Дело № 1-119/2025 (12301320027000030) КОПИЯ

42RS0002-01-2024-003907-57

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Белово 18 ноября 2025 года

Беловский городской суд Кемеровской области в составе:

председательствующего судьи Мухаревой С.А.,

при секретарях судебного заседания Беляевой А.В., Законновой Е.Г.,

с участием государственных обвинителей Тимошенко Д.О., Головиной Е.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Бурмистровой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО5 

<

данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, п. «б» ч.4 ст.174.1, п. «г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 ФИО69 совершил незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; неправомерный оборот средств, платежей, то есть приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В том, что в начале 2022 года, более точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, неустановленное следствием лицо, зарегистрированное в приложении интернет-мессенджера «Telegram» с никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl» находясь в неустановленном месте, стремясь к незаконному обогащению, с целью систематического получения доходов от осуществления преступной деятельности, связанной с незаконной розничной торговлей синтетическими наркотическими средствами, имея постоянные каналы их поставки, зная способ и механизм совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории г. Белово Кемеровской области - Кузбасса, совершаемых посредством электронной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», без контакта покупателя и продавца, вступило в преступный сговор с ФИО1, с которым они распределили роли следующим образом:

неустановленное лицо, зарегистрированное в приложении интернет-мессенджера «Telegram» с никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», согласно достигнутой договоренности:

- приобретало наркотические средства, предназначенные для сбыта на территории г. Белово Кемеровской области-Кузбасса, 

- обеспечивало размещение наркотических средств в тайниках, 

- подыскивало приобретателей наркотических средств, 

- информировало приобретателей наркотических средств о способах оплаты наркотического средства, посредством предоставления информации о канале в интернет-мессенджере «Telegram», контролируемом ФИО1, где осуществлялась оплата наркотического средства,

- после получения информации от ФИО1 об оплате потребителем стоимости наркотического средства, посредством интернет-мессенджера «Telegram» сообщало потребителю адрес тайника с наркотическим средством.

ФИО1, использующий в интернет-мессенджере «Telegram» никнейм «Обменник валюты 24/7» аккаунт «@Obmennka_2», согласно отведенной ему роли:

- после получения от потребителя наркотического средства информации о количестве приобретаемого наркотического средства, сообщал последнему номера контролируемых им банковских карт, на которые требовалось перевести оплату за наркотические средства, а так же размер денежного вознаграждения (комиссии) за осуществленную операцию,

- после получения подтверждения перевода стоимости наркотического средства на контролируемые ФИО1 банковские карты, посредством интернет-мессенджера «Telegram» сообщал об этом неустановленному лицу, зарегистрированному в интернет-мессенджере «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl»,

- осуществлял финансовые операции, направленные на легализацию, то есть придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств, путем операций на криптовалютной бирже «Binance».

В неустановленное время, но не позднее 01 марта 2023 года неустановленное лицо, зарегистрированное в приложении интернет-мессенджере «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, с целью незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, использующим в интернет-мессенджере «Telegram» никнейм «Обменник валюты 24/7» аккаунт «@Obmennka_2», при неустановленных обстоятельствах не имея на то специального разрешения, в целях дальнейшего незаконного сбыта на территории г. Белово Кемеровской области - Кузбасса, в нарушение ч.ч. 1 и 2 ст. 20, ст.ст. 21, 23 и 24 Федерального Закона РФ от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», предусматривающих, что оборот (хранение, отпуск, реализация, перевозка, распределение и приобретение) наркотических средств на территории Российской Федерации осуществляется только юридическими лицами при наличии лицензий, незаконно приобрело у неустановленного следствием лица наркотическое средство ?-пирролидиновалерофенон (синоним ?-PVP) - производное N-метилэфедрона, массой не менее 3,778 гр., что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» от 30 июня1998 года № 681 (с изменениями и дополнениями), относится к разряду наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации запрещен, а также Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо из частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации» от 01.10.2012г. № 1002 (с изменениями и дополнениями), является крупным размером, которое при неустановленных обстоятельствах поместило в тайник на участке местности около забора дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>

Затем, в 16 часов 39 минут 01 марта 2023 года неустановленное лицо, зарегистрированное в интернет-мессенджере «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», находясь в неустановленном месте, в продолжение преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, с использованием информационно - телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» от Свидетель №5 и Свидетель №6 заказ на приобретение наркотического средства, в 17 часов 07 минут 01 марта 2023 года посредством интернет-мессенджера «Telegram» сообщило последним о необходимости оплаты заказанного наркотического средства через чат в интернет-мессенджере «Telegram» с никнеймом «Обменник валюты 24/7» аккаунт «@Obmennka_2», находящийся в пользовании ФИО1

Затем, в 17 часов 13 минут 01 марта 2023 года Свидетель №5 совместно с Свидетель №6 желая приобрести наркотическое средство для личного потребления, выполняя указания неустановленного лица, зарегистрированного в интернет-мессенджере «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», посредством чата в интернет-мессенджере «Telegram» с никнеймом «Обменник валюты 24/7» аккаунт «@Obmennka_2», сообщили ФИО1 о своем желании приобрести наркотическое средство, содержащее в своем составе ?-пирролидиновалерофенон (синоним ?-PVP) - производное N-метилэфедрона, массой не менее 3,778 гр., являвшейся крупным размером, и получили от ФИО1, действовавшего согласно роли, отведенной ему неустановленным лицом, зарегистрированным в приложении интернет-мессенджера «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», указание перевести на банковскую карту №, связанную с банковским счетом №, открытым в отделении ДО № ООО «ХКФ Банк» на имя Свидетель №1, денежные средства в сумме 5603 рублей, из которых 5 000 рублей являются оплатой наркотического средства, а 603 рубля вознаграждением ФИО1 за совершение финансовой операции. 

После чего, в 17 часов 18 минут 01 марта 2023 года ФИО1, находясь в неустановленном месте в г. Гурьевске, согласно отведенной ему роли, получив подтверждение перевода Свидетель №5 на банковскую карту № в качестве оплаты за наркотическое средство денег в сумме 5 603 рубля, посредством интернет-мессенджера «Telegram» сообщил неустановленному лицу, зарегистрированному в приложении интернет-мессенджера «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», об оплате Свидетель №5 наркотического средства, содержащего в своем составе ?-пирролидиновалерофенон (синоним ?-PVP) - производное N-метилэфедрона, массой не менее 3,778 гр., являвшейся крупным размером, после чего в 17 часов 34 минуты 01 марта 2023 года неустановленное лицо, зарегистрированное в приложении интернет-мессенджера «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», посредством интернет-мессенджера «Telegram», находясь в неустановленном месте, сообщило Свидетель №5 сведения о местонахождении тайника с наркотическим средством, содержащим в своем составе ?-пирролидиновалерофенон (синоним ?-PVP) - производное N-метилэфедрона, массой не менее 3,778 гр., являвшейся крупным размером, находящегося у забора дома, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, 

<

...>, тем самым, неустановленное лицо, зарегистрированное в приложении интернет-мессенджера «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, использовав информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), незаконно сбыли Свидетель №5 и Свидетель №6 наркотическое средство, в крупном размере, которое последний 01 марта 2023 года около 18 часов 50 минут забрал из тайника и хранил при себе до момента изъятия из незаконного оборота в ходе личного досмотра, проведенного сотрудником полиции в кабинете № отделения полиции «Грамотеино» Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, 

<

...>, в период с 20 часов до 20 часов 15 минут 01 марта 2023 года.

Кроме того, в период с 01 марта 2023 года по 16 июля 2023 года, неустановленное лицо, зарегистрированное в интернет-мессенджере «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», и ФИО1, осуществляя незаконный сбыт наркотических средств на территории Кемеровской области – Кузбасса и осознавая, что получаемая ими, в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств материальная прибыль имеет незаконный характер и может вызвать подозрение у окружающих, привлечь внимание контролирующих финансовых организаций, а также правоохранительных органов, имея умысел на сокрытие источника происхождения и факта поступления к ним денежных средств, полученных от преступной деятельности, разработали механизм конспирации, а также способов осуществления финансовых операций, направленных на легализацию, то есть придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными ими от незаконного сбыта наркотических средств. 

Согласно достигнутой с неустановленным лицом, зарегистрированным в интернет-мессенджере «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», договоренности, ФИО1 приискал банковские карты, связанные с банковскими счетами, открытыми на подставных лиц, не осведомленных о преступной деятельности ФИО1 и неустановленного лица, зарегистрированного в интернет-мессенджере «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», получил к ним полный доступ, зарегистрировался и прошел верификацию (проверку подлинности данных) на криптовалютной бирже «Binance», после чего ФИО1 с целью легализации денежных средств, полученных им и неустановленным лицом, зарегистрированным в интернет-мессенджере «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, путем разрыва связи между денежными средствами и преступным источником их происхождения, используя банковские технологии, позволяющие избежать процедуру банковского контроля и исключить возможность идентификации бенефициарных собственников счетов (выгодоприобретателей), переводил денежные средства, поступавшие от потребителей наркотических средств в качестве оплаты наркотического средства, на контролируемые им банковские карты (зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных о пресутпном характере операций ФИО1), после чего на криптовалютной бирже «Binance» посредством сервиса P2P преобразовывал (конвертировал) в виртуальные активы – криптовалюту стейблкоины (USDT) и биткоины (ВТС), которые частично переводил на криптовалютные кошельки, контролируемые неустановленным лицом, зарегистрированным в интернет-мессенджере «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», а частично посредством конвертирования преобразовывал в рублевые активы, которые использовал по собственному усмотрению. 

Таким образом, за период с 01 марта 2023 года по 16 июля 2023 года ФИО1, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, зарегистрированным в интернет-мессенджере «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», получив незаконный доход в сумме 8 153 510 рублей 21 копейку от незаконного сбыта наркотических средств, находясь в г. Новосибирске, г. Белово и г. Гурьевск Кемеровской области – Кузбасса, а так же в иных не установленных местах, с целью легализации, денежных средств, приобретенных ими в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, путем разрыва связи между денежными средствами и преступным источником их происхождения, совершил финансовые операции по конвертации денежных средств в криптовалюту на торговой бирже «Binance», а именно:

01 марта 2023 года в 15 часов 34 минуты на сумму 70000 рублей приобрел 901,01 стейблкойн по курсу 77,69 рублей за 1 USDT;

01 марта 2023 года в 17 часов 45 минут на сумму 80000 рублей приобрел 1029,73 стейблкойна по курсу 77,69 рублей за 1 USDT;

02 марта 2023 года в 10 часов 22 минут на сумму 82000 рублей приобрел 1054,25 стейблкойнов по курсу 77,78 рублей за 1 USDT;

02 марта 2023 года в 17 часов 47 минут на сумму 80000 рублей приобрел 1027,22 стейблкойнов по курсу 77,88 рублей за 1 USDT;

03 марта 2023 года в 11 часов 07 минут на сумму 50000 рублей приобрел 639,14 стейблкойнов по курсу 78,23 рублей за 1 USDT;

03 марта 2023 года в 15 часов 49 минут на сумму 115000 рублей пробрел 1468,33 стейблкойна по курсу 78,32 рублей за 1 USDT;

03 марта 2023 года в 22 часа 13 минут на сумму 110000 рублей приобрел 1409,35 стейблкойнов по курсу 78,05 рублей за 1 USDT;

04 марта 2023 года в 15 часов 13 минут на сумму 85000 рублей приобрел 1085,29 стейблкойнов по курсу 78,32 рублей за 1 USDT;

04 марта 2023 года в 20 часов 42 минуты на сумму 83000 рублей приобрел 1060,7 стейблкойнов по курсу 78,25 рублей за 1 USDT;

15 марта 2023 года в 21 час 16 минут на сумму 30000 рублей приобрел 384,81 стейблкойн по курсу 77,96 рублей за 1 USDT;

31 марта 2023 года в 14 часов 00 минут на сумму 3000 рублей приобрел 37,82 стейблкойна по курсу 79,32 рублей за 1 USDT;

31 марта 2023 года в 14 часов 21 минут на сумму 600 рублей приобрел 7,54 стейблкойна по курсу 79,48 рублей за 1 USDT;

05 апреля 2023 года в 13 часов 53 минуты на сумму 64000 рублей приобрел 786,43 стейблкойна по курсу 81,38 рублей за 1 USDT;

05 апреля 2023 года в 15 часов 49 минут на сумму 70000 рублей приобрел 860,79 стейблкойнов по курсу 81,32 рублей за 1 USDT;

05 апреля 2023 года в 21 час 28 минут на сумму 70000 рублей приобрел 859 стейблкойнов по курсу 81,49 рублей за 1 USDT;

06 апреля 2023 года в 15 часов 44 минуты на сумму 90000 рублей приобрел 1093,56 стейблкойнов по курсу 82,3 рублей за 1 USDT;

07 апреля 2023 года в 07 часов 37 минут на сумму 68000 рублей приобрел 814,07 стейблкойнов по курсу 83,53 рублей за 1 USDT;

07 апреля 2023 года в 16 часов 03 минуты на сумму 57000 рублей приобрел 673,44 стейблкойнов по курсу 84,64 рублей за 1 USDT;

07 апреля 2023 года в 20 часов 56 минут на сумму 90000 рублей приобрел 1075,52 стейблкойна по курсу 83,68 рублей за 1 USDT;

08 апреля 2023 года в 18 часов 18 минут на сумму 100000 рублей приобрел 1201,34 стейблкойна по курсу 83,24 рублей за 1 USDT;

09 апреля 2023 года в 12 часов 22 минуты на сумму 70000 рублей приобрел 838,52 стейблкойна по курсу 83,48 рублей за 1 USDT;

10 апреля 2023 года в 10 часов 39 минут на сумму 67000 рублей приобрел 804,99 стейблкойнов по курсу 83,23 рублей за 1 USDT;

11 апреля 2023 года в 15 часов 08 минут на сумму 70000 рублей приобрел 836,52 стейблкойна по курсу 83,68 рублей за 1 USDT;

11 апреля 2023 года в 17 часов 45 минут на сумму 76000 рублей приобрел 907,02 стейблкойна по курсу 83,79 рублей за 1 USDT;

12 апреля 2023 года в 03 часа 31 минуту на сумму 95000 рублей приобрел 1131,22 стейблкойнов по курсу 83,98 рублей за 1 USDT;

12 апреля 2023 года в 19 часов 45 минут на сумму 72000 рублей приобрел 856,93 стейблкойнов по курсу 84,02 рублей за 1 USDT;

13 апреля 2023 года в 11 часов 17 минут на сумму 80000 рублей приобрел 952,15 стейблкойнов по курсу 84,02 рублей за 1 USDT;

13 апреля 2023 года в 16 часов 09 минут на сумму 75000 рублей приобрел 896,05 стейблкойнов по курсу 83,7 рублей за 1 USDT;

14 апреля 2023 года в 08 часов 23 минуты на сумму 85000 рублей приобрел 1016,86 стейблкойнов по курсу 83,59 рублей за 1 USDT;

14 апреля 2023 года в 12 часов 53 минуты на сумму 55000 рублей приобрел 658,52 стейблкойнов по курсу 83,52 рублей за 1 USDT;

14 апреля 2023 года в 15 часов 38 минут на сумму 75000 рублей приобрел 896,48 стейблкойнов по курсу 83,66 рублей за 1 USDT;

14 апреля 2023 года в 18 часов 38 минут на сумму 71000 рублей приобрел 849,48 стейблкойнов по курсу 83,58 рублей за 1 USDT;

16 апреля 2023 года в 14 часов 30 минут на сумму 79000 рублей приобрел 939,02 стейблкойнов по курсу 84,13 рублей за 1 USDT;

20 апреля 2023 года в 14 часов 52 минуты на сумму 67000 рублей приобрел 801,91 стейблкойнов по курсу 83,55 рублей за 1 USDT;

20 апреля 2023 года в 17 часов 17 минут на сумму 95000 рублей приобрел 1137,04 стейблкойнов по курсу 83,55 рублей за 1 USDT;

20 апреля 2023 года в 20 часов 31 минуту на сумму 80000 рублей приобрел 959,23 стейблкойнов по курсу 83,4 рублей за 1 USDT;

21 апреля 2023 года в 14 часов 25 минут на сумму 95000 рублей приобрел 1135,54 стейблкойнов по курсу 83,66 рублей за 1 USDT;

21 апреля 2023 года в 19 часов 42 минуты на сумму 80000 рублей приобрел 955,68 стейблкойнов по курсу 83,71 рублей за 1 USDT;

22 апреля 2023 года в 02 часа 02 минут на сумму 70000 рублей приобрел 832,44 стейблкойнов по курсу 84,09 рублей за 1 USDT;

22 апреля 2023 года в 15 часов 12 минут на сумму 70000 рублей приобрел 830,86 стейблкойнов по курсу 84,25 рублей за 1 USDT;

22 апреля 2023 года в 22 часа 42 минуты на сумму 85000 рублей приобрел 1008,66 стейблкойнов по курсу 84,27 рублей за 1 USDT;

24 апреля 2023 года в 00 часов 17 минут на сумму 92000 рублей приобрел 1093,54 стейблкойнов по курсу 84,13 рублей за 1 USDT;

26 апреля 2023 года в 16 часов 26 минут на сумму 71000 рублей приобрел 848,67 стейблкойнов по курсу 83,66 рублей за 1 USDT;

27 апреля 2023 года в 01 час 33 минуты на сумму 33000 рублей приобрел 393,88 стейблкойнов по курсу 83,78 рублей за 1 USDT;

27 апреля 2023 года в 13 часов 12 минут на сумму 35000 рублей приобрел 417,36 стейблкойнов по курсу 83,86 рублей за 1 USDT;

27 апреля 2023 года в 14 часов 43 минуты на сумму 37000 рублей приобрел 441,26 стейблкойнов по курсу 83,85 рублей за 1 USDT;

27 апреля 2023 года в 18 часов 07 минут на сумму 40000 рублей приобрел 477,55 стейблкойнов по курсу 83,76 рублей за 1 USDT;

27 апреля 2023 года в 20 часов 45 минут на сумму 54000 рублей приобрел 644,85 стейблкойнов по курсу 83,74 рублей за 1 USDT;

28 апреля 2023 года в 01 час 47 минут на сумму 58000 рублей приобрел 690,47 стейблкойнов по курсу 84 рублей за 1 USDT;

28 апреля 2023 года в 14 часов 20 минут на сумму 59000 рублей приобрел 704,05 стейблкойнов по курсу 83,8 рублей за 1 USDT;

28 апреля 2023 года в 18 часов 10 минут на сумму 56000 рублей приобрел 675,18 стейблкойнов по курсу 82,94 рублей за 1 USDT;

29 апреля 2023 года в 10 часов 30 минут на сумму 75000 рублей приобрел 898,09 стейблкойнов по курсу 83,51 рублей за 1 USDT;

29 апреля 2023 года в 21 час 34 минут на сумму 80000 рублей приобрел 961,07 стейблкойнов по курсу 83,24 рублей за 1 USDT;

30 апреля 2023 года в 16 часов 32 минуты на сумму 60000 рублей приобрел 720,63 стейблкойнов по курсу 83,26 рублей за 1 USDT;

01 мая 2023 года в 02 часа 27 минут на сумму 36000 рублей приобрел 432,74 стейблкойнов по курсу 83,19 рублей за 1 USDT;

05 мая 2023 года в 10 часов 58 минут на сумму 40000 рублей приобрел 497,82 стейблкойнов по курсу 80,35 рублей за 1 USDT;

05 мая 2023 года в 12 часов 17 минут на сумму 57000 рублей приобрел 708,16 стейблкойнов по курсу 80,49 рублей за 1 USDT;

05 мая 2023 года в 14 часов 15 минут на сумму 80000 рублей приобрел 1000,87 стейблкойнов по курсу 79,93 рублей за 1 USDT;

05 мая 2023 года в 15 часов 23 минуты на сумму 20000 рублей приобрел 253,9 стейблкойнов по курсу 78,77 рублей за 1 USDT;

06 мая 2023 года в 14 часов 16 минут на сумму 150000 рублей приобрел 0,06287318 BTC по курсу 2385754,69 рублей за 1 BTC;

06 мая 2023 года в 16 часов 36 минут на сумму 80000 рублей приобрел 992,18 стейблкойнов по курсу 80,63 рублей за 1 USDT;

06 мая 2023 года в 21 час 47 минут на сумму 70000 рублей приобрел 867,51 стейблкойнов по курсу 80,69 рублей за 1 USDT;

07 мая 2023 года в 12 часов 11 минут на сумму 75000 рублей приобрел 928,79 стейблкойнов по курсу 80,75 рублей за 1 USDT;

08 мая 2023 года в 11 часов 20 минут на сумму 75000 рублей приобрел 927,41 стейблкойнов по курсу 80,87 рублей за 1 USDT;

08 мая 2023 года в 14 часов 02 минуты на сумму 85000 рублей приобрел 1054,59 стейблкойнов по курсу 80,6 рублей за 1 USDT;

08 мая 2023 года в 18 часов 45 минут на сумму 85000 рублей приобрел 1053,93 стейблкойнов по курсу 80,65 рублей за 1 USDT;

09 мая 2023 года в 13 часов 18 минут на сумму 60000 рублей приобрел 740,46 стейблкойнов по курсу 81,03 рублей за 1 USDT;

09 мая 2023 года в 16 часов 24 минут на сумму 70000 рублей приобрел 866,01 стейблкойнов по курсу 80,83 рублей за 1 USDT;

09 мая 2023 года в 19 часов 24 минут на сумму 30000 рублей приобрел 371,47 стейблкойнов по курсу 80,76 рублей за 1 USDT;

10 мая 2023 года в 06 часов 02 минуты на сумму 75000 рублей приобрел 930,63 стейблкойнов по курсу 80,59 рублей за 1 USDT;

10 мая 2023 года в 11 часов 59 минут на сумму 23000 рублей приобрел 286,14 стейблкойнов по курсу 80,38 рублей за 1 USDT;

10 мая 2023 года в 13 часов 33 минут на сумму 20000 рублей приобрел 246,24 стейблкойнов по курсу 81,22 рублей за 1 USDT;

10 мая 2023 года в 15 часов 13 минут на сумму 30000 рублей приобрел 374,76 стейблкойнов по курсу 80,05 рублей за 1 USDT;

10 мая 2023 года в 18 часов 57 минут на сумму 50000 рублей приобрел 633,47 стейблкойнов по курсу 78,93 рублей за 1 USDT;

11 мая 2023 года в 00 часов 07 минут на сумму 29000 рублей приобрел 366,43 стейблкойнов по курсу 79,14 рублей за 1 USDT;

11 мая 2023 года в 12 часов 15 минут на сумму 30000 рублей приобрел 380,17 стейблкойнов по курсу 78,91 рублей за 1 USDT;

11 мая 2023 года в 13 часов 23 минуты на сумму 35000 рублей приобрел 444,55 стейблкойнов по курсу 78,73 рублей за 1 USDT;

11 мая 2023 года в 16 часов 06 минут на сумму 30000 рублей приобрел 384,07 стейблкойнов по курсу 78,11 рублей за 1 USDT;

11 мая 2023 года в 18 часов 20 минут на сумму 35000 рублей приобрел 443,76 стейблкойнов по курсу 78,87 рублей за 1 USDT;

11 мая 2023 года в 20 часов 02 минуты на сумму 45000 рублей приобрел 568,61 стейблкойнов по курсу 79,14 рублей за 1 USDT;

11 мая 2023 года в 23 часа 03 минуты на сумму 37000 рублей приобрел 466,05 стейблкойнов по курсу 79,39 рублей за 1 USDT;

12 мая 2023 года в 11 часов 12 минут на сумму 50000 рублей приобрел 627,11 стейблкойнов по курсу 79,73 рублей за 1 USDT;

12 мая 2023 года в 11 часов 47 минут на сумму 25000 рублей приобрел 313,83 стейблкойнов по курсу 79,66 рублей за 1 USDT;

12 мая 2023 года в 12 часов 58 минут на сумму 30000 рублей приобрел 378,93 стейблкойнов по курсу 79,17 рублей за 1 USDT;

12 мая 2023 года в 14 часов 11 минут на сумму 40000 рублей приобрел 505,43 стейблкойнов по курсу 79,14 рублей за 1 USDT;

12 мая 2023 года в 16 часов 00 минут на сумму 55000 рублей приобрел 692,34 стейблкойнов по курсу 79,44 рублей за 1 USDT;

12 мая 2023 года в 18 часов 51 минуту на сумму 45000 рублей приобрел 561,65 стейблкойнов по курсу 80,12 рублей за 1 USDT;

12 мая 2023 года в 19 часов 24 минут на сумму 40000 рублей приобрел 500 стейблкойнов по курсу 80 рублей за 1 USDT;

12 мая 2023 года в 22 часа 43 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 619,04 стейблкойнов по курсу 80,77 рублей за 1 USDT;

13 мая 2023 года в 12 часов 48 минут на сумму 30000 рублей приобрел 371,79 стейблкойнов по курсу 80,69 рублей за 1 USDT;

13 мая 2023 года в 16 часов 13 минут на сумму 50000 рублей приобрел 620,42 стейблкойнов по курсу 80,59 рублей за 1 USDT;

13 мая 2023 года в 21 час 50 минут на сумму 40000 рублей приобрел 496,58 стейблкойнов по курсу 80,55 рублей за 1 USDT;

14 мая 2023 года в 13 часов 54 минут на сумму 60000 рублей приобрел 744,13 стейблкойнов по курсу 80,63 рублей за 1 USDT;

14 мая 2023 года в 17 часов 19 минут на сумму 50000 рублей приобрел 620,34 стейблкойнов по курсу 80,6 рублей за 1 USDT;

15 мая 2023 года в 03 часов 58 минут на сумму 23000 рублей приобрел 286,17 стейблкойнов по курсу 80,37 рублей за 1 USDT;

15 мая 2023 года в 11 часов 41 минута на сумму 34000 рублей приобрел 422,93 стейблкойнов по курсу 80,39 рублей за 1 USDT;

15 мая 2023 года в 12 часов 16 минут на сумму 37000 рублей приобрел 458,88 стейблкойнов по курсу 80,63 рублей за 1 USDT;

15 мая 2023 года в 13 часов 41 минута на сумму 40000 рублей приобрел 488,1 стейблкойнов по курсу 81,95 рублей за 1 USDT;

15 мая 2023 года в 15 часов 19 минут на сумму 35000 рублей приобрел 430,76 стейблкойнов по курсу 81,25 рублей за 1 USDT;

15 мая 2023 года в 16 часов 43 минуты на сумму 44000 рублей приобрел 541,13 стейблкойнов по курсу 81,31 рублей за 1 USDT;

15 мая 2023 года в 18 часов 58 минут на сумму 65000 рублей приобрел 795,78 стейблкойнов по курсу 81,68 рублей за 1 USDT;

16 мая 2023 года в 11 часов 36 минут на сумму 35000 рублей приобрел 427,61 стейблкойнов по курсу 81,85 рублей за 1 USDT;

16 мая 2023 года в 12 часов 15 минут на сумму 43000 рублей приобрел 524,32 стейблкойнов по курсу 82,01 рублей за 1 USDT;

16 мая 2023 года в 13 часов 33 минут на сумму 10000 рублей приобрел 122,1 стейблкойнов по курсу 81,9 рублей за 1 USDT;

16 мая 2023 года в 15 часов 24 минут на сумму 35000 рублей приобрел 426,25 стейблкойнов по курсу 82,11 рублей за 1 USDT;

16 мая 2023 года в 15 часов 32 минуты на сумму 34000 рублей приобрел 414,38 стейблкойнов по курсу 82,05 рублей за 1 USDT;

16 мая 2023 года в 18 часов 55 минут на сумму 53000 рублей приобрел 645,39 стейблкойнов по курсу 82,12 рублей за 1 USDT;

18 мая 2023 года в 18 часов 17 минут на сумму 33000 рублей приобрел 402,83 стейблкойнов по курсу 81,92 рублей за 1 USDT;

18 мая 2023 года в 18 часов 33 минуты на сумму 91000 рублей приобрел 1112,6 стейблкойнов по курсу 81,79 рублей за 1 USDT;

18 мая 2023 года в 18 часов 49 минут на сумму 58000 рублей приобрел 710,43 стейблкойнов по курсу 81,64 рублей за 1 USDT;

19 мая 2023 года в 13 часов 49 минут на сумму 15000 рублей приобрел 182,92 стейблкойнов по курсу 82 рублей за 1 USDT;

19 мая 2023 года в 14 часов 44 минуты на сумму 20000 рублей приобрел 244,02 стейблкойнов по курсу 81,96 рублей за 1 USDT;

19 мая 2023 года в 16 часов 06 минут на сумму 30000 рублей приобрел 367,06 стейблкойнов по курсу 81,73 рублей за 1 USDT;

19 мая 2023 года в 17 часов 02 минуты на сумму 62000 рублей приобрел 758,31 стейблкойнов по курсу 81,76 рублей за 1 USDT;

19 мая 2023 года в 18 часов 00 минут на сумму 25000 рублей приобрел 305,32 стейблкойнов по курсу 81,88 рублей за 1 USDT;

19 мая 2023 года в 20 часов 42 минуты на сумму 38000 рублей приобрел 464,15 стейблкойнов по курсу 81,87 рублей за 1 USDT;

19 мая 2023 года в 20 часов 58 минут на сумму 62500 рублей приобрел 763,4 стейблкойнов по курсу 81,87 рублей за 1 USDT;

19 мая 2023 года в 23 часа 42 минуты на сумму 87000 рублей приобрел 1060,58 стейблкойнов по курсу 82,03 рублей за 1 USDT;

19 мая 2023 года в 23 часа 49 минут на сумму 83000 рублей приобрел 1010,96 стейблкойнов по курсу 82,1 рублей за 1 USDT;

20 мая 2023 года в 12 часов 38 минут на сумму 73000 рублей приобрел 890,46 стейблкойнов по курсу 81,98 рублей за 1 USDT;

20 мая 2023 года в 12 часов 43 минуты на сумму 95500 рублей приобрел 1165,06 стейблкойнов по курсу 81,97 рублей за 1 USDT;

20 мая 2023 года в 12 часов 48 минут на сумму 31000 рублей приобрел 378,23 стейблкойнов по курсу 81,96 рублей за 1 USDT;

20 мая 2023 года в 17 часов 04 минуты на сумму 35000 рублей приобрел 427,29 стейблкойнов по курсу 81,91 рублей за 1 USDT;

20 мая 2023 года в 19 часов 08 минут на сумму 35000 рублей приобрел 427,45 стейблкойнов по курсу 81,88 рублей за 1 USDT;

21 мая 2023 года в 12 часов 16 минут на сумму 40000 рублей приобрел 488,46 стейблкойнов по курсу 81,89 рублей за 1 USDT;

21 мая 2023 года в 15 часов 25 минут на сумму 40000 рублей приобрел 488,81 стейблкойнов по курсу 81,83 рублей за 1 USDT;

21 мая 2023 года в 19 часов 06 минут на сумму 35000 рублей приобрел 427,66 стейблкойнов по курсу 81,84 рублей за 1 USDT;

22 мая 2023 года в 10 часов 32 минуты на сумму 29000 рублей приобрел 354,39 стейблкойнов по курсу 81,83 рублей за 1 USDT;

22 мая 2023 года в 15 часов 52 минуты на сумму 40000 рублей приобрел 489,47 стейблкойнов по курсу 81,72 рублей за 1 USDT;

22 мая 2023 года в 15 часов 56 минут на сумму 89000 рублей приобрел 1088,95 стейблкойнов по курсу 81,73 рублей за 1 USDT;

22 мая 2023 года в 20 часов 34 минуты на сумму 39000 рублей приобрел 477,23 стейблкойнов по курсу 81,72 рублей за 1 USDT;

23 мая 2023 года в 15 часов 52 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 609,83 стейблкойнов по курсу 81,99 рублей за 1 USDT;

23 мая 2023 года в 21 час 31 минуту на сумму 133000 рублей приобрел 1622,54 стейблкойнов по курсу 81,97 рублей за 1 USDT;

23 мая 2023 года в 21 час 42 минуты на сумму 99000 рублей приобрел 1207,75 стейблкойнов по курсу 81,97 рублей за 1 USDT;

23 мая 2023 года в 21 час 47 минут на сумму 40000 рублей приобрел 488,1 стейблкойнов по курсу 81,95 рублей за 1 USDT;

24 мая 2023 года в 17 часов 28 минут на сумму 90000 рублей приобрел 1099,84 стейблкойнов по курсу 81,83 рублей за 1 USDT;

24 мая 2023 года в 17 часов 36 минут на сумму 90000 рублей приобрел 1099,84 стейблкойнов по курсу 81,83 рублей за 1 USDT;

24 мая 2023 года в 17 часов 35 минут на сумму 30000 рублей приобрел 366,61 стейблкойнов по курсу 81,83 рублей за 1 USDT;

24 мая 2023 года в 17 часов 42 минуты на сумму 85000 рублей приобрел 1038,86 стейблкойнов по курсу 81,82 рублей за 1 USDT;

24 мая 2023 года в 17 часов 46 минут на сумму 50000 рублей приобрел 611,02 стейблкойнов по курсу 81,83 рублей за 1 USDT;

25 мая 2023 года в 10 часов 51 минуту на сумму 50000 рублей приобрел 608,12 стейблкойнов по курсу 82,22 рублей за 1 USDT;

25 мая 2023 года в 17 часов 09 минут на сумму 50000 рублей приобрел 610,72 стейблкойнов по курсу 81,87 рублей за 1 USDT;

25 мая 2023 года в 22 часа 59 минут на сумму 49000 рублей приобрел 596,9 стейблкойнов по курсу 82,09 рублей за 1 USDT;

26 мая 2023 года в 11 часов 49 минут на сумму 20000 рублей приобрел 243,48 стейблкойнов по курсу 82,14 рублей за 1 USDT;

26 мая 2023 года в 12 часов 56 минут на сумму 30000 рублей приобрел 365,4 стейблкойнов по курсу 82,1 рублей за 1 USDT;

26 мая 2023 года в 15 часов 09 минут на сумму 50000 рублей приобрел 608,49 стейблкойнов по курсу 82,17 рублей за 1 USDT;

26 мая 2023 года в 16 часов 11 минут на сумму 40000 рублей приобрел 486,44 стейблкойнов по курсу 82,23 рублей за 1 USDT;

26 мая 2023 года в 17 часов 11 минут на сумму 33000 рублей приобрел 400,87 стейблкойнов по курсу 82,32 рублей за 1 USDT;

26 мая 2023 года в 17 часов 07 минут на сумму 71000 рублей приобрел 862,38 стейблкойнов по курсу 82,33 рублей за 1 USDT;

26 мая 2023 года в 17 часов 19 минут на сумму 70000 рублей приобрел 848,69 стейблкойнов по курсу 82,48 рублей за 1 USDT;

26 мая 2023 года в 17 часов 24 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 607,53 стейблкойнов по курсу 82,3 рублей за 1 USDT;

26 мая 2023 года в 23 часа 25 минут на сумму 40000 рублей приобрел 485,96 стейблкойнов по курсу 82,31 рублей за 1 USDT;

26 мая 2023 года в 23 часа 32 минуты на сумму 30000 рублей приобрел 364,38 стейблкойнов по курсу 82,33 рублей за 1 USDT;

27 мая 2023 года в 14 часов 37 минут на сумму 50000 рублей приобрел 607,53 стейблкойнов по курсу 82,3 рублей за 1 USDT;

28 мая 2023 года в 16 часов 52 минуты на сумму 39000 рублей приобрел 474,45 стейблкойнов по курсу 82,2 рублей за 1 USDT;

28 мая 2023 года в 18 часов 27 минут на сумму 50000 рублей приобрел 608,12 стейблкойнов по курсу 82,22 рублей за 1 USDT;

28 мая 2023 года в 21 час 39 минут на сумму 50000 рублей приобрел 607,6 стейблкойнов по курсу 82,29 рублей за 1 USDT;

29 мая 2023 года в 11 часов 36 минут на сумму 45000 рублей приобрел 548,04 стейблкойнов по курсу 82,11 рублей за 1 USDT;

29 мая 2023 в 12 часов 50 минут на сумму 40000 рублей приобрел 486,85 стейблкойнов по курсу 82,16 рублей за 1 USDT;

29 мая 2023 в 16 часов 29 минут на сумму 55000 рублей приобрел 670,15 стейблкойнов по курсу 82,07 рублей за 1 USDT;

29 мая 2023 года в 20 часов 59 минут на сумму 50000 рублей приобрел 606,94 стейблкойнов по курсу 82,38 рублей за 1 USDT;

30 мая 2023 года в 10 часов 40 минут на сумму 35000 рублей приобрел 419,31 стейблкойнов по курсу 83,47 рублей за 1 USDT;

30 мая 2023 в 11 часов 24 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 604,74 стейблкойнов по курсу 82,68 рублей за 1 USDT;

30 мая 2023 года в 12 часов 18 минут на сумму 49000 рублей приобрел 587,03 стейблкойнов по курсу 83,47 рублей за 1 USDT;

31 мая 2023 года в 12 часов 22 минуты на сумму 39000 рублей приобрел 470,73 стейблкойнов по курсу 82,85 рублей за 1 USDT;

31 мая 2023 года в 14 часов 54 минуты на сумму 48000 рублей приобрел 579,64 стейблкойнов по курсу 82,81 рублей за 1 USDT;

31 мая 2023 года в 14 часов 50 минут на сумму 35000 рублей приобрел 422,65 стейблкойнов по курсу 82,81 рублей за 1 USDT;

31 мая 2023 года в 18 часов 58 минут на сумму 61000 рублей приобрел 736,89 стейблкойнов по курсу 82,78 рублей за 1 USDT;

31 мая 2023 года в 22 часа 53 минуты на сумму 71000 рублей приобрел 856,14 стейблкойнов по курсу 82,93 рублей за 1 USDT;

01 июня 2023 года в 11 часов 15 минут на сумму 40000 рублей приобрел 481,69 стейблкойнов по курсу 83,04 рублей за 1 USDT;

01 июня 2023 года в 11 часов 07 минут на сумму 35000 рублей приобрел 421,48 стейблкойнов по курсу 83,04 рублей за 1 USDT;

01 июня 2023 года в 12 часов 16 минут на сумму 59000 рублей приобрел 711,27 стейблкойнов по курсу 82,95 рублей за 1 USDT;

01 июня 2023 года в 15 часов 32 минуты на сумму 56000 рублей приобрел 674,37 стейблкойнов по курсу 83,04 рублей за 1 USDT;

01 июня 2023 года в 15 часов 43 минуты на сумму 40000 рублей приобрел 482,16 стейблкойнов по курсу 82,96 рублей за 1 USDT;

01 июня 2023 года в 15 часов 52 минуты на сумму 44000 рублей приобрел 530,37 стейблкойнов по курсу 82,96 рублей за 1 USDT;

01 июня 2023 года в 22 часа 21 минуту на сумму 53000 рублей приобрел 640,4 стейблкойнов по курсу 82,76 рублей за 1 USDT;

02 июня 2023 года в 10 часов 27 минут на сумму 64000 рублей приобрел 774,34 стейблкойнов по курсу 82,65 рублей за 1 USDT;

02 июня 2023 года в 12 часов 40 минут на сумму 50000 рублей приобрел 604,81 стейблкойнов по курсу 82,67 рублей за 1 USDT;

02 июня 2023 года в 16 часов 00 минут на сумму 60000 рублей приобрел 725,25 стейблкойнов по курсу 82,73 рублей за 1 USDT;

02 июня 2023 года в 20 часов 05 минут на сумму 60000 рублей приобрел 724,72 стейблкойнов по курсу 82,79 рублей за 1 USDT;

03 июня 2023 года в 16 часов 37 минут на сумму 54000 рублей приобрел 649,66 стейблкойнов по курсу 83,12 рублей за 1 USDT;

04 июня 2023 года в 12 часов 01 минуту на сумму 45000 рублей приобрел 541,9 стейблкойнов по курсу 83,04 рублей за 1 USDT;

