Дело № 03RS0014-01-2020-002783-18

(производство №1-321/2020)

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

05 октября 2020 года г. Октябрьский РБ

Октябрьский городской суд РБ в составе: председательствующего судьи Давлетшина М.Р., при секретаре судебного заседания Закировой А.А., с участием государственного обвинителя Латыповой Г.М., подсудимой Сотову А.Т., защиты в лице адвоката Самородова А.М., потерпевшего К.С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Сотову А.Т., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160, ч.1 ст. 174.1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Администратор магазина «RCF», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Сотову А.Т., являясь материально - ответственным лицом, исполняя свои служебные обязанности на основании трудового договора № 38 от 01 июня 2019 года, договора о полной индивидуальной материальной ответственности № б/н от 01 июня 2019 года, а также должностной инструкции администратора магазина № б/н от 01 июня 2019 года наделяющей её правом осуществлять руководство магазином, обеспечивать сохранность товарно-материальных ценностей и денежных средств, совершила присвоение вверенных ей денежных средств в сумме 20200 рублей с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 20 часов до 22 часов 23 июня 2020 года Сотову А.Т., находясь в магазине «RCF», умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заведомо зная о наличии в сейфе магазина не инкассированных денежных средств и имея доступ к сейфу, путем присвоения похитила из данного сейфа вверенные ей денежные средства в сумме 20200 рублей, чем причинила индивидуальному предпринимателю Х.Р.Ш. материальный ущерб на указанную сумму.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой Сотову А.Т. вину в предъявленном обвинении признала и по существу показала, что с 01 июня 2019 года она работала в магазин «RCF» ИП Х.Р.Ш. на должности администратора. В её обязанности входит обеспечение работы магазина, в том числе и снятия кассы магазина и сохранность денежных средств. 23 июня 2020 года, находясь на рабочем месте, примерно в 20-21 час. она забрала из сейфа 20200 рублей, так как ей необходимо было внести платеж по ипотеке. Об этом она никому из сотрудников магазина не сообщила. На следующий день, 24 июня 2020 года ей позвонила Свидетель №3 и сообщила о недостаче денежных средств. Она сказала, что это она взяла деньги. В дальнейшем, 28 июня 2020 года она вернула деньги на карту Свидетель №3, которая внесла деньги в сейф.

Допрошенная в судебном заседании качестве потерпевшей К.С.В. по существу показала, что в магазине «RCF» в ТЦ «Верба» администратором работала Сотову А.Т. на администратора возложена обязанность по поддержанию работы магазина, приёму на работу сотрудников, снятие дневной выручки, администратор несёт полную ответственность за денежные средства магазина. В магазине имеется сейф для денежных средств, доступ к которому имеют только администратор магазина и старший кассир. Денежные средства в сейфе пересчитываются каждый день – вечером и утром. Недостачу в сумме 20200 рублей обнаружила Свидетель №3. Затем она проводила инвентаризацию. Ущерб Сотову А.Т. возмещен.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель №3 по существу показала, что она работает в должности старшего кассира в магазине «RCF», расположенном в ТРК «Верба» по адресу: 

<

адрес>. 28 июня 2020 года она обнаружила недостачу в сейфе магазина денежных средств в сумме 20200 рублей. Так как до неё работала Сотову А.Т., она попыталась с ней связаться, но не получилось. Тогда было принято решение обратиться в службу безопасности магазина. В дальнейшем, Сотову А.Т. частями вернула деньги. 

