Дело № 1-32/2025

УИД 80RS0001-01-2025-000023-61 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п. Агинское 28 марта 2025 года

Агинский районный суд Забайкальского края 

в составе председательствующего судьи Цыцыковой Д.В.,

при секретаре Батоевой Ж.Б.,

с участием 

государственного обвинителя – заместителя прокурора Агинского района Забайкальского края Жамьяновой Э.Д., 

подсудимой ФИО1, её защитника по назначению ФИО2,

подсудимой ФИО3, её защитника по назначению ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

адрес>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

ФИО3, 

<

адрес>, судимости не имеющей, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО3 каждая в отдельности, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являющаяся матерью троих детей, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее Закон №157-ФЗ) могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450000 рублей, узнала из группы в мессенджере «Вайбер», в которой было размещено объявление от Общества с ограниченной ответственностью «Забайкальская ипотечная компания» (далее ООО «ЗИК») по адресу: 

<

адрес>, пгт. Агинское, 

<

адрес>, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки. После чего ФИО13 посредством телефонного звонка обратилась к иному лицу №, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее лицо №), являющемуся доверенным лицом ООО «ЗИК», от которой узнала о возможности обналичить в нарушение требований Закона №157-ФЗ средства государственной поддержки, при условии поиска ФИО1 объекта недвижимого имущества, подготовки определенного списка документов, которые необходимо предоставить для оформления договора займа, договора купли-продажи и иных документов для направления в АО «ДОМ.РФ» в целях реализации мер государственной поддержки.

Далее, собрав необходимый пакет документов, ФИО1 в период с июля 2022 г. по ДД.ММ.ГГГГ приехала в офис ООО «ЗИК» по адресу: 

<

адрес>, пгт. Агинское, 

<

адрес>, где обратилась лицу №, и предоставила ей перечень документов. Лицо №, в ходе разговора с ФИО1, действуя в интересах лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее лицо №), осуществляя преступную деятельность на территории 

<

адрес>, с целью вовлечения ФИО1 в разработанную лицом № преступную схему, разъяснила ФИО1 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения о цене объекта недвижимости, сумме займа и сумме его возврата. 

Лицо №, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ», выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с Законом №157-ФЗ ФИО1 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450000 руб., предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450000 руб., путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом лицо № предложило передать ей 100000 руб. за участие в незаконном обналичивании указанным образом денежных средств в сумме 450000 руб., остальные ФИО1 заберет себе. При этом лицо № указало, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного объекта недвижимости, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый объект, тем больше денежных средств останется ей. На предложение лица № ФИО1, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом №.

Реализуя задуманное ФИО1 в период с июля 2022 г. по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ей роли, совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом №, находясь на территории 

<

адрес>, договорилась со своей родственницей Свидетель №5 о приобретении принадлежащих последней, расположенных по адресу: 

<

адрес>, квартиры с кадастровым номером 75:15:090102:53 и земельного участка с кадастровым номером 75:15:090101:16 с фактической стоимостью 350000 руб., однако Свидетель №5 должна передать из этой суммы 100000 руб. ФИО1 на личные нужды.

Затем, в этот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником квартиры и земельного участка ФИО1 пришла в офис ООО «ЗИК» по адресу: 

<

адрес>, пгт. Агинское, 

<

адрес>, где предоставила лицу № необходимые документы для получения средств государственной поддержки в сумме 450000 руб. После чего, лицо № в соответствии с отведенной ей ролью, в тот же период времени, находясь в указанном месте, приняла от ФИО1 документы, в целях придания законности своим действиям, сформировала фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЗИК» и ФИО1 о предоставлении последней ипотечного кредита (займа) в сумме 510000 руб. и фиктивный договор купли-продажи объектов недвижимости: квартиры и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, между ФИО1 и Свидетель №5

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая преступный умысел, подписала указанные документы, подготовленные лицом №, с Свидетель №5, введенной в заблуждение и не осведомленной о преступных планах данных лиц. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО1 и лицо № условились, что после поступления на банковский счет суммы 510000 руб., указанной в договоре займа, ФИО1 вернет лицу № данные денежные средства до одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки в сумме 450000 руб. от АО «ДОМ.РФ», а после поступления из АО «ДОМ.РФ» денежных средств, передаст ФИО1 350000 руб., таким образов обналичив выплату государственной поддержки. Затем в тот же период времени ФИО1 зарегистрировала переход права собственности на объекты недвижимости в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу №.

После этого, неустановленное лицо в тот же период времени, находясь на территории 

<

адрес>, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510000 руб., являясь доверенным лицом ООО «ЗИК» и имея доступ к расчетному счету, сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в размере 510 000 рублей на банковский счет ФИО1, реквизиты которого ею были представлены. На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», осуществлен перевод денежных средств в указанном размере на расчетный счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ФИО1, действуя согласно ранее разработанному плану, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, пгт. Агинское, 

<

адрес>, с лицом №, осуществила перевод денежных средств в размере 510000 руб., поступивших по договору займа на счет ПАО Сбербанк №…5675, после чего сняла указанную сумму и передала последней. После чего ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь в офисе ООО «ЗИК» подписала заранее подготовленное заявление о частичном погашении ипотечного займа для последующей отправки с пакетом документов в АО «ДОМ.РФ» с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Затем, в тот же период времени, неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», с согласия ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, сформировав пакет документов от имени ФИО1, состоящий в том числе из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объектов недвижимого имущества, договора ипотечного займа, содержащего недостоверные сведения, посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО1 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО1 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450000 руб. на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО Сбербанк.

Далее, в период времени с 16 сентября по ДД.ММ.ГГГГ лицо №, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пгт. Агинское, 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, после поступления денежных средств в размере 450000 руб. на счет ООО «ЗИК», из кассы осуществила выдачу ФИО1 350000 руб., оставив с согласия последней 100000 руб. 