04 июня 2023 года в 15 часов 01 минуту на сумму 60000 рублей приобрел 723,93 стейблкойнов по курсу 82,88 рублей за 1 USDT;

04 июня 2023 года в 19 часов 33 минуты на сумму 73000 рублей приобрел 883,56 стейблкойнов по курсу 82,62 рублей за 1 USDT;

05 июня 2023 года в 13 часов 39 минут на сумму 71000 рублей приобрел 854,7 стейблкойнов по курсу 83,07 рублей за 1 USDT;

05 июня 2023 года в 13 часов 44 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 601,46 стейблкойнов по курсу 83,13 рублей за 1 USDT;

05 июня 2023 года в 19 часов 14 минут на сумму 75000 рублей приобрел 904,15 стейблкойнов по курсу 82,95 рублей за 1 USDT;

06 июня 2023 года в 10 часов 01 минуту на сумму 50000 рублей приобрел 602,4 стейблкойнов по курсу 83 рублей за 1 USDT;

07 июня 2023 года в 11 часов 12 минут на сумму 46000 рублей приобрел 554,28 стейблкойнов по курсу 82,99 рублей за 1 USDT;

07 июня 2023 года в 11 часов 38 минут на сумму 48000 рублей приобрел 577,89 стейблкойнов по курсу 83,06 рублей за 1 USDT;

07 июня 2023 года в 14 часов 44 минуты на сумму 55000 рублей приобрел 663,12 стейблкойнов по курсу 82,94 рублей за 1 USDT;

07 июня 2023 года в 19 часов 19 минут на сумму 50000 рублей приобрел 602,91 стейблкойнов по курсу 82,93 рублей за 1 USDT;

07 июня 2023 года в 20 часов 16 минут на сумму 59000 рублей приобрел 711,01 стейблкойнов по курсу 82,98 рублей за 1 USDT;

08 июня 2023 года в 12 часов 30 минут на сумму 45000 рублей приобрел 539,05 стейблкойнов по курсу 83,48 рублей за 1 USDT;

08 июня 2023 года в 12 часов 34 минуты на сумму 45000 рублей приобрел 538,98 стейблкойнов по курсу 83,49 рублей за 1 USDT;

08 июня 2023 года в 13 часов 48 минут на сумму 35000 рублей приобрел 419,76 стейблкойнов по курсу 83,38 рублей за 1 USDT;

08 июня 2023 года в 13 часов 53 минуты на сумму 35000 рублей приобрел 419,86 стейблкойнов по курсу 83,36 рублей за 1 USDT;

08 июня 2023 года в 16 часов 59 минут на сумму 40000 рублей приобрел 479,61 стейблкойнов по курсу 83,4 рублей за 1 USDT;

08 июня 2023 года в 18 часов 06 минут на сумму 40000 рублей приобрел 479,5 стейблкойнов по курсу 83,42 рублей за 1 USDT;

08 июня 2023 года в 21 час 21 минуту на сумму 35000 рублей приобрел 417,16 стейблкойнов по курсу 83,9 рублей за 1 USDT;

08 июня 2023 года в 21 час 29 минут на сумму 50000 рублей приобрел 596,3 стейблкойнов по курсу 83,85 рублей за 1 USDT;

09 июня 2023 года в 11 часов 03 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 590,24 стейблкойнов по курсу 84,71 рублей за 1 USDT;

09 июня 2023 года в 12 часов 25 минут на сумму 50000 рублей приобрел 594,95 стейблкойнов по курсу 84,04 рублей за 1 USDT;

09 июня 2023 года в 15 часов 31 минуту на сумму 50000 рублей приобрел 595,23 стейблкойнов по курсу 84 рублей за 1 USDT;

09 июня 2023 года в 22 часов 20 минут на сумму 60000 рублей приобрел 714,11 стейблкойнов по курсу 84,02 рублей за 1 USDT;

10 июня 2023 года в 11 часов 26 минут на сумму 50000 рублей приобрел 592,48 стейблкойнов по курсу 84,39 рублей за 1 USDT;

10 июня 2023 года в 12 часов 59 минут на сумму 50000 рублей приобрел 589,55 стейблкойнов по курсу 84,81 рублей за 1 USDT;

10 июня 2023 года в 14 часов 52 минуты на сумму 55000 рублей приобрел 648,2 стейблкойнов по курсу 84,85 рублей за 1 USDT;

10 июня 2023 года в 18 часов 00 минут на сумму 62000 рублей приобрел 734,07 стейблкойнов по курсу 84,46 рублей за 1 USDT;

10 июня 2023 года в 18 часов 05 минут на сумму 55000 рублей приобрел 651,04 стейблкойнов по курсу 84,48 рублей за 1 USDT;

10 июня 2023 года в 22 часа 32 минуты на сумму 56000 рублей приобрел 664,05 стейблкойнов по курсу 84,33 рублей за 1 USDT;

11 июня 2023 года в 14 часов 14 минут на сумму 55000 рублей приобрел 651,42 стейблкойнов по курсу 84,43 рублей за 1 USDT;

11 июня 2023 года в 16 часов 23 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 592,83 стейблкойнов по курсу 84,34 рублей за 1 USDT;

11 июня 2023 года в 16 часов 25 минут на сумму 55000 рублей приобрел 652,12 стейблкойнов по курсу 84,34 рублей за 1 USDT;

11 июня 2023 года в 19 часов 59 минут на сумму 50000 рублей приобрел 592,55 стейблкойнов по курсу 84,38 рублей за 1 USDT;

11 июня 2023 года в 21 час 51 минуту на сумму 44000 рублей приобрел 521,45 стейблкойнов по курсу 84,38 рублей за 1 USDT;

11 июня 2023 года в 22 часа 28 минут на сумму 55000 рублей приобрел 651,81 стейблкойнов по курсу 84,38 рублей за 1 USDT;

12 июня 2023 года в 15 часов 46 минут на сумму 52000 рублей приобрел 616,11 стейблкойнов по курсу 84,4 рублей за 1 USDT;

12 июня 2023 года в 18 часов 34 минуты на сумму 51000 рублей приобрел 604,55 стейблкойнов по курсу 84,36 рублей за 1 USDT;

13 июня 2023 года в 10 часов 11 минут на сумму 50000 рублей приобрел 593,47 стейблкойнов по курсу 84,25 рублей за 1 USDT;

13 июня 2023 года в 12 часов 58 минут на сумму 43000 рублей приобрел 508,93 стейблкойнов по курсу 84,49 рублей за 1 USDT;

13 июня 2023 года в 14 часов 18 минут на сумму 53000 рублей приобрел 628,4 стейблкойнов по курсу 84,34 рублей за 1 USDT;

13 июня 2023 года в 16 часов 59 минут на сумму 60000 рублей приобрел 705,55 стейблкойнов по курсу 85,04 рублей за 1 USDT;

13 июня 2023 года в 17 часов 23 минуты на сумму 61000 рублей приобрел 717,98 стейблкойнов по курсу 84,96 рублей за 1 USDT;

13 июня 2023 года в 23 часа 18 минут на сумму 55000 рублей приобрел 644,17 стейблкойнов по курсу 85,38 рублей за 1 USDT;

14 июня 2023 года в 12 часов 01 минуту на сумму 54000 рублей приобрел 630,54 стейблкойнов по курсу 85,64 рублей за 1 USDT;

14 июня 2023 года в 11 часов 54 минут на сумму 45000 рублей приобрел 525,39 стейблкойнов по курсу 85,65 рублей за 1 USDT;

14 июня 2023 года в 14 часов 24 минуты на сумму 66000 рублей приобрел 766,9 стейблкойнов по курсу 86,06 рублей за 1 USDT;

14 июня 2023 года в 16 часов 52 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 582,88 стейблкойнов по курсу 85,78 рублей за 1 USDT;

14 июня 2023 года в 16 часов 54 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 582,54 стейблкойнов по курсу 85,83 рублей за 1 USDT;

14 июня 2023 года в 21 час 45 минут на сумму 51000 рублей приобрел 595,58 стейблкойнов по курсу 85,63 рублей за 1 USDT;

14 июня 2023 года в 22 часа 36 минут на сумму 35000 рублей приобрел 409,02 стейблкойнов по курсу 85,57 рублей за 1 USDT;

15 июня 2023 года в 12 часов 21 минуту на сумму 26700 рублей приобрел 311,29 стейблкойнов по курсу 85,77 рублей за 1 USDT;

15 июня 2023 года в 12 часов 34 минуты на сумму 55000 рублей приобрел 641,69 стейблкойнов по курсу 85,71 рублей за 1 USDT;

16 июня 2023 года в 11 часов 37 минут на сумму 80000 рублей приобрел 935,12 стейблкойнов по курсу 85,55 рублей за 1 USDT;

16 июня 2023 года в 13 часов 08 минут на сумму 70000 рублей приобрел 818,33 стейблкойнов по курсу 85,54 рублей за 1 USDT;

16 июня 2023 года в 15 часов 28 минут на сумму 90000 рублей приобрел 1053,98 стейблкойнов по курсу 85,39 рублей за 1 USDT;

16 июня 2023 года в 17 часов 15 минут на сумму 80000 рублей приобрел 939,62 стейблкойнов по курсу 85,14 рублей за 1 USDT;

16 июня 2023 года в 19 часов 27 минут на сумму 60000 рублей приобрел 703,64 стейблкойнов по курсу 85,27 рублей за 1 USDT;

17 июня 2023 года в 11 часов 00 минут на сумму 55000 рублей приобрел 642,74 стейблкойнов по курсу 85,57 рублей за 1 USDT;

17 июня 2023 года в 11 часов 19 минут на сумму 55000 рублей приобрел 642,44 стейблкойнов по курсу 85,61 рублей за 1 USDT;

17 июня 2023 года в 13 часов 22 минуты на сумму 65000 рублей приобрел 761,39 стейблкойнов по курсу 85,37 рублей за 1 USDT;

17 июня 2023 года в 16 часов 13 минут на сумму 60000 рублей приобрел 702,57 стейблкойнов по курсу 85,4 рублей за 1 USDT;

17 июня 2023 года в 16 часов 09 минут на сумму 50000 рублей приобрел 585,48 стейблкойнов по курсу 85,4 рублей за 1 USDT;

17 июня 2023 года в 20 часов 19 минут на сумму 58000 рублей приобрел 680,27 стейблкойнов по курсу 85,26 рублей за 1 USDT;

17 июня 2023 года в 22 часа 22 минуты на сумму 60000 рублей приобрел 704,47 стейблкойнов по курсу 85,17 рублей за 1 USDT;

18 июня 2023 года в 10 часов 36 минут на сумму 50000 рублей приобрел 585,54 стейблкойнов по курсу 85,39 рублей за 1 USDT;

18 июня 2023 года в 13 часов 55 минут на сумму 65000 рублей приобрел 761,48 стейблкойнов по курсу 85,36 рублей за 1 USDT;

18 июня 2023 года в 15 часов 16 минут на сумму 52000 рублей приобрел 609,61 стейблкойнов по курсу 85,3 рублей за 1 USDT;

18 июня 2023 года в 17 часов 32 минуты на сумму 65000 рублей приобрел 762,64 стейблкойнов по курсу 85,23 рублей за 1 USDT;

18 июня 2023 года в 21 час 59 минут на сумму 57000 рублей приобрел 668,46 стейблкойнов по курсу 85,27 рублей за 1 USDT;

19 июня 2023 года в 10 часов 20 минут на сумму 58000 рублей приобрел 681,23 стейблкойнов по курсу 85,14 рублей за 1 USDT;

19 июня 2023 года в 14 часов 32 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 586,02 стейблкойнов по курсу 85,32 рублей за 1 USDT;

19 июня 2023 года в 14 часов 34 минуты на сумму 45000 рублей приобрел 526,5 стейблкойнов по курсу 85,47 рублей за 1 USDT;

19 июня 2023 года в 22 часа 16 минут на сумму 60000 рублей приобрел 698,08 стейблкойнов по курсу 85,95 рублей за 1 USDT;

20 июня 2023 года в 12 часов 39 минут на сумму 49000 рублей приобрел 572,29 стейблкойнов по курсу 85,62 рублей за 1 USDT;

20 июня 2023 года в 14 часов 40 минут на сумму 60000 рублей приобрел 702,24 стейблкойнов по курсу 85,44 рублей за 1 USDT;

20 июня 2023 года в 15 часов 17 минут на сумму 53000 рублей приобрел 620,82 стейблкойнов по курсу 85,37 рублей за 1 USDT;

20 июня 2023 года в 17 часов 33 минуты на сумму 62000 рублей приобрел 724,72 стейблкойнов по курсу 85,55 рублей за 1 USDT;

20 июня 2023 года в 22 часа 15 минут на сумму 60000 рублей приобрел 698,24 стейблкойнов по курсу 85,93 рублей за 1 USDT;

20 июня 2023 года в 22 часа 36 минут на сумму 51000 рублей приобрел 593,64 стейблкойнов по курсу 85,91 рублей за 1 USDT;

21 июня 2023 года в 12 часов 52 минуты на сумму 53000 рублей приобрел 615,99 стейблкойнов по курсу 86,04 рублей за 1 USDT;

21 июня 2023 года в 17 часов 17 минут на сумму 57000 рублей приобрел 664,33 стейблкойнов по курсу 85,8 рублей за 1 USDT;

21 июня 2023 года в 17 часов 21 минуту на сумму 60000 рублей приобрел 699,54 стейблкойнов по курсу 85,77 рублей за 1 USDT;

21 июня 2023 года в 21 час 48 минут на сумму 42000 рублей приобрел 487,97 стейблкойнов по курсу 86,07 рублей за 1 USDT;

22 июня 2023 года в 00 часов 16 минут на сумму 72000 рублей приобрел 832,36 стейблкойнов по курсу 86,5 рублей за 1 USDT;

22 июня 2023 года в 10 часов 23 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 582,75 стейблкойнов по курсу 85,8 рублей за 1 USDT;

22 июня 2023 года в 13 часов 22 минуты на сумму 65000 рублей приобрел 757,31 стейблкойнов по курсу 85,83 рублей за 1 USDT;

22 июня 2023 года в 16 часов 28 минут на сумму 55000 рублей приобрел 643,87 стейблкойнов по курсу 85,42 рублей за 1 USDT;

23 июня 2023 года в 11 часов 26 минут на сумму 50000 рублей приобрел 583,09 стейблкойнов по курсу 85,75 рублей за 1 USDT;

23 июня 2023 года в 11 часов 29 минут на сумму 37000 рублей приобрел 431,48 стейблкойнов по курсу 85,75 рублей за 1 USDT;

23 июня 2023 года в 13 часов 21 минуту на сумму 65000 рублей приобрел 759,16 стейблкойнов по курсу 85,62 рублей за 1 USDT;

23 июня 2023 года в 14 часов 12 минут на сумму 62000 рублей приобрел 723,11 стейблкойнов по курсу 85,74 рублей за 1 USDT;

23 июня 2023 года в 17 часов 07 минут на сумму 53000 рублей приобрел 616,92 стейблкойнов по курсу 85,91 рублей за 1 USDT;

23 июня 2023 года в 17 часов 19 минут на сумму 35000 рублей приобрел 407,73 стейблкойнов по курсу 85,84 рублей за 1 USDT;

25 июня 2023 года в 17 часов 49 минут на сумму 57000 рублей приобрел 652,17 стейблкойнов по курсу 87,4 рублей за 1 USDT;

25 июня 2023 года в 19 часов 47 минут на сумму 60000 рублей приобрел 689,81 стейблкойнов по курсу 86,98 рублей за 1 USDT;

26 июня 2023 года в 10 часов 16 минут на сумму 55000 рублей приобрел 620,2 стейблкойнов по курсу 88,68 рублей за 1 USDT;

26 июня 2023 года в 15 часов 22 минуты на сумму 62000 рублей приобрел 715,35 стейблкойнов по курсу 86,67 рублей за 1 USDT;

26 июня 2023 года в 19 часов 22 минуты на сумму 53000 рублей приобрел 614,13 стейблкойнов по курсу 86,3 рублей за 1 USDT;

26 июня 2023 года в 22 часа 29 минут на сумму 54000 рублей приобрел 623,19 стейблкойнов по курсу 86,65 рублей за 1 USDT;

27 июня 2023 года в 11 часов 20 минут на сумму 50000 рублей приобрел 572,4 стейблкойнов по курсу 87,35 рублей за 1 USDT;

27 июня 2023 года в 13 часов 09 минут на сумму 68000 рублей приобрел 784,76 стейблкойнов по курсу 86,65 рублей за 1 USDT;

27 июня 2023 года в 16 часов 25 минут на сумму 50000 рублей приобрел 575,17 стейблкойнов по курсу 86,93 рублей за 1 USDT;

27 июня 2023 года в 18 часов 12 минут на сумму 65000 рублей приобрел 747,21 стейблкойнов по курсу 86,99 рублей за 1 USDT;

27 июня 2023 года в 21 час 20 минут на сумму 52000 рублей приобрел 597,83 стейблкойнов по курсу 86,98 рублей за 1 USDT;

27 июня 2023 года в 23 часа 27 минут на сумму 67000 рублей приобрел 768,78 стейблкойнов по курсу 87,15 рублей за 1 USDT;

28 июня 2023 года в 11 часов 03 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 573,13 стейблкойнов по курсу 87,24 рублей за 1 USDT;

28 июня 2023 года в 15 часов 39 минут на сумму 38000 рублей приобрел 434,23 стейблкойнов по курсу 87,51 рублей за 1 USDT;

28 июня 2023 года в 15 часов 44 минуты на сумму 40000 рублей приобрел 456,93 стейблкойнов по курсу 87,54 рублей за 1 USDT;

28 июня 2023 года в 16 часов 53 минуты на сумму 65000 рублей приобрел 743,7 стейблкойнов по курсу 87,4 рублей за 1 USDT;

28 июня 2023 года в 22 часа 16 минут на сумму 54000 рублей приобрел 610,58 стейблкойнов по курсу 88,44 рублей за 1 USDT;

29 июня 2023 года в 00 часов 45 минут на сумму 48000 рублей приобрел 543,72 стейблкойнов по курсу 88,28 рублей за 1 USDT;

29 июня 2023 года в 00 часов 50 минут на сумму 35000 рублей приобрел 396,28 стейблкойнов по курсу 88,32 рублей за 1 USDT;

29 июня 2023 года в 12 часов 23 минуты на сумму 60000 рублей приобрел 678,42 стейблкойнов по курсу 88,44 рублей за 1 USDT;

29 июня 2023 года в 15 часов 07 минут на сумму 50000 рублей приобрел 563,63 стейблкойнов по курсу 88,71 рублей за 1 USDT;

29 июня 2023 года в 15 часов 57 минут на сумму 60000 рублей приобрел 672,72 стейблкойнов по курсу 89,19 рублей за 1 USDT;

29 июня 2023 года в 17 часов 20 минут на сумму 65000 рублей приобрел 730,17 стейблкойнов по курсу 89,02 рублей за 1 USDT;

29 июня 2023 года в 17 часов 29 минут на сумму 54000 рублей приобрел 607,15 стейблкойнов по курсу 88,94 рублей за 1 USDT;

30 июня 2023 года в 11 часов 38 минут на сумму 50000 рублей приобрел 556,73 стейблкойнов по курсу 89,81 рублей за 1 USDT;

30 июня 2023 года в 11 часов 48 минут на сумму 58000 рублей приобрел 645,59 стейблкойнов по курсу 89,84 рублей за 1 USDT;

30 июня 2023 года в 14 часов 25 минут на сумму 59000 рублей приобрел 656,64 стейблкойнов по курсу 89,85 рублей за 1 USDT;

30 июня 2023 года в 17 часов 26 минут на сумму 62000 рублей приобрел 689,19 стейблкойнов по курсу 89,96 рублей за 1 USDT;

30 июня 2023 года в 17 часов 25 минут на сумму 73000 рублей приобрел 806,62 стейблкойнов по курсу 90,5 рублей за 1 USDT;

30 июня 2023 года в 19 часов 56 минут на сумму 76000 рублей приобрел 837 стейблкойнов по курсу 90,8 рублей за 1 USDT;

30 июня 2023 года в 23 часа 59 минут на сумму 62000 рублей приобрел 678,55 стейблкойнов по курсу 91,37 рублей за 1 USDT;

01 июля 2023 года в 21 час 55 минут на сумму 65000 рублей приобрел 713,89 стейблкойнов по курсу 91,05 рублей за 1 USDT;

02 июля 2023 года в 13 часов 58 минут на сумму 62000 рублей приобрел 683,19 стейблкойнов по курсу 90,75 рублей за 1 USDT;

02 июля 2023 года в 14 часов 01 минуту на сумму 50000 рублей приобрел 550,96 стейблкойнов по курсу 90,75 рублей за 1 USDT;

03 июля 2023 года в 11 часов 42 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 554,38 стейблкойнов по курсу 90,19 рублей за 1 USDT;

03 июля 2023 года в 12 часов 18 минут на сумму 63000 рублей приобрел 703,04 стейблкойнов по курсу 89,61 рублей за 1 USDT;

03 июля 2023 года в 12 часов 27 минут на сумму 52000 рублей приобрел 577,32 стейблкойнов по курсу 90,07 рублей за 1 USDT;

03 июля 2023 года в 13 часов 44 минуты на сумму 65000 рублей приобрел 722,14 стейблкойнов по курсу 90,01 рублей за 1 USDT;

03 июля 2023 года в 15 часов 00 минут на сумму 55000 рублей приобрел 608,4 стейблкойнов по курсу 90,4 рублей за 1 USDT;

03 июля 2023 года в 17 часов 50 минут на сумму 90000 рублей приобрел 992,72 стейблкойнов по курсу 90,66 рублей за 1 USDT;

03 июля 2023 года в 21 час 55 минут на сумму 70000 рублей приобрел 773,05 стейблкойнов по курсу 90,55 рублей за 1 USDT;

04 июля 2023 года в 11 часов 23 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 554,13 стейблкойнов по курсу 90,23 рублей за 1 USDT;

04 июля 2023 года в 12 часов 58 минут на сумму 46000 рублей приобрел 510,2 стейблкойнов по курсу 90,16 рублей за 1 USDT;

04 июля 2023 года в 14 часов 31 минуту на сумму 64000 рублей приобрел 709,77 стейблкойнов по курсу 90,17 рублей за 1 USDT;

04 июля 2023 года в 17 часов 43 минуты на сумму 69000 рублей приобрел 761,75 стейблкойнов по курсу 90,58 рублей за 1 USDT;

04 июля 2023 года в 20 часов 52 минуты на сумму 51000 рублей приобрел 563,84 стейблкойнов по курсу 90,45 рублей за 1 USDT;

05 июля 2023 года в 11 часов 35 минут на сумму 60000 рублей приобрел 625,71 стейблкойнов по курсу 95,89 рублей за 1 USDT;

05 июля 2023 года в 12 часов 50 минут на сумму 70000 рублей приобрел 771,43 стейблкойнов по курсу 90,74 рублей за 1 USDT;

05 июля 2023 года в 16 часов 56 минут на сумму 50000 рублей приобрел 547,22 стейблкойнов по курсу 91,37 рублей за 1 USDT;

05 июля 2023 года в 16 часов 53 минуты на сумму 53000 рублей приобрел 580,05 стейблкойнов по курсу 91,37 рублей за 1 USDT;

05 июля 2023 года в 17 часов 03 минуты на сумму 55000 рублей приобрел 602,01 стейблкойнов по курсу 91,36 рублей за 1 USDT;

05 июля 2023 года в 22 часа 24 минуты на сумму 60000 рублей приобрел 654,45 стейблкойнов по курсу 91,68 рублей за 1 USDT;

05 июля 2023 года в 22 часа 23 минуты на сумму 60000 рублей приобрел 654,45 стейблкойнов по курсу 91,68 рублей за 1 USDT;

06 июля 2023 года в 14 часов 49 минут на сумму 55000 рублей приобрел 587,16 стейблкойнов по курсу 93,67 рублей за 1 USDT;

06 июля 2023 года в 16 часов 31 минуту на сумму 58000 рублей приобрел 625,74 стейблкойнов по курсу 92,69 рублей за 1 USDT;

06 июля 2023 года в 19 часов 53 минуты на сумму 65000 рублей приобрел 705,37 стейблкойнов по курсу 92,15 рублей за 1 USDT;

07 июля 2023 года в 00 часов 41 минуту на сумму 78000 рублей приобрел 845,62 стейблкойнов по курсу 92,24 рублей за 1 USDT;

07 июля 2023 года в 00 часов 49 минут на сумму 94000 рублей приобрел 1012,93 стейблкойнов по курсу 92,8 рублей за 1 USDT;

07. июля 2023 года в 00 часов 55 минут на сумму 53000 рублей приобрел 574,21 стейблкойнов по курсу 92,3 рублей за 1 USDT;

07 июля 2023 года в 19 часов 49 минут на сумму 67000 рублей приобрел 721,59 стейблкойнов по курсу 92,85 рублей за 1 USDT;

08 июля 2023 года в 11 часов 17 минут на сумму 54000 рублей приобрел 582,83 стейблкойнов по курсу 92,65 рублей за 1 USDT;

08 июля 2023 года в 11 часов 22 минуты на сумму 54000 рублей приобрел 583,46 стейблкойнов по курсу 92,55 рублей за 1 USDT;

08 июля 2023 года в 13 часов 18 минут на сумму 55000 рублей приобрел 595,23 стейблкойнов по курсу 92,4 рублей за 1 USDT;

08 июля 2023 года в 17 часов 13 минут на сумму 55000 рублей приобрел 595,88 стейблкойнов по курсу 92,3 рублей за 1 USDT;

08 июля 2023 года в 19 часов 43 минуты на сумму 54000 рублей приобрел 585,55 стейблкойнов по курсу 92,22 рублей за 1 USDT;

08 июля 2023 года в 22 часа 52 минуты на сумму 75000 рублей приобрел 812,3 стейблкойнов по курсу 92,33 рублей за 1 USDT;

08 июля 2023 года в 22 часа 57 минут на сумму 58000 рублей приобрел 628,18 стейблкойнов по курсу 92,33 рублей за 1 USDT;

09 июля 2023 года в 14 часов 45 минут на сумму 69000 рублей приобрел 747,8 стейблкойнов по курсу 92,27 рублей за 1 USDT;

10 июля 2023 года в 11 часов 12 минут на сумму 55000 рублей приобрел 597,95 стейблкойнов по курсу 91,98 рублей за 1 USDT;

10 июля 2023 года в 13 часов 19 минут на сумму 62000 рублей приобрел 671,28 стейблкойнов по курсу 92,36 рублей за 1 USDT;

10 июля 2023 года в 15 часов 44 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 541,06 стейблкойнов по курсу 92,41 рублей за 1 USDT;

10 июля 2023 года в 17 часов 33 минуты на сумму 60000 рублей приобрел 650,26 стейблкойнов по курсу 92,27 рублей за 1 USDT;

10 июля 2023 года в 20 часов 19 минут на сумму 49000 рублей приобрел 532,43 стейблкойнов по курсу 92,03 рублей за 1 USDT;

11 июля 2023 года в 00 часов 23 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 542,53 стейблкойнов по курсу 92,16 рублей за 1 USDT;

11 июля 2023 года в 11 часов 26 минут на сумму 62000 рублей приобрел 671,14 стейблкойнов по курсу 92,38 рублей за 1 USDT;

11 июля 2023 года в 14 часов 51 минуту на сумму 61000 рублей приобрел 664,12 стейблкойнов по курсу 91,85 рублей за 1 USDT;

11 июля 2023 года в 19 часов 36 минут на сумму 75000 рублей приобрел 819,67 стейблкойнов по курсу 91,5 рублей за 1 USDT;

11 июля 2023 года в 19 часов 39 минут на сумму 65000 рублей приобрел 710,38 стейблкойнов по курсу 91,5 рублей за 1 USDT;

12 июля 2023 года в 10 часов 07 минут на сумму 65000 рублей приобрел 708,44 стейблкойнов по курсу 91,75 рублей за 1 USDT;

12 июля 2023 года в 13 часов 05 минут на сумму 55000 рублей приобрел 600,69 стейблкойнов по курсу 91,56 рублей за 1 USDT;

12 июля 2023 года в 14 часов 30 минут на сумму 53000 рублей приобрел 578,03 стейблкойнов по курсу 91,69 рублей за 1 USDT;

12 июля 2023 года в 19 часов 01 минуту на сумму 64000 рублей приобрел 692,19 стейблкойнов по курсу 92,46 рублей за 1 USDT;

12 июля 2023 года в 19 часов 02 минуты на сумму 64000 рублей приобрел 692,19 стейблкойнов по курсу 92,46 рублей за 1 USDT;

13 июля 2023 года в 11 часов 34 минуты на сумму 56000 рублей приобрел 606,98 стейблкойнов по курсу 92,26 рублей за 1 USDT;

13 июля 2023 года в 12 часов 11 минут на сумму 50000 рублей приобрел 543,36 стейблкойнов по курсу 92,02 рублей за 1 USDT;

13 июля 2023 года в 14 часов 03 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 543,59 стейблкойнов по курсу 91,98 рублей за 1 USDT;

13 июля 2023 года в 17 часов 34 минуты на сумму 80000 рублей приобрел 873,17 стейблкойнов по курсу 91,62 рублей за 1 USDT;

13 июля 2023 года в 20 часов 22 минуты на сумму 80000 рублей приобрел 873,26 стейблкойнов по курсу 91,61 рублей за 1 USDT;

13 июля 2023 года в 21 час 05 минут на сумму 100000 рублей приобрел 1093,01 стейблкойнов по курсу 91,49 рублей за 1 USDT;

13 июля 2023 года в 23 часа 05 минут на сумму 16000 рублей приобрел 174,15 стейблкойнов по курсу 91,87 рублей за 1 USDT;

14 июля 2023 года в 10 часов 46 минут на сумму 60000 рублей приобрел 654,16 стейблкойнов по курсу 91,72 рублей за 1 USDT;

14 июля 2023 года в 13 часов 14 минут на сумму 68000 рублей приобрел 742,76 стейблкойнов по курсу 91,55 рублей за 1 USDT;

14 июля 2023 года в 16 часов 03 минуты на сумму 57000 рублей приобрел 622,54 стейблкойнов по курсу 91,56 рублей за 1 USDT;

14 июля 2023 года в 17 часов 06 минут на сумму 53000 рублей приобрел 578,41 стейблкойнов по курсу 91,63 рублей за 1 USDT;

14 июля 2023 года в 18 часов 33 минуты на сумму 68000 рублей приобрел 741,62 стейблкойнов по курсу 91,69 рублей за 1 USDT;

14 июля 2023 года в 21 час 53 минуты на сумму 65000 рублей приобрел 708,44 стейблкойнов по курсу 91,75 рублей за 1 USDT;

15 июля 2023 года в 13 часов 54 минуты на сумму 59000 рублей приобрел 641,58 стейблкойнов по курсу 91,96 рублей за 1 USDT. 

Таким образом, ФИО1 на общую сумму 20 928 300 рублей, приобрел 244873,46287318 стейблкойнов (USDT).

Одновременно с этим, в 17 часов 45 минут 01 марта 2023 года ФИО1, находясь в неустановленном месте в г. Гурьевске с контролируемой им банковской карты с №, связанной с банковским счетом №, открытым в ДО № ООО «ХКФ Банк», расположенном по адресу: 

<

...>/Малотобольская, 2/24 на имя Свидетель №1 на торговой бирже «Binance» посредством выставления ордера на приобретение криптовалюты стейблкоин (USDT), выпускаемой компанией Tether и, привязанной по стоимости к доллару США, за 80 000 рублей, в которые входили, в том числе денежные средства в сумме 5603 рубля, полученные от Свидетель №5 в счет оплаты за наркотическое средство, содержащее в своем составе ?-пирролидиновалерофенон (синоним ?-PVP) - производное N-метилэфедрона, массой не менее 3,778 гр., являвшейся крупным размером, приобрел у неустановленного лица 1029,73 стейблкоинов, которые переместил на контролируемый им электронный кошелек на криптовалютной бирже «Binance».

Наряду с этим, ФИО1, находясь в г. Новосибирске, г. Белово и г. Гурьевске Кемеровской области – Кузбасса, а так же в иных не установленных местах, продолжая свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в особо крупном размере, приобретенные им на денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, виртуальные активы – криптовалюту стейблкоины (USDT) путем совершения финансовых операций на торговой бирже «Binance», совершив обменные операции (конвертировал) в криптовалюту биткоины (ВТС), совершив следующие финансовые операции:

03 марта 2023 года в 11 часов 21 минуту приобрел 0,13 BTC за 2903,55 USDT;

03 марта 2023 года в 11 часов 43 минуты приобрел 0,058 BTC за 1296,22286 USDT;

14 марта 2023 года в 23 часа 28 минут приобрел 0,01549 BTC за 399,7584848 USDT;

16 марта 2023 года в 09 часов 07 минут приобрел 0,19474 BTC за 4744,310407 USDT;

31 марта 2023 года в 14 часов 02 минуты приобрел 0,00134 BTC за 37,6314478 USDT;

31 марта 2023 года в 14 часов 24 минуты приобрел 0,00161 BTC за 44,6243539 USDT;

08 апреля 2023 года в 11 часов 44 минуты приобрел 0,21 BTC за 5880,2562 USDT;

08 апреля 2023 года в 11 часов 46 минут приобрел 0,00357 BTC за 99,9643911 USDT;

11 апреля 2023 года в 12 часов 05 минут приобрел 0,08302 BTC за 2499,948052 USDT;

11 апреля 2023 года в 12 часов 06 минут приобрел 0,00332 BTC за 99,9139392 USDT;

17 апреля 2023 года в 10 часов 43 минуты приобрел 0,28672 BTC за 8593,944576 USDT;

26 апреля 2023 года в 14 часов 19 минут приобрел 0,00352 BTC за 99,968 USDT;

28 апреля 2023 года в 14 часов 50 минут приобрел 0,42011 BTC за 12399,84913 USDT;

05 мая 2023 года в 12 часов 53 минуты приобрел 0,04449 BTC за 1299,837636 USDT;

20 мая 2023 года в 12 часов 54 минуты приобрел 0,40944 BTC за 10999,97 USDT;

28 мая 2023 года в 13 часов 11 минут приобрел 0,33089 BTC за 8999,857257 USDT;

05 июня 2023 года в 10 часов 09 минут приобрел 0,03452 BTC за 927,8040508 USDT;

16 июня 2023 года в 11 часов 10 минут приобрел 0,62537 BTC за 15999,77877 USDT;

16 июня 2023 года в 11 часов 12 минут приобрел 0,01953 BTC за 499,8707406 USDT;

24 июня 2023 года в 22 часа 36 минут приобрел 0,23647 BTC за 7199,823372 USDT;

24 июня 2023 года в 22 часа 37 минут приобрел 0,00328 BTC за 99,8011504 USDT;

29 июня 2023 года в 14 часов 45 минут приобрел 0,20005 BTC за 6069,919101 USDT;

04 июля 2023 года в 11 часов 38 минут приобрел 0,14245 BTC за 4427,771926 USDT;

12 июля 2023 года в 11 часов 53 минут приобрел 0,16003 BTC за 4899,971372 USDT.

Таким образом, ФИО1 на общую сумму 100 524,3472129 USDT приобрел 3,61796 BTC.

В дальнейшем, ФИО1, находясь в г. Новосибирске, г. Белово и г. Гурьевск Кемеровской области – Кузбасса, а так же в иных не установленных местах, продолжая свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в особо крупном размере, аккумулированные на контролируемом им аккаунте на торговой бирже «Binance» виртуальные активы – криптовалюту биткоины (ВТС) и стейблкоины (USDT) выводил на контролируемые ФИО1 и неустановленным лицом электронные кошельки, а именно:

03 марта 2023 года в 11 часов 24 минуты вывел 0,12680816 BTC эквивалентно 2834,905472 USDT;

03 марта 2023 года в 11 часов 48 минут вывел 0,05834697 BTC эквивалентно 1304,396693 USDT;

14 марта 2023 года в 23 часа 31 минуту вывел 0,00515184 BTC эквивалентно 127,5403936 USDT;

16 марта 2023 года в 09 часов 15 минут вывел 0,01616086 BTC эквивалентно 404,7149625 USDT;

16 марта 2023 года в 09 часов 20 минут вывел 0,18794745 BTC эквивалентно 4706,751075 USDT;

29 марта 2023 года в 18 часов 08 минут вывел 465,126112 USDT;

31 марта 2023 года в 14 часов 28 минут вывел 0,00120143 BTC эквивалентно 34,21025069 USDT;

08 апреля 2023 года в 11 часов 49 минут вывел 0,20349305 BTC эквивалентно 5689,299391 USDT;

11 апреля 2023 года в 12 часов 08 минут вывел 0,09473271 BTC эквивалентно 2862,941859 USDT;

12 апреля 2023 года в 16 часов 15 минут вывел 1000 USDT;

17 апреля 2023 года в 10 часов 46 минут вывел 0,286722 BTC эквивалентно 8442,256904 USDT;

26 апреля 2023 года в 14 часов 24 минуты вывел 0,00075 BTC эквивалентно 21,318645 USDT;

28 апреля 2023 года в 14 часов 53 минуты вывел 0,41725 BTC эквивалентно 12235,26376 USDT;

05 мая 2023 года в 12 часов 59 минут вывел 0,0433283 BTC эквивалентно 1278,457385 USDT;

07 мая 2023 года в 12 часов 51 минуту вывел 6820,5 USDT;

07 мая 2023 года в 12 часов 54 минуты вывел 639 USDT;

10 мая 2023 года в 14 часов 24 минуты вывел 5422 USDT;

15 мая 2023 года в 20 часов 09 минут вывел 6755 USDT;

17 мая 2023 года в 23 часа 51 минуту вывел 6549 USDT; 

20 мая 2023 года в 13 часов 05 минут вывел 0,4078352 BTC эквивалентно 11056,72223 USDT;

23 мая 2023 года в 11 часов 20 минут вывел 7950 USDT; 

25 мая 2023 года в 21 час 23 минуты вывел 6431,5 USDT; 

28 мая 2023 года в 13 часов 15 минут вывел 0,31743222 BTC эквивалентно 8909,719294 USDT;

29 мая 2023 года в 22 часа 24 минуты вывел 5209,5 USDT; 

02 июня 2023 года в 12 часов 20 минут вывел 7798,5 USDT; 

05 июня 2023 года в 10 часов 14 минут вывел 0,0459107 BTC эквивалентно 1181,815793 USDT;

05 июня 2023 года в 19 часов 33 минуты вывел 611 USDT; 

07 июня 2023 года в 22 часа 07 минут вывел 7696,5 USDT; 

12 июня 2023 года в 11 часов 34 минуты вывел 7574 USDT; 

15 июня 2023 года в 13 часов 28 минут вывел 4986 USDT; 

16 июня 2023 года в 11 часов 21 минуту вывел 0,62858926 BTC эквивалентно 16548,42944 USDT;

19 июня 2023 года в 16 часов 34 минуты вывел 8280 USDT; 

24 июня 2023 года в 22 часа 40 минут вывел 0,2540102 BTC эквивалентно 7757,113354 USDT;

27 июня 2023 года в 10 часов 53 минуты вывел 8200 USDT; 

29 июня 2023 года в 14 часов 58 минут вывел 0,1989 BTC эквивалентно 6056,602461 USDT;

03 июля 2023 года в 11 часов 11 минут вывел 11180 USDT; 

04 июля 2023 года в 11 часов 42 минуты вывел 0,03646753 BTC эквивалентно 1122,246663 USDT;

04 июля 2023 года в 11 часов 46 минут вывел 0,10827527 BTC эквивалентно 3332,048 USDT;

05 июля 2023 года в 18 часов 31 минуту вывел 554 USDT; 

07 июля 2023 года в 15 часов 38 минут вывел 12240 USDT; 

12 июля 2023 года в 11 часов 58 минут вывел 0,15772334 BTC эквивалентно 4792,409491 USDT;

14 июля 2023 года в 10 часов 37 минут вывел 13740 USDT. 

