помещение по соглашению сторон оценивается в 2 950 000 рублей и оплачивается покупателем (ООО «Вектор) в срок до 15.03.2013. 

Впоследствии, с расчетного счета ООО «Вектор» №, открытого в ОАО АКБ «Российский капитал», на расчетный счет ООО «Терминал» №, открытый в ОАО КБ «ТГБ» платежным поручением № 49 от 11.03.2013 перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей. 

14.12.2012 за номером № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области по адресу: 

<

...> произведена регистрации права собственности ООО «Вектор» на вышеуказанный объект недвижимого имущества.

При совершении указанной сделки ФИО2 было достоверно известно, что реальная рыночная стоимость нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, офис VII существенно превышает стоимость, установленную договором купли-продажи от 15.11.2012 и дополнительным соглашением к нему от 07.12.2012, поскольку только залоговая стоимость указанного нежилого помещения, в соответствии с договором залога от 07.09.2012 № ранее заключенным им же (ФИО2) от лица ООО «Терминал» с ОАО АКБ «РосЕвроБанк», по соглашению сторон составляла 8 600 000 рублей. 

В соответствии с заключением судебной оценочной экспертизы №1426 от 14.12.2018 рыночная стоимость нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, офис VII по состоянию на 15.11.2012 (дату заключения договора купли-продажи) составляет 10 128 000 рублей. 

Таким образом, ФИО2, единолично выполняя управленческие функции, возложенные на него в установленном законом порядке в коммерческой организации - ООО «Терминал», используя свои полномочия вопреки законным интересам указанной организации, реализовал принадлежащий ООО «Терминал» объект недвижимого имущества - нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, офис VII, кадастровый №/А, по заведомо заниженной стоимости, то есть на условиях, не соответствующих существующим рыночным нормам и правилам, и являющихся заведомо невыгодными и убыточными для ООО «Терминал», в результате чего Обществу был причинен существенный имущественный ущерб в размере 7 178 000 рублей.

2). В период с 30.10.2012 по 29.11.2012, в неустановленном следствием месте ФИО2, ссылаясь на неблагоприятное состояние финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого им ООО «Терминал», пользуясь наличием у него партнерских и личных доверительных отношений с Г.Д.Р., предложил последнему приобрести от лица ООО «Вектор» принадлежащее ООО «Терминал» право аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Калининский район, Никулинское сельское поселение, с. Никольское, площадью 15 000 кв.м., кадастровый №, а также расположенный на данном объекте, незарегистрированный в установленном законом порядке и не поставленный на кадастровый учет незавершенный строительством объект - основное здание по складированию металлов (общая проектируемая площадь 4210,22 кв. м., степень завершенности строительства – 15%). 

29.11.2012 года, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2, являясь директором ООО «Терминал», действуя от лица указанной организации, заключил с ООО «Вектор», в лице директора Г.Д.Р. договор купли-продажи незавершенного строительством объекта, в соответствии с которым ООО «Терминал» передало в собственность, а ООО «Вектор» приняло незарегистрированный на момент совершения указанной сделки и не поставленный на кадастровый учет объект недвижимости: незавершенный строительством объект - основное здание по складированию металлов (общая проектируемая площадь 4210,22 кв. м., степень завершенности строительства – 15%), расположенный по адресу: 

<

адрес>, и обязалось произвести оплату 100% стоимости указанного объекта в сумме 6 380 000 рублей, не позднее 31.12.2012. Во исполнение принятых на себя обязательств, ООО «Вектор» в период с 29.11.2012 по 26.12.2012 была произведена оплата указанного объекта недвижимости, посредством перечисления с расчетного счета ООО «Вектор» №, открытого в ОАО АКБ «Российский капитал», на расчетный счет ООО «Терминал» №, открытый в ОАО КБ «ТГБ» денежных средств в общей сумме 6 380 000 рублей платежными поручениями: №6 от 29.11.2012 на сумму 1 745 000 рублей; №7 от 29.11.2012 на сумму 400 000 рублей; № 10 от 13.12.2012 на сумму 400 000 рублей; № 11 от 14.12.2012 на сумму 2 198 000 рублей; №12 от 14.12.2012 на сумму 290 000 рублей; №13 от 19.12.2012 на сумму 1 150 000 рублей; №14 от 19.12.2012 на сумму 70 000 рублей и № 22 от 25.12.2012 на сумму 127 000 рублей.

Согласно акту приема – передачи от 28.12.2012, на основании договора купли-продажи от 29.11.2012 ООО «Терминал» передало, а ООО «Вектор» приняло в собственность вышеуказанный объект незавершенный строительством. Впоследствии, указанный выше незавершенный строительством объект был поставлен на кадастровый учет, и 02.09.2015 за номером № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области по адресу: 

<

...> была произведена регистрация права собственности ООО «Вектор» в отношении указанного объекта недвижимого имущества. 

После заключения указанного выше договора купли продажи от 29.11.2012, ФИО2, продолжая реализацию своих преступных намерений, достоверно зная о необходимости передачи ООО «Терминал» права аренды на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> в пользу ООО «Вектор», в связи с положениями п. 1 ст. 25 Земельного кодекса Российской Федерации и п. 3 ст. 552 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании которых при переходе права собственности на здание, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу, оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, сооружением и необходимой для его использования, на тех же условиях и том же объеме, что и прежний их собственник, решил совершить безвозмездную передачу принадлежащего на законных основаниях ООО «Терминал» права аренды в пользу ООО «Вектор». 

Так, 20.12.2012, находясь в неустановленном следствием месте, действуя от лица ООО «Терминал», в нарушении положений п.п. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ, в соответствии с которыми в отношениях между коммерческими организациями дарение не допускается и вопреки законным интересам ООО «Терминал», заключил с ООО «Вектор», в лице директора Г.Д.Р., не осведомленного о его преступных намерениях, договор уступки прав аренды земельного участка, в соответствии с которым ООО «Терминал» безвозмездно уступает, а ООО «Вектор» принимает права и обязанности арендатора земельного участка по договору аренды б/н от 22.05.2008, заключенному между Администрацией муниципального образования Тверской области «Калининский район» и ООО ТД «Тверьметалл» и последующему возмездному договору уступки прав аренды вышеуказанного земельного участка от 15.04.2010, заключенному между ООО ТД «Тверьметалл» и ООО «Терминал», в части земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, площадью 15 000 кв.м., кадастровый №. 

29.12.2012 за номером № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области по адресу: 

<

...> произведена регистрации права аренды ООО «Вектор» в отношении вышеуказанного земельного участка. 

При совершении указанной сделки ФИО2 было достоверно известно, что она не соответствует требованиям закона, существующим рыночным нормам и правилам и является заведомо невыгодной для ООО «Терминал», что в частности подтверждается заключенным им же (ФИО2) от лица ООО ТД «Тверьметалл» и ООО «Терминал» договором уступки прав аренды указанного выше земельного участка от 15.04.2010, в соответствии с условиями которого стоимость данного права составляла 260 000 рублей. 

В соответствии с заключением судебной оценочной экспертизы №1426 от 14.12.2018 рыночная стоимость права аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, площадью 15 000 кв.м., кадастровый №, по состоянию на 20.12.2012 (дату заключения договора уступки прав аренды) составляет 9 585 000 рублей. 

То есть, ФИО2, единолично выполняя управленческие функции, возложенные на него в установленном законом порядке в коммерческой организации - ООО «Терминал», используя свои полномочия вопреки законным интересам указанной организации, безвозмездно реализовал принадлежащее ООО «Терминал» право аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Никулинское сельское поселение, 

<

адрес>, площадью 15 000 кв.м., кадастровый №, то есть на условиях, не соответствующих существующим рыночным нормам и правилам, и являющихся заведомо невыгодными и убыточными для ООО «Терминал», в результате чего Обществу причинен существенный имущественный ущерб в размере 9 585 000 рублей.

Таким образом, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Терминал», выполняя возложенные на него в установленном законом порядке управленческие функции в указанной коммерческой организации, не осуществляя добросовестно и разумно возложенные на него обязанности, действуя вопреки законным интересам ООО «Терминал», осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, в целях извлечения выгод и преимуществ для ООО «Вектор», совершил вышеуказанные сделки по отчуждению имущества и имущественных прав ООО «Терминал», являющиеся заведомо невыгодными и убыточными для Общества, тем самым злоупотребил своими полномочиями, что в результате повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Терминал», выразившегося в причинении существенного имущественного ущерба в общем размере 16 763 000 рублей. 