ФИО1 получив денежные средства в размере 350000 руб., распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом квартиры и земельного участка Свидетель №5 путем передачи последней 350000 руб., из которых 100000 руб. передано обратно согласно ранее достигнутой договоренности. 

Таким образом, в период с июля 2022 г. по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с лицом №, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 руб., распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере. 

В период времени с лета 2022 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являющаяся матерью пятерых детей, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее Закон №157-ФЗ) могут быть направлены только на полное или частичное погашение обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450000 руб., узнала из группы в мессенджере «Вайбер», в которой было размещено объявление от ООО «ЗИК» о том, что осуществляется оказание юридической помощи в получении мер государственной поддержки. После чего ФИО3 посредством телефонного звонка обратилась к неустановленному лицу, являющемуся сотрудником ООО «ЗИК», которое разъяснило о возможности использования средств государственной поддержки и необходимости обращения в офис ООО «ЗИК», расположенный по адресу: пгт. 

<

адрес> и сообщило контактный номер телефона лица №-доверенного лица ООО «ЗИК».

В период времени с лета 2022 г. по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратившись к лицу №, узнала о возможности обналичить средства государственной поддержки в нарушении требований Закона, при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения и при предоставлении определенного списка документов, поиска последней объекта недвижимого имущества.

Далее собрав необходимый пакет документов, ФИО3 в период с лета 2022 по ДД.ММ.ГГГГ собрав необходимы пакет документов, приехала в офис ООО «ЗИК» по адресу: 

<

адрес>, пгт. Агинское, 

<

адрес>, где обратилась лицу №, и предоставила ей перечень документов. Лицо №, в ходе разговора с ФИО3, действуя в интересах лица №, осуществляя преступную деятельность на территории 

<

адрес>, с целью вовлечения в разработанную лицом № преступную схему, разъяснила ФИО3 о возможности обналичить денежные средства при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения о цене объекте недвижимости, сумме займа и сумме его возврата. 

Лицо №, в целях хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ», выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная о том, что в соответствии с Законом №157-ФЗ ФИО3 имеет право на меры государственной поддержки, а именно на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере его задолженности, но не более 450000 руб., предложило последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в сумме 450000 руб., путем предоставления в АО «ДОМ.РФ» заведомо ложных и недостоверных сведений относительно стоимости объекта недвижимого имущества и заключения фиктивного договора займа, то есть путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» о наличии обстоятельств, которые согласно вышеуказанным нормативным правовым актам являются условием получения указанных выплат. При этом лицо № предложило передать ей 150000 руб. за участие в незаконном обналичивании указанным образом денежных средств в сумме 450000 руб., остальные ФИО3 заберет себе. При этом лицо № указало, что из полученных денежных средств ей необходимо будет оплатить стоимость приобретенного объекта недвижимости, уточнив, что чем дешевле будет приобретаемый объект, тем больше денежных средств останется ей. На предложение лица № ФИО3, желая получить незаконную материальную выгоду, согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом №.

Реализуя задуманное ФИО3 в период с лета 2022 г. по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ей роли, совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом №, находясь на территории 

<

адрес>, договорилась с Свидетель №6 о приобретении принадлежащего последнему земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Шерловая Гора, микрорайон 3, №Б с кадастровым номером 75:04:110324:52 с фактической стоимостью 80000 руб. 

Затем, в этот же период времени, с пакетом необходимых документов и с собственником земельного участка ФИО3 пришла в офис ООО «ЗИК» по адресу: 

<

адрес>, пгт. Агинское, 

<

адрес>, где предоставила лицу № необходимые документы для получения средств государственной поддержки в сумме 450000 руб. После чего, лицо № в соответствии с отведенной ей ролью, в тот же период времени, находясь в указанном месте, приняла от ФИО3 документы, в целях придания законности своим действиям, сформировала фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЗИК» и ФИО3 о предоставлении последней ипотечного кредита (займа) в сумме 500000 руб. и договор купли-продажи объекта недвижимости- земельного участка по адресу: 

<

адрес>, пгт. Шерловая Гора, мкр. 3, №, заключенного между ФИО3 и Свидетель №6, указав не соответствующие действительности сведения о цене объекта 600000 руб. После чего ФИО3, продолжая преступный умысел, подписала указанные документы, подготовленные лицом №, с Свидетель №6, введенного в заблуждение и не осведомленного о преступных планах данных лиц. При этом ФИО3 договорилась с Свидетель №6 о передаче ему фактической стоимости приобретаемого земельного участка. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью ФИО3 и лицо № условились, что после поступления на банковский счет суммы 500000 руб., указанной в договоре займа, ФИО3 вернет лицу № данные денежные средства до одобрения заявки АО «ДОМ.РФ» и перечисления на счет ООО «ЗИК» средств государственной поддержки в сумме 450000 руб. от АО «ДОМ.РФ», а после поступления из АО «ДОМ.РФ» денежных средств, передаст ФИО3 300000 руб., таким образом обналичив выплату государственной поддержки. Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 зарегистрировала переход права собственности на объект недвижимости в органах государственной регистрации, предоставив выписку из ЕГРН лицу №.

После этого, неустановленное лицо в тот же период времени, находясь на территории 

<

адрес>, с целью создания видимости соблюдения условий заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 руб., являясь доверенным лицом ООО «ЗИК» и, имея доступ к расчетному счету, сформировало платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществило перевод денежных средств в размере 500000 рублей на банковский счет ФИО3, реквизиты которого ею были представлены. На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЗИК» №, открытого в ПАО «Сбербанк», осуществлен перевод денежных средств в указанном размере на расчетный счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Сбербанк», при этом были списаны 2896,83 руб. по исполнительному производству.