Таким образом, ФИО1 на контролируемые им и неустановленным лицом электронные кошельки на торговой бирже «Binance» вывел виртуальные активы – криптовалюту стейблкоинов (USDT) на общую сумму 230 800,7896 USDT.

Одновременно с этим, в 11 часов 24 минуты 03 марта 2023 года ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Новосибирска, действуя согласованно с неустановленным лицом, зарегистрированным в интернет-мессенджере «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», с целью легализации, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения ими преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, с контролируемого им электронного кошелька на криптовалютной бирже «Binance» совершил обменную операцию (конвертировал) 2834,905472 стейблкоинов, полученных в результате сбыта наркотических средств, куда входили и денежные средства, полученные от Свидетель №5 в качестве оплаты наркотического средства, содержащего в своем составе ?-пирролидиновалерофенон (синоним ?-PVP) - производное N-метилэфедрона, массой не менее 3,778 гр., являвшейся крупным размером, в цифровую криптовалюту 0,12680816 (ВТС) биткоины, что согласно обменного курса на 03 марта 2023 года составляет 213 958 рублей 54 копейки.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, зарегистрированным в интернет-мессенджере «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступлений в период с 01 марта 2023 года по 16 июля 2023 года совершил финансовые операции, с денежными средствами в сумме 8 153 510 рублей 21 копейку, приобретенными ими в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, по средством которых ФИО1 придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами для дальнейшего вовлечения легализованных денежных средств в экономический оборот.

Он же, в период с 01 апреля 2020 года по 16 июля 2023 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение и хранение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях использования для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, полученных в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, находясь в неустановленном месте г. Новосибирска приобрел за денежное вознаграждение у неустановленного лица:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля с номером №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты №, которые ФИО1 хранил и использовал для совершения незаконных финансовых операций, получив тем самым возможность неправомерно распоряжаться счетом № банковской карты № открытым дистанционно на сайте Банка Tinkoff.ru, которая была доставлена по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> на имя ФИО35, совершать переводы денежных средств по расчетному счету №, что повлекло возможность для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым ФИО1 совершил приобретение и хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № банковской карты № открытому дистанционно на сайте Банка Tinkoff.ru на имя ФИО35, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, ФИО1, в период с 09 марта 2022 года по 16 июля 2023 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение и хранение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях использования для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, полученных в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, находясь в неустановленном месте г. Новосибирска приобрел за денежное вознаграждение у неустановленного лица:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля с номером №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № с пин-конвертом, которые ФИО1 хранил и использовал для совершения незаконных финансовых операций, получив тем самым возможность неправомерно распоряжаться счетом № банковской карты № открытым дистанционно на сайте Банка Tinkoff.ru, которая была доставлена по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО36, совершать переводы денежных средств по расчетному счету №, что повлекло возможность для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым ФИО1 совершил приобретение и хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № банковской карты № открытому дистанционно на сайте Банка Tinkoff.ru на имя ФИО36, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, ФИО1, в период с 12 мая 2023 года по 16 июля 2023 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение и хранение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях использования для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, полученных в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, находясь в неустановленном месте г. Новосибирска приобрел за денежное вознаграждение у неустановленного лица:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля с номером №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № с пин-конвертом, которые ФИО1 хранил и использовал для совершения незаконных финансовых операций, получив тем самым возможность неправомерно распоряжаться счетом № банковской карты № открытым в ДО № ООО «ХКФ Банк», расположенного по адресу: 

<

...> пом Н5 на имя ФИО7, совершать переводы денежных средств по расчетному счету №, что повлекло возможность для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым ФИО1 совершил приобретение и хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № банковской карты № открытому в ДО № ООО «ХКФ Банка» на имя ФИО7, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, ФИО1, в период с 25 мая 2023 год по 16 июля 2023 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение и хранение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях использования для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, полученных в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, находясь в неустановленном месте г. Новосибирска приобрел за денежное вознаграждение у неустановленного лица:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля с номером №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № с пин-конвертом, которые ФИО1 хранил и использовал для совершения незаконных финансовых операций, получив тем самым возможность неправомерно распоряжаться счетом № банковской карты № открытым в ПАО «Совкомбанк» ДО «Барнаульский №» Филиала «Центральный», расположенного по адресу: г. Барнаул, пр-т. Строителей, 25, пом. Н8 на имя Свидетель №2, совершать переводы денежных средств по расчетному счету №, что повлекло возможность для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым ФИО1 совершил приобретение и хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № банковской карты № открытому в ПАО «Совкомбанк» ДО «Барнаульский №» Филиала «Центральный» на имя Свидетель №2, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, ФИО1, в период с 25 мая 2023 года по 16 июля 2023 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение и хранение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях использования для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, полученных в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, находясь в неустановленном месте г. Новосибирска приобрел за денежное вознаграждение у неустановленного лица:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля с номером №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № с пин-конвертом, которые ФИО1 хранил и использовал для совершения незаконных финансовых операций, получив тем самым возможность неправомерно распоряжаться счетом № банковской карты № открытым в ПАО «Совкомбанк» ДО «Барнаульский №» Филиала «Центральный», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Шевченко, 52-а на имя ФИО9, совершать переводы денежных средств по расчетному счету №, что повлекло возможность для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым ФИО1 совершил приобретение и хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № банковской карты № открытому в ПАО «Совкомбанк» ДО «Барнаульский №» Филиала «Центральный» на имя ФИО9, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, ФИО1, в период с 21 июля 2022 года по 16 июля 2023 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение и хранение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях использования для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, полученных в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, находясь в неустановленном месте г. Новосибирска приобрел за денежное вознаграждение у неустановленного лица:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля с номером №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № с пин-конвертом, которые ФИО1 хранил и использовал для совершения незаконных финансовых операций, получив тем самым возможность неправомерно распоряжаться счетом № банковской карты № открытым в ДО № ООО «ХКФ Банк», расположенного по адресу: 

<

...>/ Малотобольская, 2/24 на имя Свидетель №3, совершать переводы денежных средств по расчетному счету №, что повлекло возможность для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым ФИО1 совершил приобретение и хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № банковской карты № открытому в ДО № ООО «ХКФ Банк» на имя Свидетель №3, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, ФИО1, в период с 08 сентября 2022 года по 16 июля 2023 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение и хранение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях использования для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, полученных в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, находясь в неустановленном месте г. Новосибирска приобрел за денежное вознаграждение у неустановленного лица:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля с номером №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № с пин-конвертом, которые ФИО1 хранил и использовал для совершения незаконных финансовых операций, получив тем самым возможность неправомерно распоряжаться счетом № банковской карты № открытым в ДО № ООО «ХКФ Банк», расположенного по адресу: 

<

...>/Малотобольская, 2/24 на имя Свидетель №14, совершать переводы денежных средств по расчетному счету №, что повлекло возможность для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым ФИО1 совершил приобретение и хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № банковской карты № открытому в в ДО № ООО «ХКФ Банк» на имя Свидетель №14, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, ФИО1, в период с 14 сентября 2022 года по 16 июля 2023 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно во исполнении преступного умысла, направленного на приобретение и хранение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях использования для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, полученных в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, находясь в неустановленном месте г. Новосибирска приобрел за денежное вознаграждение у неустановленного лица:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля с номером №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № с пин-конвертом, которые ФИО1 хранил и использовал для совершения незаконных финансовых операций, получив тем самым возможность неправомерно распоряжаться счетом № банковской карты № открытым в ДО № ООО «ХКФ Банк», расположенного по адресу: 

<

...>/Малотобольская, 2/24 на имя Свидетель №1, совершать переводы денежных средств по расчетному счету №, что повлекло возможность для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым ФИО1 совершил приобретение и хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № банковской карты № открытому отделении ООО «Хоум Банка» на имя Свидетель №1, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, ФИО1, в период с 16 сентября 2022 года по 16 июля 2023 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение и хранение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях использования для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, полученных в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, находясь в неустановленном месте г. Новосибирска приобрел за денежное вознаграждение у неустановленного лица:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля с номером №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № с пин-конвертом, которые ФИО1 хранил и использовал для совершения незаконных финансовых операций, получив тем самым возможность неправомерно распоряжаться счетом № банковской карты № открытым в БО № ООО «ХКФ ФИО8», расположенного по адресу: 

<

...> на имя Свидетель №13, совершать переводы денежных средств по расчетному счету №, что повлекло возможность для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым ФИО1 совершил приобретение и хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № банковской карты № открытому в БО № ООО «ХКФ Банк» на имя Свидетель №13, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, ФИО1, в период с 01 ноября 2021 года по 16 июля 2023 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение и хранение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях использования для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, полученных в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, находясь в неустановленном месте г. Новосибирска приобрел за денежное вознаграждение у неустановленного лица:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля с номером №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № с пин-конвертом, которые ФИО1 хранил и использовал для совершения незаконных финансовых операций, получив тем самым возможность неправомерно распоряжаться счетом № банковской карты № открытым в ДО «Барнаул-площадь Победы» в г. Барнауле АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Барнаул, пр.-т. Социалистический, 130 на имя ФИО37, совершать переводы денежных средств по расчетному счету №, что повлекло возможность для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым ФИО1 совершил приобретение и хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № банковской карты № открытому в ДО «Барнаул-площадь Победы» в г. Барнауле АО «Альфа-Банк» на имя ФИО37, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, ФИО1, в период с 03 ноября 2022 года по 16 июля 2023 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, действуя умышленно во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение и хранение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях использования для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, полученных в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, находясь в неустановленном месте г. Новосибирска приобрел за денежное вознаграждение у неустановленного лица:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля с номером №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № с пин-конвертом, которые ФИО1 хранил и использовал для совершения незаконных финансовых операций, получив тем самым возможность неправомерно распоряжаться счетом № банковской карты № открытым в отделении ДО «Санкт-Петербург-ФИО10», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.-т. ФИО10, 24 корп. 1, лит. «А» на имя ФИО38, совершать переводы денежных средств по расчетному счету №, что повлекло возможность для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым ФИО1 совершил приобретение и хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № банковской карты № открытому в отделении ДО «Санкт-Петербург-ФИО10» на имя ФИО38, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении преступлений, признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, пояснил, что осознавал, что его деятельность незаконна и поступающие на банковские карты денежные средства поступают от продажи наркотических веществ, не оспаривает обстоятельства, изложенные в обвинении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО1 данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым он показывал следующее.

При допросе в качестве подозреваемого от 17.11.2023, ФИО1 показывал, что с 2021 года по август 2022 года он был оформлен как самозанятый, при этом стал работать в «Сбермаркете» в должности водителя-курьера. В связи с тем, что количество заказов упало, и заработная плата уменьшилась, он с данной организации уволился и больше никуда не трудоустраивался. На тот период времени он общался со своим братом ФИО39, который около 6 лет проживает на постоянном месте в Тайланде. С ним он общался исключительно по телефону по приложению «Сигнал». Он в ходе разговора как-то сказал ФИО39 о том, что постоянного заработка у него нет, и у него сложилось трудное материальное положение. 

В начале 2022 года ФИО39 ему рассказал о таком виде заработка как обмен российских рублей на криптовалюту, то есть быть так называемым обменником. Ему неизвестные люди должны будут переводить денежные средства в рублях, а он в свою очередь должен будет на криптовалютной бирже обменять данные деньги на биткоины или другую криптовалюту, это зависело от курса той или иной криптовалюты, после чего также по выгодному курсу продать или обменять криптовалюту на российские рубли, а разницу забрать себе. Таким образом, полученная выгода от продажи крипты будет его заработком. Также ФИО39 сказал, что для работы ему на свой мобильный телефон необходимо будет установить приложение «Binance». Данное предложение поначалу ему показалось очень подозрительным, и он не хотел работать с ФИО39, хотел официальный стабильный заработок. В это же время от ФИО4 ему стало известно о том, что ФИО39 предложил ФИО4 работу обменником и тот согласился, и попросил его зарегистрировать в приложении «Binance», так как у него возникли трудности при регистрации, а он на тот момент уже имел регистрацию и прошел соответствующее обучение в «Binance» под своими данными. Данным приложением он сам лично пользовался, то есть сам заводил свои денежные средства, после чего осуществлял финансовые операции с криптовалютой на фондовой бирже, так сказать трейдил.

Он на своем мобильном телефоне «Айфон 11» через приложение «AppStore» установил для ФИО4 приложение «Binance», после чего в приложении появилось предложение «завести» аккаунт на бирже, для этого ему нужно было ввести адрес своей электронной почты и придумать пароль. Он ввел адрес почты ФИО4 – 

<

данные изъяты> и ввел пароль, но какой именно он уже не помнит, так как тот автоматически сохранился, он его больше никогда не вводил, поэтому он его никуда не записывал и не запоминал. После этого на почту пришло письмо с кодом, который он должен ввести при входе в приложения, это необходимо для подтверждения аккаунта. Данный код на своем мобильном телефоне ему продиктовал ФИО67. После того как подтвердился код, поступил доступ к приложению, но работать в приложении еще невозможно, так как необходимо пройти верификацию личности (KYC). Для этого необходимо предоставить личную информацию (ФИО, адрес, паспортные данные), пройти распознавание лица в реальном времени (по камере). Он ввел данные ФИО4, в том числе и его паспортные данные, после этого он сфотографировал паспорт (первые страницы паспорта) ФИО4 и загрузил в приложение, а сам ФИО4 представил свое лицо в камеру. Это делалось для того, чтобы подтвердить то, что регистрируется реальный человек.

Таким образом, после регистрации в приложении «Binance» он вместе с ФИО4 договорились о том, что тот будет работать на прием денежных средств, а он их будет заводить на биржу, искать выгодный курс и обменивать российские рубли на криптовалюту.

ФИО4 показал ему, что ФИО39 отправил ему сообщения с аккаунтами обменников, где тот принимал заявки на обмен криптовалюты на рубли. Все пароли от этих аккаунтов ФИО4 также предоставил ФИО39, по его паролям ФИО4 заходил на аккаунты обменников валют, а именно «@btc_S_class», с которым работал интернет магазин «@Pegastour42» и «@Obmennka_2», с которым работал интернет магазин «ОСТ-Индийская Компания». Все аккаунты были так сказать «задвоены», то есть ФИО39 видел всю переписку с обменниками как с «@Pegastour42», так и с «ОСТ-Индийская Компания», соответственно видел все поступления денежных средств.

Схема у него с ФИО4 была следующая: в чатах «@btc_S_class» либо «@Obmennka_2» от лиц поступали дублированные сообщения от магазинов «@Pegastour42» и «ОСТ-Индийская Компания», в которых была указана сумма, ссылка на обменник и аббревиатура наркотика «СК» «КРБ» др. После этого ФИО4 данному лицу отправлял номер карты, на которую лицо должно было перевести денежные средства, и общую сумму с учетом комиссии, которая была в размере 12%. Банковские карты, номера которых указывал ФИО4 в сообщениях лицам, были в основном «дроповые», которые в закладке ФИО4 отправлял ФИО39 После того как на банковской карте накапливалась сумма 15-20 тыс. рублей, ФИО4 писал ему о том, что необходимо рубли перевести в криптовалюту, он заходил в приложение «Binance» под учетной записью ФИО4, где заходил в раздел «Р2Р», в данном разделе выбирал сделку, в которой появлялся список криптовалюты (ЕТН, ВТС, ВНВ), а к ней указывалась предлагаемая стоимость, указанная в рублях. Далее открывался чат - сделка, в котором лицо, продающее криптовалюту отправлял реквизиты банковской карты, на которую он должен перевести деньги для того чтобы купить криптовалюту. Данные реквизиты он отправлял ФИО4, который в свою очередь через мобильное приложение банка (разные были банки и к ним приложения) переводил деньги продавцу криптовалюты. После этого, когда продавец криптовалюты подтверждал поступление денежных средств, на электронный кошелек в приложении «Binance». Таким образом, он приобретал криптовалюту, которая копилась на электронном кошельке в приложении «Binance» до того момента как ФИО4 поступит от ФИО39 либо от «@Pegastour42», либо «ОСТ-Индийская Компания» команда о переводе суммы криптовалюты. То есть денежные средства, поступающие с «@Pegastour42» и с «ОСТ-Индийская Компания» смешивались, соответственно и была общая сумма криптовалюты, разделить которые уже невозможно. Сумма криптовалюты для «@Pegastour42» подсчитывалась от полученных сообщений лиц, которым необходимо было обменять рубли на крипту. В сообщениях «@Pegastour42» писал общую сумму в рублях. Например, пришло 20 сообщений, в которых была указана сумма по 2 000 рублей, общая сумма составила 40 тыс. рублей. Он переводил данную сумму в криптовалюту по действующему курсу и на электронный кошелек «@Pegastour42» либо «ОСТ-Индийская Компания» отправлял получившуюся сумму криптовалютой, а то, что оставалось, копилось и это была заработная плата его и ФИО4 В конце месяца он криптовалюту переводил по выгодному курсу в рубли, забирал себе 50 тыс. рублей и 50 тыс. рублей забирал ФИО4, а все остальное отправлялось либо на банковскую карту, либо на электронный кошелек ФИО39

Спустя несколько дней, он сообщил ФИО39 о том, что обмен рублей в криптовалюту производит он и может ли он остаться работать. ФИО39 согласился, после этого он купил себе для работы мобильный телефон «Самсунг» (данный телефон был у него изъят в ходе обыска) с сим картой, которую приобрел без регистрации. Об этом он сообщил ФИО39, который в свою очередь отправил ему сообщения с аккаунтами обменников, где он будет принимать заявки на обмен рублей на криптовалюту. Все пароли от этих аккаунтов ему также прислал ФИО39, по его паролям он зашел на аккаунты обменников валют, а именно «@btc_S_class», с которым работал интернет магазин «@Pegastour42» и «@Obmennka_2» с которым работал интернет магазин «ОСТ-Индийская Компания». Все аккаунты были так сказать «задвоены», то есть ФИО39 и ФИО4 видели всю переписку с обменниками, «@Pegastour42», и «ОСТ-Индийская Компания» и соответственно видел все поступления денежных средств.

Данные аккаунты «@btc_S_class» и «@Obmennka_2» создавал ФИО39 К своим личным сим картам он не привязывал аккаунты, привязывал только к рабочей сим карте, которая у него была. Сим карты постоянно менялись, так как постоянно менялись банковские карты, к которым те были привязаны. Ему точно известно о том, что один из аккаунтов зарегистрирован на сим карту с номером Таиланда. Никаких других каналов чатов кроме «Telegram» не было, все было исключительно в рабочих чатах.

В конце декабря 2022 года он стал догадываться о том, что деятельность магазинов «@Pegastour42» и «ОСТ-Индийская Компания» связана со сбытом наркотических средств, так как с данного периода времени в поступающих сообщениях от неизвестных ему пользователей, которых к нему перенаправляли интернет магазины «@Pegastour42» и «ОСТ-Индийская Компания», содержались «скриншоты» экрана пользователя, или пересланное сообщение, в котором был указан электронный кошелек, состоящий из буквенных и цифровых обозначений, сумма и ссылка на учетные записи программы «Telegram», которые он использовал, а также указаны аббревиатуры наркотических средств «СК». Он понял, что данные лица приобретали у данных магазинов наркотики известные ему под названием «соль». К указанной в сообщении сумме он прибавлял 12% (данный процент уже был оговорен самим ФИО39, и он не мог сделать его ни ниже, ни выше, так как он думает, что данный процент был установлен как самим ФИО39, так и лицами «@Pegastour42» и «ОСТ-Индийская Компания». 

После этого он отправлял номер банковской карты, который постоянно был разный, так как на счетах карт установлен определенный лимит денежного оборота, превысив который карта блокировалась. Чтобы избежать таких блокировок, ему не обходимо было иметь несколько карт, не зависимо от банка. Поэтому ему приходилось просить карты у своих знакомых, иногда ФИО39 присылал ему «дроповые» карты, которые после использования он выкидывал. Иногда он в интернете заказывал сам «дроповые» карты, бывали случаи, когда он говорил ФИО39 о том, что у него закончились карты для вывода денежных средств, тогда тот ему присылал либо курьером, либо обычной «закладкой», то есть ФИО39 мог ему отправить координаты тайника, где находилась «дроповая» карта.

Далее потенциальный клиент отправлял ему в чате в приложении «Telegram» чек, подтверждающий оплату, то есть перевод денежных средств на подконтрольные ему банковские карты, он заходил в мобильное приложение банка (номер карты которой отправлял клиенту). Убедившись в том, что денежные средства поступили, он отправлял клиенту отчет о якобы выполненном обмене, фактически никакого обмена не происходило, деньги скапливались у него на карте. Сразу обмен он не осуществлял, так как это занимало очень много времени, он не мог в приложении «Binance» открыть несколько ордеров – сделок по обмену рублей в криптовалюту, кроме этого нужно было анализировать текущий курс криптовалюты, чтобы выбрать наиболее выгодный для него. Поэтому клиенту отправлялись пустые, то есть не действующие транзакции. О том, что клиент произвел оплату он «@Pegastour42» или «ОСТ-Индийская Компания» в зависимости от того в какой учетной записи происходила переписка, отправлял никнейм клиента, таким образом «Pegastour42» или «ОСТ-Индийская Компания» видели, что оплата прошла.

С какого магазина к нему обратился клиент, он знал по учетной записи, в которую писали, то есть в «@btc_S_class», с которой работал магазин «@Pegastour42, в «@Obmennka_2», с которой работал магазин «ОСТ-Индийская Компания».

Для «@btc_S_class» и «@Obmennka_2» были разные карты, так как физически это невозможно, в связи с тем, что на картах был установлен определенный лимит по операциям. Поэтому было удобно использовать разные банковские карты.

После того как на карту от клиента поступали денежные средства, он ему отправлял пустую транзакцию, так как он ранее уже говорил в «Binance», сразу операцию по переводу денежных средств в криптовалюту физически невозможно было выполнить, затрачивалось много времени. О поступлении денежных средств он сообщал «@Pegastour42 или «ОСТ-Индийская Компания» только никнейм клиента и сумму.

За все время работы он использовал два аккаунта, один аккаунт сейчас он уже не вспомнит, так как тот был «заблочен» в середине 2022 года в связи с тем, что один из участников сделки по обмену рублей в криптовалюту заподозрил, что сделка не правильная и пожаловался администрации «Binance», в связи с этим данный аккаунт был «заблочен» без права восстановления. Поэтому пришлось работать со вторым, который зарегистрирован на ФИО4. Верификацию проходил ФИО4, так как данное приложение было установлено на его телефоне и сохранены все пароли для входа в приложение «Binance», вход осуществлялся автоматически. Однако при входе в приложение необходимо было ввести смс код, который приходил ФИО4 на почту, данный код ФИО4 по его просьбе пересылал ему.

Были две банковские карты для того чтобы в последующем отследить поступление денежных средств с магазина «@Pegastour42 или «ОСТ-Индийская Компания» и посчитать общую сумму, так как на «Binance» денежные средства смешивались, то соответственно была одна сумма криптовалюты. 

Денежные средства клиентов от «@Pegastour42» он получал на одну карту, а от «ОСТ-Индийская Компания» на другую, и эти деньги между собой не смешивались, смешивались только тогда, когда он их «заводил» на «Binance».

Все рубли он менял на платформе «Р2Р» на криптовалюту USDT, так как данная валюта была выгоднее из-за стабильности курса, а у BTC курс меняется каждую минуту. Он всегда использовал платформу «Р2Р». Когда возникала необходимость приобрести BTC, он производил внутри биржевой обмен, то есть менял USDT на BTC. Также хочет уточнить, что для «@Pegastour42» он всегда переводил в USDT, а для «ОСТ-Индийская Компания» в BTC. Оставшиеся после отчета USDT он копил, и в конце месяца по требованию ФИО39 на его электронный кошелек осуществлял перевод USDT в той сумме, которую тот указывал, оставшиеся USDT – заработную плату, он на платформе «Р2Р» продавал за рубли, которые выводил на свою банковскую карту «Тинькофф», либо на карту ФИО4 «Тинькофф». 

Купленная криптовалюта оставалась на аккаунте биржи «Binance» до тех пор, пока пользователи «@Pegastour42» или «ОСТ-Индийская Компания» ему не сообщат какую сумму, в какой криптовалюте и на какой адрес нужно вывести. 

Таким образом, в его обязанности входило: принять рубли, обменять их на криптовалюту с помощью «Р2Р» площадки в «Binance», по согласованию с пользователем «@Pegastour42» или «ОСТ-Индийская Компания» перевести криптовалюту в нужной сумме на указанный им криптовалютный адрес.

Комиссионные средства он и ФИО40 всегда делили пополам 50 тыс. рублей ему, 50 тыс. рублей ФИО4 Кроме него и ФИО4 никто перевод денежных средств не осуществлял». 

Все суммы поступивших денежных средств были всегда разные, данная сумма складывалась от проводимого объема денежных средств. Кроме этого, каждый день он вместе с ФИО4 отправлял отчет ФИО39, где были отражены поступления денежных средств, сумма обмена с учетом 12%, так называемой комиссии.

Когда не было свободной «дроповой» карты, он брал во временное пользование банковские карты у своих знакомых, а именно у ФИО3 и Свидетель №10, которые давали свои карты и через некоторое время он им их возвращал. С какой целью он использует эти карты, он им не рассказывал, ну или не вдавался в подробности. Также у Свидетель №12 и у Свидетель №9, он брал учетные записи, которые сам создавал, так как те в этом не разбираются. Никакого вознаграждения он им за предоставления карты или учетной записи не платил. 

Весной 2023 года он у ФИО4 забрал рабочий телефон со всеми аккаунтами, так как ФИО4 устроился на постоянную работу и не мог осуществлять их деятельность. С этого времени ФИО4 никакого участия не принимал. Знал всю информацию только с его слов.

06.07.2023 по 09.07.2023 он уехал отдыхать на Алтай, но ему надо было быть постоянно на связи, поэтому он попросил своего знакомого Свидетель №12, который в настоящее время проживает в г. Новосибирске, и с которым у него хорошие дружеские отношения, поработать обменником вместо него, за эту работу он обещал ему платить 1 тыс. рублей. Тот согласился, он ему рассказал и все показал наглядно, после чего передал мобильный телефон, в котором были установлены все необходимые приложения. Но все операция в приложении «Binance» продолжал проводить он.

Ранее, он приобрел себе в пользование новый мобильный телефон «Айфон 13» в кредит в магазине «ДНС», расположенном в г. Новосибирске, до этого у него в пользование находился мобильный телефон «Айфон 11», который он предложил приобрести Свидетель №12 за 25 тыс. рублей. Он с Свидетель №12 договорился о том, что за работу оператором обменника, он оплачивать не будет, а 1 тысяча рублей пойдет в счет погашения задолженности за телефон.

16.07.2023 он был задержан сотрудниками полиции, после чего ему было предъявлено постановление суда, в котором разрешалось проведение обыска в квартире, где он проживает. С данным постановлением он ознакомился, после этого у него в ходе обыска были изъяты мобильные телефоны в количестве трех штук, в которых имелась информация об обменниках, сим карты, «дроповые» карты, а также конверты к ним. Все было упаковано и опечатано бирками с оттисками печатей, на которых все участвующие лица поставили свои подписи. По окончанию обыска сотрудником полиции был составлен соответствующий протокол, с которым он и все участвующие лица ознакомились, после ознакомления все поставили свои подписи. После этого, он вместе с сотрудниками полиции и понятыми проехал в 

<

адрес>, где в ходе обыска ничего обнаружено и изъято не было. 

При допросе в качестве подозреваемого от 13.12.2023, ФИО1 показывал, на вопрос следователя: «Расскажите более подробно, сколько аккаунтов биржи «Binance» Вы использовали за все время работы?», он ответил, так как у него постоянного места работы не было, соответственно не было постоянного и высокого материального дохода. О его трудностях знал ФИО39, который неоднократно ему рассказывал об обменах российских рублей на криптовалюту, то есть быть так называемым «обменником». Он сначала решил с этим вопросом разобраться сам и попробовать заработать. С этой целью 12.11.2019 он на своем телефоне, модель и марку он в настоящее время не помнит, установил приложение «Binance», после чего открыл его, и ему поступило предложение «завести» аккаунт, для этого ему нужно было ввести адрес своей электронной почты и придумать пароль. Он ввел адрес почты - seva_no_fack@mail.ru и ввел пароль, который он сейчас не помнит, так как тот автоматически сохранился на его телефоне. После этого на почту пришло письмо с кодом, который он ввел при входе в приложение, это было необходимо для подтверждения аккаунта. После того как подтвердился код, он получил доступ к приложению, но перед тем как начать работу, ему необходимо было пройти верификацию личности (KYC), для этого он внес личную информацию, а именно указал свои фамилию имя отчество, адрес проживания, данные водительского удостоверения, прошел распознания лица в реальном времени по камере мобильного телефона, загрузил в приложение фотографию водительского удостоверения. Также при прохождении верификации он указал свой контактный телефон №, данная сим карта зарегистрирована на его имя, однако 1,5 года назад он данную сим карту выкинул, так как были постоянные проблемы с интернетом, и оформил себе виртуальную сим карту «Тинькофф» №, которая также зарегистрирована на его имя. Для начинающего человека при регистрации и прохождении верификации возникают определенные трудности, поэтому он проходил обучение по видео урокам, читал в интернете большое количество информации. После чего стал сам «заводить» свои денежные средства, после чего осуществлял различные финансовые операции с криптовалютой на бирже криптовалют «Binance», так сказать трейдил. Однако с февраля 2022 года он своим аккаунтом не пользовался в связи с тем, что доступ к аккаунту был прекращен. Когда он с ФИО4 согласился на предложение ФИО39 работать в качестве «обменников», он на своем мобильном телефоне «Айфон 11» установил для ФИО4 приложение «Binance», как он говорил ранее в своем допросе регистрацию технически производил он, а ФИО4 только предоставил ему код, который пришел на его электронную почту - 

<

данные изъяты>, при регистрации он указывал номер телефона ФИО4 - №. Регистрация проходила в апреле 2020 года.

Всю работу по обмену российских рублей на криптовалюту производил он с аккаунта ФИО4, но в марте 2022 года в связи с тем, что проводилось много операций по обмену и покупки криптовалюты могла произойти блокировка аккаунта, поэтому ему для работы необходим был еще один аккаунт в «Binance», поэтому в марте 2022 года он попросил своего знакомого Свидетель №10, который проживает также в г. Белово зарегистрироваться на «Binance» пояснив при этом, что ему необходим еще один аккаунт в данной бирже для работы. Свидетель №10 согласился, и на его мобильном телефоне под его данными прошли регистрацию, указав электронную почту Свидетель №

<

***> 

<

данные изъяты> После чего он стал пользоваться его учетной записью. 

Таким образом, в своей преступной деятельности для обмена российских рублей на криптовалюту, он использовал три аккаунта свой, ФИО4 и Свидетель №10 Он свой аккаунт использовал в период с марта 2021 года по февраль 2022 года, аккаунт ФИО4 он использовал с марта 2022 года по июль 2023 года, а аккаунт Свидетель №10 в период с марта 2022 года по март 2023 год. В зависимости от доступа к тому или иному аккаунту операции проводились в разное время. В связи с тем, что ФИО4 не разбирался в торговле на бирже, по устной договоренности в основном этим занимался он, а ФИО4 осуществлял непосредственную переписку в «Telegram» по поступлению денежных средств на обмен. Кроме него, ФИО4 и Свидетель №10 к бирже доступ имел ФИО39, который мог также контролировать поступление денежных средств, курс для обмена и т.д. Данный доступ тот получил после того, как у них возникли разногласия по обмену криптовалюты, и тот хотел видеть все производимые операции. Все операции по обмену производил только он, несмотря на то, что доступ к аккаунтам имел ФИО39, тот не мог участвовать, так как на бирже было бы зафиксировано, что операция проводиться с сим карты другого региона, и могли их заблокировать, и тогда нужно было опять регистрировать новые аккаунты.

Кроме всего этого, он хочет добавить, что в приложении «Signal» им был создан чат, в котором состояли он, ФИО4 и ФИО39, который имел название «working moments». В данном чате каждое утро с 09 часов до 10 часов он или ФИО4 писали текстовое сообщение «Я на связи» или «Связь», данные сообщения означали, что он или ФИО4 готовы к работе, а именно принимать денежные средства и быть на связи друг с другом. Также в данном чате он скидывал скрины с «Binance», в которых отражались суммы перевода российских рублей в криптовалюту и ее курс. Таким образом, ФИО39 мог видеть все их операции, проводимые по обмену денежных средств и осуществлять контроль. Также в данном чате решались рабочие моменты, а также вопросы и проблемы, возникающие при обмене и отчете. 

На вопрос следователя: «На каких площадках кроме «Binance» Вы осуществляли операции по обмену российских рублей на криптовалюту?», он ответил, что с 2020 года он осуществлял обмены рублей на криптовалюту через «LocacBitcoin», но после блокировки данной площадки он пробовал различные варианты и в итоге остановился на бирже «Binance», так как там был более выгодный курс и подходящие инструменты» Свою вину в совершении преступлений, признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т.5 л.д.14-23, л.д. 29-32).

Оглашенные в судебном заседании показания, ФИО1 полностью подтверждены как правдивые и достоверные. 

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений при обстоятельствах, указанных в описательно-мотивировочной части приговора подтверждается, помимо признательных показаний ФИО1 следующими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ, в связи с неявкой свидетеля в судебное заседание, согласно которым она показывала, что 01.03.2023 около 14:00 - 15:00 часов к нему в гости зашли его знакомые Свидетель №6 Вячеслав с ФИО11. В ходе общения он и Свидетель №6 решили вместе приобрести и употребить наркотическое средство «соль». ФИО11 ни он, ни Свидетель №6 ничего не сказали. Время было около 15.00-16.00 часов. Далее он и Свидетель №6 скинулись деньгами в сумме около 5600 рублей. После чего он через принадлежащий ему телефон, при помощи мобильного приложения «Телеграмм» списался с пользователем данного приложения под ник-неймом «Ост-индийская компания» по поводу приобретения наркотического средства «соль». За данный наркотик, массой, указанной в переписке, 5 грамм, им указали цену в 5 тысяч рублей. Денежные средства он переводил на указанный номер банковской карты через биткойн обменник, комиссия составила 603 рубля. Таким образом, оплата наркотика «соль» составила 5603 рубля. Время оплаты за наркотик было около 17.15 часов. После оплаты около 17.35 часов ему на телефон пришёл адрес «тайника» - закладки с наркотическим средством: (5г) 

<

...>. От калитки левый угол железного забора внизу него слево изолента». Приехав по указанному в переписке адресу Свидетель №6 нашел «закладку» с наркотиком «соль», та была упакована в синюю изоленту. Внутри находилось порошкообразное вещество желтого цвета. Время было около 18.50 часов. Свидетель №6 решил распаковать пакетик и удостовериться, что в нем находится наркотик «соль». При распаковке пакетик порвался, поэтому всё содержимое Свидетель №6 пересыпал в бумажку и убрал в правый ботинок, одетый на его ноге. После этого они направились домой, и когда ехали по ул. Речная п. Грамотеино г. Белово, то к ним подъехал автомобиль, из которого вышли люди, представились сотрудниками полиции и предъявили им служебные удостоверения. После этого их доставили в отделение полиции п. Грамотеино г. Белово, где в присутствии понятых был произведен его личный досмотр. В ходе его личного досмотра, из левого кармана, надетой на нем куртки, был изъят, принадлежащий ему сотовый телефон «OnePlus 5Т», в котором имеются данные переписки с пользователем «ОСТ-Индийская компания» мессенджера «Телеграмм» по факту приобретения наркотического средства через систему «закладок» возле дома, расположенного по адресу г. Белово, 

<

...>. Также ему известно, что у Свидетель №6 в ходе личного досмотра был изъят, приобретенный ими наркотик «соль» и принадлежащий ему сотовый телефон (т. 1 л.д. 140-141).

Показаниями свидетеля Свидетель №6 данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №5 (т.1 л.д.142-143).

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым он показывал, что 01.03.2023 он совместно с Свидетель №8 принимал участие в личном досмотре Свидетель №6, в ходе которого было изъято наркотическое средство, после чего принимал участие в личном досмотре Свидетель №5, в ходе которого был изъят мобильный телефон, в котором имелась информация о приобретении Свидетель №6 и Свидетель №5 наркотического средства для личного употребления (т.1 л.д. 124-125).

Показаниями свидетеля Свидетель №8 данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №7 (т.1 л.д. 126-127).

Показаниями свидетеля ФИО4, который в судебном заседании показал, что с ФИО5 знаком давно. Он в г. Белово проживал, потом переехал в г. Новосибирск. ФИО39 его познакомил ФИО5 в г. Новосибирске. На тот момент он не работал. ФИО72 предложил им с ФИО5 в 2022 году заработки на криптовалюте, сказал, что работает на криптовалюте и ему нужны люди, что бы заводить на «Бинанс» денежные средства и переводить их. Они подумали и согласились. Оплаты поначалу не было, ФИО73 обещал тысячу рублей в день. Они должны были зарегистрироваться на «Бинансе» и создать аккаунт, ФИО77 предоставил карты банковские. Они должны были проверять платеж и заводить на «Бинанс», по выгодному курсу обменивать. ФИО78 скидывал счет, они переводили по криптовалюте. Переводом криптовалюты они с ФИО5 вместе занимались. Процент от перевода ФИО81 сам выставлял, им только оплата была ежемесячная. У них был заработок, только фактическая заработная плата, которую он пообещал. Информацию о переводе скидывал ФИО71 в группе «Сигнал», потом сказал, что у него нет времени и дал им телеграмм канал, когда он не может, заходить и проверять, потому что были не состыковки в переводах. ФИО79 сказал, считайте и скидывайте ему отчет, вообще, он этим сам занимался. В группе «Сигнал» было три человека он, ФИО5 и ФИО75. В телеграмме у него был аккаунт. ФИО80 предоставил им доступ к нему. Они могли зайти с устройства, которые он им дал, это его был аккаунт. Какие были каналы точно не помнит, «Обменный пункт», более никаких не было. В телеграмме канале ФИО76 скидывал счет, чтобы обменять. Был еще счет и сумма, которую надо обменять на рубли. Пользовались биржей «Бинанс». На «Бинансе» у них был один аккаунт на всех, зарегистрирован на него. Когда ФИО74 предложил работать, был ФИО82 аккаунт, они заходили через него. У него был установлен «Бинанс», он сам регистрировался, ФИО5 помог, был привязан на его почту. Когда он прекратил работу, у ФИО5 и ФИО83 был тоже доступ к аккаунту. На телефоне ФИО5 был установлен «Бинанс». Это его аккаунт. Он просто доступ предоставил. ФИО85 предложил им двоим работать, первым согласился он. Не большой промежуток времени, может с месяц он работал один. Потом ФИО84 предложил ФИО5. Они на «Бинансы» заводили деньги по очереди, делали переводы. Отчет скидывали не в группу, а ФИО86. Они занимались только обменом. Обмен происходил следующим образом, ФИО87 предоставил им карту, туда приходили средства. Он им описывал, что надо завести. Они заходили на «Бинанс» и заводили деньги. Искали более выгодный курс. Деньги переводили на «Бинанс» покупали юсдюти, криптовалюту и переводили в биткойны. И скидывали ФИО88, через «Сигнал», он им счет скидывал. Если он провел операцию, ФИО5 мог скинуть отчет. Они же работали совместно. ФИО89 мог зайти и вывести, сколько ему нужно. Им только оставлял заработную плату. ФИО92 просил большую сумму накапливать, чтоб потом выгоднее было менять. Откуда деньги на счете, которые надо перевести в криптовалюту они не знали. Они думали, что ФИО90 занимается криптовалютой, более выгодно, сам меняет и скидывает. Откуда деньги поступают, они не понимали. Вернулся в г. Белово в начале 2023 года. 08.02.2023 года он официально трудоустроился. Мобильный телефон, который ему давал ФИО91, вернул ФИО5, когда официально трудоустроился. Переводами перестал заниматься в феврале месяце. С «Сигнала» не удалялся, поскольку не думал, что там что-то серьезное, за перепиской не следил. У него ник был «Бормолей», у ФИО93 «ФИО143», а у ФИО5 «Севка». Был ли еще кто в группе, он не видел. В группе «Сигнал» ник «СкайСевка» принадлежит ФИО5. На следствие ему показывали скриншот с группы с суммой 80 тысяч рублей, он за группой тогда уже не следил, пояснить не может ничего по этому поводу. ФИО5 его не просил сделать карту на него, чтобы было в пользовании ФИО5. По поводу скриншота, может пояснить ФИО134 мог сам завести на биржу, вести отчет, считать и скидывать скрины. А также могли они с ФИО5 сделать это все, поскольку у ФИО94 не было времени. От кого поступают деньги, они не знали. На карту поступали денежные средства, их задача была следить за картой и заводить на «Бинанс», ФИО95 иной раз просил, заходит на телеграмм канал и смотреть. У него была своя группа «Обменный пункт» там меняли деньги, они не знали кто. Их задача была менять деньги и переводить в криптовалюту. Четких разделений полномочий не было. В его показаниях указаны магазины, он не знает таких. Были счета, они заводили. Был «Обменный пункт» и все. Сначала не было абвиатур в смс. «Сигнал» был только на их личных телефонах. На рабочем были телеграмм канал, «Обменный пункт» - был у всех троих. На личном телефоне только «Сигнал» и «Биржа». ФИО96 передал ему телефон рабочий, там было приложение «Блэкшейн» где он заводил эту валюту. Деньги поступали от неизвестных лиц. Они накапливали, а заводил ФИО97. Он только проверял суммы. ФИО5 когда стал работать, он стал заниматься заведением денег на биржу, но иногда они менялись. С биржей он не работал. У ФИО98 помимо «Бинанс» еще были биржи. ФИО99 мог провести перевод, но скриншот делали они. Работать в приложении «Бинанс» без интернета не возможно. По поводу закладки, ФИО100 присылал им через приложение «Бла-блакар», скидывал какая машина приедет и привезет карту с логином и паролем. У ФИО5 в пользовании был мобильный телефон «Самсунг».