В связи с существенными противоречиями, судом по ходатайству государственного обвинителя, оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные на предварительном следствии (т.1 л.д. 103-106), согласно которых следует, что она работает в должности старшего кассира в магазине «RCF», расположенном в ТРК «Верба» по адресу: 

<

адрес>. 24 июня 2020 года утром она обнаружила, что в сейфе не хватает 20200 рублей. Она позвонила Сотову А.Т., которая призналась, что взяла эти денежные средства. Сотову А.Т. сообщила, что денежные средства взяла в долг по согласованию с руководством и вернет до следующей ее смены. После чего на протяжении нескольких дней она звонила и писала Сотову А.Т., для того что бы она вернула деньги, однако Сотову А.Т. все время говорила, что вскоре поступит пособие и она все вернёт. 28 июня 2020 года она уведомила об этом службу безопасности магазина. После чего ей стало известно, что Сотову А.Т. с руководством не согласовывала то, что возьмёт деньги. Затем ею был составлен акт инвентаризации денежных средств, хранящихся в сейфе магазина. Согласно документации в сейфе должно было храниться 104562 рубля 95 копеек. В ходе пересчета была выявлена недостача денежных средств в сумме 20200 рублей. 29 июня 2020 года, после обращения в правоохранительные органы, Сотову А.Т. перевела ей на карту денежные средства, которые она внесла в сейф магазина. (л.д. 103-106).

Данные показания свидетель Свидетель №3 подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля А.Р.И. по существу показала, что работает в должности продавца-кассира в магазине «RCF», расположенном в ТРК «Верба» по адресу: 

<

адрес>. 28 июня 2020 года в обеденное время Свидетель №3 сказала ей, что в сейфе магазина не хватает денежных средств в сумме 20200 рублей. Они сразу поняли, что деньги взяла Сотову А.Т., так как ключи от сейфа были только у администратора и старшего кассира. Со слов Сотову А.Т. знает, что последняя деньги взяла для оплаты ипотеки. Затем Сотову А.Т. вернула эти деньги.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников судебного разбирательства, судом оглашены показания не явившегося свидетеля Свидетель №1

Допрошенная на предварительном следствии в качестве свидетеля Свидетель №1 по существу показала, что работает в должности продавца-кассира в магазине «RCF», расположенном в ТРК «Верба» по адресу: 

<

адрес>. В помещении магазина имеется сейф, в котором хранится вся выручка магазина. По завершении смены, старший смены - администратор Сотову А.Т. и старший кассир Свидетель №3, собирает дневную выручку магазина и сдает в сейф о чем составляется акт о сдаче денежных средств и закрытии смены. Доступ к сейфу имели только администратор Сотову А.Т. и старший кассир Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время Свидетель №3 сказала ей, что в сейфе магазина не хватает денежных средств в сумме 20200 рублей, и их забрала Сотову А.Т.. Затем они стали звонить Сотову А.Т., но так как последняя не брала телефон, они сообщили в службу безопасности. Затем старшим кассиром Свидетель №3 был составлен акт инвентаризации денежных средств, согласно которому в ходе пересчета денежных средств была установлена недостача в сумме 20200 рублей. В этот же день она от Сотову А.Т. узнала, что деньги нужны были для оплаты платежа по ипотечному кредиту. 29 июня 2020 года ей стало известно, что Сотову А.Т. перевела на банковскую карту Свидетель №3 20200 рублей, которые Свидетель №3 внесла обратно в сейф магазина, в счет возмещения причиненного ущерба. (л.д. 98-101).

Кроме показаний потерпевшей, свидетелей обвинения, подсудимой, вина последней подтверждается следующими материалами дела: 

Заявлением Х.Р.Ш. о привлечении к уголовной ответственности администратора магазина Сотову А.Т. за присвоение денежных средств в сумме 20200 рублей. (л.д. 5).

Протоколом выемки приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № 3 от 01 июня 2019 года, трудового договора № 38 от 01 июня 2019 года, договора о полной индивидуальной материальной ответственности № б/н от 01 июня 2019 года, должностной инструкции администратора магазина № б/н от 01 июня 2019 года, акта ревизии наличных денежных средств № б/н от 28 июня 2020 года, справки о денежных средствах на банковских счетах и в кассах ИП Х.Р.Ш. г. Октябрьский, «Верба», Ленина 59/1 (сейф) за период 27 июня 2020 года – 27 июня 2020 года (л.д, 43-45).