В судебном заседании представителем потерпевшего – адвокатом Федичкиным Ю.Д. заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, мотивированное тем, что по первому эпизоду инкриминированного ФИО2 злоупотребления полномочиями в виде отчуждения Свидетель №1 принадлежащего обществу права требования в отношении нежилого помещения (офиса) в 45-квартирном доме по адресу: 

<

адрес>, причинившего своими действиями ООО «Тверьметалл» материальный ущерб на сумму 4 025 000 рублей, фактически описаны признаки более тяжкого преступления - растраты, т.е. хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Заявленное ходатайство мотивировано тем, что до возвращения данного уголовного дела прокурору в соответствии с постановлением Центрального районного суда г. Твери от 23 апреля 2018 года, органами предварительного следствия действия ФИО2 по данному эпизоду были квалифицирован по ст. 160 ч. 4 УК РФ, как совершение им растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В последующем органами предварительного следствия, с учетом мнения прокуратуры Тверской области, изложенного в Постановлении от 28 августа 2018 года о том, что право требования предметом хищения в форме растраты быть не может, поскольку не является имуществом, действия ФИО2 по данному эпизоду были квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Считает, что такая позиция является ошибочной, не основана на законе, противоречит положениям ст. 128, ч. 2 ст. 132 ГК РФ, а также разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, изложенным в. п. 24 постановения от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Новых фактов, которые могли бы изменить юридическую оценку действий ФИО2, на стадии дополнительного расследования уголовного дела установлено не было.

На основании изложенного, просит возвратить уголовное дело по обвинению ФИО2 прокурору для устранения препятствий в его рассмотрении, поскольку фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий ФИО2 как более тяжкого преступления. 

Представитель потерпевших ФИО1 поддержал заявленное ходатайство, просил его удовлетворить, дополнив его ходатайством о возврате уголовного дела, мотивированного тем, что по третьему эпизоду инкриминированного ФИО2 злоупотребления полномочиями посредством совершения заведомо невыгодных и убыточных сделок по отчуждению имущества и имущественных прав ООО «Терминал» в пользу ООО «Вектор», причинившего своими действиями ООО «Терминалл» материальный ущерб на сумму 16 763 000 рублей, фактически описаны признаки более тяжкого преступления, которое следует квалифицировать по ч. 2 ст. 201 УК РФ, так как наступили тяжкие последствия: помимо особо крупного ущерба, причинённого организации стало невозможно осуществлять дальнейшую хозяйственную деятельность, поскольку действия ФИО2 привели к признанию ООО «Терминал» банкротом. 

Представитель потерпевшего – адвокат Федичкин Ю.Д. поддержал ходатайство, заявленное представителем потерпевших ФИО1

Подсудимый ФИО2 возражал против удовлетворения заявленных представителями потерпевших ходатайств о возвращении уголовного дела прокурору, полагая их необоснованными.

Защитник-адвокат Шилов И.Н. возражал против удовлетворения заявленных представителями потерпевших ходатайств о возвращении уголовного дела прокурору, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования в отношении его подзащитного по трем эпизодам обвинения по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Представители потерпевших ФИО1 и адвокат Федичкин Ю.Д. возражали против удовлетворения ходатайства защитника о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования ФИО2 по трём эпизодам ч. 1 ст. 201 УК РФ, усматривая по каждому эпизоду более тяжкий состав преступления.

Подсудимый ФИО2 поддержал заявленное адвокатом Шиловым Н.И. ходатайство.

Государственный обвинитель, возражая против возвращения уголовного дела прокурору, не возражал против прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования обвиняемого ФИО2 с учетом его позиции по трём эпизодам ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Суд, с учётом мнения участников процесса, приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст.237 ч.1 п.1 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения в случае, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований закона, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения. 

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья возвращает уголовное дело прокурору, если фактические обстоятельства дела, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемого как более тяжкого преступления.

Согласно ч.1 ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится в отношении обвиняемого лишь по предъявленному обвинению. 

Из обвинительного заключения следует, что на основании договора об уступке права требования б/н от 30.11.2010, заключенного между ООО «Стройпоставка» и ООО «Тверьметалл», ООО «Тверьметалл» обладало правом требования в отношении нежилого помещения (офиса), в состав которого входят помещения №, расположенного в цокольном этаже подъезда № 1 в строительных осях 17-20/1 в 45-квартирном жилом доме со встроенными офисными помещениями в цокольном этаже, общей проектной площадью 115 кв. м. по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 4 025 000 рублей. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 22.03.2012, ФИО2, являющийся учредителем и директором ООО «Тверьметалл», заключил от лица ООО «Тверьметалл» договор об уступке права требования с Свидетель №1, в соответствии с которым ООО «Тверьметалл» передает, а Свидетель №1 принимает на себя право требования в отношении вышеуказанного нежилого помещения (офис), на условиях, не соответствующих существующим рыночным нормам и правилам, и являющихся заведомо убыточными для ООО «Тверьметалл».

Таким образом, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Тверьметалл», выполняя возложенные на него в установленном законом порядке управленческие функции в указанной коммерческой организации, совершил безвозмездную сделку по отчуждению имущественных прав ООО «Тверьметалл», являющуюся заведомо невыгодной и убыточной для Общества, тем самым злоупотребил своими полномочиями, что в результате повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Тверьметалл», выразившегося в причинении существенного имущественного ущерба в размере 4 025 000 рублей. 

Действия ФИО2 по данному эпизоду органами предварительного следствия квалифицированы по ч.1 ст. 201 УК РФ.

Суд критически относится к доводам представителя потерпевших – адвоката Федичкина Ю.Д. о необходимости возвращения уголовного дела прокурору в связи с наличием в вышеуказанных действиях ФИО2 признаков более тяжкого состава преступления, а именно ч. 4 ст. 160 УК РФ - растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, так как право требования, предоставленное Свидетель №1 на основании заключенного договора с ООО «Тверьметалл» в лице его директора ФИО4 предметом хищения в форме растраты не является, поскольку не является имуществом. 

Изложенное подтверждается позицией п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в соответствии с которой как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, в корыстных целях истратившего вверенное ему имущество против воли собственника путём потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. 

Как следует из обвинительного заключения, 2 эпизод обвинения ФИО2 как учредителя и директора ООО «Терминал», чьи действия по заключению договоров с ООО «ПромСтальТорг» и ООО «Консультация Е» повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Терминал», выразившегося в причинении имущественного ущерба в размере 20 504 000 рублей, ранее квалифицированный органом предварительного следствия по ч. 4 ст. 160 УК РФ, в ходе судебного разбирательства государственным обвинителем переквалифицирован и предъявлен в новой редакции по ч.1 ст. 201 УК РФ.

Суд критически относится к доводам представителя потерпевших о необоснованности переквалификации государственым обвинителем данного эпизода, поскольку в соответствии с п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответстви с нормой Уголовного кодекса РФ, предусматривающей более мягкое наказание. 

В соответствии с ч. 1 ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

ФИО2 явлется одним из учредителей ООО «Тверьметалл» и ООО «Терминал», имеет долю по 34 % в уставных капиталах каждого Общества. На основании протокола № 1 от 02.12.2009 года общего собрания участников ООО «Тверьметалл» директором данного Общества избран ФИО2 Соглано протоколу № 1 от 21.01.2010 года общего собрания участников ООО «Терминал» директором данного Общества избран ФИО2 

В соответствии с диспозицией ст. 160 УК РФ, присвоение или растрата определяется как хищение чужого имущества, ввереного виновному.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам мошенничестве, присвоении и растрате», при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных ст. 160 УК РФ судам следует иметь в виду, что противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам должны квалифицироваться как растрата. Разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме растраты, суд должен установить обстоятельства, подтверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в пользу других лиц. Исполнителем растраты может являться только лицо, которому чужое имущество было вверено юридическим или физическим лицом на законном основании с определённой целью либо для определённой деятельности.

Вместе с тем, исходя из обстоятельств уголовного дела, суд не может согласиться с мнением предстставителей потерпевших, что в действиях ФИО2 имеются признак растраты именно чужого имущества, поскольку в соответствии с материалами уголовного дела имущество Обществ не является ему чужим, сам ФИО2 является одним из учредителей Обществ, то есть собственником, имея значительную (34%) долю в уставных капиталах Обществ – ООО»Тверьметалл» и ООО»Терминал», а так же в соотвествии с протоколом собрания участников Обществ – директор данных организаций. 

Из обвинительного заключения следует, что 15.11.2012 года, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2, являясь директором ООО «Терминал», действуя от лица указанной организации, заключил с ООО «Вектор», в лице директора Г.Д.Р. договор купли-продажи нежилого помещения (офиса), согласно которому ООО «Терминал» продало ООО «Вектор» принадлежащее ООО «Терминал» на праве собственности нежилое помещение (офис), общей площадью 215,7 кв.м., расположенное в цокольном этаже девятиэтажного кирпичного строения по адресу: 

<

адрес> кадастровый № Согласно акту приема – передачи от 15.11.2012 года ООО «Терминал» на основании договора купли-продажи от 15.11.2012 передало, а ООО «Вектор» приняло в собственность вышеуказанное имущество, ООО «Вектор» перечислило 2 800 000 рублей на расчётный счёт ООО «Терминал». 