ФИО3, действуя согласно ранее разработанному плану, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, пгт. Агинское, 

<

адрес>, с лицом №, осуществила снятие денежных средств со своего счета в размере 300000 руб. и передала лицу №, а также перево

<

адрес> руб. на указанный лицом № банковский счет, при этом оплатив комиссию 1380 руб. Оставшимися на банковском счете денежными средствами в размере 7723,17 руб. ФИО3 распорядилась по своему усмотрению.

После чего ФИО3, продолжая свои преступные действия, находясь в офисе ООО «ЗИК» подписала заранее подготовленное заявление о частичном погашении ипотечного займа для последующей отправки с пакетом документов в АО «ДОМ.РФ» с целью перечисления средств государственной поддержки на счет ООО «ЗИК» в качестве погашения фиктивного займа.

Затем, в тот же период времени, неустановленные лица из числа работников ООО «ЗИК», с согласия ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, сформировав пакет документов от имени ФИО3, состоящий в том числе из подписанного последней заявления о частичном погашении ипотечного займа, документов, подтверждающих приобретение заемщиком объекта недвижимого имущества, договора ипотечного займа, содержащего недостоверные сведения, посредством электронной почты направили в адрес АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявления ФИО3 и приложенных к нему документов сотрудники подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пом. 10, не осведомленные о преступных намерениях, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений заключенных договоров купли-продажи и займа с ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № для погашения якобы полученного ФИО3 займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО Банк «ДОМ.РФ», осуществили перевод денежных средств в сумме 450000 руб. на расчетный счет ООО «ЗИК» №, открытый в ПАО Сбербанк.

Далее, в период времени с 11 ноября по ДД.ММ.ГГГГ лицо №, находясь в офисе ООО «ЗИК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пгт. Агинское, 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, после поступления денежных средств в размере 450000 руб. на счет ООО «ЗИК», из кассы осуществила выдачу ФИО3 3289300 руб., оставив с согласия последней 150000 руб. 

ФИО3 получив денежные средства в размере 289380 руб., распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе произвела расчет с продавцом земельного участка Свидетель №6 путем передачи последнему 80000 руб. 

Таким образом, в период с лета 2022 г. по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с лицом №, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ» при подаче документов, необходимых для получения средств государственной поддержки, похитили денежные средства в сумме 450000 руб., распорядившись ими не в целях, предусмотренных Законом, причинив АО «ДОМ.РФ» имущественный ущерб в крупном размере. 

В судебном заседании подсудимые ФИО1, ФИО3 вину признали, в содеянном раскаялись, от дачи показаний отказались, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем, в силу п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены их показания, данные в ходе предварительного следствия.

Исследовав собранные по делу доказательства, и, оценив их в совокупности, суд считает, что виновность подсудимых в совершении преступлений, при обстоятельствах, установленных судом, нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Так, при допросе в качестве подозреваемой (л.д. 42-46, л.д.75-80, т.9) и обвиняемой (л.д. 142-146, т.9) ФИО1 в присутствии защитника показала, что в июле 2022 г. в мессенджере «Вайбер» увидела объявление о предоставлении услуг по получению государственной поддержки, обратилась по телефону, указанному в нем. Девушка по телефону сообщила, что можно получить денежные средства в размере 450000 руб. на приобретение земельного участка или дома, при этом приобрести можно формально у родственников только для оформления сделки и получения денежных средств, а в дальнейшем переписать имущество обратно. Договорились, что она соберет пакет документов и приедет в офис. Примерно через две недели она приехала в 

<

адрес> офис по 

<

адрес>, показала документы ФИО28, та сняла копии, сказала о необходимости довести документы и приехать с продавцом. ДД.ММ.ГГГГ она приехала со своей свекровью Свидетель №5 Она расписалась в договоре займе с ООО «Забайкальская ипотечная компания» на сумму 510000 руб., с Свидетель №5 расписались в договоре купли-продажи. ФИО28 сказала, что стоимость услуг их компании составит 100000 руб. и они удержат самостоятельно с государственной поддержки. Через пару часов на её банковский счет поступили 510000 руб. С ФИО28 сходили в банк, она сняла их и передала той. ФИО28 сказала, что нужно ждать звонка, когда нужно будет приехать за деньгами, а также, что необходимо оформить участок с домом на её имя. Позже, оформив документы, она привезла их ФИО28 в офис. В сентябре она приехала с Свидетель №5 к ФИО28, та передала ей 350000 руб. и попросила свекровь написать расписку о получении денежных средств. Понимает, что средства государственной поддержки нельзя было использовать таким образом. Вину признает, в содеянном раскаивается. Полученные денежные средства свекровь тратила, в том числе и на нужды её семьи. 

ФИО3 при допросе в качестве подозреваемой (л.д. 199-203, т.9) и обвиняемой (л.д. 240-245 т.9, л.д. 14-18 т. 10) в присутствии защитника показала, что летом 2022 г. в мессенджере «Вайбер» она увидела объявление, что можно получить государственную выплату на поддержку многодетных семей, предназначенную на погашение ипотечного кредита в сумме 450000 руб., но понимала, что не сможет воспользоваться данной поддержкой, так как на тот момент не было ипотечного кредита. Затем увидела объявление, что компания ООО «Забайкальская ипотечная компания» помогает в обналичивании государственных выплат. По телефону ей разъяснили, какие документы нужны. На сайте Авито нашла объявление о продаже земельного участка за 80000 руб. по адресу пгт. Шерловая Гора, микрорайон 3, участок 1Б 

<

адрес>, позвонила продавцу, сказала, что желает приобрести участок за средства государственной поддержки. В конце сентября с ФИО29 приехали в 

<

адрес> офис ООО «ЗИК». ФИО28 пояснила, что услуги по оформлению документов будут стоить 150000 руб., что ей будет предоставлена сумма 500000 руб. С ФИО29 подписали документы. В Борзинском филиале МФЦ переписали земельный участок на её имя, о чем сообщила ФИО28. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО28 она открыла счет в Сбербанке, куда поступило 500000 руб. от ООО «ЗИК», у нее была задолженность по судебному решению 11000 руб., в тот же день в офисе Сбербанка 

<

адрес> обналичила 488000 руб. и передала ФИО28. Та пояснила ей, что денежные средства принадлежат компании, а ей отдадут, когда государство перечислит на их счет. Через месяц после звонка она приехала в офис 

<

адрес> с супругой ФИО29, где ФИО28 передала ей 288000 руб., из которых 80000 руб. она отдала ФИО29 за земельный участок. ФИО29 подписала расписку о получении 600000 руб., она - расписку о погашении займа. За услуги она заплатила 150000 руб., на руках осталось 208000 руб., которые потратила на личные нужды. 