Протоколом осмотра изъятых документов и постановлением о призвании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 47-49, 50).

Копией приказа о приеме Сотову А.Т. на работу в качестве администратора № 3 от 01 июня 2019 года (л.д. 53).

Копией трудовой договор № 38 от 01 июня 2019 года, заключённого с Сотову А.Т. (л.д. 54-56).

Копией договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01 июня 2019 года, заключённого с Сотову А.Т., согласно которому работник, занимающий должность администратора магазина принимает на себя полную материальную ответственность вверенного имущества (л.д. 57-58).

Копией должностной инструкции администратора магазина от 01 июня 2019 года, с который Сотову А.Т. была ознакомлена 01 июня 2019 года (л.д. 59-64).

Актом ревизии наличных денежных средств от 28 июня 2020 года, согласно которому установлена недостача денежных средств в сумме 20200 рублей. (л.д. 65).

Справкой о денежных средствах на банковских счетах и в кассах ИП Х.Р.Ш. (л.д. 66).

Все изложенные доказательства обвинения добыты в рамках уголовного дела в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой, как по отдельности, так и в совокупности доказывают вину Сотову А.Т. в инкриминируемом деянии.

Показания потерпевшей, свидетелей, самой подсудимой о завладении денежными средствами подтверждается указанными выше материалами уголовного дела.

Сумма похищенных денежных средств – 20200 рублей, кроме показаний участников судебного заседания, подтверждается актом ревизии наличных денежных средств от 28 июня 2020 года, согласно которому установлена недостача денежных средств в сумме 20200 рублей (л.д. 65) и справкой о денежных средствах на банковских счетах и в кассах ИП Х.Р.Ш. (л.д. 66).

Показания потерпевшей, свидетелей о том, что доступ к сейфу с денежными средствами магазина имели только администратор магазина и старший кассир и показания подсудимой о том, что она забрала деньги из сейфа, свидетельствует о том, что подсудимая совершая изъятие денежных средств, использовала свои служебные полномочия, предоставляющие ей право доступа к содержимому сейфа с наличными денежными средствами.

Фактические обстоятельства, содеянного, свидетельствуют о совершении деяния с прямым умыслом.

Таким образом, суд квалифицирует действия Сотову А.Т. по ч.3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения. 

Органами предварительного следствия Сотову А.Т. обвиняется в совершении легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, при следующих обстоятельствах. 

24 июня 2020 года в период времени с 09 часов до 11 часов Сотову А.Т., находясь в банке ПАО АКБ «АК БАРС» по адресу: 

<

адрес>, умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в счет погашения платежа по договору целевого денежного займа на приобретение (строительство) жилья №/з от 23 июня 2017 года, через кассу оплатила 20000 рублей, заведомо зная, что данные денежные средства ею приобретены в результате хищения 23 июня 2020 года в период времени 20 часов до 22 часов из сейфа магазина «RCF» ИП Х.Р.Ш., тем самым совершила финансовую операцию с денежными средствами, приобретенным лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Действия Сотову А.Т. органами предварительного следствия квалифицированы по ч.1 ст. 174.1 УК РФ как совершение легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть в совершении финансовой операции с денежными средствами, приобретенным лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой Сотову А.Т. вину в предъявленном обвинении признала и по существу показала, что после того как забрала деньги из сейфа, 24 июня 2020 года она в банке ПАО АКБ «АК БАРС» в г. Октябрьский оплатила ежемесячный взнос по ипотеке в сумме 20000 рублей и 200 рублей комиссия банка. Каких-либо действий с целью легализации денежных средств она не предпринимала, цели такой не преследовала. Договор ипотеки был заключен с её матерью, платежи вносит она.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля А.Р.И. по существу показала, что вечером 28 июня 2020 года Сотову А.Т. сообщила ей, что деньги Сотову А.Т. нужны были для оплаты платежа по ипотечному кредиту.