07.12.2012 между ООО «Терминал» в лице директора ФИО2 и ООО «Вектор», в лице директора Г.Д.Р. заключено дополнительное соглашение к договору купли-продажи нежилого помещения от 15.11.2012, согласно которому вышеуказанное нежилое помещение по соглашению сторон оценивается в 2 950 000 рублей и оплачивается покупателем (ООО «Вектор»), впоследствиии сумма в размере 150 000 рублей была перечислена ООО «Вектор» на расчётный счёт ООО «Терминал». 

При этом ФИО2 было достоверно известно о том, что реальная рыночная стоимость вышеуказанного объекта недвижимости значительно превышает установленную договором купли-продажи и дополнительным соглашением, поскольку в соответствии с заключением судебной оценочной экспертизы № 1426 от 14.12.2018 рыночная стоимость данного нежилого помещения составляет 10 128 000 рублей.

29.11.2012 года, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2, являясь директором ООО «Терминал», действуя от лица указанной организации, заключил с ООО «Вектор», в лице директора Г.Д.Р. договор купли-продажи незавершенного строительством объекта, в соответствии с которым ООО «Терминал» передало в собственность, а ООО «Вектор» приняло незарегистрированный на момент совершения указанной сделки и не поставленный на кадастровый учет объект недвижимости: незавершенный строительством объект - основное здание по складированию металлов, расположенный по адресу: 

<

адрес>, и обязалось произвести оплату 100% стоимости указанного объекта в сумме 6 380 000 рублей, не позднее 31.12.2012. Во исполнение принятых на себя обязательств, ООО «Вектор» в период с 29.11.2012 по 26.12.2012 была произведена оплата указанного объекта недвижимости, посредством перечисления на расчетный счет ООО «Терминал» денежных средств в общей сумме 6 380 000 рублей.

20.12.2012, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2, действуя от лица ООО «Терминал», вопреки законным интересам ООО «Терминал», заключил с ООО «Вектор», в лице директора Г.Д.Р., не осведомленного о его преступных намерениях, договор уступки прав аренды земельного участка, в соответствии с которым ООО «Терминал» безвозмездно уступает, а ООО «Вектор» принимает права и обязанности арендатора земельного участка по договору аренды б/н от 22.05.2008, заключенному между Администрацией муниципального образования Тверской области «Калининский район» и ООО ТД «Тверьметалл» и последующему возмездному договору уступки прав аренды вышеуказанного земельного участка от 15.04.2010, заключенному между ООО ТД «Тверьметалл» и ООО «Терминал», в части земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, площадью 15 000 кв.м., кадастровый №.

При этом ФИО2 было достоверно известно, что сделка не соответствует требованиям закона, существующим рыночным нормам и правилам и является заведомо невыгодной для ООО «Терминал», что в частности подтверждается заключенным им же (ФИО2) от лица ООО ТД «Тверьметалл» и ООО «Терминал» договором уступки прав аренды указанного выше земельного участка от 15.04.2010, в соответствии с условиями которого стоимость данного права составляла 260 000 рублей. 

В соответствии с заключением судебной оценочной экспертизы №1426 от 14.12.2018 рыночная стоимость права аренды вышеуказанного земельного участка, по состоянию на 20.12.2012 (дату заключения договора уступки прав аренды) составляет 9 585 000 рублей. 

Таким образом, ФИО2, являясь учредителем и директором ООО «Терминал», выполняя возложенные на него в установленном законом порядке управленческие функции в указанной коммерческой организации, не осуществляя добросовестно и разумно возложенные на него обязанности, действуя вопреки законным интересам ООО «Терминал», осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, в целях извлечения выгод и преимуществ для ООО «Вектор», совершил вышеуказанные сделки по отчуждению имущества и имущественных прав ООО «Терминал», являющиеся заведомо невыгодными и убыточными для Общества, тем самым злоупотребил своими полномочиями, что в результате повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Терминал», выразившегося в причинении существенного имущественного ущерба в общем размере 16 763 000 рублей. 

Действия ФИО2 по данному эпизоду органами предварительного следствия квалифицированы по ч.1 ст. 201 УК РФ.

Суд критически относится к доводам представителя потерпевших –ФИО1 о необходимости возвращения уголовного дела прокурору в связи с наличием в вышеуказанных действиях ФИО2 признаков более тяжкого состава преступления, а именно ч. 2 ст. 201 УК РФ - злоупотребления полномочиями, повлекшими по мнению представителя потерпевшего ФИО1 тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба и банкротства общества, поскольку качественная составляющая вреда от злоупотребления полномочиями включает в себя не только материальный ущерб, но и другие последствия (организационно- управленческий, моральный и репутационный вред и др.), о чем отсутствует ссылка в заявленном ходатайстве. Доводы ФИО1 о виновности ФИО2 в наступлении тяжких последствий, в том числе в виде банкротства ООО «Терминал» не мотивированы и ничем не подтверждены. В соответствии со ст. 252 УПК РФ уголовное дело рассматривалось в рамках предъявленного ФИО2 обвинения, в котором вопрос о его виновности в наступлении банкротства именно в связи с действиями ФИО2, причинившего ущерб обществу на указанную сумму, не был предметом обвинения. 

Оснований для возвращения дела прокурору, т.е. существенных нарушений уголовно-процессуального закона, в силу которых ущемляются права участников уголовного судопроизводства, исключается возможность постановления судом приговора или иного решения, которые не могут быть устранены в судебном заседании и исключали бы принятие по делу судебного решения, отвечающего требованиям справедливости, не имеется.

Таким образом, исходя из изложенного, суд не находит оснований для удовлетворения ходатайств представителей потерпевших ФИО1 и адвоката Федичкина Ю.Д. о возвращении уголовного дела прокурору в соответствии со ст 237 УПК РФ в связи с наличием в его действиях более тяжких составов преступлений. 

В то же время суд находит ходатайство защитника – адвоката Шилова И.Н. о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 201 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Согласно п. 1 ст. 254 УПК РФ, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании.

В соответствии с п. 2 ч.1 и ч.2 ст.27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается в связи с истечением срока давности уголовного преследования при отсутствии возражения со стороны подозреваемого или обвиняемого. 

Подсудимый ФИО2, не признавая вину в совершении инкриминируемых преступлений, после разъяснения ему оснований прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию и права возражать против этого, выразил свое согласие на прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования, поддержав ходатайство защитника, при этом пояснил, что последствия прекращения уголовного дела по данному нереабилитирующему основанию ему разъяснены и понятны. 

В силу п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекли 6 лет.

ФИО2 обвиняется в совершении трёх преступлений, предусмотренных ст. 201 ч.1 УК РФ, которые в соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ, относятся к категории пресуплений средней тяжести.

Из обвинительного заключения усматривается, что по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, а именно, злоупотребления директором ООО «Тверьметалл» ФИО2 своими полномочиями, в виде передачи по безвозмездной сделке Свидетель №1 имущества Общества стоимостью 4 025 000 рублей, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам Общества, переход права требования на объект недвижимости, ранее принадлежащий ООО «Тверьметалл», состоялся 24 апреля 2012 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области. То есть со дня совершени инкриминируемого ФИО2 деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ 24 апреля 2018 года истекло шесть лет. 

В рамках второго эпизода, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, а именно, злоупотребления директором ООО «Терминал» ФИО2 своими полномочиями, в виде противоправного и безвозмездного отчуждения денежных средств ООО «Терминал» в пользу аффилированных с ним ООО «ПромСтальТорг» и ООО «Консультация Е» по заведомо фиктивным основаниям с целью извлечения выгод и преимуществ для указанных выше номинальных юридических лиц, повлекшего причинение ООО «Терминал» имущественного ущерба в размере 20 504 000 рублей, установлно, что инкриминируемое ФИО2 преступление окончено 27 декабря 2012 года. То есть со дня совершения инкриминируемого ФИО2 деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, 27 декабря 2018 года истекли шесть лет. 

В рамках третьего эпизода преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, а именно, злоупотребления директором ООО «Тверьметалл» ФИО2 своими полномочиями, связанными с извлечением выгод и преимуществ для ООО «Вектор» посредством совершения заведомо невыгодных и убыточных сделок по отчуждению имущества и имущественных прав ООО «Терминал» в пользу ООО «Вектор», повлекшего причинение ООО «Терминал» имущественного ущерба в размере 16 763 000 рублей, установлено, что вменяемое ФИО2 деяние окончено с момента передачи имущества из ООО «Терминал» в лице ФИО2 в ООО «Вектор» в лице Г.Д.Р. 28 декабря 2012 года по договору купли-продажи от 29 ноября 2012 года объекта незавершённого сторительства – основного здания по складированию металла, в счёт оплаты по которому в период с 29 ноября 2012 года по 25 декабря 2012 года денежные средства поступили на расчётный счёт ООО «Терминал», 29 декабря 2012 года по договору уступки прав аренды земельного участка от 20 декабря 2012 года, в соответствии с которым ООО «Терминал» безвозмездно уступает, а ООО «Вектор» принимает права и обязанности арендатора земельного участка по договору аренды б/н от 22 мая 2008 года. То есть со дня совершения инкриминируемого ФИО2 деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, 29 декабря 2018 года истекли шесть лет. 