Оглашенные показания подсудимые полностью подтвердили.

Показания потерпевшего и свидетелей исследованы судом на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ.

Представитель потерпевшего ФИО14 пояснил, что в соответствии с Законом №157-ФЗ АО «ДОМ.РФ» является агентом Правительства РФ по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). 

<

адрес> обслуживается подразделением АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения», расположенным по адресу: 

<

адрес>, пом. 10. При поступлении запросов из правоохранительных органов (СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес>) ему стало известно, что возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации по фактам мошеннических действий группы лиц по предварительному сговору по выплатам многодетным семьям, с лицами, имеющими право на получение выплат, создав формальные и фиктивные условия их реализации, в нарушение требований Закона №157-ФЗ. При формальном соответствии представленных кредитором документов на выплату средств требованиям Закона №157-ФЗ и Постановления № АО «ДОМ.РФ» обязано произвести такую выплату. После полученной информации принято решение направить её в подразделение «Реализация программ в жилищной сфере», после чего указанным подразделением проведен детальный анализ заявлений рассматриваемых организаций, а также организаций, по которым при рассмотрении заявлений АО «ДОМ.РФ» выявлен максимальный уровень риска совершения противоправных действий с целью хищения средств государственной поддержки. От подразделения «Реализация программ в жилищной сфере» получена информация о том, что в октябре 2022г. в адрес АО «ДОМ.РФ» через ЕИСЖС поступило заявление на возмещение недополученных доходов и затрат в отношении ФИО3 (заявление зарегистрировано за №ДД.ММ.ГГГГ). Платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 450,0 тыс. руб. перечислены на погашение обязательств по кредитному договору ДД.ММ.ГГГГ от №, заключенному с ООО «ЗИК». Согласно полученному отчету от ООО «ЗИК» по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ от № за счет поступивших от АО «ДОМ.РФ» ДД.ММ.ГГГГ средств государственной поддержки в сумме 450,0 тыс. руб. осуществлено единовременное погашение задолженности по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ от №, а именно осуществлено снижение денежных обязательств по основному долгу в размере 450,0 тыс. рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 – руководителя подразделения «Реализации программ в жилищной сфере» АО «ДОМ.РФ» следует, что реализация мер государственной поддержки осуществляется путем направления собственных денежных средств АО «ДОМ.РФ» кредиторам на цели полного или частичного погашения обязательств обратившихся к таким кредиторам граждан – заемщиков. Затраты АО «ДОМ.РФ» на осуществление указанных выплат кредиторам при условии соблюдения установленных требований подлежат возмещению в виде субсидий из федерального бюджета. Сумма, выплачиваемая кредитору по каждому заявлению на выплату средств государственной поддержки, может быть направлена: на полное (частичное) погашение суммы основного долга; на погашение начисленных за пользование кредитом (займом) процентов, если задолженность по основному долгу менее 450000 руб. АО «ДОМ.РФ» не наделено полномочиями и не обладает компетенцией по проверке законности деятельности кредиторов при совершении сделок с гражданами, имеющими право на получение средств государственной поддержки, и при формальном соответствии представленных кредитором документов требованиям закона, обязано произвести такую выплату. В случае хищения средств государственной поддержки, АО «ДОМ.РФ» причиняется материальный ущерб на сумму осуществленной выплаты, т.е. в размере 450000 руб. Материальный ущерб возмещается АО «ДОМ.РФ», после чего АО «ДОМ.РФ» возвращает полученную сумму материального ущерба в доход бюджета РФ. Согласно действующим условиям программы, выплату в размере 450000 руб. на погашение задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) невозможно разделить на целевую и нецелевую части, соответственно, возмещению подлежит выплата в полном объеме на указанную сумму. Одним из участников программы государственной поддержки является ООО «Забайкальская ипотечная компания» (т. 4 л.д. 154-158, 159-161).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3 в июле 2022 

<

адрес> предложила сотрудничать с ООО «ЗИК», которое работает с господдержкой многодетным семьям. Она согласилась с данной работой, так как они на тот момент стали единственными, кто работал в 