Согласно рапорта об обнаружении признаков преступления от 07 августа 2020 года, следует, что в ходе предварительного следствия было установлено о совершении Сотову А.Т. финансовой операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, то есть преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (л.д. 113).

Протоколом выемки от 06 августа 2020 года у подозреваемой Сотову А.Т. были изъяты: договор целевого денежного займа на приобретение (строительство) жилья от 23 июня 2017 года, квитанция от 24 июня 2020 года на сумму 20000 рублей (л.д. 83-85).

Протоколом осмотра изъятых у подсудимой Сотову А.Т. документов и постановлением о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 86-87, 88).

Проанализировав представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу о том, что вину Сотову А.Т. в совершении инкриминируемого деяния, они не подтверждают и в действиях Сотову А.Т. отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.1 ст. 174.1 УК РФ.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

По смыслу закона, для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами.

Судом установлено, что 24 июня 2020 года в период времени с 09 часов до 11 часов, находясь в банке ПАО АКБ «АК БАРС» по адресу: 

<

адрес>, Сотову А.Т. внесла ранее похищенные денежные средства в сумме 20000 рублей в счет погашения платежа по договору целевого денежного займа на приобретение (строительство) жилья.

Между тем из предъявленного подсудимой Сотову А.Т. обвинения не усматривается, какие именно действия были совершены Сотову А.Т. для придания правомерности владению денежными средствами, приобретенными в результате их хищения из сейфа магазина, а свидетельствуют лишь о распоряжении деньгами, полученными в результате совершенного преступления. Не установлена и субъективная сторона преступления, характеризующаяся наличием у Сотову А.Т. прямого умысла на легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

В соответствии с п. 11 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" о направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.).

В силу ч. 4 ст. 302 УПК РФ, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. 

Поскольку устранить возникшие сомнения в виновности Сотову А.Т. невозможно в порядке, установленном УПК РФ, в соответствии со ст. 49 Конституции Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ, подсудимая подлежит оправданию по предъявленному ей обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 УК РФ, - совершение легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть в совершении финансовой операции с денежными средствами, приобретенным лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, – в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в её действиях состава преступления.

При определении вида и меры наказания подсудимой, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, влияющие на наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, личность виновного. 

Согласно представленных в материалах уголовного дела данных о личности, Сотову А.Т. по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Сотову А.Т., являются признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение ущерба, причинённого преступлением, наличие на иждивении малолетнего ребёнка. Объяснения суд учитывает в качестве явки с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая изложенное, суд считает возможным исправление подсудимой без реальной изоляции от общества и назначает ей наказание в виде штрафа. Назначением иных видов наказания, исправление подсудимой и восстановление социальной справедливости, достигнуты не будут.

Согласно ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

С учетом изложенного и личности подсудимой Сотову А.Т., вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание Сотову А.Т. в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, поскольку штраф в размере 100 тыс. рублей может поставить ее в тяжелое материальное положение. Наказание подсудимой суд назначает с учётом требований ч.1 ст. 62 УК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Сотову А.Т. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в сумме 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Уплату штрафа произвести по следующим реквизитам: получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан (Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан (УФССП России по Республике Башкортостан), ИНН 

<

***>, КПП 027801001, БИК банка 048073001, расчетный счет получателя: 40101810100000010001, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республика Башкортостан г. Уфа код дохода 322116211010016000140, назначение платежа: «перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда от 05 октября 2020 года по уголовному делу № 1-321/2020 в отношении Сотову А.Т.».

Оправдать Сотову А.Т. по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 УК РФ в связи с отсутствием в её деянии состава преступления, на основании п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ, признав за Сотову А.Т. право на реабилитацию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденной Сотову А.Т. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, копии которых приобщены к уголовному делу, хранить в уголовном деле, освободив потерпевшую К.С.В. и осужденную Сотову А.Т. от обязанности их хранения после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его провозглашения. Осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий М.Р. Давлетшин