С учетом изложенного, мнения подсудимого, не возражавшего против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением срока давности уголовного преследования, уголовное дело в отношении ФИО2 по трём эпизодам ч. 1 ст. 201 УК РФ подлежит прекращению.

Представителем потерпевшего – ООО «Тверьметалл» и ООО «Терминал» ФИО1 в ходе предварительного следствия заявлены гражданские иски, в которых он просит взыскать со ФИО2 сумму причиненного ООО «Тверьметалл» материального ущерба в размере 4 025 000 рублей и сумму причиненного ООО «Терминал» материального ущерба в размере 17 211 949 рублей 15 копеек и 20 504 000 рублей в результате его противоправных действий.

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 306 УПК РФ, гражданские иски представителя потерпевших – ООО «Тверьметалл» и ООО «Терминал» ФИО1 на суммы 4 025 000 рублей, 17 211 949 рублей 15 копеек, 20 504 000 рублей, надлежит оставить без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на рассмотрение гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства. 

Вопрос об арестованном имуществе подсудимого ФИО2 по постановлению Центрального районного суда города Твери от 06 апреля 2016 года суд разрешает в соответствии с требованиями п.11 ч.1 ст. 299 УПК РФ. 

Процесуальные издержки в виде оплаты за услуги по проведению оценочной судебной экспертизы ООО «НКЭЦ» в сумме 30 000 рублей, финансово-экономической судебной экспертизы АНО «НАНСЭ» в сумме 160 000 рублей, надлежит отнести на счёт федерального бюджета, освободив ФИО2 от их возмещения.

В соответствии с требованиями п. 3 ч. 2 ст. 239 УПК РФ при вынесении постановления о прекращении уголовного дела судом также разрешается вопрос о вещественных доказательствах.

Руководствуясь ст. 237, 254 п.1, 256, УПК РФ, 

П О С Т А Н О В И Л :

В удовлетворении ходатайства представителей потерпевших ФИО1 и адвоката Федичкина Ю.Д. о возвращении прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ уголовного дела по обвинению ФИО2, обвиняемого в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ – о т к а з а т ь.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 201 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ и п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

Гражданские иски представителя потерпевших – ООО «Тверьметалл» и ООО «Терминал » ФИО1 на сумму 4 025 000 рублей, 17 211 949 рублей 15 копеек, 20 504 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на рассмотрение гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства.

До разрешения гражданских исков сохранить арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г.Твери от 06 апреля 2016 года на принадлежащее ФИО2 имущество:

- 50 % доли в уставном капитале ООО «Вертикаль» ИНН 

<

***>, номинальной стоимостью 10 000 рублей;

- 50 % доли в уставном капитале ООО «Металл - ТМ» ИНН 

<

***>, номинальной стоимостью 25 000 рублей.

Процесуальные издержки в виде оплаты за услуги по проведению оценочной судебной экспертизы ООО «НКЭЦ» в сумме 30 000 рублей, финансово-экономической судебной экспертизы АНО «НАНСЭ» в сумме 160 000 рублей отнести на счёт федерального бюджета, освободив ФИО2 от их возмещения.

Вещественные доказательства: 

- юридическое дело (досье) клиента ООО «Тверьметалл» ИНН 

<

***>, находящееся в комнате хранения вещественных доказательств Центрального отдела полиции УМВД России по г. Твери (т. 18 л.д. 5-6), - возвратить в ОАО «АКИБАНК»;

- регистрационное дело ООО «ПромСтальТорг» ИНН 

<

***>, находящееся в комнате хранения вещественных доказательств Центрального отдела полиции УМВД России по г. Твери (т. 18 л.д. 5-6), - возвратить в ИФНС № 23 по г. Москве;

- регистрационное дело ООО «Тверьметалл» ИНН 

<

***>, регистрационные документы из регистрационного дела ООО «Тверьметалл» ИНН 

<

***>, на основании которых были внесены изменения в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2127747482883 от 01.08.2012, находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Центрального отдела полиции УМВД России по г. Твери (т. 18 л.д. 5-6), - возвратить в МИФНС России № 12 по Тверской области;

- договор поставки № 140 от 12 сентября 2012 между поставщиком ООО «Шины Твери» и покупателем ООО «ПромСтальТорг»; доверенности выданные от имени ООО «ПромСтальТорг»: № 00000073 от 27.11.2012 на имя У.Ю.П., № 00000067 от 29.10.2012 на имя К.А.Н., № 00000076 от 30.11.2012 на имя Р.С.В., № 00000062 от 04.10.2012 без указания сведений о доверенном лице, № 00000063 от 05.10.2012 и № 00000053 от 12.09.2012 на имя ФИО5; товарные накладные и счета – фактуры ООО «Шины Твери» на поставку продукции в адрес ООО «ПромСтальТорг»: № 2464 от 27.11.2012, № 2188 от 27.11.2012, № 2190 от 29.10.2012, № 1958 от 29.10.2012, № 2498 от 30.11.2012, № 2222 от 30.11.2012, № 2499 от 30.11.2012, № 2223 от 30.11.2012, № 1981 от 08.10.2012, № 1757 от 0.10.2012, № 1976 от 05.10.2012,№ 1752 от 05.10.2012, № 1812 от 14.09.2012, № 1614 от 14.09.2012, №1801 от 12.09.2012, № 1603 от 12.09.2012; договор поставки товарного бетона № 15-07/12 от 30 июля 2012 между поставщиком ООО «Комбинат ЖБИ-6» и покупателем ООО «ПромСтальТорг»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за период «январь 2011- июль 2014» ООО «Комбинат ЖБИ-6»; акты сверки взаимных расчетов между ООО «Комбинат ЖБИ-6» и ООО «ПромСтальТорг»; доверенность ООО «ПромСтальТорг» б/н от 14.09.2012 без указания данных доверенного лица; копия доверенности № 00000045 от 31.08.2012 на имя Свидетель №3; договор оказания услуг № 0051 от 31.07.2012 между ООО «БОСФОР ТУР» и ООО «ПромСтальТорг»; заявка - договор на оказание туристических услуг между ООО «БОСФОР ТУР» и ООО «ПромСтальТорг», находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Центрального отдела полиции УМВД России по г. Твери (т. 18 л.д. 229-232), - возвратить в ООО «Стройпоставка» (

<

...>);

- копия товарной накладной РНк-402706 от 29.12.2011 на получение груза от продавца ООО «Металсервис-Москва» грузополучателем ООО «Тверьметалл»; накладная б/н от 07 июня 2012 на получение МПМК «Ржевский трест Агропромцентрострой участок № 3» арматуры от ООО «Тверьметалл»; документы в виде таблиц, содержащие сведения об остатках металлопроката на складе ООО «Тверьметалл» на 24.10.11 г., на 31.01.12 г., на 03.02.12 г., на 06.02.12 г., на 07.02.12, на 08.02.12 г., на 09.02.12 г., на 10.02.12 г., на 13.02.12 г., на 14.02.12 г., на 15.02.12 г., на 20.02.12 г., на 27.02.12 г., Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Тверьметалл» по счету 76.5 за 4 квартал 2012 г., Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Тверьметалл» по счету 58 за 4 квартал 2012 г., Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Тверьметалл» по счету 60 за 4 квартал 2012 г., Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Тверьметалл» по счету 62 за 4 квартал 2012 г., Прайс-листы ООО «Тверьметалл» на 02.02.2012, на 03.02.2012, на 02.02.2012, на 03.02.2012, выставленные ООО «Тверьметалл» (поставщик) счета на оплату: № 3734 от 11.10.11 в адрес ООО «Квадрат», № 3719 от 11.10.11 в адрес ОАО «Мелькомбинат», № 3709 от 11.10.11 в адрес филиала № 1 ООО «РОСК», № 3700 от 10.10.11 в адрес ООО «Тверьтепло», № 3698 от 10.10.11 от поставщика ООО «Тверьметалл» покупателю ООО «Рекрут», № 3848 от 20.10.11 в адрес ООО «Котлы и оборудование», № 3838 от 20.10.11 в адрес ООО «Тверьтепло», № 3842 от 18.10.11 в адрес ООО «ТверьПромТорг», № 3877 от 21.10.11 в адрес ООО «Лазурь дорстрой», № 3880 от 21.10.11 в адрес ООО «Котлы и Оборудование», № 346 от 02.03.12 в адрес ООО «СМП 875», № 347 от 05.03.12 в адрес Муниципальное унитарное многоотраслевое жилищно-коммунальное предприятие «Сахарово», № 331 от 28.02.12 в адрес ОАО «Каменская БКФ», № 4560 от 13.12.11 в адрес ОАО «Мелькомбинат», № 4487 от 06.12.11 в адрес покупателю ООО «Фаворит +», № 4535 от 08.12.11 в адрес покупателю ООО «Фаворит +», № 4533 от 08.12.11 в адрес покупателю ООО «Квадрат», № 4543 от 08.12.11 в адрес покупателю филиал № 1 ООО «Роск», находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Центрального отдела полиции УМВД России по г. Твери (т. 18 л.д. 229-232), - хранить при уголовном деле;