<

адрес> с этой программой. Изначально комиссия была минимальная, но с увеличением потока клиентов комиссия, которую должен платить клиент, увеличена до 150000 руб. Она понимала, что схема, по которой они работали незаконная, поскольку в соответствии с законом денежные средства по господдержке должны реализовываться на погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу). Клиент, который имел право на получение мер господдержки, обращался к риелтору, (которым была, в том числе и она) по номеру телефона, который находил в рекламе, размещенной онлайн, наружной (баннеры, листовки, визитные карточки), в мессенджерах. При разговоре с клиентом у него уточнялась информация, нашел ли он объект недвижимости, если да, то риелтором оформлялась заявка, при этом клиенту говорился список документов, который нужно принести на встречу. После этого, клиент приходил либо с продавцом, либо один, с наличием документов продавца, и документов на объект недвижимости в офис к риелтору, где заполнял анкету на получение займа, и указывал сумму, которую называет риелтор, а именно 500000 -530000 руб. Клиенты тоже понимали, что они осуществляют незаконную деятельность, так как риелторы объясняли, почему указывается завышенная сумма. Клиенты соглашались, так как тоже желали получить деньги и использовать по своему усмотрению. После этого риелтором сканировались оригиналы документов и вместе с анкетой отправлялась заявка на рассмотрение в ООО «ЗИК» на «Яндекс диск», к которому у нее был логин и пароль. Затем работник сообщал риелтору решение об одобрении, загружали в Яндекс диск договор купли продажи недвижимости и договор займа. После этого риелтор звонил клиенту и приглашал в офис вместе с продавцом для получения договоров и выхода на сделку. По прибытии участников сделки подписывались указанные документы, после чего клиент направлялся в МФЦ для регистрации права собственности на объект недвижимости. После регистрации права собственности, подписанные договоры купли-продажи и займа, а также выписка ЕГРН подгружались в Яндекс диск. После этого, ООО «ЗИК» зачисляло деньги на счет заемщика в сумме указанной в договоре займа (500-530 тыс. руб), клиент снимал деньги и приносил либо риелтору, либо напрямую в офис. Далее, сотрудник, которая работала в офисе по 

<

адрес>, подгружала документы собственника (заявление от имени заемщика на получение данной субсидии, договор купли-продажи объекта недвижимости, договор займа, выписки из ЕГРН) на выплату субсидии в программу «ДОМ.РФ». После этого в 10-дневный срок АО «ДОМ.РФ» перечислял на счет ООО «ЗИК» 450000 руб. Далее деньги за вычетом комиссии в размере 150 000 руб., клиент получал на руки, из которых часть отдавалась продавцу, а остальная часть оставалась у клиента, которой он мог распорядится. В офисе в 

<

адрес> работали ФИО10 и Лера, которые занимались составлением договоров купли-продажи с завышенной стоимостью, договоров займов (л.д. 184-190, т.5).

Свидетель Свидетель №2 пояснила, что в начале июня 2022 года в социальной сети «В контакте» в группе «Агинское онлайн» увидела объявление о вакансии менеджера по работе с договорами, позвонив по указанному номеру, пришла в офис, по адресу: 

<

адрес>. В офисе ее встретила женщина, которая представилась ФИО15, пояснила, что является представителем ООО «ЗИК» в 

<

адрес>, компания оказывает помощь гражданам при покупке недвижимости с использованием средств государственной поддержки, материнского капитала, регионального капитала. ФИО15 рассказала, что будет входить в ее обязанности, а именно она должна будет составлять в программе «1С» договоры займа, график платежей, договоры купли-продажи недвижимого имущества, согласие на обработку данных, при этом в договоре купли-продажи, где объектом недвижимого имущества выступал земельный участок, в графе стоимость необходимо было указывать 600 000 руб., если же объектом недвижимого имущества выступал дом или квартира, то 620 000 руб., в случае если указывалась сумма 600 000 руб., то вносились данные, что 500000 руб. составляет сумма займа, предоставляемого ООО «ЗИК», а 100000 руб. собственные, что это условие выдачи ипотечного займа, иначе АО «ДОМ.РФ» не одобрит заявку на выплату государственной поддержки. На рабочем месте - персональном компьютере была установлена программа «1С» и браузер, на котором в облаке имелся файл в формате «Exсel», в котором были указаны данные клиентов. Данные на клиентов компании, которые необходимо было вносить в документы, находились на Яндекс-диске. На данном диске у каждого из представителей компании была своя учетная запись. Изначально, когда клиент приходил в офис к ООО «ЗИК», то представитель вносил данные в таблицу, данные клиента обозначались определенным цветом. После этого сотрудник компании осуществлял проверку клиента на наличие судимости и объект недвижимости на наличие обременений, в рабочей группе указывал информацию о том, что клиент проверен и по нему можно составлять договоры. Только после одобрения она приступала к работе. С июля 2022 г. вместе с ней стала работать Свидетель №1, она выполняла те же функции, что и она. Когда приходил клиент, они должны были дать ему консультацию о возможности получения государственной поддержки, объект недвижимого имущества клиент должен был найти сам, после чего вместе с продавцом прийти к ним офис для копирования правоустанавливающих документов. У клиента они сканировали пакет документов. После поиска объекта недвижимости проводилась проверка, после этого она либо Свидетель №1 составляли проекты договоров и других документов, затем клиенты приходили в офис и подписывали данные документы, после чего клиент и продавец обращались в МФЦ с целью перерегистрации права собственности. После получения клиентом выписки из ЕГРН, тот приносил ее в офис, далее клиент получал займ от ООО «ЗИК». Сумму займа в полном объеме клиент должен был вернуть в кассу ООО «ЗИК». Далее пакет документов с заявлением от клиента направлялся в АО «ДОМ.РФ» для получения государственной поддержки. После того, как АО «ДОМ.РФ» одобрял заявку, ФИО15 давала указания, в каком размере необходимо произвести расчет с клиентом. С клиентами производился расчет, как в наличной форме, так и в безналичной форме. Клиент приходил к ним в офис, где она передавала ему наличные деньги в размере 300000 руб. при покупке земельного участка либо 350000 руб. при покупке дома или квартиры. Были случали, когда клиентам деньги переводили на карту, но кто осуществлял перевод, ей неизвестно. Она не знала, за какую стоимость клиент приобретал недвижимость. В договорах займа клиентов, с которыми она работала, была подпись ФИО15, та лично приезжала и ставила в договоре свою подпись. Ей звонили клиенты и интересовались возможностью получения государственной поддержки. Она давала консультации клиентам, разъясняя им о предоставляемой многодетным семьям на приобретение объектов недвижимого имущества государственной выплаты в размере 450000 руб. Ежемесячно у них был план, необходимо было отработать 100 клиентов на территории 

<

адрес> (л.д. 198-204, т.5).