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля ФИО4, данные в ходе предварительного следствия, в соответствии со ст.281 УПК РФ из которых следует, что у него есть знакомый ФИО70 ФИО22, более подробных его данных ему не известно, с ним он познакомился через своего друга ФИО1, когда он и ФИО5 проживал в г. Новосибирске. После нашего знакомства с ФИО101 они стали поддерживать дружеские отношения. С ним они поддерживали отношения исключительно по телефону, в основном общались в мессенджерах «Telegram» и «Signal». В мессенджере «Signal» Сивоплясов создал группу «working moments», в которой состояли он, ФИО5, зарегистрированный под никнеймом ФИО135» и ФИО102, зарегистрированный под никнеймом «ФИО103». В данной группе решались рабочие моменты, а также вопросы и проблемы, возникающие при обмене российских рублей на криптовалюту и отчетах по поступившим денежным средствам. Также в данном чате ФИО5 отправлял скрины с криптовалютной биржи «Binance», в которых отражались суммы перевода российских рублей в криптовалюту и ее курс. Таким образом, ФИО104 мог видеть все операции, проводимые по обмену денежных средств и осуществлять контроль. Каждое утро в данной группе с 09 часов до 10 часов он или ФИО5 писали текстовое сообщение «Я на связи» или «Связь», данные сообщения означали, что он или ФИО5 готовы к работе, а именно принимать денежные средства и быть на связи с друг с другом. Примерно, осенью 2020 года, более тонную дату в настоящее время затрудняется назвать, ему позвонил ФИО5 и попросил подъехать к нему, чтобы обсудить вопрос по работе. В тот период времени постоянного места работы и заработка у него не было, пытался заработать случайными подработками, поэтому предложение ФИО5 его очень заинтересовало. В этот же день он подъехал к станции метро «Золотая Нива» в г. Новосибирске, где встретил ФИО105 и ФИО5. При личной встрече ФИО106 ему и ФИО66 рассказал о таком виде заработка как обмен российских рублей на криптовалюту, то есть быть так называемым обменником. Также ФИО108 пояснил, что у него в мессенджере «Telegram» имеются учетные записи «@btc_S_class», с которым работал интернет магазин «@Pegastour42» и «@Obmennka_2», с которым работал интернет магазин «ОСТ-Индийская Компания». В чаты данных учетных записей ему неизвестные люди в мессенджере «Telegram» писали текстовые сообщения с просьбой обменять российские рубли на криптовалюту. Для обмена денежных средств у него имеется bestcheyn кошелек, в котором тот совершает обмен рублей на биткоины или другую криптовалюту, это зависело от курса той или иной криптовалюты, после чего также по выгодному курсу продает или обменивает криптовалюту на российские рубли, а разницу забирает себе. Таким образом, полученная выгода от продажи крипты является его заработком. Денежные средства от неизвестных людей тот получает на различные банковские карты и QIWI счет. Со слов ФИО109 ему стало известно о том, что у него имеется основная работа, и тот не может совмещать обмен денежных средств на крипту, так как это занимает большое количество времени, и ему нужны для этого помощники. За такую работу ФИО136 им обещал платить по 1000 рублей каждому в день. На вопрос следователя: «Как Вы думаете, для какой цели к нему обращались лица с обменом российских рублей на криптовалюту?», он ответил, что со слов ФИО110 ему известно о том, что тот занимался трейдингом, то есть получал рубли, а потом по выгодному курсу конвертировал их в криптовалюту, а разницу забирал себе. Более подробно он пояснить не может, так как в данном вопросе он не разбирается. Он согласился на предложение ФИО125, и по его указанию на свой мобильный телефон «Самсунг» установил обменники валют такие как «@btc_S_class» и «@Obmennka_2», доступ к аккаунтам ему предоставил ФИО111. Его работа заключалась в следующем: в чатах «@btc_S_class» либо «@Omennka_2» в мессенджере «Telegram» от неизвестных лиц поступали дублированные сообщения от магазинов «@Pegastour42» и «ОСТ-Индийская Компания», в которых была указана сумма, ссылка на обменник и аббревиатура «СК», «КРБ», «Мука» и масса. После этого он им отправлял номер карты и общую сумму с учетом комиссии в размере 10% (данный процент ему установил сам ФИО112 и он не мог его сделать не больше не меньше). Все последующие операции по обмену рублей на криптовалюту совершал сам ФИО113, каким образом и в каких приложениях тот осуществлял обмен, он не знает. Только спустя некоторое время после того как ФИО123 видел поступления денежных средств для обмена, тот ему отправлял транзакцию, которую он пересылал неизвестным лицам, обратившихся по обмену. Кроме этого, все аккаунты были так сказать «задвоены», то есть ФИО120 видел всю переписку. За день своей работы ФИО124 ему переводил на его банковскую карту ПАО «Сбербанк», оформленную на его имя 1000 рублей. Таким образом, он с ФИО114 проработал около месяца. ФИО107 спустя это время дал ему указания установить приложение «Binance», и сказал ему, что все операции по обмену рублей в криптовалюту теперь будет проводить он сам. В это время он встретился с ФИО5, и рассказал подробно о работе с ФИО115, также в ходе разговора ФИО5 ему сообщил о том, что изучает работу на биржах по обмену рублей на крипту, и может ему в этом помочь, и приложение «Binance» у него уже установлено. Так как ему для работы необходимо было приложение «Binance», ФИО5 предложил ему на его мобильном телефоне «Айфон 11» через приложение «AppStore» установить для него приложение Binance, пояснив, что при регистрации могут возникнуть трудности. Он согласился, при регистрации в указанном приложении он все время находился с ФИО5, так как нужны были его личные данные, поэтому весь ход регистрации он видел. При регистрации в приложении Binance нужно создать аккаунт, для этого нужно было ввести адрес своей электронной почты и придумать пароль. ФИО5 ввел адрес его почты – 

<

данные изъяты> и ввел пароль, но какой именно он не помнит, так как тот автоматически сохранился, он сам пароль никогда не вводил, поэтому он его никуда не записывал и не запоминал. После этого на его почту пришло письмо с кодом, который ФИО5 ввел при входе в приложение, это необходимо было для подтверждения аккаунта. Данный код пришел на его мобильный телефон, который он продиктовал ФИО5. После того как подтвердился код, открылся доступ к приложению, но работать в нем они еще не могли, так как необходимо было пройти верификацию личности (KYC). Для этого ФИО5 ввел его личную информацию (ФИО, адрес, паспортные данные), которые он ему сообщил, также нужно было пройти распознавание лица в реальном времени (по камере). ФИО5 ввел его данные, в том числе и паспортные данные, после этого тот сфотографировал его паспорт (первые страницы паспорта) и загрузил их в приложение, а он представил свое лицо в камеру. Это делалось для того, чтобы подтвердить то, что регистрируется реальный человек. Таким образом, после регистрации в Binance он вместе с Сивоплясовым договорились о том, что он будет работать на прием денежных средств, а тот их будет заводить на биржу, искать выгодный курс и обменивать российские рубли на криптовалюту. Сам он в Binance никаких действий не производил, только видел, как это делал ФИО5. При каждом входе в его аккаунт в Binance требовалось ввести код, который приходил на почту. Данный код он сообщал ФИО5. Когда он писал ФИО5 о том, что необходимо рубли перевести в криптовалюту, тот заходил в приложение Binance под его учетной записью, где заходил в раздел «Р2Р», в данном разделе выбирал сделку, после чего появлялся список криптовалюты (ЕТН, ВТС, ВНВ), а к ней указывалась предлагаемая стоимость, указанная в рублях. Далее открывался чат – сделка, в которой лицо, продающее криптовалюту отправляло реквизиты банковской карты, на которую Сивоплясов должен перевести деньги для того чтобы купить криптовалюту. Данные реквизиты тот отправлял ему, а он в свою очередь через мобильное приложение банка (разные были банки и к тем приложения) переводил деньги продавцу криптовалюты. После этого, продавец криптовалюты подтверждал поступление денежных средств, на электронный кошелек в приложении Binance. Таким образом, ФИО5 приобретал криптовалюту, которая копилась на электронном кошельке в Binance до того момента как ему или ФИО5 поступит от ФИО116 либо от «@Pegastour42», либо «ОСТ-Индийская Компания» команда о переводе суммы криптовалюты. То есть денежные средства, поступающие с «@Pegastour42» и с «ОСТ-Индийская Компания» смешивались, соответственно и была общая сумма криптовалюты, разделить которую уже невозможно. Сумма криптовалюты для «@Pegastour42» подсчитывалась от полученных сообщений лиц, которым необходимо было обменять рубли на крипту. В сообщениях «@Pegastour42» и «ОСТ-Индийская Компания» писал общую сумму в рублях. Например, пришло 20 сообщений в которых была указана сумма по 2 000 рублей, общая сумма составила 40 тысяч рублей. ФИО5 переводил данную сумму в криптовалюту по действующему курсу, после чего данную сумму отправлял на электронный кошелек «@Pegastour42» либо «ОСТ-Индийская Компания», отправлял криптовалютой, оставался %, то есть прибыль от обмена, который отправляли ФИО118, за исключением 100 тыс. рублей, которые были заработной платой его и ФИО5. Поначалу ФИО117 не знал о том, что он работает совместно с ФИО5, но он понимал, что один он с такой работой не справится, поэтому он сообщил ФИО119 о том, что в Binance он работает совместно с ФИО5, ФИО121 не возражал. Таким образом, он с Сивоплясовым договорились о том, что он будет вести переписку с лицами, которые будут обращаться по обмену, а ФИО5 будет уже производить все обмены в Binance, все отчеты будут составлять совместно. Для работы ФИО122, передал ему через службу доставки СДЭК банковские карты - QIWI Банка и Тинькофф, где данные карты находятся в настоящее время он не знает, так как после того как карты блокировались за превышение лимита по операциям он их выкидывал. Данные карты были дроповыми и на кого те зарегистрированы он не знает. Карты предназначались для того, чтобы неизвестные люди, которые будут обращаться, с просьбой обменять российские рубли на криптовалюту, могли перевести свои денежные средства на них. Схема обмена была следующая – в чатах «@btc_S_class» либо «@Obmennka_2» в мессенджере «Telegram» от неизвестных лиц поступали дублированные сообщения от магазинов «@Pegastour42» и «ОСТ-Индийская Компания», в которых была указана сумма, ссылка на обменник и аббревиатура «СК» «КРБ» «Мука», масса и другое. После этого он данному лицу отправлял номер карты, на которую лицо должно было перевести денежные средства и общая сумма с учетом комиссии, которая была сначала в размере 10%, а в последующем 12%. Банковские карты, номера которых указывал он в сообщениях лицам, были как он уже говорил ранее в основном дроповые, которые в закладке либо СДЭКОМ ему отправлял ФИО137 Сразу конвертировать полученные денежные средства они не могли, так как затрачивалось большое количество времени, поэтому на карте сначала накапливалась сумма 15-20 тыс. рублей, после чего накопленная сумма переводилась на электронный кошелек в Binance ФИО5, где уже сам ФИО5 производил обмен российских рублей на криптовалюту, которая копилась на электронном кошельке до следующих указаний ФИО126. А лицам он отправлял пустые, то есть не действующие транзакции. ФИО127 имел доступ ко всем аккаунтам, а также он и ФИО5 каждый день составляли письменные отчеты о поступивших денежных средствах, в которых указывалось общее количество лиц, обратившихся с обменом и общая сумма поступивших денежных средств с «@Pegastour42» и «ОСТ-Индийская Компания». Данные отчеты ФИО5 отправлял в мессенджере «Telegram» на прямую ФИО128, который в свою очередь еще раз пересчитывал и прибавлял к этим суммам проценты, полученные суммы тот отписывал им, которые копились на электронном кошельке ФИО5 и раз в месяц по указанию ФИО129 ФИО5 переводил ему либо на банковскую карту, либо на электронный кошелек. Таким образом, он вместе с ФИО5 проработал до февраля 2023 года, то есть до того момента как он официально трудоустроился на разрез и у него почти не было свободного времени. Поэтому в феврале 2023 года он все рабочие телефоны передал ФИО5, и тот сам продолжил работу. В группе «working moments» он продолжал состоять, но никаких отчетов и участия в обсуждениях работы не принимал участие. В данной группе уже общались только ФИО130 и ФИО5. Он поначалу не догадывался о том, что лица, которые обращаются за обменом российских рублей в криптовалюту приобретают наркотики в интернет магазинах «@Pegastour42» и «ОСТ-Индийская Компания», так как в данных сообщениях кроме электронного кошелька, суммы и ссылки на учетные записи «@btc_S_class» либо «@Obmennka_2» других данных не было. Но потом примерно в конце января 2023 года лица стали отправлять скриншоты экранов телефона переписок с магазинами, в которых уже было указано, например, «СК мука 2г. 2600 р.» По данным сообщениям он понял, что это название наркотика, и он решил прекратить заниматься данной деятельностью. Так как понимал, что все то, что связано с наркотиками уголовно наказуемо. На вопрос следователя: «После того как Вы поняли, что Ваша деятельность связана с наркотическими средствами, Вы этот момент обсуждали с ФИО5?», он ответил, что с ФИО5 он данные сообщения не обсуждал. Я для себя решил, что работать с ним он больше не будет. Ему он только сказал, что у него официальная работа и в подработке он больше не нуждается, и у него нет свободного времени. В феврале 2023 года он ФИО5 передал телефон и больше с ним по данному поводу не общался. После ознакомления с протоколом, он может с уверенностью сказать, что 01 марта 2023 года ФИО1, зарегистрированный под никнеймом «Skay_Sevka» отправляет скриншот с торговой биржи Binance, согласно которого ФИО1, таким образом, показывает ФИО39 о том, на сколько рублей тот приобрел криптовалюту, а именно на 80 000 рублей ФИО1 тот купил на торговой бирже Binance 1 029,73 USDT, к этому хочет добавить то, что USDT накапливались в личном кабинете Binance до того момента пока ФИО12 не даст указания переводить ту или иную сумму на электронный кошелек. Так из осмотра следует, что 03 марта 2023 года ФИО1 отправляет скриншот с торговой биржи Binance, согласно которого на электронный кошелек переведены ВТС в размере 0,12680816 ВТС. Он уточняет, что в данных операциях он никакого участия не принимал, с февраля 2023 года переписку вел только в виде приветствия. Рабочий телефон, с которого производилось принятия сообщений на обмен рублей на криптовалюту, находился у ФИО1, также только тот один мог совершать финансовые операции на торговой бирже Binance. На вопрос следователя: «Возможно, ли проводить финансовые операции дистанционно, не зависимо от физического места нахождения?», он ответил, что все производилось при помощи мобильного телефона, все операции также совершались дистанционно. Не важно где сам находишься в г. Новосибирске или в г. Белово (т.4 л.д.234-239, л.д.240-241).

Оглашенные в судебном заседании показания, ФИО4 полностью подтверждены как правдивые и достоверные, за исключением того, что не только он и ФИО5 занимались обменом криптовалютовой, также этим занимался и ФИО12. Наличие противоречий в своих показаниях свидетель пояснил давностью событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №9 в судебном заседании, согласно которым он показал, что ФИО5 проживал в. г.Новосибирск с 2017 года, работал «Сбермаркете» доставщиком еды, также криптовалютой занимался, выводил на бирже. Обращался с просьбой по совершению операций с криптовалютовой к нему два года назад. Попросил у него карту для перевода денежных средств. Ему поступали денежные средства в размере 30 и 70 тысяч рубелей. Деньги лежали на карте, потом Сивоплясов дожидался выгодного курса. Денежные средства переводил другим лицам по указанию ФИО5. Всего переводов было два. О том, что ФИО5 занимается «Трейдингом» знал, поскольку они смотрели книги, и обучающие видео совместно, когда ФИО5 в гости приезжал. Как биржи назывались, не может сказать, они были разные. Обучались в 2021 году. Есть ли заработок у ФИО5 от «Трейдинга» он не знает. ФИО13 это его супруга, они официально в браке. У него есть банковская карта, принадлежит супруге, но он ей пользуется. Поэтому когда ФИО5 попросил карту, он дал номер карты супруги, поскольку его карты заблокированы. 

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Свидетель №9, данные в ходе предварительного следствия, в соответствии со ст.281 УПК РФ из которых следует, что с декабря 2021 года проживает с сожительницей ФИО41 У него есть брат ФИО12 ФИО22. В настоящее время, проживает в Тайланде, изредка поддерживают связь путем переписки в мессенджерах. ФИО1 также ему является дальним родственником, проживает в г. Новосибирск, работает ли официально, он не знает. Ему известно, что ФИО1 занимался трейдингом, покупал и продавал биткоины на бирже. Сам он в трейдинге не разбирается, однажды он создавал кошелек на бирже «Binance», но не пользовался им. Если не ошибается, то зимой 2023 года к нему в мессенджере «WhatsApp» обратился ФИО1 с просьбой, чтобы он дал ему номер своей карты, так как на его карте уже превышен лимит. Потом поступившие денежные средства, как только тот поймает курс на бирже, он переведет обратно. У него эта просьба не вызвала никаких подозрений. В ответ он скинул ему номер банковской карты «Тинькофф», оформленной на имя ФИО41 Через некоторое время на счет пришли денежные средства. Спустя непродолжительное время, в течение пару часов, ФИО1 написал, что поймал курс на бирже, скинул номер банковской карты, инициалы владельца карты и сумму, которую необходимо перевести, что он и сделал, через мобильное приложение «Тинькофф», установленном на его телефоне. ФИО1 указывал сумму близкую к той которую скинул, могло остаться 500 рублей, и ФИО1 писал, чтобы он оставил их себе. Но никакой договоренности у них с ФИО1 не было, что он помогает ему за какое-либо вознаграждение. И так ФИО1 просил его переводить деньги около 4-х раз, суммы всегда были разные (около 30 000, 40 000, 70 000 рублей). Также банковские карты и инициалы владельцев тоже всегда были разные. Последний раз с указанной просьбой ФИО1 обращался к нему примерно в мае или июне 2023 года (т.4 л.д.241-242).

Оглашенные в судебном заседании показания Свидетель №9 полностью подтверждены как правдивые и достоверные. Наличие противоречий в своих показаниях свидетель пояснил давностью событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №10 в судебном заседании который показал, что к нему обратился ФИО5 в 2019 году, попросил оформить карту, так как у него был превышен лимит по переводам. Карта нужна была для работы. Работал в интернете, связанной с криптовалютой. Он согласился. Оформил карту на свое имя и передал ФИО5 безвозмездно. По его карте проходили финансовые действия. Сивоплясов сам осуществлял переводы, поступившие на карту. Он только один раз положил на карту сумму 100 000 рублей, карту передал ему ФИО5, он карту обратно вернул ФИО5. По просьбе ФИО5 зарегистрировался на «Бинансе» для работы с криптовалютой, по своим паспортным данным. Приложением не пользовался пароль, и логин передал ФИО5. 

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Свидетель №10, данные в ходе предварительного следствия, в соответствии со ст.281 УПК РФ из которых следует, что примерно в 2019 году как-то в ходе телефонного разговора он у ФИО5 поинтересовался, чем тот занимается в г. Новосибирске, где работает, тот ему сообщил, что занялся криптовалютой. Спустя некоторое время после их разговора ФИО5 попросил его оформить для него банковскую карту «Тинькофф» и передать ему, пояснив ему, что данная карта ему нужна для работы с криптовалютой. Он у него поинтересовался, почему тот сам не может себе оформить карту, ФИО5 ответил, что у него уже есть карта, но ему нужна еще одна и попросил ему помочь. ФИО5 пояснил, что на карту будут приходить денежные средства, которые нужно будет переводить на другие банковские карты, а ему будут приходить коды подтверждения той или иной операции, так как банковская карта будет зарегистрирована на его имя и привязана к его абонентскому номеру, которые он ему должен будет сообщать. Через сеть интернет онлайн он оформил на себя банковскую карту «Тинькофф». В своем мобильном телефоне к данной карте он установил мобильное приложение «Тинкофф», которое привязал к своему номеру. Потом, когда он встретился с ФИО5, то передал данную карту ему. ФИО5 забрал карту, но он продолжал пользоваться сам данной картой, а именно переводил на нее заработную плату, совершал покупки. Как-то ФИО5 ему написал о том, что ему придет сообщение с кодом подтверждения операции и попросил его ему переслать. Когда пришло сообщение с кодом, он по просьбе ФИО5, его переслал ему. В последующем ему приходили смс оповещения о поступлении денежных средств, суммы поступлений всегда были разные, ФИО5 о всех операциях его предупреждал, когда также приходили коды для подтверждения операций, он их пересылал ФИО5. Сам он никогда никаких переводов денежных средств, кроме своих личных денежных средств, на данную карту не осуществлял. Тратил он только свои денежные средства, разделить он мог их по сумме, а именно когда деньги поступали на его карту от ФИО5 всегда приходило оповещение какая именно сумма зачислилась, те деньги, которые зачислялись на его карту от ФИО5 сразу им переводились на другие карты или номера телефонов, ФИО5 всегда предупреждал его о той сумме, которая поступит. 

В марте 2020 года он для себя и его использования оформил еще одну банковскую карту «Тинькофф», которую использовал для своих личных целей. В связи с этим он удалил мобильное приложение предыдущей карты и установил новое, поэтому какие операции в дальнейшем проводились по той карте ему не известно. Спустя некоторое время примерно в 2022 году ФИО5 у него спросил, пользуется ли он картой «Тинькофф», он ему ответил, что себе в пользование взял новую карту, тогда тот обратился к нему с просьбой передать реквизиты его банковской карты, для того чтобы использовать ее в целях своей работы, а именно Сивоплясов сказал, что будет переводить также на нее денежные средства, а в последующем переводить их по разным реквизитам, и ему нужно будет также отправлять коды подтверждения той или иной операции. Он у него спросил, что случилось с той картой, которую он передал ему ранее. ФИО5 ответил, что та потерялась, а для работы ему нужна карта. По просьбе ФИО5 он осуществлял переводы поступивших денежных средств на реквизиты, которые тот ему указывал, реквизиты всегда были разные. Через свое мобильное приложение «Тинькофф» он видел, что ему на карту поступают различные суммы от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей от неизвестных ему лиц. У ФИО5 он никогда не интересовался, кому и для какой цели переводились данные денежные средства, так как думал, что это связано с покупкой криптовалюты. Всего пару раз, когда ФИО5 находился в г. Белово, тот ему передавал наличные денежные средства суммами 170 тысяч рублей и 100 тысяч рублей, которые ему необходимо положить на счет банковской карты, остальные все операции проводил сам ФИО5 через мобильное приложение, которое было у него установлено по тем реквизитам, которые он ему сообщал ранее. Наличные денежные средства ему передавал сам ФИО5, при личной встрече, пояснял, что тот занят и ему нужно срочно их зачислить на карту. Он ФИО5 задавал вопросы, откуда такие сумму, на что тот ему пояснял, что это с работы и их нужно положить на счет банковской карты, чтобы потом «заводить» на торговую биржу, где потом тот обменяет на криптовалюту. Примерно в марте 2022 года к нему вновь обратился ФИО5 с просьбой установить на свой мобильный телефон приложение торговой биржевой площадки «Binance», он спросил его для чего ему нужно в данном приложении регистрироваться, на что ФИО5 пояснил, что для работы ему нужна данная площадка. Он поинтересовался у него, почему тот сам на ней не зарегистрируется, но ФИО5 ему ответил, что тот уже на ней зарегистрирован, но для работы ему необходимо именно две таких площадки. После чего, он на своем телефоне установил, данное приложение, ФИО5 ему по телефону в приложении «WhatsApp» говорил, что ему необходимо сделать для регистрации в данном приложении, отправил ему адрес электронной почты и пароль, которые он ввел и зарегистрировался. Но работать в приложении Binance ФИО5 не смог, так как по какой-то причине не мог в него войти. Тогда тот приехал к нему домой, он сел к нему в автомобиль передал ему свой мобильный телефон и ФИО5 уже совместно с ним прошел верификацию, для прохождение которой необходим был снимок в онлайн режиме того человека на которого регистрировалось данное приложение. После чего Сивоплясов себе записал логин и пароль. Он сам в данном приложении не работал, он один раз зашел в данное приложение, увидел, что там какие-то графики, цифры, он ничего не понял, поэтому больше он в данное приложение не заходил и не знает, как там осуществляется обмен криптовалюты. Однажды ему пришел код подтверждения о смене устройства в приложении Binance. Он понял, что Сивоплясов смог осуществить вход в данное приложение и в нем работать, поэтому данный код он ему перенаправил. Примерно в конце мая 2023 года ФИО5 попросил дать ему свою карту, чтобы использовать ее самостоятельно для работы. Он без лишних пояснений передал ему свою карту, а у него в телефоне осталась виртуальная, которой он продолжал пользоваться, а также видеть все движение по карте.

Кроме этого хочет уточнить, что ФИО5 ему сам неоднократно говорил о том, что работает вместе с ФИО131, соответственно он общался и с ФИО14. Все общение по поводу зачислений денежных средств, а также в последующем их переводе, у него в основном было с ФИО5. Конечно, от ФИО14 он в разговоре слышал о том, что они совместно работают, а именно занимаются обменом криптовалюты на Binance. Он думал, что распоряжаться денежными средствами, которые ему поступили на карту, которые по просьбе ФИО5 переводил на карты и номера телефонов, они не могут полностью, так как чтобы зарабатывать им необходима определенная сумма, которую они заводят в Binance, но сам принцип работы в данной бирже ему не известен. 

Как-то в телефоне ФИО5 он увидел приложение «Signal» и тот в основном общается именно в «Signal». Ему стало интересно, и он на своем мобильном телефоне установил данное приложение, в котором создал учетную запись – «Andrey. S» в данном приложении он несколько дней пообщался с ФИО5, который зарегистрирован под учетной записью «Севка». В приложении «Telegram» у ФИО5 учетная запись – «Севка». Ему известно о том, что у ФИО1 есть родственник – ФИО139 ФИО22, который ранее уже продолжительное время проживает где-то за границей. Какие отношения между ФИО5 и ФИО138 ему также не известно. Знает, что ФИО1 с ним поддерживает связь и как-то летал к нему в гости. Сам ФИО5 про него ничего не рассказывал.

В июле 2023 года он находился на своем рабочем месте, к нему приехали сотрудники полиции и пояснили, что он подозревается в совершении преступления связанного с незаконным оборотом наркотиков. После чего, он совместно с сотрудниками полиции проехал к себе домой. В ходе обыска с его разрешения сотрудники полиции осмотрели мобильный телефон, обнаружили приложение «Тинькофф» в нем имелась виртуальная карта. По поводу данной карты он сообщил, что данная карта зарегистрирована и принадлежит ему, также он пояснил, что использовал данную карту для перевода денежных средств добытых преступным путем.

Также в ходе обыска в его телефоне обнаружены приложения «Signal», «WhatsApp» и «Telegram», он пояснил, что данные приложения он использовал для общения со своими друзьями, в том числе и с ФИО1, обсуждали как личные темы, так и решали вопросы, касающиеся перевода или обналичивания денежных средств, добытых преступным путем.

На вопрос следователя: «Что Вы имели ввиду под «добытых преступным путем»?», он ответил, что ознакомившись с постановлением суда, а в последствии в ходе обыска он сделал для себя вывод, что раз они задержаны, значит, те денежные средства, которые ему поступали на карту, а в последующем ФИО5 их переводил на другие карты либо на номер телефона, связаны с незаконной деятельностью. Поэтому в ходе обыска, а в последующем и в ходе допроса он именно так и выражался. До момента задержания и проведения обыска он не думал, что все денежные средства, которые поступали на его карту, связаны с преступлением. После того, как у него был проведен обыск и осмотр, он был доставлен в здание УНК в г. Кемерово, где он встретил ФИО5, ФИО67, ФИО3, Свидетель №9, ФИО5, которые также, как и он были задержаны. После того как они были отпущены домой, они все встретились и стали обсуждать тему как их задержали и за что. ФИО5 им ничего конкретного не пояснял, говорил, что тот занимался только обменом криптовалюты, к наркотикам никакого отношения не имел (т.4 л.д.244-248, л.д.249-255).

Оглашенные в судебном заседании показания Свидетель №10 полностью подтверждены как правдивые и достоверные, за исключением того, что он знал, что денежные средства, поступающие на его банковскую карту добыты преступным путем. Наличие противоречий в своих показаниях свидетель пояснил давностью событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №12 в судебном заседании, согласно которых он показал, что ФИО5 знает с 2013 года. Летом 2023 года, к нему обратился с просьбой ФИО5 и попросил подменить его на работе. В связи с тем, что поедет отдыхать на Алтай. Оплату пообещал 1000 рублей в день. Работа заключалась, в том, что к нему обращались неизвестные лица в «Телеграмме» обменять валюту в рубли. Он входил в избранное копировал и вставлял и отправлял текст. Какие каналы были в телеграмме, он не помнит. Писали неизвестные люди, он писал, куда надо платить и что платеж пришел. Платеж поступал на карту. Приходила смс, что платеж пришел и все. Потом с карты на карту переводил. Доступ к картам и каналам, и телефон предоставил ему ФИО5. Пояснил, что занимается обменом валюты. Он подменял не более недели. В сообщениях абвиатура была разная, но точно не помнит, он думал это название валюты. Не думал, что это название наркотических средств. Шаблоны текста сделал ФИО5 в телеграмм канале, деньги поступали на карту, он писал, только сумму. Деньги люди скидывали на карту, он подписывал, что человек оплатил и отписывался в магазин «Обмен валют». Когда накапливалась сумма, он писал ФИО5, тот скидывал номер карты, он переводил. Таких переводов было примерно один в день. После того как приехал с отдыха ФИО5, он не работал, его задержали сотрудники полиции и изъяли сотовый телефон который ему передал ФИО5. Что действие магазинов связано с наркотическими средствами не знал, следователь рассказала при допросе. Также по поводу того что нельзя криптовалютой расплатиться узнал также со слов следователя. В телеграмм каналах, в которых писали незнакомые лица сумма, счет был указан.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Свидетель №12 данные в ходе предварительного следствия, в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ из которых следует, что в начале июля 2023 года он встретился с ФИО5, который в ходе разговора попросил его подменить по работе. Тот ему сказал, что работает в телефоне в банковских приложениях «Совкомбанк» и «Хоум Кредит», а также в приложении «Телеграмм». Ему нужно было зайти во вкладку «Избранное» скопировать шаблон (набранный текст) и вставить в чат, в котором будет запрос на обмен. За один день работы ФИО5 обещал ему платить 1 тысячу рублей. Его данное предложение ФИО5 заинтересовало, так как ничего сложного в данной работе он не видел, плюс ко всему был дополнительный заработок. Он дал ему свое согласие. После чего ФИО5 ему передал мобильный телефон, модель и марку он не помнит, где все вышеуказанные им приложения, уже были установлены, и велась ФИО5 переписка. Тот ему еще раз все наглядно объяснил. После этого сказал ему, что нужно его заменить в период с 06.07.2023 по 09.07.2023, так как тот уезжает отдыхать на Алтай. Забрав мобильный телефон ФИО5, он начал работать обменником. Ему стали писать разные люди в приложении «Телеграмм», например, «Бро обменяем, номер счета в виде набора цифр и английских букв, и сумма либо в рублях, либо в долларах»; он после этого во вкладке «Избранное» в приложении «Телеграмм» копировал шаблон, понимая, что если сумма была указана в рублях, то копировал шаблон с одним номером карты, а если сумма была указана в долларах, то копировал другой шаблон с указанием другого номера карты, и вставлял в чат. После того как лицо осуществило оплату, ему отправляли чек, убедившись, что оплата прошла он уже писал никнейм оплатившего лица и сумму в чат «Пегас» и «ОСТ – Индийская компания». На вопрос следователя: «В чатах были какие-либо аббревиатуры? Вы понимали о том, что речь шла об оплате наркотических средств?», он ответил, что он видел набор букв такие как «КРБ», «КРС», но он не думал, что это идет речь о наркотиках. Он думал, что данные буквы - это название криптовалюты». 09.07.2023 ФИО5 приехал с Алтая в г. Белово, он списался с ним и в ходе их переписке тот сказал, что тот сам продолжит работу дальше. Переданный ФИО5 ему мобильный телефон, он не смог ему передать, так как он то работал, то ездил на дачу, а если куда и ездил, то не всегда его брал с собой. Данный телефон всегда был заряжен, так как по просьбе ФИО5 он должен был поступившие денежные средства на ту или иную карту переводить по номеру телефона, который указывал ФИО5 в сообщениях. Они общались в приложении «Сигнал». 16.07.2023 года он был задержан сотрудниками полиции, которыми ему было предъявлено постановление суда о разрешении производства обыска в его квартире. С данным постановлением он был ознакомлен, после чего ему было предложено выдать мобильные телефоны и банковские карты. Он все добровольно выдал сотрудникам полиции, а именно: мобильный телефон «Айфон 7 Плюс» в корпусе золотистого цвета в полимерном чехле черного цвета, без сей карты (данным телефоном он не пользуется около месяца); «Айфон 11» в корпусе черного цвета, который он за месяц до задержания приобрел у ФИО5 в рассрочку, но так как он несколько дней его замещал по работе и тот ему должен был оплачивать 1 тыс. рублей. Они договорились, что заработанные деньги пойдут в счет оплаты за телефон, поэтому он со своей заработной платы добавил недостающую сумму и перевел ФИО5, в настоящее время он за телефон должен ФИО5 15 тыс. рублей. В данном телефоне установлена сим карта оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером №, данная сим карта зарегистрирована на его имя и пользовался ею только он; мобильный телефон модель и марку которого он не помнит, данный телефон ему был передан Сивоплясовым для работы, и который он не успел ему передать, в нем установлено две сим карты «МТС» и «Теле 2» абонентские номера он не знает, также ему не известно на кого те зарегистрированы. Кроме трех телефонов у него была изъята одна банковская карта «Райффайзенбанк» - зарплатная. Никаких своих учетных записей, банковские карты, сим карты он ФИО5 не передавал, чем именно тот занимался ему также не известно, до момента задержания он думал, что тот работает просто в качестве «обменника» криптовалюты (т.4 л.д.256-259).

Оглашенные в судебном заседании показания, Свидетель №12 полностью подтверждены как правдивые и достоверные. Наличие противоречий в своих показаниях свидетель пояснил давностью событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №13, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ, в связи с неявкой свидетеля в судебное заседание, согласно которым он показывал, что осенью 2022 года, дату в настоящее время назвать не может, когда он обучался на 1 курсе, кто-то из его знакомых, кто именно он уже не помнит, предложил ему подзаработать, так как в тот момент он нуждался в деньгах, он решил согласиться. Заработок его заключался в том, что ему необходимо было прийти в отделение банка «Хоум Кредит», и на свое имя открыть счет и оформить дебетовую банковскую карту, после получения карты, ему необходимо было данную карту, а также логины и пароли от личного кабинета мобильного приложения банка передать другому человеку, который ему заплатит 1000 рублей в качестве вознаграждения. После данного разговора, спустя несколько дней, около университета к нему подошел не знакомый парень, который представился как Архип, пояснил, что ему необходимо оформить на себя банковскую карту, именно в отделении банка «Хоум кредит», сказал ему, что как только он сделает карту, он должен будет ему написать в интернет мессенджере «Telegram» о готовности карты. В этот же день он один пошел в указанное отделение банка, где по своим паспортным данным через сотрудника банка открыл счет и оформил дебетовую карту на свое имя по своим паспортным данным. Он своей подписью подписывал все необходимые документы для оформления карты, в том числе и договор о ведении банковского счета, который был в двух экземплярах. Один экземпляр сотрудником банка ему был выдан на руки. После того как он получил банковскую карту, он в интернет мессенджере «Telegram» написал Архипу о том, что карта готова, тот ему в этот же день назначил встречу. Придя в назначенное место, к нему подошел Архип, который был один, он ему передал, банковскую карту с конвертом, в котором находился пароль от карты, также он ему передал договор о ведении банковского счета и по просьбе Архипа в интернет мессенджере «Telegram» отправил фотографии его паспорта (1 и 2 страницы). Со слов Архипа копия его паспорта нужна для того что, если вдруг возникнут какие-либо проблемы с картой, либо позвонят из банка, можно было подтвердить личность владельца карты. Он даже не подозревал о том, что все это противозаконно. После этого Архип передал ему сим карту оператора сотовой связи «Мегафон», которая была в оправе, по ее внешнему виду он понял, что сим карта была абсолютно новая, не активированная, и сказал, что номер данной сим карты он дожжен в личном кабинете мобильного приложения банка привязать к его банковской карте. Он достал переданную Архипом сим карту, вставил в свой мобильный телефон. После этого, он установил на своем телефоне мобильное приложение банка «Хоум Кредит», где привязал банковскую карту. Абонентский номер сим карты, которую ему передал Архип, он не знает, нигде его не сохранял. Все действия он выполнял под руководством Архипа, который стоял рядом с ним и все видел. Далее по просьбе Архипа он передал ему сим карту, со своего телефона удалил мобильное приложение банка, Архип осмотрел его телефон и убедился сам лично в том, что на его устройстве нет данного приложения. На вопрос следователя: «Вам знаком ФИО1? Он ответил, что он данного человека не знает, фамилии имена отчества слышит впервые (т. 4 л.д. 1-5).