- жесткие диски: марки «Western Digital» серийный номер «WMAYV0048613», марки «Seagate» серийный номер «№», марки «Western Digital» серийный номер «№», марки «Western Digital» серийный номер «№» (том 8 л.д. 112-113), которые находятся в комнате хранения вещественных доказательств Заволжского отдела полиции УМВД России по г. Твери, - возвратить в ООО «Стройпоставка» (

<

...>) 

- предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО «ПромСтальТорг», изъятые в ходе обыска у свидетеля А.И.В. 23.07.2015 по адресу: 

<

адрес>, перечисленные в протоколе осмотра предметов и документов от 04.08.2015 и упакованные после их осмотра в 2 (две) картонные коробки, в том числе: договор поставки товара (металлопроката) № 11/1 от 01.11.2011 г., заключенный между ООО «ПромСтальТорг» и ООО «Тверьметалл»; договор прекращения обязательств зачетом от 06.07.2012, заключенный между ООО «Тверьметалл» и ООО «ПромСтальТорг» на сумму 18 932 000 рублей; счета- фактуры о поставке металлопроката ООО «ПромСтальТорг» в адрес ООО «Тверьметалл»: №512-1 от 05.12.2011 на сумму 323 606,23 рублей; №612-3 от 06.12.2011 на сумму 70 320,12 руб., № 612-4 от 06.12.2011 на сумму 107 602,03 руб., № 612-5 от 06.12.2011 на сумму 282 176,39 руб., № 712-4 от 07.12.2011 на сумму 81 804,64 руб., № 712-5 от 07.12.2011 на сумму 89 541,67 руб., № 812-2 от 08.12.2011 на сумму 218 265,33 руб., № 812-3 от 08.12.2011 на сумму 357 511,71 руб., № 812-4 от 08.12.2011 на сумму 182 021,49 руб., № 912-1 от 09.12.2011 на сумму 228 832,67 руб., 1212-1 от 12.12.2011 на сумму 583 498,69 руб., № 1212-2 от 12.12.2011 на сумму 554 048,76 руб., № 1312-1 от 13.12.2011 на сумму 229 936,98 руб., № 1312-2 от 13.12.2011 на сумму 30 332,95 руб., № 1412-3 от 14.12.2011 на сумму 172 103,41 руб., № 1512-5 от 15.12.2011 на сумму 53 318,34 руб., № 1512-6 от 15.12.2011 на сумму 258 704,08 руб., № 1512-7 от 15.12.2011 на сумму 194 518,77 руб., № 1612-6 от 16.12.2011 на сумму 188 976,86 руб., № 1912-3 от 19.12.2011 на сумму 61 192,34 руб., № 1912-4 от 19.12.2011 на сумму 168 220,57 руб., № 2012-1 от 20.12.2011 на сумму 160 920,53 руб., № 2012-2 от 20.12.2011 на сумму 138 759,15 руб., № 2012-3 от 20.12.2011 на сумму 334 621,22 руб., № 2012-4 от 20.12.2011 на сумму 344 583,64 руб., № 2112-2 от 21.12.2011 на сумму 242 524,43 руб., № 2112-3 от 21.12.2011 на сумму 121 179,21 руб., № 2212-2 от 22.12.2011 на сумму 115 518,39 руб., № 2212-3 от 22.12.2011 на сумму 328 368,30 руб., № 2312-1 от 23.12.2011 на сумму 260 068,92 руб., № 2312-2 от 23.12.2011 на сумму 152 476,48 руб., № 2612-2 от 26.12.2011 на сумму 366 113,50 руб. № 2712-2 от 27.12.2011 на сумму 71 803,75 руб., № 2712-3 от 27.12.2011 на сумму 197 747,97 руб. № 2712-4 от 27.12.2011 на сумму 214 502,49 руб., № 2912-1 от 29.12.2011 на сумму 270 989,81 руб., № 1001-3 от 10.01.2012 на сумму 125 378,39 руб., № 1001-4 от 10.01.2012 на сумму 145 141,65 руб., № 1001-5 от 10.01.2012 на сумму 421 363,13 руб., № 1201-2 от 12.01.2012 на сумму 471 866,70 руб., № 2102-5 от 21.02.2012 на сумму 351 834,77 руб., № 2102-4 от 21.02.2012 на сумму 509 682,77 руб., № 2802-7 от 28.02.2012 на сумму 285 163,93 руб., № 0103-3 от 01.03.2012 на сумму 90 892,43 руб., № 0103-4 от 01.03.2012 на сумму 202 749,83 руб., № 0503-4 от 05.03.2012 на сумму 664 498,36 руб., № 0503-3 от 05.03.2012 на сумму 189 953,77 руб., № 0703-4 от 07.03.2012 на сумму 436 642,20 руб., № 1303-5 от 13.03.2012 на сумму 370 780,46 руб., № 1403-4 от 14.03.2012 на сумму 442 303,01 руб., № 2003-3 от 20.03.2012 на сумму 1 007 352,67 руб., № 2003-5 от 20.03.2012 на сумму 629 467,12 руб., № 2003-4 от 20.03.2012 на сумму 545 923,51 руб., № 2103-4 от 21.03.2012 на сумму 981 931,71 руб., № 2103-2 от 21.03.2012 на сумму 707 936,92 руб., № 2203-3 от 22.03.2012 на сумму 1 176 868,48 руб., № 2203-4 от 22.03.2012 на сумму 739 844,07 руб., № 2303-8 от 23.03.2012 на сумму 1 057 905,54 руб.; товарные накладные о поставке металлопроката ООО «ПромСтальТорг» в адрес ООО «Тверьметалл»: №512-1 от 05.12.2011 на сумму 323 606,23 рублей; №612-3 от 06.12.2011 на сумму 70 320,12 руб., № 612-4 от 06.12.2011 на сумму 107 602,03 руб., № 612-5 от 06.12.2011 на сумму 282 176,39 руб., № 712-4 от 07.12.2011 на сумму 81 804,64 руб., № 712-5 от 07.12.2011 на сумму 89 541,67 руб., № 812-2 от 08.12.2011 на сумму 218 265,33 руб., № 812-3 от 08.12.2011 на сумму 357 511,71 руб., № 812-4 от 08.12.2011 на сумму 182 021,49 руб., № 912-1 от 09.12.2011 на сумму 228 832,67 руб., 1212-1 от 12.12.2011 на сумму 583 498,69 руб., № 1212-2 от 12.12.2011 на сумму 554 048,76 руб., № 1312-1 от 13.12.2011 на сумму 229 936,98 руб., № 1312-2 от 13.12.2011 на сумму 30 332,95 руб., № 1412-3 от 14.12.2011 на сумму 172 103,41 руб., № 1512-5 от 15.12.2011 на сумму 53 318,34 руб., № 1512-6 от 15.12.2011 на сумму 258 704,08 руб., № 1512-7 от 15.12.2011 на сумму 194 518,77 руб., № 1612-6 от 16.12.2011 на сумму 188 976,86 руб., № 1912-3 от 19.12.2011 на сумму 61 192,34 руб., № 1912-4 от 19.12.2011 на сумму 168 220,57 руб., № 2012-1 от 20.12.2011 на сумму 160 920,53 руб., № 2012-2 от 20.12.2011 на сумму 138 759,15 руб., № 2012-3 от 20.12.2011 на сумму 334 621,22 руб., № 2012-4 от 20.12.2011 на сумму 344 583,64 руб., № 2112-2 от 21.12.2011 на сумму 242 524,43 руб., № 2112-3 от 21.12.2011 на сумму 121 179,21 руб., № 2212-2 от 22.12.2011 на сумму 115 518,39 руб., № 2212-3 от 22.12.2011 на сумму 328 368,30 руб., № 2312-1 от 23.12.2011 на сумму 260 068,92 руб., № 2312-2 от 23.12.2011 на сумму 152 476,48 руб., № 2612-2 от 26.12.2011 на сумму 366 113,50 руб. № 2712-2 от 27.12.2011 на сумму 71 803,75 руб., № 2712-3 от 27.12.2011 на сумму 197 747,97 руб. № 2712-4 от 27.12.2011 на сумму 214 502,49 руб., № 2912-1 от 29.12.2011 на сумму 270 989,81 руб., № 1001-3 от 10.01.2012 на сумму 125 378,39 руб., № 1001-4 от 10.01.2012 на сумму 145 141,65 руб., № 1001-5 от 10.01.2012 на сумму 421 363,13 руб., № 1201-2 от 12.01.2012 на сумму 471 866,70 руб., № 2102-5 от 21.02.2012 на сумму 351 834,77 руб., № 2102-4 от 21.02.2012 на сумму 509 682,77 руб., № 2802-7 от 28.02.2012 на сумму 285 163,93 руб., № 103-3 от 01.03.2012 на сумму 90 892,43 руб., № 103-4 от 01.03.2012 на сумму 202 749,83 руб., № 503-4 от 05.03.2012 на сумму 664 498,36 руб., № 503-3 от 05.03.2012 на сумму 189 953,77 руб., № 703-4 от 07.03.2012 на сумму 436 642,20 руб., № 1303-5 от 13.03.2012 на сумму 370 780,46 руб., № 1403-4 от 14.03.2012 на сумму 442 303,01 руб., № 2003-3 от 20.03.2012 на сумму 1 007 352,67 руб., № 2003-5 от 20.03.2012 на сумму 629 467,12 руб., № 2003-4 от 20.03.2012 на сумму 545 923,51 руб., № 2103-4 от 21.03.2012 на сумму 981 931,71 руб., № 2103-2 от 21.03.2012 на сумму 707 936,92 руб., № 2203-3 от 22.03.2012 на сумму 1 176 868,48 руб., № 2203-4 от 22.03.2012 на сумму 739 844,07 руб., № 2303-8 от 23.03.2012 на сумму 1 057 905,54 руб.; договор об уступке права требования долга № 12 от 02.07.2012, заключенный между ООО «Тверьметалл» и ООО «ПромСтальТорг» на сумму 6 080 000 рублей; договор об уступке права требования долга № 14 от 03.07.2012, заключенный между ООО «Тверьметалл» и ООО «ПромСтальТорг» на сумму 165 000 рублей; договор об уступке права требования долга № 15 от 04.07.2012, заключенный между ООО «Тверьметалл» и ООО «ПромСтальТорг» на сумму 272 000 рублей; договор об уступке права требования долга № 16 от 05.07.2012, заключенный между ООО «Тверьметалл» и ООО «ПромСтальТорг» на сумму 520 000 рублей; договор об уступке права требования долга № 17 от 06.07.2012, заключенный между ООО «Тверьметалл» и ООО «ПромСтальТорг» на сумму 11 895 000 рублей; флеш-карта белого цвета «KINGMAX» на 4 Gb; печать ООО «ПромСтальТорг», ОГРН 