Из показании свидетеля Свидетель №1 (л.д. 2-10, т.4) следует аналогичное показаниям свидетеля Свидетель №2

ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 70-74, т.9) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 (л.д. 235-239, т.9) предъявлены для опознания 3 фотографии, в ходе которого указали фотографию по

<

адрес> на Свидетель №1, которая оказывала помощь в оформлении документов по государственной поддержке в офисе пгт. 

<

адрес>. 

Свидетель Свидетель №8 пояснила, что в собственности имеет помещение, расположенное по адресу: пгт. Агинское, 

<

адрес>. В начале марта 2022 г. ей позвонил мужчина, представился ФИО5, спросил, не сдает ли офис, она ответила, что сдает. После чего, ФИО16 сказал, что представители ООО «Забайкальская ипотечная компания» хотят снять офис для оказания помощи в получении материнского капитала. С ним договорились о цене 25000 руб. в месяц. Кем работает ФИО16, она не спрашивала. После она отправила документы, через некоторое время забрала договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, арендатор был указан ФИО17 Несколько раз она была в офисе, в котором находились две девушки бурятской внешности. Плату за аренду ей переводил ФИО5 на карту. Данный офис снимали у нее с ДД.ММ.ГГГГ до мая 2023 г. В начале мая 2023 она встретилась с ФИО5, тот передал ей ключи от офиса, сказал, что компания закрылась. О том, что ООО «ЗИК» занималось мошенничеством ей было неизвестно (л.д. 118-127, т.9).

Свидетель Свидетель №5 показала, что ранее проживала в 

<

адрес>. В 2020-2021 году точно не помнит, она подала объявление о продаже ее дома в группу в «Вайбер» «Цасучей», указав стоимость дома в 350 000 руб. В августе 2022 г. ее невестка – ФИО1, предложила купить ее дом за счет государственной поддержки многодетным семьям. С ФИО8 она договорилась, что от полученной суммы, она отдаст ФИО8 100000 руб. на ремонт отопления дома. В один из дней, она с ФИО8 ездили в пгт. Агинское, где подписывали документы в каком-то офисе, после в 

<

адрес> в МФЦ подписали документы на переоформление права собственности ее дома. Затем через некоторое время, она с ФИО8 вновь поехали в пгт. Агинское, где в этом же офисе девушка отдала ей 350 000 руб. из тех, которые ФИО8 сняла перед этим в Сбербанке и отдала данной девушке. ФИО8 она отдала 100 000 руб., как ранее договаривались, оставшиеся деньги тратит на лекарства, внуков – детей ФИО8 и Алексея. Алексей у нее сейчас единственный сын, то есть только у него есть право наследования ее имущества ( л.д. 61-65, т.9).

Из показании свидетеля Свидетель №7 следует, что ранее у неё с мужем Свидетель №6 в собственности имелся земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> пгт. Шерловая гора, микрорайон 3 участок 1Б площадью 15 соток, участок не огорожен, хозяйственных построек не имел. Летом 2022 г. муж подал объявление в интернет -сайте Авито о продаже данного участка. Через какое-то время мужу позвонила покупательница, с которой он определился о стоимости 80 000 руб. и дальнейшем оформлением сделки купли-продажи. Как позднее ей стало известно, что покупателем являлась ФИО3, с которой муж ездил в пгт. Агинское, где в каком-то офисе оформили сделку. Как происходило оформление и какие были предоставлены документы, ей неизвестно, однако муж говорил ей, что в договоре купли-продажи была указана стоимость участка не 80 000 руб., а 600 000 руб. В сентябре – октябре 2022 года муж находился на работе вахтовым методом, позвонил ей, сообщив, что необходимо встретиться с ФИО3 и получить 80 000 руб. за земельный участок. При встрече с ФИО3 она спросила, может ли получить она деньги, а не муж, на что ФИО3 позвонила по какому-то номеру телефона и пояснила, что данная передача возможна и необходимо ехать в пгт. Агинское, где ФИО3 получит деньги и передаст ей полную стоимость за покупку земельного участка. Вместе с ФИО3 она приехала в пгт. Агинское, где в каком-то офисе ФИО3 получила денежные средства (какую сумму ей неизвестно) и передала ей 80 000 руб. Получив деньги, она уехала (л.д. 228-229, т.9).

Показания свидетеля Свидетель №6 аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №7 (л.д. 226-227 т.9).

Показания подсудимых о совершении ими хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, являются конкретными, подробными, стабильными, не противоречивыми, согласуются с показаниями свидетелей и потерпевшего. Каких-либо сведений о самооговоре подсудимых не установлено.

При оценке показаний свидетелей суд исходит из того, что каждый из них пояснил лишь о тех обстоятельствах, которые каждому известны, их показания согласуются между собой, воссоздают целостную картину произошедшего и не противоречат другим доказательствам, каких-либо оснований для оговора подсудимых они не имеют.

Виновность подсудимых подтверждается вышеизложенными показаниями, а также письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

ДД.ММ.ГГГГ осмотрено место происшествия - дом на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Жилой дом деревянный, размером 7на6 м, со слов Свидетель №5 в августе 2022 г. заключила фиктивный договор с невесткой ФИО1 на покупку данного дома (л.д. 9-14, т.9).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: пгт. Шерловая Гора, мкр. 3, 1Б, 

<

адрес>. Со слов собственника ФИО18, данный земельный участок приобрел у ФИО3 (л.д. 162-166, т.9).

Также осмотрен офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, пгт. Агинское, 

<

адрес>, отдельное помещение, вход с торца с западной стороны, на двери наклейка «Охранное предприятие», закрыто (л.д. 114-117, т.9).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрено помещение Сбербанка по адресу: пгт. Агинское, 

<

адрес>, в котором имеются кабинеты, оснащенные офисной мебелью и техникой (л.д. 152-155, т.9).