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ, в связи с неявкой свидетеля в судебное заседание, согласно которым он показывал, что осенью 2021 года либо осенью 2022 года, точно дату он сказать в настоящее время не может, ему в приложении «Telegram» пришло сообщение от пользователя с никнеймом «Джокер», который предложил ему подзаработать. Данный пользователь ему пояснил, что ему необходимо в отделении банка открыть счет и оформить дебетовую карту, которую он должен будет ему передать при личной встречи, а тот в свою очередь ему заплатит 1000 рублей. Он «Джокеру» ответил согласием. После этого «Джокер» ему написал о том, что ему нужно пройти отделение банка «Хоум Кредит», где он по своим паспортным данным открывает счет и оформляет дебетовую карту. После этого как он получит карту на руки, он должен будет ему сообщить. Встречался он с ним около ТЦ «Ультра» по адресу: 

<

...>, тот был одет в темную одежду, на лице была маска с рисунком в виде «черепа», то есть он видел только его глаза, поэтому описать и опознать его не сможет. Тот ему передал сим карту, которая находилась в оправе, и на которой был указан абонентский номер. Этот номер он не записывал, не запоминал, номер у него нигде не сохранился, поэтому сейчас он его назвать не может. На следующий день после данного разговора он пошел один в отделение банка «Хоум Кредит», где он обратился к сотруднику банка для оформления дебетовой карты и открытия счета. Перед тем как зайти в банк он в свой мобильный телефон установил сим карту, которая ему была передана «Джокером». Сотрудник банка при нем заполнила все документы, а именно заявление, договор о ведении банковского счета, который был заполнен в двух экземплярах, один из которых ему был выдан на руки, возможно, еще заполнялись какие-то документы, но какие именно он уже не помнит. После оформления всех документов ему была выдана дебетовая карта, второй экземпляр договора, в котором также был указаны его анкетные данные, паспортные данные, адрес его регистрации по месту жительства, фактический адрес проживания, указан абонентский номер сим карты, которую ему на кануне передал «Джокер», пароль и еще указано кодовое слово, но точно не помнит. Выйдя из отделения банка, он сразу в приложении «Telegram» «Джокеру» написал о том, что он все сделал, как тот просил. Джокер ему назначил в этот же день встречу около ТЦ «Ультра» по адресу: 

<

...>, встретившись, Джокер попросил его передать ему, сим карту, которую тот ему передавал, банковскую карту, которую он оформил, договор о ведении банковского счета. Он ему все передал, после этого Джокер попросил его сфотографировать 1-ую и 2-ую страницы паспорта и отправить ему в приложении «Telegram». Как пояснил Джокер, что копия паспорта нужна, на тот случай если произойдет блокировка по карте, и сотрудники банка будут звонить для подтверждения личности владельца карты. Он выполнил его просьбу и отправил фотографии паспорта, также Джокер его попросил удалить мобильное приложение банка, которое он установил на своем мобильном телефоне при оформлении карты. Он все удалил. На следующий день ему поступили денежные средства в размере 1000 рублей, но на какую именно банковскую карту он уже не помнит. На вопрос следователя: «Вам знаком ФИО1?», Он ответил, что слышит о данных человеке впервые. На вопрос следователя: «Вы выезжаете в г. Новосибирск или в 

<

адрес>. Есть ли у Вас в этих городах знакомые?», он ответил, что в данных городах он никогда не был из числа его знакомых и родственников никто там не проживает (т. 4 л.д. 6-11).

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ, в связи с неявкой свидетеля в судебное заседание, согласно которым он показывал, что 28 мая 2023 года, ему понадобились денежные средства, он решил попробовать подзаработать, а именно в приложении «Telegram» он набрал номер и ему высветился пользователь со скрытыми данными. Он ему написал о том, что хочет продать карту, что ему для этого нужно. Данный пользователь ему написал о том, что ему нужно сходить в любое отделение любого банка, где он должен на свои паспортные данные открыть счет и оформить дебетовую карту. Подойдя к указанному ТЦ увидел, как из торгового павильона «Пятерочка» вышел незнакомый ему парень, который подошел к нему и передал оправу с сим-картой оператора сотовой связи «МТС», на которой был указан абонентский номер, данный номер он не запомнил, назвать его не может. Тот ему сказал, что перед тем как он пойдет в банк, он должен будет в свой мобильный телефон вставить данную сим карту, на ее номер зарегистрировать мобильное приложение карты, которую он получит в банке. После того как у него на руках будет банковская карта, они встретятся, и он ему должен будет передать эту сим карту и оформленную на его имя банковскую карту. О себе тот ничего не рассказывал, как его зовут, он тоже не знает. После того как он получил сим карту, он сразу же отправился в отделение банка «Совкомбанк», в данном отделении он обратился к сотруднику банка. Банк он выбирал сам, ему никто не говорил в какой именно банк ему необходимо идти. Обратился он именно в банк «Совкомбанк», так как посчитал, что картой данного банка «Халва» он никогда пользоваться не будет. В отделении банка сотрудник заполнил все документы, какие именно он не помнит, но помнит, что ставил свои подписи лично. Карту он оформлял на свои паспортные данные. В тот момент, когда он оформлял карту, он был один. После того как он все оформил он в приложении «Telegram» написал парню, с которым он договаривался о продаже карты. Он ему сообщил, что карта у него и парень ему вновь назначил встречу около ТЦ «Ультра». Встретившись с данным парнем, он ему передал карту, на листке бумаги написал ему кодовое слово и пароль от личного кабинета, также он передал ему сим карту, к которой был привязан личный кабинет данной банковской карты. Больше этому парню он ничего не передавал. Тот у него тоже больше ничего не спрашивал, но только попросил удалить на своем телефоне мобильное приложение банка для того чтобы он не смог в него зайти и воспользоваться чужими деньгами. Он выполнил его просьбу, и они разошлись. В этот же день в вечернее время ему на банковскую карту «Тинькофф» поступил перевод в сумме 2500 рублей от ФИО61 Он понял, что данный перевод был от парня, которому он продал банковскую карту. На вопрос следователя: «Вам знаком ФИО15? Он ответил, что таких он не знает». На вопрос следователя: «Вы выезжаете в г. Новосибирск или в г. Белово. Есть ли у Вас в этих городах знакомые?», он ответил, что в г. Белово он никогда не был, в г. Новосибирске он был один раз (т. 4 л.д. 12-16).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ, в связи с неявкой свидетеля в судебное заседание, согласно которым он показывал, что в июле 2022 года от своего знакомого, данные которого он отказывается называть, ему поступило предложение подзаработать, а именно ему нужно было оформить банковскую карту на свое имя и передать ему. Тот пояснил, что ему нужно передать другому человеку, который занимается криптовалютой, а именно ему нужны карты для вывода денежных средств с Р2Р площадки. За то, что он оформит карту, тот ему переведет деньги как вознаграждение в сумме 1000 рублей. Он согласился ему помочь, так как ему нужны были деньги и ничего сложного оформить карту и отдать ее ему он не видел. После того как ему он выразил свое согласие, его знакомый передал ему пластиковую оправу, в которой находилась сим карта, на оправе был указан абонентский номер, который он не запоминал и назвать сейчас не может. Также тот ему сказал, чтобы он пошел в любое отделение банка «Хоум Кредит», почему именно нужно было идти в этот банк, он не знает, он не задавался этим вопросом. Установив сим карту, которую ему передал знакомый, он отправился в отделение банка «Хоум Кредит», Сотрудник банка заполнил пакет документов, какие именно были документы и как они назывались, он не помнит, помнит, что он их лично подписывал. В банке при оформлении карты и открытии счета он находился один. Карту он оформил именную, то есть на карте были указаны его данные. Он не помнит личный кабинет и активацию карты он проводил в отделении банка или просто, потом передал карту своему знакомому, данные которого он категорически отказывается называть, и тот сам ну или кто-то потом проводил активацию карты. После того как он в отделении банка получил карту, он встретился со своим знакомым и отдал ему банковскую карту, сим карту назвал ему кодовое слово и пароль, которые указывались при заполнении документов, больше он ему ничего не передавал. Тот у него больше ничего не спрашивал, и он ему ничего больше не передавал. В этот же день знакомый перевел ему денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Сам картой «Хоум Кредит» он не пользовался и больше никогда ее не видел, но в сентябре 2022 года к нему снова обратился знакомый и сообщил о том, что карта не работает и нужно оформить еще одну карту. Он согласился, ему знакомый вновь передал сим карту оператора сотовой связи «МТС», номер которой он не помнит. Он вновь пришел в отделение банка «Хоум Кредит», где сотруднику банка сообщил о том, что утерял карту и ему нужно открыть новый счет и оформить новую банковскую карту. Он снова заполнил и подписал необходимый пакет документов. После чего ему была выдана новая банковская карта. Ее он вместе с сим картой передал своему знакомому, но за то, что повторно оформил карту никакого вознаграждения он не получил. На вопрос следователя: «Вам знаком ФИО1? Он ответил, что он таких не знает. На вопрос следователя: «Есть ли у Вас знакомые в г. Новосибирске и в г. Белово. Выезжали ли Вы в эти города?», он ответил, что никого из его знакомых в этих городах не проживает. Он сам данные города не посещал (т. 4 л.д. 17-20).

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ, в связи с неявкой свидетеля в судебное заседание, согласно которым она показывала, что в июле 2022 год от своих знакомых, ей стало известно о том, что можно подзаработать, а именно что можно продать банковскую карту и получить вознаграждение. Так она познакомилась с парнем, который представился ей Архипом. Тот ей при личной встречи Архип ей передал сим карту оператора сотовой связи «МТС», но абонентский номер она не помнит, и сказал, что при оформлении документов ей нужно будет указать этот номер. Она взяла у него сим карту вставила в свой телефон, зашла в отделение банка «Хоум Кредит», Архип остался ждать ее на улице, сотруднику банка она сказала, что ей необходимо оформить дебетовую банковскую карту, сотрудник банка заполнила все соответствующие документы. Вторые экземпляры ей выдавались на руки, все документы она подписывала сама лично. После того как ей была выдана карта, она вышла с отделения банка, подошла к Архипу и передала ему сим карту, банковскую карту и документы, которые ей выдал сотрудник банка. Архип ей просто сказал, что ему нужен весь пакет документов, который ей выдали в банке, но для какой цели тот не пояснял, она сама не спрашивала. Тот ей сразу же передал денежные средства в сумме 2000 рублей в качестве вознаграждения за открытие счета и оформление банковской карты. После этого она Архипа больше не видела, сама она банковской картой, которую передала Архипу, не пользовалась. ФИО1 ей не знаком (т. 4 л.д. 21-24).

Показаниями свидетеля Свидетель №14, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ, в связи с неявкой свидетеля в судебное заседание, согласно которым он показывал, что примерно в период времени с мая по сентябрь 2023 года, точно не помнит, в мессенджере «Телеграмм» получил сообщение, в котором ему предлагалось продать не нужную ему банковскую карту и приведенного собеседником перечня банков, точный перечень не помнит, на что он дал согласие и предложил карту ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». На следующий день, после предложения о продаже карты, к нему домой к подъезду подъехал автомобиль, марки «Хёндай» из каршеринга. Из вышеуказанного автомобиля вышел не знакомый ранее ему мужчина, которому он передал свою банковскую карту, также он попросил сменить контактный номер телефона в личном кабинете банка, сфотографировал его паспорт, перевел ему денежные средства в размере 4000-5000 рублей на его банковскую карту Сбербанка, точную сумму не помнит. После чего вышеуказанный человек проконтролировал, чтобы он вышел из личного кабинета банка, после чего убыл в неизвестном ему направлении. Человека по фамилии ФИО5 не знает, и ранее данную фамилию он не слышал (т. 4 л.д. 29).

Показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ, в связи с неявкой свидетеля в судебное заседание, согласно которым он показывал, что с 2007 года он официально трудоустроен в Отделении по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, а с 2022 года он занимает должность начальника отдела финансового мониторинга и валютного контроля. В его профессиональные обязанности входит организация контроля за исполнением кредитными и не кредитными финансовыми организациями валютного законодательства и законодательства по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем. По поводу процедуры открытия расчетных счетов для физических лиц может пояснить следующее, что при открытии расчетного счета физическое лицо – клиент обращается лично в отделение того или иного банка к менеджеру, которому предоставляет документы, удостоверяющие личность - паспорт. Менеджер при работе с клиентом обязательно удостоверяется в личности клиента, а также проверяет предоставленные документы. Менеджер получает документы в оригинальном виде, после чего копирует и заверяет их. После предоставления паспорта, сотрудник Банка подготавливает подтверждение (заявление, анкету) на заключение договора банковского (расчетного) счета и подключение услуг в Банке, согласно которому клиент просит открыть банковский счет в валюте РФ, а также осуществлять обслуживание счета в рамках дистанционного банковского обслуживания (т. 4 л.д. 32-36).

Показаниями свидетеля Свидетель №16, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ, в связи с неявкой свидетеля в судебное заседание, согласно которым он показывал, что с 15.06.2014 года он официально трудоустроен в отделе безопасности «Восток» ПАО «Совкомбанка» в должности начальника отдела. В его профессиональные обязанности входит выявления фактов внутренних и внешних мошенничеств, с последующим направлением в правоохранительные органы.По поводу процедуры открытия расчетных счетов для физических лиц может пояснить следующее, что при открытии расчетного счета физическое лицо - клиент обращается лично в отделение того или иного банка к менеджеру, которому предоставляет документы, удостоверяющие личность - паспорт. Менеджер при работе с клиентом обязательно удостоверяется в личности клиента, а также проверяет предоставленные документы. Менеджер получает документы в оригинальном виде, после чего копирует и заверяет их. После предоставления паспорта, сотрудник Банка подготавливает подтверждение (заявление, анкету) на заключение договора банковского (расчетного) счета и подключение услуг в Банке, согласно которому клиент просит открыть банковский счет в валюте РФ, а также осуществлять обслуживание счета в рамках дистанционного банковского обслуживания (т. 4 л.д. 153-156).

Показаниями свидетеля ФИО43, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ, в связи с неявкой свидетеля в судебное заседание, согласно которым он показывал, что 16.07.2023 его, и Свидетель №18 сотрудники полиции пригласили принять участие в качестве понятых при проведении следственных действий. Он и Свидетель №18 вместе с сотрудниками полиции проехали на служебном автомобиле к дому по адресу: г. Новосибирск, мкр. Закаменский, 20/1-73, где им разъяснили, что будет проведен обыск с целью отыскания и изъятия наркотических средств, а также технических устройств, накопителей информации и других предметов, указывающих на участие в незаконном обороте наркотических средств в указанном жилище, а также их права и обязанности. Далее, они с сотрудниками полиции прошли в квартиру, где находилось двое ранее ему не знакомых парней, одного из которых, в последующем звали ФИО5 ФИО144, парням было предъявлено постановление суда о разрешении проведения обыска в квартире. С данным постановлением парни лично ознакомились, после ознакомления на данном постановлении они поставили свои подписи. После чего сотрудник полиции задал им вопрос о наличии в квартире наркотических средств, а также технических устройств, накопителей информации и других предметов, указывающих на участие в незаконном обороте наркотических средств. На данный вопрос ФИО5 ответил, что в квартире ничего из перечисленного ничего нет. Тогда сотрудники полиции начали проводить обыск, в ходе которого в комнате были изъяты три мобильных телефона, для доступа к которым необходим пароль. ФИО1 добровольно без какого-либо психологического и физического давления на него со стороны сотрудников полиции, сообщил все пароли. С его разрешения сотрудник полиции в нашем присутствии осмотрел его телефоны в которых были различные чаты с разными людьми, а также были аккаунты от криптовалютных бирж; также в комнате были изъяты различные банковские карты, оправы от сим карт, конверты с банковскими картами, бумажные листы с анкетными данными разных людей, пинкоды, логины, пароли, приклеенными банковскими картами. По поводу изъятого ФИО5 пояснил, что банковские карты и сим карты ему нужны для вывода денежных средств с биржи, которые тот заказывал в интернете, в телефонах вел переписку с разными людьми по обмену рублей на криптовалюту. Затем, сотрудники полиции предложили ему и Свидетель №18 принять участие в качестве понятых при проведении обыска в г. Белово. Они согласились и вместе с ФИО5, сотрудниками полиции на служебном автомобиле проехали к дому по адресу: 

<

адрес>, где проживали мужчина и женщина. Как он понял, они были родственниками ФИО5. Сотрудником полиции ФИО5 и его родственникам было предъявлено постановление суда о разрешении проведения обыска в их доме, с которым все были ознакомлены и после ознакомления, в постановлении суда они поставили свои подписи. После этого сотрудник полиции задал им вопрос о наличии в доме наркотических средств, а также документов, носителей информации. Все пояснили, что в доме ничего нет. В ходе обыска ничего обнаружено и изъято не было. По окончанию обыска сотрудником полиции составлен протокол, с которым все участвующие лица ознакомились и поставили свои подписи (т. 2 л.д. 176-177).

Показаниями свидетеля Свидетель №18, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, аналогичными показаниям свидетеля ФИО43 (т.2 л.д. 178-179).

Показаниями свидетеля Свидетель №19, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ, в связи с неявкой свидетеля в судебное заседание, согласно которым он показывал, что 16.07.2023, согласно которого был проведен обыск у ФИО4 в 

<

адрес>, пер. 

<

данные изъяты> в присутствии него, второго понятого и сотрудников полиции. В ходе, которого были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, ноутбук, слоты от сим карт, а также слоты с сим картами, жесткий диск (т. 2 л.д. 193).

Свидетель ФИО44, в судебном заседании показал, что он участвовал в качестве понятого, обстоятельств не помнит в связи с давностью событий.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля ФИО44 данные в ходе предварительного следствия, в соответствии со ст.281 УПК РФ из которых следует, что в июле 2023 года он был приглашен сотрудниками полиции в качестве понятого при участии проведения обыска по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> у ранее ему не знакомого мужчины, данные которого он в настоящее время не помнит, но точно помнит, что тот сотрудникам в присутствии него и второго понятого, называл свои данные. После чего сотрудники полиции стали проводить обыск, в ходе которого были изъяты два мобильных телефона, марку и модель он не запомнил, банковские карты разных банков, ноутбук, слоты от сим карт и слоты с сим картами, жесткий диск. По поводу банковских карт мужчина, у которого проводился обыск, пояснил, что две банковские карты ему передал его знакомый (данные он его не помнит) для обналичивания денег. В ходе допроса ему был представлен протокол обыска от 16.07.2023, согласно которого проводился обыск у ФИО4 (т.2 л.д.194-195).

Оглашенные в судебном заседании показания, ФИО44 полностью подтверждены как правдивые и достоверные. 

Показаниями свидетеля Свидетель №20, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ, в связи с неявкой свидетеля в судебное заседание, согласно которым она показывала, что вместе с сотрудниками она и Свидетель №21 на служебном автомобиле сотрудников полиции проехали к дому, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где им следователь пояснил, что они будут принимать участие в следственном действии – обыск в жилище, в качестве понятых. Указав на Свидетель №10, следователь им пояснила, что именно у него в доме будет проводиться обыск. После этого все участвующие лица в след за ним прошли в дом, в котором находилась пожилая женщина, Свидетель №10 пояснил, что она является его матерью. Затем следователь предъявил постановление суда о разрешении обыска в данном доме для ознакомления Свидетель №10 и его матери. После этого сотрудники полиции стали проводить обыск, в ходе которого были изъяты на диване в комнате мобильный телефон и банковская карта. По поводу изъятого Свидетель №10 пояснил, что мобильным телефоном пользуется только он, также пояснил, что банковская карта мобильное приложение, которого установлено в его телефоне, зарегистрирована на его имя и использовал для обналичивания денежных средств, добытых преступным путем. Далее следователь с его разрешения осмотрела имеющуюся информацию в телефоне, а именно приложения, установленные в телефоне Свидетель №

<

***> «Тelegram», «WhatsApp», «Signal», Свидетель №10 пояснил, что при помощи данных приложений он общался со своими друзьями на личные темы и обсуждали вопросы, касающиеся обналичивания денежных средств, которые переводились ему на банковскую карту. Кроме мобильного телефона и банковской карты в доме ничего другого обнаружено и изъято не было. После окончания обыска они совместно со следователем, сотрудниками полиции и Свидетель №10 проследовали к автомобилю. В ходе осмотра из бардачка были изъяты две банковские карты, как пояснил Свидетель №10, данные карты зарегистрированы на его имя и пользовался он, никаких других пояснений он не давал (т. 2 л.д. 246-247).

Показаниями свидетеля Свидетель №21, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 УПК РФ, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №20 (т.2 л.д. 248-249).

Показаниями свидетеля Свидетель №22 в судебном заседании который показал, что было задержание в г. Новосибирске гражданина ФИО5. У него задержание Свидетель №12, также было поручение следователя произвести обыск у Свидетель №12. Выехали на адрес в г. Новосибирск в утреннее время с понятыми, вышел Свидетель №12, прошли в служебный автомобиль, предложили выдать запрещенные вещи. В ходе личного досмотра были изъяты два мобильных телефона и одна или две банковские карты. Один телефон был его, второй принадлежал ФИО66. В одном из телефонов который передал Сивоплясов Свидетель №12 была обнаружена информация о незаконном сбыте наркотиков, информация о «Пегас» и «ОСТ-Индийская Компания». После этого отправились на обыск по адресу: 

<

адрес>, ознакомили с постановлением, осмотрели квартиру, изъяли мобильный телефон марки «Айфон».

Показаниями свидетеля Свидетель №23 в судебном заседании, согласно котороым в его должностные обязанности входит выявление, пресечения и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых посредством информационных и телекоммуникационных технологий. Специализируется на расследовании преступлений, связанных с различными мессенджерами. С ФИО5 встречались в 2023 году, проводили следственные действия по месту жительства, в частности обыск. Им он проводился по подозрению в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обыск был в г. Новосибирск. Изымались банковские карты, мобильные телефоны. Когда производили обыск, ФИО5 ничего не утаивал, полностью рассказывал, показал телефоны. Сообщил в начале, что занимается обменом криптовалюты. Но в последующем у него в телефоне была обнаружена переписка в телеграмм с магазинами, занимающимися сбытом наркотиков по Кемеровской области. Переписка была конкретно не по сбыту наркотиков, а там была отчетная информация по переводу денежных средств. Сколько получил, сколько вывел. В ходе дальнейшей работы с его участием, следователем производился осмотр различных документов, включая ответы различных криптовалютных компаний, в частности криптовалютная компании «Бинанс», которая является биржей по продаже и приобретению цифровых и финансовых активов, где они изучали движение средств по приходящим и исходящим с биржи и на биржу. В ходе осмотра в последующем устройств, мобильных телефонов, обнаруженных в ходе обыска, используемых гражданином ФИО5, была переписка с пользователями «Телеграмм». Выглядело, как обмен, к нему обращались пользователи, с целью обмена рублей на криптовалюту. Одновременно, в ходе иных оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что магазины, осуществляют продажу наркотиков. Логин в «Телеграмме» он не помним, когда к нему обращались покупатели наркотических средств, с целью сокрытия следов преступления и запутывания. В качестве оплаты принимал криптовалюту, поскольку это псевдоанонимное средство платежа и как с банковской карты, не получиться узнать, кто пользуется криптовалютным счетом. Поэтому данное лицо, так как к нему обращался покупатель наркотических средств, указывал сумму, которую необходимо перевести за наркотическое средство и отправлял на обмен. Скидывал криптовалютный адрес и отправлял для обмена рубли на криптовалюту на учетную запись пользователя, которая была обнаружена на его телефоне в ходе обыска у гражданина ФИО5. У него в телефоне была обнаружена такого рода переписка, что пользователь к нему обращался с целью обмена рублей на криптовалюту. Ему пользователь обменника, так называемого, скидывал банковскую карту, куда необходимо было перевести рубли, после получения денежных средств на банковскую карту. В ответ пользователю скидывалась либо транзакция, так называемая кэш-транзакция. Это своего рода подтверждение перевода криптовалюты с одного адреса на другой. Если по аналогии с банком, то это как платежка. Фактически при этом пользователю, который обратился для обмена, ни какая криптовалюта не переводилась. Она накапливалась на счетах банковской карты. Которая находилась у гражданина ФИО5 и обнаружена была в ходе обыска. После этого, с этих банковских карт, денежные средства заводились на биржу. Таким способом, то есть на бирже создавался кодер, на «Пи» сделку, это сделка, между двумя пользователями. Один пользователь продает криптовалюту, другой покупает, таким образом, с банковских карт, обнаруженных в ходе обыска, денежные средства были переведены на банковские карты иных участников криптовалютной биржи. В свою очередь, на баланс аккаунта биржи «Бинанс» была зачислена криптовалюта со счетов пользователя, который продавал криптовалюту. Таким образом, производилась конвертация из рублей денежными средствами, которые были переведены на покупку наркотиков, не впрямую конечно, ФИО5 были переведены на покупку наркотиков, они через него были переведены и в последующем превращены в криптовалюту, которая в последующем в криптовалюте переводилась уже непосредственно продавцу наркотических средств. Переводил ее в последующем пользователь аккаунта «Бинанс», соответственно гражданин ФИО5. В ходе обыска они вопросы по этому поводу не задавали, потому что им еще не было ничего известно. Сивоплясов сообщил пароли, у него был телефон «Айфон» и два «Самсунга». Активно сети он не помнит, чтобы они активно проверяли, но был биржевой аккаунт ФИО140. На тот момент санкций в отношении граждан России никаких не применялось, поэтому не было необходимости использовать VPN какой-либо для входа. Для человека с Тайланда, чтобы зайти на биржу, чтобы не заблокировали биржу, это разные две страны, могут непосредственно заблокировать аккаунт, а это повлечет потерю денежных средств, то есть человек спокойно мог через VPN зайти в аккаунт. В осмотрах телефонах он участвовал, смотрел переписки. В переписки не было указано, что это ФИО5, там была переписка пользователя. Аккаунт, который передает адреса, местоположение закладок, потребителям наркотических средств, это магазин какой-то. У ФИО5 была переписка с потребителем наркотических средств, который переводил денежные средства ему. ФИО5 в качестве отчета отписывался этому пользователю, о том, что «юзерный» пользователь перевел столько-то денежных средств, не помнит, в долларах или рублях. Он отписывался продавцу наркотических средств. Там три группы по наркотическим контентам, в которых состояли пользователи и шли обсуждения на тему наркотиков. ФИО5 был администратором этой группы, владельцем, где состояли все эти пользователи, насколько он помнит, его учетная запись. Он ее создал или нет, он был участником этой группы, он не помнит владелец, либо просто «участник», он не только состоял, но возможно он даже вел переписку. Рекламировал, какие-то скидки возможно предлагал. Из общения в этой группе, по его перепискам было видно, что он понимает, что через него идут деньги за продажу наркотиков. Человек не будет состоять в этой группе, который не употребляет наркотики. Сивоплясов скидывали в чат с пользователем не существующую транзакцию, либо транзакция, которая была совершена несколько лет назад. Блок хранит информацию всегда, когда он понял, что он не всем подряд меняет. У ФИО5 и у ФИО141 был сговор с третьим лицом, которое сбывает наркотики. У ФИО5 был умысел на приобретение прибыли, выгоды, процента с продаж. К нему обращались люди, им нужно было просто поменять криптовалюту, он им не менял. Менял ни одним и тем же, разным, но только те, которые к нему пришли от того пользователя, который продавал наркотики. На бирже были ЮСДТ и Биткойн и адреса были одни и те же. За исключением тех, которые он выводил на адреса ФИО142 и свои какие-то. Если человек занимается обменом, ему приходят деньги от другого человека. Он должен не то, чтобы поменять, у человека, осуществляющего обмен, есть различные сервисы. Человек, который хочет приобрести криптовалюту, свои денежные средства, со своей карты, переводит на банковскую карту этого лица, то есть сообщает, вот тебе карта, сюда мне переводи, обменник спрашивает: «куда тебе перевести криптовалюту?», он ему дает криптовалютный адрес, это набор из шестнадцати цифр. Человек, который хочет поменять, со своего счета переводит криптовалюту. В данном случае, когда обращались пользователи «Обменка» рубли переводились, криптовалюта никуда не переводилась. Она оставалась на банковских картах, копилась до определенной суммы и в последующем заводилась на биржу. Где уже производилась конвертация по более выгодному курсу. Часть оттуда процентная забиралась на прибыль, а часть на криптовалютные адреса неустановленных лиц. Адреса, которые были указаны продавцом наркотиков. Он ему скидывал условно, 1500 долларов, вот на этот адрес. Они считались, расчеты проводили, сколько было продано, сколько было получено рублей. Он не может однозначно утверждать, но ФИО5 знал, что это наркотики. Нигде такого прямо указано не было. То есть переписка, состоящая в группе по наркотическим контентам. Достаточно такая рабочая переписка, это не какие-то просто пара фраз, это рабочая переписка с продавцом наркотиков за финансовые операции, переводы, получения поступления, куда внести, сколько внести. Человек, который хорошо понимает в криптовалюте, понимает, что комиссия в 12 % за обмен не может быть такая, здесь есть какие-то незаконные действия, это огромный процент, на черном рынке. Даже такой процент не везде есть. Группа с пронаркотическим контентом, где общаются наркоманы, обсуждают, какие наркотики хорошие, какие плохие и которые к нему обращаются, обменять рубли на криптовалюту. ФИО5 заявлял: «да, я меняю, я обмениваю, я с ним договорился, он мне клиентов подгонял, я поменял». А когда произвели другие следственные действия, и выяснили, что он не менял обычным людям. Выяснили это в ходе переписки. Человек обращается в магазин «Ост-Индская компания» в «Телеграмме», сообщает вид наркотика и количество, это магазин, торгующий наркотиками, он указывает ему биткойн- адрес. Находится, в г. Белово его все знали, кто употребляет наркотики. «Ост-Индская компания» указывает биткойн-адрес, в который нужно перевести биткойны и сумму. Направляет на обмен. Биткойн-адрес он указывает покупателю наркотических средств, это магазин указан, он отправляет его на обмен пользователю «собака обменка 2». Перечисляет рубли покупатель, покупатель должен перевести криптовалюту за покупку наркотических средств, для того, чтобы ее взять, продавец наркотиков говорит: «иди, сменяй свои рубли у него». После этого, пользователь, который хочет купить наркотики, по наводке идет к пользователю «обменник», обращается к нему, пишет ему, там зачастую была просто пересылка сообщений, где указан адрес криптовалютный, там даже бывает, такие сообщения всплывают, 2 грамма муки, за 4800 рублей. После этого от пользователя «обменка» приходит сообщение, вот на эту банковскую карту, скидывает банковскую карту и сумму, которую необходимо перевести. Покупатель переводит денежные средства на банковскую карту, которую указал, «обменка», после проверки и подтверждения платежа скидывает сообщение о том, что деньги пришли. Деньги переведены на тот адрес, который ФИО5 указал, криптовалютный. Тот, который изначально указал магазин, который он скинул и тут же переслал ему, этот же адрес, но фактически, криптовалюту на этот адрес никакая не переводилась, потому что она оставалась на банковских картах, куда потребитель перевел деньги, далее, перевод криптовалюты на указанный покупателем не осуществляется, «обменка» проверяет оплату, он посмотрел, что пользователь «Вася» перевел 4 тысячи, и он отписывается вот этому пользователю, к которому изначально обратился покупатель наркотиков, что «Вася» перевел 4 тысячи и продавец наркотиков после подтверждения от обменки о том, что он перевел деньги, выдает адрес местоположения наркотических средств, «закладки», дальше действия пользователя «обменки» происходит следующим образом, он с банковских карт посредством биржи «Бинанс» покупает криптовалюту, фактически уже покупает криптовалюту и хранит ее или на своем счету «Бинанса» или посредством неких конвертаций, надо каждую транзакцию отдельно разбирать, какое-то время, после того, как ему пользователь, магазина по продаже наркотиков говорит, что мы на сегодня закончили продавать наркотики, «все стоп, считаемся», один считает: «у меня за сегодня получилась такая-то сумма», «всё, выводи», он выводит денежные средства с биржи, уже на адрес, который ему указал этот магазин. 

Показаниями свидетеля Свидетель №24 в судебном заседании, которая показала, что ФИО5 её брат. С 28 февраля на 01 марта ФИО5 направлялся из г. Новосибирска в г. Белово в ночь. Он приехал в ночь 01 марта к ним домой под утро. На протяжении следующего дня он был дома, в 15.00 примерно они поехали на лыжах кататься, вернулись домой поздно. Ездили ее муж, ФИО5 и их совместные друзья. У ФИО5 в пользовании был мобильный телефон «Айфон 13», более никаких телефонов она не видела. Когда катались на лыжах, брат телефоном не пользовался, поскольку там не ловит сотовая связь. В г. Новосибирск уехал 03 марта. Работал в «Сбермаркете», доставщиком. Так же занимался «Трейдингом» - это курс повышения валют. Сивоплясов смотрел новые курсы, интересовался бизнес уроками по обмену валют. Про наркотики никогда разговоров не было, также не был замечен ФИО5 в употреблении наркотиков. ФИО12 приходится ей и ФИО5 братом. Проживает в Тайланде. Что ФИО5 работает с Яворским, до следствия не знала. 

Письменными материалами уголовного дела:

- заключением эксперта № Э7-615 от 17.03.2023, согласно которого представленное на экспертизу вещество, изъятое «у Свидетель №6», содержит в своем составе ?-пирролидиновалерофенон (синоним - ?-PVP) - производное N-метилэфедрона, массой на момент проведения экспертизы 3,768 г. (т. 1 л.д. 76-79);

- заключением эксперта № Э6-045 от 03.05.2024, согласно которого в тексте сообщений, зафиксированном на скриншоте 1, 2, 3 идёт речь о наркотическом средстве, названном «СК мука» (т. 1 л.д. 171-184);

- справкой об исследовании № И7-337 от 02.03.2023, согласно которой представленное на исследование вещество, «изъятое в ходе личного досмотра гр. Свидетель №6 01.03.2023», содержит в своем составе ?-пирролидиновалерофенон (синоним ?-PVP) - производное N-метилэфедрона, массой на момент проведения исследования 3,778 г. (т.1 л.д.46-47);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.03.2023, согласно которого осмотрено: материал процессуальной проверки КУСП № от 01.03.2023 в отношении Свидетель №6 и Свидетель №5, наркотическое средство, содержащее в своем составе содержащее в своем составе ?-пирролидиновалерофенон (синоним ?-PVP) - производное N-метилэфедрона, изъятое в ходе личного досмотра Свидетель №6 01.03.2023, которое он приобрел совместно с Свидетель №5 для личного употребления через интернет-мессенджер «Telegram» у пользователя «Ост-Индийская Компания» за 5 000 рублей (т. 1 л.д.68-69);

- протоколом осмотра предметов от 09.03.2023, согласно которого осмотрен: мобильный телефон «OnePlus 5Т», IMEI1: №, IMEI2: №, с SIM-картами №, №, изъятый 01.03.2023 у Свидетель №5 в ходе личного досмотра, в котором содержится переписка в интернет мессенджере «Telegram» с пользователем «Ост-Индийская Компания» с никнеймом «@zlNDlzl» следующего содержания: 01.03.2023. В 14.18 «Ост-Индийская Компания» - «СК - мука - 2 гр.; ЛЕНИНСК- В НАЛИЧИИ - 2600 р.; ГРАМОТЕИНО - В НАЛИЧИИ - 2600 р.; ИНСКОЙ - В НАЛИЧИИ - 2600 р.; ГУРЬЕВСК - В НАЛИЧИИ - 2600 р.; СК - мука - 5 гр.; БЕЛОВО - В НАЛИЧИИ - 5000 р.; ГРАМОТЕИНО - В НАЛИЧИИ 5000 р.; ИНСКОЙ - В НАЛИЧИИ - 5000 р.; ГУРЬЕВСК - В НАЛИЧИИ - 5000 Р. Актуальный контакт оператора продаж проверяйте всегда перед оплатой в мессенджере Wickr Me !. В СВЯЗИ С ЧАСТЫМИ БЛОКИРОВКАМИ В «Telegram» МЫ СОЗДАЛИ КОНТАКТ В МЕССЕНДЖЕРЕ «Wickr Ме». РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ, ТАМ ВСЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС !!! Месенджер : Wickr Me - - Ник : zindiz !!! Пишите в личку в мессенджер «Wickr Ме», вас добавят в чат !!! Все негативные моменты по работедоверенного обменника (время ожидания, коммисия, и др.) сообщайте с обязательным приложением скриншотов вашей переписки». В 15.59 Свидетель №5: «Инской 2 г.».В 16.21 «ОСТ - ИНДИЙСКАЯ КОМПАНИЯ» - «ДОЛГО ДУМАЕШЬ. ЗАКОНЧИЛСЯ».В 16.23 Свидетель №5: «А где есть ? ». В 16.24 «ОСТ - ИНДИЙСКАЯ КОМПАНИЯ» - «ПРАЙС ЧИТАЙ». В 16.39 Свидетель №5: «Грамотеино 5,г ».В 17.07 «ОСТ - ИНДИЙСКАЯ КОМПАНИЯ» - «Время на оплату 30 минут с момента получения реквизитов. Бит кошелек bclg4espx8j30tyt6dzgcrka3j4mme0xa6ajf77udm СК мука 5 г. 5000 р. Доверенный обмен(10 % коммисия) оператор @Obmennka_2». В 17.19 Свидетель №5: «Пересланное сообщение от Обменник валюты 24/7-2 https://www.blockchain.com/btc/tx/e5feaa8dfe41d6094d430242e0c686c7922491cc7e7e35b7e06b73 65160bacle. Blockchain. Transaction e5feaa8dfe41d6094d430242e0c686c7922491сс7е7е35Ь7е06Ь7365160bac1е|... The easiest and most transaction search engine and block explorer».