<

***> (том 14 л.д. 98-100), которые находятся в комнате хранения вещественных доказательств Центрального отдела полиции УМВД России по г. Твери – хранить при уголовном деле.

- договор №03/04/13 по реализации пиломатериала от 03.04.2013, заключенный между ИП Т.О.П. и ООО «Техкомплектация»; копия факсового документа на 1 л., содержащая реквизиты ООО «Техкомплектация»; платежные поручения ООО «Техкомплектация» о перечислении денежных средств в адрес ИП Т.О.П.: №162 от 25.04.2013 на сумму 3 504 руб.; №410 от 07.08.2013 на сумму 57 000 руб.; №381 от 29.07.2013 на сумму 68 000 руб.; №492 от 06.09.2013 на сумму 13 100 руб.; №128 от 09.04.2013 на сумму 28 148 руб.; выставленные ИП Т.О.П. в адрес ООО «Техкомплектация»: счет №38 от 18.04.2013 на сумму 3 504,00 руб.; счет №72 от 16.07.2013 на сумму 133 800,50 руб.; счет №97 от 05.09.2013 на сумму 13 000 руб., счет №29 от 03.04.2013 на сумму 28 148 руб.; документы, согласно которым ИП Т.О.П. произведена отгрузка пиломатериала в адрес ООО «Техкомплектация» (счет-фактура №00000041 от 25.04.2013 на сумму 3 504, 00 руб.; товарная накладная №41 от 25.04.2013 на сумму 3504,00 руб., счет-фактура №00000136 от 07.08.2013 на сумму 57 000, 00 руб., товарная накладная №136 от 07.08.2013 на сумму 57 000,00 руб., счет-фактура №00000135 от 29.07.2013 на сумму 68 000, 00 руб., товарная накладная №135 от 29.07.2013 на сумму 68 000,00 руб., счет-фактура №00000099 от 09.09.2013 на сумму 13 100, 00 руб., товарная накладная №99 от 09.09.2013 на сумму 13 100,00 руб., счет-фактура №00000031 от 09.04.2013 на сумму 28 148, 00 руб., товарная накладная №31 от 09.04.2013 на сумму 28 148,00 руб.), 

- договор поставки б/н от 01.04.2013, заключенный между ООО «Крома Центр» и ООО «Техкомплектация», товарная накладная №809 от 25.04.2013 на сумму 382 450,00 руб., товарная накладная №849 от 29.04.2013 на сумму 382 450,00 руб., счет №585 от 23.04.2013 на сумму 764 900 руб., счет-фактура №553 от 25.04.2013 на сумму 382 450, 00 руб., счет-фактура №579 от 29.04.2013 на сумму 382 450, 00 руб., светокопии платежных поручений плательщика ООО «Техкомплектация» № 159 от 25.04.2013 на сумму 382 450 рублей и №161 от 25.04.2013 на сумму 382 450 рублей,

- договор поставки №11/1 от 01.11.2012, заключенный между ООО «Техкомплектация» (Поставщик) в лице генерального директора Г.В.В. и ООО «Металл ТМ» (Покупатель) в лице директора Сперанского В.А, 

- договор поставки б/н от 03.12.2012, заключенный между ООО «Металл ТМ» (Поставщик) в лице директора ФИО2 и ООО «Техкомплектация» (Покупатель) в лице генерального директора Г.В.В., которые находятся при уголовном деле (том 18 л.д. 24-26, 27-28, 157-177, 181-182, 198-206, 207-208) – хранить при уголовном деле.

- съемный диск - флеш-карта с наименованием «а групп», содержащая изъятую в ходе обыска 19.01.2016 базу данных «1 С Бухгалтерия» ООО «Металл -ТМ»; 

- книга учета ООО «Металл-ТМ»; 

- сшив документов за февраль 2012: счетов-фактур, товарных накладных, счетов на оплату, согласно которым ООО «ПромСтальТорг» произвело отгрузку металлопродукции в адрес ООО «Металл-ТМ»; 

- сшив документов за март 2012: счетов-фактур, товарных накладных, счетов на оплату, согласно которым ООО «ПромСтальТорг» произвело отгрузку металлопродукции в адрес ООО «Металл-ТМ»; 

- сшив документов за апрель 2012: счетов-фактур, товарных накладных, счетов на оплату, согласно которым ООО «ПромСтальТорг» произвело отгрузку металлопродукции в адрес ООО «Металл-ТМ»; 

- сшив документов за май 2012: счетов-фактур, товарных накладных, счетов на оплату, согласно которым ООО «ПромСтальТорг» произвело отгрузку металлопродукции в адрес ООО «Металл-ТМ»; 

- сшив документов за июнь 2012: счетов-фактур, товарных накладных, счетов на оплату, согласно которым ООО «ПромСтальТорг» произвело отгрузку металлопродукции в адрес ООО «Металл-ТМ»; 

- сшив документов за июль 2012: счетов-фактур, товарных накладных, счетов на оплату, согласно которым ООО «ПромСтальТорг» произвело отгрузку металлопродукции в адрес ООО «Металл-ТМ»; 

- сшив документов за август 2012: счетов-фактур, товарных накладных, счетов на оплату, согласно которым ООО «ПромСтальТорг» произвело отгрузку металлопродукции в адрес ООО «Металл-ТМ»; 

- сшив документов за сентябрь 2012: счетов-фактур, товарных накладных, счетов на оплату, согласно которым ООО «ПромСтальТорг» произвело отгрузку металлопродукции в адрес ООО «Металл-ТМ»; 

- сшив документов за октябрь 2012: счетов-фактур, товарных накладных, счетов на оплату, согласно которым ООО «ПромСтальТорг», ООО «ПРОМ-РЕСУРС», ООО «ТаунОпт» произвели отгрузку металлопродукции в адрес ООО «Металл-ТМ»;

- сшив документов за ноябрь 2012: счетов-фактур, товарных накладных, счетов на оплату, согласно которым ООО «Техкомлектация», ООО «ПРОМ-РЕСУРС», ООО «ТаунОпт» произвели отгрузку металлопродукции в адрес ООО «Металл-ТМ»; 

- сшив документов за декабрь 2012: счетов-фактур, товарных накладных, счетов на оплату, согласно которым ООО «Техкомплектация», ООО «ПРОМ-РЕСУРС» произвели отгрузку металлопродукции в адрес ООО «Металл-ТМ»; 