Осмотрены офисы МФЦ «Мои документы» по адресам: 

<

адрес>В, 

<

адрес> и 

<

адрес> (л.д. 86-89, 230-234, т.9).

В ходе обследования помещения- офиса ООО «Забайкальская ипотечная компания», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 430, изъяты папки документов клиентов ООО «ЗИК», диски с информацией (л.д. 180-190, т.3), осмотрена папка скоросшиватель (2022 август О-П», в которой имеется документация на имя ФИО1 (л.д. 233-237, т.4), признана вещественным доказательством и приобщена к материалам делам (л.д. 242-251, т.4).

Из протокола от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 162-188, т.4) следует, что осмотрена выписка ПАО Сбербанк по счетам, открытым на имя ООО «ЗИК», в которой имеется информация на ФИО1 сумма 510000 руб. перечисление по ДЗ 924/22 от ДД.ММ.ГГГГ под п.68 на л.д. 170, на ФИО3 о перечислении 500000 руб. по ДЗ 1963/22 от 26.09.2022г. под п. 173 на л.д. 182; данная выписка признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела (л.д. 228-232, т.4).

Осмотрена информация, представленная АО «ДОМ.РФ», в котором отражено, что произведена выплата денежных средств в размере 450000 руб. в рамках 157-ФЗ под п. 72 на л.д. 38 ФИО13, кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ №; под п.187 на л.д. 67 ФИО3, кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 18-69, т.5); данная информация признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела (л.д. 70-71, т.5).

Копии договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Свидетель №5 и ФИО13 по объекту недвижимости- квартиры с кадастровым номером 75:15:090101:53 и земельного участка с кадастровым номером 75:15:090101:16, расположенных по адресу: 

<

адрес>, общей стоимостью 620000 руб., подписанный сторонами; договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ЗИК в лице ФИО15 и ФИО1 на сумму 510000 руб. на срок 36 месяцев с целью на покупку квартиры с земельным участком по адресу: 

<

адрес>, подписан сторонами; справка Забайкальской ипотечной компании исх. № от 10.09.2022г. о том, что на 20.09.2022г. действующих займов в компании ООО «ЗИК» нет, договор займа № от 16.08.2022г. закрыт; скрин-шот чека Сбербанка от 08.09.2022г. на осуществление перевода осмотрены (л.д. 100-109, т. 9), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (л.д. 110-111, т.9) 

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д. 225, т.6), рыночная стоимость земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> составляет 10530 руб. 

Копии договора купли-продажи недвижимого имущества от 26.09.2022г., заключенного между Свидетель №6 и ФИО3 по объекту недвижимости- земельного участка с кадастровым номером 75:04:110324:52, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Шерловая Гора, мкр. 3 №Б, стоимостью 600000 руб., подписанный сторонами; договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ЗИК в лице ФИО15 и ФИО3 на сумму 500000 руб. на срок 36 месяцев с целью на покупку земельного участка по адресу: 

<

адрес>, пгт. Шерловая Гора, мкр. 3 №Б, подписанный сторонами; справка Забайкальской ипотечной компании исх. № от 16.11.2022г. о том, что на 16.11.2022г. действующих займов в компании ООО «ЗИК» нет, договор займа № от 26.09.2022г. закрыт; выписка по платежному счету клиента ФИО3 о движении денежных средств, расписка о передаче денежных средств за земельный участок осмотрены (л.д. 215-223, т. 9), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (л.д. 224-225, т.9).

Анализируя исследованные доказательства в совокупности, суд находит их относимыми и допустимыми, нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при их получении не установлено. 

Заключение договоров займа и купли-продажи объектов недвижимости использовалось подсудимыми, как способ совершения преступления. Само по себе приобретение недвижимости и регистрация подсудимыми права собственности на них не является основанием для распоряжения средствами государственной поддержки. 

Преступными действиями подсудимых имел место обман сотрудников подразделения АО «ДОМ.РФ» - ООО «ДОМ.РФ Центр Сопровождения», в связи с чем был причинен материальный ущерб АО «ДОМ.РФ», являющегося агентом Правительства РФ по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). Денежные средства государственной поддержки похищены в установленном судом размере.

Об умысле каждой подсудимой на совершение преступления свидетельствует целенаправленный характер их действий, обусловленный корыстными побуждениями. Каждая подсудимая знала о целевом назначении средств государственной поддержки, однако для придания видимой законности своим действиями, заключали договор купли-продажи, в котором были указаны недостоверные сведения – завышенная стоимость, подписывали договор ипотечного целевого займа на приобретение объекта недвижимости, а также заявление о частичном погашении ипотечного займа, которые впоследствии направлены в АО «ДОМ.РФ», для получения социальной выплаты, а после получения таковой, распоряжались переданными им денежными средствами по своему усмотрению – на цели, не предусмотренные Федеральным законом №157-ФЗ. Подсудимые осознавали преступный характер своих действий, предвидели наступление общественно-опасных последствий в виде причинения АО «ДОМ.РФ» имущественного ущерба, желали их наступления, то есть действовали с прямым умыслом.

О наличии предварительного сговора с лицом № на совершение преступлений, свидетельствует характер совместных действий по осуществлению общего преступного плана, при этом их действия были слаженными, дополняли друг друга, носили согласованный и последовательный характер, были охвачены единым умыслом и направлены на достижение общего преступного результата.