В 17.34 «ОСТ - ИНДИЙСКАЯ КОМПАНИЯ» - «. (5г)..п.Грамот..ул.Речная 6. От калитки левый угол железного забора внизу него с лево изолента». Кроме того, в телефоне переписка в интернет-мессенджере «Telegram» с пользователем «Обменник валюты 24/7». В 17.12 Свидетель №5: - «Пересланное сообщение от ОСТ-Индийская компания. Время на оплату 30 минут с момента получения реквизитов. Бит кошелек bclg4espx8j30tyt6dzgcrka3j4mme0xa6ajf77udm СК мука 5 г. 5000 р. Доверенный обмен(10 % коммисия) оператор @Obmennka_2». В 17.13 «Обменник валюты 24/7» - «На карту 4469 1573 3737 0211 Время на оплату ограниченно 30 минут если не успеваете уточните реквизиты После оплаты пришлите Квитанцию скрин или фото чека вашей оплаты для проверки платежа. Оплачивайте любыми способами какими вам удобно Без комментариев сумма к оплате 5603.В 17.13 Свидетель №5: - «5к оплата» В 17.14 «Обменник валюты 24/7» - «Поменял» В 17.15 Свидетель №5: - «Квитанция «Тинькофф» от 01.03.2023 13.15 ч., Итого 5603 р., Перевод на карту, Статус - Успешно, Сумма 5603 р., отправитель Свидетель №5. Квитанция №» В 17.16 «Обменник валюты 24/7» - «Ожидайте» В 17. 18 «Обменник валюты 24/7»- «https ://

<

данные изъяты>. com/btc/tx/e5 feaa8dfe41 d6094d430242e0c686c7922491cc7e7e35b7e06b7 365160bacle. Blockchain Transaction e5teaa8dfe41d6094d430242e0c686c7922491cc7e7e35b7e06b7365160bacle|... The easiest and most transaction search engine and block explorer». (т. 1 л.д.100-103);

- протоколом осмотра документов от 02.01.2024, согласно которого осмотрен ответ ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК» № от 17.04.2023 о движении денежных средств по счету № банковской карты № открытому на Свидетель №1, в котором содержится информация за 01.03.2023 в 13:15:19 (время МСК) о пополнении счета от Свидетель №5 на сумму 5603 рубля в счет оплаты за наркотическое средство (т. 1 л.д.133-138);

- протоколом осмотра предметов и документов от 07.10.2023, согласно которого осмотрена банковская карта «HOME CREDIT BANK» с номером 4469 1573 3737 0211 «VOSTROV VLADISLAV», на счет которой 01.03.2023 поступили денежные средства в сумме 5603 рубля от Свидетель №5 в счет оплаты за наркотическое средство (т. 2 л.д.141-155);

- протоколом осмотра предметов и документов от 10.12.2023, согласно которого осмотрены документы оперативно-розыскной деятельности от 18.07.2023, а именно: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности; справка по результатам ОРМ «исследование предметов и документов» от 16.07.2023 на 2 листах, в которых содержится информация из интернет мессенджера «Telegram» в мобильном телефоне «Samsung Galaxy А03 Core» IMEI 1) №, IMEI 2) №, который был изъят 16.07.2023 в ходе обыска по адресу: г. Новосибирск, мкр. Закаменский, 20/1-73 у ФИО1, которая была записана на CD-R диск, следующего содержания: в чате «Обменник валюты 24/7-2» с именем пользователя «@Obmennka_2», который использовал ФИО1 обнаружена переписка с пользователем «ФИО24» (Deleted Account), который использовал Свидетель №5 (т. 2 л.д.53-59);

- протоколом осмотра предметов от 19.07.2023, согласно которых осмотрен: мобильный телефон «Samsung Galaxy А11» IMEI 1) №, IMEI 2) №, изъятый 16.07.2023 в ходе обыска по адресу: г. Новосибирск, мкр. Закаменский, 20/1-73 у ФИО2, в котором имеется переписка в интернет-мессенджере «Telegram» пользователя «Обменник валюты 24/7-2» с именем «@Obmennka_2», который использовал ФИО2, с пользователем «ФИО24» (Свидетель №5) (т. 2 л.д.63-88);

- протоколом осмотра предметов от 01.10.2023, согласно которого осмотрен мобильный телефон «Samsung Galaxy А03 Core» IMEI 1) №, IMEI 2) № с микросим-картами оператора сотовой связи «Теле 2» с серийным номером 897№/4G, оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 8№ 1, изъятые 16.07.2023 в ходе обыска по адресу: г. Новосибирск, мкр. Закаменский, 20/1-73 у ФИО1, в котором имеется чат в приложении «VIPole» с пользователем «Ост-Индийская Компания» с аккаунтом «@zlNDlzl», содержащий информацию, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, а именно: 04 марта 2023 12:31 сообщение от пользователя «1zindiz»:Всех приветствую друзья! СК – 2г: ЛЕНИНСК - 2600Р - (! В НАЛИЧИИ !) Белово -- 2600Р -- (! В НАЛИЧИИ !) п. ЧЕРТА -- 2600Р -- (! ПУСТО !) п. БАБОН -- 2600Р -- (! ПУСТО !) п. Грамотейно -- 2600Р -- (! В НАЛИЧИИ !) г. Гурьевск -- 2600Р -- (! ПУСТО !) СК – 5г: г. БЕЛОВО -- 5000Р – (! ПУСТО !) п. ЧЕРТА -- 5000Р -- (! В НАЛИЧИИ !) п. БАБОН -- 5000Р -- (! ПУСТО !) ! Все жалобы по работе или изменения по комиссии свыше 12% платежей через доверенный Обменник нашего магазина. Сообщайте оператору продаж в ТГ или в чат-Инфо vipole ! Требуются кладмены, залог обязателен (т. 2 л.д. 103-115);

- протоколом осмотра документов от 10.12.2023, согласного которого осмотрен протокол личного досмотра физического лица (находящихся при нем вещей) и изъятие у него предметов, веществ, документов при проведении оперативно-розыскных мероприятий от 16.07.2023 у Свидетель №12 с фототаблицей (т. 3 л.д.12-13);

- протоколом осмотра документов от 13.10.2023, согласно которого осмотрен мобильный телефон «realme C31» IMEI 1) №, IMEI 2) №, принадлежащий ФИО1, изъятый 16.07.2023, в ходе личного досмотра Свидетель №12, в котором в интернет-мессенджере «Telegram» имеется переписка пользователя «Ост-Индийская Компания» с аккаунтом «@zlNDlzl» и учетная запись «Обменник валюты 24/7» аккаунт «@Obmennka_2», которую использовал ФИО1 с покупателями наркотических средств, из которых следует, что покупатели наркотических средств обращаются в интернет-мессенджере Telegram, к пользователю «Ост-Индийская Компания», с целью приобретения наркотического средства. «Ост-Индийская Компания», в качестве оплаты за наркотическое средство, в сообщении покупателям пишет Bitcion адрес, который покупателям необходимо пополнить на заранее оговорённую сумму, в зависимости от количества покупаемого наркотического средства, а также в этом же сообщении указывает пользователя интернет-мессенджера Telegram «@Obmennka_2», у которого необходимо совершить обмен денежных средств на криптовалюту Bitcoin. После чего покупатели пишут пользователю «@Obmennka_2», который в свою очередь сообщает покупателю номер банковской карты и сумму, которую необходимо перевести для пополнения Bitcoin адреса, при этом сумма, которую необходимо было переводить покупателям была на 12% больше, чем сумма, указанная пользователем «Ост-Индийская Компания». После того как покупатели переводят денежные средства на указанную банковскую карту и предоставляет подтверждения в виде электронного чека о переводе, пользователь «@Obmennka_2» скидывает в чат Хэш транзакции (несуществующей или любой другой), при этом криптовалюта на указанный покупателями Bitcoin адрес не переводится. Пользователь «@Obmennka_2» сообщает пользователю «Ост-Индийская Компания», о том, что получил денежные средства от покупателей (указывая его имя и сумму, которую он ему перевел в рублях). Пользователь «Ост-Индийская Компания», выдает покупателю адрес местонахождения тайника с наркотическим средством (т.3 л.д.23-31);

- ответом ООО «Новокузнецкий Мелькомбинат» от 29.03.2023, согласно которой на предприятии зерномучной товар с наименованием «СК Мука» не производится, максимальная стоимость муки пшеничной составляет 30,50 рублей за 1 кг (т.1 л.д.165);

- протоколом осмотра предметов от 20.08.2023, согласно которого осмотрен мобильный телефон iPhone XR; IMEI №, IMEI 2 № c установленной сим картой оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 89№, изъятый 16.07.2023 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО4, в котором в приложение «Signal», в котором обнаружен чат «working moments» с пользователями: «Mr.Nick» с номером телефона №, «Sky_Sevka» с номером телефона № (ФИО1), «ФИО145» с номером телефона +№ (ФИО4). В данном чате ФИО1 пользователю «Mr.Nick» отправляет отчеты по поступившим денежным средствам, полученным в счет оплаты за наркотическое средство, после чего по указанию пользователя «Mr.Nick» на денежные средства на криптовалютной бирже Binance, приобретает криптовалюту, а в последующем отправляет криптовалюту на электронные кошельки, указанные пользователем «Mr.Nick». Так, в данном чате за 01.03.2023 в 17.51 имеется скриншот, отправленный пользователем «Sky_Sevka», на котором имеется информация о совершении сделки по покупке криптовалюты USDT, на криптовалютой бирже Binance, а именно на 80000 рублей приобретена криптовалюта в сумме 1029,73 USDT (т. 2 л.д.196-217);

- протоколом осмотра предметов от 02.09.2023, согласно которого осмотрен мобильный телефон мобильный телефон «Redmi Note 10 Pro» IMEI 1) №, IMEI 2) № с установленной сим картой оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером № s#* в полимерном чехле черного цвета, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> от 16.07.2023, принадлежащие Свидетель №10, в котором имеется чат в мессенджере «WhatsApp» Свидетель №10 общается с ФИО1 следующего содержания: В 12:27 текстовое сообщение от пользователя «Севка» с текстом: «Привет бро»; 12:27 текстовое сообщение от Свидетель №10 с текстом: «Здорово, братух)»; 12:28 текстовое сообщение от Свидетель №10 с текстом: «Как ты!?)»; 12:30 аудио сообщение от пользователя «Севка» следующего содержания: ? «Да я братух нормально, более менее… Это…я че пишу… братух тут по работе маленько жо*а… Аааа…Мою биржу заблочили… ааа не можешь сделать на себя биржу. Просто обычно ну типо Бинанс (т. 2 л.д.232-244);

- протоколом осмотра предметов от 20.12.2023, согласно которого осмотрен DVD+R диск, на котором записана информация в формат excel представленной в виде таблицы, в которой указаны имена пользователей, с которыми велась переписка с учетной записи «ОСТ-Индийская Компания» в количестве 1140 штук. Кроме этого представлены подсчеты общей суммы денежных средств на обнаруженных в переписке чеков об оплате за обменные операции (наркотические средства) за период с 01.03.2023 по 15.07.2023 на общую сумму 8 153 510,21 руб. В строке 1666 вышеуказанной таблице обнаружена запись о произведенной оплате пользователя «Deleted Account» 01.03.2023 13:15 с Тинькофф на номер карты в сумме 5603 рублей от Свидетель №5» (т. 3 л.д. 35-37);

- протоколом осмотра предметов от 27.07.2023, согласно которого осмотрен CD-R диск с ответом с «Binance Case Team shared», представленный в файле электронной таблицы EXCEL «report_BNB-43511_12301320024000001_26_07_2023», в котором содержится информация об учётной записи биржи Binance зарегистрированной на имя «ФИО4» с электронной почтой (аккаунтом) «pomorcev96@bk.ru». На вкладке с названием «P2P» (История торговли «p2p» между пользователями Binance), в строке 483: в столбце «А» с названием Buy or Sell» (Покупка или Продажа) содержится информация «buy» (что означает покупка криптовалюты); в столбце «В» с названием «Crypto» (вид покупаемой продаваемой криптовалюты) содержится информация «USDT» (это цифровая валюта, стоимость которой всегда соответствует стоимости доллара США); в столбце «С» с названием «Amount» (Общая сумма покупки криптовалюты) содержится информация «1054,25» (сумма купленной криптовалюты); в столбце «D» с названием «Fiat Currency» (название валюты, за которую приобретается криптовалюта) содержится информация «RUB» (Российский рубль); в столбце «E» с названием «Total Amount» (Общая сумма рублей, переведенных за покупку USDT) содержится информация «82000»; в столбце «F» с названием «Unit Price» (курс USDT на дату сделки) содержится информация «77,78» (рублей за 1 USDT); в столбце «K» с названием «Payment Time (Время оплаты) содержится информация «2023-03-02 03:22:41» (время перевода денежных средств на покупку USDT); в столбце «L» с названием «Release time» (Время выполнения ордера) содержится информация «2023-03-02 03:23:10» (Время перевода USDT). В строке 484: в столбце «А» с названием Buy or Sell» (Покупка или Продажа) содержится информация «buy» (что означает покупка криптовалюты); в столбце «В» с названием «Crypto» (вид покупаемой продаваемой криптовалюты) содержится информация «USDT» (это цифровая валюта, стоимость которой всегда соответствует стоимости доллара США); в столбце «С» с названием «Amount» (Общая сумма покупки криптовалюты) содержится информация «1029,73» (сумма купленной криптовалюты); в столбце «D» с названием «Fiat Currency» (название валюты, за которую приобретается криптовалюта) содержится информация «RUB» (Российский рубль); в столбце «E» с названием «Total Amount» (Общая сумма рублей, переведенных за покупку USDT) содержится информация «80000»; в столбце «F» с названием «Unit Price» (курс USDT на дату сделки) содержится информация «77,69» (рублей за 1 USDT); в столбце «K» с названием «Payment Time (Время оплаты) содержится информация «2023-03-01 10:45:17» (время перевода денежных средств на покупку USDT); в столбце «L» с названием «Release time» (Время выполнения ордера) содержится информация «2023-03-01 10:45:45» (Время перевода USDT). Таким образом, денежные средства в суммах 82000 рублей и 80000 рублей накопленные на банковской карте 4469 1573 3737 0211 зарегистрированной на имя Свидетель №1, были переведены неустановленным лицам при покупке криптовалюты USDT, на сервисе P2P торговли биржи криптовалют Binance. Кроме этого, имеется информация о совершении ФИО1 финансовых операций по конвертации денежных средств в криптовалюту на торговой бирже «Binance», а именно: 01 марта 2023 года в 15 часов 34 минуты на сумму 70000 рублей приобрел 901,01 стейблкойн по курсу 77,69 рублей за 1 USDT; 01 марта 2023 года в 17 часов 45 минут на сумму 80000 рублей приобрел 1029,73 стейблкойна по курсу 77,69 рублей за 1 USDT; 02 марта 2023 года в 10 часов 22 минут на сумму 82000 рублей приобрел 1054,25 стейблкойнов по курсу 77,78 рублей за 1 USDT; 02 марта 2023 года в 17 часов 47 минут на сумму 80000 рублей приобрел 1027,22 стейблкойнов по курсу 77,88 рублей за 1 USDT; 03 марта 2023 года в 11 часов 07 минут на сумму 50000 рублей приобрел 639,14 стейблкойнов по курсу 78,23 рублей за 1 USDT; 03 марта 2023 года в 15 часов 49 минут на сумму 115000 рублей пробрел 1468,33 стейблкойна по курсу 78,32 рублей за 1 USDT; 03 марта 2023 года в 22 часа 13 минут на сумму 110000 рублей приобрел 1409,35 стейблкойнов по курсу 78,05 рублей за 1 USDT; 04 марта 2023 года в 15 часов 13 минут на сумму 85000 рублей приобрел 1085,29 стейблкойнов по курсу 78,32 рублей за 1 USDT; 04 марта 2023 года в 20 часов 42 минуты на сумму 83000 рублей приобрел 1060,7 стейблкойнов по курсу 78,25 рублей за 1 USDT; 15 марта 2023 года в 21 час 16 минут на сумму 30000 рублей приобрел 384,81 стейблкойн по курсу 77,96 рублей за 1 USDT; 31 марта 2023 года в 14 часов 00 минут на сумму 3000 рублей приобрел 37,82 стейблкойна по курсу 79,32 рублей за 1 USDT; 31 марта 2023 года в 14 часов 21 минут на сумму 600 рублей приобрел 7,54 стейблкойна по курсу 79,48 рублей за 1 USDT; 05 апреля 2023 года в 13 часов 53 минуты на сумму 64000 рублей приобрел 786,43 стейблкойна по курсу 81,38 рублей за 1 USDT; 05 апреля 2023 года в 15 часов 49 минут на сумму 70000 рублей приобрел 860,79 стейблкойнов по курсу 81,32 рублей за 1 USDT; 05 апреля 2023 года в 21 час 28 минут на сумму 70000 рублей приобрел 859 стейблкойнов по курсу 81,49 рублей за 1 USDT; 06 апреля 2023 года в 15 часов 44 минуты на сумму 90000 рублей приобрел 1093,56 стейблкойнов по курсу 82,3 рублей за 1 USDT; 07 апреля 2023 года в 07 часов 37 минут на сумму 68000 рублей приобрел 814,07 стейблкойнов по курсу 83,53 рублей за 1 USDT; 07 апреля 2023 года в 16 часов 03 минуты на сумму 57000 рублей приобрел 673,44 стейблкойнов по курсу 84,64 рублей за 1 USDT; 07 апреля 2023 года в 20 часов 56 минут на сумму 90000 рублей приобрел 1075,52 стейблкойна по курсу 83,68 рублей за 1 USDT; 08 апреля 2023 года в 18 часов 18 минут на сумму 100000 рублей приобрел 1201,34 стейблкойна по курсу 83,24 рублей за 1 USDT; 09 апреля 2023 года в 12 часов 22 минуты на сумму 70000 рублей приобрел 838,52 стейблкойна по курсу 83,48 рублей за 1 USDT; 10 апреля 2023 года в 10 часов 39 минут на сумму 67000 рублей приобрел 804,99 стейблкойнов по курсу 83,23 рублей за 1 USDT; 11 апреля 2023 года в 15 часов 08 минут на сумму 70000 рублей приобрел 836,52 стейблкойна по курсу 83,68 рублей за 1 USDT; 11 апреля 2023 года в 17 часов 45 минут на сумму 76000 рублей приобрел 907,02 стейблкойна по курсу 83,79 рублей за 1 USDT; 12 апреля 2023 года в 03 часа 31 минуту на сумму 95000 рублей приобрел 1131,22 стейблкойнов по курсу 83,98 рублей за 1 USDT; 12 апреля 2023 года в 19 часов 45 минут на сумму 72000 рублей приобрел 856,93 стейблкойнов по курсу 84,02 рублей за 1 USDT; 13 апреля 2023 года в 11 часов 17 минут на сумму 80000 рублей приобрел 952,15 стейблкойнов по курсу 84,02 рублей за 1 USDT; 13 апреля 2023 года в 16 часов 09 минут на сумму 75000 рублей приобрел 896,05 стейблкойнов по курсу 83,7 рублей за 1 USDT; 14 апреля 2023 года в 08 часов 23 минуты на сумму 85000 рублей приобрел 1016,86 стейблкойнов по курсу 83,59 рублей за 1 USDT; 14 апреля 2023 года в 12 часов 53 минуты на сумму 55000 рублей приобрел 658,52 стейблкойнов по курсу 83,52 рублей за 1 USDT; 14 апреля 2023 года в 15 часов 38 минут на сумму 75000 рублей приобрел 896,48 стейблкойнов по курсу 83,66 рублей за 1 USDT; 14 апреля 2023 года в 18 часов 38 минут на сумму 71000 рублей приобрел 849,48 стейблкойнов по курсу 83,58 рублей за 1 USDT; 16 апреля 2023 года в 14 часов 30 минут на сумму 79000 рублей приобрел 939,02 стейблкойнов по курсу 84,13 рублей за 1 USDT; 20 апреля 2023 года в 14 часов 52 минуты на сумму 67000 рублей приобрел 801,91 стейблкойнов по курсу 83,55 рублей за 1 USDT; 20 апреля 2023 года в 17 часов 17 минут на сумму 95000 рублей приобрел 1137,04 стейблкойнов по курсу 83,55 рублей за 1 USDT; 20 апреля 2023 года в 20 часов 31 минуту на сумму 80000 рублей приобрел 959,23 стейблкойнов по курсу 83,4 рублей за 1 USDT; 21 апреля 2023 года в 14 часов 25 минут на сумму 95000 рублей приобрел 1135,54 стейблкойнов по курсу 83,66 рублей за 1 USDT; 21 апреля 2023 года в 19 часов 42 минуты на сумму 80000 рублей приобрел 955,68 стейблкойнов по курсу 83,71 рублей за 1 USDT; 22 апреля 2023 года в 02 часа 02 минут на сумму 70000 рублей приобрел 832,44 стейблкойнов по курсу 84,09 рублей за 1 USDT; 22 апреля 2023 года в 15 часов 12 минут на сумму 70000 рублей приобрел 830,86 стейблкойнов по курсу 84,25 рублей за 1 USDT; 22 апреля 2023 года в 22 часа 42 минуты на сумму 85000 рублей приобрел 1008,66 стейблкойнов по курсу 84,27 рублей за 1 USDT; 24 апреля 2023 года в 00 часов 17 минут на сумму 92000 рублей приобрел 1093,54 стейблкойнов по курсу 84,13 рублей за 1 USDT; 26 апреля 2023 года в 16 часов 26 минут на сумму 71000 рублей приобрел 848,67 стейблкойнов по курсу 83,66 рублей за 1 USDT; 27 апреля 2023 года в 01 час 33 минуты на сумму 33000 рублей приобрел 393,88 стейблкойнов по курсу 83,78 рублей за 1 USDT; 27 апреля 2023 года в 13 часов 12 минут на сумму 35000 рублей приобрел 417,36 стейблкойнов по курсу 83,86 рублей за 1 USDT; 27 апреля 2023 года в 14 часов 43 минуты на сумму 37000 рублей приобрел 441,26 стейблкойнов по курсу 83,85 рублей за 1 USDT; 27 апреля 2023 года в 18 часов 07 минут на сумму 40000 рублей приобрел 477,55 стейблкойнов по курсу 83,76 рублей за 1 USDT; 27 апреля 2023 года в 20 часов 45 минут на сумму 54000 рублей приобрел 644,85 стейблкойнов по курсу 83,74 рублей за 1 USDT; 28 апреля 2023 года в 01 час 47 минут на сумму 58000 рублей приобрел 690,47 стейблкойнов по курсу 84 рублей за 1 USDT; 28 апреля 2023 года в 14 часов 20 минут на сумму 59000 рублей приобрел 704,05 стейблкойнов по курсу 83,8 рублей за 1 USDT; 28 апреля 2023 года в 18 часов 10 минут на сумму 56000 рублей приобрел 675,18 стейблкойнов по курсу 82,94 рублей за 1 USDT; 29 апреля 2023 года в 10 часов 30 минут на сумму 75000 рублей приобрел 898,09 стейблкойнов по курсу 83,51 рублей за 1 USDT; 29 апреля 2023 года в 21 час 34 минут на сумму 80000 рублей приобрел 961,07 стейблкойнов по курсу 83,24 рублей за 1 USDT; 30 апреля 2023 года в 16 часов 32 минуты на сумму 60000 рублей приобрел 720,63 стейблкойнов по курсу 83,26 рублей за 1 USDT; 01 мая 2023 года в 02 часа 27 минут на сумму 36000 рублей приобрел 432,74 стейблкойнов по курсу 83,19 рублей за 1 USDT; 05 мая 2023 года в 10 часов 58 минут на сумму 40000 рублей приобрел 497,82 стейблкойнов по курсу 80,35 рублей за 1 USDT; 05 мая 2023 года в 12 часов 17 минут на сумму 57000 рублей приобрел 708,16 стейблкойнов по курсу 80,49 рублей за 1 USDT; 05 мая 2023 года в 14 часов 15 минут на сумму 80000 рублей приобрел 1000,87 стейблкойнов по курсу 79,93 рублей за 1 USDT; 05 мая 2023 года в 15 часов 23 минуты на сумму 20000 рублей приобрел 253,9 стейблкойнов по курсу 78,77 рублей за 1 USDT; 06 мая 2023 года в 14 часов 16 минут на сумму 150000 рублей приобрел 0,06287318 BTC по курсу 2385754,69 рублей за 1 BTC; 06 мая 2023 года в 16 часов 36 минут на сумму 80000 рублей приобрел 992,18 стейблкойнов по курсу 80,63 рублей за 1 USDT; 06 мая 2023 года в 21 час 47 минут на сумму 70000 рублей приобрел 867,51 стейблкойнов по курсу 80,69 рублей за 1 USDT; 07 мая 2023 года в 12 часов 11 минут на сумму 75000 рублей приобрел 928,79 стейблкойнов по курсу 80,75 рублей за 1 USDT; 08 мая 2023 года в 11 часов 20 минут на сумму 75000 рублей приобрел 927,41 стейблкойнов по курсу 80,87 рублей за 1 USDT; 08 мая 2023 года в 14 часов 02 минуты на сумму 85000 рублей приобрел 1054,59 стейблкойнов по курсу 80,6 рублей за 1 USDT; 08 мая 2023 года в 18 часов 45 минут на сумму 85000 рублей приобрел 1053,93 стейблкойнов по курсу 80,65 рублей за 1 USDT; 09 мая 2023 года в 13 часов 18 минут на сумму 60000 рублей приобрел 740,46 стейблкойнов по курсу 81,03 рублей за 1 USDT; 09 мая 2023 года в 16 часов 24 минут на сумму 70000 рублей приобрел 866,01 стейблкойнов по курсу 80,83 рублей за 1 USDT; 09 мая 2023 года в 19 часов 24 минут на сумму 30000 рублей приобрел 371,47 стейблкойнов по курсу 80,76 рублей за 1 USDT; 10 мая 2023 года в 06 часов 02 минуты на сумму 75000 рублей приобрел 930,63 стейблкойнов по курсу 80,59 рублей за 1 USDT; 10 мая 2023 года в 11 часов 59 минут на сумму 23000 рублей приобрел 286,14 стейблкойнов по курсу 80,38 рублей за 1 USDT; 10 мая 2023 года в 13 часов 33 минут на сумму 20000 рублей приобрел 246,24 стейблкойнов по курсу 81,22 рублей за 1 USDT; 10 мая 2023 года в 15 часов 13 минут на сумму 30000 рублей приобрел 374,76 стейблкойнов по курсу 80,05 рублей за 1 USDT; 10 мая 2023 года в 18 часов 57 минут на сумму 50000 рублей приобрел 633,47 стейблкойнов по курсу 78,93 рублей за 1 USDT; 11 мая 2023 года в 00 часов 07 минут на сумму 29000 рублей приобрел 366,43 стейблкойнов по курсу 79,14 рублей за 1 USDT; 11 мая 2023 года в 12 часов 15 минут на сумму 30000 рублей приобрел 380,17 стейблкойнов по курсу 78,91 рублей за 1 USDT; 11 мая 2023 года в 13 часов 23 минуты на сумму 35000 рублей приобрел 444,55 стейблкойнов по курсу 78,73 рублей за 1 USDT; 11 мая 2023 года в 16 часов 06 минут на сумму 30000 рублей приобрел 384,07 стейблкойнов по курсу 78,11 рублей за 1 USDT; 11 мая 2023 года в 18 часов 20 минут на сумму 35000 рублей приобрел 443,76 стейблкойнов по курсу 78,87 рублей за 1 USDT; 11 мая 2023 года в 20 часов 02 минуты на сумму 45000 рублей приобрел 568,61 стейблкойнов по курсу 79,14 рублей за 1 USDT; 11 мая 2023 года в 23 часа 03 минуты на сумму 37000 рублей приобрел 466,05 стейблкойнов по курсу 79,39 рублей за 1 USDT; 12 мая 2023 года в 11 часов 12 минут на сумму 50000 рублей приобрел 627,11 стейблкойнов по курсу 79,73 рублей за 1 USDT; 12 мая 2023 года в 11 часов 47 минут на сумму 25000 рублей приобрел 313,83 стейблкойнов по курсу 79,66 рублей за 1 USDT; 12 мая 2023 года в 12 часов 58 минут на сумму 30000 рублей приобрел 378,93 стейблкойнов по курсу 79,17 рублей за 1 USDT; 12 мая 2023 года в 14 часов 11 минут на сумму 40000 рублей приобрел 505,43 стейблкойнов по курсу 79,14 рублей за 1 USDT; 12 мая 2023 года в 16 часов 00 минут на сумму 55000 рублей приобрел 692,34 стейблкойнов по курсу 79,44 рублей за 1 USDT; 12 мая 2023 года в 18 часов 51 минуту на сумму 45000 рублей приобрел 561,65 стейблкойнов по курсу 80,12 рублей за 1 USDT; 12 мая 2023 года в 19 часов 24 минут на сумму 40000 рублей приобрел 500 стейблкойнов по курсу 80 рублей за 1 USDT; 12 мая 2023 года в 22 часа 43 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 619,04 стейблкойнов по курсу 80,77 рублей за 1 USDT; 13 мая 2023 года в 12 часов 48 минут на сумму 30000 рублей приобрел 371,79 стейблкойнов по курсу 80,69 рублей за 1 USDT; 13 мая 2023 года в 16 часов 13 минут на сумму 50000 рублей приобрел 620,42 стейблкойнов по курсу 80,59 рублей за 1 USDT; 13 мая 2023 года в 21 час 50 минут на сумму 40000 рублей приобрел 496,58 стейблкойнов по курсу 80,55 рублей за 1 USDT; 14 мая 2023 года в 13 часов 54 минут на сумму 60000 рублей приобрел 744,13 стейблкойнов по курсу 80,63 рублей за 1 USDT; 14 мая 2023 года в 17 часов 19 минут на сумму 50000 рублей приобрел 620,34 стейблкойнов по курсу 80,6 рублей за 1 USDT; 15 мая 2023 года в 03 часов 58 минут на сумму 23000 рублей приобрел 286,17 стейблкойнов по курсу 80,37 рублей за 1 USDT; 15 мая 2023 года в 11 часов 41 минута на сумму 34000 рублей приобрел 422,93 стейблкойнов по курсу 80,39 рублей за 1 USDT; 15 мая 2023 года в 12 часов 16 минут на сумму 37000 рублей приобрел 458,88 стейблкойнов по курсу 80,63 рублей за 1 USDT; 15 мая 2023 года в 13 часов 41 минута на сумму 40000 рублей приобрел 488,1 стейблкойнов по курсу 81,95 рублей за 1 USDT; 15 мая 2023 года в 15 часов 19 минут на сумму 35000 рублей приобрел 430,76 стейблкойнов по курсу 81,25 рублей за 1 USDT; 15 мая 2023 года в 16 часов 43 минуты на сумму 44000 рублей приобрел 541,13 стейблкойнов по курсу 81,31 рублей за 1 USDT; 15 мая 2023 года в 18 часов 58 минут на сумму 65000 рублей приобрел 795,78 стейблкойнов по курсу 81,68 рублей за 1 USDT; 16 мая 2023 года в 11 часов 36 минут на сумму 35000 рублей приобрел 427,61 стейблкойнов по курсу 81,85 рублей за 1 USDT; 16 мая 2023 года в 12 часов 15 минут на сумму 43000 рублей приобрел 524,32 стейблкойнов по курсу 82,01 рублей за 1 USDT; 16 мая 2023 года в 13 часов 33 минут на сумму 10000 рублей приобрел 122,1 стейблкойнов по курсу 81,9 рублей за 1 USDT; 16 мая 2023 года в 15 часов 24 минут на сумму 35000 рублей приобрел 426,25 стейблкойнов по курсу 82,11 рублей за 1 USDT; 16 мая 2023 года в 15 часов 32 минуты на сумму 34000 рублей приобрел 414,38 стейблкойнов по курсу 82,05 рублей за 1 USDT; 16 мая 2023 года в 18 часов 55 минут на сумму 53000 рублей приобрел 645,39 стейблкойнов по курсу 82,12 рублей за 1 USDT; 18 мая 2023 года в 18 часов 17 минут на сумму 33000 рублей приобрел 402,83 стейблкойнов по курсу 81,92 рублей за 1 USDT; 18 мая 2023 года в 18 часов 33 минуты на сумму 91000 рублей приобрел 1112,6 стейблкойнов по курсу 81,79 рублей за 1 USDT; 18 мая 2023 года в 18 часов 49 минут на сумму 58000 рублей приобрел 710,43 стейблкойнов по курсу 81,64 рублей за 1 USDT; 19 мая 2023 года в 13 часов 49 минут на сумму 15000 рублей приобрел 182,92 стейблкойнов по курсу 82 рублей за 1 USDT; 19 мая 2023 года в 14 часов 44 минуты на сумму 20000 рублей приобрел 244,02 стейблкойнов по курсу 81,96 рублей за 1 USDT; 19 мая 2023 года в 16 часов 06 минут на сумму 30000 рублей приобрел 367,06 стейблкойнов по курсу 81,73 рублей за 1 USDT; 19 мая 2023 года в 17 часов 02 минуты на сумму 62000 рублей приобрел 758,31 стейблкойнов по курсу 81,76 рублей за 1 USDT; 19 мая 2023 года в 18 часов 00 минут на сумму 25000 рублей приобрел 305,32 стейблкойнов по курсу 81,88 рублей за 1 USDT; 19 мая 2023 года в 20 часов 42 минуты на сумму 38000 рублей приобрел 464,15 стейблкойнов по курсу 81,87 рублей за 1 USDT; 19 мая 2023 года в 20 часов 58 минут на сумму 62500 рублей приобрел 763,4 стейблкойнов по курсу 81,87 рублей за 1 USDT; 19 мая 2023 года в 23 часа 42 минуты на сумму 87000 рублей приобрел 1060,58 стейблкойнов по курсу 82,03 рублей за 1 USDT; 19 мая 2023 года в 23 часа 49 минут на сумму 83000 рублей приобрел 1010,96 стейблкойнов по курсу 82,1 рублей за 1 USDT; 20 мая 2023 года в 12 часов 38 минут на сумму 73000 рублей приобрел 890,46 стейблкойнов по курсу 81,98 рублей за 1 USDT; 20 мая 2023 года в 12 часов 43 минуты на сумму 95500 рублей приобрел 1165,06 стейблкойнов по курсу 81,97 рублей за 1 USDT; 20 мая 2023 года в 12 часов 48 минут на сумму 31000 рублей приобрел 378,23 стейблкойнов по курсу 81,96 рублей за 1 USDT; 20 мая 2023 года в 17 часов 04 минуты на сумму 35000 рублей приобрел 427,29 стейблкойнов по курсу 81,91 рублей за 1 USDT; 20 мая 2023 года в 19 часов 08 минут на сумму 35000 рублей приобрел 427,45 стейблкойнов по курсу 81,88 рублей за 1 USDT; 21 мая 2023 года в 12 часов 16 минут на сумму 40000 рублей приобрел 488,46 стейблкойнов по курсу 81,89 рублей за 1 USDT; 21 мая 2023 года в 15 часов 25 минут на сумму 40000 рублей приобрел 488,81 стейблкойнов по курсу 81,83 рублей за 1 USDT; 21 мая 2023 года в 19 часов 06 минут на сумму 35000 рублей приобрел 427,66 стейблкойнов по курсу 81,84 рублей за 1 USDT; 22 мая 2023 года в 10 часов 32 минуты на сумму 29000 рублей приобрел 354,39 стейблкойнов по курсу 81,83 рублей за 1 USDT; 22 мая 2023 года в 15 часов 52 минуты на сумму 40000 рублей приобрел 489,47 стейблкойнов по курсу 81,72 рублей за 1 USDT; 22 мая 2023 года в 15 часов 56 минут на сумму 89000 рублей приобрел 1088,95 стейблкойнов по курсу 81,73 рублей за 1 USDT; 22 мая 2023 года в 20 часов 34 минуты на сумму 39000 рублей приобрел 477,23 стейблкойнов по курсу 81,72 рублей за 1 USDT; 23 мая 2023 года в 15 часов 52 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 609,83 стейблкойнов по курсу 81,99 рублей за 1 USDT; 23 мая 2023 года в 21 час 31 минуту на сумму 133000 рублей приобрел 1622,54 стейблкойнов по курсу 81,97 рублей за 1 USDT; 23 мая 2023 года в 21 час 42 минуты на сумму 99000 рублей приобрел 1207,75 стейблкойнов по курсу 81,97 рублей за 1 USDT; 23 мая 2023 года в 21 час 47 минут на сумму 40000 рублей приобрел 488,1 стейблкойнов по курсу 81,95 рублей за 1 USDT; 24 мая 2023 года в 17 часов 28 минут на сумму 90000 рублей приобрел 1099,84 стейблкойнов по курсу 81,83 рублей за 1 USDT; 24 мая 2023 года в 17 часов 36 минут на сумму 90000 рублей приобрел 1099,84 стейблкойнов по курсу 81,83 рублей за 1 USDT; 24 мая 2023 года в 17 часов 35 минут на сумму 30000 рублей приобрел 366,61 стейблкойнов по курсу 81,83 рублей за 1 USDT; 24 мая 2023 года в 17 часов 42 минуты на сумму 85000 рублей приобрел 1038,86 стейблкойнов по курсу 81,82 рублей за 1 USDT; 24 мая 2023 года в 17 часов 46 минут на сумму 50000 рублей приобрел 611,02 стейблкойнов по курсу 81,83 рублей за 1 USDT; 25 мая 2023 года в 10 часов 51 минуту на сумму 50000 рублей приобрел 608,12 стейблкойнов по курсу 82,22 рублей за 1 USDT; 25 мая 2023 года в 17 часов 09 минут на сумму 50000 рублей приобрел 610,72 стейблкойнов по курсу 81,87 рублей за 1 USDT; 25 мая 2023 года в 22 часа 59 минут на сумму 49000 рублей приобрел 596,9 стейблкойнов по курсу 82,09 рублей за 1 USDT; 26 мая 2023 года в 11 часов 49 минут на сумму 20000 рублей приобрел 243,48 стейблкойнов по курсу 82,14 рублей за 1 USDT; 26 мая 2023 года в 12 часов 56 минут на сумму 30000 рублей приобрел 365,4 стейблкойнов по курсу 82,1 рублей за 1 USDT; 26 мая 2023 года в 15 часов 09 минут на сумму 50000 рублей приобрел 608,49 стейблкойнов по курсу 82,17 рублей за 1 USDT; 26 мая 2023 года в 16 часов 11 минут на сумму 40000 рублей приобрел 486,44 стейблкойнов по курсу 82,23 рублей за 1 USDT; 26 мая 2023 года в 17 часов 11 минут на сумму 33000 рублей приобрел 400,87 стейблкойнов по курсу 82,32 рублей за 1 USDT; 26 мая 2023 года в 17 часов 07 минут на сумму 71000 рублей приобрел 862,38 стейблкойнов по курсу 82,33 рублей за 1 USDT; 26 мая 2023 года в 17 часов 19 минут на сумму 70000 рублей приобрел 848,69 стейблкойнов по курсу 82,48 рублей за 1 USDT; 26 мая 2023 года в 17 часов 24 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 607,53 стейблкойнов по курсу 82,3 рублей за 1 USDT; 26 мая 2023 года в 23 часа 25 минут на сумму 40000 рублей приобрел 485,96 стейблкойнов по курсу 82,31 рублей за 1 USDT; 26 мая 2023 года в 23 часа 32 минуты на сумму 30000 рублей приобрел 364,38 стейблкойнов по курсу 82,33 рублей за 1 USDT; 27 мая 2023 года в 14 часов 37 минут на сумму 50000 рублей приобрел 607,53 стейблкойнов по курсу 82,3 рублей за 1 USDT; 28 мая 2023 года в 16 часов 52 минуты на сумму 39000 рублей приобрел 474,45 стейблкойнов по курсу 82,2 рублей за 1 USDT; 28 мая 2023 года в 18 часов 27 минут на сумму 50000 рублей приобрел 608,12 стейблкойнов по курсу 82,22 рублей за 1 USDT; 28 мая 2023 года в 21 час 39 минут на сумму 50000 рублей приобрел 607,6 стейблкойнов по курсу 82,29 рублей за 1 USDT; 29 мая 2023 года в 11 часов 36 минут на сумму 45000 рублей приобрел 548,04 стейблкойнов по курсу 82,11 рублей за 1 USDT; 29 мая 2023 в 12 часов 50 минут на сумму 40000 рублей приобрел 486,85 стейблкойнов по курсу 82,16 рублей за 1 USDT; 29 мая 2023 в 16 часов 29 минут на сумму 55000 рублей приобрел 670,15 стейблкойнов по курсу 82,07 рублей за 1 USDT; 29 мая 2023 года в 20 часов 59 минут на сумму 50000 рублей приобрел 606,94 стейблкойнов по курсу 82,38 рублей за 1 USDT; 30 мая 2023 года в 10 часов 40 минут на сумму 35000 рублей приобрел 419,31 стейблкойнов по курсу 83,47 рублей за 1 USDT; 30 мая 2023 в 11 часов 24 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 604,74 стейблкойнов по курсу 82,68 рублей за 1 USDT; 30 мая 2023 года в 12 часов 18 минут на сумму 49000 рублей приобрел 587,03 стейблкойнов по курсу 83,47 рублей за 1 USDT; 31 мая 2023 года в 12 часов 22 минуты на сумму 39000 рублей приобрел 470,73 стейблкойнов по курсу 82,85 рублей за 1 USDT; 31 мая 2023 года в 14 часов 54 минуты на сумму 48000 рублей приобрел 579,64 стейблкойнов по курсу 82,81 рублей за 1 USDT; 31 мая 2023 года в 14 часов 50 минут на сумму 35000 рублей приобрел 422,65 стейблкойнов по курсу 82,81 рублей за 1 USDT; 31 мая 2023 года в 18 часов 58 минут на сумму 61000 рублей приобрел 736,89 стейблкойнов по курсу 82,78 рублей за 1 USDT; 31 мая 2023 года в 22 часа 53 минуты на сумму 71000 рублей приобрел 856,14 стейблкойнов по курсу 82,93 рублей за 1 USDT; 01 июня 2023 года в 11 часов 15 минут на сумму 40000 рублей приобрел 481,69 стейблкойнов по курсу 83,04 рублей за 1 USDT; 01 июня 2023 года в 11 часов 07 минут на сумму 35000 рублей приобрел 421,48 стейблкойнов по курсу 83,04 рублей за 1 USDT; 01 июня 2023 года в 12 часов 16 минут на сумму 59000 рублей приобрел 711,27 стейблкойнов по курсу 82,95 рублей за 1 USDT; 01 июня 2023 года в 15 часов 32 минуты на сумму 56000 рублей приобрел 674,37 стейблкойнов по курсу 83,04 рублей за 1 USDT; 01 июня 2023 года в 15 часов 43 минуты на сумму 40000 рублей приобрел 482,16 стейблкойнов по курсу 82,96 рублей за 1 USDT; 01 июня 2023 года в 15 часов 52 минуты на сумму 44000 рублей приобрел 530,37 стейблкойнов по курсу 82,96 рублей за 1 USDT; 01 июня 2023 года в 22 часа 21 минуту на сумму 53000 рублей приобрел 640,4 стейблкойнов по курсу 82,76 рублей за 1 USDT; 02 июня 2023 года в 10 часов 27 минут на сумму 64000 рублей приобрел 774,34 стейблкойнов по курсу 82,65 рублей за 1 USDT; 02 июня 2023 года в 12 часов 40 минут на сумму 50000 рублей приобрел 604,81 стейблкойнов по курсу 82,67 рублей за 1 USDT; 02 июня 2023 года в 16 часов 00 минут на сумму 60000 рублей приобрел 725,25 стейблкойнов по курсу 82,73 рублей за 1 USDT; 02 июня 2023 года в 20 часов 05 минут на сумму 60000 рублей приобрел 724,72 стейблкойнов по курсу 82,79 рублей за 1 USDT; 03 июня 2023 года в 16 часов 37 минут на сумму 54000 рублей приобрел 649,66 стейблкойнов по курсу 83,12 рублей за 1 USDT; 04 июня 2023 года в 12 часов 01 минуту на сумму 45000 рублей приобрел 541,9 стейблкойнов по курсу 83,04 рублей за 1 USDT; 04 июня 2023 года в 15 часов 01 минуту на сумму 60000 рублей приобрел 723,93 стейблкойнов по курсу 82,88 рублей за 1 USDT; 04 июня 2023 года в 19 часов 33 минуты на сумму 73000 рублей приобрел 883,56 стейблкойнов по курсу 82,62 рублей за 1 USDT; 05 июня 2023 года в 13 часов 39 минут на сумму 71000 рублей приобрел 854,7 стейблкойнов по курсу 83,07 рублей за 1 USDT; 05 июня 2023 года в 13 часов 44 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 601,46 стейблкойнов по курсу 83,13 рублей за 1 USDT; 05 июня 2023 года в 19 часов 14 минут на сумму 75000 рублей приобрел 904,15 стейблкойнов по курсу 82,95 рублей за 1 USDT; 06 июня 2023 года в 10 часов 01 минуту на сумму 50000 рублей приобрел 602,4 стейблкойнов по курсу 83 рублей за 1 USDT; 07 июня 2023 года в 11 часов 12 минут на сумму 46000 рублей приобрел 554,28 стейблкойнов по курсу 82,99 рублей за 1 USDT; 07 июня 2023 года в 11 часов 38 минут на сумму 48000 рублей приобрел 577,89 стейблкойнов по курсу 83,06 рублей за 1 USDT; 07 июня 2023 года в 14 часов 44 минуты на сумму 55000 рублей приобрел 663,12 стейблкойнов по курсу 82,94 рублей за 1 USDT; 07 июня 2023 года в 19 часов 19 минут на сумму 50000 рублей приобрел 602,91 стейблкойнов по курсу 82,93 рублей за 1 USDT; 07 июня 2023 года в 20 часов 16 минут на сумму 59000 рублей приобрел 711,01 стейблкойнов по курсу 82,98 рублей за 1 USDT; 08 июня 2023 года в 12 часов 30 минут на сумму 45000 рублей приобрел 539,05 стейблкойнов по курсу 83,48 рублей за 1 USDT; 08 июня 2023 года в 12 часов 34 минуты на сумму 45000 рублей приобрел 538,98 стейблкойнов по курсу 83,49 рублей за 1 USDT; 08 июня 2023 года в 13 часов 48 минут на сумму 35000 рублей приобрел 419,76 стейблкойнов по курсу 83,38 рублей за 1 USDT; 08 июня 2023 года в 13 часов 53 минуты на сумму 35000 рублей приобрел 419,86 стейблкойнов по курсу 83,36 рублей за 1 USDT; 08 июня 2023 года в 16 часов 59 минут на сумму 40000 рублей приобрел 479,61 стейблкойнов по курсу 83,4 рублей за 1 USDT; 08 июня 2023 года в 18 часов 06 минут на сумму 40000 рублей приобрел 479,5 стейблкойнов по курсу 83,42 рублей за 1 USDT; 08 июня 2023 года в 21 час 21 минуту на сумму 35000 рублей приобрел 417,16 стейблкойнов по курсу 83,9 рублей за 1 USDT; 08 июня 2023 года в 21 час 29 минут на сумму 50000 рублей приобрел 596,3 стейблкойнов по курсу 83,85 рублей за 1 USDT; 09 июня 2023 года в 11 часов 03 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 590,24 стейблкойнов по курсу 84,71 рублей за 1 USDT; 09 июня 2023 года в 12 часов 25 минут на сумму 50000 рублей приобрел 594,95 стейблкойнов по курсу 84,04 рублей за 1 USDT; 09 июня 2023 года в 15 часов 31 минуту на сумму 50000 рублей приобрел 595,23 стейблкойнов по курсу 84 рублей за 1 USDT; 09 июня 2023 года в 22 часов 20 минут на сумму 60000 рублей приобрел 714,11 стейблкойнов по курсу 84,02 рублей за 1 USDT; 10 июня 2023 года в 11 часов 26 минут на сумму 50000 рублей приобрел 592,48 стейблкойнов по курсу 84,39 рублей за 1 USDT; 10 июня 2023 года в 12 часов 59 минут на сумму 50000 рублей приобрел 589,55 стейблкойнов по курсу 84,81 рублей за 1 USDT; 10 июня 2023 года в 14 часов 52 минуты на сумму 55000 рублей приобрел 648,2 стейблкойнов по курсу 84,85 рублей за 1 USDT; 10 июня 2023 года в 18 часов 00 минут на сумму 62000 рублей приобрел 734,07 стейблкойнов по курсу 84,46 рублей за 1 USDT; 10 июня 2023 года в 18 часов 05 минут на сумму 55000 рублей приобрел 651,04 стейблкойнов по курсу 84,48 рублей за 1 USDT; 10 июня 2023 года в 22 часа 32 минуты на сумму 56000 рублей приобрел 664,05 стейблкойнов по курсу 84,33 рублей за 1 USDT; 11 июня 2023 года в 14 часов 14 минут на сумму 55000 рублей приобрел 651,42 стейблкойнов по курсу 84,43 рублей за 1 USDT; 11 июня 2023 года в 16 часов 23 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 592,83 стейблкойнов по курсу 84,34 рублей за 1 USDT; 11 июня 2023 года в 16 часов 25 минут на сумму 55000 рублей приобрел 652,12 стейблкойнов по курсу 84,34 рублей за 1 USDT; 11 июня 2023 года в 19 часов 59 минут на сумму 50000 рублей приобрел 592,55 стейблкойнов по курсу 84,38 рублей за 1 USDT; 11 июня 2023 года в 21 час 51 минуту на сумму 44000 рублей приобрел 521,45 стейблкойнов по курсу 84,38 рублей за 1 USDT; 11 июня 2023 года в 22 часа 28 минут на сумму 55000 рублей приобрел 651,81 стейблкойнов по курсу 84,38 рублей за 1 USDT; 12 июня 2023 года в 15 часов 46 минут на сумму 52000 рублей приобрел 616,11 стейблкойнов по курсу 84,4 рублей за 1 USDT; 12 июня 2023 года в 18 часов 34 минуты на сумму 51000 рублей приобрел 604,55 стейблкойнов по курсу 84,36 рублей за 1 USDT; 13 июня 2023 года в 10 часов 11 минут на сумму 50000 рублей приобрел 593,47 стейблкойнов по курсу 84,25 рублей за 1 USDT; 13 июня 2023 года в 12 часов 58 минут на сумму 43000 рублей приобрел 508,93 стейблкойнов по курсу 84,49 рублей за 1 USDT; 13 июня 2023 года в 14 часов 18 минут на сумму 53000 рублей приобрел 628,4 стейблкойнов по курсу 84,34 рублей за 1 USDT; 13 июня 2023 года в 16 часов 59 минут на сумму 60000 рублей приобрел 705,55 стейблкойнов по курсу 85,04 рублей за 1 USDT; 13 июня 2023 года в 17 часов 23 минуты на сумму 61000 рублей приобрел 717,98 стейблкойнов по курсу 84,96 рублей за 1 USDT; 13 июня 2023 года в 23 часа 18 минут на сумму 55000 рублей приобрел 644,17 стейблкойнов по курсу 85,38 рублей за 1 USDT; 14 июня 2023 года в 12 часов 01 минуту на сумму 54000 рублей приобрел 630,54 стейблкойнов по курсу 85,64 рублей за 1 USDT; 14 июня 2023 года в 11 часов 54 минут на сумму 45000 рублей приобрел 525,39 стейблкойнов по курсу 85,65 рублей за 1 USDT; 14 июня 2023 года в 14 часов 24 минуты на сумму 66000 рублей приобрел 766,9 стейблкойнов по курсу 86,06 рублей за 1 USDT; 14 июня 2023 года в 16 часов 52 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 582,88 стейблкойнов по курсу 85,78 рублей за 1 USDT; 14 июня 2023 года в 16 часов 54 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 582,54 стейблкойнов по курсу 85,83 рублей за 1 USDT; 14 июня 2023 года в 21 час 45 минут на сумму 51000 рублей приобрел 595,58 стейблкойнов по курсу 85,63 рублей за 1 USDT; 14 июня 2023 года в 22 часа 36 минут на сумму 35000 рублей приобрел 409,02 стейблкойнов по курсу 85,57 рублей за 1 USDT; 15 июня 2023 года в 12 часов 21 минуту на сумму 26700 рублей приобрел 311,29 стейблкойнов по курсу 85,77 рублей за 1 USDT; 15 июня 2023 года в 12 часов 34 минуты на сумму 55000 рублей приобрел 641,69 стейблкойнов по курсу 85,71 рублей за 1 USDT; 16 июня 2023 года в 11 часов 37 минут на сумму 80000 рублей приобрел 935,12 стейблкойнов по курсу 85,55 рублей за 1 USDT; 16 июня 2023 года в 13 часов 08 минут на сумму 70000 рублей приобрел 818,33 стейблкойнов по курсу 85,54 рублей за 1 USDT; 16 июня 2023 года в 15 часов 28 минут на сумму 90000 рублей приобрел 1053,98 стейблкойнов по курсу 85,39 рублей за 1 USDT; 16 июня 2023 года в 17 часов 15 минут на сумму 80000 рублей приобрел 939,62 стейблкойнов по курсу 85,14 рублей за 1 USDT; 16 июня 2023 года в 19 часов 27 минут на сумму 60000 рублей приобрел 703,64 стейблкойнов по курсу 85,27 рублей за 1 USDT; 17 июня 2023 года в 11 часов 00 минут на сумму 55000 рублей приобрел 642,74 стейблкойнов по курсу 85,57 рублей за 1 USDT; 17 июня 2023 года в 11 часов 19 минут на сумму 55000 рублей приобрел 642,44 стейблкойнов по курсу 85,61 рублей за 1 USDT; 17 июня 2023 года в 13 часов 22 минуты на сумму 65000 рублей приобрел 761,39 стейблкойнов по курсу 85,37 рублей за 1 USDT; 17 июня 2023 года в 16 часов 13 минут на сумму 60000 рублей приобрел 702,57 стейблкойнов по курсу 85,4 рублей за 1 USDT; 17 июня 2023 года в 16 часов 09 минут на сумму 50000 рублей приобрел 585,48 стейблкойнов по курсу 85,4 рублей за 1 USDT; 17 июня 2023 года в 20 часов 19 минут на сумму 58000 рублей приобрел 680,27 стейблкойнов по курсу 85,26 рублей за 1 USDT; 17 июня 2023 года в 22 часа 22 минуты на сумму 60000 рублей приобрел 704,47 стейблкойнов по курсу 85,17 рублей за 1 USDT; 18 июня 2023 года в 10 часов 36 минут на сумму 50000 рублей приобрел 585,54 стейблкойнов по курсу 85,39 рублей за 1 USDT; 18 июня 2023 года в 13 часов 55 минут на сумму 65000 рублей приобрел 761,48 стейблкойнов по курсу 85,36 рублей за 1 USDT; 18 июня 2023 года в 15 часов 16 минут на сумму 52000 рублей приобрел 609,61 стейблкойнов по курсу 85,3 рублей за 1 USDT; 18 июня 2023 года в 17 часов 32 минуты на сумму 65000 рублей приобрел 762,64 стейблкойнов по курсу 85,23 рублей за 1 USDT; 18 июня 2023 года в 21 час 59 минут на сумму 57000 рублей приобрел 668,46 стейблкойнов по курсу 85,27 рублей за 1 USDT; 19 июня 2023 года в 10 часов 20 минут на сумму 58000 рублей приобрел 681,23 стейблкойнов по курсу 85,14 рублей за 1 USDT; 19 июня 2023 года в 14 часов 32 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 586,02 стейблкойнов по курсу 85,32 рублей за 1 USDT; 19 июня 2023 года в 14 часов 34 минуты на сумму 45000 рублей приобрел 526,5 стейблкойнов по курсу 85,47 рублей за 1 USDT; 19 июня 2023 года в 22 часа 16 минут на сумму 60000 рублей приобрел 698,08 стейблкойнов по курсу 85,95 рублей за 1 USDT; 20 июня 2023 года в 12 часов 39 минут на сумму 49000 рублей приобрел 572,29 стейблкойнов по курсу 85,62 рублей за 1 USDT; 20 июня 2023 года в 14 часов 40 минут на сумму 60000 рублей приобрел 702,24 стейблкойнов по курсу 85,44 рублей за 1 USDT; 20 июня 2023 года в 15 часов 17 минут на сумму 53000 рублей приобрел 620,82 стейблкойнов по курсу 85,37 рублей за 1 USDT; 20 июня 2023 года в 17 часов 33 минуты на сумму 62000 рублей приобрел 724,72 стейблкойнов по курсу 85,55 рублей за 1 USDT; 20 июня 2023 года в 22 часа 15 минут на сумму 60000 рублей приобрел 698,24 стейблкойнов по курсу 85,93 рублей за 1 USDT; 20 июня 2023 года в 22 часа 36 минут на сумму 51000 рублей приобрел 593,64 стейблкойнов по курсу 85,91 рублей за 1 USDT; 21 июня 2023 года в 12 часов 52 минуты на сумму 53000 рублей приобрел 615,99 стейблкойнов по курсу 86,04 рублей за 1 USDT; 21 июня 2023 года в 17 часов 17 минут на сумму 57000 рублей приобрел 664,33 стейблкойнов по курсу 85,8 рублей за 1 USDT; 21 июня 2023 года в 17 часов 21 минуту на сумму 60000 рублей приобрел 699,54 стейблкойнов по курсу 85,77 рублей за 1 USDT; 21 июня 2023 года в 21 час 48 минут на сумму 42000 рублей приобрел 487,97 стейблкойнов по курсу 86,07 рублей за 1 USDT; 22 июня 2023 года в 00 часов 16 минут на сумму 72000 рублей приобрел 832,36 стейблкойнов по курсу 86,5 рублей за 1 USDT; 22 июня 2023 года в 10 часов 23 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 582,75 стейблкойнов по курсу 85,8 рублей за 1 USDT; 22 июня 2023 года в 13 часов 22 минуты на сумму 65000 рублей приобрел 757,31 стейблкойнов по курсу 85,83 рублей за 1 USDT; 22 июня 2023 года в 16 часов 28 минут на сумму 55000 рублей приобрел 643,87 стейблкойнов по курсу 85,42 рублей за 1 USDT; 23 июня 2023 года в 11 часов 26 минут на сумму 50000 рублей приобрел 583,09 стейблкойнов по курсу 85,75 рублей за 1 USDT; 23 июня 2023 года в 11 часов 29 минут на сумму 37000 рублей приобрел 431,48 стейблкойнов по курсу 85,75 рублей за 1 USDT; 23 июня 2023 года в 13 часов 21 минуту на сумму 65000 рублей приобрел 759,16 стейблкойнов по курсу 85,62 рублей за 1 USDT; 23 июня 2023 года в 14 часов 12 минут на сумму 62000 рублей приобрел 723,11 стейблкойнов по курсу 85,74 рублей за 1 USDT; 23 июня 2023 года в 17 часов 07 минут на сумму 53000 рублей приобрел 616,92 стейблкойнов по курсу 85,91 рублей за 1 USDT; 23 июня 2023 года в 17 часов 19 минут на сумму 35000 рублей приобрел 407,73 стейблкойнов по курсу 85,84 рублей за 1 USDT; 25 июня 2023 года в 17 часов 49 минут на сумму 57000 рублей приобрел 652,17 стейблкойнов по курсу 87,4 рублей за 1 USDT; 25 июня 2023 года в 19 часов 47 минут на сумму 60000 рублей приобрел 689,81 стейблкойнов по курсу 86,98 рублей за 1 USDT; 26 июня 2023 года в 10 часов 16 минут на сумму 55000 рублей приобрел 620,2 стейблкойнов по курсу 88,68 рублей за 1 USDT; 26 июня 2023 года в 15 часов 22 минуты на сумму 62000 рублей приобрел 715,35 стейблкойнов по курсу 86,67 рублей за 1 USDT; 26 июня 2023 года в 19 часов 22 минуты на сумму 53000 рублей приобрел 614,13 стейблкойнов по курсу 86,3 рублей за 1 USDT; 26 июня 2023 года в 22 часа 29 минут на сумму 54000 рублей приобрел 623,19 стейблкойнов по курсу 86,65 рублей за 1 USDT; 27 июня 2023 года в 11 часов 20 минут на сумму 50000 рублей приобрел 572,4 стейблкойнов по курсу 87,35 рублей за 1 USDT; 27 июня 2023 года в 13 часов 09 минут на сумму 68000 рублей приобрел 784,76 стейблкойнов по курсу 86,65 рублей за 1 USDT; 27 июня 2023 года в 16 часов 25 минут на сумму 50000 рублей приобрел 575,17 стейблкойнов по курсу 86,93 рублей за 1 USDT; 27 июня 2023 года в 18 часов 12 минут на сумму 65000 рублей приобрел 747,21 стейблкойнов по курсу 86,99 рублей за 1 USDT; 27 июня 2023 года в 21 час 20 минут на сумму 52000 рублей приобрел 597,83 стейблкойнов по курсу 86,98 рублей за 1 USDT; 27 июня 2023 года в 23 часа 27 минут на сумму 67000 рублей приобрел 768,78 стейблкойнов по курсу 87,15 рублей за 1 USDT; 28 июня 2023 года в 11 часов 03 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 573,13 стейблкойнов по курсу 87,24 рублей за 1 USDT; 28 июня 2023 года в 15 часов 39 минут на сумму 38000 рублей приобрел 434,23 стейблкойнов по курсу 87,51 рублей за 1 USDT; 28 июня 2023 года в 15 часов 44 минуты на сумму 40000 рублей приобрел 456,93 стейблкойнов по курсу 87,54 рублей за 1 USDT; 28 июня 2023 года в 16 часов 53 минуты на сумму 65000 рублей приобрел 743,7 стейблкойнов по курсу 87,4 рублей за 1 USDT; 28 июня 2023 года в 22 часа 16 минут на сумму 54000 рублей приобрел 610,58 стейблкойнов по курсу 88,44 рублей за 1 USDT; 29 июня 2023 года в 00 часов 45 минут на сумму 48000 рублей приобрел 543,72 стейблкойнов по курсу 88,28 рублей за 1 USDT; 29 июня 2023 года в 00 часов 50 минут на сумму 35000 рублей приобрел 396,28 стейблкойнов по курсу 88,32 рублей за 1 USDT; 29 июня 2023 года в 12 часов 23 минуты на сумму 60000 рублей приобрел 678,42 стейблкойнов по курсу 88,44 рублей за 1 USDT; 29 июня 2023 года в 15 часов 07 минут на сумму 50000 рублей приобрел 563,63 стейблкойнов по курсу 88,71 рублей за 1 USDT; 29 июня 2023 года в 15 часов 57 минут на сумму 60000 рублей приобрел 672,72 стейблкойнов по курсу 89,19 рублей за 1 USDT; 29 июня 2023 года в 17 часов 20 минут на сумму 65000 рублей приобрел 730,17 стейблкойнов по курсу 89,02 рублей за 1 USDT; 29 июня 2023 года в 17 часов 29 минут на сумму 54000 рублей приобрел 607,15 стейблкойнов по курсу 88,94 рублей за 1 USDT; 30 июня 2023 года в 11 часов 38 минут на сумму 50000 рублей приобрел 556,73 стейблкойнов по курсу 89,81 рублей за 1 USDT; 30 июня 2023 года в 11 часов 48 минут на сумму 58000 рублей приобрел 645,59 стейблкойнов по курсу 89,84 рублей за 1 USDT; 30 июня 2023 года в 14 часов 25 минут на сумму 59000 рублей приобрел 656,64 стейблкойнов по курсу 89,85 рублей за 1 USDT; 30 июня 2023 года в 17 часов 26 минут на сумму 62000 рублей приобрел 689,19 стейблкойнов по курсу 89,96 рублей за 1 USDT; 30 июня 2023 года в 17 часов 25 минут на сумму 73000 рублей приобрел 806,62 стейблкойнов по курсу 90,5 рублей за 1 USDT; 30 июня 2023 года в 19 часов 56 минут на сумму 76000 рублей приобрел 837 стейблкойнов по курсу 90,8 рублей за 1 USDT; 30 июня 2023 года в 23 часа 59 минут на сумму 62000 рублей приобрел 678,55 стейблкойнов по курсу 91,37 рублей за 1 USDT; 01 июля 2023 года в 21 час 55 минут на сумму 65000 рублей приобрел 713,89 стейблкойнов по курсу 91,05 рублей за 1 USDT; 02 июля 2023 года в 13 часов 58 минут на сумму 62000 рублей приобрел 683,19 стейблкойнов по курсу 90,75 рублей за 1 USDT; 02 июля 2023 года в 14 часов 01 минуту на сумму 50000 рублей приобрел 550,96 стейблкойнов по курсу 90,75 рублей за 1 USDT; 03 июля 2023 года в 11 часов 42 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 554,38 стейблкойнов по курсу 90,19 рублей за 1 USDT; 03 июля 2023 года в 12 часов 18 минут на сумму 63000 рублей приобрел 703,04 стейблкойнов по курсу 89,61 рублей за 1 USDT; 03 июля 2023 года в 12 часов 27 минут на сумму 52000 рублей приобрел 577,32 стейблкойнов по курсу 90,07 рублей за 1 USDT; 03 июля 2023 года в 13 часов 44 минуты на сумму 65000 рублей приобрел 722,14 стейблкойнов по курсу 90,01 рублей за 1 USDT; 03 июля 2023 года в 15 часов 00 минут на сумму 55000 рублей приобрел 608,4 стейблкойнов по курсу 90,4 рублей за 1 USDT; 03 июля 2023 года в 17 часов 50 минут на сумму 90000 рублей приобрел 992,72 стейблкойнов по курсу 90,66 рублей за 1 USDT; 03 июля 2023 года в 21 час 55 минут на сумму 70000 рублей приобрел 773,05 стейблкойнов по курсу 90,55 рублей за 1 USDT; 04 июля 2023 года в 11 часов 23 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 554,13 стейблкойнов по курсу 90,23 рублей за 1 USDT; 04 июля 2023 года в 12 часов 58 минут на сумму 46000 рублей приобрел 510,2 стейблкойнов по курсу 90,16 рублей за 1 USDT; 04 июля 2023 года в 14 часов 31 минуту на сумму 64000 рублей приобрел 709,77 стейблкойнов по курсу 90,17 рублей за 1 USDT; 04 июля 2023 года в 17 часов 43 минуты на сумму 69000 рублей приобрел 761,75 стейблкойнов по курсу 90,58 рублей за 1 USDT; 04 июля 2023 года в 20 часов 52 минуты на сумму 51000 рублей приобрел 563,84 стейблкойнов по курсу 90,45 рублей за 1 USDT; 05 июля 2023 года в 11 часов 35 минут на сумму 60000 рублей приобрел 625,71 стейблкойнов по курсу 95,89 рублей за 1 USDT; 05 июля 2023 года в 12 часов 50 минут на сумму 70000 рублей приобрел 771,43 стейблкойнов по курсу 90,74 рублей за 1 USDT; 05 июля 2023 года в 16 часов 56 минут на сумму 50000 рублей приобрел 547,22 стейблкойнов по курсу 91,37 рублей за 1 USDT; 05 июля 2023 года в 16 часов 53 минуты на сумму 53000 рублей приобрел 580,05 стейблкойнов по курсу 91,37 рублей за 1 USDT; 05 июля 2023 года в 17 часов 03 минуты на сумму 55000 рублей приобрел 602,01 стейблкойнов по курсу 91,36 рублей за 1 USDT; 05 июля 2023 года в 22 часа 24 минуты на сумму 60000 рублей приобрел 654,45 стейблкойнов по курсу 91,68 рублей за 1 USDT; 05 июля 2023 года в 22 часа 23 минуты на сумму 60000 рублей приобрел 654,45 стейблкойнов по курсу 91,68 рублей за 1 USDT; 06 июля 2023 года в 14 часов 49 минут на сумму 55000 рублей приобрел 587,16 стейблкойнов по курсу 93,67 рублей за 1 USDT; 06 июля 2023 года в 16 часов 31 минуту на сумму 58000 рублей приобрел 625,74 стейблкойнов по курсу 92,69 рублей за 1 USDT; 06 июля 2023 года в 19 часов 53 минуты на сумму 65000 рублей приобрел 705,37 стейблкойнов по курсу 92,15 рублей за 1 USDT; 07 июля 2023 года в 00 часов 41 минуту на сумму 78000 рублей приобрел 845,62 стейблкойнов по курсу 92,24 рублей за 1 USDT; 07 июля 2023 года в 00 часов 49 минут на сумму 94000 рублей приобрел 1012,93 стейблкойнов по курсу 92,8 рублей за 1 USDT; 07. июля 2023 года в 00 часов 55 минут на сумму 53000 рублей приобрел 574,21 стейблкойнов по курсу 92,3 рублей за 1 USDT; 07 июля 2023 года в 19 часов 49 минут на сумму 67000 рублей приобрел 721,59 стейблкойнов по курсу 92,85 рублей за 1 USDT; 08 июля 2023 года в 11 часов 17 минут на сумму 54000 рублей приобрел 582,83 стейблкойнов по курсу 92,65 рублей за 1 USDT; 08 июля 2023 года в 11 часов 22 минуты на сумму 54000 рублей приобрел 583,46 стейблкойнов по курсу 92,55 рублей за 1 USDT; 08 июля 2023 года в 13 часов 18 минут на сумму 55000 рублей приобрел 595,23 стейблкойнов по курсу 92,4 рублей за 1 USDT; 08 июля 2023 года в 17 часов 13 минут на сумму 55000 рублей приобрел 595,88 стейблкойнов по курсу 92,3 рублей за 1 USDT; 08 июля 2023 года в 19 часов 43 минуты на сумму 54000 рублей приобрел 585,55 стейблкойнов по курсу 92,22 рублей за 1 USDT; 08 июля 2023 года в 22 часа 52 минуты на сумму 75000 рублей приобрел 812,3 стейблкойнов по курсу 92,33 рублей за 1 USDT; 08 июля 2023 года в 22 часа 57 минут на сумму 58000 рублей приобрел 628,18 стейблкойнов по курсу 92,33 рублей за 1 USDT; 09 июля 2023 года в 14 часов 45 минут на сумму 69000 рублей приобрел 747,8 стейблкойнов по курсу 92,27 рублей за 1 USDT; 10 июля 2023 года в 11 часов 12 минут на сумму 55000 рублей приобрел 597,95 стейблкойнов по курсу 91,98 рублей за 1 USDT; 10 июля 2023 года в 13 часов 19 минут на сумму 62000 рублей приобрел 671,28 стейблкойнов по курсу 92,36 рублей за 1 USDT; 10 июля 2023 года в 15 часов 44 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 541,06 стейблкойнов по курсу 92,41 рублей за 1 USDT; 10 июля 2023 года в 17 часов 33 минуты на сумму 60000 рублей приобрел 650,26 стейблкойнов по курсу 92,27 рублей за 1 USDT; 10 июля 2023 года в 20 часов 19 минут на сумму 49000 рублей приобрел 532,43 стейблкойнов по курсу 92,03 рублей за 1 USDT; 11 июля 2023 года в 00 часов 23 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 542,53 стейблкойнов по курсу 92,16 рублей за 1 USDT; 11 июля 2023 года в 11 часов 26 минут на сумму 62000 рублей приобрел 671,14 стейблкойнов по курсу 92,38 рублей за 1 USDT; 11 июля 2023 года в 14 часов 51 минуту на сумму 61000 рублей приобрел 664,12 стейблкойнов по курсу 91,85 рублей за 1 USDT; 11 июля 2023 года в 19 часов 36 минут на сумму 75000 рублей приобрел 819,67 стейблкойнов по курсу 91,5 рублей за 1 USDT; 11 июля 2023 года в 19 часов 39 минут на сумму 65000 рублей приобрел 710,38 стейблкойнов по курсу 91,5 рублей за 1 USDT; 12 июля 2023 года в 10 часов 07 минут на сумму 65000 рублей приобрел 708,44 стейблкойнов по курсу 91,75 рублей за 1 USDT; 12 июля 2023 года в 13 часов 05 минут на сумму 55000 рублей приобрел 600,69 стейблкойнов по курсу 91,56 рублей за 1 USDT; 12 июля 2023 года в 14 часов 30 минут на сумму 53000 рублей приобрел 578,03 стейблкойнов по курсу 91,69 рублей за 1 USDT; 12 июля 2023 года в 19 часов 01 минуту на сумму 64000 рублей приобрел 692,19 стейблкойнов по курсу 92,46 рублей за 1 USDT; 12 июля 2023 года в 19 часов 02 минуты на сумму 64000 рублей приобрел 692,19 стейблкойнов по курсу 92,46 рублей за 1 USDT; 13 июля 2023 года в 11 часов 34 минуты на сумму 56000 рублей приобрел 606,98 стейблкойнов по курсу 92,26 рублей за 1 USDT; 13 июля 2023 года в 12 часов 11 минут на сумму 50000 рублей приобрел 543,36 стейблкойнов по курсу 92,02 рублей за 1 USDT; 13 июля 2023 года в 14 часов 03 минуты на сумму 50000 рублей приобрел 543,59 стейблкойнов по курсу 91,98 рублей за 1 USDT; 13 июля 2023 года в 17 часов 34 минуты на сумму 80000 рублей приобрел 873,17 стейблкойнов по курсу 91,62 рублей за 1 USDT; 13 июля 2023 года в 20 часов 22 минуты на сумму 80000 рублей приобрел 873,26 стейблкойнов по курсу 91,61 рублей за 1 USDT; 13 июля 2023 года в 21 час 05 минут на сумму 100000 рублей приобрел 1093,01 стейблкойнов по курсу 91,49 рублей за 1 USDT; 13 июля 2023 года в 23 часа 05 минут на сумму 16000 рублей приобрел 174,15 стейблкойнов по курсу 91,87 рублей за 1 USDT; 14 июля 2023 года в 10 часов 46 минут на сумму 60000 рублей приобрел 654,16 стейблкойнов по курсу 91,72 рублей за 1 USDT; 14 июля 2023 года в 13 часов 14 минут на сумму 68000 рублей приобрел 742,76 стейблкойнов по курсу 91,55 рублей за 1 USDT; 14 июля 2023 года в 16 часов 03 минуты на сумму 57000 рублей приобрел 622,54 стейблкойнов по курсу 91,56 рублей за 1 USDT; 14 июля 2023 года в 17 часов 06 минут на сумму 53000 рублей приобрел 578,41 стейблкойнов по курсу 91,63 рублей за 1 USDT; 14 июля 2023 года в 18 часов 33 минуты на сумму 68000 рублей приобрел 741,62 стейблкойнов по курсу 91,69 рублей за 1 USDT; 14 июля 2023 года в 21 час 53 минуты на сумму 65000 рублей приобрел 708,44 стейблкойнов по курсу 91,75 рублей за 1 USDT; 15 июля 2023 года в 13 часов 54 минуты на сумму 59000 рублей приобрел 641,58 стейблкойнов по курсу 91,96 рублей за 1 USDT. Таким образом, ФИО1 на общую сумму 20 928 300 рублей, приобрел 244873,46287318 стейблкойнов (USDT).

Наряду с этим, ФИО1 совершил обменные операции (конвертировал) в криптовалюту биткоины (ВТС), совершив следующие финансовые операции: 03 марта 2023 года в 11 часов 21 минуту приобрел 0,13 BTC за 2903,55 USDT; 03 марта 2023 года в 11 часов 43 минуты приобрел 0,058 BTC за 1296,22286 USDT; 14 марта 2023 года в 23 часа 28 минут приобрел 0,01549 BTC за 399,7584848 USDT; 16 марта 2023 года в 09 часов 07 минут приобрел 0,19474 BTC за 4744,310407 USDT; 31 марта 2023 года в 14 часов 02 минуты приобрел 0,00134 BTC за 37,6314478 USDT; 31 марта 2023 года в 14 часов 24 минуты приобрел 0,00161 BTC за 44,6243539 USDT; 08 апреля 2023 года в 11 часов 44 минуты приобрел 0,21 BTC за 5880,2562 USDT; 08 апреля 2023 года в 11 часов 46 минут приобрел 0,00357 BTC за 99,9643911 USDT; 11 апреля 2023 года в 12 часов 05 минут приобрел 0,08302 BTC за 2499,948052 USDT; 11 апреля 2023 года в 12 часов 06 минут приобрел 0,00332 BTC за 99,9139392 USDT; 17 апреля 2023 года в 10 часов 43 минуты приобрел 0,28672 BTC за 8593,944576 USDT; 26 апреля 2023 года в 14 часов 19 минут приобрел 0,00352 BTC за 99,968 USDT; 28 апреля 2023 года в 14 часов 50 минут приобрел 0,42011 BTC за 12399,84913 USDT; 05 мая 2023 года в 12 часов 53 минуты приобрел 0,04449 BTC за 1299,837636 USDT; 20 мая 2023 года в 12 часов 54 минуты приобрел 0,40944 BTC за 10999,97 USDT; 28 мая 2023 года в 13 часов 11 минут приобрел 0,33089 BTC за 8999,857257 USDT; 05 июня 2023 года в 10 часов 09 минут приобрел 0,03452 BTC за 927,8040508 USDT; 16 июня 2023 года в 11 часов 10 минут приобрел 0,62537 BTC за 15999,77877 USDT; 16 июня 2023 года в 11 часов 12 минут приобрел 0,01953 BTC за 499,8707406 USDT; 24 июня 2023 года в 22 часа 36 минут приобрел 0,23647 BTC за 7199,823372 USDT; 24 июня 2023 года в 22 часа 37 минут приобрел 0,00328 BTC за 99,8011504 USDT; 29 июня 2023 года в 14 часов 45 минут приобрел 0,20005 BTC за 6069,919101 USDT; 04 июля 2023 года в 11 часов 38 минут приобрел 0,14245 BTC за 4427,771926 USDT. 12 июля 2023 года в 11 часов 53 минут приобрел 0,16003 BTC за 4899,971372 USDT. Таким образом, ФИО1 на общую сумму 100 524,3472129 USDT приобрел 3,61796 BTC. В дальнейшем аккумулированные на контролируемом ФИО1 аккаунте на торговой бирже «Binance» виртуальные активы – криптовалюту биткоины (ВТС) и стейблкоины (USDT) выводил на контролируемые им и неустановленным лицом электронные кошельки, а именно: 03 марта 2023 года в 11 часов 24 минуты вывел 0,12680816 BTC эквивалентно 2834,905472 USDT; 03 марта 2023 года в 11 часов 48 минут вывел 0,05834697 BTC эквивалентно 1304,396693 USDT; 14 марта 2023 года в 23 часа 31 минуту вывел 0,00515184 BTC эквивалентно 127,5403936 USDT; 16 марта 2023 года в 09 часов 15 минут вывел 0,01616086 BTC эквивалентно 404,7149625 USDT; 16 марта 2023 года в 09 часов 20 минут вывел 0,18794745 BTC эквивалентно 4706,751075 USDT; 29 марта 2023 года в 18 часов 08 минут вывел 465,126112 USDT; 31 марта 2023 года в 14 часов 28 минут вывел 0,00120143 BTC эквивалентно 34,21025069 USDT; 08 апреля 2023 года в 11 часов 49 минут вывел 0,20349305 BTC эквивалентно 5689,299391 USDT; 11 апреля 2023 года в 12 часов 08 минут вывел 0,09473271 BTC эквивалентно 2862,941859 USDT; 12 апреля 2023 года в 16 часов 15 минут вывел 1000 USDT; 17 апреля 2023 года в 10 часов 46 минут вывел 0,286722 BTC эквивалентно 8442,256904 USDT; 26 апреля 2023 года в 14 часов 24 минуты вывел 0,00075 BTC эквивалентно 21,318645 USDT; 28 апреля 2023 года в 14 часов 53 минуты вывел 0,41725 BTC эквивалентно 12235,26376 USDT; 05 мая 2023 года в 12 часов 59 минут вывел 0,0433283 BTC эквивалентно 1278,457385 USDT; 07 мая 2023 года в 12 часов 51 минуту вывел 6820,5 USDT; 07 мая 2023 года в 12 часов 54 минуты вывел 639 USDT; 10 мая 2023 года в 14 часов 24 минуты вывел 5422 USDT; 15 мая 2023 года в 20 часов 09 минут вывел 6755 USDT; 17 мая 2023 года в 23 часа 51 минуту вывел 6549 USDT; 20 мая 2023 года в 13 часов 05 минут вывел 0,4078352 BTC эквивалентно 11056,72223 USDT; 23 мая 2023 года в 11 часов 20 минут вывел 7950 USDT; 25 мая 2023 года в 21 час 23 минуты вывел 6431,5 USDT; 28 мая 2023 года в 13 часов 15 минут вывел 0,31743222 BTC эквивалентно 8909,719294 USDT; 29 мая 2023 года в 22 часа 24 минуты вывел 5209,5 USDT; 02 июня 2023 года в 12 часов 20 минут вывел 7798,5 USDT; 05 июня 2023 года в 10 часов 14 минут вывел 0,0459107 BTC эквивалентно 1181,815793 USDT; 05 июня 2023 года в 19 часов 33 минуты вывел 611 USDT; 07 июня 2023 года в 22 часа 07 минут вывел 7696,5 USDT; 12 июня 2023 года в 11 часов 34 минуты вывел 7574 USDT; 15 июня 2023 года в 13 часов 28 минут вывел 4986 USDT; 16 июня 2023 года в 11 часов 21 минуту вывел 0,62858926 BTC эквивалентно 16548,42944 USDT; 19 июня 2023 года в 16 часов 34 минуты вывел 8280 USDT; 24 июня 2023 года в 22 часа 40 минут вывел 0,2540102 BTC эквивалентно 7757,113354 USDT; 27 июня 2023 года в 10 часов 53 минуты вывел 8200 USDT; 29 июня 2023 года в 14 часов 58 минут вывел 0,1989 BTC эквивалентно 6056,602461 USDT; 03 июля 2023 года в 11 часов 11 минут вывел 11180 USDT; 04 июля 2023 года в 11 часов 42 минуты вывел 0,03646753 BTC эквивалентно 1122,246663 USDT; 04 июля 2023 года в 11 часов 46 минут вывел 0,10827527 BTC эквивалентно 3332,048 USDT; 05 июля 2023 года в 18 часов 31 минуту вывел 554 USDT; 07 июля 2023 года в 15 часов 38 минут вывел 12240 USDT; 12 июля 2023 года в 11 часов 58 минут вывел 0,15772334 BTC эквивалентно 4792,409491 USDT; 14 июля 2023 года в 10 часов 37 минут вывел 13740 USDT. Таким образом, ФИО1 на контролируемые им и неустановленным лицом электронные кошельки на торговой бирже «Binance» вывел виртуальные активы - криптовалюту стейблкоинов (USDT) на общую сумму 230 800,7896 USDT (т. 3 л.д.54-71);

- протоколом осмотра предметов от 30.09.2023, согласно которого осмотрен: мобильный телефон «Samsung Galaxy А11» IMEI 1) №, IMEI 2) №, изъятый 16.07.2023 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> у ФИО1, в котором имеются установленные мобильные приложения банков «Хоум Кредит», «Тинькофф», а также в приложении «Сообщения», имеется информация следующего содержания: чат с «111», в котором имеются текстовые сообщения, датированные 18 февраля 2023 г 13:06, 2 марта 2023 г 10:06, 6 апреля 2023 г 02:18, 7 апреля 2023 г 09:59, 24 апреля 2023 г 14:44, 26 июня 2023 г 10:22, содержащие следующую информацию: «Ваш номер телефона №»; чат с «HomeCredit», в котором имеются текстовые сообщения от 31 января 2023 г в 11:43 с текстом: «Nikomy ne govorite code 5785, platezh: 32.0 RUR, MTS»; в 12:00 с текстом: «Nikomy ne govorite code 2251, platezh: 300.0 RUR, MTS»; 2 февраля 2023 г в 15:43 с текстом: «Zayavlenie o smene nomera telefona obrabotano. Esli smena nomera proizoshla ne po vashemu zayavleniyu, obratites v bank №» (т. 2 л.д.92-101);

- протоколом осмотра предметов от 01.10.2023, согласно которого осмотрен мобильный телефон «Samsung Galaxy А03 Core» IMEI 1) №, IMEI 2) № с микросим-картами оператора сотовой связи «Теле 2» с серийным номером 897№/4G, оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 8№ 1, изъятые 16.07.2023 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, мкр. Закаменский, 20/1-73 у ФИО2, в котором имеются установленные мобильные приложения банков в котором имеются установленные мобильные приложения банков «Сбербанк», «Тинькофф», «Халва-Совкомбанк», «Хоум Кредит», «Raiffeisen», «RSB Mobail». Кроме этого в мобильном телефоне имеется информация следующего содержания: в папку с названием «Screenshots», в котором обнаружено 121 фотоизображение (скриншота, сделанные с экрана осматриваемого телефона) июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь 2022 г, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль 2023 г. В данных изображениях содержится информация об осуществлении переводов в системе СБП банка «Хоум Кредит» в различные банковские учреждения, различным получателям, также имеются фотоизображения (скриншоты) сделанные с личного кабинета банка «Хоум Кредит» о списаниях денежных средств со счета. В ходе осмотра обнаружен скриншот pdf документа банка «Хоум Кредит» в котором содержится следующая информация о том, что выдана справка Свидетель №1, паспорт 

<

...>, выдан 20.02.2018 г ГУ МВД России по 

<

адрес>. Справка выдана по карте №********1200 держателем которой является Свидетель №1, совершена операция: 12.22.2022 по разовому безналичному платежу по номеру телефона +№ в сумме 160000,0 RUR. Кроме этого, имеются скриншоты с личного кабинета банка «Хоум Банк» о выполненных переводах различным получателям, в различные банки, по различным номерам телефонов, разными суммами переводов, счет списания: 40817 810***0206, а также чеки о проведенных операциях, отправителем которых является Свидетель №1. В приложении «Сообщения» имеется чат с «HomeBank», в котором имеются текстовые сообщения, содержащие информацию о совершенных переводах в другой ФИО8, о пополнениях, списаниях разными суммами. Чат с «HomeCredit», в котором имеются текстовые сообщения о совершенных операциях по переводам в другой банк по номерам телефонов и СБП разным лицам, а также списания с карты *0211 денежных средств (т. 2 л.д. 103-115);

- протоколом осмотра предметов от 02.10.2023, согласно которого осмотрен мобильный телефон «iPhone 13» IMEI 2 №, IMEI № с микросим-картой оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 8№ 0, банковская карта «TINKOFF Black» с номером №, изъятые в ходе обыска у ФИО1, в котором установлены мобильные приложения банков «Халва – Совкомбанк», «Сбербанк Онлайн», «Тинькофф», «Тинькофф Мобайл». Кроме этого, в папке с названием «Недавние», имеются фотоизображения, в которых содержится информация об осуществлении переводов в системе СБП банка «Хоум Кредит» в различные банковские учреждения, различным получателям, также имеются фотоизображения (скриншоты) сделанные с личного кабинета банка «Хоум Кредит» о списаниях денежных средств со счета. Кроме этого имеются скриншоты с приложения «Binance», в которых содержится информация о выводах средств, а также скриншоты заявлений на переводы банка АО «Райффайзен банк» перевод на сумму 65 000 рублей плательщик ФИО6, перевод СБП «Хоум Банка» перевод на сумму 71 000 рублей отправитель ФИО7. Также обнаружены скриншоты отчетов. В приложении «Telegram» имеется чат с пользователем «Atlant» (имя пользователя @ATLANT_R1, о себе Дебетоввые карты Надежный партнер вашему бизнесу); 14:43 сообщение от ФИО1: Пт Прайс; 14:48 сообщение от «Atlant»: Приветствую Вас под какие нужды?;14:50 сообщение от ФИО1: Р2Р; 14:54 на пересланное сообщение CryptoMaffia с тестом: «Прайс ?» ФИО1 ответил «?» 14:56 сообщение переслано от ATLANT_DEB (Atlant) Прайс: ATLANT DEB, Альфа ~ 14 000 р., АТБ (Азиатско-Тихоокеанский банк) 10 000 p., АК БАРС ~ 10000 р., ВТБ ~ 15 000 р., ВБРР (Всероссийский банк развития регионов) 10 000 р., Газпром банк 15000 р., МТС банк 10 000 р., Открытие 14 000 р., ОТП 13 000 р., Промсвязьбанк 10 000 р., Почта банк 10 000 р., Россельхозбанк 11000 р., Росбанк 14 000 р., Райфайзен 15000 р., Русский стандарт банк 13 000 р., Совкомбанк(халва дебетовая) 10000 р., Тинькофф 17000 р., Тинькофф металл 24000 р., Уралсиб 13 000 р., Убрир 12 000 р.. freedomfinace 10 000 р., Home credit bank 13000 р. TG-@ATLANT_R1. В 15:00 сообщение от ФИО1: Вот эти банки по наличию? 15:02 сообщение от «Atlant»: Всё есть кроме Райфайзен, Тинькофф, Хомкредит 15:02 сообщение от «Atlant»: Почта и ВТБ в наличии. 15:03 сообщение от «Atlant»: Сколько требуется штук? 15:04 на пересланное сообщение «Atlant»: «Сколько требуется штук?» ФИО1 ответил: Мне надо было все по одной Посмотреть что лучше себя поведет. 15:04 сообщение от ФИО1 Когда полный комплект будет? 15:04 сообщение от ФИО1 Все 5 банков? 15:04 сообщение от ФИО1 И гарантия какая? (т.2 л.д.117-139);

- протоколом осмотра предметов и документов от 07.10.2023, согласно которого осмотрено бумажные конверты в количестве 5 штук, на которых нанесены номера телефонов и имена; листы формата А4 в количестве 10 штук, на которых нанесены анкетные данные физических лиц, номера телефонов, логины и пароли, кодовые слова, пинкоды и qr коды интернет мессенджера «Telegram» с ссылкой на пользователя «@ATLANT_RU_DEB», на 9 листах прикреплены банковские карты: банковская карта «HOME CREDIT» с номером № DEBIT POLZA №» с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» с серийным номером № 2 4G+; банковская карта «HOME CREDIT» с номером № DEBIT POLZA №»; банковская карта «Raiffeisen BANK» с номером № debit card»; банковская карта «RUSSIAN STANDARD» с номером № N GOLOSHCHAPOV DEBIT RUB»; банковская карта «HOME CREDIT BANK» с номером № VOSTROV VLADISLAV»; банковская карта «HOME CREDIT BANK» с номером № DANSHIN VLADISLAV DEBIT POLZA»; банковская карта «HOME CREDIT BANK» с номером № DEBIT CARD №»; банковская карта «ХАЛВА» Совкомбанк с номером № HALVA CARD» с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 8№ 6; банковская карта «СОВКОМБАНК» идентификационная карта с номером № CLIENT CARD»; два листа формата А4 с ксерокопией паспорта гражданина Российской Федерации серия 0122 № на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; лист формата А4 с «Заявлением о перечислении заработной платы» на имя ФИО68 ФИО147 ФИО28, № года рождения; два листа формата А4 договора о ведении банковского счета № от 21.07.2022 г на имя ФИО68 ФИО146 ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, изъятые в ходе обыска от 16.07.2023 у ФИО1 (т. 2 л.д. 141-155);

- протоколом осмотра предметов от 08.10.2023, согласно которого осмотрено: банковская карта «Альфа - ФИО8» с номером №, банковская карта «TINKOFF Blak» на имя «ANDREY FESCHENKO» с номером № (т. 2 л.д. 158-160);

- протоколом осмотра предметов от 21.08.2023, согласно которого осмотрена банковская карта «TINKOFF Blak» с номером №, зарегистрированная на имя ФИО36 (т.2 л.д.219-220);

- протоколом осмотра предметов и документов от 22.06.2024, согласно которого осмотрено сопроводительное письмо АО «Тинькофф ФИО8», заявление-анкета от 04.03.2020, установочные данные на ФИО35, фотоизображение ФИО35, которые были распечатаны, движение денежных средств, отчет о сделках и операциях за период 20.12.2022-17.07.2023, отчет по IP-адресам, тарифный план по расчетной карте, заявление-анкета от 15.09.2022, тарифный план по расчетной карте, заявление-анкета от 28.05.2022 записанные на CD-R. (т. 4 л.д. 44-46);

- протоколом осмотра предметов и документов от 22.06.2024, согласно которого осмотрено сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк», установочные данные ФИО36, заявление-анкета, фотоизображение ФИО36 (т.4 л.д.56-57);

- протоколом осмотра предметов и документов от 22.06.2024, согласно которого осмотрено сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк», заявление и анкета клиента ФИО37, записанные на CD-R диск (т.4 л.д.63-67);

- протоколом осмотра документов от 22.06.2024, согласно которого осмотрено сопроводительное письмо ООО «Хоум Банк», договор о ведении банковского счета № от 08.09.2022, копия паспорта на имя Свидетель №14, согласие на обработку персональных данных, выписка по счету № за период с 20.12.2022 по 17.07.2023 (т. 4 л.д.77-79);

- протоколом осмотра документов от 22.06.2024, согласно которого осмотрено сопроводительное письмо ООО «Хоум Банк», договор о ведении банковского счета № от 14.09.2022, согласие на обработку персональных данных на, копия паспорта на имя Свидетель №1, выписка по счету № банковской карты № за период с 20.12.2022 по 17.07.2023, перечень IP (т. 4 л.д.87-90);

- протоколом осмотра документов от 22.06.2024, согласно которого осмотрено сопроводительное письмо ООО «Хоум Банк», договор о ведении банковского счета № от 21.07.2022, согласие на обработку персональных данных, копия паспорта на имя ФИО45, выписка по счету № за период с 20.12.2022 по 17.07.2023, перечень IP адресов (т.4 л.д.98-101);

- протоколом осмотра документов от 22.06.2024, согласно которого осмотрено сопроводительное письмо ООО «Хоум Банк», договор о ведении банковского счета № от 16.09.2022, согласие на обработку персональных данных, копия паспорта на имя Свидетель №13, выписка по счету № банковской карты № за период с 20.12.2022 по 17.07.2023 (т.4 л.д. 109-110);

- протоколом осмотра документов от 22.06.2024, согласно которого осмотрено сопроводительное письмо ООО «Хоум Банк», договор о ведении банковского счета № от 10.05.2023, согласие на обработку персональных данных, копия паспорта на имя ФИО7, выписка по счету № банковской карты № за период с 20.12.2022 по 17.07.2023, перечень IP адресов (т.4 л.д.118-121);

- протоколом осмотра документов от 10.07.2024, согласно которого осмотрено сопроводительное письмо АО «Банк Русский Стандарт» на имя ФИО38, операции по карте № за период с 20.12.2022 по 17.07.2023, сведения об IP-адресах, расписка в получении Карты, заявление №, заявление № (т. 4 л.д. 127-129);

- протоколом осмотра предметов и документов от 29.05.2024, согласно которого осмотрено сопроводительное письмо ПАО «Совкомбанк», файл PDF с названием 67595147+ (1), файлы Exel с названиями «ФИО9», «ФИО9 входы» записанные на оптический диск CD-R. Таким образом, сопроводительное письмо ответ ПАО «Совкомбанк», файл PDF с названием 67595147+ (1), файлы Exel с названиями «ФИО9», «ФИО9 входы» записанные на оптический диск CD-R (4 л.д.135-138);

- протоколом осмотра предметов и документов от 04.06.2024, согласно которого осмотрено сопроводительное письмо ответ ПАО «Совкомбанк», распечатанный, файл PDF с названием 67595931, файлы Exel с названиями «Свидетель №2 (3)», «Свидетель №2 входы (4)» записанные на оптический диск CD-R (т.4 л.д.144-147);

- протоколом осмотра документов от 26.08.2024, согласно которого осмотрено сопроводительное письмо ПАО «Совкомбанк», копия договора комплексного банковского обслуживания № от 2505.2023, копия паспорта ФИО9, копия Договора потребительского кредита № от 25.05.2023 на Свидетель №2, копия согласия Заемщика на осуществление взаимодействия с третьими лицами, направленного на возврат его просроченной задолженности от 25.05.2023, копия Анкеты-Соглашения Заемщика на предоставление кредита от 25.05.2023, фотоизображение Свидетель №2, копия паспорта Свидетель №2 (т. 4 л.д.173-175);

- протоколом осмотра предметов и документов от 09.08.2024, согласно которого осмотрено ответ на запрос ПАО «МТС» от 06.08.2024 №-СИБ-2024, а именно сопроводительное письмо ПАО «МТС», детализация абонентов №, sim-карта c номером установлена в мобильном телефоне «Samsung Galaxy А03 Core», который был изъят у ФИО1, № данный номер указан на листе бумаги с банковской картой «Хоум ФИО8» с анкетными данными Свидетель №3, № данный номер указан на листе бумаги с банковской картой «Хоум Банка» с анкетными данными Свидетель №1, № данный номер указан на конверте, № данный номер указан на конверте, которые были изъяты 16.07.2023 в ходе обыска у ФИО1 Кроме этого абонентские номера № (данный номер указан на листе бумаги с банковской картой «Совкомбанк» с данными Свидетель №2); № (данный номер указан на листе бумаги с банковской картой «Совкомбанк» с данными ФИО9); № (данный номер указан на слоте для сим-карты), не зарегистрированные были изъяты у ФИО1 - записаны на CD-R диск (т. 4 л.д.182-186);

- протоколом осмотра документов от 27.07.2024, согласно которого осмотрен ответ на запрос ПАО «Вымпел-Коммуникации» от 08.07.2024 именно детализация абонента №, данный номер указан на листе бумаги с банковской картой «Хоум Кредит» с анкетными данными на Свидетель №14, который изъят у ФИО1 Кроме этого согласно детализации на номер поступали SMS сообщения с сотовой связи «Beeline», а также с «HomeCredit» с местом определения Россия, обл. Новосибирская, 

<

адрес>. Данная информация свидетельствует о том, что ФИО1 использовал сим карту с номером № для совершения финансовых операций, а также имел доступ к личному кабинету банковской карты «Хоум Кредит» № с расчетным счетом №, зарегистрированной на Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Кроме этого согласно выписки по счету операция за 03.03.2023 о переводе денежных средств в сумме 13000 руб по номеру телефона соответствует поступившим SMS сообщениям в представленном ответе. Согласно детализации абонента 9612324844, на данный номер поступали SMS сообщения с сотовой связи «Beeline», а также с «HomeCredit», сим карта с данным абонентским номером в период с 20.04.2023 15:41:44 по 16.05.2023 14:54:07 находилась в устройстве IMEI № с местом расположения Россия, обл. Новосибирская, 

<

адрес>, а в период с 13.05.2023 17:49:01 по 16.05.2023 14:54:07 сим карта с данным абонентским номером находилась в устройстве IMEI № мобильный телефон «Samsung Galaxy A03 Core» ФИО1 с местом расположения в г. Белово. Данная информация свидетельствует о том, что ФИО1 использовал сим карту с номером № для совершения финансовых операций, а также имел доступ к личному кабинету банковской карты «Хоум Кредит» зарегистрированной на имя Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Кроме этого, устройство с IMEI № – это мобильный телефон «Samsung Galaxy A03 Core» ФИО2, которое было изъято 16.07.2023 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> у ФИО1 (т. 4 л.д.200-204);

- протоколом осмотра предметов и документов от 08.07.2024, согласно которого ответ ООО «Т2 Мобайл», а именно сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», детализация абонента №. Соединения номера № не зафиксированы. Данный абонентский номер был указан на бумажном конверте, который был изъят у ФИО1, в которых он получал дроповые банковские карты. Соединения номера 79520075815 не зафиксированы. Данный абонентский номер был указан на листе бумаги с банковской картой «Хоум Банк» с анкетными данными на ФИО7, которые были изъяты у ФИО1 О том, что ФИО1. имел доступ к личному кабинету данной банковской карты, свидетельствуют фотоизображения в мобильном телефоне «iPhone 13», который также был изъят у ФИО1 (т. 4 л.д.211-212).

Суд, оценивая изложенные доказательства в совокупности, а именно, показания свидетелей, протоколы следственных действий, проверив их в соответствии с требованиями ст.ст.87, 88 УПК РФ и сопоставив между собой, приходит к выводу о том, что они являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для установления виновности ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Во всех доказательствах присутствуют данные о событиях и обстоятельствах преступлений, все они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, истинность каждого проверена и бесспорно подтверждается взаимосогласующимися фактическими данными.

Судом не установлено процессуальных нарушений со стороны органов предварительного расследования при производстве по данному делу, которые бы повлекли признание доказательств недопустимыми.

У допрошенных свидетелей отсутствовали неприязненные отношения с подсудимым, вследствие чего, не установлено причин, по которым они могли бы оговорить его, у суда нет оснований не доверять сведениям, изложенным в их показаниях. Какие-либо данные, указывающие о заинтересованности свидетелей обвинения в исходе дела, отсутствуют.

Суд доверяет показаниям свидетелей, поскольку они являются последовательными, логичными, не содержат существенных противоречий относительно событий совершенных ФИО1 преступлений, кроме того, вышеприведенные показания подтверждаются и согласуются между собой по фактическим обстоятельствам, времени совершения преступлений, и по иным вопросам, входящим в предмет доказывания по уголовному делу, совпадают в значимых деталях, взаимно дополняют друг друга, объективно подтверждаются протоколами следственных действий, вещественными доказательствами, в связи с чем, не вызывают сомнений в своей достоверности.

Анализируя показания подсудимого ФИО1 в части обстоятельств совершения им каждого вышеуказанного преступления, суд считает необходимым принять в качестве доказательств по делу его показания на предварительном следствии, и закладывает их в основу приговора, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются с показаниями вышеуказанных свидетелей и с иными исследованными выше письменными доказательствами по делу, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствие защитника, в связи с чем, сомнений у суда не вызывают.

При этом, суд считает, что вышеуказанные показания ФИО1 полностью признавшего вину в совершении каждого инкриминируемого ему деяния, самооговором не являются, поскольку они объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами, изложенными выше. 

Следственные действия с ФИО1 проводились с соблюдением требований, предусмотренных УПК РФ, в том числе, с участием адвоката, подписаны всеми участниками следственных действий, никто из которых не делал замечаний, как по процедуре проведения следственных действий, так и по содержанию показаний ФИО1 Перед началом каждого из следственных действий ФИО1 разъяснялись предусмотренные уголовно-процессуальным законом права в соответствии с его процессуальным положением, он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе, и при его последующем отказе от данных показаний, разъяснялось также право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против самого себя. Каких-либо оснований для самооговора у ФИО1 не было. 

Давая оценку результатам оперативно-розыскных мероприятий проведенных, с учетом положений ст.89 УПК РФ, суд считает, что результаты оперативно-розыскной деятельности, зафиксированные в оперативно-служебных документах, являются допустимыми доказательствами, так как они отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности, предъявляемым к доказательствам УПК РФ. Оперативно-служебные документы оформлены надлежащим образом, содержат время и место их составления, в них отражены ход и результаты проводимых мероприятий. Результаты оперативно-розыскной деятельности содержат сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, подтверждены другими доказательствами, полученными в ходе проведения предварительного расследования и исследованными в суде.

Суд не находит в действиях сотрудников полиции признаков провокации.

Оценивая выводы экспертиз в совокупности с другими доказательствами по делу, суд находит их изложенным ясно и полно, экспертизы проведены в соответствии с законом. Противоречий в выводах экспертов на поставленные перед ними вопросы не имеется.

Каких-либо оправдывающих ФИО1 доказательств, стороной защиты представлено не было. Доказательства, представленные стороной обвинения, собраны в соответствии с нормами УПК РФ, являются относимыми, допустимыми, достоверными, достаточными для разрешения уголовного дела и стороной защиты не опровергнуты.

Кроме того, фактические обстоятельства совершения преступлений, указанные в описательно-мотивировочной части приговора, не оспорены и самим подсудимым. В судебном заседании нашли свое подтверждение вмененные ФИО1 квалифицирующие признаки по инкриминируемым преступлениям.

Исследованные судом доказательства объективно подтверждают преступный умысел подсудимого, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по:

- п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ - незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Квалифицирующий признак - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия. ФИО1 использующий никнейм «Обменник валюты 24/7» аккаунт «@Obmennka_2» посредством переписки в интернет-мессенджере «Telegram», тем самым используя информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), вступил с неустановленным следствием лицом, использующим никнейм «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). Согласно достигнутой договоренности и отведенной ему роли, ФИО1 после получения от потребителя наркотического средства информации о количестве приобретаемого наркотического средства, сообщал последнему номера контролируемых им банковских карт, на которые требовалось перевести оплату за наркотические средства, а так же размер денежного вознаграждения (комиссии) за осуществленную операцию, после получения подтверждения перевода стоимости наркотического средства на контролируемые ФИО1 банковские карты, посредством интернет-мессенджера «Telegram» сообщал об этом неустановленному лицу, зарегистрированному в интернет-мессенджере «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», осуществлял финансовые операции, направленные на легализацию, то есть придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств, путем операций на криптовалютной бирже «Binance».

Совместные действия ФИО1 и неустановленного лица под никнейм «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», переписки в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями - «Telegram», тем самым используя информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), вступивших в преступный сговор, связанный с незаконным сбытом наркотических средств, подтверждаются как показаниями самого ФИО1, данными им в период предварительного расследования, и оглашенными в судебном заседании, которые ФИО1 подтвердил в судебном заседании в полном объеме, так и протоколом осмотра изъятых в ходе проведения ОРМ «исследование предметов и документов», проведенного в ходе обыска по адресу: г. Новосибирск, мкр. Закаменский, 20/1-73 у ФИО1, сотовых телефонов «Samsung Galaxy А03 Core», «Samsung Galaxy А11».

Согласно протоколов осмотра сотовые телефоны «Samsung Galaxy А03 Core», «Samsung Galaxy А11» содержащие информацию, связанную с незаконным оборотом наркотических средств ФИО1

Квалифицирующий признак - совершение преступления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») также нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, так как установлено, что действия ФИО1 и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были объединены единым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств, при этом их действия были взаимосвязаны и согласованы, каждый из соучастников выполнял отведенную ему роль при совершении преступления, при этом для этого ими использовался мессенджер «Telegram», требующий для работы подключения Интернета, что подтверждается протоколом осмотра изъятых в ходе проведения ОРМ «исследование предметов и документов », проведенного в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> у ФИО1, сотовых телефонов «Samsung Galaxy А03 Core» и «Samsung Galaxy А11», а также показаниями самого ФИО1

Суд считает, что квалифицирующий признак по преступлению, предусмотренному п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, совершеного ФИО1 - крупный размер также нашел подтверждение в судебном заседании, поскольку неустановленное лицо, зарегистрированное в приложении интернет-мессенджера «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, использовав информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), незаконно сбыли Свидетель №5 и Свидетель №6 наркотическое средство, которое последний 01 марта 2023 года около 18 часов 50 минут забрал из тайника и хранил при себе до момента изъятия из незаконного оборота в ходе личного досмотра сотрудниками полиции, изъятое наркотическое вещество, содержащее в своем составе ?-пирролидиновалерофенон (синоним ?-PVP) - производное N-метилэфедрона, общей массой не менее 3,778 г., согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", относится к крупному размеру.

Квалифицирующий признак по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, совершеного ФИО1 – в особо крупном размере также нашел подтверждение в судебном заседании, поскольку ФИО1, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, зарегистрированным в интернет-мессенджере «Telegram» под никнеймом «Ост-Индийская Компания» аккаунт «@zlNDlzl», с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступлений в период с 01 марта 2023 года по 16 июля 2023 года совершил финансовые операции, с денежными средствами в сумме 8 153 510 рублей 21 копейку, приобретенными ими в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, по средством которых ФИО1 придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами для дальнейшего вовлечения легализованных денежных средств в экономический оборот.

Таким образом, с учетом исследованной в судебном заседании совокупности доказательств по делу, суд находит вину подсудимого полностью установленной и доказанной.

Наличие по делу каких-либо обстоятельств, исключающих преступность деяния, оснований для иной юридической оценки, переквалификации действий подсудимого, либо оправдания подсудимого, судом не установлено.

Исходя из отсутствия данных о наличии у подсудимого каких-либо расстройств психической деятельности, которые лишали бы его на момент совершения преступлений, либо лишают в настоящее время возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими и давать им отчет, принимая во внимание психическое и физическое состояние ФИО1 адекватное поведение подсудимого в судебном заседании, сомнений в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы у суда не вызывает, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 является вменяемым и подлежит привлечению к уголовной ответственности за содеянное на общих основаниях.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимому по каждому преступлению, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, характеризующегося по месту жительства участковыми уполномоченными г.Белово и г. Новосибирск - удовлетворительно, по месту жительства соседями положительно, по месту работы положительно, по месту содержания под стражей удовлетворительно, не состоящего на учете у специализированных врачей (нарколога, психиатра), занятого общественно-полезным трудом, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по всем преступлениям, суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче правдивых, полных и последовательных показаний об обстоятельствах совершенных преступлений, добровольное сообщение сотрудникам полиции паролей от изъятых телефонов, состояние здоровья подсудимого 

<

данные изъяты>) и его близких родственников, молодой возраст, привлечение к уголовной ответственности впервые, перечисление денежных средств на благотворительность, а также волонтерство, оказание посильной помощи бабушке, по п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - изобличение соучастника преступлений. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по каждому из преступлений судом не установлено. 

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности в соответствии со ст.ст.75, 76, 76.2, 78 УК РФ, назначении судебного штрафа, судом не установлено.

Оценивая обстоятельства совершенных преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, не могут быть достигнуты с назначением наказания, более мягкого, чем лишение свободы, в связи с чем, считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы по каждому преступлению. Законных оснований для назначения более мягких видов наказания, чем лишение свободы, для замены наказания принудительными работами, а также для применения ст. 73 УК РФ, не имеется.

Таким образом, при наличии обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает необходимым применить при назначении наказания подсудимому требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая цели и мотивы совершения преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, наличие совокупности указанных выше смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, поведение подсудимого после совершения преступления (активно способствовал расследованию преступления), изобличение соучастника преступления, его роли в его совершении, суд полагает возможным признать приведенные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, позволяющими при назначении наказания по преступлению, предусмотренному п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ФИО1 срок лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкцией п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО1 деяния, что, в свою очередь, могло бы свидетельствовать о необходимости применения в отношении него положений ст. 64 УК РФ, по данному преступлению судом не установлено. 

Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ, данных о личности подсудимого, его поведение после совершения преступления, суд признает совокупность установленных смягчающих обстоятельств исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступления, и полагает возможным назначить наказание не применяя дополнительное наказание (штраф), предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного с учетом положений ст. 64 УК РФ, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ к основному наказанию судом не установлено.

Кроме того, учитывая обстоятельства дела, личность ФИО1 назначение дополнительных видов наказания, предусмотренных ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа, ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и дополнительных видов наказания, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд полагает нецелесообразным.

Назначая наказания по совокупности преступлений, суд применяет положение, предусмотренное ч. 3 ст.69 УК РФ.

Для отбывания наказания, в соответствии со ст. 58 УК РФ, подсудимый ФИО1 подлежит направлению в исправительную колонию строгого режима.

Каких-либо документальных медицинских сведений, свидетельствующих о наличии у ФИО1 заболеваний, в связи с которыми он не может содержаться под стражей, отбывать наказание в виде лишения свободы, суду не представлено.

В целях исполнения приговора, в части назначенного наказания в виде лишения свободы, суд оставляет меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу, без изменения, в виде заключения под стражей.

При этом ФИО1 необходимо зачесть в соответствии ч. 3.2 ст.72 УК РФ в срок отбытия наказания время содержания его под стражей по настоящему уголовному делу с 24.06.2024 до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строго режима.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ. 

С учетом выделенного уголовного дела в отношении неустановленного лица, соучастника преступлений совершенных ФИО1 изъятые и признанные по настоящему уголовному делу в качестве вещественных доказательств:

- наркотическое средство, содержащее в своем составе содержащее в своем составе ?-пирролидиновалерофенон (синоним ?-PVP) - производное N-метилэфедрона, массой после проведения экспертизы 3,758 г. - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела МВД России «Беловский», оставить на хранении по месту нахождения, для использования в качестве вещественных доказательств до принятия итогового решения по выделенному уголовному делу №.

Материалы ОРД, иные документы, CD-R диск, на котором записана информация о незаконном сбыте наркотических средств, полученная в результате ОРМ «исследование предметов и документов» от 16.07.2023, DVD+R диск, на котром записана информация о легализованных денежных средствах, CD-R диск, на котором записан ответ с «Binance Case Team shared», CD-R диск на котором записано движение денежных средств по счету банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО35 на 121 –ом листе, отчет о сделках и операциях за период 20.12.2022-17.07.2023 на 43-х листах, отчет по IP-адресам на 50-ти листах, тарифный план по расчетной карте на 1-ом листе, заявление-анкета от 15.09.2022, тарифный план по расчетной карте на 1-ом листе, заявление-анкета от 28.05.2022, CD-R диск на котором записано заявление и анкета клиента АО «Альфа-ФИО8» на имя ФИО37, CD-R на котором записано движение денежных средств по счету ФИО9, CD-R на котором записано движения денежных средств по счету «Свидетель №2, CD-R диск на котором записана детализация абонентов №, хранящиеся в материалах уголовного дела, подлежат хранению с уголовным делом в течение всего срока хранения.

Использованные ФИО33 для совершения преступлений мобильный телефон «Samsung Galaxy А11» IMEI 1) №, IMEI 2) № с микро сим-картами оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 89№, оператора сотовой связи «Мегафон» с серийным номером 897№+, также с тремя сим картами с серийными номерами 89№; 190421023416; 89№, мобильный телефон «Samsung Galaxy А03 Core» IMEI 1) №, IMEI 2) № с микро сим-картами оператора сотовой связи «Теле 2» с серийным номером 897№/4G, оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 8№ 1, мобильный телефон «iPhone 13» IMEI 2 №, IMEI № с микро сим-картой оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 8№ 0, изъятые в ходе обыска у ФИО1, а также мобильный телефон «realme C31» IMEI 1) №, IMEI 2) №, с микро сим-картами оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 8№ 1, оператора сотовой связи «Теле 2» с серийным номером 89№/4G изъятый 16.07.2023 в ходе личного досмотра Свидетель №12, мобильный телефон iPhone XR; IMEI №, IMEI 2 № c установленной сим картой оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 89№, изъятый 16.07.2023 в ходе обыска, принадлежащий ФИО4, мобильный телефон «Redmi Note 10 Pro» IMEI 1) №, IMEI 2) № с установленной сим картой оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером № s#*, изъятые в ходе обыска, принадлежащие Свидетель №

<

***> хранящиеся при уголовном деле, подлежат передаче в ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области-Кузбассу, для хранения и использования при производстве расследования по выделенному уголовному делу № в отношении неустановленного лица, до принятия итогового решения. 

Банковская карта «HOME CREDIT BANK» с номером №, АО «Альфа - Банк» с номером №, «TINKOFF Blak» с номером №, «TINKOFF Black» с номером №, «HOME CREDIT» с номером № DEBIT POLZA №» с сим картой оператора сотовой связи «Мегафон» с серийным номером № 2 4G+, «HOME CREDIT» с номером № DEBIT POLZA №», «Raiffeisen BANK» с номером № debit card», «RUSSIAN STANDARD» с номером № N GOLOSHCHAPOV DEBIT RUB», «HOME CREDIT BANK» с номером № VOSTROV VLADISLAV», «HOME CREDIT BANK» с номером № DANSHIN VLADISLAV DEBIT POLZA», «HOME CREDIT BANK» с номером № DEBIT CARD №», «ХАЛВА» совкомбанк с номером № HALVA CARD» с сим картой оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 8№ 6, «СОВКОМБАНК» идентификационная карта с номером № CLIENT CARD», пластиковая бонусная карта «Kruger Haus» - подлежат уничтожению.

Мобильный телефон «Honor Х8», IMEI1: №, IMEI2: №, с SIM-картами №, №, изъятый 01.03.2023 у Свидетель №6 в ходе личного досмотра, мобильный телефон «OnePlus 5Т», IMEI1: №, IMEI2: №, с SIM-картами №, №, изъятый 01.03.2023 у Свидетель №5 в ходе личного досмотра подлежит хранить по месту нахождения.

Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 11.09.2024 на мобильный телефон марки «iPhone 13» IMEI 2 №, IMEI 35001965062998, мобильный телефон марки «Samsung Galaxy А11» IMEI 1) №, IMEI 2) №, мобильный телефон марки «Samsung Galaxy А03 Core» IMEI 1) №, IMEI 2) №, принадлежащие ФИО1 хранящиеся при уголовном деле следует отменить в целях использования изъятых телефонов в качестве вещественных доказательств по выделенному уголовному делу №.

Вопрос о взыскании процессуальных издержек разрешен отдельным постановлением.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 ФИО132 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание по:

- п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 месяцев.

- п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с применением ст. 64 УК РФ без назначения штрафа.

В соответствии с ч. 3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, по совокупности преступлений, назначить наказание ФИО1 в виде 05 (пяти) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу, меру пресечения в отношении ФИО1 оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Зачесть ФИО1 в соответствии ч. 3.2 ст. 72 УК РФ в срок отбытия наказания время содержания его под стражей по настоящему приговору с 24.06.2024 и до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу:

- материалы ОРД; иные документы; CD-R диск, на котором записана информация о незаконном сбыте наркотических средств, полученная в результате ОРМ от 16.07.2023; DVD+R диск, на котром записана информация о легализованных денежных средствах; CD-R диск, на котором записан ответ с «Binance Case Team shared»; CD-R диск, на котором записано движение денежных средств по счету банковской карты №, отчет о сделках и операциях, отчет по IP-адресам, тарифный план по расчетной карте, заявление-анкета от 15.09.2022, тарифный план по расчетной карте, заявление-анкета от 28.05.2022; CD-R диск, на котором записано заявление и анкета клиента АО «Альфа-Банк» на имя ФИО37; CD-R диск, на котором записано движение денежных средств по счету ФИО9; CD-R диск, на котором записано движения денежных средств по счету Свидетель №2; CD-R диск, на котором записана детализация абонентов, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить с уголовным делом в течение всего срока хранения;

- мобильный телефон «Samsung Galaxy А11» IMEI 1) №, IMEI 2) № с микро сим-картами оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 89№, оператора сотовой связи «Мегафон» с серийным номером 897№+, также с тремя сим картами с серийными номерами 89№; №; 89№, мобильный телефон «Samsung Galaxy А03 Core» IMEI 1) №, IMEI 2) № с микро сим-картами оператора сотовой связи «Теле 2» с серийным номером 897№/4G, оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 8№ 1, мобильный телефон «iPhone 13» IMEI 2 №, IMEI 35001965062998 с микро сим-картой оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 8№ 0, изъятые в ходе обыска у ФИО2, мобильный телефон «realme C31» IMEI 1) №, IMEI 2) №, с микро сим-картами оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 8№ 1, оператора сотовой связи «Теле 2» с серийным номером 89№/4G, мобильный телефон iPhone XR; IMEI №, IMEI 2 № c установленной сим картой оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 89№, мобильный телефон «Redmi Note 10 Pro» IMEI 1) №, IMEI 2) № с установленной сим картой оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером № s#*, хранящиеся при уголовном деле, передать в камеру хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области-Кузбассу, где хранить до принятия итогового решения по выделенному уголовному делу №; 

- наркотическое средство, содержащее в своем составе ?-пирролидиновалерофенон (синоним ?-PVP) - производное N-метилэфедрона, массой после проведения экспертизы 3,758 г. - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела МВД России «Беловский», оставить на хранении по месту нахождения, для использования в качестве вещественных доказательств до принятия итогового решения по выделенному уголовному делу №.

- банковскую карта «HOME CREDIT BANK» с номером №, АО «Альфа - Банк» с номером №, «TINKOFF Blak» с номером №, «TINKOFF Black» с номером №, «HOME CREDIT» с номером № DEBIT POLZA №» с сим картой оператора сотовой связи «Мегафон» с серийным номером № 2 4G+, «HOME CREDIT» с номером № DEBIT POLZA №», «Raiffeisen BANK» с номером № debit card», «RUSSIAN STANDARD» с номером № N GOLOSHCHAPOV DEBIT RUB», «HOME CREDIT BANK» с номером 4469 1573 3737 0211 VOSTROV VLADISLAV», «HOME CREDIT BANK» с номером 2200 5001 7010 3504 DANSHIN VLADISLAV DEBIT POLZA», «HOME CREDIT BANK» с номером № DEBIT CARD №», «ХАЛВА» совкомбанк с номером № HALVA CARD» с сим картой оператора сотовой связи «МТС» с серийным номером 8№ 6, «СОВКОМБАНК» идентификационная карта с номером № CLIENT CARD», пластикововую бонусную карту «Kruger Haus», хранящиеся при уголовном деле - уничтожить; 

- мобильный телефон «Honor Х8», IMEI1: №, IMEI2: №, с SIM-картами №, №, изъятый 01.03.2023 у Свидетель №6 в ходе личного досмотра, мобильный телефон «OnePlus 5Т», IMEI1: №, IMEI2: №, с SIM-картами №, №, изъятый 01.03.2023 у Свидетель №5 в ходе личного досмотра - хранить по месту нахождения.

Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 11.09.2024 на мобильный телефон марки «iPhone 13» IMEI 2 №, IMEI 35001965062998, мобильный телефон марки «Samsung Galaxy А11» IMEI 1) №, IMEI 2) №, мобильный телефон марки «Samsung Galaxy А03 Core» IMEI 1) №, IMEI 2) №, принадлежащие ФИО1 хранящиеся при уголовном деле отменить в целях использования изъятых телефонов в качестве вещественных доказательств по выделенному уголовному делу №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, через Беловский городской суд, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление защиты избранному им защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Судья подпись С.А. Мухарева

На основании апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда от 24 марта 2026 приговор Беловского городского суда Кемеровской области от 18.11.2025 в отношении ФИО5 ФИО133 изменить.

- исключить из квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ действия ФИО1 по приобретению в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Приговор в части разрешения вопроса о конфискации имущества в соответствии со ст. 104.1, 104.2 УК РФ отменить, направить уголовное дело в этой части на новое судебное рассмотрение в порядке, предусмотренном ст. 397,399 УПК РФ, в тот же суд иным составом суда.

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционное представление удовлетворить частично.

Судья (подпись) С.А. Мухарева