- сшив документов за январь 2013: счетов-фактур, товарных накладных, счетов на оплату, согласно которым ООО «Техкомплектация» произвело отгрузку металлопродукции в адрес ООО «Металл-ТМ»; 

- сшив документов за февраль 2013: счетов-фактур, товарных накладных, счетов на оплату, согласно которым ООО «Техкомлектация» произвело отгрузку металлопродукции в адрес ООО «Металл-ТМ»; 

- сшив документов за март 2013: счетов-фактур, товарных накладных, счетов на оплату, согласно которым ООО «Техкомплектация» произвело отгрузку металлопродукции в адрес ООО «Металл-ТМ»; 

- сшив документов за апрель 2013: счетов-фактур, товарных накладных, счетов на оплату, согласно которым ООО «Техкомплектация» произвело отгрузку металлопродукции в адрес ООО «Металл-ТМ», (том 18 л.д. 21-23, 27-28), находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств ЦОП УМВД России по г. Твери – возвратить в ООО «Металл-ТМ» (

<

...>)

- выписки по операциям по счету ООО «Вектор» № за период с 14.11.2012 по 30.12.2016 на электронном носителе (1 диск), и в печатном виде (на 31 листе), (том 24 л.д. 200-230, 231; том 25 л.д. 119), находящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле. 

- регистрационное дело на объект недвижимого имущества – земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> в копиях на 131 листе; архивное дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества - нежилые помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>, в копиях, всего на 291 листе; регистрационное дело на объект недвижимого имущества – объекта незавершенного строительством, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в копиях, всего на 32 листах; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества – незавершенные строительством объекты (2-й и 3-й пусковой комплекс) кадастровые номера № и №, расположенные по адресу: 

<

адрес>, в копиях, всего на 220 листах; регистрационные правоустанавливающие документы на объект недвижимого имущества - нежилое помещение (кадастровый №), расположенное по адресу: 

<

адрес>, в копиях, всего на 68 листах, находящиеся в уголовном в деле (том 25 л.д. 126-127; том 9 л.д. 235-243; том 11 л.д. 172-203; том 12 л.д. 1 -131, 160-218; том 13 л.д. 3-259; том 14 л.д. 1-36; том 15 л.д. 3-222), - хранить в уголовном деле;

- копия договора поручения от 29.05.2012, заключенного между ФИО2 и Свидетель №1; информация о принадлежности IP-адресов интернет-провайдерам, скопированная на 1 оптический носитель (CD-R диск «№1360 от 01.08.2014»); дубликаты платежных поручений ООО «Терминал» ИНН 

<

***>: № 69 от 19.12.2012 на сумму 600 000, 00 руб., № 91 от 20.12.2012 на сумму 415 000, 00 руб., № 92 от 21.12.2012 на сумму 430 000, 00 руб., № 102 от 27.12.2012 на сумму 127 000, 00 руб.; копия договора об уступке права требования долга №18 от 09.07.2012, заключенного между ООО «Тверьметалл» и ООО «Консультация Е»; копия товарной накладной и счет- фактуры №412 от 01.05.2012 на сумму 2 461 106,01 руб., копия товарной накладной и счет- фактуры №712 от 02.07.2012 на сумму 907 000,63 руб., копия товарной накладной и счет- фактуры №731 от 06.07.2012 на сумму 701 893,36 руб.; выписки по операциям по счету ООО «Терминал» № за период с 01.01.2010 по 07.05.2015 (за период с 01.01.2010 по 31.12.2012 и за период с 01.01.2013 по 07.05.2015); выписка по операциям по счету ООО «Консультация Е» № за период с 14.03.2011 по 07.05.2015 на электронном носителе (1 диск); выписка по операциям по счету ООО «Техкомплектация» №, за период с 19.11.2012 по 19.01.2016, на электронном носителе (1 диск); копии бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Терминал», на 1 электронном носителе (оптический CD-R диск); выписки по операциям по счету ООО «ПромСтальТорг» № за период с 21.11.2011 по 01.07.2014 на электронном носителе (1 диск), и в печатном виде; выписка по операциям по счету ООО «ПромСтальТорг» № за период с 21.11.2011 по 14.10.2014 на электронном носителе (1 диск); сведения об используемых IP-адресах ООО «ПромСтальТорг» при совершении операций по счету № на электронном носителе (1 диск), выписки по операциям по счету ООО «Тверьметалл» № за период с 01.01.2011 по 01.01.2013, на электронном носителе (1 диск), и в печатном виде; выписка по операциям по счету ООО «ТаунОпт» № за период с 14.08.2012 по 08.07.2013, на электронном носителе (1 диск); выписка по операциям по счету ООО «Пром-Ресурс» №, открытому в ОАО «Торгово-строительный банк» за период с 07.08.2012 по 18.03.2013; дубликаты платежных поручений ООО «Терминал» ИНН 

<

***>: № 20 от 29.10.2012 на сумму 590 000 рублей; № 1 от 31.10.2012 на сумму 2 585 000 рублей; № 2 от 06.11.2012 на сумму 2 090 000 рублей; № 5 от 12.11.2012 на сумму 2 070 000 рублей; № 12 от 15.11.2012 на сумму 1 128 000 рублей; № 18 от 27.11.2012 на сумму 535 000 рублей; № 19 от 28.11.2012 на сумму 800 000 рублей; № 20 от 30.11.2012 на сумму 1 725 000 рублей; № 21 от 03.12.2012 на сумму 372 000 рублей; № 22 от 03.12.2012 на сумму 1 773 000 рублей; № 23 от 05.12.2012 на сумму 1 453 000 рублей; № 24 от 06.12.2012 на сумму 525 000 рублей; № 27 от 12.12.2012 на сумму 1 000 000 рублей; № 28 от 14.12.2012 на сумму 1 127 000 рублей; № 32 от 17.12.2012 на сумму 165 000 рублей; № 31 от 17.12.2012 на сумму 202 000 рублей; № 33 от 17.12.2012 на сумму 272 000 рублей; № 34 от 17.12.2012 на сумму 520 000 рублей; копии бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Тверьметалл», а также справки по форме 2- НДФЛ ООО «Тверьметалл» и ООО «Терминал», на 1 электронном носителе (диск); выписка по операциям по счету ООО «Тверьстройпоставка» №, за период с 16.04.2010 по 22.03.2016 и выписка по операциям по счету ООО «Фонэр» №, за период с 16.12.2009 по 03.06.2014, на электронном носителе (1 диск); выписка по операциям по счету ООО «Металл – ТМ» №, открытому в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», за период с 07.12.2011 по 04.04.2016, на электронном носителе (1 диск); выписка по операциям по счету ООО «Металл – ТМ» №, за период с 20.03.2012 по 08.12.2014, на электронном носителе (1 диск); выписка по операциям по счету ООО «Вертикаль» №, открытому в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» за период с 23.06.2011 по 21.05.2015, на электронном носителе (1 диск); выписка по операциям по счету ООО «Стройпоставка» №, открытому в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» за период с 07.12.2011 по 04.04.2016, на электронном носителе (1 диск); выписка по операциям по счету ООО «БЕСТ-Строй» №, открытому в ПАО БАНК «РБР» за период с 30.08.2012 по 04.03.2013, на бумажном носителе; выписка по операциям по счету ООО «Лидер» №, за период с 21.08.2012 по 22.02.2013, на бумажном носителе; сведения об используемых IP-адресах ООО «Техкомплектация» при совершении операций по счету № на электронном носителе (1 диск) - находящиеся в уголовном деле (том 1 л.д. 214-215; том 3 л.д. 219-232; том 5 л.д. 163, 164, 165-275; том 6 л.д. 16, 39-40; том 7 л.д. 5-88, 116, 118; том 9 л.д. 3-53, 67; том 11 л.д. 3, 15- 54, 152-169; том 15 л.д. 225, 228; том 17 л.д. 14-72, 75, 77- 213; том 18 л.д. 215, 219, 222, 225, 228; том 24 л.д. 234-237; том 25 л.д. 26, 114-116), - хранить в уголовном деле;

- выписки по операциям по счету ООО «Вектор» № за период с 14.11.2012 по 30.12.2016 на электронном носителе (1 диск), и в печатном виде (на 31 листе), находящиеся в уголовном деле (том 24 л.д. 200-230, 231; том 25 л.д. 119), - хранить в уголовном деле;

- выписки по операциям по счету ООО «Вектор» № за период с 14.11.2012 по 30.12.2016 на электронном носителе (1 диск), и в печатном виде (на 31 листе); дубликаты платежных поручений ООО «Вектор» ИНН 