Квалифицирующий признак преступления – «в крупном размере» нашел своё подтверждение. Размер ущерба определен, исходя из размера денежных средств, перечисленных АО «ДОМ.РФ», на хищение которых был направлен преступный умысел каждой подсудимой, принимая во внимание, что денежные средства не были использованы в целях достижения тех социально-значимых задач, которые ставило перед собой государство, предусматривая их Федеральным законом №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Поскольку по каждому преступлению похищены денежные средства в размере 450000 руб., что превышает установленный примечанием 4 к ст.158 УК РФ предел в 250000 руб.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия каждой подсудимой ФИО1, ФИО3 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Не вызывают у суда сомнений психическая полноценность подсудимых, с учетом исследованных характеризующих данных, поведения в ходе предварительного и судебного следствия, за содеянное следует признать их вменяемыми.

При назначении вида и размера наказания суд руководствуется ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность каждой, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей.

Каждая совершила умышленное тяжкое преступление против собственности. С учётом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкое.

ФИО19 не судима, на учете у психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянное место жительства, состоит в браке, имеет 4 несовершеннолетних, в том числе и малолетних детей, характеризуется в целом положительно, трудоустроена, в настоящее время находится в отпуске по беременности и родам.

ФИО3 судимости не имеет, на учете у психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянное место жительства, в браке не состоит, имеет 5 несовершеннолетних, в том числе и малолетних детей, не работает, характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание каждой подсудимой, в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает: явку с повинной (п. «и» ч. 1 ст.61 УК РФ), в качестве которой суд учитывает также объяснение ФИО3; активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), выразившееся в том, что до возбуждения уголовного дела и в ходе предварительного следствия каждая из подсудимых давала признательные показания об обстоятельствах совершения преступления; наличие малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); а также признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, несовершеннолетних детей (ч. 2 ст. 61 УК РФ). Сведении об ухаживании за другими родственниками, нуждающимися в их помощи, материалы дела не содержат и суду не представлено. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, ни у кого из подсудимых не установлено.

При определении вида и размера наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, личность каждой виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на их исправление, и в целях восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения ими новых преступлений, назначает подсудимым наказание в виде лишения свободы с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая данные о личности подсудимых, их материальное положение, суд полагает основное наказание достаточным для достижения установленных ст. 43 УК РФ целей, в связи с чем, не назначает дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также, что каждая подсудимая характеризуется положительно, социально адаптирована, имеет семью, на иждивении находятся дети, с целью сохранения семьи и полноценного воспитания детей, при отсутствии отрицательно характеризующих данных, которые бы свидетельствовали о склонности подсудимых к совершению преступлений, суд полагает возможным исправление подсудимых без реального отбывания наказания, и назначает каждому из них наказание с применением ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в течение которого они должны своим примерным поведением оправдать оказанное судом доверие.

Суд не входит в обсуждение вопроса о возможности применения положений ст. 53.1 УК РФ, а также ст. 82 УК РФ, поскольку назначает им наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Представителем АО «ДОМ.РФ» заявлен гражданский иск о взыскании с каждой подсудимой 450000 руб. в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба. 

На основании ч. 3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с абз. 3 п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого удовлетворен гражданский иск.

Исковые требования ФИО1, ФИО3 признали полностью.

Вышеизложенными доказательствами подтверждена обоснованность заявленных исковых требований, действиями подсудимых причинен материальный ущерб АО «ДОМ.РФ», связи с чем, заявленные исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению в полном объеме, с ФИО1 и с ФИО3 с каждой подлежит взысканию по 450000 руб. 

При решении вопроса о судьбе вещественные доказательства- документы, приобщенные к материалам дела на основании ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат хранению с уголовным делом. 

Принимая решение по процессуальным издержкам, состоящим из сумм, выплачиваемых защитникам - адвокатам за оказание юридической помощи подсудимым по назначению в ходе предварительного расследования и в суде, суд, руководствуется положениями ст. 131 и 132 УПК РФ, при этом с учетом материального положения подсудимых, наличия у каждого из них малолетних (несовершеннолетних) детей, полагает возможным возместить указанные процессуальные издержки за счет средств федерального бюджета РФ.

Избранную в отношении подсудимых меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, впоследствии – отменить.

Руководствуясь ст. 296 - 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев.

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1, ФИО3 наказание считать условным, установив каждой испытательный срок один год.

В соответствии с ч. 5 ст.73 УК РФ, обязать каждую осужденную: в течение десяти суток после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденных по месту жительства; являться на регистрацию в данный орган один раз в месяц; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Исковые требования представителя АО «ДОМ.РФ» удовлетворить. 

Взыскать с ФИО1 (

<

данные изъяты>) в пользу Акционерного общества «ДОМ.РФ» (ИНН 

<

***>) в счет возмещения причиненного материального ущерба 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО3 (

<

данные изъяты>) в пользу Акционерного общества «ДОМ.РФ» (ИНН 

<

***>) в счет возмещения причиненного материального ущерба 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО1, ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, до дня вступления приговора в законную силу, впоследствии – отменить.

Вещественные доказательства: папки с документами на имя клиентов ООО «ЗИК», в том числе на имя ФИО1, ФИО3, диск-приложение к ответу АО «ДОМ.РФ» хранить при материалах уголовного дела, выделенного в отношении других лиц, до рассмотрения по существу.

Копии договоров купли-продажи недвижимого имущества между Свидетель №5 и ФИО1, между Свидетель №6 и ФИО3, договоров займа №, №, справок об отсутствии задолженностей, скрин-шота чека, расписки – хранить при настоящем уголовном деле. 

Процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплачиваемых защитникам по назначению в ходе предварительного расследования и в суде, возместить за счет средств федерального бюджета РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам 

<

адрес>вого суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе в срок, установленный для обжалования, подать ходатайство о своей участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты приглашенному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

В течение трех суток со дня провозглашения приговора осуждённые и все заинтересованные по делу лица вправе обратиться с ходатайством об ознакомлении их с протоколом судебного заседания и аудиозаписью, а ознакомившись с ними, последующие трое суток подать на них свои замечания. 

Председательствующий судья: Д.В. Цыцыкова