<

***>: № 49 от 11.03.2013 на сумму 150 000 рублей; № 4 от 29.11.2012 на сумму 1 725 000 рублей; № 3 от 27.11.2012 на сумму 500 000 рублей; № 2 от 26.11.2012 на сумму 575 000 рублей, находящиеся в уголовном деле (том 24 л.д. 196-199, 200-230, 231; том 25 л.д. 119), - хранить в уголовном деле;

- соглашение о зачете взаимных требований от 07.03.2013 года, заключенное между ООО «Стройпоставка», ООО «Терминал», и ООО «Вектор» на сумму 9 361 327, 45 рублей; счет – фактура №00000021 от 26.02.2013 на сумму 159 709,15 рублей; товарная накладная №21 от 26.02.2013 на сумму 159 709, 15 рублей; счет – фактура №00000020 от 25.02.2013 на сумму 607 478,89 рублей; товарная накладная №20 от 25.02.2013 на сумму 607 478,89 рублей; счет – фактура №00000019 от 22.02.2013 на сумму 500 355,13 рублей; товарная накладная №19 от 22.02.2013 на сумму 500 355,13 рублей; счет – фактура №00000018 от 21.02.2013 на сумму 455 712,84 рублей; товарная накладная №18 от 21.02.2013 на сумму 455 712,84 рублей; счет – фактура №00000017 от 20.02.2013 на сумму 550 669,79 рублей; товарная накладная №17 от 20.02.2013 на сумму 550 669,79 рублей; счет – фактура №00000016 от 19.02.2013 на сумму 203 681,18 рублей; товарная накладная №16 от 19.02.2013 на сумму 203 681,18 рублей; счет – фактура №00000015 от 18.02.2013 на сумму 614 825,56 рублей; товарная накладная №15 от 18.02.2013 на сумму 614 825,56 рублей; счет – фактура №00000014 от 16.02.2013 на сумму 229 486,30 рублей; товарная накладная №14 от 16.02.2013 на сумму 229 486,30 рублей; счет – фактура №00000013 от 15.02.2013 на сумму 970 163,94 рублей; товарная накладная №13 от 15.02.2013 на сумму 970 163,94 рублей; счет – фактура №00000012 от 14.02.2013 на сумму 1 000 459,52 рублей; товарная накладная №12 от 14.02.2013 на сумму 1 000 459,52 рублей; счет – фактура №00000011 от 13.02.2013 на сумму 122 537,32 рублей; товарная накладная №11 от 13.02.2013 на сумму 122 537,32 рублей; счет – фактура №00000010 от 12.02.2013 на сумму 722 042,29 рублей; товарная накладная №10 от 12.02.2013 на сумму 722 042,29 рублей; счет – фактура №00000009 от 11.02.2013 на сумму 635 269,09 рублей; счет – фактура №00000008 от 09.02.2013 на сумму 298 646,07 рублей; товарная накладная №8 от 09.02.2013 на сумму 298 646, 07 рублей; счет – фактура №00000007 от 08.02.2013 на сумму 207 417,37 рублей; товарная накладная №7 от 08.02.2013 на сумму 207 417,37 рублей; счет – фактура №00000006 от 07.02.2013 на сумму 524 549,91 рублей; товарная накладная №6 от 07.02.2013 на сумму 524 549,91 рублей; счет – фактура №00000005 от 06.02.2013 на сумму 706 527,76 рублей; товарная накладная №5 от 06.02.2013 на сумму 706 527,76 рублей; счет – фактура №00000004 от 05.02.2013 на сумму 449 910, 65 рублей; товарная накладная №4 от 05.02.2013 на сумму 449 910, 65 рублей; счет – фактура №00000003 от 04.02.2013 на сумму 314 062,60 рублей; товарная накладная №3 от 04.02.2013 на сумму 314 062,60 рублей; счет – фактура №00000002 от 01.02.2013 на сумму 87 822,09 рублей; товарная накладная №2 от 01.02.2013 на сумму 87 822,09 рублей; счет – фактура №2805-6 от 28.05.2012 на сумму 621 570, 85 рублей; товарная накладная №2805-6 от 28.05.2012 на сумму 621 570,85 рублей; счет – фактура №2605-1 от 26.05.2012 на сумму 517 948,79 рублей; товарная накладная №2605-1 от 26.05.2012 на сумму 517 948,79 рублей; счет – фактура №2405-6 от 24.05.2012 на сумму 539 261,21 рублей; товарная накладная №2405-6 от 24.05.2012 на сумму 539 261,21 рублей; счет – фактура №2305-8 от 23.05.2012 на сумму 1 036 426,37 рублей; товарная накладная №2305-8 от 23.05.2012 на сумму 1 036 426,37 рублей; счет – фактура №1705-7 от 17.05.2012 на сумму 311 969,76 рублей; товарная накладная №1705-7 от 17.05.2012 на сумму 311 969,76 рублей; счет – фактура №1605-2 от 16.05.2012 на сумму 518 411,37 рублей; товарная накладная №1605-2 от 16.05.2012 на сумму 518 411,37 рублей; счет – фактура №1105-3 от 11.05.2012 на сумму 1 104 255, 91 рублей; товарная накладная №1105-3 от 11.05.2012 на сумму 1 104 255,91 рублей; счет – фактура №0405-6 от 04.05.2012 на сумму 517 865,86 рублей; товарная накладная №405-6 от 04.05.2012 на сумму 517 865,86 рублей; счет – фактура №2704-6 от 27.04.2012 на сумму 535 169,51 рублей; товарная накладная №2704-6 от 27.04.2012 на сумму 535 169,51 рублей; счет – фактура №2504-4 от 25.04.2012 на сумму 1 101 287,88 рублей; товарная накладная №2504-4 от 25.04.2012 на сумму 1 101 287,88 рублей; счет – фактура №2404-1 от 24.04.2012 на сумму 534 375,45 рублей; товарная накладная №2404-1 от 24.04.2012 на сумму 534 375,45 рублей; счет – фактура №1204-4 от 12.04.2012 на сумму 351 315,70 рублей; товарная накладная №1204-4 от 12.04.2012 на сумму 351 315,70 рублей, счет – фактура №0604-20 от 06.04.2012 на сумму 230 555,36 рублей; товарная накладная №604-20 от 06.04.2012 на сумму 230 555,36 рублей; счет – фактура №0204-2 от 02.04.2012 на сумму 30 828,27 рублей; товарная накладная №204-2 от 02.04.2012 на сумму 30 828,27 рублей; счет – фактура №2203-5 от 22.03.2012 на сумму 592 136,33 рублей; товарная накладная №2203-5 от 22.03.2012 на сумму 592 136,33 рублей; счет – фактура №2003-6 от 20.03.2012 на сумму 541 265,84 рублей; товарная накладная №2003-6 от 20.03.2012 на сумму 541 265,84 рублей; счет – фактура №2902-15 от 29.02.2012 на сумму 531 820,55 рублей; товарная накладная №2902-15 от 29.02.2012 на сумму 531 820,55 рублей – находящиеся в уголовном деле (том 22 л.д. 94 – 201, 207-209, 254), - хранить в уголовном деле; 

- печать ООО «Вектор», договор беспроцентного денежного займа № 2 от 21.03.2011 на сумму 60 000 рублей, заключенный между ООО «Тверьстройпоставка» и ООО «Терминал»; договор беспроцентного денежного займа б/н от 25.10.2010 на сумму 2 680 000 рублей, заключенный между ООО «Тверьстройпоставка» и ООО «Терминал»; договор беспроцентного денежного займа №3 от 28.04.2011 на сумму 150 000 рублей, заключенный между ООО «Тверьстройпоставка» и ООО «Терминал»; договор беспроцентного денежного займа б/н от 28.09.2011 на сумму 250 000 рублей, заключенный между ООО «Тверьстройпоставка» и ООО «Терминал»; договор купли-продажи нежилого помещения (офиса, общей площадью 215,7 кв.м., кадастровый №, расположенного по адресу: 

<

...>) от 15.11.2012, заключенный между ООО «Терминал» и ООО «Вектор» и акт приема – передачи нежилого помещения от 15.11.2012; свидетельство о государственной регистрации права от 15.03.2013 серии №; свидетельство о государственной регистрации права от 15.03.2013 серии №; договор купли-продажи незавершенного строительством объекта (5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, 2-ой пусковой комплекс) от 20.12.2012, заключенный между ООО «Терминал» и ООО «Вектор»; договор купли-продажи незавершенного строительством объекта (5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, 3-ий пусковой комплекс) от 25.02.2013, заключенный между ООО «Терминал» и ООО «Вектор»; свидетельство о государственной регистрации права от 19.11.2014 серии №, находящиеся в комнате вещественных доказательств ЦОП УМВД России по г. Твери (том 18 л.д. 48-49) – возвратить в ООО «Стройконструктор» 

<

...> (в место их изъятия).

Постановление может быть обжаловано в Тверской областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения. 

ФИО2 вправе заявить ходатайство о своем участии и участии защитника в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии постановления, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий: